Ondernemingsnr : 0679615058
Naam
(voluit) : HRD Y. & L.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groeneweg 17
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
Maquet, geassocieerde Notaris, te Brussel op twaalf juni tweeduizend negentien.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “HRD Y. & L.” met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst (Erembodegem),
Groeneweg 17, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “RICH C. Y.”.
Bijgevolg beslist de vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen zoals vermeld
in de nieuwe tekst van de statuten aangenomen in de zesde beslissing.
2. TWEEDE BESLISSING - ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang vanaf de huidige
vergadering, te verplaatsen naar het volgende adres: 1640 Sint-Genesius-Rode, Sperwerlaan 4.
Bijgevolg beslist de vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen zoals vermeld
in de nieuwe tekst van de statuten aangenomen in de zesde beslissing.
3. DERDE BESLISSING - DOELWIJZIGING
a) VERSLAG
De vergadering ontslaat de notaris ervan om lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder,
opgesteld overeenkomstig artikel 287 eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen, dat de
voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd die vastgesteld is op 31 maart 2019, hetzij een datum die niet meer dan drie maanden vóór
de datum van onderhavige vergadering gesitueerd is.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek
van Vennootschappen.
b) DOELWIJZIGING
De vergadering beslist het doel te wijzigen en het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer van personenwagens, hoofdzakelijk maar niet
uitsluitend luxe-auto’s uit de hogere prijsklasse met standing en uitstraling, evenals alle onderdelen,
benodigdheden, accessoires en toebehoren;
- de activiteit van vertaler en tolk, in de meest ruime zin, zowel geschreven als simultaan;
- Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven; het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé personen en
instellingen, in alle domeinen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, publieke relatie, rekrutering, strategie, administratieve en sociale aangelegenheden, dit
alles in de meest uitgebreide zin;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer van (nieuwe of tweedehandse) bouw voertuigen en
Luik B
vrachtwagen met meer dan 3 ton;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer van wijn;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer van algemene voeding;
- de organisatie van evenementen, seminaries en reizen en dit in de ruimst zin van het woord;
- de exploitatie van transportbedrijven, het nationaal of internationaal vervoer van goederen, het
vervoer van personen;
- het transport van post;
- het vervoer van expreszendingen;
- het logistiek transport;
- Alles in verband met nationaal en internationaal, land-, zee- en luchtvervoer van alle goederen en
koopwaren;
- het vervoer en de levering aan huis van alle doorgaans algemeen producten,
bederfelijke en niet-bederfelijke, het weghalen, de opslag en verdeling van alle doorgaans algemeen
en niet-bederfelijke producten.
De vennootschap kan het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in alle vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel zelfs
onrechtstreeks van aard is de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan in België of in het buitenland om het even welke industriële, handels-,
roerende, onroerende of financiële uitvoeren die van aard zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Voor het geval de uitvoering van bepaalde van de hierboven opgesomde handelingen onderworpen
zou zijn aan voorafgaandelijke voorwaarden van toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap
haar handeling met betrekking tot deze uitvoering koppelen aan de verwezenlijking van deze
voorwaarden.”
4. VIERDE BESLISSING - OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. VIJFDE BESLISSING - AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij een totaal van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00) omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
6. ZESDE BESLISSING - AANNEMINGEN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de voormelde naams- en doelwijziging.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze krijgt de naam “RICH C.
