Ondernemingsnr : BE 0760.456.343
Naam
(voluit) : RAMPAZZO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Brusselsesteenweg, 292
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
« RAMPAZZO »
Besloten vennootschap
Te 3090 OVERIJSE, BRUSSELSESTEENEG 292.
Bedrijfsnummer : 0760.456.343
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op Drieëntwintig september
Voor mij, Meester Christophe HOSPEL, notaris met standplaats te Montigny-
le-Tilleul, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Christophe HOSPEL - NOTAIRE
SRL", met zetel te 6110 Montignies-le-Tilleul, Rue de Gozée, 580.
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten venootschap "RAMPAZZO", waarvan de zetel gevestigd is te 5060
Sambreville (Tamines), rue Hilaire Bertinchamps, 8 bus 4, werd gehouden.
Vennootschap opgericht bij akte ontvangen door Meester POLLEUNIS
Dominique, notaris te Châtelet, op 21 december 2020, bij uittreksel bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28 december daaropvolgend onder
nummer 0365092.
Vennootschap waarvan de statuten sinds de oprichting niet zijn gewijzigd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer
0760.456.343 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder
nummer 0760.456.343.
Het bureau van de vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht het
volgende te legaliseren :
BUREAU
De vergadering wordt om 15.30 uur geopend door de heer RAMPAZZO José,
hierna bevoegd, die tevens zal optreden als secretaris en controleur.
PRESENTATIE VAN DE VOORZITTER
De voorzitter verklaart en verzoekt ondergetekende notaris vast te leggen dat:
Samenstelling van de Vergadering
a) Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren op
vertoon van het register van aandelen op naam het volgende aantal aandelen te
bezitten :
- De heer RAMPAZZO José Roger Gilindo Luc Ghislain, geboren te Charleroi
op 2 februari 1984, van belgische nationaliteit, vrijgezel, woonachtig te 5060
Sambreville (Tamines), rue Hilaire Bertinchamps, 8 bus 4, eigenaar van honderd (100)
aandelen, dat wil zeggen alle door de vennootschap uitgegeven aandelen.
b) Bestuurders
De bestuurders zijn aanwezig:
- De heer RAMPAZZO José, voornoemd ;
- De heer MOLITOR Jean-Marie Ghislain, geboren te Gourdinne op 22 maart
1952, van belgische nationaliteit, echtgenoot van HENRI Bernadette,
woonachtig te 5060 Sambreville (Tamines), rue ma Campagne, 8 ;
- Mevrouw HENRI Bernadette Germaine Olga, geboren te Aiseau op 23
december 1957, van belgische nationaliteit, echtgenoot van MOLITOR Jean-
Marie, woonachtig te 5060 Sambreville (Tamines), rue ma Campagne, 8 ;
II. Agenda :
De vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende
agenda:
1. Besluit tot verplaatsing van de zetel naar een andere regio met
taalwijziging - aanpassing van de statuten dienovereenkomstig ;
2. Bevoegdheden
III. Bijeenroeping en quorum
Uit bovenstaande presentielijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat het bijgevolg niet nodig is de bijeenroeping van de
vergadering te rechtvaardigen.
De bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en daarom is het niet nodig
de bijeenroeping te rechtvaardigen.
De algemene vergadering kan slechts over een wijziging van de statuten
beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de
helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is slechts
aangenomen indien zij drie vierde van de stemmen heeft gekregen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze verklaring van de Voorzitter werd door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt met algemene stemmen vast dat zij geldig is
samengesteld en derhalve kan beraadslagen en besluiten over de op de agenda
staande onderwerpen.
BERAADSLAGINGEN EN RESOLUTIES
Na beraadslaging over de agendapunten neemt de vergadering de volgende
resoluties aan:
1.	Eerste resolutie
Krachtens een akte van notaris Christophe HOSPEL, met standplaats te
Montigny-le-Tilleul, van 23 september 2022, heeft de raad van bestuur besloten de
adres en het gewest van de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 5060
Sambreville (Tamines - Waals gewest), rue Hilaire Bertinchamps, 8 bus 4 naar 3090
Overijse, Brusselsesteenweg, 292 (Vlaams gewest).
Deze akte vormt een onlosmakelijk geheel met de akte tot overdracht van de
zetel waarop zij betrekking heeft.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen en in
het Nederlands te vertalen, zonder evenwel haar doel te wijzigen.
De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt :
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RAMPAZZO".
De naam moet altijd onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"besloten vennootschap" of de initialen "BV". Bovendien moet het in dezelfde documenten
vergezeld van een nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, een
aanduiding van de zetel van het gerecht in waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft,
alsmede de inschrijvingsnummers bij het register van register van rechtspersonen en, in
voorkomend geval, voor de belasting over de toegevoegde waarde.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Zij kan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgedragen bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijziging in
de orgaan dat alle bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging
notarieel te laten vaststellen, zonder
de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten, zonder dat dit leidt tot een wijziging van
de bewoordingen van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming, op elke plaats en op elke wijze derden of in
deelname, op alle plaatsen en op alle manieren,
1 .- Vervaardiging van schrijnwerk en ander timmerwerk
2 .- Verfmarkeringen op trottoirs en parkeerplaatsen of terreinen
3 .- Grondwerken
4 .- Andere bouwinstallatiewerkzaamheden
5 .- Herstelwerkzaamheden
6 .- Opbouwen en afbreken van steigers
7 .- Landschapsverzorging
8 .- Snoeien van bomen en heggen
9 .- Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groene ruimten
10 .- Industriële en particuliere schilderwerken
11 .- Aankoop en verkoop van verfproducten
12 .- Teelt van fruit, pit en steenvruchten, meloenen, wortel en knolgewassen
13 .- Teelt van bloemen, planten en veredeling
14 .- Wijnbouw
15 .- Teelt van andere boom of struikvruchten en noten
16 .- Teelt van aromatische, geneeskrachtige en farmaceutische kruiden
17 .- Tuinbouw en andere permanente teelten
18 .- Levensmiddelenverkoop in winkels en op markten en online
19 .- Andere verkooppunten op evenementen en markten, en online
20 .- Elektrisch werk
21 .- Vervoer en pechverhelping
22 .- Aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huur, leasing van materialen, grondstoffen, producten
die nodig zijn voor de uitvoering van bovengenoemde activiteiten
23 .- traiteur, horeca, bakkerij, broodjeszaak, voedselverwerking, verkoop van gebruikte
voertuigen, reparatie van motorvoertuigen tot drieduizend vijfhonderd kilo, constructie van
ruwbouw (bouw), stukadoorswerk, renovatie, tegelwerk, alle soorten afwerking in de bouw,
dakwerken, algemeen timmerwerk, verwarmingsmonteur, elektra, algemeen bouwbedrijf, op
en afbouw, bouw van agrarische gebouwen, bouwwerkzaamheden in het algemeen.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met hen de huur, onderhuur, aankoop en verwerving van alle zakelijke rechten of
de volledige eigendom van enig onroerend goed met de van enig onroerend goed met het
oog op de vestiging van zijn maatschappelijke zetel of een bedrijfszetel of haar bestuurders
en hun gezinsleden als hoofd of tweede verblijfplaats te huisvesten onder meer door het
gratis ter beschikking te stellen aan zijn functionarissen of werknemers en de leden van hun
leden van hun gezin, alsmede de aan en verkoop van de volledige eigendom of alle reële
rechten, de bouw, verbouwing, ontwikkeling of soortgelijke werkzaamheden voor welk goed
dan ook verrichtingen voor elk gebouw, ongeacht het gebruik ervan, en meer in het
algemeen het beheer en de en, meer in het algemeen, het beheer en de ontwikkeling van
vastgoedactiva, met of zonder directe band met zijn andere activiteiten.
Zij kan in het algemeen alle industriële of commerciële handelingen verrichten,
financiële en civiele, roerende en onroerende transacties die direct of indirect verband
houden met haar doel en die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, het volgende kunnen
vergemakkelijken of ontwikkelen de verwezenlijking daarvan.
In het algemeen kan de vennootschap haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks
of	het	een	rationalisatie	en	bijzonder	verwezenlijken	in	associatie,
samenwerkingsovereenkomst of een arbeids of bedrijfsovereenkomst te sluiten of bedrijf, zijn
financiële steun verlenen in welke vorm dan ook, verlenen van hypotheken, alle
werkzaamheden en studies verrichten voor elke onderneming, vereniging of vennootschap
waarin zij waarin zij een belang heeft of waaraan zij financiële bijstand heeft verleend,
verkopen materiële of immateriële, roerende of onroerende goederen leasen of verhuren,
leasen of
eigendom, lease of verhuur van alle of een deel van haar installaties, activiteiten en goodwill
zaken.
De vennootschap kan bewindvoerder of vereffenaar zijn.
Deze lijst is opsommend en niet uitputtend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bij de oprichting wordt de inbreng van de oprichter geregistreerd op een rekening voor vrij
vermogen, die aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd vermogensrekening, die
beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor bijdragen die na de oprichting worden geleverd, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij
naar een onbeschikbare vermogensrekening of niet. Bij gebreke van een bepaling in die zin
de uitgiftevoorwaarden, worden zij geacht niet te worden opgenomen in een niet beschikbare
vermogensrekening onbeschikbare vermogensrekening.
In geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij geacht niet
eveneens te zijn geregistreerd op een niet beschikbare vermogensrekening.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. verzoekt om middelen
Indien de aandelen niet zijn volgestort, beslist het bestuursorgaan naar eigen goeddunken
van extra verzoeken om middelen die door de aandeelhouders moeten worden gedaan, mits
alle aandeelhouders gelijk worden behandeld gelijke behandeling van alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te betalen bij
voorbaat ; in dit geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze voorschotten
zijn toegestaan. Deze worden beschouwd als kasvoorschotten.
De opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder
bezit.
De aandeelhouder die, na een aanmaning per aangetekende brief van een maand, niet
voldoet aan een verzoek tot storting, is de vennootschap rente verschuldigd tegen de
wettelijke rente, vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de dag waarop de betaling
verschuldigd is.
Het bestuursorgaan kan ook, nadat een tweede aanbevolen kennisgeving een maand zonder
resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de
aandeelhouder te horen overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen. In dat geval krijgt de uitgesloten aandeelhouder de waarde van zijn
uittredingsaandeel terug op de wijze die is bepaald overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvoor geen storting is verricht,
wordt geschorst totdat deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en betaalbaar, zijn verricht.
In het geval van één aandeelhouder-bestuurder, deze laatste bepaalt vrijelijk, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die zij nuttig acht, de door haar te
verrichten nabetalingen op de niet-volgestorte aandelen waarop in geld is ingeschreven.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun
recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik
op het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van
deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen
bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan
de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meer dan één persoon zakelijke rechten heeft op hetzelfde aandeel, wordt de
uitoefening van de aan die aandelen verbonden stemrechten opgeschort totdat één persoon
is aangewezen als houder van de stemrechten ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van
de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe moet hij bij het bestuursorgaan een verzoek indienen, per gewone post of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap, met vermelding van de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil
overdragen en de voor elk aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op
zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze
prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten
laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in gerechtelijke
procedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.
Hij kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent.
Artikel 13.
De bestuurder(s) heeft/hebben geen persoonlijke verplichtingen ten opzichte van de
vennootschap, maar is/zijn aansprakelijk voor de uitoefening van zijn/hun mandaat en voor
eventuele fouten in zijn/hun beheer, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 14. Commissarissen
Indien de wet zulks vereist en voor zover de wet daarin voorziet, wordt het toezicht op de
vennootschap uitgeoefend door een of meer commissarissen, die voor drie jaar worden
benoemd en herkiesbaar zijn.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de laatste donderdag in juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan met
onmiddellijke ingang tot ten hoogste drie weken worden verdaagd. Deze verlenging annuleert
elk genomen besluit. De tweede Algemene Vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda
en neemt een definitief besluit.
Artikel 17.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een directeur of, bij gebreke daarvan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit of, in geval van pariteit,
door de oudste onder hen. De voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder
mag zijn.
De notulen van de besluiten van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden opgenomen in een register dat ten kantore van de vennootschap wordt gehouden. Zij
worden ondertekend door de bestuurders en door de aanwezige aandeelhouders die daarom
verzoeken. De aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door een of meer
leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18.
Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering
vertegenwoordigde aandelen.
Op de algemene vergadering heeft elk aandeel één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent deze de aan de algemene
vergadering toegekende bevoegdheden alleen uit.
ledere aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via elk
middel van overdracht een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover
daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft ook het recht om vóór de algemene
vergadering schriftelijk te stemmen. Deze schriftelijke stemming moet uiterlijk vijftien dagen
vóór de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap worden toegezonden.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor
zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen op de agenda, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, indien
de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij akte moeten worden genomen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met
de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B - vervolg
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
Tweede resolutie	2.
De algemene vergadering beslist om de opdracht te geven aan ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en te ondertekenen, overeenkomstig
de voorgaande beslissingen, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het
vennootschapsdossier, alsook om alle machten te verlenen aan de bestuurders om de
genomen beslissingen uit te voeren.
De vergadering geeft alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om alle nuttige
maatregelen te nemen voor de uitvoering van het huidige.
STEM
Deze besluiten, alsmede de wijzigingen van de statuten, artikel per artikel,
worden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen aangenomen.
De vergadering wordt om 16.00 uur geschorst.