Ondernemingsnr : 0694506439
Naam
(voluit) : JORESTHA STABLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wingeweg 50
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 18 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap vennootschap “JORESTHA
STABLES”, met zetel te 3220 Holsbeek, Wingeweg 50, BTW BE0694.506.439, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0694.506.439, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - VERMINDERING VAN HET AANTAL AANDELEN
De algemene vergadering besluit het aantal aandelen van honderdzesentachtig (186) naar
honderdvierentwintig (124) te verminderen. De fractiewaarde van elk aandeel honderd euro (€
100,00) bedraagt.
 
TWEEDE BESLUIT - VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN VERBAND MET DE VERHOGING VAN
HET VERMOGEN
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven uiteengezet, verklaren sinds meer dan vijftien (15) dagen een
exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door voormelde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangewezen door het bestuursorgaan.
De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de bestuurder van vennootschap JORESTHA STABLES BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de bestuurder van vennootschap
JORESTHA STABLES BV (hierna genoemd “de Vennootschap) onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 december
2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
De inbreng in natura ten belope van € 232.600,00 betreft de overdracht van een gedeelte van het
saldo van € 233.900,00 van de lange termijn vordering van Tania Roskams (hierna genoemd “de
Inbrenger”) op de Vennootschap, die zal worden vergoed met in totaal 2.326 aandelen van de
Vennootschap.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van de bestuurder op datum van 18 december 2023
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit
2.326 gewone aandelen van de Vennootschap voor de inbreng in natura aan een uitgifteprijs van €
100,00 per aandeel.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van de bestuurder is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
De Inbrenger aanvaardt de vergoeding in de vorm van aandelen, gewaardeerd op een conventionele
waarde van € 100,00 per aandeel, zoals overeengekomen na onderhandeling. Deze conventionele
waarde overstijgt het eigen vermogen, zoals weergegeven in de laatst gedeponeerde goedgekeurde
jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, waarbij het eigen vermogen € 95,42
per aandeel bedraagt.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de bestuurder
overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap
15 dagen vóór de bestuurder. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze
opdracht uitgeoefend.
Het dient vermeld te worden dat de rekening-courant schuldvordering werd gewaardeerd in de
veronderstelling van continuïteit van de Vennootschap die geniet van de inbreng. De bestuurder en
de Inbrenger menen dat aan deze voorwaarde werd voldaan.
De Vennootschap kon ons geen verantwoordingsstukken bezorgen die verkopen van paarden door
de inbrenger aan de Vennootschap ten belope van € 47.000,00 onderbouwden.
Wij kunnen ons bijgevolg niet uitspreken over de juistheid van het saldo voortvloeiende uit deze
verkopen en deze transacties.
Wel stellen wij vast dat de juistheid van saldo van de schuldvordering van € 233.900,00 door Tania
Roskams schriftelijk werd bevestigd en dat er dus tussen inbrenger en inbreng genieter een akkoord
bestaat over het bestaan en de juistheid van de schuldvordering.
Verantwoordelijkheid van de bestuurder betreffende de inbreng in natura
De bestuurder is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bestuurder is verantwoordelijk voor:
    •  De verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  Het onderzoeken van de door de bestuurder gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
    •  Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsme
thodes;
    •  De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  De beoordeling of de in het verslag van de bestuurder opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de bestuurder dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in JORESTHA STABLES BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leuven, 18 december 2023
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises bv vertegenwoordigd door Peter
Bogaert Bedrijfsrevisor”
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor,
in het dossier bewaard blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
DERDE BESLUIT – VERHOGING VAN HET VERMOGEN
A. Voorstel
De vergadering beslist het vermogen te verhogen met TWEEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND
ZESHONDERD euro (€ 232.600,00) om het van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€
12.400,00) te verhogen tot TWEEHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 245.000,00). De
vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van een schuld ten
aanzien van mevrouw Tania Roskams en haar echtgenoot de heer Hein Heidbüchel, hieronder nader
genoemd.
Deze inbreng gaat gepaard met de uitgifte van tweeduizend driehonderdzesentwintig (2.326) nieuwe
aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Vervolgens hebben de hierna genoemde inbrengers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap tegen de uitgifteprijs van honderd (100) euro
per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:
    •  Mevrouw ROSKAMS Tania, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Minnezang 15 : duizend
honderddrieënzestig (1.163) aandelen, hetzij voor een bedrag van honderdzestienduizend
driehonderd euro (€ 116.300,00).
    •  De heer HEIDBÜCHEL Hein, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Minnezang 15 : duizend
honderddrieënzestig (1.163) aandelen, hetzij voor een bedrag van honderdzestienduizend
driehonderd euro (€ 116.300,00).
Er zal onmiddellijk tegen pari ingeschreven worden op de nieuwe aandelen en ieder aandeel zal
onmiddellijk volstort worden tot beloop van honderd procent (100%).
B. Inschrijving op de verhoging van het vermogen en volstorting van de nieuwe aandelen
Mevrouw ROSKAMS Tania en haar echtgenoot de heer HEIDBÜCHEL Hein, beiden voornoemd,
verklaren, na voorlezing van het voorafgaande, in te schrijven op de tweeduizend
driehonderdzesentwintig (2.326) nieuwe aandelen van deze vennootschap, nadat zij verklaren
hebben volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
C. Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de verhoging van het vermogen definitief is, waarbij het vermogen daadwerkelijk op
TWEEHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 245.000,00) wordt gebracht en dat ieder
aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%).
 
VIERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIJFDE BSLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 0,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden. De tekst van het voorwerp
luidt bijgevolg als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het fokken van paarden, dit zowel voor sport, recreatie als werkpaarden;
- Het opleiden, trainen en africhten van paarden;
- Het kopen en verkopen van paarden;
- Het geven van opleidingen, trainingen, seminaries, workshops inzake paardenfokkerij en
paardensport;
- Paardenfysiotherapie;
Al deze diensten kunnen geleverd worden naar zowel publieke als private organisaties, commerciële
en non-profit organisaties.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
 
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «JORESTHA STABLES».
 
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het fokken van paarden, dit zowel voor sport, recreatie als werkpaarden;
- Het opleiden, trainen en africhten van paarden;
- Het kopen en verkopen van paarden;
- Het geven van opleidingen, trainingen, seminaries, workshops inzake paardenfokkerij en
paardensport;
- Paardenfysiotherapie;
Al deze diensten kunnen geleverd worden naar zowel publieke als private organisaties, commerciële
en non-profit organisaties.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderdvijftig (2.450) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw HEIDBÜCHEL Amber, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
 
NEGENDE besluit – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek,
Wingeweg 50.
 
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de besloten vennootschap “DVL
Accountants”, kantoor houdende te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Leuvensesteenweg 141 bus
1.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, verslagen van bedrijfsrevisor en bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.