Ondernemingsnr : 0789 778 453
Naam
KJ Pleisterwerken	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groenesprietstraat 62, 8940 Wervik
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 augustus 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van mevrouw VAN
EYCKEN Jocelyne, wonende te 8940 Wervik, Ooievaarsstraat 10 als bestuurder van de vennootschap en dit
met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering beslist vervolgens om tussentijdse kwijting te verlenen aan de voormelde
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder en verklaart uitdrukkelijk dat
deze kwijting verleend wordt met kennis van zaken. Voor zoveel als nodig zal op de eerstvolgende
jaarvergadering haar dan ook definitief algehele en volledige kwijting worden verleend voor alle
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van haar mandaat tot op de dag van haar ontslag.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist om de heer CLEENEWERCK Kristof, wonende te 8940 Wervik,
Ooievaarsstraat 10, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf
heden.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
BV "XPA TAX CONSULTING", op haar beurt
vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn
(getekend)