Ondernemingsnr : 0429493135
Naam
(voluit) : BOON - GALLERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 197
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 12/06/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten
De vergadering beslist de tekst der statuten te herschrijven.
 
3. Ontslag en benoeming bestuurders
a. Ontslag bestuurders:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming bestuurders voor een periode van zes jaar :
- de Heer BOON Joseph Ludwine Camille, voornoemd ;
- Mevrouw MUYSEWINKEL Dominica Georges Diane, voornoemd ;
- de Heer BOON Christophe, voornoemd.
hier allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zoals gezegd, en die aanvaarden.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
Stemming: deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
4. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Kustlaan 197
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5. Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
 
Daar er niets meer op de agenda is, wordt de zitting opgeheven om zeventien uur.
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders, aanwezig en/of vertegenwoordigd
zoals gezegd, verklaren dat de raad geldig is samengesteld en nemen akte van het ontslag van de
Heer BOON Joseph, voornoemd, in zijn hoedanigheid van voorzitter en van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de voorzitter en de
gedelegeerd(e) bestuurder(s) en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen
voor een periode van zes jaar:
- de Heer BOON Joseph, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt.
 
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een
periode van zes jaar:
- de Heer BOON Joseph, voornoemd, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Indien de heer
Boon Joseph niet meer bekwaam zou zijn om op treden als gedelegeerd bestuurder, treedt Mevrouw
Muysewinkel Dominica als opvolgend gedelegeerd bestuurder op, die aanvaardt.
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
3. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de vennootschap VAN HERREWEGHE &
PARTNERS, te 9200 Grembergen (Dendermonde), Grootzand 19 C, vertegenwoordigd door de heer
Stijn GOOSSENS, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten
die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de
ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale,
regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten