Ondernemingsnr : 0417199869
Naam
(voluit) : WAREHOUSES DE PAUW
(verkort) : WDP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blakebergen 15
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, achtentwintig april tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Warehouses De Pauw", in
het kort "WDP", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan
de zetel gevestigd is te 1861 Wolvertem (Meise), Blakebergen 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869, de "Vennootschap" of "WDP" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Volgende beslissingen werden genomen :
A. MACHTIGING INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL
EERSTE BESLISSING: Machtiging inzake het toegestaan kapitaal.
(...)
Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de bestaande machtiging inzake het
toegestaan kapitaal te hernieuwen en te voorzien in een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur
van de Vennootschap om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de
vennootschapswetgeving, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de
voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, en dit voor een duur van vijf jaar te
rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
notulen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtiging
goedkeurt (vanaf die datum zal de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend
door de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020, komen te vervallen, en zal de
voorgestelde machtiging haar plaats innemen), met dien verstande dat het kapitaal in het kader van
het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan 208.405.199,33
EUR, ten belope van een maximumbedrag van:
I. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een
kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de
aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar
toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de
statuten)) betreft;
II. 50% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een
kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en
III. 10% van het bedrag van het kapitaal, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een
kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de
mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht
of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere
vorm van kapitaalverhoging betreft,
Luik B
en om dientengevolge, artikel 8 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:
"ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL
De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de
toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de
voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag
van:
I. 104.202.599,66 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door
inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap
van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving
(zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft; en
II. 104.202.599,66 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het
kader van de uitkering van een keuzedividend betreft; en
III. 20.840.519,93 EUR, indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door
inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de
uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het
onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van
kapitaalverhoging betreft;
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal
kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de
buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.
Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de
buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.
Deze machtiging is hernieuwbaar.
Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door
omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle
eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap
(opgesteld uit hoofde van de GVV-Wetgeving) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan
niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort),
overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de
GVV-Wetgeving.
De eventuele uitgiftepremies zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen
vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om
de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van
de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te
plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen
geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene
vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.
Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in het eerste tot en met het vijfde lid van dit
artikel, kan de raad van bestuur niet alleen aandelen maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet
aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of
andere effecten (van enige dan bestaande soort) creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van
de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving.
Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en
GVV-Wetgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook
wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het
personeel.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in
overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal
werd(en) gerealiseerd."
(...)
B. MACHTEN
TWEEDE BESLISSING: Machten.
De volgende machtigingen werden verleend :
1. aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe, (CFO van de
Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering
van de genomen beslissingen;
(...)
3. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe, (CFO van de
Vennootschap), aan Johanna Vermeeren (General Counsel van de Vennootschap), allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Luik B
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris