Ondernemingsnr : 0823163774
Naam
(voluit) : NOTARIAAT VANDEWIELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansplein 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Notariaat
Vandewiele, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Sint-Jansplein 1, met
ondernemingsnummer BE0823.163.774, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp op 30 november 2021,
dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vrijstelling volstortingsplicht
De aandeelhouders besluiten vervolgens voor wat het niet-volgestorte gedeelte betreft, van
rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ over te gaan tot
de gehele vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng in geld op de aandelen.
Deze vrijstelling van de volstorting van de ‘niet-opgevraagde inbrengen’ zal geconcretiseerd worden
door middel van de inschrijving van de voormelde vrijstelling van volstorting in het register van
aandelen van de vennootschap.
De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de volstortingsplicht en de
opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening door ondergetekende notaris
voorafgaandelijk dezer gewezen op de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot
de netto-actieftest en de liquiditeitstest.
Derde besluit
a. De voorzitter leest het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp voor
en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer
dan 15 dagen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen
Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
« De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris in naam en voor rekening van de vennootschap, mits
naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening
van het beroep.
Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten die verband
houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt
aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed. »
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
De heer VANDEWIELE Andy, wonende te Sint Jansplein 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANDEWIELE Andy, wonende te Brugge Sint Jansplein 1, hier aanwezig en die
aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel één – Naam EN RECHTSVORM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam: “NOTARIAAT VANDEWIELE”.
Artikel twee – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en bevindt zich in het kantoor van
de notaris-titularis.
De bestuurder kan de zetel verplaatsen mits naleving van de wettelijke en deontologische regels
inzake de standplaats van de notaris.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad.
Artikel drie – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris in naam en voor rekening van de vennootschap, mits
naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening
van het beroep.
Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten die verband
houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt
aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Artikel vier – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf – INBRENGEN – STORTINGSPLICHT
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel ZEVEN – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die ofwel de enige aandeelhouder is, ofwel de
notariële participatievennootschap, ofwel de notariële bestuursvennootschap van de enige
aandeelhouder is. De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als
Luik B
bestuurder zodra zij of haar vast vertegenwoordiger geen notaris meer is of zijn of haar beroep niet
meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de
betrokken bestuurder of vast vertegenwoordiger, maar ook in geval van haar preventieve of
disciplinaire schorsing als notaris, gedurende de periode van de schorsing.
In alle gevallen waar de enige bestuurder of haar vast vertegenwoordiger als notaris vervangen
wordt door een plaatsvervanger, zal deze laatste opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de
plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter. De bestuurder is
bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
(…)
Artikel NEGEN – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder :
a)door haar bestuurder.
b)door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
(…)
Artikel TWAALF – GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand maart om negen uur in de zetel van
de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens als het belang van
de vennootschap het vereist.
(…)
ARTIKEL VEERTIEN - BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari (01/01) tot en met eenendertig december (31/12) van ieder jaar.
ARTIKEL VIJFTIEN – JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
(…)
TITEL VIi – ontbinding – vereffening
ARTIKEL ZEVENTIEN
Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering anders besluit. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
ARTIKEL ACHTTIEN
De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan een vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag
de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
(…)”
Zes besluit
De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8000 Brugge,
Sint Jansplein 1 naar 8000 Brugge, Lange Rei 2.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
notaris Denoo te Oostkamp alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Negende besluit
De vergadering verleent hierbij volmacht aan Peter Vande Casteele, 9880 Aalter, Ruiseleedsestraat
Luik B
3B, en zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 30 november 2021, en een
gecoördineerde tekst der statuten.