N° d'entreprise : 0475516071
Nom
(en entier) : ELLIX DEVELOPPEMENT
(en abrégé) : LX DEVELOPPEMENT
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Theux 32
 : 4802 Verviers
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte devant le Notaire Jean-Marie JAKUBOWSKI, à Eupen, en date du 15 juin  2021, il résulte
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:
I. L'assemblée a pour ordre du jour :
1. report de la date de clôture de l’exercice social au 31 décembre de chaque année (article 11).
Report de la date de l’assemblée générale annuelle du mois de décembre au mois de juin (article
16),-
2. soumission de la société au Code des sociétés et des associations, adaptation de la forme légale
et du capital de la société audit Code,  fixation du siège et adoption des statuts d’une société à
responsabilité limitée.
II. La totalité des actions étant représentée et chaque actionnaire étant d'accord de se réunir sans
convocation et de délibérer sur l'ordre du jour, il n'est pas nécessaire de prouver l'accomplissement
des formalités de convocation.
Première résolution
L’assemblée décide de clôturer l’exercice social au 31 décembre de chaque année.
En conséquence, à l’article 16, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « l’exercice
correspond à l’année civile ». L’exercice en cours est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
L’assemblée décide de reporter la date de l’assemblée générale annuelle du deuxième jeudi du mois
de décembre à 11.00 heures au deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures. L’article 11 est
modifié en conséquence.  La prochaine assemblée générale se tiendra au mois de juin 2022.   
 
       Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
a) capital
L’assemblée décide de convertir le capital effectivement libéré, soit 18.600 euros et la réserve légale
en un compte de capitaux propres disponibles. Il existe 750 actions, intégralement libérées.
 
b) Siège
Le siège restera fixé à Verviers-Heusy, chaussée de Theux 32.
c) Nomination
L’assemblée générale confirme pour autant que de besoin la nomination en qualité d’administrateur
de Madame Claudia LILIEN née RICHTER prénommée, pour une durée indéterminée, tel que prévu
dans la publication au Moniteur belge en date du 23 octobre 2020, sous le numéro 125711.
d) Statuts
La société adopte la forme légale qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de
la société à responsabilité limitée avec les statuts suivants :
 
Article 1 : forme et nom
Volet B
La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de « ELLIX
DEVELOPPEMENT », en abrégé « LX DEVELOPPEMENT ».
Tous les documents émanant de la société indiqueront le nom, la forme juridique, le siège et le
numéro d’entreprise.
 
Article 2 : siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la même région linguistique de Belgique, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3 : objet
La société a pour objet :
    •  le management d’entreprises, le conseil en management, en matière civile et commerciale,
marketing, en organisation et en ressources humaines ainsi que le service pour les entreprises et les
sociétés,-
    •  la recherche, la sélection et le recrutement de personnel d’encadrement et de collaborateurs
pour les entreprises,-
    •  la gestion, la planification et l’étude de projets industriels, techniques ou informatiques pour les
entreprises,-
    •  l’achat, la vente, la location, le développement, l’importation et l’exportation de matériel
techniques et de programmes informatiques,-
    •  la création, l’acquisition et la valorisation d’entreprises ainsi que de patrimoines mobiliers et
immobiliers à l’exception de l’activité d’agence immobilière,-
    •  les travaux de secrétariat, de traduction, d’interprétation, de relecture et de cours.
    •  le découpage (uniquement la découpe) de la viande, comprenant notamment les prestations de
désossage, conditionnement, emballage, étiquetage et mise sur palette de la viande,-
    •  Le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux d’ateliers et d’usines
    •  La soudure, perçage, tournage, fraisage, arasage, rabotage, rodage, brochage, dressage,
sciage, meulage, affutage de pièces métalliques.
 
Plus généralement, la société pourra s'intéresser et entreprendre tant en Belgique qu'à l'étranger,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières tant immobilières que mobilières, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser celui-ci.
 
Article 4 : Apports
En rémunération des apports, 750 actions,  entièrement libérées, ont été émises.
Article 5 :  Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence        
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, de la manière déterminée par
les dispositions légales applicables.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique ou ordinaire. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont
offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la
totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par
l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun
actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins trois quart des actions.
 
Article 6 : indivisibilité des actions
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y
attachés. Les actions grevées d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propriétaire et au nom de
Volet B
l'usufruitier.
Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.   
Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui
a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et
que la société en ait été informée.
 
Article 7 : registre
Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire avec l'indication du numéro d’ordre et des
versements effectués, de même que toutes les cessions et transmissions agréées seront inscrites
par l’organe d’administration sans retard dans un registre qui sera tenu au siège de la société.
 
Article 8 : Organe d’administration   
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée.
 
Article 9 : Pouvoirs  
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 
 
Article 10 : gestion journalière
L’organe de d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. Il fixe leurs
attributions et rémunérations et peut révoquer en tout temps leurs mandats. Ces délégués peuvent,
en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
 
Article 11 - représentation
Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier représente la société
dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa
seule signature.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice,
par sa seule signature.
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
      
Article 12 : Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.           
 
Article 13 : surveillance
Le contrôle de la société s'effectue conformément à la loi.
 
Article 14 : convocation des assemblées générales
Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à l'endroit indiqué dans
la convocation le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige
ou à la demande d'actionnaire possédant au moins un cinquième des actions.
Les assemblées sont convoquées par lettre recommandée adressée aux actionnaires par l’organe d’
administration au moins quinze jours à l'avance.
 
Article 15 : admission aux assemblées
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire.
Si la société n’a qu’un actionnaire, il ne peut pas se faire représenter.
Volet B
 
Article 16 : tenue des assemblées
Lors de toute assemblée, il est formé un bureau présidé par l’administrateur ou, en cas de pluralité d’
administrateurs par le  plus âgé d'entre eux, qui désigne un secrétaire. L'assemblée peut choisir un
scrutateur.
 
Article 17 : délibération
Aucune assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Les décisions
sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées.
Toutefois, lorsque l'assemblée décide d'une modification aux présents statuts, elle ne peut délibérer
que si ceux qui assistent à cette assemblée représentent la moitié au moins des actions. Si cette
dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde
assemblée délibère valablement quelle que soit le nombre d’actions représentées. Aucune
modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.
 
Article 18 : prorogation des assemblées
Toute assemblée générale peut être séance tenante prorogée à trois semaines par décision de l’
organe d’administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
statuera définitivement.
 
Article 19 : exercice et écritures
L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. A cette dernière
date, l’organe d’administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les comptes
annuels conformément à la loi.
 
Article 20 : répartition du bénéfice - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant toutefois un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales de distribution soient remplies.
Pour extrait analytique conforme
Notaire Jean-Marie JAKUBOWSKI