Ondernemingsnummer :
0544616693
Benaming :
(voluit) :
GIULIANO CUCINA TRADIZIONALE ITALIANA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zetellaan(E) 100
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de akte verleden op 19 september 2019 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
BESLUIT verlenging boekjaar
Het lopende maatschappelijk boekjaar dat aanving op één oktober en dat afsluit
op dertig september wordt verlengd met drie (3) maanden tot en met 31
december 2019, zodat het huidige maatschappelijk boekjaar loopt vanaf 1 oktober
2018 tot en met 31 december 2019.
De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd,
zodat het boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op één januari
om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Rekening gehouden met de hiervoor vermelde verlenging van het lopende
maatschappelijk boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op laatste
donderdag van de maand mei om negentien (19) uur.
Rekening gehouden met de wijziging van het boekjaar, wordt de tekst van het
artikel 21 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
Het boekjaar begint op één januari en eindigt eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Rekening gehouden met de wijziging van de datum van de jaarvergadering,
wordt de tekst van het artikel 17 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende tekst :
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei
om 19u00.
BESLUIT aanneming nieuwe tekst van de statuten
Rekening houdende met de genomen besluiten en met het thans geldende
Wetboek van Vennootschappen besluit de vergadering de bestaande tekst
van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst, die de
essentiële bepalingen van de huidige statuten ongewijzigd laat, en die hierna
volgt en die tegelijkertijd als gecoördineerde tekst der statuten dient beschouwd
te worden.
HOOFDSTUK I - NAAM — ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de benaming Giuliano Cucina Tradizionale Italiana.
ARTIKEL 2
De vennootschap is gevestigd te Zetellaan(E) 100, 3630 Maasmechelen.
De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het
hoofdstedelijk gebied worden overgebracht door eenvoudige beslissing van
Luik B
de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen,
agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het
buitenland.
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot doel:
- Uitbating van hotels, logementshuizen, spijshuizen, verbruiksalons en
drankgelegenheden
- Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke
- Pizzeria, Italiaans restaurant
- Verkoop aan toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden
en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in
snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgers
- Cafés en bars
- Restaurant/brasserie
- Ijssalon
- Exploitatie van gokautomaten en dergelijke
- Beheer, aankoop en verkoop van eigen onroerend goed
- Eetgelegenheid met beperkte bediening
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in
het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële
of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag zich over deze
vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
ARTIKEL 4
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen
van de rechtspersoonlijkheid.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de
ontbinding en opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van
toepassing.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
HOOFDSTUK II - Maatschappelijk kapitaal - aandelen
ARTIKEL 5
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro
(18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder
nominale waarde.
ARTIKEL 6
De aandelen, waarop naar aanleiding van de oprichting of van een
kapitaalverhoging in geld werd ingeschreven en die niet onmiddellijk volledig
werden afbetaald, moeten worden afbetaald op vordering van de zaakvoerder
volgens de noodwendigheden van de vennootschap en op de tijdstippen die
hem passend voorkomen. Hij mag dan ook de vervroegde afbetaling van de
aandelen toelaten. Vervroegde afbetalingen worden beschouwd als
voorschotten aan de vennootschap.
De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde afbetalingen
te doen zal van rechtswege verwijlintresten verschuldigd zijn op voet van één
ten honderd per maand te rekenen vanaf de achtste dag na aanmaning door
de zaakvoerder bij aangetekende brief.
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven
gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder vrij
staan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot over te nemen of deze
aandelen te laten overnemen door een derde persoon. Indien de in gebreke
zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het
register van aandelen, zal de zaakvoerder hem bij aangetekend schrijven
aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen acht dagen.
Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de zaakvoerder, na afloop van
de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke
zijnde vennoot.
Wanneer de zaakvoerder persoonlijk de aandelen van de in gebreke zijnde
vennoot overneemt, wordt zijn handtekening vervangen door die van een
Luik B
lasthebber daartoe bijzonder aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank
van Koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register
van aandelen wanneer de zaakvoerder heeft vastgesteld dat de vennootschap
de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag met bijkomende
kosten, van de storting welke op de aandelen van de in gebreke zijnde
vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stelt de
zaakvoerder de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde
vennoot.
ARTIKEL 7
Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 in geval de
vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:
A. De afstand van aandelen onder levenden is vrij
a. aan een medevennoot.
b. aan de echtgenoot van een vennoot.
In alle andere gevallen moet de overdracht, op straf van nietigheid,
onderworpen worden aan de goedkeuring van ten minste de helft der
vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van
de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Indien de medevennoten in
gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op de aanvraag tot
goedkeuring, hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht
worden zich niet tegen de afstand te verzetten.
De weigering van goedkeuring tot afstand van aandelen zal geen aanleiding
kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.
B. De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij
a. aan een medevennoot.
b. aan de echtgenoot van de overledene en aan erfgenamen in rechte lijn.
De erfgenamen en legatarissen van deelbewijzen, die geen vennoot kunnen
worden, omdat zij niet tot hoger opgesomde categorie behoren, hebben recht
op de waarde van de overgelaten aandelen. Zij mogen er de afkoop van
vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders der
vennootschap gericht en waarvan binnen de maand door de zaakvoerder aan
de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven kopij wordt gezonden.
Deze vennoten genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen
waarvan de overdracht voorgesteld is.
Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.
Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of
meer vennoten verhoogt het voorkeurrecht der anderen.
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan
het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden,
bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen door het lot toegewezen.
De vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moet binnen de dertig
dagen de zaakvoerders hiervan inlichten, die de overlater hiervan op hun
beurt binnen de dertig dagen in kennis stellen.
Bij gebreke van naleving dezer kennisgevingen binnen de vastgestelde termijn
wordt het voorkeurrecht als vervallen beschouwd.
Indien de overlevende vennoten geen aandelen wensen over te nemen, zullen
voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden.
De prijs waaraan de vennoot die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te
maken de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die
jaarlijks, na de goedkeuring van de balans door de Algemene Vergadering,
met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend
met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke
aan dergelijke vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee
deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere vennoten
benoemd wordt.
In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen
de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij zal deze
laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig
verzoekschrift gericht aan de Heer Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.
De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te
geschieden; evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan tien maal de
Luik B
nominale waarde, zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven minstens
één vierde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest vanaf de
overnamedatum.
ARTIKEL 8
De erfgenamen of legatarissen en de schuldeisers van een vennoot zullen de
zegels op de goederen en waarden van de vennootschap niet mogen leggen,
noch hiervan de inventaris eisen. Voor de uitoefening van hun rechten zullen
zij zich moeten gedragen naar de balans, rekeningen en geschriften alsmede
de statuten van de vennootschap.
ARTIKEL 9
De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand
nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden
voorgeschreven bij de artikels 321 en volgende van het
vennootschapswetboek.
ARTIKEL 10
Tot verhoging van het kapitaal kan alleen door de Buitengewone Algemene
Vergadering ten overstaan van een Notaris besloten worden volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de formaliteiten en voorwaarden
vervuld zijn die voorgeschreven zijn door de artikels 302 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen.
In geval van agio moet dit volstort zijn.
ARTIKEL 11
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven,
eerst aangeboden worden aan de vennoten, volgens het voorschrift van artikel
309 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Hoofdstuk III Bestuur en vertegenwoordiging
Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 in geval de
vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
ARTIKEL 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoot.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig
goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij
tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of
gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd
ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit
van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen
van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire
zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat
de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde
aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone
brief ter kennis brengt van de vennootschap.
ARTIKEL 13
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in
naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen
of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit
bepaald werd in artikel drie van deze statuten.
Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of
afzonderlijk optreden.
De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke
verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun
Luik B
bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun
indiensttreding en hun ontslag.
ARTIKEL 14
De bezoldiging der zaakvoerders wordt door de Algemene Vergadering of
Door de oprichter vastgesteld en onder de algemene onkosten geboekt.
ARTIKEL 15
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt gelden de hiernavolgende regels.
Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan is hij gehouden artikel 259 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen na te leven.
Zijn er verschillende zaakvoerders dan is de zaakvoerder die een tegenstrijdig
belang heeft met de vennootschap, bij een verrichting die de goedkeuring van
het college van zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de
vennootschap, gehouden artikel 259 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen na te leven.
ARTIKEL 16
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 35 in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt gelden de hiernavolgende regels.
Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien
de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de
vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaren.
Hoofdstuk IV De algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 36 in geval de vennootschap slechts
één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de
Algemene Vergadering.
ARTIKEL 17
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om 19u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op
de daarop volgende werkdag.
De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen,
telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
ARTIKEL 18
De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke
zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De
oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een
aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele
commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van
de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de
verslagen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te
ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de
oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele
commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.
ARTIKEL 19
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager,
die zelf stemrecht heeft.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet
bepaalde perken.
Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen
wezen, de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten verleden worden en dit overeenkomstig het
wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 20
Wanneer één of meer effecten (aandelen of andere) in onverdeeldheid aan
verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten worden opgeschort totdat een enkele persoon daartoe
Luik B
schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan
de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige
bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het
belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van de
echtgenoten behoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming
bereikt wordt, dan kan de Vrederechter, overeenkomstig artikel 1421 van het
Burgerlijk Wetboek een der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de
bedoelde rechten alleen uit te oefenen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek
van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om
de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker
en blote eigenaar.
Hoofdstuk V Boekjaar - jaarrekening - winstverdeling
ARTIKEL 21
Het boekjaar begint op één januari en eindigt eenendertig december van het
hetzelfde jaar.
ARTIKEL 22
Op het einde van elk boekjaar sluiten de zaakvoerders de boeken en
geschriften af en maken zij de inventaris en de jaarrekening op,
overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen.
Vijftien dagen voor de Algemene Vergadering leggen zij de documenten,
waarover sprake in artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen, ter
beschikking van de vennoten op de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 23
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de
vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten
bate van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de
Algemene Vergadering.
Hoofdstuk VI - Ontbinding en vereffening
ARTIKEL 24
In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op
de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.
Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen
zo nodig. De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat
hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.
Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden
volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien
verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen
niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot
hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze
toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle
aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
geldoproepingen ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde
aandelen.
Hoofdstuk VII Keuze van woonplaats
ARTIKEL 25
leder in het buitenland gehuisveste vennoot, zaakvoerder, commissaris en
vereffenaar, is gehouden ter uitvoering van deze statuten in België huisvesting
te kiezen. Bij gebreke zal hij aanzien worden als hebbende woonst gekozen
op de maatschappelijke zetel.
Hoofdstuk VIII Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap
slechts een vennoot telt
ARTIKEL 26 Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de
Luik B
vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de
hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
ARTIKEL 27 Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt
door de enige vennoot alleen beslist.
ARTIKEL 28 Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van
aandelen
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde
overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 237
van het Wetboek van vennootschappen toegepast.
ARTIKEL 29 Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de
beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of
toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen of in deze
statuten niet van toepassing.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen
hiervoor bepaald is in artikel 20 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker,
worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat
één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel
ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan
de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder
benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de
gezamenlijke gerechtigden.
ARTIKEL 30 Vruchtgebruik op aandelen
De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige
vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens
artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen.
De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 20 van de
statuten.
ARTIKEL 31 Kapitaalverhoging - voorkeurrecht
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 11 van
deze statuten niet van toepassing.
ARTIKEL 32 Zaakvoerder - benoeming
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege
alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot
als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
ARTIKEL 33 Ontslag
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder
beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige
vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde
duur mits opzegging.
ARTIKEL 34 Tegenstrijdig belang
In geval een derde tot zaakvoerder benoemd werd dan is artikel 15, tweede
alinea van deze statuten toepasselijk. Wanneer er meerdere zaakvoerders
benoemd zijn waaronder de enige vennoot dan is artikel 15, derde alinea van
deze statuten toepasselijk.
Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen,
doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk
met
de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de
vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit
een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben bezorgd.
ARTIKEL 35 Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder
is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals
bepaald in artikel 272 van het Wetboek van vennootschappen. Zolang de
enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd
bestaat geen controle in de vennootschap.
ARTIKEL 36 Algemene vergadering
Luik B
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene
Vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de
besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden
ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de Algemene Vergadering niet te worden nageleefd,
onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in
voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is
er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle
Algemene Vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende
brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit
moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de
vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in
de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige
vennoot.
ARTIKEL 37 Kwijting
Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend
worden volgens artikel 283 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen.
BESLUIT opdracht zaakvoerder
De algemene vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van
de genomen besluiten.
BESLUIT opdracht notaris
De algemene vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om
de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.