Ondernemingsnr : 0431052261
Naam
(voluit) : Multicall Business Services & Security
(verkort) : MBSS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Impestraat 23 bus 3
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 23 november 2023, dat
is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Multicall
Business Services & Security”, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Impestraat 23 bus 3, BTW BE0431.
052.261, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, teneinde te beraadslagen en te
besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.            Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om volgende aanpassingen aan te brengen aan artikel 3 van de
statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 3 dient vervangen te worden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, in de ruimste betekenis:
- om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating van een kantoor
voor mechanografische werken;
- tussenpersoon in de handel, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels,
en communicatieaangelegenheden;
- verhuring en terbeschikkingstelling van divers materieel;
- security;
- tracing and tracking;
- de ontwikkeling van software/apps en de verkoop/verhuur van deze;
- alle activiteiten en werkzaamheden in verband met telefonie;
- het leveren van consultancy opdrachten en dienstverlening aan bedrijven, organisaties en
instellingen in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag ook optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, het
alles in de breedste zin genomen. Zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die
van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen
nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het gemeenschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.”
3.            Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Multicall Business Services & Security, afgekort MBSS. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, in de ruimste betekenis:
- om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitbating van een kantoor
voor mechanografische werken;
- tussenpersoon in de handel, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels,
en communicatieaangelegenheden;
- verhuring en terbeschikkingstelling van divers materieel;
- security;
- tracing and tracking;
- de ontwikkeling van software/apps en de verkoop/verhuur van deze;
- alle activiteiten en werkzaamheden in verband met telefonie;
- het leveren van consultancy opdrachten en dienstverlening aan bedrijven, organisaties en
instellingen in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag ook optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, het
alles in de breedste zin genomen. Zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die
van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen,
bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het gemeenschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere aandeelhouder.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen,
alsook alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder die alleen mag handelen.
3. Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
mei, om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
4.            Vierde besluit
De herbenoeming van de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar, tot bij de
jaarvergadering over de cijfers per 31/12/2028, wordt bevestigd:
- de heer Vandesande Pieter André Herman, voornoemd, herbenoemd ingevolge beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2023, nog niet neergelegd ter publicatie; hier bevestigd
met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad. De heer Vandesande is hier aanwezig en
aanvaardt. Dit mandaat zal vergoed worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering;
- de heer Mathieu Michaël Jacques Simon, voornoemd, herbenoemd ingevolge beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2023, nog niet neergelegd ter publicatie; hier bevestigd
met het oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad. De heer Mathieu is hier aanwezig en aanvaardt.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurders verklaren dat zij niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een procedure waardoor
een beroepsverbod werd uitgesproken door de rechtbank.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Impestraat 23 bus 3.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.