Ondernemingsnr : 1014 041 067
Naam
(voluit) : BANAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dudzeelse Steenweg 83, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming bijzonder gevolmachtigde
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder dd. 22/10/2024:
[ .... ]
1. De enige bestuurder de beslist om de mevrouw Siska ABEELE met ingang vanaf 22 oktober 2024 aan te
stellen als "bijzonder gevolmachtigde", teneinde de bijzonder gevolmachtigde toe te laten onderstaande
rechtshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen binnen de perken van de verleende
volmacht:
(a) Financiële verrichtingen
(i) Het openen, controleren en opzeggen van alle soorten rekeningen bij banken, spaarbanken en andere
financiële instellingen en kredietinstellingen en het storten van geld op deze rekeningen. Het beschikken over
de genoemde tegoeden op de rekeningen. Het verrichten van automatische afschrijvingen van betalingen,
ontvangstbewijzen, wissels en andere handelsdocumenten met betrekking tot genoemde rekeningen.
(ii) Het nakomen van de betalingsverplichtingen van de vennootschap tegenover derden en het ontvangen
van betalingen, in elke toepasselijke munt.
(iii) Het opvragen van uittreksels en rekeningsaldi van alle soorten rekeningen en deposito's, het opmaken
of betwisten daarvan. Het ondertekenen van ontvangstbewijzen en kwijtingsbrieven. Schuldbekentenissen van
derden aanvaarden en, als onderpand, pand, hypotheek en alle soorten zekerheden en borgstellingen ten
gunste van de vennootschap aanvaarden.
(iv) Alle soorten belastingen en heffingen te betalen ten overstaan van alle publieke of private instanties -
nationaal, buitenlands, van de Europese Unie en andere internationale of supranationale organisaties, alsook
alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn aan de sociale zekerheid, hiertoe alle formulieren, documenten,
beroepen en vorderingen te ondertekenen, en alle stappen, maatregelen en acties te ondernemen die nodig
worden geacht, met inbegrip van het indienen van alle formulieren die de vennootschap in staat stellen
belastingen en heffingen via Internet te betalen. Om de terugbetaling van betalingen te vragen bij alle openbare
of particuliere instanties.
(v) Het onderhandelen en regelen van geschillen met debiteuren, klanten en leveranciers van de
vennootschap.
(vi) Het aangaan, wijzigen en beëindigen van alle soorten financiële leasing of huurverrichtingen met
betrekking tot alle soorten roerende goederen.
Alle soorten verzekeringscontracten afsluiten, wijzigen, verlengen en beëindigen, polissen en kwitanties
ondertekenen, verzekeringspremies betalen en alle handelingen en formaliteiten verrichten die nodig zijn voor
het aangeven van schadegevallen, het opeisen en ontvangen van de overeenkomstige uitkeringen en
vergoedingen.
(c) Commercieel
Onderschrijven, wijzigen en beëindigen van distributie-, concessie-, samenwerkings-, agentuur-,
bemiddelings-, huur-, onderhouds-, technische ondersteunings- en licentiecontracten en alle andere contracten
die verband houden met de verkoop van producten en diensten van de vennootschap, met inbegrip van de
ondertekening van alle voorbereidende documenten zoals intentieverklaringen, en het uitoefenen en nakomen
van alle rechten en verplichtingen die uit dergelijke contracten voortvloeien.
(d) Roerende Activa
Het verwerven, overdragen en ruilen van alle soorten roerende goederen, met uitzondering van effecten en
belangen in andere entiteiten.
(e) Arbeidsrelaties
(i) Het beheer van de vennootschap met betrekking tot alle aangelegenheden inzake tewerkstelling en
sociale zekerheid. In het bijzonder, de werknemers en de directie van de vennootschap in dienst nemen en
ontslaan, en alle toepasselijke arbeidsvoorwaarden vaststellen en wijzigen.
(ii) De betalingsopdrachten voor de lonen van het personeel en de vertegenwoordigers van de vennootschap
ondertekenen; alle documenten opgelegd door de sociale (zekerheids)wetgeving ondertekenen.
(iii) Personeel aanwerven en ontslaan, hun functies en hun bezoldigingen bepalen, evenals hun
arbeidsvoorwaarden, overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur en binnen de door hem bepaalde
budgettaire grenzen.
(iv) Onderhandelen over en ondertekenen van collectieve arbeidsovereenkomsten en procedures voor het
uitvaardigen van ontslagaanzeggingen.
(v) Verschijnen voor alle arbeidsinstanties en arbeidsbemiddelingscentra en oproepen tot, volgen en
beëindigen, als partij, gedaagde, of anderszins, van alle soorten taken en arbeidsprocedures in alle fasen.
(f) Correspondentie
De briefwisseling van de vennootschap behandelen en ondertekenen, met inbegrip van de uitgifte van
certificaten die informatie bevatten over feitelijke situaties en rechten die de vennootschap aanbelangen, alle
soorten post- en telegrafische briefwisseling voor rekening van de vennootschap openen en innen, alsook
brieven, certificaten, zendingen, pakjes, burofax, telegrammen en alle soorten goederen en waardepapieren
verzenden en innen met de middelen die geschikt of geschikt worden geacht.
(g) Vertegenwoordiging voor Overheidsdiensten
(i) Om te verschijnen en de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle autoriteiten en
organisaties van de overheidsadministraties -nationaal, buitenlands, van de Europese Unie en andere
internationale of supranationale-, van elke graad en jurisdictie, zonder uitzondering, en voor elke andere
autoriteit, zoals de Sociale Zekerheid en arbeidsautoriteiten, arbeidsbureaus, vakbonden, notariskantoren,
openbare registers en belastingautoriteiten, van de Staat, autonome regio, provincie, gemeente of elke andere
lokale entiteit, autonome organen en andere openbare lichamen, en andere entiteiten die zijn opgericht of die
in de toekomst kunnen worden opgericht; en alle soorten acties uit te voeren, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, vorderingen, verzoeken en beroepen en de ondertekening van alle soorten documenten die nodig
kunnen zijn om de elektronische handtekening te verkrijgen en te gebruiken als gemachtigde ondertekenaar in
naam van de vennootschap.
(ii) In het bijzonder, het vertegenwoordigen van de vennootschap voor instanties en autoriteiten -nationaal,
buitenlands, van de Europese Unie en andere internationale of supranationale- met betrekking tot
gezondheidsregistraties en andere zoals nodig voor de verkoop en commercialisering van de producten
gefabriceerd en/of gedistribueerd door de vennootschap.
Geschillen	(h)
(i) Het incasseren van vorderingen, het nemen van bewarende maatregelen en het optreden in kort geding
en in belastinggeschillen.
(ii) De uitvoering te vragen van de beslissingen van rechtbanken, arbiters of van alle andere organismen of
administraties, publiek of privaat, ten gunste van de vennootschap uitgesproken, en in het bijzonder deze
beslissingen mee te delen en te verzoeken om de diensten van alle hulpadministraties van justitie, met inbegrip
van deposito's, in het belang van de vennootschap, de legalisatie van alle documenten te bekomen, deel te
nemen aan gerechtelijke uitspraken.
2.De enige bestuurder beslist om de heer Timon Sohier, de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van
de Wiel, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten en/of mevrouw Nadine
Crocaerts, c/o BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o
BDO Belgium BV, 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, elk met bevoegdheid om individueel te
handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te
belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de
genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn
in dit verband te stellen.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Anton Baeten
Bijzonder gevolmachtigde