N° d'entreprise : 0834802289
Nom
(en entier) : KREST REAL ESTATE INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 221 bte 4
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
KREST REAL ESTATE INVESTMENTS », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221
boîte 4, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0834.802.289, reçu
par Maître Gérard INDEKEU, Notaire, résidant à Bruxelles, le quinze décembre deux mil vingt-trois,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 22 décembre suivant,
volume 0 folio 0, case 31339, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Rapport circonstancié du conseil d’administration relatif à la modification de l’objet de la Société,
établi conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance dudit rapport du conseil d’administration relatif à
la modification de l’objet de la Société, établi conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et
des associations, préalablement aux présentes et dispensent le notaire d’en donner lecture.
 
Première résolution : Décision de modifier l’objet social de la société
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts comme mentionné à la septième
résolution.
 
Deuxième résolution : Modification du jour de l'assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au premier
jeudi du mois de décembre de chaque année à neuf heures et pour la première fois en 2024.
 
Troisième résolution : Emission de droits de souscription
Rapports
L'assemblée prend connaissance :
*du rapport de l’organe d’administration justifiant la proposition d'émission de # droits de souscription
(ci-après « les Warrants ») ainsi que le prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opération
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, établi en exécution de l’article 7:
180, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations.
*du rapport du commissaire évaluant si les données financières et comptables contenues dans le
rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale,
établi en exécution de l’article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
 
Emission de droits de souscription
a) Emission des Warrants
L’assemblée décide de l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l’organe d’
administration dont question ci-dessus, de # Warrants permettant à leur détenteur, sous réserve du
respect des modalités et conditions y afférentes, de souscrire à de nouvelles actions ordinaires de la
société avec les mêmes droits que les actions existantes.
Chaque Warrant donnera droit en cas d’exercice à la souscription d'une action nouvelle de la
société.
Un exemplaire du rapport de l’organe d’administration dont question ci-dessus restera ci-annexé.
b) Attribution des warrants
L'assemblée décide que ces Warrants seront attribués à titre gratuit à des membres du personnel,
des prestataires de services et des dirigeants de la société et du groupe de la société, selon les
termes et conditions déterminées par l’organe d’administration.
c) Mandat à l’organel d’administration
L’assemblée donne mandat à l’organe d’administration afin d’identifier les bénéficiaires des Warrants
et fixer les conditions d'attribution et d'exercice des Warrants.
d) Renonciation des actionnaires existants à leur droit de préférence
Les actionnaires existants, présents ou représentés, déclarent renoncer à leur droit de préférence au
profit des personnes déterminées ci-avant. Ils déclarent avoir une parfaite connaissance du prix de
souscription des Warrants, des conséquences financières et comptables de l’opération et des
informations financières et comptables relatives à ladite opération, et renoncent irrévocablement au
profit des personnes déterminées ci-avant, à leur droit de souscription préférentielle, à son délai d’
exercice et à la possibilité de négocier la souscription.
 
Quatrième résolution : Augmentation de capital sous condition suspensive
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des Warrants,
d'augmenter le capital social à concurrence du nombre de Warrants souscrits multiplié par leur prix d’
exercice.
Cette augmentation de capital sera de maximum # euros et donnera lieu à l'émission de maximum #
actions nouvelles, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits que les autres actions
émises par la présente société, à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors de la
souscription à l’augmentation de capital au prix de # euros par action.
 
Sixième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur-délégué afin de prendre toutes les mesures
nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des décisions prises et notamment attribuer les Warrants et
faire constater authentiquement l'exercice des Warrants, l'augmentation corrélative du capital et le
nombre d'actions nouvelles émises en représentation de l’augmentation de capital ainsi que les
modifications des statuts qui en résultent.
 
Septième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’adopter les statuts aux résolutions et à la situation actuelle de la
société et décident de modificer les articles 3, 20, 24 et premier alinéa de
31 comme suit :
 
Article 3 : OBJET
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers:
- toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de
tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou
coordonner la réalisation de projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et
titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en
location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de
rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats
de leasing, etc... ;
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises ;
- l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux
et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;
- les opérations de leasing immobilier ;
- la fourniture de services de consultance, de services de soutien, de services de trésorerie, de
services de financement (en ce compris l’octroi de crédits, la constitution d’hypothèques et l’octroi d’
autres sûretés et garanties), de services de gestion ou d'autres services aux sociétés ou autres
entreprises dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du groupe de
sociétés auquel la Société appartient ou à toute autre société ou entité que la Société peut juger
appropriée.
Un des buts de la Societe est d’avoir un impact positif significatif sur la societe et l’environnement, au
travers de ses activites operationnelles et commerciales.
§1. La Societe et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de decision, de la realisation, a court et a (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activites commerciales et operationnelles de la Societe, en ayant egard aux (interets des)
tiers, tels que :
(i) les employes de la Societe, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Societe et de ses filiales;
(iii) les communautes (associations, organisations...) et la societe au sein desquelles la Societe, ses
filiales et ses fournisseurs developpent leurs activites;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activites de la Societe et de ses filiales.
Aucune des parties precitees ne peut pretendre avoir priorite sur les autres. Les administrateurs
soupesent, de maniere independante et discretionnaire, les differents interets susceptibles de
contribuer a la realisation de l’impact positif susmentionne en tant que partie integrante du but de la
Societe.
§2. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confere expressement ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent deriver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris separement ou la Societe leur soit reconnu.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La Société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
La Société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
 
Article 20 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de neuf administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour
six ans au plus par l'assemblée générale sur la base de listes présentées conformément au pacte
d'actionnaires précité et en tout temps révocable par elle.
Il est précisé que le conseil d'administration peut comporter jusqu’à trois administrateurs
indépendants au sens du pacte d'actionnaires précité.
Sauf exception décidée lors de leur désignation, le mandat des administrateurs court de l'assemblée
générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui a lieu dans l'année comptable
durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision de nomination.
    1.  administrateurs sortants sont rééligibles.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat. La personne morale administrateur
peut également désigner un représentant permanent suppléant pour pallier tout empêchement du
représentant permanent principal.
 
Article 24 : DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si deux tiers des
administrateurs familiaux sont présents ou représentés, en plus d’au moins un administrateur
indépendant. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. À cette
deuxième réunion, le conseil d'administration délibérera valablement si deux tiers des
administrateurs familiaux sont présents ou représentés quel que soit le nombre d'administrateurs
indépendants présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou par tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, un mandat pour le représenter à une réunion déterminée
et y voter en ses lieux et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Aucun administrateur ne peut représenter plus de deux autres administrateurs.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimés par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix pour autant qu’il y
ait aussi une majorité absolue auprès des administrateurs familiaux, sans tenir compte des
abstentions sauf les décisions suivantes, qui requièrent la majorité des deux tiers des voix des
administrateurs présents ou représentés et une majorité des deux tiers des voix auprès des
administrateurs familiaux:
1. Les décisions relatives à la stratégie ;
2. Les investissements ou désinvestissements qui excèdent un montant de 5.000.000 EUR ;
3. L'agrément d'un candidat-cessionnaire ;
4. Les décisions exemptant totalement ou partiellement un actionnaire de son obligation de non-
concurrence conformément au pacte d'actionnaires précité.
 
Article 31 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET CONVOCATION
Mofification du premier alinéa comme suit :
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier jeudi du mois de décembre de chaque année à
neuf (9) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant,
autre qu'un samedi.
(…)
 
Huitième résolution : Nomination de trois administrateurs indépendants
L’assemblée décide de nommer trois (3) administrateurs indépendants pour une durée de six années
et appelle à ces fonctions :
 
*Madame Brigitte Marcelle Irène Louise GOUDER DE BEAUREGARD,
*Monsieur Ricardo Nuno REIGADA PEREIRA, ;
*Monsieur Rofoldo MARQUES DE VICENTE FERREIRA.
 
Leur mandt est exercé à titre non rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Neuvième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, rapport de l’organe d’administration établi
en exécution de l’article 7:180, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations, rapport du
commissaire établi en exécution de l’article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations
, statuts coordonnés.