Ondernemingsnr : 0672430328
Naam
(voluit) : Dr. Justine Werbrouck, dermatoloog
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watertorenhoek(Kor) 15
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 1 oktober 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap in: “DR. JUSTINE WERBROUCK”.
2. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2021.
3. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van
ieder jaar.
4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de laatste zaterdag van de maand juni  om 14 uur, in plaats van de laatste zaterdag van de maand
maart om 14 uur.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de laatste
zaterdag van de maand juni 2022, om 14 uur.
5. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het negende besluit.
6. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
veertienduizend tweehonderd zestig Euro (14.260,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als
beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
Het nog niet gestort deel van het voormalig kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00
EUR), werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten en besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
8. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan besluit tot vervanging van de bestaande
tekst van het voorwerp door de tekst zoals hierna opgenomen in het negende besluit onder titel
“voorwerp”.
9. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "DR. JUSTINE WERBROUCK".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft  tot voorwerp :
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door een arts-aandeelhouder algemeen, en meer in het bijzonder op het gebied van de
medische dermatologie rekening houdend met de regels van de Medische Deontologie, op
voorwaarde dat de arts ingeschreven is op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen,
met dien verstande dat het geheel of een deel van de medische activiteiten worden uitgeoefend in
Luik B
naam en voor rekening van de vennootschap en alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden
door en voor de vennootschap.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, met inachtneming van de regels van de medische
deontologie en volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke
discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de
diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim
behouden blijven.
De vennootschap waakt er tevens over dat de professionele onafhankelijkheid van de arts-
aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen enkele aanleiding
ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie
of overconsumptie.
De inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennootschap kan tevens vennoot zijn van een maatschap van dermatologen en/of van artsen
met aanverwante disciplines en haar activiteit geheel of gedeeltelijk uitoefenen binnen die
maatschap.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd door en voor de vennootschap,
hetzij rechtstreeks, hetzij middels de artsenmaatschap waarin de vennootschap participeert.
De aldus geïnde sommen zullen aangewend worden door de vennootschap voor het optimaal ter
beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de uitoefening van het beroep van
arts.
Het beheren van een diagnosecentrum, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van gebouwen
en materieel, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het kader van de vennootschap werken
van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde discipline, in
het kort: alle materiële voorwaarden scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen;
Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaten in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
Het scheppen van mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
Bijkomstig kan de vennootschap ook  zelf seminaries, lessen, opleidingen, symposia, studiereizen en
congressen in verband met de medische dermatologie en aanverwante disciplines organiseren,
zonder dat dit evenwel de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt;
De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische documentatie, apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders.
Het ondernemen van alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met
uitzondering van het afsluiten van overeenkomsten die ook artsen volgens de Code Medische
Deontologie van de Orde der Artsen niet mogen afsluiten met derden.
Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder(s) en zonder afbreuk te doen aan de Code Medische
Deontologie, een bestemming te geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Het investeren in allerhande roerende en onroerende activa ter verloning in natura van de bestuurder
(s), al dan niet gefinancierd door leningen.
Indien de vennootschap evenwel meer dan één arts-aandeelhouder telt, dienen beslissingen in
verband met dergelijk verlonings- en investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van de
stemmen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp en zonder dat dit de vorm
aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit, als een goed huisvader het beheer uitoefenen
over alle  roerende en onroerende goederen die haar toebehoren. Zo kan de vennootschap kan
investeren in alle roerende en onroerende activa en alle beleggingen en investeringen uitvoeren –
eventueel gefinancierd door leningen- die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een
artsenvennootschap.
Indien de vennootschap evenwel meer dan één arts-aandeelhouder telt, dienen beslissingen in
verband met het investerings- en beleggingsbeleid te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en
paramedici.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen en
Luik B
paramedici.
Dit alles voor zover dit niet in strijd is met de alsdan vigerende deontologie voorgeschreven door de
Orde der Artsen terzake.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al
dan niet aandeelhouders.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering waarbij:
a. enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd;
b. een niet-aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder,
waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-arts-
aandeelhouder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder-niet-arts-aandeelhouder mag, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp,
doch beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere
zijn, heeft in alle gevallen de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft de
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
aangelegenheden.
Gewone algemene vergadering: De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de laatste
zaterdag van de maand juni om 14 uur, op de zetel van de vennootschap. Indien de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Volmacht: De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager in het kader van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek,
op voorwaarde dat de volmachtdrager:
- ofwel de echtgenoot is die eveneens arts is,
- ofwel de echtgenoot of kinderen is/zijn, op voorwaarde dat zij al de blote eigendom via schenking
verkregen hebben.
Een volmacht aan derden is niet mogelijk.
Te dien einde, zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resoluties vermelden, die de
aandeelhouders zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
Indachtig artikel 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag
geen uitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden – behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening – de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Luik B
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
10. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8500 Kortrijk, Watertorenhoek 15.
11. Volmacht : Benoeming van het Accountantskantoor Dekeyser BV, met zetel te 8510 Marke,
Sperlekstraat 4 en met ondernemingsnummer 0423.215.255, evenals haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers om, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
* alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de KBO, Ondernemingsloketten, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren vereist in het kader van
de statutenwijziging. Deze bijzondere volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt haar ook
verleend om de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, Ondernemingsloketten, alsook alle fiscale,
administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten en openbaarmakingsverplichtingen te verzekeren
naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen.
* de eventueel uit de akte statutenwijziging voortvloeiende inschrijvingen in het op naam van de
vennootschap geopende elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Deze
machtiging blijft geleden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan Accountantskantoor
Dekeyser door de vennootschap.
* de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 110-2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata