Ondernemingsnr : 0546941032
Naam
(voluit) : Agreat
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel De Regenboog 11 bus 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bekendmaking overeenkomstig artikel 14:10, lid 3 WVV van een akte van omzetting opgemaakt door
Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 26 juni 2023
 
===========================================================
Omzetting van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
===========================================================
Het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zesentwintig juni, om negen uur.
In de zetel van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.
Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,
WERD GEHOUDEN:
De algemene vergadering van de vennootschap onder firma “Agreat”, gevestigd in het Vlaams
Gewest, met adres te 2800 Mechelen, De Regenboog 11 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,
ondernemingsnummer 0546.941.032.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vennootschap opgericht bij onderhandse akte op 16 februari 2014, verschenen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 10 maart 2014, onder nummer 14059041.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Het adres van de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar het huidige adres bij onderhandse
akte van 14 november 2019, zonder dat daarbij de statuten werden aangepast. De notulen van deze
vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 december
2019, onder nummer 19164940.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap ”Trilex”,
nadergenoemd en vertegenwoordigd zoals hierna vermeld, die verklaart geen secretaris en geen
stemopnemer aan te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Samenstelling van de vergadering
Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt gevormd door de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn
van volgend aantal aandelen:
1.         de heer MUS Sven René Joseph, geboren te Oostende op 12 december 1971, wonend te
1930 Nossegem, Hubert Wauteletstraat 41 bus 012;
                        eigenaar van negenhonderdvijftig (950) aandelen;
2.         de heer MUS Björn Raymond Camille, geboren te Oostende op 16 augustus 1975, wonend te
8470 Gistel, Lijnzaadstraat 6;
                        eigenaar van vijftig (50) aandelen.
--------------
SAMEN: duizend (1.000) aandelen.
Vertegenwoordiging - volmachten
De beide vennoten worden hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap ”Trilex”,
woonstkeuze doend te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, vertegenwoordigd door haar enige
bestuurder, de heer VAN GYSEL Robin Jean-Jacques, woonstkeuze doend op hetzelfde adres,
krachtens onderhandse volmachten die aan de optredende notaris werden overhandigd en in diens
dossier bewaard blijven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting van de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:
            I.          Het kapitaal van de vennootschap bedraagt duizend euro (€ 1.000,00), verdeeld in
duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            II.        Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            III.       Alle vennoten hebben zich akkoord verklaard dat de vergadering beraadslaagt over de
volgende agenda:
A G E N D A
1.         Verslagen
Neerlegging van:
-           het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het “WVV”) waarin het bestuursorgaan
het omzettingsvoorstel toelicht; bij dit verslag is de in artikel 14:3 WVV bedoelde staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de algemene
vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten mag zijn afgesloten;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door een door de algemene vergadering aangewezen bedrijfsrevisor.
2.         Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
Besluit tot omzetting; omzetting van het kapitaal van duizend euro (€ 1.000,00) in een beschikbare
eigen vermogensrekening; goedkeuring van het ontwerp van de statuten, waarbij:
-           de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “AGreat Management”;
-           het voorwerp van de vennootschap zal worden gewijzigd overeenkomstig de tekst in de
ontwerpstatuten die aan de vennoten werd bezorgd;
-           de externe vertegenwoordigingsmacht met betrekking tot de vennootschap zal worden
gewijzigd overeenkomstig de tekst in de ontwerpstatuten die aan de vennoten werd bezorgd.
3.         Benoeming van bestuurders
----------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.      Aangezien alle vennoten vertegenwoordigd zijn, dient het bewijs van de vervulling van de
oproepingsformaliteiten niet te worden geleverd, en wordt voldaan aan de
aanwezigheidsquorumvereiste van artikel 14:8 WVV.
Overeenkomstig artikel 14:8, § 4, 2° WVV is voor het besluit tot omzetting van een vennootschap
onder firma de instemming van alle vennoten vereist.
De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaststelling
De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beraadslagingen - Besluiten:
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende
besluiten:
============================================================
1.         Verslagen
============================================================
De volgende verslagen worden neergelegd:
-           het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 WVV waarin het
bestuursorgaan het omzettingsvoorstel toelicht; bij dit verslag is de in artikel 14:3 WVV bedoelde
staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór de
huidige algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten, zijnde
in casu per 31 maart 2023;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door de door de algemene vergadering aangewezen bedrijfsrevisor.
---------------
De conclusies van het revisoraal verslag, opgemaakt op 23 juni 2023 door de besloten vennootschap
“Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 2500 Lier, Duwijckstraat 17,
ondernemingsnummer 0895.454.411 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vertegenwoordigd door
Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:
“8. CONCLUSIE
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2023, die het bestuursorgaan
van Agreat VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-passief van EUR 28.691,47 is EUR 29.691,47 kleiner dan de andere beschikbare inbreng
buiten kapitaal van EUR 1.000.
De vennootschap heeft ondertussen een nieuw contract afgesloten, waardoor de omzet zal
toenemen en de vennootschap winstgevend zal worden. Op basis hiervan zal het negatief eigen
vermogen zich op korte termijn herstellen.”.
-------------
Aangezien de vennoten erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.
Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden
neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
===========================================================
2.         Omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
===========================================================
Eerste besluit
De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, om de vennootschap
onder firma om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij het kapitaal van duizend euro (€
1.000,00) wordt omgezet in beschikbaar eigen vermogen, en op de rekening “Beschikbare
inbrengen” wordt geboekt.
De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onder firma voortzet, alsook de boekhouding gewoon zal
verder voeren, daarbij rekening houdend met de specifieke boekhoudkundige verplichtingen van een
besloten vennootschap.
Ingevolge de omzetting in besloten vennootschap heeft de opdracht van de in functie zijnde
zaakvoerder van rechtswege een einde genomen.
De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal
zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende zaakvoerder voor
zijn opdracht over het lopende boekjaar tot heden.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
============================================================
Tweede besluit
De vennoten beslissen vervolgens om de statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm van
een besloten vennootschap als volgt vast te stellen, waarbij:
-           de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “AGreat Management”;
-           het voorwerp van de vennootschap zal worden gewijzigd overeenkomstig de tekst in de
ontwerpstatuten die aan de vennoten werd bezorgd;
-           de externe vertegenwoordigingsmacht met betrekking tot de vennootschap zal worden
gewijzigd overeenkomstig de tekst in de ontwerpstatuten die aan de vennoten werd bezorgd […]
===========================================================
3.         Benoeming van bestuurders
===========================================================
Derde besluit
De vergadering beslist om het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en voor onbepaalde tijd
als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
                            1.  de heer MUS Sven René Joseph, wonend te 1930 Nossegem, Hubert
Wauteletstraat 41 bus 012, en
                            2.  mevrouw MAES Eva, wonend te 1831 Diegem, Broekstraat 64a.
                            3.  Het mandaat van de heer Sven Mus zal bezoldigd zijn. De omvang van de
bezoldiging zal bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering worden vastgesteld.
Het mandaat van mevrouw Eva Maes zal onbezoldigd zijn.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “AGreat Management”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel - Website en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
1.         Informatica-adviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
-           het verlenen van advies voor elke vorm van communicatie die een organisatie, bedrijf of
overheid gebruiken, zij het tekst, beeld, geluid of animatie. Het opsporen, creëren, bewerken,
stockeren en publiceren van deze communicatie.
-           het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in
toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en
problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing, het verlenen van advies met
betrekking tot informaticaprogramma's, met inbegrip van begeleiding en bijstand.
-           activiteiten van systeemintegrators;
-           alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder
het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
-           import en export, groot- en kleinhandel in software;
-           ontwikkeling van software en de commercialisering ervan;
-           het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse,
installatie, bediening en opleiding van computers;
-           het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's en voor
alle herstellingen van bedoelde machines en materieel;
-           het ontwerpen, programmeren, aanmaken en verwerken van websites, audio, video en foto's
en dit in de meest ruime zin;
-           het ontwerpen van toepassingen voor allerhande digitale toestellen zoals tablets,
smartphones, pc’s en laptops.
2.         Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, in het bijzonder voor start-up
en scale-up bedrijven, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
-           adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-           managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het zetelen in directiecomités en andere management- of adviesraden, en het
vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, directeur of vereffenaar, Chief Operations Officer, en andere;
-           studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-           het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
3.         Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot sport coaching en het
verlenen van andere sportgerelateerde adviesverlening en begeleiding, met inbegrip van het
organiseren van sporthappenings, -stages en -wedstrijden, alsook het verkopen, verhuren of op
enige andere wijze ter beschikking stellen van sportmateriaal, en dit wat betreft alle binnen- en
buitensporten, in het bijzonder voor baanwielrennen, mountainbike en ski.
4.         Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot het organiseren en
begeleiden van evenementen, conferenties, vakbeurzen, vertoningen, concerten en om het even
welke andere manifestaties of happenings, zij het cultureel, sportief, muzikaal, sociaal of van andere
aard, alsook elke vorm van dienstverlening in die context, met inbegrip maar niet beperkt tot diensten
van promotie en communicatie, bemiddeling en vertegenwoordiging van artiesten.
5.         Holding activiteiten, omvattende onder meer:
-           het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
-           het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
-           alle financiële transacties en financiële overeenkomsten;
-           het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
6.         Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
7.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
8.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
9.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
10.       De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks nodig of dienstig zijn in het kader van dit voorwerp, behoudens deze wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aandelen
De vennootschap heeft tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de voorschriften
van artikelen 5:63 en volgende WVV.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als “raad
van bestuur”.
Benoeming en ontslag van bestuurders
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan, in voorkomend geval collegiaal handelend, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken, en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op deze personen of op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij
gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke
ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend, of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend (ook buiten
aangelegenheden van dagelijks bestuur).
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede dinsdag van de
maand september om twintig uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend, die geen aandeelhouder hoeft te
zijn. Een volmachthouder mag meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Steve
DECLOEDT, alsook alle andere vennoten en medewerkers van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR DECLOEDT & ANTHONISSEN”, te
Kalkoven 5 bus 201, 1820 Melsbroek, ondernemingsnummer 0507.742.144 (RPR Brussel), vestiging
“Liberoo Melsbroek”, gevestigd op hetzelfde adres, om alleen handelend de nodige formaliteiten te
vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 26 juni 2023, tekst van de statuten en
uittreksel.
 
 
**************
 
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap van 27 juni 2023
blijkt het volgende:
 
Besluit 1: Benoeming van Sven Mus als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap
De bestuurders beslissen unaniem om de heer Sven Mus als voorzitter van de raad van bestuur aan
te stellen.
 
Besluit 2: Benoeming van Sven Mus als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders beslissen vervolgens unaniem om de heer Sven Mus, wonende te 1930 Nossegem,
Hubert Wauteletstraat 41 bus 012, in overeenstemming met artikel 15.1 van de statuten van de
Vennootschap en artikel 5:79 WVV, met onmiddellijke ingang te gelasten met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap.
 
Het mandaat van Sven Mus, die de titel gedelegeerd bestuurder zal dragen, is onbezoldigd en van
onbepaalde duur, met dien verstande dat (i) zijn bestuursmandaat bezoldigd is conform de beslissing
van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap op dezelfde dag genomen en (ii) het
mandaat als gedelegeerd bestuurder in elk geval automatisch zal eindigen wanneer het mandaat van
Sven Mus als bestuurder van de Vennootschap wordt beëindigd.
 
De gedelegeerd bestuurder kan de Vennootschap alleen handelend, in overeenstemming met
artikels 17.1 en 17.2 van de statuten van de Vennootschap, geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen, ook buiten aangelegenheden van dagelijks bestuur.
 
Besluit 3: Volmacht
Gelet op de voorgaande besluiten beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan (i)
elk van de bestuurders, evenals aan (ii) de besloten vennootschap ”Trilex”, woonstkeuze doend te
2000 Antwerpen, Amerikalei 163, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer VAN
GYSEL Robin Jean-Jacques, woonstkeuze doend op hetzelfde adres, aan (iii) elk van de
medewerkers van Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, geassocieerde notarissen met
standplaats te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, en aan (iv) Steve DECLOEDT, alsook alle andere
vennoten en medewerkers van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ACCOUNTANTSKANTOOR DECLOEDT & ANTHONISSEN”, te Kalkoven 5 bus 201, 1820
Melsbroek, ondernemingsnummer 0507.742.144 (RPR Brussel), vestiging “Liberoo Melsbroek”,
gevestigd op hetzelfde adres, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie ervan in het Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de bijwerking van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de raad van bestuur van 27 juni 2023
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, bijzonder gevolmachtigde