Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Bertoli Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierstraat 10 bus 2
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een oprichtingsakte verleden voor notaris Yves DE CEUNYNCK te Diest op 24 mei 2024, ter
registratie neergelegd, blijkt hetgeen volgt:  
 
 
  I. OPGAVE DER VENNOTEN
  1. De besloten vennootschap "PROBUS", met zetel te 3290 Diest, Berkenhof 4,
rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer BTW BE 0480.674.392;
  2. De naamloze vennootschap "GINCO PROPERTIES", met zetel te 3290 Diest, Kardinaal
Mercierstraat 10 bus 2, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer BTW BE
0457.921.261;
 
  II. NAAM EN RECHTSVORM
  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
  Zij verkrijgt de naam “Bertoli Construct”.
 
  III. ZETEL
  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
  De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
  De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime..
 
  IV. VOORWERP
 De vennootschap heeft tot voorwerp:
  - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor
de bouw of renovatie van appartementsgebouwen en voor kantoorbouw;
  - Het stellen van alle onroerende handelingen, zowel in België als in het buitenland, zoals het
aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het ruilen, het verkavelen en verhandelen, het
uitbaten en in waarde brengen, het beheren en toezicht uitoefenen, het opmeten, afpalen, schatten,
het aanleggen van bebossingen en beplantingen;
  - Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
1009699922
  - Het verwerven van alle mogelijke terreinen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en
de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
  - De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen;
  - De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare
of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband
houden;
  - Het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties,
diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten
in de ruimste zin van het woord;
  - Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
  - Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
  - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
  - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, en in het kort tussenpersoon in de handel;
  - Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime
betekenis;
  - Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium
door beheersdaden zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten
van alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde gemeubelde en niet-
gemeubelde goederen;
  - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng in speciën of natura, fusies,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, participatie of investering, en het ontwikkelen, kopen,
verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en aanverwante immateriële
duurzame activa, het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op
alle technische marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke.
  Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
  De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. 
 
  V. DUUR
  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
  De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
  
  VI. EIGEN VERMOGEN - INBRENG
  De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van twee duizend euro (2.000,00 EUR).
  Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:4 §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap
wordt verantwoord.
  Voormelde comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld wordt
ingetekend voor de prijs van twintig euro (20,00 EUR) per stuk, als volgt:
  - door de besloten vennootschap “PROBUS”, voornoemd: vijftig (50) aandelen, hetzij voor duizend
euro (1.000,00 EUR);
  - door de besloten vennootschap “GINCO PROPERTIES”, voornoemd: vijftig (50) aandelen, hetzij
voor duizend euro (1.000,00 EUR);
  Samen:   honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de inbrengen.
  Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van twintig euro (20,00 EUR) in speciën en dat het bedrag van deze stortingen is
gedeponeerd op een bijzondere rekening.
  Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
  De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van twee duizend euro
(2.000,00 EUR).
  Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Zij zijn onderverdeeld in twee (2) groepen van aandelen, met elk vijftig (50) aandelen:
- 50 aandelen van groep A, toehorende aan bv “PROBUS”;
- 50 aandelen van groep B, toehorende aan nv “GINCO PROPERTIES”.
Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
  VII. BESTUUR
  De vennootschap wordt steeds bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  Er zijn twee groepen van bestuurders, namelijk:
  - bestuurders van groep A: zij worden voorgedragen door de aandeelhouders van groep A (bv
PROBUS);
  - bestuurders van groep B: zij worden voorgedragen door de aandeelhouders van groep B (nv
GINCO PROPERTIES);
  Er dient steeds evenveel bestuurders uit beide groepen te worden benoemd.
  De bekendmaking van hun benoeming moet de groep waartoe zij behoren vermelden.
  Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
  Het mandaat van de bestuurder is ad nutum opzegbaar, zonder recht op enige vertrekvergoeding.
  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
  De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan. 
  Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. 
  Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, waarvan één bestuurder uit groep A en één bestuurder uit groep B,
die gezamenlijk optreden.
  Vergoeding van de bestuurders
  De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
  Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. 
  Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
  Dagelijks bestuur 
  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
  VIII. ALGEMENE VERGADERING
  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 12.30 uur. 
  Indien die dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
  Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
   Schriftelijke algemene vergadering
  §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
  §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
  Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
  §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
  Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
  §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
  §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
   Elektronische algemene vergadering 
  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
  § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
  De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
  Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
  Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
  §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
  Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
  §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
  Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
  § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvings-rechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
  De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
  2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
  Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering, op de wijze door de vennootschap te bepalen.
  De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. 
  Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
  3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
  Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
  De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
  4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders 
  De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
  Toegang tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
  Zittingen – processen-verbaal
  §1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
  §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
   Beraadslagingen
  §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
  §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
  §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
  §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
  §6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
  §7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
  In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
  §8. Overlijden van de enige aandeelhouder
  In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
   Verdaging
  Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
   Bevoegdheden van de algemene vergadering 
  De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
  
  IX. BOEKJAAR
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
  Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
 
  X. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIM DIVIDEN
  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
  Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
   Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. 
  Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
   XI. ONTBINDING – VEREFFENING
  Ontbinding
  De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
  Vereffenaars
  Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
  Verdeling van het netto-actief
  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
  XII. SLOTBEPALINGEN
  1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
  Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2025.
  De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2026.
  2. Adres van de zetel
  Het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest, Kardinaal Mercierstraat 10 bus 2
  3. Benoeming bestuurders
  Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: 
  Voor groep A: 
  - de Heer LUYTEN Bert, voornoemd, hier aanwezig die verklaart deze opdracht te aanvaarden en
bevestigen dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet;
  - Mevrouw COLIN Caroline Josée Jenny, geboren te Diest op 1 augustus 1978, wonende te 3290
Diest, Berkenhof 4; 
   Mevrouw COLIN is hier niet aanwezig, zodat zij deze benoeming op een later tijdstip dient te
aanvaarden. De benoeming gebeurt op voorwaarde dat zij niet getroffen is door een beslissing die
zich hiertegen verzet.
  Voor groep B:
  - de Heer HENDRICKX Olivier, voornoemd, hier aanwezig die verklaart deze opdracht te
aanvaarden en bevestigen dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet;
  - Mevrouw VERMEULEN Cathérine Mathilde, geboren te Koersel op 2 december 1967, wonende te
3290 Diest, Wolvenstraat 26; 
  Mevrouw VERMEULEN is hier niet aanwezig, zodat zij deze benoeming op een later tijdstip dient te
aanvaarden. De benoeming gebeurt op voorwaarde dat zij niet getroffen is door een beslissing die
zich hiertegen verzet.
  Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
  4. Commissaris
  Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
  5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting 
  Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen
sinds 1 mei 2024 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
  6. Volmacht
  Er wordt bijzondere volmacht gegeven aan Fiscoconsult te 3290 Diest, Kautershoek 21, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de oprichting van de
vennootschap, neerlegging en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders of van de algemene vergadering, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot
de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van een B.T.W.-
nummer, eStox, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Yves DE CEUNYNCK
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de oprichtingsakte
- eerste versie van de statuten.