Ondernemingsnummer :
0687724258
Benaming :
(voluit) :
DEVERTICO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kardinaal Cardijnlaan 150
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op negentien oktober
tweeduizend en achttien, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DEVERTICO", met een maatschappelijk kapitaal van achttien duizend
zeshonderd euro nul cent (18.600,00 Eur), vertegen-woordigd door duizend achthonderd zestig
(1.860) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizend
achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Kardinaal Cardijnlaan 150, opgericht bij akte
verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op 5 januari 2018, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 januari daarna onder nummer 18301363, waarvan de
statuten tot op heden niet werden gewijzigd zo verklaard, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De Voorzitter, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op 19 oktober 2018,
dat een omstandige verantwoording geeft van het op het eerste agendapunt voorkomende voorstel
tot wijziging van het doel van de vennootschap, en van de bij dit verslag gevoegde samenvattende
staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2018,
doet de redenen kennen die aan de op de agenda voorkomende voorstellen ten gronde liggen,
waarna de vergadering achtereenvolgens de volgende beslissingen neemt.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen,
zoals hiervoor voorgesteld, en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierboven
in de agenda aangehaalde voorgestelde tekst, hetwelk voortaan zal luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- Het verlenen van advies en bijstand, het uitvoeren van studies en opdrachten, het aanbieden van
oplossingen- in België als in het buitenland, als tussenpersoon of rechtstreeks, exclusief of in
samenwerkingsverband - betreffende, management, communicatie, human ressources, sales en
marketing, financieringen en overheidstegemoetkomingen, alle domeinen die gepaard gaan met het
opstarten, acquisities, overnames, fusies en splitsingen, herstructureringen, aan- en verkopen, huur
en onderhuur, exploitatie, leasing en franchising en het overlaten of overdragen daarvan - vrijwillig of
gedwongen - van ondernemingen, handelsfondsen, vennootschappen, bedrijfstakken, productie-
eenheden, gebouwen en uitrustingsgoederen, al dan niet industrieel, gronden, landerijen, domeinen
en alle roerende en onroerende goederen, in België of in het buitenland, dit alles in de ruimste zin.
Dit omvat het verstrekken van adviezen, het aanraden, uitwerken, uitvoeren en opvolgen van studie-
en expertise-opdrachten, consultatie in en de organisatie van alle financiële, juridische, fiscale,
sociale (micro- en macro) economische, administratieve en
organisatorische aangelegenheden; het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, in de ruimste
zin, voor derden.
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening.
- overige persoonlijke diensten.
Luik B
- overige vormen van onderwijs.
- overige zakelijke dienstverlening.
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
- opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
- Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens.
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
- Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks met haar doel verband houden; het verhuren of huren, de aan-en verkoop van roerende
en onroerende goederen, het kopen en in licentie nemen van octrooien.
- De groot- en kleinhandel, trading in alle food- en non-foodartikelen en alle mogelijke aanverwante
producten en diensten, dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in het kapitaal, belangen
nemen in of deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks;
- Zij zal opdrachten als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris, of van gelijk welke
opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of verenigingen kunnen waarnemen.
- Het bezitten, plaatsen en beheren van kapitalen, van investeringen van alle aard, van vermogen,
bestaande zowel uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten
daarin, als uit effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, ook speciën,
alle intellectuele rechten en andere onlichamelijke goederen.
- De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
- Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, op welke plaats
dan ook voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, als
hoofd- of onderaannemer, dan wel als tussenpersoon, makelaar, agent, commissionair,
concessionaris of depositaris.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen bevorderen of
vergemakkelijken."
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te wijzigen vanaf 15 september 2018, zoals hiervoor voorgesteld, en de tekst van de
eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt :
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Munt 9."
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot benoeming van mevrouw VERSTRAETE
Nathalie Emelie Virginie, geboren te Roeselare op 16 december 1985, (rijksregister nummer 85.2.16-
076.52), wonende te 8800 Roeselare, Kardinaal Cardijnlaan 150, als niet-statutaire zaakvoerder voor
onbepaalde duur vanaf heden. Het mandaat van deze zaakvoerder zal onbezoldigd zijn behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij komt alhier tussen en aanvaardt dit mandaat.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"FIDUCIAIRE OMEZ", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255 A, BTW
BE0413.258.107, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de
heer Kurt Lemmens, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen en voor de
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle
Luik B
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van haar notariskantoor
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten