Ondernemingsnr : 0836870765
Naam
(voluit) : LINGERIE FRAGILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 436
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Fransiska De Meirsman, te Lokeren, op 12 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Lingerie Fragile”, met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 436, en met
ondernemingsnummer 0836.870.765 RPR Gent, afdeling Dendermonde, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurders.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Adres van de zetel.
6. Volmacht om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot ondernemingsnummer en andere
diensten.
NAAM Lingerie Fragile
ZETEL De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel in lingerie, nachtmode en kleding in het algemeen, handel in accessoires, stockverkoop,
organisatie van evenementen, handel en beheer in vastgoed.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alles nijverheids-, handels-, financiële
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar
maatschappelijk doel betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van
aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Zij mag zich voor
deze vennootschapen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
BOEKJAAR het boekjaar van de vennootschap gaat in op een augustus en eindigt op eenendertig
juli van ieder jaar.
WINST er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
JAARVERGADERING op de tweede vrijdag van de maand december om zeventien uur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name:
- De heer Maes Laurent, geboren te Sint-Niklaas, op 18 mei 1982, wonende te Destelbergen,
Stationsstraat 36.
- De besloten vennootschap BALTO, met zetel te Wortegem-Petegem, Eeuwhoek 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer BTW BE0477.
990.759.
- De besloten vennootschap SUFINA, met zetel te Waregem, Vredestraat 49bus 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE436.
303.030.
- De besloten vennootschap BOSEMO, met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 436,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer BTW
BE0419.196.089.
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders, voor een duur van zes jaar:
- De heer Maes Laurent, voornoemd.
- De besloten vennootschap BALTO, voornoemd.
- De besloten vennootschap SUFINA, voornoemd.
- De besloten vennootschap BOSEMO, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het
lopende boekjaar, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Voornoemde bestuurders benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer Maes Laurent, voornoemd.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Destelbergen,
Dendermondesteenweg 436.
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel.
Fransiska De Meirsman, notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten