Ondernemingsnr : 0542 741 328
Naam
(voluit) : VERSALE INVESTMENTS
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm ·
Riemsterweg 300, 3740 Bilzen-Hoeselt	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming dagelijks bestuurder; beeindiging en toekenning
bijzondere volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 04/04/2025
1. Beëindiging van het mandaat van de heer Koen Vlayen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap
en beëindiging van de bijzondere volmacht die bij besluit van 1 augustus 2023 aan de heer Koen Vlayen werd
toegekend
De bestuurders van de Vennootschap beslissen unaniem om het mandaat van de heer Koen Vlayen als
dagelijks bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten
te beeindigen en om de bijzondere volmacht die aan de heer Koen Vlayen werd verleend middels een
beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap van 1 augustus 2023 en zoals deze werd
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2023, te beëindigen met ingang vanaf
de datum van ondertekening van deze besluiten.
2. Benoeming van InterAction BV (met zetel te Hazenbroekstraat 20, 3545 Halen en met
ondernemingsnummer 0729.920.248), vast vertegenwoordigd door de heer Koen Hayen, als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap en toekenning van een bijzondere volmacht aan InterAction BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Koen Vlayen
De bestuurders van de Vennootschap beslissen unaniem om InterAction BV (met zetel te
Hazenbroekstraat 20, 3545 Halen en met ondernemingsnummer 0729.920.248), vast vertegenwoordigd door
de heer Koen Vlayen, met ingang van de datum van ondertekening van deze besluiten tot dagelijks
bestuurder van de Vennootschap. InterAction BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vlayen, is in de
uitoefening en binnen de perken van dit mandaat gemachtigd om alleen op te treden en de Vennootschap
alleen te vertegenwoordigen. Het mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur.
De bestuurders van de Vennootschap beslissen unaniem om aan InterAction BV (met zetel te
Hazenbroekstraat 20, 3545 Halen en met ondernemingsnummer 0729.920.248), vast vertegenwoordigd door
de heer Koen Vlayen, een bijzondere volmacht toe te kennen om individueel (rechts)handelingen te stellen,
besluiten te nemen en de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derde partijen, met betrekking
tot de hieronder limitatief opgesomde aangelegenheden:
1) in naam en voor rekening van de Vennootschap:
a. alle nodige handelingen stellen bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale
overheidsdiensten, agentschappen, organisaties, belasting instellingen, sociale zekerheidsinstellingen,
douaneautoriteiten, verkeersagentschappen, arbeidsdirectoraten, gemeenten, de Kruispuntbank	voor
Ondernemingen, de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en andere
regelgevende instanties en het doen van allerhande aanvragen, neerleggingen, rapporteringen en registraties
bij zulke instanties;
b. aangiftes, formulieren en vragenlijsten ondertekenen met betrekking tot directe en indirecte belastingen
(met inbegrip van aangiftes en verklaringen vereist door de regelgevingen met betrekking tot de belasting op
de toegevoegde waarde);
c. aanslagen aanvaarden of weigeren, akkoorden bereiken, bezwaar aantekenen tegen
belastingaanslagen; aanvragen, verzoekschriften, klachten, conclusies en documenten bij enige fiscale
overheid of fiscale commissie neerleggen, terugbetalingen en interesten ontvangen en vrijgaven daarvoor
ondertekenen, en in het algemeen, betrokken zijn bij alle procedures met betrekking tot enige soort van
directe of indirecte belasting, aanslag, bijdrage en heffing.
d. allerhande overeenkomsten afsluiten, wijzigen en beeindigen voor de levering van aardgas, elektriciteit,
water, telecommunicatie en om telefoon-, gsm-, internet lijnen en andere communicatielijnen te bekomen en
het ondertekenen van alle documenten in verband hiermee;
e. commerciële overeenkomsten met inbegrip van verkoopovereenkomsten, raamovereenkomsten, etc.
ondertekenen, wijzigen en beëindigen, orders aanvaarden, voorstellen doen en betalingen uitvoeren, in de
normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering;
f. huurovereenkomsten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot huur, al dan niet gevestigd door middel
van een notariële akte, van onroerende goederen en handelshuur, ondertekenen, wijzigen en beëindigen;
g. aankopen en verkopen, met inbegrip van lange termijn en periodieke overeenkomsten, en enige
goederen en diensten met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap uitwisselen, importeren en
exporteren, prijzen en de voorwaarden daarvan vaststellen, de betrokken contracten ondertekenen en, voor
zover nodig, kortingen toekennen en de voorwaarden voor een uitstel op betalingenbepalen;
h. werknemers aannemen en ontslaan, en hun functie, vergoeding en individuele arbeidsvoorwaarden
bepalen, en enige documentatie of correspondentie in verband daarmee namens de Vennootschap te
ondertekenen en alle arbeidsovereenkomsten, daarbij aanvullende overeenkomsten, wijzigingen van de
tewerkstellingsmodaliteiten, beëindigingbrieven, dadingovereenkomsten met betrekking tot werknemers van
de Vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen;
i. enige verzekeringspolissen (met inbegrip van arbeidsongevallen) in verband met de werknemers van de
Vennootschap onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen;
j. de Vennootschap vertegenwoordigen op de vergaderingen gehouden door de ondernemingsraden,
werknemersorganisaties, vakbonden of andere gelijkaardige organisaties, zoals toepasselijk, en met hen
enige besprekingen en onderhandelingen aangaan.
2) in naam en voor rekening van de Vennootschap, en binnen de perken van het budget vastgesteld door
de raad van bestuur van de Vennootschap en overeenkomstig de afspraken gemaakt met de relevante
banken:
a. betalingsorders te ondertekenen;
b. fondsen over te schrijven van en naar enige bankrekening van de Vennootschap;
c. een rekening van de Vennootschap te openen of te sluiten bij banken, fondsen, makelaars of andere
financiële instellingen en overeenkomsten en enige andere documenten of instrumenten in verband met
diensten van geldbeheer, elektronisch bankleren en enige soorten garanties te ondertekenen, onderhandelen
en wijzigen;
d. verhandelbare effecten en andere financiële instrumenten te kopen en te verkopen;
e. geld te lenen van banken of andere financiële instellingen, zulke leningen terug te betalen, en alle
daarmee gerelateerde documenten ondertekenen;
f. swaps, opties en futures of andere gelijkaardige instrumenten te ondertekenen en te gebruiken in
combinatie met leningen, buitenlandse wisselkoersverrichtingen en buitenlandse wisselkoersdekking;
g. euro en andere valuta aan te kopen en te verkopen;
h. garanties te ondertekenen voor de betaling van een hoofdsom, interesten, premies en andere kosten in
verband met externe leningen of andere verplichtingen door enige dochteronderneming of verbonden
vennootschap van de Vennootschap;
i. geld te lenen aan dochterondernemingen of verbonden vennootschappen van de Vennootschap;
j. enig bedrag verschuldigd aan de Vennootschap te ontvangen en ontvangstbewijzen te ondertekenen
voor volledige of gedeeltelijke betaling, al naargelang het geval.
3) het lidmaatschap van de Vennootschap aan te vragen bij alle beroepsorganisaties of andere
organisaties (inclusief verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen);
4) op te treden als vertegenwoordiger in alle geschillen waarbij de Vennootschap in de dagdagelijkse gang
van zaken betrokken is, met inbegrip van fiscale en arbeidsrechtelijke geschillen en daaromtrent, in naam en
voor rekening van de Vennootschap, dadingen af te sluiten;
5) op te treden als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap in haar hoedanigheid als bestuurder
van buitenlandse dochterondernemingen van de Vennootschap;
6)in naam en voor rekening van de Vennootschap alle brieven en pakketten te ontvangen;
7) in het algemeen, alle zaken, handelingen of dingen te doen, uit te voeren en te ondertekenen die
noodzakelijk en gepast zijn om het dagdagelijkse bestuur van de Vennootschap te voeren en te
bewerkstelligen in het belang van de Vennootschap;
8) alles te doen wat noodzakelijk is om alle besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap tijdig
en degelijk te implementeren; en
9) alle documenten op te stellen en te ondertekenen die nodig zijn om de bovenvermelde machten uit te
oefenen.
De bijzondere volmacht geldt vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten en heeft een
onbepaalde duur. De bijzondere volmacht kan bovendien op elk moment, eenzijdig en zonder opgave van
enige redenen worden ingetrokken of herroepen door de Vennootschap.
3. Volmacht
De bestuurders verlenen volmacht aan InterAction BV (met zetel te Hazenbroekstraat 20, 3545 Halen en
met ondernemingsnummer 0729.920.248), vertegenwoordigd door de heer Koen Vlayen, alleen handelend en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van
bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te
wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen
en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is.
InterAction BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Vlayen
Lasthebber