Ondernemingsnr : 0432649197
Naam
(voluit) : CLAEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vortekoestraat 141
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 6 november
2023 blijkt hetgeen volgt :
1. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen en te opteren voor het
bestuursmodel van de enige bestuurder.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
: CLAEMA.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, het kopen,
verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke
aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het
nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen en industriële, commerciële,
financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en
financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken
en de private spaarkassen. De vennootschap kan namelijk alle effekten, waarden,
schuldvorderingen, onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekening,
koop of levering, optie tot aankoop en op iedere manier, deelnemen aan verenigingen, syndikaten
voor studie of opzoekingen en aan alle samensmeltingen; haar portefeuille van effekten en
participaties beheren en produktief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de
dokumentatie, de financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin
zij belangen heeft, deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere
wijze. Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk
voorwerp verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen. Zij mag tevens door
middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Kapitaal : Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), vertegenwoordigd door
drieduizend achthonderd vijfenvijftig (3.855) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel
vertegenwoordigend één/drieduizend achthonderd vijfenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres van de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7) Boekjaar : gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
8) Bestemming van de winst – reserves : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
9) Uitkering van dividenden en interim-dividenden. De uitkering van dividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt. Aan de enige bestuurder wordt de
bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.De enige bestuurder is
niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent
het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden
te delegeren. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De
enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate
het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de tweede zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de
aandeelhouders en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
aandeelhouder of een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
aandelen of de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
-de houder van gedematerialiseerde aandelen of effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij/hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering van de aandeelhouders zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
6. Beslissing om het ontslag te aanvaarden van de huidige (gedelegeerd) bestuurder, de heer Willy
Kamiel Rosalia Claes, wonend te 9250 Waasmunster, Vortekoestraat 141. Verlening van volledige
en algehele kwijting aan de ontslagnemende (gedelegeerd) bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat. Benoeming tot enige bestuurder voor een termijn van zes jaar: de heer Willy Claes
voornoemd. Zijn mandaat is bezoldigd.
7. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9250 Waasmunster, Vortekoestraat 141.
8. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de toekomst
een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
9. De algemene vergadering verleende hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW administratie) aan de besloten vennootschap Accounting for business,
afgekort a4b, te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Rafaël Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten