Ondernemingsnr : 0406791472
Naam
(voluit) : TRANSPORTBEDRIJF H. VAN AERDE EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansweg(KAL) 9
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 23 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TRANSPORTBEDRIJF H. VAN AERDE EN ZONEN” onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – Overgangsbepaling.
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde dinsdag van de maand juni om twaalf uur.
Overgangsbepaling:
De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op de derde dinsdag van de
maand juni om twaalf uur.
DERDE BESLUIT: Omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.
Verslaggeving
Het bestuursorgaan heeft op 9 maart 2020 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; aan dit verslag is een staat van actief en
passief gehecht, afgesloten op 31 december 2019.
De heer Eddy Cober, bedrijfsrevisor, optredende voor “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren” CVBA,
kantoorhoudende te 2600 Berchem, Posthofbrug 6/4, heeft op 20 maart 2020 het verslag opgemaakt
zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt: “
6. BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, brengen wij verslag uit over de staat van activa en passiva van de BV Transportbedrijf
H. Van Aerde en Zonen, afgesloten per 31 december 2019 en opgesteld door het bestuursorgaan
van de vennootschap.
Onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de
normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid
op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van
activa en passiva per 31 december 2019, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden is er niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is.
Luik B
Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt € 1.434.172,09 en is niet kleiner
dan het maatschappelijk kapitaal van € 250.000,00 en bijgevolg ook hoger dan het wettelijk vereist
minimum kapitaal van € 61.500,00.
Er zijn ons verder geen feiten bekend, die zouden moeten vermeld worden, zodat de voorliggende
staat van activa en passiva per 31 december 2019 voldoet aan de wettelijke voorschriften als
informatie bij het verslag van de zaakvoerders.
Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de BV
Transportbedrijf H. Van Aerde en Zonen die de omzetting naar een naamloze vennootschap moet
goedkeuren. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.
Opgemaakt te Berchem, 20 maart 2020
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Eddy Cober
Bedrijfsrevisor”.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Ze verklaren
bovendien samen met de oproeping tot deze vergadering deze verslagen alsook het ontwerp van de
akte te hebben ontvangen.
Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarvergadering en het
voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. Wat de datum van de jaarvergadering betreft,
gebeurt de omzetting met inachtname van het voormelde besluit terzake.
Ingevolge deze omvorming wordt het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de besloten
vennootschap omgezet en onderverdeeld in een kapitaal en een wettelijk reserve. Het kapitaal
bedraagt voortaan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) en de wettelijke reserves
vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door negenhonderd
(900) aandelen, zonder nominale waarde.
Haar activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven hetzelfde.
De naamloze vennootschap zal bovendien de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0406.791.472, waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2019, en waarvan een exemplaar wordt gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, in het bijzonder voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Beslissing tot aanneming van de statuten van een naamloze vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, zoals blijkt uit
de hierna vermelde gecoördineerde statuten.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM. De vennootschap heeft de naam “TRANSPORTBEDRIJF H. VAN AERDE EN ZONEN”.
RECHTSVORM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  het bezoldigd vervoer langs de baan van goederen en diensten.
Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard
die – naar het oordeel van de bestuurder of van de algemene vergadering – rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de bevordering van dit voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle vennootschappen en verenigingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven.
DUUR. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250
000,00).
AANDELEN. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
EFFECTEN. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet-volgestorte
aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het
gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Keuze “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De algemene vergadering kan echter
beslissen het bestuur toe te kennen aan een enige bestuurder.
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering die beslist over het ontslag.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee bestuurders tezamen
handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. Hij/zij
moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent hij het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris mag de algemene vergadering
bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen, en conform wat is bepaald bij
de uitgifte van de winstbewijzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT: Verdeling van de aandelen over de aandeelhouders in verhouding tot hun huidige
aandelenbezit in de besloten vennootschap.
De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de toebedeling van de aandelen in
de naamloze vennootschap in verhouding van hun huidig aandelenbezit in de besloten
vennootschap, te weten: (…)
ZESDE BESLUIT: Ontslag van de bestuurders en het verlenen van kwijting voor het door hen
gevoerde beleid in de besloten vennootschap.
De vergadering gaat over tot het ontslag van "T.M. GEYBELS" naamloze vennootschap
(0436.613.232), en mevrouw DE BOEL Reinilde, beiden voormeld, als bestuurders van de besloten
vennootschap en verleent kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap:
“T.M. GEYBELS” naamloze vennootschap;
Mevrouw DE BOEL Reinilde, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.
Zij worden benoemd met onmiddellijke ingang vanaf heden en tot aan de sluiting van de gewone
algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2025.
Onmiddellijk hierna besluit het bestuursorgaan om “T.M. GEYBELS”, voormeld, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: “T.M. GEYBELS”, voormeld.
“TM Geybels” NV, op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer GEYBELS Ben, en mevrouw De Boel
Reinilde, beiden geldig vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht, verklaren uitdrukkelijk hun
mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT: Machtiging aan de bestuurder(s) om de te nemen besluiten uit te voeren.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat voormelde beslissingen definitief
werden doorgevoerd. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: Opdracht en machtiging aan ondergetekende notaris tot opening en wijziging
van het elektronisch effectenregister.
De comparanten machtigen ondergetekende notaris om in naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
TIENDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren (Kallo), Sint-Jansweg 9 Kaai 1602.
 
Jef Van Ermengem, notaris te Meerhout.
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata met gecoördineerde statuten.