Ondernemingsnr : 0435843467
Naam
(voluit) : Kia Turnhout
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Gierle 383
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 08 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, OBA (5)
Boek 0 blad 0 Vak 28907, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap Kia Turnhout, met ondernemingsnummer 0435.843.467 en met adres van
de zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 383 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid
van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste dinsdag van de maand juni om vijftien
uur.
Als overgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op de laatste dinsdag
van de maand juni van het jaar 2024.
3/ Het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
A. De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda
van de buitengewone algemene vergadering.
B. De vergadering neemt de conclusie van gezegd verslag aan en besluit dat het voorwerp van de
vennootschap gewijzigd wordt door het te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle industriële, commerciële en financiële operaties van welke aard ook die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, onderhoud en herstelling van voertuigen en
koetswerk van alle aard, zowel nieuw als tweedehands, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in
binnen- als buitenland (import en export), deze benamingen genomen in de meest ruime zin en
zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een
gelijklopend voorwerp.
- De aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, benzine, oliën, onderhoudsproducten en alles
wat hiermede verband houdt.
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle nieuwe en tweedehands fietsen, elektrische
fietsen, scooters, speed pedelecs, mountainbikes, ...
- Onderhoud en herstelling, assemblage van voormelde fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed
pedelecs, mountainbikes, ...
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van fietskledij, helmen, en andere fietsaccessoires.
- De verhuring op korte en lange termijn en leasing van al het voorgaande. Alle commerciële en
financiële verhandeling in verband met het een en ander.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden.
Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst, als waarborg geven of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of in functie van het vermogensbeheer van de vennootschap.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.”
4/ De statuten te wijzigen inzake de overdracht en overgang van aandelen door het besloten karakter
op te heffen waardoor de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring kunnen worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
5/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Kia Turnhout”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle industriële, commerciële en financiële operaties van welke aard ook die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, onderhoud en herstelling van voertuigen en
koetswerk van alle aard, zowel nieuw als tweedehands, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in
binnen- als buitenland (import en export), deze benamingen genomen in de meest ruime zin en
zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een
gelijklopend voorwerp.
- De aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, benzine, oliën, onderhoudsproducten en alles
wat hiermede verband houdt.
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle nieuwe en tweedehands fietsen, elektrische
fietsen, scooters, speed pedelecs, mountainbikes, ...
- Onderhoud en herstelling, assemblage van voormelde fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed
pedelecs, mountainbikes, ...
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van fietskledij, helmen, en andere fietsaccessoires.
- De verhuring op korte en lange termijn en leasing van al het voorgaande. Alle commerciële en
financiële verhandeling in verband met het een en ander.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden.
Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst, als waarborg geven of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of in functie van het vermogensbeheer van de vennootschap.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De bestuurders kiezen onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter. De bestuurders
kunnen tevens een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, door een andere bestuurder
die aangeduid is door zijn collega’s of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden, afhankelijk van de samenstelling van het
bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter, door een gedelegeerd
bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
    •  door één bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een bedrag lager dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), behoudens handelswaar;
    •  door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan honderdduizend euro (€ 100.000,00), behoudens
handelswaar;
    •  door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan honderdduizend euro (€
100.000,00), behoudens handelswaar;
    •  door één gedelegeerd bestuurder en één bestuurder die gezamenlijk optreden.
    •  door één bestuurder die alleen optreedt, voor handelingen van dagelijks bestuur met betrekking
tot handelswaar.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Indien er slechts één dagelijks bestuurder is aangesteld, treedt deze alleen op voor handelingen van
dagelijks bestuur.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn aangesteld, treden zij als volgt op:
    •  zij kunnen individueel optreden voor handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag lager
dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), behoudens handelswaar;
    •  zij moeten met twee dagelijks bestuurders optreden voor handelingen van dagelijks bestuur voor
een bedrag hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en lager en gelijk aan honderdduizend euro
(€ 100.000,00), behoudens handelswaar;
    •  voor handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag hoger dan honderdduizend euro (€
100.000,00) moeten zij gezamenlijk optreden.
    •  zij kunnen individueel optreden voor handelingen van dagelijks bestuur met betrekking tot
handelswaar.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van categorie A recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  een preferent en overdraagbaar dividend, gelijk aan 16,65 procent van de te bestemmen winst
van het boekjaar aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone
algemene vergadering van 21 november 2011;
    •  over het saldo evenals over de overige voor uitkering vatbare reserves en het overgedragen
resultaat, zal beslist worden door de jaarvergadering met dien verstande dat alle aandelen, zowel
categorie A als categorie B, recht geven op een gelijk dividend.
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal het netto-actief in eerste
instantie worden aangewend voor het terugstorten van:
*         het bedrag van de inbreng verhoogd met de eventuele uitgiftepremie, van de bevoorrechte
aandelen zonder stemrecht categorie B;
*         vervolgens het bedrag van de inbreng verhoogd met de eventuele uitgiftepremie van de
gewone aandelen met stemrecht categorie A.
Van het hierna nog overblijvende saldo zal in eerste instantie een bedrag gelijk aan 16,65 procent
van het netto-actief, verminderd met voornoemde terugstortingen, verhoogd met de eventuele
uitgiftepremie en verminderd met de voorheen reeds belaste reserves (inclusief het overgedragen
resultaat) toekomen aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone
algemene vergadering van 21 november 2011.
Het hierna nog overblijvende saldo zal gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen van de twee
categorieën.
6/ De huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap ITAN Invest, met ondernemingsnummer
0837.240.454 en met adres van de zetel te 2470 Retie, Meierend 90, ontslag te geven uit haar
functie.
De heer VAN dE GENDER Jelle, geboren te Herentals op 24 april 1981, wonende te 2200 Herentals,
Ijzergieterijstraat 11, te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurder om te verstrijken ter
gelegenheid van de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2027.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
PWC Business Services te 1831 Machelen (Brab.), Culliganlaan 5, ondernemingsnummer
0652.934.318, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
RAAD VAN BESTUUR
A.      De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de naamloze vennootschap
DE MOBILITEITSMAKELAAR, met ondernemingsnummer 0676.664.575 en met adres van de zetel
te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28, aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur en
gedelegeerd bestuurder.
B. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot dagelijks
bestuurders voor een duur gelijk aan de duur van hun respectieve mandaat als bestuurder:
    •  De naamloze vennootschap DE MOBILITEITSMAKELAAR, met ondernemingsnummer
0676.664.575 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28;
    •  De heer BOOGAERTS Filip Jozef Maria, geboren te Turnhout op 07 december 1973, wonende
te 2340 Beerse, Gierleseweg 7;
    •  De heer VAN dE GENDER Jelle, geboren te Herentals op 24 april 1981, wonende te 2200
Herentals, Ijzergieterijstraat 11.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.