Ondernemingsnr : 0836207009
Naam
(voluit) : Marketrading
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Elfbunderen 4
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het proces-verbaal opgesteld door meester Jeroen Van Gampelaere, notaris met standplaats te
Izegem, op twee maart tweeduizend tweeëntwintig (Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op vier maart tweeduizend tweeëntwintig (04-03-
2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 5725 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00)) luidt als volgt:
“ Het jaar TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG.
Op TWEE MAART.
Te Izegem, Korenmarkt 24, op het notariskantoor
Voor mij, Meester Jeroen Van Gampelaere, notaris met standplaats te Izegem.
IS GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "Marketrading", met zetel
te 8531 Bavikhove, Elfbunderen 4, en met ondernemingsnummer 0836207009,
hierna de «ven-nootschap» genoemd
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht krachtens een onderhandse akte op 26 april 2011, bekend-
gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad van 24 mei 2011, onder nummer 11077964.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuurs-orgaan,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2019, onder nummer 19103844.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0836207009.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om zeventien uur dertig minuten.
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VANNIEUWENHUYZE Nicolas,
hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Vennoten
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
1° De heer VANNIEUWENHUYZE Nicolas Antoon Marie-Louise, geboren te Kortrijk  op 30 april
1985, niet gehuwd, wonende te 8720 Dentergem , Tieltseweg 43, die verklaart 25 aandelen te
bezitten;
2° Mevrouw DESMET Céline Yvette Lucienne, geboren te Waregem  op 13 januari 1985, niet
gehuwd, wonende te 8720 Dentergem , Tieltseweg 43 , die verklaart 25
Luik B
aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: 50 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deel-nemen
aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving
noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
Zaakvoerder
de heer VANNIEUWENHUYZE Nicolas, voornoemd.
    1.  Agenda
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen dat de vergadering werd
bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Kennisname van volgende verslagen:
a. verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap die niet ouder is dan drie maand is gevoegd, opgesteld
overeenkomst artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Verslag van een externe accountant aangesteld door de de algemene vergadering betreffende de
voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Beslissing om het vermogen te verhogen door inbreng in geld ten bedrage van tienduizend euro
(10.000,00 EUR), met uitgifte van 100 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aan-delen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
5. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
6. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.
7. Vaststelling verwezenlijking van de inbreng.
8. Aannemen van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, herformulering van de statutaire bepalingen inzake het voorwerp
van de vennootschap.
9. Adres van de zetel.
10. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
11. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
12. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
13. Volmacht voor de formaliteiten.
    1.  . Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegen-
woordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld.
De instemming van alle vennoten is vereist overeenkomstig artikel 14:8 §4, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Aansprakelijkheid
Ondergetekende notaris informeert de vennoten:
- dat ze overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:
10, tweede lid.
- dat ze overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
Luik B
Vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Hierna wordt de agenda in behandeling genomen en wordt na beraadslaging de volgende
beslissingen getroffen:
Eerste besluit: kennisname van de verslagen en omzetting
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting, toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de vennootschap per 31 december 2021 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- verslag van de externe accountant betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een
kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren
er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de externe accountant
De conclusies van het verslag opgesteld door de BV “Decostere Accountancy Roeselare”,
vertegenwoordigd door de BV “H2L”, met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen,
Berchemstraat 53 en ondernemingsnummer 0819.001.880, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Jan Pison, accountant, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, opgesteld op
25 februari 2022, luiden letterlijk als volgt:
“ 9. BESLUIT
Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2021 van de V.O.F.
“MARKETRADING”, met maatschappelijke zetel te 8531 Bavikhove, Elfbunderen 4 nagezien met het
oog op haar omzetting in een Besloten Vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021, die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.
Het netto actief bedraagt - € 2.746,05 en is € 7.746,05 lager dan de andere beschikbare inbreng
buiten kapitaal. Rekening houdend met de interne controle en functiescheidingen in deze kleine V.O.
F. wenst ondergetekende een principieel onthoud te formuleren voor de volledigheid van
opbrengsten alsook bij gebrek aan tijdige aanstelling op de juistheid van de voorraad. Eveneens
wensen we een principieel voorbehoud te formuleren voor de eventuele gevolgen en of impact van
een fiscale controle op het eigen vermogen van de vennootschap.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Opgemaakt te Roeselare op 25 februari 2022
BV “Decostere Accountancy Roeselare”
vertegenwoordigd door de BV “H2L” - bestuurder
Jan Pison – vaste vertegenwoordiger
Accountant “
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de externe accountant zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden
in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit: Omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0836207009 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2021.
Luik B
Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de af-
schrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met tienduizend euro
(10.000,00).
De vergadering beslist dat verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 100 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel en ieder -aandeel zal
onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent.
Vijfde besluit - Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefe-
ning van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit - Inschrijving op de verhoging van het vermogen en volstorting van de nieuwe
aandelen
1. Vervolgens heeft de heer VANNIEUWENHUYZE Nicolas, aandeelhouder voormeld sub 1°,
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap « Marketrading », en in te schrijven op de 100 nieuwe aandelen van deze
vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, en onder de hoger
gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100% procent.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzon-dere rekening met nummer BE30 3632 2029 3811 op naam van de
vennootschap bij de ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 1
maart 2022, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal worden bewaard.
Zevende besluit - Vaststelling van de verhoging van het vermogen
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de verhoging van
het vermogen van tienduizend euro (10.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, en dat de
vennootschap thans 150 aandelen heeft uitgegeven in totaal.
Achtste besluit: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap, en rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, herformulering van de statutaire bepalingen inzake het voorwerp
van de vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Marketrading”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het verschaffen van advies, coaching, bijstand en concultancy aan bedrijven, ondernemingen en
verenigingen, private en overheidsinstellingen alsmede privé-personen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van dienstverlening, administratie, management, bedrijfsvoering en -
organisatie, financieel economisch beleid;
- Het geven, installeren en organiseren van demonstraties, seminaries, congressen, evenementen en
beurzen van elke aard;
- Het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en onroerende goederen voor eigen
rekening;
- Tussenpersoon in de handel, in de breedste betekenis van het woord;
Luik B
- Het aankopen en verkopen van goederen en diensten zowel nationaal als internationaal, in de
breedste betekenis;
- Het geven van workshops;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van de voormelde roerende en onroerende
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheer van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde dinsdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
16.1 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
16.2.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
16.2.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 (twintig) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
16.2.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
Luik B
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
16.2.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
16.2.5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
    1.  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
16.3.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
16.3.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
16.3.3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
16.3.4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders:
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in de statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
----------------
Negende besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8531 Bavikhove,
Elfbunderen 4.
Tiende besluit: ontslag en benoeming van bestuursorganen
De vergadering stelt vast dat de volgende persoon, die zaakvoerder was in de vennootschap onder
firma, bestuurder is geworden in de besloten vennootschap: de heer VANNIEUWENHUYZE Nicolas,
Luik B
wonende te 8720 Dentergem , Tieltseweg 43.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
voor onbepaalde duur.
Elfde besluit: volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Twaalfde besluit: Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Dertiende besluit: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht aan mevrouw Fatima Larit, bestuurder bv Topafisc te 8500 Kortrijk,
Koning Albertstraat 26, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke andere door
haar aangewezen persoon, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
De vergadering wordt gesloten om achttien uur.
Informatie - Raadgeving
De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en
dat hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hoger ver-melde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting
en het ondernemings-nummer van de vennootschap.
Voorlezing en toelichting
1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen
vóór het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het
ontwerp als vol-doende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de
eventueel aangehechte stukken.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Rechten op geschriften
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door
de ondergetekende notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Verleden op datum als hierboven.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend. “
 
Bijlagen:
    •  gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
    •  Verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva
    •  Verslag externe accountant
    •  Gecoördineerde statuten