Ondernemingsnr : 0682522286
Naam
(voluit) : KAAI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nationalestraat 91
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 mei 2020 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te
brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek. De tekst van de statuten wordt integraal
opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het zevende besluit.
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van drieënzestigduizend zevenhonderdvijftig euro nul cent (€ 63.750,00) door inbreng in geld, om het
te brengen van honderdvijftigduizend euro nul cent (€ 150.000,00) op tweehonderddertienduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 213.750,00).  Als vergoeding van de kapitaalverhoging door inbreng in
geld worden achthonderdvijftig (850) nieuwe aandelen klasse B zonder nominale waarde uitgegeven
die in de resultaten zullen delen met ingang vanaf heden.
De uitgifteprijs van de aandelen wordt vastgesteld op driehonderdvijftig euro nul cent (€ 350,00) per
aandeel, hetzij tweehonderdzevenennegentigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 297.500,00) in
totaal. Het verschil tussen deze uitgifteprijs en de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de
nieuwe aandelen ten belope van vijfenzeventig euro nul cent (€ 75,00), hetzij een bedrag van
tweehonderdvijfenzeventig euro nul cent (€ 275,00) per aandeel of tweehonderddrieëndertigduizend
zevenhonderdvijftig euro nul cent (€233.750,00) in totaal, zal worden geboekt als uitgiftepremie.
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
De coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “Activior”, met zetel te 3380
Glabbeek (Zuurbemde), Stationsstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
BTW BE 0641.917.690 RPR Leuven heeft ingeschreven op alle achthonderdvijftig (850) nieuwe
aandelen klasse B en heeft deze volledig volgestort, zodat vanaf heden een som van
tweehonderdzevenennegentigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 297.500,00) ter beschikking staat
van de vennootschap.
Omvorming van de bestaande aandelen
De algemene vergadering heeft besloten om de tweeduizend (2.000) aandelen die werden
uitgegeven ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap en die zijn genummerd van 1 tot
en met 2.000, welke aandelen worden gehouden door mevrouw Verhaert Ine en mevrouw
Meersmans Helga, om te vormen in aandelen klasse A.  Bijgevolg heeft de vennootschap in totaal
tweeduizend achthonderdvijftig (2.850) aandelen uitgegeven, waarvan tweeduizend (2.000) aandelen
klassen A, genummerd van 1 tot en met 2.000, en achthonderdvijftig (850) aandelen klasse B,
genummerd van 2.001 tot en met 2.850.
Kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremie
De algemene vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van tweehonderddrieëndertigduizend zevenhonderdvijftig euro nul cent (€ 233.750,00) om
het te brengen van tweehonderddertienduizend zevenhonderdvijftig euro nul cent
Luik B
(€ 213.750,00) op vierhonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 447.500,00), door
incorporatie van de thans onbeschikbare passiefrekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, maar door een proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande
aandelen (zijnde zowel de aandelen klasse A als de aandelen klasse B), en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap voortaan vierhonderdzevenenveertigduizend
vijfhonderd euro nul cent (€ 447.500,00) bedraagt.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft de statuten integraal opnieuw vastgesteld, waaronder de volgende
artikelen :
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 10 – Overdracht en overgang van aandelen, Algemeen
De overdracht en overgang van aandelen, alsook van alle effecten die recht geven op de verwerving
van aandelen, zowel in volle of blote eigendom als in vruchtgebruik, onder bijzondere of algemene
titel, onder bezwarende titel of om niet, onder de levenden of ingevolge overlijden, is aan geen
enkele beperking onderworpen, met uitzondering van de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten ter gelegenheid van ter gelegenheid van de
kapitaalverhoging bij akte verleden door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 mei 2020,
zoals in voorkomend geval gewijzigd, en waartoe alle huidige en toekomstige aandeelhouders
verplicht zijn toegetreden of zullen toetreden. Deze aandeelhoudersovereenkomst bevat onder
andere een aantal overdrachtsbeperkingen in de zin van een voorkooprecht, een volgrecht en een
volgplicht, onverminderd een aantal vrijgestelde overdrachten. (…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit drie leden.
Minstens twee bestuurders, de A-bestuurders, worden benoemd op bindende voordracht van de
houders van de aandelen klasse A, met dien verstande dat laatstgenoemden steeds minstens twee
volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor elk bestuursmandaat dat op hun bindende
voordracht moet worden ingevuld.
Minstens één bestuurder, de B-bestuurder, wordt benoemd op bindende voordracht van de houders
van de aandelen klasse B, met dien verstande dat laatsgenoemden steeds minstens twee
volwaardige kandidaten dienen voor te dragen voor het bestuursmandaat dat op hun bindende
voordracht moet worden ingevuld.
Artikel 16 – Meerderheid
(…)
In aanvulling op het voorgaande moeten de besluiten betreffende volgende aangelegenheden door
alle bestuurders gezamenlijk worden goedgekeurd :
    1.  Goedkeuring van het business plan en het jaarlijks budget en elke materiële wijziging of
afwijking ervan;
    2.  Een materiële wijziging in de aard van de business van de vennootschap of het verplaatsen
van de maatschappelijke zetel;
    3.  Een acquisitie of overdracht van aandelen of activa, inschrijvingen op aandelen of effecten, het
aangaan of het beëindigen van joint-ventures en partnershups (met uitzondering van wholesale-
resellers van een gebruikelijk niveau), de oprichting, ontbinding of overdracht van een
dochtervennootschap of bijkantoor;
    4.  Het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of
enig ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van
het plan;
    5.  Het verhogen van de managementvergoedingen buiten de tabel de is opgenomen als bijlage 4
bij de voormelde aandeelhoudersovereenkomst gesloten ter gelegenheid van de kapitaalverhoging
bij akte verleden door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 mei 2020;
    6.  Het aangaan van een lening of schulden niet voorzien in het jaarlijks budget;
    7.  Het verlenen van een zekerheid of garantie niet voorzien in het jaarlijks budget, of het aangaan
van een factoringovereenkomst of een overdracht van schulden;
    8.  Een materiële wijziging in de financieringsstructuur van de vennootschap en/of (één van) de
dochtervennootschappen (met inbegrip van een herschikking van de bankfinanciering);
    9.  Een overeenkomst aangaan betreffende financiële instrumenten;
Luik B
    10.  Een acquisitie, overdracht, huur of een andere overeenkomst betreffende onroerend goed;
    11.  Goedkeuring van een transactie van de vennootschap met een bestuurder, manager,
sleutelwerknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de
voorgaande;
    12.  Het aangaan van enige overeenkomst buiten de normale gang van zaken of die niet aan
marktvoorwaarden wordt gesloten;
    13.  Het geven van een opdracht aan externe adviseurs voor een bedrag dat vijftigduizend euro
nul cent (€ 50.000,00) overschrijdt;
    14.  Het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
    15.  Het inkopen van eigen aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen
aandelen;
    16.  Een beslissing omtrent een fusie of een splitsing van de vennootschap, een inbreng of
overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid of de overdracht van alle of bijna alle activa, of het
aanstellen van een tussenpersoon of adviseur met het oog op een exit;
    17.  Bepalen van de vergoedingen van de bestuurders, het wijzigen van de voorwaarden en/of
modaliteiten van de managementovereenkomsten;
    18.  Het instellen van, het voeren van een geschil, arbitrage of bemiddelingsprocedure of het
aangaan van een dading voor een bedrag dat vijftigduizend euro nul cent (€ 50.000,00) overschrijdt;
    19.  Het vaststellen van de EBITDA zoals deze blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van de
vennootschap voor het relevante boekjaar;
    20.  Het aangaan van enige overeenkomst met de fiscale administratie;
    21.  De overdracht die voorafgaand met unanimiteit wordt goedgekeurd en gekwalificeerd door de
raad van bestuur als zijnde een vrije overdracht overeenkomstig de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst gesloten ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij akte verleden
door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 mei 2020;
    22.  Een beslissing tot uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of enige andere vorm van
uitkering aan de aandeelhouders;
    23.  Het aangaan, substantieel wijzigen of beëindigen van een materieel contract, i.e., een contract
(i) dat een totale jaarlijkse omzet creëert die honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00)
overschrijdt, of (ii) dat een totale jaarlijkse kost creëert die vijftigduizend euro nul cent (€ 50.000,00)
overschrijdt;
    24.  Het instellen van comités in de schoot van de raad van bestuur of anderzijds;
    25.  Elke materiële wijziging aan het merkenbeleid van de vennootschap;
    26.  Een acquisitie, overdracht, het geven of het nemen van een licentie op, het bezwaren van of
het beschermen of afdwingen van intellectuele eigendomsrechten, andere dan in de normale gang
van zaken.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kunnen de aangelegenheden vermeld onder het
tweede lid van artikel 16 van deze statuten in geen geval worden beschouwd als daden van dagelijks
bestuur.  Bijgevolg behoren deze materies tot de exclusieve bevoegheid van het bestuurorgaan, met
uitsluiting van het orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 20 - Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, door één A-bestuurder en één B-bestuurder
gezamenlijk handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd wat is bepaald in artikel 16,
tweede lid en artikel 19, vierde lid van onderhavige statuten inzake de materies die exclusief zijn
voorbehouden aan het bestuursorgaan en bijgevolg niet kunnen worden beschouwd als handelingen
van dagelijks bestuurder.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
Luik B
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering, met inbegrip van de houder van de aandelen klasse B, de CV(BA)
“Activior”, vertegenwoordigd zoals gezegd, neemt kennis van het ontslag van de BV Thur, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Verhaert Ine en van mevrouw Meersmans Helga, beiden
voornoemd, als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Vervolgens benoemt de algemene vergadering als bestuurders van de vennootschap met ingang van
heden :
-        op voordracht van de houders van de A-aandelen : de besloten vennootschap “THUR”, met
maatschappelijke zetel 2930 Brasschaat, Charleslei 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0467.170.311 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ine Ella Francisca VERHAERT, , wonende te 2930 Brasschaat, Charleslei 27, die
aanvaardt (A-bestuurder);
-        op voordracht van de houders van de A-aandelen : mevrouw Helga Therese Caroline Katrien
MEERSMANS, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 85, voornoemd, die aanvaardt (A-
bestuurder);
-        op voordracht van de houder van B-aandelen : de CV(BA) “Activior” met zetel te 3380
Glabbeek (Zuurbemde), Stationsstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
BTW BE 0641.917.690 RPR Leuven, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edward Marcel
Germaine VERTE, wonende te 2550 Kontich, Verbrande Hoevestraat 11die aanvaardt (de B-
bestuurder).
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering die
zal worden gehouden met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 januari 2026,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering, met inbegrip van de houder van de aandelen klasse B, de CV(BA)
“Activior”, voornoemd, besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met
het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)       het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0875.430.542, haar
bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de sluiting van de algemene vergadering komt de raad van bestuur, samengesteld
zoals voormeld, een eerste keer samen en besluit als gedelegeerd bestuurders te benoemen :
-        De besloten vennootschap “THUR”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Verhaert Ine, voornoemd, die aanvaardt; en
-        Mevrouw Meersmans Helga, voornoemd, die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 19, vierde lid van de statuten behoren de aangelegenheden vermeld in artikel
16, tweede lid van de statuten niet tot het dagelijks bestuur.
Wat betreft de handelingen die tot het dagelijks bestuur behoren, zijn de gedelegeerd bestuurders elk
bevoegd om alleen te handelen voor de volgende aangelegenheden :
-        overeenkomsten waarvan de waarde tienduizend euro (€ 10.000,00) niet overschrijdt en die de
vennootschap niet voor langer dan één (1) jaar verbinden;
-        aankopen van voorraden voor een bedrag van maximum tienduizend euro nul cent (€
10.000,00);
-        geldbeleggingen voor een termijn van maximum één (1) jaar.
Voor alle andere handelingen die deel uitmaken van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk handelend.
Luik B
 
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV