N° d'entreprise : 0715814171
Nom
(en entier) : Fine Food Service
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Sapinière 27
 : 4570 Marchin
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
FINE FOOD SERVICE» Numéro d’entreprise BE 0715.814.171 tenue par devant le notaire Moïra
PLENEVAUX, Notaire à Wanze, en date du 14 novembre 2023, il ressort que :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations, proposition que les
fonds restent statutairement indisponibles.
3. Modification de l’objet.
a) Rapport de l’organe d’administration
b) Proposition de modifier l’objet.
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations et
avec les décisions qui précèdent.
5. Démission et renouvellement du gérant comme administrateur
6. Adresse du siège
7. Pouvoirs à conférer à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions à prendre
8. Création registre électronique
 
[ On omet]
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
 
            DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital fixe
effectivement libéré (6.200,00€) et la réserve légale (148,32€) de la société ont été convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital fixe, soit 12.400€, a été converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de ladite loi.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
TROISIEME RESOLUTION
Modification de l’objet
L’assemblée générale extraordinaire dispense de la lecture du rapport de l’organe d’administration
établi conformément à l’article 6:86 du Code des sociétés et des associations.
Ce rapport daté du 14 novembre 2023 demeurera ci-annexé pour être déposé au Greffe du tribunal
de commerce avec une expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet et donc de modifier en ce sens le texte des statuts
relatifs audit objet, lequel devient :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour
son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
aux activités suivantes :
- l’exploitation de centres de relaxation, de beauté et de bien-être, comprenant notamment :
> la mise à disposition d’installations de balnéothérapie, hammam, sauna, spa-jet, et de manière
générale toutes installations dispensatrices de soins par l’eau et la chaleur ;
> la mise à disposition d’installations et matériel de fitness et de remise en forme, de locaux pour l’
exercice de tous sports ;
> la délivrance de tous soins du visage et du corps, épilations, manucures, pédicures, massages,
maquillage, coiffure et soins des cheveux, tous conseils en matière de beauté et de santé, sans que
cette énumération soit exhaustive ;
- l’exploitation de gîtes et chambres d’hôtes ;
- l'exploitation de manèges, à l'élevage de chevaux et de tous équidés et à l'équitation, notamment :
> la vente, l'achat, la location, l'import, l'export, et de manière générale le commerce de tous équidés
et de tous matériels d'équitation et d'écurie;
> la réparation de ces matériels;
> l'élevage, le poulinage, la reproduction, le débourrage, le dressage, le redressage de tous équidés;
> l'organisation de leçons et stages d'équitation, de randonnées équestres, de concours, de séances
d'hippothérapie;
> l'exploitation de gîtes ruraux et d'étapes pour chevaux et cavaliers, de poney-clubs, de pensions
pour chevaux;
> le transport de tous équidés et la location de tous véhicules pour ce transport.
- la location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements
sociaux ;
- l’organisation de salons professionnels et de congrès ;
- la création, l’organisation et la gestion de tous événements, rencontres, tournois, tournées et salons
thématiques à caractère sportif, culturel, artistique, musical et autre, de manière générale à l’
organisation, l’exploitation, la promotion de toutes formes d’évènements publics ou privés, tels que
dîners, cocktails, mariages, festivals, concerts, soirées dansantes, journées d’entreprises, congrès,
séminaires, vacances, journées et stages pour enfants ou jeunes, soirées à thèmes, cette liste se
voulant exemplative et non exhaustive,
- l’acquisition, la création, l'exploitation de restaurants, snacks-bars, tavernes, brasseries, dancings,
et hôtels, et toutes activités liées au domaine du secteur « HORECA » en général.
- le commerce, en gros ou en détail, en ce compris l’achat, la vente, la publicité, la promotion, l’
importation, l’exportation, la représentation, la fabrication, le conditionnement :
> de tous articles et produits de toilette, de parfumerie, de cosmétologie, de diététique, et de manière
générale tous articles liés à l’esthétique, à la santé et au bien-être,
> de tous articles cadeau et de mode, notamment lingerie, vêtements, articles de maroquinerie,
bijoux et accessoires, objets de décoration intérieure et extérieure ;
> de fleurs et de plantes ornementales, d’intérieur et d’extérieur, tant naturelles qu’artificielles.
> de tous produits alimentaires et de boissons, de même que leur fabrication.
- l'exécution de tous travaux, recherches, études, ainsi que la prestation de tous services,
consultations et conseils se rapportant à la vie et/ou au fonctionnement de toutes formes
d'entreprises, privées ou publiques, belges ou étrangères, principalement en matière financière, de
même que sur le plan de la gestion, de l'organisation, de la planification, de la recherche du
rendement et de la commercialisation, tous travaux de secrétariat et autres activités spécialisées de
soutien de bureau.
- l’investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat, la négociation de
toutes actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises
par toutes entreprises belges ou étrangères, publiques ou privées.
- le contrôle de la gestion ou la participation à la gestion de toutes sociétés et entreprises,
notamment par la prise et l’exercice de mandats d'administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur.
- la promotion et la gestion immobilière, en ce compris :
> l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, La prestation de conseil
et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial à toutes sociétés et
entreprises pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers ;
> l'acquisition de tous terrains, la construction de tous bâtiments publics et particuliers, l'achat, la
vente, la location, la division et le lotissement de tous immeubles bâtis et/ou non bâtis ;
> la préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de tous
marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture et faire toutes opérations se rattachant à ces
objets ;
> toutes opérations se rapportant à l'étude et à l'entreprise générale des travaux publics et privés de
toute nature, en Belgique ou à l'étranger : l'achat, la vente, la location, le lotissement, la mise en
valeur, la construction, la transformation, l'équipement de tous biens immobiliers et de tous travaux
s'y rapportant ;
> toutes opérations se rapportant à la gestion, l'achat, la vente, l'échange, la transformation, la
rénovation, la location, la construction, la mise en valeur, la promotion de tous biens et droits
immobiliers généralement quelconques, ainsi que toutes gérances d'immeubles.
> toutes opérations d’intermédiations et d’expertises immobilières, ainsi que de courtage de prêts
hypothécaires, d’assurance et de financement,
Le tout moyennant l’obtention préalable de toutes autorisations, agréations, licences ou accès à la
profession qui seraient requis.
La société peut, pour la réalisation de son objet, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, et tous établissements, matériels,
et installations.
Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières
qu'immobilières, au profit de tiers.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans
toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet analogue, similaire, ou connexe susceptible
de constituer un débouché, une source de bénéfice, ou qui serait simplement utile à la réalisation de
tout ou partie de son objet.
D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
artisanales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou partie à son objet, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre
directement ou indirectement son industrie et son commerce »
 
QUATRIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et les résolutions qui précèdent.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
 
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
 
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « FINE FOOD SERVICE »
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son
compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux
activités suivantes :
- l’exploitation de centres de relaxation, de beauté et de bien-être, comprenant notamment :
> la mise à disposition d’installations de balnéothérapie, hammam, sauna, spa-jet, et de manière
générale toutes installations dispensatrices de soins par l’eau et la chaleur ;
> la mise à disposition d’installations et matériel de fitness et de remise en forme, de locaux pour l’
exercice de tous sports ;
> la délivrance de tous soins du visage et du corps, épilations, manucures, pédicures, massages,
maquillage, coiffure et soins des cheveux, tous conseils en matière de beauté et de santé, sans que
cette énumération soit exhaustive ;
- l’exploitation de gîtes et chambres d’hôtes ;
- l'exploitation de manèges, à l'élevage de chevaux et de tous équidés et à l'équitation, notamment :
> la vente, l'achat, la location, l'import, l'export, et de manière générale le commerce de tous équidés
et de tous matériels d'équitation et d'écurie;
> la réparation de ces matériels;
> l'élevage, le poulinage, la reproduction, le débourrage, le dressage, le redressage de tous équidés;
> l'organisation de leçons et stages d'équitation, de randonnées équestres, de concours, de séances
d'hippothérapie;
> l'exploitation de gîtes ruraux et d'étapes pour chevaux et cavaliers, de poney-clubs, de pensions
pour chevaux;
> le transport de tous équidés et la location de tous véhicules pour ce transport.
- la location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements
sociaux ;
- l’organisation de salons professionnels et de congrès ;
- la création, l’organisation et la gestion de tous événements, rencontres, tournois, tournées et salons
thématiques à caractère sportif, culturel, artistique, musical et autre, de manière générale à l’
organisation, l’exploitation, la promotion de toutes formes d’évènements publics ou privés, tels que
dîners, cocktails, mariages, festivals, concerts, soirées dansantes, journées d’entreprises, congrès,
séminaires, vacances, journées et stages pour enfants ou jeunes, soirées à thèmes, cette liste se
voulant exemplative et non exhaustive,
- l’acquisition, la création, l'exploitation de restaurants, snacks-bars, tavernes, brasseries, dancings,
et hôtels, et toutes activités liées au domaine du secteur « HORECA » en général.
- le commerce, en gros ou en détail, en ce compris l’achat, la vente, la publicité, la promotion, l’
importation, l’exportation, la représentation, la fabrication, le conditionnement :
> de tous articles et produits de toilette, de parfumerie, de cosmétologie, de diététique, et de manière
générale tous articles liés à l’esthétique, à la santé et au bien-être,
> de tous articles cadeau et de mode, notamment lingerie, vêtements, articles de maroquinerie,
bijoux et accessoires, objets de décoration intérieure et extérieure ;
> de fleurs et de plantes ornementales, d’intérieur et d’extérieur, tant naturelles qu’artificielles.
> de tous produits alimentaires et de boissons, de même que leur fabrication.
- l'exécution de tous travaux, recherches, études, ainsi que la prestation de tous services,
consultations et conseils se rapportant à la vie et/ou au fonctionnement de toutes formes
d'entreprises, privées ou publiques, belges ou étrangères, principalement en matière financière, de
même que sur le plan de la gestion, de l'organisation, de la planification, de la recherche du
rendement et de la commercialisation, tous travaux de secrétariat et autres activités spécialisées de
soutien de bureau.
- l’investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat, la négociation de
toutes actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises
par toutes entreprises belges ou étrangères, publiques ou privées.
- le contrôle de la gestion ou la participation à la gestion de toutes sociétés et entreprises,
notamment par la prise et l’exercice de mandats d'administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur.
- la promotion et la gestion immobilière, en ce compris :
> l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, La prestation de conseil
et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial à toutes sociétés et
