Ondernemingsnummer :
0468763485
Benaming :
(voluit) :
NOTUS CONSULTING & INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Drie Veldenweg 64
9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 6 maart
2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOTUS CONSULTING & INVEST,
met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Drie Veldenweg 64, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Dendermonde onder nummer 0468.763.485 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0468.763.485, met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel
van 9308 Aalst (Gijzegem), Berkenlaan 78 naar 9300 Aalst, Drie Veldenweg 64, waartoe werd beslist
door de bijzondere algemene vergadering van de vennoten van onderhavige vennootschap op 1
augustus 2016, en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 september 2016
onder nummer 0125570.
TWEEDE BESLUIT: VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van ZEVENHONDERD
ZESENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (736.300,00-EUR) om het van ACHTHONDERD
ZESENDERTIGDUIZEND EURO DRIEHONDERD EURO (836.300,00-EUR) te brengen op
HONDERD DUIZEND EURO (100.000,00-EUR) door terugbetaling aan ieder aandeel van de som in
geld van honderd éénentwintig komma één nul één negen euro (121,1019-EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het gestort
kapitaal, en betrekking heeft op het volgens artikel 537 WIB 92 ingebracht kapitaal, geïntroduceerd
door de Programmawet van 28 juni 2013.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen en
zal gebeuren door terugbetaling in speciën gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten, in evenredigheid van hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist om het op deze manier vrijgekomen bedrag van ZEVENHONDERD
ZESENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (736.300,00-EUR) voorlopig gedurende een
periode van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing tot
kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, niet uit te keren aan de vennoten.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders, binnen een termijn van twee
maanden, overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen verzet hebben
aangetekend.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde
kapitaalvermindering van ZEVENHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO
(736.300,00-EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd
op HONDERD DUIZEND EURO (100.000,00-EUR).
DERDE BESLUIT: VERVANGING IN DE STATUTEN VAN DE WOORDEN ‘RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL’ DOOR HET WOORD ‘ONDERNEMINGSRECHTBANK’
De algemene vergadering beslist in de statuten de woorden “Rechtbank van koophandel” te
vervangen door het woord “Ondernemingsrechtbank”.
Luik B
VIERDE BESLUIT:STATUTENWIJZIGING
Ingevolge de hiervoor genomen besluiten beslist de algemene vergadering de statuten als volgt te
wijzigen:
*De tekst van de eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Drie Veldenweg 64.”
*De tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000,00-EUR)
vertegenwoordigd door zesduizend tachtig (6.080) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zesduizend tachtigste (6.080ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
*Artikel 26 van de statuten wordt gewijzigd door vervanging van de woorden “Rechtbank van
koophandel” door het woord “Ondernemingsrechtbank”.
VIJFDE BESLUIT: MACHTEN
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de genomen besluiten uit te
voeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
(ondertekend) Notaris Pascale Van den Bossche
Tevens neergelegd:
-Gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 6
maart 2019
-Coördinatie van de statuten;
-Beredeneerd uittreksel.