N° d'entreprise : 0873 349 002
Nom
(en entier) : Svendsen Sport
(en abrégé) :
Forme légale : Aktieselskab (Société anonyme sous le droit danois)
Adresse complète du siège : Erhvervsparken 14, DK-4621 Gadstrup, Danemark, avec succursale
belge à Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Confirmation de la démission des administrateurs - Confirmation de la
nomination des administrateurs - Confirmation de la démission du
représentant légal - Confirmation de la nomination du representant légal du ;
représentant légal - Détermination des poivoirs du représentant légal -
Procuration
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SVENDSEN SPORT A/S DE
23/08/2022:
1. Confirmation de la démission des administrateurs
Le conseil d'administration confirme la décision de l'assemblée générale des actionnaires constatant la fin
de mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2022, des personnes suivantes:
- mr. Mads Peter Hytteballe Andersen, vice-président, qui élit domicile au siège de la société,
-mr. Mikkel Vendelin Olesen, Président, qui élit domicile au siège de la société,
-mr. Søren Peschardt Olesen, administrateur, qui élit domicile au siège de la société,
-mr. Lars Erik Svendsen, administrateur, qui élit domicile au siège de la société,
-mr. Jens Høgsted, administrateur, qui élit domicile au siège de la société.
Le mandat du président et du vice-président du conseil d'administration, et le mandat en tant que
mandataire général cesse alors également de produire ses effets à partir de 1er février 2022.
2. Confirmation de la nomination des administrateurs
Le conseil d'administration confirme la décision de l'assemblée générale des actionnaires constatant la
nomination en tant qu'administrateur, à compter du 1er février 2022, des personnes suivantes:
-mr. Harlan Kent, administrateur, qui élit domicile au siège de la société;
-mr. Kevin Michael Jayson, administrateur, qui élit domicile au siège de la société;
-mr. Gareth Lindsay Moore, administrateur, qui élit domicile au siège de la société;
-mr. Kjell Harry Clefjord, administrateur, qui élit domicile au siège de la société.
Le conseil d'administration est donc à partir du 1er février 2022, composé comme suit:
-mr. Harlan Kent, administrateur,
-mr. Kevin Michael Jayson, administrateur,
-mr. Gareth Lindsay Moore, administrateur,
-mr. Kjell Harry Clefjord, administrateur.
3. Confirmation de la démission du représentant légal de la succursale belge
Le conseil d'administration confirme la démission en tant que représentant légal de la succursale belge, à
partir du 30 avril 2022, 23h59, de mr. Hans Maasbøl, qui élit domicile au siège de la société.
4. Confirmation de la nomination du représentant légal de la succursale belge
Le conseil d'administration confirme la nomination en tant que représentant légal de la succursale belge, à
partir du 1er mai 2022, 00h00, de mr. Robert Gerard Vermin, domicilié à Smedeman 4, 2151 Nieuw-Vennep
(les Pays-Bas).
Le représentant légal peut représenter individuellement la société envers les tier en ce qui concerne les
activités de la succursale belge, tant en matière de gestion quotidienne qu'en matière dépassant la gestion
quotidienne.
5. Procuration
Une procuration spéciale est accordée à la SRL Moore Finance & Tax, enregistrée sous le numéro
d'entreprise 0451.657.041 et connue au Tribunal de l'Entreprise Néerlandophone de Bruxelles, dont le siège
est établi à Buro & Design Center, Esplanade 1, boîte 96, 1020 Bruxelles, ainsi qu'à tous ses employés,
représentants et mandataires, et plus spécifiquement, à Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet
et Nicolas Roels, avec possibilité de subrogation, et les autorisant individuellement à:
Oremplir toutes les formalités relatives aux inscriptions, aux modifications (antérieures, présentes et
futures) et aux radiations d'entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, des guichets d'entreprise ou d'autres services administratifs ;
Jaccomplir diverses obligations administratives :
Oremplir toutes les formalités auprès du Tribunal de l'Entreprise (antérieures, présentes et futures), à
savoir le dépôt et la signature des formulaires nécessaires pour les publications dans les Annexes du
Moniteur belge, ...;
Icertifier
l'authenticité des procès-verbaux (précédents, présents et futurs) des décisions
écrites/électroniques de l'assemblée générale et de l'organe de gestion et de les signer par procuration, ainsi
que les déposer auprès du tribunal de l'entreprise.
Pour tout ce qui précède, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer tous actes, documents et
procès-verbaux, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui s'avérerait nécessaire ou utile pour
l'exécution de la présente procuration, même si certains actes ne sont pas expressément prévus ici,
promettant si nécessaire la ratification par le principal.
La présente convention commence à la date de signature et prend fin dans les cas prévus par la loi. Une
résiliation unilatérale a lieu au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'autre partie. La présente
convention remplace et annule toutes les précédentes qui ont pu être données avec les mêmes finalités.
Moore Finance & Tax BV
titulaire de procuration
représentée par
Nicolas Roels
Déposé au même temps:
- Une version originale apostillée et légalisée du procès-verbal du conseil d'administration de Svendsen
Sport de 23/08/2022
- Une version originale apostillée et légalisée de l'extrait du registre commercial danois (Erhvervsstyrelsen)
et une traduction en français
- Une version originale apostillée et légalisée de la dernière version coordonnée des status de Svendsen
Sport A/S et un traduction en français