N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : Philotimo Consulting
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1050 Ixelles, Rue Darwin 32
Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATION - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 1er juillet 
2011.
Monsieur Mikko Antton Rönnholm, demeurant à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Darwin 32 (à l’acte de 
constitution représenté par Maître Pieter-Jan Van Houdenhove, ayant son bureau à rue de Loxum 25, 
1000 Bruxelles en vertu d’une procuration sous seing privé) a constitué une société privée à 
responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui suit:
Article 1:  Forme - Dénomination
La société est une société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée Philotimo Consulting.
Article 2: Siège social
Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue Darwin, 32. (…)
Article 3: Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers 
ou en collaboration avec des tiers:
- tous services de conseil stratégique, d’assistance, d’organisation, de promotion, de recherches et 
d’applications entre autres, mais pas limité au niveau du secteur de l’énergie. 
La société a également pour objet: l'étude, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services 
dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou 
de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport, de 
souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, 
associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société pourra exercer tout mandat dans toute autre entreprise.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de 
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Article 5: Capital
Le capital social s’élève à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). Il est représenté 
par cent (100) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du 
capital social.
Souscription - Libération
Le comparant déclare qu'il souscrit à l'instant les cent (100) parts, en espèces, au prix de cent quatre-
vingt cinq euro cinquante centimes (EUR 185,50) chacune, soit pour un montant de dix-huit mille 
cinq cent cinquante euros (EUR 18.550,00).
Il déclare qu’il a libéré ses parts à concurrence de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00) et 
qu’il a versé le montant réservé à la libération des parts sur un compte spécial ouvert au nom de la 
société en formation auprès de KBC banque.
Une attestation bancaire a été présentée, comme preuve du dépôt, au notaire soussigné, qui atteste 
que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés.
0837542936
La société aura par conséquent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (EUR 
12.400,00) de sorte qu’il reste six mille cent cinquante euros (EUR 6.150,00) à libérer.
Article 6: Indivisibilité des parts
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires pour une part, ou si la propriété d’une part est divisée entre un 
usufruitier et un nu-propriétaire, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce 
qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
Article 7: Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans 
limitation de durée. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de plusieurs gérants, ils formeront un collège.
Monsieur Mikko Annton RÖNNHOLM, fondateur, est nommé gérant statutaire pour la durée de la 
société.
Article 8: Pouvoirs des gérants
Les gérants peuvent poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, 
sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Article 10: Représentation externe
Lorsqu’un seul gérant a été nommé, il représente la société, agissant seul.
Au cas ou plusieurs gérants ont été nommés, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, 
ainsi qu’en justice, tant comme demandeur que comme défendeur, par deux gérants, agissant 
conjointement.
Le gérant ou les gérants, s’il y en a plusieurs, peuvent conférer des mandats spéciaux à tout 
mandataire. 
Article 13: Réunion des assemblées générales
Il est tenu chaque année le deuxième lundi du mois de juin à dix heures une assemblée générale des 
associés.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre endroit de la 
commune du siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales extraordinaires se 
tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Article 14: Représentation - Délibération
Une délibération de l’assemblée générale peut prendre la forme d’une vidéoconférence ou 
conference call. Le procès-verbal doit mentionner précisément les techniques utilisées.
Les résolutions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix, pour autant que la loi 
ne stipule rien d’autre.
Tout associé peut donner procuration, par écrit, à un mandataire, titulaire de titres ou non, afin de le 
représenter à la réunion et de voter en son nom. 
Article 18: Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de 
l’année suivante.
Article 19: Répartition des bénéfices
Le bénéfice net est formé conformément à la loi.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale.  Ce prélèvement 
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.
Le solde se répartit également entre toutes les parts.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à des 
reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.
Article 20: Répartition du boni de liquidation
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes 
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré 
non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder 
aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds 
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en 
espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Volet B - Suite
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au 
greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.
Le premier exercice social finira le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2013.
2. Rémunération du gérant statutaire
Le mandat du gérant statutaire ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée.
5. Procuration
Jan BOGAERT, avocat, Pieter-Jan VAN HOUDENHOVE, avocat, Sylvie DECONINCK, Anouk 
HERMANS, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Régis PANISI, ayant tous leurs bureaux à 1000 
Bruxelles, rue de Loxum 25, , sont désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de, 
chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, signer tous documents et de procéder 
aux formalités requises pour inscrire la société en qualité d’entreprise commerciale auprès d’un 
guichet d’entreprises, demander son identification à la TVA, l’affilier à une caisse d’assurances 
sociales et, pour autant que de besoin, l’enregistrer auprès de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un 
guichet d’entreprises, auprès de l’administration de la TVA, auprès d’une caisse d’assurances 
sociales et auprès de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la 
société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui 
sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposée en même temps: une expédition.