Ondernemingsnr : 0745530716
Naam
(voluit) : Wilma Investment Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Botermelkdijk 500
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, elf december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Wilma Investment
Company", waarvan de zetel gevestigd is te Botermelkdijk 500, 2900 Schoten, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 december 2020, opgesteld door de
besloten vennootschap "AELVOET, SAMAN & PARTNERS", vertegenwoordigd door Wendy
SAMAN, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"IV. CONCLUSIES
Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij, met
betrekking tot de inbreng van de aandelen van Wilma Europe Holding B.V., een besloten
vennootschap opgericht onder Nederlands recht, met zetel te Croy 7 Q, 5653 LC Eindhoven,
Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 67328695. in de
Besloten Vennootschap "WILMA INVESTMENT COMPANY", dat:
- Het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding van de inbreng in natura;
- De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
- 100% van de aandelen van Wilma Europe Holding BV worden ingebracht;
- De ingebrachte achtergestelde leningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en
ingebracht;
- in ruil worden hiervoor in totaal 3.600 nieuwe, volledig volgestorte aandelen uitgegeven voor een
totale waarde in het vermogen van 283.367.848,00 EUR;
- de ruilverhouding ter bepaling van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen werd
uitsluitend bepaald op basis van de bestaande verhoudingen tussen de aandeelhouders;
- De toegepaste methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
- De waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenstemmen met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
Luik B
- Deze bevestiging houdt geen uitspraak in over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,
het is met andere woorden geen "fairness opinion".
Brussel, 10 december 2020
AELVOET, SAMAN & PARTNERS BV (B-0481)
Vertegenwoordigd door Wendy SAMAN
Bedrijfsrevisor (A-2061)".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 283.367.848,00 euro, door
een inbreng in natura en door de uitgifte van 3.600 aandelen (waarvan 1.800 A aandelen, 360 B1
aandelen, 360 B2 aandelen, 360 B3 aandelen, 360 B4 aandelen en 360 B5 aandelen) van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van de
desbetreffende klasse, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
van aandelen in vennootschap naar Nederlands recht Wilma Europe Holding B.V., met adres te Croy
7 Q, 5653 LC Eindhoven, Nederland en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de
bedrijfsrevisor.
(...)
Voorwaarden voor de inbreng in natura
De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf elf
december tweeduizend twintig, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en
belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van
de Inbrenger;
2) de inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en hij verklaart
tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving;
3) De inbrenger verklaart dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in
(aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van aandelen werden
geëerbiedigd.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan FRAJOMA S.à r.l., CECILINVEST S.à r.l., ERREMINVESTO S.à r.l., KATHARININVEST
S.à r.l., LOVENNE B.V. en ROELINVEST S.à r.l., die aanvaarden, de 3.600 nieuwe volledig gestorte
aandelen toegekend, te weten:
1. FRAJOMA S.à r.l., 1.800 A-aandelen;
2. CECILINVEST S.à r.l., 360 B4-aandelen;
3. ERREMINVESTO S.à r.l., 360 B2-aandelen;
4. KATHARININVEST S.à r.l., 360 B5-aandelen;
5. LOVENNE B.V., 360 B3-aandelen; en
6. ROELINVEST S.à r.l., 360 B1-aandelen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 7.200 aandelen uitgegeven, waarvan 3.600 A-aandelen
en 3.600 B-aandelen (die op zichzelf verder zijn onderverdeeld in 720 B1 aandelen, 720 B2
aandelen; 720 B3 aandelen, 720 B4 aandelen, en 720 B5 aandelen)."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en
5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris