Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SIMABS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 20
augustus 2019, dat
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PILOT BIOLOGIX, gevestigd te 2275
Lille (Poederlee), Dorp 58 en met ondernemingsnummer 0847.681.218 RPR Antwerpen afdeling
Turnhout.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oak Projects, gevestigd te 2610
Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruislaan 18 en met ondernemingsnummer 0700.965.946 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JTR CONSULTING,
gevestigd te 3724 Kortessem, Loostraat 42 en met ondernemingsnummer 0643.786.129 RPR
Antwerpen afdeling Tongeren.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EYE-TEC, gevestigd te 2018
Antwerpen, Ballaarstraat 72 en met ondernemingsnummer 0559.903.992 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen.
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUALITY FOR YOU afgekort Q4Y,
gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Fotografielaan 5 en met ondernemingsnummer 0598.934.517
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
een vennootschap hebben opgericht waarvan het kapitaal is samengesteld uit een geldelijke inbreng.
STATUTEN.
Dat de statuten ondermeer luiden als volgt
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft als naam: SIMABS
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Ontwikkeling, productie, diensten en verkoop van biotechnologische geneesmiddelen. Het verlenen
van diensten kan zich uiten onder de vorm van project management, technologie transfer, onderzoek
0732709096
Luik B
en ontwikkeling, operationeel management, algemeen management en people management,
- Wetenschappelijke, technische en commerciële adviesverlening en onderricht op gebied van
ontwikkeling, productie en verkooop van geneesmiddelen en biotechnologie,
- Het geven van trainingen in verband met ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen
en biotechnologie,
- Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook, consultancy aan
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen,
- Het beheer van patrimonium,
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen,
- Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland,
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerend en/of roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen,
- Het aangaan van leningen en financiering,
- Functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen,
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast,
- Het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden,
- Het geven van adviezen op technisch vlak,
- Het beheer van uitvoering van werken,
- Het waarmerken van betalingsaanvragen,
- Het vaststellen van gebreken,
- Het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de
werken in gedrang brengen,
- Het uitvoeren van inspecties en keuringen,
- Het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen,
- Opstart, commissioning, kwalificatie en validatie van gebouwen, nutsvoorzieningen, industriële
machines, processen en systemen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen (10.000.000,00) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van “1” tot en met “10.000.000”, met een
fractiewaarde van 1/10.000.000ste (breukdeel) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit (ten minste) drie (3) leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel draagt (dragen)
van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelt. Hij/Zij
moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni om veertien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste
vorige werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht en onder voorbehoud van andersluidende statuten, geeft op de algemene vergadering
ieder aandeel van elke soort recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De voornoemde oprichters hebben met éénparigheid van stemmen beslist:
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 30 juni 2021
Het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis.
De website van de vennootschap is www.simabs.com
Het e-mailadres van de vennootschap is info@simabs.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
Luik B
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Het aantal bestuurders wordt op heden vastgesteld op vijf leden.
Worden benoemd voor een termijn van [maximum] zes jaar:
1° Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PILOT BIOLOGIX, gevestigd
te 2275 Poederlee, Dorp 58 en met ondernemingsnummer 0847.681.218 RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer August Koen Dierckx,
wonende te 2275 Lille, Dorp 58 die aanvaardt.
De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap Pilot Biologix waaruit blijkt dat de heer August Koen Dierckx aangesteld
wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
(in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Pilot Biologix) in onderhavige opgerichte
vennootschap.
2° Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oak Projects, gevestigd te
2610 Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruislaan 18 en met ondernemingsnummer 0700.965.946 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer
Joachim Vandeput, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Vuurkruislaan 18, die aanvaardt.
De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap Oak Projects waaruit blijkt dat de heer Joachim Vandeput aangesteld
wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
(in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Oak Projects) in onderhavige opgerichte
vennootschap.
3° Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JTR CONSULTING,
gevestigd te 3724 Kortessem (Vliermaal), Loostraat 42 en met ondernemingsnummer 0643.786.129
RPR Antwerpen afdeling Tongeren, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer
Johan Trouwers, wonende te 3724 Kortessem, Loostraat 42, die aanvaardt.
De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap JTR Consulting waaruit blijkt dat de heer Johan Trouwers, aangesteld
wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
(in naam en voor rekening van voormelde vennootschap JTR Consulting) in onderhavige opgerichte
vennootschap.
4° Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EYE-TEC, gevestigd te 2018
Antwerpen, Ballaarstraat 72 en met ondernemingsnummer 0559.903.992 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, hier vertegenwoordigd door een zaakvoerder, zijnde de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid APULO, gevestigd te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 72 en met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0475.290.892 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast
vertegenwoordigd door de heer Bram Keymolen, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaerstraat 72, die
aanvaardt.
De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap Eye-Tec waaruit blijkt dat de heer Bram Keymolen, aangesteld wordt
(werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in
naam en voor rekening van voormelde vennootschap Eye-Tec) in onderhavige opgerichte
vennootschap.
5° ° Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUALITY FOR YOU
afgekort Q4Y, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Fotografielaan 5 en met ondernemingsnummer
0598.934.517 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
zijnde de gewone commanditaire vennootschap Ackie, gevestigd te 2018 Antwerpen, Arthur
Goemaerelei 64 met ondernemingsnummer 0835.670.143 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen vast
vertegenwoordigd door de heer Bart Van Acker, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei
64, die aanvaardt.
De comparanten nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap Quality For You waaruit blijkt dat de heer Bart Van Acker voornoemd
aangesteld wordt (werd) als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde vennootschap Quality For You) in onderhavige
opgerichte vennootschap.
Alle voormelde mandaten zijn kosteloos.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTO ACCOUNTANCY met
maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/001 en met ondernemingsnummer
0525.860.160, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter: voormelde vennootschap Pilot Biologix, vast vertegenwoordigd zoals
voormeld door de heer August Koen Dierckx, die aanvaard heeft;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: voormelde vennootschap Pilot Biologix, vast
vertegenwoordigd zoals voormeld door de heer August Koen Dierckx, die aanvaard heeft, met
bevoegdheid en met het vermogen om alleen te handelen overeenkomstig artikel 20 van de statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte, statuten en benoeming bestuurders- historiek
met gecoördineerde statuten