Ondernemingsnr 0821.738.567
Naam
(voluit):	Giannini
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sneppenbosweg 9
2530 Boechout
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris:
te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse":
;geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 november 2024, blijkt:
het volgende:
1. Na vaststelling dat alle voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van:
:vennootschappen en verenigingen cumulatief vervuld zijn en na kennisname van het bijzondere;
`verslag van de raad van bestuur houdende een toelichting van het voorstel tot vervroegde ontbinding:
van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per 15 oktober 2024 evenals:
. van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat van activa en passiva:
conform artikel 2:71, §2, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besliste:
·de vergadering om de vennootschap met onmiddellijke ingang vervroegd te ontbinden en in:
vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in dezelfde akte af te sluiten,
overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.
2. Ingevolge de beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening is er van:
rechtswege een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurder in functie, te weten: mevrouw.
LEMENSE Natalie, wonende te 2530 Boechout, Sneppenbosweg 9.
3. Het resterende actief, inclusief alle eventuele toekomstige activa en rechten die op heden:
niet gekend zouden zijn, van de Vennootschap werd integraal teruggenomen door de Enige
Aandeelhoudster; alle bestaande en gekende rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen:
worden met ingang van heden overgedragen aan de Enige Aandeelhoudster voor zover zulks nog niet
zou zijn gebeurd.
4. De boeken en bescheiden van de vennootschap zijn neergelegd en zullen gedurende
tenminste vijf (5) jaar worden bewaard te 2530 Boechout, Sneppenbosweg 9.
5. Er dienden door de Vennootschap geen maatregelen dienden te worden genomen voor de
consignatie van gelden en/of waarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen gelet op de
hoger genomen besluiten.
6.1. De vergadering gelastte de voormalige Bestuurder, als bijzondere lasthebber met
bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle
voorgaande besluiten aangaande de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de
Vennootschap, zowel intern tegenover de Enige Aandeelhoudster als extern tegenover derden, zowel
in het binnenland als in het buitenland, en verleent daartoe aan haar de ruimste machtigingen inzake:
- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en
buitenlandse overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder
notarissen en griffiers, openbare of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar
niet uitsluitend de post, de douane, alle telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle
maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), alle fiscale administraties
(zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale zekerheidsinstanties en secretariaten, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Nationale Bank en de Deposito- en
Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle verklaringen af te leggen
en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip van alle
sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting
verlenen, dit alles voor rekening en ten voordele van de Enige Aandeelhoudster als rechtsopvolger
ten bijzondere titel van de vereffende Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou
zijn, alle bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via
overschrijvingen en het ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling
van de roerende voorheffing en voor de uitbetaling van het net-to-aandeel in de vereffening aan de
Enige Aandeelhoudster;
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de
saldering ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Enige
Aandeelhoudster.
6.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de besloten vennootschap "KONSILANTO",
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vereffende
Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vereffende Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de sluiting van de vereffening als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van
aandeelhouders van de vereffende Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van
de fiscale verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de
vennootschapsbelastingen, inzake de BTW en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle
formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte
- staat van activa en passiva
- verslag raad van bestuur cfr. art. 2:71 WVV
verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 2:71 WVV