Ondernemingsnr : 0535701405
Naam
(voluit) : one2three
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kantersteen 47
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth, notaris te Lier op 29 juni 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van
artikel 7:155 WVV waarin het bestuursorgaan de onevenredige uitgifte van aandelen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen. Aldus is er geen verslag van de commissaris of,
als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het
bestuursorgaan, vereist (waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te
lichten).
Het verslag van het bestuursorgaan werd vooraf overhandigd aan de aandeelhouders en de
bestuurders.
Tweede Besluit
a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenenzeventigduizend
driehonderd zevenendertig euro veertien cent (77.337,14 €) om het te brengen van één miljoen
zeshonderd éénentachtigduizend vijfhonderd zevenenzeventig euro veertien cent (1.681.577,14 €)
op één miljoen zevenhonderd achtenvijftigduizend negenhonderd veertien euro achtentwintig cent
(1.758.914,28 €).
b) De vergadering besluit uitdrukkelijk toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:
179 § 3 WVV en aldus afstand te doen van de verslaggeving die werd voorzien in het artikel 7:179 §
1 WVV, met name:
- het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt
beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
- het verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant aangewezen door het bestuursorgaan, waarin deze beoordeelt of de in het verslag van
het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
c) Aan alle huidige aandeelhouders wordt het voorkeurrecht aangeboden, tot inschrijving op deze
kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd.
De aandeelhouders verklaren ervan op de hoogte te zijn dat zij hun beslissing over het al dan niet
uitoefenen van hun voorkeurrecht, binnen de vijftien dagen dienen bekend te maken.
De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de
Luik B
voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn en dadelijk hun keuze hebben gemaakt.
Vervolgens verklaren alle bestaande aandeelhouders te verzaken aan en afstand te doen van hun
voorkeurrecht om in te tekenen op de hierboven besloten kapitaalverhoging in geld.
d) 1.A. De nv BELTASTE HAMONT verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van
veertigduizend achthonderd vijfentwintig euro negenentwintig eurocent (40.825,29 €). Deze inbreng
is volledig volgestort.
De nv BELTASTE HAMONT verklaart in te tekenen voor voormeld bedrag, waarvoor haar
driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen van categorie B worden toegekend, met een waarde
van honderd negen euro vijfenzeventig cent (109,75 €) per aandeel, waarvan:
- vierentwintigduizend tweehonderd zevenenzeventig euro negenennegentig cent (24.277,99 €)
wordt geboekt als kapitaal;
- zestienduizend vijfhonderd zevenenveertig euro dertig cent (16.547,30 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie.
1.B. De nv BELTASTE HAMONT verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van
tachtigduizend vier euro negenendertig eurocent (80.004,39 €). Deze inbreng is volledig volgestort.
De nv BELTASTE HAMONT verklaart in te tekenen voor voormeld bedrag, waarvoor haar
zevenhonderd negenentwintig (729) aandelen van categorie B worden toegekend, met een waarde
van honderd negen euro vijfenzeventig eurocent (109,75 €) per aandeel, waarvan:
- zevenenveertigduizend vijfhonderd zevenenzeventig euro drie cent (47.577,03 €) wordt geboekt als
kapitaal;
- tweeëndertigduizend vierhonderd zevenentwintig euro zesendertig cent (32.427,36 €) wordt
geboekt als uitgiftepremie.
2. De heer VAN DER BIEST Luc verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van
vierduizend zeshonderd negen euro éénendertig eurocent (4.609,31 €). Deze inbreng is volledig
volgestort.
De heer VAN DER BIEST Luc verklaart in te tekenen voor voormeld bedrag, waarvoor hem
tweeënveertig (42) aandelen van categorie A worden toegekend, met een waarde van honderd
negen euro vijfenzeventig eurocent (109,75 €) per aandeel, waarvan:
- tweeduizend zevenhonderd éénenveertig zes cent (2.741,06 €) wordt geboekt als kapitaal;
- duizend achthonderd achtenzestig euro vierentwintig cent (1.868,24 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie.
3. De heer BOSMAN Eric verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van vierduizend
zeshonderd negen euro éénendertig eurocent (4.609,31 €). Deze inbreng is volledig volgestort.
De heer BOSMAN Eric verklaart in te tekenen voor voormeld bedrag, waarvoor hem tweeënveertig
(42) aandelen van categorie A worden toegekend, met een waarde van honderd negen euro
vijfenzeventig eurocent (109,75 €) per aandeel, waarvan:
- tweeduizend zevenhonderd éénenveertig zes cent (2.741,06 €) wordt geboekt als kapitaal;
- duizend achthonderd achtenzestig euro vierentwintig cent (1.868,24 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie.
e) De voormelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE18
0019 3228 5365 bij BNP Paribas Fortis, geopend op naam van ONE2THREE NV.
Als bewijs van deze deponering hebben de comparanten aan de ondergetekende notaris een attest
overhandigd dat werd afgeleverd op 29 juni 2022.
Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk
verhoogd werd tot één miljoen zevenhonderd achtenvijftigduizend negenhonderd veertien euro
achtentwintig cent (1.758.914,28 €).
Uitgiftepremie
De vergadering besluit tot plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremie”.
f) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweeënvijftigduizend
zevenhonderd elf euro veertien cent (52.711,14 €) om het te brengen van één miljoen zevenhonderd
achtenvijftigduizend negenhonderd veertien euro achtentwintig cent (1.758.914,28 €) op één miljoen
achthonderd elfduizend zeshonderd vijfentwintig euro tweeënveertig cent (1.811.625,42 €), door
incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging geschiedt
zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de tweede kapitaalsverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd
verhoogd tot één miljoen achthonderd elfduizend zeshonderd vijfentwintig euro drieënveertig cent
(1.811.625,43 €).
g) De vergadering stelt vast dat door de hierboven beschreven inbreng in geld, de kapitaalverhoging
volledig werd geplaatst, zodat deze kapitaalverhoging volledig werd voltrokken.
h) De vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 7:185, tweede lid WVV, dat de wettelijk vereisten
Luik B
aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
Derde Besluit
Ingevolge het voorgaande besluit tot kapitaalverhoging, besluit de vergadering om de eerste
paragraaf van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd elfduizend zeshonderd vijfentwintig euro
tweeënveertig cent (1.811.625,42 €), verdeeld in zestienduizend tweehonderd tweeëntachtig
(16.282) aandelen van de categorie A en tienduizend zeshonderd negenenzestig (10.669) aandelen
van de categorie B, zonder vermelde waarde, hetzij in totaal zesentwintigduizend negenhonderd
éénenvijftig (26.951) aandelen, die elk één zesentwintigduizend negenhonderd éénenvijftigste (1/26.
951) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde Besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen besluiten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan VERRETH)