Ondernemingsnr : 0438224422
Naam
(voluit) : AD REM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Churchilllaan 76 C bus B02
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
“AD REM”
Naamloze vennootschap
8790 Waregem, Churchilllaan 76 C bus B02
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0438.224.422 – BTW-nummer BE0438.224.422
----------------------------
 
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – AANNEMING NIEUWE
STATUTEN – BESTUUR – BENOEMING BESTUURDER – VERLENGING BOEKJAAR – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 29 juni 2022, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 1 juli 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19772,
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat ondermeer de volgende besluiten
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8790 Waregem,
Churchilllaan 76 C bus B02. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen in van 1 januari tot en met 31 december,
met dien verstande dat het per 30 juni 2021 aangevangen boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot 31
december 2022.
De algemene vergadering besluit dienvolgens het artikel 34 van de statuten in die zin aan te passen
door schrapping van de eerste zin en vervanging door:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzi-gen om deze voortaan te
houden de eerste maandag van de maand mei om tien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal
aldus gehouden worden in het jaar 2023.
Luik B
De algemene vergadering besluit dienvolgens het artikel 24 van de statuten in die zin aan te passen
door schrapping van de eerste zin en de vervanging ervan als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.”
BESLUIT.
De vergadering besluit de bestuursregeling van de vennootschap te wijzen, teneinde voortaan met
een eenhoofdig bestuur te kunnen werken, alsook een opvolgend bestuurder in de statuten te
benoemen, namelijk mevrouw De Decker Solange, voornoemd.
De vergadering keurt volgende tekst goed:
“Artikel 13: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw De Decker Solange aangesteld als opvolger.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Veys Pierre;
- mevrouw De Decker Solange;
- de CommV VEPICO.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het feit dat door de inwerkingtreding van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 januari 2020 men niet meer in een dubbele
hoedanigheid kan zetelen in de raad van bestuur. Bijgevolg was de aanwijzing van de heer Veys
Pierre als vaste vertegenwoordiger van de CommV VEPICO niet conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aangezien de heer Veys Pierre reeds in eigen naam in de raad
van bestuur zetelde. Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering alle
bestuurshandelingen die werden gesteld door de heer Veys Pierre in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoodiger van de CommV VEPICO, en bij uitbreiding alle bestuurshandelingen gesteld door
voornoemde bestuurders.
Luik B
Worden benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- de heer Veys Pierre, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Zijn mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens onderhavig besluit verstrijkt.
Zoals hiervoor reeds beslist, besluit de algemene vergadering mevrouw De Decker Solange,
voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Veys Pierre, die aanvaardt, te benoemen als
opvolgend bestuurder van de heer Veys Pierre, die zij zal opvolgen wanneer hij overlijdt en/of
permanent onbekwaam is en hem van rechtswege vervangt wanneer hij in de tijdelijke
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen, alsook wanneer hij failliet gaat of in vereffening
wordt gesteld.
BESLUIT.
De vergadering besluit de tekst van artikel 40 van de statuten te vervangen door volgende zin,
teneinde voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen werken zonder dat een
bestuurder noodzakelijk als vereffenaar wordt aangesteld:
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de tekst over de bevoegdheid van het bestuursorgaan om
interimdividenden uit te keren in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met de artikelen 7:212 en 7:213 WVV
hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de
onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden
zijn.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzi-gingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervan-gen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden ver-vangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden ver-vangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-schappen”, “het Wetboek
Luik B
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervan-gen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigin-gen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren
punten de volgende zijn:
1°          - de rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap
- haar naam: “AD REM”.
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°          - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8790 Waregem, Churchilllaan 76 C Bus B02810 Lichtervelde, Statiestraat 153. Dit is geen
statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°          - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /.
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /.
5°          - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°          - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: /
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7°          - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van
ieder jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december
van hetzelfde jaar. met dien verstande dat het per 30 juni 2021 aangevangen boekjaar uitzonderlijk
zal lopen tot 31 december 2022.
8°          - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij
bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering beslissen dat alles of een gedeelte van het
saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden
overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering
zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
9°          - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, alsook de omvang van hun bevoegdheden en
de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college :
Artikel 13: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw De Decker Solange aangesteld als opvolger.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°        - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De heer Veys Pierre, voornoemd.
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
  - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening of voor rekening van derden of
Luik B
tussenpersonen, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen, inzonderheid :
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en, financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
e) het beheer van een onroerend vermogen en de huur financiering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
f)            het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit de begunstigen. Zij kan onder meer belangen
nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met
het hare. De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de
voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
13°        - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het
recht op informatie.
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Indien er een commissaris is, woont deze de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.”
BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
Luik B
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap “Kmo Fiscaliteit”, met zetel
te 8570 Anzegem, Berglaan 66, hebbende als ondernemingsnummer 0887.531.390, evenals haar
medewerkers, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals voor
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking
tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
Na voormelde algemene vergadering van aandeelhouders, nam de enige bestuurder, de heer Veys
Pierre, volgende beslissing.
BESLUIT.
Het bestuursorgaan besluit om de mevrouw De Decker Solange Madeleine, wonende te 8570
Anzegem, Stientjesstraat 55 aan te stellen als dagelijks bestuurder.
Mevrouw De Decker Solange is vertegenwoordigd en aanvaardt dit mandaat.
De dagelijks bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- Expeditie van de akte statutenwijziging de dato 29 juni 2022
- Gecoördineerde statuten
 
                         
 
 
 
             
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE