N° d'entreprise :
0420259527
Dénomination :
(en entier) :
PLASTI - UNI - Ets. CANTELLA FRERES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Edouard Colson 73
4431 Ans
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé par le Notaire JeanPierre MISSON de résidence à Ciney, soussigné, le 28
novembre 2018,
Il résulte que l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire a pris
les décisions suivantes :
1) Modification du nom de la société et adoption de la dénomination « LAFORET & Fils ».
2) Extension de l’objet de la société de manière à ce qu’il porte sur les activités suivantes, à effectuer
soit seule, soit par ou avec autrui, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en Belgique
ou à l’étranger :
- la construction et plus particulièrement à la couverture de toitures ou autres avantages assimilés;
- la réalisation de tous travaux hydrofuges, la fourniture, l'installation ou la livraison d'installations de
chauffage central, la réalisation de travaux de plomberie et d'ins-tallations sanitaires,
- la recherche, la conception et la réalisation de tout élément ou système de toiture et infrastructures
connexes.
- tous travaux de plomberie, le commerce, en ce compris l’intermédiation, de fournitures pour
plomberie et chauffage.
- l’installation de sanitaire, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, le commerce, en
ce compris l’intermédiation, de tous appareils et fournitures liés à ces installations
- l’installation de stores et de bannes,
3) Afin de les conformer aux résolutions qui précèdent, au siège social actuel, au passage à l’euro,
au Code des Sociétés, de manière générale à la législation actuelle en matière de sociétés
commerciales, modification des statuts, notamment des articles suivants :
Article 1.
Remplacement du texte de cet article par le texte suivant :
« La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée.
« Elle a été formée sous la dénomination sociale « S.P.R.L. PLASTI-UNI - Ets CANTELLA
FRERES». Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2018, la
dénomination a été modifiée et est devenue « LAFORET & Fils ».
Article 2.
Remplacement du texte de cet article par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 4431 Loncin, rue Edouard Colson 73.
« Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région francophone de Belgique ou de la région
de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, laquelle a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait le cas échéant.
« La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales,
agences, dépôts, et comptoirs en Belgique ou à l'étranger. »
Article 3.
Remplacement du texte de cet article par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour
son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à :
Volet B
- la fabrication et le montage de menuiseries intérieures et extérieures en profilés métalliques,
plastiques, ou en matière synthétique et travaux annexes (construction et montage de portes,
fenêtres, châssis, portes de garage, de placards de cuisines, d’équipements pour magasins, d’
escaliers, en acier, en aluminium, en PVC et en matières synthétiques et dérivées.
- La fabrication de volets en profilés métalliques, plastiques ou en matières synthétiques et dérivées.
- La fabrication d’articles de serrurerie et de quincaillerie ;
- La fabrication d’articles en fer forgé et de décorations diverses ;
- L’entreprise de travaux de vitrerie, pose de glace, miroiterie, vitraux et mise en œuvre de tous
matériaux translucides ou transparents, à titre accessoire et uniquement pour la bonne fin des
travaux de menuiserie.
- La fabrication d’éléments préfabriqués pour la construction ;
- La fabrication de publicités lumineuses, enseignes diverses en métal, matières plastiques ou
matières synthétiques dérivées.
- Le commerce en gros et de détail en métaux, métaux légers et métaux non ferreux, matières
plastiques, articles en matières plastiques, produits et matériaux pour la construction.
- L’importation et l’exportation des fabrications précitées.
- Le recouvrement des corniches en P.V.C., le bardage ;
- L’isolation, l’injection de produits chimiques.
- la construction et plus particulièrement à la couverture de toitures au moyen de tous matériaux et
par tous procédés;
- la réalisation de tous travaux hydrofuges, la fourniture, l'installation ou la livraison d'installations de
chauffage central, la réalisation de travaux de plomberie et d'ins-tallations sanitaires,
- la recherche, la conception et la réalisation de tout élément ou système de toiture et infrastructures
connexes.
- tous travaux de plomberie et d’électricité,
- l’installation de sanitaire, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air et
- l’installation de stores et de bannes,
- le commerce, en ce compris l’intermédiation, de tous appareils et fournitures liés aux activités et
installations précitée.
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous
établissements, matériels, et installations. Elle peut également constituer toutes garanties, tant
réelles que personnelles, mobilières qu'immobilières, au profit de tiers.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans
toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet analogue, similaire, ou connexe susceptible
de constituer un débouché, une source de bénéfice, ou qui serait simplement utile à la réalisation de
tout ou partie de son objet social.
D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
artisanales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre
directement ou indirectement son industrie et son commerce.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés. »
Article 5.
Remplacement du texte de cet article par le texte suivant :
« Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à 250.000 francs belges, représenté
par 100 parts sociales chacune, intégralement souscrites et libérées en espèces.
« Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1980, le capital a été augmenté à
concurrence de 500.000 francs belges pour être porté à 750.000 francs belges par incorporation de
réserves, sans création de parts sociales nouvelles.
« Au 1er janvier 1992, le capital a été automatiquement converti en euros, soit 18.592,01€.
«En sorte que le capital social s’élève à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent
(18.592,01€), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale intégralement
souscrites et libérées. »
Article 6.
Suppression du contenu de cet article devenu sans objet.
Article 14.
Remplacement du texte de cet article par le texte suivant :
« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes morales ou
physiques, désignés par l’assemblée générale avec ou sans limitation de durée, lesquels gérants ont
seuls la direction des affaires sociales.
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le (chaque) gérant peut accom-plir seul tous les
actes nécessai-res ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve
Volet B
à l'assemblée généra-le.
Le (ou chaque) gérant représente la société à l'égard des tiers, pour tous actes, et en justice, soit en
deman-dant, soit en défendant, sans qu'il doive justifier de ses pouvoirs.
Le(s) gérant(s) peu(ven)t, sous sa(leur) responsabili-té, déléguer certains pouvoirs bien déterminés à
toutes personnes, associées ou non. »
Article 17.
Remplacement du texte de cet article par le texte suivant :
« Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 15 et 141 du Code des
Sociétés, l'assemblée générale ne sera pas tenue de nommer un(des) commissaire(s), chacun des
associés disposant en ce cas des pouvoirs d'investiga-tion et de contrôle des opéra-tions sociales, et
pouvant notamment prendre connais-sance sans déplacement des livres, de la correspondance, et
de toutes les écritures de la société.
S'il le souhaite, l'associé peut se faire représenter par un expertcomptable. Celuici dispose des
mêmes pouvoirs que ce qui est prévu pour le(s) commissaire(s).
Si la société venait à ne plus satisfaire aux critères dont question cidessus, l'assemblée générale
procèdera dans le délai le plus bref à la nomination d'un ou de plusieurs commissaire(s) choisi(s)
parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les pouvoirs et la responsabilité du(es) commissaire(s) sont déterminés par les articles 137 et
suivants du Code des Sociétés.
Le montant des rémunérations du(es) commissaire(s) est fixé par l'assemblée générale des associés
et est imputable sur les frais généraux. Elles peuvent être modifiées avec l'accord des parties. »
4) Nomination en qualité de second gérant, sans limitation de durée, de Monsieur Quentin
LAFORET, demeurant à 4420 – Montegnée, rue Vertbois, 25. Mandat gratuit.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement, conformément à l’article 173 du Code
des droits d’enregistrement, aux seules fins de dépôt et de publication au Moniteur Belge.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal, extrait analytique, rapport de la gérance sur
la modification de l’objet social, coordination des statuts.
Déposés également au greffe compétent : coordination des statuts et rapport