Ondernemingsnr : 0848987253
Naam
(voluit) : PATRICK MOREEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat(Kor) 5 bus B
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 5 mei 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te Kortrijk
(eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Naam
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Patrick Moreel”
naar “Group Moreel”.
VIERDE BESLUIT: Voorwerp
a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum
van 4 mei 2023 opgesteld omstandig verslag; Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd
ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- Schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en metalen constructies.
- Plaatsen van behang, vloer- en wandbekleding.
- Schilderwerken, publiciteit en decoratie.
- Behandelen van muren met vochtwerende en vochtafstotende producten.
- Plaatsen van vloer- en wandtegels en vloerbedekking van hout of andere materialen.
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
Luik B
enzovoort in metaal.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen, na beëindiging van bouwwerkzaamheden.
- Groot- en detailhandel in verf en vernis, behangpapier, wand- en vloerbekleding, vloerbedekking en
tapijt, onderhouds- en reinigingsproducten, bouwmaterialen, glas, drogisterijproducten, gordijnen en
decoratieartikelen.
- Handelsbemiddeling in behang, vloerbekleding, porselein en glaswerk.
- Verhuur, lease, aan- en verkoop van sport- en recreatieartikelen.
- De organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord.
- Het inrichten van beurzen en tentoonstellingen.
- Het maken van publiciteit voor derden.
- De verkoop van goederen en diensten via het internet (groothandel, kleinhandel, import, export).
- Het ontwerp van websites en webportalen.
- De groot- en kleinhandel in tweedehandse auto’s, lichte bestelwagens, vrachtwagens en
motorfietsen.
- De handelsbemiddeling in allerhande voertuigen.
- Het algemeen onderhoud en de herstelling van auto’s en lichte vrachtwagens.
- De reparatie van mechanische onderdelen en van de elektrische installatie van voertuigen
- De revisie van verbrandings- en elektromotoren.
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief in tweedehands
onderdelen.
- De activiteiten van carrosserieherstelling.
- De inrichting en aanpassing van motorvoertuigen.
- Het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen.
- Het waarnemen van het dagelijks management van vennootschappen.
- De vennootschap mag optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder wordt verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, zowel in binnen- als
buitenland.
- De vennootschap zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en
uitvoeren.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag borg en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
- Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap verwerven,
door inschrijving of aankoop : aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, dit
alles voor eigen rekening.
- De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar onroerend patrimonium en ermee verband
houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren,
schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen
verbouwen, promotie van het makelen in alle soort onroerende goederen, sociale woningen en
appartementen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen,
en in de meest uitgebreide zin.
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.”
VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZGING
1) orgaan van dagelijks bestuur
De algemene vergadering besluit om volgende bevoegdheid te verlenen aan het bestuursorgaan :
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “GROUP MOREEL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. …
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- Schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en metalen constructies.
- Plaatsen van behang, vloer- en wandbekleding.
- Schilderwerken, publiciteit en decoratie.
- Behandelen van muren met vochtwerende en vochtafstotende producten.
- Plaatsen van vloer- en wandtegels en vloerbedekking van hout of andere materialen.
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen, na beëindiging van bouwwerkzaamheden.
- Groot- en detailhandel in verf en vernis, behangpapier, wand- en vloerbekleding, vloerbedekking en
tapijt, onderhouds- en reinigingsproducten, bouwmaterialen, glas, drogisterijproducten, gordijnen en
decoratieartikelen.
- Handelsbemiddeling in behang, vloerbekleding, porselein en glaswerk.
- Verhuur, lease, aan- en verkoop van sport- en recreatieartikelen.
- De organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord.
- Het inrichten van beurzen en tentoonstellingen.
- Het maken van publiciteit voor derden.
- De verkoop van goederen en diensten via het internet (groothandel, kleinhandel, import, export).
- Het ontwerp van websites en webportalen.
- De groot en kleinhandel in tweedehandse auto’s, lichte bestelwagens, vrachtwagens en
motorfietsen.
- De handelsbemiddeling in allerhande voertuigen.
- Het algemeen onderhoud en de herstelling van auto’s en lichte vrachtwagens.
- De reparatie van mechanische onderdelen en van de elektrische installatie van voertuigen
- De revisie van verbrandings en elektromotoren.
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden.
- De groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief in tweedehands
onderdelen.
- De activiteiten van carrosserieherstelling.
- De inrichting en aanpassing van motorvoertuigen.
- Het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen.
- Het waarnemen van het dagelijks management van vennootschappen.
- De vennootschap mag optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder wordt verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, zowel in binnen als
buitenland.
- De vennootschap zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en
uitvoeren.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag borg en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
- Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap verwerven,
door inschrijving of aankoop : aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, dit
alles voor eigen rekening.
- De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar onroerend patrimonium en ermee verband
houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren,
schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen
verbouwen, promotie van het makelen in alle soort onroerende goederen, sociale woningen en
appartementen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen,
en in de meest uitgebreide zin.
Luik B
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. …
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 27. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
ZEVENDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan:
Luik B
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van:
- de heer Patrick Moreel, voormeld; en
- de heer Geoffrey Moreel, voormeld.
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk, Bosstraat 5B . …
ELFDE BESLUIT: volmachten
… De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan accountantsbureau “Lannoo –
Hansens” te 8860 Lendelede, Heulestraat 90, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij
het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de
Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 5 mei 2023, het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp en de gecoördineerde statuten.