Unternehmensnr. : 0439543325
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ASSUR OSTBELGIEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Lichtenbuscher Strasse 10
des Sitzes : 4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 02. Februar 2022, im
Wege der Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft folgende
Beschlüsse getroffen hat:
    1.  STATUTENANPASSUNG
Angesichts der Änderungen welche durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
vom 23. März 2019 eingeführt wurden, beschließt die Generalversammlung die Satzungen der
Gesellschaft wie folgt zu ändern:
„Bezeichnung - Sitz - Gegenstand - Dauer.-
Artikel l - Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Artikel 2 - Name
Sie wird „ASSUR OSTBELGIEN“ bezeichnet.
Alle Geschäftshandlungen, Rechnungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Briefe, Bestellzettel und
andere Schriftstücke der Gesellschaft führen:
den Gesellschaftsnamen, die Angabe "Gesellschaft mit beschränkter Haftung " oder die
Anfangsbuchstaben G.m.b.H.", die genaue Angabe des Gesellschaftssitzes, das Wort
"Unternehmensregister" oder die Anfangsbuchstaben "H.R.", gemeinsam mit der Angabe des
Unternehmenssgerichts in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, gefolgt von der
Eintragungsnummer.
Artikel 3 - Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in der wallonischen Region.
Dieser Sitz kann durch Beschluss der Verwaltung an jeden anderen Ort in Belgien verlegt werden.
Er ist in den Beilagen zum Moniteur Belge zu veröffentlichen. Durch Beschluss der Verwaltung kann
die Gesellschaft auch Verwaltungssitze, Zweigniederlassungen, Agenturen, Depots in Belgien und im
Auslande errichten.
Artikel 4 - Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind alle Maklergeschäfte im Versicherungswesen, hypothekarische
und andere Darlehn, Finanzierungen, Kreditgeschäfte, Sozialbuchführung, Steuerberatung,
Immobiliengeschäfte sowie alle kaufmännischen, industriellen oder finanziellen Handlungen
mobiliarischer und immobiliarischer Art, die mit dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar in
Verbindung stehen.
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen.
Artikel 5 - Dauer
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Zeit gegründet.
Sie kann durch Entscheidung der Generalversammlung aufgelöst werden.
Artikel 6 - Gesellschaftskapital
Das verfügbare Eigenkapital wird auf achtzehntausendfünfhundertzweiundneunzig Euro (18.592,00
EUR) festgesetzt und zerlegt sich in siebenhundertfünfzig Aktien (750) Aktien ohne Nennwert.
Die ursprünglich eingezahlten Einlagen, die ehemals gesetzlich vorgesehene Reserve, sowie alle
weiteren eventuellen vergangenen und zukünftigen Einlagen werden als verfügbare Eigenmittel
verbucht.
Artikel 7.- Nutznießung der Aktien
Im Falle einer Aufteilung der Eigentumsanteile zwischen Nutznießer und nackten Eigentümer fallen
die zugestanden Rechte dem Nutznießer zu.
Artikel 8 - Abtretung und Übertragung von Aktien
A: Freie Abtretungen
Die Aktien können ohne Genehmigung unter Lebenden abgetreten oder von Todeswegen übertragen
werden an einen Aktionär, an den Ehepartner des Abtretenden oder des Testators, an die
Aszendenten oder Nachkommen in direkter Linie der Gesellschafter.
B/ Abtretungen, welche der Genehmigung unterliegen.
Jeder Gesellschafter, der beabsichtigt seine Aktien unter Lebenden einer anderen Person, als
diejenigen, die in dem hiervor erwähntem Absatz vorgesehen sind, abzutreten, wird, unter Vorbehalt
der Ungültigkeit, die Zustimmung Minimum der Hälfte der Aktionäre benötigen, welche insgesamt
mindestens drei Viertel der Gesellschaftsaktien besitzen müssen, unter Abzug der Aktien deren
Abtretung vorgeschlagen ist. Zu diesem Zweck, wird er dem Verwaltungsrat, mittels eines
Einschreibens, einen Antrag zustellen mit den Angaben der Namen, Vornamen, Berufe, Domizile des
oder der vorgeschlagenen Übernehmer sowie der Anzahl der Aktien deren Abtretung vorgesehen ist
und des gebotenen Preises.
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens übermittelt der Verwaltungsrat den
Wortlaut, durch ein Einschreiben, an alle Aktionäre, indem sie aufgefordert werden eine zusagende
oder ablehnende schriftliche Antwort innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen abzugeben, und
indem ihnen mitgeteilt wird, dass diejenigen, die ihre
Stellungnahme nicht abgeben, so betrachtet werden, als ob sie ihre Zustimmung erteilt hätten. Diese
Antwort wird durch Einschreibebrief zugesandt werden müssen.
In den acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist stellt der Verwaltungsrat dem Abtretenden die
Entscheidung in Bezug auf seinen Antrag zu.
Die Erben und Vermächtnisnehmer, welche nicht rechtmäßige Aktionäre infolge der gegenwärtigen
Statuten werden können, sind gehalten, gemäß denselben Formalitäten, die Zustimmung der
Aktionäre zu beantragen.
Die Zustimmungsverweigerung zu einer Abtretung unter Lebenden geschieht ohne
Einspruchsmöglichkeit, obwohl der Aktionär, der alle oder teilweise seine Aktien abtreten möchte,
von denjenigen , die sich dieser Abtretung widersetzt haben, verlangen kann, dass ihm zu ihrem
durch einen gemeinsam beauftragten Sachverständigen oder, in dessen Ermangelung, durch den
Präsidenten des Unternehmensgericht am Gesellschaftssitz, verfahrend mit einstweiliger Verfügung,
festgelegten Wert zurückgekauft werden. Es wird in derselben Weise verfahren bei einer
Zustimmungsablehnung eines Erben oder eines Vermächtnisnehmers.
In dem einen wie in dem anderen Fall wird die Zahlung in der sechsmonatigen Frist ab der
Ablehnung erfolgen müssen.
Artikel 9 - Aktienregister
Die namentlichen Aktien sind im Aktienregister eingetragen. Dieses Register befindet sich am Sitz
der Gesellschaft. Jeder Aktionär und jede interessierte Person haben Zugang zu diesem Register
Artikel 10.- Verwaltung.-
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, die Aktionär sind oder nicht, verwaltet.
Diesen obliegt allein die Verwaltung der Geschäftsabwicklungen. Jeder Verwalter unterzeichnet
persönlich alle im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten mit dem
vorausgehenden Wortlaut "Für ASSUR OSTBELGIEN der Verwalter oder ein Verwalter". Dieser
Wortlaut darf mit einem Stempel aufgetragen werden.
Die Verwalter dürfen sich nur für den Bedarf der Gesellschaft dieser Unterschrift bedienen, bei
Gefahr von Entlassung und jeglichen Schadenersatzes im Falle wo der Unterschriftsmissbrauch der
Gesellschaft einen Schaden zugefügt haben würde.
Artikel 11 - Befugnisse des Verwalters.-
Gemäß des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen kann jeder Verwalter alle
erforderlichen oder nützlichen Handlungen zur Verwirklichung des Gesellschaftszieles verrichten,
außer diejenigen die vom Gesetze der Generalversammlung vorbehalten sind und jeder Verwalter
vertritt die Gesellschaft Dritten und der Justiz gegenüber, es sei als Klägerin oder Beklagte.
Der Verwalter kann unter seiner Verantwortung einen delegierten Direktor ernennen oder den ihm
genehm erscheinenden Personen besondere Befugnisse einräumen.
Artikel 12 – Entlohnung
Außer wenn die Generalversammlung es anders vorsieht, ist das Mandat des Verwalters entgeltlich.
Artikel 13 - Kontrolle
Außer wenn die Gesellschaft durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen davon
befreit ist, wird die Kontrolle der Finanzlage, der Jahresabrechnungen, und die ordnungsmäßigen, in
den Jahresabrechnungen, festgestellten Tätigkeiten, einem oder mehreren Kommissaren anvertraut,
die durch die Generalversammlung, welche ihre Anzahl festlegt , ernannt werden.
Im Falle, wo die Gesellschaft davon befreit sein sollte, einen Kommissar zu ernennen, hat jeder
Aktionär persönlich die Untersuchungs- und Kontrollrechte der Kommissare. Er kann sich durch
einen Buchsachverständigen vertreten lassen.
Artikel 14 - Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre fällt auf den dritten Dienstag des Monats Mai, um
achtzehn Uhr, entweder am Gesellschaftssitze oder an jeden anderen in der Ladung angegebenen
Ort in Belgien.
Ist dieser Tag ein Feiertag, dann wird die Versammlung auf den nächsten Arbeitstag verlegt.
Die Generalversammlung erwählt aus ihrer Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit den Vorsitzenden.
Jede Aktie gibt Anrecht an einer einzigen Stimme. Der Aktionär, Besitzer mehrerer Aktien, verfügt
über ebenso viele Stimmen wie er Aktien besitzt.
Artikel 15 – Vertretung
Jeder Aktionär kann seine Stimme persönlich oder durch einen Mandanten abgeben.
Artikel 16 – Verlängerung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann sofort vertagt werden, in
Maximum drei Wochen durch die verwaltung.
Die neue Generalversammlung berät über dieselbe Tagesordnung und entscheidet endgültig.
Artikel 17.- Präsidium – Beratungen – Protokoll
Die Generalversammlung wird vom Verwalter oder von dem Aktionär, der die meisten Aktien besitzt,
geführt.
Ausgenommen in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen wird die Versammlung abstimmen,
gleich wie hoch das Kapital vertreten ist und mit einfacher Mehrheit.
Die Beratungen der Generalversammlung werden in einem Protokollbuch hinterlegt. Diese
Beratungen werden von den Aktionären die es verlangen unterschrieben. Kopien oder Auszüge
werden von dem Verwalter unterschrieben.
Artikel 18 - Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des Jahres.
Artikel 19 Gewinnaufteilung.-
Nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Auslagen und Amortisationen stellt der Gewinnsaldo der
Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft dar.
Dieser Betrag erhält die Bestimmung welche ihr die handelnde Generalversammlung auf Vorschlag
der Verwaltung erteilt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.
Alle eventuell angelegten Reserven gelten als verfügbares Eigenkapital.
Artikel 20.- Liquidation, Aufteilung und Auflösung
Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidierung durch den oder die Verwalter durchgeführt, es
sei denn, die Generalversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren.
Der Gewinnsaldo wird im Verhältnis zu den Aktien, die jeder Aktionär besitzt, unter ihnen aufgeteilt,
wobei jede Aktie gleiches Anrecht ausübt.
Jedoch, sollten nicht alle Aktien in einer gleichen Proportion eingezahlt worden sein, werden die
Liquidatoren vorab den Ausgleich entweder durch Aufforderung zur Einzahlung oder durch
Teilrückzahlung wieder erstellen.
Artikel 21 -Wahl des Domizils :
Zur Ausübung der vorliegenden Statuten erwählen alle Aktionäre, Verwalter, Domizil im
Gesellschaftssitze.
Artikel 22 – geltendes Recht
Für alles, was in den gegenwärtigen Statuten nicht vorgesehen ist, beziehen sich die Erschienenen
auf das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen.“
Diese Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Zeitgleich hinterlegt:
Ausfertigung der Urkunde
Koordinierte Satzungen
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI