N° d'entreprise : 0454145981
Nom
(en entier) : Luminus Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Koning Albert II-laan 7
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Luminus Solutions",
waarvan de zetel gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I – BENAMING – VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Luminus Solutions”.
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De raad van bestuur kan deze, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, verplaatsen naar
iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake. De raad van bestuur
draagt zorg voor de publicatie van elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- het leveren van goederen en diensten in verband met het installeren, moderniseren, exploiteren
en/of het onderhoud van multi-technische installaties, hierbij inbegrepen het algemeen beheer van
alle industriële gebouwen en installaties van publieke of private klanten;
- het afsluiten van energieprestatie-overeenkomsten met publieke of private klanten, desgevallend
met inbegrip van prestatiegaranties;
- het bouwen, renoveren, exploiteren en/of het onderhoud van alle
warmtekrachtkoppelingsinstallaties, trigeneratie-installaties en/of warmtenetten of koudenetten voor
publieke of private klanten;
- de werken ter verbetering van de energieprestatie en renovatie van gebouwen;
- het leveren, ten aanvullende titel en verband houdend met bovenvermelde activiteiten, van
omgezette energie;
- alle ingenieursactiviteiten en activiteiten van raadgeving in verband niet de activiteiten zoals
hierboven omschreven;
De vennootschap mag deelnemingen hebben in private of beursgenoteerde vennootschappen,
verenigingen, beleggingsfondsen en andere beleggingsmaatschappijen, met het oog op het
investeren in vennootschappen en vastgoed- en andere transacties, commerciële transacties,
burgerlijke of financiële transacties.
De vennootschap kan zorgen voor het beheer, toezicht en controle van of in alle verbonden
vennootschappen of vennootschappen waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming
heeft en alle beheersovereenkomsten in dit verband afsluiten. Zij mag alle specifieke commerciële,
administratieve of financiële activiteiten van een groep van vennootschappen organiseren, beheren
en centraliseren.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in elke andere
vennootschap.
De vennootschap mag elke roerend of onroerend goed, alsook elk lichamelijk of onlichamelijk goed,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of omruilen.
Zij mag eveneens leningen geven aan verbonden ondernemingen of derden of hen zekerheden of
garanties verstrekken onder welke vorm en duur dan ook.
De vennootschap mag elk merk of octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten bezitten en
beheren en enig recht op deze intellectuele eigendomsrechten verlenen aan derden.
De vennootschap mag enig belang verwerven door samenwerking of inbreng van kapitaal, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of andere, in eender welke vennootschap,
onderneming en activiteit die een voorwerp heeft die verbonden is of bijdraagt aan de verwezenlijking
van haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, juridische
activiteiten uitvoeren, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp of
die van aard is de verwezenlijking ervan de
vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf heden.
TITEL II - KAPITAAL
ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen achthonderd zesentwintigduizend
driehonderd en acht euro (€ 4.826.308,00).
Het is verdeeld in drieduizend driehonderd éénenzestig (3.361) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/drieduizend driehonderd eenenzestigste (1 /3.
361 ste) van het vermogen, verdeeld in:
— duizend zevenhonderd veertien (1.714) aandelen van categorie A;
— duizend zeshonderd zevenenveertig (1.647) aandelen van categorie B;
Behoudens uitdrukkelijke bepalingen in deze statuten, verlenen de aandelen van beide categorieën
dezelfde rechten en voordelen.
Indien aandelen van categorie A of categorie B overgedragen worden aan de
aandeelhouder/aandeelhouders die aandelen van de andere categorie bezit/bezitten, zullen
dergelijke aandelen heringedeeld worden in dezelfde categorie als de categorie van aandelen die de
koper reeds bezit.
In geval van aandelenoverdracht aan een derde, en behoudens andersluidend akkoord tussen alle
betrokken partijen over de uitgifte van een nieuwe aandelencategorie, blijven deze aandelen
toebehoren aan de categorie waartoe ze behoren op het ogenblik van de overdracht.
In geval van aandelenoverdracht door een aandeelhouder aan een persoon verbonden in de zin van
artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijven deze aandelen
toebehoren aan de categorie waartoe ze behoren op het ogenblik van de overdracht.
ARTIKEL 6 — WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL
De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de bepalingen voorzien voor een
wijziging van de statuten, kan beslissen het geplaatst kapitaal te verhogen of te verminderen.
De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het
voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of
opheffen onder de voorwaarden zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Indien de algemene vergadering besluit om betaling van een uitgiftepremie te vragen, dient deze op
een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of
weggeboekt door een besluit van de aandeelhoudersvergadering, genomen op de wijze die is vereist
voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het  kapitaal de
waarborg voor derden uitmaken.
Een vermindering van het geplaatst kapitaal kan slechts plaatsvinden indien de aandeelhouders die
zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en indien de voorwaarden
gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geëerbiedigd.
(…)
TITEL Ill – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit vijf (5) leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
(6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en te allen tijde door haar afzetbaar.
Deze raad van bestuur is steeds als volgt samengesteld:
drie (3) Bestuurders A zoals hierna gedefinieerd; en
twee (2) Bestuurders B zoals hierna gedefinieerd.
De aandeelhouder(s) die houder is/zijn van aandelen van categorie A zal/zullen aan de algemene
vergadering een lijst van zes (6) kandidaten overmaken waaruit de algemene vergadering drie (3)
bestuurders zal aanwijzen om deze categorie te vertegenwoordigen (“Bestuurders A”).
De aandeelhouder(s) die houder is/zijn van aandelen van categorie B zal/zullen aan de algemene
vergadering een lijst van vier (4) kandidaten overmaken waaruit de algemene vergadering twee (2)
bestuurders zal aanwijzen om deze categorie te vertegenwoordigen (“Bestuurders B”).
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair
minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de
bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Elke bestuurder heeft recht op één stem.
Telkens als er wordt overgaan tot een verkiezing binnen de algemene vergadering om in de
vervanging van een bestuurder te voorzien van wie het mandaat ten einde is gelopen (of voortijdig is
vrijgekomen), behoort het recht om kandidaten voor te dragen exclusief toe aan de aandeelhouder
die de uittredende bestuurder (of de bestuurder wiens mandaat vacant is) had voorgedragen.
De aandeelhouder van een bepaalde categorie heeft het recht om de algemene vergadering voor te
stellen de bestuurders die hij heeft voorgesteld af te zetten en elke andere persoon in hun plaats
voor te dragen.
ARTICLE 15 — VOORTIJDIGE VACATURE
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt,
niet inachtneming van de verdeling voorzien in artikel 14. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering
benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL 16 - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur mag een voorzitter benoemen, te benoemen uit de Bestuurders A.
ARTIKEL 17 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één
bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per email, brief, fax, elektronische
post of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam
is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren
ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega's aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig warden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien ten minste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
Binnen de grenzen van hetgeen mogelijk is ten aanzien van de toepasselijke regels, zullen de
werkzaamheden van de raad van bestuur in het Engels gevoerd worden.
(…)
ARTIKEL 18 BIS — STRATEGISCHE BESLISSINGEN
Onder voorbehoud van de handelingen van dagelijks bestuur bedoeld in artikel 23.1 van deze
statuten en onverminderd de delegaties van bevoegdheden (DOA) bedoeld in artikel 23.2 van deze
statuten, kunnen volgende beslissingen ("Strategische Beslissingen") niet genomen en/of uitgevoerd
worden zonder dat zij voorafgaand door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, waaronder de stem van een Bestuurder B,
goedgekeurd werden:
(a) Aanwerving, benoeming, afzetting, loon van de CEO/Gedelegeerd Bestuurder van de
vennootschap, waarbij de CEO/Gedelegeerd Bestuurder door de raad van bestuur in gezamenlijk
overleg tussen de Aandeelhouders benoemd wordt;
(b) Wijzigingen aan de DOA bedoeld in de artikelen 23.1 en 23.2 van deze statuten;
(c) Elk voorstel van resultaatbestemming dat zou afwijken van het dividenduitkeringsbeleid;
(d) Elke investering van meer dan een miljoen euro;
(e) Elke beslissing tot vermindering, afschrijving of verhoging van het kapitaal van de vennootschap;
(f) Elke aankoop, overgang of overdracht van aandelen, effecten of activa van alle aard;
(g) De oprichting van vestiging(en) of dochtervennootschap(pen) buiten België;
(h) Elke lichting van leningen of kredieten bij derden voor een bedrag hoger dan één (1) miljoen euro;
(i) Het afsluiten (of wijzigen) van dienstverleningsovereenkomsten tussen de vennootschap en een
van haar aandeelhouders (of hun respectievelijke dochtervennootschappen);
(j) De verlening van borg, aval, garantie of elke andere buitenbalansverbintenis die niet voorzien is in
het jaarbudget, met uitzondering van de verlening van borg, aval, garantie of elke andere
buitenbalansverbintenis noodzakelijk in het kader van antwoorden op aanbestedingen of
opvragingen van stortingen goedgekeurd overeenkomstig de governance regels van de
vennootschap.
(k) De staking van activiteiten van de vennootschap, de invereffeningstelling of elke andere
collectieve procedure.
(…)
ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of
meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden
omschreven door de raad van bestuur.
(…)
ARTIKEL 22 -- DAGELIJKS BESTUUR
1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van dit bestuur opdragen aan een persoon, al dan niet bestuurder, die de titel
draagt van "CEO" (indien hij niet de hoedanigheid van bestuurder heeft) of "Gedelegeerd bestuurder"
(indien hij de hoedanigheid van bestuurder heeft) of elke andere titel die de vennootschap hem
toekent ("CEO/Gedelegeerd bestuurder"). De CEO/Gedelegeerd Bestuurder zal verzocht worden
deel te nemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, maar zal (tenzij hij eveneens
bestuurder is) geen stemrecht genieten.
De bevoegdheden die aan de CEO/Gedelegeerd Bestuurder in het kader van het dagelijks bestuur
worden verleend, worden vermeld in een bijlage van het aandeelhouderspact.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
Er wordt op gewezen dat de Strategische Beslissingen bedoeld in artikel 18BIS van deze statuten
niet vallen onder het dagelijks bestuur van de vennootschap en de naleving van de in voornoemd
artikel voorziene modaliteiten vereisen.
2. De raad van bestuur kan bovendien te allen tijde aan eender wie (met inbegrip van derden aan de
vennootschap) bijzondere bevoegdheden overdragen. Het gaat om delegaties van specifieke
bevoegdheden.
ARTIKEL 23 - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van
derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Wanneer
meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen
van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende
personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een
voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
(…)
TITEL IV — ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
door haar genomen beslissingen zijn dwingend voor iedereen, zelfs voor zij die afwezig of dissident
waren.
ARTIKEL 26 - VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag
van de maand mei om twaalf (12:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden ten minste de volgende items
geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen),
de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de nettowinst, de kwijting
aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming
van bestuurder(s) en commissaris(sen).
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel. Zij mag uitzonderlijk elders
worden gehouden.
(…)
ARTIKEL 28 - TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een
volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet
geen aandeelhouder zijn.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
ARTIKEL 30 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste
bestuurder. Hij maakt samen met de overige aanwezige bestuurders het bureau uit.
Het bureau stelt voorafgaandelijk aan elke andere beslissing een aanwezigheidslijst op. Deze
aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, effectenhouder of lasthebber warden
ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde effecten dat hij aanhoudt of
vertegenwoordigt.
ARTIKEL 31 - VERDAGING
De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening,
tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.
Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL 32 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van obligaties en inschrijvingsrechten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch
enkel met raadgevende stem.
(…)
TITEL V - JAARREKENING — WINSTVERDELING
ARTIKEL 35 — JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
ARTIKEL 37 — WINSTUITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag vijf honderdsten
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks discretionair over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
ARTIKEL 38 - BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
TITEL VI — ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 39 — VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en
eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, onder de voorwaarden
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ARTIKEL 40 - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De
vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de
ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van
de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.
De vereffenaars vormen een college.
Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
ARTIKEL 41 — VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
(…)
ARTIKEL 44 — GEBREK AAN OVEREENSTEMMING
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de Franse tekst van de statuten en de Nederlandstalige
tekst van de statuten, zal de Franse tekst beslissend zijn.".
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Véronique Vansteelandt, Heidi Heleven, Christian
Robin, Filip Teuwen en Illona Antoniyok, woonstkeuze gedaan hebbende op de maatschappelijke
van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris