Ondernemingsnr : 0469649056
Naam
(voluit) : E.S.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Eedstraat 4
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris  Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op veertien juli tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “E.S.C.”, gevestigd te
9810 Nazareth, Oude Eedstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Gent) met ondernemingsnummer 0469.649.056 onder meer beslist heeft
1.tot wijziging van de bepalingen inzake i) de overdracht van aandelen, met dien verstande dat de
overdracht voortaan aan geen enkele statutaire beperking is onderworpen, en ii) het ontslag van de
statutaire bestuurders en de schrapping ervan in de statuten.
2. als gevolg van voorgaand besluit, tot de aanneming van nieuwe artikelen 9, 10 en 11.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe artikelen 9 en 10 als volgt
luiden:
“ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De bepalingen van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn niet van
toepassing.
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennoot-schap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege. Het college verkiest in dat geval een
voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Luik B
Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of
op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aange-duid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het bestuursorgaan bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering. Het bestuursorgaan kan geldig
beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten
nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van
hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
Het bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Indien het bestuursorgaan een college vormt, mag het bestuursorgaan enkel beraadslagen indien de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuur-ders kunnen aan
een ander lid van de raad opdracht geven hen te verte-genwoor-digen bij de beraadslagingen en in
hun naam te stemmen. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerder-heid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de
stem van de voorzitter niet beslissen.
De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter
(indien van toepassing) en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN – VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk of door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.”
3.om het mandaat te beëindigen van de huidige (statutaire) bestuurders, met name van de heer
SMET Philippe Emiel Yvette en mevrouw SMET Carine Marie Roger.
Aan de eerstvolgende algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met
betrekking tot het lopende boekjaar, wordt gevraagd kwijting te willen verlenen aan de uittredende
bestuurders.
De vergadering besluit met ingang vanaf heden te benoemen tot gewone niet-statutaire bestuurders,
voor de duur van de vennootschap en behoudens herroeping door de algemene vergadering met
gewone meerderheid:
- De heer SMET Philippe Emiel Yvette en
- Mevrouw SMET Carine Marie Roger.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Didier Roemers, Filip Meire, Wouter
Verhelst en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, met
Luik B
ondernemingsnummer 0751.534.224, kantoor houdende te Silversquare Zaventem, Ikaroslaan 1,
1930 Zaventem.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten