Ondernemingsnr : 0474695432
Naam
(voluit) : bBRIGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeevaartstraat 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2019,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “HELLOSHIP”.
2/ Beslissing om het lopende boekjaar dat is aangevangen op 1 april 2019 te verlengen tot 31
december 2020, zodat het boekjaar daarna gelijk loopt met het kalenderjaar.
3/ Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de tweede vrijdag van juni
om negentien uur.
4/ Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
5/ Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV); vaststelling dat het volstort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogen en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6/ Beslissing om het statutair onbeschikbare eigen vermogen voor de geheelheid beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen, welke beslissing tevens geldt voor de toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd
gestort.
7/ Beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen en vaststelling
dat de zetel thans gevestigd is te 2000 Antwerpen, Zeevaartstraat 2.
8/ Vaststelling dat aan het mandaat als zaakvoerder van de heer Jimmy CLOOSTERMANS,
wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 53 bus 1 een einde komt op datum van 30/12/2019 en
beslissing om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op
voormelde datum.
9/ Beslissing om tot bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
    •  de heer CLOOSTERMANS Jimmy, voornoemd en
    •  de besloten vennootschap “NEUTRINO” met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 2 bus 501,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0736.665.807 met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERCAUTEREN Michel, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 2 bus 501.
Hun mandaat is bezoldigd.
10/ Na kennisneming van het verslag van de bestuurders opgemaakt op heden in uitvoering van
artikel 5:101. WVV., beslissing om het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals hierna
opgenomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van de statuten.
11/ Beslissing om het actueel aantal aandelen, te weten honderd zesentachtig (186) in totaal, te
vervangen door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.
Luik B
12/ Beslissing om de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de hiervoor genomen
beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Helloship”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als daarbuiten:
De handel, inkoop, verkoop, doorverkoop van schepen (professionele vaart en pleziervaart) en alle
toebe-horen in de breedste zin verbonden aan de scheepvaart.
Het optreden als commissionair of projectbegeleider bij de handel, inkoop, verkoop, doorverkoop,
laten bouwen of ombouwen of afbouwen of herstellen van schepen (professionele vaart en
pleziervaart) en alle toebe-horen in de breedste zin verbonden aan de scheepvaart.
Het verlenen van commerciële diensten aan bedrijven in de breedste zin verbonden aan de
scheepvaart (professionele vaart en pleziervaart).
Het optreden als bevrachter.
Het exploiteren van professionele schepen of plezierboten.
Investeren of deelnemen aan investeringen verbonden aan de scheepvaart, in de ruimste zin
genomen.
Het geven van consultancy, bedrijfs- en management-advies op alle domeinen: commercieel,
administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch e.d.
Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
Het optreden als agent, commissionair of als tussen-persoon in de handel en diensten.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
Algemene dienstverlening ten behoeve van bedrijven en organisaties. Het op zich nemen van de
dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen of organisaties.
Het deelnemen in onroerend goed projecten, op basis van volle en gedeelde eigendom.
Het voor eigen rekening investeren in, aankopen van en verkopen van zakelijke rechten op
onroerende goederen. Het voor eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van onroerende
goederen. De verhuring of de terbeschikkingstelling van onroerende goederen. De ontwikkeling van
onroerend projecten. De opbouw van een vastgoedpatrimonium.
De opbouw van een roerend patrimonium.
Het kopen, verkopen, rentabiliseren en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
brevetten, vergunningen en aanverwante immateriële duurzame activa.
Dit alles in de meest ruime zin genomen.
Het geven van en de organisatie van voordrachten, speeches, coaching, training, opleidingen en
dergelijke meer m.b.t. bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en
roerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en
mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
Luik B
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door
het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar
roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat ten minste twee leden telt,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder is te allen tijde herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder met opgave van redenen, waarbij een vertrekvergoeding kan worden toegekend.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. (…)
12.2. Bevoegdheid
12.2.1. Besluitvorming
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
De besluitvorming gebeurt collegiaal en volgens de regels van beraadslagende vergaderingen.
De beslissingen worden geldig genomen met een twee/derde (2/3de) meerderheid van stemmen
zodra een meerderheid van de bestuurders aanwezig is en ten minste twee.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening
draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van
de medebestuurders volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met
dezelfde agenda binnen de zeven (7) werkdagen. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen
zodra er ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevend stem.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één van de bestuurders zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, en ten minste vier (4) maal per jaar.
De oproepingsbrief wordt ten minste vijf werkdagen voor de vergadering verzonden per
aangetekende of elektronische post, en bevat de agenda.
De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom
verzoeken.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen tevens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
12.2.2. Voorzitter
Het bestuursorgaan kan één van zijn leden tot voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van een
voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten
door de oudste in jaren van de bestuurders.
12.3. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door haar collegiaal bestuursorgaan, handelend door de meerderheid van zijn leden, of door twee
bestuurders gezamenlijk optredend, of binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten.
12.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden;
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur.
12.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
Luik B
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering (…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks de tweede vrijdag van de maand juni om negentien (19:00) uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente
waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…) “.
13/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
14/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de tekst van de statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: Juribel Partners, gevestigd te 2000 Antwerpen, Ankerrui
20, vertegenwoordigd door de heer Didier Depeser, met recht van substitutie, aan wie de macht
wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de
wijziging van inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-
administratie en overige diensten.
 
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten