Ondernemingsnr : 0645 654 071
Naam
(voluit) : Bekaert Advanced Cords Aalter NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Léon Bekaertlaan 5, 9880 Aalter
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder + herbenoeming bestuurders en
commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 19 april 2024:
2. Ontslag en benoeming van een bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het door de heer Damien Boffé aangeboden ontslag als bestuurder
per 18 april 2024.
De overblijvende bestuurders BESLUITEN eenparig voorlopig in de ontstane vacature te voorzien door de
heer Erik Jagers tot bestuurder te benoemen met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar, d.w.z.
tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
Twee bestuurders gezamenlijk handelend zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur bevestigt dat de opdracht van bestuurder niet bezoldigd is.
Uittreksel uit de schriftelijke notulen van de gewone algemene vergadering van 21 mei 2024:
4. Definitieve benoeming van de heer Erik Jagers, gedaan door de raad van bestuur van 19 april 2024, en
bevestiging van het kosteloos karakter van het mandaat uitgeoefend door de bestuurders
De aandeelhouders BESLUITEN tot definitieve benoeming van de heer Erik Jagers tot bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 19 april 2024.
De aandeelhouders BESLUITEN eenparig de heer Erik Jagers tot bestuurder te herbenoemen voor een
periode van drie jaar, tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
5. Herbenoeming van de bestuurders en bevestiging van het kosteloos karakter van het mandaat
uitgeoefend door de bestuurders
Het mandaat als bestuurder van de heer Carl Vromant en de heer Bruno Cluydts vervalt onmiddellijk na
deze algemene vergadering.
De aandeelhouders BESLUITEN eenparig de heer Carl Vromant en de heer Bruno Cluydts tot bestuurder
te herbenoemen voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de gewone algemene vergadering te
houden in 2027.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
6. Herbenoeming van de commissaris en bepalen van zijn vergoeding
Het mandaat van EY bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b, bus 1, 1831
Diegem, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, als commissaris, vervalt onmiddellijk na deze
algemene vergadering.
De aandeelhouders BESLUITEN de EY bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te
Kouterveldstraat 7b, bus 1, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, als commissaris
te herbenoemen voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2027 te houden gewone algemene
vergadering.
7. Toekennen van volmachten voor het vervullen van alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten
De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan Isabelle Vander Vekens en/of Michelle Vanhove, ieder
alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te
i vervullen met betrekking tot onderhavige besluiten van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen
en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.
(Getekend) Michelle Vanhove, Gevolmachtigde