12 NOVG.2024
*24165538*
Ondernemingsnr: 0798.727.197
Naam
Maro Construction	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Karekietlaan 3, 8210 Zedelgem
---
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Zetel (zetelverplaatsing)
Bij beraadslaging dd. 16/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Pedro Martins Filho als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Pedro Martins Filho, met woonplaats te 8000
Brugge Brandstraat 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/03/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Fernando Martins als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering bevestigt/beslist tot het ontslag van Fernando Martins, met woonplaats
te 4300-538 Porto (Portugal) Rua de Bouça Ribas 30, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 22/03/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
3/ Benoeming van CommV Martins Management Group als niet-statutaire bestuurder, met als
vaste vertegenwoordiger Pedro Martins Filho
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV Martins Management Group,
met zetel te 8000 Brugge Brandstraat 1 bus 201, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
14/03/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoldigd.
Rechtspersoon CommV Martins Management Group heeft Pedro Martins Filho, met woonplaats
te 8000 Brugge Brandstraat 1 bus 201, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 14/03/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV Martins Management Group van Pedro Martins Filho als
zijn vaste vertegenwoordiger.
4/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Karekietlaan
3, 8210 Zedelgem naar Gistelse Steenweg 582, 8200 Brugge, en dit vanaf 16/09/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV RAMBOER-STEEN, rechtspersoon met
zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, RPR Gent - Afdeling Oostende, gekend in de KBO
onder nummer 0894.697.910, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding,	Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ward Steen, Vaste
vertegenwoordiger van BV RAMBOER-STEEN, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 16/09/2024.
Voor de vennootschap
BV RAMBOER-STEEN, vertegenwoordigd door Ward Steen, Vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht