Ondernemingsnr : 0810231003
Naam
(voluit) : LATHOUWERS & SLANGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diepestraat 1
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges HOUGAERTS, notaris te Tongeren, op 8
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«LATHOUWERS & SLANGEN»”, met zetel te 3770
Riemst, Diepestraat 1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0810.231.003. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hougaerts Georges te Tongeren op 5 maart 2009,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2009 onder nummer
09300979.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Georges Hougaerts te
Tongeren op 28 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 maart
2014 onder nummer 14089891.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderd veertig euro (€ 18.540,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zestig euro (€ 60,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 31 oktober 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door toevoeging van volgende tekst
aan artikel 3 van de statuten:
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
    •  Graven van sleuven en geulen;
    •  Drainage van land en bosbouwgrond;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw;
    •  Opvullen van onderaardse groeven en grotten;
    •  Stabiliseren van instabiele ondergrond;
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2024.
Het boekjaar zal dan voortaan lopen van één januari tot éénendertig december.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist naar aanleiding van hiervoor vermeld besluit om de datum van de
jaarvergadering te wijzigen naar de derde donderdag van de maand mei om 18:00 uur.
ZEVENDE BESLUIT
als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LATHOUWERS & SLANGEN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
- de overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in pralines, chocolade, doopsuiker, streekproducten en dergelijke;
- schrijnwerk van hout en van kunststof;
- de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken en dergelijke;
- de vervaardiging van trappen en leuningen;
- de vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere
- materialen dan metaal;
- de vervaardiging van andere keukenmeubelen;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
- van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en grondverzet met behulp van
- explosieven;
- de bouw van daken;
- het uitvoeren van voegwerken;
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout en van kunststof: deuren,
- vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen
- enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
- plafonds en dergelijke in hout en kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort
- in hout en kunststof;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout en kunststof;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- montage van staalconstructies;
- bouw van industriële daken;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
- industriële reiniging van gebouwen;
- schoorsteenveeg en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- reinigen en onderhoud van zonnepanelen;
- reinigen en wassen van vensters en glasoppervlakken.
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
    •  Graven van sleuven en geulen;
    •  Drainage van land en bosbouwgrond;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw;
    •  Opvullen van onderaardse groeven en grotten;
    •  Stabiliseren van instabiele ondergrond;
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde donderdag van de maand mei, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LATHOUWERS Thierry Jean Louis, wonende te 3770 Riemst, Waterstraat 43, hier
aanwezig en die aanvaardt en;
- mevrouw SLANGEN Hilde Georgette Nicole, wonende te 3770 Riemst, Waterstraat 43, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Diepestraat 1.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist "PALMANS & Co" VOF, met zetel te 3770 Riemst, Visésteenweg
209, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0478.438.642. als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Georges HOUGAERTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- verslag bestuursorgaan.