MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0427 604 704
Naam
(voluit) : HENS
2 6 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aand
Volledig adres v.d. zetel : te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 148 bus 2
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VOORWERP - AANPASSING VAN DE
RECHTSVORM NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET GOEDKEU-
RING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VEN-
NOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te Antwerpen;
(tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district;
Antwerpen), Léon Stijnenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zestien december tweeduizend;
tweeëntwintig, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap!
op aandelen "HENS", met zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 148 bus 2, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0427.604.704, onder meer beslist;
heeft :
1. de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om te zetten in deze van de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het;
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna voorgestelde wijziging van het;
voorwerp, de eerste zin van het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
"1. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het!
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als
vereffenaar.
2. Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand."
3. om, als gevolg van voorgaande besluiten, met ingang van de datum waarop deze akte wordt!
bekendgemaakt volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen, waarbij de heer HENS Walter Emiel Rosa, wonende te 2540 Hove,
Boechoutsesteenweg 148 bus 6, wordt benoemd als enig statutair bestuurder en waarbij in een!
opvolgingsregeling wordt voorzien.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Naam
Haar naam luidt: "HENS".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management;
en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar.
2. Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.
3. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, alle welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen, alsmede expertises als immobiliënexpert, alles in de meest brede zin.
Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belangen nemen in
alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks
of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan
niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook
worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen
en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in
de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij
de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, bencemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Statutaire benoemingen
Statutair enig bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer HENS Walter Emiel Rosa, geboren
te Willebroek op 6 maart 1948,
Opvolgend statutair bestuurder in eerste orde ·
Indien er aan het mandaat van de heer HENS Walter, voornoemd, van rechtswege een einde komt of indien
uit een geneeskundig attest blijkt dat hij wegens invaliditeit, ongeval of ziekte tijdens een minimumperiode van 20
opeenvolgende werkdagen in de onmogelijkheid verkeert of zal verkeren om op te treden, zal hij van rechtswege
als statutair bestuurder worden opgevolgd door:
mevrouw JANSSENS Anna Ludovica Maria-Joanna, geboren te Mortsel op 27 januari 1951.
Indien aan het mandaat van mevrouw JANSSENS Anna, voornoemd, van rechtswege een einde komt of
indien uit een geneeskundig attest blijkt dat hij wegens invaliditeit, ongeval of ziekte tijdens een minimumperiode
van 20 opeenvolgende werkdagen in de onmogelijkheid verkeert of zal verkeren om op te treden, zal in de
opvolging worden voorzien door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
De instemming van de statutair benoemde enige bestuurder(s) is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke
uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
De algemene vergadering kan, zonder de instemming van de statutair benoemde bestuurder, slechts een
einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een
statutenwijziging ingeval daartoe een wegens wettige reden bestaat.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen
die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur
bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die
alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van
de maand april, om zeventien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de
vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen
indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Elk jaar, op het einde van het
boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst
van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze
voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo
wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan
zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aarıdelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel var die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezer op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
---
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 148 bus 2.
5. Ingevolge de omzetting van de vennootschap naar een naamloze vennootschap komt er een einde aan het
mandaat varı de besloten vennootschap "FINIVER", gevestigd te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 148 bus 2,
met ondernemingsnummer 0864.938.211, vast vertegenwoordigd door de heer Walter HENS, voornoemd, als
gecommanditeerde vennoot en statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 41 §4 varı de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen blijft de gecommanditeerde vennoot ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aarı derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Kwijting over het door zaakvoerder tot op heden gevoerde beleid zal worden gegeven bij de goedkeuring van
de eerstvolgende jaarrekening.
De heer Walter HENS, voornoemd, wordt met onmiddellijke ingang benoemd tot statutair bestuurder en, gelet
op het feit dat hij de enige bestuurder is, voor onbepaalde duur.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de heer VAN LOOVEREN Paul,
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "CEFIAC", gevestigd te 2381 Ravels, Polderstraat 34,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0420.131.348, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Wordt neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen - neergelegd
ter griffie van de
bevoegde Onder-
nemingsrechtbank
en in de elektro-
nische Databank
varı Statuten van
de Federatie van
het Belgisch No-
tariaat