N° d'entreprise : 0436636194
Nom
(en entier) : MEDHI PNEUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Plavitout 151
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Sylvie DELCOUR notaire associé à Mouscron,
exerçant son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont
le siège est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 24 juin 2022 déposé à
l'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société " MEDHI PNEUS " ayant son
siège à 7700 Mouscron, rue du Plavitout, 151 a pris les décisions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
Rallongement de l’exercice social en cours
L’actionnaire unique décide de rallonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2022, de
telle sorte que l’exercice social actuel aura débuté le 1er juillet 2021 pour se clôturer le 31 décembre
2022.
 
     Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION
Modification de l’exercice social
Après l’écoulement de l’exercice social en cours, l’actionnaire unique décide que l’exercice social de
la société débutera dorénavant chaque année le premier janvier pour se clôturer le trente-et-un
décembre.
 
Comme conséquence de cette résolution, l’actionnaire unique décide d’adapter l’article 35 des
statuts comme suit :
Article 35: Exercice social – Comptes annuels
 
L’exercice social commence chaque année le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
     Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION
Déplacement de la prochaine assemblée générale
L’actionnaire unique décide que la prochaine assemblée générale ordinaire, devant se prononcer sur
les comptes de l’exercice social en cours clôturé au 31 décembre 2022, se tiendra le deuxième
vendredi du mois de juin deux mil vingt-trois, à onze heures.
 
     Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Volet B
QUATRIEME RESOLUTION
Modification date de l’assemblée générale ordinaire
L’actionnaire unique décide qu’il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le
deuxième vendredi du mois de juin à onze heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le
premier jour ouvrable suivant.
 
Comme conséquence de cette résolution, l’actionnaire unique décide d’adapter l’article 26 des
statuts comme suit :
 
Article 26: Assemblée ordinaire
 
Chaque année, le deuxième vendredi du mois de juin à onze heures (11h00), il est tenu l’assemblée
générale au siège de la société ou à tout autre endroit, indiqué dans la convocation. Lorsque ce jour
est férié, l’assemblée aura lieu le prochain jour ouvrable à la même heure.
 
     Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
CINQUIEME RESOLUTION
Coordination statuts
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
  Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
SIXIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L'actionnaire unique accorde à l’organe d’administration les pouvoirs nécessaires à l'exécution des
dispositions prises ci-dessus.
 
  Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
 
Pour extrait analytique conforme 
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
Le requérant, le Notaire Sylvie DELCOUR