Ondernemingsnr : 0898966108
Naam
(voluit) : CHAROLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kioskplaats 17-19
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 14
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CHAROLI”, met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats
17-19, met ondernemingsnummer 0898.966.108; Opgericht onder de benaming “Bakkerij Oud Huis
Daelemans” blijkens akte verleden voor notaris Yves Mallentjer, te Antwerpen-Hoboken, op twee juli
tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna
onder nummer 0898966108, waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor notaris
Annelies Verstraete, te Sint-Niklaas, op dertig juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli daarna, onder nummer 10103235, waarbij de huidige
benaming werd aangenomen, en blijkens akte verleden voor notaris Annelies Verstraete, te Sint-
Niklaas, op twintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zes januari tweeduizend en elf, onder nummer 11002995.
Met éénparigheid van stemmen werd beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij NEGENHONDERDENACHTDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 908.600,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer SLOWACK Johan Alfons Valentina, geboren te Sint-Niklaas op 11 april 1967, wonend te
9111 Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe Baan 11, voornoemd, die aanvaardt.
- Mevrouw MERTENS Nicole Elza Marcel, geboren te Sint-Niklaas op 28 maart 1966, wonend te
9111 Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe Baan 11, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat van bestuurder is – tenzij andersluidende beslissing – onbezoldigd, volgens verklaring
van partijen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer (get.),
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.