Ondernemingsnr 0862.493.514
Naam
KWALITEITSWIJNEN BOUTELEGIER	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Baron Ruzettelaan 119
8310 Brugge
Onderwerp akte : Statutenwijziging - ontslag - benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 16 december 2022 blijkt dat de buitengewone:
"KWALITEITSWIJNEN	algemene vergadering var de aandeelhouders van de besloten vennootschap
BOUTELEGIER" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan:
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot:
wijziging van het voorwerp;
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen - - door schrapping van
het huidige voorwerp en vervanging door het nieuwe voorwerp zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna;
vermelde nieuwe statuten
2/a)De vergadering het huidige boekjaar te wijzigen, zodat het met ingang van heden zal lopen van 1 juli tot
en met 30 juni van het volgende jaar.
Als overgangsbepaling zal het thans lopende boekjaar eindigen op 30 juni 2023.
b) De algemene vergadering beslist de tekst aangaande het boekjaar te schrappen en te vervangen door de
in artikel 31,1e zin van de nieuwe statuten vermelde nieuwe tekst.
3/a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen in de'
derde vrijdag van de maand december om 11 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand:
december 2023 om 11 uur.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 16 alinea 1 te schrappen en te vervangen door artikel:
: 16, 1e alinea van de statuten.
4/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van verinootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene,
vergadering om de statuten aarı te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het
kapitaal honderdtweeëndertigduizend tweehonderd euro (€ 132.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van;
het kapitaal nul euro nul euro (€ 0,00)bedroeg en de wettelijke reserve dertienduizend tweehonderdtwintig euro
:(€ 13.220,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in:
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen er houderde diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogenisrekeningen, en het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogenisrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de:
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de
statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering ten belope van
honderdvijfenveertigduizend vierhonderdtwintig euro (€ 145.420,00) en om de eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
6/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "KWALITEITSWIJNEN BOUTELEGIER".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp :
A.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
·De verkoop en de in- en uitvoer van wijnen, likeuren en alle alcoholische dranken, fruitsappen, waters en
alcoholvrije dranken
·Het fabriceren en bereiden van geestrijke likeuren en aperitieven, alcoholische en alcoholvrije dranken
·De handel en fabricage van alle voedingswaren en aanverwante producten, voorgaande opsomming is niet
beperkend.
·Het verlenen van advies in de meest ruime zin in verband met wijnen
·Het lesgeven in wijnproeven en wijnsamenstelling en bouwproces in al zijn vormen
· De organisatie van degustaties, de organisatie van banketten, seminaries, ... in de meest ruime zin
·Alle activiteiten van een horeca-uitbating in de ruimste zin, zoals ( ten titel van voorbeeld en dus niet
beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants,
café, brasseries, bistro's , snack -bars, kantines, feest- , vergaderen spektakelzalen, dancings music-halls,
private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen ( onder andere bingo's, slots,
paardenrennen), feesttenten, hotels en traiteurszaken, en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en
gelegenheden, waar zowel alcoholische als niet alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor
verbruik ter plaatse worden aangeboden, of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden, worden,
alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, catering en manifestaties allerhande
·Het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het uitoefenen
van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het
sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
·Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze ook mogen hebben
·Het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public relations- en
marketingactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak, het verrichten van
overige dienstverlening aan bedrijven en particulieren
·Het verhuren van onroerende goederen inclusief vakantiewoningen
·De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
·Het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen
·Het optreden van gérant voor derden
·Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren
·Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
·De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging van om
het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
·Het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen
·Het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen, vervreemden of
exploiteren van onroerende goederen.
·Het ter beschikking stellen van opslagruimtes, opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van goederen
·Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondememingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs hoofdelijk) of haar aval verlenen;
in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; de vennootschap kan leningen verstrekken aan haar bestuurders en/of
aandeelhouders.
·Het beheren van roerend en onroerend patrimonium
·Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen;
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur;
·Het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken met en het
deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
·Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa;
·Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
B. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvighe
coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door
onderaannemers;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die
haar best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortigeof aanvullend
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp en die van
die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.Dit alles zowel in België als in
het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord,
deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende
als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen
van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
de eigen roerende en onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële
aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderer.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, orderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of
ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van de verinootschap kan bevorderen.
Het aangaan vanı kredieten, het hypothekerer van onroerende goederen, voor zichzelf en in het voordeel van
derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits naleving
van artikel 2:55 WVV.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statuteriwijziging.
*De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelinger
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand december om 11 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden var artikel
2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
7/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder,de heer BOUTELEGIER Olivier Hubert Paul,
voornoemd wonende te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 119 ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer BOUTELEGIER Olivier Hubert Paul, voornoemd wonende te 8310 Brugge, Baron
Ruzettelaan 119 voornoemd.Hier aanwezig en die aanvaardt.
8/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
9/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt/is op volgend adres:
te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 119.Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
10/De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waaruit blijkt dat de
nettoactieftest en de liquiditeitstest voldaan is overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het WWV.
De algemene vergadering verklaart onmiddellijk te willen overgaan tot effectieve uitkering uit het beschikbaar
gemaakte eigen vermogen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder wijziging voorwerp