Ondernemingsnr : 0882479076
Naam
(voluit) : NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 80
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbal opgesteld door Meester François Marcelis, notaris met standplaats te
Brussel (eerste kanton), op 23 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM”, met zetel
te B-3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Leuven, met ondernemingsnummer 0882.479.076 (Opgericht onder de naam “PHILIPS
SEMICONDUCTORS BELGIUM” blijkens akte verleden voor Meester Carole GUILLEMYN, destijds
notaris te Brussel, op 29 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24
juli daarna, onder nummers 06120070), de volgende besluiten genomen heeft :
Titel A.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de naamloze vennootschappen.
1. Beslissing tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering heeft besloten om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de naamloze vennootschappen,
overeenkomstig artikel 39, §1, lid 2, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, maar verder (i) zonder
wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap, noch aan het kapitaal, de datum
van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders noch aan het begin- en het einddatum
van het boekjaar en (ii) met de mogelijkheid om de algemene vergaderingen der aandeelhouders
elektronisch te houden.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK I - VORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Juridische vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "NXP
SEMICONDUCTORS BELGIUM".
Artikel 2 - Zetel van de vennootschap
De vennootschapszetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag worden verplaatst overal in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft om de wijziging aan de statuten die daar uit voortvloeit, authentiek vast te stellen.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
bijhuizen en agentschappen oprichten, zo in België als in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden :
- de ontwikkeling, de productie van en de handel in alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op technische en industriële toepassingen van de electriciteit, de electronica en
mechanica en meer in het bijzonder op het gebied van halfgeleiders en laag-voltage toepassingen,
zowel hardware als software, evenals van onderliggende technologiën.
- het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze
producten, industriën en markten.
- het verlenen van alle diensten die ondersteunend zijn voor de activiteiten van de vennootschap in
het algemeen.
De vennootschap mag al deze activiteiten hetzij zelf uitvoeren hetzij laten uitvoeren door derden.
De vennootschap mag alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, licenties of
merken, betreffende haar voorwerp verwerven, uitbaten, overdragen of toekennen.
De vennootschap mag door inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, lening of op enige andere
wijze deelnemen in of betrokken zijn bij alle ondernemingen met een soortgelijk, verwant of
complementair voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen en/of werkzaamheden doen, in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle inpandgevingen, hypotheken, waarborgen en andere zekerheden
verlenen, tot gehele of gedeeltelijke zekerheid van kredieten of leningen die werden verleend ten
gunste van een verbonden vennootschap.
Artikel 4 – Duur
De duur van de vennootschap is niet beperkt.
HOOFDSTUK II – KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5 - Geplaatst kapitaal
Het kapitaal, vastgesteld op vierhonderd en tienduizend euro (410.000,00€), is vertegenwoordigd
door zesentwintigduizend (26.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/
zesentwintigduizendste (1/26.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Artikel 7 - Overdracht van aandelen.
Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt uitsluitend door inschrijving in het register van de
aandeelhouders, door de vennootschap gehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan
nemen.
Het register mag in elektronische vorm gehouden worden.
HOOFDSTUK III – BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. De
bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De uittredende bestuurders zijn onbeperkt
herkiesbaar.
Indien een bestuurdersfunctie openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht hierin
voorlopig te voorzien; in dit geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstkomende samenkomst,
over tot de definitieve aanstellingen; de aldus aangestelde bestuurder beëindigt de opdracht van zijn
voorganger.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Artikel 9 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter.
Artikel 10 - Machten van de Raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Artikel 11 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden
die in dit geval de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, hetzij aan één of meer personen,
gekozen buiten zijn schoot, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kun¬nen, in het kader van
dit bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
Artikel 12 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd-bestuurder;
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer afgevaardigden van dit bestuur.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.
Artikel 13 - Vergaderingen van de Raad
De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij
diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het vragen.
De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.
Elke aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurder wordt van rechtswege geacht regelmatig
opgeroepen te zijn geweest.
Artikel 14 - Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag schriftelijk, per e-mail of per telefax opdracht geven
aan één van zijn collega's om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en er voor
hem en in zijn naam en plaats te stemmen. Een bestuurder mag zonder beperking meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft. Elke aldus vertegenwoordigde bestuurder wordt als aanwezig beschouwd.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van de stemmen van de bestuurders die op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Indien één van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders niet aan de beraadslaging kan
deelnemen omwille van het feit dat hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad behoort, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad
van bestuur een besluit neemt. De beslissing wordt geldig genomen met de volstrekte meerderheid
der stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 15 - Notulen - Afschriften - Uittreksels
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de
aanwezige leden en verzameld in een bijzonder daartoe bestemd register.
De afschriften of uittreksels voor te leggen in rechte of elders worden onderte¬kend door één
bestuurder.
Artikel 16 - Controle op de vennootschap
De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, gekozen
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zij worden door de algemene vergadering
benoemd die er het aantal en de bezoldiging van bepaalt. Zij dragen de titel van commissaris.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 17. Vergoeding der bestuurders.
Bij elke benoeming bepaalt de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder bezoldigd zal zijn door een vaste of variabele vergoeding ten laste van de algemene
onkosten.
HOOFDSTUK IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18 - Datum – plaats – buitengewone algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar
geldig genomen beslissingen zijn verplichtend voor alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen,
onbekwamen of weigerachtigen.
De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de eerste dinsdag van de maand juni van elk jaar
om tien uur, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen, gewone of buitengewone, worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
De algemene vergadering kan altijd in buitengewone vergadering bijeengeroepen worden hetzij door
de raad van bestuur, hetzij door de commissaris(sen).
Zij zal in buitengewone algemene vergadering moeten bijeengeroepen worden, telkens wanneer één
of meerdere aandeelhouders, die alleen of samen ten minste één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, dit vragen per aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, met
vermelding van de punten die zij op de agenda wensen vermeld te zien; de bijeenroeping zal binnen
de maand te rekenen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven aan de vennootschap
gericht, moeten gebeuren en zal de verantwoording van de op de agenda vermelde punten bevatten.
Elk voorstel of elke vraag, overgemaakt aan de raad van bestuur, ten minste acht dagen voor de
datum gesteld voor het verzenden van de oproepingsbrieven en getekend door één of meerdere
aandeelhouders die alleen of samen, ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet
in de agenda opgenomen worden.
Artikel 19 – Oproeping tot de algemene vergadering
De houders van aandelen op naam, de bestuurders en eventuele commissaris, de eventuele
houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien (15)
dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op
naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de
eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na
de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Het bewijs van de verwezenlijking van deze formaliteiten zal niet geëist kunnen worden indien alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Artikel 20 - Vertegenwoordiging.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, die niet noodzakelijk zelf aandeelhouder moet zijn.
De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten bepalen, die schriftelijk, per telegram,
per e-mail, per telefax of door elk ander geschreven communicatiemiddel mogen gegeven worden,
en eisen dat deze ten minste drie volle dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd
worden op de door hem bepaalde plaats.
Elke aandeelhouder mag per briefwisseling stemmen, krachtens een formulier die de volgende
vermeldingen bevat: de voornamen en naam, of de maatschappelijke benaming van de
aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel van vennootschap, het aantal aandelen waarvoor hij aan de
stemming per correspondentie deelneemt, de richting van de stemming of van de onthouding voor
elk der punten vermeld op de agenda en eventueel de geldigheidstermijn van het mandaat. Dit
formulier wordt getekend.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en
pandgevende schuldenaars van éénzelfde aandeel moeten zich respectievelijk door één en dezelfde
persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 21 - Toelating tot de vergadering.
De aandeelhouders, eigenaars van aandelen op naam, worden tot de algemene vergadering
toegelaten mits bewijs van hun identiteit.
De obligatiehouders mogen aan de vergadering deelnemen met raadgevende stem. Bij afwezigheid
van bijzondere voorschriften uitgevaardigd door de raad van bestuur en vermeld in de
oproepingsbrieven moeten zij zich schikken naar de voorschiften van huidig artikel.
Alle overdrachten van effecten worden geschorst gedurende de acht dagen die de vergadering
voorafgaan.
Artikel 22 - Bureau.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien
hij belet is, door een bestuurder daartoe door zijn collega's aangewezen.
De andere aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau. In de hypothese waar geen enkele
bestuurder aanwezig is, zal de vergadering zelf een voorzitter aanduiden.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.
Artikel 23 – Beraadslagingen.
De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.
Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen beraadslaagt en besluit de algemene vergadering
ongeacht het aantal ter vergadering vertegen¬woordigde aandelen en worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere wettelijke bepalingen.
Het stemmen gebeurt bij handopheffing of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij
meerderheid der stemmen, anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst met de naam van de aandeelhouders en hun aantal effecten wordt
ondertekend door henzelf of door elk van hun mandatarissen voordat ze de vergadering
binnentreden.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, aan de aandeelhouders via
een aangetekend rondschrijven en aan de bestuurders en commissarissen per gewone brief, fax, e-
mail of enige andere informatiedrager, een circulaire worden verstuurd. Deze circulaire zal de
agenda en de voorstellen van besluit bevatten met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen een termijn van vijftien werkdagen na ontvangst van het
rondschrijven rechtsgeldig ondertekend terug te sturen naar de plaats op het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 24 - Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikelen 8.1 en 8.18 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen, in het voorkomend geval, op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige artikel 24
van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 25 - Notulen - Afschriften - Uittreksels
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom vragen. Ze worden verzameld in een bijzonder daartoe bestemd
register.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door één
bestuurder.
HOOFDSTUK V – BOEKJAAR - WINSTEN
Artikel 26 - Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de raad van bestuur
maakt een inventaris op en stelt de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting. Ze vormt één geheel.
Artikel 27 - Verdeling.
Op het resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht,
wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze
voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aan het saldo te geven
bestemming.
Artikel 28 - Uitkering van dividenden en van interimdividenden.
Eventuele dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur
vastgesteld. De raad van bestuur zal eveneens mogen beslissen over te gaan tot de betaling van
een interimdividend, zelfs voor het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar. Hij zal zich terzake
gedragen volgens de wettelijke beschikkingen dienaangaande.
Alle dividenden die binnen de vijf jaar niet werden geïnd, verjaren en komen de vennootschap toe. Zij
worden bij de wettelijke reserve gevoegd.
HOOFDSTUK VI – ONTBINDING – VERDELING
Artikel 29 - Ontbinding
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering
van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend zoals inzake statutenwijziging.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verricht door de vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering en, bij gebrek
van aanstelling, wordt de vereffening verricht door de in functie zijnde raad van bestuur.
Artikel 30 - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om,
in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de
verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op
gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen
die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het
deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK VII – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 31 - Keuze van woonplaats
De aandeelhouders, de bestuurders, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen
voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap
waar hun geldig alle kennisgevingen kunnen gedaan worden.
Artikel 32 - Gemeen recht
Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg worden de wettelijke beschikkingen waarvan niet uitdrukkelijk in deze statuten afgeweken
wordt, geacht in deze akte te zijn opgenomen, en de bedingen in tegenspraak met bindende
bepalingen ervan worden geacht niet geschreven te zijn.”
2. De vergaderingheeft besloten om het precieze adres van de vennootschap buiten de statuten te
laten.
3. Website – E-mail adres.
De algemene vergadering heeft besloten om geen officieel e-mail adres of website te communiceren.
Titel B.
Ontslag van een bestuurder – Kwijting.
1. De vergadering heeft besloten tot goedkeuring van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van het
ontslag van de heer MOMMENS Patrick als bestuurder van de vennootschap.
    1.  Kwijting.
Kwijting zal worden voorgesteld aan de eerst volgende gewone algemene vergadering der
aandeelhouders.
Titel C.
Uitvoeringsmachten.
 
Voor eensluidende analytische uittreksel
(getekend) François MARCELIS,
Geassocieerd notaris te Brussel,
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoordineerde statuten