Ondernemingsnr : 0430490750
Naam
(voluit) : Tache de Beauté
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tolhuislaan 103
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Karel D’Aubioul, notaris te Zelzate, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 25 oktober 2021: de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "TACHE DE BEAUTÉ", met zetel te 9000
Gent, Tolhuislaan 103, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0430.490.750, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “bestuurder” of “bestuurders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van bestuurders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal honderdvierennegentigduizend vierhonderdentien euro (€ 194.410,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
"LunarCo".
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
 a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
19 oktober 2021 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
(…)
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
(…)
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist met ingang van heden ontslag te verlenen aan de heer Werner Cornette als
statutair bestuurder van de vennootschap.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde wijziging van de naam
- voormelde wijziging van het voorwerp
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
          De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
TITEL EEN  NAAM – RECHTSVORM  ZETEL - VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap onder de naam “LunarCo”.
(…)
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van schoonheidsproducten,
toiletartikelen, cosmeticaproducten, fantasie-juwelen en de
uitzet voor dames en meisjes, alsmede alle ermee verband houdende artikelen in de
meest ruime zin.
2. De verkoop van textiel, schoenen en toebehoren voor heren, dames en kinderen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden zowel groot- als kleinhandel;
De verkoop van voedingsmiddelen, voedingssupplementen, vervang-maaltijden en
vitamines zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden zowel groot- als
kleinhandel;
3. Een instituut voor allerlei schoonheidsbehandeling, zoals gelaats-behandeling en
lichaamsbehandeling.
4. De verkoop van verzorgingsproducten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel groot- als kleinhandel, alsmede : alle bijhorende activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
bij bovenstaande doelen behoren of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De vennootschap zal
Luik B
zich borg kunnen stellen. Voormelde aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard. Alle voormelde activiteiten overeenkomstig en binnen de perken van de wet.
5. Het verrichten van consultancy activiteiten.
6. Het verrichten van diensten op het gebied van engineering en aanverwant technisch advies.
7. Het verrichten van ondersteunende diensten in verband met financiële diensten.
8. De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting
mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig
nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
9. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijftig (1.050) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 (….)
TITEL VIER – BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 15 -  BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen die niet noodzakelijk vennoten moeten zijn, aangesteld door de algemene
vergadering ,die hun mandaat ook kan herroepen.
Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
In al die akten waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap is betrokken moet de handtekening
van de bestuurder(s) onmiddellijk worden voorafgegaan door deze woorden: “Voor LunarCo de (een)
bestuurder”.
Deze woorden mogen met een stempel worden afgedrukt. De bestuurders mogen zich van de
handtekening alleen bedienen voor de zaken van de vennootschap op straffe van afzetting en van
schadevergoeding, in geval het misbruik van de maatschappelijke handtekening schade berokkend
heeft aan de vennootschap.
In geval er tijdelijk geen bestuurder is, wordt het bestuur der vennootschap waargenomen door alle
aandeelhouders samen maar dient de algemene vergadering in elk geval binnen de drie maanden na
het begin van deze toestand één of meerdere nieuwe bestuurders te benoemen.
De vergadering heeft alsdan plaats op eenvoudig verzoek van één der aandeelhouders.
ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
Luik B
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De vennootschap is eveneens gehouden aan de handelingen verricht door de bestuurders, zelfs al
hebben deze gehandeld buiten de beperkingen hierboven voorzien in dit artikel.
(…)
ARTIKEL 18 - VERGOEDING AAN DE BESTUURDERS
De bestuurders hebben recht op een salaris waarvan het bedrag en de wijze van betaling bepaald
worden, na overleg met de betrokken bestuurders, bij beslissing van de algemene vergadering,
genomen overeenkomstig artikel 25 van de statuten.
Dit salaris kan elk jaar gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals
hierboven bepaald. Het salaris blijft van rechtswege behouden zolang
de nieuwe beslissing van de algemene vergadering niet aanvaard werd door de betrokken
bestuurder.
Reis- en andere onkosten door de bestuurder gedaan in dienst van de vennootschap worden door
deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder echt verklaarde staat.
Het salaris en de onkosten waarvan hiervoor sprake worden begrepen onder de algemene onkosten.
(…)
ARTIKEL 21 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, met ieder jaar
bijeenkomen op 30 november om twintig uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
ARTIKEL 25 - STEMRECHT
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
Bovendien wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan niet afbetaalde aandelen
geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig ingevorderd en opeisbaar, niet
werden gedaan.
In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op
rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten
minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd. Is deze voorwaarde niet vervuld,
dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een statutenwijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
 (…)
ARTIKEL 27 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
volgende jaar.
(…)
ARTIKEL 29 - RESULTAATSVERDELING
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere
winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.
De uitbetaling van de dividenden geschiedt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de bestuurders of
zo er maar één is, door de enige bestuurder.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap vijf jaar na de datum
die voor uitbetaling werd bepaald.
(…)
TITEL ZEVEN - ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 31 - BENOEMING VAN VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank
gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle
waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de
vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de
Luik B
bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig
verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming
van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 2:14 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen wanneer er een afschrift van de beslissing tot
bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.
Eenieder die werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het
Strafwetboek dan wel wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen
mag niet tot vereffenaar worden aangewezen, net zomin als enige bewaarder, voogd, bestuurder of
rekenplichtige die niet tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan en niet tijdig heeft afgerekend.
Tot die uitsluiting mag alleen worden besloten binnen een termijn van tien jaar, te rekenen van een
definitief vonnis van veroordeling dan wel van het uitblijven van het tijdig rekening en verantwoording
doen en tijdig afrekenen.
Tenzij de bevoegde rechtbank daartoe homologatie verleent, mag evenmin tot vereffenaar worden
benoemd eenieder die failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben verkregen, alsook wie
een gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een van de strafbare feiten die
bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig oktober
negentienhonderd vierendertig betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk
op de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de
ondernemingen of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.
Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een
vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap.
Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door
een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
ARTIKEL 32 - BEVOEGDHEID VAN VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 en 2:88 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
ARTIKEL 33 -  VERDELING VAN HET BATIG SALDO
Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden
naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 34 - KEUZE VAN WOONPLAATS
Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan zijn woonplaats
zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief
mededelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan wordt hij geacht woonplaats
gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in
geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoonvennoot.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie. De heer Werner Cornette wordt ontslag gegeven uit zijn functie van statutair bestuurder.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer Cornette Werner, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Vanhullebusch Mieke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Tolhuislaan
Luik B
103.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- NEYTS, boekhouding en fiscaliteit, deel van de naamloze vennootschap STIMAA, met zetel te 8020
Oostkamp, Kortrijksestraat 26, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Karel D’Aubioul
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten
- verslag wijziging voorwerp