Ondernemingsnr : 0863481726
Naam
(voluit) : Modena Schoenmode
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlarij 86
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem te Mol op 23 oktober
2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap "MODENA SCHOENMODE", met zetel te zetel te 2500 Lier, Berlarij
86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer
0863.481.726 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0863.481.726 en
waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
Na lezing van het verslag van de bestuurder de dato 1 oktober 2023, is besloten om het voorwerp uit
te breiden met de volgende activiteiten:
- Detailhandel in dames-, heren-, baby-en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires
    •  Detailhandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen, juwelen en sieraden
    •  Detailhandel in meubels en interieurartikelen
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren
    •  Vervaardiging van schoeisel
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
Het voorwerp luidt derhalve thans als volgt:
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks staan met het horecabedrijf.
-        het beheer, de exploitatie of het laten exploiteren, de valorisatie, de ontwikkeling en de
promotie van drank-, eet- en slaapgelegenheden zoals spijshuis, meeneemrestaurant, hotels,
pizzeria, tratoria, restaurants, tavernes, traiteurs, cafetaria’s, milkbars, koffiebars, tearooms,
snackbars, keuken, frituren, dancings, pitabars, shoarma alsook alle gelijkaardige daarmee verwante
of samen gaande activiteiten zoals het organiseren van congressen en vergaderingen, het inrichten
van tentoonstellingen en het daartoe ter beschikking stellen van alle horecavoorzieningen;
-        het uitbaten van  voormelde gelegenheden met de verkoop van alle dranken, alcoholhoudend
of niet en bijkomend de verkoop van tabak, sigaren en sigaretten.
-        de uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
-        het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijsroom, de levering ervan,
eventueel ten huize;
-        het inrichten of doen inrichten van feesten, vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, fancy-fairs, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden, schouwspelen van
allerlei aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen, modeshows;
-        het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden
waarvoor voormelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden
uitgevoerd;
-        detailhandel in schoenen, handtassen en accessoires;
-    Detailhandel in dames-, heren-, baby-en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires
    •  Detailhandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen, juwelen en sieraden
    •  Detailhandel in meubels en interieurartikelen
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren
    •  Vervaardiging van schoeisel
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
1.       Alle handelingen als tussenpersoon in de handel met name als makelaar in goederen,
zelfstandig handelsvertegenwoordiger en commissionair.
2.       De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle wijzen die zij het
best geschikt
zal achten.
3.       De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerend, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
4.       De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat en van die aard is om het voorwerp van de
vennootschap te bevorderen.
5.       Zij mag zich voor vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders of andere derden borg
stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
6.       Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze
mochten hebben en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze 
vennootschappen of ondernemingen.
7.       In België en/of het buitenland voor haar eigen rekening of voor  rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliënhandelingen of ermede verband houdende verrichtingen te doen met
name de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring of onderverhuring, expertise, beheer, leasing,
oprichting, het doen bouwen, omvorming of ombouwing, promoten en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, inclusief alle activiteiten van
vastgoedmakelaar.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) + duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij werd opgericht onder de benaming «A la Carte», daarna gewijzigd naar «Modena Schoenmode».
Zij behoudt de naam «MODENA SCHOENMODE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks staan met het horecabedrijf.
-        het beheer, de exploitatie of het laten exploiteren, de valorisatie, de ontwikkeling en de
promotie van drank-, eet- en slaapgelegenheden zoals spijshuis, meeneemrestaurant, hotels,
pizzeria, tratoria, restaurants, tavernes, traiteurs, cafetaria’s, milkbars, koffiebars, tearooms,
snackbars, keuken, frituren, dancings, pitabars, shoarma alsook alle gelijkaardige daarmee verwante
of samen gaande activiteiten zoals het organiseren van congressen en vergaderingen, het inrichten
van tentoonstellingen en het daartoe ter beschikking stellen van alle horecavoorzieningen;
-        het uitbaten van  voormelde gelegenheden met de verkoop van alle dranken, alcoholhoudend
of niet en bijkomend de verkoop van tabak, sigaren en sigaretten.
-        de uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
-        het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijsroom, de levering ervan,
eventueel ten huize;
-        het inrichten of doen inrichten van feesten, vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, vergaderingen, fancy-fairs, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden, schouwspelen van
allerlei aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,
tentoonstellingen, modeshows;
-        het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden
waarvoor voormelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden
uitgevoerd;
-        detailhandel in schoenen, handtassen en accessoires;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby-en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires
    •  Detailhandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen, juwelen en sieraden
    •  Detailhandel in meubels en interieurartikelen
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren
    •  Vervaardiging van schoeisel
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
1.       Alle handelingen als tussenpersoon in de handel met name als makelaar in goederen,
zelfstandig handelsvertegenwoordiger en commissionair.
2.       De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle wijzen die zij het
best geschikt
zal achten.
3.       De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerend, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
4.       De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat en van die aard is om het voorwerp van de
vennootschap te bevorderen.
5.       Zij mag zich voor vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders of andere derden borg
stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
6.       Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze
mochten hebben en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze 
vennootschappen of ondernemingen.
7.       In België en/of het buitenland voor haar eigen rekening of voor  rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliënhandelingen of ermede verband houdende verrichtingen te doen met
name de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring of onderverhuring, expertise, beheer, leasing,
oprichting, het doen bouwen omvorming of ombouwing, promoten en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, inclusief alle activiteiten van
vastgoedmakelaar.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 3920 Lommel, Kerkstraat 61 bus
W1.
Zevende besluit
         Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw MERTENS Rita Louisa Elza, geboren te Balen op 29 juli 1960, wonende te 2450
Meerhout, Mispad 17 bus 12.
EN
    •  Mevrouw AERTS Elke Brigitte Karel, geboren te Mol op 14 mei 1982, wonende te 2400 Mol,
Vrijgoed 4,
zijn alhier aanwezig en verklaren dit te aanvaarden.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw MERTENS Rita Louisa Elza, voornoemd
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.