Ondernemingsnummer :
0401348089
Benaming :
(voluit) :
Smithers - Oasis Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Europark 1087
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Bilzen, vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen’, met zetel te 3740
Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op 16 juli 2019, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "SMITHERS-OASIS BELGIUM", met
maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1087, is samengekomen
Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:
EERSTE BESLISSING
a.-Verslagen.-
De aandeelhouders erkennen tijdig in het bezit gesteld te zijn van een afschrift van de verslagen
opgesteld naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura overeenkomstig artikel
602 van het Wetboek van Vennootschappen.
Verslag van de raad van bestuur
Op 15 juli 2019  heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld, waarin hij het belang voor de
vennootschap aantoont zowel van de kapitaalverhoging als van de inbreng.
Verslag van de commissaris
De heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor, namens de burgerlijke vennootschap o.v.v. CVBA
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Woluwedal 18, commissaris, aangewezen door de raad van bestuur heeft naar aanleiding
van deze inbreng een verslag opgesteld op 15 juli 2019.           
De besluiten van dit verslag luiden als volgt, hier letterlijk weergegeven:
“4. Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Smithers Oasis NV ten belope van
EUR 1.200.000, bestaat uit een rekening-courant schuld ten opzichte van
Smithers-Oasis Europe Ltd dat wordt ingebracht in het kapitaal van Smithers-Oasis Belgium NV.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit het uitgeven van 1.871 nieuwe aandelen tegen
intrinsieke waarde.
Wij zijn van oordeel dat:
- De raad van bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng
en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren,
- de beschrijving van de inbreng in natura ten bedrage van EUR 1.200.000 beantwoordt aan de
normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leid tenminste overeenkomt met het aantal en de factiewaarde van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen. Bijgevolg is de inbreng in natura niet overgewaardeerd.
- De raad van bestuur de voorschriften van artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen heeft
Luik B
gevolgd door deze elementen op te nemen in haar inbreng verslag.
- de uitgifte van de nieuwe aandelen (aan intrinsieke waarde) beneden de fractiewaarde van de
bestaande aandelen het voorwerp uitmaakt van een gedetailleerde omschrijving van de raad van
bestuur waarin onder meer de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de
aandeelhouders worden toegelicht.
Wij kunnen bevestigen dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
inbrengverslag van de raad van bestuur en zoals opgenomen in dit verslag getrouw en voldoende
zijn om de aandeelhouders in te lichten.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Antwerpen, 15 juli 2019
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren cvba
Vertegenwoordigd door Bart Van Gompel.”
Een exemplaar van beide verslagen zal gelijktijdig met de expeditie van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van deze verslagen en keurt deze goed.
b.-Kapitaalverhoging.-Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen met één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) om het van vier miljoen
tweehonderdtweeënnegentigduizend euro (€ 4.292.000,00) naar vijf miljoen
vierhonderdtweeënnegentigduizend euro (€ 5.492.000,00) te brengen.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in natura door “SMITHERS-OASIS
Europe Ltd.”, voornoemd, van haar rekening-courant vordering ten aanzien van onderhavige
vennootschap “SMITHERS-OASIS Belgium” NV en dit ten belope van één miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), tegen uitgifte van duizend achthonderdeenenzeventig
(1.871,-) nieuwe aandelen.
c.-Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vijf miljoen
vierhonderdtweeënnegentigduizend euro (€ 5.492.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd
door drieduizend zeshonderdzesenvijftig (3.656,-) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder
nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5 - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend euro (€
5.492.000,00).
Het is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderdzesenvijftig (3.656,-) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend zeshonderdzesenvijftigste (1/3.656ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot herbenoeming van de volgende bestuurders van de vennootschap vanaf
heden:
- De heer MARTENS Chris, geboren op 24 april 1960, wonende te 3950 Bocholt (B), Hamonterweg
20;
- Mevrouw KILBRIDE Robin, geboren op 15 december 1959, wonende te 44281 Wadsworth - Ohio
(US), Johnson Road 920.
Het mandaat blijft onbezoldigd en eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
in 2025.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze gecoördineerde
statuten samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neer te leggen op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de naamloze vennootschap Van Havermaet,
met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne
Luik B
Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado,
wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen
om het wettelijk depot en de coördinatie door te voeren en alle nodige formaliteiten inzake te
volbrengen, voor zoveel nodig goedkeuring en bekrachtiging belovend. Te dien einde mag de
mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en
de ondernemingsrechtbank, alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren)
met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling en, in het algemeen, het
nodige ondernemen
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Meester Ann Vranken
Geassocieerd notaris te Bilzen
Tegelijkertijd neergelegd:
-- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
-- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
-- de gecoördineerde statuten
-- lijst artikel 75 W. Venn.
-- verslag van de commissaris ex. art. 602 W.Venn.
-- verslag van de Raad van Bestuur ex. art. 602 W.Venn.