Ondernemingsnr : 0415345684
Naam
(voluit) : VANASSCHE Firefighting Engineering
(verkort) : VANASSCHE FFE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 8
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 28 april 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘Vanassche Firefighting Engineering’, afgekort Vanassche FFE, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van gemeld Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en
opname dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en verder zonder een wijziging aan te
brengen aan het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit hierbij dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V.
Zij draagt de benaming "VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING ", of afgekort ‘VANASSCHE
FFE’.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing
door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van een garage en de herstelling van motorvoertuigen.
De fabricatie en montage van aanhangwagens, brandweerwagens, koetswerk voor bedrijfsauto’s,
autobussen en autocars, het onderhoud ervan en de levering van onderdelen.
Luik B
De kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, in nieuwe en tweedehandswagens
met toebehoren en onderdelen: de kleinhandel in vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en
toebehoren, de handel in brandweer- en brandbestrijdingsmaterieel en aanverwante outillering en
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten. Daarenboven het
inrichten van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, enzovoort, meerbepaald het inrichten, onderhouden en afbreken in
brandweerkazernes en elders van het ophangsysteem van brandweerslangen in droogtorens of
andere daartoe bestemde lokaliteiten.
En alle werkzaamheden van welke aard ook die hieruit voortvloeien en al of niet bijkomstig eraan
zijn.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en ook alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap kan zich ook borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of door aankoop en het beheren aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden op vertegenwoordiging of op commissie, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt achten.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Het kapitaal bedraagt honderdvijfenzeventigduizend en tien euro drieënveertig cent (€ 175.010,43).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderddertig (2.330) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/tweeduizend driehonderddertigste (1/2.330ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal volledig geplaatst.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ook steeds te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Behoudens wanneer een uittredend bestuurder zich uitdrukkelijk niet herbenoembaar verklaarde, zijn
uittredende bestuurders in principe steeds herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, kunnen de
overblijvende bestuurders als college blijven beslissen of kunnen de overblijvende bestuurders voor
de resterende duur van het mandaat een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene
vergadering moet dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, en behoudens
bijzondere bepaling of beslissing door de algemene vergadering eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder dan voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
Luik B
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur in
afwijking op het voormelde bestaan uit twee bestuurders die samen de raad van bestuur zullen
blijven vormen en als college zullen beslissen en zolang de raad van bestuur slechts tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur (voorzitter) een doorslaggevende stem
toekent, van rechtswege haar werking (en dient dienovereenkomstig nagemeld artikel 14 ook
gelezen te worden). Elk van de bestuurders zal dan namens de vennootschap kunnen handelen en
de vennootschap vertegenwoordigen.
Wanneer evenwel op een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
beslist worden om het bestuur op te dragen aan één enige bestuurder die dan als enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, weliswaar met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder zal in voorkomend geval als enig
bestuurder alleen handelend namens de vennootschap kunnen optreden en de vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigen en dit tot de dag van een gewone of bijzondere algemene
vergadering, waarin wordt vastgesteld dat er terug meer dan twee aandeelhouders zijn, waarna terug
een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden als collegiaal handelend orgaan zal worden
ingesteld.
VOORZITTERSCHAP / BIJEENKOMSTEN – BERAARDSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter voor een raad van bestuur verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere
bestuurder die aangeduid wordt door een meerderheid van de leden en gekozen onder de leden en
bij gebrek aan overeenstemming zal het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door zijn
plaatsvervanger (als voormeld) of op vraag van twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, minstens één dag voor de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de
vennootschap.
Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem wel geldig uitbrengen per brief of telefax. Zij mogen
ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen,
en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal
meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde
bestuurder als tegenwoordig aanzien.
Indien de raad niet in getal is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend
(behoudens het voormelde bij slechts twee bestuurders).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien ALLE leden op de vergadering aanwezig zijn en daarmee
instemmen. Deze instemming wordt evenwel steeds vermoed te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen door geen van de bestuurders dienaangaande bezwaar werd aangetekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
Luik B
bestuurder voormeld document ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
Raad van Bestuur en kan dit bestuurslid niet mee beslissen en dient de raad van bestuur en de
vennootschap de voorschriften van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken. De notulen
worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee
bestuurders.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers (al dan niet aandeelhouders).
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder
alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.
De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde
bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door:
-hetzij door twee bestuurders samen optredend;
-hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere
volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag
van de maand februari om achttien (18.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het
bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
Luik B
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering dan bijeen roepen binnen de
drie weken na de aanvraag.
De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de
vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om ook over de nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
STEMRECHT / MEERDERHEID
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder
stemrecht of aandelen waarvan het stemrecht geschorst is, geeft op de algemene vergadering elk
aandeel recht op één stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht voor dergelijk aandeel schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens het
voormelde wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
-een wijziging der statuten;
-een verhoging of vermindering van het kapitaal;
-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
-de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn en wordt de beslissing over hoger genoemde onderwerpen
slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
BESTEMMING VAN DE WINST:
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in nature aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
De voltallige Raad van Bestuur bestaande uit:
- de heer Jan Vanassche, voornoemd;
- en de heer Kurt Vanassche, voornoemd;
biedt hierbij haar ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige
Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven
aan de gedelegeerd bestuurders en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en
de gedelegeerd bestuurders voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.
Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders wordt bijgevolg aanvaard onder
verlening van dadelijke kwijting.
Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders,
welke de Raad van Bestuur zullen vormen:
- de heer VANASSCHE Jan Jozef Marie, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1953, wonende te 8531
Harelbeke, Brugsesteenweg 6.
- de heer VANASSCHE Kurt Pol André, geboren te Izegem op 4 februari 1980, wonende te 8531
Harelbeke, Brugsesteenweg 18.
Welke bestuurders hierbij verklaren hun benoeming te aanvaarden onder verklaring niet getroffen te
zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke hun benoeming of uitoefening van hun
voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen hun benoeming verzet.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en het
mandaat van de hierbij benoemde bestuurders neemt bijgevolg een aanvang op 28 april 2023 en zal
een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2029.
De functie van bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden voor de heer Jan Vanassche en
onbezoldigd voor de heer Kurt Vanassche, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8531 Hulste, Brugsesteenweg 8.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT
Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na gemelde buitengewone algemene vergadering zijn de als voormeld pas benoemde
bestuurders, zijnde de heer Jan Vanassche en de heer Kurt Vanassche als Raad van Bestuur
samengekomen, waar met eenparigheid van stemmen het volgende werd beslist:
-De heer  VANASSCHE Jan Jozef Marie, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1953, wonende te 8531
Harelbeke, Brugsesteenweg 6 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad
van bestuur.
- de heer VANASSCHE Kurt Pol André, geboren te Izegem op 4 februari 1980, wonende te 8531
Luik B
Harelbeke, Brugsesteenweg 18;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Welke gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden onder vermelding dat zij niet
belast zijn met enige maatregel welke zich tegen voormelde benoeming als gedelegeerd bestuurder
zou verzetten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 28 april 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘Vanassche Firefighting Engineering’, afgekort Vanassche FFE, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van gemeld Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en
opname dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en verder zonder een wijziging aan te
brengen aan het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit hierbij dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V.
Zij draagt de benaming "VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING ", of afgekort ‘VANASSCHE
FFE’.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing
door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van een garage en de herstelling van motorvoertuigen.
De fabricatie en montage van aanhangwagens, brandweerwagens, koetswerk voor bedrijfsauto’s,
autobussen en autocars, het onderhoud ervan en de levering van onderdelen.
De kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, in nieuwe en tweedehandswagens
met toebehoren en onderdelen: de kleinhandel in vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en
toebehoren, de handel in brandweer- en brandbestrijdingsmaterieel en aanverwante outillering en
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten. Daarenboven het
inrichten van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, enzovoort, meerbepaald het inrichten, onderhouden en afbreken in
brandweerkazernes en elders van het ophangsysteem van brandweerslangen in droogtorens of
andere daartoe bestemde lokaliteiten.
En alle werkzaamheden van welke aard ook die hieruit voortvloeien en al of niet bijkomstig eraan
zijn.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden (leasing), het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en ook alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap kan zich ook borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of door aankoop en het beheren aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden op vertegenwoordiging of op commissie, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt achten.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Het kapitaal bedraagt honderdvijfenzeventigduizend en tien euro drieënveertig cent (€ 175.010,43).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderddertig (2.330) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/tweeduizend driehonderddertigste (1/2.330ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal volledig geplaatst.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ook steeds te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Behoudens wanneer een uittredend bestuurder zich uitdrukkelijk niet herbenoembaar verklaarde, zijn
uittredende bestuurders in principe steeds herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, kunnen de
overblijvende bestuurders als college blijven beslissen of kunnen de overblijvende bestuurders voor
de resterende duur van het mandaat een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene
vergadering moet dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, en behoudens
bijzondere bepaling of beslissing door de algemene vergadering eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder dan voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur in
afwijking op het voormelde bestaan uit twee bestuurders die samen de raad van bestuur zullen
blijven vormen en als college zullen beslissen en zolang de raad van bestuur slechts tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur (voorzitter) een doorslaggevende stem
toekent, van rechtswege haar werking (en dient dienovereenkomstig nagemeld artikel 14 ook
gelezen te worden). Elk van de bestuurders zal dan namens de vennootschap kunnen handelen en
de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
Wanneer evenwel op een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
beslist worden om het bestuur op te dragen aan één enige bestuurder die dan als enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, weliswaar met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder zal in voorkomend geval als enig
bestuurder alleen handelend namens de vennootschap kunnen optreden en de vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigen en dit tot de dag van een gewone of bijzondere algemene
vergadering, waarin wordt vastgesteld dat er terug meer dan twee aandeelhouders zijn, waarna terug
een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden als collegiaal handelend orgaan zal worden
ingesteld.
VOORZITTERSCHAP / BIJEENKOMSTEN – BERAARDSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter voor een raad van bestuur verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere
bestuurder die aangeduid wordt door een meerderheid van de leden en gekozen onder de leden en
bij gebrek aan overeenstemming zal het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door zijn
plaatsvervanger (als voormeld) of op vraag van twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, minstens één dag voor de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de
vennootschap.
Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem wel geldig uitbrengen per brief of telefax. Zij mogen
ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen,
en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal
meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde
bestuurder als tegenwoordig aanzien.
Indien de raad niet in getal is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend
(behoudens het voormelde bij slechts twee bestuurders).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien ALLE leden op de vergadering aanwezig zijn en daarmee
instemmen. Deze instemming wordt evenwel steeds vermoed te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen door geen van de bestuurders dienaangaande bezwaar werd aangetekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
Raad van Bestuur en kan dit bestuurslid niet mee beslissen en dient de raad van bestuur en de
vennootschap de voorschriften van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
Luik B
door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken. De notulen
worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee
bestuurders.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers (al dan niet aandeelhouders).
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder
alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.
De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde
bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door:
-hetzij door twee bestuurders samen optredend;
-hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere
volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag
van de maand februari om achttien (18.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het
bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering dan bijeen roepen binnen de
drie weken na de aanvraag.
De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
Luik B
deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de
vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om ook over de nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
STEMRECHT / MEERDERHEID
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder
stemrecht of aandelen waarvan het stemrecht geschorst is, geeft op de algemene vergadering elk
aandeel recht op één stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht voor dergelijk aandeel schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens het
voormelde wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
-een wijziging der statuten;
-een verhoging of vermindering van het kapitaal;
-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
-de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn en wordt de beslissing over hoger genoemde onderwerpen
slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in nature aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
De voltallige Raad van Bestuur bestaande uit:
- de heer Jan Vanassche, voornoemd;
- en de heer Kurt Vanassche, voornoemd;
biedt hierbij haar ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige
Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven
aan de gedelegeerd bestuurders en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en
de gedelegeerd bestuurders voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.
Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders wordt bijgevolg aanvaard onder
verlening van dadelijke kwijting.
Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders,
welke de Raad van Bestuur zullen vormen:
- de heer VANASSCHE Jan Jozef Marie, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1953, wonende te 8531
Harelbeke, Brugsesteenweg 6.
- de heer VANASSCHE Kurt Pol André, geboren te Izegem op 4 februari 1980, wonende te 8531
Harelbeke, Brugsesteenweg 18.
Welke bestuurders hierbij verklaren hun benoeming te aanvaarden onder verklaring niet getroffen te
zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke hun benoeming of uitoefening van hun
voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen hun benoeming verzet.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en het
mandaat van de hierbij benoemde bestuurders neemt bijgevolg een aanvang op 28 april 2023 en zal
een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2029.
De functie van bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden voor de heer Jan Vanassche en
onbezoldigd voor de heer Kurt Vanassche, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8531 Hulste, Brugsesteenweg 8.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT
Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na gemelde buitengewone algemene vergadering zijn de als voormeld pas benoemde
bestuurders, zijnde de heer Jan Vanassche en de heer Kurt Vanassche als Raad van Bestuur
samengekomen, waar met eenparigheid van stemmen het volgende werd beslist:
-De heer  VANASSCHE Jan Jozef Marie, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1953, wonende te 8531
Harelbeke, Brugsesteenweg 6 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad
van bestuur.
- de heer VANASSCHE Kurt Pol André, geboren te Izegem op 4 februari 1980, wonende te 8531
Harelbeke, Brugsesteenweg 18;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Welke gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden onder vermelding dat zij niet
belast zijn met enige maatregel welke zich tegen voormelde benoeming als gedelegeerd bestuurder
zou verzetten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
Luik B
- gecoördineerde tekst van de statuten