Ondernemingsnr : 0685660831
Naam
(voluit) : Trilex BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 36
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 11 juni 2019
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1. de naam van de vennootschap te wijzigen door de afkorting BVBA te schrappen.
2. de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze vergadering voortaan te houden op de
eerste donderdag van de maand april om 19 uur.
3. om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
4. dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
5. akte te nemen van het ontslag van de heer Robin Van Gysel als zaakvoerder en hem onmiddellijk
te benoemen als statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
6. dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (volgt een uittreksel)
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de benaming Trilex.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland: Alle activiteiten met betrekking tot
adviesverlening:
• alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen
van juridisch, financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de
breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving,
bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie
en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie,
en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening
en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen;
• het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
maatschappelijk doel;
• management consulting aan bedrijven, organisaties en andere instellingen en het op punt stellen
van de organisatie, strategie en management van het menselijk potentieel, zoals onder meer
coaching, Human Resources Management Systemen, rekrutering, selectie en training.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
1. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
Luik B
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
2. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
3. uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
4. het uitvoeren van vertaal- en tolkwerk en copy writing-opdrachten; en
5. het adviseren en/of uitbaten van eet- en/of drankgelegenheden en de productie, groot- en
kleinhandel van voedingswaren en dranken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en bestuursmandaten in andere
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten opnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, en in het algemeen elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid verstrekken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 7.- JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand april om 19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
15 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Artikel 10.- VERTEGENWOORDIGING
Elke houder van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 11. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de houders van aandelen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten of
hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m
(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van deze personen en, voor de aandeelhouders, van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 12. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een bestuurder of,
wanneer er een collegiaal bestuursorgaan is, door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval
van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door
deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de
vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de
voorzitter. De notulen van algemene vergaderingen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 13. AGENDA
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
Luik B
Artikel 14. SCHRIFTELIJK STEMMEN
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste drie
werkdagen voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 15. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle
aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen op de zetel van de vennootschap.
Artikel 16.- STATUTAIR BESTUURDER
De heer Robin Van Gysel, oprichter, wonende te 2850 Boom, Vredestraat 36, wordt tot statutaire
bestuurder benoemd voor onbepaalde duur.
Artikel 17.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Indien er één bestuurder is, voert hij alleen het bestuur.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 18.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 19.- BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 20.- WINSTVERDELING.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme¬ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 21.- VEREFFENING
(…) Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Vredestraat
36.
Lasthebbers (2:8,14 WVV): Robin Van Gysel, wonende te 2850 Boom, Vredestraat 36
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht en een coordinatie der
statuten