Nº d'entreprise : 0848 805 725
Nom
(en entier) : Thomas & Piron Bâtiment
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fort d'Andoy 5 - 5100 Wierde
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs et administrateur délégués
Lors de l'assemblée générale du 25 juin 2024 l'assemblée aborde l'ordre du jour.
a.L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler pour un terme de 6 ans les mandats d'administrateurs de
-La société DLP PROJECT SRL (BCE 0632.990.722) représentée par son représentant Monsieur Pascal
DELAHAUT, qui accepte ;
-La société SMAPIC SRL (BCE 0632.967.956) représentée par son représentant Monsieur Aubry
LEFEBVRE, qui accepte ;
-La société Bernard PIRON SRL (BCE 0644.883.021) représentée par son représentant Monsieur Bernard
PIRON, qui accepte ;
-La société François PIRON SRL (BCE 0824.098.043) représentée par son représentant Monsieur François
PIRON, qui accepte ;
-Monsieur Edouard HERINCKX (NN 65.04.20-471.31), qui accepte.
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2030, statuant sur les
comptes de l'exercice social 2029.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
b.L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Michel CLAES, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-
verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention
de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2:8 § 1er du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun point n'étant proposé dans la rubrique « divers », le Secrétaire donne
lecture du présent procès-verbal. Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé
le désir, ont signé.
Lors du conseil d'administration du 25 juin 2024 l'assemblée aborde l'ordre du jour.
Le conseil d'administration décide de renouveler pour un terme de 6 ans les mandats d'administrateurs
délégués de :
-La société DLP PROJECT SRL (BCE 0632.990.722) représentée par son représentant permanent
Monsieur Pascal DELAHAUT, qui accepte ;
-La société SMAPIC SRL (BCE 0632.967.956) représentée par son représentant permanent Monsieur Aubry
LEFEBVRE, qui accepte.
D'un même contexte, le conseil d'administration décide de renouveler pour un terme de 6 ans le mandat de
président du conseil d'administration de la société BERNARD PIRON SRL (BCE 0824.098.043) représentée
par son représentant permanent Monsieur Bernard PIRON qui accepte.
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2030, statuant sur les
comptes de l'exercice social 2029.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
Pour la bonne forme, l'assemblée rappelle que l'organe d'administration est désormais composé comme
suit :
-La société DLP PROJECT SRL (BCE 0632.990.722) représentée par son représentant permanent
Monsieur Pascal DELAHAUT, Administrateur délégué ;
-La société SMAPIC SRL (BCE 0632.967.956) représentée par son représentant permanent Monsieur Aubry
LEFEBVRE, Administrateur délégué
-Monsieur Edouard HERINCKX (NN 65.04.20-471.31), Administrateur ;
-La société FRANCOIS PIRON SRL (BCE 0824.098.043) représentée par son représentant permanent
Monsieur François PIRON, Administrateur ;
-La société BERNARD PIRON SRL (BCE 0824.098.043) représentée par son représentant permanent
Monsieur Bernard PIRON, Administrateur - Président de l'organe d'administration.
La résolution est prise à l'unanimité.
Deuxième résolution - Pouvoirs à conférer
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Michel CLAES, avec faculté de subdéléguer
ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent
procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer
la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2:8 § 1er du Code des sociétés
et des associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
SRL SMAPIC	Monsieur Edouard Herinckx
Représentée par Aubry Lefebvre	Administrateur
Administrateur-délégué