Ondernemingsnr : 0699533712
Naam
(voluit) : PRIVATUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klaverbladstraat 7a bus 5
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zeventien oktober tweeduizend negentien te registreren, verleden voor
Meester Frank Wilsens, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen,
Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“PRIVATUM”, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 7a bus 5. Opgericht bij
authentieke akte verleden voor Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, op
28 juni 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli volgende onder
nummer 2018-07-05/0320457, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer BTW BE0699.
533.712, is samengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen :
 
Athentisering
De comparanten hebben mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Wijnen Jeroen, voornoemd,
om 11.00 uur.
De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda
van de vergadering kan vaststellen.
De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda van
huidige vergadering als volgt vast te stellen :
1- Verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap
overeenkomstig de vennootschappenwet.
2- Doelwijziging.
3- Aanpassing van artikel 4 der statuten ingevolge de genomen beslissingen.
4- Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5- Aanpassing van artikel 3 van de statuten met betrekking tot het adres van de zetel aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6- Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
7- Toevoeging van artikels 25 tot en met 29 van de statuten, betreffende bestuur &
vertegenwoordiging; hernummering van de bestaande artikels;
Ingevolge deze beslissing aanpassing oud artikel 25 van de statuten, hernummerd als artikel 30;
8- Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming enige bestuurder.
9- Adres van de zetel
Luik B
Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de geplande
doelwijziging, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato 31 juli 2019 gevoegd, overeenkomstig
artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, gevoegd.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:
“II. De vennootschap heeft daarnaast tot doel :
- het geven van opleidingen met betrekking tot alle diensten die door de vennootschap worden
aangeboden, en dit in de ruimste zin van het woord.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing
De vergadering beslist artikel 4 der statuten ingevolge de genomen beslissing aan te passen.
Artikel 4 luidt bijgevolg :
4. Doel
I. De vennootschap heeft tot doel :
- producten en diensten aan te bieden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en
gegevens in het algemeen;
- producten en diensten aan te bieden met betrekking tot de bescherming van Informatie en
Communicatie Technologie (ICT) in het algemeen;
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie,
productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- het verwerven en aanhouden van beleggingen en participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of -ondernemingen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
II. De vennootschap heeft daarnaast tot doel :
- het geven van opleidingen met betrekking tot alle diensten die door de vennootschap worden
aangeboden, en dit in de ruimste zin van het woord.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zestien april negentienhonderd
vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.
In het kader van bovenstaand mag de vennootschap alle commerciële, industriële of financiële
transacties doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, inclusief
onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten of industriële of
Luik B
commerciële eigendomsrechten die daaraan verbonden zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke verwijzing naar oude artikelnummers van de wet worden vervangen door de nieuwe
artikelnummers, of worden vervangen door een algemene verwijzing naar “de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende beslissing
De vergadering beslist om artikels 21 tot en met 24 aan te vullen met de hierna gemelde nieuwe
artikels 25 tot en met 29 ingevolge de hypothese dat slechts een enige bestuurder wordt aangesteld
in plaats van een raad van bestuur, aanpassing/hernummering van de artikels van de statuten.
De tekst van hoofdstuk D zal bijgevolg als volgt luiden:
D. Bestuur en vertegenwoordiging
- Eerste keuze algemene vergadering:
Indien de algemene vergadering beslist om een raad van bestuur aan te stellen van minstens 3
bestuurders, zijn de bepalingen van de artikels 21 tot en met 24 van toepassing.
21. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimaal drie (3) en maximaal 6
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
    1.  worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te
boven mag gaan. Hun taak eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van
de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel
verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan
worden voorzien.
Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap
voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen. In dat
Luik B
geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 23 van onderhavige
statuten.
De houders van de Aandelen A hebben het recht om gezamenlijk (met gewone meerderheid binnen
de klasse van Aandelen A) kandidaten voor te dragen om maximum twee (2) bestuursmandaten in te
vullen.
De houders van de Aandelen B hebben het recht om gezamenlijk (met gewone meerderheid binnen
de klasse van Aandelen B) kandidaten voor te dragen om maximum vier (4) bestuursmandaten in te
vullen.
Per in te vullen bestuursmandaat zullen minstens twee personen voorgedragen worden. De namen
van de kandidaat-bestuurders dienen op voorhand te worden voorgelegd aan de andere
Aandeelhouders ter informatie.
De verzekering van een bestuurdersmandaat vervalt evenwel wanneer de betrokken klasse van
aandeelhouders minder dan tien ten honderd (10%) van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen
uitmaakt.
Elk opengevallen mandaat door overlijden, ontslag of verwijdering van een lid van de raad van
bestuur zal zo spoedig als mogelijk worden opgevuld door de verkiezing van een nieuw lid na
voordracht, binnen de zeven (7) kalenderdagen nadat het mandaat is opengevallen van het
betrokken lid van de raad van bestuur, door de Aandeelhouders die het overleden, ontslagnemend of
verwijderde lid van de raad van bestuur hebben voorgedragen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichtten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.
22. Bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door
de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
23. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of door twee bestuurders. De
oproepingen worden, behoudens hoogdringendheid, minstens drie (3) kalenderdagen op voorhand
per brief of per e-mail verzonden en bevatten een gedetailleerde agenda van de vergadering en
kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de
oproepingen.
24. Beraadslaging, volmacht en besluitvorming.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een
medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie
dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.
Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet aangewend worden voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal, noch voor
beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen.
-Tweede keuze algemene vergadering:
Indien de algemene vergadering beslist om een enige bestuurder aan te stellen, zijn de bepalingen
van de artikels 25 tot en met 29 van toepassing en dient de bewoording in de tekst van de statuten
‘raad van bestuur’ gelezen te worden als ‘enige bestuurder’.
Luik B
Artikel 25: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 26: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt.
Artikel 27: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 28: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 29: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
- Daarnaast beslist de vergadering om oud artikel 25 te hernummeren naar nummer 30 en aan te
passen als volgt:
Artikel 30. Sleutelbeslissingen.
Indien de algemene vergadering kiest voor de aanstelling van minstens drie bestuurders in plaats
van een enige bestuurder, is deze bepaling van toepassing op de besluitvorming binnen de raad van
bestuur:
De volgende beslissingen kunnen slechts worden genomen mits goedkeuring van 75% van de
stemmen:
(…de rest van de tekst blijft integraal behouden…)
Ingevolge deze beslissing worden de bestaande statuten hernummerd.
De hernieuwde nummering wordt verwerkt in de gecoördineerde statuten.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- INOB BVBA, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, BTW BE
0871.910.927, vast vertegenwoordigd door de heer Walter MARTENS Walter Raymond, bestuurder
en gedelegeerd bestuurder;
- THE NEW VISION BVBA, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Sint Kwintens-heide 63,
BTW BE0892.656.455., vast vertegenwoordigd door de heer WIJNEN Jeroen Karel Hein, bestuurder
en gedelegeerd bestuurder;
- PETER CROONEN BVBA , met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Bretheistraat 70, BTW
BE0866.020.552., met als vaste vertegenwoordiger de heer CROONEN Peter, bestuurder;
- de heer DE WAELE Wim Raymond Octaaf Marcel, geboren te Gent op 5 februari 1963,
Luik B
bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- de naamloze vennootschap THE HUMAN FACTORY, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen,
Klaverbladstraat 7A bus 5, BTW BE0694.736.269.
Met als gedelegeerd bestuurder de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid “INOB”,
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, BTW BE0871.910.927., met als
vaste vertegenwoordiger de heer MARTENS Walter Raymond, geboren te Bree op 4 januari 1966.
Hier vertegenwoordigd door de heer WIJNEN Jeroen ingevolge onderhandse volmacht van 16
oktober 2019 en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg zijn de artikels 25 tot en met 29 van toepassing.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3560 Lummen,
Klaverbladstraat 7a bus 5.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde beslissing
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 12 uur.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen alle comparanten bevestigen, hebben alle comparanten deze akte eveneens in
voorkomend geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan zij bevestigen het ontwerp tijdig te
hebben ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 21 oktober 2019.