N° d'entreprise : 0838666156
Nom
(en entier) : NEWPHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Basse-Wez 315/317
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Selon acte passé devant nous, Maître  Willem Muyshondt, de résidence à Halle, le vingt-sept
novembre deux mille vingt-trois, les statuts de la  Société à Responsabilité Limitée « NEWPHARMA»
ont été modifié comme suit:
Première résolution
    1.  Modification de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour qu'il commence le premier avril et se termine le
31 mars de l'année suivante.
L'assemblée décide de rédiger la première phrase de l'article 21 des statuts susmentionnés comme
suit :
"L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de l'année suivante."
    1.  Modification de l’assemblée annuelle
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée annuelle et de la tenir dorénavant le troisième
mardi du mois septembre à 9.30 heures.
L'assemblée décide de rédiger la première phrase du troisième paragraphe de l'article 16 des statuts
susmentionnés comme suit :
"Une assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra chaque année au siège social, le
troisième mardi du mois de septembre, à 9.30 heures. "
    1.  Dispositions transitoires concernant l’exercice en cours et la prochaine assemblée générale
1° L'assemblée décide de prolonger l'exercice social en cours, qui a débuté le premier janvier 2023,
jusqu'au 31 mars 2024 et de le clôturer le 31 mars 2024.
2° L'assemblée décide que la prochaine assemblée annuelle qui délibérera sur les comptes annuels
clôturés le 31 mars 2024 se tiendra le troisième mardi du mois septembre de l'année 2024 à 9.30
heures.
Deuxième résolution
L'assemblée décide de modifier les statuts en ce qui concerne les pouvoirs de l'organe d’
administration et de représentation de la société.
L'assemblée décide de rédiger le texte de l'article 11 des statuts susmentionnés comme suit :
« Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, tous les pouvoirs des administrateurs lui sont conférés, avec la
possibilité de déléguer certains de ces pouvoirs.
Si la société est dirigée par plusieurs administrateurs, ces derniers forment un organe collégial. Cet
organe ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et, en cas d'abstention
d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas d'égalité des voix,
la proposition est rejetée. Tout administrateur peut donner procuration à un autre administrateur pour
le représenter et voter valablement à sa place lors d'une réunion de cet organe.
L'organe d’administration peut accorder des pouvoirs spéciaux à des mandataires spéciaux.
La société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice comme demandeur ou
défendeur par l'action conjointe de deux administrateurs.
S'il n'y a qu'un seul administrateur, il aura le plein pouvoir de représentation.
La société est également valablement jointe par le représentant susmentionné désigné par
procuration spéciale.»
Troisième résolution
L'assemblée décide de modifier les statuts en ce qui concerne l'affectation des bénéfices.
L'assemblée décide de rédiger le texte de l'article 23 des statuts susmentionnés comme suit :
« Article 22. Affectation des bénéfices - réserves – répartition du bénéfice de l’exercice en cours
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
L'organe d'administration est autorisé, conformément à l'article 5:141 de la CSA, dans les limites des
articles 5:142 et 5:143, à procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le
bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été
approuvés, déduction faite de la perte reportée ou plus du bénéfice reporté selon le cas. »
Quatrième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Cinquième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été
converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "NEWPHARMA".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Article 3. Objet  
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières, ou immobilières se rapportant directement ou indirectement au commerce électronique et
au commerce dans le sens le plus large, de produits pharmaceutiques, d'optique, d'acoustique, de
ciné-photo, de droguerie, de parfumerie et de tous articles ou produits qui peuvent, accessoirement
être vendus dans les officines pharmaceutiques ou dans d'autres magasins, succursales et agences.
La société pourra notamment construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels
dans le but d'y exercer ses activités, d'y établir son siège social ou administratif, ou d'y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille.
Sans préjudice aux restrictions légales, déontologiques ou réglementaires, la société peut
s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de scission, de souscription, ou de toute autre manière,
dans toutes sociétés, associations, entreprises, existantes ou è créer, en Belgique ou à l'étranger,
ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature á faciliter ou favoriser le développement
ou la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, Industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement á son objet social ou qui seraient de nature
á en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès á la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, á la
réalisation de ces conditions.
Article 5. Apport
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 12. Pouvoir d’administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, tous les pouvoirs des administrateurs lui sont conférés, avec la
possibilité de déléguer certains de ces pouvoirs.
Si la société est dirigée par plusieurs administrateurs, ces derniers forment un organe collégial. Cet
organe ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et, en cas d'abstention
d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas d'égalité des voix,
la proposition est rejetée. Tout administrateur peut donner procuration à un autre administrateur pour
le représenter et voter valablement à sa place lors d'une réunion de cet organe.
L'organe d’administration peut accorder des pouvoirs spéciaux à des mandataires spéciaux.
La société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice comme demandeur ou
défendeur par l'action conjointe de deux administrateurs.
S'il n'y a qu'un seul administrateur, il aura le plein pouvoir de représentation.
La société est également valablement jointe par le représentant susmentionné désigné par
procuration spéciale.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
septembre, à 9.30 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année prochaine.
Article 22. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.  
L'organe d'administration est autorisé, conformément à l'article 5:141 de la CSA, dans les limites des
articles 5:142 et 5:143, à procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le
bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été
approuvés, déduction faite de la perte reportée ou plus du bénéfice reporté selon le cas.
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Septième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission à Maître Willem MUYSHONDT et Maître Hendrik
MUYSHONDT, notaires associés à Halle d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Huitième résolution
L'assemblée générale décide de nommer les personnes susmentionnées en tant qu'administrateurs
pour une durée illimitée :
- Monsieur CASTELEIN, Kris Roger, domicilié à 9402 Ninove, Hemelrijk 225,
- Monsieur GOETHAERT, Stefan Annie Willy Maria, domicilié à 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Doornstraat 28,
- Monsieur VANDAMME, Stefaan Walter Alphons, domicilié à 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg
601
- Monsieur WILLEMYNS, Jo Paul Maria Agnès Maurits, domicilié à 1755 Gooik, Bruneaustraat 21
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Neuvième résolution
La société constitue pour son mandataire spécial, avec faculté de substitution, le personnel de la SA
COLRUYT GROUP, à qui elle confère tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à
l'immatriculation de la société à la Banque-carrefour des entreprises, au guichet d'entreprise et à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Dixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4020 Liège, Rue Basse Wez
315/317.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, le notaîre Muyshondt Willem.
Déposé en même temps: expédition de l'acte de modification des statuts, procuration avec les statuts
coördonnés.