Ondernemingsnummer :
0463741657
Benaming :
(voluit) :
MAVER BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leugenbrugweg 9
3680 Maaseik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te
Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Joossens” BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 19 juli 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MAVER BEHEER”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een miljoen zeshonderd zesenzestigduizend
zeshonderd zevenenzestig euro (€ 1.666.667,00) om het kapitaal te brengen van acht miljoen
honderd zevenenveertigduizend zevenhonderd achttien euro zevenenveertig cent (€ 8.147.718,47)
op zes miljoen vierhonderd eenentachtigduizend eenenvijftig euro zevenenveertig cent (€
6.481.051,47), en dit door terugbetaling in speciën op ieder der vier miljoen vierhonderd en
tweeduizend driehonderd zesennegentig (4.402.396) aandelen van fiscaal volgestort kapitaal, voor
een totaal bedrag van een miljoen zeshonderd zesenzestigduizend zeshonderd zevenenzestig euro
(€ 1.666.667,00).
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze
kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht bij kapitaalverhoging de dato 04 december 2013, in toepassing van artikel 537,
eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen.
Zo mag aan de aandeelhouders geen terugbetaling gedaan worden zolang de schuldeisers die
overeenkomstig artikel 613, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen binnen een termijn van
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren en
om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het
verschil naar de beschikbare reserves.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van een miljoen zeshonderd zesenzestigduizend zeshonderd zevenenzestig
euro (€ 1.666.667,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op zes miljoen vierhonderd eenentachtigduizend eenenvijftig euro zevenenveertig
cent (€ 6.481.051,47) vertegenwoordigd door vier miljoen vierhonderd en tweeduizend driehonderd
zesennegentig (4.402.396) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vier
miljoen vierhonderd en tweeduizend driehonderd zesennegentigste (1/4.402.396ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Luik B
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald.
- De tekst van artikel 5, alinea 1 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zes miljoen
vierhonderd eenentachtigduizend eenenvijftig euro zevenenveertig cent (€ 6.481.051,47),
vertegenwoordigd door vier miljoen vierhonderd en tweeduizend driehonderd zesennegentig
(4.402.396) aandelen zonder nominale waarde. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één/vier
miljoen vierhonderd en tweeduizend driehonderd zesennegentigste (1/4.402.396ste) van het
maatschappelijk bezit.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Ten slotte besluit de algemene vergadering om te belasten met alle formaliteiten die moeten worden
nageleefd in het kader van de hierboven vermelde beslissingen, zo onder meer, maar niet limitatief,
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren ter griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen: de medewerkers van Kantoor Nulens Accountants en belastingconsulenten,
kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55.
VIJFDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten