Ondernemingsnr : 0429375745
Naam
(voluit) : PENTAGRAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 42
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
PENTAGRAM
Naamloze Vennootschap
(de ‘Vennootschap’)
 
Pelikaanstraat 42
2018 Antwerpen (BE)
 
Ondernemingsnummer 0429.375.745
BTW nummer BE0429.375.745
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
--------
 
 
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
 
Uit de notulen van de buiten-gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“PENTAGRAM”, gevestigd in het Vlaamse gewest met adres te 2018 Pelikaanstraat 42, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE0429.375.745 gehouden op 23 september 2020;
 
BLIJKT DAT HET VOLGENDE BESLIST WERD:
 
    1.  BEVESTIGING VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS
 
De Vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer ROSEEUW Axel Gwijde Engelbrecht Pieter,
geboren te Antwerpen op 28 oktober 1950, wonend te 2050 Antwerpen, August Vermeylenlaan 6, als
bestuurder van de Vennootschap een einde heeft genomen met ingang van 23 september 2019.
 
De Vergadering bevestigt dat het mandaat van dat het mandaat van Beheersonderneming
Antwerpen NV, met zetel te Pelikaanstraat 42, 2018 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer
Axel ROSEEUW, wonende te Keizerstraat 63, 2000 Antwerpen, als bestuurder van de Vennootschap
een einde heeft genomen met ingang van 23 september 2019.
 
De Vergadering bevestigt dat het mandaat van I.S.J.N.E. NV, met zetel te Pelikaanstraat 42, 2018
Antwerpen, vast vertegenwoordigd mevrouw Paulien ROSEEUW, voornoemd, als bestuurder van de
Vennootschap een einde heeft genomen met ingang van 23 september 2019.
 
    1.  BEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN BESTUURDERS
Luik B
 
De Vergadering bevestigt dat mevrouw Paulien ROSEEUW, wonende te Oosterveldlaan 76 bus 15,
2610 Antwerpen (Wilrijk), benoemd werd als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 23
september 2019.
 
Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2025. Haar mandaat is onbezoldigd.
 
De Vergadering bevestigt dat mevrouw Marieke ROSEEUW, wonende te Pelikaanstraat 42 B 2,
2018 Antwerpen, benoemd werd als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 23 september
2019.
 
Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2025. Haar mandaat is onbezoldigd.
 
    1.  . BIJZONDERE VOLMACHT
 
De Vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan notaris Johan
Kiebooms te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163 en of iedere medewerker van notariskantoor J.
Kiebooms & F. Vlaminck, te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, om in haar naam te handelen en haar,
qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten
teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle
formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht
in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende het ontslag en de
benoeming van de bestuurders van de Vennootschap.
 
    •  VOOR UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, -
    •  Geassocieerd Notaris, -
    •  Gevolmachtigde, -