Ondernemingsnr : 0441 104 332
Naam
(voluit) : ORLIH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beukenlaan 22 te 2970 Schilde
Onderwerp akte : Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve in een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en onmiddellijke opheffing van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening - Besluit om het adres van de
zetel buiten de statuten te houden - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN door de vervanging van de bestaande tekst der statuten
door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 - Ontslag
van de zaakvoerders (bestuurders) - Benoeming van niet-statutaire
bestuurders
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 14 februari 2023,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten:
vennootschap "ORLIH" met zetel te Schilde, Beukenlaan 22 met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a):
in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort:
kapitaal ad achthonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzevenentwintig euro vierendertig cent (€ 867.627,34)
de	0,00) van	vennootschap,	hetzij samen	en	de	wettelijke	ad	nul euro	reserve	(€
achthonderdzevenenzestigduizend zeshonderdzevenentwintig euro vierendeertig cent (€ 867.627,34) van;
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,;
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de!
vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten;
te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten;
vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het!
Vlaams Gewest." c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2970 Schilde, Beukenlaan 22. Dit
is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten!
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de:
statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende:
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp
van de vennootschap het woord "doel" en de woorden "maatschappelijk doel" vervangen worden door de nieuwe
term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een
UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder:
de naam "ORLIH", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde
duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfendertigduizend (35.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een!
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar: begint op;
1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling:
van het na vereffening overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de;
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel;
in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142;
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van!
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de;
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld;
worden.Verdeling van het netto actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen
op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : - Het beheer van een onroerend
vermogen, het valoriseren en in stand houden van dit vermogen, vooral door beheersdaden; - Beheer wordt in
deze zin bedoeld dat aankoop en vervreemding toegestaan zijn in zoverre nuttig of noodzakelijk of bijdragend tot
een meer gunstige samenstelling of opbrengst van het patrimonium van de vennootschap. De vennootschap mag
alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen doen, zoals onder meer het aankopen en verkopen van
onroerende goederen in het binnen-en buitenland, onroerende goederen bouwen, renoveren, uitrusten,
verkavelen, verbouwen verhuren, onderhouden, zonder dat deze opsomming beperkend is. Verder heeft zij tot
voorwerp de makelarij, tussenhandel, commissiehandel in onroerende goederen. Al deze verrichtingen behoren
slechts tot het voorwerp van de vennootschap, voor zover ze buiten het statuut van vastgoedhandelaar vallen. -
Deelnemen onder welke vorm ook, in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, Belgische of
buitenlandse; - Het verwerven van alle titels en rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving,
koopoptie, negociëring of op welke wijze ook, alsmede het verwerven en het houden van brevetten, intellectuele
rechten en licenties, hun beheer en valorisatie; - Zij kan bovendien aan de ondernemingen waarin zij deelneemt
alle medewerking, leningen, voorschotten of waarborgen verstrekken en alle aktiviteiten en handelingen uitvoeren
die op enigerlei wijze direkt of indirekt met haar voorwerp verband houden. De vennootschap mag in het algemeen
alle verrichtingen doen die bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar voorwerp. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, dit zowel in het binne-als in het buitenland. Zij mag in
zulke ondernemingen de funkties van bestuurder of vereffenaar uitoefenen. De raad van bestuur is bevoegd de
draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren. Jaarvergadering - Voorwaarden
voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : leder jaar wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op zeven mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgercepen worden beschouwd als hij aanwezig
of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk
besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel
van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen
draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een
welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering. Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam
moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personer die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid vanı stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige zaakvoerders, thans
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen "bestuurders" genoemd, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als "niet-statutaire bestuurders" voor een
onbepaalde duur, te weten : 1/ de Heer NAGAR Ofer, geboren te Tel-Aviv (Israël), op 16 juni 1958, wonende te
4227643 Netanya (Israël), Darıkner 17 en 2/ mevrouw MAES Hilde Henriette Theodoor, geboren te Sint-Niklaas,
op 31 oktober 1960, wonende te 2970 Schilde, Beukenlaan 22. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidend besluit van de algemene vergadering. Zij zullen elk afzonderlijk de vennootschap kunrien
vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte. De "niet-statutaire" bestuurders kiezen woonplaats op
de zetel van de' vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. b)
volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening
van hun mandaat. 5/a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "BOCON", met zetel te 2018
Antwerpen, Rubenslei, 6A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.