Ondernemingsnr : 0660615827
Naam
(voluit) : TOSATO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parelhoenstraat 7
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Sara Cassiman te Gent,
Drongen, op 20/05/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “TOSATO”, gevestigd te 9080 Lochristi, Parelhoenstraat 7, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :  
A/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “TOSATO” aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TOSATO».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuur, directeur, directeurgeneraal, manager, en van
alle andere topfuncties die door een vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard
in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen: het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en het voeren door deze
bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en
bedrijfseconomisch vlak.
    •  Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie. Het organiseren van het aankoop en verkoopbeleid van de ondernemingen.
Daarenboven kan de vennootschap belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium; zij mag onder meer onroerende goederen
Luik B
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verhuren, verkavelen en
verpachten doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de
verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn,
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks
of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen
bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen.
    •  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en
hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is. De
vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
vergemakkelijken. In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. In dat geval
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk
het bestuur vormen. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd,
vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. In dat geval vertegenwoordigt het collegiaal
bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De enige
bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan een derde
Luik B
aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht
gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de
bevoegdheid.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan
de titel dragen van dagelijks bestuurder(s). Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van
hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen
toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
(s). Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand december om 10u00.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Parelhoenstraat 7.
5. ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder (voor zoveel als nodig);
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder/zaakvoerder, de heer Toon De Rocker,
geboren te Wetteren op 18/06/1969, wonende te 9080 Lochristi, Parelhoenstraat 7, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder (voor
zoveel als nodig) voor onbepaalde duur. De heer Toon De Rocker, hier aanwezig en die aanvaardt
dit mandaat.  Zijn mandaat is onbezoldigd.
B/ Volmacht
1. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
2. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "TITECA
ACCOUNTANCY GENT", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1103 bus B, en ieder van
diens aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten
ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Sara Cassiman,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.