Ondernemingsnr : 0842442921
Naam
(voluit) : Veromax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marcel Auburtinlaan 61 bus 11
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op twaalf
december tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap Veromax, gevestigd te te 2600 Berchem, Marcel
Auburtinlaan 61 bus 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het
nummer 0842.442.921 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0842.442.921, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde herformulering van het voorwerp,
daar de aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Vierde besluit: Herformulering voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te herformuleren als volgt:
“De handel in het groot en in het klein alsook het ontwerpen van allerlei dames-,heren- en
kinderkleding, accessoires en verder alle textielwaren, lederwaren, kunstlederwaren,.
De huur en verhuur, aankoop, fabricatie, herstel, installeren en verkoop van alle apparatuur dienstig
voor de hierboven vermelde activiteiten.
De handel, huur en verhuur zowel in het groot als in het klein alsook het ontwerpen van allerhande
artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord.
Alle activiteiten i.v.m. het organiseren of laten organiseren van allerlei evenementen van culturele,
commerciële of sportieve aard, bedrijfsevents, feesten, conferenties, seminaries, voordrachten,
beurzen, modeshows en andere evenementen.
Alle activiteiten i.v.m. opleidingen, onderwijs in allerlei vormen en van allerlei aard.
Dit alles is te begrijpen in de meest ruime zin van het woord.
Alle activiteiten van horeca in de meest uitgebreide zin van het woord.
In alle activiteiten kan zij zowel optreden als hoofdaannemer, als onderaannemer of als coördinator.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, aankoop en verkoop, huur en verhuring ervan, de leasing en
de uitbating kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochtans die
verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium. De deelname voor eigen
rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij aan de oprichting, de
uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het
aan- en verkopen van aandelen, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het
innen van coupons en dividenden.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, marketing, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het
optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enz. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt.
Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten huren en verhuren en het
organiseren of het uitbaten van handelszaken en ondernemingen
De invoer, uitvoer, transito, vervoer, distributie groot- en kleinhandel, fabricatie van grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte producten van allerlei afgewerkte of niet-afgewerkte producten,
gebruiksvoorwerpen en materialen, alsmede de plaatsing en herstelling van voornoemde artikelen.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen doen
die de eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Zij zal
belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verbinden.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin."
Vijfde besluit: Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van
de maand juni om elf uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag
van de maand juni van het jaar tweeduizend vierentwintig om elf uur.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
Mevrouw LEMOINE Véronique, geboren te Antwerpen op zesentwintig mei
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Marcel Auburtinlaan 61
bus 11, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2600 Berchem, Marcel Auburtinlaan 61 bus 11.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook een aanpassing aan te brengen in haar voorwerp en terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Veromax.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De handel in het groot en in het klein alsook het ontwerpen van allerlei dames-,heren- en
kinderkleding, accessoires en verder alle textielwaren, lederwaren, kunstlederwaren,.
De huur en verhuur, aankoop, fabricatie, herstel, installeren en verkoop van alle apparatuur dienstig
voor de hierboven vermelde activiteiten.
De handel, huur en verhuur zowel in het groot als in het klein alsook het ontwerpen van allerhande
artikelen in de meest uitgebreide zin van het woord.
Alle activiteiten i.v.m. het organiseren of laten organiseren van allerlei evenementen van culturele,
commerciële of sportieve aard, bedrijfsevents, feesten, conferenties, seminaries, voordrachten,
beurzen, modeshows en andere evenementen.
Alle activiteiten i.v.m. opleidingen, onderwijs in allerlei vormen en van allerlei aard.
Dit alles is te begrijpen in de meest ruime zin van het woord.
Alle activiteiten van horeca in de meest uitgebreide zin van het woord.
In alle activiteiten kan zij zowel optreden als hoofdaannemer, als onderaannemer of als coördinator.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, aankoop en verkoop, huur en verhuring ervan, de leasing en
de uitbating kortom alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochtans die
verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium. De deelname voor eigen
rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij aan de oprichting, de
uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het
aan- en verkopen van aandelen, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het
innen van coupons en dividenden.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, marketing, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het
optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enz. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt.
Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten huren en verhuren en het
organiseren of het uitbaten van handelszaken en ondernemingen
De invoer, uitvoer, transito, vervoer, distributie groot- en kleinhandel, fabricatie van grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte producten van allerlei afgewerkte of niet-afgewerkte producten,
gebruiksvoorwerpen en materialen, alsmede de plaatsing en herstelling van voornoemde artikelen.
Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen doen
die de eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Zij zal
belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verbinden.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkwaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS