Ondernemingsnr : 0837406839
Naam
(voluit) : BB Techniek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biesenweg 51
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges HOUGAERTS, notaris te Tongeren, op 30 januari
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “«BB TECHNIEK»”, met zetel te 3740 Bilzen, Biesenweg 51,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0837.406.839.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00) en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend euro (€
6.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit opvolgend om voor het nog te volstorten deel van het kapitaal, de
volstortingsplicht op te heffen. De algemene vergadering stelt vast in het kader van artikel 5:142 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het netto-actief van de vennootschap niet
negatief is en ten gevolge van de vrijstelling van volstortingsplicht ook niet negatief zal worden en
verklaart dat de vennootschap in staat zal blijven na de vrijstelling van de volstortingsplicht tot het
voldoen van haar schulden naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de vrijstelling.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 23 januari 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het huidig voorwerp aan te vullen met hetgeen volgt:
    •  de in en uitvoer, de aan- en verkoop van machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor
handels- en nijverheidsgebruik (omvat machines, apparaten, uitrustingen en materieel voor bakkerij,
banketbakkerij, beenhouwerij, spekslagerij, café, spijshuis, hotels, brouwerij, melkerij);
    •  werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van voornoemde machines, toestellen,
voorzieningen en materieel.
    •  verkoop, levering, montage, demontage van bakkerijmachines, bakkerij ovens, bakkerij koeling,
automatisering;
    •  service en onderhoud aan machines, ovens, koeling en automatisering;
    •  verhuur van technisch personeel;
    •  afbraakwerken binnen de bakkerij;
    •  verkoop, levering, montage, demontage van bakkerijmachines, bakkerij ovens, bakkerij koeling,
automatisering binnen horeca bedrijven;
    •  opleidingen verzorgen van personeel;
    •  produceren van maaltijden voeding;
    •  aansluiten van ovens, koeling en machines aan nutsvoorzieningen;
    •  aanleggen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, mazout, gas, afvoeren, rookgasafvoeren)
in eigen beheer of middels onderaanneming (uitbesteden);
    •  opleiden van technisch personeel bij klanten of mogelijke klanten;
    •  aankoop van bakkerijmachines, bakkerij ovens, bakkerij koeling, automatisering;
    •  advies verlenen allerlei binnen de bakkerijsector al dan niet vergoed door de klant;
    •  het voeren van verkoop via internet of ecommerce;
    •  De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
    •  Zij kan door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
    •  Het verstrekken van plaatsings, onderhouds- , opstart- en hersteldiensten van industriële gas-
en oliegestookte branderinstallaties, temperatuurregelaars, kleppen, ventielen, UV cellen,
vlamstaven, drukregelaars, filters, gastellers, servomotoren, drukschakelaar, manometers,
ventilatoren in sectoren zoals onder meer industriële bakkerijen, FMGG ondernemingen,
metaalindustrie, textielsector, automobielindustrie, chemische sector, drukkerijen en dergelijke meer;
    •  Aankoop en verkoop van onderdelen en componenten van industriële branderinstallaties;
    •  Diensten van onderhoud en optimalisatie, zowel op elektrisch als op mechanisch vlak aan
industriële branderinstallaties;
    •  Adviesbureau op het gebied van onderhoud, optimalisatie en herstel van industriële
branderinstallaties en dit zowel in het kader van de elektrische en mechanische werking, als op het
vlak van de programmatie van de installaties;
    •  Mediarepresentatie;
    •  Uitbating van een B&B;
    •  Verhuren van kamers en appartementen;
    •  Het uitbaten van een taverne, spijshuis;
    •  Het uitbaten van een verbruikssalon, zoals een snackbar, ijssalon, theesalon, cafetaria;
    •  Het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder;
    •  Het aannemen van opdrachten voor het verzorgen van maaltijden op banketten, feesten,
seminaries;
    •  De uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
    •  Onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  Het uitvoeren van vastgoedexpertises en plaatsbeschrijvingen;
    •  Het verstrekken van adviezen inzake infrastructuur en ruimtelijke planning;
    •  Het aan en verkopen van onroerende goederen (gebouwen alsook gronden), zowel in België als
in het buitenland. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een
patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen,
zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsook het verkavelen van gronden, het in
opstal geven van gronden;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken;
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap
brengen, alsmede coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
Restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen
kunstwerken; optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken
en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en
asfalt; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
plaatsen van buitenschrijnwerk; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk in
kunststof; grond- en rioleringswerken; funderings- en paalfunderingswerken; aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken;
    •  Bemiddeling in en beheer van roerend en onroerend goed voor rekening van derden;
    •  Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van
onroerende goederen;
    •  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Bouwrijp maken van terreinen, allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding van
bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen;
    •  Het verkopen voor rekenen van derden als commissionair;
    •  De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen,
behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden; zij kan alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; de vennootschap mag alle
beheers, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland;
    •  Immobiliënkantoor;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Managementactiviteiten;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, handelsvertegenwoordiging;
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden alsook het
optreden als bemiddelaar of vereffenaar.”
vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BB TECHNIEK".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  onderneming voor de service en het onderhoud aan bakkerijen;
    •  onderneming voor de installatie, onderhoud en herstelling van bakkerijovens en machines;
    •  onderneming voor de installatie en aansluiting van elektriciteit, water, gas, mazout,
afvoerkanalen en schoorsteen;
    •  alle operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  de in en uitvoer, de aan- en verkoop van machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor
handels- en nijverheidsgebruik (omvat machines, apparaten, uitrustingen en materieel voor bakkerij,
banketbakkerij, beenhouwerij, spekslagerij, café, spijshuis, hotels, brouwerij, melkerij);
    •  werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van voornoemde machines, toestellen,
voorzieningen en materieel.
    •  verkoop, levering, montage, demontage van bakkerijmachines, bakkerij ovens, bakkerij koeling,
automatisering;
    •  service en onderhoud aan machines, ovens, koeling en automatisering;
    •  verhuur van technisch personeel;
    •  afbraakwerken binnen de bakkerij;
    •  verkoop, levering, montage, demontage van bakkerijmachines, bakkerij ovens, bakkerij koeling,
automatisering binnen horeca bedrijven;
    •  opleidingen verzorgen van personeel;
    •  produceren van maaltijden voeding;
    •  aansluiten van ovens, koeling en machines aan nutsvoorzieningen;
    •  aanleggen van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, mazout, gas, afvoeren, rookgasafvoeren)
in eigen beheer of middels onderaanneming (uitbesteden);
    •  opleiden van technisch personeel bij klanten of mogelijke klanten;
    •  aankoop van bakkerijmachines, bakkerij ovens, bakkerij koeling, automatisering;
    •  advies verlenen allerlei binnen de bakkerijsector al dan niet vergoed door de klant;
    •  het voeren van verkoop via internet of ecommerce;
    •  De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
    •  Zij kan door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
    •  Het verstrekken van plaatsings, onderhouds- , opstart- en hersteldiensten van industriële gas-
en oliegestookte branderinstallaties, temperatuurregelaars, kleppen, ventielen, UV cellen,
vlamstaven, drukregelaars, filters, gastellers, servomotoren, drukschakelaar, manometers,
ventilatoren in sectoren zoals onder meer industriële bakkerijen, FMGG ondernemingen,
metaalindustrie, textielsector, automobielindustrie, chemische sector, drukkerijen en dergelijke meer;
    •  Aankoop en verkoop van onderdelen en componenten van industriële branderinstallaties;
    •  Diensten van onderhoud en optimalisatie, zowel op elektrisch als op mechanisch vlak aan
industriële branderinstallaties;
    •  Adviesbureau op het gebied van onderhoud, optimalisatie en herstel van industriële
branderinstallaties en dit zowel in het kader van de elektrische en mechanische werking, als op het
vlak van de programmatie van de installaties;
    •  Mediarepresentatie;
    •  Uitbating van een B&B;
    •  Verhuren van kamers en appartementen;
    •  Het uitbaten van een taverne, spijshuis;
    •  Het uitbaten van een verbruikssalon, zoals een snackbar, ijssalon, theesalon, cafetaria;
    •  Het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder;
    •  Het aannemen van opdrachten voor het verzorgen van maaltijden op banketten, feesten,
seminaries;
    •  De uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
    •  Onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  Het uitvoeren van vastgoedexpertises en plaatsbeschrijvingen;
    •  Het verstrekken van adviezen inzake infrastructuur en ruimtelijke planning;
    •  Het aan en verkopen van onroerende goederen (gebouwen alsook gronden), zowel in België als
in het buitenland. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een
patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen,
zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsook het verkavelen van gronden, het in
opstal geven van gronden;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken;
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap
brengen, alsmede coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
Restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen
kunstwerken; optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken
en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en
asfalt; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
plaatsen van buitenschrijnwerk; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk in
kunststof; grond- en rioleringswerken; funderings- en paalfunderingswerken; aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken;
    •  Bemiddeling in en beheer van roerend en onroerend goed voor rekening van derden;
    •  Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van
onroerende goederen;
    •  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Bouwrijp maken van terreinen, allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding van
bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen;
    •  Het verkopen voor rekenen van derden als commissionair;
    •  De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen,
behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden; zij kan alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; de vennootschap mag alle
beheers, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland;
    •  Immobiliënkantoor;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Managementactiviteiten;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, handelsvertegenwoordiging;
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden alsook het
optreden als bemiddelaar of vereffenaar.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat
de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of
de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 28. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer EL KHAMLICHI Rached, wonende te 3740 Bilzen, Biesenweg 51, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen,
Biesenweg 51.
negende besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “BOOKADVICE”, met zetel te 3620
Lanaken, Stationsstraat 121 bus 1, met ondernemingsnummer 0843.741.929, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Georges HOUGAERTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.