Ondernemingsnr : 0427525817
Naam
(voluit) : HET MEERVOSKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ooievaarsstraat(ITE) 2
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tweeëntwintig juni
tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
 besloten vennootschap “Het Meervoske” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van tweehonderdvijfennegentig duizend euro (€ 295.000) op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van tweeduizend negenhonderdvijftig euro eenenzeventig cent (€ 2.950,71)
op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
                3)  Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
                Comparant verklaart dat hij het bedrag van het tot stand gekomen statutair onbeschikbaar
eigen vermogen gedeeltelijk wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen, zodat de betreffende bedragen principieel beschikbaar worden voor uitkering.
                De algemene vergadering besluit de volgende delen van het statutair onbeschikbare eigen
vermogen over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, wordt ten belope van 290.000
Luik B
euro geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 2.950,71 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo 5.000 euro,  te
boeken op de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
 
            4) Uitkering in geld 
                a) Besluit tot uitkering
                De vergadering besluit tot uitkering aan de aandeelhouder van een bedrag van
tweehonderdzeventig duizend euro (€ 270.000)   in geld.
                b) Aanrekening van de uitkering
                1. Boekhoudkundige aanrekening op het eigen vermogen in de balans
                 Gelet op het besluit tot uitkering van het bedrag van 270.000 euro, dient er bepaald hoe
deze uitkering in de balans aangerekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit de uitkering integraal aan te rekenen op de Passiva-
balanspost  “Eigen vermogen  I. Inbreng  A. Beschikbaar”.
                Zoals boven vastgesteld, bedraagt deze balanspost vóór uitkering  290.000 euro.
                Ingevolge de aanrekening van de uitkering van heden ten belope van 270.000 euro,
vermindert zelfde balanspost “Eigen vermogen I. Inbreng  A. Beschikbaar” naar 20.000 euro.
                2. Fiscale aanrekening van de uitkering - toepassing artikel 537 lid 5 WIB92
                De vergadering verklaart dat de hierboven doorgevoerde aanrekening op het eigen
vermogen evenzeer fiscaal geldt, met het oog op het al dan niet onderworpen zijn aan de roerende
voorheffing.
                De comparanten verklaren dat bij akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 12
december 2013 de buitengewone algemene vergadering besloot het kapitaal te verhogen met
270.000 euro. Het kapitaal werd alzo gebracht van 25.000 euro op 295.000 euro.
                Die kapitaalverhoging betrof een verhoging van het kapitaal overeenkomstig artikel 537 lid
1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 waarbij uitgekeerde dividenden onderworpen werden aan het
stelsel van 10 procent roerende voorheffing en het resterende bedrag onmiddellijk werd opgenomen
in het kapitaal.
                Het bedrag van die kapitaalverhoging maakt ingevolge de hiervoor genomen beslissing
van gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen  deel uit van de
balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”.  
                De uitkering bij huidige akte ten belope van 270.000 euro wordt bij toepassing van artikel
537 lid 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 geacht voor het ganse bedrag voort te komen uit  het
overeenkomstig vermeld regime op 12 december 2013 ingebracht kapitaal.
                c) Toepassing van de artikelen 5:142. en 5:143. WVV
                De uitkering waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan  de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
                ….
                d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot uitkering
                Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot uitkering volledige
uitwerking heeft.
                De vergadering gelast de bestuurder met uitvoering van de uitkering aan de
aandeelhouder.
 
                5) Wijziging van de naam van de vennootschap in “Dyckhoeve”
                De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “HET MEERVOSKE” met
ingang van heden te wijzigen in “Dyckhoeve”.
 
                6) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
                …
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap op
te heffen en integraal te vervangen door volgende tekst:
“ De vennootschap heeft als voorwerp:  
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
 - Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten
- Groothandel in levend vee
- Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels
Luik B
 - Groothandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee
 -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Holdings
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort
 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren
 -  Activiteiten van hoofdkantoren
 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
 - Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie
 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
-  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort
 -  Algemene audit-activiteiten
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
- Etaleurswerkzaamheden
 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
-  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
 -  Organisatie van congressen en beurzen
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
-  Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzovoort)
 -  Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening
 - Pensions voor huisdieren.
De vennootschap mag om haar vermogen doelmatig te beheren roerende en onroerende goederen
kopen of verkopen, huren en verhuren. Zij mag tevens overgaan tot het vestigen van een
vruchtgebruik, een recht van opstal en erfpacht zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken zowel in België als in het buitenland.
Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij mag de vrijgekomen fondsen beleggen in onroerend of
roerend patrimonium. De vennootschap mag leningen toestaan aan bestuurders, aandeelhouders,
zaakvoerders alsmede het zich borg stellen voor deze personen. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Zij mag daarenboven rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
 
                7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
Luik B
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Dyckhoeve".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 23 juli 1985 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan een aandeelhouder,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt vijfduizend euro 
(€5.000).
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11)  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op eerste
maandag van de maand juni te achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
Luik B
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                8) Ontslag en benoeming van de bestuurder  
                a) De naamloze vennootschap “Vedabo”, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Ooievaarsstraat 2, ondernemingsnummer 0437.387.153, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Johan Verstrepen, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem),
Ooievaarsstraat 2,  verklaart ontslag te nemen als bestuurder met ingang van heden. Dit ontslag
wordt aanvaard. Bijgevolg komt van rechtswege ook een einde aan het mandaat van de vaste
vertegenwoordiger van de NV “Vedabo”, de heer Johan Verstrepen, voornoemd.
                b) De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur,  met ingang van heden: de heer Johan Verstrepen, wonende te 2222 Heist-op-
den-Berg (Itegem), Ooievaarsstraat 2,  die aanvaardt.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.