Ondernemingsnr : 0425459618
Naam
(voluit) : EXTENSA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus 316
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, één juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EXTENSA GROUP",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 316, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
""HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
1.   RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "EXTENSA GROUP".
2.   Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3.   Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij mag worden overgebracht naar
iedere andere plaats in België bij beslissing van het bestuursorgaan mits inachtneming van de
taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots oprichten of opheffen.
4.   Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de financiering, tijdelijk of definitief, gedeeltelijk of geheel,
rechtstreeks of onrechtstreeks van gebouwen of uitrustingsgoederen bestemd tot gebruik van
openbare diensten, nijverheids- of handelsinstellingen of privé personen; zij zal deze gebouwen en
uitrustingsgoederen kunnen verwerven, verkopen en huren, alle zakelijke rechten daarop kunnen
verwerven en toestaan, er het beheer, de vestiging en de uitbating kunnen van verzekeren, hetzij
rechtstreeks, hetzij door volmacht, en kunnen overgaan tot alle verrichtingen in verband met deze
bovenaan beschreven.
De vennootschap kan, alleen of in mede-eigendom, alle schepen, materiaal, machines, uitrustingen
of vervoermiddelen verkrijgen, exploiteren of in exploitatie brengen of huren, en er het gebruik en/of
verkrijging van vergemakkelijken door derden, onder welke vorm ook.
Ze mag bevrachtigingen in goederenbehandeling doen.
De vennootschap kan leningen of voorschotten verstrekken onder welke vorm dan ook met of zonder
Luik B
garantie, fondsen werven door middel van onder meer de uitgifte van obligaties, effecten, promessen
en andere schuldinstrumenten of obligaties, al dan converteerbaar, en het gebruik van derivaten of
andere financiële producten
Zij kan door inbreng, overdracht, fusie, intekening, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins,
belangen nemen in alle nationale of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen,
en kan tevens haar deelnemingen en participaties controleren, beheren of ontwikkelen.
Zij kan effecten of rechten verwerven door het bezit van aandelen, onderschrijvingen of
onderhandelingen of door op enigerlei wijze deel te nemen aan de oprichting, ontwikkeling of de
controle van een vennootschap of onderneming of door hulp te verlenen aan een vennootschap of
onderneming (ongeacht of de vennootschap nu al dan niet aandelen in een dergelijke vennootschap
of onderneming heeft) .
Zij mag, binnen de beperkingen van haar voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
handels- of burgerlijke verrichtingen uitvoeren en een commerciële vestiging open voor het publiek
onderhouden.
Zij mag zich borg stellen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf, voor haar dochters en/of
vennootschappen waarin zij een deelneming heeft, en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL
5.   Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen negenhonderdnegenendertigduizend achtentwintig euro vijftien
cent (€ 15.939.028,15). Het wordt vertegenwoordigd door  zeshonderdtweeënveertigduizend
negenhonderdnegenenzeventig (642.979) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die
elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
10.  Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap  wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door ofwel een enige
bestuurder ofwel een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit
minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Indien
de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een raad van bestuur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
11.  Beraadslaging en besluitvorming
11.1.     Bijeenroeping
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij in de oproeping anders is bepaald. De voorzitter van de raad van bestuur, dan wel elke
bestuurder afzonderlijk, kan de raad van bestuur bijeenroepen per e-mail, ten minste 5 (vijf)
werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Deze kennisgeving bevat de datum, het tijdstip, de
plaats (indien niet op de zetel van de vennootschap) en de agenda van de vergadering, en wordt
desgevallend vergezeld van elk nuttig document dat de bestuurders toelaat de agendapunten te
bestuderen en voor te bereiden.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van
telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of
videoconferentie (Skype, Zoom, Teams, etc.)
11.2.     Aanwezigheidsquorum
De raad van bestuur zal enkel rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan
de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
11.3.     Vertegenwoordiging
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat elke bestuurder meer dan één andere bestuurder kan vertegenwoordigen op een
vergadering van de raad van bestuur. Een volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en
is slechts geldig voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur.
(…)
13.  Voorzitterschap
De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Indien de raad van bestuur geen voorzitter
benoemt, dan zal het oudste lid op de vergadering van de raad van bestuur het voorzitterschap
waarnemen.
Luik B
14.  Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. In het benoemingsbesluit wordt bepaald of die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
15.  Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zolang de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, komt de algemene
vertegenwoordigingsmacht toe aan deze enige bestuurder.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot het dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
16.  Beraadslaging en besluitvorming
16.1.     Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
(vijftien) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die hiertoe aan de vennootschap
geen e-mail adres hebben meegedeeld, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
16.2.     Aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in overeenstemming met de quorumvereisten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
17.  Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
donderdag van de maand mei van ieder jaar, om 8u. Valt de hierboven bepaalde datum niet op een
werkdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
18.  Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*    De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
*    De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn.
19.  Deelneming en vertegenwoordiging
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen, indien het bestuursorgaan hiertoe de toelating
heeft gegeven in de oproepingsbrief, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon, door middel van fysieke aanwezigheid dan
wel op afstand (via brief of elektronisch communicatiemiddel), of bij volmacht stemmen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
20.  Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
Luik B
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
21.  Verloop
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING
22.  Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
23.  Bestemming van de winst
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
24.  Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING
25.  Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
26.  Vereffening
Behoudens in geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, worden bij
ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering .
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Peter Taffijn, Helene Vienne en Sarah Tiebout,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 316, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris