Ondernemingsnr : 0419286359
Naam
(voluit) : MATHER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 3
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 24 mei 2022, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
A) Buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd wordt.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, samen
TWEEHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EN TWEE EURO
DRIEËNVEERTIG CENT (288.402,43 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
1. Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan mag het adres van de zetel overbrengen naar om het even welke plaats in het
Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de bevoegdheid om op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
Luik B
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in
het buitenland.
 
3. Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
4. Bestuur en vertegenwoordiging
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of de gedelegeerd bestuurder of van een
lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
5. Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
Luik B
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Roterijstraat 3.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Vijfde besluit
De vergadering besluit te benoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur, behoudens herroeping
door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De besloten vennootschap “Olivier Devriese” met zetel te 8850 Ardooie, Sint-Maartensveldstraat 1C,
bevoegde rechtbank Gent afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0784.951.219, die als vaste
vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer DEVRIESE Olivier Geert, wonend te 8850 Ardooie,
Sint-Maartensveldstraat 1C, die verklaard heeft deze benoeming te aanvaarden.
De bestuurder heeft verklaard woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle
materies in verband met de uitoefening van het mandaat.
 
 
B) Raad van bestuur
Aansluitend op voormelde algemene vergadering, is de raad van bestuur bijeengekomen.
 
De bestuurders hebben beslist tot gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
De heer MATTAN Geert Dirk, wonende te 8850 Ardooie, Roterijstraat 3;
Hij kan afzonderlijk optreden voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft.
Hij heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris Mathieu MELIS
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.