Ondernemingsnr : 0822597612
Naam
(voluit) : CO - IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 16 H61
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
In tweeduizend éénentwintig, op drieëntwintig december,
Is voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN
De heer ARDIES Francis Alida Jaak, geboren te Herentals op 16 mei 1958, rijksregister nummer
58.05.16-029.65, niet gehuwd, wonende te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 16H61.
      Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "CO-IMMO", met adres te 2000 Antwerpen,
Entrepotkaai 16 H61, BTW BE BE0822.597.612, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen BE0822.597.612.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) op 25 januari
2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari nadien onder nummer
*10019653*, waarvan de statuten niet gewijzigd werden tot op heden.
Enzovoort.
4. Agenda.
1. Wijziging van het boekjaar naar een jaar dat start op 1 juli en eindigt op 30 juni. Bij wijze van
overgangsmaatregel verlenging van het lopende boekjaar tot 30 juni 2022. Aanpassing van de
statuten.
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering, die voortaan zal gehouden worden op de 1ste
vrijdag van december om 20 uur, en voor de eerste maal in 2022.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder “WVV”).
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Hetzelfde voor de wettelijke reserve.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Ontslag van de heer Francis Ardies als bestuurder van de vennootschap. Kwijting.
7. Benoeming van de besloten vennootschap “CO Vast” BV als nieuwe bestuurder met als vaste
vertegenwoordiger de heer Francis Ardies.
8. Adres van de zetel.
Enzovoort.
Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van zijn machten als algemene vergadering, de volgende besluiten:
 
 
 
Luik B
1. Eerste besluit
Het boekjaar wordt gewijzigd en zal voortaan aanvangen op 1 juli en eindigen op 30 juni: bij wijze
van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar worden verlengd tot 30 juni 2022. De statuten
dienen te worden aangepast dienvolgens.
2. Tweede besluit
De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de 1ste vrijdag van de maand december om
20 uur en voor de eerste maal in 2022. De statuten dienen te worden aangepast dienvolgens.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit comparant om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen (1), stelt comparant vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal € 200.940 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; er is geen deel van het kapitaal dat
niet volgestort is.
De comparant besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist comparant volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
Enzovoort.
6. Zesde besluit
Comparant besluit als bestuurder ontslag te nemen uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
 7. Zevende besluit
Comparant beslist het aantal bestuurders te bepalen op één enkele en daartoe te benoemen voor
onbepaalde duur, niet-statutair, de besloten vennootschap “CO VAST” met zetel te 2000 Antwerpen,
Entrepotkaai 16H61, ondernemingsnummer 0898.483.779, waarvoor hij zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
      De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de vergadering er anders over zou beslissen.
8. Achtste besluit
Comparant verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Entrepotkaai
16H61.
 WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting heeft comparant, in zijn gemelde hoedanigheid met mij,
notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor letterlijk uittreksel,
 
Marc Demaeght,
Notaris