N° d'entreprise : 0708971317
Nom
(en entier) : HUB 37
(en abrégé) : H37
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Steenvelt 15
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 25 novembre
2021, portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 6
décembre 2021, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 19035. Droits perçus : cinquante euros
(€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la SRL HUB 37 a pris les résolutions dont il est
extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions émises, à savoir en multipliant par 2
les 2.225 actions existantes de manière à ce qu’il existe 3.680 actions de classe A et 770 actions de
classe C, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
L’assemblée générale décide d’attribuer les nouvelles actions aux propriétaires des actions
existantes, au prorata de leur détention.
A l’unanimité, les actionnaires déclarent accepter expressément l’attribution qui leur est ainsi faite en
échange des actions existantes.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social pour que celui-ci
commence dorénavant le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
L’assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l’assemblée ordinaire
pour porter cette date au 1er vendredi du mois de mai à 18 h.
Suite aux résolutions adoptées, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours,
commencé le 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.
La prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu en mai 2023.
TROISIEME RESOLUTION
Conformément à l'article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires,
présents ou représentés, décident de renoncer au rapport de l’organe d’administration, prévu à l’
article 5:121, §1 dudit Code, justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
L’assemblée générale décide d’émettre 462 actions nouvelles de classe D en rémunération des
apports supplémentaires de 150.150,- euros.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
A l’instant interviennent, tous les actionnaires actuels, à savoir :
(…)
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance du présent apport supplémentaire et déclarent
renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, totalement ou partiellement, à leur
droit de préférence conformément à l’article 5:130 §2 du Code des sociétés et des associations.
A l’instant interviennent, par l’intermédiaire de leur représentant, Monsieur Frédéric SERMEUS,
préqualifié, lequel se porte fort, toutes les personnes dont les nom, prénom, adresse, sont repris
dans liste qui demeurera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.
Lesquels, après avoir entendu tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts
Volet B
et de la situation financière de la société et déclarent souscrire 431 actions nouvelles de classe D
dans les proportions reprises dans la liste annexée au présent acte.
A l’instant intervient Madame PAO YU SUK Pawarada, dûment représentée par Monsieur Cédric
GERARD, en vertu d’une procuration sous seing privé qui demeurera ci-annexée.
Laquelle, après avoir entendu tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la société et déclare souscrire 16 actions nouvelles de classe D.
A l’instant intervient Monsieur Frédéric SERMEUS, préqualifié.
Lequel, après avoir entendu tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la société et déclare souscrire 15 actions nouvelles de classe D.
Les souscripteurs déclarent, par l’intermédiaire de leurs représentants et tous les membres de l’
assemblée reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un
versement en espèces d’un montant total de 150.150,- euros qu’ils ont effectué au compte numéro
ouvert au nom de la société auprès de la banque Beobank.
Une attestation du 24 novembre 2021 est remise au notaire soussigné.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui précèdent
et de modifier les articles 5, 16, alinéa 1er et 21 des statuts comme suit :
« Article 5: Apports.
« En rémunération des apports, quatre mille neuf cent douze (4.912) actions ont été émises, dont
trois mille six cent quatre-vingt (3.680) de classe A, sept cent septante (770) de classe C et quatre
cent soixante-deux (462) actions de classe D. »
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
« Article 16. Tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
(…) »
« Article 21. Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur, sur proposition des actionnaires de
classe D, pour une durée de cinq (5) ans à dater de ce jour :
Monsieur DE BROUWER Vincent, né à Courtrai le 4 mars 1959, domicilié à 3054 Oud-Heverlee,
Oud-Heverleestraat, 8.
Son mandat est gratuit.
 
 
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.