Ondernemingsnr : 0428099206
Naam
(voluit) : JIP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwendorpe 14 bus B
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Boone op 21 januari 2025
, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
    1.  Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JIP’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot vooorwerp:
- de uitbating van frituren, buffets en installaties voor feesten en tentoonstellingen, zonder verbruik
ter plaatse, alsmede de uitbating van een beenhouwerij;
- het uitbaten van een snackbar en cafetaria;
- het geven en organiseren van barbecues, tuinfeesten en feesten in het algemeen;
- de uitbating van alle traiteuractiviteiten, restauratiehouder en de handel in vlees en vleeswaren,
vlees van gevogelte en wild, conserven, wijnen, groenten, zuivelproducten en algemene voeding;
- het uitoefenen van een kleinhandel met meer dan één afdeling, superette of supermarkt;
- het uitoefenen van een groothandel in vlees en vleeswaren;
- de exploitatie van een sandwichbar;
- het bereiden en verwerken van vlees en vleeswaren;
- de handel in verpakkingsmateriaal;
- de handel in elektrische toestellen;
- de handel in machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en nijverheidsgebruik;
- vervoer voor derden;
- tussenpersoon in de handel;
- verhuring van divers materieel;
- de handel en verhuur in horecamateriaal;
En alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de horecabedrijvigheid.
- het uitvoeren van alle onderzoekswerken in verband met nieuwe producten en procédés, alsook het
verwerven, uitbaten, beheren en verkopen van octrooien, patenten, brevetten en merken;
- het ontwerpen en het ontwikkelen van machines voor het maken van satés en voor de bereiding
van vleeswaren, het nemen van octrooien en patenten op deze ontwerpen;
- de aankoop en verkoop, de import en export, de handel in het algemeen, de groot- en kleinhandel,
in alle mogelijke grondstoffen, materialen, producten en handelsgoederen waaronder ondermeer
bouwmaterialen;
- het uitoefenen van het beroep van schoonheidsspecialiste, grimage, gezichtsbehandeling, de
aankoop en verkoop van cosmetica-artikelen en parfums;
- het voeren van het management van andere vennootschappen;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
doel nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening of samen met derden of voor
rekening van derden. De vennootschap mag haar voorwerp ook verwezenlijken en dit op alle wijzen
en volgens alle methodes die haar geschikt lijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden in zoverre zij er belang bij heeft.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, alsmede
participaties nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,-)
en is verdeeld in duizend vijfhonderd en twee (1.502) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde en die alle volstort zijn.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
    1.  Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van deze welke door
de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur).
Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden
bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan
beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
    1.  besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste
vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede raad van
bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt het voorstel
definitief verworpen.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de Raad van Bestuur zoals
hiervoor uiteengezet, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
zaterdag van de maand april om tien uur
9. Bijzondere bepalingen:
    1.  - reserve: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
    2.  van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars
het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Nieuwendorpe 14 B
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name :
- de heer Sander Mollet, voornoemd,
- de besloten vennootschap SMO, voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun bestuur.
Vervolgens beslist de vergadering te (her)benoemen voor een periode van zes jaar tot de
jaarvergadering van 2031 :
- de heer Sander Mollet, voornoemd,
- de besloten vennootschap SMO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer
Sander Mollet, voornoemd,
Die beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Aanstelling vast vertegenwoordiger
Vervolgens beslist de besloten vennootschap SMO, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld,
aan te stellen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :
- de heer Lode Mollet wonend te 9991 Maldegem (Adegem), Kraaienakker 11, die bij afzonderlijke
verklaring dit mandaat heeft aanvaard.
Raad van Bestuur
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder :
- de heer Sander Mollet, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21-01-2025
- coordinatie van statuten