guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0439 698 921
Nom
(en entier) : MULTIFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat - élection de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14/12/2023 :
1. Renouvellement des mandats
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements de tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'effet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Madame Elinor de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
·La société anonyme PAX AFFAIRES représentée par son administrateur Monsieur François Detandt
2. Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de MULTIFIN sis à la rue Gachard 88/14 à
1050
Ixelles :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Madame Elinor de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
3. Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature desdocuments de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
Nº d'entreprise : 0869 773 561
Nom
(en entier) : MEDIA MARKT GOSSELIES/CHARLEROI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Namur 140, 6041 Charleroi
Objet de l'acte : Changement de commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU A BOECHOUTLAAN 105
BOITE 00.02 A 1853 GRIMBERGEN LE 2 OCTOBRE
Le Conseil d'administration décide que la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, sera représentée, conformément à l'article
3:60 du Code des sociétés et des associations, à partir du 15 juillet 2024 par Mieke Van Leeuwe SRL, elle
même représentée par Mieke Van Leeuwe, réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de
commissaire, en remplacement de Griet Helsen SRL, elle-même représentée par Griet Helsen.
Le Conseil d'administration donne procuration spéciale à Monsieur Levi Goossens, domicilié à Strombeek
Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen, pour faire tout ce qui est nécessaire
ou pour désigner un prestataire de services externe pour rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal de
commerce tous les formulaires et documents nécessaires en vue de la publication de toutes les décisions en
cours aux annexes du Moniteur belge.
Levi Goossens
MANDATAIRE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0455 949 092
Nom
(en entier) : Azelis Products International
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Leopold II 184 bte D - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Révocation des pouvoirs de gestion journalière de Vivlia S.R.L.
Il ressort d'extrait des résolutions du Conseil d'Administration du Azelis Products International SA (la
"Société") prises à l'unanimité par écrit d.d. 24 mai 2024 que le Conseil d'Administration a pris les décisions
suivantes:
1. Révocation des pouvoirs de gestion journalière de Vivlia S.R.L.
Le Conseil d'Administration décide de révoquer les pouvoirs de gestion journalière accordés à Vivlia S.R.L.
(BCE: 0641.921.056), représentée par M Didier Peeters, tels qu'accordés lors du Conseil d'Administration du
25 novembre 2022 et entrés en vigueur le 14 Octobre 2022.
La procuration est révoquée avec effet rétroactif au 22 mars 2024.
2. Mandats - Formalités
Le Conseil d'Administration décide de désigner en tant que mandataire Caroline Verelst et Margot De Geest,
agissant conjointement ou individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer au nom de la Société
toute formalité nécessaire ou utile (i) à la publication de ces décisions dans le Moniteur Belge et (ii) à l'adaptation
du dossier de la Société au Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Caroline Verelst
Mandataire
Nº d'entreprise : 0454 460 440
Nom
(en entier) : ABB Installation Products European Centre
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Millenium(H-G) 8, 7110 La Louvière (Belgique)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 9 octobre 2024 que :
[ ... ]
L'actionnaire unique confirme que le mandat du commissaire de la Société, KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (Belgique),
et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.122.548, ayant comme
représentant permanent Mr Fabian Branswyck, est renouvelé pour un mandat de trois ans le 28 mai 2024. Le
mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.
2.2 PROCURATIONS
L'actionnaire unique décide de donner procuration aux administrateur(s), à Felix Dobbelaere en Miel
Dhuyvetter (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) (paralegal
assistant d'Eubelius SRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants
d'Eubelius SRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de
poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises. Eubelius BV ne prend aucune décision, mais est uniquement chargé de la gestion administrative
pour l'accomplissement des formalités susmentionnées.
[ ... ]
Silke De Greef
Mandataire spéciale
Est déposé simultanément : décisions de l'actionnaire unique du 9 octobre 2024.
N° d'entreprise : 0457 087 655
Nom
(en entier) : Société immobilière Espinette
(en abrégé) .
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège : 243 Chaussée de Vleurgat 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Décision de l'actionnaire unique du 11 juin 2024
L'actionnaire unique décide de renouveler pour une durée de 1 an le mandat d'administrateurde:
Madame Véronique de Montjoye née le 24 juillet 1969 à Uccle, domiciliée 10 Avenue Guillaume Macau
1050 Bruxelles
Madame Aurore de Montjoye née le 8 octobre 1976 à Uccle, domiciliée 12 Avenue des Buissons 1640
Rhode-Saint-Genèse.
Monsieur François-Xavier Breckpot né le 25 mars 1968 à Uccle, domicilié 12 Clos Rivoli 1410 Waterloo
Leur mandat sera exercé à titre gratuit et arrivera à échéance à l'issue de l'AGO 2025.
JF HIMMER
Mandataire
Greffe
Nº d'entreprise : 0655 857 283
Nom
(en entier) : CONSORT BELGIUM
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et renouvellement de mandat
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26/04/2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée a pris acte de :
* La démission de Mr Stephan MARDEL en tant qu'administrateur à compter de ce jour.
* Le renouvellement du mandat du Commissaire B.S.T Réviseurs d'Entreprises pour une durée de trois
ans. Le Commissaire sera représentée par Mr Vincent DUMONT.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0670 521 507
Nom
(en entier) : Deschuyffeleer
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Frères Vanbellinghen 116 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Renouvellement administrateur
L'an 2022, le 31 août au siège social s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Mr Deschuyffeleer Daniel
---
Les autres membres présents du conseil d'administration complètent le bureau.
Le Président remplira les fonctions de secrétaire et scrutateurs étant le seul actionnaire de la société.
Le Président étant le seul actionnaire , tous les actionnaires sont représentés .
Monsieur le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1°Renouvellement des mandats d'administrateurs;
2°Mandat spécial
3°	Divers.
Les formalités légales ayant été remplies pour la convocation de l'assemblée générale et ces faits exposés
étant reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1°Renouvellement des mandats
L'assemblée générale extraordinaire décide de renouveler les mandats d'administrateurs suivants :
-Le mandat de Mr Deschuyffeleer Daniel domicilié rue des Frères Vanbellinghen 116 à 1480 Tubize est
renouvelé pour une période de 6 ans avec un effet rétroactif en juin 2019. Son mandat prendra fin lors de
l'assemblée générale ordinaire de 2025
-Le mandat de Mme Rakabi Naema domicilié rue des Frères Vanbellinghen 116 à 1480 Tubize est renouvelé
de manière anticipative pour une période de 6 ans et celui-ci prendra fin lors de l'assemblée générale de 2028
2°Mandats spécial
L'assemblée décide de donner mandat à la société EK-Consulting SRL représentée par Knappenbergh
Geoffrey, dont le siège social est situé à 1480 Tubize, rue de l'Atelier 4 à 1480 Tubize , immatriculée à la BCE
sous le numéro 0524.741.591. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document
au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
3º	Divers
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
LE PRESIDENT
Deschuyffeleer
Nº d'entreprise : 0449 491 862
Nom
(en entier) : BIOTECHNIQUE - BATIMENT - INDUSTRIE
(en abrégé) :
Forme légale : S A
Avenue des Déportés(F-E) 106 6140 Fontaine-L'Evêque	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination des administrateurs AG 23/08/2024
Tous les associés représentant le capital sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu d'envoyer des
convocations.
Ordre du jour
L'assemblée générale adopte à l'unanimité des présents les résolutions suivantes
-Monsieur LADAM LUC démissionne de son mandat d'administrateur et Administrateur délégué et ce à partir
de ce jour le 23 aout 2024 qui accepte et quitte la société
-Madame Reusens Dominique démissionne de son mandat d'administrateur et ce à partir de ce jour le
23 aout 2024 qui accepte et quitte la société
-Monsieur ILIE OVIDIU son numéro national 78031947334, est nommé à la fonction d'administrateur et
Administrateur délégué, avec effet au 23 AOUT 2024, ce qu'il accepte.
- Monsieur Cobianu George-Marian son numéro national 67031756958est nommé à la fonction
d'administrateur, avec effet au 23 AOUT 2024, ce qu'il accepte.
-Acter la Démission au poste d'administrateur et Administrateur délégué, de la SPRL BATIMENT-
REVETEMENT-PEINTURE ayant pour représentant permanent Monsieur Luc LADAM. Avec effet
rétroactif au 23/08/2024.
Après divers échanges de vue, l'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée à
14h30 après lecture et approbation du présent procès-verbal
Bruxelle le 23 aout 2024
Liste de présences et signatures:
LADAM LUC	ILIE OVIDIU	Reusens Dominique
SPRL BATIMENT-REVETEMENT	Cobianu George-Marian
représenté par Ladam Luc
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone-de -Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0403 304 422
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU LOMBARD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bourdon 100 à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale des actionnaires du 19 janvier 2023 :
" 1º L'assemblée ayant nommé comme administrateur unique M. Itai BEN SIRA depuis le 1er janvier 2021
confirme que cette nomination vaut en qualité d'administrateur et en qualité d'administrateur délégué à la
gestion journalière de la société.
M. Ital BEN SIRA assume donc valablement les fonctions d'administrateur unique et administrateur délégué
à la gestion journalière de la société IMMOBILIERE DU LOMBARD depuis le 1er janvier 2021, et ce pour 6 ans.
2º L'assemblée confère tous pouvoirs pour l'exécution des décisions qui précèdent au Conseil
d'administration.
-----------
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société civile sous forme de société anonyme
B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren,
402, afin d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge. Le mandataire sera représenté, dans le
cadre de cette mission, par Mme Suzon NYSSEN, juriste employée."
Bruxelles, le 19 janvier 2023
B.F.S.
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0704 609 582
Nom
(en entier) : Appeal Studios S.A.
(en abrégé) :
- -
Forme légale : SA
---
Adresse complète du siège : Boulevard Audent,14-166000 Charleroi
--
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2022 que le mandat de
commissaire a été attribué à la SRL ANDRE, MARBAIX & C°, représentée par Madame Martine MARBAIX,
pour une durée de trois ans expirant lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2025 et statuant sur les
comptes arrêtés au 31 mars 2024.
Yves Grolet,
Administateur
---
-----
----
Nº d'entreprise : 0436 412 403
Nom
(en entier) : BENELPART
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Boulevard Saint Michel, 125 à 1040 Eterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée général ordinaire du 21 juin 2022:
Renouvellement du mandat des commissaires.
1.L'assemblée générale nomme la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Monsieur François Cattoir, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge
de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL, Le mandat prendra fin à
l'issue de rassemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels
de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
TMA INTERNATIONAL
Représentée par Jean Christophe Cardon
Mandataire
Nº d'entreprise
0537 167 984
Nom
Immobilière Européenne des Mousquetaires Belgique
(en entier) :
IEM Belgique
(en abrège)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet, 4 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination admninstrateurs
Extrait du PVAGE du 02/12/2024
Première résolution :
L'assemblée désigne, avec prise d'effet au 02/12/2024, comme nouvel administrateur :
- Monsieur Romain Bedu, domicilié 104 bis, rue Belle Rade, appt4 à 59240 Dunkerque( France).
Cette nomination est adoptée à l'unanimité
Ce mandat prend effet à dater du 02/12/2024 et est attribué pour une durée de six ans.
-
-
-
Nº d'entreprise : 0424 225 045
Nom
(en entier) : CONTASSUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue des Arts, 47 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES - GESTION JOURNALIERE
L'assemblée générale ordinaire en sa séance du 28 juin 2024 :
- est informée que le mandat d'administrateur de Monsieur Didier Engels arrive à échéance à l'issue de la
présente assemblée. Le mandat restera provisoirement vacant en l'attente de la désignation d'un nouvel
administrateur;
- a approuvé à l'unanimité des voix le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Dominique
Offergeld pour un nouveau terme de six ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2030.
Le Conseil d'administration en sa séance du 5 avril 2024 a arrêté la gestion journalière comme suit :
en application de l'article 15 des statuts et sans préjudice de la représentation générale de la société en tous
actes ainsi qu'en justice par deux administrateurs de la société, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Didier Engels, Président
(jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2024), Eric Baeckelandt et Ines Horwart, administrateurs, ainsi qu'à
Arielle Deltombe, Wim Verbeeck (jusqu'au 24 mai 2024) et Noémie Laloux, fondés de pouvoirs, agissant deux
à deux.
Cette délégation annule et remplace toute délégation antérieure.
I. Horwart	E. Baeckelandt
Administrateur	Administrateur délégué
0436 309 166	N d'entreprise
Nom
Maison des Entrepreneurs	ion antier.
·en abregél
Forme legale . Société anonyme
Rue d'Arion 92 1040 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Redésignation
Procès verbal de l'Assemblée générale du 30 octobre 2024
Redésignation:
Président: Philippe Gillion, Drève du Caporal 43 1180 Bruxelles
Vice-Président: Etienne De Kempeneer, Avenue des Azalées 55 1030 Bruxelles
Administrateur: Marc Joway, Opberg 5 1970 Wezembeek-Oppem
Trésorier: Michel Thays, Clos du Mouron 24 1150 Bruxelles
Etienne De Kempeneer
Vice-Président
Nº d'entreprise : 0871 523 521
Nom
(en entier) : INEOS BELGIUM HOLDCO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 310 Rue de Ransbeek - 1120 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 30 mai 2024
.L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de trois
ans, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera amenée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2026 :
-Madame Natalina Arena; et
-Monsieur Serge Bettonville.
Les mandats des administrateurs susmentionnés seront exercés à titre gratuit.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Madame Natalina Arena et
Monsieur Serge Bettonville élisent domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent
l'exercice de leurs mandats.
Pour extrait conforme
Natalina Arena
Administrateur
N° d'entreprise : 0456 000 265
Nom
(en entier) : AIR AMBIANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Gaillettes 38A à 4651 Battice
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer
LA SRL 3R LEBOUTTE & Co SRL (B00313) BE 0460 983 491, ayant son siège social
Bld Emile de Laveleye, 203 à 4020 Liège
Représentée par Monsieur Samuel RAHIER (A02210) auditeur.
en tant que commissaire de l'entreprise .
Pour les exercices comptables 2024 - 2025 - 2026
Annexe : AGE du 13/12/2024
Administrateur délégué
Gérald Faway
Nº d'entreprise : 0401 902 177
Nom
(en entier) : TEIN TECHNOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Bienfaiteurs 7 - 1030 Schaerbeek - Belgique
Objet de l'acte : Élection d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale procède à l'élection en tant qu'administrateur de Madame Morgan LONCOUR,
domiciliée Chaussée de Waterloo 965 D 21 à 1180 Uccle (NN 99.05.20-456.88) pour un mandat de 3 ans.
Celui-ci expirera au terme de l'assemblée générale de 2027.
Frédéric LONCOUR
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 475 066 408
Nom
(en entier) : TOTALENERGIES GAS & POWER WESTERN EUROPE
(en abrégé) : TGPWE
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Laurent 54, 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
EXTRAIT DES RESOLUTIONS DES ACTIONNAIRES ADPOTEES PAR ECRIT LE 10 FEVRIER 2023
Sixième résolution : Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
Dans le contexte de la politique de nomination des commissaires aux comptes de la Compagnie
TotalEnergies, les actionnaires de la Société décident de nommer PricewaterhouseCoopers Belgium SRL
(PwC) en tant que commissaire de la Société, en remplacement de EY Reviseurs d'Entreprises SRL, actuel
commissaire aux comptes dont le mandat prendra donc anticipativement fin à ce jour.
EY Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Madame Émilie Van Callemont, remet le mandat de
commissaire aux comptes à disposition des actionnaires.
La SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, sera nommée
en qualité de commissaire pour une durée de trois exercices sociaux, sa mission prenant cours à partir de
l'exercice social 2022. Cette société désigne Monsieur Patrick Mortroux, réviseur d'entreprises, pour la
représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. ( ... ).
Septième résolution : pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner mandat à Monsieur Rodrigue de Crombrugghe de Picquendaele,
Legal & Regulatory Director de la Société et Madame Sandra Sangwa, Legal & Regulatory officer au sein
de la Société, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir, au nom et
pour le compte de la Société, toutes les formalités légales requises pour le dépôt au greffe et publication
aux annexes du Moniteur belge des décisions reprises dans le présent procès-verbal, en ce compris
l'établissement et la signature de tout extrait du présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0448 409 224
Nom
(en entier) : ETS BARRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 38, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de Ets Barré SA en date
du 21/12/2022 :
La SA Barré Invest a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société Barré SA avec effet au 20
décembre 2022. L'Assemblée Générale prend acte de cette démission et donne décharge à Barré Invest SA
pour son mandat exercé entre le 1er avril 2022 et le 20 décembre 2022. Cette décision est adoptée à l'unanimité
des voix.
Bioscientific Group SRL
Représentée par M. Javier Martinez
Nº d'entreprise : 0634 750 380
Nom
(en entier) : EPIMEDE
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard, 3 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'AGO tenue par écrit du 12 novembre 2024
( .... )
Cinquième point à l'ordre du jour
L'Assemblée Générale constate l'arrivée à échéance du mandat du Commissaire S.R.L.
PricewaterhouseCoopers en date du 25 novembre 2024 :
L'Assemblée Générale a décidé d'accepter l'offre financière telle qu'amendée par la S.R.L.
PricewaterhouseCoopers.et renouvelle le mandat de S.R.L. PricewaterhouseCoopers représentée par Madame
Mélanie ADORANTE pour trois ans.
La rémunération annuelle du Commissaire est fixée à
·Audit des comptes 11.168 € htva
·Analyse de la méthode de valorisation des participations à raison de 1.268€/unité selon les normes I.P.E.V.
L'Assemblée Générale mandate Madame Aude LAMBY afin de réaliser l'ensemble des formalités en vue
de la publication des décisions susvisées au Moniteur belge.
( ... )
--
Nº d'entreprise : 0474 379 686
Nom
(en entier) : Monument Immo Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Saint-Jacques 11/103 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Mandat des commissaires
A. Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 12 octobre 2022
L'assemblée générale prend les décisions suivantes à l'unanimité :
2. MANDAT DES COMMISSAIRES
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir du 26 septembre 2022 par Tom
Meuleman dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Isabelle Rasmont. Monument
Group: INTERNAL
3. PROCURATION
L'assemblée donne procuration à Dominique SCHMITZ et Geneviève BASSETTE ayant tous leurs
bureaux à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11 boîte 101, chacun agissant individuellement, avec droit de
substitution, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour publier les décisions de l'assemblée
générale dans l'annexe au Moniteur Belge, de modifier l'inscription de la Société au registre des personnes
morales, d'accomplir toutes les formalités administratives à cet égard et, entre autres, de représenter la
Société devant la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de son choix et le greffe du
tribunal d'entreprise, et de prendre à cette fin les mesures nécessaires.
Geneviève Bassette
Mandataire
N° d'entreprise : 0449 425 150
Nom
(en entier) : SOMALOUE INFRA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sambre et Moselle SN - 6200 Châtelet
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 :
L'assemblée générale prend acte de la démission honorable de Monsieur Jean-Marc LAMBIOTTE de son
mandat d'administrateur à la date du 30 juin 2024.
L'Assemblée générale prend acte que la commune de Châtelet avait en son temps, attribué un numéro de
maison à notre société, qui devenait donc rue Sambre et Moselle 25 à 6200 Châtelineau au lieu de rue Sambre
et Moselle SN.
Nº d'entreprise : 0420 329 902
Nom
(en entier) : SOCIETE LIEGEOISE DE MICRO - INFORMATIQUE
(en abrégé) : SLM
Forme légale : Société anonyme
Avenue de l'Informatique 9 à 4432 Alleur	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 15 septembre 2022
Le Conseil d'administration nomme à partir du 1er septembre 2022 la SRL BDONC, représentée par
Monsieur Bart Donné, en tant que membre du Comité de Direction de SLM SA et plus particulièrement en tant
que CEO.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 17 janvier 2023
Monsieur Pascal Laffineur, représentant permanent de la SRL Pascal Laffineur, nous informe par courrier
du 31 décembre 2022 de sa démission de son mandat d'administrateur. Le CA accepte cette démission.
Le CA décide de nommer la SRL A. Vanden Camp, représentée par Monsieur André Vanden Camp, en
qualité d'administrateur (président) à dater du 1er janvier 2023 en remplacement de la SRL Pascal Laffineur.
Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2027 en même temps que tous les mandats
des administrateurs. Cette désignation sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être entérinée
et une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.
Arijana Celik
Juriste
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0437 781 388
Nom
(en entier) : AGRECO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme (SA)
Adresse complète du siège : Chemin de Nivelles 1 -1380 Lasne
Objet de l'acte : NOMINATION - RENOUVELLEMENT DES MANDATS	.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2023
Après diverses délibérations, les associés marquent leur satisfaction et le président met successivement
aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblé générale extraordinaire constate que les mandats d'administrateur de la société auraient dû être
renouvelés lors de l'assemblée générale ordinaire en mai 2022.
En conséquence et après délibération, l'assemblée générale extraordinaire décide d'approuver à l'unanimité
la prolongation des mandats d'administrateur pour une période de 6 ans avec effet rétroactif au 4 mai 2022 et
expirant après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Les administrateurs sont :
-Monsieur Benoît DELWART, administrateur délégué, domicilié chemin de Nivelles 1 à 1380 Lasne ;
-Madame Antoinette ORTS, administrateur, domiciliée chemin de Nivelles 1 à 1380 Lasne ;
-Monsieur Valentin DELWART, administrateur, domicilié 20 Imbeekstraat 1540 Heme ;
-Madame Sophie Fleur DELWART, administrateur, domiciliée chemin Tollet 6 à 1435 Hévillers.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblé générale extraordinaire constate que le mandat d'administrateur-délégué de la société auraient
dû également être renouvelé lors de l'assemblée générale ordinaire en mai 2022.
En conséquence et après délibération, l'assemblée générale extraordinaire décide d'approuver à l'unanimité
la prolongation du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Benoît DELWART pour une période de 6 ans
avec effet rétroactif au 4 mai 2022 et expirant après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Les administrateurs réunis en Conseil d'administration confirme le renouvellement du mandat
d'administrateur-délégué de Monsieur Benoît DELWART, qui accepte.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité la nomination de trois nouveaux administrateurs
pour une durée de 6 ans avec effet rétroactif au 4 mai 2022 et expirant après l'assemblée générale ordinaire
de 2028 :
-Monsieur Alexis DELWART, domicilié avenue des Bleuets 23 à 1640 Rhode-Saint-Genèse
-Monsieur Christophe DELWART, domicilié sentier Oplinkebeek 7 à 1630 Linkebeek
-Madame Capucine DELWART, domicilié rue du chenoy 38 1435 Hevillers.
Le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
.
Benoît DELWART
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0458 978 462
Nom
(en entier) : EKI'P DENTAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 42 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 28 JUIN
2024
Les mandats de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration viennent à échéance lors de la
présente Assemblée. L'Assemblée générale ne souhaite pas modifier la composition de son organe
d'administration et décide de renommer, pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée
Générale appelée à approuver les comptes arrêtés au 31/01/2028, les administrateurs sortant à savoir :
.M. Janne Allan ANTTILA
·M. Jussi RISTIMÄKI
·M. Jouko NYKÄNEN
·M. Jukka Olavi KANERVA
·Plandent Belgium Holding SA représentée par M. Bruno DEMARBAIX
Leurs mandats ne sont pas rémunérés.
En application de l'article 41 des statuts, les administrateurs domiciliés à l'étranger font élection au siège de
la société.
L'assemblée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM
InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par Monsieur
Serge Leleux, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation, avec comme charge la publication
des présentes décisions.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
N° d'entreprise : 0697 659 632
Nom
(en entier) : GT3R Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue d'Angoussart, 163 à 1301 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société anonyme " GT3R Invest "
ayant son siège en région wallonne à 1301 Wavre, Rue d'Angoussart, 163, inscrite au registre des personnes
morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0697.659.632, en date du 10 juin 2024, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels pour une période de 6 ans se:
terminant le 10 juin 2030.
Sont renouvelés les mandats de:
- Monsieur Patric HUON au poste d'administrateur.
- Monsieur Jérôme HUON au poste d'administrateur et administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0 471 691 895
Dénomination
(en entier). Carrières de Grès Réunies
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue de Cielle - 6980 LA ROCHE EN ARDENNE
Objet de l'acte : Reconduction des madants des administrateurs
Reconduction du mandat du Commissaire - Réviseur
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats des administrateurs sortants
et renomme pour un terme de 6 ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2030 les mandats de François
THIRY, Olivier GRANDJEAN, Eric PERARD, Linda THIRY et Jean-Pierre LUDET.
L'Assemblée Générale procède au renouvellement du mandat de commissaire-réviseur et décide de confier
pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire d'avril 2027 la charge du contrôle des
comptes à la scri FGC Réviseurs d'entreprises représentée par Monsieur Olivier RONSMANS, réviseur
d'entreprise.
Déposé en même temps : copie du procès verbal de l'Assemblée Générale du 26/04/2024
P. NOISET
Gérant
N° d'entreprise : 1004 987 801
Nom
(en entier) : NUODE NEW MATERIALS EU
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui 6 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait des décisions unanimes et écrites de l'assemblée générale des actionnaires du 8 novembre 2024
1. Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique accepte, en date du 8 novembre 2024, la démission de l'administrateur suivant:
- Mr. CHEN Yubi.
L'actionnaire unique donne décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire ci-dessus de toute
responsabilité personnelle concernant l'exercice de son mandat jusqu'au 8 novembre 2024.
En date du 8 novembre 2024, l'administration de la société sera désormais dévolue à l'administrateur
restant, Madame WANG Liwen, en tant qu'administrateur unique conformément à l'article 8 des Statuts.
2. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Maître Xiufang Tu, Maître Charlotte Goffaux, ou tout autre avocat
-------
chez DALDEWOLF SRL, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, chacun agissant
individuellement, avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités en vue de publier les
décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, d'accomplir toutes les formalités administratives
en vue de ces missions et, entre autres, représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, auprès d'un "guichet d'entreprises" de leur choix et auprès du greffe du Tribunal des Entreprises,
et à cet effet, faire tout ce qui est nécessaire.
Mandataire spécial.
Charlotte Goffaux.
Nº d'entreprise : 0459 786 037
Nom
(en entier) : FOREVER PRODUCTS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de la Glacerie, 122 à 6180 COURCELLES
Objet de l'acte : MODIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE DE
LA SOCIETE
Par courrier établi en date du 04 octobre 2022 reçu de notre commissaire, la société HLB DODEMONT-VAN;
IMPE & Co, nous prenons acte que la société HLB Dcdémont-Van Impe & Cº par décision de son organe!
d'administration et ce pour des raisons d'organisation interne, modifie son représentant permanent et confie la'
représentation à Monsieur Alain Malmedy à partir du 25 avril 2022.
Olivier BLONDEAU
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0444 774 494
Nom
(en entier) : ING (B) Collect Portfolio, Sicav de droit belge
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 37 Boulevard du Roi Albert II, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait décision du conseil d'administration prise par voie de circulaire du
15 septembre 2022
Le Conseil d'administration a pris acte du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL,
commissaire d'ING (B) Collect Portfolio, a décidé de remplacer monsieur Frans Simonetti, réviseur
d'entreprises, en qualité de représentant permanent par monsieur Michael Focant, réviseur d'entreprises à
partir du 1er janvier 2022 et ce pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2022.
Odilon De Groote	Erik Hagreis
Administrateur	Administrateur
0434 801 510	Wirpuse
B.ont
PHARMACIE SAINT JOSSE
-
SA	ocale
Rue Braemt 56-58 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode	PSR-ge
: renouvellement mandat d'administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2024
" l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Renouvelle pour une période de 6 ans, le mandat d'administrateur de la SRL CHEFA immatriculée sous le
no BE 0697.675.270 dont le réprésentant est Monsieur SAGHEBDOUST Mehdi domicilié à 1933 Zaventem
(Sterrebeek) Windmolelaan, 41. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale approuvant les comptes
annuels au 30/06/2023.
CHEFA SRL,
représentée par Mehdi SAGHEBDOUST
Administrateur
Nº d'entreprise : 0879 117 235
Nom
(en entier) : SOCIETE FINANCIERE DU HERON
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS - ADMINISTRATEUR ET COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2024
Le mandat des administrateurs vient à échéance à l'issue de la présente assemblée. L'assemblée décide de'
renouveler les mandats d'administrateurs de Madame Christine Dumoulin, de Monsieur Manuel Monard et de'
Koen Sticker BV, représentée par son représentant permanent Monsieur Koen Sticker, pour une durée de trois'
ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Le mandat de commissaire de la Société prenant fin à l'issue de la présente assemblée, les actionnaires
décident de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d' Entreprises SRL, Luchthaven Brussel Nationaal 1K à'
1930 Zaventem, en tant que commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG!
Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr. 02403), réviseur d'entreprises,'
comme représentant permanent.
L'assemblée confère une procuration à M. Manuel Monard, M. Vincent Leroy, Mme. Catherine Willemyns, et
M. Arnold Lantonnois ainsi qu'à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par
ses administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément, pour remplir
toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en
vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus
et leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0648 762 526
Nom
(en entier) : FG EURO GREEN 1
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 54, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - renouvellement de mandats
d'administrateurs
Extrait de la décision unanime par écrit de l'actionnaire unique du 7 juin 2024:
"Compte tenu de ce qui précède, l'actionnaire unique:
6.3 CONFIRME que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit :
- Madame Laurence Simillon, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire du 2027 ;
- Monsieur Axel Ceusters, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire du 2027 ; et
- Monsieur Marc Gärtner, dont le mandat expire à l'assemblée générale ordinaire du 2027.
Ils exercent leurs mandats à titre gratuit.
L'actionnaire soussigné confirme qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus
mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.
6.4 PREND connaissance, conformément à l'article 3:88 du Codes des Sociétés et des Associations, de la
proposition d'un candidat commissaire faite par le conseil d'entreprise.
L'assemblée générale nomme, avec effet immédiat, la personne suivante en tant que commissaire de la
Société :
L&S Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à 1731 Zellik, Kortemansstraat 2a, portant le
numéro d'entreprise 0681.575.448, inscrite sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises
sous le numéro B01177, représentée, conformément à l'article 3:60 du Codes des Sociétés et des
Associations, par Monsieur Abdel Serghini, inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs
d'Entreprises sous le numéro A02046.
[ *** ]
Le mandat de commissaire se rapporte aux exercices 2024, 2025 et 2026.
Son premier contrôle portera sur l'exercice comptable qui a commencé au 01.01.2024 et qui sera clôturé
au 31.12.2024.
Conformément à l'article 3:66 du Codes des Sociétés et des Associations, son mandat arrivera à
échéance à l'occasion de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au 31.12.2026.
[ *** ]
6.6 DECIDE de donner procuration à Dirk Caetecker, Nele Verhaert et à tout autre mandataire de
Eversheds Sutherland (Belgique) LLP, enregistré sous le numéro d'entreprise 0784.605. 779, dont le siège
social est situé De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, et à Mieke Lecluyse, assistante juridique chez Eversheds
Sutherland (Belgium) LLP, chacun agissant individuellement et avec droit de substitution, d'accomplir toutes
les formalités auprès du greffe compétent du tribunal des sociétés en ce qui concerne les résolutions
susmentionnées, et plus particulièrement de publier un extrait du présent procès-verbal dans les annexes du
Moniteur belge et de remplir, signer et déposer les formulaires I et ll."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
N° d'entreprise : 0882 015 654
Nom
(en entier) : BioSenic
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Granbonpré 11, Building H, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des décisions unanimes écrites des administrateurs de la Société du 27 janvier 2023.
Les administrateurs de la Société:
DECIDENT de prendre acte de la démission de Monsieur Terence lan (Terry) Sadler, né le 4 janvier 1948
à York, Royaume-uni, et ayant élu domicile pour toutes questions relatives à son mandat d'administrateur au
siège de la Société, en tant qu'administrateur indépendant de la Société avec effet immédiat.
DECIDENT de coopter avec effet immédiat en tant qu'administrateur indépendant Monsieur Yves Sagot, né
le 18 octobre 1964 à Coutances, France, et élisant domicile pour toutes questions relatives à son mandat
d'administrateur au siège de la Société.
Cet administrateur est indépendant au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code belge des sociétés et des
associations et satisfait aux critères d'indépendance prévus à l'article 7:87, § 1er, du Code belge des sociétés
et des associations et prescrits par le Code belge de gouvernance d'entreprise.
La prochaine assemblée générale de la Société décidera de la nomination définitive de Monsieur Yves
Sagot.
DECIDENT que son mandat d'administrateur sera rémunéré conformément aux règles de rémunération des
administrateurs non-exécutifs adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société
du 9 juin 2021, telles que modifiées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 24 octobre
2022.
[ ... ]
DECIDENT d'accorder à Hadrien Chef, Violette Keppenne et Karen Calvo Vleugels, avocats ayant leurs
bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre avocat du cabinet "Osborne
Clarke“, officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir
au nom et pour le compte de la Société afin de se conformer aux obligations légales résultant de ces décisions
écrites, et en particulier la publication d'un extrait desdites décisions écrites aux Annexes du Moniteur Belge et
la mise à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et
de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes décisions.
Pour extrait analytique
Violette Keppenne
Mandataire spécial
au greffe du tribunal de l'entreprise
Nº d'entreprise : 0414 523 263
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : DS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Georges Lecointe 50 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection commissaire aux comptes
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022
Troisième résolution
Le mandat du commissaire RSM Interaudit, représenté par Monsieur Luis Laperal, venant à échéance, celui-
ci est prolongé pour une période de 3 ans échéant en juin 2025.
Il est rappelé qu'en application des dispositions des statuts, et sauf délégation spéciale de pouvoirs attribuée
par le Conseil d'Administration, la société est valablement engagée sous la signature d'un administrateur
délégué ou sous celles conjointes de deux administrateurs.
FRANK GIEGAS SPRL
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 447 817 326
Nom
(en entier) : COPPEE JEROME
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Emile Van Becelaere 164 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2024
Le mandat des administrateurs étant venu à échéance, l'Assemblée décide de reconduire à ces fonctions :
Monsieur Jérôme Coppée demeurant avenue Emile Van Becelaere 164 à 1170 Bruxelles qui garde ses
fonctions d'administrateur délégué.
Madame Caroline Verschaffel demeurant avenue Emile Van Becelaere 164 à 1170 Bruxelles
Ces mandats d'une durée de 6 ans expireront à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2029.
Pour la publication de cette décision, il est donné mandat à Madame JOLY Laurence (BE0668.840.140) afin
de procéder aux modifications nécessaires près de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que la publication
au Moniteur Belge.
Caroline Verschaffel,	Jérôme Coppée,
Administrateur,	Administrateur,
N° d'entreprise : 0447 378 846
Nom
(en entier) : Archi Déco Management
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chemin du Haut Puison 10 à 7181 Arquennes
Objet de l'acte : Extrait du PV AGO du 12-06-2020 - Reconduction du mandat des
administrateurs et extrait du PV du CA du 12-06-2020 - Nomination d'un
administrateur délégué
1/ Extrait du PV AGO du 12-06-2020 :
L'Assemblee generale decide, a l'unanimite, de reconduire les mandats et pour une duree de six ans, de :
- Losseau Michel, Chemin du Haut Puison, 12 a 7181 Arquennes
- Losseau Benjamin, rue Borrens, 35 a 1050 Ixelles
Qui seront donc administrateurs et ce jusqu'a l'Assemblee Generale Ordinaire du 12/06/2026.
2/ Extrait du PV CA du 12-06-2020
Le conseil décide de renouveller le mandat d'administrateur délégué de Monsieur LOSSEAU Michel
domicilié Chemin du Haut Puison, 12 à 7181 Arquennes pour une durée de 6 ans.
Cette décision est prise à l'unanimité.
LOSSEAU Michel
Administrateur délégué
Annexes : Copie du PV du CA du 12-06-2020 et copie du PV AGO du 12-06-2020