Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : RM LEASE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Everselstraat 133 bus 17
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Fabienne HENDRICKX, notaris te Beringen, op 18 mei
2022, blijkt dat :
Oprichter
"MOBILITY DRIVE GROUP" besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1016EJ
Amsterdam (Nederland), Keizersgracht 391 A, met als ondernemingsnummer 18115551, gekend
onder het dossiernummer 820804733 bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en gekend in
België onder het KBO-nummer 0785.895.384. Opgericht bij akte verleden voor notaris Teekens-
Karstens advocaten-notarissen, met standplaats te 2332 AA Leiden, Vondellaan 51 op 28 mei 2009.
Vertegenwoordigd door haar twee bestuurders, hiertoe benoemd bij haar oprichting op 28 mei 2009:
1/"BRITISH COLUMBIA INVESTMENTS" besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel
te 2153 PL Nieuw-Vennep (Nederland), Schillingweg 105, en postadres te 2200AD Noordwijk,
Postbus 189, met als ondernemingsnummer 5995345, gekend onder het dossiernummer 808000937
bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en gekend in België onder het KBO-nummer
0785.895.186. Opgericht bij akte verleden voor notaris Teekens-Karstens advocaten-notarissen, met
standplaats te 2332 AA Leiden, Vondellaan 51 op 29 april 1999.
Op haar beurt vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer van den Eijkel Robert, van
Nederlandse nationaliteit, geboren te 's-Gravenhage (Nederland) op 18 september 1964, wonende te
2202 NW Noordwijk (Nederland), Zeereep 10, tot deze functie benoemd bij haar oprichting op 29
april 1999;
2/ "LA PRIMAVERA" besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 2405AG Alphen
aan den Rijn (Nederland), Prins Hendrikstraat 61A, met als ondernemingsnummer 3697363, gekend
onder het dossiernummer 810035546 bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en gekend in
België onder het KBO-nummer 0785.894.691. Opgericht bij akte verleden voor notaris Teekens-
Karstens advocaten-notarissen, met standplaats te 2332 AA Leiden, Vondellaan 51 op 10 augustus
2001.
Op haar beurt vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer CORTS Marcel Alexander, van
Nederlandse nationaliteit, geboren te Ter Aer (Nederland) op 11 september 1971, wonende te
2405AG Alphen aan de Rijn (Nederland), Prins Hendrikstraat 61A, tot deze functie benoemd bij haar
oprichting op 10 augustus 2001.
Alhier beiden vertegenwoordigd door de heer AKKOUH Redwan, van Nederlandse nationaliteit,
geboren te Amsterdam (Nederland) op 2 april 1975, rijksregisternummer 75.44.02-535.27, wonende
te 1093 KS Amsterdam (Nederland), Oranje Vrijstaatkade 46, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 16 mei 2022, gehecht aan deze akte van oprichting.
Volgende vennootschap heeft opgericht:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam RM LEASE
SOLUTIONS.
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
0786426906
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening:
- Verhuur en lease van voertuigen.
- Handel en handelsbemiddeling in voertuigen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen bedraagt DUIZEND EURO (€ 1.000,00). Op de duizend (1.000) aandelen
werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:
- MOBILITY DRIVE GROUP BV naar Nederlands Recht, voornoemd, schrijft in op duizend (1.000)
aandelen, voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00);
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Luik B
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming winst - reserves
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Benoeming van de bestuurder – vast vertegenwoordiger
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ La PrimaVera BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht voornoemd;
2/ British Columbia Investments BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht voornoemd.
Beide vennootschappen hebben bij schrijven van 16 mei 2022 uitdrukkelijk verklaard:
- deze opdracht te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
- om ingevolge artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt dat
wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, hij een
natuurlijke persoon als vast vertegenwoordigde benoemt die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van die rechtspersoon, als vaste vertegenwoordigers van deze
vennootschappen aan te duiden:
- voor La PrimaVera BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht voornoemd: de heer de heer
CORTS Marcel Alexander voornoemd;
- voor "BRITISH COLUMBIA INVESTMENTS" besloten vennootschap naar Nederlands recht
voornoemd: de heer van den Eijkel Robert voornoemd.
Adres van de zetel
3580 Beringen, Everselstraat 133 bus 17
Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering - volmacht
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Luik B
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand december van het
jaar tweeduizend drieëntwintig.
Bijzondere volmachten
A/ De bestuurders La PrimaVera BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht en British
Columbia Investments BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, beiden voornoemd,
vertegenwoordigd door hun vast vertegenwoordigers, respectievelijk de heer Marcel Alexander Corts
en de heer Robert van den Eijkel, beiden voornoemd, verlenen uitdrukkelijk volmacht aan de heer
AKKOUH Redwan, voornoemd, om namens de vennootschap volgende handelingen van dagelijks
bestuur te stellen:
    1.  Ondertekening van alle briefwisseling en documenten bestemd voor de vennootschap, met
inbegrip van het in ontvangst nemen van en de ontvangst bevestigen van alle zendingen en
postpakketten, al dan niet aangetekend.
    2.  Ondertekenen van leveringsbons, afhaalbons.
    3.  Ontslag en aanvaarding van personeelsleden.
    4.  Alle verbintenissen en overeenkomsten met onderaannemers aangaan en afsluiten met het
oog op eender welke werkzaamheid of project, en deze contracten (laten) uitvoeren, wijzigen en
addenda ondertekenen; de voormelde aangegane verbintenissen of overeenkomsten kunnen van
lange duur zijn.
    5.  Indienen van offertes.
    6.  Het indienen, ondertekenen en aanvaarden van alle authentieke of onderhandse akten,
documenten, notulen, plannen en registers, offertes.
    7.  Ondertekenen en aanvaarden van de nodige verzekeringsstukken.
    8.  Zonder de grens van HONDERDDUIZENDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00) te
mogen overschrijden, zal de volmachtdrager betalingen kunnen uitvoeren aan derden voor aan de
vennootschap geleverde goederen of prestaties.
    9.  Het indienen en ondertekenen van aanvragen tot deelneming in het kader van een procedure
waarbij een opdracht wordt geplaatst in toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten
ongeacht de gunningsprocedure.
    10.  Het indienen en ondertekenen van offertes in het kader van een procedure waarbij een
opdracht wordt geplaatst in toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten ongeacht de
gunningsprocedure.
    11.  De aankoop van investeringsgoederen voor de vennootschap voor maximum
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
    12.  De verkoop van investeringsgoederen
B/ VGD Accountants & Belastingconsulenten BV, met adres te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg
107, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Fabienne HENDRICKX.
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van oprichtingsakte dd.
- statuten