Ondernemingsnr : 0455602664
Naam
(voluit) : PROMOTIECONSTRUCT VAN MOERKERKE LAURENT
(verkort) : P.V.M.L.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ardooisesteenweg 256
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op zeventien juni
tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van "PROMOTIECONSTRUCT VAN MOERKERKE LAURENT" in het kort "P.V.
M.L", naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg
256, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0455.602.664, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging benaming
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“VECKLA”.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging vertegenwoordigingbevoegdheid vennootschap
De vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen,
zodat de vennootschap vertegenwoordigd kan worden hetzij door één bestuurder, hetzij door één
gedelegeerd bestuurder.
DERDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VECKLA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden te verrichten:
a.            De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen
in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en
gebouwen, het aankopen, verkopen, beheren, en verhuren van deze woningen en gebouwen, het
aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
aanplantingen, tuinaanleg en onderhoud, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken,
draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken,
bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels,
slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken
van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbedekkingen,
warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken,
bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in
diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en
garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met
warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming,
van lood- en zinkwerk en van het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders,
elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van
het woord, studie- en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende goederen, de
bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabrikatie en
de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabrikatie en de groot- en
kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle
aannemers- en vervoermaterieel, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwprodukten en materialen.
b.            Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen, inzonderheid de verkrijging, en meer in
het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving, van alle welkdanige onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en
de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in
vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de
gezegde goederen; het verrichten, uitvoeren, promoten en coördi¬neren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard,
appartementsgebouwen en andere complexen. Het verrichten van al de zoëven gezegde activiteiten
en rechtshandelingen nopens handelsfondsen.
c.            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer, de uitbreiding en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend
patrimonium, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en
opbrengst; alsmede het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen.
d.            Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden,
inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
e.            Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de
boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie, organisatie, alsmede het verstrekken
van advies voor selectie, recrutering en training van personeel, alsook alle advies inzake juridisch,
sociaal en personeelsbeleid en alle human resources management-activiteiten.
f.             De verrichtingen van makelaardij in onroerend goed, inzonderheid de activiteiten van
bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verkrijging, vervreemding, verhuring of
afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten
van beheerder van goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen of van
onroerende rechten en het syndicschap van onroerende goederen in medeëigendom, alsook het
beschrijven, schatten, waarderen en evalueren van alle welkdanige onroerende zakelijke rechten en
handelsfondsen.
g.            De activiteiten van rentmeesterschap.
h.            De verrichtingen van onroerende financieringshuur, leasing en/of renting.
i.             De aankoop en de huur van roerende goederen en de daaropvolgende verhuring of
onderverhuring.
j.             Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen,
Luik B
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
k.            Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
l.             Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
m.          Het huren en verhuren van roerende goederen, met uitzondering van de
beleggingsinstrumenten beoogd door artikel 157, lid 1, 4° van de wet op de financiële transacties en
de financiële markten de dato vier december negentienhonderd negentig.
n.            Het verlenen van managementadvies aan bedrijven.
Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
vermogens-beheerders en beleggingsadviseurs.
Zij zal slechts de vorenstaande activiteiten die onderworpen zijn aan het voorleggen van een
vestigingsgetuigschrift of andere wettelijke en/of reglementaire voorwaarden, kunnen uitoefenen voor
zover zij voldoet aan de wettelijke en/of reglementaire voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met
eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 174.550,00) vertegenwoordigd door vierhonderdvijfentachtig (485)
gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. De aandelen zijn genummer van 1 tot 485.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder of één gedelegeerd bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen dan wel gezamenlijk optreden.
    3.  Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei
om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Artikel 34: Stemrecht
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
Luik B
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 38: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 39: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 40: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 41: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag bestuurder
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurder, ontslag te geven uit haar functie:
    1.   * "IMMO VAN MOERKERKE LAURENT in het kort "I.V.M.L.", thans “VECKLA INVEST”, met
zetel te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 256, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE0860.502.836, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN MOERKERKE Laurent,  wonend te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 256.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening  haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Ardooisesteenweg 256.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 17.06.2020.
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Peter Verstraete, notaris