Ondernemingsnr : 0563589794
Naam
(voluit) : SANDER SULMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleithoekstraat 37
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 14 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “SANDER SULMON”, met
zetel te 8790 Waregem, Kleithoekstraat 37, met ondernemingsnummer: 0563.589.794,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), hetzij samen
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
houdende een omstandige verantwoording van de voorge-stelde uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de volledige inhoud van
artikel 3 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het drijven van een groot en kleinhandel in alle producten bestemd voor de bouw en meer in het
bijzonder in bouwstoffen;
    •  Het delven van zand en van andere grondstoffen voor de bouw en het drijven van een groot en
kleinhandel in alle voornoemde producten;
    •  Het uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken en van alle rioleringswerken;
    •  Het onderhouden van wegen;
    •  Het uitvoeren van alle sloopwerken
    •  De uitbating van een breek en pletinstallatie voor producten, gebruikt in de bouwsector en in de
sector van de wegenbouw
    •  Het verwerken van industrieel afval en bouwpuin, ophalen en afvoeren van bouwpuin
    •  Het recupereren en recycleren van alle producten, gebruikt in de bouwsector en in de sector van
de wegenbouw
    •  Het vervaardigen, de groot en kleinhandel, invoer en uitvoer van beton
    •  Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties;
- het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- het vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- het vervaardigen van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen enzovoort van metalen stukken;
- het vervaardigen van hangsloten, grendelsloten, en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen,
meubels, voertuigen, enzovoort;
- sanering en ander afvalbeheer;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- optrekken van ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- het plaatsen van vangrails;
- uitvoeren van baggerwerken;
- ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- slopen;
- bouwrijp maken van terreinen;
- grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- ruimen van bouwterreinen;
- uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- algemene bouwinstallatie;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- uitvoeren van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen en goederen in het algemeen;
- goederenvervoer over de weg, zowel in België als in het buitenland;
- transportfirma in de meest uitgebreide zin van het woord;
- goederenvervoer over de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, vervoer
van koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;
- vervoercommissionair;
- laden, overladen, en lossen van goederen, producten, en van bagage die vervoerd wordt over de
weg, door de lucht of over binnenwateren;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort;
- overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- organiseren van congressen en beurzen;
- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- ontwerp en bouw van podia;
- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- bieden van overig amusement, in de ruimste zin van het woord;
- aankoop en verkoop oude metalen, ferro metalen en non-ferrometalen, groothandel in ijzer- en
staalschroot, terugwinning, metaalafval, recyclage, recuperatie van primaire en secondaire
grondstoffen, recycleerbare ferro- en non-ferrometalen;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
- onderneming voor landbouwloonwerken;
- alle verrichtingen die verband houden met landbouwloonwerken, in het bijzonder het uitvoeren van
landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het
bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen
van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw. Zo mag de
vennootschap onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, werktuigen en
landbouwmateriaal aankopen en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en
herstelling van deze zaken verrichten;
- de verwerking, afzet of dienstverlening in de land- en tuinbouwsector;
- de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf. Bedoelde exploitatie omvat het telen van
landbouwgewassen het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het
draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en
verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden, bij de oprichting van de
vennootschap of later ingebracht of verworven door de vennootschap, of waarvan de exploitatie aan
de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd;
- het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van
landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop;
- ondersteunde activiteiten in verband met de teelt van gewassen en de veeteelt;
- activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
- teelt van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen, kamelen en
andere kameelachtigen, schapen en geiten, varkens, pluimvee en andere dieren;
- rundveeteelt en de productie van rauwe koemelk;
- tussenpersoon in de handel;
- de klein- en groothandel in niet-gespecialiseerde winkels;
- de klein- en groothandel in voedings- en genotsmiddelen;
- de klein – en groothandel in andere consumentenartikelen;
- e-commerce;
- tussenpersoon in de handel en handelsbemiddeling;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan-en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stel-len,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM: SANDER SULMON
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het drijven van een groot en kleinhandel in alle producten bestemd voor de bouw en meer in het
bijzonder in bouwstoffen;
    •  Het delven van zand en van andere grondstoffen voor de bouw en het drijven van een groot en
kleinhandel in alle voornoemde producten;
    •  Het uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken en van alle rioleringswerken;
    •  Het onderhouden van wegen;
    •  Het uitvoeren van alle sloopwerken
    •  De uitbating van een breek en pletinstallatie voor producten, gebruikt in de bouwsector en in de
sector van de wegenbouw
    •  Het verwerken van industrieel afval en bouwpuin, ophalen en afvoeren van bouwpuin
    •  Het recupereren en recycleren van alle producten, gebruikt in de bouwsector en in de sector van
de wegenbouw
    •  Het vervaardigen, de groot en kleinhandel, invoer en uitvoer van beton
    •  Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende
goederen en eigen roerende installaties;
- het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- het vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- het vervaardigen van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen enzovoort van metalen stukken;
- het vervaardigen van hangsloten, grendelsloten, en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen,
meubels, voertuigen, enzovoort;
- sanering en ander afvalbeheer;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- optrekken van ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- het plaatsen van vangrails;
- uitvoeren van baggerwerken;
- ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- slopen;
- bouwrijp maken van terreinen;
- grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- ruimen van bouwterreinen;
- uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- algemene bouwinstallatie;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- uitvoeren van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen en goederen in het algemeen;
- goederenvervoer over de weg, zowel in België als in het buitenland;
- transportfirma in de meest uitgebreide zin van het woord;
- goederenvervoer over de weg, vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, vervoer
van koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;
- vervoercommissionair;
- laden, overladen, en lossen van goederen, producten, en van bagage die vervoerd wordt over de
weg, door de lucht of over binnenwateren;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort;
- overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- organiseren van congressen en beurzen;
- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- ontwerp en bouw van podia;
- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- bieden van overig amusement, in de ruimste zin van het woord;
- aankoop en verkoop oude metalen, ferro metalen en non-ferrometalen, groothandel in ijzer- en
staalschroot, terugwinning, metaalafval, recyclage, recuperatie van primaire en secondaire
grondstoffen, recycleerbare ferro- en non-ferrometalen;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
- onderneming voor landbouwloonwerken;
- alle verrichtingen die verband houden met landbouwloonwerken, in het bijzonder het uitvoeren van
landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het
bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen
van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw. Zo mag de
vennootschap onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, werktuigen en
landbouwmateriaal aankopen en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en
herstelling van deze zaken verrichten;
- de verwerking, afzet of dienstverlening in de land- en tuinbouwsector;
- de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf. Bedoelde exploitatie omvat het telen van
landbouwgewassen het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het
draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en
verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden, bij de oprichting van de
vennootschap of later ingebracht of verworven door de vennootschap, of waarvan de exploitatie aan
de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd;
- het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van
landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop;
- ondersteunde activiteiten in verband met de teelt van gewassen en de veeteelt;
- activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
- teelt van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen, kamelen en
andere kameelachtigen, schapen en geiten, varkens, pluimvee en andere dieren;
- rundveeteelt en de productie van rauwe koemelk;
- tussenpersoon in de handel;
- de klein- en groothandel in niet-gespecialiseerde winkels;
- de klein- en groothandel in voedings- en genotsmiddelen;
- de klein – en groothandel in andere consumentenartikelen;
- e-commerce;
- tussenpersoon in de handel en handelsbemiddeling;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan-en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stel-len,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in haar vervanging te voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun (zorg)volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 19uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 15ter. Elektronische algemene vergaderingen - Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister,
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller noch in de noemer.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden dividenden integraal toegekend aan de vruchtgebruiker, ongeacht of
deze betrekking hebben op huidige of toekomstige winsten en ongeacht of deze reserves al dan niet
zijn aangelegd in het kader van de liquidatiereserve, tenzij anders overeengekomen.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur van:
-de heer Sulmon Sander, geboren te Waregem op 30 juli 1989;
-mevrouw Lavaert Sabine, geboren te Waregem op 21 mei 1963, wonende te 8790 Waregem,
Kleithoekstraat 49, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Kleithoekstraat 37.
ACHTSTE BESLUIT
a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
BV Arfibo, met zetel te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10 en ondernemingsnummer 0465.889.416 of
een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-
de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde
alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en
alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar
alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp
- gecoördineerde statuten
 
Notaris Niels DEBAKKER