Ondernemingsnr : 0690884082
Naam
(voluit) : Vaertsteen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blauwe Paal 10
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap Vaertsteen, te 9230 Wetteren, Blauwe Paal 10, verleden voor meester Filip
Quipor, te Wetteren, op 15 december 2020:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig (20.460,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
...
Derde besluit - bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van twintigduizend vierhonderd
(20.460,00) euro, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng
in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van achttienduizend zeshonderd (18.600,00)
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van één komma tien (1,10) euro elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope
van 100%, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig (20.460,00) euro.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
...
Vijfde besluit – inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Zijn vervolgens tussengekomen:
1/de bv P-CONSULT, met zetel te 9860 Oosterzele, Marktplein 4, ingeschreven in het register der
rechtspersonen Gent, afdeling Gent, onder nummer 0822.237.425, hier rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurder, zijnde de heer Van der Veken Piet Alfons Bernard Antoon,
geboren te Gent op 20 juli 1962, wonende te 9860 Oosterzele, Marktplein 4;
2/de heer VAN der VEKEN Piet, voornoemd;
3/de bv JEROFIN, met zetel te 9230 Wetteren, Schuttersveld 36, ingeschreven in het register der
rechtspersonen Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0757.571.582, hier rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurder, zijnde de heer Lievens Jeroen, geboren te Gent op 13
Luik B
december 1977, wonende te 9230 Wetteren, Schuttersveld 36.
4/de heer LIEVENS Jeroen, voornoemd.
...
die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennoot-schap, en in te schrijven op de achttienduizend zeshonderd (18.600) nieuwe aandelen van
de Vennootschap, tegen de prijs van één komma tien (1,10) euro elk, onder de hoger gestelde
voorwaarden, te weten:
-de bv P-Consult, voormeld, ten belope van 3.720 aandelen;
-de heer Van der Veken Piet, voornoemd, ten belope van 2.480 aandelen met stemrecht en 3.100
aandelen zonder stemrecht;
-de bv Jerofin, voormeld, ten belope van 3.720 aandelen en
-de heer Lievens Jeroen, voornoemd, ten belope van 2.480 aandelen met stemrecht en 3.100
aandelen zonder stemrecht.
...
Zesde besluit – vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbrengen
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van twintigduizend vierhonderd zestig (20.460,00) euro daadwerkelijk verwezen-
lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) nieuwe aandelen
uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op zevenendertigduizend tweehonderd (37.200) werd
gebracht.
Zevende besluit – wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 37.200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
Achtste besluit – ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-de bv EZS, voormeld.
-de bv Wetsteen, voormeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden (her-)benoemd tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
-de bv EZS, voormeld.
-de bv Wetsteen, voormeld.
-de bv P-Consult, voormeld.
-de bv Jerofin, voormeld.
...
Negende besluit – aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(en met creatie van klassen van aandelen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Vaertsteen”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 9230 Wetteren, Blauwe Paal 10 (Vlaams Gewest).
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België, voor eigen rekening:
-het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en
als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
Luik B
-zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen;
-de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
-handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 37.200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 37.200 aandelen uitgegeven, waarvan 24.800 aandelen
met stemrecht (met nummers 1 t.e.m. 12.400 & 18.601 t.e.m. 31.000) en 12.400 aandelen zonder
stemrecht (met nummers 12.401 t.e.m. 18.600 & 31.001 t.e.m. 37.200).
De aandelen zijn onderverdeeld in klasse, met name:
-9.300 aandelen klasse A, waarvan 6.200 met stemrecht genummerd van 1 tot 6.200 en 3.100
aandelen zonder stemrecht genummerd van 12.401 tot 15.500;
-9.300 aandelen klasse B, waarvan 6.200 met stemrecht genummerd van 6.201 tot 12.400 en 3.100
aandelen zonder stemrecht genummerd van 15.501 tot 18.600;
-9.300 aandelen klasse C, waarvan 6.200 met stemrecht genummerd van 18.601 tot 24.800 en 3.100
aandelen zonder stemrecht genummerd van 31.001 tot 34.100;
-9.300 aandelen klasse D, waarvan 6.200 met stemrecht genummerd van 24.801 tot 31.000 en 3.100
aandelen zonder stemrecht genummerd van 34.101 tot 37.200.
De aandelen van een bepaalde klasse die worden overgedragen aan een aandeelhouder van een
andere klasse, worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse toebehorend aan de
verkrijgende aandeelhouder.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen van de vennootschap tussen aandeelhouders en aan derden wordt
beperkt en beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap de dato 15
december 2020 en de daarin opgenomen overdrachtsbeperkingen, inclusief maar niet beperkt tot
voorkooprechten. Elke persoon of entiteit die aandelen van de vennootschap heeft verworven van
een aandeelhouder met miskenning van de rechten van de partijen zoals bepaald in de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, zal niet worden erkend als een aandeelhouder van de vennootschap,
niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de aandeelhouder van wie hij/zij de effecten
heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere partijen om
schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder algemene
rechtsbeginselen de overdracht die is gebeurd in overtreding van hun rechten onder de
aandeelhoudersovereenkomst aan te vechten.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Elke aandeelhouder heeft het recht om een bestuurder te benoemen op zijn/haar voordracht. Elke
aandeelhouder verbindt zich ertoe om zijn/haar stemkracht aan te wenden opdat deze bestuurder
aldus benoemd wordt.
Indien een aandeelhouder zijn recht om een bestuurder voor te dragen niet uitoefent, wordt de
samenstelling van het bestuursorgaan van de vennootschap nog steeds als geldig beschouwd en
kan het bestuursorgaan van de vennootschap alle beslissingen nemen waartoe zij door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de statuten wordt gemachtigd.
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Indien een bestuurdersmandaat in de vennootschap openvalt, zullen de overblijvende bestuurders
onmiddellijk een nieuwe bestuurder benoemen ("coöptatie") uit de lijst van kandidaat-bestuurders
voorgesteld door de aandeelhouder die oorspronkelijk de bestuurder wiens mandaat is beëindigd
heeft voorgesteld. De bevestiging van de benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst. Elke bestuurder die aldus door de algemene vergadering wordt
benoemd, oefent zijn functie uit voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder die
hij/zij vervangt.
Het mandaat van bestuurder kan slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:
(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.
(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op
een opzegtermijn of –vergoeding.
Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens ‘vaste
vertegenwoordiger’) in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de
bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in
gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de
tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.
(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan
12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn
verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste
vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk
handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van
faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de
controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op
een opzegtermijn of -vergoeding.
Werden aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn:
-BV EZS, met als vaste vertegenwoordiger Eveline Gevaert.
-BV Wetsteen, met als vaste vertegenwoordiger Koen Van de Steen.
-BV P-CONSULT, met als vaste vertegenwoordiger Piet Van der Veken.
-BV Jerofin, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Lievens.
Zij hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
Luik B
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en met uitzondering van de hierna vermelde beslissingen die de
unanieme instemming van alle bestuurders vereisen:
-Het goedkeuren en wijzigen van budgetten en meerjarenplannen alsook het nemen van
investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurde
budgetten of meerjarenplannen situeren;
-Het verlenen van zekerheden op goederen van de vennootschap;
-Het aangaan door de vennootschap van nieuwe leningen, kredieten of voorschotten, buiten de
goedgekeurde budgetten;
-Voorstellen tot verhoging of verlaging van kapitaal van de vennootschap, alsmede de uitgifte van
obligaties of andere waardepapieren die rechten verlenen op de vennootschap;
-Het verkopen van vermogensbestanddelen van de vennootschap, dewelke buiten de gewone
bedrijfsuitoefening van de Vennootschap vallen;
-Het stemmen op algemene vergaderingen van verbonden ondernemingen en het voorstellen van
kandidaten voor mandaten in verbonden ondernemingen;
-Het uitvoeren van activiteiten andere dan deze voorzien in het voorwerp van de vennootschap;
-Het oprichten of overnemen, geheel of gedeeltelijk, van een filiaal, verbonden of andere
onderneming;
-Het aangaan van een alliantie of partnership;
-Het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels
alsook van bijhuizen of agentschappen;
-Het aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van medewerkers van de
vennootschap, buiten het kader van de goedgekeurde budgetten of meerjarenplannen;
-Het aangaan van contracten met bestuurders en aandeelhouders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de
maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.”
...
Elfde besluit – machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Twaalfde besluit – volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de cvba Baker Tilly Belgium Accountans en
Belastingconsulenten (0468.055.484), woonstkeuze gedaan hebbende te 9300 Aalst, Kareelstraat
122, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel.
Gelijktijdig hiermee neergelegd: afschrift van de akte + coördinatie der statuten
Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Filip Quipor, notaris