Ondernemingsnr : 0424902461
Naam
(voluit) : VOS-VAN DER MOEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Steen 2
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
 
“VOS-VAN DER MOEREN”
Besloten vennootschap te 2470 Retie, ‘t Steen 2. Ondernemingsnummer 0424.902.461.
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 14 december 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VOS-VAN DER MOEREN” met zetel te 2470 Retie, ‘t Steen 2 en met ondernemingsnummer
0424.902.461, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft en besluit zij om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van 1/ het volgestorte kapitaal,
hetzij vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”
en 2/ de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent,
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te heffen, om te zetten in
“beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de benaming van de vennootschap te
wijzigingen van “VOS-VAN DER MOEREN” naar “HERTJE”.
VIJFDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit
de vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda,
zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de tweede maandag van
de maand november om 18.00 uur naar de tweede maandag van de maand januari om 18.00 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op maandag 13 januari 2025 om 18.00
uur.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten, met wijziging in haar voorwerp. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van
de statuten van de vennootschap gelden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij werd opgericht onder de
naam “VOS-VAN DER MOEREN”. Bij besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders,
verleden voor notaris Frank Buyssens te Zwijndrecht op 14 december 2023 werd de naam gewijzigd
tot “HERTJE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Groot en kleinhandel in, en de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, van levend of geslacht vee,
evenals alle landbouwproducten.
    •  Het telen, produceren, verwerken, verpakken, verhandelen, de vertegenwoordiging, van alle
landbouwproducten.
    •  Groot en kleinhandel, invoer, uitvoer in alle landbouwmateriaal en outillage.
    •  Het oprichten, installeren van landbouwbedrijven en alle aanverwante activiteiten evenals het
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen of
organisaties.
    •  Het uitvoeren van grondwerken in meest ruime zin van het woord, waaronder begrepen
afgraven, uitgraven of aanvullen van grond.
    •  Het ruimen van grachten;
    •  Infrastructuurwerken;
    •  Afbraakwerken;
    •  Optrekken van constructies;
    •  Funderingswerken en rioleringswerken;
    •  Bouwwerken, verbouwingen, isolatiewerken;
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening
van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in
het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de
verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
    •  Verhuring van personeel en voertuigen/machines;
    •  Landbouwwerken in eigen beheer en voor derden;
    •  Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren,
doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij
mag al haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen zowel van haarzelf als deze van alle derden.
Dit alles in de meest ruime zin. Zij mag tevens alle bewerkingen doen van industriële, commerciële
en financiële aard, zowel in alle roerende als onroerende goederen, bij wijze van bezit en
deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de
uitbreiding van het voorwerp, of hetzelfde kunnen vergemakkelijken en dit in de breedste zin. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die
ieder één/honderdste van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en
geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij hun
uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de nog uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van
hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede maandag van de maand januari om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten
minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de
aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en
plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden
samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen
personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan
is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde
aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van
de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar
dit anders is voorzien in de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer HERTSENS Etienne te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 38 die verklaart deze benoeming te
aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering verleent volledige en
algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van 2470 Retie, ’t
Steen 2, naar 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 38.
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist en de bestuurder (vertegenwoordigd als gezegd) bekrachtigt deze beslissing
om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “SBB Accountants & Adviseurs”, te 9120
Beveren, Gentseweg 188, diens werknemers of aangestelden, alsook aan de lasthebbers van
voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden
en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank,
sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle
nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht + bijzonder verslag van de
bestuurder.