Unternehmensnr. : 0892633689
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SYMA STONES
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Blausteinstraße,Recht 12 briefkasten B
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
D'un procès-verbal dressé par Maître Gido SCHÜR, Notaire à la résidence de Saint-Vith, le dix-huit
mars deux mille vingt-quatre, il résulte ce qui suit: 
I. En application de l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale
constate que depuis le premier janvier 2020 la société est soumise aux dispositions du Code des
sociétés et des associations et décide de mettre en conformité les statuts avec ces dispositions.
II. L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée générale décide que l’article 2 des statuts est remplacé par le texte
suivant :
« Le siège est établi en Région Wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la région wallonne, par simple décision de
l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs,
des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société. »
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4780 Sankt Vith – Recht,
Blausteinstraße 12.
Ceci n’est pas une donnée statutaire.
III. L’assemblée générale décide que l’assemblée générale annuelle se tiendra dorénavant le dernier
vendredi du mois de juin, à 19.00 heures.
L’assemblée générale décide d’adapter l’article 16 des statuts en ce sens.
IV. L’assemblée générale décide d’adapter les statuts à la nouvelle terminologie et d’adapter les
articles 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16 et 20  au Code des sociétés et associations de sorte que les statuts
vont se présenter dorénavant entre autre comme suit :
ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale ordinaire se réunit le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à
19.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Quand toutes les actions, obligations convertibles, droits de souscription et certificats émis avec la
collaboration de la société sont nominatifs, les convocations peuvent être faites par e-mails envoyés
quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant,
aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de
certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites
par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail,
le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra
délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou à son défaut, par
un administrateur-délégué ou encore par le plus âgé des administrateurs.
Le président désigne le secrétaire.
V. L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
VI. L’assemblée générale décide de ne pas publier un site internet et une adresse électronique à la
banque-carrefour des entreprises.
Pour extrait analytique: 
Gido SCHÜR, Notaire
Déposé avec les présentes: expédition conforme de l'assemblée générale extraordinaire, les statuts
coordonnés.