Ondernemingsnummer :
0472137206
Benaming :
(voluit) :
HITACHI VANTARA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Da Vincilaan 3
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 26 maart 2019, met als registratievermelding :
"Geregistreerd 4 Blad(en) 0 Verzending(en)
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op acht april tweeduizend
negentien (08-04-2019)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6425
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"HITACHI VANTARA BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3,
Corporate Village, Building Bayreuth, besloten heeft :
1/ artikel 2 van de statuten te wijzigen door hierin de postcode van het adres van de
maatschappelijke zetel te wijzigen van ‘1935’ in ‘1930’.
2/ de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en artikel 18 van de statuten als
volgt te wijzigen:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten
aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door een bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
Herbenoeming - Ontslag en benoeming bestuurders
Gezegde vergadering heeft de herbenoeming bevestigd van de bestuurders, zijnde de heer
Emmanuel Villion, de heer Philippe Janssens en de heer Richard John Gadd, door de gewone
algemene vergadering van 18 september 2018, voor een periode die, behoudens herbenoeming, zal
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, die zich zal uitspreken over de jaarrekening
afgesloten per 31 maart 2019. Hun opdracht wordt niet vergoed.
Gezegde vergadering heeft vervolgens akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer
Philippe JANSSENS, met ingang van 9 januari 2019, datum waarop hij effectief de vennootschap
heeft verlaten.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode gaande van het
begin van het lopende boekjaar tot voormelde datum, zal worden voorgelegd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
Vervolgens heeft gezegde vergadering besloten als bestuurder te benoemen:
Mevrouw Elena GIFON, geboren te Pods (Rusland), op 14 december 1976, wonende te
Luik B
Ottikerstrasse 31, 8006 Zürich, Zwitserland;
Behoudens herbenoeming, zal haar opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019,
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2019.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 2 volmachten in bijlage.