Ondernemingsnr : 0846293722
Naam
(voluit) : L+ CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidebergen 6
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Peter CALLIAUW, notaris te Gent, tweede kanton, op blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “L+CONSULTING".
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, wordt de secretaris ervan ontslagen het verslag van de bestuurder, in datum van 28
september 2023, waarin deze omstandig het door haar voorgestelde wijziging van het voorwerp
verantwoordt, voor te lezen.
Tweede besluit
De vergadering besluit het huidige voorwerp te wijzigen door integrale schrapping van het bestaande
voorwerp en de vervanging ervan door de hierna volgende tekst.
Dientengevolge besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan voormeld besluit
en aan de terminologie, eigen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zodat dit artikel thans zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, als voorwerp:
Vervaardiging van sierraden, bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met
edelen metalen; van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen.
Vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen.
Vervaardiging van edelsmeedwerk, van edelsmeedwerk van edele en onedele metalen geplateerd
met edele metalen; tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren.
Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen.
Graveren in voorwerpen van edele metalen.
Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen van ongeacht welk materiaal, voor zover er
voor de vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metalen geplateerd met
edelen metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten.
Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden en andere goederen.
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels; kleinhandel in horloges en
uurwerken, in sieraden en edelsmeedwerk.
Computerconsultancy-activiteiten; verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
Activiteiten van systeemintegrators, beheer van computerfaciliteiten, alsook alle overige diensten op
het gebied van informatietechnologie en computer; dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatie.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen; al dan niet permanent
verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;
invoeren van gegevens en verwerking ervan; permanent beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden; samenstellen van databanken door samenbrengen
en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, uurroosters,
industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens en dergelijke; opslag van gegevens door middel
van een computerrecord in een bepaald formaat.
Ter beschikking stellen van een databank:  leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens; webportalen en overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
Persagentschappen, persbureaus, die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren
aan de media; overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
Activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht; het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en dergelijke.
Berekenen van kosten en baten van de voorstelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en dergelijke.
Het ter beschikking stellen van personeel; arbeidsbemiddeling, zoeken, selecteren, verwijzen en
plaatsen van personeel ten bate van latere werkgever of werkzoeker; formulering van
taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties; zoeken en
plaats van directieleden (headhunters).
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten; fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren; overige zakelijke dienstverlening.
Haar- en schoonheidsverzorging; wassen , knippen, verven, onduleren, en dergelijk van haar bij
mannen, vrouwen en kinderen.
Schoonheidsverzorging; verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en
gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up en dergelijke.
Huidverzorging en epileren; manicure en pedicure.
 Lederbewerking – Ontwerpen, ontwikkeling en vervaardiging van kledij en kledingsaccessoires:
handschoenen (inclusief lederen handschoenen), handtassen, ceinturen, sjaals, dassen,
haaraccessoires, broeksriemen, hoeden, petten, schoeisel, koffers, tassen, enz.
De aan- en verkoop, evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen, inclusief de handel
hiervan via webshop.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de uitoefening ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00),
 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12.200), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “L + CONSULTING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, als voorwerp:
Vervaardiging van sierraden, bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met
edelen metalen; van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen.
Vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen.
Vervaardiging van edelsmeedwerk, van edelsmeedwerk van edele en onedele metalen geplateerd
met edele metalen; tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren.
Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen.
Graveren in voorwerpen van edele metalen.
Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen van ongeacht welk materiaal, voor zover er
voor de vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metalen geplateerd met
edelen metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten.
Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden en andere goederen.
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels; kleinhandel in horloges en
uurwerken, in sieraden en edelsmeedwerk.
Computerconsultancy-activiteiten; verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
Activiteiten van systeemintegrators, beheer van computerfaciliteiten, alsook alle overige diensten op
het gebied van informatietechnologie en computer; dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatie.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen; al dan niet permanent
verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;
invoeren van gegevens en verwerking ervan; permanent beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden; samenstellen van databanken door samenbrengen
en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, uurroosters,
industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens en dergelijke; opslag van gegevens door middel
van een computerrecord in een bepaald formaat.
Ter beschikking stellen van een databank:  leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens; webportalen en overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
Persagentschappen, persbureaus, die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren
aan de media; overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
Activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht; het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en dergelijke.
Berekenen van kosten en baten van de voorstelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en dergelijke.
Het ter beschikking stellen van personeel; arbeidsbemiddeling, zoeken, selecteren, verwijzen en
plaatsen van personeel ten bate van latere werkgever of werkzoeker; formulering van
taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties; zoeken en
plaats van directieleden (headhunters).
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten; fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren; overige zakelijke dienstverlening.
Haar- en schoonheidsverzorging; wassen , knippen, verven, onduleren, en dergelijk van haar bij
mannen, vrouwen en kinderen.
Schoonheidsverzorging; verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en
gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up en dergelijke.
Huidverzorging en epileren; manicure en pedicure.
 Lederbewerking – Ontwerpen, ontwikkeling en vervaardiging van kledij en kledingsaccessoires:
handschoenen (inclusief lederen handschoenen), handtassen, ceinturen, sjaals, dassen,
haaraccessoires, broeksriemen, hoeden, petten, schoeisel, koffers, tassen, enz.
De aan- en verkoop, evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen, inclusief de handel
hiervan via webshop
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de uitoefening ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van één van de bestuurders. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag aan één van zijn collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in
zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Philippe Lecomte, voornoemd.
- Mevrouw Lemens Kathelyne, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd; tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Heidebergen 6.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Tevens geeft zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurt deze goed.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Peter CALLIAUW, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van akte - gecoördineerde statuten