Ondernemingsnr : 0436260468
Naam
(voluit) : MOLENS VERHOEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Izegemsestraat 93
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 21 september 2020, "Geregistreerd
drieëntwintig blad(en), nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 1 oktober
2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21617, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00)".
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering neemt kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor naar
aanleiding van de geplande kapitaalverhoging, ingevolge artikelen 7:179 WVV (verantwoording van
de uitgifteprijs van de aandelen en beschrijving van de gevolgen voor de aandeelhouders) en 7:197
WVV (inbreng in natura).
De conclusies van het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap POUSEELE
CARON BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9,
vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, luiden:
"6. Besluit
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV MOLENS VERHOEST, bestaat uit de inbreng
van een maalderij zonder de grond, gelegen te 8850 Ardooie, Izegemsestraat 93, door de heer
Joseph VERHOEST, wonende te 8850 Ardooie, Blekerijstraat 24, voor een inbrengwaarde van
193.143,23 EUR. De inbreng van de constructies zonder de grond gaat gepaard met het vestigen
van een recht van opstal op het betrokken perceel, voor een periode van 15 jaar, met een
opstalvergoeding van 150,00 EUR per jaar.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit
en van het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel
    1.  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.926 aandelen van de NV MOLENS
VERHOEST, zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de
NV MOLENS VERHOEST en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 8 juli 2020
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
 
2. Het kapitaal wordt verhoogd met HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND
HONDERDDRIEËNVEERTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (193.143,23 EUR), om het van
DRIEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO
TWEEËNVIJFTIG CENT (372.893,52 EUR) te brengen op VIJFHONDERDZESENZESTIGDUIZEND
ZESENDERTIG EURO VIJFENZEVENTIG CENT (566.036,75 EUR), als volgt:
-een eerste verhoging van het kapitaal met HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND
HONDERDNEGENTIEN EURO VIERENNEGENTIG CENT (193.119,94 EUR) om het te brengen
van DRIEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNNEGENTIG EURO
TWEEËNVIJFTIG CENT (372.893,52 EUR) op VIJFHONDERDZESENZESTIGDUIZEND DERTIEN
EURO ZESENVEERTIG CENT (566.013,46 EUR) door uitgifte van drieduizend
negenhonderdzesentwintig (3.926) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Op
deze kapitaalverhoging werd ingetekend door inbreng in natura van de volle eigendom van een
onroerend goed, voor een netto waarde van HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND
HONDERDDRIEËNVEERTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (193.143,23 EUR).
Het verschil tussen de globale uitgifteprijs van HONDERDDRIEËNVEERTIG EURO
DRIEËNTWINTIG CENT (193.143,23 EUR) en van het bedrag van de kapitaalverhoging van
HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND HONDERDNEGENTIEN EURO VIERENNEGENTIG
CENT (193.119,94 EUR) zijnde DRIEËNTWINTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (23,29 EUR),
werd geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".
De inbreng werd volgestort. De nieuwe aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de
huidige aandelen en delen in de resultaten vanaf de uitgifte, pro rata temporis.
-Het kapitaal wordt een tweede maal verhoogd met DRIEËNTWINTIG EURO NEGENTIEN CENT
(23,19 EUR) om het brengen van VIJFHONDERDZESENZESTIGDUIZEND DERTIEN EURO
ZESENVEERTIG CENT (566.013,46 EUR) op VIJFHONDERDZESENZESTIGDUIZEND
ZESENDERTIG EURO VIJFENZEVENTIG CENT (566.036,75 EUR), door omzetting van de
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
3. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is 8850 Ardooie, Izegemsestraat 93.
 
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDZESENZESTIGDUIZEND ZESENDERTIG EURO
VIJFENZEVENTIG CENT (566.036,75 EUR), vertegenwoordigd door elfduizend vijf honderd en zes
(11.506) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het
geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
- Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
Luik B
- Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en zolang de vennootschap slechts twee
aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer andere personen, die
individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; het kan deze personen op elk
ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of, binnen de perken van
hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwerp: blijft ongewijzigd:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de vervaardiging, groot- en kleinhandel in bloem, granen, veevoeders en andere
landbouwproducten van welke oorsprong ook;
-de vervaardiging, de groot- en kleinhandel in alle grondstoffen, benodigdheden voor en
eindproducten van bakkerijen, voedingsbedrijven en landbouwbedrijven;
-de uitbating van vervaardigings- en verkooppunten in binnen- en buitenland van voormelde
producten;
-het op punt stellen en commercialiseren van technologie en productietechnieken voor de bakkerij-
en de voedingssector.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te
vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordelevan derden,
particulieren en vennootschappen.
De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere
vennootschappen.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
Luik B
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is
te 8850 Ardooie, Izegemsestraat 93.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
5. Worden herbenoemd tot bestuurders, tot de algemene vergadering van 2026:
-De heer VERHOEST Joseph Camiel Maria, 37.10.18-121.89), en zijn wonende te 8850 Ardooie,
Blekerijstraat 24;
-mevrouw FORRET Erna Monique, wonende te 8850 Ardooie, Blekerijstraat 24;
-De heer VERHOEST Stephan Peter, wonende te 8850 Ardooie, Izegemsestraat 93;
-mevrouw EECKHOUT Carolien Noëlla Marie-Josée, wonende te 8850 Ardooie, Izegemsestraat 93;
Zij hebben verklaard deze herbenoeming te aanvaarden.
 
Vergadering van de raad van bestuur
Aansluitend op voormelde algemene vergadering, is de raad van bestuur bijeengekomen.
De bestuurders hebben beslist te herbenoemen:
-tot gedelegeerd bestuurders:
de heren Joseph en Stephan VERHOEST en mevrouw Caroline EECKHOUT voornoemd;
-en tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Stephan VERHOEST voornoemd.
Zij hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.
De gedelegeerd bestuurders kunnen elk afzonderlijk beslissen over de zaken van dagelijks bestuur
van de vennootschap en de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen voor alle
rechtshandelingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-verslag bedrijfsrevisor en verslag bestuursorgaan ingevolge art. 7:179 WVV,
-verslag bedrijfsrevisor en verslag bestuursorgaan over de inbreng in natura,
-gecoördineerde statuten.