Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
LIM Trade & Finance Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Marcus van Vaernewijckstraat 21
9030 Mariakerke
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ruben Van Maelzaeke, in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“wylleman – van de keere – van maelzaeke geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 29 mei 2018 dat:
1°- Tussen :
a) De naamloze vennootschap naar Zwitsers recht (“Aktiengesellschaft”) "LIM TRADE & FINANCE
AG", met zetel te 6631 Hünenberg (Zwitserland), Chamerstrasse 44.
De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister naar Zwitsers recht van het kanton Zug, met
ondernemingsnummer CHE-102.292.937 en registernummer CH-170.3.019.720-6, en is
ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0696.729.818.
b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PDP CONSULTANCY", met zetel te
9030 Gent (Mariakerke), Marcus Van Vaernewijckstraat 21.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer
0435.146.453 en heeft BTW-nummer BE0435.146.453.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.
2°- De benaming van de vennootschap is: LIM Trade & Finance Belgium
3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9030 Gent (Mariakerke), Marcus Van Vaernewijckstraat
21.
4° Het doel van de vennootschap is:
De vennootschap heeft tot doel:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
Het verrichten van leasingsoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
0696891253
Luik B
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zicht bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomstof afspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan
het hare of waarvan deelneming of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen
en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap elle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doek.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
De vennootschap mag al de deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen tweehonderdduizend euro (3.200.000
€), en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde die elk
één/duizendste (1/1000ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.
6° Het maatschappelijk kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:
- voornoemde vennootschap “LIM TRADE & FINANCE AG”, die verklaard heeft inbreng te doen in
geld van drie miljoen honderdzesennegentigduizend achthonderd euro (€ 3.196.800,00), waarvoor
negenhonderdnegenennegentig (999) gelijke aandelen toegekend werden, zonder vermelding van
nominale waarde, ieder integraal volstort.
- voornoemde vennootschap “PDP CONSULTANCY”, die verklaard heeft inbreng te doen in geld van
drieduizend tweehonderd euro (€ 3.200,00) waarvoor één gelijk aandeel toegekend werd, zonder
vermelding van nominale waarde, integraal volstort.
De voormelde sommen van in totaal drie miljoen tweehonderdduizend euro (€ 3.200.000,00) zijn bij
storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE40 0689 1001
8863, bij Belfius Bank, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het
bewijs van deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 28 mei 2018, hetwelk mij is
overhandigd om in het dossier te bewaren.
7° De duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.
De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 maart 2018.
8° De vennootschap wordt bestuurd door voornoemde vennootschap "PDP CONSULTANCY", met
als vaste vertegenwoordiger, mevrouw MOREL Vera Germaine, geboren te Gent op 5 april 1961,
wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Marcus van Vaernewijckstraat 21.
9° Het boekjaar vangt aan op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
10° Verdeling van de winst –aanleggen van reserves- verdeling van na vereffening overblijvend saldo
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten, noodzakelijke
geoordeelde afschrijvingen en provisies, maakte de nettowinst van de vennootschap uit.
Jaarlijks wordt van deze winst vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer de reserve tien procent van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de
zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt.
Indien de wettelijke en bestuursrechterlijke voorschriften zulks toelaten zal de vennootschap een
interimdividend mogen toekennen, te bepalen door de jaarvergadering en dit in overeenstemming
met de vigerende voorschriften.
11° Ieder jaar wordt de algemene vergadering gehouden op 07 juni om 20.00 uur.
Als die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende
Luik B
werkdag gehouden. Een buitengewone algemene vergadering mag door de zaakvoerder worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of op aanvraag van de
vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of op elke andere plaats in België, aangeduid
in de oproepingen.
12° Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerder bijeengeroepen.
De oproepingen worden gedaan bij aangetekend schrijven of een gelijkaardige kennisgeving met
ontvangstbewijs gericht aan de vennoten, minstens vijftien dagen voor de vergadering, op hun laatst
aan de vennootschap bekende woonplaats.
Elke vennoot mag zich op de vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, op
voorwaarde dat deze laatste zelf vennoot is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.
De zaakvoerder mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze minstens vijf volle
dagen voor de vergadering op de plaats door hem aangeduid, worden neergelegd.
Geen enkele vergadering kan punten behandelen die niet op de agenda voorkomen.
De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders aan hem worden gesteld
met betrekking tot zijn verslag of tot de agendapunten. De commissarissen, zo de wet de benoeming
van commissarissen oplegt, van hun kant geven antwoord op de vragen die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
Behoudens in de gevallen door de wet of door de statuten voorzien, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het getal van de op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen.
De stemmingen gebeuren bij handopsteken of bij naamafroeping tenzij de jaarvergadering er met
gewone meerderheid van stemmen anders over beslist. Elk aandeel geeft recht op een stem.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen
voorkomen wordt door ieder van hen of door hun lasthebbers ondertekend, alvorens zij ter zitting
binnenkomen.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar begint op heden en zal afgesloten worden op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 7 juni 2020.
Vaststelling aantal zaakvoerders en benoeming
Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de
rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de
rechtbank, beslist de algemene vergadering:
1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één;
2. te benoemen tot zaakvoerder:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PDP CONSULTANCY", met zetel te
9030 Gent (Mariakerke), Marcus Van Vaernewijckstraat 21, met als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw MOREL Vera Germaine, geboren te Gent op 5 april 1961, wonende te 9030 Gent
(Mariakerke), Marcus van Vaernewijckstraat 21,
hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich daartegen verzet.
De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en het mandaat zal onbezoldigd zijn.
Benoeming commissaris
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen overeenkomstig de bepalingen van artikel
137 van de vennootschappenwet.
Overname van verbintenissen
De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 maart 2018. Deze overneming zal maar uitwerking
hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
VOLMACHT
Door de zaakvoerder wordt bijzondere volmacht verleend, met vermogen om gezamenlijk of
afzonderlijk op te treden, aan:
de heer De Grave Aimé, wonende te 9030 Gent, Mariakerke, Marcus Van Vaernewijckstraat 21;
om alle formaliteiten te vervullen en al het nodige te doen met het oog op:
de inschrijving en uitbreiding van de bij deze opgerichte vennootschap in de kruispuntbank
ondernemingen en bij het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, de fiscale
administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en
Luik B
met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
Tegelijk neergelegd :
- expeditie akte oprichting