Ondernemingsnr : 0449434454
Naam
(voluit) : DE FACTO IMAGE BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klapstraat 16
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 9 november 2022 door Gilles VAN OUDENHOVE,
notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-
SOUTAER, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap, met zetel te 9450
Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE FACTO IMAGE BUILDING”, met zetel te 9831
Deurle (Sint-Martens-Latem), Klapstraat 16, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden zal worden bestuurd door één bestuurder.
TWEEDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluit beslist de vergadering
nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE FACTO IMAGE BUILDING”;
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van diverse diensten als informatiekantoor, als studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake marketing en reclame en als publiciteitsonderneming, omvattende een
reclameagentschap, reclameadvies en agentschap voor public relations;
- Het verlenen van recreatieve diensten, zoals het inrichten van concerten, lezingen, culturele en
artistieke manifestaties en het organiseren van conferenties en tentoonstellingen;
- Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen.
-Het verzorgen van corporate bedrijfscommunicatie in de ruime zin van het woord en dit voor alle
stakeholders; het uitwerken van 360° corporate communicatie projecten voor de privé en de
overheidssector; het uitwerken en implementeren van corporate communicatie strategieën; het
verlenen van advies in marketing concepten & B2B/B2C concepten en acties; het ontwikkelen en
organiseren van PR-activiteiten; het vastleggen en implementeren van digitale corporate activiteiten;
Luik B
het uitwerken en implementeren van online social media ontwikkelingen voor corporate
communicatie.
-De organisatie van evenementen, beurzen, bedrijfsseminaries en aanverwante activiteiten, daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
-De vennootschap kan tevens advies verlenen voor sociaal en maatschappelijke activiteiten. Ze zelf
opzetten, organiseren, dit zowel op organisatieniveau als op individueel vlak. Hieronder wordt ook
coaching van organisaties of individuen bedoeld.
-Tevens kunnen interimmanagementdiensten voorzien worden alsook adviezen op bouwkundig vlak
als projectleider of adviseur.”
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap zal in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande
of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en
moet verstaan worden in de meest brede zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vijfenvijftigduizend euro (€ 155.000), vertegenwoordigd door
zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/zeshonderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen;
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, doch zijn
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
    1.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die, volgens
beslissing van de enige bestuurder, alleen handelen of gezamenlijk optreden
    2.  Deze moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
december om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de enige bestuurder.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen, kunnen door een lasthebber die
geen aandeelhouder is, vertegenwoordigd worden. De echtgenoten mogen elkaar steeds
vertegenwoordigen.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor
een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening.
De enige bestuurder kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste vijf volle
dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd.
Artikel 22: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 23 : Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
Luik B
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
§2. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT :
Zoals hiervoor aangehaald onder het eerste besluit zal de vennootschap worden bestuurd door één
bestuurder.
De vergadering neemt derhalve kennis en aanvaardt het ontslag gegeven door Mevrouw DE
HAINAUT Sarah, wonende te 9400 Ninove (Nederhasselt), Van der Schuerenstraat, 84, en de heer
DE HAINAUT Kevin, wonende te 9032 Wondelgem, Klimoplaan 27:D, bestuurders van de
vennootschap en verleent volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun ambt.
VIJFDE BESLUT :
De algemene vergadering beslist de huidige overblijvende bestuurder, de besloten vennootschap
“DHRB”, met zetel te 9831 Deurle, Klapstraat, 16.– RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0860.704.952, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE HAINAUT Rudy,
wonende te 9400 Ninove (Nederhasselt), Van der Schuerenstraat 89, te herbenoemen als niet-
statutair bestuurder.
Luik B
-hier vertegenwoordigd als gezegd en die verklaart te aanvaarden en die bevestigt dat geen enkele
verbodsbepaling zich hiertegen verzet.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dit mandaat vervalt na de jaarvergadering van tweeduizend zevenentwintig.
ZESDE BESLUIT :
De vergadering verleent alle machten aan ACTA Consult BV, kantoorhoudende Kesseldallaan
6/0104, 3010 Leuven, of diens aangestelden, die alleen kunnen handelen en met macht tot
indeplaatsstelling tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL