N.I.P!
REALO
Naamloze vennootschap
Poel 16, 9000 Gent
Onderwerp akte Onstlag, voorlopige kwijting en benoeming van bestuurders
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig article 7:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 11 januari 2024:
"[ ... ]
3. BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
3.1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrieven en aanvaardt het onstlag van de volgende
bestuurders, met ingang vanaf 11 januari 2024:
- De heer Wim Derkinderen;
- FOXHAM BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lorenz Bogaert;
- UpWeGo BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Van Eenaeme; en
- SPIDERWEB BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Toon Coppens.
[ ... ]
3.2. Voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
De enige aandeelhouder geeft voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders zoals vermeld in
punt 3.1 voor de uitvoering van hun mandaat gedurende (i) het boekjaar eindigend op 31 december 2023 en
(il) voor de periode tussen 1 januari 2024 en de ingangsdatum van hun ontslag.
3.3. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende persoon te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap voor een beperkte duur van 6 jaar met ingang van 11 januari 2024:
- DPE Services BV, besloten vennootschap, met zetel te Oftingenstraat 33, 3570 Alken, ingeschreven bij
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0752.894.402, vast vertegenwoordigd door de heer
Pierre-Emmanuel Derriks.
[ ... ]
De raad van bestuur van de Vennootschap zal bijgevolg als volgt samengesteld zijn:
- ViVeCo BV, vast vertegenwoordigd door Vincent Verlee; en
- DPE Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre-Emmanuel Derriks.
[ ... ]
-
De enige aandeelhouder geeft volmacht aan Julie Lo Bue, Eléonore Simonet of Maria Ninahualpa, of
iedere andere advocaat van het kantoor Strelia, allen kantoor houdende te Koningsstraat 145, 1000 Brussel,
ieder alleen handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de
publicatie van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
alsook om iedere wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te
verrichten en om alle administratieve formaliteiten in dit verband te stellen en in het bijzonder de Venootschap
te vertegenwoordigen t.a.v. de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om iedere noodzakelijke of nuttige handeling te
stellen m.b.t. de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder.
[ ... ]".
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 11 januari 2024:
"[ ... ]
4. BESLISSINGEN
[ ... ]
4.1 Ontslag van gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur neemt kennis van de ontslagbrieven en aanvaardt het ontslag van de volgende
gedelegeerd bestuurders, met ingang vanaf 11 januari 2024:
- FOXHAM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Lorenz Bogaert;
- UpWeGo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Van Eenaeme; en
- SPIDERWEB BV, vast vertegenwoordigd door de heer Toon Coppens.
[ ... ]
4.2 Kwijting van de gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurders zoals
vermeld in punt 4.1 voor de uitvoering van hun mandaat gedurende (i) het boekjaar eindigend op 31
december 2023 en (ii) voor de periode tussen 1 januari 2024 en de ingangsdatum van hun ontslag.
[ ... ]
4.3 Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om:
- VIVECO BV, besloten vennootschap, met zetel te Rozenhoed 46, 9921 Lievegem, België, ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0797.030.687, vast vertegenwoordigd door de heer
Vincent Verlee;
te benoemen als afgevaardlgdbestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 11 januari 2024. De
afgevaardigdestuurder zal verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en voor de
vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dat beheer.
De afgevaardigdestuurder is bevoegd om elke handeling of daad te verrichten en elke beslissing te
nemen die de noden van het dagelijks beheer van de Vennootschap niet te boven gaat en om elke handeling
of daad te verrichten en elke beslissing te nemen die, hetzij wegens het geringe belang dat zij
vertegenwoordigdt, hetzij wegens haar dringend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigt.
De afgevaardigdestuurder is ook gemachtigd een aantal van zijn handelingsbevoegdheden te
subdelegeren aan een of meer functionarissen.
[ ... ]
4.5 Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Julie Lo Bue, Eléonore Simonet of Maria Ninahualpa, of elke
andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Strelia, die allen hun kantoor houdende te 1000
Brussel, Koningsstraat 145, om elk afzonderlijk en met macht van substitutie, alle formaliteiten te vervullen in
Raad van Bestuur en om elke wijziging met betrekking tot de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister uit te voeren, alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde rechtbank voor
ondernemingen, en, in het algemeen, om alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te nemen met betrekking
tot de beslissingen genomen tijdens deze vergadering.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET
Bijzondere lasthebber