Ondernemingsnr: 0463 754 624
Naam
(voluit) : BV Dr. Hilde Durant
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ruilare 28 - 9080 Lochristi
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing en Wijziging Bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 19 juli 2024 blijkt het volgende:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van huidige schriftelijke
besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende personen te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap:
-de heer Johan Van den Driessche; en
-de heer Sébastien Blervaque.
De heer Johan Van den Driessche en de heer Sébastien Blervaque worden benoemd als bestuurders niet
arts.
De enige aandeelhouder bevestigt het bestuursmandaat van mevrouw Hilde Durant als bestuurder-arts en
dit tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2027.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap.
Op heden zijn de bestuurders van de vennootschap:
-mevrouw Hilde Durant (bestuurder-arts);
-de heer Johan Van den Driessche (bestuurder niet-arts); en
-de heer Sébastien Blervaque (bestuurder niet-arts).
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
-jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder inzake medische activiteiten: door iedere bestuurder
arts afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn; en
-jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder inzake niet-medische activiteiten: door twee
bestuurders, waarvan minstens één niet arts, samen handelend.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de
vennootschap alsook aan de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV
De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze
besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 19 juli 2024 blijkt het volgende:
Eerste besluit
Het bestuursorgaan besluit met unanimiteit, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de vennootschap,
om de huidige zetel van de vennootschap gelegen te 9080 Lochristi, Ruilare 8 met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar volgend adres:
Dorp-West 29
9080 Lochristi
Tweede besluit
Het bestuursorgaan besluit met unanimiteit om bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van
de vennootschap alsook aan de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm en elke andere advocaat
werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel
handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de
publicatie van deze besluitvorming in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Sébastien Blervaque
bestuurder en bijzonder gevolmachtigde