N° d'entreprise : 0794982702
Nom
(en entier) : IMMO1000 MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Marche, Rendeux-Haut 1 bte G
 : 6987 Rendeux
Objet de l'acte :
DIVERS
Assemblée Générale extraordinaire
« IMMO1000 MANAGEMENT »
Société à Responsabilité Limitée
Siège à 4000 Liège, rue Jonruelle 30.
Numéro d’entreprise BE0794.982.702
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « IMMO1000
MANAGEMENT » ayant son siège social à 4000 Liège, Rue Jonruelle, 30.
Numéro d’entreprise BE0794.982.702 – RPM Liège (division Liège).
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Manon Péduzy, à Liège, le 19 décembre 2022,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 21 décembre suivant, sous le numéro 22384355, dont les
statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
                       
BUREAU
 
La séance est ouverte à 11h sous la présidence de Monsieur TORNABENE Emmanuel, ci-après plus
amplement désigné.
Il n’est pas constitué de bureau vu le nombre restreint d’actionnaires.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
 
Sont ici présents les actionnaires suivants :
1° Monsieur TORNABENE Emmanuel Vincent, né à Liège le 15 novembre 1976 (on omet), époux de
Madame BAIGOZINA Lidiia Oleksandrivna, déclarant être domicilié à Nairobi (Kenya), Pepo Lane.
Marié à Saint-Maurice (France) le 11 juin 2009 sous le régime de la communauté, régime inchangé
conventionnellement depuis lors, tel que déclaré.
Propriétaire de cinquante actions (50) ;
2° Madame TORNABENE Katja, née à Oberhausen (Allemagne) le 8 octobre 1979 (on omet),
épouse de Monsieur MERIC Florent, domiciliée à 78850 Thiverval-Grignon (France), Chemin du
Parc 1.        
Mariée à Barjac (France) le 16 avril 2011 déclarant s’être mariée sous le régime de la séparation de
biens, régime inchangé conventionnellement depuis lors.
Propriétaire de cinquante actions (50) ;
 
Qui se déclarent titulaires de l’intégralité des actions, soit cent (100) actions.
Cette déclaration est corroborée par l’inscription au registre des actions.
 
Monsieur TORNABENE Emmanuel et Madame TORNABENE Katja sont également présents en leur
qualité d’administrateur, nommés aux termes de l’acte de constitution, dont question ci-avant.
 
EXPOSÉ
 
A. La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour
 
1. Précision de la gratuité du mandat d’administrateur
B. Il résulte de la composition de l’assemblée que toutes les actions sont présentes ou représentées
:
- Il n'est pas nécessaire de justifier de la formalité de convocation, aucun titre n’ayant été émis par ou
en collaboration avec la société, donnant droit à son possesseur d’être convoqué et de prendre part
à la réunion.
- Il est satisfait aux conditions de présence exigées par le Code des sociétés et des associations,
l'assemblée est donc apte à délibérer et statuer valablement sur les propositions figurant à l'ordre du
jour.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
 
L'exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
1. Précision de la gratuité du mandat d’administrateur
            L’assemblée déclare que les mandats d’administrateurs sont gratuits, sauf décision contraire
à l’assemblée générale. Cette décision s’applique avec effet rétroactif à partir de la constitution de la
société soit depuis le 19 décembre 2022.
 
 
CLÔTURE
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h.
 
Suivent les signatures
Extrait littéral conforme.