Ondernemingsnr : 0801 741 820
Naam
(voluit) : My Toiture et renovation
(verkort)
Rechtsvorm :
Leuvensesteenweg 246 bus 1	Volledig adres v.d. zetel :
1932 Zaventem
Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING-OVERDRACHT VAN AANDELEN
MY TOITURE ET RENOVATION
Besloten Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 246 bus 1
1932 Zaventem
ECB-nummer: 0801.741.820
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 30 october 2024 om
15.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
KANTOOR
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten en gecontroleerd door de meerderheidsaandeelhouder van
de vennootschap en dus geldig vertegenwoordigd, die als volgt is samengesteld:
- Voorzitter: Mevr. Mulquin, Younès
- Secretaris: DHR. Luciano Lunédi
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De Algemene Vergadering is samengesteld uit aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie
de naam, voornamen en adressen zijn vermeld op de presentielijst die is neergelegd op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap. Deze aanwezigheidslijst geeft ook het aantal aandelen aan dat elke aandeelhouder
verklaart te bezitten.
De presentielijst wordt medeondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité, die de juistheid ervan
bevestigen. Het zal als bijlage bij deze notulen worden gevoegd, evenals de eventuele volmachten van de
vertegenwoordigde personen.
GELDIGHEIDSVERKLARING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle aandelen van de vennootschap vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of
zich hebben teruggetrokken, is het niet nodig om de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering
vast te stellen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldeden aan de voorwaarden voor toelating tot de
Algemene Vergadering.
Alle aandeelhouders hebben kennis genomen van de documenten die hen ter beschikking worden gesteld
in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Algemene Vergadering erkent dat zij geldig is samengesteld en gemachtigd om geldig te beraadslagen
en te stemmen over de agenda die haar wordt voorgelegd.
AGENDA
1.De heer Mulquin, Younès neemt ontslag uit zijn functie als bestuurder van de Vennootschap met ingang
van de datum van ondertekening van de bovengenoemde Algemene Vergadering en is ontslagen van elke
aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer van de Vennootschap tijdens zijn ambtstermijn.
De heer Lunedi Luciano wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap en zijn mandaat is kosteloos.
BERAADSLAGINGEN
1.Ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Mulquin, Younès met onmiddellijke ingang en
verleent hem kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat.
De Algemene Vergadering benoemt de heer Luciano Lunedi om zijn mandaat als bestuurder kosteloos uit
te oefenen.
De resolutie werd unaniem aangenomen.
SLOTBEPALINGEN
Aangezien er geen verdere zaken aan de orde waren, wordt de vergadering om 17.00 uur geopend.
Deze notulen zijn opgesteld op de aangegeven plaats en op de aangegeven data en na goedkeuring door
de Algemene Vergadering na lezing ervan, en worden ondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité
en de leden van de Algemene Vergadering die daarom hebben verzocht.
Naam en handtekening:
M. Mulquin Younès.	M. Lunédi Luciano