Ondernemingsnr : 0823 351 143
Naam
(voluit) : DR. GUDRUN DE CLERCK
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bareldreef 13, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Ontbinding/invereffeningstelling + sluiting vereffening
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bv "DR. GUDRUN DE
CLERCK.", met zetel te 2880 Bornem, Bareldreef 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
- afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0823.351.143 en BTW-nummer BE0823.351.143, opgemaakt
door meester Sophie VAN dER BIEST, notaris te Dendermonde, op 15 december 2022, neergelegd ter
registratie, waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 oktober
2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING - VEREFFENING
De vergadering beslist op basis van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2022 over te gaan tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 WVV en, gelet op de bijzondere
omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd;
3. de bedrijfsrevisor maakt in zijn verslag melding van deze terugbetaling of consignatie;
4. elke en alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva meer zijn ten aanzien van derden luidens de staat van activa
en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor, of dat deze werden geconsigneerd, beslist de vergadering met
eenparigheid van stemmen tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De aanwezige bestuurder verklaart:
- er door ondergetekende notaris op gewezen te zijn dat de bestuurder derhalve ten opzichte van derden
als vereffenaar wordt beschouwd.
- dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan sinds de datum waarop de staat van activa en passiva
werd vastgesteld, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
De vergadering:
- verklaart dat de rekeningen en bewijsstukken betreffende deze vereffening haar werden voorgelegd en dat
zij deze heeft kunnen onderzoeken zoals bepaald in artikel 2:71, §3 WVV, en keurt deze goed.
- keurt alle rekeningen en verrichtingen goed van het lopend boekjaar tot op heden.
Voor zover dit nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat zij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
vennootschap, te vervullen.
Het resterend actief zal door haar worden overgenomen.
DERDE BESLISSING - EINDE OPDRACHT BESTUURDER - KWIJTING
De vergadering stelt het einde van de opdracht van de bestuurder vast wegens de ontbinding en vereffening
van de vennootschap.
Er wordt ontslag van rechtswege verleend aan de bestuurder met kwijting over de uitvoering van haar
mandaat voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.
VIERDE BESLISSING - SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan vanaf
heden.
VIJFDE BESLISSING - BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering:
- beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgend adres: 2880 Bornem, Bareldreef 13.
- stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden
die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
- verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw Gudrun DE CLERCK
voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren zoals voormeld.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan bv "CONSENSUS ACCOUNTANTS" met zetel te 2400 Mol, Donk 63,
ingeschreven in het RPR Antwerpen - afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0842.168.153,
vertegenwoordigd door mevrouw Katrien SMET, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van het BTW nummer
en de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de
directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie VAN dER BIEST
Tegelijk neergelegd: Uitgifte van de akte, bijzonder verslag bestuursorgaan de dato 7 november 2022 met
staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2022, bijzonder controleverslag van de bedrijfsrevisor de
dato 1 december 2022