Ondernemingsnr : 0413693221
Naam
(voluit) : Hotel Florida
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 59
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "Hotel Florida", waarvan
de zetel geves-tigd is te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 59, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
EERSTE Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten, waarbij tevens de datum van de gewone
algemene vergadering wordt gewijzigd, luidt als volgt:
STATUTEN
    1.  1. - Rechtsvorm en Naam.
De naamloze vennootschap draagt de naam "Hotel Florida"
    1.  2. - zetel.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden in hetzelfde taalgebied bij besluit van de raad van bestuur,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    1.  3. - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een of meerdere restaurants-cafés, hotels, feest- en tentoonstellingszalen, het
bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, de levering ervan, eventueel ten huize, en alle
aanverwante uitbatingen.
De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
    1.  4. - Duur. 
De duur van da vennootschap is van onbepaalde tijd.
    1.  5. - Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd tweeënveertig duizend achthonderd euro
(842.800,-) en is volstort.
Het is vertegenwoordigd door elf duizend tweehonderd aandelen zonder vermelding van waarde.
(…)
    1.  10. - Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
maximum zes jaar, op elk ogenblik herroepbaar. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De raad kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, in de gevallen door de wet
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen
door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, telkens als het belang van
de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur wordt voorgezeten door zijn voorzitter of, bij diens
afwezigheid door de oudste bestuurder.
Iedere oproepingsbrief wordt ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden en bevat de
agenda.
De vergaderingen van de raad worden op de zetel gehouden, behoudens afwijkend akkoord van alle
leden.
(…)
    1.  13. - Externe Vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, en onverminderd de bijzondere volmachten verleend door
de raad van bestuur, zal voor alle handelingen de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gezamenlijke handtekening van de gedelegeerd-
bestuurder die alleen optreedt.
Indien er meerdere gedelegeerd-bestuurders worden aangesteld hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
(…)
    1.  15. - Algemene vergadering - Jaarvergadering.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen op twintig juni om elf uur, op de zetel van
de vennootschap behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien die dag een zaterdag, een
zondag of een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden.
(…)
    1.  16. - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
(…)
    1.  17. - Reserve - winstverdeling - interimdividend
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks
vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.
Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief wanneer deze reserve één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bedraagt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks opnieuw besluiten onder voorbehoud van
hetgeen is bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling van eventuele dividenden en
heeft de bevoegdheid om, op het resultaat van ieder boekjaar, een interimdividend uit te keren
binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  18. - Ontbinding — Vereffening.
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid bepalen, hun vergoeding en de wijze van vereffening
vaststellen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Ieder batig saldo van de vereffening wordt door de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders verdeeld
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekeninghoudend met hun volstorting.
(…)
TWEEDE Beslissing: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de volgende personen, en dit met
ingang van heden:
- De heer FATTAL David, geboren op 22/06/1957 te Haifa, Israel;
- De heer ROGER Daniel, geboren op 10/05/1946 te Valparaiso, Chili;
- De heer AKA Shahar, geboren te 08/10/1971 te Petah Tikva, Israel;
                De vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat.
II. De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurder, en dit met ingang van
heden tot aan de gewone algemene vergadering van 2029:
- mevrouw DANDOIS BARGIG Lital, geboren te Rehovot (Israël) op 2 januari 1982;
- de heer KLUIT Alexander, geboren te Rheden (Nederland) op 17 augustus 1965.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap en worden niet bezoldigd.
DERDE Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE Beslissing: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van Linklaters LLP,
te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris