Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AG REAL ESTATE COPRODUCTION IN DEVELOPMENT 2
(verkort) : AG RE COPiD 2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 58
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van “Van
Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 23 mei 2024, blijkt dat:
(…)
De naamloze vennootschap AG REAL ESTATE, in afgekort AG RE, met zetel te 1000 Brussel,
Kunstlaan 58, ondernemingsnummer 0403.231.968, (…).
Hierna de "comparante" genoemd.
Die mij notaris, gevraagd hebben, na te zijn ingelicht door de ondergetekende notaris van de
toepassingen van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn
gevolgen, bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde
vennootschap.
-* OPRICHTING *-
    1.  Rechtsvorm – naam – zetel
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de
naam AG REAL ESTATE COPRODUCTION IN DEVELOPMENT 2, in afgekort AG RE COPiD 2.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Kunstlaan 58, in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
    2.  Kapitaal – aandelen – volstorting
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is volledig geplaatst en volledig
volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen, waarop als volgt in geld wordt
ingeschreven tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) euro per aandeel : de naamloze
vennootschap AG REAL ESTATE verklaart op zeshonderdtwintig (620) aandelen in te schrijven, die
zij volledig volstort.
De comparante verklaart en erkent dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat
ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de verkrijging
van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van  tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) kan
beschikken, gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in
oprichting bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.
(…)
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.- Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: “AG REAL ESTATE COPRODUCTION IN DEVELOPMENT 2”, afgekort “AG RE
COPiD 2”.
De naam of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1009685767
Hij kan naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Nederlandse taalgebied
van België worden overgebracht bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die alle
bevoegdheden heeft om de eventuele statutenwijziging die hieruit voortvloeit, authentiek te laten
vaststellen zonder dat zulks een wijziging van de taal van de statuten met zich mee mag brengen.  
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
bepalingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, filialen, bijkantoren
en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie en coproductie met derden, alle burgerlijke, industriële,
handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen in verband met: 
    1.  algemene bouwondernemingen, openbare en private werken, het bezit en het beleid van alle
(on)roerende goederen of rechten;
    2.  studie, ontwerp, bouw, financiering, onderhoud, ontwikkeling, coördinatie, uitbating van en
communicatie rond financiële en vastgoedactiviteiten en projecten;
    3.  alle beheer van technische, commerciële, administratieve, boekhoudkundige, ondersteunende
en financiële aard betreffende die activiteiten alsook activiteiten van andere ondernemingen waarin
zij belangen heeft; 
    4.  alle rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdende activiteiten, waaronder
terreinbeheer, schoonmaak en beveiliging; 
    5.  alle activiteiten die verband houden met publiek-private samenwerkingsprojecten en projecten
die worden ontwikkeld via co-productie;
    6.  de expertise en de onroerende waardering, alle technische expertise en plaatsbeschrijving, alle
technisch advies op het gebied van gebouwen, schaderegeling  tussen verzekeraars en
verzekerden, arbitrage, van welke aard deze activiteiten zouden zijn, alsook alle verrichtingen die ze
mogen voorbereiden of die ervan het resultaat mogen zijn en bewerkingen met betrekking tot het
onroerend gebied.
De vennootschap mag doen of laten doen door derden alle werken, ondernemingen, verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met één of andere afdeling van
haar doel hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te
vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle publieke of private vennootschappen of ondernemingen met
een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke- of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde. De aandelen zijn volledig volstort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal
§1. Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels
gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
§2. Bij een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, wordt voorafgaandelijk een verslag
opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris of, als er geen commissaris is, door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur, overeenkomstig
artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering
kan afstand doen van deze verslagen in de gevallen bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 7.- Voorkeurrecht bij inschrijving
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels
voor de wijziging van de statuten.
Er is geen opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen
van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen. Alle
aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in de
volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere
aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot het besluit om het
kapitaal te verhogen.
Artikel 8.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden soeverein door de raad van bestuur
opgevraagd.
De uitoefening van het stemrecht en van het recht op dividenden en het vereffeningssaldo verbonden
aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden, wordt geschorst zolang deze regelmatig
opgevraagd en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan, voor zover dit is
toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 9.- Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. 
De vennootschap houdt op haar zetel een register van aandelen op naam dat de vermeldingen bevat
vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De raad van bestuur kan
beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de toepasselijke reglementaire bepalingen.
Hij die in het register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt,
tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
ingeschreven. Ten bewijze van hun inschrijving in het register, worden op hun verzoek, certificaten
afgeleverd aan degenen die als aandeelhouder zijn ingeschreven, die de inschrijvingen vaststellen.
Elke overdracht kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen na de
inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van
overdracht onder de levenden, en door een lid van de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden of
door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Daarnaast bestaat
onverminderd de mogelijkheid voor de raad van bestuur om een overdracht te erkennen en in het
register in te schrijven als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de
overnemer blijkt.    
De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien meerdere personen zakelijke
rechten hebben op eenzelfde aandeel of winstbewijs, kan de vennootschap, voor zover toegestaan
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de uitoefening van het stemrecht en het
recht op dividenden en het vereffeningssaldo verbonden aan die effecten schorsen, totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Indien het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, zullen alle daaraan
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruikers,
behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen. 
Artikel 10.- Uitgifte van obligaties - Inschrijvingsrechten
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen. 
De vennootschap mag converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet verbonden aan
andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet vastgestelde voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 11.- Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar.
Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden
bestaan. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar
te maken.
Elk bestuurder is na zijn ontslag op verzoek van de vennootschap gehouden in functie te blijven
totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. 
Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot wanneer de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda gezet
van de eerstvolgende algemene vergadering. Bij gebrek aan bevestiging van de benoeming eindigt
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik. 
Artikel 12.- Voorzitterschap - Vergaderingen
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en, indien hij zulks opportuun acht,
één of meerdere vice-voorzitters. 
De raad van bestuur komt samen na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of,
bij zijn ontstentenis, van een vice-voorzitter of, bij hun ontstentenis, van een bestuurder door zijn
collega’s aangeduid. 
De raad van bestuur moet bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit
vereisen en telkens als twee bestuurders erom vragen. 
Hij vergadert op de in de oproeping aangeduide plaats, in België of in het buitenland. 
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Een bestuurder kan eveneens, voor of na de vergadering waaraan hij niet heeft deelgenomen,
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 13.- Beraadslagingen
Behoudens overmacht, kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen over de punten die op
de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Als deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen,
die, op voorwaarde dat minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering stonden.
Iedere bestuurder kan een ander lid van de raad van bestuur machtigen om hem op een bepaalde
vergadering te vertegenwoordigen.
De vergaderingen, met inbegrip van de beraadslagingen en de stemmingen, kunnen op voorstel van
de voorzitter worden gehouden door middel van elke telecommunicatietechniek, mondeling of
visueel, die een beraadslaging mogelijk maakt tussen deelnemers die geografisch verwijderd zijn van
elkaar. In dat geval, wordt de vergadering geacht te worden gehouden op de zetel en alle
deelnemende bestuurders worden geacht daarop aanwezig te zijn.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur mogen worden genomen door de eenparige, schriftelijke
toestemming van de bestuurders, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 14.- Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die ondertekend worden
door de voorzitter, de secretaris, indien de raad van bestuur er één heeft aangeduid, en de
bestuurders die erom vragen.
Deze notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De volmachten worden eraan gehecht.
Kopieën of uittreksels van deze notulen, die moeten worden voorgelegd in rechte of elders, worden
ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-
bestuurder, hetzij door twee bestuurders.
Artikel 15.- Dagelijks bestuur - Comités - Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, volgens de modaliteiten bepaald
door de raad van bestuur. 
Hij kan eveneens alle comités oprichten, al dan niet permanent, samengesteld uit leden binnen of
buiten de raad van bestuur gekozen, het beheer van het geheel of een deel van de maatschappelijke
zaken opdragen aan deze comités in zoverre bij wet toegestaan en bijzondere bevoegdheden
delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke
bezoldiging bepaalt.
Artikel 16.- Controle
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, in rechte en in alle akten, met
inbegrip van deze waarvoor het optreden van een ministeriële ambtenaar of een notaris is vereist,
door twee bestuurders samen optredend. 
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18.- Vergaderingen
§1. Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de derde dinsdag van de maand mei om
vijftien uur.
Indien deze dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
§2. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. 
Artikel 19.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke
bij middel van een gewone brief, e-mail, telegram of fax kan worden gegeven en waarvan de raad
van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen. 
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 20.- Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een andere bestuurder. 
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit toelaat.
Artikel 21.- Uitstel
De raad van bestuur heeft het recht om tijdens de zitting de beslissing van de gewone algemene
vergadering aangaande de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Dergelijke
verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen, tenzij de algemene vergadering
hierover anders beslist.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en definitief beslissen. De
formaliteiten van toelating tot de vergadering en van vertegenwoordiging die ter gelegenheid van de
eerste algemene vergadering werden vervuld, blijven geldig voor de tweede. 
Artikel 22.- Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
hierover anders beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Voor zover dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, mag iedere
aandeelhouder op afstand stemmen. 
Deze stemming moet worden gedaan door middel van een formulier dat door de raad van bestuur
aan de aandeelhouders ter beschikking wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder (de naam en zijn woonplaats of zetel);
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  het bewijs dat de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werden nageleefd en de
termijn waarbinnen de vennootschap het formulier dient te ontvangen;
    •  de agenda van de algemene vergadering, met inbegrip van de voorstellen tot besluit;
    •  de stem van de aandeelhouder over elk voorstel tot besluit: voor, tegen of onthouding; 
    •  de handtekening van de aandeelhouder en de datum en de plaats van ondertekening.
Om geldig te zijn moet de raad van bestuur in kennis worden gesteld van deze formulieren ten
laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering, per aangetekende brief of via het e-mailadres
van de vennootschap als de vennootschap hierover beschikt.
De formulieren moeten op verzoek van elke aandeelhouder ten laatste vijftien dagen vóór de
algemene vergadering beschikbaar zijn.
De aandeelhouder die op afstand stemt, zal desgevallend worden verzocht de nodige formaliteiten te
vervullen om deel te mogen nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de statuten.
Artikel 23. Beraadslagingen - Notulen
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad
van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 24.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. 
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 25.- Verdeling
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 26.- Betaling van dividenden - Interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27.- Ontbinding
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 28.- Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29.- Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris, directeur, gemachtigde, vereffenaar of
obligatiehouder, die in het buitenland gedomicilieerd is, is, voor de uitvoering van huidige statuten,
gehouden woonplaats te kiezen in België waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze
op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.
Artikel 30.- Gemeen recht
Voor al wat in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen.
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
    1.  Benoeming van de eerste bestuurders
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op vijf (5).
Worden voor deze opdracht benoemd: 
    •  de besloten vennootschap MARC VAN BEGIN, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
gemeentelijke Godshuisstraat 105, ondernemingsnummer 0864.979.583, vast vertegenwoordigd
door de heer Marc VAN BEGIN, wonende te 1050 Elsene, Koninklijke-Prinsstraat 104,
    •  de besloten vennootschap Laurent Stalens RE, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 187, ondernemingsnummer 0788.696.508, vast vertegenwoordigd door de heer
Laurent STALENS, wonende te 7782 Ploegsteert (Comines-Warneton), Chemin du Crampon 22;
    •  de heer Philippe MONSEREZ, wonende te 8300 Knokke (Knokke-Heist), Zeedijk-Knokke 697
bus 0013;
    •  de heer Gilles EMOND, wonende te 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Verger de la Baraque 1A;
    •  mevrouw Astrid VAN DER HAEGEN, wonende te 1310 La Hulpe, avenue Adèle 34.
Voor de uitoefening van hun mandaat, doen de bestuurders hierbij keuze van woonplaats op de zetel
van de vennootschap, zijnde te 1000 Brussel, Kunstlaan 58.
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar tweeduizend en dertig.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
    2.  Commissaris
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de besloten vennootschap PWC Bedrijfsrevisoren,
met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 5, dewelke voor het uitoefenen van haar taak
vertegenwoordigd zal worden door Kurt Cappoen BV (B00964), bedrijfsrevisor, belast met de
uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Kurt CAPPOEN, eveneens
bedrijfsrevisor.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
De bezoldiging van de commissaris zal later door een algemene vergadering vastgesteld worden. 
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
    3.  Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg op twintig mei tweeduizend vijfentwintig
plaatsvinden.
    4.  Begin van de werkzaamheden
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het Kruispuntbank van
Ondernemingen.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht.
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.