Nº d'entreprise : 0779 334 919
Nom
LIO PHOTOGRAPHY	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 112, boîte 6
Objet de l'acte : Déplacement du siège en Région flamande
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Jan Meersman, de résidence à Sint-Pieters-Leeuw, en date du 15
février 2023, en cours d'enregistrement, que :
"S'est réunie la première partie de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée « LIO PHOTOGRAPHY », ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt
112 boite 6, numéro d'entreprise BE 0779.334.919.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Bernard Lemaigre, à Montignies-sur-Sambre,
en date du 21 décembre 2021, publié aux Annexes du Moniteur belge en date du 28 décembre suivant, sous
le numéro 21378953, statuts non modifiés depuis lors.
BUREAU
La séance est ouverte à quinze heures trente minutes (15h30) sous la présidence de Monsieur VAN
NUFFEL Lionel, ci-après nommé.
Le président exercera également le rôle de scrutateur et de secrétaire.
EXPOSE DU PRESIDENT
1. Composition de l'assemblée
L'actionnaire unique est présent ou représenté et déclare être titulaire du nombre d'actions suivant :
Monsieur VAN NUFFEL Lionel, né à Charleroi (D 1), le 19 août 1994, ** , ** , domicilié à 1601 Sint-Pieters-
Leeuw, Meerweg 101/42, propriétaire de cent (100) actions, ainsi qu'il le déclare.
Soit la totalité des actions émises par la société.
Il. Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1. Décision de déplacer le siège de la société en Région flamande ;
2. Décision d'adopter de nouveaux statuts en néerlandais afin de satisfaire les règles sur l'emploi des
langues ;
3. Adoption des nouveaux statuts de la société en néerlandais, sans modification de l'objet de la société ;
4. Adresse du siège.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous l'associé unique est présent ou représenté et
que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représenterit au moins la moitié du nombre total d'actions émises et une modification
n'est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L'assemblée générale extraordinaire décide de déplacer le siège de la société à l'adresse suivante : 1601
Sint-Pieters-Leeuw, Meerweg 101/4.2.
Le déplacement du siège de la société a lieu sous la condition suspensive suivante : la présente
assemblée générale extraordinaire des associés prendra, dans un deuxième procès-verbal, la décision
d'adopter de nouveaux statuts en néerlandais afin de satisfaire les règles sur l'emploi des langues et adoptera
ces nouveaux statuts, sans modification de l'objet de la société.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix sous la condition suspensive que la présente
assemblée générale extraordinaire des associés prennent, dans un deuxième procès-verbal, la décision
d'adopter de nouveaux statuts en néerlandais afin de satisfaire les règles sur l'emploi des langues et adoptera
ces nouveaux statuts, sans modification de l'objet de la société.
Les autres points de l'ordre du jour n'ont pas encore fait l'objet de délibérations mais en feront l'objet dans
le deuxième procès-verbal, dont mention ci-dessus."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte.
Jan Meersman, Notaire.