Ondernemingsnummer :
0471871544
Benaming :
(voluit) :
DEPLUVEREZ-DE BACKER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jan van Nassaustraat 61 bus 3
9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEPLUVEREZ-DE BACKER, met zetel te
Ronse, Jan van Nassaustraat 61/3, gehouden voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse
op vier november tweeduizend negentien, te registreren, volgt dat volgende beslissingen genomen
werden:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “DEPLUVEREZ – DE
BACKER” om deze te brengen op “ZAKENKANTOOR DEPLUVEREZ & PARTNERS”.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING ZETEL – MAILADRES EN WEBSITE
De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing van de
zaakvoerder de dato achttien juni tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op achttien juni tweeduizend en acht onder nummer 08089723 waarbij de zetel werd
gevestigd te 9600 Ronse, Jan Van Nassaustraat 61 bus 3.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DERDE BESLISSING – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VERENIGINGEN EN VENNOOTSCHAPPEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING – AANPASSING RECHTSVORM – AANPASSING AAN DE BEPALINGEN
BETREFFENDE KAPITAAL
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, in
deze niet bestaand, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de bestaande zaakvoerders als bestuurders te herbenoemen en wel te weten
;
    •  De heer Paul DEPLUVEREZ voornoemd
    •  Mevrouw Pascale DE BACKER voornoemd
Luik B
De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien om het bestuur te laten gebeuren in college,
waarbij eveneens de mogelijkheid wordt geboden om via rechtspersonen het bestuur op te nemen bij
monde van een vaste vertegenwoordiger.
Beide bestuurders zijn alhier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en verklaren dit mandaat
uitdrukkelijk te aanvaarden.
        1.  mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering andersluidend beslist.
ZESDE BESLISSING : VERVANGING STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door
nieuwe statuten, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het wetboek
vennootschappen en verenigingen het alles rekening houdend met de hiervoor genomen
beslissingen omtrent de wijziging van de naam, zetel, zonder voor het overige wijzigingen aan te
brengen aan de bepalingen inzake voorwerp, datum algemene vergadering, duur, boekjaar en
winstverdeling.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ZAKENKANTOOR DEPLUVEREZ & PARTNERS».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als doel:
    1.  Het afsluiten en het beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van agent,
makelaar, vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar ten welke titel ook,
met uitsluiting van alle verlengingen van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke
zin van het woord: het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en
financieringen, met of zonder hypothecaire of andere waarborgen; het optreden als makelaar of
tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en beleggingen zowel in
roerende als in onroerende goederen of waarden bij banken, spaarinstellingen of andere financiële
instellingen, onverschillig hun statuut; het houden en uitbaten van een studie- en consulatiebureau
voor verzekerings-, spaar- en beleggingsaangelegenheden; alsook alle onroerende verrrichtingen
onder meer het verkopen, aankopen, verkavelen, beheren, huren en verhuren met inbegrip van de
overname van handelsfondsen, en bovendien het opmaken van computerprogramma’s en de
uitvoering van de werken op computer.
De vennootschap mag geen activiteiten betreffende vermogensbeheer en beleggingsadvies
uitoefenen zolang zij niet voldoet aan de voorwaarden die de wetten en uitvoeringsbesluiten terzake
voorzien, in het bijzonder de wet van zes april negentienhonderd vijfennengentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddeaarsen beleggingsadviseurs, zoals gewijzigd door de wet van dertig januari
negentienhonderd zesennegentig.
    2.  Het optreden als bemiddelaar voor de verzeke-ringsmaatschappij DVV VERZEKERINGEN,
naamloze vennootschap, gevestigd te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, overeenkomst het contract
en de bijvoegsels van de bemiddelingsovereenkomst der zelfstandige verzekeringsagent.
    3.  a) de organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of
groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som.
b) de verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en
verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en maaltijdbons;
c)de verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de vergemakkelijking van haar
maatschappelijk doel. Zij mag, in België of in het buitenland, door alle middelen rechtstreeks of
onrechtstreeks samenwerken met of deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel verwant is met het hare.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel mogen verwezenlijken op alle plaatsen, op alle
manieren en dit volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt zullen lijken.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag tevens al haar andere goederen, met
uitzondering van de verzekeringsportefeuille, in pand geven en aval verlenen voor verbintenissen,
Luik B
aangegaan door derde personen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening € 20.460.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
Luik B
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING : TERUG BESCHIKBAAR MAKEN
De vergadering beslist om de onbeschikbaar eigen vermogensrekening beschikbaar te maken, met
uitzondering van een bedrag van honderd zesentachtig euro (€ 186), het alles evenwel onder de
opschortende voorwaarde van de publicatie van de onderhavige statutenwijziging, en aanpassing
van de statuten dienaangaande.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt honderd zesentachtig euro, welke bedrag op
de onbeschikbare eigen vermogensrekening zal blijven staan, het alles onder de opschortende
voorwaarde van de publicatie van de statutenwijziging van heden.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ACHTSTE BESLISSING : COÖRDINATIE EN MACHTEN
IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE
VERGADERING VERVOLGENS ELKE MACHTIGING TE VERLENEN, voor zoveel als nodig, aan
de bestuurder(s) om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van
de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen
beslissingen, deze goed te keuren.
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
 
 
 
Gelijktijdig worden neergelegd :
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten
    •  Volmacht
    •  Verzakingsdocument
    •  Expeditie statutenwijziging