Ondernemingsnr : 0893268149
Naam
(voluit) : WILLMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondsberg 6
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 18 september 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 26-09-2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
29777 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "willmaco" met zetel te 2910 Essen, Hondsberg
6 gekend onder het ondernemingsnummer 0893.268.149, besloten heeft haar statuten aan te passen
en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING – VERMINDERING VRIJSTELLING VOLSTORTING
De enige aandeelhouder beslist om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
verminderen door vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen, hetzij voor
een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), welke een oneigenlijke uitkering aan
de aandeelhouders is.
Bijgevolg dienen bij voormelde uitkering de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
algemene vergadering vast dat door de voorgestelde vrijstelling van volstortingsplicht het netto-actief
niet zal dalen tot beneden het bedrag van het beschikbaar eigen vermogen. Bijgevolg is de netto-
actieftest zoals opgenomen in artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aldus vervuld en is de uitkering mogelijk overeenkomstig artikel 5:142 WVV.
De liquiditeitstest zoals opgenomen in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd voor heden vervuld, zoals blijkt uit de notulen van het bestuursorgaan van de
vennootschap van 04 augustus 2023.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om het hierboven
geakteerde besluit uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de vrijstelling van de
volstortingsplicht waartoe de vergadering heeft besloten, te verrichten.
* VIERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
                               “ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 29 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 28.
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te schrappen en te vervangen door wat volgt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
             Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in
het verzekeringsagentschap Boden & Partners.
             Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap ‘Boden &
Partners’ en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
             Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de
uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap). 
             Raadgever en bemiddelaar in de financiële, fiscale, sociale en verzekeringswereld.
             Het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren,
verhuren, het doen bouwen en/of doen verbouwen, het verkavelen en/of productief maken van alle al
dan niet bebouwde onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten betreffende zakelijke
rechten op al dan niet bebouwde onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld vruchtgebruik, recht van
opstal of erfpacht, het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het
stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden
met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.
             De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
             Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* ZESDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit mevrouw Willemsen, Liesbeth, ongehuwd, geboren te Kapellen op 3
mei 1979, van Belgische nationaliteit, wonend te 2910 Essen, Hondsberg 6, te ontslaan als statutaire
bestuurder.
De enige aandeelhouder beslist dat aan voornoemde statutaire bestuurder kwijting wordt gegeven
over het door haar gevoerde beleid.
* ZEVENDE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit vervolgens te benoemen als niet-statutaire bestuurder, voor
onbepaalde duur:
-              mevrouw Willemsen Liesbeth, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2910
Essen, Hondsberg 6.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals vermeld gewijzigd en zal in de toekomst luiden als
volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
                               De vennootschap heeft tot voorwerp:
             Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in
het verzekeringsagentschap Boden & Partners.
             Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap ‘Boden &
Partners’ en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
             Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de
uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap). 
             Raadgever en bemiddelaar in de financiële, fiscale, sociale en verzekeringswereld.
             Het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren,
verhuren, het doen bouwen en/of doen verbouwen, het verkavelen en/of productief maken van alle al
dan niet bebouwde onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten betreffende zakelijke
rechten op al dan niet bebouwde onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld vruchtgebruik, recht van
opstal of erfpacht, het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het
stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden
met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.
             De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
             Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. 
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde vrijdag van de maand juni  om 17.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurder te bevestigen:
-              mevrouw Willemsen Liesbeth, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap
“ADMICAL” te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 283, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten