Ondernemingsnr : 0882459577
Naam
(voluit) : PENTAHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Cocklaan 72
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 augustus 2022 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap "PENTAHOLD", met zetel te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), Xavier De Cocklaan
72, ondernemingsnummer 0882.459.577, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfentwintig miljoen honderdduizend
euro (€ 25.100.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfentwintig miljoen honderdzeventigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 25.170.750,00) naar zeventigduizend zevenhonderdvijftig euro (€
70.750,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders.
STATUTENWIJZIGING
De vergaderging stelt vast dat bij de aanneming van de nieuwe versie van statuten, bij haar
voormelde beslissing de dato 4 november 2020, een materiële vergissing is geslopen door een
verkeerd kapitaal (€ 251.770.750,00 i.p.v. 25.170.750,00) op te nemen in artikel 5. Ingevolge de
voormelde kapitaalvermindering en daaruit voortvloeiende aanpassing van het artikel 5 van de
statuten, zal de voormelde materiële vergissing hierbij meteen worden rechtgezet.
De vergadering beslist vervolgens om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met het hiervoor genomen besluit, door de tekst van artikel 5 van de
statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal wordt vastgesteld op zeventigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 70.750,00),
vertegenwoordigd door vijfennegentigduizend zeshonderdvierenzestig (95.664) aandelen op naam,
waaronder vijfennegentigduizend vierhonderdvierennegentig (95.494) aandelen van de soort A
(“Soort A Aandelen”) en honderdzeventig (170) aandelen van de soort B (“Soort B Aandelen”), elk
zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
BEVESTIGING HERBENOEMING COMMISSARIS
Met het oog op de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bevestigt de algemene
vergadering de herbenoeming van de commissaris voor een termijn van drie (3) jaar, voor de
boekjaren die afsluiten op 31-12-2022, 31-12-2023 en 31.12.2024, te weten: de besloten
vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en
vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ondernemingsnummer 0446.334.711,
RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Boelens, Francis, bedrijfsrevisor, handelend in naam
van een BV.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA “Accountancy & Tax Solutions”, met
zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, ondernemingsnummer 0886.497.351, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen
en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
Luik B
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.