Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DPI-SAFFEL
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Oplombeekstraat 6
1755 Gooik
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 17 maart 2017,
neergelegd ter registratie, dat:
            1. De naamloze vennootschap “SAFFELBERG INVESTMENTS” met zetel te 1755 Gooik,
Oplombeekstraat 6, met ondernemingsnummer 0892 301 812.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Denis Deckers, Geassocieerd Notaris,
te Brussel, op 21 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3
oktober 2007, onder nummer 07143401.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal
opgesteld door ondergetekende notaris Diegenant op 26 mei 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna, onder nummer 16081226.
Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de
heer Jos Marie Sluys, wonende te 1755 Gooik, Dreefstraat 4, tot deze functie benoemd bij de
oprichting van de vennootschap, bekendgemaakt zoals voormeld, en voor het laatst herbenoemd
door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei 2013, waarvan
de notulen bekendgemaakt zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna,
onder nummer 13138905.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SAFFELBERG DIRECTOR &
MANAGEMENT SERVICES” (afgekort “SDMS” bvba) met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6,
met ondernemingsnummer 0898.306.310.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Koen Diegenant, op 2
juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2008, onder nummer
08301721.
Hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 27 van de statuten door haar statutair zaakvoerder, de heer
Jos Marie Sluys, voornoemd, tot deze functie benoemd door de buitengewone algemene vergadering
van 20 januari 2015, waarvan het proces-verbaal werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 februari daarna, onder nummer 15029750
Een vennootschap hebbent opgericht die de volgende statuten heeft aangenomen:
Artikel 1.- RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "DPI-SAFFEL".
Artikel 2.- ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.- DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
de activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
0672915031
Luik B
meer:
- Het optreden als patrimoniumvennootschap door het vermogen, gevormd door inbrengen en
aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, te
verkopen, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar
maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op
lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren en verbouwen, het valoriseren, het verkavelen,
de ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen, alle leasingcontracten en contracten van
erfpacht of opstal toestaan of aangaan, het verkopen, het bouwen of doen bouwen, het huren, het
verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap zal geen werkzaamheden van vastgoedmakelaars verrichten. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
- Het optreden als participatievennootschap, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting,
de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of
buitenlandse, commerciële, burgerlijke, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van
eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, admini-stratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut; al dan niet genoteerd op de beurs;
- Liquiditeiten of activa beleggen in cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het
woord;
- Het beheren, kapitaliseren en valoriseren van beleggingen en van participaties, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het
waarborgen van verbintenissen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat
van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag eveneens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen
in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg of garant stellen en hiervoor elke persoonlijke of zakelijke zekerheid
toekennen ten voordele van om het even welke al dan niet verbonden persoon of vennootschap,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 5.- KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt zes miljoen driehonderdentienduizend
euro (EUR 6.310.000,00).
Het is vertegenwoordigd door zesduizend driehonderdentien (6.310) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder 1/6.310e van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in 1.310 gewone
aandelen en 5.000 preferente aandelen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de nv SAFFELBERG INVESTMENTS, voornoemd sub 1), ten bedrage van 6.309.000 euro,
mits in vergoeding voor de door haar gedane inbreng, 1.309 gewone aandelen en 5.000 preferente
aandelen van de naamloze vennootschap DPI-SAFFEL worden toegekend.
- door de bvba SDMS, voornoemd sub 2), ten bedrage van 1.000 euro, mits in vergoeding voor de
door haar gedane inbreng, 1 gewoon aandeel van de naamloze vennootschap DPI-SAFFEL wordt
Luik B
toegekend.
BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE65 0018
0911 7896 bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 15 maart 2017, afgeleverd bankattest, dat door ondergetekende notaris zal bewaard
worden.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zes miljoen driehonderdentienduizend euro
(EUR 6.310.000,00).
Het kapitaal is volledig volgestort.
Artikel 20.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden elke laatste vrijdag van de maand juni om 16 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax
gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd
Artikel 33.- BOEKJAAR - JAARREKENING – JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een
jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste
lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 34.- WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Ieder preferent aandeel geniet uitsluitend van een jaarlijks preferent dividend (hierna 'Preferent
Dividend") ten belope van 5% van de fractiewaarde per aandeel. Indien het dividend conform het
Wetboek van Vennootschappen niet uitkeerbaar is, zal het jaarlijks worden gekapitaliseerd. Eens de
vennootschap wettelijk beschikt over uitkeerbare dividenden (winsten of reserves) zulllen de
Preferente Dividenden eerst en uitsluitend aan de houders van preferente aandelen worden
uitgekeerd, die hierna geen recht hebben op bijkomende dividenden, behoudens het  liquidatiesaldo.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS EN GEDELEGEERDBESTUURDER.
a) Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de
Luik B
oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAFFELBERG DIRECTOR &
MANAGEMENT SERVICES (afgekort “SDMS” bvba), voornoemd, met als vast vertegenwoordiger,
mevrouw Marleen Vercammen, wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 43/41;
2/ de naamloze vennootschap SAFFELBERG INVESTMENTS, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jos Sluys, voornoemd;
b) Overeenkomstig artikel 14 van de statuten benoemen de eerste bestuurders tot gedelegeerd
bestuurder(s) en voorzitter van de raad van bestuur de vennootschap SAFFELBERG
INVESTMENTS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jos Sluys, voornoemd.
De bestuurders verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen uitdrukkelijk dat zij niet
getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Het mandaat van de eerste bestuurders en
gedelegeerd bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022 dat
zich zal uitspreken over het boekjaar 2021.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2017.
EERSTE JAAR-VERGA-DERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
De oprichters geven bij deze volmacht voor onbepaalde tijd aan mevrouw Marleen Vercammen,
voornoemd, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.