Ondernemingsnr : 0675688637
Naam
(voluit) : Wave Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Varentstraat 62
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 13 september 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9, 10, 11 en 12 van de statuten.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: WAVE CONSULT.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 62.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
Het ontwikkelen van vastgoedprojecten.
Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren van alle
onroerende goederen.
Het restaureren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen.
Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of handelszaken.
Expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen.
Het bouwen, herstellen en renoveren van merkwaardige gebouwen.
Het op-punt-stellen van opmerkenswaardige tuinen & domeinen.
Het inrichten van opmerkelijke interieurs. Het onderhoud van deze specifieke zaken en inrichtingen.
Restauratiewerken aan gebouwen in de ruime zin.
Coördinatie en begeleiding van bouw- en verhuisactiviteiten, waaronder, niet limitatief, in
kantooromgevingen, retail panden en woonunits.
Het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer – zowel consultancy als implementatie – zowel aan
natuurlijke personen als aan rechtspersonen.
De vennootschap zal adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële, fiscale,
verzekeringsrechtelijke of administratieve aard.
In de ruimste zin zal zij bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, personeelsbeheer, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Om haar maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken, zal de vennootschap marktonderzoek en
financiële en technische analyses verrichten voor regeling van derden. Zij zal eveneens informatie
verstrekken en advies verlenen over de rekening van specifieke sectoren en bedrijfsactiviteiten zoals:
import en export, licentierechten, organisatie van de interne markt van de Europese Unie, vastgoed-
en verzekeringssectoren, informatica, handel in kunst, wijn en verzamelobjecten, tourisme en
touroperating.
In dat kader van de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Daartoe zal zij
participaties kunnen nemen in alle bestaande en op te richten ondernemingen in België en in het
buitenland.
Om de implementatie, ondersteuning en kwaliteitszorg van haar dienstverlening, in eigen naam en
via derden, te kunnen verzekeren, heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
- Adviesverlening inzake marketingcommunicatie: opmaak persberichten, persconferenties,
ondersteuning van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct mailing
activiteiten, telemarketing activiteiten, communicatie, copywriting en lay-out van brochures en ander
documentatiemateriaal;
- Adviesverlening inzake rekrutering en selectie c.q. personeelsbeleid;
- Het opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
- Het geven van sales en marketing opleidingen;
- Het organiseren van congressen, colloquia, conferenties, seminaries, causerieën en
werkvergaderingen in binnen- en buitenland;
- Het inkopen en verkopen van producten en diensten;
- Het uitvoeren van verkoop-, marketing- en/of agentuuractiviteiten voor derden;
- Het vestigen, uitbaten, verwerven en afstaan van alle intellectuele rechten zoals merken, patenten,
licenties en tekeningen in verband met hoger genoemde activiteiten, studies en analyses;
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, binnen dit kader:
- Het aankopen, verhuren, beheren, valoriseren en verkopen van eigen onroerende goederen;
- Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en alle types van effecten of
gelijkwaardige financiële instrumenten die de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben,
eveneens huren, verhuren en leasen van alle soorten roerende goederen, die de vennootschap zou
bezitten;
- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en
waar nodig een beroep doen op gespecialiseerde en erkende professionals.
Ze heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle administratieve, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen te mogen verrichten die een rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking van dit voorwerp en de opbrengst van haar goederen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele te bevorderen.
Voor het realiseren van haar doelstellingen mag de vennootschap een beroep doen op andere
vennootschappen die zich toeleggen op het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer en op de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelf indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend op samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van inkomsten te vormen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen, met inbegrip van het handelsfonds, ze mag leningen verrichten aan derden of
waarborg stellen voor derden en in hun voordeel bedingen.
Zij mag bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen aanvaarden en
uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op
heden nog niet worden geraadpleegd.
Ingevolge verklaring van 5 september 2023, verklaart bovenvermelde heer BLEYENBERGH Bert dat
op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2640 Mortsel, Ter
Varentstraat 62.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan Fiduciaire
Eulaers, te 2500 Lier, Eeuwfeestlaan 56, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).