Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GELATINES PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenschappenlaan 100
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel op zes april tweeduizend eenentwintig, dat
De naamloze vennootschap “BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT”, in het kort “BESIX R.E.D.”,
waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100
(ondernemingsnummer: BTW BE 0435.351.341 - RPR Brussel), 
DEEL I - OPRICHTING
De comparante, verzoekt ons, notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij een naamloze
vennootschap opricht, onder de naam GELATINES PROPERTIES, met zetel te Sint-Lambrechts-
Woluwe, Gemeenschappenlaan 100, waarvan het volledig en onvoorwaardelijk geplaatste
maatschappelijk kapitaal NEGEN MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
9.825.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door negenendertigduizend driehonderd (39.300)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van tweehonderdvijftig
euro (€ 250,00) elk.
INBRENG IN GELD - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
De comparante, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart op alle NEGENENDERTIGTIGDUIZEND
DRIEHONDERD (39.300) aaandelen in geld in te schrijven, tegen de prijs van honderd euro (€
250,00) per aandeel.
De comparante verklaart en erkent dat elk aandeel werd onderschreven en volgestort ten belope van
vijfentwintig procent (25 %) door een storting in geld bij de bank KBC BANK op een bijzondere
rekening met nummer BE247350 5944 6638 geopend op naam van de vennootschap in oprichting,
zodat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde een bedrag van TWEE MILJOEN
VIERHONDERDZESENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 2.456.250,00) ter
beschikking heeft.
Een attest van voormelde bank afgeleverd op 06 april 2021 wordt aan de notaris overhandigd om te
worden bewaard in zijn dossier.
VERKLARINGEN
De comparante, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en erkent vervolgens:
a) Financieel plan
Dat zij voor het verlijden van deze akte Ons het financieel plan, waarin zij het bedrag van het
maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoordt, heeft overhandigd.
Het financieel plan wordt door Ons, notaris, bewaard, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:3
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Rechtspersoonlijkheid
Er wordt op gewezen dat, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
vennootschap slechts rechtspersoonlijkheid verwerft op de dag van de neerlegging van onderhavige
akte.
c) Kennis van het bedrijfsbeheer
De verschijner erkent dat ondergetekende Notaris haar aandacht gevestigd heeft op de
programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap van 10 februari 1998 en het
Koninklijk Besluit van 21 oktober 1998, gewijzigd door de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van
0766451537
Luik B
een Kruispuntbank van Ondernemingen, volgens dewelke een controle op de
ondernemingsbekwaamheid voor het bestuur uitgevoerd wordt door het ondernemingsloket gekozen
door de natuurlijke persoon, of de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, belast met het dagelijks
bestuur, vóór de aanvang van elke activiteit.
DEEL II - STATUTEN
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “GELATINES PROPERTIES”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad
van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen (residentiële en
nietresidentiële) en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien
zoals de aankoop, het verkavelen, het verdelen van onroerende goederen, het onderwerpen aan het
regime van mede-eigendom, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, het ontwerpen, het
ontwikkelen, het realiseren, de bouw, de verbouwing, de financiering, het onderhoud en in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor derden, van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
eigendommen;
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.(...)
Luik B
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op NEGEN MILJOEN
ACHTHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 9.825.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door NEGENENDERTIGTIGDUIZEND DRIEHONDERD (39.300) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een/ negenendertigduizenddriehonderdste (1/39.300ste)
vertegenwoordigen van het vennootschappelijk vermogen, volledig ingeschreven en volgestort ten
belope van 25% bij de oprichting.
Vijfentwintigduizend vijfhonderdvijvenveertig (25.545) aandelen behoren tot de soort van aandelen A,
genummerd 1 tot 25.545.
De overige dertienduizend zevenhonderdvijvenvijftig (13.755) aandelen toebehoren tot de soort van
aandelen B, genummerd 25.546 tot 39.300.(...)
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit vier (4) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd
voor vier (4) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden hernieuwd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering zal overgaan tot de benoeming of herbenoeming der bestuurders mits
naleving van de hierna bepaalde regels:
- twee (2) leden van de Raad van Bestuur zullen verkozen worden op voorstel van de
aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van de soort A (Bestuurder(s) A); en
- twee (2) leden van de Raad van Bestuur zullen benoemd worden op voorstel van de eigenaars van
de aandelen van de soort B (Bestuurder(s) B).
 Met het oog op deze benoemingen zal elke soort aandeelhouders met eenvoudige meerderheid van
stemmen een lijst van meerdere kandidaten voorstellen voor elk bestuurdersmandaat dat moet
voorzien worden in de schoot van dezelfde soort. De identiteit van deze kandidaten zal aan de
Voorzitter moeten medegedeeld worden ten laatste op het ogenblik van de opening van de zitting.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Het mandaat van bestuurder is kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur en voor het nemen van enige andere beslissing, over tot
coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de
meerderheid binnen de soort van aandelen op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens
mandaat vacant is geworden.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder de Bestuurders A een voorzitter benoemen.
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als één bestuurder of de voorzitter erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur
en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
Luik B
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van
zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.
ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste één bestuurder A
en één bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en op voorwaarde dat
minstens een positieve stem uitgebracht wordt door een bestuurder A en een positieve stem door
een bestuurder B. Onthoudingen zullen gelden als tegenstem. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter niet doorslaggevend.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet
een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan
de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van
bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte,
inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou
zijn door twee bestuurders, waarvan één bestuurder A en één bestuurder B, gezamenlijk handelend.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere
beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen /
gevolmachtigden binnen de grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 19 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
Luik B
meegedeeld.
ARTIKEL 20 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 21 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de laatste vrijdag van de maand april van elk jaar
om 13 uur.(...)
ARTIKEL 24 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 25 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
verhindering van deze laatste, door de oudste gedelegeerd bestuurder of bij gebrek, door de oudste
bestuurder. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris
en  kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers. De
aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.(...)
ARTIKEL 29 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 30 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.(...)
DEEL III - OVERGANGSBEPALINGEN DIE IN WERKING TREDEN OP HET OGENBLIK VAN DE IN
ARTIKEL 2:6 VAN HET WVV BEDOELDE NEERLEGGING
I. ALGEMENE VERGADERING.
De oprichter verklaart aanvullend het eerste aantal bestuurders en commissarissen vast te stellen,
hen te benoemen en hun vergoeding te bepalen alsook de datum en het uur van de eerste gewone
algemene vergadering en de afsluiting van het eerste boekjaar te bepalen.
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen:
1. Raad van Bestuur
Het aantal bestuurders vast te stellen op 4, en tot die functie te benoemen voor een termijn van zes
(6) jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027 die zal
Luik B
besluiten over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026:
    •  De heer NEYTS Julien René gedomicilieerd te 5310 Longchamps, Place de Longchamps
1, bestuurder A;
    •  De besloten vennootschap CdeW CONSULTING, met zetel te 1160 Brussel, Avenue Jean
Vanhaelen 38, RPR 0759.988.664, met als vaste vertegenwoordiger de heer de WALQUE Chistophe
Bruno F., gedomicilieerd te 1160 Brussel, Avenue Jean Vanhaelen 38, bestuurders A;
    •  De heer CROHAIN Marc Paul, geboren te Ukkel op 10 november 1956,  wonende te 1082 Sint-
Agatha-Berchem, Tuinbouwstraat 104, bestuurder B;
    •  De heer BOURGONJON Tim Marc M., gedomicilieerd te 9300 Aalst, Klaverstraat,
60, bestuurder B;
Alle bestuurders zijn hier vertegenwoordigd zoals gezegd en verklaren hun opdracht te aanvaarden
en hiervoor niet belet te zijn door een wettelijke of reglementaire bepaling.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders is onbezoldigd.
2. Commissaris
De vergadering beslist om de vennootschap CVBA - SCRL MAZARS Réviseurs d'Entreprises –
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigt door M. Anton Nuttens als commissaris te benoemen voor een
periode van 3 boekjaren (tot de algemene vergadering van 2025). De bezoldiging van de
commissaris zal door een toekomstige algemene vergadering vastgesteld worden. 
3. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op 31 december 2022.
4. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van april 2023 om 13
uur.
6. Bijzondere volmacht
De raad van bestuur verleent alle machten en bevoegdheden aan de heer Julien Neyts en mevrouw
Kathleen Verbiest, beiden voornoemd, samen of afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, voor het:
- opstellen in naam van de aandeelhouders van het register van aandelen van de vennootschap;
- voor het nemen van alle vereiste maatregelen verbonden aan de inschrijving van de hierbij
opgerichte vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, in voorkomend geval het
Handelsregister en de B.T.W.-administratie en alle andere administraties.
In dit verband zijn de lasthebbers bevoegd om alle akten, stukken, formulieren en documenten te
ondertekenen.(....)
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 volmacht en gecoördineerde statuten.