Ondernemingsnr : 0439 659 923
Naam
VARIEKE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9255 Buggenhout, Bareeldreef 4
Onderwerp akte : Statutenwijzging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 31 maart 2025, ter
registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VARIEKE", met zetel te 9255
Buggenhout, Bareeldreef, 4, opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, op achttien december negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna, onder nummer 900120-616, waarvan de statuten
diverse malen werden gewijzigd en en onder meer ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van zestien december tweeduizend en elf, blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester
François De Clippel, te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van achttien januari daarna, onder nummer 2012.01.18/015785, waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van veertien
december tweeduizend zeventien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den
Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht
januari nadien, onder nummer 2018.01.08/004674, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0439.659.923. en heeft als Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE0439.659.923.
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op de naamloze vennootschap ('NV').
- TWEEDE BESLISSING
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag
aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te worden
opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren voormeld
verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te
keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
- DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3, van
de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.
De wijziging luidt letterlijk als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuur van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en
onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en uitrusting van deze
goederen.
Verder de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, de leasing van
onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld. Het aanleggen, het
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken
van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen
te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het actief beoefenen van
onroerende promotie, projectontwikkeling en uitvoeren en laten uitvoeren technische studies.
Zij kan alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende
goederen.
Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle domeinen waarin
zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design, handel en productie, secretariaat,
bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve organisatie en I.T. - omgeving, inrichting,
planning, bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde
vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als
vereffenaar of bewindvoerder, of van alle vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur,
advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim management, of ter beschikking stellen
van personen voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de
controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap
belangstelt van alle hulp ondermeer onder de vorm van leningen voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgenoemd.
Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen en leningen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortigef bijhorend
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag alle octrooien, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen, uitbaten en
verkopen.
Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en
agentschappen oprichten.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het voorwerp· mag worden uitgebreid -of beperkt door middel van een wijziging van de statuten
overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.".
- VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om:
- het boekjaar van de vennootschap te wijzigen waardoor dit voortaan telkens zal lopen van één oktober van
elk jaar tot en met dertig september van het daaropvolgend jaar;
- overeenkomst de statuten te wijzigen, als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van
het daaropvolgend jaar.".
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de vergadering het lopende boekjaar te verlengen, waardoor dit niet
zal aflopen op éénendertig maart tweeduizend vijfentwintig, maar op dertig september tweeduizend vijfentwintig.
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om:
-de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen naar de eerste vrijdag van
de maand februari om zeventien uur;
- overeenkomstig de statuten te wijzigen als volgt:
"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand februari om
zeventien uur.".
Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op zes februari tweeduizend zesentwintig, om zeventien
uur, ter zetel, behoudens als dit een rustdag of feestdag is; in dergelijk geval wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
- ZESDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "VARIEKE".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bestuur van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en
onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en uitrusting van deze
goederen.
Verder de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, de leasing van
onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld. Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken
van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen
te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het actief beoefenen van
onroerende promotie, projectontwikkeling en uitvoeren en laten uitvoeren technische studies.
Zij kan alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende
goederen.
Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle domeinen waarin
zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design, handel en productie, secretariaat,
bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve organisatie en I.T. - omgeving, inrichting,
planning, bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde
vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als
vereffenaar of bewindvoerder, of van alle vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur,
advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim management, of ter beschikking stellen
van personen voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de
controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap
belangstelt van alle hulp ondermeer onder de vorm van leningen voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgenoemd.
Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen en leningen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortigef bijhorend
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag alle octrooien, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen, uitbaten en
verkopen.
Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en
agentschappen oprichten.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten
overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en
meerderheid.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd zevenentachtig EURO (61.587,00). Het wordt
vertegenwoordigd door driehonderd negenenvijftig (359) aande-len, zonder nominale waarde, die ieder
één/driehonderdnegenenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al
dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men
over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel
van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad
van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
b1. Bevoegdheden
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b2. vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)
1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd-bestuurder of
het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
3.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
accountant.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand februari om
zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder/aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten/aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van effecten/aandelen;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effectenhouder/aandeelhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk recht
toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht
schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit ge-stelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van
het daaropvolgend jaar.
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
12. Ontbinding en vereffening
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap,
om welke reden en op welk ogenblik ook, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden,
hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan
dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
- ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw HEREMANS Hilda Josepha, geboren te Lebbeke op zes juli negentienhonderd tweeënveertig, ,
wonende te 9255 Buggenhout, Bareeldreef 4, in haar hoedanigheid van bestuurder;
- de naamloze vennootschap "Devarisa", met zetel te 9200 Dendermonde, Krijgem, 13, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw VAN RIET Carla Alice Frans, geboren te Dendermonde, op zevenentwintig februari
negentienhonderd zeventig, wonende te 9200 Dendermonde, Krijgem, 13, dit zowel in haar hoedanigheid van
bestuurder als gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de naamloze vennootschap
"Devarisa", met zetel te 9200 Dendermonde, Krijgem, 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Dendermonde) onder nummer 0475.911.001, en met als belasting over de toegevoegde waarde
nummer BE0475.911.001, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN RIET Carla, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Bareeldreef,
4 (bevestiging).
- TIENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap "Verheyden & Co", met zetel te 9200
Dendermonde, Zeelsebaan 14, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan te duiden als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W .- administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene
vergadering en ondergetekende notaris voor alle formaliteiten bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- bijlage (verslag van de Raad van bestuur)