Ondernemingsnr : 0890616584
Naam
(voluit) : XIPHIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Naastveldstraat 130
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 11 mei 2020,
ter registratie aan te bieden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "XIPHIAS”,
met zetel te 9160 Lokeren, Naastveldstraat 130, opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan
Van den Bossche, notaris te Buggenhout op veertien juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt bij
uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli tweeduizend en zeven, onder
nummer 2007.07.16/0104043, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van zevenentwintig juni tweeduizend veertien,
waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht juli
daarna, onder nummer 2014.07.08/0131556 en voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing
van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van achtentwintig augustus tweeduizend
achttien, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche,
notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zeven september daarna, onder nummer 2018.09.07/0327284, welke statuten sindsdien ongewijzigd
zijn gebleven, waarvan de zetel werd verplaatst ingevolge beslissing van de zaakvoerders de dato
zeven januari tweeduizend dertien en werd verplaatst naar huidig adres, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vier februari tweeduizend dertien, onder nummer 2013.02.04
/0020516, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder
nummer 0890.616.584 en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0890.616.584,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
Luik B
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- DERDE BESLISSING
Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag
aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te
worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, dit goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan het proces-verbaal gehecht.
- VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel
3, van de integraal vernieuwde statuten, aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als
tussenpersoon, de uitoefening van alle activiteiten als holding, patrimonium, handels-, beheers-, en
managementvennootschap, in de meest ruime zin met inachtneming van eventuele wettelijke
reglementeringen.
Deze activiteiten omvatten onder meer:
Alle verrichtingen met betrekking tot de verwerving, de uitbreiding, verbouwing, verfraaiing of
renovatie van onroerende goederen van welke aard ook, of van onroerende zakelijke rechten, met
inbegrip van huur, verhuur, en het in leasing geven of nemen van deze goederen.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle
soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of
andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten;
Alle verrichtingen met betrekking tot huur, verhuur, leasing of renting, of enige andere vorm van
gebruiksrecht op materiële of immateriële vaste activa van lichamelijke of onlichamelijke aard en het
toestaan of opnemen van alle contracten van uitbating, franchising, handelsagentuur of
handelsvertegenwoordiging;
Het verwerven, exploiteren of commercialiseren, huren of verhuren, leasen of renten of ten gelde
maken van octrooien, merken of licenties, en het in concessie nemen of in concessie geven van alle
soorten van materiële of immateriële activa;
Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle
domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design,
handels- en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve
organisatie, telecom support systemen en oplossingen en I.T. – omgeving, inrichting, planning,
bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het optreden als adviseur, commissionair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie,
mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- of opinieonderzoek, en dit zowel in de
commerciële als in de non-profit sector.
De invoer en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord, de aan- en
verkoop van goederen en diensten, de productie en de verpakking. Al het voornoemde mag zich
situeren zowel onder groothandelsmarkt als op het niveau van de kleinhandel.
Het uitbaten en exploiteren van een manege, pensionstal, hengstenhouderij en rijschool, de
verhuring van paarden en pony’s, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en
berijden van de dieren en het geven van rijlessen, het verzorgen en organiseren van pony- en
ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumping, military’s, shows en parades, het
verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden en pony’s.
De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken en het africhten van paarden.
Uitbaten van een gemengd landbouwbedrijf, uitbaten van rundveehouderij, paardenfokkerij, telen van
granen en andere akkerbouwgewassen, het verhuren van landbouwmachines en
landbouwwerktuigen, kunstmatige inseminatie, planten- en boomkwekerij, fruitteelt.
Paardenmelkerij
Uitbaten van een tijdelijke verblijfsgelegenheid horende bij landbouwexploitatie.
De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur, enzovoort) in onderhoudsproducten,
Luik B
gezondheidsverzorgende- en natuurproducten, in sier- en decoratieve voorwerpen, steriele
materialen, medisch materiaal, medische apparatuur en benodigdheden, alsook de productie en de
verdeling van para- farmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen,
plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheids producten, toiletartikelen en
hulpmaterialen voor de apotheek, alsook aile daarmee verband houdende of aan- verwante artikelen
en producten, al dan niet via het vertegenwoordigen van agenturen van producenten/ leveranciers
via agentschappen.
Alle handelingen van aan- en verkoop, levering en plaatsing, werken, bouwen verbouw, verhuur en
financiering van alle medische, paramedische, tandheelkundige, veeartsenijkundige, farmaceutische
en alle andere gezondheidszorgverstrekkende apparatuur en benodigdheden.
Totaalinstallatie van medische, paramedische, tandheelkundige en veeartsenijkundige klinieken,
ziekenhuizen, poliklinieken en alle vormen van verzorgingsinstellingen en laboratoria; eveneens de
inrichting en verbouwing van vermelde kabinetten inclusief sanitaire, elektrische en
verwarmingsinstallaties, schrijnwerk en verlichting.
Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde
vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten
als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle andere vormen van mandaten of opdrachten met
betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim
management, of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de hiervoor
vermelde taken of opdrachten.
Het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van roerende en onroerende
aard.
De vennootschap kan voorschotten of leningen toestaan aan haar bedrijfsleiders of vennoten of zich
voor hen borg stellen, of kan dit doen aan of ten voordele van derden in het kader van haar
voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de
verwezenlijking hiervan kunnen vergemakkelijken of hiertoe kunnen bijdragen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen of toelichten, of
uitbreiden met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap zal zich onthouden van het verlenen van diensten als bedoeld in artikel
zesenveertig van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs.”
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit de huidige bestuurders, volgens de statuten “statutaire zaakvoerders”, met
name de Heer BOEL Joost, geboren te Dendermonde op drieëntwintig november negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 9160 Lokeren, Naastveldstraat 130 en Mevrouw VANDEPUTTE Ann
Christine Marie, geboren te Mechelen op éénentwintig juli negentienhonderd zevenenzestig,
wonende te 9160 Lokeren, Naastveldstraat 130, ontslag te geven uit hun functie, gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur en besluit de statuten
overeenkomstig aan te passen.
De Heer BOEL Joost en Mevrouw VANDEPUTTE Ann, beiden voornoemd, verklaren hun mandaat
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
- ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, integraal goedgekeurd in alle bepalingen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “XIPHIAS”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als
tussenpersoon, de uitoefening van alle activiteiten als holding, patrimonium, handels-, beheers-, en
managementvennootschap, in de meest ruime zin met inachtneming van eventuele wettelijke
Luik B
reglementeringen.
Deze activiteiten omvatten onder meer:
Alle verrichtingen met betrekking tot de verwerving, de uitbreiding, verbouwing, verfraaiing of
renovatie van onroerende goederen van welke aard ook, of van onroerende zakelijke rechten, met
inbegrip van huur, verhuur, en het in leasing geven of nemen van deze goederen.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle
soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of
andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten;
Alle verrichtingen met betrekking tot huur, verhuur, leasing of renting, of enige andere vorm van
gebruiksrecht op materiële of immateriële vaste activa van lichamelijke of onlichamelijke aard en het
toestaan of opnemen van alle contracten van uitbating, franchising, handelsagentuur of
handelsvertegenwoordiging;
Het verwerven, exploiteren of commercialiseren, huren of verhuren, leasen of renten of ten gelde
maken van octrooien, merken of licenties, en het in concessie nemen of in concessie geven van alle
soorten van materiële of immateriële activa;
Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle
domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design,
handels- en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve
organisatie, telecom support systemen en oplossingen en I.T. – omgeving, inrichting, planning,
bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het optreden als adviseur, commissionair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie,
mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- of opinieonderzoek, en dit zowel in de
commerciële als in de non-profit sector.
De invoer en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord, de aan- en
verkoop van goederen en diensten, de productie en de verpakking. Al het voornoemde mag zich
situeren zowel onder groothandelsmarkt als op het niveau van de kleinhandel.
Het uitbaten en exploiteren van een manege, pensionstal, hengstenhouderij en rijschool, de
verhuring van paarden en pony’s, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en
berijden van de dieren en het geven van rijlessen, het verzorgen en organiseren van pony- en
ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumping, military’s, shows en parades, het
verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden en pony’s.
De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken en het africhten van paarden.
Uitbaten van een gemengd landbouwbedrijf, uitbaten van rundveehouderij, paardenfokkerij, telen van
granen en andere akkerbouwgewassen, het verhuren van landbouwmachines en
landbouwwerktuigen, kunstmatige inseminatie, planten- en boomkwekerij, fruitteelt.
Paardenmelkerij
Uitbaten van een tijdelijke verblijfsgelegenheid horende bij landbouwexploitatie.
De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur, enzovoort) in onderhoudsproducten,
gezondheidsverzorgende- en natuurproducten, in sier- en decoratieve voorwerpen, steriele
materialen, medisch materiaal, medische apparatuur en benodigdheden, alsook de productie en de
verdeling van para- farmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen,
plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheids producten, toiletartikelen en
hulpmaterialen voor de apotheek, alsook aile daarmee verband houdende of aan- verwante artikelen
en producten, al dan niet via het vertegenwoordigen van agenturen van producenten/ leveranciers
via agentschappen.
Alle handelingen van aan- en verkoop, levering en plaatsing, werken, bouwen verbouw, verhuur en
financiering van alle medische, paramedische, tandheelkundige, veeartsenijkundige, farmaceutische
en alle andere gezondheidszorgverstrekkende apparatuur en benodigdheden.
Totaalinstallatie van medische, paramedische, tandheelkundige en veeartsenijkundige klinieken,
ziekenhuizen, poliklinieken en alle vormen van verzorgingsinstellingen en laboratoria; eveneens de
inrichting en verbouwing van vermelde kabinetten inclusief sanitaire, elektrische en
verwarmingsinstallaties, schrijnwerk en verlichting.
Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde
vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten
als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle andere vormen van mandaten of opdrachten met
betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim
management, of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de hiervoor
vermelde taken of opdrachten.
Het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van roerende en onroerende
aard.
De vennootschap kan voorschotten of leningen toestaan aan haar bedrijfsleiders of vennoten of zich
Luik B
voor hen borg stellen, of kan dit doen aan of ten voordele van derden in het kader van haar
voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de
verwezenlijking hiervan kunnen vergemakkelijken of hiertoe kunnen bijdragen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen of toelichten, of
uitbreiden met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap zal zich onthouden van het verlenen van diensten als bedoeld in artikel
zesenveertig van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Werden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- Mevrouw VANDEPUTTE Ann, voornoemd,
- de Heer BOEL Joost, voornoemd, beiden aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Luik B
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren,
Naastveldstraat 130.
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “Verheyden en Co”, te
9200 Dendermonde, Zeelsebaan, 14 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
en de bevoegdheid alleen te handelen, aan te stellen, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en
bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering
en ondergetekende notaris voor de publicatie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank:
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten