Ondernemingsnr : 0731836888
Naam
(voluit) : TOWER16 HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torenplein 7.16.1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 1 juli 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap "TOWER16 HOLDING" met zetel te 3500 Hasselt, Torenplein 7.16.1
en met ondernemingsnummer BTW BE 0731.836.888 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met
eenparigheid van stemmen voglende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzondere
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“De beoefening en promoten van de motorsport in het algemeen, waaronder ook het circuitracen in
binnen en buitenland. Het begeleiden en opleiden van piloten; Het voeren van publiciteit tijdens
trainingen en wedstrijden op voertuigen en kledij of elke andere wijze.”
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen voor de zin “Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemingen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.” in het huidige voorwerp van de
vennootschap. Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
- Holdingvennootschap
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm ook; in dit kader kan zij alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypoteekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
Luik B
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen.
- De beoefening en promoten van de motorsport in het algemeen, waaronder ook het circuitracen in
binnen en buitenland. Het begeleiden en opleiden van piloten; Het voeren van publiciteit tijdens
trainingen en wedstrijden op voertuigen en kledij of elke andere wijze.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemingen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
TWEEDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw MICHIELS Evy Martine Edith, wonende te 3500 Hasselt, Tenierslaan 3.
De algemene vergadering beslist over het al dan niet bezoldigd karakter van dit mandaat.
DERDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan PWC Hasselt, die te dien einde woonstkeuze doet
te Kempische Steenweg 311, 3500 Hasselt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Verslag bestuursorgaan
    •  Gecoördineerde statuten