N° d'entreprise : 0452443830
Nom
(en entier) : FINARDENNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Recogne,Au Buisson Martin 16
 : 6800 Libramont-Chevigny
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, DIVERS
Le 26 décembre 2023 s’est tenue au siège de la SRL FINARDENNE une Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la société.
 
BUREAU 
(On omet)
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE – REPRESENTATION DES ACTIONS EMISES PAR LA
SOCIETE
Sont présents :
1. Madame Marielle CAPELLEMAN, domiciliée à 6929 Daverdisse, Gembes, Rue de la Culée 18.
    * (On omet)
    * (On omet).
2. Monsieur Jérôme ANCIAUX, domicilié à 6929 Daverdisse, Gembes, Rue de la Culée 18.
    * (On omet).
EXPOSE 
La Présidente de l’assemblée expose que la présente assemblée a pour ordre du jour les points
suivants, à savoir :
(On omet).
 
CONVOCATIONS ET QUORUM
Il résulte de la composition de l’assemblée que les 750 actions émises par la SRL FINARDENNE
sont toutes représentées à l’assemblée générale et que l’administratrice unique est également
présente.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points repris à son ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des
formalités relatives aux convocations.
Pour être admises, les propositions inscrites à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités prévues
par la loi et les statuts, chaque action donnant droit à une voix conformément à l’article 22 des statuts
de la société.
 
DELIBERATIONS – RESOLUTIONS
L’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets repris à son ordre
du jour.  C’est pourquoi, l’assemblée aborde l’ordre du jour et prend les résolutions suivantes chaque
fois par vote séparé, à savoir :
Première résolution 
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 6929
Daverdisse, Gembes, Rue de la Culée 18. 
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution
L’assemblée générale :
A. confirme, pour autant que de besoin, l’acceptation de la démission à compter du 1er décembre
2023 de Monsieur Jérôme ANCIAUX de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué
de la société.  
B. déclare que l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2024 vaudra décharge à l’administrateur démissionnaire pour l’exercice de son mandat durant l’
exercice social en cours.
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
Troisième résolution
L’assemblée générale :
A. décide de désigner un administrateur suppléant en cas de décès ou d’incapacité physique ou
mentale de Madame Marielle CAPELLEMAN, administratrice unique depuis le 1er décembre 2023 ;
lequel administrateur suppléant exercera son mandat à titre gratuit et ce, jusqu’à la plus proche
Assemblée générale des actionnaires qui constatera l’incapacité de l’administratrice unique.
B. appelle à cette fonction Monsieur Jérôme ANCIAUX, époux de Madame Marielle CAPELLEMAN,
domicilié à 6929 Daverdisse, Gembes, Rue de la Culée 18 ; lequel accepte présentement.
Vote : la présente résolution est prise à l’unanimité des voix.
Quatrième résolution
Tous pouvoirs sont conférés à l’administratrice unique aux fins d’exécution des résolutions prises et
notamment pour la publication aux Annexes au Moniteur Belge.
 
CLÔTURE
(On omet).
 
Marielle CAPELLEMAN
Administratrice
 
Pièce déposée au dossier : PV de l’AGE du 26 décembre 2023