Ondernemingsnr : 0453786091
Naam
(voluit) : VISIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onledegoedstraat 74 bus 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op één juli tweeduizend
tweeëntwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VISIX”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8800 Roeselare, Onledegoedstraat 74 bus 1 en met ondernemingsnummer
0453.786.091, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en onder de benaming “DEMEERE VLAGGEN” bij akte verleden voor notaris Jean
Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 25 november 1994, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna, onder nummer 941214-336, waarvan de
statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Caroline
Vanlerberghe, te Hooglede op 31 maart 2020, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 mei daarna, onder nummer 20054954, de volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 oktober 2021, wordt verlengd tot en met 31 december 2022.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar na afsluiting van het
huidige boekjaar zal beginnen op 1 januari (én voor het eerst op 1 januari 2023) en om te eindigen
op 31 december en dat artikel 30 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat die
voortaan zal luiden als volgt :
“Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en wordt op éénendertig december afgesloten.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni, om elf uur
en dit voor het eerst op de derde zaterdag van de maand juni 2023, en dat de eerste zin van artikel
20 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat die voortaan zal luiden als volgt :
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand juni om elf uur.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en aan te
vullen ondermeer ingevolge recente wetswijzigingen, waaronder de reparatiewet bij het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de dato 28 april 2020, respectievelijk 20 december 2020:
- Artikel 20 van de statuten dient aangevuld te worden met een nieuwe ondertitel die zal luiden als
volgt:
“Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.”
Luik B
- Artikel 21, 3e alinea van de statuten dient ingevolge de reparatiewet bij het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de dato 28 april 2020 gewijzigd te worden, zodat die voortaan zal
luiden als volgt:
“Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.”
- De laatste alinea van artikel 22 van de statuten dient gewijzigd te worden, zodat die voortaan zal
luiden als volgt:
“De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
- De laatste alinea van artikel 23 van de statuten dient ingevolge de reparatiewet bij het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de dato 28 april 2020 gewijzigd te worden, zodat die voortaan zal
luiden als volgt:
“Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.”
- De eerste alinea onder het gedeelte ‘Schriftelijke besluitvorming’ van artikel 27 van de statuten
dient ingevolge de reparatiewet bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 20
december 2020 gewijzigd te worden, zodat die voortaan zal luiden als volgt:
“De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.”
- Artikel 28 van de statuten dient aangevuld te worden met een nieuwe ondertitel die zal luiden als
volgt:
“Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”;
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten
laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.”
- Artikel 33 van de statuten dient ingevolge de reparatiewet bij het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de dato 28 april 2020 gewijzigd te worden, zodat die voortaan zal luiden als volgt:
“De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde
in artikel 32 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten