Ondernemingsnr : 0469101007
Naam
(voluit) : VILLA INTERNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan(Heu) 1 bus A
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Mieke Breyne te Ieper verleden op 15 november 2022 blijkt dat de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VILLA INTERNO”, met zetel te 8501 Kortrijk
(Heule), Ringlaan 1A, ondernemingsnummer 0469.101.007. volgende besluiten unaniem hebben
genomen:
EERSTE BESLUIT
a)De vergadering neemt kennis van het vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het doel/voorwerp
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
b)De vergadering beslist, dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en beslist
derhalve integraal artikel drie aan te vullen met volgende tekst na de woorden ‘alle aanverwante
artikelen’:
“- alle ondernemingen van aanleg, onderhoud en renovatie van tuinen, plantsoenen, wegbermen,
vijvers, parken, terrassen, daktuinen, speelpleinen, sportvelden, zwembaden en bossen in de meest
uitgebreide zin van het woord evenals de coördinatie van andere aan ondernemers toevertrouwde en
door deze uitgevoerde voltooiingswerken in deze sector. Hiertoe behoren tevens de uitvoering van
alle grond- en irrigatiewerken, het onderhoud van grachten en beken, het plaatsen van omheiningen
en poorten in diverse materialen, evenals bestratingswerken en de bouw van pergola’s, carports en
tuinhuisjes, dierenhokken, ;
- de aan- en verkoop van tuinmeubelen en toebehoren, tuinhuizen en aanverwanten,
tuinconstructies, in diverse materialen in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming voor de coördinatie van bouwwerkzaamheden hoofdzakelijk in de residentiële
woning- en appartementsbouw.
- Algemene bouwonderneming voor de aanneming van residentiële woning- en appartementsbouw in
de ruimste zin.
- Het uitvoeren van keuringen voor residentiële woning- en appartementsbouw ondermeer
luchtdichtheidsmetingen, huishoudelijke binnen installaties, privéwaterafvoer, energiekeuringen, en
dergelijke.
- Projectontwikkeling en coördinatie, handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen
rekening of voor anderen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven,
bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen dit zowel met het oog op eigen beheer en de opbrengst
ervan, als met het oog op de loutere verkoop of wederverkoop ervan. Zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de gehele of gedeeltelijke wederbelegging van de opbrengsten in het
kader van oordeelkundig beheer. Zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende
goederen en waarden.
Luik B
- Het uitvoeren van gerechtelijke en private expertises in het domein van de bouw en de scheepvaart
in het bijzonder.
- De aankoop, de verkoop van zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen van aller aard; de oprichting, aanpassing en herstellen voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten.
- Verhuur van eigen onroerend goed en roerend goed.
- het bouwen en verbouwen van alle gebouwen, de aan- en verkoop en alle aannemerswerk, alle
werken in verband met het bouwen en verbouwen, zowel de grondwerken, de ruwbouw en alle
activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
- Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies.
- Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen en
herstellen van opritten en terrassen.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen.
- Het grondverzet.
- Funderingen, heiwerk en versterkingswerken.
- Stukadoorswerken.
- Het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor metaalconstructie.
- Montage van buiten – en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder in metaal;
-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder in metaal;
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Bouwen, herstellen en onderhouden van parkings.
- Onderneming van het leggen van kabels en diverse leidingen.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen nodig
voor de uitoefening van de activiteit.
- Kleinhandel in bouwmaterialen, import en export van allerhande bouwmaterialen en
betonproducten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het kader van de bedrijvigheid van
aannemingswerken, alsmede de bewerking en de verwerking ervan.
- Bouwen van stellingen.
- Voegen en reinigen van gevels.
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen.
- Het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
- Verhuur van machines en materialen voor de bouwnijverheid.
- Het uitvoeren van betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek.
- Het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
-Isolatiewerkzaamheden;
-Overige installaties (inclusief accessoires);
-Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-Groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzoverder;
-Groothandel in materiaal voor installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzoverder;
-Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerken, enzoverder);
-Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
-Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
-De handel, productie, ontwikkeling en realisatie van alle analoog en digitaal beeldmateriaal, zowel
fysisch als digitaal, als in de vorm van digitale munt ofwel 'non-fungible token' (NFT).
- Het maken en in de handel brengen van fotoreportages en andere beeldopnames (film, video…)
voor allerlei doeleinden zoals onder meer interieurfotografie , reclame en portretfotografie, … .
- Het ontwerpen en uitvoeren van alle projecten met drones voor eigen rekening en/of ten behoeve
van derden;
- Het ontwerpen en uitvoeren van alle 3D-visualisaties en Virtual reality van elk mogelijk voorwerp of
concept voor eigen rekening en/of ten behoeve van derden;
- De handel, productie, ontwikkeling en realisatie van multimediatoepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten waaronder begrepen doch niet beperkt tot websites en
alle beeldend materiaal.
Luik B
- 3D ontwerpen van allerlei voorwerpen
- Het maken van klank- en muziekopnames ter ondersteuning van de fotografie en grafische
vormgeving.
- Het verzorgen van belichting bij fotografische opdrachten.
- Het verwerken van de digitale beelden tot een eindproduct.
- Het verzorgen van alle andere mogelijke activiteiten die verband houden met : - grafische
beeldvorming - webdesign - copywriting - pre-press drukwerk - freelance fotografie - interieurdesign -
advies in visuele vormgeving
Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke
toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit
ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal bedragende tweeëndertigduizend euro -hetwelk volledig werd
volstort- en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende drieduizend tweehonderd, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie van statutaire zaakvoerder: de Heer Filip Van Laeken.
De vergadering besluit eveneens niet langer een opvolger bestuurder te benoemen.
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie van niet-statutaire zaakvoerders: de Heer Dries VAN LAEKEN en Mevrouw Lieselot VAN
LAEKEN, beiden voornoemd.
De vergadering beslist te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: de
Heer Dries VAN LAEKEN, voornoemd en de vennootschap “VI.GROUP”, met zetel te 8501 Kortrijk,
Ringlaan 1 bus A, ondernemingsnummer BE 0790.504.171.
De vergadering verklaart dat voor het bestuursmandaat van de vennootschap “VI.GROUP” in
onderhavige vennootschap, Mevrouw Lieselot Van Laeken, voornoemd, werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger hiertoe.
De Heer Dries VAN LAEKEN en de vennootschap “VI.GROUP”, vertegenwoordigd als gemeld,
verklaren dat zij niet getroffen zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande en hebben verklaard
dit mandaat te aanvaarden.
Voormelde mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan het
ontslagnemende bestuursorgaan voor de uitoefening van dit mandaat als zaakvoerder.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel nog een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De vergadering besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap behoudens deze
waarvan sprake hiervoor.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering unaniem dat
de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, na artikelsgewijze bespreking: (bij
uittreksel)
“Statuten
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “VILLA
INTERNO”.
Luik B
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Groot- en kleinhandel in meubelen, meubileringsartikelen, decoratie-artikelen, winkel- en
bureelbenodigdheden, tuindecoratie en – meubilair, etalagebenodigdheden, winkelinrichting, decors,
verpakkingsmaterialen, relatie- en geschenkartikelen, huishoud- en tafellinnen.
Ontwerpen, vervaardiging, verkoop, garnering, plaatsing, herstelling en restauratie van allerhande
meubelen, inbouwkasten en schuifdeuren en alle aanverwante artikelen.
- alle ondernemingen van aanleg, onderhoud en renovatie van tuinen, plantsoenen, wegbermen,
vijvers, parken, terrassen, daktuinen, speelpleinen, sportvelden, zwembaden en bossen in de meest
uitgebreide zin van het woord evenals de coördinatie van andere aan ondernemers toevertrouwde en
door deze uitgevoerde voltooiingswerken in deze sector. Hiertoe behoren tevens de uitvoering van
alle grond- en irrigatiewerken, het onderhoud van grachten en beken, het plaatsen van omheiningen
en poorten in diverse materialen, evenals bestratingswerken en de bouw van pergola’s, carports en
tuinhuisjes, dierenhokken, ;
- de aan- en verkoop van tuinmeubelen en toebehoren, tuinhuizen en aanverwanten,
tuinconstructies, in diverse materialen in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming voor de coördinatie van bouwwerkzaamheden hoofdzakelijk in de residentiële
woning- en appartementsbouw.
- Algemene bouwonderneming voor de aanneming van residentiële woning- en appartementsbouw in
de ruimste zin.
- Het uitvoeren van keuringen voor residentiële woning- en appartementsbouw ondermeer
luchtdichtheidsmetingen, huishoudelijke binnen installaties, privéwaterafvoer, energiekeuringen, en
dergelijke.
- Projectontwikkeling en coördinatie, handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen
rekening of voor anderen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven,
bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen dit zowel met het oog op eigen beheer en de opbrengst
ervan, als met het oog op de loutere verkoop of wederverkoop ervan. Zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de gehele of gedeeltelijke wederbelegging van de opbrengsten in het
kader van oordeelkundig beheer. Zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende
goederen en waarden.
- Het uitvoeren van gerechtelijke en private expertises in het domein van de bouw en de scheepvaart
in het bijzonder.
- De aankoop, de verkoop van zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen van aller aard; de oprichting, aanpassing en herstellen voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten.
- Verhuur van eigen onroerend goed en roerend goed.
- het bouwen en verbouwen van alle gebouwen, de aan- en verkoop en alle aannemerswerk, alle
werken in verband met het bouwen en verbouwen, zowel de grondwerken, de ruwbouw en alle
activiteiten inzake de binnen- en buitenafwerking en infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
- Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies.
Luik B
- Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen en
herstellen van opritten en terrassen.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen.
- Het grondverzet.
- Funderingen, heiwerk en versterkingswerken.
- Stukadoorswerken.
- Het plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor metaalconstructie.
- Montage van buiten – en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder in metaal;
-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder in metaal;
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- Bouwen, herstellen en onderhouden van parkings.
- Onderneming van het leggen van kabels en diverse leidingen.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van allerhande materialen nodig
voor de uitoefening van de activiteit.
- Kleinhandel in bouwmaterialen, import en export van allerhande bouwmaterialen en
betonproducten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het kader van de bedrijvigheid van
aannemingswerken, alsmede de bewerking en de verwerking ervan.
- Bouwen van stellingen.
- Voegen en reinigen van gevels.
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen.
- Het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
- Verhuur van machines en materialen voor de bouwnijverheid.
- Het uitvoeren van betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek.
- Het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
-Isolatiewerkzaamheden;
-Overige installaties (inclusief accessoires);
-Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-Groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzoverder;
-Groothandel in materiaal voor installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzoverder;
-Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerken, enzoverder);
-Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
-Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
-De handel, productie, ontwikkeling en realisatie van alle analoog en digitaal beeldmateriaal, zowel
fysisch als digitaal, als in de vorm van digitale munt ofwel 'non-fungible token' (NFT).
- Het maken en in de handel brengen van fotoreportages en andere beeldopnames (film, video…)
voor allerlei doeleinden zoals onder meer interieurfotografie , reclame en portretfotografie, … .
- Het ontwerpen en uitvoeren van alle projecten met drones voor eigen rekening en/of ten behoeve
van derden;
- Het ontwerpen en uitvoeren van alle 3D-visualisaties en Virtual reality van elk mogelijk voorwerp of
concept voor eigen rekening en/of ten behoeve van derden;
- De handel, productie, ontwikkeling en realisatie van multimediatoepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten waaronder begrepen doch niet beperkt tot websites en
alle beeldend materiaal.
- 3D ontwerpen van allerlei voorwerpen
- Het maken van klank- en muziekopnames ter ondersteuning van de fotografie en grafische
vormgeving.
- Het verzorgen van belichting bij fotografische opdrachten.
- Het verwerken van de digitale beelden tot een eindproduct.
- Het verzorgen van alle andere mogelijke activiteiten die verband houden met : - grafische
beeldvorming - webdesign - copywriting - pre-press drukwerk - freelance fotografie - interieurdesign -
advies in visuele vormgeving
Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke
toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit
ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen.
Voormelde opsomming is alleen aanduidend en niet beperkend. De vennootschap zal haar doel op
alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de
Luik B
modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende
opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband
staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie,
inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdachtentwintig (128)
aandelen op naam, die ieder één/honderdachtentwintigste (1/128ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Luik B
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 15 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 17 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 18 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de voorwerpen van de vennootschap, wijziging
van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een
vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met
één of meer vennootschappen.
Artikel 19 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
Luik B
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 21 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 22 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Artikel 24 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 25 - Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 26 – Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
- Reservering;
- Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
- Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
- Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.
Artikel 34 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 35 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 36 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 37 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule),
Ringlaan 1A.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle punten van de agenda afgesloten zijnde, wordt deze algemene vergadering afgesloten.
 
Voor gelijkluidend uittreksel
 
Getekend Notaris Mieke Breyne
Te Ieper, 16 november 2022
Luik B
 
Gelijktijdig neergelegd:
-afschrift van proces-verbaal de dato 15 november 2022
-verslaggeving aangaande wijziging voorwerp
-gecoördineerde statuten