Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : KANTOOR SCHOOFS & VANROY
(verkort) : KSV
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Demerstraat 59/A bus 1
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Xavier Voets te Bilzen op negentien juni tweeduizend negentien,
blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:
OPRICHTERS:
1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAVE FINANCE", met zetel te 3700
Tongeren, Romeinse Kassei, 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het nummer 0884.244.773.
2. De Naamloze Vennootschap "KANTOOR VANROY - JEURISSEN", met zetel te 3740 Bilzen,
Maastrichterstraat 239, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer 0447.334.504.
INSCHRIJVER:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CUADRO PROJECTS", met zetel te
3740 Bilzen, Maastrichterstraat 239/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren onder het nummer 0870.246.386.
RECHTSVORM EN NAAM: besloten vennootschap onder de naam “KANTOOR SCHOOFS &
VANROY”, afgekort “KSV”.
ZETEL:
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3770 Riemst (Membruggen),
Demerstraat 59/A bus 1.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en
regelgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde
kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep
- de activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en
reglementering betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van
kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling, zal de
vennootschap eveneens als doel hebben:
- Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
AANVANGSVERMOGEN - INBRENGEN
Het aanvangsvermogen bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
Op de honderd (100) aandelen werd in geld ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00)
0728706758
Luik B
per stuk, als volgt:
1. door de voormelde BVBA SAVE FINANCE wordt op vijftig (50) aandelen ingetekend, hetzij voor
tienduizend euro (€ 10.000,00);
2. door de voormelde NV KANTOOR VANROY - JEURISSEN wordt op veertig (40) aandelen
ingetekend, hetzij voor achtduizend euro (€ 8.000,00).
3. door de voormelde BVBA CUADRO PROJECTS wordt op tien (10) aandelen ingetekend, hetzij
voor tweeduizend euro (€ 2.000,00).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën; het bedrag
van deze stortingen, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere
rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis NV.
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al haar leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
Nochtans zal elke beslissing met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor
een bedrag van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) genomen dienen te worden met unanimiteit
van stemmen.
Tevens zal elke beslissing met betrekking tot de oriëntatie van het beleid steeds met unanimiteit van
stemmen genomen dienen te worden.
Deze beperkingen van bevoegdheid kunnen niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze
openbaar gemaakt.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
JAARVERGADERING - TOELATING – STEMRECHT:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFE-NING OVERBLIJVEND
SALDO :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN :
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van onderhavig uittreksel en wordt
afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op vijftien juni van het jaar tweeduizend twintig om
twintig uur.
2. Benoeming van de bestuurders
Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAVE FINANCE".
Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger
Voor deze vennootschap zal mevrouw Schoofs Ina Marja Maud, geboren te Brussel op
negenentwintig november negentienhonderd zeventig, wonende te 3770 Riemst (Membruggen),
Demerstraat 59/A, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- de voormelde Naamloze Vennootschap "KANTOOR VANROY - JEURISSEN".
Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger
Voor deze vennootschap zal de heer VANROY Pieter Louis Gerardus, geboren te Waltwilder op vier
september negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 239,
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
- de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CUADRO PROJECTS".
Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger
Voor deze vennootschap zal mevrouw VANROY Anne Lenny Myriam, geboren te Lommel op vijftien
september negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3690 Zutendaal, Smitsstraat 6, optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
De vaste vertegenwoordigers zullen alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of
noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt geen commissaris
te benoemen.
4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één april tweeduizend negentien in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die
uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
5. Bijeenkomst bestuursorgaan – benoemingen
De aldus benoemde bestuurders zijn in een eerste vergadering bijeengekomen.
Met éénparigheid van stemmen heeft zij volgende beslissingen genomen:
Worden benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat:
- de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAVE FINANCE";
- de voormelde Naamloze Vennootschap "KANTOOR VANROY - JEURISSEN";
- de voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CUADRO PROJECTS";
De gedelegeerd-bestuurders kunnen elk alleen optreden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordigers
Voor de vaste vertegenwoordigers van de respectieve gedelegeerd-bestuurders wordt verwezen
naar punt 2 hiervoor.
6. Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan de BVBA A.B.M. te 3520 Zonhoven, Eikenenweg, 73B, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten,
alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van negentien juni tweeduizend negentien.