N° d'entreprise : 0785553015
Nom
(en entier) : LASTLINK MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 222
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l''assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « LASTLINK MANAGEMENT », ayant son siège à Bruxelles (B-1050
Bruxelles), Avenue Louise 222, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles
(tribunal francophone), sous sous le numéro d’entreprise 0785.553.015 (Constituée suivant acte
dressé par le soussigné, le 27 avril 2022, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 03 mai suivant,
sous le numéro 22329011) dressé par Maître François MARCELIS, Notaire associé à Bruxelles, le
30 juin 2022, que les résolutions suivantes ont été prises :
Titre A
Modification de la représentation des apports propres.
    1.  Rapport
(on omet)
2. L’assemblée a décidé de créer une nouvelle Classe d’actions, à savoir la Classe C, réservée aux
actions à émettre dans le cadre de la proposition d’augmenter les fonds propres dont question au
Titre B de l’ordre du jour.
Titre B.
Augmentation des fonds propres par souscription en espèces.
1. Renonciation au rapport préalable
(on omet)
2. L’assemblée a décidé d'augmenter les fonds propres de la Société à concurrence de cent trente-
trois mille euros (€ 133.000,00-), pour les porter de deux mille euros (€ 2.000,00-) à cent trente-cinq
mille euros (€ 135.000,00-), moyennant création de mille actions nouvelles, numérotées de 2.001 à
3.000, à rattacher à la Classe C, sans désignation de valeur nominale, et jouissant des mêmes droits
et avantages, sous réserve des stipulations expresses des statuts, avec participation aux résultats de
l'exercice en cours à compter de leur souscrip¬tion, prorata temporis, à souscrire en espèces au prix
de cent trente-trois euros (€ 133,00-) chacune, soit un prix global de souscription de cent trente-trois
mille euros (€ 133.000,00-).
3. Renonciation par l’ensemble des actionnaires à leur droit de souscription préférentielle.
Les actionnaires actuels, ont expressément renoncé intégralement et irrévocablement à exercer leur
droit de souscription préférentielle à l’occasion de la présente augmentation des fonds propres, tel
qu’il est organisé par l’article 5 :128 du Code des sociétés et des associations, au profit de la société
à responsabilité limitée « ALPHASTONE », ayant son siège à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Rue de
l'Evêque 26, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal
néerlandophone), sous le numéro d’entreprise 0630.751.705, qui souscrira seule à l’augmentation
des fonds propres.
4. Souscription - Intervention - Libération.
La société à responsabilité limitée « ALPHASTONE », a déclaré (i) avoir parfaite connaissance tant
de la situation financière de la présente société que de ses statuts et (ii) a souscrit en son nom et
pour son compte, en numéraire à l'intégralité des mille (1.000) actions nouvelles, à rattacher
Volet B
intégralement à la Classe C, et qui seront numérotées de 2.001 à 3.000, dont la création vient d'être
décidée comme indiqué ci-dessus ; au prix global de souscription de cent trente-trois mille euros (€
133.000,00-) et à les a libérées immédiatement intégralement sur le compte spécial numéro BE04
0882 9380 6931 ouvert au nom de la société auprès de la Banque BELFIUS.
5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des fonds propres par souscription en
espèces :
Les fonds propres de la société s’élèvent dorénavant à cent trente-cinq mille euros (€ 135.000,00-) et
sont dorénavant représentés par trois mille (3.000) actions réparties en trois classes A, B et C,
comme suit :
- Classe A : les mille actions numérotées de 1 à 1.000 ;
- Classe B : les mille actions numérotées de 1.001 à 2.000 ;
- Classe C : les mille actions numérotées de 2.001 à 3.000.
Titre C.
Modifications des statuts.
1. Article 5.1 : Apports : remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :
« En rémunération des apports, trois mille (3.000) actions ont été émises, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune une fraction équivalente des apports et conférant à leurs titulaires
les mêmes droits et obligations, sauf dans la mesure de ce qui est stipulé dans les présents statuts,
réparties en trois classes A, B et C, comme suit :
- La classe A composée de cinq cents actions numérotées de 1 à 1.000 ;
- La classe B composée de cinq cents actions numérotées de 1.001 à 2.000, et;
- La classe C composée de mille actions numérotées de 2.001 à 3.000.
En cas de cession d’actions d’une classe au profit d’un actionnaire d’une autre classe, les actions
ainsi transférées appartiennent à la classe d’actions dont relève les actions dont est titulaire le
cessionnaire.
Les actionnaires titulaires d’actions de Classe A sont nommés « les Actionnaires A ».
Les actionnaires titulaires d’actions de Classe B sont nommés « les Actionnaires B ».
Les actionnaires titulaires d’actions de Classe C sont nommés « les Actionnaires C » »,
2. Article 10 : composition du conseil d’administration :insérer les nouveaux alinéas suivants entre les
actuels premier et deuxième alinéa :
« Sous réserve de ce qui est stipulé aux présents statuts :
- Deux administrateurs sont nommés parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires A et
B. Ils sont dénommés « les Administrateurs A et B » ;
- Deux administrateurs sont nommés parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires C.
Ils sont dénommés « les Administrateurs C » ;
L’alinéa qui précède est applicable pour autant que la Société comprenne au moins un actionnaire
par classe. Il est pour le surplus renvoyé aux stipulations des conventions particulières conclues
entre actionnaires et en tout temps révocables par elle. »
3. Article 17 : gestion journalière : remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :
« La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion sera exercée par deux administrateurs, à désigner parmi les Administrateurs A et B, qui
porteront le titre d'administrateur délégué.
Les administrateurs délégués agissent seuls, sauf décision contraire du conseil d’administration et
selon les pouvoirs définis dans les statuts et dans les conventions particulières conclues entre
actionnaires.
Le conseil d'administration et les administrateurs-délégués peuvent, dans les limites de leur propre
délégation, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire.
Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables à charge du compte de résultats, des
personnes à qui il confère les délégations. »
4. Article 19 : Représentation externe de la société : remplacer le premier alinéa de cet article, par le
texte suivant :
« La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, à condition que l'un d'entre eux soit un
Administrateur A ou un Administrateur B et l’autre un Administrateur C. Ces administrateurs ne
doivent pas justifier d'une délibération préalable du conseil envers les tiers, en ce compris envers l’
Administration Générale de la Documentation Patrimoniale;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion, agissant seul.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. »
Titre D.
Volet B
Nomination d’un administrateur.
L’assemblée a décidé de nommer Monsieur XANTIPPE Maxime comme Administrateur de C de la
Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Titre E.
Pouvoirs d'exécution.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:
(signé) François Marcelis, notaire à la résidence de Bruxelles,
Déposé en même temps:
- expédtion de l'acte
- statuts coordonnés