Ondernemingsnr : BE 0755.732.245
Naam
(voluit) : Thuisverpleging Melissa
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8972 Poperinge (Krombeke), Krombekeplein 25
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"THUISVERPLEGING MELISSA", met zetel te 8972 Poperinge (Krombeke), Krombekeplein 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling leper onder het nummer 0755.732.245,
gehouden ten overstaan van Meester Tine Planckaert, notaris met standplaats te Poperinge, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge,
Boeschepestraat 4, op 16 december 2022, blijkt dat volgende beslissingen met unanimiteit werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht, samen met een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 8 november 2022.
b) De vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap "POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0707.799.694, vertegenwoordigd door
Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, de dato 14 november 2022, over gemelde staat van activa en passiva
en verleent ontslag van integrale voorlezing dezer.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap. BV
THUISVERPLEGING MELISSA met zetel te 8972 Krombeke, Krombekeplein 25, een
boekhoudkundige staat afgesloten op 8 november 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 11.074,78 EUR
en een nettoactief (eigen vermogen) van 11.074,78 EUR. In'toepassing van artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
werden alle schulden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 8 november 2022 de
Luik B - vervolg
bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de
vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan
niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV THUISVERPLEGING MELISSA
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen schulden in de
vennootschap zitten, hetzij minstens de nodige gelden werden voorzien om deze nog openstaande
schulden te voldoen.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de
voorgestelde ontbinding.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder, alhier tegenwoordig, verklaart :
1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden
zijn opgedoken;
2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te
stellen, zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van
derden als vereffenaars zullen worden beschouwd.
b) De vergadering bevestigt dat de jaarvergadering niet op de statutair, bepaalde datum gehouden wordt,
maar vervroegd op heden. De vergadering verleent aan de bestuurder bijzondere kwijting voor het niet
bijeenroepen van de jaarvergadering op de statutair bepaalde datum. De vergadering besluit om het
lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, af te sluiten op heden.
De jaarvergadering betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 en
afgesloten werd op heden, wordt toegelicht. Uit de jaarrekening betreffende het boekjaar dat een
aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 en afgesloten werd op heden, blijkt dat de vennootschap geen
schulden ten aanzien van derden heeft. De vergadering beslist, na onderzoek, de voorgelegde
jaarrekening goed te keuren.
c) De vergadering stelt vast dat :
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas of er desgevallend
overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een schriftelijke
bevestiging voorhanden is van de onbetaalde schuldeisers met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld
zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettig-
heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van-
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot
ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap
te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de
procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen.
a) De bestuurder, alhier tegenwoordig, legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt dat er, na betaling
van de resterende schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de
bedragen nodig om deze schulden te voldoen, een saldo rest om uit te keren aan de aandeelhouders en
waarbij wordt aangegeven wat aan hen netto toekomt, na afhouding vari de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen de bestuurder om aan hen het eventueel verschuldigde
liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop in voorkomend geval
verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de
aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van elfduizend vierenzeventig
euro achtenzeventig cent (€ 11.074,78) en een netto-actief ten belope van elfduizend vierenzeventig euro
achtenzeventig cent (€ 11.074,78).
e) De enige aandeelhouder van voornoemde vennootschap "THUISVERPLEGING MELISSA", te weten
mevrouw Melissa Sénéchal voornoemd, verbindt er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten
aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het'licht zouden komen, en
welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIJFDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van de bestuurder
binnen de vennootschap, te weten :
- Mevrouw Melissa Sénechal, wonende te 8972 Poperinge, Krombekeplein 25,
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt hij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden bewaard
gedurende ten minste vijf jaar ten huize van mevrouw Melissa Sénéchal, voornoemd, thans
woonachtig te 8972 Poperinge (Krombeke), Krombekeplein 25.
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparant, alhier tegenwoordig, geeft hierbij volmacht aan de besloten vennootschap "FINFACTS",
met zetel te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling leper onder nummer 0843.606.228, vertegenwoordigd door haar bestuurder(-s), evenals aan
zijn/haar/hun eventuele bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen
Luik B - vervolg
en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tine Planckaert
Geassocieerd notaris .
Tegelijk hierbij neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende vervroegde ontbinding en sluiting van de vereffening;
- verslag van het bestuursorgaan met hieraan gehecht een staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor