Ondernemingsnr : 0436334506
Naam
(voluit) : BUILDING STUDY AND ARCHITECTURE
(verkort) : BSA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alfons Gossetlaan 13
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het proces verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel,
Lloyd Georgelaan 11, luidt als volgt:
Op heden, achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BUILDING STUDY AND
ARCHITECTURE", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Alfons
Gossetlaan 13, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
                De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jan Van Oekel, te
Brasschaat, op 30 december 1988, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24
januari 1989, onder het nummer 890124-155.
                De statuten werden tot op heden niet gewijzigd. 
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.334.506.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10 uur 25 minuten onder het voorzitterschap van de heer HOCKÉ
Christian Jacques Jean Pierre, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
De volgende aandeelhouders zijn vertegenwoordigd:
1.            Mevrouw HOCKÉ Aurélie Anne Marie, wonende te 1060 Sint-Gillis, Charleroise Steenweg
52 4b44,  die verklaart 500 aandelen te bezitten.
2.            Mevrouw HOCKÉ Nathalie Marie Micheline, wonende te 1730 Asse, Pastinakenstraat 146,
die verklaart 750 aandelen te bezitten.
Totaal: 1250 aandelen
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Christian, voornoemd, die handelt
in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die in
het dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.            Kennisname van volgende verslagen:
a.            Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.            Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2.            Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
3.            Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.            Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van
artikel 3 van de oude statuten.
5.            Aanname van een nieuwe Nederlandstalige en Franstalige tekst van statuten teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6.            Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
7.            Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8.            Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9.            Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens
opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar
archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of winstbewijzen op naam, noch houders
van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
                III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere
rechtsvorm mag aannemen.
                IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting
beraadslagen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is
de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft
verkregen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand
aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
                Conclusies
                De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten
vennootschap "GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2600 Antwerpen,
Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door mijnheer Elie Janssens, opgesteld op 25
september 2023, luiden letterlijk als volgt:
                "Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en
dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
                Overige aangelegenheid
                De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
                Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
                Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva per 30 juni 2023, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1 § 1, eerste lid Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
omzetting van toepassing zijn.
                De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch
het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
                Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
                Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023, met een balanstotaal van EUR 110.344,28 en een netto-
actief van EUR 38.768,52, inclusief het verlies van de periode ten bedrage van EUR 381,03, in het
kader van de omzetting van de Vennootschap.
                Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing
zijnde normatief kader.
                Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door
het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
                Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
                Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën
en administratie verantwoordelijke personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid.  Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.  Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
                Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.
                Beperking van het gebruik van ons verslag
                Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een rechtsvorm naar een
rechtsvorm zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
                Gent, 25 september 2023
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
                Elie Janssens
                Bedrijfsrevisor"
                Neerlegging
                Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd,
wordt bewaard in het dossier van de notaris.
                Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen
neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting.
                De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap.
                De besloten vennootschap behoudt het nummer 0436.334.506 waaronder de
Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
                De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30 juni 2023.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de oude statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige en Franstalige tekst van
statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging van de overdracht
van effecten en de statutaire machtiging om een intern reglement uit te vaardigen en de wijziging van
de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.  
Een uittreksel van de  nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Taal – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht, afgekort "BV". 
Zij draagt de benaming "BUILDING STUDY AND ARCHITECTURE", afgekort "BSA".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat deze verplaatsing,
overeenkomstig de geldende taalwetgeving, geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, depots en bijkantoren vestigen, zowel in België als
in het buitenland.
Artikel 3. Taal van de statuten.
De huidige statuten zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands, beide met een gelijke inhoud. 
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het verrichten en uitoefenen, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
-              alle activiteiten van studie- en adviesbureau voor architecturale, technische en
bouwkundige aangelegenheden;
-              alle activiteiten van bouwtechnisch expertisebureau en adviesbureau voor ontwikkeling van
vastgoedprojecten;
-              zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen en ondernemingen, of voor
derden, het verrichten van werkzaamheden, studies, controles, toezicht, audit, expertises,
opdrachten of bijstand in aangelegenheden van financiële, administratieve, fiscale,
boekhoudkundige, sociale en juridische aard, alsook op het gebied van de organisatie, de uitbating
en de werking van ondernemingen vanuit financieel, administratief, commercieel, technisch of ander
oogpunt;
-              alle activiteiten die verband houden met ICT en informaticadiensten, in de meest ruime zin
van het woord, hierin begrepen de analyse, de programmering, de ontwikkeling en de
commercialisering van alle mogelijke internetdiensten met inbegrip van websites, organisatie- en
kantoordiensten, de aankoop, verkoop, huur, verhuur en de handel in het algemeen van alle
mogelijke producten verband houdend met informatica en ICT;
-              alle activiteiten met betrekking tot de aanwerving van personeel, human resources
management en uitzendarbeid;
-              alle activiteiten met betrekking tot coaching en opleiding van personeel;
-              alle verrichtingen van verwerving, oprichting, bouw, verkoop, in erfpacht geven of nemen,
hypotheekstelling, huur, verhuur, leasing, uitbating, bestuur, beheer, schatting, raming en andere van
alle onroerende goederen;
-              alle activiteiten die verband houden met renovatie, inrichting, decoratie en afwerking van
alle roerende en onroerende goederen, hierin begrepen alle verrichtingen van productie, het
commercialiseren en andere van eender welk product of dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met voormelde activiteiten;
-              alle activiteiten met betrekking tot de installatie, de herstelling en het onderhoud van alles
wat elektrisch is, met inbegrip van alle werkzaamheden van een elektricien;
-              alle activiteiten die verband houden met de installatie, de herstelling en het onderhoud van
alles wat HVAC betreft;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren en huren, van
commercialisering onder al haar vormen, van alle mogelijke roerende goederen, zowel materieel als
immaterieel;
-              alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, het aanleggen, het aanplanten en het
onderhoud van tuinen, vijvers of bossen, alsook het leveren, het huren en verhuren, de
commissiehandel, de verkoop van grond/aarde, grondverbeteraars, zaden, granen, planten, bomen
en kleinvee, tuingereedschap, al dan niet gemotoriseerd, alsmede het verrichten van alle
grondwerken, nivelleringswerken, kap- en snoeiwerkzaamheden;
-              alle werkzaamheden met betrekking tot de handel, in al zijn vormen, in producten die
voortkomen uit de tuinbouw, de landbouw, de vogelteelt, de visteelt, de veeteelt en het fokken van
wild, alsmede de exploitatie van boomgaarden en boomkwekerijen;
-              alle verrichtingen van productie, het op de markt brengen of andere werkzaamheden, van
producten afkomstig uit de tuinbouw-, de landbouw-, de vogelteelt-, de visteelt-, de veeteelt- en de
jachtactiviteiten, evenals uit de uitbating van boomgaarden en boomkwekerijen;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van parkings, car parks, car hotels en
car wash;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een recreatiepark, spektakelzalen,
bioscopen, theaterzalen, schoonheidssalons, wellnesscentra en bowlingzalen, zalen voor fitness en
aerobics, alsook, zowel indoor als outdoor, circuits voor karting, testcircuits voor alle mogelijke
voertuigen en andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, speelzalen en geautomatiseerde spelen,
sportvelden, maneges, inrichtingen en/of terreinen voor het beoefenen van paintball, mini- en/of
midgetgolf, approachgolf, sauna, zwembaden, en in het algemeen alle activiteiten die verband
houden met sport, vrije tijd en welzijn;
-              alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van vrije tijds-, sportieve, culturele,
technische en intellectuele evenementen en activiteiten, zowel indoor als outdoor;
-              alle marketing-, reclame- en tradingactiviteiten, in al hun vormen;
-              alle financierings-, lenings-, krediet-, invorderings-, waarborg- en borgstellingsverrichtingen,
evenals controle- en beheersverrichtingen;
-              alle activiteiten die verband houden met de bemiddeling (makelarij) in alle soorten
verzekeringen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en het beheer, geheel of gedeeltelijk, van
verzekeringsportefeuilles;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van
commercialisering in al haar vormen, van voertuigen en andere, al dan niet gemotoriseerde,
toestellen, alsook materiaal, uitrusting, toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van
commercialisering in al haar vormen, van luchtvaartuigen, boten, alsook materiaal, uitrusting,
toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen.
-              alle activiteiten met betrekking tot nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, in de ruimste zin van het woord, koeriersdiensten, expresspostdiensten, de opslag, de
import en de export van alle mogelijke goederen, producten en koopwaar;
-              alle activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en goederen over water, al dan
niet geregeld, de uitbating van excursieboten, cruise- of toeristische schepen, de exploitatie van
veerboten, taxiboten, enz., alsook de uitbating van sleepboten en duwboten, de verhuur van boten
en schepen, het vervoer van passagiers en goederen over rivieren, kanalen, meren en andere
binnenwateren; evenals in havens en dokken;
-              alle activiteiten met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en goederen op
reguliere luchtroutes en volgens dienstregelingen, alsook het niet-geregeld luchtvervoer van
personen en goederen, chartervluchten, al dan niet geregeld, de uitbating van vliegtuigtaxi’s,
luchtvaartexcursies, luchtdopen, enz., de verhuur van luchtvaartuigen met of zonder piloot;
-              alle activiteiten die verband houden met het toerisme, met inbegrip van het verstrekken van
reisinformatie en reisadviezen, het organiseren van reizen en excursies van korte duur, het
organiseren van "reizen op maat", het onderdak en vervoer van reizigers en toeristen, de verkoop
aan de hand van brochures en catalogi van georganiseerde reizen, de verkoop van toegangskaarten
enz., alsook de activiteit van touroperator;
-              alle activiteiten met betrekking tot de exploitatie van helihavens;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating en het ter beschikking stellen van
zalen en evenementenhallen en met de organisatie van evenementen, hierin begrepen seminaries,
colloquia, conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen en andere,
georganiseerd in België of in het buitenland;
-              alle activiteiten die verband houden met de creatie, de realisatie, de vestiging, de installatie,
de aankoop, de verkoop, de huur, verhuur, het beheer en de uitbating van horecavestigingen, hierin
begrepen hotel, motel, chambres d’hôtes, restaurant, taverne, café, frituur, dancing, discotheek, bar,
privéclub, snackbar, traiteur, met dien verstande dat voormelde opsomming niet limitatief is, alsook
alle activiteiten die verband houden met de levering van eender welk product of dienst dat
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteiten;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, kortom
van commercialisering onder al haar vormen, van goederen en koopwaar, al dan niet duurzaam, van
wijnen en sterke drank, en van alle verbruiksartikelen, huishoudelijke en andere, hierin begrepen
kunstwerken, verzamel- en zeldzame stukken, meubilering, decoratiestukken en antiek, alsook van
alle dienstenactiviteiten;
-              alle activiteiten die verband houden met de professionele en technische opleiding en het
leren besturen van auto's en alle andere voertuigen of machines door middel van karting, de
organisatie van opleidingscursussen op het gebied van rijden, alsmede alle activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met karting, zowel in ruime als in strikte zin;
-              alle activiteiten die verband houden met rijopleiding, de professionele en technische
vorming en de scholing en opleiding betreffende het leren in de hand houden van voertuigen en
andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, alsook de organisatie van opleidingen in verband met
besturen.
De bovenstaande lijst is niet limitatief.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
-              deelnemingen en aandelen, evenals elke mogelijk ander effect, op elk mogelijke manier
verwerven en behouden van eender welke onderneming, in België of in het buitenland, en dit zonder
dat er enig verband moet bestaan met haar eigen voorwerp of activiteiten;
-              de uitoefening van de functie van bestuurder in andere Belgische vennootschappen of
buitenlandse ondernemingen;
-              het deelnemen in of het overnemen van de leiding en/of het management van andere
Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;
-              de uitoefening van de functie van vereffenaar in andere Belgische vennootschappen of
buitenlandse ondernemingen;
-              zich borg stellen ten gunste van haar bestuurders en aandeelhouders of ten gunste van
derden;
-              het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
-              in stand houden, beheren, in de ruimste zin van het woord, en met verstand vergroten van
haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen;
-              de aankoop, de huur, de verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende
goederen – desgevallend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering of de bedrijfsvoering van derden
- zoals allerlei materialen, gereedschappen, machines, installaties en computers, software en
hardware;
-              het aanvragen, verwerven, commercialiseren en uitbaten van brevetten, octrooien,
licenties, merken en andere intellectuele eigendomsrechten.
In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële en/of financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken, leningen afsluiten en leningen, kredieten en/of financieringen
toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden,
onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen handelsfonds, te hypothekeren of in pand
te geven.
De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van deze
handelingen betreft, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van het
vereffeningssaldo.         
