de griffier
Ondernemingsnr : 0837.199.179
1
Naam
CURVE-O	(voluit) :
/	(verkort) .
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Nieuwstraat 87, 3550 Heusden-Zolder	Volledig adres v.d. zetel :
..	-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/03/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Joël Vertommen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Joël Vertommen, met woonplaats te 3150
Haacht Moorter 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/03/2025. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Ludovic Beckers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ludovic Beckers, met woonplaats te 3550
Heusden - Zolder Nieuwstraat 87, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/03/2025.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV JV CONSULTING als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV JV CONSULTING, met zetel te 3150
Haacht Moorter 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/03/2025. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met
een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Joël Vertommen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon JV
Consulting BV
---	-----
-	-
Rechtspersoon JV Consulting BV heeft Joël Vertommen, met woonplaats te 3150 Haacht
Moorter 26, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 20/03/2025.
-
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon JV Consulting BV van Joël Vertommen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van BV ANOTHER als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ANOTHER, met zetel te 3550
Heusden-Zolder Nieuwstraat 87, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/03/2025. Dit	-
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering	-	-	daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-	-	-
6/ Benoeming van Ludovic Beckers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Another
BV
Rechtspersoon Another BV heeft Ludovic Beckers, met woonplaats te 3550 Heusden - Zolder
Nieuwstraat 87, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 20/03/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Another BV van Ludovic Beckers als zijn vaste
vertegenwoordiger.
7/ Benoeming van CommV By Saloox als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV By Saloox, met zetel te 3630
Maasmechelen Rijksweg(E-V) 233, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/03/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
8/ Benoeming van Sara Lismont als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon By Saloox
CommV
Rechtspersoon By Saloox CommV heeft Sara Lismont, met woonplaats te 3630 Maasmechelen
Rijksweg 233, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 20/03/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon By Saloox CommV van Sara Lismont als zijn vaste
vertegenwoordiger.
9/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Nieuwstraat
87, 3550 Heusden-Zolder naar Grotestraat 169, 3631 Maasmechelen, en dit vanaf 01/05/2025.
Volmacht aan accountant
-	-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Axentis, rechtspersoon met zetel te 3680
Maaseik, Maastrichtersteenweg 185, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder
-
nummer 0860.339.817, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
-
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
-
-
beslissingen van deze vergadering.
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
de Provincie,
Gemeentebesturen,
Belgisch Staatsblad,
de RSZ, het
vergoeding,
-
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Rijn Delbroek, bestuurder van
BV Axentis, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 20/03/2025.
-
Voor de vennootschap
BV Axentis, vertegenwoordigd door Rijn Delbroek, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht