Ondernemingsnr : 0646702661
Naam
(voluit) : TS-R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 3
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“TS-R”
besloten vennootschap
te 3320 Hoegaarden (Meldert), Tramstraat 3
ondernemingsnummer RPR Leuven BTW BE 0646.702.661
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT te Hoegaarden, op 22 november
2022, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “TS-R”, met zetel te 3320
Hoegaarden (Meldert), Tramstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven en
met ondernemingsnummer BTW BE 0646.702.661. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 13 januari 2016, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2016 onder nummer 0014581.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TS-R".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
Luik B
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair, tussenpersoon, op freelance basis
of in deelneming met derden:
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van diverse handelsgoederen, inbegrepen
drukwerken, textielwaren, uurwerken, cosmetica, relatiegeschenken, juwelen, publiciteit onder alle
vormen en dergelijke, zonder dat deze opsomming als beperkend kan worden aanzien;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, de handelsbemiddeling, het onderhoud en
de herstelling van en in nieuwe en of tweedehands voertuigen, auto’s, motor- en kartingvoertuigen,
moto’s, bromfietsen, fietsen, onderdelen, wisselstukken, banden, smeermiddelen, brandstoffen en
accessoires;
- de installatie, het onderhoud, de herstelling, de omvorming, de aanpassing van onderdelen,
wisselstukken en accessoires van auto-, motor- en kartingvoertuigen, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, de handelsbemiddeling, het onderhoud en
de herstelling van en in motor-, auto-, karting- en fietskledij, -schoeisel, -helmen, -handschoenen, al
dan niet dienstig om als pilootuitrusting te worden gebruikt;
- de verhuur van voertuigen en auto-, motor- en kartingvoertuigen met of zonder chauffeur;
- het ontwerpen, het verwezenlijken, het inrichten en de handelsbemiddeling van en in pitboxen met
de daarbij behorende uitrusting en toebehoren;
- het schilderen, het bedrukken en het aanpassen van helmen, textielwaren, accessoires, auto-,
motor-, karting- en fietskledij;
- de exploitatie en uitbating van een car- en truckwashbedrijf, het wassen, poetsen, reinigen van
voertuigen en motorvoertuigen, zowel interieur als exterieur;
- het ontwerpen, het ontwikkelen en het printen van drie- of meerdimensionale producten;
- het verlenen van alle diensten in verband met organisatie, begeleiding, administratie, consultancy,
adviesverlening en handelsbemiddeling voor bedrijven in het algemeen.
De vennootschap kan op algemene wijze allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel/voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit maatschappelijk
doel/voorwerp en kadert in het beheer als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel/voorwerp.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer SCARCÉRIAUX Thomas Emile Ursule, wonende te 3320 Hoegaarden (Meldert), Tramstraat
3.
Hij was aanwezig en heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Het adres van de zetel is gevestigd te 3320 Hoegaarden (Meldert), Tramstraat 3.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.