Ondernemingsnr : 0566 988 061
Naam
(voluit) : Cherimoya.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2
december 2024:
De aandeelhouders nemen akte van en bevestigen, voor zover nodig, het ontslag van de volgende persoon
als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 30 september 2024:
- Maren Exel, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
De aandeelhouders besluiten tevens om Maren Exel een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.
De aandeelhouders besluiten voorts dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de
vennootschap en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden:
- Friedrich Floto, met woonplaats te 14195 Berlijn (Duitsland), Goßlerstraße 29.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een onbepaalde duur uitgeoefend.
De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den
Heuvel, mevrouw Sarah Broeckx en mevrouw Kato Wouters, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling;
alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of
nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tof
het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2
december 2024:
De aandeelhouders nemen akte van en bevestigen, voor zover nodig, het ontslag van de volgende persoon'
als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2024:
- Luc Dethaey, met woonplaats te 9270 Laarne (België), Achterdreef 1B.
De aandeelhouders besluiten tevens om Luc Dethaey een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening vant
zijn mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.
De aandeelhouders besluiten voorts dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2024:
- Bert De Norre, met woonplaats te 9820 Merelbeke (België), Schellebellepontweg 1B.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een onbepaalde duur uitgeoefend.
De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den
Heuvel, mevrouw Sarah Broeckx en mevrouw Kato Wouters, advocaten, woonplaats kiezende te 2018
Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of
nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Kato Wouters
Lasthebber