Ondernemingsnr : 0430225484
Naam
(voluit) : MAVICO INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterbossen 11
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de Besloten vennootschap "Notariskantoor  Moyson en Prodan",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 27 januari 2023,
dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “MAVICO INVESTMENTS N.V.”, met zetel te 1840 Londerzeel(Malderen),
Waterbossen 11, met ondernemingsnummer : 0430.225.484., waarbij volgende besluiten werden
genomen:
-De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 9.
 -De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal lopen vanaf één januari van
elk jaar tot éénendertig december daaropvolgend. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige
boekjaar, dat aanvang genomen heeft op één februari tweeduizend tweeëntwintig, worden verlengd
om te eindigen op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.
 -De vergadering besluit, rekening houdende met het voormelde besluit, om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar
om negen uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op de
derde vrijdag van de maand juni tweeduizend vierentwintig om negen uur.
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders omtrent de voorgestelde wijziging
(uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap....De vergadering besluit het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm, in alle bestaande en op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en verlenen van krediet aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor derden
zowel als aan en voor haar bestuurders, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële, juridische of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, projectmanagement,
en algemeen bestuur, alsook op het vlak van technische optimalisatie, onderhoud en herstellingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies,
vereffenaar van vennootschappen, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen, ontwikkelen, exploiteren, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow, licenties, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop,
ruiling, het bouwen, laten bouwen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en
gronden, de (her)ontwikkeling, de omvorming, of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
- het verrichten en organiseren van alle zaken- en personenvervoer;
- de uitbating van ruimtes voor het organiseren van vergaderingen, tentoonstellingen en seminaries
met verstrekking van catering;
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van
bedrijfsvoering, alsook op vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van
prestaties in de ruimste betekenis;
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen.
     De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
     De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende
goederen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met of nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
    De vennootschap mag toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met
dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
    De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
     Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp om het even welke dienst, prestaties aan ondernemingen of
aan verenigingen te verstrekken in het bijzonder op het vlak van de boekhouding en
boekhoudkundige expertise, evenals op fiscaal, financieel, sociaal of economisch vlak; het
bestuderen en ontwikkelen van commerciële of financiële markten, het opzoeken van partners, de
organisatie en de financiering, zowel in België als in het buitenland, van eender welke handels-,
burgerlijke- of industriële ondernemingen; het beheer en de plaatsing van patrimonia.
Zij kan eveneens het mandaat van beheer of bestuurder nemen in alle ondernemingen en
verenigingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden in gelijk welke plaats, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken
Ze mag in ‘t algemeen, in België of in het buitenland alle commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen doen die enige betrekking hebben met haar voorwerp of van
aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken en belangen nemen bij middel van
associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,  financiële tussenkomst of op om het welke andere wijze
in alle bestaande of op te rechten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met
het hare verwant is of erbij aansluit of die van aard zijn haar maatschappelijke bedrijvigheid te
vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm, in alle bestaande en op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en verlenen van krediet aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor derden
zowel als aan en voor haar bestuurders, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële, juridische of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, projectmanagement,
en algemeen bestuur, alsook op het vlak van technische optimalisatie, onderhoud en herstellingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies,
vereffenaar van vennootschappen, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen, ontwikkelen, exploiteren, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow, licenties, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop,
ruiling, het bouwen, laten bouwen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en
gronden, de (her)ontwikkeling, de omvorming, of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
Luik B
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
- het verrichten en organiseren van alle zaken- en personenvervoer;
- de uitbating van ruimtes voor het organiseren van vergaderingen, tentoonstellingen en seminaries
met verstrekking van catering;
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van
bedrijfsvoering, alsook op vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van
prestaties in de ruimste betekenis;
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen.
     De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
     De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende
goederen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met of nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
    De vennootschap mag toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met
dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
    De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
-De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen
vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00). Deze kapitaalvermindering slaat integraal en enkel op het
fiscaal werkelijk volgestorte kapitaal, wordt integraal aangerekend op het kapitaal afkomstig van de
regeling voorzien in artikel 537 WIB92 (vastgeklikte reserves), ...   Bijgevolg wordt het bedrag van het
kapitaal gebracht van zevenentwintig miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 27.250.000,00) op
vijfentwintig miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 25.750.000,00). Deze kapitaalvermindering
wordt doorgevoerd door uitbetaling aan de aandeelhouders van de voormelde som van één miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
bestaande aandelen....
-In toepassing van artikel 39, §1 eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 -Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.   De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
Luik B
luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MAVICO INVESTMENTS N.V.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp om het even welke dienst, prestaties aan ondernemingen of aan
verenigingen te verstrekken in het bijzonder op het vlak van de boekhouding en boekhoudkundige
expertise, evenals op fiscaal, financieel, sociaal of economisch vlak; het bestuderen en ontwikkelen
van commerciële of financiële markten, het opzoeken van partners, de organisatie en de financiering,
zowel in België als in het buitenland, van eender welke handels-, burgerlijke- of industriële
ondernemingen; het beheer en de plaatsing van patrimonia.
Zij kan eveneens het mandaat van beheer of bestuurder nemen in alle ondernemingen en
verenigingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden in gelijk welke plaats, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken
Ze mag in ‘t algemeen, in België of in het buitenland alle commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen doen die enige betrekking hebben met haar voorwerp of van
aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken en belangen nemen bij middel van
associatie, inbreng, fusie, onderschrijving,  financiële tussenkomst of op om het welke andere wijze
in alle bestaande of op te rechten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met
het hare verwant is of erbij aansluit of die van aard zijn haar maatschappelijke bedrijvigheid te
vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm, in alle bestaande en op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en verlenen van krediet aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor derden
zowel als aan en voor haar bestuurders, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;
- het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële, juridische of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, projectmanagement,
en algemeen bestuur, alsook op het vlak van technische optimalisatie, onderhoud en herstellingen;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies,
vereffenaar van vennootschappen, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen, ontwikkelen, exploiteren, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow, licenties, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Luik B
- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop,
ruiling, het bouwen, laten bouwen, huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en
gronden, de (her)ontwikkeling, de omvorming, of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
- het verrichten en organiseren van alle zaken- en personenvervoer;
- de uitbating van ruimtes voor het organiseren van vergaderingen, tentoonstellingen en seminaries
met verstrekking van catering;
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van
bedrijfsvoering, alsook op vlak van persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van
prestaties in de ruimste betekenis;
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen.
     De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
     De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende
goederen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met of nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
    De vennootschap mag toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met
dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
    De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintig miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 25.750.000,00). Het is verdeeld in negenduizend
driehonderdachtendertig(9.338) aandelen met fractiewaarde. Elk van deze aandelen bezit stemrecht
Artikel 9: Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Elke aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn
aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Het gedematerialiseerd aandeel worden
vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een
erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Elke aandeelhouder van een
gedematerialiseerd aandeel kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn
aandelen in aandelen op naam. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op
rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting
vragen van zijn effecten in effecten op naam. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is
in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 13: Enige bestuurder – Raad van Bestuur – algemeen
Enige bestuurder
Voor zover er één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door minstens één
bestuurder; deze enige bestuurder wordt al dan niet in de statuten benoemd. De statuten kunnen een
opvolger voor de enige bestuurder benoemen. De enige bestuurder wordt door de algemene
vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De
enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, kan de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Wanneer een plaats van
bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene
die hij vervangt. De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
Luik B
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van het orgaan van bestuur
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur – delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen en bepaalt in voorkomend geval of die elk alleen, gezamenlijk of als college
moeten optreden. Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd,
wordt deze persoon “gedelegeerd bestuurder” genoemd, in de andere gevallen “persoon belast met
dagelijks bestuur”. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van
bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad
van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdracht.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De vennootschap kan ook vertegenwoordigd
worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college. De raad van bestuur mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Wanneer de
vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. De
algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om negen uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot
een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen
de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar
als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben
bovendien het recht op informatie.
Luik B
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden  - interimdividenden – Liquidatiereserve
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is
in blote eigendom en vruchtgebruik, dan komen de:
-uitgekeerde dividenden en interimdividenden toe aan de vruchtgebruiker, tenzij en in de mate deze
hiervan afziet zodat deze in voorkomend geval toekomen aan de blote eigenaar.
-uitgekeerde liquidatiereserve toe aan de vruchtgebruiker, tenzij en in de mate deze hiervan afziet
zodat deze in voorkomend geval toekomen aan de blote eigenaar.
-De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten besluit de
opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 -Het adres van de zetel is gevestigd te: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 9.
  - De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door:
-de besloten vennootschap “MOBIMAN”, met ondernemingsnummer 0478.874.449., met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28
-mevrouw Karin KOECK, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28;
Luik B
     als bestuurders van de vennootschap “MAVICO INVESTMENTS N.V.”
     De vergadering verleent hen eervol ontslag als bestuurder; kwijting omtrent het door hen
uitgeoefende mandaat zal worden verleend op de eerst volgende jaarlijkse algemene vergadering.
     De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur
van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
     De besloten vennootschap “MOBIMAN”, met ondernemingsnummer 0478.874.449., met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DE
DECKER, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28;
     De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van
zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
     De besloten vennootschap “MANDACO”, met ondernemingsnummer 0792.342.520., met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 9, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karin KOECK,
wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28.
   VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
     En onmiddellijk hierna komen de herbenoemde bestuurder en de benoemde bestuurder, te weten:
     -De besloten vennootschap “MOBIMAN”, met ondernemingsnummer 0478.874.449., met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DE
DECKER, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28;
     -De besloten vennootschap “MANDACO”, met ondernemingsnummer 0792.342.520., met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 9, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karin KOECK,
wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28;
     in raad van bestuur samen en nemen de volgende besluiten en dit met éénparigheid van
stemmen:
     tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden, van
de vennootschap “MAVICO INVESTMENTS N.V” wordt benoemd: De besloten vennootschap
“MOBIMAN”, met ondernemingsnummer 0478.874.449., met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Vaartstraat 28, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe DE DECKER, wonende te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Vaartstraat 28.  
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte - coördinatie der statuten - verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van
het voorwerp