Ondernemingsnummer :
0825541858
Benaming :
(voluit) :
RAS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brugsesteenweg(Kor) 257
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolg proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris te
Vilvoorde, die haar ambt uitoefent onder de BVBA Frederika Lens & Jo Abbeloos, met zetel te 1800
Vilvoorde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid " RAS" waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg
nr 257 met ondernemingsnummer 0825.541.858, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 13 van de statuten omtrent de overdracht van
aandelen en dit aanneming van volgende tekst:
“Artikel 13-Overdracht van aandelen bij meerhoofdige vennootschap
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen noch overgaan wegens
overlijden dan met instemming van alle andere vennoten.  De instemming is evenwel niet vereist
wanneer de aandelen worden overgedragen aan een met de vennoot verbonden vennootschap
(zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen) of ingeval van overgang aan
de wettelijke erfgenamen van een vennoot ingevolge overlijden, dit op voorwaarde dat de betrokken
verbonden vennootschap of de betrokken erfgenamen zich er toe verbonden hebben om toe te
treden tot de aandeelhoudersovereenkomst die tussen de vennoten werd afgesloten. Elke overdracht
van aandelen is bovendien onderworpen aan de bepalingen van een tussen de vennoten afgesloten
aandeelhoudersovereenkomst welke onder meer voorziet in een lock-up, voorkooprecht, volgrecht
en volgplicht waarvan de overtreding aanleiding geeft tot een nietigheid van de betrokken overdracht”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de artikel 14 en 15 van de statuten omtrent de waardebepaling van de
aandelen en de betaling van de terugkoopprijs te schrappen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 17 van de statuten omtrent het bestuur te
wijziging door aanneming van volgende tekst:
“Artikel 17- Bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders bestaande uit drie
zaakvoerders, al of niet vennoten. Een statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap
benoemd, kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van alle vennoten, inclusief de
zaakvoerder indien hij vennoot is. Hun opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk worden herroepen
om ernstige en zwaarwichtige redenen.
De BVBA EDC-Con is statutair zaakvoerder, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe
Depuydt.
Bij ontstentenis van een statutair benoemde zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene
vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen voor onbepaalde duur of bepaalde duur, mits
opzegging. Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.Binnen het college van
zaakvoerders worden de beslissingen genomen bij een gewone meerderheid van de stemmen,
Luik B
waarbij elke zaakvoerder een stem heeft. Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en
besluiten nemen indien de statutaire zaakvoerder en tenminste de meerderheid van zijn leden
aanwezig of verte-genwoordigd is. In geval dit aanwezigheidsquorum niet bereikt is, kan het college
van zaakvoerders een nieuwe vergadering van het college van zaakvoerders bijeen roepen, waarop
geen aanwezigheidsquorum geldt.Iedere zaakvoerder kan, per brief, telex, telegram, telecopie, of op
een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het college volmacht geven om hem op één ver-
gadering van het college te vertegen-woordigen en in zijn plaats te stem-men.Een zaakvoerder kan
niet meer dan één collega verte-genwoordigen.De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders
vaste of veranderlijke bezoldigingen toekennen ten laste van de algemene kosten. Het mandaat van
de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering. Zodra een
rechtspersoon benoemd wordt tot de functie van zaakvoerder, wordt deze rechtspersoon in de
uitoefening van deze functie binnen de bestuurde vennootschap, uitsluitend vertegenwoordigd door
een vaste vertegenwoordiger, die aangeduid wordt door het bestuursorgaan van de
vennootschapbestuurder, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 61 paragraaf 2 van het
Wetboek van vennootschappen”
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om artikel 18 van de staten omtrent de externe vertegenwoordiging
te wijzigen door aanneming van volgende tekst.
“Artikel 18-Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd door twee zaakvoerders, die gezamenlijk handelen.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 19 van de statuten omtrent het toekennen
van volmacht te wijzigen door aanneming van volgende tekst.
“Artikel 19- volmachten
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden waaronder de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur. Ieder algemene
volmacht van bevoegdheid is verboden. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.”
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair zaakvoerder van de Heer
Windels Frank Omer Joseph, wonende te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 53.
De algemene vergadering geeft kwijting voor het door hem gevoerde bestuur. De algemene
vergadering benoemt met ingang van heden tot niet-statutaire zaakvoerders:
1) de Heer CATTIVELLI Andrea, geboren te Cortemaggiore op 14 mei 1967, wonende te 37030
Colognola ai Colli (VR) Via Venezia 16/B
( ID kaart met nummer AT 762 4410)
2) de Heer BARO Fabio, geboren te Padova ( It) op 25 maart 1962, wonende te Padova, Via A. De
Zigno 4.
(ID kaart 009814)
De algemene vergadering benoemt met ingang van heden tot statutaire zaakvoerder de BVBA EDC-
Con (huidig niet-statutair zaakvoerder), met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Bergeikenstraat 31, en met ondernemingsnummer 0544.348.558, vast vertegenwoordigd door de
heer Christophe Depuydt, die aanvaardt.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht en machtigt Notaris Frederika LENS om over te gaan tot de
hernummering en de coördinatie van de statuten.
Al deze besluiten werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS, notaris
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte van de akte- gecoordineerde statuten