Ondernemingsnr : 0449597176
Naam
(voluit) : JUWELIERS VANSCHOENWINKEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varkensmarkt 5
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
            Uit een proces-verbaal opgemaakt op 27 december 2023 door notaris Alexandre
JAGENEAU, te Diepenbeek, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “JUWELIERS VANSCHOENWINKEL”, met zetel te 3590
Diepenbeek, Varkensmarkt 5, de volgende beslissingen heeft genomen:
            1) Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV)
            De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.
            In toepassing van artikel 39 §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
            2) Vaststelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
            Overeenkomstig artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast:
            - dat het werkelijk volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
            - dat het eventueel nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
            3) Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening
en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
            Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
            Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat
pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van
de solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
            Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
            4) Invoeren mogelijkheid elektronische algemene vergadering       
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor de vennootschap om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen, te beraadslagen en te stemmen, op afstand, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            Bijgevolg besluit de vergadering een nieuw artikel in te lassen in de statuten, zoals blijkt uit de
hierna nieuw aangenomen statutentekst onder artikel 20.
            5) Wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
            5.1. Verslag van het bestuursorgaan
            De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van
het bestuursorgaan, ter verantwoording van het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap, opge-steld in uit-voering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  
            5.2. De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuursorgaan om het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen gezien de actuele en toekomstige activiteiten van de vennootschap.
 Bijgevolg besluit de vergadering artikel 3 van de statutentekst integraal te vervangen, zoals blijkt uit
de hierna nieuw aangenomen statutentekst onder artikel 3:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden:
            A/ Specifieke activiteiten:
            - Kleinhandel in goud- en zilverwerk en juwelen, alsook de herstelling en de vermaak ervan;
            - Kleinhandel in uurwerken, alsook de herstelling ervan;
            - Kleinhandel in fantasiejuwelen, alsook de herstelling en vermaak ervan;
            - Vervaardiging van juwelen, uurwerken en horloges, klokken, tijdmeters, controle- en
navigatie-instrumenten, barometers en dergelijke toestellen, mechanismen, onderdelen en
accessoires daarvan kleinodiën en goud- en zilverwerk;
            B/ Algemene activiteiten:
            - Een belang nemen, in welke vorm dan ook, in alle vennootschappen of ondernemingen die
van aard zijn om de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen van
dezelfde soort als de haren, samensmelten of samengaan met anderen Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de
ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zouden hebben, en de maatschappelijke
bezittingen geheel of ten delen, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.
            - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
            - De organisatie van de administratieve diensten van ondernemingen evenals het verlenen
van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale of administratieve aard. In de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën en algemeen bestuur.
            - Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zoals het verrichten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een verkooporganisatie, en in het
algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management.
            - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
            - Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en
know-how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
            - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how,
merknamen en alle aanverwante immateriële duurzame activa.
            - Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, trainingen, voordrachten en
opleidingen aangaande bovenstaande activiteiten evenals het uitgeven van vakliteratuur
dienaangaande;
            C/ Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen:
            - Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsook alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het ontwikkelen, aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
            D/ Bijzondere bepalingen:
            - De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen,
agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten;
            - De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
            - De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
            - De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële,
burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen
stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking
van dit voorwerp vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke
manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in
het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van
de ondernemingen te begunstigen;
            En dit alles in de meest ruime zin.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.”    
            6) Wijziging van de statuten
            De algemene vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
            1. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven geno-men besluiten,
            2. deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zoals onder andere:
            - elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV",
            - elke vermelding van het woord "doel" of "maatschappelijk doel" van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp",
            - elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het
woord "bestuurder" of "bestuurders",
            - elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders",
            3. deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek,
zoals onder andere:
            - gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten
te laten en bijgevolg de verwijzing naar het adres in de statuten te schrappen; in de statuten zal er
enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd;
            - elke verwijzing naar nominale waarde of fractiewaarde van de aandelen te schrappen,
omdat er geen link meer is tussen de waarde van de aandelen en het vermogen van de
vennootschap;
            - elke verwijzing naar kapitaal te schrappen, elke verwijzing naar kapitaalverhoging te
vervangen door een verwijzing naar "inbrengen" of "intekening op aandelen", elke verwijzing naar
kapitaalvermindering te vervangen door een verwijzing naar "uitkering" of "terugbetaling van
inbrengen", gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap; 
            - de mogelijkheid te voorzien om de registers van de effecten op naam in elektronische vorm
te houden, met inachtneming van de wettelijke bepalingen;
            - de statutaire bepalingen aangaande de overdracht en overgang van aandelen aan te
passen;
            - de statutaire bepaling inzake de wettelijke reserve te schrappen, omdat de wettelijke
reserve is afgeschaft;
            - de mogelijkheid te voorzien om interimdividenden uit te keren;
            - de statutaire bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergadering van het bestuursorgaan aan te passen;
            - de mogelijkheid te voorzien om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten;
            - elke verwijzing naar oude artikelnummers van de wet te schrappen of te vervangen door
een algemene verwijzing naar "de (toepasselijke) wettelijke bepalingen".
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
            “TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
          Rechtsvorm en naam
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “JUWELIERS VANSCHOENWINKEL”.
            Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
            Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden:
            A/ Specifieke activiteiten:
            - Kleinhandel in goud- en zilverwerk en juwelen, alsook de herstelling en de vermaak ervan;
            - Kleinhandel in uurwerken, alsook de herstelling ervan;
            - Kleinhandel in fantasiejuwelen, alsook de herstelling en vermaak ervan;
            - Vervaardiging van juwelen, uurwerken en horloges, klokken, tijdmeters, controle- en
navigatie-instrumenten, barometers en dergelijke toestellen, mechanismen, onderdelen en
accessoires daarvan kleinodiën en goud- en zilverwerk;
            B/ Algemene activiteiten:
            - Een belang nemen, in welke vorm dan ook, in alle vennootschappen of ondernemingen die
van aard zijn om de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen van
dezelfde soort als de haren, samensmelten of samengaan met anderen Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de
ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zouden hebben, en de maatschappelijke
bezittingen geheel of ten delen, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.
            - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
            - De organisatie van de administratieve diensten van ondernemingen evenals het verlenen
van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale of administratieve aard. In de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën en algemeen bestuur.
            - Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zoals het verrichten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een verkooporganisatie, en in het
algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management.
            - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
            - Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en
know-how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
            - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how,
merknamen en alle aanverwante immateriële duurzame activa.
            - Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, trainingen, voordrachten en
opleidingen aangaande bovenstaande activiteiten evenals het uitgeven van vakliteratuur
dienaangaande;
            C/ Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen:
            - Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsook alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het ontwikkelen, aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
            D/ Bijzondere bepalingen:
            - De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen,
agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten;
            - De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
            - De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
            - De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële,
burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen
stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking
van dit voorwerp vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke
manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in
het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van
de ondernemingen te begunstigen;
            En dit alles in de meest ruime zin.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
            Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een
door de wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door
de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
            TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdvijfennegentig (895) aandelen
uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Storting van de inbrengen
            De huidige inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders.
            Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
wordt de inbreng eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
            Stortingsplicht
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
            Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
            De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
            Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe
gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
            Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
            Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
            Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden (3/4) van de aandelen bezitten.
            TITEL III: EFFECTEN
            Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Indien zij het bestuursorgaan
hierom schriftelijk verzoeken, worden door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
            Aard van de andere effecten
            Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
            Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            Ondeelbaarheid van de effecten
            De effecten zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
effectenhouders toegekende rechten betreft.
            Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde effect, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze effecten geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
            In geval van overlijden van de enige effectenhouder worden de aan de effecten verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze effecten.
            Overdracht van aandelen
            §1. Vrije overdracht
            De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden
overgedragen of overgaan door overlijden, en dit aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de
wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
            §2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
            Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden (3/4)
van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
            Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van
de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
            Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan (i) de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone post of op het door de aandeelhouder aan de
vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord
vraagt binnen de vijftien (15) dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap worden verstuurd.
            Ten laatste acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder
kunnen worden dan met goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar
evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één
overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de
weigering.
            De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden of
overgang door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het
voorgaande, het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
            TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
           Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, is deze gehouden om onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, natuurlijke
persoon, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
            De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De benoeming en de beëindiging van de functies van vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als deze die van
toepassing zouden zijn indien hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen.
            Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger aan te duiden toe aan het
bestuursorgaan.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar
vervanging kan voorzien.
            Een niet-statutair bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders.
            Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            §1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            §2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            §3. De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of verweerder. Indien er twee of meer bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
            §4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
            §5. Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde
verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen te worden nageleefd.
            §6. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
            Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
            Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
            TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
             Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de eerste dinsdag van de maand mei om twintig uur (20u00). Indien die dag een wettelijke
feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Schriftelijke algemene vergadering
            §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
            §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
            Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
            Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
            §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
            Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
            Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
            §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
            §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
            Elektronische algemene vergadering
            A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
            §1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat
wordt gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
            §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand.
            Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van
de vennootschap.
            §4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
            §5. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
            B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
            Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
            C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
            Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen
aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
            De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
            D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders 
            De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
           Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Zittingen – processen-verbaal
            §1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
            Beraadslagingen
            §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
            §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            §6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
            Verdaging
            Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
            Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
            TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
            Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Vereffenaars
            Behoudens toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s)
indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
            Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
            Woonstkeuze
            Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
            Gerechtelijke bevoegdheid
            Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
            Gemeen recht
            De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
            7) Ontslag bestuurders – herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
            Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige bestuurders (voorheen
“zaakvoerders” genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
            - de heer VANSCHOENWINKEL Jan, voornoemd;
            - de heer VANSCHOENWINKEL Roger, voornoemd.
            De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            De algemene vergadering beslist het aantal bestuurder te bepalen op 1.
            De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van de
zopas ontslagen bestuurder, de heer Vanschoenwinkel Jan, als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur. De zopas aangestelde bestuurder aanvaardt het mandaat.
            Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            8) Vaststelling adres van de zetel
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590
Diepenbeek, Varkensmarkt 5.
            9) Machtiging
            De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen be-sluiten uit te voeren, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeen-komstig de wette-lijke bepalingen terzake.
            Bovendien verleent de vergadering bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "A&B
KMO - Partners", met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41 (ondernemingsnummer BE
0466.535.158 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren) alsmede aan haar bestuurders, haar bedienden
en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.
            STEMMING
            De voorgaande besluiten werden één voor één ter stemming voorgelegd en aangenomen
met eenparigheid van de stem-men.
            Daar alle punten van de agenda zijn afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.
            VERKLARING EENHOOFDIGHEID
            Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één
hand verenigd zijn cf. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexandre JAGENEAU,  notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:  uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten; verslag van
het bestuursorgaan (artikel 5:101 WVV); verklaring van eenhoofdigheid.