Ondernemingsnr : 0674549480
Naam
(voluit) : WARINSART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HERWERKING EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN
*Er blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met
standplaats te Temse, op veertien november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"WARINSART" met zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20, volgende beslissingen heeft
genomen:
1.   De vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, teneinde
deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019, zodat de bepalingen van dit wetboek op
de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten.
De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalf miljoen negenhonderdduizend euro
(€12.900.000,00), en de wettelijke reserve ten bedrage van nul euro (€0,00) van de vennootschap,
hetzij samen twaalf miljoen negenhonderdduizend euro (€12.900.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2.   De vergadering beslist ingevolge de voorgaande beslissingen tot herformulering van de statutaire
bepalingen door het schrappen van de huidige tekst van de statuten en het aannemen van nieuwe
statuten zodat deze voortaan bij uittreksel als volgt zullen luiden:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «WARINSART».
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- de aankoop, verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen,
deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen en van alle onroerende en roerende
goederen en rechten en alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus
gevormde portefeuille
- alle activiteiten van management en consultancy, alle werkzaamheden die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale,
technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden
- alle mandaten van bestuurder of vereffenaar aanvaarden in om het even welke vennootschap,
vereniging of onderneming; de vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, of
bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die
hiervoor noodzakelijk zijn
- Dit alles in de meest brede zin en betekenis.
Zij mag alle handels -, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze
ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te
ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten te kunnen
vergemakkelijken
De vennootschap mag leningen verstrekken, zich borg stellen voor andere vennootschappen of
ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel hebben
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend negenhonderd (12.900)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogens-rekening van twaalf
miljoen negenhonderd duizend euro (€12.900.000,00).
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van dat jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de uitnodiging, en dit op de derde dinsdag van de
maand mei om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt.
Twee bestuurders samen handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3.    De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te Antwerpen, De
Gerlachekaai 20.
4.    De vergadering beslist en geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de
statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande
beslissingen.
5.   Bijzondere volmachten: De vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen
van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan mevrouw Christine Van Acker, wonende te 9100
Sint-Niklaas, en aan Kimberly Molders, wonende te 2950 Kapellen, elk afzonderlijk optredend, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
6.    De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als niet-statutaire zaakvoerders van de
heren Nicolas en Carl-Antoine Saverys en van de dames Barbara, Pauline, Ariane, Stephanie,
Shana en Margaux Saverys, en hun onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurders met
ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht en gecoördineerde statuten.