N° d'entreprise : 0844 209 311
Nom
(en entier) : SYNERGY SPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui 1 boîte B/2, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : DÉMISSION ADMINISTRATEUR - DEMISSION ET NOMINATION
MANDATAIRE GENERAL - REVOCATION ET ATTRIBUTION DES POUVOIRS!
SPÉCIAUX - PROCURATION
I. DÉMISSION ADMINISTRATEUR
Les décisions de l'actionnaire unique du 25 juin 2024 font apparaître ce qui suit:
M. Mark SILVER, choisissant domicile au siège de la Société conformément à l'article 2:54 du Code des
sociétés et des associations, a déclaré qu'il démissionne volontairement de son mandat d'administrateur de la
Société avec effet au 1 juillet 2024.
L'actionnaire unique décide d'accepter cette démission dans la mesure nécessaire.
II. DÉMISSION ET NOMINATION MANDATAIRE GÉNÉRAL - RÉVOCATION ET ATTRIBUTION DES
POUVOIRS SPÉCIAUX - PROCURATION
Les décisions de l'administrateur unique du 31 janvier 2025 font apparaître ce qui suit:
1. L'administrateur unique décide de mettre fin au mandat de mandataire général de la Société de M.
Pierre-Patrick VAN KEYMEULEN, domicilié à Mechelsestraat 85, 3080 Duisburg, avec effet à compter du 31
janvier 2025.
2. L'administrateur unique décide de procéder à la révocation, avec effet au 31 janvier 2025, de toutes les
procurations accordées, à M. Pierre-Patrick VAN KEYMEULEN, susmentionné, dans les Annexes du Moniteur
belge du 26 juillet 2023, sous le numéro 23095803.
3. L'administrateur unique nomme avec effet à compter du 1 février 2025, Mme. Laura VAN HEE,
domiciliée à Chemin du Grand Sart 14, 1325 Bonlez, en tant que mandataire général.
Dans sa capacité de mandataire général, à Mme. Laura VAN HEE, susmentionnée, se verra octroyer les
pouvoirs suivants pour exercer son mandat :
i. Exécuter en Belgique les décisions de l'administrateur unique ;
ii. Accomplir toutes formalités et signer et déposer tous actes, documents et registres, avec faculté de
substitution, en vue (1) de la publication, s'il y a lieu, des événements concernant la Société et des décisions
prises par les organes de la Société aux annexes du Moniteur Belge, et (2) de la modification de l'inscription
de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, des autorités fiscales et de tout secrétariat
social ;
iii. Recevoir toute lettre, tout télégramme ou tout colis, recommandé ou non ;
iv. Délivrer quittance de tous ordres de paiement et de tous chèques ;
v. Souscrire tous abonnements aux services de téléphone, d'électricité, de gaz et d'eau ; dans ce cadre
payer toutes primes et montants dus et introduire toute plainte, donner toute quittance et décharge ;
conformément à l'article 5 :25 du Code des sociétés et des associations si le cédant et le cessionnaire ou le
bénéficiaire des parts en mandatent le gérant unique ;
vii. Signer toutes déclarations fiscales de la Société aux impôts sur les revenus, à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, et à tout autre impôt fédéral, régional, provincial ou local, et accomplir toutes autres formalités
fiscales ; signer toute correspondance et de tout acte dans le cadre d'une demande de renseignement, d'un
redressement fiscal ou d'un litige avec les autorités fiscales au stade administratif ;
viii. Affilier la Société à toute association ou organisation professionnelle ;
ix. Conclure, modifier ou résilier tous contrats de travail d'étudiant et tout contrat de travail à durée
déterminée n'excédant pas une durée totale de 6 mois ;
x. Ouvrir et gérer au quotidien, au nom de la Société, tous comptes détenus auprès de toute institution
bancaire belge et auprès des services postaux, et signer tous chèques, ordres de paiement ou dépôts pour la
Société ;
xi. Utiliser les découverts autorisés par les institutions bancaires et financières, louer ou prendre en leasing
tout véhicule ou tout type d'équipement nécessaire pour la poursuite des activités de la Société et exécuter
des transactions bancaires pour un montant (hors taxes) par transaction qui ne dépasse pas 50.000 euros ;
xii. Assurer le suivi des dossiers de subsides de la Société, et notamment rédiger, signer et introduire des
rapports intermédiaires ou tout autre document, à l'exclusion d'introduire des nouvelles demandes des
subsides ;
xiii. Représenter la Société dans toutes procédures judiciaires et arbitrales en référé, aussi bien en tant
que demandeur ou qu'en tant que défendeur ;
xiv. Subdéléguer tout ou partie des pouvoirs sub iii ; et
xv. Se faire substituer pour des acte spécifiés dans les limites des pouvoirs.
4. L'administrateur unique octroie une procuration à GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX &
LEGAL SRL (RPM Anvers, division - 0439.926.375), représentée par son mandataire Monsieur Marc VAN
DEN BOSSCHE et/ou employés Madame Ellen VAN INGELGEM, Madame Sakine YILMAZ, Madame Cindy
VERMEIREN, chacun ayant la capacité d'agir individuellement, avec possibilité de substitution, pour agir au
nom de la Société, dans le cadre des résolutions suivantes:
- accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de la Société, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises;
- accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes, y
compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait analytique
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL SRL
mandataire spécial
représentée par
Cindy VERMEIREN