Ondernemingsnr : 0849034862
Naam
(voluit) : CHINELOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 169
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 3 november 2023,
door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 10
november 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0023803. Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda onder
punt 2).
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie van de statuten.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderdvierennegentig euro (18.694,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: “CHINELOS”
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 169.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Het verlenen van diensten op het gebied van marketing, communicatie, pers en public relations
aan diverse sectoren in de meest ruime zin van het woord.
    2.  De uitgeverij, de marketing, het schrijven, het publiceren en distribueren onder alle vormen van
alle drukwerken, teksten, artikels, boeken, publiciteitsfolders en – affiches.
    3.  Het verlenen van ondersteunende diensten en adviezen aan het bedrijfsleven op gebied van
consultancy, project management, organisatie management, interim management, change
management, enzomeer, en dit ondermeer in de reissector.
    4.  De wetenschappelijke, technische, markttechnische, juridische en andere kennis en kunde ter
beschikking stellen met betrekking tot diverse factoren in de meest ruime zin van het woord,
betrouwbaarheid - en risicoanalyse, expertisen aan ondernemingen, openbare instellingen en
overheden en particulieren.
    5.  De organisatie van evenementen, manifestaties, beurzen, tentoonstellingen, exposities en
kunstgalerijen van culturele en commerciële aard naar het grote publiek alsook naar het bedrijfsleven
en de publieke sector, alsmede alle hierbij aansluitende activiteiten.
    6.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen,
daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
    7.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium,
daarin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aan –en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het
bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
kasbons, staatsfondsen.
    8.  Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
    9.  Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen
van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
    10.  De uitbating van een reisbureau, hetgeen onder meer inhoudt het organiseren van reizen,
excursies, regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen, verschaffen
van informatie en advies over reizen, reisbegeleiding, toeristische gids- en informatiediensten,
reserveringsbureau en aanverwante activiteiten, het verhuren van eigen vakantiewoningen of
vakantiewoningen van derden, de uitbating van een camping.
    11.  Het vervaardigen, de aankoop, de in- en uitvoer en de distributie van alle mogelijke
bakkerijproducten, deegwaren, consumptieijs, confiserie, patisserie, biscuiterie, pralines, chocolade,
suikerwaren, evenals de verkoop van deze producten, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,
fysiek, online of op elk mogelijke andere wijze.
    12.  Het vervaardigen, de aankoop, de in- en uitvoer en de distributie van alle mogelijke overige
voedingswaren, evenals de verkoop van deze producten, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, fysiek, online of op elk mogelijke andere wijze, catering.
    13.  Het vervaardigen, de aankoop, de in- en uitvoer en de distributie van alle mogelijke
textielwaren en kledij, evenals de verkoop van deze producten, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, fysiek, online of op elk mogelijke andere wijze.
    14.  Het vervaardigen, de aankoop, de in- en uitvoer en de distributie van alle mogelijke producten
in hout, kurk, riet en vlechtwerk, evenals de verkoop van deze producten, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, fysiek, online of op elk mogelijke andere wijze.
    15.  Het vervaardigen, de aankoop, de in- en uitvoer en de distributie van alle mogelijke producten
in keramiek, porselein en glas, evenals de verkoop van deze producten, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, fysiek, online of op elk mogelijke andere wijze.
    16.  Het vervaardigen, de aankoop, de in- en uitvoer en de distributie van alle mogelijke
decoratieartikelen, kunst, antiek, meubels, evenals de verkoop van deze producten, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, fysiek, online of op elk mogelijke andere wijze.
    17.  Het verlenen van alle advies, dienstverlening en bijstand alsmede het uitvoeren van studies,
analyses en projectopvolging inzake alle om het even welke informatica-, internet-, multimedia-,
telecom-, burotica-, connectiviteits- en computer-toepassingen, informatietechnologie en eventuele
andere nieuwe technologieën, web-design, desktop publishing, computer aided design and drafting,
computeranimatie, 3D-modellen, databeheer- en verwerking, beheer van back-up systemen,
servermanagement, beveiliging, automatisering, programmering, creatie en beheer van
informaticanetwerken, telecommunicatie en telemetrie.
    18.  Het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van allerhande
software en software-oplossingen (zowel standaard els maatwerk), systeem-analyse, netwerken en
data-banken.
    19.  De verkoop van diensten en producten, ondermeer via het internet, inclusief de distributie van
downloaddiensten, ondermeer door het verlenen van gebruiksrechten, licenties of equivalenten; de
aanbieding en promotie, alsmede het overnemen van agentuuropdrachten met of zonder
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor verkoop en distributie van gezegde diensten en producten.
    20.  De uitbating van een webshop voor alle mogelijke producten.
    21.  Reclamebureau, hetgeen onder meer inhoudt het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via verschillende media, ontwerpen en plaatsen van buitenreclame,
ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), ontwerpen en verspreiden op alle
mogelijke manieren van publicitaire films en publicitaire artikelen, concipiëren van reclametechnieken
die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van
geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, luchtreclame.
    22.  Het geven en organiseren van opleidingen allerhande, fysiek, schriftelijk, online, of op elk
mogelijke andere wijze, over alle mogelijke onderwerpen en meer in het bijzonder over onderwerpen
die verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
    23.  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van
het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde
alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en
in diverse sectoren.
    24.  Het waarnemen van alle bestuurs -en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
AANTAL AANDELEN: honderd (100) aandelen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
tweede vrijdag van de maand juni om 20.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
 
De Notaris,
Arvid LEROI.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.