Ondernemingsnr : 0437007962
Naam
(voluit) : A.M.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kooiman 1
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 16 december 2021,
geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 17
december 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27509.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Het boekjaar gewijzigd werd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december, zoals
hierna blijkt.
2) De datum van de jaarvergadering gewijzigd werd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de
laatste donderdag van de maand juni om 20.00 uur, zoals hierna blijkt.
3) Het voorwerp werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
4) De interne en de externe beslissingsbevoegdheid werd gewijzigd zoals hierna blijkt.
5) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
6) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 20.460 euro euro werd van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘A.M.B.’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 678 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aanneming van montage en demontagewerken, bouw van metalen gebinten.
Het leveren en plaatsen van alle systemen van binnen- en buitenzonwering.
Schrijnwerkerij in de ruimste zin van het woord
Het maken en plaatsen van tuinhuizen en poolhouses
Het maken en plaatsen van kasten, deuren, wanden en plafonds
Het plaatsen van glazen leuningen, wanden, afscheidingen,…
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduiden en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar
voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële,
industriële of immobilaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp
behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
Luik B
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan
voorafgaande werkdag, hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8)De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:
De besloten vennootschap “RIK VAN BEERS HOLDING", met zetel in het Vlaams Gewest en adres
te 2370 Arendonk, Kooiman 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0840.554.290 RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout  op 21 oktober 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08 november daarna onder nummer
11168113 en 22 november daarna onder nummer 11175682, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer VAN BEERS Henri Nicolas Maria, geboren te Turnhout op 10 juli 1964, wonende te 2370
Arendonk, Kooiman 1.
Werd ontslagen uit zijn functie en werd benoemd tot niet-statutair bestuurder.
9)Het adres van de zetel werd verplaatst naar: 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1315.
10)Er werd aan de naamloze vennootschap “AC’S ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ieder van hen bevoegd
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
Luik B
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde al-daar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.