N° d'entreprise : 0474532413
Nom
(en entier) : ADVANCED FAIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Auguste Reyers 207 bte 4
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Karen HAUWAERTS, Notaire à Huldenberg, le dix-huit octobre
2024, acte encore à registrer,
Que :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide d’adapter la représentation de la société comme suite : Tous les actes
qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par un
administrateur.
3. Troisième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
Frédéric François, Kirsten Van Pee en Frédéric Devos.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle de la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois (3).
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaires : Frédéric François; Kirsten Van Pee;
Frédéric Devos
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée général.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1030 Schaarbeek, Auguste
Reyerslaan 207/4.
7. Septième résolution : Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
8. Huitième résolution : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Dynacos, te Wolvertem, Stationsstraat 87, numéro d’entreprise
0441.849.153 qui, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Maître Karen Hauwaerts.
Déposé :
- une expédition de l’acte constitutif ;
- les statues d’origine
- procurations Assemblée Générale