Ondernemingsnr : 0893825603
Naam
(voluit) : CERTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vroentestraat 1
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 17 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "“CERTEX”, met zetel te 3320 Hoegaarden,
Vroentestraat 1 en met ondernemingsnummer 0893.825.603, opgericht onder de naam “ASGARD”
ingevolge akte verleden voor notaris Marc Honorez, alsdan te Tienen op 22 november 2007,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 december 2007 onder nummer
07177408, waarvan de statuten meermaals en voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van de
buitengewone vergadering gehouden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 15 september 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 2015, onder nummer
15171581 waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd zijn, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), hetzij vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT- AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: CERTEX
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
consignatie, in commissie of als tussenpersoon en dit zowel in België als in het buitenland:
* bemiddeling in vastgoedtransacties, onder meer de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het
aanbrengen, het in huur geven of nemen, het beheren, het promoten, het productief maken, het
exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen en in het algemeen het ten uitvoer brengen
van alle onroerende handelingen;
*energiedeskundige, consulting en adviesverlening in energie gerelateerde materies en verwarming
zowel in privé als publieke sector;
* het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen,
verkavelen en verwezenlijken van onroerende goederen;
* het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
* het bouwen van huizen, villa's, appartementen en nijverheidsgebouwen;
* alle aannemingen en werken, zowel ruwbouw als algemene bouwonderneming;
* bemiddeling in vastgoedtransacties, onder meer de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het
aanbrengen, het in huur geven of nemen, het beheren, het promoten, het productief maken, het
exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen en in het algemeen het ten uitvoer brengen
van alle onroerende handelingen;
* energiedeskundige, consulting en adviesverlening in energie gerelateerde materies en verwarming
zowel in privé als publieke sector;
* afleveren van attestaties allerhande en het uitvoeren van keuringen allerhande (lijst niet exhaustief):
Energieprestatiecertificaten, mazouttankkeuringen, keuringen in verband met elektriciteit, uitvoeren
van energiescans en meer in het algemeen het uitvoeren in opdracht van derden (privépersonen,
bedrijven en overheden) van allerhande werkzaamheden in energie en energiehuishouding, het
opmeten van de energiehuishouding van residentiële woningen, het afleveren van attesten,
adviesverlening en uitvoeren van werken en diensten dienaangaande, zowel in privé als publieke
sector;
* het controleren van huizen en het opmaken van attesten allerhande; EPC, EPB, PEB, mazouttank,
verwarminsaudits en elektriciteit keuringen;
* plaatsen van elektriciteit en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
* het ontwikkelen en maken van mallen en kunststof toepassingen;
* plaatsen van zonnepanelen, windmolens, isolatie en advies verlenen daaromtrent;
* aan- en verkopen, uittesten van allerhande milieuvriendelijke toepassingen, zoals vervoermiddelen
op wind, zonne-energie, enzovoort, bijvoorbeeld zeilboten;
* aan- en verkopen, uittesten van alle energievriendelijke toepassingen teneinde deskundig advies
naar de toekomst te kunnen formuleren;
* de uitbating van een garage als groot- en kleinhandel, omvattende onder meer: verkoop en
aankoop van motorvoertuigen (autovoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto’s en
bromfietsen), landbouwmachines en landbouwmateriaal zowel tweedehands als nieuw;
* het onderhoud en herstellen van deze voertuigen, machines en materiaal;
* de verkoop en aankoop van onderdelen en toebehoren voor gemelde voertuigen, machines en
materiaal zonder dat deze lijst beperkend is;
* dépannage (transport);
* import en export;
* carrosserieherstel;
* het vervoer van goederen voor rekening van derden;
* het vervoer van personen;
* de aan- en verkoop van alle soorten smeermiddelen, brandstoffen en gassen;
* het verhuren van alle soorten voertuigen op korte en/of lange termijn;
* alle activiteiten die verband houden met niet beschermde beroepen;
* tussenpersoon in verband met voornoemde activiteiten;
* alle hiervoor genoemde activiteiten met betrekking tot motorboten;
* aan- en verkoop, reparatie van metaal, elektronische, optische en elektrische apparatuur;
* aan- en verkoop in apparaten voor centrale verwarming;
* aan- en verkoop, en de installatie en reparatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal;
* elektrotechnische installatiewerken;
* installatie van lichtreclames en uithangborden;
* installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas, of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling
enzovoort;
* installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
* installatie van elektrische verwarminsinstallaties;
* installatie van verlichtings- en signaleerssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden of hypotheek verstrekken, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag filialen en bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.
Zij mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met de elke een of andere band van deelneming bestaat, en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en van gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze aanduiding en opsomming is exemplatief en niet beperkend, doch enkel een aanwijzende aard
en te begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de
vennootschap onder meer:
a) bij wijze van inschrijving, inbreng in speciën of in natura, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België en in het
buitenland,
b) deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
c) zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarin zij
een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken,
d) alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
In voorkomend geval indien bepaalde activiteiten zouden onderworpen zijn aan voorafgaandelijke
goedkeuringen, erkenningen of toegang tot het beroep, zal de vennootschap voormelde activiteiten
pas uitoefenen na vervulling en het bekomen van voormelde voorwaarden.
Als vergoeding voor de inbreng werden vierhonderdvijftig (450) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Tegenstrijdig belang
Het lid van een college van bestuurders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
bestuurders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 5:76 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen na te komen.
Is er geen college van bestuurders en is een bestuurder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de aandeelhouders daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen
worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.  Hij is gehouden
ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit
uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon
onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De
rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de
bestuurder, samen of ieder individueel optredend.
De bestuurder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER ALS
NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BETRAINS Philippe.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden,
Vroentestraat 1.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De algemene vergadering beslist "VCS Accountants", gevestigd te 3200 Aarschot, Amerstraat 147,
met ondernemingsnummer 0450.417.916 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.