Ondernemingsnr 0658.808.063
Naam
(voluit):	Optiva
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Bredabaan (Gooreind) 1020	Volledig adres v.d. zetel:
2990 Wuustwezel
Onderwerp akte : BV: vereffening
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Charlotte RUTS, notaris met standplaats te Hoogstraten, die!
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ROMMENS-RUTS, Geassocieerde Notarissen", met zetel te;
:2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 16 op 26/09/2024, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "OPTIVA" besloten vennootschap, opgericht blijkens akte:
verleden voor notaris Rommens Paul te Meer op 7 juli 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad;
ivan 11 juli 2016 onder nummer 16314752, waarvan de statuten tot op heden nog niet werden aangepast.
2990 Wuustwezel, Bredabaan 1020, BTW BE0658.808.063,	met	zetel	Vennootschap	te
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0658.808.063.
Eerste beslissing:
De bestuurder geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71;
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is;
vastgesteld.
De aandeelhouder-bestuurder verklaart overeenkomstig artikel 2:71 van Wetboek Vennootschappen en:
Verenigingen een afschrift van voormeld verslag van de bestuurder en van de bijgevoegde staat van activa en;
passiva te hebben ontvangen, samen met de oproepingsbrief voor tegenwoordige algemene vergadering.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde;
schuld zouden laten verschijnen.
De bestuurder verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Tweede beslissing:
Op 24 september 2024, heeft de bedrijfsrevisor, de heer Patrick Kilian, voor de besloten vennootschap "VCLJ!
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183 en ondernemingsnummer 0816.796.121,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld.
Het besluit van voormeld verslag de dato 24 september 2024 luidt letterlijk als volgt:
"BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen!
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan dei
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Optiva (de "Vennootschap") over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de Vennootschap .;
Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap.
Wij werden op 3 juli 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de Vennootschap om deze opdracht uit!
te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de Vennootschap die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat deze staat van activa en passiva afgesloten per 10 september
2024 rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit en afgesloten per 10
september 2024 met een balanstotaal van 74.677,54 Euro en met een eigen vermogen of netto-actief van
74.677,54 Euro een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Dit in alle van materieel belang zijnde opzichten en in zoverre de Vennootschap gevrijwaard zal blijven van
verplichtingen die mogelijks rusten op de Vennootschap maar die tot op heden nog niet gekend zijn .
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden hebben we vastgesteld dat de staat van activa en passiva afgesloten per
10 september 2024 geen schulden meer bevat. Het bestuursorgaan heeft ons schriftelijk bevestigd dat er tussen
de datum van de staat van actief en passief en de datum van onderhavig verslag geen nieuwe schulden onbetaald
zijn gebleven.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er dient steeds rekening gehouden te worden met eventuele nog te verwachten normale uit te voeren
controles van belastingen en sociale inspecties.
Overige aangelegenheden
We willen erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, geraamd op een bedrag van 93,67
Euro, dewelke schuld pas zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet werd geconsigneerd.
De boekhouding van de Vennootschap maakt geen gebruik van orderrekeningen. Bijgevolg kunnen we geen
uitspraak doen omtrent de volledigheid van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap.
Gezien de laattijdige aanlevering van bepaalde controle-informatie zijn we niet in de mogelijkheid geweest om
ons controleverslag ten minste 15 dagen voor de geplande buitengewone algemene vergadering inzake de
voorgenomen ontbinding op te leveren. Dit heeft echter geen enkele invloed gehad op onze
controlewerkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva afgesloten op
10 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, en voor het opstellen van een verslag
dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht, alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 10 september 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71,
§2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouder wiens schuldvordering
is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Zandhoven, 24 september 2024
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Patrick Kilian
Bedrijfsrevisor"
Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig voormeld 2:71 van zelfde Wetboek, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden
is.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de in-vereffening-stelling van de vennootschap in het kader van de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Vierde beslissing:
Mevrouw Op 't Eijnde Ingrid, wonend te 2990 Wuustwezel, Bosduinstraat 291, wordt ontslagen als bestuurder
van de vennootschap.
Het ontslag van mevrouw Op 't Eijnde Ingrid, voormeld, als bestuurder wordt tevens bevestigd.
Er wordt haar kwijting verleend over het door haar gevoerde beleid.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering stelt verder vast, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Deze betaling of consignatie wordt door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn verslag bevestigd.
- dat alle aandeelhouders of vennoten aanwezig zijn en besloten hebben met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering beslist zodoende, na beraadslaging en na inachtneming van de voorafgaandelijke
verklaringen van de aanwezige aandeelhouders en van de aanwezige bestuurders, om tot de vervroegde en
onmiddellijke ontbinding van de vennootschap over te gaan, en spreekt haar ontbinding uit te rekenen vanaf
heden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap "Optiva"
opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te
Wuustwezel, Bosduinstraat 291.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap Emendo, met zetel te 2950 Kapellen,
Antwerpsesteenweg 69 om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle eventuele nog
te vervullen formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en dergelijke) verder af
te handelen die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Charlotte Ruts te Meer
Tevens neergelegd:
Afschrift akte	-
Verslag bestuurder
Verslag bedrijfsrevisor	ʻ