Ondernemingsnr : 0436759623
Naam
(voluit) : ANMIGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ooststraat 60 bus 4
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING – ENIGE BESTUURDER _- VERENIGING VAN AANDELEN IN EEN HAND
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Ines Muylaert, notaris te Ninove, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 23/11/2021.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  De naamloze
vennootschap "ANMIGO", met zetel te 8400 Oostende, Ooststraat 60 bus 4, rechtspersonenregister
Gent afdeling Oostende 0436.759.623. volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUITEN
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.   Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan te wijzigen
naar de vorm waar er slechts een enige bestuurder is.  De bepalingen aangaande het bestuur zullen
bijgevolg luiden als volgt:
…..
3.   Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ANMIGO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
Luik B
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a.   het beheer van alle onroerende goederen, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden
en/of tussenpersonen, met name, aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer,
onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen;
b.   het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, en andere maatschappelijke
rechten, obligaties en in het algemeen alle roerende waarden, het nemen van participaties onder
welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen; het
beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere
bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
c.   het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke roerende als onroerende waarborgen ten
voordele van derden;
d.   alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen;
e.   alle opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige andere verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of andere branche van haar sociaal
voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken.
Alle handelingen en operaties kunnen worden uitgeoefend zowel in het binnen- als in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 1.440.000,00)
en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde waarbij ieder
aandeel 1/600e vertegenwoordigt in het maatschappelijk kapitaal.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
Luik B
handelen Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.  De enige bestuur kan eisen dat,
teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam
tenminste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering de enige bestuurder schriftelijk
dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal
aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; De enige bestuur kan eisen dat, teneinde aan de
algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen
tenminste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of
op de plaatsen die zijn aangegeven in de oproeping, en door de erkende rekeninghouder of
vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
Luik B
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4.   Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- Mevrouw SIENAERT Valérie, wonende te 9400 Ninove, Edingsesteenweg 341
- Mevrouw ARNOUT Godelieve, wonende te 9400 Ninove, Plasveldlaan 37
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij
de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De vergadering verzoekt de notaris eveneens het ontslag van De heer RUYSSEVELDT Steven,
geboren te Ninove op 5 februari 1980, wonende te 9400 Ninove, Edingsesteenweg 341 daterend van
3 mei 2021 mee met deze akte te willen publiceren.
De algemene vergadering beslist vervolgens om als enige bestuurder aan te stellen voor onbepaalde
duur :
Mevrouw SIENAERT Valérie, wonende te 9400 Ninove, Edingsesteenweg 341, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
5.   Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Ooststraat 60 bus 4
Oostende
6.   Zesde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
De enige bestuurder stelt vast dat  alle aandelen in één hand zijn verenigd
Voor beknopt uittreksel.
Ines Muylaert, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.