Ondernemingsnr : 0449598859
Naam
(voluit) : West-Vlaamse Beleggingen
(verkort) : W.-VL. BEL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 6 b
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS te Antwerpen-Wilrijk op 28 augustus 2023,
neergelegd voor registratie blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van
de naamloze vennootschap “WEST-VLAAMSE BELEGGINGEN", met zetel te 1560 Hoeilaart,
Terhulpsesteenweg 6B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
0449.598.859., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid van één enkele bestuurder, naast de
mogelijkheid van een raad van bestuur, en bijgevolge dienen de statuten hieraan aangepast te
worden.
Volledigheidshalve laat de notaris opmerken dat er geen artikel 19 bestaat.
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikels 13, 14, 18,
20, 21 en 22 en 34 te herschrijven als volgt:
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt, of de enige bestuurder (indien slechts één bestuurder).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van het bestuursorgaan
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend, door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of de enige bestuurder.
Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel over te brengen naar 1950 Kraainem,
Steenweg op Mechelen 338.
Derde besluit
De vergadering besluit één van de huidige bestuurder, A & L Advisory (ondernemingsnummer
0644.532.732), ontslag te geven uit zijn functie te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijgevolge is “Aristos Invest” (ondernemingsnummer 0889.376.964) , voornoemd, met de heer Bram
Machtelinckx als vaste vertegenwoordiger, de enige niet-statutair bestuurder van de vennootschap
“West-Vlaamse Beleggingen”.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
volmacht.
Notaris Emmanuelle RIEMS