Ondernemingsnummer :
0434839419
Benaming :
(voluit) :
IMMO SOVER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vrijputstraat 17
8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "IMMO SOVER", met zetel te 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 17 (waarvan de
oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 augustus 1988
onder nummer 880804-79), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ann De Paepe,
geassocieerd notaris met zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde notarissen” te Gent (eerste kanton), op 29 april
2019, hetgeen volgt:
KAPITAALVERMINDERING
a) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
vierhonderddrieënnegentigduizend zeshonderdtachtig euro zevenenvijftig cent (493.680,57 EUR),
zodat het kapitaal wordt herleid van zevenhonderddrieënveertigduizend zeshonderdtachtig euro
zevenenvijftig cent (743.680,57 EUR) tot tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) door
terugbetaling in geld aan aandeelhouders.
Beslissing dat de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat de kapitaalvermindering
volledig aan te rekenen is op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
b) Beslissing om het bedrag van vierhonderddrieënnegentigduizend zeshonderdtachtig euro
zevenenvijftig cent (493.680,57 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar de
terugbetaling van de gelden pas te laten plaatsvinden ten vroegste na het verstrijken van een termijn
van twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Beslissing dat de uitbetaling aan de aandeelhouders pas zal geschieden indien binnen de twee
maanden na de bekendmaking van dit besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking,
overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist
voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het
verstrijken van gemelde termijn zal door de raad van bestuur slechts worden overgegaan tot
uitbetaling, voor zover de schuldeisers die binnen de vermelde termijn van twee maanden hun
rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen, of hun aanspraak om zekerheid te
verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Zolang er niet kan worden
overgegaan tot terugbetaling zal het bedrag van de kapitaalvermindering worden geboekt op een
bijzondere rekening.
c) Beslissing om de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te verwijderen uit
haar statuten en te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro
(250.000,00 EUR).
Het is verdeeld in dertigduizend (30.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een
Luik B
fractiewaarde van één/dertigduizendste (1/30.000ste) van het kapitaal.
De vennootschap kan tevens aandelen zonder stemrecht creëren en wederinkopen zoals bepaald in
het Wetboek van Vennootschappen en obligaties op naam uitgeven.
De aandelen waarop wordt ingeschreven worden in een register van aandelen ingeschreven. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd en aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend".
d) Opdracht aan de raad van bestuur om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
BENOEMINGEN
Beslissing om te herbenoemen tot bestuurder voor een volgende periode van 6 jaar:
- de heer SOENEN Eric, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Vichtestraat 14;
- mevrouw VERMEULEN Jenny, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Vichtestraat 14;
- mevrouw SOENEN Véronique, wonende te 8540 Deerlijk, Vrijputstraat 17;
VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Boekhoudkantoor Lefebvre" met zetel te 8792 Desselgem (Waregem), Leiestraat 73 en haar
aangestelden, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde
waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen
te vervullen en documenten te ondertekenen.
Aan de bestuurders alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, werden de nodige machten
verleend tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
Aan de instrumenterende notaris en aan de met hem geassocieerde notaris, met macht om
afzonderlijk en alleen te handelen, werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
Onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, werd een raad van bestuur van
de vennootschap gehouden:
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
a) Beslissing om met ingang van 29 april 2019 een einde te stellen aan de mandaten van de
volgende gedelegeerd bestuurders:
- de heer SOENEN Eric, voornoemd;
- mevrouw VERMEULEN Jenny, voornoemd;
beslissing om met ingang van 29 april 2019 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw
SOENEN Véronique, voornoemd.
b) Beslissing om met ingang van 29 april 2019 een einde te stellen aan het mandaat van de huidige
voorzitter, de heer SOENEN Eric, voornoemd;
beslissing om met ingang van 29 april 2019 te benoemen tot voorzitter: mevrouw SOENEN
Véronique, voornoemd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 29/04/2019
    2.  Coördinatie van de statuten dd 10/05/2019