Ondernemingsnr : 0776801041
Naam
(voluit) : CODE4
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 324
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “CODE4”, met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 324, opgemaakt door
Notaris Tack Jessica te Ronse op 31 augustus 2023, ter registratie neergelegd, blijkt:
“EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de handelsbenamingen “FINTEAM” en “INSURE4YOU” te schrappen.
TWEEDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurders de dato 30 augustus 2023
aangaande de creatie van soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-legd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.
b) De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot creatie van 2 soorten aandelen, namelijk
aandelen van soort A en aandelen van soort B.
De vergadering besluit dat de aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negenhonderd negentig (990) aandelen van soort A met stemrecht, dewelke worden toebedeeld
aan de aandeelhouders als volgt :
° driehonderd dertig (330) aandelen aan VERPOORT David;
° driehonderd dertig (330) aandelen aan VAN MALCOT David;
° driehonderd negenentwintig (329) aandelen aan de besloten vennootschap “SEGHERS SLM”;
° één (1) aandeel aan SEGHERS Kenneth.
- tien (10) aandelen van soort B zonder stemrecht, dewelke worden toebedeeld aan de
aandeelhouders als volgt :
° vier (4) aandelen aan VERPOORT David;
° vier (4) aandelen aan VAN MALCOT David;
° twee (2) aandelen aan de besloten vennootschap “SEGHERS SLM”.
De vergadering besluit dat ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo geeft.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, in overeenstemming met voorgaande
besluiten, als volgt :
- Schrapping van de 2de alinea van artikel 1. Naam en rechtsvorm;
- Wijziging van Artikel 5. Inbreng
De vergadering besluit dit artikel te wijzigen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbreng werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negenhonderd negentig (990) aandelen van soort A met stemrecht; en
- tien (10) aandelen van soort B zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
- Wijziging van Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De vergadering besluit volgende alinea’s toe te voegen, na de eerste alinea :
“Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.”.
- Wijziging van Artikel 8. Aard van de aandelen
De vergadering besluit de eerste alinea te vervangen als volgt :
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer, te weten negenhonderd negentig
(990) A-aandelen met stemrecht (genummerd 1 tot 990) en tien (10) B-aandelen zonder stemrecht
(genummerd 991 tot 1.000).”.
- Wijziging van Artikel 20. Beraadslagingen
De vergadering besluit de eerste paragraaf te vervangen als volgt :
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen van soort B genieten geen stemrecht.”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ZESDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “D&D FISC”, met kantoor te 9700
Oudenaarde, Louise Mariekaai 15, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.”.
 
                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris TACK Jessica te Ronse
 
Tegelijk neergelegd : expeditie, verslag van het bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.