Nº d'entreprise : 0505 641 796
Nom
(en entier) : THE RED ROSE COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée en liquidation
Adresse complète du siège : Avenue Henri Pirenne, 11 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Clôture de la liquidation. Extrait du PV de l'AGE du 19/12/2024
Première résolution : rapport chiffré du liquidateur comportant les comptes de liquidation, avec pièces à
l'appui, établi conformément à l'article 2 :100 du Code des Sociétés et des Associations.
Conformément à l'article 2:100 du Code des Sociétés et Associations le liquidateur a établi le rapport chiffré
comportant les comptes de liquidation, avec pièces à l'appui.
L'actionnaire unique a pu prendre connaissance de ce rapport.
L'actionnaire unique approuve le rapport et son contenu.
Ce rapport sera déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles francophone.
Deuxième résolution : répartition de l'avoir social
Sur base de la situation comptable au 19/12/2024 servant de base à la clôture de la liquidation, la société
n'a plus à son actif, à cette date, que :
-Des impôts et précomptes à récupérer pour un montant de 11.817,91 euros
-Des placements de trésorerie pour un montant de 4.084.495,00 euros
-Des valeurs disponibles pour un montant de 9.532,75 euros
-Des produits acquis (comptes de régularisation) pour un montant de 18.146,35 euros
À cette date, la société n'a plus qu'une modique dette s'élevant à 11,07 euros et correspondant à l'impôt
des sociétés du dernier exercice. Les sommes nécessaires au paiement de ce dernier impôt des sociétés et
des frais de clôture de la liquidation seront consignées entre les mains du liquidateur.
Le liquidateur acte la distribution des apports et des fonds propres dans le cadre de la clôture de liquidation
avec la redevabilité d'un précompte mobilier de 21.781,91 euros qui sera acquitté dans le délai légal.
L'actif net restant, soit un montant de 4.102.199,03 euros, est attribué à l'actionnaire unique à titre de boni
de liquidation.
Troisième résolution : clôture de la liquidation
L'actionnaire unique décide de clôturer la liquidation avec effet ce jour.
En conséquence, la société a définitivement cessé d'exister.
Quatrième résolution : décharge au liquidateur
La clôture de la liquidation met fin de plein droit au mandat du liquidateur, Monsieur François MALAVAUD.
Par vote spécial, l'actionnaire unique donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au
liquidateur pour l'exercice de son mandat depuis la mise en liquidation de la société jusqu'à ce jour.
Cinquième résolution : mandat pour les formalités post clôture de liquidation
L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur François MALAVAUD avec possibilité de
au précompte mobilier du boni de liquidation, de radiation de l'inscription au registre des personnes morales de
la banque carrefour et de toutes institutions publiques ou privées.
Sixième résolution : conservation des livres et documents de la société dissoute
L'actionnaire unique décide que les livres et documents de la société dissoute seront déposés et conservés
par Monsieur François MALAVAUD à 1180 Uccle, Avenue Henri Pirenne, 11 ou tout autre domicile ultérieur où
ce dernier pourrait s'établir et ce durant cinq ans au moins, à compter d'aujourd'hui.
Septième résolution : élection de domicile
Pour tout ce qui a trait à la société précitée dont la clôture de liquidation intervient avec effet ce jour, il est
fait élection de domicile chez Monsieur François MALAVAUD prénommé, ou en tout autre domicile où ce dernier
pourrait s'établir ultérieurement.
Huitième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant de
la présente assemblée
L'actionnaire unique décide de donner mandat à tout collaborateur ou administrateur de la SRL Roland,
Bloquiau & Associés, ayant son siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux Cimetière 5, numéro d'entreprise
0809.149.254, RPM Hainaut (Division Mons), avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités
nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions de la présente assemblée, en ce compris, sans en être
toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre des personnes morales, auprès de la Banque carrefour
des entreprises, ainsi que pour toutes publications (telles qu'aux annexes du Moniteur belge).
Déposé en même temps au greffe : PV original de l'AGE du 19/12/24 et rapport du liquidateur.
Pour la SRL en liquidation THE RED ROSE COMPANY
Mathieu Van Overbeke
Mandataire ad hoc