Ondernemingsnr : 0899752895
Naam
(voluit) : Apotheek De Wachter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rampsande 6
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 21 februari 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij twaalfduizend
vijfhonderd Euro (€ 12.500,00)  en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertien duizend driehonderd
zestig Euro (€ 14.360,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van zesduizend
honderd Euro (€ 6.100,00) van rechtswege alsdan werd omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Voormelde niet-opgevraagde inbreng ten belope van zesduizend
honderd Euro (€ 6.100,00) werd gestort op 31 december 2020 en geboekt als beschikbaar
vermogen.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Luik B
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer
Christophe De Wachter, wonende te 9340 Lede, Rampsande 6, van rechtswege is beëindigd. Op de
volgende jaarvergadering zal er, na goedkeuring van de jaarrekening, beslist worden over de kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, de heer Christophe De Wachter, geboren te Aalst op 11 juli
1971, wonende te 9340 Lede, Rampsande 6, en uitdrukkelijk verklarende zijn benoeming van
bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling
die zich daartegen verzet.
De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke zij reeds
vanaf 1 januari 2020 tot op 21 februari 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen
werden verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 9340 Lede, Rampsande 6.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel).  Tevens verklaart en besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “Apotheek
De Wachter” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd Euro (€ 12.500,00)  en de alsdan
aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860,00), hetzij samen veertien duizend driehonderd zestig Euro (€ 14.360,00), werd van
rechtswege omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en het alsdan nog
niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van zesduizend honderd Euro (€ 6.100,00) werd van
rechtswege alsdan omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voormelde niet-opgevraagde inbreng ten belope van zesduizend honderd Euro (€ 6.100,00) werd
gestort op 31 december 2020 en geboekt als beschikbaar vermogen.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap. Tevens besliste de vergadering dat bij toekomstige
opvragingen van voormelde niet-opgevraagde inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing,
zullen geboekt worden als een beschikbaar vermogen.
6°  Inbrengen: De vennootschap werd opgericht, met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd
Euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, en was volstort bij oprichting ten belope van twaalfduizend vijfhonderd Euro (€
12.500,00), zoals blijkt uit de oprichtingsakte van de vennootschap. Uit de neergelegde
jaarrekeningen blijkt dat het maatschappelijk kapitaal tegen 1 januari 2020 niet verder werd volstort.
Bijgevolg bedroeg het totaal volstort kapitaal op datum van 1 januari 2020 twaalfduizend vijfhonderd
Euro (€ 12.500,00)
Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal intussen van rechtswege omgezet in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening en werd deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
opgeheven en beschikbaar gesteld voor toekomstige uitkeringen en het alsdan nog niet gestorte deel
van het kapitaal ten belope van zesduizend honderd Euro (€ 6.100,00) werd van rechtswege alsdan
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Voormelde niet-
opgevraagde inbreng ten belope van zesduizend honderd Euro (€ 6.100,00) werd gestort op 31
december 2020 en geboekt als beschikbaar vermogen.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De uitbating van apotheken.
    •  De aan en verkoop, de invoer en uitvoer, de handel in, de fabricatie in het groot en het klein van:
    •  Artsenij- en veeartsenijkundige geneesmiddelen.
    •  Scheikundige producten.
    •  Homeopathie.
    •  Breukwaren en bandagisterie.
    •  Cosmetische producten en parfumerie.
    •  Onderhouds-, reinigings- en ontsmettingsmiddelen.
    •  Benodigdheden voor hygiëne.
· Kruiden, dranken, voedingssuplementen, dieetproducten, kindervoeding en phytofa maceutische
producten.
    •  Optiek en medische apparaten, materialen en producten.
    •  Medische apparatuur en benodigdheden.
    •  Alle apparaten, instrumenten en toebehoren die verband houden met orthopedie.
    •  Gehoorapparaten, -instrumenten en toebehoren.
    •  Alles wat met drogisterij en farmacie te maken heeft.
    •  De vertegenwoordiging, de distributie en de commercialisatie van alle hierboven opgesomde
geneesmiddelen, aanverwante producten, apparatuur, materialen en toebehoren.
    •  De onderneming in industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses met alle hieronder inbegrepen activiteiten.
    •  Iedere handelsbedrijvigheid verband houdende met gezondheidszorg in de ruimste zin van het
woord.
    •  Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, huren en verhuren en het verhandelen, met
inbegrip van onderhoud en herstelling, zowel nationaal als internationaal, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in commissie of als vertegenwoordiger, van alle mogelijke grond en
hulpstoffen, investeringsgoederen en alle roerende goederen en diensten dienstig voor
bovenvermelde activiteiten, in de ruimste zin van het woord.
    •  De aankoop, het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten,
verhuren, verdelen en beheren, met inbegrip van het aangaan in welke hoedanigheid van huur,
leasing-, opstal-, erfpacht- en vruchtgebruikcontracten van alle onroerende goederen van welke aard
ook, dienstig voor bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijke welke
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor
haar zijn.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, waarborgen verstrekken, zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen aangegaan, hen
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag hiervoor al haar goederen, met inbegrip van
het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
Luik B
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur (14:00 uur) (hierna de
“Jaarvergadering”). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel
op een andere datum en andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die
naar aanleiding van de Jaarvergadering worden opgesteld, uitdrukkelijk vermelden dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Samen met dit uittreksel wordt
een document neergelegd in het vennootschapsdossier waaruit dit gegeven blijkt en waarin de
identiteit van deze enige aandeelhouder is opgenomen.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten. Tevens verleent de algemene
vergadering bijzondere volmacht aan MULTUM ACCOUNTANTS BV, met zetel te 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 415, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde) onder nummer 0469.360.234, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals -doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------