Ondernemingsnr : 0437 474 948
Naam
(voluit) : IMMO SINVAN
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8870 Izegem, Baronielaan 9
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare op 29
augustus 2024 houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "IMMO SINVAN", met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0437.474.948*, dat volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen:
Eerste besluit: Kennisname stukken
De vergadering beslist niet over te gaan tot de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het bijzonder verslag
opgemaakt door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 16
augustus 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passi-
va.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Nicolas Rouseré, bedrijfsrevisor, kantoor
houdende te 8870 Izegem, Baronstraat 88, luiden als volgt:
" ... BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in het kader
van een voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de NV IMMO SINVAN, gevestigd te 8870
Izegem, Baronielaan 9, ondernemingsnummer 0437.474.948, breng ik aan de buitengewone algemene
vergadering van de NV verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor. Ik werd aangesteld
om deze opdracht uit te voeren door het bestuursorgaan bij aanstellingsbrief van 19 juni 2024.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, die een
getrouw beeld geeft van de toestand van de BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding
van de BV toelicht, alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
De staat van activa en passiva werd afgesloten per 16 augustus 2024, en geeft een balanstotaal op van
1.002.795,91 EUR, en een netto-actief van 1.002.742,03 EUR.
Het bestuursorgaan stelt voor om, overeenkomstig artikel 2:80 WVV, de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte te laten plaatsvinden. Het bestuursorgaan is dus ook verantwoordelijk voor de te-
rugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten,
of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71 van het
WWV.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het WVV.
De controle van de staat van activa en passiva door een bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of
de nodige gelden werden geconsigneerd, om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva per 16 augustus 2024 van de NV IMMO SINVAN, gevestigd te 8870 Izegem, Baronielaan 9,
ondernemingsnummer 0437.474.948, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva, opgesteld in discontinuïteit per 16 augustus 2024,
met een balanstotaal van 1.002.795,91 EUR en een netto-actief van 1.002.742,03 EUR, een getrouw beeld
van de toestand van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud evenwel van volgende punten:
-eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden
ingeschat, zoals de financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale controles;
-in het kader van de controlewerkzaamheden werden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de toepasselijke norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor". De
onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden
voornamelijk substantiële controles op de boekhoudkundige staat van activa en passiva uitgevoerd.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80 van het WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene
vergadering
Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als be-
doeld in artikel 2:80 inzake de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden, waarvoor geen volledige
terugbetaling werd verricht noch in een voldoende consignatie werd voorzien.	Op basis van de
informatie die ons door het bestuursorgaan van de NV IMMO SINVAN werd overgemaakt, en als gevolg van
de controles die werden uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit verslag werden terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, evenwel onder voorbehoud van hetgeen hiervoor werd uiteengezet.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er werden geen belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de afsluitingsdatum van de
staat van activa en passiva, en die betekenisvol zouden zijn voor de beslissing tot ontbinding, ter kennis ge-
bracht.
Op basis van onze controle, zijn wij van mening dat de opstelling van de staat van activa en passiva in het
discontinuïteitsperspectief passend is.
Beperking van het gebruik van het verslag van de bedrijfsrevisor
Dit verslag is uitsluitend opgesteld in het kader van artikel 2:71 en 2:80 van het WVV voorafgaandelijk aan
de ontbinding van de NV IMMO SINVAN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ... "
Neerlegging stukken
Een exemplaar van elk van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal worden neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit - Ontbinding en invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar overeen-
komstig artikel 2:80 wvv
De vergadering besluit unaniem tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar inveref-
feningstelling uit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Verslag bestuursorgaan en verklaringen
Uit het voormelde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat de vennootschap op datum van de staat van
actief en passief per 16 augustus 2024 geen schulden meer heeft.
De hier aanwezige bestuurders bevestigen tevens dat de kosten verbonden aan de liquidatie (de erelonen
van de accountant, de revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris) reeds werden voldaan.
De aanwezige bestuurders verklaren verder dat de vennootschap geen andere schulden heeft.
Uit voormeld verslag van het bestuursorgaan blijkt dat zij, op datum van de staat van actief en passief per
16 augustus 2024:
·alle nodige inspanningen had geleverd om alle, alsdan lopende overeenkomsten en verplichtingen
de balans - in casu de aangelegde provisie voor de kost van de accountant - en behoudens verplichtingen die
zouden voortvloeien uit fiscale controles over de activiteiten van de vennootschap.
·nog een schuld in rekening-courant had ten aanzien van voornoemde aandeelhouders/bestuurders - ten
bedrage van € 53,88 - en dat deze situatie met betrekking tot de schuld tot op heden onveranderd is
gebleven.
Bovendien vermeldt zelfde verslag de schriftelijke instemming van de aandeelhouders/bestuurders-
schuldeisers met de toepassing van de procedure "Onmiddellijke sluiting en vereffening" overeenkomstig
artikel 2:80 WVV.
De bedrijfsrevisor heeft in de conclusies van zijn verslag bevestigd dat alle schulden ten aanzien van
derden terugbetaald werden, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, met uitzondering
van het geraamd bedrag aan roerende voorheffing op de liquidatieboni.
De bestuurders bevestigen verder dat de vennootschap geen andere schulden heeft.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de vergadering, met éénparigheid
van stemmen, tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming
van een vereffenaar.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaars van
rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen
van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of
door de rechtbank.
Derde besluit: Vaststelling van het netto liquidatiesaldo, en terugname resterend actief, volmacht
De vergadering verwijst naar het voormelde verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voor-
stel tot ontbinding van de vennootschap, en verklaart zich akkoord met de inhoud van dit verslag en meer be-
paald met het netto liquidatiesaldo dat er uit blijkt.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaren dat zij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zullen overnemen, en dit pro rata hun aan-
delenbezit.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan de aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.
Aan voornoemde bestuurders, die elk afzonderlijk kunnen optreden en die aanvaarden, wordt voor zoveel
als nodig alle bevoegdheden verleend:
-op de bankrekening(en) van de vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aan-
deelhouders in de verhouding zoals voormeld;
-tot uitvoering van de betalingen van de roerende voorheffing en voor de verdeling en uitkering van het
netto-aandeel aan de aandeelhouders;
-om de nog opduikende tegoeden en andere vorderingen van de vennootschap in ontvangst te nemen,
alsook om daartoe alle hoegenaamde stukken en documenten te ondertekenen, daarvoor kwijting te geven en
dit met het oog op de toebedeling ervan aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit in de
vennootschap;
-om de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te
stellen en te ondertekenen.
Vierde besluit: Goedkeuring verkorte jaarrekening
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en ver-
enigingen, de beslissing tot ontbinding van de vennootschap leidt tot de afsluiting van het boekjaar.
De voorzitter stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari
2024 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering keurt vervolgens deze verkorte jaarrekening goed, inclusief de door het bestuursorgaan
voorgestelde bestemming van het resultaat.
Vijfde besluit: Bewaarplaats van de boeken
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 8870 Izegem, Baronielaan 9.
Zesde besluit: Onmiddellijke sluiting vereffening - einde mandaat
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat
het mandaat van de bestuurders op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
Zevende besluit: Volmachten
Gezien het voorgaande besluit de vergadering:
-dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij is afgesloten;
-de heren SINTOBIN Pierre en Carol, beiden voornoemd, voor zoveel en zover als nodig, elk met moge-
lijkheid afzonderlijk handelend, te gelasten met de afwikkeling der mogelijks nog te verrichten fiscale, ban-
caire en administratieve formaliteiten en verplichtingen, alsmede tot het desgevallend in ontvangst nemen van
het resterend actief; zelfde personen krijgen alle machten tot het verlenen van eventuele handlichtingen,
mocht dit ooit nodig zijn. Zij verklaren deze opdracht te aanvaarden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
-verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegd staat van actief en passief;
-verslag bedrijfsrevisor.