Ondernemingsnr : 0466 082 228
Naam
(voluit) : AQUARECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3080 Duisburg (Tervuren), Hulststraat 128
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nele De Cuyper, te Vilvoorde, op 6 december 2024, neer
te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "AQUARECH", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN AANGAANDE DE ONTBINDING
De voorzitter stelt voor om de Vennootschap vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen vanaf heden.
Dit voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan, dat is opgemaakt op 3
december 2024. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing van dat
verslag te geven.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór vandaag is
vastgesteld, hetzij per 30 september 2024.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de besloten
vennootschap BOGAERTS & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, met zetel te 3001
Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, over deze staat een verslag
opgemaakt op 3 december 2024. Hierin wordt inzonderheid vermeld of deze staat van actief en passief, de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft. Het besluit van voormelde
bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"6. Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap AQUARECHT BV onder
haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 30 september
2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van €394.142,28€ en een eigen vermogen van €394.142,28.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen: "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derde wiens schuldenvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van e Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 3 december 2024 "
Het bestuursorgaan heeft verklaard dat er zich sedert het opmaken van de staat van activa en passiva
afgesloten op 30 september 2024 geen wijzigingen hebben voorgedaan die een niet-aangezuiverde schuld ten
aanzien van derden zouden laten verschijnen, en dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen
De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan heeft verklaard dat er op heden geen gerechtelijke
procedures of hangende geschillen bestaan waarbij de vennootschap op enige manier betrokken is.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, uitgebracht overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het
verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouder en zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
Om te voldoen aan artikel 2:71, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris, vóór de authentieke beslissing tot ontbinding van de vennootschap, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders
of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het
mandaat van de bestuurder, zijnde de heer RECH Eddy, wonende te 3080 Tervuren, Hulststraat 128.
De vergadering besluit zonder enig voorbehoud algehele kwijting te verlenen aan de enig bestuurder voor
de uitoefening van haar bestuursmandaat.
VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat er zich sedert het opmaken van de staat van activa en passiva afgesloten op
30 september 2024 geen wijzigingen hebben voorgedaan die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, en dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
afgesloten op 30 september 2024.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van
de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel
overgaan op de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
Voor zoveel als nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders bereid te zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De vergadering stelt vast dat er geen verdere maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht aan de heer RECH Eddy, voornoemd, om met recht van
indeplaatsstelling:
a)al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte en de afhandeling van enige
aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen.
b)zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder
zal zij gemachtigd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even welke
banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en zich
deze te doen overhandigen;
c) met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op
heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend
zijn:
-alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van zijn rechten en eventuele verplichtingen
evenals van deze van zijn rechthebbenden;
-op te treden als eiser of verweerder in rechte;
Gezien het voorgaande en gezien de aandeelhoudr(s) op huidige vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit besluiten, stelt de vergadering vast dat de voorwaarden van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn en beslist zij onderhavige ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: 3080 Tervuren, Hulststraat 128.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan KPMG Tax, Legal & Accountancy - Accountants, te
2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 30 bus 2, evenals alle bedienden en/of aangestelden, met de mogelijkheid
der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
VOOR DE NOTARIS,
Nele De Cuyper, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
- Verslag bestuursorgaan, staat Activa en Passiva, verslag revisor