Ondernemingsnr : 0425232261
Naam
(voluit) : IMMO VINCKIER B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 35
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 5 oktober 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMO VINCKIER B.” en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
        1.  Verslag van de raad van bestuur dat overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft voor de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap.
        2.  Vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, betonproducten, geprefabriceerde betonelementen en
gereedschappen voor de bouwnijverheid, de aanneming van werk voor het leggen van tegelvloeren
en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, het uitvoeren van dakbedekkingen, de
fabricatie van cementagglomeraten. Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen, voor grondwerken; optrekken van gebouwen; algemene
bouwonderneming, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; het plaatsen van afsluitingen; waterdicht maken en
bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen; warmte- en
geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; steenhouwen; bewerken,
polij sten en plaatsen van marmer voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of
andere versieringen van marmer of steen, bedekken van gebouwen; timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; installeren van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming; lood- en zinkwerk; leggen van kabels en diverse leidingen zowel
ondergronds als bovengronds; leggen van voetpaden, opritten en parkeerplaatsen.
Deze opsomming is aanhalend doch niet beperkend, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd. Zij mag dienaangaande alle materialen kopen, verkopen of zelf vervaardigen, alle
bijkomende werken verrichten en de desbetreffende
materialen of grondstoffen kopen, verkopen of vervaardigen, alle grondstoffen aankopen of
verkopen, alle werken uitvoeren of laten uitvoeren. Dit alles zo voor eigen noodwendigheid of
rekening met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag alle aandelen kopen of verwerven, besturen en vervreemden, voor zover het
gaat om participaties uitgegeven in het kader van voormeld wetsbesluit. De vennootschap mag alle
roerende goederen en onroerende goederen bouwen en aankopen, in huur nemen, verhuren,
onderverhuren en verwisselen.
 Vermogensbeheer
 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
       Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
 Verhuur en exploitatie van terreinen
 Holdings
 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren
 Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
 Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
       Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
 Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
 Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
 Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
 Activiteiten van hoofdkantoren
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, burgerlijke, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.”
 
De algemene vergadering besluit onder hetzelfde voorbehoud als hierboven gezegd, het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst hierboven
aangehaald in de agenda van deze vergadering.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Na
elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.