Ondernemingsnr : 0502585605
Naam
(voluit) : CARVILLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kriekelaarstraat 21
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op achtentwintig november
tweeduizend negentien, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op twee december tweeduizend negentien, bladen: 20 Verzendingen: 0,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 26519, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar “Edimus” en dit vanaf
achtentwintig november tweeduizend negentien.
2. Wijziging van het aantal aandelen om het kapitaal vanaf heden te laten vertegenwoordigen door
zevenhonderd duizend (700.000) aandelen, zodat één (1) aandeel één / zevenhonderd duizendste
deel in het kapitaal vertegenwoordigd.
3. Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot
inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in geld.
4. Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met driehonderd duizend euro
(300.000,00 €) om het te bren-gen van vierhonderd achttienduizend zeshonderd euro (418.600,00 €)
op zevenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (718.600,00 €) door de crea-tie van driehonderd
duizend (300.000) nieu-we aandelen, waaraan dezelfde rechten en voorde-len verbon-den zijn als
aan de bestaande aandelen, met een fractie-waarde van elk één/één miljoenste van het kapitaal, en
die zullen delen in het resultaat vanaf heden.
Deze nieuwe aandelen moeten worden onderschreven in geld en volgestort wor-den voor de
geheelheid bij de in-schrij-ving, aan de fractiewaarde van één/één miljoenste elk.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapi-taal-verhoging - Vergoeding.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:
De verga-de-ring stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat
ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennoot-schap effectief
gebracht werd op zevenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (718.600,00 €) verte-gen-woor-
digd door één miljoen (1.000.000) aande-len.
6. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van vorig agendapunt en publicatie van
onderhavige statutenwijziging:
Afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar maken van het
eigen vermogen van de vennootschap.
9. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder betreffende de voorgenomen doelswijziging.
Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de vorige agendapunten en publicatie van
onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad, uitbreiding van het doel van de vennootschap met de
Luik B
volgende tekst:
“De productie van en de groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen, waaronder (niet- limitatief)
alle mogelijke voedingswaren en daaraan gerelateerde grondstoffen.”
10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Edimus”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De productie van en de groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen, waaronder (niet- limitatief)
alle mogelijke voedingswaren en daaraan gerelateerde grondstoffen.
De groothandel en kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en accessoires, tweedehands
onderdelen, inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, alsook import en export.Het complete
onderhoud en alle reparaties van auto’s, vrachtwagens en andere motorvoertuigen, inclusief
installatie van onderdelen en accessoires.
Het slepen van auto’s en andere motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg.
De handel in banden, wielen, rubber, vrachtwagens en onderdelen, en alle aanverwante artikelen en
de import en de export van deze artikelen.
De kleinhandel in nieuwe en gebruikte: auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers,
heftrucks, bestelwagens, terreinwagens, bussen, gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde
watervoertuigen, tractoren en ander materieel voor tuinbouw, vliegtuigen, helikopters, enz. alsook het
huren, de verhuring en leasing ervan en het leveren en verrichten van de hiermee verbandhoudende
goederen en diensten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en particulieren of
ondernemingen, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of zich aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn voor kredietinstellingen.
De groothandel en kleinhandel in allerhande informatica goederen (hardware en software),
elektrische apparatuur, huishoudtoestellen en materieel voor tuinbouw en menigvuldige roerende
goederen, alsook import en export.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, management, boekhouden en accounting, het reviseren van bedrijven,
bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, beleggingen en geldplaatsingen,
personeelsbeleid en informatie.
Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van
opleidingen.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van
het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen.
Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen (1.000.000) aandelen
Luik B
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste
donderdag van de maand mei om negen uur.
Om toegelaten te twintig tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur:De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
Luik B
leggen.
12. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Arne Valaert, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Kriekelaarstraat 21.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
13. Adres van de zetel.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100
Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Kriekelaarstraat 21.
                                                                                             VOOR BEKNOPT UITTREKSEL