Ondernemingsnr : 0808891710
Naam
(voluit) : CABINET VETERINAIRE DE LA
CAMBRE/DIERENARTSENPRAKTIJK TER KAMEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 176 bus 11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Meester Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Cabinet Vétérinaire de la
Cambre/Dierenartsenpraktijk Ter Kameren", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene,
Louizalaan 176 bus 11, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "AC
VetoCambre", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met het
voormelde verslag van het bestuursorgaan en het relevante artikel van de huidige statuten te
vervangen door de tekst zoals weergegeven in artikel 3 van de hierna opgenomen nieuwe tekst van
de statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum en het tijdstip van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze te
houden op de vierde werkdag vanaf 20 april om zestien uur, en dit met ingang van de eerstvolgende
gewone algemene vergadering van de Vennootschap, met name deze te houden in 2025 die zal
besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
VIERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een
beschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en (ii) het eventuele niet-gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist de voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en de
eventuele rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening. Bij
volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, onder meer teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "AC VetoCambre".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin zowel in België als in het
buitenland, in voorkomend geval in samenwerking met derde partijen zoals in het bijzonder
vennootschappen met een diergeneeskundig voorwerp:
1.            Het faciliteren van de verlening van diergeneeskundige diensten en aanverwante
activiteiten.
2.            Het ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit van diergeneeskundige praktijken en
dienst- en adviesverlening in dit verband; te dien einde, het aan- en verkopen, huren of leasen van
installaties, apparatuur, instrumenten, materialen, producten en andere goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor de uitbating van een diergeneeskundige praktijk, alsook het
ter beschikking stellen van assistentiepersoneel en het innen van kosten en vergoedingen.
3.            Het oprichten en uitbaten van laboratoria; het uitvoeren van prestaties in klinische biologie
en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek. Met dien verstande dat, ongeacht de aard van de
samenwerking, te allen tijde:
(a) alle wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen zullen worden verricht door natuurlijke
of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen en die zich te allen tijde zullen moeten
houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Code der Plichtenleer der
Dierenartsen;
(b) de onafhankelijkheid van de dierenartsen zal worden in acht genomen.
4.            Het verrichten van consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-              adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-              het tussenkomen in het bestuur of dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
-              het begeleiden, ondersteunen en adviseren van bedrijven op financieel, administratief,
commercieel, marketing, HR, juridisch, fiscaal, IT en technisch vlak, of op eender ander welk vlak;
-              het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;
-              het domiciliëren van bedrijven;
-              het ter beschikking stellen van kantoren, bedrijfs- en praktijkruimtes;
-              het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles doen wat de oprichting,
de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
5.            Het uitvoeren van studies en het geven van opleidingen en vormingen allerhande; het
organiseren van conferenties en alle mogelijke evenementen.
6.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het
uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
7.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
8.            Het verwerven van participaties in gelijk welke vorm in alle bestaande of toekomstige
rechtspersonen en vennootschappen.
9.            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met
derden (al naargelang het geval door het oprichten van een vennootschap met andere personen).
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een
belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er twee bestuurders zijn, besturen zij de vennootschap gezamenlijk.
Als er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat handelt als een raad van bestuur
(d.w.z. dat zij beslissingen nemen bij meerderheid van stemmen na beraadslaging).
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Zelfs indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder door één bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door een bijzonder gevolmachtigde, handelend
binnen de grenzen van diens volmacht.
Overeenkomstig de binnen de vennootschap geldende proceduregels vereisen volgende
aangelegenheden echter steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van de enige
aandeelhouder (of de algemene vergadering van aandeelhouders) van de vennootschap:
(a)          het aangaan van nieuwe bankleningen (of het verstrekken van leningen) of soortgelijke
leningen door de vennootschap, het verstrekken van garanties of zekerheden of het verpanden of
anderszins bezwaren van activa van de vennootschap;
(b)          elke verkoop van (of toekenning van rechten op) enig afzonderlijk actief dat of activiteit die
niet in het budget is opgenomen en meer dan 10.000 euro (of de tegenwaarde daarvan in een
andere valuta) bedraagt op gecumuleerde basis over een boekjaar;
(c)          investeringen die niet in het budget zijn opgenomen en die meer dan 10.000 euro (of de
tegenwaarde daarvan in enig andere valuta) bedragen op gecumuleerde basis over een boekjaar;
(d)          het aangaan van een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie jaar, met een totale
contractwaarde van meer dan 20.000 euro (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) of die
niet marktconform (niet aan “arm’s length” voorwaarden) is;
(e)          het toekennen van een bonus aan een werknemer of zelfstandige dienstverlener, een
verhoging van het salaris of andere financiële voorwaarden of andere materiële wijzigingen in een
arbeids- of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst, die niet in het budget zijn opgenomen;
(f)           elke aangelegenheid waarbij een belangenconflict bestaat of zou kunnen ontstaan tussen
de vennootschap en een bestuurder;
(g)          elke wijziging van een overeenkomst die is aangegaan in verband met de overname van de
vennootschap (of haar activiteiten) door de AniCura groep of het verlenen van een goedkeuring,
ontheffing of vrijstelling op grond van een dergelijke overeenkomst; of
(h)          elke materiële wijziging van de aard, oriëntatie of reikwijdte van de activiteiten van de
vennootschap of het opstarten van alle nieuwe activiteiten, die niet in het budget zijn voorzien, of het
beëindigen of liquideren van een activiteit (of een deel daarvan).
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van gedelegeerd-bestuurder.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
werkdag vanaf 20 april om zestien (16:00) uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – Tussentijds dividend – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd om tussentijdse dividenden uit te keren, overeenkomstig de
wet.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de huidige enige
bestuurder van de Vennootschap, met name de heer SMETS John Marcel Gabriël, voornoemd.
De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd
aan de gewone algemene vergadering te houden in 2025 die zal beraadslagen en besluiten over de
goedkeuring van de jaarrekeningen over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist, met onmiddellijke ingang, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit
voor onbepaalde duur:
- de heer CARRIÈRE Bob Just, geboren op 24 oktober 1959 te Bergen (Nederland);
- de heer REIJERS Maximiliaan Hendrikus Johannes, geboren op 29 mei 1974 te Dordrecht
(Nederland);
- de heer RIBOURG Fabrice Charles Louis, geboren op 13 juli 1978 te Zürich (Zwitserland);
- de heer VERDYCK Peter Emiel Maria, geboren op 3 februari 1970 te Schoten; en
- mevrouw VOS Monica Antoinette, geboren op 26 juni 1974 te ’s-Gravenhage (Nederland).
Voor de uitoefening van hun mandaat doen zij elk keuze van woonplaats op de zetel van de
Vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Peter VERDYCK, die te dien einde
woonstkeuze doet ter zetel van de besloten vennootschap “AniCura Belgium”, te 1932 Zaventem,
Kleine Kloosterstraat 6, en/of ieder ander lid van het team van AniCura Belgium, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris