Ondernemingsnr : 0467 211 881
Naam
(voluit) : PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaarbeekstraat 23 bus C, 9120 Beveren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - toekenning volmacht
Uittreksel uit de notulen van de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op
30 november 2022
1.De aandeelhouders nemen kennis van en bekrachtigen het ontslag van Wullaert Alain & Co CommV.,
met maatschappelijke zetel te Lijkveldestraat 68, 9170 Sint-Gillis-Waas, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0468.975.006 en vast vertegenwoordigd door de heer Alain Wullaert, als
bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 30 november 2022.
De aandeelhouders danken voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft
uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verlenen
hem hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag,
behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
2.De aandeelhouders beslissen vervolgens om, met ingang vanaf 1 december 2022, over te gaan tot de
benoeming van de volgende bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes jaar:
-C-Rex BV, met maatschappelijke zetel te Heistraat 2a, 9140 Temse, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0794.229.862 en vast vertegenwoordigd door de heer Jan Coppieters; en
-Syntrix BV, met maatschappelijke zetel te Oordegemkouter 31, 9340 Oordegem, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0794.128.904 en vast vertegenwoordigd door de heer Bart
Eeckhout.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen.
Voor de uitoefening van hun bestuursmandaat kiezen beide vaste vertegenwoordigers woonplaats op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, zijnde Schaarbeekstraat 23 bus C, 9120 Beveren.
Conform de statuten van de Vennootschap kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd:
-als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur;
-als er slechts één bestuurder is: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
3.Tenslotte beslissen de aandeelhouders om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Tim Baart,
Meester Yannick Van den broeke en mevrouw Hilde Tobback, alsook aan elke bestuurder van de
Vennootschap, Individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen
te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de notulen van de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen
op 30 november 2022
1.De raad van bestuur neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van Wullaert Alain & Co CommV., met
maatschappelijke zetel te Lijkveldestraat 68, 9170 Sint-Gillis-Waas, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0468.975.006 en vast vertegenwoordigd door de heer Alain Wullaert, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 30 november 2022.
2.Vervolgens besluit de raad van bestuur over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 december 2022:
-C-Rex BV, met maatschappelijke zetel te Heistraat 2a, 9140 Temse, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0794.229.862 en vast vertegenwoordigd door de heer Jan Coppieters; en
-Syntrix BV, met maatschappelijke zetel te Oordegemkouter 31, 9340 Oordegem, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0794.128.904 en vast vertegenwoordigd door de heer Bart
Eeckhout.
Voornoemde gedelegeerde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit bezoldigd
uitoefenen.	Voor de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder kiezen de vaste
vertegenwoordigers eveneens woonplaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, zijnde
Schaarbeekstraat 23 bus C, 9120 Beveren.
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd:
-als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur;
-als er slechts één bestuurder is: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Voor zover als nodig wordt bevestigd dat de raad van bestuur vanaf 1 december 2022 als volgt is
samengesteld:
-C-Rex BV, met maatschappelijke zetel te Heistraat 2a, 9140 Temse, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0794.229.862 en vast vertegenwoordigd door de heer Jan Coppieters; en
-Syntrix BV, met maatschappelijke zetel te Oordegemkouter 31, 9340 Oordegem, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0794.128.904 en vast vertegenwoordigd door de heer Bart
Eeckhout.
3.De raad van bestuur beslist in dit kader een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Tim Baart,
Meester Yannick Van den broeke en mevrouw Hilde Tobback, alsook aan elke bestuurder van de
Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen
te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde