Ondernemingsnr : 0631932531
Naam
(voluit) : Dorebor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doregem(BOR) 78 A
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Dorebor", met zetel te 2880 Bornem, Doregem 78A, houdster van het
ondernemingsnummer BE0631.932.531, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Mechelen, opgemaakt door notaris Karel Tobback, met standplaats Boom, op 22 augustus
2023, blijkt dat onder meer volgende besluiten werden genomen:  
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan
dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Het bestuur van de vennootschap blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-
), evenals de statutair onbeschikbare reserves op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Doregem 78A .
 
* De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten,
en tot de aanleg van en inschrijving in het elektronisch aandelenregister Estox voor deze
vennootschap.
Tevens  wordt volmacht verleend aan de vennootschap AB Partners Oudenaarde met zetel te 9700
Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329, RPR Gent, afdeling Oudenaarde,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om als
speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de
Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te
vervullen van deze en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap,
tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden, en om
alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot om het even welk openbaar register, waaronder
begrepen het elektronisch aandelenregister Estox.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Karel Tobback, notaris te Boom
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten