Ondernemingsnr : 0817 138 391
Naam
(voluit) : HERNITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9991 Maldegem (Adegem), Canadezenlaan 17A
Onderwerp akte : vrijwillige ontbinding - sluiting vereffening
Blijkens akte verleden voor het ambt van meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent -
Wondelgem, de dato 12 februari 2025 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "HERNITEC", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem
(Adegem), Canadezenlaan 17 A, BTW BE0817.138.391, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0817.138.391, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1 .- Ontslag van formaliteiten tot bijeenroeping;
2 .- Voorlegging overeenkomstig artikel 2:71 en 2:80 WVV van de verslagen van: i) het bestuursorgaan, de
dato 13 januari 2025, houdende toelichting van het voorstel tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting
van de vereffening van de vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap is
gevoegd die is vastgesteld per 31 december 2024, dus niet ouder dan drie maanden vóór heden; en ii) een
bedrijfsrevisor, aangeduid door het bestuursorgaan, de dato 21 januari 2025, over de gezegde staat van activa
en passiva - vaststelling dat er geen passiva zijn;
3 .- Vrijwillige vroegtijdige ontbinding van de vennootschap;
4 .- Verzaking aanstelling vereffenaar - verklaringen van de aandeelhouder;
5 .- Afgifte van maatschappelijke goederen - terugname actief;
6 .- Sluiting van de vereffening;
7 .- Bewaarplaats van de boeken van de vennootschap;
8 .- Kwijting aan de bestuurders en vaststelling van de mandaatbeëindiging;
9 .- Benoeming van een bijzondere lasthebber teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen in het
kader van de beslissingen genomen omtrent de bovenstaande agendapunten.
en volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLISSING - Ontslag van formaliteiten tot bijeenroeping
De aandeelhouders, aanwezig zoals vermeld, verklaren afstand te doen van de formaliteiten tot
bijeenroeping.
TWEEDE BESLISSING - Voorlegging verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het verslag van het bestuursorgaan van 13 januari 2025 voor te
lezen, waarin het voorstel van ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap wordt toegelicht en
waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap werd gevoegd die werd vastgesteld per 31
december 2024.
De vergadering ontslaat de voorzitter er tevens van het verslag voor te lezen van de bedrijfsrevisor van 21
januari 2025, over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE ex ultimo
vertegenwoordigd door de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8340 Damme,
Vredestraat 3, luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht
als bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief van 13 januari 2025 vanwege het
bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op datum van
31 december 2024 die, rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 15.151,50 EUR en een nettoactief van 15.151,50 EUR, opgesteld op grond van het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende paragraaf, dat de toestand van de
vennootschap op datum van 31 december 2024, op getrouwe wijze is weergegeven.
Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten
gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd
werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt als gevolg van de controle die
ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden betaald of geconsigneerd, en de schuldeisers wiens vorderingen op datum van onderhavig
controleverslag niet werden betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de toepassing van
de procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer
geweest zijn van goederen en diensten na 31 december 2024 tot op heden, die nog niet werden betaald.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het ogenblik
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er
werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het ontbindingsvoorstel wordt
toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk
voor de juistheid, de getrouwheid en de volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie. Het is
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze informatie en documenten tijdig ter beschikking te
stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor datum van de authentieke akte
die beslist over de ontbinding en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de waarderingen te
goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien nodig, de boekhoudkundige staat moet
vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen die
een effect op de staat van actief en passief kunnen hebben en die zich voordoen in de tijdspanne tussen de
datum van mijn verslag en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over de staat van actief en
passief, en meer in het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van activa en passiva
met bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Dit laat veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als de verantwoordelijken van de
vennootschap, mij de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen, de nodige uitleg verstrekken en mij de
mogelijkheid bieden onderzoek te verrichten met het oog op de goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de ontbinding en vereffening van de BV HERNITEC en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Damme op 21 januari 2025
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor "
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen vermeldt het verslag van
de bedrijfsrevisor dat alle schulden ten aanzien van derden werden voldaan of geconsigneerd.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bewaard worden door ondergetekende notaris in het
vennootschapsdossier; het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
Ondergetekende notaris attesteert het bestaan en de externe geldigheid van de akten en formaliteiten die
krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de vennootschap dienen
te worden vervuld.
