Ondernemingsnr : 0449 499 978
Naam
(voluit) : PIETERS MANAGING & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2560 Nijlen, Legebaan 11
Onderwerp akte : BEKRACHTIGING BESTUURSHANDELINGEN RAAD VAN BESTUUR
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - FUSIE DOOR OVERNEMING -
ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - ONTSLAG EN BENOEMING - AANPASSING STATUTEN
VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN HET WVV
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 7 oktober 2024;
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap (NV).
" PIETERS MANAGING & CONSULTING" en in 't kort PMC, overnemende vennootschap en BV PIETERS
FINANCE, de over te nemen vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Bekrachtiging van alle bestuurshandelingen in het verleden gesteld door de raad van bestuur
van de overnemende vennootschap
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat haar raad van bestuur niet
rechtsgeldig samengesteld is. De raad van bestuur bestaat immers maar uit twee bestuurders, terwijl er in de
overnemende naamloze vennootschap drie aandeelhouders zijn. Aldus diende de raad van bestuur, om
juridisch rechtsgeldig samengesteld te zijn, minstens samengesteld te zijn uit drie bestuurders.
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap bekrachtigt hiermee uitdrukkelijk alle
bestuurshandelingen die de leden van de juridische niet-conforme raad van bestuur ten behoeve van de
overnemende vennootschap hebben verricht in het verleden tot en met vandaag, maandag 7 oktober 2024.
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit dan ook om haar raad van bestuur
per vandaag juridisch conform samen te stellen door de benoeming van een bijkomend bestuurder, dit alles
zoals opgenomen in besluit nummer 16 hierna, waarin een bijkomend bestuurder wordt benoemd binnen de
overnemende naamloze vennootschap.
Tweede besluit: Kennisname en bespreking van het gemeenschappelijk fusievoorstel
Vermits alle aanwezige aandeelhouders, zijnde zowel de aanwezige aandeelhouders van de overnemende
vennootschap als van de over te nemen vennootschap, erkennen een afschrift van het op de agenda
aangekondigde fusievoorstel te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de
vergadering met eenparigheid van stemmen binnen iedere aan de fusie deelnemende vennootschap, de
voorzitter van het voorlezen van het fusievoorstel.
De voorzitter deelt evenwel mee dat in het fusievoorstel dd. 31 maart 2024 een ongewilde discrepantie staat
met betrekking de ruilverhouding. Eerst wordt de ruilverhouding bepaald op "1,56", terwijl in de berekening (het
rekenvoorbeeld in het fusievoorstel) voor het nieuw aantal uit te geven aandelen verkeerdelijk "1,54" werd
gebruikt als ruilverhouding. In het rekenvoorbeeld uit het fusievoorstel sloop aldus jammer genoeg een kleine
typo. De bestuursorganen van beide bij deze fusie betrokken vennootschappen verzoeken deze discrepantie
voor niet geschreven te houden. Uit het fusievoorstel blijkt immers de bedoeling van beide bestuursorganen van
de bij de fusie betrokken vennootschappen om TWEEDUIZEND TWEEHONDERDVEERTIEN (2.214) nieuwe
aandelen uit te geven in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de over te nemen
vennootschap. Aldus bedraagt de daadwerkelijke ruilverhouding 1,5591 (afgerond: 1.56).
Zowel de algemene vergadering van de overnemende vennootschap als de algemene vergadering van de
over te nemen vennootschap verklaren deze typo als materiële vergissing te beschouwen en verklaren
uitdrukkelijk in te stemmen met een ruilverhouding van 1,5591 (afgerond: 1,56) en de uitgifte van
TWEEDUIZEND TWEEHONDERDVEERTIEN (2.214) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap aan
de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, voor zover beide vergaderingen daadwerkelijk tot een
hoegrootheid van de ruilverhouding, besluit de algemene vergadering dan ook, met eenparigheid van stemmen
binnen iedere algemene vergadering, om het fusievoorstel opgesteld overeenkomst 12:24 WVV goed te keuren.
Derde besluit: Unanieme afstand van de bijzondere gemeenschappelijke fusieverslaggeving in toepassing
van artikel 12:25 lid 2 WVV.
Zowel de algemene vergadering van de overnemende vennootschap als de algemene vergadering van de
over te nemen vennootschap bevestigen hierbij uitdrukkelijk, met eenparigheid van stemmen binnen iedere
algemene vergadering, in toepassing van artikel 12:25, lid 2 WVV, afstand te doen van de bijzondere
gemeenschappelijke fusieverslaggeving.
De algemene vergadering erkent dat, ingevolge huidige afstand van de bijzondere fusieverslaggeving, het
bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de bijzondere verslaggeving met betrekking tot de inbreng
in natura dient op te stellen, meer in het bijzonder het bijzonder uitgifteverslag ingevolge artikel 12:25, leden 2
en 3 WVV jo. artikel 7:179 WVV en het bijzonder verslag met betrekking tot de inbreng in natura ingevolge
artikel 12:25, leden 2 en 3 WVV jo. artikel 7:197 WVV.
Vierde besluit: Unanieme afstand van het bijzonder schriftelijk revisoraal controleverslag over het
fusievoorstel in toepassing van artikel 12:26, §1, laatste lid WVV.
Zowel de algemene vergadering van de overnemende vennootschap als de algemene vergadering van de
over te nemen vennootschap bevestigen hierbij uitdrukkelijk, met eenparigheid van stemmen binnen iedere
algemene vergadering, in toepassing van artikel 12:26, §1, laatste lid WVV, afstand te doen van het bijzonder
schriftelijk revisoraal controleverslag over het fusievoorstel.
De algemene vergadering erkent dat, ingevolge huidige afstand van het bijzonder revisoraal controleverslag
over het fusievoorstel, de aangestelde bedrijfsrevisor een bijzonder controleverslag dient op te stellen over de
uitgifteverslaggeving en de verslaggeving met betrekking tot de "inbreng in natura", in toepassing van artikel
12:26, §2 WVV jo. 7:179, §1 lid 2 WVV jo. 7:197 WVV.
Vijfde besluit: Kennisname en bespreking van de verslagen m.b.t. de inbreng in natura en het revisoraal
controleverslag
Vermits alle aanwezige aandeelhouders, zijnde zowel de aanwezige aandeelhouders van de overnemende
vennootschap als van de over te nemen vennootschap, erkennen een afschrift van de op de agenda
aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering
met eenparigheid van stemmen binnen iedere aan de fusie deelnemende vennootschap, de voorzitter van het
voorlezen van de hierna volgende verslagen.
Het betreft:
-Het bijzonder uitgifteverslag de dato 1 april 2024 opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende
vennootschap in toepassing van artikel 12:25, lid 3 WW jo. 7:179 WVV. Dit verslag verantwoordt inzonderheid
de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van huidige fusieverrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap.
-Het bijzonder verslag "inbreng in natura" de dato 1 april 2024 opgesteld door het bestuursorgaan van de
overnemende vennootschap in toepassing van artikel 12:25, lid 3 WW jo. 7:197 WVV. Dit verslag, wat een
beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering bevat en tevens aangeeft welke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, zet tevens uiteen waarom de inbreng van belang
is voor de overnemende vennootschap.
-Het bijzonder controleverslag over de uitgifteverslaggeving en de verslaggeving met betrekking tot de
"inbreng in natura" de dato 4 oktober 2024 opgesteld door de bedrijfsrevisor, met name door de besloten
vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, bus b,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer BE
0876.661.947, vertegenwoordigd door de heer Van Hemelryck Geert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9100
Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, bus b, in toepassing van artikel 12:26, §2 WVV jo. 7:179, §1 lid 2 WVV jo. 7:197
WVV, waarin de revisor, aangewezen door het bestuursorgaan, in een verslag beoordeelt of, in toepassing van
artikel 7:179 WVV, de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
In toepassing van artikel 7:197 WVV onderzoekt de revisor in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, bedoelde
uitgifteverslag de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethoden en heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de
toegepaste methodes van waardering. Dit verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor
de inbreng wordt verstrekt en geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde
en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De conclusie van het controleverslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"8. CONCLUSIE(S) VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP PIETERS MANAGEMENT & CONSULTING NV
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering
van Pieters Management & Consulting NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van onderzocht en hebben, met uitzondering
van de voorbehouden zoals hierna opgenomen, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-de toegepaste waardering
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp) akte
wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk
248.402,90 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze
voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van
waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.214 nieuwe aandelen van Pieters Management & Consulting NV voor
de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Pieters Finance BV. Er wordt geen opleg in geld of
andere vergoeding betaald.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid
of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
·het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
·de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
·het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
·het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
·het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
·de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de
nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen; en
·het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de fusie door overneming
door Pieters Management & Consulting NV van Pieters Finance BV , voorgesteld aan de aandeelhouders en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint - Niklaas, 4 oktober 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV
vertegenwoordigd door
Geert Van Hemelryck
Bedrijfsrevisor
Vennoot"
Zowel de algemene vergadering van de overnemende vennootschap als de algemene vergadering van de
over te nemen vennootschap besluiten met eenparigheid van stemmen om de voornoemde verslagen opgesteld
door het bestuursorgaan en het revisoraal controleverslag integraal goed te keuren, zonder opmerkingen.
Zesde besluit: Verzaking aan de kennisname van tussentijdse vermogensverschuivingen
Zowel de algemene vergadering van de overnemende vennootschap als de algemene vergadering van de
over te nemen vennootschap bevestigen hierbij, met eenparigheid van stemmen, in toepassing van artikel 12:27
WVV, uitdrukkelijk te verzaken aan het recht van de aandeelhouders op de hoogte te worden gesteld aangaande
elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken
vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de laatste
algemene vergadering die tot de fusie besluit.
Zevende besluit: Verzaking aan tussentijdse cijfers
Voor zover als nodig bevestigen de aanwezige aandeelhouders van zowel de overnemende vennootschap
als de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap hierbij, met eenparigheid van stemmen binnen
zowel de algemene vergadering van de overnemende vennootschap als binnen de algemene vergadering van
de over te nemen vennootschap, in toepassing van artikel 12:28 WVV, uitdrukkelijk te verzaken aan het recht
om uiterlijk een maand voor onderhavige algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te
kunnen nemen van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken
vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, indien
de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het
fusievoorstel is afgesloten.
Achtste besluit: Fusiebesluit: fusie door overneming van de over te nemen vennootschap door de
overnemende vennootschap
Algemene vergadering van de OVER TE NEMEN vennootschap
A.Beslissing tot ontbinding zonder vereffening onder opschortende voorwaarde
De algemene vergadering van de OVER TE NEMEN vennootschap, PIETERS FINANCE BV, met zetel te
2560 Nijlen, Legebaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen onder
het nummer BE 0461.889.551, besluit, onder de OPSCHORTENDE VOORWAARDE dat de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, in de zin van artikel 12:2 WVV, de
over te nemen vennootschap te laten fuseren met de overnemende vennootschap PIETERS MANAGING &
CONSULTING NV, met zetel te 2560 Nijlen, Legebaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE 0449.499.978 bij wijze van overdracht door de over te
nemen vennootschap aan de overnemende vennootschap van haar vermogen omvattende haar volledige activa
en passiva per 31 december 2023, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Ten gevolge van huidige fusie zal de over te nemen vennootschap worden ontbonden zonder vereffening.
Alle rechten, plichten en verbintenissen sinds 1 januari 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht
voor rekening van de overnemende vennootschap.
De OVER TE NEMEN vennootschap heeft DUIZEND VIERHONDERDTWINTIG (1.420) aandelen
uitgegeven. Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen uitgegeven, noch andere
effecten waaraan bijzondere rechten zijn toegekend.
Rekening houdende met de inmiddels weggewerkte discrepantie met betrekking tot de ruilverhouding in het
inmiddels goedgekeurde fusievoorstel, bedraagt de daadwerkelijke ruilverhouding 1,5591 (afgerond: 1.56).
Gezien het voorgaande, zullen er, na verwezenlijking van de opschortende voorwaarde, 2.214 nieuwe
aandelen in de overnemende vennootschap pro rata toegekend worden aan de twee aandeelhouders van de
over te nemen vennootschap in ruil voor de overgang van het volledige vermogen van de over te nemen
vennootschap. ledere aandeelhouder van de over te nemen vennootschap zal aldus 1.107 nieuwe aandelen
worden toegekend indien de voornoemde opschortende voorwaarde gerealiseerd wordt.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de reeds bestaande aandelen in de
overnemende vennootschap. Ze zullen recht geven op deelname in de winst van de overnemende
vennootschap te rekenen vanaf 1 januari 2024. Er worden geen andere bijzondere regelingen getroffen
betreffende dit recht.
Onmiddellijk na het verlijden van huidige fusieakte, zal de raad van bestuur van de overnemende
vennootschap huidige fusieverrichting en de daarbij gepaard gaande uitgifte van 2.214 nieuwe aandelen, de
wettelijke verplichte gegevens aantekenen in het register van aandelen op naam van de overnemende
vennootschap.
B.Bespreking en goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor het boekjaar aangevangen per 1 oktober
2023 en eindigend per 31 december 2023 - Kwijting aan de bestuurders.
Bespreking en goedkeuring van de verkorte jaarrekening
De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap onderzoekt en bespreekt de jaarrekening
voor het boekjaar aangevangen per 1 oktober 2023 en dat, indien de overnemende vennootschap effectief
besluit de fusie goed te keuren, afliep per 31 december 2023.
De aan het bestuursorgaan gestelde vragen worden op een bevredigende wijze beantwoord.
Deze verkorte jaarrekening, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals door het bestuursorgaan
voorgesteld, wordt, onder dezelfde opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van de
overnemende vennootschap tot eenzelfde fusiebesluit komt, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Kwijting
Onder dezelfde opschortende voorwaarde besluit de algemene vergadering volledige en algehele kwijting
te verlenen aan de bestuurders voor hun opdracht uitgeoefend gedurende dit behandelde boekjaar
aangevangen per 1 oktober 2023 en dat, indien de overnemende vennootschap effectief besluit de fusie goed
te keuren, afliep per 31 december 2023 en verleent hen, voor zover als nodig, eveneens uitdrukkelijke kwijting
voor het niet houden van jaarvergadering op de statutaire datum.
C.Bewaring van de boeken
Onder dezelfde opschortende voorwaarde beslist de algemene vergadering van de over te nemen
vennootschap dat de boeken en de documenten van de over te nemen vennootschap zullen worden bewaard
op de zetel van de overnemende vennootschap gedurende de door wet bepaalde termijn.
Negende besluit: Vastelling van de verwezenlijking van de opschortende en vaststelling van de
eigendomsovergang
Verwezenlijking opschortende voorwaarde
Ingevolge voorgaande besluiten is de opschortende voorwaarde van het bekomen van eenzelfde besluit
omtrent onderhavige fusie door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap en de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap vervuld. Alle besluiten door de over te nemen vennootschap
genomen onder opschortende voorwaarde van zijn derhalve daadwerkelijk goedgekeurd. De overgenomen
vennootschap werd definitief ontbonden zonder vereffening. De jaarrekening van de overgenomen
vennootschap voor de periode aangevangen per 1 oktober 2023 en eindigend per 31 december 2023 werd
definitief goedgekeurd. De volledige en algehele kwijting toegekend aan de bestuurders van de overgenomen
vennootschap voor het boekjaar aangevangen per 1 oktober 2023 en eindigend per 31 december 2023, met
inbegrip van de kwijting voor het niet houden van jaarvergadering op de statutaire datum, wordt definitief
toegekend. De boeken en bescheiden van de overgenomen vennootschap worden overeenkomstig het
desbetreffende besluit hiervoor bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap.
Vaststelling van de eigendomsovergang
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap en de algemene vergadering van de
overgenomen vennootschap verzoeken, mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de
overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de
samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.
Beide algemene vergaderingen stellen vast dat ingevolge voormeld fusiebesluit het gehele vermogen, zowel
de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap als gevolg van een ontbinding zonder
vereffening over is gegaan naar het vermogen van de overnemende vennootschap.
Beide algemene vergaderingen ontslaan ondergetekende notaris van het opnemen in onderhavige akte van
een opsomming van de door de fusie overgedragen vermogensbestanddelen.
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam van de overgenomen vennootschap te gebruiken;
haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële
bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op
de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Elfde besluit: Wijziging voorwerp
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit toepassing te maken van artikel 12:32
WVV, waarbij het voorwerp van de overnemende vennootschap kan worden uitgebreid met de activiteiten van
de overgenomen vennootschap die nog niet voorzien zijn in het voorwerp van de overnemende vennootschap.
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit derhalve om het huidige voorwerp
van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap dewelke op heden
nog niet zijn voorzien in het voorwerp van de overnemende vennootschap.
Het voorwerp luidt voortaan letterlijk als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-
als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen,
het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:
-De managing en consulting betreffende verzekeringen, spaarkas, immobiliën, risicobeheer en
aanverwanten
-Het beheer van vennootschappen
-Het optreden als bedrijvencentrum, dit wil zeggen het ter beschikking stellen van onder andere computer
hard- en software, gemeubelde bureelruimtes en het uitvoeren van secretariaats- en andere administratieve
werkzaamheden
-Verhuren van personenwagens en lichte vrachtwagens
-het verstrekken van management
-advies aan kleine en middelgrote ondernemingen
en verder:
Alle handelingen van makelaar in verzekeringen en herverzekeringen, alsmede alle bewerkingen in het
algemeen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of van aard zijn de uitbreiding ervan
te bevorderen; Zij kan ook optreden als tussenpersoon, makelaar of commissionair. Zij doet geen handelingen
waarvoor op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap een vestigings-attest vereist is voor de
inschrijving in het handelsregister.
Zij kan optreden als tussenpersoon, makelaar of commissionair voor een bank of spaarbank of
financieringsvennootschap en dit alles in de meest uitgebreide zin.
Het optreden als dienstverlenende vennootschap en zich bezighouden met algemene administratie voor
derden, waaronder personeelsbeleid, sociale wetgeving, bedrijfskundig advies, als beleggingsconsulent,
studiecentrum voor bedrijven, oprichtingen en overnames verrichten, optreden als vereffenaar,
rendabiliteitstudies verrichten financieringsconsulent zijn, inves-te-ringen regelen.
Het beheren onder eender welke vorm van participaties, het te gelde maken en valoriseren onder meer door
deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de ven-nootschappen waarin zij participeert
te stimuleren, te plannen en te coördineren.
De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen.
Verrichtingen in verband met immobiliën en projectontwikkeling, zoals huren en verhuren, kopen en
verkopen, en alle marktstudies dienaangaande.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te
begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaar dig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk
is of het zou worden.
Alle handelingen van makelaar in verzekeringen en herverzekeringen, alsmede alle bewerkingen in het
algemeen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of van aard zijn de uitbreiding ervan te
bevorderen. Zij kan ook optreden als tussenpersoon, makelaar of comissionair voor een bank of spaarbank of
financieringsvennootschap, voor het afsluiten van leningen, spaarverrichtingen en dit alles in de meest
uitgebreide zin.
Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-
als in buiteland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consigantiehandel, het kopen en verkopen,
het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van de managing en consulting
betreffende verzekeringen spaarkas, immobiliën, risicobeheer en aanverwanten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen
zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is,
verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenswerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten, toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitvoeren over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."
Twaalfde besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de vereiste statutenwijziging, met inbegrip van de
vereiste wijziging van het voorwerp en vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap
De voorzitter stelt vast de fusie door overneming daadwerkelijk is verwezenlijkt én dat de vereiste
statutenwijziging en de daarbij gepaard gaande vereiste wijziging van het voorwerp effectief zijn doorgevoerd.
De algemene vergadering van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap erkennen dit.
Ingevolge het voltrekken van huidige fusie, verzoeken beide algemene vergaderingen mij, notaris, vast te
stellen dat de overgenomen vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Dientengevolge vormen de algemene vergadering van de overnemende vennootschap en de algemene
vergadering van de overgenomen vennootschap vanaf heden "de algemene vergadering" en worden de hierna
volgende beslissingen genomen door deze nieuw samengestelde algemene vergadering.
Dertiende besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt door de algemene
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Veertiende besluit: Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel
van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het
adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest."
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2560 Nijlen, Legebaan
11.
Vijftiende besluit: Aanname van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV).
Naam
Zij draagt de naam " PIETERS MANAGING & CONSULTING" en in 't kort PMC.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-
als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen,
het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:
-De managing en consulting betreffende verzekeringen, spaarkas, immobiliën, risicobeheer en
aanverwanten
-Het beheer van vennootschappen
-Het optreden als bedrijvencentrum, dit wil zeggen het ter beschikking stellen van onder andere computer
hard- en software, gemeubelde bureelruimtes en het uitvoeren van secretariaats- en andere administratieve
werkzaamheden
-Verhuren van personenwagens en lichte vrachtwagens
-het verstrekken van management
-advies aan kleine en middelgrote ondernemingen
en verder:	-
Alle handelingen van makelaar in verzekeringen en herverzekeringen, alsmede alle bewerkingen in het
algemeen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of van aard zijn de uitbreiding ervan
te bevorderen; Zij kan ook optreden als tussenpersoon, makelaar of commissionair. Zij doet geen handelingen
waarvoor op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap een vestigings-attest vereist is voor de
inschrijving in het handelsregister.
Zij kan optreden als tussenpersoon, makelaar of commissionair voor een bank of spaarbank of
financieringsvennootschap en dit alles in de meest uitgebreide zin.
Het optreden als dienstverlenende vennootschap en zich bezighouden met algemene administratie voor
derden, waaronder personeelsbeleid, sociale wetgeving, bedrijfskundig advies, als beleggingsconsulent,
studiecentrum voor bedrijven, oprichtingen en overnames verrichten, optreden als vereffenaar,
rendabiliteitstudies verrichten financieringsconsulent zijn, inves-te-ringen regelen.
Het beheren onder eender welke vorm van participaties, het te gelde maken en valoriseren onder meer door
deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert
te stimuleren, te plannen en te coördineren.
De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen.
Verrichtingen in verband met immobiliën en projectontwikkeling, zoals huren en verhuren, kopen en
verkopen, en alle marktstudies dienaangaande.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te
begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk
is of het zou worden.
Alle handelingen van makelaar in verzekeringen en herverzekeringen, alsmede alle bewerkingen in het
algemeen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of van aard zijn de uitbreiding ervan te
bevorderen. Zij kan ook optreden als tussenpersoon, makelaar of comissionair voor een bank of spaarbank of
financieringsvennootschap, voor het afsluiten van leningen, spaarverrichtingen en dit alles in de meest
uitgebreide zin.
Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-
als in buiteland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consigantiehandel, het kopen en verkopen,
het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van de managing en consulting
betreffende verzekeringen spaarkas, immobiliën, risicobeheer en aanverwanten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen
zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is,
verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenswerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten, toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitvoeren over alle verbonden
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
...
Aantal en soorten aandelen
Artikel 9. Aard van de effecten
§1. Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Bestuur
Artikel 12. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de Raad van Bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men
over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoopteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13. Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bij ontstentenis van benoeming wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders, behoudens andersluidende overeenstemming.
Artikel 14. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn
collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de
oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
..
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Zestiende besluit: Benoeming bijkomend bestuurder
De algemene vergadering besluit mevrouw PIETERS Lieselotte, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Steytelincklei 8, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.
Dit nieuwe bestuursmandaat gaat in op heden om te eindigen op de jaarvergadering gehouden in 2030 over
de goedkeuring van de jaarrekening per 2029, behoudens eerder ontslag.
Voornoemde bestuurder kiest voor alle aangelegenheden met betrekking tot het uitvoeren van het
bestuursmandaat woonstplaats op de zetel van de vennootschap, thans 2560 Nijlen, Legebaan 11, behoudens
zetelverplaatsing.
De benoemde bestuurder verklaart in haar onderhandse verklaringen de dato 4 oktober 2024 haar
bestuursmandaat te aanvaarden en verklaart uitdrukkelijk dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om
persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon
uit te oefenen.
Dit bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur is sinds heden aldus samengesteld als volgt:
-De heer PIETERS Jaak Jozef, wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11, (gedelegeerd bestuurder);
-Mevrouw SCHOOFS Veronica, wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11, en
-Mevrouw PIETERS Lieselotte, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Steytelincklei 8.
Alle bestuurders doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot het bestuur van de vennootschap en de uitvoering van hun bestuursmandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig artikel 19 van de nieuw aangenomen statuten de dato 7 oktober 2024 wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt
of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van de raad van bestuur als college.
Zeventiende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande
beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achttiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "AVP Accountants &
Belastingconsulenten", met zetel te 3140 Keerbergen, Sijsjesweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Leuven, onder het nummer 0832.592.174, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij
het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de ondernemende vennootschap en de overgenomen vennootschap,
evenals de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
De algemene vergadering machtigt voor zover als nodig tevens het bestuursorgaan van de overnemende
vennootschap om:
-de aantekening in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap te verrichten van
de nieuw uitgegeven aandelen in de overnemende vennootschap ten name van de aandeelhouders van de
overgenomen Vennootschap;
-het register van aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen, door doorschrapping van alle
folio's en de vermelding bij de gegevens van de overgenomen vennootschap dat de overgenomen
evenwel bewaard te worden bij de boeken en documenten van de overgenomen vennootschap, wat zal bewaard
worden op de zetel van de overnemende vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag raad van
bestuur, verslag bedrijfsrevisor, verzakingsbrief en bijzondere volmacht en gecoö-rdineerde tekst van de
statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat.