Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ULTRATRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Malpertuus 4
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent, op 3
november 2020, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat:
 
1) De heer DE PELSMAEKER Andy André Liliana, geboren te Sint-Niklaas op twintig mei
negentienhonderd vierentachtig, ongehuwd, wonende te 9250 Waasmunster, Malpertuus 4.
2) Mevrouw METOSKA Dzenete, geboren te Tetovo (Macedonia) op tweeëntwintig april
negentienhonderd eenennegentig, ongehuwd, wonende te 9250 Waasmunster, Malpertuus 4.
 
Een besloten vennootschap heeft opgericht onder de naam “ULTRATRON” met maatschappelijke
zetel gevestigd in het Vlaams Gewest, te weten te 9250 Waasmunster, Malpertuus 4.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Plaatsen van koeltechnische installaties (airco), warmtepompen, zonnepanelen, thuisbatterijen,
ventilatie en verwarming;
    •  Vervaardigen van machines en apparaten voor de klimaatregeling van gesloten ruimten
(airconditioning);
    •  Vervaardigen van koeltoonbanken;
    •  Reparatie van koeltechnische apparatuur;
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    •  Groothandel en detailhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en
videoapparatuur;
    •  Groothandel en detailhandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  Groothandel en detailhandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
    •  Groothandel en detailhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  Groothandel en detailhandel in machines en apparaten voor de warmte, koel- en vriestechniek
voor industrieel gebruik;
    •  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
    •  Organiseren van opleidingen;
    •  Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het
vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formailiteiten ter uitvoering
0757812597
Luik B
ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy,
en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt;
    •  Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten;
    •  Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht
het doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen
van bijstand in verband met problemen van beheer; leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbreng – volstorting
Comparanten verklaren dat op de dertigduizend (30.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend, als volgt:
    •  Door de heer DE PELSMAEKER Andy André Liliana, voornoemde oprichter: vijftienduizend
(15.000) aandelen, hetzij voor vijftienduizend komma nul nul euro (€ 15.000,00);
    •  Door mevrouw METOSKA Dzenete, voornoemde oprichter: vijftienduizend (15.000) aandelen,
hetzij voor vijftienduizend komma nul nul euro (€ 15.000,00).
Hetzij in totaal: dertigduizend (30.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in Artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting en maken gebruik van voormelde mogelijkheid.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 september 2022.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Boven de 50.000,00 euro is de handtekening van alle bestuurders nodig.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand maart, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2023.
 
Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
 - de heer DE PELSMAEKER Andy André Liliana, voornoemde oprichter, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- mevrouw METOSKA Dzenete, voornoemde oprichter, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders benoemen de heer DE PELSMAEKER Andy voornoemd, als gedelegeerd bestuurder
voor taken van dagelijks bestuur.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Luik B
Xavier VANHAELEMEESCH
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte Oprichting