N° d'entreprise : 0754619022
Nom
(en entier) : INDUSTRYA FUND
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Greiner 1
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un acte reçu le 16 septembre par le Notaire Philippe DUSART, à Liège (2ième canton) il résulte
que s' est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « INDUSTRYA FUND », ayant son siège à 4100 Seraing, Avenue Greiner 1 avec pour
numéro d’entreprise 0754.619.022, laquelle a adopté les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : APPORT EN NUMERAIRE, SANS EMISSION D’ACTIONS
NOUVELLES
L'assemblée décide d’augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de trois millions d’
euros (3.000.000 EUR), et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en
numéraire sans émission de nouvelles actions.
Etant donné l’absence d’émission de nouvelles actions, le rapport prévu à l’article 5:121 du Code des
Sociétés et des Associations ne se justifie pas.
Les actionnaires déclarent que la société n’a pas désigné de commissaire.
DEUXIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBERATION DE L’APPORT
Après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des conséquences financières du présent apport et
après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, les comparants déclarent, chacun
individuellement, souscrire en espèces au présent apport chacun proportionnellement à sa
participation actuelle dans le capital.
Les membres de l'assemblée reconnaissent que l’apport est entièrement libéré par versement
effectué antérieure-ment à ce jour, à un compte spécial numéro BE31 3632 1504 0855 ouvert au
nom de la société, conformé-ment au Code des sociétés et des Associations, auprès de la banque
ING.
L'attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la susdite banque à une date remontant à moins de trois
mois, demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné.
TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION DE L’APPORT
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que les apports, d’un montant total de
trois millions d’euros (3.000.000 EUR) sont intégralement souscrits et libérés à concurrence de la
totalité et que les capitaux propres sont représentés par 15.714 actions de classe A et 14.286 actions
de classe B
QUATRIEME RESOLUTION : Modification de l’article 14 des statuts relatif à la gestion journalière
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts comme suit :
« Article 14. Gestion journalière
Le conseil d’administration confie la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, membre de l’organe d’administration ou
non.
Si cette personne est membre de l’organe d’administration, il porte le titre d’administrateur délégué.
Si cette personne n’est pas membre de l’organe d’administration il porte le titre de directeur
(général).
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Sans préjudice de ce qui est prévu dans la Convention d’actionnaires, les délégués à la gestion
journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout
Volet B
mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. »
CINQUIEME RESOLUTION : MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS
L’assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent et de
remplacer le texte de l’article 5 par le texte qui suit :
« Article 5: Apports – Catégories d’actions
En rémunération des apports, trente mille (30.000) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en deux catégories :
15.714 actions de classe A avec droit de vote
14.286 actions de classe B avec droit de vote
Sauf disposition contraire dans la Convention d’actionnaires, le cas échéant insérée dans les statuts,
toutes les catégories d’actions de la société bénéficieront  des mêmes droits et avantages.
Si un actionnaire acquiert des actions d’une catégorie différente de celle dont il détenait des actions
immédiatement avant l’acquisition, les actions ainsi acquises sont automatiquement reclassifiées
comme appartenant à la même catégorie que les actions que l’actionnaire détenait immédiatement
avant l’acquisition. »
SIXIEME RESOLUTION : POUVOIR CONFERE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONFORMEMENT à l’article 5 :134 du Code des Sociétés et des Associations- RAPPORT
L’assemblée requiert en outre et pour autant que de besoin le notaire d’acter qu’en exécution de l’
article 7.2 des statuts de la société, elle confère à l'organe d'administration le pouvoir d'émettre des
actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription.
Ce pouvoir ne peut être exercé que pendant cinq ans à compter de la publication du présent acte.
L'assemblée générale a en outre établi le 13 septembre 2021 le rapport spécial prescrit par l’article 5:
134 du Code des Sociétés et des Associations exposant les circonstances particulières dans
lesquelles ce pouvoir peut être exercé et les objectifs ainsi poursuivis .