Y.”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van het beheersorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen beslissing tot overbrenging van de zetel binnen het Vlaamse
Gewest wijzigt de statuten slechts indien het exacte adres van de zetel erin voorkomt. In dit geval
wordt de beslissing tot overbrenging vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt overgebracht naar een ander gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling
van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient
deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot overbrenging van de zetel naar een ander taalgebied brengt vertaling van de
Luik B
statuten met zich mede, behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer van personenwagens, hoofdzakelijk maar niet
uitsluitend luxe-auto’s uit de hogere prijsklasse met standing en uitstraling, evenals alle onderdelen,
benodigdheden, accessoires en toebehoren;
- de activiteit van vertaler en tolk, in de meest ruime zin, zowel geschreven als simultaan;
- Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven; het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé personen en
instellingen, in alle domeinen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, publieke relatie, rekrutering, strategie, administratieve en sociale aangelegenheden, dit
alles in de meest uitgebreide zin;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer van (nieuwe of tweedehandse) bouw voertuigen en
vrachtwagen met meer dan 3 ton;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer van wijn;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer van algemene voeding;
- de organisatie van evenementen, seminaries en reizen en dit in de ruimst zin van het woord;
- de exploitatie van transportbedrijven, het nationaal of internationaal vervoer van goederen, het
vervoer van personen;
- het transport van post;
- het vervoer van expreszendingen;
- het logistiek transport;
- Alles in verband met nationaal en internationaal, land-, zee- en luchtvervoer van alle goederen en
koopwaren;
- het vervoer en de levering aan huis van alle doorgaans algemeen producten,
bederfelijke en niet-bederfelijke, het weghalen, de opslag en verdeling van alle doorgaans algemeen
en niet-bederfelijke producten.
De vennootschap kan het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in alle vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel zelfs
onrechtstreeks van aard is de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan in België of in het buitenland om het even welke industriële, handels-,
roerende, onroerende of financiële uitvoeren die van aard zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Voor het geval de uitvoering van bepaalde van de hierboven opgesomde handelingen onderworpen
zou zijn aan voorafgaandelijke voorwaarden van toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap
haar handeling met betrekking tot deze uitvoering koppelen aan de verwezenlijking van deze
voorwaarden.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL VIJF: EIGEN KAPITAAL
Het statutair onbeschikbare eigen kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00). (...)
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere
bestuurders, die al dan niet aandeelhouder zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de reikwijdte van hun
bevoegdheden, hun bevoegdheid tot overdracht van bevoegdheden inbegrepen.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder, dient deze te midden zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon aan te stellen tot vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
Luik B
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. In geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger af, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt
bevestigd, loopt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die overeenkomstig de wet
of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in akten, met inbegrip van akten waarin een openbaar functionaris of een
overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen
optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun volmachten.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze
laatste dient door de vennootschap te worden vergoed indien deze werd aangesteld met haar
instemming of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders te midden
de leden, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij
worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid
van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gewichtige
redenen.(...)
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle bezitters van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en dissidenten.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op een juni om vijftien (15) uur een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering gehouden op de
laatste voorafgaande werkdag.
De gewone algemene vergaderingen worden op de zetel gehouden of op de plaats in België die
staat vermeld in de oproepbrieven.(...)
ARTIKEL EENENTWINTIG: BIJEENROEPING
De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders
die één tiende vertegenwoordigen van het aantal in omloop zijnde aandelen.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan per aangetekende brief, brief,
Luik B
fax, e-mail of met gelijk welk ander middel dat staat vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, gericht aan de aandeelhouders, de obligatiehouders, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders van de vennootschap en de
commissarissen vijftien dagen voor de vergadering. Bij deze brieven wordt een afschrift gevoegd van
de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven documenten. De
regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders,
obligatiehouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestuurders en commissarissen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en
commissarissen ermee instemmen bijeen te komen. (...)
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: PROCESSEN-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze processen-verbaal worden opgenomen in
een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de processen-verbaal van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en loopt af op eenendertig december van elk jaar.(...)
7. ZEVENDE BESLISSING - BEVESTIGING BESTUURSORGAAN
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige zaakvoerder vanaf nu de titel van bestuurder van de
vennootschap zal dragen.
De heer LIU Yu, voornoemd, is dus de enige bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde
duur.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
8. ACHTSTE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-Rode,
Sperwerlaan 4.
9. NEGENDE BESLISSING - MACHTEN
De vergadering verleent:
- alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen
genomen beslissingen.
- alle machten voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen aan:
de CVBA “BLUE S QUARE”, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Neerveldstraat 3 bus 1,
RPR Brussel 475.422.734, BTW BE 475.422.734.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, gecoordineerde statuten, 1 volmacht, 1 verslag van de
zaakvoerder en een balans.