'DIRECTION
Ondernemingsnr : 0745.518.838
0 8 FEV. 2023
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING AMBER
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :	BESTUUR
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Romeins Plein 1 bus B, 9620 Zottegem, België
Onderwerp akte :	Ontbinding en vereffening van de vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten
gehouden op de maatschappelijke zetel. dd. 30/12/2022.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De Buitengewone Algemene Vergadering van de commanditaire vennootschap
"THUISVERPLEGING AMBER", met zetel te 9620 ZOTTEGEM, Romeins plein
1B, is bijeengekomen op 30/12/2022.
Opgericht bij onderhandse akte dd. 18/03/2020, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 19/03/2020 onder nummer 20315891.
Ingeschreven in hetrechtspersonenregister van GENT, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0745.518.838.
BUREAU
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op 30/12/2022 om
17.00 uur onder voorzitterschap van Amber DE PAEPE, die tevens optreedt als
secretaris.
Daar alle aandelen in één hand vertegenwoordigd zijn, werden er geen stemopnemers
aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde vennoten die verklaren eigenaar te zijn
van het hierna vermelde aantal aandelen:
1. Amber DE PAEPE, wonende te 9620 ZOTTEGEM, Romeins Plein 1B.
Die verklaart eigenaar te zijn van honderd (100) deelbewijzen en aldus het volledige
maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19,01
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en stelt vast wat volgt:
A. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Beslissing tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap
2. Ontslag van de zaakvoerder
3. Aanstelling vereffenaar
4. Volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen en de nodige rechtshandelingen te stellen na de sluiting van de vereffening, onder
meer in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en eventuele andere administraties.
B. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging moet worden gegeven omtrent de
oproepingen en de vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de voorstellen
voorkomend op de agenda.
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Deze uiteenzetting wordt door de vergadering nagegaan en juist bevonden. De
vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de
agenda te beraadslagen en te beslissen. Alle aanwezige vennoten bevestigen datzij
vrijwillig zijn samengekomen en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en-
termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen
van de stukken, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens wordt de agenda behandeld.
Na bespreking en beraadslaging worden nagemelde beslissingen genomen.
EERSTE BESLISSING
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen tot
de ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Comparanten verklaren dat de ontbinding en vereffening in twee fases zal gebeuren en
vervolgens zich te beroepen op artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen waardoor er een verslag van de zaakvoerder vereist is, alsook een staat
van activa en passiva maar geen controleverslag van een commissaris bedrijfsrevisor of
extern accountant.
TWEEDE BESLISSING
Ten gevolge van de beslissing tot ontbinding van de vennootschap die voorafgaat, neemt
de Algemene Vergadering kennis van het ontslag van de zaakvoerder, te weten:
Mevrouw Amber DE PAEPE, voornoemd.	1.
De Algemene Vergadering verklaart volledige en algehele kwijtingte verlenen, zonder
enig voorbehoud of beperking, aan de zaakvoerder van de ontbonden vennootschap
Mod PDF 19.01
voor de uitoefening van haar opdracht.
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit voor haar vereffening één vereffenaar te benoemen zijnde
mevrouw Amber DE PAEPE voornoemd, die aanvaardt voor een termijn die een einde
neemt bij de sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap,
behoudens bijzondere delegatie, jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte. In afwijking van het voorgaande mag de vereffenaar enkel handelingen
verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, mits een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaar kan van de vennoten betaling eisen van de bedragen tot storting waarvan
de vennoten zich verbonden hebben en die de vereffenaar nodig acht hetzij om de
schulden van de vennootschap en de kosten van vereffening te voldoen, hetzij om gelijke
behandeling van de vennoten te waarborgen. De leden van het bestuursorgaan van de
vennootschap verbinden zich ertoe gevolg te geven aan alle oproepingen die zij ontvangen
van de vereffenaar en verstrekken hem alle vereiste inlichtingen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de
boeken van de vennootschap. Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere
en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten overdragen aan één of meer
lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle
schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare
schulden, onder aftrek wat deze betreft, van het disconto. De vereffenaar is eveneens
gemachtigd om de sluiting van de vereffening bekend te maken.
VIERDE BESLISSING
Meteenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend
aan HELLINCK Philip, Gedelegeerd-bestuurder van SR FIDUCIAIRE CVBA, met
zetel te 9070 DESTELBERGEN, Steenvoordestraat 184, of aan één van zijn
lasthebbers, die kan optreden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntbank
voor'Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte en alle
formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle pleegvormen te
vervullen, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en documenten te ondertekenen en neer te leggen waaronder de
aanvraagformulieren van het Belgisch Staatsblad nodig voor de neerlegging van de
teksten op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de doorhaling van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
STEMMING
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
Alle voormelde beslissingen door de Algemene Vergadering werden genomen bij
afzonderlijke stemming en met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen.
Daar de agenda aldus is afgehandeld wordt de zitting geheven.
Opgemaakt te Zottegem, 30/12/2022.
SR FIDUCIAIRE CVBA
Met als Vaste Vertegenwoordiger Philip HELLINCK
Lasthebber
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten
gehouden op de maatschappelijke zetel. dd. 30/12/2022.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De Buitengewone Algemene Vergadering van de commanditaire vennootschap
"THUISVERPLEGING AMBER", met zetel te 9620 ZOTTEGEM, Romeins Plein
1B, is bijeengekomen op 30/12/2022.
Opgericht bij onderhandse akte dd. 18/03/2020, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 19/03/2020 onder nummer 20315891.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van GENT, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0745.518.838.
BUREAU
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op 30/12/2022 om
19.00 uur onder voorzitterschap van Amber DE PAEPE, die tevens optreedt als
secretaris.
Daar alle aandelen in één hand vertegenwoordigd zijn werden er geen stemopnemers
aangeduid.
SAMENSTELLING VANDE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde vennoten die verklaren eigenaarte zijn
van het hierna vermelde aantal aandelen:
1. Amber DE PAEPE, wonende te 9620 ZOTTEGEM, Romeins Plein 1B.
Die verklaart eigenaar te zijn van honderd (100) deelbewijzen en aldus het volledige
maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en stelt vast wat volgt:
A. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Lezing en bespreking verslag van de vereffenaar
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
2. Goedkeuring van het verdelingsplan
3. Kwijting vereffenaar
4. Sluiting vereffening
5. Bewaring maatschappelijke bescheiden
6. Maatregelen inzake consignatie
7. Volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen en de nodige rechtshandelingen te stellen na de sluiting van de vereffening, onder
meer in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en eventuele andere administraties.
B. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging moet worden gegeven omtrent de
oproepingen en de vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de voorstellen
voorkomend op de agenda.
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Deze uiteenzetting wordt door de vergadering nagegaan en juist bevonden. De
vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de
agenda te beraadslagen en te beslissen. Alle aanwezige vennoten bevestigen dat zij
vrijwillig zijn samengekomen en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en -
termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen
van de stukken, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens wordt de agenda behandeld.
Na bespreking en beraadslaging worden nagemelde beslissingen genomen.
EERSTE BESLISSING
De voorzitter legt het verslag van de vereffenaar voor, met daarin vermeld zijn plan van
verdeling van de overblijvende activa, samen met de vereffeningsrekeningen en de
stukken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De vennoten
verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag hebben kunnen nakijken. De vergadering heeft
geen verdere opmerkingen op dit verslag.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit de verdeling van de overblijvende activa naar de aandeelhouders
goed te keuren zoals blijkt uit het verdelingsplan voorgesteld in het verslag van de
vereffenaar.
DERDE BESLISSING
Bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit besluit de vergadering kwijting te verlenen
aan de vereffenaar, mevrouw Amber DE PAEPE voor de uitoefening van haar mandaat	.
van vereffenaar.
VIERDE BESLISSING
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
De Algemene Vergadering besluit bij deze om de vereffening te sluiten. De vennootschap
houdt per heden definitief op te bestaan en diengevolge komt er van rechtswege een
einde aan haar rechtspersoonlijkheid.
VIJFDE BESLISSING
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende 7 jaar bewaard worden
op het volgende adres: Romeins Plein 1B, 9620 Zottegem.
ZESDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis dat de vennootschap geen maatregelen diende te nemen
voor de consignatie van gelden en/of waarden die aan eventuele schuldeisers zouden
toekomen.
Uithet verslag van de vereffenaar blijkt dat alle aan schulden aan derden werden betaald.
ZEVENDE BESLISSING
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend
aan HELLINCK Philip, Gedelegeerd-bestuurder van SR FIDUCIAIRE CVBA, met
zetel te 9070 DESTELBERGEN, Steenvoordestraat 184, of aan één van zijn
lasthebbers, die kan optreden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte en alle
formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle pleegvormen te
vervullen, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en documenten te ondertekenen en neer te leggen waaronder de
aanvraagformulieren van het Belgisch Staatsblad nodig voor de neerlegging van de
teksten op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de doorhaling van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen door de Algemene Vergadering werden genomen bij
afzonderlijke stemming en met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen.
Daar de agenda aldus is afgehandeld wordt de zitting geheven.
Opgemaakt te Zottegem, 30/12/2022.
SR FIDUCIAIRE CVBA
Metals Vaste Vertegenwoordiger Philip HELLINCK
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen