Ondernemingsnr : 0841395024
Naam
(voluit) : Clinical Projects International
(verkort) : CPI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 21 bus 4
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 april 2021, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp.
De vergadering besliste om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zodat die voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
• de ontwikkeling, registratie en commercialisering van geneesmiddelen, gezondheidsproducten en
voedingssupplementen in opdracht te ondersteunen ofte begeleiden en of zelf uit te voeren;
Hierbij horen het uitvoeren of laten uitvoeren van labotechnieken, in vitro testen, klinische studies op
dieren voor zowel veiligheid als efficiëntie van het product na te gaan, klinische studies op mensen,
van fase 1 tot en met fase 4;
• Verder het begeleiden of zelf opvolgen van het volledige registratieproces van een geneesmiddel,
gezondheidsproduct of voedingssupplement zowel naar nationale instanties als naar internationale
(vb EMEA, FDA);
De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
• het verlenen van ondersteuning, consultancy en projectmanagement voor het bekomen van
internationale patenten voor geneesmiddelen, gezondheidsproducten of voedingssupplementen;
• het commercialiseren, produceren en verdelen van deze producten of het begeleiden van derden
hierbij;
• het contacteren van derden voor derden voor het negotiëren van licentie opties voor in ontwikkeling
zijnde geneesmiddelen, gezondheidsproducten of voedingssupplementen;
• het uitvoeren van alle mogelijke researchopdrachten inzake de ontwikkeling van geneesmiddelen,
gezondheidsproducten en voedingssupplementen;
• het verlenen van consultancy diensten en projectmanagement voor projecten van allerlei aard,
zowel het begeleiden van de projectuitvoering als de uitvoering zelf;
• het aan- en verkopen, huren of verhuren en beheren van onroerend goed met uitzondering van de
activiteiten die uitsluitend zijn toevertrouwd aan vastgoedmakelaars.
• De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
Luik B
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig zijn of zelfs alleen maar bevorderend;
• Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
bepalingen ter zake;
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze dan ook, bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Het bovenstaande kan zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
rekening van derden.
Toelichting bij het voorwerp:
Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of
reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/ of inschrijving, in openbare registers -
zoals het handelsregister of het ambachtenregister- van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn
gesteld aan een specifieke wettelijke reglementering hieromtrent.”
2. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagverplichting ingeval van
kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgifte van nieuwe aandelen. De voorzitter deelde
vooreerst mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze vergadering aan de raad van
bestuur melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van artikel 7:179, §3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het verslag van de raad van
bestuur alsook van het verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant bedoeld in artikel 7:179,
§1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
Hierop beslisten de aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en bevestigden uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde
verslagen.
3. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal een miljoen
euro (€ 1.000.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal duizend zeshonderdentien
(1.610) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van (afgerond)
zeshonderdeenentwintig euro twaalf cent (€ 621,12) per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen dienden onmiddellijk volledig te worden volgestort.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande
aandelen en in het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en
nieuwe) aandelen, voor zoveel als nodig, werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe)
aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude
en de nieuwe aandelen en alle (oude en nieuwe) aandelen dezelfde rechten en voordelen (onder
meer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van liquidatiesaldo en gelijk recht
bij terugbetaling van kapitaal) genieten.
De nieuwe aandelen traden in genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij deelden dadelijk en
volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van een miljoen euro (€ 1.000.000,00)
gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op een miljoen
negenhonderdduizend euro (€ 1.900.000,00).
4. INDELING AANDELEN IN SOORTEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorziening van de verschillende soorten van aandelen.
De voorzitter bevestigde dat er geen verslag werd opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe
accountant, vermits aan het verslag van de raad van bestuur geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen.
Indeling in soorten
De vergadering besliste om in de statuten twee soorten van aandelen te voorzien, te weten de
Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de nieuwe tekst van de statuten, hebben de aandelen van
alle soorten dezelfde rechten.
Luik B
Bijzondere machtiging
Aan de raad van bestuur werd in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige
aangaande dit besluit en in het bijzonder om de inschrijvingen in het register van aandelen aan te
passen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing.
5.  DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
5.1. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd.
5.2. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
5.3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend bij
meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er
buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee
bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
5.4. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
Luik B
de beraadslagingen en vragen te stellen.
Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de
vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures
voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde
vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de raad van bestuur en de commissaris,
indien deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.”
5.5. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 28: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo na voormelde voorafneming zal mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bestemd als volgt:
1. uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst aan preferente aandelen een niet
cumulatief preferent dividend uitgekeerd waarvan het bedrag gelijk is aan in totaal vijfentwintig
procent (25%) van de winst en waarbij elke preferent aandeel een gelijk recht heeft in deze
vijfentwintig procent (25%).
2. omtrent het saldo dat overblijft na toepassing van punt 1 hiervoor, zal de algemene vergadering
jaarlijks soeverein besluiten met dien verstande dat ingeval van uitkering, dat saldo gelijk zal worden
verdeeld onder alle gewone aandelen.”
5.6. De regeling inzake interimdividenden werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mits eerbiediging van
het recht op een preferent dividend van de Preferente Aandelen conform artikel 28 van de statuten.”
5.7. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden en kosten wordt het liquidatiesaldo als volgt verdeeld:
1. eerst wordt aan de houder van het preferente aandeel het volgestort bedrag van zijn preferente
aandeel terugbetaald; en
2. vervolgens, wordt het overblijvende liquidatiesaldo na toepassing van punt 1 hiervoor gelijk
verdeeld onder al de houders van de gewone aandelen met dien verstande dat indien de netto-
opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de
aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die
in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging
van stortingen.”
6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten met bepaling van de rechten en eventuele preferenties verbonden aan
de door de Vennootschap uitgegeven Effecten en inzonderheid de Gewone Aandelen en de
Preferente Aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur,
externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene
vergadering en winst- en liquidatiesaldoverdeling.
7. ONTSLAG BESTUURDER
De volgende in functie zijnde bestuurder werd eervol ontslagen, te weten: mevrouw DE SMET Liliane
Alphonsina Ludovica, geboren te Antwerpen op 6 maart 1926, wonende te 2970 Schilde,
Boterlaarbaan 26.
8.  BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besloot tot bijkomende bestuurder te benoemen: mevrouw D’HAESE Christel Maria
Anna Rudolf, geboren te Gent op 26 mei 1964, wonende te 9300 Aalst, Houtmarkt 17 bus 0031.
Deze functie zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
Luik B
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)