Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
VD Investment
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Voordestraat 34
9230 Wetteren
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen op negenentwintig juli
tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;
BLIJKT dat
l. De sub 4. nagemelde persoon die is opgetreden als oprichter een handelsvennootschap heeft
opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "VD Investment".
2. De vennootschap gevestigd is te 9230 Wetteren, Voordestraat 34
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Is opgetreden als oprichter:
VD Lux S.à r.l., vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 412F, route d’Esch, L-2086
Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, Belgisch Bis-ondernemingsnummer 0634.707.622.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap honderd duizend euro bedraagt. Het is volledig
gestort.
6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend vijftien.
8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van
het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften,
interimdividenden uit te keren.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo
dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de
houders van aandelen met stemrecht.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.”
9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:
0634715837
Luik B
- de heer WYNN, Andrew Thomas, wonende te 84 Leith Mansions, Grantully Road, London W9 1JH;
- de heer FOX, Roland, wonende te 15 rue Saint Saens, 75015 Parijs, Frankijk;
- de heer COYLE, James Peter, wonende te Alchemy, Cresent Place, Lyford Cay, Nassau.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt aan elke bestuurder volledige individuele
vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in
rechte en jegens der-den.
De mandaten gelden voor de duur van zes jaar, gaan in op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigen bij de jaarver-gadering te houden in het jaar tweeduizend
eenentwintig.
- Als bijzondere gevolmachtigde is aangesteld, met recht van substitutie: de heer Youri Vaneeckhout,
wonende te 1840 Londerzeel (Malderen), Boeksheide 14, aan wie de macht verleend wordt om al het
nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, inclusief de
macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.
10. Als commissaris is aangesteld: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met zetel te 1831 Diegem,
Berkenlaan 8b, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Nico Houthaeve, bedrijfsrevisor.
Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering welke de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op eenendertig december tweeduizend zeventien dient
goed te keuren.
11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De activiteiten van een holdingmaatschappij, met name : onder eender welke vorm participaties te
houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen; participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap mag in dit verband alle roerende en onroerende goederen in huur nemen of geven,
in eigendom of op enige andere wijze verwerven, oprichten, tot de uitbating of uitrusting van
roerende en onroerende goederen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële
verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, erin
begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.
Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, concessies toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
12. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in
de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de
strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIËERD NOTARIS
Luik B
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte met twee volmachten aangehecht