Ondernemingsnr : 0430475409
Naam
(voluit) : Evolv Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 612
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “EVOLV ENGINEERING”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 612 en met
ondernemingsnummer 0430.475.409, verleden voor Meester Karel Vandeputte, te Roeselare op 31
mei 2025, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – VEREISTE VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten
de besloten vennootschap ‘VRC BEDRIJFSREVISOREN’, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, hier vertegenwoordigd door de heer T’JOLLYN Steven,
bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de bestuurder.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“6.  BESLUIT
___________
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze vennootschap “EVOLV ENGINEERING” over de staat van
activa en passiva in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 6 maart 2025 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2024 van de Naamloze vennootschap “EVOLV ENGINEERING” (hierna: “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2024 met een balanstotaal van 1.001.348,92 EUR en
een netto-actief van 287.695,35 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, rekening houdende met de onzekerheid
vermeld in de hieropvolgende paragraaf.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Overige aangelegenheden
 De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
De onderneming maakt geen gebruik van orderrekeningen in haar boekhoudplan. Ten aanzien van
de volledigheid en beoordeling van de verplichtingen buiten balans wordt gesteund op de bevestiging
van het bestuursorgaan.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap in een Besloten
Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 28 maart 2025
"VRC Bedrijfsrevisoren” BV
Vertegenwoordigd door Steven T’JOLLYN
Bedrijfsrevisor
Bijlage bij het verslag
Staat van activa en passiva per 31 december 2024
Verslag van het bestuursorgaan”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen voorgeschreven vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 25 maart
2025, en ontslaat de instrumenterende notaris ervan de inhoud hiervan op te nemen.
Akkoordverklaring en neerlegging verslagen
De vergadering maakt geen opmerkingen op de voormelde verslagen.
Alle aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen, van het ontwerp van huidige
statutenwijzing en van de voormelde verslagen, overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn. De vergadering verklaart kennis te
hebben genomen van gezegde verslagen, met inbegrip van voormelde staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 december 2024, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en waarbij
het kapitaal ingevolge de  inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van rechtswege omgezet zal worden als volgt:
-  het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
DERDE BESLUIT – AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
voor de besloten vennootschap aan te nemen, en waarvan de tekst bij uittreksel wordt
bekendgemaakt, als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "EVOLV ENGINEERING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De conceptie, studie, voorbereiding, het ontwerpen en de verdere uitwerking van alle welkdanige
projecten, zo voor private als voor openbare bouwwerken.
Het toezicht en de leiding over dergelijke bouwwerken naar al hun aspecten en rekening houdende
met alle in dit verband vereiste gegevens en te verrichten prestaties in de ruimste zin genomen.
Consultaties betreffende bouwwerken en de ermede verband houdende problemen: deelname aan
prijskampen uitgeschreven door private en openbare instanties, zowel ten individuele titel als in
vennootschapsverband of bij wijze van verhuring van  diensten.
De uitvoering van type bouwwerken zelf, in zoverre deze ertoe strekken bepaalde creaties en
ontwerpen te verwezenlijken, die de activiteit van de vennootschap aan derden moet kenbaar maken
en/of noodzakelijk zijn voor het experimenteren en uittesten van bouwelementen of bouwtechnieken.
Het verwerven van alle intellectuele rechten zoals octrooien, modellen, diverse auteursrechten, het
toekennen van licenties betreffende deze rechten en het beheer van dezelfde licenties, het verkrijgen
van licenties betreffende aan derden toebehorende intellectuele rechten en de uitbating ervan.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank, handels, nijverheids,
en financiële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, of die nuttig zijn tot de uitbreiding van haar bedrijvigheden.  Haar activiteit is niet tot de
landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die eenzelfde of
gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van het
bevoegde orgaan.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, kan worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
Beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
…
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tiende mei om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 24. Beraadslagingen – uitoefenen stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
a) De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder van de gewezen naamloze
vennootschap “EVOLV ENGINEERING” wegens de omzetting van deze laatste in een besloten
vennootschap, ontslag te geven uit haar functie, te weten:
1. "ESTABLIS GROUP" besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg
612, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW
BE 0861.634.469, voornoemd,
Met als vaste vertegenwoordiger de heer MOORTGAT Frederik Marcel Roger, wonende te 8000
Brugge, Filips de Goedelaan 19.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
b) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur van de omgevormde besloten vennootschap, te weten:
1. "ESTABLIS GROUP" besloten vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg
612, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW
BE 0861.634.469, voornoemd,
Met als vaste vertegenwoordiger de heer MOORTGAT Frederik Marcel Roger, wonende te 8000
Brugge, Filips de Goedelaan 19.
2. "NOOTION" besloten vennootschap, met zetel te 8760 Tielt, Gentstraat 168, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 1019.727.148,
opgericht bij akte verleden voor notaris Marie-Pascale Himpe te Waregem op 7 februari 2025,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2025 onder nummer
25310919, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer WULLAERT Alexander Charles Marie, wonende te 8760
Tielt, Gentstraat 168.
Welke bestuurders hier aanwezig zijn, en dit mandaat hebben aanvaard, alsook bevestigd heeft dat
er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
De ondergetekende notaris bevestigt dat uit een raadpleging van het Centraal Register van
Bestuursverboden de dato 25 maart 2025 geen strafrechtelijke bestuursverboden tegen de
voornoemde bestuurders blijken.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering deelt vervolgens dat het aantal niet-statutair bestuurders momenteel vastgesteld is
op twee (2).
VIJFDE BESLUIT – ADRES
Voor zoveel als nodig verklaart de algemene vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te
8800 Roeselare, Beversesteenweg 612.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
a. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het RPR Brussel
onder het ondernemingsnummer 0875.430.542, kantoorhoudende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat
24, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
b. De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten en het aanmaken van eStox en het UBO-register.
 
Voor gelijkvorming uittreksel:
 
(getekend) Karel VANDEPUTTE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 31/03/2025
- Verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor, met staat actief en passief
- gecoördineerde statuten