Ondernemingsnr : 0823056579
Naam
(voluit) : Wijndomein Waes
(verkort) : WdW
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Remi Vlerickstraat 1
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 december 2023 door notaris Steven Verbist te Gent
(4° kanton), vervangende zijn ambtgenoot notaris Anne-Marie Schoorman te Gent (1e kanton),
wettelijk belet, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Wijndomein Waes”, afgekort “WdW”, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Remi
Vlerickstraat 1, BTW BE0823.056.579, RPR Gent, afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar
volgende beslissingen genomen heeft:
 
 
A. Eerste beslissing
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat sedert 01 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de
vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR), alsook de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Tweede beslissing – Opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk, met eenparigheid van
stemmen, om de bij de toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
C. Derde beslissing - Afschaffing fractiewaarde
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, in het verlengde
van de voorgaande beslissing, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.
D. Vierde beslissing
- De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande zetel
te wijzigen en over te brengen van 9052 Gent/Zwijnaarde, Remi Vlerickstraat, 1, naar 9052
Gent/Zwijnaarde, Hondelee, 44.
- De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aanduiding
van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
E. Vijfde beslissing – Ontslag en benoeming.
• De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen
zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie :
- de Heer WAES Lieven Maria Theresia Herman, wonende te 9052 Gent/Zwijnaarde, Hondelee, 44,
die hier aanwezig is en aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
• De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen over te gaan tot
benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbeperkte duur:
- de Heer WAES Lodewijk Marie Hippolyte Irène, wonende te 8000 Brugge, Albrecht
Rodenbachstraat, 19.
De Heer Lodewijk Waes, hier aanwezig, verklaart dit te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
F. Zesde beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de buitengewone algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp (behoudens enkele terminologische aanpassingen, te weten de vervanging van de
term “doel” door “voorwerp” en “zaakvoerders” door “bestuurders”), en waarbij rekening gehouden
wordt met de inmiddels genomen beslissingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Wijndomein Waes", afgekort "WdW".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. het aanleggen en onderhouden van wijngaarden, het besproeien en snoeien van wijnstokken, het
telen en plukken van druiven alsook alle aanverwante handelingen en de organisatie van deze
werkzaamheden.
2. het tot wijn maken van druiven, waaronder, zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan
en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het produceren en distilleren van andere al dan
niet alcoholische dranken.
3. de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en vervoer van wijn en andere al dan
niet alcoholische dranken, alsmede van producten, goederen en installaties betreffende de wijnbouw.
4. het aanwenden van terrasverkoop en andere distributiekanalen om de door de onderneming
geproduceerde goederen te verdelen;
5. het voeren van promotionele acties en marketingactiviteiten met het oog op de verkoop van wijn
en andere al dan niet alcoholische dranken.
6. het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen waar de door de onderneming geproduceerde
goederen kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden.
7. het uitvoeren van studies en onderzoek met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.
8. het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.
9. het inrichten en organiseren van opleidingen, cursussen, seminaries, voordrachten en incentives
en het uitgeven van vakliteratuur met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.
10. het organiseren van toeristische activiteiten binnen het domein van de onderneming, zoals
hoevetoerisme (voorzien van gelegenheid tot overnachting, restaurant) rondleidingen,
wijnproeverijen, het verstrekken van maaltijden, frisdranken, koffie en andere al dan niet alcoholische
dranken;
11. het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, installeren en commercialiseren van wijngidsen, software
en andere informatiepakketten met betrekking tot wijn.
12. het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie, aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing :
a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b) begeleiding van bedrijven bij de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dergelijke meer;
c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
 
Derde blad
d) adviesverlening rond marketingcommunicatie, merkenadvies, opmaak van persberichten,
persconferenties, deelname aan nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f) het opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g) het geven van sales en marketing opleidingen;
13. - het uitgeven van boeken, van literaire en wetenschappelijke werken, waaronder kinderboeken,
educatieve uitgaven, fictie en literaire non-fictie, non-fictie vrije tijd/algemeen, non-boeken, non-fictie
informatief/professioneel, ongeacht de vorm waaronder deze worden uitgegeven, alsook de
distributie en verkoop ervan ;
- het geven van opleidingen en voordrachten allerhande ;
- het organiseren van seminaries en evenementen, voorleesnamiddagen en -avonden, alsook
workshops met bovenvermelde produkten ;
- de ontwikkeling van audio-visuele presentaties ;
- het uitvoeren van activiteiten aan de hand van de diverse multi-mediamiddelen ;
- het geheel van drukkerij- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder :
- de voorbereidende werken voor de drukkerij, zoals copywriting, lay-out, kleurselectie,
beeldverwerking ;
- het drukken zelf en het uitgeven van alle drukwerken in de breedste zin van het woord zoals
publicaties, folders, brochures, periodieken, publiciteitsbladen ;
- alle post-press-diensten zoals bundelen, verzamelen, verzendklaar maken ;
- het exploiteren, verspreiden en verdelen van boeken, tijdschriften, kranten en alle andere
drukwerken in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere uitgevers en drukkers ;
- het voeren van activiteiten in het communicatie- en reclamewezen, waaronder
publiciteitsagentschap voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, het ontwerpen
van publicitaire artikelen en brochures, het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de
individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame ;
- de verwerving en de uitbating van brevetten, concessies en titels ;
- ter verwezenlijking van haar voorwerp in heel ruime mate een beroep doen op alle mogelijke
nieuwe technologieën en geavanceerde technieken ;
14. het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als onroerende
goederen, binnen dit kader :
a) het aankopen, huren, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
b) alle roerende verrichtingen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van
roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap
in kas of portefeuille zou hebben, het huren, verhuren en leasen van roerende goederen welkdanige
ook, die de vennootschap zou bezitten;
c) het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen en omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede
van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het aanvragen,
wijzigen, overdragen, aan- en verkopen, uitbaten en leasen aan derden van patenten, octrooien en
andere intellectuele eigendomsrechten in verband met hoger genoemde activiteiten.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven en de term raadgeving in deze
statuten is een activiteit andere dan deze vermeld in Boek IV van de wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten en het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd
eenennegentig.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap mag eveneens de functies van een bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
(…)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogens-rekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig
het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris deze staat.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
 
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Steven Verbist
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 27 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten