Ondernemingsnr : 0479776153
Naam
(voluit) : PRO - VISION INSTRUMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkhovensesteenweg 445
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem te Mol op 21
september 2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de naamloze vennootschap “PRO-VISION INSTRUMENTS”, met zetel te 3920
Lommel , Kerkhovensesteenweg 445, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
afdeling Hasselt onder nummer 0479.776.153 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder nummer BE0479.776.153, en waarbij het volgende werd beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij behoudt de naam “PRO-VISION INSTRUMENTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor alle
algemene handelingen te stellen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of
onroerend direct of indirect gerelateerd aan:
-        De aankoop, de verkoop, de import, de export van uitrustingen van hoogwaardige techniciteit,
gespecialiseerd in de sector van de ultrasone gebruikt in de oftalmologie, in de inrichtingen van
operatiezalen met een gamma van operatiestoelen en microscopen, in uitrusting voor
gezichtsonderzoek en diagnostiek alsook de implantaten, alsook in de uitrusting voor de optiekers;
-        Zij kan elke algemene handeling van welke aard ook stellen, zowel
commercieel, industrieel, financieel, roerend als onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks in
relatie staat met haar voorwerp.
De vennootschap kan zich op elke wijze interesseren , in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een identiek, gelijklopend,
gelijkwaardig of verwant doel beogen, of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen, door haar primaire goederen te leveren, de verspreiding van haar producten te
vergemakkelijken of die voor haar een bron of een meerwaarde vormen.
Deze opsomming is niet limitatief
-        De vennootschap kan zich eveneens kunnen interesseren bij middel van inbreng, splitsing,
fusie, inschrijving, in alle geval in alle andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijkaardig analoog of verwant doel beogen, of van aard zijn om de vennootschap voordeel te
bieden.
-        De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, elke vereiste of nuttige handeling
en operatie stellen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
-        7410502 : ontwerpen van showrooms
-        7410501 : etalateurswerkzaamheden
-        71112 : interieurarchitect
-        7311002 : ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten
en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
-        7112102: Industriële vormgeving.
-        74109: overige activiteiten gespecialiseerde designers
-        74104: activiteit interieurdecorateurs, (eindafwerking, enkel ontwerpen, plannen, advies en
opvolging en geen uitvoering).
-        het uitvoeren van het vorige punt
-        82990 : overige zakelijke dienstverlening
-        46130 : handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
-        4120122: Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd (62.500)
euro en is vertegenwoordigd door duizend honderd (100) kapitaalaandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde.
Op het volledige  kapitaal werd ingetekend en het werd volledig volstort.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan/raad van bestuurder
De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 16: Besluitvorming van de enige bestuurder/raad van bestuur
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormt deze een raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
    •  door één bestuurder.
    •  door de afgevaardigd bestuurder.
2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
4.       Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
5.       De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3920 Lommel,
Kerkhovensesteenweg 445.
 
 
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
         Get.  Geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.