entreprises pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers ;
> l'acquisition de tous terrains, la construction de tous bâtiments publics et particuliers, l'achat, la
vente, la location, la division et le lotissement de tous immeubles bâtis et/ou non bâtis ;
> la préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre, de tous
marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture et faire toutes opérations se rattachant à ces
objets ;
> toutes opérations se rapportant à l'étude et à l'entreprise générale des travaux publics et privés de
toute nature, en Belgique ou à l'étranger : l'achat, la vente, la location, le lotissement, la mise en
valeur, la construction, la transformation, l'équipement de tous biens immobiliers et de tous travaux
s'y rapportant ;
> toutes opérations se rapportant à la gestion, l'achat, la vente, l'échange, la transformation, la
rénovation, la location, la construction, la mise en valeur, la promotion de tous biens et droits
immobiliers généralement quelconques, ainsi que toutes gérances d'immeubles.
> toutes opérations d’intermédiations et d’expertises immobilières, ainsi que de courtage de prêts
hypothécaires, d’assurance et de financement,
Le tout moyennant l’obtention préalable de toutes autorisations, agréations, licences ou accès à la
profession qui seraient requis.
La société peut, pour la réalisation de son objet, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, et tous établissements, matériels,
et installations.
Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières
qu'immobilières, au profit de tiers.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans
toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet analogue, similaire, ou connexe susceptible
de constituer un débouché, une source de bénéfice, ou qui serait simplement utile à la réalisation de
tout ou partie de son objet.
D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
artisanales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou partie à son objet, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre
directement ou indirectement son industrie et son commerce.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
 TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
 
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186)  actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de
capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils
sont présumés ne pas être également inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés
ne pas être également inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible.
 
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint ou cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou
descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Informés par le notaire des limites de cette clause, les comparants aux présentes ont décidé que, en
cas de pluralité d’administrateurs, la signature conjointe de deux administrateurs est exigée pour
toutes opérations d’un montant supérieur à quatre mille euros (4.000,00€).
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
 
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire  le premier samedi du mois de
juin à treize heures.  Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Assemblée générale électronique
1. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
§3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement à sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
- Monsieur FUMAL Christophe prénommé, ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré.
L’assemblée générale donne décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité.
 
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4570 Marchin, rue de la Sapinière,
27.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité.
 
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions qui
précèdent
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
            HUITIEME RESOLUTION
            En outre, l’organe d’administration donne tous pouvoirs à l’étude du notaire soussigné pour
créer le registre électronique des actions. Il souhaite que l’accès au registre soit limité aux
actionnaires, au notaire soussigné et à Madame Laura VERJANS, comptable à Marchin.
            En outre, l’organe d’administration donne tous pouvoirs à l’étude du notaire soussigné pour
prévoir la mise à jour automatique du registre UBO.
 
 
[ On omet]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU
MONITEUR BELGE, Wanze, le 14.11.2023
DEPOSE EN MEME TEMPS:
Expédition de l'acte du 14.11.2023
Coordination des statuts