Ondernemingsnr : 0866290271
Naam
(voluit) : Dr. S. Deprez
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beeldstraat 71
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op 8/2/2021, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Dr. S. DEPREZ”, met zetel in het Vlaams Gewest en
adres te 9100 Sint-Niklaas, Beeldstraat 71, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer 0866.290.271., werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Beslissing tot aanpassing van de beperkte termijn van het mandaat van de bestuurder tot
onbepaalde duur.
Overeenkomstige aanpassing van artikel 14 van de statuten.
2. Beslissing tot schrapping van de voorafgaandelijke melding van de adreswijziging van de
vennootschap en statutenwijziging aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Artsen
Overeenkomstige aanpassing van artikelen 2 en 36 van de statuten
3. Aanpassing van verbod splitsing eigendom aandelen
Overeenkomstige aanpassing van artikelen 12 en 9 van de statuten.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
5. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20 405,00), en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Dr. S. DEPREZ”
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, met specialisatie anatomo-
pathologie, door de arts-aandeelhouder of door artsen van dezelfde discipline of een aanverwante
discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, allen
ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen, met dien verstande dat
alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle daaruit voortvloeiende honoraria
geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshan-delingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
Luik B
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap mag als een goede huisvader uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het
uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en
oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel
in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven,
beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring,
uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij
als een goede huisvader alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand
stellen. Dit alles op een wijze die niet strijdig is met de medische deontologie en met de
geneeskundige roeping van deze professionele artsenvennootschap.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
INTERN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, zijnde natuurlijke personen,
aandeelhouders-artsen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
De bestuurders mogen hun machten voor bepaalde handelingen overdragen aan derden voor niet
medische zaken.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk - inclusief de eventuele
bezoldigingen als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst die is onderworpen aan de bepalingen van de Code van de Medische
Deontologie.
Het mandaat van bestuurder wordt uitgeoefend voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
IN HET GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER TELT:
De bestuurder dient steeds een arts-aandeelhouder te zijn. Alleen de enige aandeelhouder-arts kan
bijgevolg tot bestuurder worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand mei om achttien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND -VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
Beslissing tot ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, en herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
mevrouw DEPREZ Saskia Maria Eusa, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Beeldstraat 71.
Welk mandaat wordt aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Beeldstraat 71.
9. Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;