Ondernemingsnr : 0431239135
Naam
(voluit) : DE MAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frank Van Dyckelaan 22
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 24 oktober 2023,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE MAERE”, met zetel te
9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde , hebbende als ondernemingsnummer 0431.239.135 en BTW-nummer BE431.
239.135.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karel Vercouteren, te Beveren, op 22 mei 1987,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer
19870618/091.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Tim Vandersteen, te Assenede, op 16 maart 2023, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april daarna, onder nummer 23334797.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
EERSTE BESLISSING: VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
      - Voorstel tot verhoging van het eigen vermogen.
      De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen met HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00) om het te brengen van honderdveertienduizend vijfhonderdvierentachtig euro drie cent
(€ 114.584,03) op tweehonderdveertienduizend vijfhonderdvierentachtig euro drie cent (€
214.584,03) door uitgifte van honderdachtentachtig (188) nieuwe aandelen.
      Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden volstort.
      - Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
      Ondergetekende partijen wijst partijen erop dat, ingevolge artikel 5:121 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan aangaande de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichtingen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders vereist is.
      De partijen verklaren hierover ingelicht te zijn en ondergetekende notaris te ontslaan er hier
verder melding van te maken en ondergetekende notaris te ontslaan van iedere verantwoordelijkheid
dienaangaande.
      Aangezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, beslist
de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, zoals voormeld, met eenparig
besluit afstand te doen van bedoelde verslagen.
      - Wettelijk voorkeurrecht
      De aandeelhouder, de besloten vennootschap Lagae, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer Thomas Lagae, eveneens voornoemd, verklaart op persoonlijke, uitdrukkelijke en
onherroepelijke wijze te verzaken aan de mogelijkheid om haar wettelijk recht van bevoorrechte
inschrijving uit te oefenen zoals bepaald in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, ten voordele van de heer Dennis Van Broeck, hierna vernoemd.
      - Tussenkomst.
      Is alhier tussengekomen:
      De heer VAN BROECK Dennis, geboren te Sint-Niklaas op 19 februari 1989, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Sparrenhofstraat 44.
      Die, na lezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van de besloten vennootschap “DE MAERE”.
      - Inschrijving en volstorting.
      Terstond verklaart de heer Dennis Van Broeck, voornoemd, in te schrijven op de
honderdachtentachtig (188) nieuw uitgegeven aandelen.
      De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig werd volstort
en ter beschikking van de vennootschap staat door overschrijving in speciën van honderdduizend
euro (€ 100.000,00) op een bijzondere rekening met nummer BE71 0882 9599 3269 bij Belfius Bank,
op naam van de vennootschap met het oog op de verhoging van het eigen vermogen, zodat de
vennootschap uit dien hoofde vanaf heden beschikt over een bedrag van
tweehonderdveertienduizend vijfhonderdvierentachtig euro drie cent (€ 214.584,03).
       Een attest van deze deponering zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
       - Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen.
       De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de
verhoging van het eigen vermogen integraal is onderschreven en bijgevolg daadwerkelijk werd
verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volstort is en dat het eigen vermogen aldus werd
gebracht op tweehonderdveertienduizend vijfhonderdvierentachtig euro drie cent (€ 214.584,03).
       TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN HET AANTAL AANDELEN VERMELD IN ARTIKEL
5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE EERSTE BESLISSING
       De algemene vergadering beslist het aantal aandelen vermeld in artikel 5 van de statuten aan te
passen overeenkomstig de eerste beslissing.
       Overeenkomstig de eerste beslissing wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:
       “Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderdachtentachtig (1.688) aandelen
uitgegeven.
       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
       DERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR
DE ADMNISTRATIEVE FORMALITEITEN
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      VIERDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN
DE GENOMEN BESLISSINGEN.
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
      VIJFDE BESLISSING: ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
      De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “Taxacibo”, met zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 4, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
      Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten