Ondernemingsnr : 0699464921
Naam
(voluit) : FRE CONCEPTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Droogstraat 40
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op 30 juni 2021 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten
geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor
registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de ven-noot-schap uit te breiden met navolgende
activiteiten:
    •  Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief
    •  meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
    •  Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
    •  Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
    •  Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
    •  Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
    •  Vervaardiging van andere transportmiddelen
    •  Vervaardiging van meubelen
    •  Overige industrie
    •  Bouw en gebouwen: ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en
    •  motorfietsen
    •  Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
    •  Reclamewezen en marktonderzoek
Bovenstaande vermeldingen mogen geïnterpreteerd worden in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest
geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. zij mag alle beheers,
commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden
zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of
vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in
het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 3 van de statuten en vervanging
ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder besluit sub 6./.
Luik B
TWEEDE BESLUIT
b) Onderschrijving van de kapitaalverhoging en vergoeding
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden als door inbreng in geld
ten belope van € 7.500,00, met uitgifte van nieuwe aandelen.
Vervolgens hebben alle aandeelhouders voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te tekenen op de kapitaalverhoging
naar verhouding van hun aantal aandelen.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging
bijgevolg in totaal volgestort is ten belope van 7.500,00 euro.
- De heer FREDERIX Wouter, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van € 7.425
- Mevrouw KNOOPS Cindy, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van € 75,00
3. Het laatst genoemde bedrag is ten belope van 7.500,00 euro bij storting of overschrijving
gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer (…) geopend ten name van de
vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door BNP Paribas
Fortis op datum van 28 juni 2021.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van driehonderd (300) nieuwe aandelen, met een
nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00), van dezelfde aard,
die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
vanaf heden.
Het aantal aandelen wordt derhalve gebracht van honderd (100) naar vierhonderd (400).
b) Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van € 7.500,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op € 10.000,00 vertegenwoordigd door 400 kapitaalaandelen, met een
nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00).
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van:
a) Het verslag opgesteld door de besloten vennootschap “IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR” met
zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 en vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, door de bestuurder aangesteld.
b) Het verslag opgesteld door de bestuurder (voorheen zaakvoerder) overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij niet van de conclusies van het
verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door
de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgesteld door de bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap
werden samengevat, afgesloten per 30 maart 2021, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere
aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze
beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021, die het
bestuursorgaan van VOF FRE CONCEPTS met zetel te Oudsbergen, Droogstraat 40, heeft
opgesteld. 
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd een materiële overwaardering van het eigen
vermogen vastgesteld, waarvan het nettobedrag 1.257,51 EUR bedraagt.
De staat van actief en passief werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
 
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 31 maart 2021, na aftrek van bovenvermelde
overwaardering, bedraagt 61.294,30 EUR en is niet kleiner dan het in de staat opgenomen kapitaal.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.”
Een exemplaar van de verslagen door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de
expeditie van deze akte worden neergelegd op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma om te zetten in
een besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de
voortzetting van de gelijknamige vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de
omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de
omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de
Luik B
vennootschap die een invloed zouden kunnen hebben op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap per 31
maart 2021, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder.
De voorzitter verklaart dat sinds 31 maart 2021 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans
aanneemt.
De nieuwe aandelen worden aan de vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij
thans op hun naam hebben ingeschreven staan na vorengaande beslissing.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij TIENDUIZEND EURO (€
10.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van juni om twintig uur (20.00 uur).
Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 30 juni 2022.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar naam, datum van de jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam FRE
CONCEPTS.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
zogenaamde consultancy, in de meest mime betekening van het woord, omvattend, doch geenszins
beperkt tot het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van alle adviezen
en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, directie, controle en vereffening
van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid
    •  Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
particulieren
    •  Het voeren van een directie en/of management functie bij vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen
    •  De import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen, en dit rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks als makelaar, agent, commissionaris, bemiddelaar of tussenpersoon in het algemeen
en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Het optreden als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen alsook
het waarnemen van het management en ondersteuning in het algemeen aan andere ondernemingen.
    •  Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot alle voornoemde activiteiten, uitgezonderd de
gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging ontbreekt.
    •  Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief
    •  meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
    •  Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
    •  Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
    •  Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
    •  Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
    •  Vervaardiging van andere transportmiddelen
    •  Vervaardiging van meubelen
    •  Overige industrie
    •  Bouw en gebouwen: ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en
    •  motorfietsen
    •  Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
    •  Reclamewezen en marktonderzoek
Bovenstaande vermeldingen mogen geïnterpreteerd worden in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest
geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. zij mag alle beheers,
commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden
zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of
vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in
het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIERHONDERD (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…).
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17bis: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan
de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, met ingang van heden, de heer FREDERIX Wouter, voornoemd,
te ontslaan als zaakvoerder en te herbenoemen als niet statutaire bestuurder.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
(…)
ELFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3660
Oudsbergen, Droogstraat 40.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag zaakvoerder en verslag
bedrijfsrevisor.