N° d'entreprise : 0628977001
Nom
(en entier) : TF HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Francs 79
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le cinq juillet deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "TF HOLDING", ayant son
siège à 1040 Etterbeek, Rue des Francs 79, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification du pouvoir de gestion et du pouvoir de représentation
externe de l'organe d'administration.         
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation externe de
l'organe d'administration. 
L'assemblée décide de modifier par conséquent l'article 11 par le texte suivant :
"§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée
conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d’administration collégial
Les règles suivantes s’appliquent s’il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un
collège.
Une réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux
administrateurs, cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue
pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de
communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à
une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut
être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés,
délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
§3 Général
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations de l’organe d’administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
§4 Représentation externe
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur:
- s'il y a un conseil d'administration: par deux administrateurs agissant conjointement;
- lorsque l’administration est confiée à un administrateur unique : l'administrateur unique, agissant
seul.
                Dans les limites de la gestion journalière, et toute clarification et/ou restrictions que l’
organe d’administration mettrait en place relatives à l’exercice de la gestion journalière, la société est
également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux."
DEUXIÈME RESOLUTION:             Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 28 juin à douze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 15 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 28 juin à douze  heures. 
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable
suivant."
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Andreas Wuylens,
Charles-Antoine du Bus et à Viktor Francq, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van
Bael et Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté
d'agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société
toutes les formalités nécessaires ou utiles vue de des décisions prises ci-dessus en ce compris le
pouvoir de signer formulaires de publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi
que toutes les autres formalités et obligations à l'égard du guichet d’entreprise, du greffe du Tribunal
de l’Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du
secrétariat social, de l’ONSS, de l’administration TVA, de l’administration des impôts sur le revenu et
de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients,
fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en
est.
L’assemblée confère également une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Andreas
Wuylens, Charles-Antoine du Bus et à Viktor Francq, qui, à cette fin, élisent domicile dans les
bureaux de Van Bael et Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun
avec la faculté d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à tous les ajustements,
inscriptions ou autres actes nécessaires dans le registre des actions de la société pour le rendre
conforme aux décisions prises ci-dessus et au Code des sociétés et des associations.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire