Ondernemingsnr : 0825381710
Naam
(voluit) : Springbok
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bautersemstraat 68 bus A
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, vijf juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Springbok", waarvan de
zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68 bus A, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing bestaande soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de bestaande onderverdeling van de aandelen in twee soorten, zijnde
klasse A aandelen en de klasse B aandelen, af te schaffen en alle artikelen van de statuten van de
Vennootschap waarin naar die soorten, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, wordt verwezen aan te
passen, teneinde iedere verwijzing naar de klasse A aandelen en de klasse B aandelen en de
verschillende rechten hieraan verbonden te schrappen.
DERDE BESLISSING: Opname e-mailadres in de statuten.
De vergadering beslist een e-mailadres op te nemen in haar statuten en beslist bijgevolg tot wijziging
van artikel 2 van haar statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt
aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Verduidelijking uitoefening rechten verbonden aan aandelen.
De vergadering beslist tot verduidelijking wie de rechten verbonden aan aandelen zal uitoefenen in
geval van vruchtgebruik op de aandelen, waarbij het stemrecht wordt voorbehouden aan de
vruchtgebruiker, behoudens ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële
splitsing, inbreng of verkoop van algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en
kapitaalvermindering en het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, alsook in die gevallen waar
deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken. De
vergadering beslist bijgevolg artikel 9 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst
van de statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de samenstelling, de wijze van
beraadslaging en besluitvorming, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan.
De vergadering beslist tot wijziging van de regels aangaande de samenstelling, de wijze van
beraadslaging en besluitvorming, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan, met het oog op het aligneren van alle statuten binnen de Springbok Groep. De
vergadering beslist onder meer tot invoering van een onderscheid tussen A- en B-bestuurders en
Luik B
invoering van kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen en beslist bijgevolg "Hoofdstuk
III BESTUUR EN CONTROLE" integraal te vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van het uur van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur dertig (17u30).
De vergadering beslist bijgevolg artikel 20 van de oude statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel
18 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op 29 mei 2020 om
17:30 uur.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
"SPRINGBOK".
Artikel 2. ZETEL. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
-    Concept, organisatie en productie van visuele communicatiemiddelen, reclamecampagnes,
promotionele artikelen en televisieproducties. Ook het bemiddelen als tussenpersoon van
bovenstaande behoort tot het doel.
-    Grafische ontwerpen en vormgeving.
-    Het realiseren van programma's en gebruiksklare interactieve computersystemen.
-    Ontwikkelen, analyseren, ontwerpen. programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare
interactieve computersystemen.
-    Het zetten en verwerken van teksten tot drukwerk door middel van hetzij hoogdruk (typo), hetzij
vlakdruk (offset), of voor alle aanverwante en nieuwe technieken. evenals alle verrichtingen eigen
aan de activiteit van drukker.
-    De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
-    De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: klein en groothandel in: -
Consumentenartikelen. -Kledij en accessoires. - Decoratiematerialen, -Toiletartikelen, -Sport.
kampeer, fiets en speelgoedartikelen, en soortgelijke producten
-    Kopen, verkopen, verhuren, verbouwen en ter beschikking stellen van onroerende goederen voor
eigen beheer.
-    De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng. fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere wijze in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen. De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar in alle
andere vennootschappen, verenigingen of gelijk welke organisatie.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin te worden opgevat. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap zowel in België als in het buitenland, alle
handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt achten. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan borg staan ten voordele van
haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen. De
vennootschap mag op welke wijze in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
Luik B
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) en is volledig
volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijke waarde van het kapitaal vertegenwoordigen, en die elk
dezelfde rechten hebben.
(...)
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.  De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van het
stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng
of verkoop van algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering en het
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit maximaal 5 leden. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd
voor ten hoogste zes jaar. Bij de benoeming van de bestuurders zal de algemene vergadering tevens
duiden of deze bestuurders A-Bestuurders dan wel B-Bestuurders zijn. De uittredende bestuurders
zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.  
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien met dien verstande dat de nieuw aangestelde bestuurder
dezelfde soort bestuurder moet zijn als diegene die wordt vervangen. De eerstvolgende algemene
vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist,
doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Artikel 12. VOORZITTER
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 13. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur zal minstens vijf (5) keer per jaar samenkomen. De raad van bestuur kan
Luik B
bovendien samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk van de bestuurders. Elke
bestuurder kan agendapunten voorstellen. De oproeping tot de raad van bestuur zal de agenda
bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief, fax of email die minstens één
(1) week op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid. De vergaderingen
zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering waaronder minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een
schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder slechts één
andere bestuurder kan vertegenwoordigen.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In
geval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Bij het nemen van besluiten binnen de raad van bestuur wordt er gestreefd naar consensus. Indien
er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. Niettegenstaande het voorgaande, zullen beslissingen omtrent de
volgende aangelegenheden door de raad van bestuur enkel kunnen worden genomen mits
goedkeuring van de beslissing door tenminste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder:
- de goedkeuring van de jaarlijkse (operationele en investerings-) budgetten en/of meerjarenplannen
alsook de wijzigingen hieraan;
- het (zich verbinden tot het) doen van investeringen of het verkopen van activa voor een bedrag van
meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR voor zover (i) dit niet voorzien was in het jaarlijks budget
en (ii) het geen aankoop of investering betreft die werd verricht met het oog op een onmiddellijke
doorverkoop van de betrokken activa aan een klant;
- het toekennen of aangaan van lange termijn leningen, financieringen of zekerheden voor een
bedrag van elk afzonderlijk meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR voor zover dit niet voorzien
was in het jaarlijks budget;
- het verwerven van aandelen in andere vennootschappen (via overname, inbreng, inschrijving op
aandelen, fusie of anderszins), het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren of elke
andere investering van een zekere omvang in aandelen, belangen of andere rechten in andere
vennootschappen;
- de benoeming (evenals het bepalen van de bevoegdheden) en het ontslag van personen
(werknemer of zelfstandige) met een managementfunctie of met een bruto jaarsalaris of jaarlijkse
vergoeding van meer dan 125.000 (honderdvijfentwintig) EUR;
- het aangaan van overeenkomsten of transacties met de bestuurders en/of de aandeelhouders en/of
hun verbonden persoon (zijnde een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met die
persoon verbonden is in de betekenis van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
- het aangaan van nieuwe of de goedkeuring van wijzigingen aan bestaande collectieve
arbeidsovereenkomsten;
- behoudens in geval van routinematige invorderingen van schuldvorderingen, het instellen van een
gerechtelijke procedure en/of het sluiten van een dading in elk belangrijk geschil waarin een
Groepsvennootschap (zijnde de vennootschap en alle vennootschappen waarover de vennootschap
controle heeft in de zin van artikel 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) is betrokken, dat hangend of dreigend is, en dat in principe kan leiden tot een finale
beslissing of dading van een grootorde van meer dan 100.000 (honderdduizend) EUR;
- het sluiten en/of oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het vervreemden van
participaties in andere vennootschappen;
- het ontwikkelen van nieuwe activiteiten;
- de stopzetting, volledig of gedeeltelijk, van de activiteiten van enige Groepsvennootschap, evenals
elk voorstel tot ontbinding of gerechtelijke reorganisatie van enige Groepsvennootschap;
- het beroep doen op externe dienstverleners die zouden worden aangesteld om opdrachten uit te
voeren voor enige Groepsvennootschap met betrekking tot algemeen beleid, strategie en/of
onderzoek en ontwikkeling en dit voor zover dit een jaarlijkse kost van meer dan 125.000
(honderdvijfentwintigduizend) EUR met zich mee zou brengen;
- de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag en het aannemen en/of wijzigen van
de waarderingsregels;
- de uitkering van interim-dividenden;
Luik B
- ieder voorstel tot eigen kapitaalbewerkingen (o.m. kapitaalverhogingen, winstuitkeringen of
kapitaalverminderingen, inkoop/verkoop van eigen aandelen);
- ieder voorstel tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening, ontbinding zonder
vereffening, evenals het aannemen van enig verslag omtrent dergelijke reorganisatie;
- in het algemeen, ieder voorstel tot wijziging van de statuten;
- het goedkeuren van besluiten op algemene vergaderingen van Dochtervennootschappen (zijnde
enige vennootschap waarover de vennootschap controle heeft in de zin van artikel 1:14 tot en met 1:
18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) of enige andere vennootschappen
waarin de vennootschap of enige Dochtervennootschap een participatie aanhoudt die betrekking
hebben op enige van de volgende aangelegenheden:
- iedere wijziging van de statuten (inclusief kapitaalverhogingen of bijkomende inbrengen, uitgifte van
nieuwe aandelen en wijzigingen van voorwerp);
- het toekennen van een bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur om nieuwe aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven;
- ieder besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere financiële instrumenten, zij het door
inbrengen in geld, in natura of gemengde inbrengen;
- ieder besluit tot fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening (incl. de aanstelling van de
vereffenaar), ontbinding zonder vereffening van de vennootschap;
- ieder besluit tot inbreng of overdracht van een bedrijfstak of de algemeenheid van de vennootschap
in een andere vennootschap;
- ieder besluit tot enige uitkeringen en/of kapitaalvermindering;
- ieder besluit tot inkoop of verkoop van eigen aandelen;
- ieder besluit tot toekennen van bestuurdersvergoedingen aan bestuurders;
- ieder besluit tot goedkeuring van de (geconsolideerde) jaarrekening van en kwijting voor het
gevoerde bestuur;
- ieder besluit tot uitkering (tussentijds of jaarlijks) van dividenden;
- ieder besluit tot de benoeming en/of het ontslag van een commissaris, evenals het verlenen van
kwijting aan de commissaris;
- iedere beslissing met betrekking tot een aangelegenheid vermeld in artikel 13, 6de lid van de
statuten, die werd geëscaleerd naar de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of artikel 13, 7de lid van de statuten.
Indien alle A-Bestuurders en/of alle B-Bestuurders een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard
(in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) hebben inzake
een beslissing met betrekking tot een hiervoor genoemde aangelegenheid of enige andere
beslissing, dan zal de beslissing met betrekking tot die aangelegenheid worden geëscaleerd naar de
algemene vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEID.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren aan een of meerdere A-Bestuurders (of hun
respectieve managementvennootschappen) conform de modaliteiten van de managementcontracten
van zulke A-Bestuurders (of hun respectievelijke managementvennootschappen) zullen worden
gesloten. Een persoon gemachtigd tot het dagelijks bestuur, heeft de volgende bevoegdheden:
- optreden ten overstaan van alle openbare overheden en diensten met inbegrip van het
Rechtspersonenregister en De Post;
- optreden ten overstaan van erkende ondernemingsloketten;
- de vennootschap vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- alle personeelsleden (buiten deze van managementniveau) van de vennootschap in dienst nemen
en ontslaan;
- alle prijsoffertes doen en aanvaarden voor een bruto marge van maximaal 750.000
(zevenhonderdvijftigduizend) EUR, bestellingen plaatsen en aanvaarden en contracten afsluiten voor
de aan- of verkoop van alle roerende goederen en diensten tot een bedrag van 250.000
(tweehonderd vijftigduizend) EUR per verrichting;
- alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, in leasing geven of nemen voor een
maximum periode van vier (4) jaar;
- alle wisselbrieven, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige documenten ondertekenen, accepteren
en endosseren, alsook alle betalingen doen tot een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend)
EUR per verrichting;
Luik B
- alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur
uit te voeren;
- alle documenten die nodig zijn om de bovenvermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders (waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder) die gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 16. CONTROLE.
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
(...)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur dertig (17u30).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. 
Artikel 22. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. 
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen, tenzij
de aandeelhouders bij unanimiteit anders beslissen. De agenda wordt opgesteld door de raad van
bestuur.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de
oproepingen te worden opgenomen.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Luik B
(...)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...)
Artikel 27. WINSTVERDELING. 
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN. 
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 29. VERLIEZEN.
a)  Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen
in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het nettoactief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 30. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Verlenging mandaat bestuurders.
De vergadering beslist de mandaten van de volgende bestuurders te verlengen tot aan de gewone
algemene vergadering van het jaar 2026:
- de besloten vennootschap "DENKU", met zetel te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 169 bus 7 en met
ondernemingsnummer 0836.482.864, vast vertegenwoordigd door de heer VERHAEGHEN Kim Jo
Bert, wonende te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 169 bus 7;
- de besloten vennootschap "E-Fective", met zetel te 2018 Antwerpen, Mozartstraat 15, en met
ondernemingsnummer 0893.424.042, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LINGEN Vincent
Jeroen, wonende te 2018 Antwerpen, Mozartstraat 15.
(...)
ELFDE BESLISSING: Machten.
De vergadering verleent alle machten aan elk lid van het bestuursorgaan en aan de heer DIERCKX
Maxim, wonende te 2970 's-Gravenwezel, Blijde Inkomst 27,  elk individueel handelend, tot uitvoering
van de genomen beslissingen met inbegrip van de aanpassing van het aandelenregister om onder
andere de afschaffing van de soort A en soort B aandelen te registreren.
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kristof KENNIS en/of mevrouw Jolien VAN
DOORSLAER en/of alle andere medewerkers van het kantoor FINIVO, met zetel te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
Luik B
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris