Ondernemingsnr 0783.338.544
Naam
(voluit):	Belgian Heating Solutions
(verkort):	BHS
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Prins Boudewijnlaan 7, bus 8	Volledig adres v.d. zetel:
2550 Kontich
Onderwerp akte : KENNISNAME VAN EEN MATERIELE VERGISSING - GOEDKEURING VAN
DE JAARREKENING - KWIJTINGEN - GOEDKEURING VAN DE VERKORTE
JAARREKENING - KWIJTINGEN - ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING
VAN DE VEREFFENING (in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen)
Op heden, zevenentwintig september tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Belgian Heating Solutions", in het
kort "BHS" waarvan de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 bus 8, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van een materiële vergissing.
De vergadering neemt kennis van een materiële vergissing in de akte verleden voor notaris Marc Sledsens, te
Antwerpen, op 10 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 maart daarna,
onder het nummer 22317182 en dragende volgend registratierelaas:
"Geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid
op 15 maart 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8211",
houdende de oprichting van de Vennootschap.
Voormelde akte bevat de volgende materiële vergissing in artikel 5.2 van de statuten van de Vennootschap
met betrekking tot het aantal aandelen van Soort B en het aantal aandelen van Soort C die als vergoeding voor
de inbrengen in geld werden uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van de Vennootschap op pagina 5 en
op pagina 6, te weten:
"5.2 De aandelen zijn verdeeld in drie Soorten van aandelen met name A-aandelen, B-aandelen en C-
aandelen waarvan:
- drie miljoen (3.000.000) aandelen van Soort A;
- een miljoen vijftigduizend (1.050.000) aandelen van Soort B; en
- drie miljoen vierhonderdvijftigduizend (3.450.000) aandelen van soort C."
dient te worden gelezen als:
aandelen waarvan:
- drie miljoen (3.000.000) aandelen van Soort A;
- negenhonderdvijfenzeventigduizend (975.000) aandelen van Soort B; en
- drie miljoen vijfhonderdvijfentwintigduizend (3.525.000) aandelen van soort C.".
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening van de Vennootschap met
betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door
het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor het boekjaar afgesloten op 31
december 2023.
VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verkorte jaarrekening van de Vennootschap
over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIJFDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
ZESDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
ZEVENDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de aandeelhouders of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens, voor zover als van toepassing, dat het resterend actief door de
aandeelhouders evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
ACHTSTE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- de heer DUBOIS Philip August Jeanne;
- de heer TÉBLICK Luc Hubert Maria;
- mevrouw VANDEPUTTE Anne-Marie Clementine Joanna Gilbert; en,
- de commanditaire vennootschap "ILAT", vast vertegenwoordigd door de heer VAN KEMSEKE Koen.
NEGENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7 bus 8.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer TÉBLICK
Luc Hubert Maria, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde desgevallend het vereffeningssaldo uit te
keren aan de aandeelhouders en om later deze bankrekening(en) af te sluiten.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tim van Hoorebeke van PKF Bofidi Accountants & Advisers
SRL, 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5 alsmede aan Bert Bekaert en Christian Buysse, advocaten bij Everest
Advocaten G&B, 9052 Gent, Bollebergen 2a bus 20, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het
bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris