Ondernemingsnr : 0471643395
Naam
(voluit) : KAREL MAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruul 66
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, op 20 december
2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “KAREL MAES” met zetel te 2440 Geel, Bruul 66, ondernemingsnummer
BE0471.643.395 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Ontslag van de statutaire zaakvoerder/bestuurder.
    •  De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
    •  De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige statutair zaakvoerder/bestuurder, te
weten: de heer MAES Karel wonende te 2440 Geel, Bruul 66 voor zover als nodig te bevestigen als
statutair bestuurder. Ingeval van overlijden van de heer MAES Karel, voormeld of indien zou
vastgesteld worden dat hij fysiek of psychisch onbekwaam is om te handelen, wat dient vastgesteld
te worden door een ter zake deskundig gespecialiseerd geneesheer door voorlegging van een besluit
van een medisch onderzoek dat deze onbekwaamheid bevestigt, zal hij zonder verdere
formaliteiten opgevolgd worden door mevrouw COOLS Maria Melania Alphonsina, wonende te 2440
Geel, Bruul 66, die dan eveneens in de hoedanigheid van statutair bestuurder zal optreden
    •  De statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde statutaire bestuurder is hier niet aanwezig maar heeft per schrijven verklaard het
mandaat te aanvaarden
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: Karel Maes
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
• Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
• Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)
• Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
• Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren, met uitzondering van hout.
• Onderneming voor het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen en gevels.
• Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels.
• Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
• Onderneming voor rioleringswerken, -grondwerken, - water en gasvoorziening.
• Onderneming voor het leggen van kasseien en betonblokken.
• Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
• Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken
(prefab).
• Algemene bouwonderneming (alle activiteiten waarvoor geen vestigingsattest in bezit is worden
gedaan in coördinatie met onderaannemers).
• Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
• Onderneming voor het plaatsen van accumulatieverwarming, -verwarming met warme lucht,
luchtconditionering en industriële pijpleidingen.
• Fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen en fabricatie van aanbouwkeukens.
• Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
• Fabricatie van schrijnwerk voor de bouwnijverheid.
• Fabricatie van rolluiken en voorzetrolluiken.
• Fabricatie van geprefabriceerde huizen en uiteenneembare paviljoenen. (chalets)
• Onderneming voor:
    •  het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren.
    •  het plaatsen van plastiek schrijnwerkerij (ramen, deuren, plinten, enz..)
    •  warmte en geluidsisolering.
    •  Het plaatsen van ruiten, glas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal.
    •   Het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton.
    •  Het plaatsen van veranda's en pergola's en fabricatie ervan.
    •  Het plaatsen van aanbouwkeukens.
    •  Het plaatsen van zonneweringsmateriaal
    •  Het plaatsen van metaal schrijnwerk (ramen, deuren, afkassing, enz..)
    •  Het plaatsen van aluminium schrijnwerk (ramen , deuren, afkassing enz..)
    •  Het plaatsen van aanbouwkeukens en kasten.
• Groot- en kleinhandel in:
    •  PVC ramen, deuren en aanverwante artikelen
    •  Pergola's, veranda's en aanbouwkeukens.
    •  Aluminium ramen en deuren en aanverwante artikelen.
    •  Elektrische huishoudapparaten en verlichtingsartikelen en het plaatsen ervan.
    •  Zonneweringsmateriaal.
De vennootschap mag bovendien, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met dit voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer MAES Karel, Ingeval
van overlijden van de hierna benoemde statutair bestuurder, de heer MAES Karel, of indien zou
vastgesteld worden dat hij fysiek of psychisch onbekwaam is om te handelen, wat dient vastgesteld
te worden door een ter zake deskundig gespecialiseerd geneesheer door voorlegging van een besluit
van een medisch onderzoek dat deze onbekwaamheid bevestigt, zal hij zonder verdere formaliteiten
opgevolgd worden door mevrouw COOLS Maria Melania Alphonsina, wonende te 2440 Geel, Bruul
66, die dan eveneens in de hoedanigheid van statutair bestuurder zal optreden
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste vrijdag van juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Website en e-mail adres.
De aandeelhouders kunnen niet communiceren met de vennootschap via een website of e-
mailadres.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“ABF Kempen”, CVBA, kantoorhoudende te 2260 Westerlo, de Merodedreef 100, met
ondernemingsnummer 0555.683.406, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.