Nº d'entreprise : 0405 891 451
Nom
(en entier) : BIC BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter, 1, 1090 Jette
Objet de l'acte : Démission, cooptation et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 juillet 2024 :
"6. Démission d'un administrateur
Le Conseil prend acte et, pour autant que de besoin, accepte la démission de M. David CABERO
JOUNOU de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 1er juillet 2024.
7. Constatation de la vacance d'un poste d'administrateur et cooptation d'un administrateur
Eu égard à la vacance actée ci-avant et conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et des
associations, le Conseil décide de coopter M. Alessandro RENNER, domicilié à Viale Tazio Nuvolari 016 013,
20044 Arese Milan, Italie, avec effet au 1er juillet 2024, pour pourvoir à cette vacance et pour en terminer le
mandat. Ce mandat expirera immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026.
La confirmation de cette nomination sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale
de la Société.
8. Pouvoirs
Le Conseil décide ensuite de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur
Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des
autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblée générale ordinaire du 17
juillet 2024 :
"5. Confirmation de la nomination de l'administrateur coopté par le conseil d'administration en date du 17
juillet 2024 et renouvellement de son mandat
L'Actionnaire décide de confirmer la nomination de l'administrateur coopté par le conseil d'administration
en date du 17 juillet 2024, à savoir M. Alessandro RENNER.
L'Actionnaire décide ensuite de renouveler le mandat de cet administrateur pour une durée de 6 ans, soit
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030 ayant à se prononcer sur les comptes de l'exercice social
clôturé le 31 décembre 2029.
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit
- M. Henri NICOLAU,
- Mme. Lorène SCHANTZ, et
- M. Alessandro RENNER.
6. Pouvoirs
L'Actionnaire décide ensuite de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur
Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des
autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire