Ondernemingsnr : 0683892956
Naam
(voluit) : APOTHEEK KEMPENEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schiepse Bos 6
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Genk, op 1 december 2020, vóór registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap APOTHEEK
KEMPENEERS, waarvan de zetel thans gevestigd is te Schiepse Bos 6, 3600 Genk, rechtsgebied
Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0683.892.956.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te veranderen in “APOTHEEK SYNAPS
PARK”. De statuten zullen aangepast worden zoals hierna bepaald.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
(…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen voor het
bedrag van  (…) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De algemene vergadering besluit na een
positieve nettoactieftest en liquiditeitstest dat de aandeelhouders een vrijstelling hebben van de
volstortingsplicht van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” voor een bedrag
van (…)
VIERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten
belope van honderd en tienduizend euro (€ 110.000,00)  te verwezenlijken door een inbreng in geld
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
b) De aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren een inbreng te
doen in geld als volgt:
- Door voornoemde vereniging zonder winstoogmerk “Zolbizz”: ten belope van elfduizend euro (€
11.000,00);
- Door voornoemde besloten vennootschap “Verenigde Apothekers Genk”: ten belope van
achtentachtigduizend euro (€ 88.000,00);
- Door voornoemde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Sociaal
Dienstbetoon aan Apothekers”: ten belope van elfduizend euro (€ 11.000,00);
Luik B
Deze inbreng werd overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening met
nummer (…) geopend op naam van de vennootschap bij (…) zoals blijkt uit een attest afgeleverd
door deze kredietinstelling op 1 december 2020, dat aan notaris Herbert Houben werd overhandigd
en in zijn dossier zal worden bewaard.
c) De vergadering stelt vast de voormelde bijkomende inbrengen verwezenlijkt werden en dat de
inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening waardoor alle ingebrachte
middelen vatbaar zijn voor uitkering mits naleving van de wettelijke voorwaarden en procedures
dienaangaande.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit éénparig te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 1
december 2020 overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
betreffende de creatie van soorten aandelen en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het
voorlezen van dit verslag.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig
aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om drie klassen van aandelen te creëren uit de bestaande honderd
zesentachtig (186) aandelen, met name: klasse A, klasse B en klasse C.
De algemene vergadering besluit dat:
    •  Alle aandelen dezelfde rechten zullen hebben, in de mate dat:
        •   één aandeel recht geeft op één stem;
        •   ingeval de algemene vergadering beslist dividenden toe te kennen, alle aandelen gelijke
rechten doen ontstaan op deze dividenden.
    •  De rechten van de aandelen kunnen verschillen zoals vastgesteld in de nieuwe tekst van de
vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige honderd zesentachtig (186) aandelen als volgt te
kwalificeren als aandelen klasse A, klasse B en klasse C
De honderd achtenveertig (148) aandelen die toebehoren aan voornoemde besloten vennootschap
“Verenigde Apothekers Genk” worden allen gekwalificeerd als aandelen klasse A, en worden
hernummerd van één (1) tot en met honderd achtenveertig (148).
    •  De negentien (19) aandelen die toebehoren aan voornoemde vereniging zonder winstoogmerk
“Zolbizz” worden allen gekwalificeerd als aandelen klasse B, en worden hernummerd van honderd
negenenveertig (149) tot en met honderd zevenenzestig (167).
    •  De negentien (19) aandelen die toebehoren aan voornoemde coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “SODIAP” worden allen gekwalificeerd als aandelen klasse C, en worden
hernummerd van honderd achtenzestig (168) tot en met honderd zesentachtig (186).
De houders van aandelen klasse A worden ‘A-aandeelhouders’ genoemd.
De houders van aandelen klasse B worden ‘B-aandeelhouders’ genoemd.
De houders van aandelen klasse C worden ‘C-aandeelhouders’ genoemd.
NEGENDE BESLUIT
Nadat door de vergadering kennis werd genomen van het verslag van de bestuurders, opgesteld op
1 december 2020, overeenkomstig het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoord wordt, besluit
de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het
buitenland:
    •  Het oprichten, overnemen, uitbaten, beheren, huren en verhuren van officina’s.
    •  De aankoop en de verkoop, de invoer en uitvoer, de fabricatie in het groot en in het klein, het
bewerken van geneesmiddelen, scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische en
fytofarmaceutische producten, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, cosmetica-, toilet-, verband-,
dieet-, laboratorium-, veeartsenij-, optische- en onderhoudsartikelen, aanverwante producten en
Luik B
diensten, medische apparatuur en benodigdheden, alsmede besproeiingsstoffen.
    •  Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen  met uitbating van laboratoria voor
klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses met alle aanverwante
activiteiten.
    •  Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin van
het woord.
    •  Het verlenen van managementsprestaties, advies en diensten op het vlak van administratie,
logistiek, informatica en farmacie.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag in België of in het buitenland, alleen of in deelneming met andere maatschappijen, alle
hoegenaamde industriële, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp.
Zij mag deelnemen, onder gelijk welke vorm, in andere ondernemingen, zaken of maatschappijen,
die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming in de hand te werken.
De vennootschap mag om het even welke functie of mandaat waarnemen in ondernemingen en
vennootschappen voor zover deze in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke en/of
deontologische regelgeving.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.
Al hetgeen voorafgaat, dient in de ruimst mogelijke zin te worden toegepast.”
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“APOTHEEK SYNAPS PARK”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten, op voorwaarde dat deze beslissing de expliciete goedkeuring van een klasse B-
bestuurder bekomt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het
buitenland:
-    Het oprichten, overnemen, uitbaten, beheren, huren en verhuren van officina’s.
-    De aankoop en de verkoop, de invoer en uitvoer, de fabricatie in het groot en in het klein, het
bewerken van geneesmiddelen, scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische en
fytofarmaceutische producten, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, cosmetica-, toilet-, verband-,
dieet-, laboratorium-, veeartsenij-, optische- en onderhoudsartikelen, aanverwante producten en
diensten, medische apparatuur en benodigdheden, alsmede besproeiingsstoffen.
-    Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen  met uitbating van laboratoria voor
klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses met alle aanverwante
activiteiten.
-    Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin van
het woord.
-    Het verlenen van managementsprestaties, advies en diensten op het vlak van administratie,
logistiek, informatica en farmacie.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag in België of in het buitenland, alleen of in deelneming met andere maatschappijen, alle
hoegenaamde industriële, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp.
Luik B
Zij mag deelnemen, onder gelijk welke vorm, in andere ondernemingen, zaken of maatschappijen,
die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming in de hand te werken.
De vennootschap mag om het even welke functie of mandaat waarnemen in ondernemingen en
vennootschappen voor zover deze in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke en/of
deontologische regelgeving.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.
Al hetgeen voorafgaat, dient in de ruimst mogelijke zin te worden toegepast.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Honderd achtenveertig (148) aandelen klasse A, genummerd één (1) tot en met honderd
achtenveertig (148);
    •  Negentien (19) aandelen klasse B, genummerd honderd negenenveertig (149) tot en met
honderd zevenenzestig (167);
    •  Negentien (19) aandelen klasse C, genummerd honderd achtenzestig (168) tot en met honderd
zesentachtig (186).
Alle aandelen zullen dezelfde rechten hebben in de mate dat:
    •  één aandeel recht geeft op één stem;
    •  ingeval de algemene vergadering beslist dividenden toe te kennen, alle aandelen gelijke rechten
doen ontstaan op deze dividenden.
Voor het overige kunnen de rechten verbonden aan de verschillende klassen van aandelen
verschillen in de mate dat dit is opgenomen in deze statuten.
 (….)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9bis: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Samenstelling en bijeenroeping van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een
periode van zes jaar duur, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. De Klasse A Aandeelhouders hebben het recht om 2 bestuurders voor benoeming voor te
dragen.
De Klasse B Aandeelhouders hebben het recht om 1 bestuurder voor benoeming voor te dragen.
De Klasse C Aandeelhouders dragen geen bestuurders voor benoeming.
De voordrachtgerechtigde Aandeelhouders van iedere klasse zullen telkens, met een meerderheid
van stemmen, een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan
het aantal welke zij mogen voordragen.
Luik B
§4. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een
bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van de klasse die initieel de ontslagen
bestuurders voorstelde.
§5. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De overblijvende bestuurders mogen voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op
de lijst van kandidaten welke de bestuurder, wiens mandaat is opengevallen, bevat of op een nieuwe
lijst voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had
(den) voorgesteld.
§6. De Voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan wordt aangeduid uit de klasse A bestuurders. Bij
afwezigheid van de Voorzitter, wordt het collegiaal bestuursorgaan voorgezeten door het oudste
aanwezige lid van collegiaal bestuursorgaan.
§7. Het bestuursorgaan zal vergaderen op bijeenroeping door de Voorzitter of door één van de
bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap het vereisen. Het bestuursorgaan zal
minstens 4 maal per jaar samenkomen.
De Voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de 15 dagen
het bestuursorgaan bijeenroepen.
Het bestuursorgaan kan geldig worden samengeroepen per e-mail, mits bevestiging van ontvangst.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Het bestuursorgaan zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds één bestuurder van elke
klasse.
§2. Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal het
bestuursorgaan tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen
binnen de zeven (7) dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee (2) bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds één bestuurder van elke klasse.
§3. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening.
§4. Onverminderd dwingende bepalingen van Belgisch recht, zullen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De
voorzitter van het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem.
§5. In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen (“sleutelbeslissingen”) slechts
kunnen genomen worden wanneer zij tevens worden goedgekeurd door één bestuurder van elke
klasse, ongeachte of navolgende beslissingen een bevoegdheid zijn van het bestuursorgaan, dan
wel van de algemene vergadering:
    •  Elke beslissing, in de meest ruime zin van het woord, die op enige manier een wijziging in het
Project of bepaalde onderdelen ervan en de voortgang ervan met zich meebrengt, zoals maar niet
beperkt tot, het akkoord gaan met budgetten;
    •  Ontslag, benoeming en bezoldiging van de Cost Controler en beraadslaging aangaande de
verslagen van de Cost Controller;
    •  Verplaatsing van de exploitatie van de Vennootschap;
    •  Oprichting van dochtervennootschappen, overname van bedrijven, anders dan de normale gang
van zaken, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingszetels of officina’s; het opstarten
van een nieuwe bedrijfsactiviteit van de Vennootschap;
    •  Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan, anders dan in de normale
gang van zaken;
    •  Goedkeuring en wijzingen van de boekhoudkundige waarderingsregels van de Vennootschap;
    •  Beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het
voorstel aan de Algemene Vergadering tot uitkeringen van dividend;
    •  Overname van, overdracht van of inschrijving op Effecten (aandelen, obligaties, opties, …),
inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;
    •  Instellen en beheren van aandelenoptieplannen;
    •  De aanwerving, benoeming of ontslag van de managers en bestuurders, alsook het bepalen van
de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijzing) van de bezoldiging en/of van
(jaarlijkse) bonussen van de managers en bestuurders;
Luik B
    •  Het aanstellen en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de persoon belast met het
dagelijks bestuur;
    •  De delegatie van de bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit het bestuursorgaan, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord, in naam van het bestuursorgaan, beslissingen te
nemen;
    •  Desgevallend de benoeming en ontslag en bezoldiging van de leden van het directiecomité en
andere comités en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijke comités;
    •  Verrichtingen tussen de Vennootschap en een of meer Aandeelhouders of winstbewijshouders
of bestuurders of hiermee verbonden partners, anders dan in de normale gang van zaken;
    •  Uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, het verlenen van leningen,
kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen aan derden;
    •  Het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten boven de jaarlijks goedgekeurde
budgetten;
    •  Het uitreiken van credit nota’s, anders dan in de normale gang van zaken;
    •  Overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening; met overdracht van activa wordt
voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of bedrijfstak, met inbegrip van overdrachten zoals bepaald in de Koopbelofte;
    •  Contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering
van de Vennootschap, met bestuurders, met Aandeelhouders of met Vennootschappen waarin deze
bestuurders of Aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden
uitoefenen;
    •  Het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele
rechten;
    •  Beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden
voorzien;
    •  Het wijzigen van de statuten van de Vennootschap;
    •  Het verlenen van bepaalde en bijzondere volmachten, buiten de normale gang van zaken;
    •  Het voorstel tot het toekennen van tantièmes;
    •  Uitbrengen van persmededelingen en communiqués.
§6. Nochtans kunnen volgende beslissingen door het bestuursorgaan pas genomen worden na
goedkeuring door de algemene vergadering, met éénparigheid van stemmen, waarbij deze
goedkeuring slechts geldig is indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn:
    •  Alle beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren en/of bezwaren op enigerlei wijze
van een apotheekvergunning;
    •  Alle beslissingen betreffende het wijzigen van de inhoud van het artikel van de statuten zelf dat
bovenstaande regeling omtrent de bijzondere meerderheid rond beslissingen aangaande de
apotheekvergunning bevat, zoals hierboven beschreven.
§7. Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde, zal inzake besluitvorming in het bestuursorgaan
worden gestreefd naar een consensusvorming.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee
bestuurders, waarvan minstens een bestuurder van klasse B, gezamenlijk handelend.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
 (…)
Artikel 16: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Luik B
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere getekende
exemplaren van het aanvaarde voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste exemplaar bepalend.
Het schriftelijk besluit, bestaande uit één of meerdere samengevoegde getekende exemplaren, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 (…)
Artikel 20: Beraadslagingen
Artikel 19: Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Er kan enkel rechtsgeldig worden beraadslaagd indien de meerderheid van de eigenaars van
Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is
voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een volgende
vergadering die binnen veertien (14) dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig
kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen.
Luik B
De besluiten van de algemene vergaderingen worden genomen bij meerderheid van stemmen,
behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, in het bijzonder, de
sleutelbeslissingen opgesomd in art. 11 die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering horen.
 (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De Aandeelhouders zullen de dividend- en tantièmepolitiek van de Vennootschap ondergeschikt
maken aan de investeringsstrategie. Om voldoende ruimte te houden voor investeringen komen de
aandeelhouders overeen geen winst uit te keren indien de solvabiliteitsratio hierdoor lager wordt dan
25%, na aftrek van het immaterieel vast actief.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 (…)
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer MEUWISSEN Paul Gerard Joseph Valentinus, geboren te Genk op 25 juli 1954,
wonende te 3600 Genk, Sledderlo 50;
    •  De heer BIJNENS Joseph Julia Cornelis, geboren te Genk op 29 mei 1956, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Brelaarschansweg 34;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder(s) van categorie A voor een onbepaalde duur:
    •  Voornoemde heer MEUWISSEN Paul, die aanvaardt;
    •  Voornoemde heer BIJNENS Joseph, die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) van categorie B voor een onbepaalde duur:
De voornoemde vereniging zonder winstoogmerk "ZOLBIZZ", waarvan de zetel thans gevestigd is te
3600 Genk, Schiepse Bos 6, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer
0707.905.406, vast vertegenwoordigd door de heer MARCHAL Yves André Octavie, geboren te
Turnhout op 6 februari 1975, wonende te 3830 Wellen, Dorpsstraat 7, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Schiepse
Bos 6.
VIJFTIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De partijen verklaren hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan Accountantskantoor REYNDERS &
CO BV, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 5160, met het mandaat voor
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de oprichting te
Luik B
vervolledigen,  zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving,  en alle latere verbeteringen,
wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL)  en de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle formuliteiten te vervullen die nuttig of
noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de BTW , douane en accijnzen, de fiscale en  sociale administraties, alsook het verrichten van alle
formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de aanvraag registraties,
enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.
Ten dien einde,
alle akten en processen-verbaal te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn
plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering
van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Herbert Houben
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  uitgifte akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan betreffende creatie van soorten aandelen