Ondernemingsnr : 0665908166
Naam
(voluit) : Dr. V. PEPERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Kaart 350
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Thierry RAES, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk (7de
kanton) op 11 maart 2024, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dr. V. Pepermans”, met zetel te
2930 Brasschaat, Hoge Kaart 350, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0665.908.166., met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tweehonderd zevenenzestig euro
achtentachtig cent (€ 267,88), tesamen achttienduizend achthonderdzeventien euro achtentachtig
cent (€ 18.817,88) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Dr. V.
Pepermans”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde met discipline
anesthesiologie door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de geneeskundige plichtenleer en de daaruit voortvloeiende honoraria worden geïnd
door en voor de vennootschap. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn, te stellen. Dit omvat: de inrichting van algemene diensten en een medisch secretariaat in het
bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de realisatie van het voorwerp; het scheppen van
mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en verder te
ontwikkelen; de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende
accomodaties voor hogervermelde activiteiten en de terbeschikkingstelling ervan aan de artsen-
aandeelhouders.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen
ook niet door de vennootschap mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-
aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die de patiënt
behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De arts
dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient
eveneens verzekerd te zijn.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar k voorwerp of welke van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap behouden blijft.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een normaal zorgvuldig persoon,
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door haar beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5.1. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
7.1 Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts en aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. .
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven. De benoeming
evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder die geen statutair bestuurder is, hetzij in de akte
van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een
afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire bestuurder kan ten
allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts worden beëindigd met eenparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf. Zijn opdracht kan om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een beslist van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
7.2 Bevoegdheid.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
7.3 Vertegenwoordiging.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 9 — Algemene vergadering.
9.2. Bijeenroeping.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris roept een buitengewone algemene
vergadering bijeen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
9.6. Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de derde maandag van de maand mei om 20.00 uur.
Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende
eerste werkdag gehouden.
Artikel 10 — Boekjaar — Jaarrekening — Jaarverslag — Winstverdeling.
10.1. Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 11 — Ontbinding — Vereffening.
11.3. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap behouden blijft op de huidige
zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 350.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de zaakvoerder/bestuurder, voornoemde mevrouw Veronika Pepermans,
ontslag te geven uit haar functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering verleent haar
algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit voornoemde mevrouw Veronika Pepermans, onmiddellijk te herbenoemen
voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering besluit dat haar mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte en gecoördineerde
statuten,
Notaris Thierry Raes