Ondernemingsnr : 0431583781
Naam
(voluit) : SADIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Speelhofdreef 50
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 11 oktober 2023, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"SADIMMO" met zetel te 2970 Schilde, Speelhofdreef 50, en met ondernemingsnummer BE
0431.583.781, en dat volgende besluiten werden genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderd vijfentwintig duizend zeshonderd
euro (€ 525.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesendertigduizend en
negen euro (€ 36.009,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
DERDE BESLUIT
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer #, voornoemd, optreedt als enige
aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “SADIMMO“.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in sa-menwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. alle activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
    •  het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, het plaatsen, het kopen, het verkopen en
het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certifi-caten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waar-den, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemin-gen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut, het beheren van beleggingen en van
participaties in dochtervennoot-schappen;
    •  het verwerven en het aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
nog op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliën-vennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, het plannen en het coördineren van de ontwikkeling van vennoot-
schappen en ondernemingen, waarin de vennootschap zelf een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, be-stuur, vereffening en/of toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
II. alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het behe-ren en het verhandelen van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de binnenhuisinrichting en de decoratie, de huur en de verhuur, de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, dit
alles echter uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de wettelijke en
reglementaire voorwaarden die gelden voor professionele vastgoedmakelaar;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met be-trekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm;
III. alle activiteiten van een consultancy-, beheer- en managementvennootschap in de ruimste zin
van het woord, om-vattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname
aan en de bijstand bij het beheer, het bestuur en het management van vennootschappen, ongeacht
hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
zaakvoerder, directeur, directeurgeneraal, manager, veref-fenaar, lasthebber of mandataris en/of van
alle andere functies of interim-functies die door de vennootschap op grond van een statutaire of
andere organieke benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en
het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en
ondernemingen op het vlak van administra-tie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagent-schappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan be-drijven, particuliere personen,
overheidsinstellingen en andere entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, voornamelijk maar
niet uitsluitend op het vlak van manage-ment, marketing, productie en ontwikkeling, processing en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De hiervoor bedoelde voormelde diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele en/of
statutaire of an-dere organieke benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan
van de opdrachtgever.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals on-der meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroe-rende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezol-diging in natura.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goe-deren als investering verwerven, zelfs als
deze noch recht-streeks noch onrechtstreeks verband houden met het maat-schappelijk voorwerp
van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen ver-bintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypo-theek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werk-zaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend
negenhonderd achtendertig (27.938) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenentwintigduizend negenhonderd achtendertig
(27.938) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste zaterdag van de maand juni, om 15.00 uur of
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige aandeelhouder, die
handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk of digitaal alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VIJFDE BESLUIT
Gelet op de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Vereniging, stelt de vergadering vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 een einde is gekomen
aan het mandaat van Mevrouw Buysse Ann, voornoemd en de heer Dils Stefan, als zaakvoerders.
De vergadering benoemt dan ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 tot bestuurder van de
vennootschap: Mevrouw Buysse Ann, voornoemd en de heer Dils Stefan.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde,
Speelhofdreef 50.
ACHTSTE BESLUIT
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap "Crowe
Spark Accountants en Belastingadviseurs", afgekort “Crowe Spark” of “Crowe”, met zetel te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0466.871.391 met recht van in de plaatsstelling en
met volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
gecoördineerde statuten