Ondernemingsnr : 0428601626
Naam
(voluit) : RIETGRACHTHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rabbelaresteenweg 25
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
09 december 2024, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de
tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “RIETGRACHTHOEVE”, gevestigd te 8647 Lo-Reninge (Lo),
Rabbelaresteenweg 25, KBO 0428.601.626, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van € 18.600 en de
wettelijke reserve ten belope van € 1.860, hetzij in het totaal een bedrag van € 20.460 sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING IDENTITEIT STATUTAIRE BESTUURDER + OMZETTING
MANDAAT HUIDIGE BESTUURDERS NAAR MANDAAT VAN ONBEPAALDE DUUR
1. De vergadering stelt vast dat mevrouw BROUCKE Antoinette Lucie Irène, geboren te
Eggewaartskapelle op dertig augustus negentienhonderdvierendertig, (nationaal nummer : 34.08.30-
150.11), overleden is te Veurne op twee februari tweeduizend drieëntwintig, zodat haar mandaat als
statutaire bestuurder van de vennootschap is komen te vervallen. De vergadering besluit om het
eerste lid van artikel 13 op te heffen.
2. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurders,
met name de heer BALLOEY Eric en mevrouw BALLOEY Christel, liep tot 31 december 2023 en
stilzwijgend verlengd werd. De vergadering besluit om thans uitdrukkelijk te bepalen dat dit mandaat
vanaf 1 januari 2024 werd omgezet naar een mandaat voor onbepaalde duur, waarbij alle overige
afspraken tussen aandeelhouders en bestuurders onverminderd behouden blijven.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESLUITVORMINGSREGELS
De algemene vergadering stelt vast dat er op heden twee niet-statutaire bestuurders zijn die elk
individueel gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen. Deze generieke
eenhandtekeningsclausule betekent dat ook automatisch alle beslissingen als bestuurder individueel,
zonder enig overleg, dienen plaats te vinden. De algemene vergadering kan zich vinden in het feit
dat de generieke eenhandtekeningsclausule de norm voor besluitvorming en vertegenwoordiging
blijft, maar wenst – gelet op het grote aantal aandeelhouders waarvan er op heden slechts twee
bestuurders zijn – de besluitvorming voor de essentiële beslissingen bij wijze van kwantitatieve
beperking te delegeren aan de algemene vergadering die met een absolute meerderheid (lees: 50%
+ 1 van de stemmen) beslist, waarna pas de bestuurders, elk individueel handelend, tot
vertegenwoordiging kunnen overgaan. Zodoende besluit de algemene vergadering om de huidige
artikelen in de statuten omtrent besluitvorming en vertegenwoordiging op te heffen om te vervangen
als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Evenwel wordt – op het niveau van de interne besluitvorming - het nemen van een besluit voor
transacties, verrichtingen en/of daden voor een bedrag van meer dan vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00) door het bestuursorgaan gedelegeerd aan de algemene vergadering, die hierover beslist
met absolute meerderheid van stemmen (zijnde 50% + 1 van de stemmen) met dien verstande dat
het minimale aanwezigheidsquorum dient bereikt te zijn. Ná het nemen van het besluit wordt de
vennootschap door elke bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigd.
Deze kwantitatieve beperking kan echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze
openbaar gemaakt.”
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN STEMGERECHTIGD
AANDEELHOUDER ALS LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat de laatste zin van huidig artikel 21 voorschrijft dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf stemgerechtigd vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot
blokkeringssituaties kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet
langer gewenst is. Mogelijks wenst een aandeelhouder dat – in het kader van een zorgvolmacht –
zijn onmiddellijke naasten, zoals partner en/of een afstammeling, de vertegenwoordiging op zich
kunnen nemen. De vergadering wenst tot een versoepeling over te gaan en beslist om de tekst van
huidig artikel 21 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan a) een andere aandeelhouder, b) zijn/haar echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner, alsook c) aan afstammelingen, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
NEGENDE BESLUIT (…)
TIENDE BESLUIT – RECHTSRELATIE BLOTE EIGENAAR-VRUCHTGEBRUIKER
De statuten spreken zich uit over de uitoefening van het stemrecht, indien er een vruchtgebruiker en
blote eigenaar is, met name dat deze rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met
uitzondering van de beslissingen tot een kapitaalsverhoging). Door afschaffing van het kapitaal is het
niet meer nodig om dit onderscheid te maken en beslist de vergadering om alle stemrechten en
lidmaatschapsrechten tout court toe te bedelen aan de vruchtgebruiker.
De statuten bewaren verder het stilzwijgen over de uitoefening en het recht op de vermogensrechten,
met inbegrip van het recht op ontvangst van liquidatiereserves.
Thans is bij gebrek aan statutaire regeling discussie aan wie deze liquidatiereserve toekomt indien er
zowel een blote eigenaar als vruchtgebruiker is. Een eerste strekking aanziet een liquidatiereserve
als vrucht of inkomst in de meest ruime zin van het woord (zodat de vruchtgebruiker expliciet
gerechtigd is). Een tweede strekking verwijst naar het feit dat de liquidatiereserve deel uitmaakt van
het eigen vermogen van de vennootschap en zodoende aan de blote eigenaar moet toekomen die
opkomt voor de kapitaalwaarde van een goed. Een derde strekking verwijst naar het wettelijk
ingeschreven beginsel van zakelijke subrogatie in welke strekking de reserve aan de vruchtgebruiker
(voor het vruchtgebruik) en de blote eigenaar (voor de blote eigendom) toekomt.
Zodoende besluit de algemene vergadering om gezegde tekst integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
lidmaatschaps- en vermogensrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het
recht op ontvangst/uitkering van de gehele liquidatiereserve).”
ELFDE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN
1. De algemene vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders onverdeeld mede-eigenaars zijn van
de zevenhonderd vijftig aandelen.
2. De algemene vergadering beslist om élk huidig aandeel van de zevenhonderd vijftig aandelen te
splitsen in 2,93333333, waardoor het nieuwe aantal aandelen beloopt op 2.200.
3. Vervolgens wordt tussen de aandeelhouders overgegaan tot verdeling op een wijze dat élk
exclusief eigenaar is van eigen, onverdeelde aandelen, voor een aantal dat gelijk is aan het
corresponderend respectievelijk gewicht in de voorheen onverdeelde massa.
TWAALFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 9 december 2024 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden of als tussenpersoon:
I. Specifieke activiteiten:
- De uitbating van een landbouwbedrijf, met in het bijzonder akkerbouw, teelt van gewassen, zaden
en groenten.
- Het uitvoeren van landbouwwerken zoals daar zijn het voorbereiden van landbouwvelden, dit is
grondverzet en egalisatie, bemestingswerken, ploegwerken, zaaiwerken, strooiwerken,
sproeiwerken, maaiwerken, oogstwerken, enzovoort.
- Het telen, bewerken, verwerken, verhandelen, transporteren, verpakken, im- en exporteren van alle
mogelijke landbouwgewassen en -groenten, met inbegrip van zaden en aanverwante producten en/of
stoffen;
- Het uitvoeren van grondwerken zoals daar zijn het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
land- en bosbouwgrond en bouwterreinen, het graven van funderingen, bouwputten en kelders (ook
prefab), vijvers, waterreservoirs, de aanleg van bufferbekkens, de aanleg van rioleringen,
nivelleringswerken, het ruimen van bouwterreinen, het af- en aanvoeren van gronden, het afvoeren
van verontreinigde gronden en alle aanvullingswerken, enzovoort.
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
voorzien in het opzetten van en uitbaten van een landbouwonderneming en van de handel in land-
en tuinbouwproducten (zoals gewassen, zaden en groenten), land- en tuinbouwmaterialen en land-
en tuinbouwmachines;
- de aan- en verkoop, im- en export van alle landbouwstoffen, zowel grondstoffen als producten en
voedingswaren of voedingsstoffen voortkomend uit de landbouw evenals van alle agro-technologie
en voedingstechnologie, machines en/of installaties evenals licenties, know-how en alle andere
rechten en patenten aangaande landbouwmachines en de landbouwindustrie;
- (laten) uitvoeren van alle loonwerken en/of coördineren van loonwerkers in de landbouwsector
betrekkelijk alle activiteiten waarvan sprake in het voorwerp van de vennootschap;
- volgen en/of geven, inrichten en/of organiseren van opleidingen, cursussen, workshops, beurzen,
evenementen betrekkelijk alle activiteiten waarvan sprake in het voorwerp van de vennootschap;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERTIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR PROOT”, te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Strandlaan 239B,
haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
 
Notaris Levi SANDERS
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie.