Ondernemingsnr : 0877137841
Naam
(voluit) : IT GUARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor van Dijckstraat 7 bus 7
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton) op 25
augustus 2021, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van de
besloten vennootschap "IT GUARD" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Pastoor van
Dijckstraat 7 (bus 7); rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0877.137.841.
Deze nam volgende besluiten : 
“EERSTE BESLUIT: RECHTSVORM - KAPITAAL
    De vergadering bevestigt de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
    De vergadering stelt vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig
Euro (€ 1.860), hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit de inbreng van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig
Euro (€ 1.860).
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
         De vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
een  beschikbare vermogensrekening. 
     De notaris wijst de aandeelhoudersvergadering er op dat een mogelijk besluit tot uitkering slechts
uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
DERDE BESLUIT: NAAM
    De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “iLife”.
VIERDE  BESLUIT:  ZETEL
    De vergadering besluit de zetel van de vennootschap, thans  niet langer als een statutaire
bepaling te vermelden. Op voorstel van de bestuurder wordt hij overgebracht naar 3500 Hasselt,
Herkerstraat 15.
    Vervolgens vat de vergadering de beraadslaging aan over de wijziging van het voorwerp.
KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN  HET BESTUURSORGAAN
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien de enige aandeelhouder
tevens bestuurder is.
    Na onderzoek neemt de vergadering de volgende besluiten :
Luik B
VIJFDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN HET VERSLAG
    De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouder en keurt dit goed. 
    Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van deze akte.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
    De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform het voorstel sub E1
van de agenda.
ZEVENDE  BESLUIT:  JAARVERGADERING
    De vergadering besluit de jaarvergadering der aandeelhouders voortaan te beleggen op de eerste
zaterdag van de maand juni.
ACHTSTE BESLUIT: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
    Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten beslist de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
    De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
    Zij verkrijgt de naam "iLife”.
Artikel 2. Zetel
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
    De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
1. De dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consultingprestaties en alle
aanverwante vraagstukken.
2. Het onderhoud van software als hardware, het op maat ontwikkelen en leveren van software. Het
leveren van IT diensten en consultingactiviteiten in de ruimste zin. 
3. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken, valoriseren. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin
zij al dan niet participeert.
4. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen en roerend
vermogen en dit uitsluitend voor eigen rekening . Zij mag in dit verband alle verrichtingen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en
verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval, borgtocht en
inpandgeving.
    Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhande¬lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver¬band houden met haar voorwerp
of deze activi¬teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en ad¬vies verschaf¬fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap¬pen.  De ven¬noot¬schap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deel¬ne¬ming, finan¬ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin¬gen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard dit te bevorderen.
Artikel 4. Duur
    De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
    Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig aandelen uitgegeven.
    De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
    Nieuwe inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de
uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
    Nieuwe inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden eveneens geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening , tenzij anders overeengekomen.
..
Luik B
Artikel 11. : Bestuursorgaan
    De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
    12.2.     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.3. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
    Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
    Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. : Controle van de vennootschap
    Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
    Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er
geen te be¬noemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onder¬zoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
    Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni om tien uur.
    Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga¬de¬ring plaats
op de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
    De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo¬als aangeduid in de oproepingen.
…
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
c)    De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein¬digt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
    Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 31. : Verdeling
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
De aangenomen tekst geldt als gecoördineerde tekst van de   statuten.
    BESLUIT VAN DE BESTUURDER
    De bestuurder, de heer Robbie Elen,  besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt,
Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens,
de heer Steven Gils of de heer Erwin Devis, teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd : 
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- het bijzonder verslag bij toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen