Ondernemingsnr : 0521961552
Naam
(voluit) : NOVOSANIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 32 C
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 december 2022,
blijkt het volgende:
1. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplicht van de raad van bestuur
alsook van de commissaris van de Vennootschap.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu geen nieuwe aandelen worden uitgegeven voor de
kapitaalverhoging in geld zoals voorzien op de agenda en dat er aldus geen verslagen omtrent de
verantwoording van de uitgifteprijs kunnen worden opgesteld.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de Enige Aandeelhoudster voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan het bestuursorgaan melding heeft gemaakt van haar voornemen om, voor zoveel
als nodig, met toepassing van artikel 7:179, §3, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, afstand te doen van de bovenvermelde verslagen van de raad van bestuur en de
commissaris van de Vennootschap bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de
kapitaalverhoging in geld.
Hierop besliste de Enige Aandeelhoudster uitdrukkelijk om, voor zoveel als nodig, toepassing te
maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en aldus afstand te doen van het
verslag op te stellen door de raad van bestuur alsook door de commissaris van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
2. KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal drie miljoen
euro (€ 3.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Inschrijving
Op de totaliteit van deze kapitaalverhoging in geld werd ingeschreven door de Enige
Aandeelhoudster die verklaarde lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de
hoogte te zijn van de statuten van de Vennootschap en van de boekhoudkundige en financiële
situatie van de Vennootschap alsmede van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging in
geld op de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap, en die uitdrukkelijk
verklaarde in te stemmen met de inbrengvoorwaarden en verklaarde ermee akkoord te gaan dat er
voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven in de Vennootschap.
Volstorting
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00)
gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Luik B
Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op zeventien miljoen
driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 17.337.500,00).
3. FORMELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met tien miljoen
honderdvierenveertigduizend achthonderdzevenenzestig euro (€ 10.144.867,00) en terug te brengen
van zeventien miljoen driehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 17.337.500,00) op
zeven miljoen honderdtweeënnegentigduizend zeshonderddrieëndertig euro (€ 7.192.633,00), en dit
zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van verliezen te weten deze vastgesteld op de
tussentijdse balans per 30 november 2022 en bevattende:
- enerzijds, het totaal aan overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december
2021, en zijnde een bedrag van  zeven miljoen honderdzevenenveertigduizend vierhonderdeneen
euro (€ 7.147.401,00); en
- anderzijds, het verlies van het lopende boekjaar ten belope van een bedrag van  twee miljoen
negenhonderdzevenennegentigduizend vierhonderdzesenzestig euro (€ 2.997.466,00).
Dit alles met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap.
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot
uitvoering van de genomen beslissing tot formele kapitaalvermindering en in het bijzonder om deze
beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.
4. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen honderdtweeënnegentigduizend
zeshonderddrieëndertig euro (€ 7.192.633,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdzevenenzeventigduizend zevenenveertig (577.047) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
5. BEKRACHTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS
De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de herbenoeming van de besloten
vennootschap “KPMG Bedrijfsrevisoren – KPMG Réviseurs d’Entreprises”, rechtspersonenregister
Brussel 0419.122.548, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, in deze
functie vertegenwoordigd door mevrouw VANDEBROEK Sanne, bedrijfsrevisor, als commissaris van
de Vennootschap bij besluit van de algemene vergadering de dato 10 juni 2022.
De commissaris werd herbenoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande
dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal
worden gehouden in het jaar 2025.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)