Ondernemingsnr : 0466001460
Naam
(voluit) : F.B. Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Predikherenlei 37
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol Vanden Broecke te Ertvelde, op 30 maart 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap F.B. Vastgoed, met zetel te 9940 Evergem, Predikherenlei 37,
ondernemingsnummer 0466.001.460, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (20.000 euro) en de statutair onbeschikbare
reserve van de vennootschap (8.000,00 euro), hetzij in totaal achtentwintigduizend euro (€
28.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de besloten
vennootschap “SIGI”, voornoemd, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
Franky Boelens, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde),
Predikherenlei 37.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Luik B
De enige aandeelhouder beslist om de in de naam de leestekens te schrappen zodat de naam luidt:
FB Vastgoed.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: “FB
Vastgoed”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het aannemen, oprichten en/of laten oprichten van private en openbare bouwwerken, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
            - het slopen van gebouwen en andere bouwwerken alsmede het bouwrijp maken van
bouwterreinen,
            - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken,
            - de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
            - algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
            - bouwen van individuele huizen,
            - het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
            - de bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de formule ‘sleutel op de
deur’;
            - het optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
            - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, industriegebouwen enzovoort;
            - optrekken van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort;
            - dakbedekking en bouw van dakconstructies;
            - de bouw van daken;
            - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
            - het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
            - het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
            - overige werkzaamheden in de bouw,
            - onderneming voor het bouwen van funderingen inclusief heien,
            - onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
            - onderneming voor het uitvoeren van metselwerk,
            - onderneming voor het aanbrengen van chape;
            - onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enzovoort,
            - onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
            - bouwinstallatie,
            - elektrische installatie;
            - onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
            - isolatiewerkzaamheden,
            - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
materiaal tegen geluid en trillingen;
            - loodgieterwerk,
            - installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie;
            - de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief
Luik B
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
            - overige bouwinstallatie,
            - de installatie van stores en zonneschermen;
            - afwerking van gebouwen,
            - stukadoorswerk,
            - het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
            - het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
            - schrijnwerk,
            - schrijnwerk van hout, kunststof en metaal,
            - de montage van buten- en binnenschrijnwerk van hout- en kunststof of van metaal: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
            - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enzovoort in hout, kunststof of metaal,
            - de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens enzovoort in
hout, kunststof of metaal, vloerafwerking en wandbekleding,
            - plaatsen van vloer- en wandtegels,
            - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van
keramische stollen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei;
            - plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen;
            - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbekleding, tapijt ,en vloerbekleding van linoleum, rubber of kunststof;
            - het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen,
            - het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten,
            - glaszetten;
            - de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
            - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
            - de installatie van particuliere zwembaden;
            - gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort
2. Het uitvoeren van alle opdrachten als veiligheidscoördinator ten gevolge van het koninklijk besluit
van vijfentwintig november tweeduizend en een betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
3. de aan- en verkoop van, en de handel in alle bouwmaterialen
4. met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, welke onder het
toezicht valt van het bank- en financiewezen, zal de vennootschap eveneens alle navolgende
handelingen kunnen stellen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bit
deelneming of op enige andere wijze:
            - het beheer van alle roerende goederen voor eigen rekening en onroerende goederen en
van welkdanige     rechten daarop betrekking hebbend, evenals van alle immateriële vaste activa
en/of rechten;
            - het verweren en te gelde maken van alle roerende en onroerende goederen, van materiele
en immateriële activa, evenals van alle rechten die betrekking hebben op voorgaande, alsook hel
huren en verhuren van roerende en/of onroerende goederen;
            - het instandhouden, onderhouden, verbeteren van roerende en onroerende goederen, in
eigendom, huur of vruchtgebruik aangehouden, en meer in het algemeen van alle goederen die de
vennootschap in haar activa heeft
5. Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
6. Het optreden als consultant voor diverse technische, administratieve, commerciële en logistieke
aangelegenheden in ondernemingen.
…
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo..
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11   OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden  overgedragen,
noch onder levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
Luik B
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.
§2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
§3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 27 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- aan de commerciële maatschap Opti Tax & Accountancy, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11, bus
1 (BE0873.129.167) en meer bepaald aan de heer Nicolas Vande Kerckhove, om namens en voor
rekening van de vennootschap, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten