Ondernemingsnr : 0430970406
Naam
(voluit) : DUMOULIN & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 5
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 25
september 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “DUMOULIN & C°”, met zetel te 8630 Veurne, Statiestraat 5, RPR Gent
(afdeling Veurne), ondernemingsnummer 0430.970.406, rechtsgeldig samengesteld, met unanimiteit
van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te
8630 Veurne, Statiestraat 5
De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de
vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd
is.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De enige aandeelhouder besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te
breiden en te herformuleren, en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de
statuten door de tekst zoals vermeld onder artikel drie van het zevende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR
INBRENG IN GELD
De enige aandeelhouder besluit de wettelijke voorkeurregeling van de aandeelhouders bij een
kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen te wijzigen ingeval van een
splitsing van de eigendom van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik.
De enige aandeelhouder besluit hiertoe huidig artikel vijf van de statuten te wijzigen zoals bepaald in
artikel zes van de nieuwe statuten onder het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
Het voorwerp van de vennootschap luidt thans als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
 A/ Het optreden als agent van spaar-, hypotheek-, krediet- bank-, en financieringsondernemingen,
inclusief het verstrekken van financiële diensten namens een erkende bank- of
verzekeringsinstelling. Optreden als agent van verzekeringsmaatschappijen.
B/ Studie, organisatie, raadgevend bureau inzake financiële, juridische, sociale en
handelsaangelegenheden.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
te wijzigen.
De enige aandeelhouder besluit hiertoe huidig artikel zestien van de statuten te wijzigen zoals
bepaald in artikel zeventien van de nieuwe statuten onder het zevende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
16.1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
16.2. Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
16.3. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
16.4. Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
16.5. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
VIJFDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de hierna volgende bestuurders (vervroegd) te herbenoemen
met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029, die besluit over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2028:
    •  de heer Dries LUYSSEN, voornoemd; en
    •  mevrouw Marie DEKERVEL, voornoemd.
De voormelde personen verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluit de enige aandeelhouder tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- mevrouw Laure CORRYN.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – (HER)BENOEMINGEN
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders verenigd, te
weten:  
1/ De heer Dries LUYSSEN, voornoemd.
2/ Mevrouw Marie DEKERVEL, voornoemd.
De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om hierna volgende personen te (her)
benoemen tot personen belast met het dagelijks bestuur (gedelegeerd bestuurder), ingaande op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029, die besluit over de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2028:
    •  de heer Dries LUYSSEN, voornoemd; en
    •  mevrouw Marie DEKERVEL, voornoemd.
De voormelde personen verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, hetzij door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Volgende handelingen worden niet beschouwd als handelingen van het dagelijks bestuur en vallen
derhalve steeds onder de algemene vertegenwoordigingsmacht zoals bepaald in artikel 17 van de
statuten:
    •  Het stellen van rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00), waarbij deelverrichtingen voor éénzelfde rechtshandeling samengeteld worden;
De beslissingen inzake hoe de vennootschap haar stemrecht zal uitoefenen in haar hoedanigheid
van aandeelhouder van de vennootschap(pen) waarin zij een aandelenparticipatie heeft, ongeacht
het percentage.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.