Ondernemingsnr : 0421921888
Naam
(voluit) : PANTARHEI
(verkort) : A.F. CONSULTANTS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hortensiastraat 12
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 2 oktober
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap PANTARHEI, met zetel te 2020 Antwerpen,
Hortensiastraat 12, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap met
ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Derde besluit
Vooraleer tot een besluit tot uitkering kan worden overgegaan dient de algemene vergadering na te
gaan, en dit in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, of een uitkering mogelijk is.
De toetsing voor uitkering wordt gedaan aan de hand van de “balanstest” en “liquiditeitstest”.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 11 augustus
2023 welk verslag niet wordt aangehecht aan onderhavig proces-verbaal doch waarvan een
exemplaar zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.                            
De vergadering stelt vast dat er kan overgegaan worden tot uitkering.
De algemene vergadering besluit tot reële vermindering van het beschikbaar eigen vermogen waarbij
het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met 1.200.000,00 € verminderd wordt om het
te brengen van één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (1.750.000,00 €) naar vijfhonderd
vijftigduizend euro zestien eurocent (550.000 €) door afhouding van en aanrekening op de
debetstand van de rekening-courant van elk der betrokken aandeelhouders. Voor zoveel als nodig
wordt gepreciseerd dat de bedragen die hierboven worden aangeduid als het eigen vermogen (nl.
1.201.699,84 €), de som van het effectief geplaatst kapitaal (nl. 1.200.000,00 €) en de reserves
betreft (nl. (1.699,84 €) betreft, en dat de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen enkel
zal leiden tot een vermindering van het effectief geplaatst kapitaal van één miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (1.750.000,00 €) naar vijfhonderd vijftigduizend euro zestien
eurocent (550.000 €) door afhouding van en aanrekening op de debetstand van de rekening-courant
van elk der betrokken aandeelhouders voor een bedrag van één miljoen tweehonderdduizend euro
(1.200.000,00 €). Deze vermindering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op het fiscaal
gestort kapitaal, inclusief de daarmee gelijkgestelde uitgiftepremies en de beschikbare reserves
conform de pro-rataregeling zoals voorzien in artikel 18, tweede tot zesde lid van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992. De reële vermindering van het eigen vermogen gaat niet gepaard
met een vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap, maar zal door elk aandeel in
dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de Vennootschap zal na de vermindering
eenzelfde deel van het nieuwe beschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap
vertegenwoordigen. Artikel 5 van de statuten worden overeenkomstig aangepast.
 
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het voorstel om de aandelen van de Vennootschap op te delen in
Aandelen van Klasse A, Aandelen van Klasse B, Aandelen van Klasse C en Aandelen van Klasse D.
Overeenkomstig dit voorstel zullen de bestaande aandelen, zijnde tweeduizend
zevenhonderdnegenenzestig aandelen (2.769) in totaal vermenigvuldigd worden met honderd en
opgetrokken worden naar tweehonderdzesenzeventigduizend negenhonderd (276.900) aandelen en
vervolgens als volgt worden opgedeeld:
Klasse A aandelen: negenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (69.225) aandelen waarvan
éénenzestigduizend zevenhonderdvijfentwintig (61.725) aandelen zullen toebehoren aan de Heer
Van Branteghem Jacques en zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen aan de Heer Van
Branteghem Cédric;
Klasse B aandelen: negenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (69.225) aandelen waarvan
éénenzestigduizend zevenhonderdvijfentwintig (61.725) aandelen zullen toebehoren aan de Heer
Van Branteghem Jacques en zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen aan Mevrouw Van
Branteghem Magali;
Klasse C aandelen: negenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (69.225) aandelen; waarvan
éénenzestigduizend zevenhonderdvijfentwintig (61.725) aandelen zullen toebehoren aan de Heer
Van Branteghem Jacques en zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen aan Mevrouw Van
Branteghem Gaëlle;
Klasse D aandelen: negenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (69.225) aandelen; waarvan
éénenzestigduizend zevenhonderdvijfentwintig (61.725) aandelen zullen toebehoren aan de Heer
Van Branteghem Jacques en zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen aan Mevrouw Van
Branteghem Annaïk.
Overeenkomstig het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 11 augustus 2023 zullen aan de
aandelen van Klasse A, B, C en D dezelfde stem- en vermogensrechten verbonden zijn, alsook de
overige rechten zijn gelijk.
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorstel tot
creatie van soorten van aandelen, zijnde de Aandelen van Klasse A, de Aandelen van Klasse B, de
Aandelen van Klasse C en de Aandelen van Klasse D goed te keuren en daaraan de rechten zoals
hierboven uiteengezet toe te kennen.
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de
statuten overeenkomstig aan te passen.
De algemene vergadering bevestigt tot slot dat, gezien de beslissing tot creatie van soorten aandelen
gebaseerd is op een unaniem akkoord tussen de aandeelhouders van de Vennootschap, en gezien
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en de betreffende
beslissing met eenparigheid van stemmen werd genomen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant met betrekking tot financiële en boekhoudkundige gegevens die ten grondslag
liggen aan het bijzonder verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:102 WVV vereist is en
zij doet hier, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk afstand van.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PANTARHEI". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Hortensiastraat 12.
Het e-mailadres van de vennootschap is jacques.van.branteghem@vbvs.be 
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zesenzeventig duizend negenhonderd
(276.900)  aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- negenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (69.225) aandelen soort A, met stemrecht en
vermogensrecht;
- negenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (69.225) aandelen soort B, met stemrecht en
vermogensrecht;
- negenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (69.225) aandelen soort C, met stemrecht en
vermogensrecht;
- negenenzestigduizend tweehonderdvijfentwintig (69.225) aandelen soort D, met stemrecht en
vermogensrecht;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7.  BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur vanaf
heden:
- de Heer VAN BRANTEGHEM Jacques, wonend te 2020 Antwerpen, Hortensiastraat 12.
Bij de aanstelling van meerdere bestuurders is vereist dat er per categorie van aandelen een
bestuurder wordt aangesteld.
Hetzij door beslissing van de huidige enige bestuurder, hetzij bij zijn overlijden zal worden overgaan
tot een collegiaal bestuursorgaan waarbij voor iedere categorie van aandeelhouders één bestuurder
zal worden aangesteld. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Zolang er slechts één bestuurder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om
alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het voorwerp. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het
dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien bij de eerste oproep niet alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal binnen de acht dagen na datum van vergadering conform de eerste
oproep, een tweede maal een oproep geschieden. Indien bij deze tweede oproep niet alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het bestuursorgaan kunnen beraadslagen en besluiten met
gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van
telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of
videoconferentie.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal
bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden
genomen met een gewone meerderheid van de stemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het rechtstreeks aankopen van, produceren, verhandelen, en verkopen van textiel, schoeisel, en
artikelen van leder en aanverwante artikelen, modeaccessoires, lifestyle- en welzijnsartikelen, huis
inrichtingsproducten en informaticaproducten;
- Het leveren van diensten en organiseren van events, happenings en bijeenkomsten op het vlak van
gezondheidsbegeleiding, sport, verhuur en uitbating van gebouwen;
- Het optreden als tussenpersoon voor het aankopen, produceren, verhandelen, en verkopen van
bovenvermelde goederen en diensten;
- Het optreden als raadgever en het leveren van consultancydiensten in verband met het aankopen,
produceren, verhandelen, en verkopen van bovenvermelde goederen en diensten;
- Het importeren en exporteren van bovenvermelde goederen en diensten;
- Het optreden als raadgever en het leveren van consultancydiensten op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer en het verlenen van diensten op het vlak van aankoop, verkoop,
personeelsbeheer, public relations, communicatie en marketing en administratief beheer;
- Het verlenen van diensten aan haar cliënten, het verstrekken van adviezen, alsmede hun
vakopleiding op het gebied van organisatie, het algemeen en administratief beheer en de
informatieverwerking van ondernemingen (management consulting), het ontwikkelen of verkopen of
uitbaten van informatie verwerkende en beherende systemen, evenals op het gebied van de
marketing , verkoop, aankoop, productie , de accountancy en audit of om het even welke andere
samenstelling van diensten die wettelijk mogelijk is en die door de toepasselijke wetten en
gebeurlijke beroepsreglementen toegelaten zijn;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, diensten-, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de plannen en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam :
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals  het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of
financiële verrichtingen doorvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een
dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de
hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking,
participatie of op gelijk andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de voorlaatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2020 Antwerpen,
Hortensiastraat 12.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap: www.buro532.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap: Jacques.van.
branteghem@vbvs.be 
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Negende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de Heer Johan Vanovenberghe, wonend
te 9750 Kruisem, Weistraat 12B, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen
aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister, alsook de aanpassingen
binnen eStox.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd:
de expeditie der akte, verslag van de bestuurder dd. 11 augustus 2023 en de gecoördineerde
statuten.