N° d'entreprise :
0835840288
Dénomination :
(en entier) :
B GREEN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Emile De Mot 14
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, OBJET, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 15 mars 2019, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « B GREEN
», ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue Emile De Mot 14 a décidé:
PREMIERE RESOLUTION
CHANGEMENT DE DENOMINATION
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « ENVISAGER » et de modifier, en
conséquence, l’article 1er des statuts de la société, en l’adaptant de la manière suivante :
« La société existe sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « ENVISAGER ».
DEUXIEME RÉSOLUTION :
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Proposition de transférer le siège social de 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot, 14 à 1410
Waterloo, rue de la station 61A et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l’article 2
des statuts de la société en l’adaptant de la manière suivante :
« Le siège social est établi à 1410 Waterloo, rue de la Station, 61A. »
TROISIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
A. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION:
A l’unanimité, l’assemblée dispense de donner lecture du rapport du conseil d’administration,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé. A
ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31
décembre 2018.
Tous les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Le rapport du conseil d’administration et son annexe demeureront ci-annexés.
B. MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL.
L'assemblée décide de modifier l’objet social tel que proposé au point 2.B de l’ordre du jour.
C. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DES STATUTS
L’assemblée décide en conséquence de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet la réalisation de toutes opérations relatives à la promotion immobilière, à l’
expertise immobilière, à l’activité d’agence immobilière, d’administrateur de biens, de marchands de
biens, à la prise et à la remise de fonds de commerce, l’achat, la vente, l’échange, la construction, la
reconstruction, la location, sous-location le tout avec ou sans option d’achat et la gérance de tous
immeubles bâtis, ainsi que l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’
exploitation, la location et l’affermage de tous immeubles non bâtis, le conseil dans les transactions
immobilières en viager.
L’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, terres et domaines, et de manière générale de tous biens immobiliers ainsi que toutes
opérations de financement ;
La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques se rapportant à
toutes fonctions de consultance et/ou de service ou management liée au domaine de l’immobilier ; le
conseil, la formation, l’expertise technique et l’assistance dans le domaine précité ; la prestation de
Volet B
service de conseil en organisation et gestion d’entreprises active dans ce ou ces domaines, la
représentation et l'intervention en tant qu’intermédiaire commercial ;
- la recherche de capitaux sous quelque forme que ce soit, en vue d’investissement (tant mobiliers
qu’immobiliers) ou de financement de sociétés ;
- toutes opérations de placement de trésorerie, quel qu’en soit le support (tel, par exemple, le dépôt à
– court, moyen ou long – terme, la prise de participation dans un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, l’acquisition de tout type d’instruments financiers, …) ;
- le financement ou la facilitation du financement à court, moyen et long terme des sociétés qui lui
seront directement ou indirectement liées, sous forme de prêts crédits, garanties ou toute autre
forme d’assistance financière ;
- se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute société ou
personne physique ;
- exercer toutes activités de prestations de services, directement ou indirectement, sans limitation
quant aux services prestés, et toute activité d’étude, d’expertise, de direction ou conseil et plus
généralement toute opération quelconque se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à l’une ou l’autre branche de son objet, ou pouvant lui être utile ou le faciliter ;
- la réalisation, le suivi, la gestion et la négociation de tout contrat commercial tant national qu’
international ;
- la perception de commissions, royalties, redevances, etc… en relation directe ou indirecte à son
objet social ;
- l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières, de tous droits sociaux et d’une
manière générale toutes opérations de gestion de portefeuille ainsi constitué ;
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières et la gestion de toutes sociétés ;
- effectuer tant pour elle que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en facilité la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative, prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tous brevets, licences, patentes, marques… etc ;
- s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d’achat d’
actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou association
existante ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe à son objet social ou
susceptible d’en favoriser le développement ;
- Elle peut conclure toutes conventions de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres
avec de telles entreprises, sociétés ou associations.
- Exercer des mandats d’administrateur, gérant, liquidateur ;
La société pourra de façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et
respectés.
Elle peut s’intéresser par voie de souscription, de participation, d’acquisition, de cession, d’apport ou
de fusion ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, association ou sociétés belges ou
étrangères, créée ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser
son entreprise, à lui procurer des matières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Elle pourra réaliser son objet social soit directement, soit en prenant des intérêts dans des
entreprises ou des sociétés ayant un objet, en tout ou en partie similaire ou connexe, en Belgique et
à l’étranger.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
QUATRIEME RESOLUTION
NOMINATIONS
1° L’assemblée décide de renouveler le mandat de l’administrateur délégué suivant : Monsieur Eric
JANSSENS, prénommé, et ce pour une durée de six ans à compter de ce jour.
2° L’assemblée décide de renouveler le mandat de l’administrateur suivant : Monsieur Patrick
MENACHE, prénommé, et ce pour une durée de six ans à compter de ce jour.
3° L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur : Monsieur PENASSE Thierry
Claude Jacques, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue Reine Astrid, 36 boîte 6, et ce pour une durée d’
un an à compter de ce jour.
Le mandat de Monsieur Thierry PENASSE sera exercé à titre gratuit.
CINQUIEME RÉSOLUTION :
Volet B
POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire Valéry COLARD, soussigné, pour la rédaction et le dépôt d'un texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Valéry COLARD