Ondernemingsnr : 0844897120
Naam
(voluit) : ELECOM TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel August Van Landeghemstraat 65
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 1 februari
2024, wat volgt :
 
EERSTE BESLUIT – KAPITAALREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare kapitaalrekening en dat het nog niet
gestorte deel van het kapitaal is omgezet in een kapitaalrekening "niet opgevraagde bijdragen", in
toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist onmiddellijk, in overeenstemming met de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare vermogensrekening die werd gecreëerd in
toepassing van voormeld artikel op te heffen en deze fondsen beschikbaar te stellen voor verdeling.
Als gevolg hiervan hoeft het niet te worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing is ook van toepassing op toekomstige betalingen van het deel van het kapitaal van
de vennootschap waarop in het verleden is ingeschreven, dat nog niet is volstort en dat is geboekt op
een rekening voor "niet-opgevraagde inbrengen".
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET DOEL
Na kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder, opgesteld overeenkomstig artikel
5:101 van de WVV, besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen, d.w.z. artikel
drie van de huidige statuten, teneinde elk verband met de categorie “Btw 2008 - 55.100 - Hotels en
dergelijke accommodatie” te schrappen, en dus door de termen “hotels” en “herbergen” in de
volgende bepaling te schrappen:
“- Uitbating van alle snack bars, brouwerijen, eetsalons, hotels, restaurants, herbergen, cafés,
discotheken, buffetten, publiekvestiaires, verhuur van zalen, organisatiezalen, van banket en
traiteurs, besteldiensten, faxdiensten, telefooncellen en photocopiecentra, night-shops,
photoöntwikkelaarslabo’s, werkplaatsen voor draaierij, het slijpen en het bijwerken van mechanische
stukken.”
Deze bepaling wordt derhalve vervangen door de volgende tekst:
“- Uitbating van alle snack bars, brouwerijen, eetsalons, restaurants, cafés, discotheken, buffetten,
publiekvestiaires, verhuur van zalen, organisatiezalen, van banket en traiteurs, besteldiensten,
faxdiensten, telefooncellen en photocopiecentra, night-shops, photoöntwikkelaarslabo’s,
werkplaatsen voor draaierij, het slijpen en het bijwerken van mechanische stukken.”
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DRITTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, door deze vast
te stellen op de laatste werkdag van de maand juni van elk jaar.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, om ze overeenstemming te brengen
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die als volgt luiden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
NIEUWE STATUTEN
TITEL I. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Vorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap.
De naam ervan luidt « ELECOM TECHNICS ».
In alle akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelformulieren en andere documenten
die door het bedrijf worden uitgegeven, moet de naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden
door de woorden « besloten vennootschap » of de initialen « BV », die leesbaar moeten worden
weergegeven.
Artikel 2. Gewest van de zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere
plaats in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een
wijziging van de taal van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In
het laatste geval kan de zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene
vergadering en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het
buitenland vestigingen, administratieve of exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, depots of
filialen oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
- De handel onder iedere vorm, te weten aankoop, groot-en kleinhandel, import, export, commissie
en courtage van alle artikelen, goederen, of prestaties van diensten van alle aard, onder meer:
- Verkoop, aankoop en herstelling van materiaal van publieke werken en civiele techniek;
- Verkoop en aankoop van landbouwmateriaal;
- Het gebruik van industrieel materiaal en gereedschap, alsmede de installatie, het vervaardigen en
de montage van elektrisch, industrieel of elektronisch materiaal, alsook de installatie van verlichting,
drijfkracht, telefonie, industriële automatisering, building, management, veiligheids-en
controlesystemen, en industrieel en tertiair onderhoud.
- De werkzaamheid van elektrotechnische installatie in gebouwen van:
o Elektrische kabels en apparaten;
o Telecommunicatiekabels;
o Informatica netwerkkabels en kabeltelevisie, inbegrepen glasvezel;
o Parabolen;
o Verlichtinginstallatie;
o Elektrische zonne-energiereceptoren;
o Elektrische alarmsystemen zonder toezicht zoals brandalarmen en antiinbraakalarmen;
- Installatie van telecommunicatiesystemen en informaticasystemen;
- Het aansluiten van elektrische-en huishoudtoestellen;
- De installatie van elektrische verwarmingssystemen via stralingspanelen;
- De installatie van back-up stroom systemen (generatoren);
- De installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit;
- De installatie van liften en roltrappen;
- De bewaking eventueel van op afstand, van elektronische veiligheidssystemen, zoals een
antidiefstalsysteem en brandalarm, inbegrepen hun installatie en onderhoud;
- De activiteiten in de IT-sector en de technologieën die nergens anders geclassificeerd zijn, zoals;
o De data-recovery na een informatica incident;
o De installatie (configuratie) van computers en andere computer componenten;
o De installatiedienst van software;
- De installatie van grote systemen en van gelijkaardige computers;
- De informatica programmatie;
-De installatie van elektronische en online betalingssystemen en –modulen, e-transacties;
- De installatie van domotica systemen;
- De herstelling van kopieer-en fotokopieertoestellen;
- De IT-consulting dienst;
- Het beheer van informatica installaties op locatie;
- Het verwerken en het stockeren van gegevens;
- Alle werkzaamheden inzake metaalbouw en ijzergieterij;
- Alle werken inzake renovatie, bouw, en (ver)huur van bouwmateriaal (sloten, elektriciteit,
loodgieterij, verf, betegeling, chauffage, sanitair, stellingen, doe-het-zelf);
- Alle activiteiten inzake afbraak, behandeling, onderhoud, verhuis en algemeen onderhoud;
- Alle activiteiten inzake roerende en onroerende transacties en patrimoniumbeheer;
- (ver)huur van zalen, banketzalen, traiteurdiensten;
- Alle werkzaamheden inzake telecommunicatie en informatica;
- Schoonmaakbedrijf en rehabilitatie, van alle aard, van private, professionele en publieke lokalen.
- De handel in nieuween tweedehandswagens en van losse stukken;
- Het schoonmaken en het onderhoud van onroerende goederen, het schoonmaken van vensters en
van bureaus, kleine bureauwerkjes, interimdiensten, onderaanneming;
- Algemeen onderhoud van gebouwen, schilderwerk, metselwerk, elektriciteit, dakbedekking,
algemene ondernemingswerken;
- Verkoop in groot-en kleinhandel, invoer en uitvoer van bouwmateriaal, elektrische en elektronisch
materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij, alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten,
tuingerief, inrichting en onderhoud van tuinen en boomkwekerij, alle bureau-en informaticamaterieel,
telefoon, gsm, fax, alle nieuwe of occasievoertuigen, met inbegrip van afzonderlijke onderdelen;
- Uitbating van alle snack bars, brouwerijen, eetsalons, restaurants, cafés, discotheken, buffetten,
publiekvestiaires, verhuur van zalen, organisatiezalen, van banket en traiteurs, besteldiensten,
faxdiensten, telefooncellen en photocopiecentra, night-shops, photoöntwikkelaarslabo’s,
werkplaatsen voor draaierij, het slijpen en het bijwerken van mechanische stukken.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met éénof andere afdeling van haar
doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zichborg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN – AANDELEN
Artikel 5. Inbrengen
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij anders bepaald
bij de uitgifte.
Artikel 6. Aantal en aard van de aandelen – Uitgifte en intrekking van aandelen
    1.  bestaat in de vennootschap honderd zesentachtig (186) aandelen, uitgegeven als vergoeding
voor de inbrengen in de vennootschap.
Ze geven recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningoverschot.
De aandelen zijn op naam.
Deze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. Het aandelenregister mag ook gehouden worden in elektronische
vorm.
De aandelen kunnen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, afkomstig
uit een stamboek en ondertekend door het bestuursorgaan.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De uitgegeven aandelen moeten volledig zijn en, niettegenstaande eventuele andersluidende
bepalingen, onvoorwaardelijk worden onderschreven.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de hiervoor
bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, unaniem
afzien van de genoemde melding.
Artikel 7. Overdracht van de aandelen - Ontslag en uitsluiting van aandeelhouders
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
In geval van overdracht van onbetaalde aandelen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling aan de vennootschap en derden.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden.
Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen,
in overeenstemming met de regels van het Wetboek. De uittreding van oprichters is pas met ingang
van het derde boekjaar na de oprichting toegelaten. Aandeelhouders kunnen na de zesde maand
van het boekjaar uittreden. Ze kunnen uittreden voor alle of een deel van de aandelen die ze
bezitten. De uittreding werkt uit op de dag van de vaststelling door de algemene vergadering, tenzij
de vergadering anders besluit.
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De uitsluiting van wordt
door de algemene vergadering uitgesproken.
De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen en
de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken
aandeelhouders betaalde vergoeding.
De uittredingen en de uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het
einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
Artikel 8. Aanbod tot inkoop van aandelen
Iedere persoon die, alleen of in onderling overleg handelend, 95 % van de aandelen van de
vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen te verkrijgen. in
overeenstemming met de wet.
Artikel 9. Aandeelenregister
Op de zetel van het vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat alle wettelijk vereiste
informatie bevat, zoals uiteengezet in artikel 5:25 van het Wetboek.
Het bestuursorgaan houdt het aandelenregister bij. Ontslagnemingen en uitsluitingen van
aandeelhouders, samen met hun data en de bedragen die aan de betreffende aandeelhouders zijn
betaald, worden ook in het register opgenomen.
Een overdracht van aandelen op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden
tegengeworpen door middel van een in het register met betrekking tot deze aandelen ingeschreven
verklaring van overdracht, gedateerd en ondertekend door de vervreemder en de verkrijger of door
hun gevolmachtigden in het geval van een overdracht inter vivos, en door een lid van het
bestuursorgaan en de begunstigden of door hun gevolmachtigden in het geval van een overdracht
mortis causa.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen ten opzichte van de vennootschap
De aandelen zijn ondeelbaar.
Als er meerdere eigenaars van een aandeel zijn, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van
de betreffende rechten op te schorten, tot slechts één persoon wordt aangeduid als de eigenaar van
het aandeel.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel worden de daaraan verbonden
rechten uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een andersluidende overeenkomst
naar behoren aan de vennootschap is gemeld.
TITEL III. ADMINISTRATIE - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Bestuursorgaan
Het bestuur wordt toevertrouwd aan één (of meerdere) bestuurder(s).
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college. De enige bestuurder of het college van
bestuurders vormen "het bestuur" van de vennootschap.
De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt bezol-digd of niet bezol-digd.
Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door de
algemene vergadering der aandeelhouders.
Als een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld, moet deze onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een permanente vertegenwoordiger aanwijzen om deze taak uit te
voeren.
Artikel 12. Bevoegdheden van de bestuurder(s)
De (iedere) bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lij-king
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergade-ring bevoegd is.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De (iedere) bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Dagelijks beheer
Het bestuursorgaan kan het dagelijks beheer van de vennootschap of specifieke bijzondere
bevoegdheden delegeren aan personen van zijn keuze.
Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen en beslissingen die de dagelijkse behoeften van de
vennootschap niet te boven gaan als handelingen en beslissingen die, omwille van het kleine belang
dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun dringend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen - deze criteria zijn alternatief en niet cumulatief.
Artikel 15. Controle van de rekening
Zolang de vennootschap, voor het laatste afge-sloten boekjaar, aan de criteria voldoet ver-meld in
het Wetboek, is zij niet verplicht één of meer com-missarissen te benoemen en heeft ieder
aandeelhou-der de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commis-saris.
Wanneer de vennootschap één of meerdere commis-sarissen aanstelt of moet aanstellen, worden
deze gekozen door de algemene vergadering van aan-deelhou-ders onder de leden, natuurlijke
personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevi-soren. Zij voeren de titel van
commissaris.
De commissarissen worden benoemd door de algeme-ne vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de
titel van commissaris.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het aantal en de bezoldiging van de com-missaris-sen worden door de algemene vergadering der
aandeel-houders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van
hun op-dracht wordt vastgesteld. Zij kan niet wor-den gewij-zigd dan met instemming van partijen.
De functies van de uittredende commissa-rissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergade-ring.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Algemene vergadering
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni van elk jaar,
op 18.00 uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.
Het bestuursorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het belang van
de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld.
Bovendien, kan het bestuursorgaan, met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek.
De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen op schriftelijke wijze alle beslissingen
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de
bevoegdheden waarvoor een authentieke akte moet worden gepasseerd. In dit geval moeten de
formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de aan de algemene
vergadering verleende bevoegdheden uit. Hij kan deze niet delegeren.
Artikel 17. Stemrecht
Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
    1.  het bestuursorgaan in de oproeping overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen daarin heeft voorzien, is iedere aandeelhouder bovendien
gemachtigd om vóór de algemene vergadering langs elektronische weg op afstand te stemmen.
Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen werden
gedaan geeft recht op één stem.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten bedoelde
gevallen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-fening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen be-paald door het Wetboek.
Artikel 18. Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
TITEL V. JAARREKENING – VERDELING VAN DE WINST
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december. Op die datum maakt het
bestuur een inventaris op als-mede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd
door toedoen van het bestuur bij de « NATIONALE BANK VAN BELGIË » worden neergelegd.
Artikel 20. Verdeling van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst en wordt ter beschikking gesteld van
de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik er-van zal worden gemaakt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Artikel 21. Alarmbelprocedure
Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan, tenzij de
statuten strengere bepalingen bevatten, de algemene vergadering bijeenroepen die moet worden
gehouden binnen twee maanden na de datum waarop deze situatie werd vastgesteld of op grond
van wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beslissen over de
ontbinding van de vennootschap of over de maatregelen die in de agenda zijn aangekondigd om de
continuïteit van de vennootschap te waarborgen.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 5:157
van het Wetboek op de statuten, vermeldt het in een bijzonder verslag de maatregelen die het
voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren. Dit verslag wordt aangekondigd in
de agenda. Een afschrift is verkrijgbaar overeenkomstig artikel 5:84.
Bij gebreke van het in lid 2 bedoelde verslag is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Dezelfde procedure wordt gevolgd indien de raad van bestuur vaststelt dat het niet langer zeker is
dat de vennootschap, in overeenstemming met redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn haar schulden te voldoen op het moment dat deze opeisbaar worden gedurende ten minste
de komende twaalf maanden.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENAAR
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden ontbonden.
De algemene vergadering beslist in de vorm en onder de voorwaarden die vereist zijn voor
statutenwijzigingen.
De vennootschap wordt niet ontbonden door een verbod, faillissement, insolventie of overlijden van
een aandeelhouder.
Artikel 23. Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de alge-
mene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffe-naars aan, bepaalt hun
bevoegdheden en hun emolumen-ten en stelt de wijze van vereffening vast, overeen-komstig het
Wetboek.
Niettemin, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zonder benoeming van
vereffenaar mogelijk met naleving van de in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorgeschreven voorwaarden.
Artikel 24. Verdeling van het vereffeningoverschot
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 25. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en veref-
fenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennoot-schap, waar hem alle mededelingen,
aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere
verplichting voor de vennoot-schap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
Artikel 26. Overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en ondernemingen
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen en
ondernemingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze
bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die
strijdig moch-ten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet geschreven
gehouden.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAGNEMING-BENOEMING
De vergedering neemt akte van het ontslag van de Heer BENASKER Mohammed, voornoemd, in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder.
De vergadering beslist de Heer BENASKER Mohammed als bestuurder te benoemen, voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbetaald, tenzij de algemene vergadering later besluit om hem te vergoeden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAGNEMING-BENOEMING
De vergedering neemt akte van het ontslag van de Heer BENASKER Mohammed, voornoemd, in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder.
De vergadering beslist de Heer BENASKER Mohammed als bestuurder te benoemen, voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbetaald, tenzij de algemene vergadering later besluit om hem te vergoeden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De comparant beslist aan de besloten vennootschap Fiduciaire Makoudi, met zetel te 1070
Anderlecht, Rue Georges Moreau 35, die handelt met de bevoegdheid te subdelegeren en tot de
herroeping hiervan, alle volmachten over te dragen teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en
alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de BTW-administratie en bij de Kamer voor Ambachten en
Neringen.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 1 februari 2024, volmacht,
gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.