Ondernemingsnr : 0538645255
Naam
(voluit) : BDW Lean Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Dries 5
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone, te Eeklo op 6 april
2021 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,-), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,-), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit
onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-wijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de tweede maandag van december om 16 uur.Ten titel van
overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden
worden op de tweede maandag van december 2021 om 16 uur.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘BDW Lean Consulting’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland :
– Groothandel in computers, randapparatuur en software
– Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
– Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
– Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
– Overige uitgeverijen van software
Luik B
– Computerconsultancy-activiteiten
– Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
– Activiteiten van systeemintegrators
– Beheer van computerfaciliteiten
– Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
– Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
– Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
– Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
– Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, en dergelijke gelijkaarde activiteiten meer
– Verhuur van standaard-programmatuur
– Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur en alle aanverwante activiteiten.
Voormelde opsomming is exemplatief en niet beperkend.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten
- Het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen, zoals apparatuur
toestellen, software en dergelijke meer.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia
- Het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen,
zowel in binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed
projecten in eigen naam of in naam en voor rekening van derden, overeenkomstig en binnen de
perken van de wet.
De vennootschap zal zowel in het binnenland- als in het buitenland, alle handels- en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken
met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of welke wijze ook. Zij kan ook ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap
uitoefenen. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag leningen en kredieten aangaan alsmede leningen en
kredieten verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. Overeenkomstig en binnen de
perken van de wet.
Verstrekken van advies en consultancy in de meest ruime zin, zonder beperking van activiteit of
sector, in het binnen- of buitenland, rechtstreeks of als tussenpersoon.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beschikking, beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen,
vruchtgebruik, recht van opstal, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en
onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste
zin.
Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen.
De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en
daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
$Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand december om 16 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter, Ursel,
Kleine Dries 5.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Bart De Wachter en mevrouw
Els Eggermont, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Bart De Wachter, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 6 april 2021
- coordinatie van statuten