Ondernemingsnr : 0446084489
Naam
(voluit) : DECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 103
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 8 mei
2023, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
bestuurders de dato 6 mei 2023 waarin een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijzigingen van de respectievelijke rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
uitgegeven door de vennootschap wordt gegeven en beslist het verslag goed te keuren.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren: A-aandelen en B-aandelen. De
bestaande 292 aandelen worden als volgt ingedeeld:
- twee (2) A-aandelen, genummerd van één (1) tot en met twee (2);
- tweehonderd negentig (290) B-aandelen, genummerd van drie (3) tot en met tweehonderd
tweeënnegentig (292).
De vergadering beslist om de hierna vermelde verschillende rechten toe te kennen:
- A-aandelen hebben stemrecht;
- B-aandelen hebben geen stemrecht.
Elk A-aandeel en elk B-aandeel geeft een gelijk recht op deelname in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering de huidige tekst van artikel 5 van de
statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tweeënnegentig (292) aandelen uitgegeven.
De aandelen worden als volgt ingedeeld:
- twee (2) A-aandelen, genummerd van één (1) tot en met twee (2);
- tweehonderd negentig (290) B-aandelen, genummerd van drie (3) tot en met tweehonderd
tweeënnegentig (292).
De soorten van aandelen hebben de hierna vermelde verschillende rechten:
- A-aandelen hebben stemrecht;
- B-aandelen hebben geen stemrecht.
Elk A-aandeel en elk B-aandeel geeft een gelijk recht op deelname in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.”
Derde besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige bestuurders tot uitvoering van
voorgaande besluiten.
Vierde besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap.
Vijfde besluit:
De hier aanwezige bestuurders stellen aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling, de besloten vennootschap ‘D’HONDT BOB BOEKHOUDKANTOOR’, met zetel te
9230 Wetteren, Damstraat 28, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0454.856.358, vertegenwoordigd door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de bevoegde administraties, met het oog op de inschrijving
bij het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- het verslag van de bestuurders de dato 6 mei 2023
Notaris Sara De Groote te Lochristi