Ondernemingsnr : 0646860039
Naam
(voluit) : The Captains
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Emiel Mommaertslaan 20 bus A
 : 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris BART VAN TULDEN, te Antwerpen, op 5 februari 2020,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “The
Captains”, gevestigd te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 20A, Park Hill, de volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: "Captains of
Finance”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm, naam en gewest
Besloten vennootschap, opgericht onder de naam “Captains of Finance” gelegen in het Vlaams
gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
1. Wervings-, selectie- en recruteringsactiviteiten voor een brede doelgroep van bedrijven,
omvattende onder meer:
- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker,
- het werven van mensen via diverse kanalen en het uitvoeren van selecties onder andere via
gesprekken, het afnemen of laten afnemen van diverse test voor het peilen en meten van
intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via de
natrekking van referenties,
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau,
- het verlenen van advies in verband met het management van “human resources”,
- alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en factoren
die groepen beïnvloeden,
- activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen,
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures,
- het verstrekken van cursussen en opleidingen, aanmaken van documenten en brochures,
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en – methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
Luik B
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden,
- het ontwikkelen van, aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken,
- het aanbieden van een breder pakket van “human resources services” die verenigbaar zijn met alle
hiervoor vermelde activiteiten.
2. Detachering van personeel door het ter beschikking stellen van knowhow op om het even welk
gebied en in alle professionele sectoren en dit op basis van vaste prijs of in regie.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer
- advies en consultancy inzake management en beheer van bedrijven, waaronder onder meer
begrepen strategische doelstellingen, financieel-administratief beheer, planning, fusie en
samenwerkingsakkoorden, organisatie,
- advies en consultancy inzake personeelsbeleid, waaronder onder meer begrepen:
functiebeschrijvingen, evaluatiemethoden, selectie en begeleiding van personeel, beheer van de
relaties tussen de sociale partners, vakbondsmanagement,
- advies en consultancy inzake engineering activiteiten,
- advies en consultancy inzake ondersteunende diensten, waaronder onder meer begrepen:
kredietmanagement en collectie, selectie en begeleiding van personeel,
- advies en consultancy inzake verkoopkunde, waaronder onder meer begrepen verkoopstrategie,
verkoopplan, verkoopcijfers, marketing,
- advies en consultancy inzake interne en externe communicatie, waaronder onder meer begrepen
strategie, communicatieplan, realisatie van media, organisatie van evenementen,
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar,
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Voorgaande opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
4. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, met inbegrip
van het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van allerhande publicaties en didactisch materiaal,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
5. Alle commerciële handelingen stellen die gerelateerd zijn met de activiteiten van beheer,
begeleiding, coördinatie, studie, dienst- en adviesverlening van en voor projecten zowel bij
opdrachtgevers als binnen het eigen bedrijf, op het gebied van administratie, management,
development, innovatie, bedrijfsorganisatie, strategisch beheer, personeel, informatica, finance, en
beheerscontrole, juridisch advies, marketing, dit alles in de ruimste zin van het woord.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, en kapitaalondernemingen.
8. Aankoop en ter beschikking stellen van bedrijfswagens.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken; en onder
meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken,
aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van haar voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat ze er zelf belang bij heeft.
4. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Het volgestort maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro werd vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
5. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
6. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de laatste donderdag van de maand september om
veertien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem, B-aandelen hebben geen
stemrecht behoudens in de gevallen waarin de wet voorziet dat deze toch stemrecht zouden hebben.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
9. Bestemming van de winst – Verdeling netto-actief
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen: zaakvoerders), te weten de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) TDM
Solutions en de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) EDC Management, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
TDM Solutions, voormeld;
De vaste vertegenwoordiging blijft ongewijzigd.
2. De besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
EDC Management, voormeld.
Luik B
De vaste vertegenwoordiging blijft ongewijzigd.
3. De naamloze vennootschap ‘BEJU”, gevestigd te 2970 Schilde, De Roskam 31, met als
ondernemingsnummer 0839.170.358.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Luc Spooren, wonende te 2970 Schilde,
Roskam 31, die tevens al vaste vertegenwoordiger werd benoemd voor de uitoefening van het
bestuurdersmandaat van BEJU in Captains of Finance.
4. De besloten vennootschap ‘The Captain”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Isabella Brantstraat 43,
met als ondernemingsnummer 0739.682.705.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jean-Paul Van Damme, wonende te 2018
Antwerpen, Isabella Brantstraat 43, die tevens als vaste vertegenwoordiger werd benoemd voor de
uitoefening van het bestuudersmandaat van The Captain in Captains of Finance.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 1831 Diegem, Jan
Emiel Mommaertslaan 20A, Park Hill.
Voor ontledend uittreksels
Notaris Bart Van Tulden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 5 februari 2020
- gecoördineerde statuten