Ondernemingsnr : 0690644354
Naam
(voluit) : J&N Sanitair & Verwarming
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achterbroeksteenweg (Ab) 149
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 11 februari 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 11 februari 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 5590. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "J&N Sanitair & Verwarming" met
zetel te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 149 gekend onder het ondernemingsnummer
0690.644.354, volgende beslissing(en) heeft genomen, besloten heeft haar statuten aan te passen
en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
werd verplaatst en blijft gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990
Loenhout, Popendonkseweg 70.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste woensdag van de maand juni, om
18.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als statutaire
bestuurders met ingang vanaf heden van:
    •  Mevrouw Aernouts, Dorien, ongehuwd, geboren te Malle op 9 juni 1992, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Popendonkseweg 70.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat aan voornoemde statutaire
bestuurders kwijting wordt gegeven over het hun gevoerde beleid.
Deze kwijting geldt zowel voor de afgelopen boekjaren als het huidige boekjaar.
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te (her)bevestigen:
    1.  De heer Van den Broeck, Jonas Leo Magreta, ongehuwd, geboren te Edegem op 28 februari
1992, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Popendonkseweg 70, hier aanwezig
en die aanvaardt;
    2.  De heer Van den Broeck, Nick René Rita, ongehuwd, geboren te Kapellen op 1 juni 1986, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 149, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Lambregts & Robben Accountants, met
zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten