Ondernemingsnr : 0886725795
Naam
(voluit) : BRASSERIE  CRITERIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bevelsesteenweg 1 bus GLV
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart te Turnhout Notaris met standplaats te Turnhout,
de dato 20 juni 2019, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:De vergadering vat de agenda
aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
Nadat de algemene vergadering vastgesteld heeft dat aan artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen werd voldaan (na overmaking van het door het bestuur opgestelde verslag de
dato 19 juni 2019 over de doelwijziging) wordt beslist om het maatschappelijk doel van de
vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten als volgt:
1.Consulting, bemiddeling en adviezen:
– Het tot stand brengen van commerciële activiteiten door het leveren van advies, het negociëren,
het uitvoeren van auditwerken, het begeleiden of coördineren van projecten voor hetzij de koper
hetzij de verkoper.
– Juridische advies en consulting
– Political consulting
– Activiteiten in kader van reclame en marketingbureau:
– Ontwerp van logo’s en drukwerk van promotioneel materiaal
– Het voeren van promotiecampagnes
– Het leveren van advies inzake marketing en reclame
- Lobby en media-werk, public relations
- Het opmaken van promotioneel en publicitair materiaal, video, beeld, design, concept, idee.
– De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant
– De uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware
– De vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet gepersonaliseerde programmatuur
voor welbepaalde markten
– Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een
integraal deel van uitmaakt
– Opmaak websites en webshops en andere internet-toepassingen
– Digitale Denktank
– Strategy and Operations Consulting
– Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware- en software-oplossingen voor
entertainment, industrie, bedrijven en particulieren.
– Service en support op bovenstaande en door derden geleverde systemen.
– Creatie van nieuwe media.
– Detachering van hoogopgeleid personeel aan andere vennootschappen en organisaties voor alle
mogelijke opdrachten en specifiek (niet limitatief) inzake consulting, advies, projectmanagement,
administratie enz. op korte en lange termijn.
Luik B
– Algemeen consultancy en advies
– consultancy, advies en management inzake logistiek en transport, bedrijfskunde, real estate.
– Consultancy inzake import en export van alle mogelijke diensten en goederen, nieuw of
tweedehands.
– het concipiëren van ideeën, patenteren van ideeën, het ontwikkelen, de ergonomie - design - en
veiligheidsstudie, de industrialisering, de productie, de promotie, het commercialiseren en het leveren
van naverkoopdiensten voor computers en rand, apparatuur, medische en researchapparatuur,
energie- en regelapparatuur, verbrandingsmotoren en motorvoertuigen, werktuigmachines en
werktuigautomaten.
2. Alle activiteiten van de bouwsector en aanverwante sectoren en vooral algemene bouwwerken
- algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen, het bouwrijp maken van terreinen,
grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwmaterialen, het
grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, algemene bouwkundige en
civieltechnische werken, installatie van bemalingen, bouwen van kelders en funderingen, bouwen
van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van
individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur", optrekken van andere residentiële
gebouwen en van kantoorgebouwen, enzovoorts, de bouw van appartementen volgens de formule
"sleutel op de deur", onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het
uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmingsinstallaties,
alarminstallaties tegen diefstal, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen trillingen en geluid, alle
afwerkingswerkzaamheden zoals gevelbekleding, wandbekleding, pleisterwerk, het aanbrengen van
chape, betegeling, binnenschrijnwerk, plaatsen van behang, schilderwerken, plaatsing van
garagepoorten, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling. Afbraak van
gebouwen in ruime zin.
- alle werkzaamheden in afwerkingen van gebouwen en appartementen, bouwinstallatie, elektrische
installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, elektrische
installaties met diefstalpreventie, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk,
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van
stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, schrijnwerk van hout of
van kunststof, de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts, de
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, buitengevels,
plafonds, enzovoorts in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, in hout of kunststof, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en
wandtegels, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsing van behang,
schilderen, het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren
met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, neg verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- In en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, import en export van groot en
kleinhandel in bouwmaterialen, loodgietersmaterialen, elektrische installaties voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en alle benodigdheden en wisselstukken van
zonnepanelen, installeren, plaatsen, onderhoud en herstelling van zonnepanelen, de kleinhandel van
accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de bouwnijverheid en
huishoudelijke installaties.
3. Activiteiten bouwpromotoren en beheer van onroerend goed
- beheer van onroerend goed, inkoop en verkoop van gronden en gebouwen, zowel in het binnenland
als in het buitenland, verhuur van onroerende goederen, schattingen, expertises, raadgevingen
inzake onroerende goederen alsmede bouwpromotoren, binnenhuisarchitectuur,
binnenhuisdecoratie, tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen, tussenpersoon
in handel, consulting.
- inrichten van evenementen en projectbeurzen.
4. Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden:
- Goederenvervoer over de weg voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel nationaal
als internationaal.
- Transportsector en koerierdienst, zowel nationaal als internationaal
- Vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, allerhande voorwerpen en dit
van alle mogelijke transportmiddelen.
- Distributie van folders
- Verrichten van verzendingen in als zijn aspecten met inbegrip van rederijagentuur, expeditie,
Luik B
douaneagentuur, goederenbehandeling, alsook verhuizen van inboedels
- Vervoer van zaken en goederen over land, water en door de lucht met alle mogelijke
vervoermiddelen
- Post en mail services
- Transport in de ruimste zin van het woord
- Verhuisbedrijf, verhuur van verhuis en meubelmaterialen, vervoer van goederen voor derden
nationaal en internationaal, verhuur en lease van personenauto's en lichte vrachtwagens.
- Personenvervoer
- Verhuur van vrachtwagens met chauffeur
- Verhuur van personenwagen met chauffeur
5. Aankoop en verkoop van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands:
Import en export van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands: bouwmaterialen,
houtproducten, kunststofproducten en afgeleiden, loodgieterij, elektrische installaties, voertuigen en
machines, huishoudtoestellen, textiel, antiek, inboedels, meubels, en andere.
6. Slager/beenhouwer (klein en groothandel) van alle soorten vlees; verkoop van voeding klein en
groothandel, marktkramer, foodtruck, leurhandel én beenhouwerij
7. Detailhandel in brood en banketbakkerswerk. Warme en koude bakker.
8. Uitbating van een restaurant, brasserie, taverne, café, hotel, en andere horeca-activiteiten.
Bereiding van kant en klare maaltijden.
Bereiding van andere maaltijden.
Uitbating van een hotel, B&B, vakantieverblijf.
9. verkoop van wijn, sterke drank en andere luxe voedingsmiddelen en producten
10. Alle diensten inzake informaticatoepassingen. Een niet limitatieve opsomming:
– De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant
– De uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware
– De vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet gepersonaliseerde programmatuur
voor welbepaalde markten
– Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een
integraal deel van uitmaakt
– Opmaak websites en webshops en andere internet-toepassingen
– Digitale Denktank
– Strategy and Operations Consulting
– Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware- en software-oplossingen voor
entertainment, industrie, bedrijven en particulieren.
– Service en support op bovenstaande en door derden geleverde systemen.
– Creatie ven nieuwe media.
11.Kleinhandel in elektronica, kantoormateriaal, hardware en software:
– Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
– Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
12. Studiebureau bouwkunde en energietechniek:
– Berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van verwarmingsinstallaties (ketels,
warmtepompen, zonneboilers)
– Berekenen energieverliezen, dimensioneren en bestukken van koelinstallaties (koelcellen,
koelwatermakers en air-conditioning)
– Uitvoeren van studies voor het in kaart brengen van energieverliezen en bij passende adviezen.
– Uitvoeren van haalbaarheidsstudies
- Uitvoeren van bouwtechnische en stabiliteitsberekeningen, opmaken van uitvoeringsdossiers, het
tekenen van uitvoeringsplans, opmaken bouwtechnische dossiers. – Berekenen energieverliezen,
dimensioneren en bestukken van verwarmingsinstallatiesinstalleties (ketels, warmtepompen,
zonneboilers)
- Ontwerp, assemblage, ontwikkeling en reparatie van electronische en electro-mechanische
installaties, toestellen en machines.
- Verkoop, ontwerp en reparatie van electro-mechanische installaties binnen suppy chain.
- Klein- en groothandel in specifiek electronica materiaal en electro-mechanische installaties en
toestellen voor bedrijfstoepassingen.
– Klein- en groothandel in computers en standaardprogrammatuur
– Klein- en groothandel in kantoormaterieel en -meubelen”
13. Activiteiten in verband met voertuigen en machines:
- aan en verkoop van wagens (evenals import en export), herstelling van voertuigen, zowel
personenwagens als vrachtwagens, handel in wisselstukken voor voertuigen, herstelling van speciale
voertuigen voor bouwnijverheid en andere sectoren, handel in wisselstukken. Het verrichten
Luik B
van onderhoudswerken aan alle mogelijke voertuigen, machines en installaties.
- de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de
autohandel
- de uitbating van een benzinestation in de ruimste zin van het woord
- uitbating van een garage in de ruimste zin van het woord.
- verkoop van voertuigen, zowel nieuw in concessie als tweedehands.
- de groot- en detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en motorfietsen
- het onderhoud en de reparatie van deze voertuigen
- de groot- en detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen en motorfietsen
- de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en motorfietsen
- de veilinghuizen van motorvoertuigen en motorfietsen, alsook van onderdelen en accessoires
daarvan, ook via internet
Deze afdeling omvat eveneens het wassen en poetsen van motorvoertuigen, enz..
- de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen
- de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen
- de verhuur en lease van motorvoertuigen en motorfietsen
- de groothandel in motorvoertuigen, caravans en motorfietsen
- de groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- de groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
- de verhuur en lease van goederen
- het verpakken van goederen in vaste toestand en het vullen van flessen met producten in vloeibare
of gasvormige toestand, inclusief het mengen en filteren, voor een vast bedrag of op contractbasis
14. Het organiseren van seminaries en het geven van opleidingen en voornamelijk:
– de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld
– de studie- en huiswerkbegeleiding
– het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd worden
15. Overige zakelijke dienstverlening zoals opgesomd in de lijst hieronder:
– Uitgeverijen van computerspelen
– Overige uitgeverijen van software
– Computerconsultancy-activiteiten
– Activiteiten van verzekeringsagent en bemiddeling bij kredieten.
– Verkoop en bemiddeling bij verkoop van financiele producten.
– Beheer van computerfaciliteiten
– Overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers
– Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
– Effecten- en goederenhandel
– Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie
– Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
– Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
– Arbeidsbemiddeling
– Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
– Optreden als tolk en vertaalbureau.
- Dienstencheques en poetsbureau.
- Detachering van hoogopgeleid personeel aan andere vennootschappen en organisaties voor alle
mogelijke opdrachten en specifiek (niet limitatief) inzake consulting, advies, projectmanagement,
administratie enz. op korte en lange termijn.
– Leasing van roerende goederen: in leasing geven van machines en auto’s, verhuren van roerende
goederen
– Leningen van eigen middelen: voorschotten (leningen van eigen middelen) geven aan cliënten en
derden"
16. Leasing van roerende goederen
- in leasing geven van machines en auto’s, verhuren van roerende goederen.
17. Leningen van eigen middelen
- voorschotten (leningen van eigen middelen) geven aan cliënten en derden
17. Algemeen consultancy en advies
- consultancy, advies en management inzake logistiek en transport, bedrijfskunde, real estate.
- consultancy inzake import en export van alle mogelijke goederen, nieuw of tweedehands.
- opnemen bestuursmandaten in andere vennootschappen
18. Verkoop van alle soorten voedingsmiddelen zowel via een fysieke winkel, als via een webshop.
Verkoop van biologische voedingsmiddelen, luxe voedingsmiddelen, dranken en andere
voedingsmiddelen.
Luik B
Verkoop van biologische en andere cosmetica, huishoudproducten en andere producten voor
persoonlijke hygiene.
Handel in drogisterij en onderhoudsproducten.
Inrichten van kookdemonstraties.
Het organiseren van seminaries en conferenties inzake voedingsmiddelen en ecologische levensstijl
enz.
Massage en trainingssessies.
Groothandel in voedingsmiddelen.
Kleinhandel in voedingsmiddelen.
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen.
Markt en straathandel in voedings- en genootmiddelen.
Handelsbemiddeling in voedings- en genootmiddelen.
Aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in, niet limitatieve opsomming,:
fruit en groenten, kruidenierswaren en aanverwante producten en artikelen in de meest uitgebreide
zin uitbating van voedingswinkel, groentewinkel, fruitwinkel, verkoop van verpakte vleeswaren,
bereide maaltijden, kruidenierszaakje,
verkoop van zelf-bereidingsmaaltijden.
Verkoop van voedingsmiddelen en dranken, niet limitatieve opsomming: fruit, groenten, bereide
gerechten, maaltijdsalade, soepen, Desserts, gesneden groenten, voor gegaarde producten, noten,
olijven, verse sappen, wijnen, belegde broodjes, voorverpakt gesneden vlees, ijs, kleine Snacks
(worstenbroodje,pizza baguette...), kazen, diepvriesproducten, droogwaren, zuivelproducten, kruiden
(Verse en gedroogde), sauzen, delicatessen, verpakte groenten en fruit.
Promotie van biologische levensmiddelen.
Promotie van ecologische levensstijl.
19. Verkoop, export, import, uitvoer en invoer van Belgische bieren, sterke dranken en andere streek
producten.
Verkoop, import/export bier, uitvoer/invoer van Belgisch bier
Bemiddeling bij verkoop van bovenvermelde producten.
Organisatie van promotie en distributie voor rekening van derde van bovenvermelde producten.
Verkoop, import/export bier, uitvoer/invoer van Belgisch bier van Belgische streekproducten en
sterke drank.
Organisatie van conferenties, congressen, promotiecampagnes om de verkoop, export en import van
Belgisch bier, sterke drank en Belgische streekproducten te bevorderen.
20. GROOT EN KLEINHANDEL IN BOUWMATERIALEN
De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, hout, plastiek en ijzerwaren, met inbegrip van alle
nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen en goederen.
Groothandel in bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen. De import en export van, de
groothandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop van alle producten van de
bouwnijverheid, houtnijverheid, metaalnijverheid, in de ruimste zin van het woord, waaronder
ondermeer maar niet uitsluitend:
- isolatiematerialen
- isolatiepanelen
- metaalconstructies, panelen en metalen bekledingen
- allerhande houtwaren en afgewerkte houtproducten
- staal en staalconstructies
- allerhande DO HET ZELF producten en materialen
- onderdelen van geprefabriceerde huizen en uitneembare constructies
- prefab materialen, ruwbouw materialen en beton.
- sanitair en loodgieterij.
- verlichting en toebehoren voor elektriciteitswerken
- handel in bouwmachines, kranen en hoogtewerkeres en alle andere machinerie voor de
bouwnijverheid.
- hobby en decoratie artikelen
- verf en behang, toebehoren schilderwerken.
- vloerbekledingen, tegels, parket, laminaat enz.
- CV technieken, warmtepompen, zonne panelen en warmtecollectors enz.
- allerhande metaalconstructies, timmerwerken, houten materieel voor land- en tuinbouw alsmede
voor het kweken van dieren
- alle aanverwante producten en aanhorigheden van hoger vermelde producten.
21. Activiteiten in verband met voertuigen en machines:
- aan en verkoop van wagens (evenals import en export), herstelling van voertuigen, zowel
personenwagens als vrachtwagens, handel in wisselstukken voor voertuigen, herstelling van
Luik B
speciale voertuigen voor bouwnijverheid en andere sectoren, handel in wisselstukken. Het verrichten
van onderhoudswerken aan alle mogelijke voertuigen, machines en installaties.
- de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de
autohandel
- de uitbating van een benzinestation in de ruimste zin van het woord
- uitbating van een garage in de ruimste zin van het woord.
- verkoop van voertuigen, zowel nieuw in concessie als tweedehands.
- de groot- en detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en motorfietsen
- het onderhoud en de reparatie van deze voertuigen
- de groot- en detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen en motorfietsen
- de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en motorfietsen
- de veilinghuizen van motorvoertuigen en motorfietsen, alsook van onderdelen en accessoires
daarvan, ook via internet
Deze afdeling omvat eveneens het wassen en poetsen van motorvoertuigen, enz..
- de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen
- de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen
- de verhuur en lease van motorvoertuigen en motorfietsen - de groothandel in motorvoertuigen,
caravans en motorfietsen - de groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - de
groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen - de
verhuur en lease van goederen - het verpakken van goederen in vaste toestand en het vullen van
flessen met producten in vloeibare of gasvormige toestand, inclusief het mengen en filteren, voor een
vast bedrag of op contractbasis.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere, al dan niet verbonden, rechtspersonen, al
dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van
een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of
onrechtreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar
doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen of
ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of
van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering
de vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
B.V.) aanneemt, vorm die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege wordt
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 §2
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
DERDE BESLUIT
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering
nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van de vorige statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt akte van het ontslag ingaande vanaf 20 juni 2019 en gegeven door de heer
De Boever Christophe, van zijn mandaat van zaakvoerder/bestuurder. De vergadering verleent hem
volledige en algehele kwijting voor het door hem gedane beheer.
De vergadering besluit tot gewone bestuurder te benoemen, voor de duur van de vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, de bvba De
Marmot met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaardenstraat 14. BTW BE 0462.846.683
RPR Brussel, die als vaste vertegenwoordiger de heer Kwiatkowski Daniel Piotr, gehuisvest te Zrodio
Marii 4b, 81-571 Gdynia POLEN, zal aanstellen die verklaart de benoeming in naam van de bvba De
Marmot te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de
Luik B
algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft bij deze volmacht aan C.C.A. Boekhouding met kantoor te 2460 Kasterlee,
Akkerstraat, 6, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze
vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
 
Voor gelijkvormig afschrift
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten