Ondernemingsnr : 0645867372
Naam
(voluit) : Cranium Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 43 bus 3
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, verleden voor ons, notaris
Charlotte VAN CAUWELAERT, te Zaventem, op 18 juni 2020, aangeboden ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“CRANIUM BELGIUM”, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 43/3, en
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0645.867.372, is
bijeengekomen.
De buitengewone algemene vergadering heeft onder andere volgende beslissingen genomen:
    1.  Kennisname en ontslag van voorlezing van de relevante verslagen.
    2.  De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
achtentachtig duizend vierhonderd drieënzeventig euro en tweeënnegentig eurocent (88.473,92
EUR) om het te brengen van vijfhonderd drieënveertig duizend zeshonderd euro (543.600,00 EUR)
op zeshonderd tweeëndertig duizend drieënzeventig euro en tweeënnegentig eurocent (632.073,92
EUR) door het creëren van drie duizend zeshonderd tweeënzestig (3.662) nieuwe aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Deze kapitaalverhoging zal
plaatsvinden bij wijze van een inbreng in natura.
    3.  De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een
bedrag van vierhonderd zestig duizend achthonderd zesentwintig euro en acht eurocent (460.826,08
EUR), om het te brengen van zeshonderd tweeëndertig duizend drieënzeventig euro en
tweeënnegentig eurocent (632.073,92 EUR) op één miljoen tweeënnegentig duizend negen honderd
euro (1.092.900,00 EUR), zonder de creatie van nieuwe aandelen.
    4.  In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    5.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de te publiceren elementen van de nieuwe statuten luiden als
volgt:
RECHTSVORM: Naamloze Vennootschap
NAAM : CRANIUM BELGIUM
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, zijnde te Zaventem, Excelsiorlaan 43/3.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland in de meest uitgebreide zin:
- het uitoefenen van brede activiteiten van consulting en adviesverlening inzake privacy en data
protection waaronder doch niet beperkt tot het helpen van organisaties bij het identificeren van risico’
Luik B
s inzake het beheer van gegevens die vallen onder de privacy wetgeving, het identificeren van
lacunes inzake compliance met nationale, Europese en internationale privacyregelgeving, het
opzetten van programma’s voor het beheren en bewaken van privacy van verkregen
persoonsgegevens en/of data die gevat worden door de Privacy regelgeving, alsook voor het
verdedigen tegen juridische vorderingen inzake privacy inbreuken;
- het aanbieden van software en diensten voor het beheer van privacy programma’s waaronder
risicobeheersing en privacy compliance software; nieuws en informatie, privacy regels en platformen
voor de harmonisatie van privacy opt-ins en opt- outs;
- het organiseren van opleiding en trainingen inzake data protection en privacy, waaronder ook de
digitale aspecten daarvan, dit alles in de meest brede zin van het woord en onder welke vorm dan
ook;
- het aanbieden van hulpmiddelen en technologieën met het oog op de bescherming van de
confidentialiteit van identificeerbare persoonsgegevens zoals onder meer encryptie, maskeren en
content scanning;
- adviesverlening in de ruime zin inzake data protection en privacy security management, =
technologieën en – risicobeheersing;
- het uitoefenen van activiteiten i.v.m. internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, e-commerce en e- business websites, zowel
voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan
ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
- het verstrekken van diensten met betrekking tot forensisch onderzoek op digitale gegevens
opgeslagen of verzonden in enigerlei vorm en al hetgeen hieraan direct of indirect te relateren is;
- promotie- en publiciteitsactiviteiten, presentaties en begeleidingsproducten die verband houden met
bovenstaande kernactiviteiten van de vennootschap;
- verkoop, zowel groot- en kleinhandel en distributie van hardware en software oplossingen in het
kader van de kernactiviteit van de vennootschap inzake data protection en privacy;
- de vennootschap zal leningen kunnen toestaan aan verbonden ondernemingen en/of verbonden
personen en zal persoonlijke en/of zakelijke zekerheden kunnen verlenen voor eigen verbintenissen
dan wel voor verbintenissen van verbonden ondernemingen of personen of voor verbintenissen van
derden, dit laatste, voor zover dit het belang van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
dient;
- de vennootschap kan deelnemen in het management of bestuur over andere vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen en zij kan optreden als vereffenaar, voorlopig bewindvoerder,
lasthebber ad hoc of andere mandaten, voor zover niet in strijd met haar vennootschapsbelang;
- de vennootschap kan alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden. Zij mag deelnemen door aankoop of verkoop, inbreng, fusie, splitsing, partiële splitsing,
inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Evenzo kan zij toetreden als lid tot nationale of
internationale verenigingen, stichtingen en organisaties, onder welke vorm ook, ter ondersteuning
van haar maatschappelijke activiteit en/of haar voorwerp.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt één miljoen tweeënnegentigduizend negenhonderd euro
(1.092.900,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend honderd tweeënzestig (26.162) aandelen,
allen met stemrecht. De aandelen hebben geen nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt
een gelijk deel van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Conform de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen twee bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering op voordracht van de Hoofdaandeelhouders en zal één bestuurder worden
benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de Minderheidsaandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één (1) bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door één gedelegeerd bestuurder, waarbij de modaliteiten
van voordracht, vergoeding, herroepbaarheid en beëindiging worden geregeld conform de
bepalingen van artikel 2.4 van de Aandeelhoudersovereenkomst. Voor de invulling van het begrip
dagelijks bestuur wordt verwezen naar artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VERTEGENWOORDIGING: De Vennootschap wordt voor alle handelingen ten aanzien van derden
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk ondertekenen, hetzij door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door elke andere aangestelde tot het dagelijks
bestuur.
Bijzondere volmachthouders zijn bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen binnen de
grenzen van hun bijzonder mandaat.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste (1e) zaterdag van de
maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De winstbewijshouders hebben uit dien hoofde geen toegang tot de algemene vergadering van
aandeelhouders, behoudens voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders waar moet
worden beraadslaagd en besloten over agendapunten waarvoor de winstbewijshouders over een
wettelijk stemrecht beschikken.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Luik B
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade¬ring op de zetel toeko¬men.
Met uitzondering van de gevallen voorzien bij wet, hebben de winstbewijshouders geen stemrecht.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
WINSTVERDELING: Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de
vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme¬ne vergadering over de bestemming van de
netto¬winst. Het bestuur en de algemene vergadering zullen hierbij rekening houdend met (i) de
wettelijke grenzen van winstuitkering, en (ii) de bepalingen van artikel 17.1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De winstbewijshouders beschikken niet over winstpreferentie. De al dan niet uitkering van winst aan
de winstbewijshouders en, in geval van beslissing tot uitkering, de hoegrootheid van de uitkering van
winst aan de winstbewijshouders, wordt discretionair beslist door de algemene vergadering van
aandeelhouders.
ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door
besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet, de statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene
vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd¬heden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De winstbewijshouders genieten in geen enkel geval bij ontbinding van de vennootschap, al dan niet
met daadwerkelijke vereffening, enig recht op of deelname in het liquidatiesaldo.
    1.  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    2.  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. De besloten vennootschap "BAVO'S WORLD", met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 24A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen onder het
ondernemingsnummer BE 0830.218.050, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN HEUVEL
Bavo Jan Kris, wonende te 3150 Haacht, Wijngaardweg 10/A.
2. De besloten vennootschap "A-COMPANY" , met zetel te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Koningin
Fabiolalaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
ondernemingsnummer BE 0650.569.694, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
Luik B
CAUWENBERGH Alex, wonende te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Koningin Fabiolalaan 11.
De vergadering erkent en bevestigt dat deze bestuurders benoemd wordt op voordracht van de
Hoofdaandeelhouders.
3. De commanditaire vennootschap “LINGUIST-A”, met zetel te Hazenweg 10, 2360 Oud-Turnhout,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het ondernemingsnummer
0670.968.497, vast vertegenwoordigd door de heer VAN BUITENEN Bart, wonende te Hazenweg
10, 2360 Oud-Turnhout.
De vergadering erkent en bevestigt dat deze bestuurder benoemd wordt op voordracht van de
Minderheidsaandeelhouders.
Hun mandaat zal blijven bestaan tot en met de jaarvergadering van 2026.
De bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden dit mandaat.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
    3.  De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
    4.  De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.cranium.eu is.
    5.  De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heren Kristof De Creus en
Bernard Jeremy Lechanteur, advocaten bij het kantoor Olislaegers & De Creus, Culliganlaan 1a,
1831 Diegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.