Ondernemingsnummer :
0874189338
Benaming :
(voluit) :
DOKTER GILBERT VERDOODT-ARBEIDSGENEESKUNDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Merchtemsebaan 32
1730 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van
zes juli tweeduizend achttien, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aan¬sprakelijkheid "DOKTER GILBERT VERDOODT – ARBEIDSGENEESKUNDE”,
met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Merchtemsebaan 32.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op twaalf mei tweeduizend
en vijf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negen juni tweeduizend en vijf,
onder nummer 05081028, waarvan de statuten slechts eenmaal werden gewijzigd ingevolge akte
verleden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, drieëntwintig december tweeduizend dertien,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drie februari tweeduizend veertien, onder
nummer 14032041.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0874.189.338.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING – GESTORT KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten bedrage van
vierhonderdveertienduizend vierhonderdzesenveertig euro veertien cent (414.446,14 EUR) om het
van vierhonderd tweeëndertigduizend negenhonderdzesennegentig euro veertien cent (432.996,14
EUR) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR), door afname van
een deel van het werkelijk fiscaal volstort kapitaal en door terugbetaling aan de enige aandeelhouder
in verhouding tot zijn huidig aandelenbezit, zonder wijziging van het aantal aandelen.
De kapitaalvermindering wordt vooreerst afgenomen van het gedeelte van het kapitaal dat ingevolge
de kapitaalverhoging ten bedrage vierhonderdenzevenduizend negenhonderdzesennegentig euro
veertien cent (407.996,14 EUR) werd doorgevoerd ingevolge inbreng in natura van een
schuldvordering van de aandeelhouders jegens de vennootschap overeenkomstig artikel 537 van het
Wetboek Inkomstenbelastingen, ingevolge akte verleden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse,
drieëntwintig december tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
op drie februari tweeduizend veertien, onder nummer 14032041.
Vervolgens word het restant zijnde zesduizend vierhonderdvijftig euro (6.450,00 EUR) afgenomen
van het gedeelte van het kapitaal dat werd gevormd bij de oprichting van de vennootschap,
ingevolge akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op twaalf mei tweeduizend en vijf,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negen juni tweeduizend en vijf, onder
nummer 05081028.
Overeenkomstig artikel 18, tweede lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen worden de
terugbetalingen van gestort kapitaal en van met gestort kapitaal gelijkgestelde uitgiftepremies en
bedragen waarop ter gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven, geacht
Luik B
verhoudingsgewijs voort te komen uit het totaalbedrag gevormd door het gestort kapitaal en
naargelang het geval door de voormelde ermee gelijkgestelde bedragen, en uit het totaal van de
belaste en van de vrijgestelde reserves, waarbij de aanrekening op de reserves geacht wordt
uitsluitend plaats te vinden op de in het kapitaal geïncorporeerde reserves, dan op de niet in het
kapitaal geïncorporeerde reserves, en ten slotte op de in het kapitaal vrijgestelde reserves.
De enige aandeelhouder verklaart alhier dat het eigen vermogen van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DOKTER GILBERT VERDOODT –ARBEIDSGENEESKUNDE” enkel is
samengesteld uit gestort kapitaal aangezien er geen belastbare reserves bevinden in het eigen
vermogen van de vennootschap. Bijgevolg zal er geen roerende voorheffing dienen ingehouden te
worden na de kapitaalsvermindering.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Aan de enige voornoemde aandeelhouder komt volgend bedrag toe in verhouding met zijn
aandelenbezit, te weten aan de heer VERDOODT Gilbert, voornoemd, een bedrag groot
vierhonderdveertienduizend vierhonderdzesenveertig euro veertien cent (414.446,14 EUR).
Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een wijziging van het aantal aandelen.
TWEEDE BESLUIT : REALISATIE KAPITAALVERMINDERING – VASTSTELLING REALISATIE
KAPITAAL.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat een kapitaalvermindering van
vierhonderdveertienduizend vierhonderdzesenveertig euro veertien cent (414.446,14 EUR)
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalverminderingen
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De tekst van artikel vijf (5) der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met een fractiewaarde
van één tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
De tekst van artikel vijf-bis (5-bis) wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt:
Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris André DE
RYCK, destijds te Asse, op twaalf mei tweeduizend en vijf, met een kapitaal van vijfentwintigduizend
euro (25.000,00 EUR), volledig volstort, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op drieëntwintig december
tweeduizend dertien voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, werd het kapitaal verhoogd met
vierhonderdenzevenduizend negenhonderd zesennegentig euro veertien eurocent (407.996,14
EUR), om het aldus te brengen op vierhonderdtweeëndertigduizend negenhonderdzesennegentig
euro veertien eurocent (432.996,14 EUR), ingevolge inbreng in geld door de bestaande
aandeelhouders, volledig volstort, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op zes juli tweeduizend
achttien voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, werd het kapitaal verlaagd met
vierhonderdveertienduizend vierhonderdzesenveertig euro veertien cent (414.446,14 EUR) om het
van vierhonderd tweeëndertigduizend negenhonderdzesennegentig euro veertien cent (432.996,14
EUR) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR), door afname van
een deel van het werkelijk fiscaal volstort kapitaal, zonder wijziging van het aantal aandelen.
VIEDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsmede aan accountant en
belastingconsulent, alsook het boekhoudkantoor besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “PERMFISC”, te 1730 Asse, Gentsesteenweg 105, en het boekhoudkantoor
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FISACCOUNT”, te 1730 Asse,
Gentsesteenweg 105, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, voor de uitvoering van
de genomen besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het
kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals onder meer de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
Luik B
Met het oog op dit alles zullen de zaakvoerders de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal alle
stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 06/07/2018
- de gecoördineerde tekst der statuten.