Ondernemingsnr : 0806198276
Naam
(voluit) : DUCCAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Vloet 32
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 20
november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “DUCCAT”, gevestigd te 8750 Wingene, Ter
Vloet 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0806.198.276.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van artikel 3 van de
statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de aan en verkoop, de invoer, de
uitvoer, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de herstelling, en het onderhoud welk betrekking
heeft op de activiteit van groot- en kleinhandel in kantoor- en bedrijfsmachines, kantoor- en
bedrijfsmeubilair, administratie- en organisatiesystemen, kantoor-, schrijf- en bedrijfsmachines, en
verder het verstrekken van informatie voor kennisverrijking op het gebied van marketing- en
commerciële projecten, en het ontwikkelen van marketing- en commerciële projecten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van deren.
    •  Studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische gegevensverwerking.
    •  Verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties, system
engineering en webdesign.
    •  Hosten van ‘websites’ voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Organisatie en raadgevend bureau voor derden inzake informaticaaangelegenheden.
    •  Adviesverlening inzake hard en software toepassingen.
    •  Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in alle informatica-materiaal en aanverwante
artikelen.
    •  Het opmaken van computerprogramma’s en de uitwerking van werken op computer, alsmede de
aan en verkoop van kantoor- en computermeubilair en -materieel, de verkoop van hardware en
software, de ontwikkeling van software, networking en internet tools, de bekabeling van gebouwen
(Netwerk).
    •  Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van hard- en
software, en het onderhoud ervan
    •  Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van, en installatie van
internettoepassingen, multimedia en bijhorende geluids- en video-apparatuur.
    •  Verkoop en levering van, groot en kleinhandel in, import en export en levering van zelf
geschreven software en alle softwarepakketten.
    •  Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van allerlei
bureelmeubilair en bureelmaterialen, in de meest ruimste zin, alsook het onderhoud en de herstelling
ervan.
    •  Het geven softwareopleidingen en alle opleidingen voor informaticagebruik.
    •  Levering, verkoop, onderhoud en herstelling van kantoor en industriële automatisering in de
meest ruimste zin.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
    •  Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
bureautica en aanverwante toepassingen.
    •  Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met
betrekking tot de algemene leiding van bedrijven.
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
    •  Consultactiviteiten inzake bedrijfsvoering.
    •  Administratiekantoor.
    •  De vervaardiging van brei en haakwerk.
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel in brei- en haakmateriaal en aanverwante artikelen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties.
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven
of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van alle
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteiten van de houder(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DUCCAT”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de aan en verkoop, de invoer, de
uitvoer, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de herstelling, en het onderhoud welk betrekking
heeft op de activiteit van groot- en kleinhandel in kantoor- en bedrijfsmachines, kantoor- en
bedrijfsmeubilair, administratie- en organisatiesystemen, kantoor-, schrijf- en bedrijfsmachines, en
verder het verstrekken van informatie voor kennisverrijking op het gebied van marketing- en
commerciële projecten, en het ontwikkelen van marketing- en commerciële projecten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van deren.
    •  Studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische gegevensverwerking.
    •  Verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties, system
engineering en webdesign.
    •  Hosten van ‘websites’ voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Organisatie en raadgevend bureau voor derden inzake informaticaaangelegenheden.
    •  Adviesverlening inzake hard en software toepassingen.
    •  Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in alle informatica-materiaal en aanverwante
artikelen.
    •  Het opmaken van computerprogramma’s en de uitwerking van werken op computer, alsmede de
aan en verkoop van kantoor- en computermeubilair en -materieel, de verkoop van hardware en
software, de ontwikkeling van software, networking en internet tools, de bekabeling van gebouwen
(Netwerk).
    •  Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van hard- en
software, en het onderhoud ervan
    •  Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van, en installatie van
internettoepassingen, multimedia en bijhorende geluids- en video-apparatuur.
    •  Verkoop en levering van, groot en kleinhandel in, import en export en levering van zelf
geschreven software en alle softwarepakketten.
    •  Aan en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export en levering van allerlei
bureelmeubilair en bureelmaterialen, in de meest ruimste zin, alsook het onderhoud en de herstelling
ervan.
    •  Het geven softwareopleidingen en alle opleidingen voor informaticagebruik.
    •  Levering, verkoop, onderhoud en herstelling van kantoor en industriële automatisering in de
meest ruimste zin.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
    •  Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
bureautica en aanverwante toepassingen.
    •  Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met
betrekking tot de algemene leiding van bedrijven.
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
    •  Consultactiviteiten inzake bedrijfsvoering.
    •  Administratiekantoor.
    •  De vervaardiging van brei en haakwerk.
    •  De aan en verkoop, groot- en kleinhandel in brei- en haakmateriaal en aanverwante artikelen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties.
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven
of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van alle
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteiten van de houder(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van alle bestuurders betreffende
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfentwintig
duizend euro (25.000,00 EUR); deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan
derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige
bestuurders, zijnde 1) de heer Duchaine, Christophe José Christiaan Ghislain, wonende te 8750
Wingene, Ter Vloet 32, en 2) mevrouw Cattoor, Els Elza Marcella, wonende te 8750 Wingene, Ter
Vloet 32, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
6. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene, Ter Vloet 32.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.