Ondernemingsnr : 0871521739
Naam
(voluit) : Renovatiewerken Van Goethem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bazelstraat 120A
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Johan BUSSCHAERT, notaris te Overijse, op 3 juli
2020, houdende de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap
“RENOVATIEWERKEN VAN GOETHEM”, blijkt dat de algemene vergadering onder meer de
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RENOVATIEWERKEN VAN GOETHEM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
Luik B
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- het ruimen van bouwterreinen
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- de drainage van land- en bosgrond
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzomeer
- de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, en
dergelijke.
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie en dergelijke.
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke voor landbouwdoeleinden
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, en dergelijke
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
- dakbedekking en bouw van dakconstructies
- de bouw van daken
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- de bouw van spoorwegen, aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails)
- de bouw van start- en landingsbanen
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden en dergelijke
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, en dergelijke
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- onderneming voor het oprekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen en dergelijke
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computer-systemen
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
Luik B
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
- thermische isolatiemateriaal
- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- isolatiewerken aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, aansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor
zuurstof in hospitalen)
- de installatie van verlichtings- en signalisatiesystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
- de installatie van stores en zonneschermen
- de installatie van lichtreclames en uithangborden
- overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- algemene bouwinstallatie
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorwerken (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz
in hout of kunststof
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke in hout of
kunststof
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke in hout of
kunststof
- de montage van serres, veranda’s enzomeer, in hout of kunststof
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, en
dergelijke in metaal
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzomeer, in metaal
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- de montage van serres, veranda’s en dergelijke in metaal
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houden
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
- plaatsen van behang
- het schilderen van binnen- of buitenwerk van gebouwen
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- het schilderen van metalen constructies
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
- het aanbrengen van glas, spiegels en dergelijke
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzomeer van glas
- de installatie van particuliere zwembaden
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzomeer
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- groothandel in hout, verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair
- kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen
- het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
- het toezien op de bouwwerkzaamheden
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur
- het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
- het ontwerpen, opvolgen en uitvoeren van projecten voor speciale technieken van variërende
bouwprojecten (industrie, kantoren, verzorgingssector, sport en cultuur, dienstensector, labo’s,
Luik B
proeffabrieken en dergelijke)
- projectmanagement, service en advies gedurende verschillende fasen van een project
- werfleiding, coördinatie en opstart van technische projecten
- algemeen advies voor het rationeel energieverbruik en voorstellen van verbeteringsprojecten
- beheer van roerend en onroerend patrimonium, voor eigen rekening
- tussenpersoon in de handel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke
bepalingen dienen nageleefd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig juni van elk jaar, om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
….”
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer VAN GOETHEM Geoffrey, wonende te 9150 Kruibeke, Bazelstraat
120/A000.
Zijn mandaat blijft onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9150 Kruibeke,
Bazelstraat 120A.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(getekend) Johan BUSSCHAERT, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.