Ondernemingsnr 0875.522.988
Naam
(voluit):	BELGOSOFT
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kerkstraat 1 C
3020 Herent (Veltem-Beisem)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: FUSIE DOOR OPSLORPING
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "KE-PLER" - MACHTEN.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 17 december 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BELGOSOFT" als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: VERZAKING AAN DE OPSTELLING VAN TUSSENTIJDSE
CIJFERS DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "KEPLER".
De vergadering neemt kennis van het feit dat de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap "KEPLER" - in toepassing van artikel 12:51, §2, lid 1, laatste lid van het
Wetboek ven Vennootschappen en Verenigingen - ermee heeft ingestemd dat het opstellen
van tussentijdse cijfers voor de besloten vennootschap "KEPLER" voor wat hem betreft niet
vereist is, ook al heeft de laatste jaarrekening betrekking op een boekjaar dat meer dan zes
maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten.
Vervolgens stemmen alle aandeelhouders van de vennootschap - eveneens in toepassing
van artikel 12:51, §2, lid 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen
- er bij deze op hun beurt uitdrukkelijk eveneens mee in dat het opstellen van tussentijdse
cijfers voor de besloten vennootschap "KEPLER" voor wat hen betreft niet vereist is, ook al
heeft de laatste jaarrekening betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de
datum van het fusievoorstel is afgesloten.
TWEEDE BESLISSING: FUSIE.
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en beslist de fusie, in de zin
van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang vanaf
1 januari 2024, van de besloten vennootschap "BELGOSOFT" door opslorping van de
besloten vennootschap "KEPLER" (RPR Leuven 0472.728.708), waarvan ze eigenares is
van al de aandelen, bij wijze van overdracht door de gezegde vennootschap "KEPLER" in
onderhavige vennootschap van haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve
toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden. Boekhoudkundig en fiscaal gezien zal de
fusie op 1 januari 2024 om nul uur van kracht zijn.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat:
*de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KEPLER", in
notulen opgesteld op heden door zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met deze fusie
onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door onderhavige
buitengewone algemene vergadering.
*ingevolge de aanvaarding van de fusie door onderhavige vergadering, de ontbinding zonder
vereffening van de besloten vennootschap "KEPLER" en de realisatie van alle andere
beslissingen genomen onder opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie
door onderhavige vergadering.
DERDE BESLISSING: OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE BESLOTEN
VENNOOTCHAP "KEPLER" NAAR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "BELGOSOFT".
Tussenkomst:
Is alhier tussengekomen: mevrouw GRIMMON Yvonne, wonende te 3020 Herent (Veltem-
Beisem), Kerkstraat 1C, handelend overeenkomstig de op heden toegekende machten,
volgens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris, door de algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "KEPLER" (RPR Leuven
0472.728.708), die - na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat - vaststelt
dat onderhavige fusie werd verwezenlijkt en die samen met de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "BELGOSOFT" mij, Notaris, verzoekt te notuleren dat het gehele
vermogen van de besloten vennootschap "KEPLER" TEN ALGEMENE TITEL overgaat naar
de besloten vennootschap "BELGOSOFT".
De aandelen van de ontbonden vennootschap zullen als gevolg hiervan worden vernietigd.
De comparanten en de tussenkomende partij verklaren dat er geen zakelijke rechten tot het
overgedragen vermogen behoren.
De comparanten en de tussenkomende partij verklaren tot slot dat het overgedragen
vermogen van de ontbonden vennootschap hen voldoende bekend is en zij ontslaan
ondergetekende notaris er uitdrukkelijk van om een meer gedetailleerde beschrijving van dit
vermogen op te nemen in onderhavige akte.
Voorwaarden van de overdracht.
1. De overnemende vennootschap verklaart voldoende kennis te hebben van de overdracht
die voorafgaat en er geen meer uitgebreide beschrijving van te vergen.
2. Boekhoudkundig en fiscaal gezien, wordt de overdracht geacht te zijn verricht op 1 januari
2024 om nul uur.
3. Het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt overgedragen in de staat waarin het
zich bevindt.
4. De overnemende vennootschap vervangt en wordt in de plaats gesteld voor alle rechten
en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, voor de aan haar overgedragen
goederen.
5. Onderhavige fusie wordt gedaan op voorwaarde dat de overnemende vennootschap voor
wat betreft de overgebrachte goederen, al het passief van de overgenomen vennootschap
betaalt, al haar verbintenissen uitvoert en ze waarborgt tegen elke vordering.
6. Partijen verklaren te weten dat alle kosten van de fusieoperatie volledig ten laste van de
overnemende vennootschap vallen.
VIERDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan "Primaccount Accountantskantoor" te 3010
Leuven (Kessel-Lo), Eenmeilaan 21, evenals aan haar vertegenwoordigers, aangestelden
en lasthebbers, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen.