Ondernemingsnr : 0684790504
Naam
(voluit) : Wave and Rock
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Capouilletstraat 53 bus 3
 : 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VOORWERP - ZETELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING
OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (23 MAART 2019) - ZETEL VENNOOTSCHAP -
BENOEMING BESTUURDER
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel op 31
januari 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap “Wave and Rock”, met maatschappelijke zetel te Capouilletstraat 53 bus
3, 1060 Sint-Gillis, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing: zetelwijziging
De vergadering beslist de zetel over te brengen naar volgend adres: Dierenriemstraat 40 bus 20,
1190 Vorst.
Tweede beslissing : statutenwijziging
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met (i) wijzigingen aan het voorwerp en (ii) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
A. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1. Omstandig verslag.
Analyse van het omstandig verslag van de vennootschap over de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, door de aandeelhouders opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV: de
Voorzitter wordt ontslagen lezing te geven van het in de dagorde vermeld omstandig verslag, en de
aandeelhouders erkennen uitdrukkelijk het verslag over de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen voorafgaandelijk aan de vergadering te hebben verkregen en dienaangaande geen
verdere vragen of opmerkingen te hebben.
2. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen door het navolgende
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, verenigingen,
rechtspersonen in de publieke en para-publieke sector of in de privé-sector, en dit in de ruimste zin.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, bedrijfsvoering en beheer.
Het uitvoeren van interim-management in de ruimste zin.
Het verstrekken van advies, commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy,
coaching op het gebied van leiderschap en team management en ontwikkeling in de breedste zin van
het woord, inbegrepen (maar niet beperkt tot) met betrekking tot:
- marketingcommunicatie,media-management,media-training voor allerhande doeleinden.
Luik B
- life-sciences, biotechnologie, farmaceutica en andere nieuwe technologieën en hun toepassingen
alsook het verlenen van assistentie met betrekking tot de uitvoering ervan.
- strategie, internationale handel en diversity management.
De organisatie en het geven van theoretische en praktische opleidingen, trainingen, seminars,
workshops, symposia, vergaderingen, evenementen, feesten, recepties en congressen voor of aan
bedrijven, universiteiten, verenigingen, gouvernementele of non-gouvernementele organisaties en
particulieren in alle voormelde domeinen. voor of aan bedrijven, universiteiten, verenigingen,
organisaties en particulieren (die zowel van wetenschappelijke, economische, technologische,
artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve of van sociale aard kunnen zijn) in alle
bovenvermelde domeinen. Deze lijst is niet limitatief.
Het maken, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van foto’s, fotoreportages, beelden,
film en muziek.
Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van digitale foto’s en/of
portretten.
Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van educatieve spellen, zowel
digitaal als traditioneel.
Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van databases, software en
allerhande computersystemen.
Het schrijven, de redactie en het publiceren van boeken, tijdschrift- en krantenartikels, folders en dit
in de ruimste zin van het woord.
De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met
betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.
Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien,
licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van
aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.
Het verwerven, beheren, leasen, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, van alle roerende of
onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor zover van
toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere
roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle
voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
Onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zich leningen, kredieten en voorschotten zien
toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten.
Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
Het opnemen van mandaten zoals ondermeer deze van bestuurder, zaakvoerder, lid van het
directiecomité, vereffenaar of lasthebber in andere vennootschappen of verenigingen, of op enige
andere wijze deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.
Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of gelijkaardige doelen.
De vennootschap kan iedere onderneming starten, elke vennootschap oprichten, een inbreng
verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met iedere andere vennootschap samenwerken,
alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of
onderschrijven.
De winstdeelname, hetzij direct of indirect, in het kapitaal van alle rechtspersonen in België of
daarbuiten, bestaand of nog op te richten, op eender welke manier, door inbreng, door fusie,
onderschrijving of bij commandite;
De opsomming van de voorwerpen van deze besloten vennootschap is exemplatief maar wordt
evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of waarvoor nog aan
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slecht mogen worden uitgeoefend nadat aan de
desbetreffende voorwaarde voldaan is.”
B. Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten.
Overeenkomstig artikel 39, § 1, 3e lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van
23 maart 2019 (hierna ook, het «WVV»), beslist de algemene vergadering de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV.
Dientengevolge stelt de vergadering vast dat het volstort kapitaal van 18.600 euro en de wettelijke
reserves van rechtswege omgezet zijn in een onbeschikbare vermogensrekening.
De vergadering beslist vervolgens om de onbeschikbare vermogensrekening onmiddellijk om te
Luik B
vormen in een beschikbare vermogensrekening die voor uitkering in aanmerking komt (mits
inachtneming van de desbetreffend toepasselijke bepalingen vervat in artikelen 5:142 en 5:143 van
het WVV).
De aandeelhouder beslist vervolgens tot aanneming van volledig nieuwe statuten om deze in
overeenstemming te brengen met (i) de eerdere beslissingen en (ii) het WVV.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Wave and Rock".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel van de vennootschap kan bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, en mits naleving van
de taalwetgeving, worden overgebracht naar een andere locatie.
De vennootschap kan, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, verenigingen,
rechtspersonen in de publieke en para-publieke sector of in de privé-sector, en dit in de ruimste zin.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, bedrijfsvoering en beheer.
- Het uitvoeren van interim-management in de ruimste zin.
- Het verstrekken van advies, commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy,
coaching op het gebied van leiderschap en team management en ontwikkeling in de breedste zin van
het woord, inbegrepen (maar niet beperkt tot) met betrekking tot:
- marketingcommunicatie, media-management, media-training voor allerhande doeleinden
- life-sciences, biotechnologie, farmaceutica en andere nieuwe technologieën en hun toepassingen
alsook het verlenen van assistentie met betrekking tot de uitvoering ervan.
- strategie, internationale handel en diversity management.
- De organisatie en het geven van theoretische en praktische opleidingen, trainingen, seminars,
workshops, symposia, vergaderingen, evenementen, feesten, recepties en congressen voor of aan
bedrijven, universiteiten, verenigingen, gouvernementele of non-gouvernementele organisaties en
particulieren in alle voormelde domeinen. voor of aan bedrijven, universiteiten, verenigingen,
organisaties en particulieren (die zowel van wetenschappelijke, economische, technologische,
artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve of van sociale aard kunnen zijn) in alle
bovenvermelde domeinen. Deze lijst is niet limitatief.
- Het maken, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van foto’s, fotoreportages,
beelden, film en muziek.
- Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van digitale foto’s en/of
portretten.
- Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van educatieve spellen, zowel
digitaal als traditioneel.
- Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van databases, software en
allerhande computersystemen.
- Het schrijven, de redactie en het publiceren van boeken, tijdschrift- en krantenartikels, folders en dit
in de ruimste zin van het woord.
- De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met
betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.
- Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien,
licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van
aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.
- Het verwerven, beheren, leasen, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, van alle roerende of
onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor zover van
toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
- Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere
roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle
voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
Luik B
- Onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zich leningen, kredieten en voorschotten zien
toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten.
- Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
- Het opnemen van mandaten zoals ondermeer deze van bestuurder, zaakvoerder, lid van het
directiecomité, vereffenaar of lasthebber in andere vennootschappen of verenigingen, of op enige
andere wijze deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.
- Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of gelijkaardige doelen.
- De vennootschap kan iedere onderneming starten, elke vennootschap oprichten, een inbreng
verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met iedere andere vennootschap samenwerken,
alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of
onderschrijven.
- De winstdeelname, hetzij direct of indirect, in het kapitaal van alle rechtspersonen in België of
daarbuiten, bestaand of nog op te richten, op eender welke manier, door inbreng, door fusie,
onderschrijving of bij commandite;
De opsomming van de voorwerpen van deze besloten vennootschap is exemplatief maar wordt
evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of waarvoor nog aan
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slecht mogen worden uitgeoefend nadat aan de
desbetreffende voorwaarde voldaan is.”
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de
inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die voor uitkering in
aanmerking komt mits naleving van de voorschriften van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschapen en verenigingen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er één bestuurder is, oefent hij alleen het bestuur uit.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
Luik B
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 26e van
de maand mei om 19 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de door de wet bepaalde quorum en meerderheidsvereisten.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
Luik B
meerderheid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Tweede beslissing: Benoeming bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van zaakvoerder van de heer HERDINIUS
Stefan van rechtswege omgezet werd in een mandaat van bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer HERDINIUS Stefan Rikard, wonend
te 1060 Sint-Gillis, Capouilletstraat 53 bus 0003 als bestuurder van de vennootschap.
De bestuurder heeft zijn benoeming aanvaard. Het mandaat is onbezoldigd.
Derde beslissing: Adres zetel
Het adres van de zetel is : Dierenriemstraat 40 bus 20, 1190 Vorst.
Vierde beslissing : vertegenwoordiging en machtiging tot coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent de volheid van bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de tenuitvoerlegging van de genomen beslissingen. De
algemene vergadering verleent de bevoegdheid aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- rapport van de Raad van Bestuur