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal. De beslissing
betreffende het aantal (of de wijziging van het aantal) bestuurders en de vaststelling van de duur van
hun mandaten en bevoegdheden (zie Artikel 17) moet genomen worden overeenkomstig het
aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum vereist voor de wijziging van de statuten.
De ambtstermijnen van de bestuurders zijn van onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering die
ze heeft aangesteld anders beslist, en aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon als bestuurder is aangewezen, wijst deze een natuurlijke persoon aan
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger mag noch ten persoonlijke titel noch als vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon bestuurder zetelen in het betrokken orgaan. De rechtspersoon kan de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Bij ontstentenis van andere bestuurders binnen de bestuurde rechtspersoon kan deze, naast de
vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanwijzen die optreedt bij
onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het
bestuursorgaan, op voorwaarde dat de vennootschap redelijkerwijze in een vervanger kan voorzien.
De termijn waarover de vennootschap beschikt om een vervanger te zoeken, mag niet langer zijn
dan drie maanden.
(…)
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet
en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, beslist hij naar eigen goeddunken.
Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, "college van
bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het bestuursorgaan kan bij bijzondere volmacht een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een
aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheden.
§2 Collectief bestuursorgaan
De volgende regels gelden als er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het college verkiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter afwezig is of belet, wijst het
college één van zijn leden aan om hem te vervangen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ten minste één
bestuurder, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, ten minste vijf dagen (in geval van
nood, teruggebracht tot twee dagen) vóór de voor de vergadering geplande datum, tenzij alle
bestuurders hiervan afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich daarin laat vertegenwoordigen,
wordt geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen. Het college kan geldig beraadslagen en
besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden,
op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om voor
de vergadering te worden uitgenodigd.
De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in
de oproeping wordt vermeld.
Elke bestuurder mag, via elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgemaakt en
voorzien is van zijn handtekening, een volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. Één bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, mits ten minste twee bestuurders aanwezig zijn
(collegialiteitsbeginsel).
Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de
vorige vergadering.
Elk besluit van het college wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders, en, in geval van onthouding van één of meer van hen, bij
meerderheid van de overige bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
§3 Algemeen
Elk lid van het bestuursorgaan kan, via elk telecommunicatie- of videomiddel, deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen teneinde vergaderingen te organiseren tussen
verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn om hen toe te laten gelijktijdig te
communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de deelnemende leden
worden ondertekend.
Aan derden te verstrekken kopieën of uittreksels van de notulen moeten worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
(…)
Artikel 20 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt rechtsgeldig, bij alle rechtshandelingen en in rechte, ten aanzien van derden
vertegenwoordigd door :
- twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur, die
gezamenlijk optreden of afzonderlijk.
Bovendien zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun mandaat.
Zolang de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt zij bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, gebonden door de handtekening van de enige
bestuurder.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegekend.
De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die zelf of bij volmacht mogen
stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De besluiten die rechtsgeldig genomen zijn door de vergadering, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs indien zij afwezig zijn of een afwijkende mening hebben.
Artikel 23. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone
algemene vergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand november, om achttien
uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip.
(…)
Artikel 26. - Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 31.- Stemrecht en beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
(…)
VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 33.- Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 34.- Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd om binnen de grenzen van de wet, en dus na de solvabiliteits-
en liquiditeitstest, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
(…)
II. De  nieuwe Franstalige tekst van de statuten luidt als volgt:
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
                I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de
hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
- mevrouw HOCKÉ Aurélie, voornoemd;
- mevrouw HOCKÉ Nathalie, voornoemd; en
- mevrouw CALCOEN Karen Liesbeth, wonende te 1730 Asse, Pastinakenstraat 146.
                II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te
benoemen tot bestuurder in de besloten vennootschap:
- mevrouw HOCKÉ Aurélie, voornoemd;
- mevrouw HOCKÉ Nathalie, voornoemd; en
- mevrouw CALCOEN Karen Liesbeth, voornoemd.
De mandaten van Mevrouw Aurélie HOCKE en Mevrouw Karen Liesbeth CALCOEN zullen
onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van Mevrouw Nathalie HOCKE zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Du Bois , woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE – RAADGEVING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze
databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
VOORLEZING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen
ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
                IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op
zicht van diens identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals vermeld,  met mij, notaris, ondertekend.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen., de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris