Ondernemingsnr : 0642939556
Naam
(voluit) : Residentie Simon Van Eyck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensestraat 15
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT EEN AKTE, verleden op 19 februari 2020 voor Dieter LEROY, notaris te Kessel-Lo, aangeboden
ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Residentie Simon Van Eyck”, met zetel te 3000 Leuven, Tiensestraat 15, en met
ondernemingsnummer 0642.939.556.
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeëntachtigduizend zeshonderd
tweeëndertig euro en zeven cent (82.632,07 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend vierhonderd en zes euro (14.406,00 EUR), samen zevenennegentigduizend
achtendertig euro en zeven cent (97.038,07 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat het gehele kapitaal werd volgestort, zodat er geen nog niet gestort deel
van het kapitaal is dat kan worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, maar
zoals voormeld stelt de vergadering vast dat het gehele kapitaal werd volgestort, zodat er geen nog
niet gestort deel van het kapitaal is.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
- mevrouw VAN EYCK Maria Kristina Ghislena Leonarda;
- de heer VAN EYCK Antoon Luc Emma Leonard;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven,
Tiensestraat 15.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.             
De algemene vergadering besluit aan de accountant van de vennootschap, zijnde Fineko NV te 3600
Genk, Toekomstlaan 38, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten te verlenen om alle formaliteiten die
voortvloeien uit deze wijziging van de statuten, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze
vereist voor de wijzigingen van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen, bij de
belastingdiensten of andere overheidsdiensten, en in het algemeen om alle nodige of nuttige
formaliteiten die voortvloeien uit de beslissingen die aangaande voornoemde punten genomen
werden, te vervullen en uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Dieter LEROY
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD: expeditie, gecoördineerde statuten