Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
E-HEALTH VENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Researchdreef 10
1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 10 oktober 2018, ter registratie
blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door :
1. De naamloze vennootschap EEBIC VENTURES, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht,
Research Dreef 12. Ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0507.740.263 en
bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 507.740.263.
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MV CONSTRUCT”, met
maatschappelijke zetel te 1701 Itterbeek, Sackweg 113. Ingeschreven in het register der
rechtspersonen onder nummer 0860.159.376 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder nummer BE 860.159.376.
3. de heer CANINI Giovanni, wonende te 1860 Meise, Strooistraat 53
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam "E-
HEALTH VENTURE"
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1070 Anderlecht, Researchdreef 10.
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van
bestuur, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke
zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel :
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investe-rings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
- Het verrichten van alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effekten en alle andere waarde-elementen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn
voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake econo-misch, handels,
juridische en sociale aangelegenheden;
- Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorgani-satie en
algemeen bedrijfsbeleid evenals financiëel beheer.
- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoor-digen van derden en
0708902328
Luik B
het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.
- De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportri-sico enzovoort.
- Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheers-opdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwe-zen-lijken
van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij begint te werken vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van
de rechtbank van Koophandel.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend vijfhonderd (62.500) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeënzestigduizend vijfhonderdste (1/62.500ste)
van het kapitaal vertegen-woordigen, onderschre-ven in geldspeciën.
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de
wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van
Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directiecomité aanwijzen en zijn
bestuursbevoegdheden er aan overdragen.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in
zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegen-woordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om twaalf uur (12u00),
of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2020.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor
Luik B
de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten
van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te
delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formalitei-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is
in de oproeping.
Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-
woordigen.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaar-diging van hun
identiteit.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de
griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal afgesloten worden op 31 december 2019.
WINSTVERDELING
Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
EERSTE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, hebben de verschijners, welke de algeheelheid
der aandelen vertegenwoordigen, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard in
bijzondere algemene vergadering bijeen te komen en met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten te nemen :
A. het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) ;
B. tot die functie worden benoemd
1. De naamloze vennootschap EEBIC VENTURES, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Olivier BELENGER, wonende te 1180 Ukkel, Dieweg 56.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MV CONSULT, met zetel te te 1701
Dilbeek (Itterbeek), Sackweg 113. Ondernemingsnmmer 0476.050.561, vast vertegenwoordigd door
de heer Michael VERSCHUEREN, te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Sackweg 113.
, vast vertegenwoordigd door de heer Michael VERSCHUEREN, te 1701 Dilbeek (Itterbeek),
Sackweg 113.
3. de heer CANINI Giovanni, wonende te 186 Meise, Strooistraat 53
Alle voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat.
Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
C. Geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de wettelijke criteria volgens
dewelke een commissaris-revisor verplicht dient aangesteld te worden.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig en vertegen-
woor-digd als gezegd, samen in eerste raad van bestuur en nemen met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten :
Luik B
A. Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd : de naamloze vennootschap EEBIC
VENTURES, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier BELENGER, wonende te 1180
Ukkel, Dieweg 56.
B. Tot afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met
betrekking tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de artikelen 15, tweede lid, van de statuten,
alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 16 der statuten,
wordt benoemd :
- de naamloze vennootschap EEBIC VENTURES, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Olivier BELENGER, wonende te 1180 Ukkel, Dieweg 56.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MV CONSULT, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Michael VERSCHUEREN, te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Sackweg 113.
Alle voormelde mandaten worden, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk
aanvaard.
Het mandaat van afgevaardigdbestuurder is onbezoldigd.
C. Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt ver-leend aan 1) de heer Jean
Christophe Capelle, te 1420 Braine l’Alleud, chaussée de Mont-Saint-Jean 4, of één van de
vennootschappen waarin hij bestuurder/zaakvoerder, 2) de vennootschap BELFIBA, met zetel te
9660 Sint-Maria-Oud (Brakel), Kruisstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Patrick Backaert, elk
met de bevoegdheid om afzonderlijk op te reden, teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte