Ondernemingsnr : 0466183285
Naam
(voluit) : CAPITOLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf van Vlaanderenplein 7
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 september 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"CAPITOLE", met zetel te 9000 Gent, Graaf van Vlaanderenplein 7, ondernemingsnummer
0466.183.285, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
(…)
AFSCHAFFING DIRECTIECOMITÉ
De algemene vergadering besluit om alle statutaire bepalingen aangaande het directiecomité te
schrappen, gezien deze mogelijkheid niet meer geboden wordt door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DIVERSE WIJZIGINGEN
Herformulering bepaling inzake de bevoegdheden van de raad van bestuur
De algemene vergadering besluit om de bepaling inzake de bevoegdheden van de raad van bestuur
als volgt te herformuleren: “De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
Herformulering bepaling inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap
De algemene vergadering besluit om de bepaling inzake de vertegenwoordiging van de
vennootschap als volgt te herformuleren: “Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden
hetzij door een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel van gedelegeerd bestuurder zal
dragen.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad
van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel
gedelegeerd bestuurder zal dragen.”
Toevoeging tijdstip waarop de jaarlijkse algemene vergadering plaatsvindt
De algemene vergadering besluit om te voorzien dat de jaarlijkse algemene vergadering zal
plaatsvinden de vierde vrijdag van de maand november om 16.00 uur.
(…)
Herformulering bepaling inzake boekjaar
De algemene vergadering besluit om de bepaling inzake het boekjaar te herformuleren als volgt: “Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus van ieder jaar en eindigt op 31 juli van elk
daaropvolgend jaar.”
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Capitole”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het bouwen, verbouwen en exploiteren van multifunctionele
evenementhallen;
- het verhuren van zalen en andere ruimten aan derden;
- het leveren van technische faciliteiten en diensten aan derden;
- het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in coproductie
met derden of in opdracht van derden;
- het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties en manifestaties;
- de exploitatie van een reclameregie evenals reclamewerving;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer en uitbreiding
van een onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen dit kader eveneens mogen overgaan
tot het aankopen, opschikken, valoriseren, de projectontwikkeling en promotie van onroerende
goederen;
- het beheer van ticketverkoopsystemen;
- de exploitatie van alle catering, banketten en recepties;
restaurantuitbating, cafetaria's en fast food punten, night clubs, dit in eigen beheer of in
onderaanneming;
- alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de sector van
entertainment;
- het verlenen van adviezen in verband met de opgesomde activiteiten;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen;
- de exploitatie van parkingruimtes met inbegrip van parkingverhuur
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Zij kan persoonlijke en zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend zevenhonderddertig euro
negenendertig cent (€ 1.699 730,39).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend achthonderdzesenvijftig (6.856) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 13. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, en de raad van
bestuur drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de
vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat
bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist en binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek door twee
bestuurders, of indien de raad van bestuur slechts twee bestuurders telt, door één bestuurder. In dit
laatste geval geschiedt de oproeping informeel.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij
beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met
de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan een van zijn
collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurders die belet is, eveneens bij brief
of e-mail de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
De beslissingen worden dan genomen bij gewone meerderheid. In de raad van bestuur slechts twee
leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij
unanimiteit.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de aanwezige bestuurders.
De notulen worden bewaard in een daartoe bijgehouden register.
 § 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met he
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door een bestuurder aan wie door de
raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel van
gedelegeerd bestuurder zal dragen.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad
van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel
gedelegeerd bestuurder zal dragen.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand
november, om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen op naam
minstens zeven werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen
geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus van ieder jaar en eindigt op 31 juli van elk
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…).”
Extrastatutaire bepaling: adres van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Graaf van
Vlaanderenplein 7.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de bestuurders, te weten:
1. de naamloze vennootschap “ALPA”, met zetel te 9000 Gent, Graaf Van Vlaanderenplein 7,
ondernemingsnummer 0435.494.564, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Allaert,
Geert, geboren te Menen op 3 juni 1963, gedomicilieerd en verblijvende te 8930 Menen,
Groenestraat 50;
2. de naamloze vennootschap “Music Hall Group”, met zetel te 9000 Gent, Graaf Van
Vlaanderenplein 7, ondernemingsnummer 0448.293.616, RPR Gent afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door Allaert, Amélie Esther Ines, geboren te Menen op 6 april 1992,
gedomicilieerd en verblijvende te 8930 Menen, Groenestraat 58;
De vergadering besluit voornoemde bestuurders te herbenoemen tot bestuurders van de
Vennootschap voor een termijn van zes jaar, vast vertegenwoordigd door zelfde personen.
Voornoemde bestuurders, hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden. Het mandaat
is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten