Ondernemingsnr : 0429247071
Naam
(voluit) : CONTAINERVERHURING TERGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bargiestraat 26
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 27 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“CONTAINERVERHURING TERGA” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, hierna vermeld:
1. De besloten vennootschap "QUEBEC", met adres van de zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Stroombeekstraat 10, ondernemingsnummer BTW BE 0477.782.012, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Wim Petillion, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Stroombeekstraat 10.
2. De heer PETILLION Erik, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat 17.
Verlening van voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf het verlijden van de akte
statutenwijziging:
1. De voornoemde vennootschap "QUEBEC", met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim
PETILLION, voornoemd.
2. De heer Erik PETILLION, voornoemd.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De voornoemde vennootschap QUEBEC, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer
PETILLION Wim, voornoemd, heeft meteen benoemd de heer PETILLION Wim, voornoemd, als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de voornoemde
vennootschap QUEBEC in de voornoemde vennootschap CONTAINERVERHURING TERGA.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “CONTAINERVERHURING TERGA”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
- de verhuring van containers en alle activiteiten die verband houden met het verrichten of laten
verrichten van de verhuring van containers;
- uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk;
- carosserieherstellingen;
- fabricatie van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en
autocars;
- kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, tweedehands auto's en onderdelen, toebehoren en
onderdelen voor motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen;
- uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen;
- onderneming voor het slopen van motorvoertuigen, auto, elektriciteit;
- de onderneming voor het goederenvervoer over de weg;
- goederenvervoer over de weg, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens,
vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer, vervoer van ADR, vervoer
van alle goederen en alle producten;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
- vervoercommissionair;
- verhuisonderneming;
- het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel;
- de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens, spoorwegmateriaal,
vrachtauto's, trekken van aanhangwagens, opleggers, Containers;
- het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- het vervoer van personen met bus of autocar;
- opslag en overslag van recuperatiematerialen;
- recuperatie van materialen van welke aard ook;
- ophalen, opslaan, sorteren, mechanisch behandelen en doorverkopen van afvalstoffen en
recuperatiemateriaal zoals papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, glas, rubber, bouw- en
sloopafval, groenafval, metaal (ferro en non-ferro), autowrakken, batterijen, banden, enz.;
- tussenpersoon in de handel;
- het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, …) in haar
ruimste betekenis;
- het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord;
- het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten welke
met haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het kapitaal,
volgestort ten belope van 100 percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
- door de voorzitter van de raad van bestuur.
- door de raad van bestuur, optredend als college, handelend door de meerderheid van zijn leden.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om 17 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4.
VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)
De comparant(en) stel(t)(len) de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, de besloten
vennootschap D&P IEPER, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, ondernemingsnummer BE
0831.768.367, alsmede alle door haar aangestelden.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
1. De voornoemde vennootschap "QUEBEC", met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim
PETILLION, voornoemd.
2. De heer Erik PETILLION, voornoemd.
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, hebben besloten tot:
    •  de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de
voornoemde vennootschap "QUEBEC", met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim PETILLION,
voornoemd.
Hij heeft verklaard deze functie te aanvaarden.
Het bestuursorgaan heeft bepaald dat dit mandaat onbezoldigd is.
De voornoemde vennootschap QUEBEC, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer
PETILLION Wim, voornoemd, heeft meteen benoemd de heer PETILLION Wim, voornoemd, als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap QUEBEC in de voornoemde
vennootschap CONTAINERVERHURING TERGA.
 
 
Volmacht dd. 26 december 2023
- Volmachtgever: De heer PETILLION Erik, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat
17.
- Volmachtdrager: De heer PETILLION Wim, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Stroombeekstraat 10.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 27 december 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 27 december 2023,
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata