Ondernemingsnr : 0425 907 303
Naam
(voluit) : NTT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Telecomlaan 5/7 - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - benoeming voorzitter raad van bestuur
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van 23 mei 2024
( .. )
1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang per 31 maart 2024, van mevrouw
Miriam Murphy als bestuurder van de vennootschap.
2.De algemene vergadering beslist om, met ingang per 1 april 2024, de heer Roberto Lopez, geboren te
Johannesburg (Zuid-Afrika), op 14 december 1965, met keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van 6 jaar.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De raad van bestuur is voortaan samengesteld als volgt:
-De heer Robin Joncheere
-De heer Roberto Lopez
-De heer Dirk Behrens
-De heer Alexandros (Alexis) Sansoglou
3.De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerdt en aan Mr. Heidi Vanluchene,
advocaten te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
CROSSLAW, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven
publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering
te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige
handelingen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Ulttreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 23 mei 2024
( ... )
1. De raad van bestuur neemt nota van het ontslag, met ingang per 31 maart 2024, van mevrouw Miriam
Murphy als bestuurder van de vennootschap en bijgevolg als voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur beslist om, met ingang per 1 april 2024, de heer Roberto Lopez, als voorzitter van de
raad van bestuur te benoemen en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
2. De raad van bestuur geeft volmacht aan Mr. Heidi VANLUCHENE en aan Mr. Jannick EVERAERDT,
advocaten te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
CROSSLAW, met kantoren op hetzelfde adres, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven
publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze vergadering van de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te
ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te
doen wat nodig is in dit verband.
Mevrouw Heidi Vanluchene
mandataris