Ondernemingsnr : 0818182726
Naam
(voluit) : ASSOCIATED BUSINESS COUNSELLORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf Callierlaan 251
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 18 oktober 2023, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ASSOCIATED BUSINESS COUNSELLORS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als tussenpersoon, vertegenwoordiger of commissionair:
- Alle handelingen met betrekking tot consultancy, coaching en bijstand inzake planning, strategie,
organisatie, management, human resources management, managementinformatie, marketing,
commercialisering, financiën, performantieonderzoek, IT-ontwerp en -implementatie, nieuwe
productontwikkeling, personeelsselectie, administratie en management in de breedste zin van het
woord, met betrekking tot het leven van nationale en internationale ondernemingen of
vennootschappen, ongeacht de activiteit van deze ondernemingen of vennootschappen, alsmede
controle op het beheer ervan of deelname eraan door het aanvaarden van mandaten binnen deze
ondernemingen of vennootschappen;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen met betrekking tot
planning, organisatie, prestaties en ontwikkeling; algemene controlewerkzaamheden;
managementadvies;
- Het uitvoeren van marktstudies, expertises, economische onderzoeken en haalbaarheidsstudies
voor projecten;
- Het uitvoeren van alle studies, projecten of opdrachten voor rekening van derden inzake
bovengenoemde domeinen, in de hoedanigheid van auteur, projectmanager of onderaannemer, met
inbegrip van het verlenen van alle technische, administratieve en financiële bijstand;
- De bemiddeling in de hoedanigheid van zakelijk tussenpersoon op alle gebieden van nationale en
internationale handel en dienstverlening;
- Het afsluiten van managementovereenkomsten voor projecten van commerciële, vastgoed-,
industriële of sociale aard;
- Het verstrekken van advies, consultancy in de breedste zin van het woord en training in
communicatie; het organiseren van seminaries, opleidingen, trainingen en bedrijfsevenementen;
- Het verlenen van diensten inzake administratie, kantoorautomatisering en IT;
- Het verlenen van alle soorten diensten op het gebied van consultancy, analyse, coaching en
psychosociale ondersteuning, evenals het vormen, trainen en leiden van teams, groepen en
individuen in hun creatie-, groei- of ontwikkelingsprojecten;
- Alle handelingen met betrekking tot het uitvoeren van mandaten, het management en
commissiewerkzaamheden inzake bovenstaande activiteiten;
- Alle diensten op het gebied van interim-management
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, de oprichting en het beheer van een onroerend patrimonium en de financiële
verhuur/leasing van onroerend goed aan derden, de verwerving door aankoop of anderszins, de
verkoop, ruil, bouw, verbouwing, verbetering, uitrusting, inrichting, verfraaiing, onderhoud, verhuur,
leasing, verkaveling, prospectie en exploitatie van onroerende goederen, evenals alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden en die van die aard zijn dat ze
de groei en de ontwikkeling van een onroerend patrimonium kunnen bevorderen, alsook het instaan
voor de goede uitvoering van verbintenissen aangegaan door derden die van deze onroerende
goederen het genot zouden hebben.
De oprichting en het beheer van een roerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud en de
verhuur ervan.
De verwerving, het beheer en de exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten, patenten en
licenties.
Alle financiële transacties, zoals de verwerving, door aankoop of anderszins, van alle roerende
waarden, overdraagbare effecten, vorderingen, aandelen en participaties in alle financiële, industriële
en commerciële ondernemingen;
Alle handelingen van portefeuille- of kapitaalbeheer, alle verbintenissen door middel van borgstelling,
endossement of garanties van welke aard dan ook;
De bovenstaande lijst is exemplarisch en niet exhaustief.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dat
voorwerp kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag door elke vorm van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze
een belang nemen in elk bedrijf, elke onderneming, vereniging of vennootschap met een identiek,
gelijkaardig of verwant voorwerp, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen, haar
grondstoffen kan leveren, de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken of haar
klantenbestand kan uitbreiden.
De vennootschap kan zich persoonlijk of hypothecair borgstellen voor vennootschappen of
ondernemingen waarin zij een deelneming of, meer in het algemeen, een belang heeft.
De vennootschap mag de mandaten van bestuurder, beheerder of vereffenaar van andere
vennootschappen aanvaarden.
In het geval dat het uitvoeren van bepaalde verrichtingen onderworpen zou zijn aan voorwaarden
voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar acties met betrekking tot deze verrichtingen
afhankelijk maken van de vervulling van deze voorwaarden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In de akte houdende de oprichting van deze vennootschap, verleden voor het ambt van Meester
Michel Olemans, notaris met standplaats te Brakel, op zevenentwintig augustus tweeduizend en
negen, werd mevrouw NOTERMAN An-Karlien, Felicia, Leona aangesteld als statutair zaakvoerder,
thans statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap. Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar anders zou over bepalen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap, waarvan zij tevens de
machten en de eventuele bezoldiging zullen vaststellen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient
deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
iedere andere plaats, aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand oktober. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het volgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, Mevrouw An-Karlien Noterman, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie als bestuurder (voorheen zaakvoerder) en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Gustaaf
Callierlaan 251.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 18/10/2023 ;
    •  Gecoördineerde statuten