Ondernemingsnr : 0433895747
Naam
(voluit) : GEORGIAN ANTIEK EN KUNST GALLERY
(verkort) : GEORGIAN GALLERY
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 47
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas 24 februari 2023
blijkt hetgeen volgt :
1. Mogelijkheid te voorzien tot schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering en tot
deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
Beslissing om het mandaat van de huidige statutair bestuurder, de heer Wiliam Moermans, voor
zoveel als nodig te bevestigen.
Beslissing om de mandaten van de huidige niet-statutair bestuurders, zijnde:
    •  Mevrouw Anita Dierickx,
    •  De heer Stein Moermans,
    •  De heer Cedric Moermans,
voor zoveel als nodig te bevestigen.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
GEORGIAN ANTIEK EN KUNST GALLERY, afgekort GEORGIAN GALLERY.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aan- en verkopen, het bouwen en verbouwen, het huren en verhuren, de leasing, het beheer en
Luik B
de uitbating van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening al voor rekening van derden,
dit alles in de breedste zin van het woord.
Zij heeft eveneens tot voorwerp de deelname, voor eigen rekening en voor rekening van derden,
onder welk vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, en de controle van alle
Belgische of buitenlandse ondernemingen, het aan- en verkopen van alle aandelen, obligaties, opties
tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het innen van coupons en dividenden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in antiek, design en in het algemeen alle meubilair,
schilderijen, zilverwerk, oude juwelen. Deze opsomming is niet limitatief. Zij heeft ook tot voorwerp de
verkoop of het te koop stellen en in consignatie houden van antiquiteiten, toebehorend aan derden.
De aan- en verkoop, alsmede de groot- en kleinhandel, de import en export, van alle decoratie- en
interieurmaterialen, en bestanddelen, alle wand- en vloerbekledingen, alle meubilering, zowel
designmeubelen als klassieke meubels binnenhuisinrichtingen, in de ruimste zin van het woord,
alsmede alle vormgeving daartoe vereist; alle snuisterijen en decoratieve bestanddelen, gordijnen en
overgordijnen, dit alles in de meeste ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het organiseren van tentoonstellingen, voor oude en
moderne kunst, alsmede de verhuring van een ruimte als tentoonstellingszaal voor oude en moderne
kunst. Zij mag ook overgaan tot de organisatie van kunst- en antiekveilingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken
zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend
of gelijkaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen hieromtrent. Zij kan ook de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
7) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
8) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
9) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder, de heer Wiliam Moermans.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10) Commissarissen : -
11) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de eerste vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2000 Antwerpen,
Leopoldstraat 47.
9. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de toekomst
een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
10. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Symaccount, met
zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253 bus 2, ondernemingsnummer 0714.888.911, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten