Ondernemingsnr : 0442384237
Naam
(voluit) : DE RYCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pilkemstraat 18
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 19 juni 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘DE
RYCKE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om het huidige boekjaar dat loopt van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024, lopende het
boekjaar te verlengen tot 31 maart 2025 zodat huidig boekjaar maar zal eindigen op 31 maart 2025
en dat vervolgens elk volgend boekjaar zal lopen van 1 april van elk jaar tot 31 maart van het jaar
daarop volgend.
Dienaangaande wordt artikel 35 van de statuten ook aangepast zodat gemeld artikel voortaan zal
luiden als volgt:
Artikel 35. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daarop volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
Raad van Bestuur.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij vervolgens de datum
van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand september om zestien
(16.00) uur en dienaangaande wordt artikel 21 van de statuten van de vennootschap aangepast
zodat gemeld artikel voortaan zal luiden als volgt:
Artikel 21. JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Behoudens aanduiding van een andere plaats in de oproeping zal de gewone algemene vergadering
of jaarvergadering gehouden worden op de zetel van de vennootschap en dit telkens de tweede
vrijdag van de maand september om zestien (16.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
dezelfde plaats en hetzelfde uur. Zaterdagen, zon- en wettelijke feestdagen worden voor de
toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het
bestuursorgaan bijeen geroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeen roepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval zullen de aandeelhouders in hun verzoek ook de gewenste en te bespreken agendapunten
aangeven welke dan in de oproeping ook meegedeeld worden. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering dan bijeen roepen binnen de drie
weken na de aanvraag.
De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap
tenzij een andere plaats in de oproepingsbrief of op een andere wijze wordt meegedeeld.
Derde besluit
Rekening houdend met voormelde besluiten en als overgangsmaatregel besluit de vergadering dat
het heden lopende boekjaar bijgevolg niet zal ophouden op 30 juni 2024 doch als voormeld verlengd
wordt tot 31 maart 2025.
De eerstvolgende jaarvergadering zal dan gehouden worden op 12 september 2025 om zestien
(16.00) uur.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit
Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten