Ondernemingsnr : 0473364156
Naam
(voluit) : ALBATROS COORDINATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 7
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
Eerste besluit.
De algemene vergadering neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als
WVV).
 
Tweede besluit.
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap.
               
(de volledige coördinatie wordt neergelegd)
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder beslist de huidige bestuurders, zijnde:
- Mevrouw Godelieve Dewitte,  wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 7;
- De heer Stefaan Dewitte, wonende te 9800 Deinze, Monseigneur Maerelaan 20
- de Heer Dirk Dewitte, bestuurder, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25;
ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang.
 
Worden onmiddellijk aangesteld als bestuurders voor een duur van zes jaar:
 
1.            De besloten vennootschap "ED&VW", met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere,
Nijverheidsstraat 7, BTW BE0737.356.980, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent.
De Heer Stefaan Couvreur, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 7, zal optreden als vast
vertegenwoordiger.
 
2.            De besloten vennootschap "PERDICE", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Pussemierstraat 20, BTW BE0760.682.215, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent.
De Heer Elias Couvreur, wonende te 9000 Gent, Pussemierstraat 20, zal optreden als vast
vertegenwoordiger.
 
3.            De besloten vennootschap "THALAMUS", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze,
Luik B
Meirebeekstraat 52, BTW BE0760.509.692, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent.
De Heer Simon Dewitte, wonende te 9800 Deinze, Meirebeekstraat 52, zal optreden als vast
vertegenwoordiger.
 
(…)
 
Bijeenkomst van de raad van bestuur.
Onmiddellijk zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen, waarbij de Heer
Stefaan Couvreur vertegenwoordigd wordt door de Heer Elias Couvreur, en werden de volgende
functies toegewezen:
-              Voorzitter van de raad van bestuur: de BV THALAMUS, met als vast vertegenwoordiger de
heer Simon Dewitte;
-              Afgevaardigd bestuurder: de BV PERDICE, met als vast vertegenwoordiger de Heer Elias
Couvreur.
 
Algemene vertegenwoordiging.
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
-              behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend,
is de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders of door
een afgevaardigd bestuurder ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet
te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van
bestuurders.
-              Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van
dagelijks bestuur te verrichten.
-              Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
 
Vierde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 9890 Gavere,
Nijverheidsstraat 7.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Vijfde besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Alaska Kortrijk Ieper CVBA, Engelse Wandeling 76 te 8510 Marke, KBO 0448.680.725 evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris