Ondernemingsnr : 0692681552
Naam
(voluit) : Incredible Production House
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsestraat 60
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris te Genk op 24 maart
2023, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“INCREDIBLE PRODUCTION HOUSE”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, mits inhoudelijke
wijzigingen zoals uiteengezet in het besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00
EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het
Luik B
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van
het bestuursorgaan te wijzigen zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:
    1.  Onderneming voor:
    •  de productie, reproductie, realisatie, distributie en vertoning van films, video- en
televisieprogramma’s, series, documentaires, reclameboodschappen, enz.; alle activiteiten met films,
video- en televisieprogramma’s na de productie; de distributie en vertoning van films, programma’s
enz.; de productie en de realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms;
    •  de productie, reproductie, realisatie, distributie en het uitgeven van al dan niet originele muziek-
en geluidsopnamen; geluidsopnamestudio’s; het leveren van overige diensten in verband met het
maken van geluidopnamen; de activiteiten van uitgeverijen van muziekopnamen, d.w.z. het
verwerven en registreren van auteursrechten voor muziekcomposities, de promotie van die
composities, het toestemming verlenen voor het gebruikmaken van deze composities in opnamen,
op radio en televisie, in bioscoopfilms, bij liveoptredens of in pers en andere media;
    •  de activiteiten van zelfstandig werkende auteurs van alle genres, met inbegrip van fictie,
technische beschrijvingen, enz, zelfstandig werkende muzikanten, tekenaars, schilders, acteurs,
karikaturisten, regisseurs en technici;
    •  prepress- en premediadiensten;
    •  de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met het
oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de
amusementswereld;
    •  ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten, waaronder de gespecialiseerde beeld-,
verlichtings- en geluidstechnieken voor uitvoerende kunstevenementen; de activiteiten van
regisseurs, choreografen, orkestleiders, enz; het beheer van rechten die verbonden zijn aan literaire
of andere kunstwerken, met inbegrip van filmrechten, rechten op audiovisuele producten en rechten
die verbonden zijn aan muzikale kunstwerken;
    •  IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren
van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software,
programma’s en gebruiksklare systemen: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële
integratie van procestechnologie in een productieomgeving; processautomatisering; activiteiten van
webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van
programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering
van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
    •  het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  in onroerende goederen; het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals de aan-
en verkoop van onroerende goederen, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen,
het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het
oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende
goederen van alle aard; het huren, verhuren, verkavelen, samenvoegen en splitsen, en ter
beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen; met inbegrip van de
onroe-rende lea-sing;
    •  het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiing-werken door onderaannemers;
    •  projectontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder
het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en
beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor
offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak;
Luik B
het beheer van de uitvoering van de werken; het waarmerken van betalingsaanvragen; het
vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de
stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen;
het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen; projectontwikkeling voor de
nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van
kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten,
inclusief de volledige inrichting.
    •  het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en
elk audio-visueel elektronisch materiaal;
    •  elke activiteit van analyse en studie, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin
van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –advies, marketing,
personeelsbeleid, financieel beleid, verkoopbeleid, productontwikkeling en technische bijstand, en
administratieve en logistieke organisatie; het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële, administratieve en logistieke aard, dit alles in de ruimste zijn, met inbegrip van:
adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations, reclame en communicatie;
adviezen en hulp aan bedrijven en overheden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en het berekenen van kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
enzovoort;
    •  beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminaries in het bijzonder, zonder daartoe
beperkt te zijn, alles in verband met de compositie of productie van audio-visuele werken;
    •  het schrijven, uitgeven en drukken van artikelen in kranten en tijdschriften, van bladmuziek of
geschreven muziek; de uitgave van tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen
over alle hiervoor vernoemde handelingen en activiteiten enz. en het commercialiseren van deze
cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm.
    1.  De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant of via elektronische
weg, invoer en uitvoer, trading, handelsbemiddeling in, en het optreden als tussen persoon in de
handel als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, commissionair of makelaar voor of in alle
mogelijke goederen en zaken, en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming,
voornamelijk, zonder daartoe beperkt te zijn van:
    •  computers, randapparatuur, programmatuur (hardware en software) en accessoires en
toebehoren;
    •  audio- of video-opnamen en alle materiaal en materieel voor de realisatie en productie van
audio- of video-opnamen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend patrimonium.
D.    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium;
waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:
    •  alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van alle intellectuele
eigendomsrechten, auteursrechten, brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële
duurzame activa.
dit alles in de meest ruime zin en in de ruimste betekenis van de gebruikte termen.
Algemene bepalingen:
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
oprichten, huren en/of verhuren van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen
van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
Luik B
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de regeling aangaande de overdracht en overgang van aandelen te
wijzigen zodat deze luiden zoals hierna bepaald onder het zesde besluit.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Incredible Production House”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:
A.    Onderneming voor:
    •  de productie, reproductie, realisatie, distributie en vertoning van films, video- en
televisieprogramma’s, series, documentaires, reclameboodschappen, enz.; alle activiteiten met films,
video- en televisieprogramma’s na de productie; de distributie en vertoning van films, programma’s
enz.; de productie en de realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms;
    •  de productie, reproductie, realisatie, distributie en het uitgeven van al dan niet originele muziek-
en geluidsopnamen; geluidsopnamestudio’s; het leveren van overige diensten in verband met het
maken van geluidopnamen; de activiteiten van uitgeverijen van muziekopnamen, d.w.z. het
verwerven en registreren van auteursrechten voor muziekcomposities, de promotie van die
composities, het toestemming verlenen voor het gebruikmaken van deze composities in opnamen,
op radio en televisie, in bioscoopfilms, bij liveoptredens of in pers en andere media;
    •  de activiteiten van zelfstandig werkende auteurs van alle genres, met inbegrip van fictie,
technische beschrijvingen, enz, zelfstandig werkende muzikanten, tekenaars, schilders, acteurs,
karikaturisten, regisseurs en technici;
    •  prepress- en premediadiensten;
    •  de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met het
oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de
amusementswereld;
    •  ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten, waaronder de gespecialiseerde beeld-,
verlichtings- en geluidstechnieken voor uitvoerende kunstevenementen; de activiteiten van
regisseurs, choreografen, orkestleiders, enz; het beheer van rechten die verbonden zijn aan literaire
of andere kunstwerken, met inbegrip van filmrechten, rechten op audiovisuele producten en rechten
Luik B
die verbonden zijn aan muzikale kunstwerken;
    •  IT consulting & advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren
van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software,
programma’s en gebruiksklare systemen: analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële
integratie van procestechnologie in een productieomgeving; processautomatisering; activiteiten van
webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van
programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering
van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
    •  het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten;
    •  in onroerende goederen; het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals de aan-
en verkoop van onroerende goederen, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen,
het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het
oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende
goederen van alle aard; het huren, verhuren, verkavelen, samenvoegen en splitsen, en ter
beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen; met inbegrip van de
onroe-rende lea-sing;
    •  het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiing-werken door onderaannemers;
    •  projectontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder
het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en
beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor
offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak;
het beheer van de uitvoering van de werken; het waarmerken van betalingsaanvragen; het
vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de
stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen;
het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen; projectontwikkeling voor de
nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van
kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten,
inclusief de volledige inrichting.
    •  het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en
elk audio-visueel elektronisch materiaal;
    •  elke activiteit van analyse en studie, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin
van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –advies, marketing,
personeelsbeleid, financieel beleid, verkoopbeleid, productontwikkeling en technische bijstand, en
administratieve en logistieke organisatie; het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële, administratieve en logistieke aard, dit alles in de ruimste zijn, met inbegrip van:
adviezen en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations, reclame en communicatie;
adviezen en hulp aan bedrijven en overheden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en het berekenen van kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
enzovoort;
    •  beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminaries in het bijzonder, zonder daartoe
beperkt te zijn, alles in verband met de compositie of productie van audio-visuele werken;
    •  het schrijven, uitgeven en drukken van artikelen in kranten en tijdschriften, van bladmuziek of
geschreven muziek; de uitgave van tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen
over alle hiervoor vernoemde handelingen en activiteiten enz. en het commercialiseren van deze
cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm.
B.    De groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant of via elektronische
weg, invoer en uitvoer, trading, handelsbemiddeling in, en het optreden als tussen persoon in de
handel als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, commissionair of makelaar voor of in alle
mogelijke goederen en zaken, en de vervaardiging van alle producten en materialen, grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming,
voornamelijk, zonder daartoe beperkt te zijn van:
Luik B
    •  computers, randapparatuur, programmatuur (hardware en software) en accessoires en
toebehoren;
    •  audio- of video-opnamen en alle materiaal en materieel voor de realisatie en productie van
audio- of video-opnamen.
C.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend patrimonium.
D.    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium;
waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:
    •  alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van alle intellectuele
eigendomsrechten, auteursrechten, brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële
duurzame activa.
dit alles in de meest ruime zin en in de ruimste betekenis van de gebruikte termen.
Algemene bepalingen:
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
oprichten, huren en/of verhuren van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen
van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Luik B
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Aandelen bezwaard met een pandrecht
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle inbrengen
worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het register van deze effecten wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
Luik B
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
1. A) Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.
B) Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen
bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
aandeelhouder, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen
2. A) Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mag geen aandeel, op straffe van
nietigheid, onder de levenden worden overgedragen of overgaan wegens overlijden aan iemand die
aandeelhouder of die geen aandeelhouder is, dan met instemming van alle medeaandeelhouders.
Op deze regel wordt uitzondering gemaakt ten gunste van overdrachten en overgangen van een
aandeelhouder aan diens echtgenote/echtgenoot en/of erfgenamen in rechte en nederdalende lijn
evenals overdrachten en overgangen aan de aandeelhouder die de meerderheid der aandelen bezit
of aan een andere vennootschap waarvan de vennootschap alle aandelen bezit.
B) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de
voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. De aandeelhouders
dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van
de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich
niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.
C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De aandeelhouders die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te
rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij
verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.
D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst
opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en
minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het
maatschappelijk vermogen sedertdien.
Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake
waardebepaling van aandelen, door twee gecertificeerde accountants, waarvan de ene wordt
aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes
maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn
kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen
rechtens.
In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen
3. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben
recht op de waarde van de overgegane aandelen.
De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
Luik B
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van juni om 19 uur. Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
Luik B
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
Luik B
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Onder de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde voorwaarden kan de
ontbinding en de sluiting van de vereffening worden vastgesteld in één akte en zonder de benoeming
van een vereffenaar.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Luik B
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht
niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer REILLY Graham en mevrouw KEES
Chantal, beiden nagenoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming van:
- De heer REILLY Graham, wonende te 3740 Bilzen, Hasseltsestraat 60;
- Mevrouw KEES Chantal, wonende te 3740 Bilzen, Hasseltsestraat 60.
Als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal
nemen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Hasseltsestraat 60.
NEGENDE BESLUIT
1.- Volmacht aan de bestuurder
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3 -Volmacht administratieve formaliteiten
De coöperatieve vennootschap “A&B KMO – Partners”, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21
bus 41, met ondernemingsnummer 0466.535.158, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht
van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 24 maart 2023
 
(Get.)
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging van het voorwerp,
- Gecoördineerde statuten.