Ondernemingsnr : 0849974871
Naam
(voluit) : CAR CARE DECANCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammersakker 17
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 22
september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 25 september 2023,
Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 24082, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de
ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CAR
CARE DECANCQ” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“CAR CARE DECANCQ”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de import, export, aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing,
renting en commissiehandel van alle personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, autobussen,
fietsen en bromfietsen alsook alle onderdelen, wisselstukken, toebehoren en gereedschappen
dienaangaande, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit alles in de meest ruime
zin van het woord.
De constructie, de herstelling en  het onderhoud van dezelfde voertuigen. De uitbating van een
werkplaats voor alle werkzaamheden en herstellingen in verband met deze voertuigen.
Aankoop en verkoop van alle minerale brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten voor
dezelfde voertuigen.
De uitbating van een carwash.
Groothandel in hout, panelen, parket, schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid.
Groothandel in metaal en ijzerwaren voor algemeen gebruik, werktuigen en elektrisch aangedreven
handgereedschap.
Groothandel in afval en schroot, al dan niet van metaal en recuperatiemateriaal.
Groothandel in machines voor de bouwnijverheid, voor het gebruik op de bouwwerf, kranen,
machines voor de wegenbouw, mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid.
Groothandel hijs- en graafwerktuigen.
Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid.
Verhuur en operationele leasing van machines en installatie voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel.
Verhuur van steigers, gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf-materiaal.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregel op het gebied van efficiëntie, planning, organisatie,
toezicht,…
Het aan- en verkopen, valoriseren, huren en verhuren, beheren, exploiteren van, realiseren van
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
De exploitatie voor rekening van derden voor het opslaan, sorteren en verwerken van diverse
goederen, recyclageproducten en afval.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke
wijze.
De vennootschap mag alleen of met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening, of
voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welke andere wijze,
in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten zo in België
als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
 (…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend (40.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Nico Boterdaele, wonende te 8700 Tielt, Hulstplein 10;
- mevrouw Mieke Huys, wonende te 8700 Tielt, Hulstplein 10;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Hulstplein 10,
8700 Tielt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 22 september 2023
Gecoördineerde statuten