Ondernemingsnr : 0424911270
Naam
(voluit) : Adviesbureau voor Bedrijfsbeheer
(verkort) : A.B.B.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Singel 140
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 30 november 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Kennisname van de vereniging van alle aandelen in één hand sedert 9 november 2023.
2. Kennisname van het besluit van de enige aandeelhouder van 17 november 2023, houdende:
A. het ontslag als bestuurder/gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 9 november 2023 van:
1. de besloten vennootschap DDC INVESTMENT, met zetel te 9000 Gent, Singel 140, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0881.493.240, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Daphné Decolvenaere, wonende te 9070 Heusden, Wellingstraat
141 (bestuurder/gedelegeerd bestuurder)
2. de heer Tanguy Decolvenaere, wonende te 9050 Gent, Houw 29 (bestuurder).
B. de benoeming als bestuurder met ingang van 9 november 2023 voor een duur van zes jaar van:
1. de naamloze vennootschap "XIMA", met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2/F3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0453.432.339, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier VAN DEN AVENNE, wonende te 9070
Destelbergen, Wellingstraat 116;
2. de heer Arthur VAN DEN AVENNE, wonende te 9070 Destelbergen, Wellingstraat 116.
3. Vervolgens kennisname van de notulen van het bestuursorgaan van 18 november 2023
houdende:
1. ontslag/benoeming gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 9 november 2023:
- het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de voornoemde vennootschap DDC INVESTMENT,
vast vertegenwoordigd als gezegd;
- de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de voornoemde vennootschap XIMA, vast
vertegenwoordigd als gezegd.
2. de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 bus
F3 met ingang vanaf 18 november 2023.
4. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
5. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de tweede zaterdag van april om 13 uur, in plaats van de laatste zaterdag van de maand mei. Besluit
dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de tweede zaterdag
van de maand april 2024, om 13 uur.
6. Besluit te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem met een enige bestuurder.
7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "ADVIESBUREAU VOOR BEDRIJFSBEHEER", afgekort “A.B.B.B.”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van diensten en adviezen aan personen
en bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot het bedrijfsbeheer, en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
Zij heeft eveneens tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium. Zij mag onder meer
onroerend goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen; doch alleen met het oog
op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag
onroerend goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle handelingen zonder uitzondering
verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs mogen
deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant
voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Alleen de algemene vergadering der
aandeelhouders heeft de bevoegdheid om dit voorwerp te interpreteren en toe te lichten.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtname van de voorschriften van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn, bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Machten: De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
Externe vertegenwoordiging: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen, zoals bij hun benoeming bepaald.
3. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmacht dragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede zaterdag van april om 13 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen wordt het stemrecht en
de stemkracht geregeld als volgt:
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen of andersluidende bepaling in het
testament waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan
de vruchtgebruiker.
5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interim-dividenden uit te keren.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Besluit tot ontslag van alle in functie zijnde bestuurders/gedelegeerd bestuurder/voorzitter van het
bestuursorgaan met ingang vanaf aktedatum, namelijk:
- de voornoemde vennootschap XIMA, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier VAN DEN
AVENNE, voornoemd (bestuurder/gedelegeerd bestuurder);
- de heer Arthur VAN DEN AVENNE, voornoemd (bestuurder).
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.
9. Besluit tot de benoeming als enige (niet-statutaire) bestuurder, met ingang vanaf aktedatum, voor
onbepaalde duur: de voornoemde vennootschap XIMA, vast vertegenwoordigd als gezegd.
 
Besluit bestuursorgaan
Benoeming van de voornoemde vennootschap XIMA, vast vertegenwoordigd als gezegd, als
gedelegeerde bestuurder.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: Ernst &
Young Fiduciaire te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0430.543.012, alsmede
alle door haar aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 30/11/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata