Ondernemingsnr : 0548705640
Naam
(voluit) : Van de Steen Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 233
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 1 december  2023 door Tim Herzeel, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN dE
STEEN CONSULTING”, met zetel te 1790 Affligem, Langestraat 233, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen:
“Titel I: Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Van de Steen Consulting”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
- Het bepalen van en adviseren omtrent strategie en beleid, alsook het eigen management,
onderzoek, uitvoering en administratie daarvan op vlak van human resources en
personeelsaangelegenheden, daarin begrepen doch niet beperkt tot beloning, compensation en
benefits, workforce planning, selectie en recrutering, talent management, assessment en
development centers, loopbaanontwikkeling, vorming en ontwikkeling, coaching en begeleiding,
performance management en evaluatie, organisatiestructuur en -ontwikkeling,
medewerkerstevredenheid, -betrokkenheid en –engagement, welzijn op het werk, collectieve
(industriële) relaties, communicatie en, in het algemeen, alle activiteiten met betrekking tot het
aantrekken, inzetten, behouden, motiveren en ontwikkelen van mensen en
organisaties;
- Het bepalen, beheren, onderzoeken, uitvoeren en administreren van, alsook adviseren omtrent
algemene organisatie- en groepsstrategie en –beleid, bedrijfsbeheer, bedrijfsvorming en enterprise
resource planning;
- Het verstrekken van alle dienstverlening in het kader van grensoverschrijdende mobiliteit, daarin
begrepen maar niet beperkt tot beleidsbepaling, sociale zekerheids-, fiscaal- en arbeidsrechtelijk
advies;
- Het verstrekken van alle rechtskundige dienstverlening, daarin begrepen maar niet
beperkt tot arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit;
- Het verstrekken van alle financiële en operationele dienstverlening;
- Advies en verkoop van financiële producten en de desbetreffende informatica aangaande het
beheer hiervan;
- Juridisch, informatief, operationeel en strategisch advies wat betreft het beheer van het personeel
en meer bepaald omtrent de materie van aandelenopties, de creatie en verkoop van fiscale
optimalisatieproducten;
- In het kader van deugdelijk bestuur, het adviseren en begeleiden van organisaties en raden van
bestuur, alsook het zitting hebben in raden van bestuur en/of benoemings- renumeratie- en
soortgelijke comités binnen raden van bestuur;
- Het verstrekken van alle advies en dienstverlening op het vlak van wagens, koop, verkoop, verhuur,
renting, leasing daarvan, alsook wagenparkbeheer en –beleid;
- Het opzetten, ontwikkelen, organiseren, analyseren en/of commercialiseren van
onderzoeken, zowel op de markt als binnen organisaties;
- Het verstrekken, begeleiden en/of uitvoeren van projecten, het verlenen van interim management
en/of outsourcing met betrekking tot hogervermelde activiteiten;
- Het opzetten, ontwikkelen, organiseren en/of commercialiseren van vorming, ontwikkeling en
coaching met betrekking tot de hier vermelde activiteiten;
- Het opzetten, ontwikkelen en/of commercialiseren van informatie- en/of algemene systemen, al dan
niet web-gebaseerd, met betrekking tot de hier vermelde activiteiten;
- Het opzetten, uitbaten en/of deelnemen aan agenturen, franchises en/of commissie-gebaseerde
activiteiten en/of diensten;
Het opzetten, ontwikkelen, uitbaten en/of commercialiseren van culturele, artistieke, sportieve,
educatieve, sociale en andere evenementen, manifestaties, tijdelijke en/of permanente
tentoonstellingen, excursies en/of reizen;
- Het inkopen, verkopen, vervaardigen en/of uitgeven van boeken, tijdschriften, artikels, CD’s, DVD’s
en/of andere dragers van geluid, beeld en/of tekst in geschreven, gedrukte, elektronische en/of
webgebaseerde vorm;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren, waaronder diverse
administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding en
andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Het uitbaten van callcenters;
- De organisatie van congressen en beurzen;
- De organisatie van trainingen, seminars, workshops, vergaderingen, evenementen, congressen,
feesten, recepties en symposia met betrekking tot onder meer maar niet gelimiteerd cultuur,
wetenschap, economie, ondernemen en personeelsgerelateerde topics;
- Alle financiële transacties, zoals de verwerving door aankoop of anderszins van onder meer
effecten, obligaties of aandelen van al dan niet geassocieerde ondernemingen;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen,… van alle roerende of
onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor zover van
toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp;
- Het opnemen van mandaten, inclusief deze van vereffenaar, bestuurder, zaakvoerder, … in
vennootschappen en verenigingen;
- Het stellen van alle roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen;
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk
voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap hierboven weergegeven wordt evenwel
beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De
hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden.
Zij mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen.
Op ieder ogenblik kan zij haar maatschappelijk voorwerp wijzigen onder de vormen en voorwaarden
vereist door het wetboek van vennootschappen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die
haar passen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot
haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand juni, om 18:00 uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer VAN dE
STEEN Yves Isidoor Justine, wonende te 1790 Affligem, Langestraat 233.
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 1790
Affligem, Langestraat 233.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “ABF Rosiers”, met kantoor te 1790 Affligem,
Lombeekstraat 48, vertegenwoordigd door de heer Rosiers Jan, fiscaal accountant, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie