Ondernemingsnr: 0460 789 392
Naam
(voluit) : VALVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Krommebeekstraat 14
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/12/2022 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de BV MAURITS VANDEPUTTE, met zetel te 8930 Menen,
Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0718.689.628.
te benoemen als bijkomende bestuurder met ingang vanaf 01/12/2022 en dit voor een hernieuwbare
termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
De enige bestuurder van de BV MAURITS VANDEPUTTE, de heer Maurits Vandputte, heeft.
zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV MAURITS VANDEPUTTE voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV VALVAN.
- de vergadering beslist heeft om de volgende rechtspersonen met ingang vanaf 01/12/2022 te
herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2027:
* de NV VENCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0450.207.484, voor wie de heer Peter Vandeputte nog
steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
* de NV VALTECH, met zetel te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0466.148.445, voor wie de heer Frank Vandeputte nog
steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
* de CommV VIDRO, met zetel te 8550 Zwevegem, Oude Bellegemstraat 1/E, ingeschreven in het!
rechtspersonenregister onder het nummer 0700.199.646, voor wie de heer Dieter Wittouck nog steeds
zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
* de V.O.F. CREATIVE LEAN CONSULT, met zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 68,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0718.861.753, voor wie de heer Rik
Vanhoorne nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 01/12/2022 blijkt dat:
- deze beslist heeft om de NV VENCO te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur met
ingang vanaf 01/12/2022.
De NV VENCO, verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Vandeputte,
dit mandaat te aanvaarden.
- deze beslist heeft om de CommV VIDRO, voornoemd, en de NV VALTECH, voornoemd, te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf 01/12/2022.
De heer Dieter Wittouck zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de CommV VIDRO voor de
uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV VALVAN.
De heer Frank Vandeputte, zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de NV VALTECH voord
de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV VALVAN.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 21):
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de
algemene wettelijke regel en krachtens artikel 19 van de statuten en van de bestuurders optredend
krachtens artikel 20 van de statuten, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden
om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
De bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht kan toegekend worden,
wordt (worden) benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen en kan (kunnen) de benaming van afgevaardigdestuurder dragen.
Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Gedaan te Menen, op 01/12/2022.
Getekend:
De NV VALTECH, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank
Vandeputte
Gedelegeerd bestuurder