Ondernemingsnr : 0648788557
Naam
(voluit) : AVIZA INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninklijkelaan 74
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 15 januari 2024 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AVIZA
INSURANCE", opgericht ingevolge onderhandse overeenkomst als gewone commanditaire
vennootschap bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016 onder
nummer 16304095.
Waarvan de statuten werden gewijzigd, waarbij onder meer de naam en de vorm van de
vennootschap werden gewijzigd in de huidige, ingevolge akte verleden voor notaris Olivier
Waterkeyn te Waterloo op 29 juni 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 28 juli daarna onder nummer 16106182.
Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris Koen
Scheurweghs te Ranst op 19 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 februari 2017 onder nummer 17030199.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
Vennootschap met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 74, ondernemingsnummer
BE0648.788.557, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen. 
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot
vijfduizend zevenhonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 5.762,50) en het saldo beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging boekjaar en verplaatsing datum algemene vergadering.
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door:   het woord “verzekeringsmakelaar” te
wijzigen door “verzekeringstussenpersoon”,  het woord “tussenpersoon in verzekeringen” te wijzigen
door “verzekeringsmakelaar”  en het woord “master broker” te vervangen door “gevolmachtigd
onderschrijver”.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
8. Adres van de zetel
9. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfduizend zevenhonderddrieënzestig euro (€ 5.763,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend zevenhonderdzevenentachtig euro (€ 12.787,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend
zevenhonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 5.762,50) en het saldo, met inbegrip van het nog niet
gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2024. Het boekjaar zal
voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Aansluitend besluit de vergadering de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
tweede zaterdag van de maand juni om elf uur.
Aanpassing van de statuten aan deze beslissing zal opgenomen worden onder het vierde besluit.
VIERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit deze vergadering het voorwerp aan
te passen zoals vooropgesteld op de agenda, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan
letterlijk zal luiden als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of bij
wijze van deelneming, in België of in het buitenland:
De activiteiten van verzekeringstussenpersoon, te weten:
- de activiteit van verzekeringsmakelaar omvattende, onder andere, de verkoop, de onderhandeling
of prospectie van verzekeringscontracten, van lijfrente of van andere vormen van
verzekeringscontracten;
- de activiteit van gevolmachtigd onderschrijver, kantoor voor inschrijving op verzekeringsproducten
van welke aard ook;
De vennootschap kan samenwerken met FSMA-erkende makelaars, agenten, subagenten en niet-
erkende aandragers van potentiële klanten;
- de activiteit van makelaar in consumentenkredieten en hypothecaire leningen, al dan niet
ressorterend onder het Wetboek van Economisch Recht;
- de activiteit van gevolmachtigd onderschrijver, makelaar, verstrekker van leningen wan welke aard
ook. De vennootschap kan samenwerken met FSMA-erkende makelaars, agenten, subagenten en
niet-erkende aandragers van potentiële klanten;
- advies en consultancy bij het verkrijgen van hypotheken, persoonlijke leningen of andere
financieringen.
- De activiteit van adviesverstrekking, tussenpersoon in het bankwezen;
- alle handelingen en transacties met betrekking tot onroerend goed: aankoop, verkoop, makelaardij,
transformatie, decoratie, verkavelen, projectontwikkeling, verhuring, beheer, restauratie;
- de activiteit van handel in onroerend goederen;
- de verhuur en uitbating van eigen en gehuurde onroerende goederen;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp een vermogen uit te bouwen, omvattende:
a) alle onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd, zowel in België als in het buitenland,
alsook alle zakelijke rechten met betrekking tot zulke onroerende goederen (daarin begrepen het
recht van erfpacht en opstal);
b) alle financiële investeringen, zowel in waarden met vaste rente als in aandelen, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen;
c) de vennootschap kan alleen voor eigen rekening alle roerende of onroerende goederen,
apparatuur en installaties in huur geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het
algemeen elke commerciële, industriële of financiële handeling stellen die direct of indirect in
verband staat met haar voorwerp, of die de verwezenlijking er van vergemakkelijkt, met uitsluiting
van de activiteit van immobiliënmakelaar, tenzij de zaakvoerder toegang heeft tot het beroep. De
vennootschap mag hiertoe werken met onderaannemers, alsook alle intellectuele, industriële en
commerciële eigendomsrechten uitbaten die in verband staan met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende
goederen verwerven, zelfs wanneer deze geen directe of indirecte band hebben met het voorwerp
van de vennootschap.
Alle vergunningsplichtige activiteiten dienen uitgeoefend te worden voor rekening van de
vennootschap door een orgaan dat toegang heeft tot dat beroep.
Zij kan zich met name borg stellen, persoonlijke of zakelijke zekerheden vertrekken ten gunste van
elke, al dan niet verbonden, persoon of vennootschap.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die
direct of indirect verband houden met haar voorwerp.
Zij kan op iedere wijze deelnemen in iedere vennootschap, associatie of onderneming met een
voorwerp gelijkaardig of verwant voorwerp aan het hare, dan wel met een voorwerp dat van aard is
om de ontwikkeling van de eigen activiteiten van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.”
Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing zal opgenomen worden in het volgende
besluit.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "AVIZA
Insurance". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of bij
wijze van deelneming, in België of in het buitenland:
De activiteiten van verzekeringstussenpersoon, te weten:
- de activiteit van verzekeringsmakelaar omvattende, onder andere, de verkoop, de onderhandeling
of prospectie van verzekeringscontracten, van lijfrente of van andere vormen van
verzekeringscontracten;
- de activiteit van gevolmachtigd onderschrijver, kantoor voor inschrijving op verzekeringsproducten
van welke aard ook;
De vennootschap kan samenwerken met FSMA-erkende makelaars, agenten, subagenten en niet-
erkende aandragers van potentiële klanten;
- de activiteit van makelaar in consumentenkredieten en hypothecaire leningen, al dan niet
ressorterend onder het Wetboek van Economisch Recht;
- de activiteit van gevolmachtigd onderschrijver, makelaar, verstrekker van leningen wan welke aard
ook. De vennootschap kan samenwerken met FSMA-erkende makelaars, agenten, subagenten en
niet-erkende aandragers van potentiële klanten;
- advies en consultancy bij het verkrijgen van hypotheken, persoonlijke leningen of andere
financieringen.
- De activiteit van adviesverstrekking, tussenpersoon in het bankwezen;
- alle handelingen en transacties met betrekking tot onroerend goed: aankoop, verkoop, makelaardij,
transformatie, decoratie, verkavelen, projectontwikkeling, verhuring, beheer, restauratie;
- de activiteit van handel in onroerend goederen;
- de verhuur en uitbating van eigen en gehuurde onroerende goederen;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp een vermogen uit te bouwen, omvattende:
a) alle onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd, zowel in België als in het buitenland,
alsook alle zakelijke rechten met betrekking tot zulke onroerende goederen (daarin begrepen het
recht van erfpacht en opstal);
b) alle financiële investeringen, zowel in waarden met vaste rente als in aandelen, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen;
c) de vennootschap kan alleen voor eigen rekening alle roerende of onroerende goederen,
apparatuur en installaties in huur geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het
algemeen elke commerciële, industriële of financiële handeling stellen die direct of indirect in
verband staat met haar voorwerp, of die de verwezenlijking er van vergemakkelijkt, met uitsluiting
van de activiteit van immobiliënmakelaar, tenzij de zaakvoerder toegang heeft tot het beroep. De
vennootschap mag hiertoe werken met onderaannemers, alsook alle intellectuele, industriële en
commerciële eigendomsrechten uitbaten die in verband staan met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende
goederen verwerven, zelfs wanneer deze geen directe of indirecte band hebben met het voorwerp
van de vennootschap.
Alle vergunningsplichtige activiteiten dienen uitgeoefend te worden voor rekening van de
vennootschap door een orgaan dat toegang heeft tot dat beroep.
Zij kan zich met name borg stellen, persoonlijke of zakelijke zekerheden vertrekken ten gunste van
elke, al dan niet verbonden, persoon of vennootschap.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die
direct of indirect verband houden met haar voorwerp.
Zij kan op iedere wijze deelnemen in iedere vennootschap, associatie of onderneming met een
voorwerp gelijkaardig of verwant voorwerp aan het hare, dan wel met een voorwerp dat van aard is
om de ontwikkeling van de eigen activiteiten van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.855 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders werden ten belope van vijfduizend zevenhonderdtweeënzestig
euro vijftig cent (€ 5.762,50) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van juni om elf uur, of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien
gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Verwimp Johnny Marie Johan, geboren te Antwerpen op 30 april 1957, wonende te 2000
Antwerpen, De Vrièrestraat 12;
- de besloten vennootschap BI-SURE met zetel te 2390 Malle, Hickendorfdreef 8,
ondernemingsnummer BE0823.417.657, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer De Coster, Piet Felix Maria , geboren te Mechelen op 5 januari 1960,
wonende te 2390 Malle, Hickendorfdreef 8;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen
(Berchem), Koninklijkelaan 74.
NEGENDE BESLUIT
“BVDM Accounting & Advice” gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei 187, met ondernemingsnummer
0773.581.631, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Afschrift van de akte
    •  Historiek