De vergadering keurt de staat van activa en passiva vastgesteld per 31 december 2024 goed en beslist dat
de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
VIERDE BESLISSING - Verzaking aanstelling vereffenaar - verklaringen van de aandeelhouders.
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en gevolgen
van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van
de benoeming van enige vereffenaar, de bestuurders van de vennootschap ten overstaan van derden worden
beschouwd als vereffenaar, en dat zij bijgevolg de bijhorende aansprakelijkheden zullen dragen.
Ter herinnering, de huidige bestuurder van de vennootschap zijn de heer Lenoir Gerolfus en de heer Lenoir
Koen, beiden voornoemd.
De vergadering verklaart dat alle passiefposten, voor zover de staat van activa en passiva vastgesteld per
31 december 2024 door de vennootschap te dragen passief vermeldt, volledig betaald zijn of geconsigneerd
zijn in de Deposito - en Consignatiekas.
De vergadering stelt vast en de bestuurders bevestigen voor zover nodig, dat de vennootschap geen passief
ten aanzien van de aandeelhouders of derden bezit en dat het hele vermogen, zo actief als passief, van de
vennootschap, op heden toegekend wordt aan de aandeelhouders en dat bijgevolg het vermogen op heden
vereffend wordt.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gebracht van
de verhoogde aansprakelijkheid die in hun hoofde ontstaat, overeenkomstig artikel 2:104 §3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, voor de schulden van de vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting
van de vereffening werden betaald of geconsigneerd in verhouding tot hun aandelenbezit.
Verder verklaren de aandeelhouders zich uitdrukkelijk akkoord en verbinden zij zich ertoe het eventueel niet
vereffend passief voor hun rekening te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:80 WVV.
VIJFDE BESLISSING - Afgifte maatschappelijke goederen - terugname resterend actief.
De aandeelhouders zijn door de uitoefening van hun rechten, verbonden aan de eigendom van de aandelen,
gemachtigd het hele vermogen, zowel actief als passief van deze vennootschap te ontvangen, in verhouding
tot hun aandelenbezit hetgeen zij verklaren te aanvaarden. Er werd vastgesteld dat er geen passief meer is en
de aandeelhouders hebben het resterend actief teruggenomen, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de vennootschap
zouden toekomen, deze bevrijdend gestort kunnen worden op volgende financiële bankrekening BE71 0010
3647 1369 van de heer Lenoir Gerolfus.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
ZESDE BESLISSING - Sluiting vereffening.
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering nogmaals dat
alle voorwaarden vervat in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de
vereffening dadelijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
Na onderzoek daarvan bevestigt de ondergetekende notaris andermaal het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
Gezien de afgifte van de goederen aan de aandeelhouders en gezien hun verbintenis tot persoonlijke ten
laste neming van de eventuele latente niet-aangezuiverde schulden in verhouding tot hun aandelenbezit
verklaart de vergadering der aandeelhouders de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLISSING - Bewaarplaats boeken.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard te 9991 Adegem Canadezenlaan 17A.
ACHTSTE BESLISSING - Kwijting aan de bestuurders en vaststelling van mandaatbeeindiging.
De vergadering der aandeelhouders beslist, rekening houdend met de ontbinding van de vennootschap en
de afsluiting van de vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting van de bestuurders te
verlenen voor hun beheer van de vennootschap en anderzijds verklaart de vergadering der aandeelhouders dat
ingevolge de afsluiting van de vereffening het mandaat van de bestuurders van rechtswege beëindigd is.
NEGENDE BESLISSING - Bijzondere lasthebber.
De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling en de
· bevoegdheid alleen te handelen, teneinde alle nodige of nuttige administratieve formaliteiten te vervullen en al
het nodige te doen bij de banken waar de vennootschap rekeningen aanhield, bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij de B.T.W .- administratie,
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en bij de Nationale Bank van België, ingevolge de beslissingen van
onderhavige buitengewone algemene vergadering: Het Accountantskantoor Soenen&Grammens, kantoor
houdende te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D De Neve, Geasssocieerd notaris
samen hiermee neergelegd:
-verslagen
-afschrift van de akte