Ondernemingsnr : 0448405462
Naam
(voluit) : BRANT LOGISTIC INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES
BELGIUM
(verkort) : BLITS BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 14
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Kirsten VERHAERT, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 31 juli 2024, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BRANT LOGISTIC INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES BELGIUM”, waarvan de zetel
gevestigd is te 2830 Willebroek, Koningin Astridlaan 14, ingeschreven in de kruispuntbank voor
ondernemingen onder nummer 0448.405.462 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE
0448.405.462, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-2- TWEEDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van drie november tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging van
het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door het wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen te worden
beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
a) het uitoefenen van een transport- en logistiekbedrijf, in de meest ruime zin van het woord;
b) het stellen van handelingen met betrekking tot goederenopslag en goederenbehandeling, dit alles
in de meest ruime zin;
c) het verhuren of huren, de aan- en verkoop, de import en export van roerende goederen;
d) ondersteuning van en adviesverlening aan transport- en logistiekbedrijven;
e) planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
f) het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
h) het stellen van handelingen met betrekking tot publiciteit, public relations en
communicatie;
i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
j) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in
de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen;
k) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de
valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen
en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op
overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij
verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de
meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met
uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden
van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen
of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
l) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
m) het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het
verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen,
particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het
woord.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan
van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op
te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan
eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.”.
-3- DERDE BESLUIT : Aanpassing bevoegdheden bestuursorgaan.
De vergadering besluit de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen als volgt :
“Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
-4- VIERDE BESLUIT : Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar dertig juni om
acht uur dertig minuten.
-5- VIJFDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT : Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De vergadering besluit de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een periode van zes jaar, ingaand op heden, van :
- de besloten vennootschap "FREENICS", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Bierkorfstraat 28A,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0543.584.139 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE0543584139, dewelke vast wordt vertegenwoordigd door de
heer SALAERTS Frederik, geboren te Lier op negentien januari negentienhonderdvijfentachtig,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Biekorfstraat 28 A, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “SALINCO”, met zetel te 2235 Hulshout, (Westmeerbeek), Stationsstraat
107, vast vertegenwoordigd door de heer SALAERTS Philip, geboren te Lier op zevenentwintig juni
negentienhonderdtachtig, en wonende te 2235 Hulshout, (Westmeerbeek), Stationsstraat 107, hier
aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw PELEMAN Nathalie Yvonne Henriette, geboren te Willebroek op achttien augustus
negentienhonderdzeventig, wonende te 2840 Rumst (Reet), Molenstraat 14 bus 0002, hier
vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip ingevolge onderhandse volmacht, welke
aan deze akte wordt gehecht en voor zo veel als nodig bij sterkmaking.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Hierbij wordt tevens voornoemde Salaerts Philip voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Herbenoeming commissaris.
De vergadering besluit om de controleopdracht van de in functie zijnde commissaris te verlengen ten
gevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor “BV Van Havermaet Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers,
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder
nummer A01603 wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van
drie jaar, ingaand op heden, om van rechtswege te eindigen op eenendertig juli tweeduizend
zevenentwintig.
Voornoemde commissaris wordt hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Salaerts Philip door
de machten hem toegekend bij onderhandse volmacht, welke volmacht aan deze akte wordt
gehecht.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Koningin
Astridlaan 14.
-9- NEGENDE BESLUIT : Vaststelling dat voldaan werd aan de verklaring inzake eenhoofdigheid.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan voldaan heeft aan de wettelijke verplichting van
artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 (de verklaring inzake eenhoofdigheid).
-10- TIENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd, verklaren niet getroffen te zijn
door het verbod tot het uitoefenen van bestuursfuncties en besluit vervolgens over te gaan tot
benoeming tot gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen : voornoemde heer SALAERTS Philip.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kirsten Verhaert, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.