Ondernemingsnr : 0451921812
Naam
(voluit) : CAYMBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Runkstersteenweg 370
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 01 december
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
11 december 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0027037. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/   Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "CAYMBE"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in het binnen- als het buitenland :
- alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, de
aankoop, de verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruiling, het huren en
verhuren ervan, het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan en alle mogelijke onroerende
transacties en verrichtingen in de ruimste zin van het woord.
- alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België
of in het buitenland, de algemene aannemingen van openbare en private werken in het bijzonder:
wegenbouwkundige, gewone riolerings-, watervoorzienings-, bouwkundige, beton-, metaal, grond-,
drainerings-, waterbouwkundige, niet-elektrische beveiligingswerken, restauratiewerken,
beplantingen, het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, het leggen van kabels
in het aanbrengen van speciale bekledingen voor sportterreinen, alsmede het onderhoud van
materieel voor uitvoering van bovenbeschreven werken.
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor deze aannemingen, en dit in de breedst mogelijke zin. In het algemeen alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen uitoefenen, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
bijdragen tot het opvoeren van de exploitatie, het uitbreiden van de afzetmogelijkheden en de
bedrijvigheid.
- De bemiddeling bij dergelijke operaties, het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle
ontwerpen, het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten.
- De bemiddeling bij overgave en overname van handelszaken en alle roerende goederen.
- In hoedanigheid van agent op commissie of in elke andere hoedanigheid die de vigerende
wetgeving in dit verband toelaat; het afsluiten, onafgezien van de aard van het risico, van alle
verzekeringscontracten en aanverwante verbintenissen, alsook alle bemiddelingen en
tussenkomsten in verband met leningen; kredietopeningen, leasing en andere financiële
verrichtingen.
- alle fiduciaire activiteiten in de meest ruime zin, waaronder incasso.
- Studiebureau voor sociale, juridische, fiscale en commerciële aangelegenheden.
- Dienstverlening op financieel vlak onder de vorm van "Financial Services", zowel aan instellingen
als aan particulieren; de vennootschap mag zich borg stellen voor derden.
- Portefeuillebeheer in de ruimst toegelaten zin van de wet.
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren, de leasing alsmede alle handelingen in verrichtingen
in de ruimste zin van schepen, vliegtuigen en andere vervoermiddelen in het algemeen, alsook het
nemen van participaties hierin.
- De uitbating van en de handel in, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuring en huur, de leasing
en alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot computers, detectietoestellen en andere
elektronische apparaten.
- Alle bewerkingen die verband houden met de fabricatie, in- en uitvoer, aan- en verkoop en in het
algemeen alle verrichtingen met betrekking tot kunstartikelen zoals schilderijen, beeldhouwwerken,
tapijten, classic en collector cars en dergelijke, alle voorwerpen met antiekwaarde en alle andere
artikelen welke een investeringswaarde kunnen bezitten.
- het inrichten van studiecongressen in verband met diverse onderwerpen.
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen
en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappij en de expertise en agentschapsdiensten
inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa's, appartementen, het ondernemen van
alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en het oprichten van
gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-
eigendom.
- Bovendien mag zij alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating
van onroerende goederen die haar of derden toebehoren.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag tevens aan bovengenoemde leningen toestaan.
De voormelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt HONDERD TWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (172.000,00 EUR).
Het is verdeeld in zevenhonderd vijftien (715) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
april om 16 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die samen optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
    Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
3/   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Runkstersteenweg 370.
4/   De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan de coöperatieve vennootschap “FOEDERER DFK Accountants”, met zetel te 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 12, ondernemingsnummer 0466.466.268, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- 1 volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.