Ondernemingsnr : 0840833018
Naam
(voluit) : D&G COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlieghavenlaan 50
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 20 juni 2022
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap D&G COMPANY de
volgende besluiten genomen:
 
1ste Besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
2de Besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening af te schaffen en het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
 
3de besluit
De algemene vergadering heeft de statuten van de vennootschap hervormd met de volgende
kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam D&G COMPANY.
 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een restaurant, snackbar, café, cateringbedrijf;
- het organiseren en/of coördineren van evenementen, beurzen, seminaries, sport- en alle andere
activiteiten, zowel in de ontspanningssfeer als in andere;
- de creatie en/of realisatie van reclame- en promotie activiteiten;
- het stellen van verrichtingen en/of het leveren van goederen en diensten die verband houden met
het voeren van een evenementenbureau;
- het geven van allerhande voordelen aan de aandeelhouders;
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
(inbegrepen de financiering) verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en
alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp
Luik B
bevorderen, uitbreiden of vergemakkelijken.
De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking
van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een
dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de
hierbij opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting,
participatie of op gelijk welke andere wijze.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van mei om achttien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
4de besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 50. 
 
5de besluit
De algemene vergadering heeft de heer Wille David, wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan
50, benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Hij is afzonderlijk bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen.
Het mandaat vangt aan op 1 juli 2022.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend.
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.