Ondernemingsnr : 0862628720
Naam
(voluit) : Dr. Karl Dujardin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meiboomlaan 126
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 25
juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van
de naamloze vennootschap “DR. KARL DUJARDIN”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Meiboomlaan 126, hebbende het ondernemingsnummer BE 0862.628.720. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 13 januari 2004,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2004 onder nummer
04009717.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Karel Vandeputte te
Roeselare op 4 juli 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 augustus
2005 onder nummer 05111658.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel Vandeputte te Roeselare op
27 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 augustus 2014 onder
nummer 14159554.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel Vandeputte te Roeselare op
25 juni 2019, nog bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de tekst van artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
«Artikel EEN : Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. KARL DUJARDIN”.»
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd twintig duizend euro (€
220.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
Gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de Besloten Vennootschap dient elke verwijzing
naar kapitaalverhoging of kapitaalvermindering te worden vervangen door verwijzingen naar
inbrengen of intekening op aandelen enerzijds en naar uitkering of terugbetaling van inbrengen
anderzijds.
De vergadering besluit dat artikel 5 wordt vervangen als volgt:
«Artikel VIJF : Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd twintig (220) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare vermogensrekening tweehonderd
twintig duizend euro (€ 220.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.»
Bovendien besluit de vergadering tot schrapping van artikel 7 van de statuten.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
«Artikel DRIE : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.»
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare,
Meiboomlaan 126. Dit is geen statutair gegeven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “Besloten Vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel” van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het “maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, ‘het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DUJARDIN Karl, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw PAREIN Ann, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is bezoldigd, zoals voorzien in artikel 21 van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
AFSLUITING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.