Ondernemingsnr : 0460407926
Naam
(voluit) : JUVIVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fraterstraat 119
 : 9820 Merelbeke-Melle
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 8 april 2025, dat de enige aandeelhouder handelend als de
Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“JUVIVER”, met zetel te 9820 Merelbeke-Melle, Fraterstraat 119, RPR Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0460.407.926, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans “JUVIVER” te vervangen door
“ACG Real Estate”, afgekort “ACG RE”, en dienvolgens artikel 1 van de statuten op te heffen en te
vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ACG Real Estate », afgekort “ACG RE”.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist de tekst van artikel 15 van de statuten op te heffen en te vervangen door de
volgende tekst :
“ARTIKEL 15 : BESTUURSBEVOEGDHEID
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bevoegdheden van de raad van bestuur ingeval van meerdere bestuurders
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur voorzien in vorige
alinea, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle handelingen
en in rechte te vertegenwoordigen.
Bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder
Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan twee bestuurders, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om
ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan
wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend,
dragen de naam gedelegeerd bestuurder.”
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke-Melle,
Fraterstraat 119 en dit ingevolge beslissing van de enige bestuurder de dato 28 februari 2025,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 april daarna, onder het nummer
25043688.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten,
alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de ondernemingsrechtbank.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd.08/04/2025;
-coördinatie statuten;
-verklaring vereniging alle aandelen in één hand.