Ondernemingsnr : 0478111218
Naam
(voluit) : NOTARISSEN JAN VERRETH & MAXIME RUITERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 92
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Joannes Van Cauwenbergh te Lier, vervangend mijn
ambtgenoot Jan Verreth, wettelijk belet, notaris in de bv "Notarissen Jan Verreth & Maxime Ruiters",
geassocieerde notarissen te Lier op 22 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit: De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te vestigen in het
Vlaamse Gewest.
Tweede besluit: De vergadering heeft besloten om de vennootschap in regel te brengen met de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege
van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.
Derde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering bevestigd dat de
vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
vierenvijftigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro (54.452,00 EUR) en de wettelijke reserve ten
bedrage van vijfduizend vierhonderd vijfenveertig euro (5.445,00 EUR) van de vennootschap, hetzij
samen negenenvijftigduizend achthonderd zevenennegentig euro (59.897,00 EUR), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering heeft besloten onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikbaar te stellen.
Vierde Besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam: NOTARISSEN JAN VERRETH & MAXIME RUITERS
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Mechelsesteenweg 92
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris door de vennoten in naam en voor rekening van de
vennootschap, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften
betreffende de uitoefening van dat beroep.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met dit doel, of die erop gericht
zijn de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Zij mag alle
lichamelijke en onlichamelijke goederen bezitten die verband houden met haar activiteiten,  dit alles
binnen de door de Notariswet toegestane limieten.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twintig aandelen op naam, die
ieder één twintigste (1/20) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die tevens aandeelhouder moeten
zijn.
Als er meer dan één bestuurder is, is elke bestuurder afzonderlijk bevoegd voor alle handelingen, die
nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het vennootschapsdoel, met uitzondering van de
bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Werden benoemd tot statutair bestuurder:
1. De besloten vennootschap NOTARIELE PARTICIPATIEVENNOOTSCHAP VERRETH JAN, voor
wie optreedt als vaste vertegenwoordiger: de heer Jan Verreth, geboren te Antwerpen op 13
november 1960.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOTARIELE
PARTICIPATIEVENNOOTSCHAP RUITERS MAXIME, voor wie optreedt als vast
vertegenwoordiger: de heer Maxime Ruiters, geboren te geboren te Hasselt op 11 februari 1987.
De bestuurders zullen elk eenzelfde vergoeding ontvangen, waarvan de algemene vergadering het
bedrag zal vastleggen, naast een eventuele vergoeding voor representatie-, reis- en
verplaatsingskosten. In de gevallen voorzien in de associatieovereenkomst, kan worden afgeweken
van het principe van de gelijke vergoeding voor elk der bestuurders.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend, zodra de betrokkene geen titularis meer is of zijn
beroep niet meer mag uitoefenen, waaronder moet worden begrepen: ontslag of afzetting als notaris,
preventieve of disciplinaire schorsing, echter beperkt tot de duur van de schorsing.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door haar bestuurders, die als er meer dan één bestuurder is, elk afzonderlijk bevoegd zijn de
vennootschap te verbinden.
b) door een volmachtdrager.
De volmacht moet beperkt zijn in de tijd of wat betreft het voorwerp ervan.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping, op de eerste maandag van juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.
Winstverdeling:
Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren, of het resultaat over te dragen.
Ingeval de jaarvergadering besluit om winst uit te keren, zal aan elk der vennoten een aandeel in de
winst worden toegekend dat evenredig is met het aantal aandelen dat elk der vennoten bezit. In de
gevallen voorzien in de associatieovereenkomst, kan worden afgeweken van het principe van de
gelijke vergoeding voor elk der vennoten.
Vijfde Besluit: De vergadering gaf ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen
van de gecoördineerde tekst van de statuten, evenals de neerlegging ervan.
Zesde Besluit: De vergadering heeft besloten de aanstelling van de huidige bestuurders voor
onbepaalde duur, te bevestigen.
Zevende Besluit: De vergadering gaf de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren
van de genomen besluiten.
Negende Besluit: De vergadering heeft besloten de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen
te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 92.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Joannes Van Cauwenbergh).