Ondernemingsnummer :
0823559791
Benaming :
(voluit) :
INTRODUCE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Aartrijksesteenweg 82
8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Introduce,
waarvan de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke, Aartrijksesteenweg 82, waarop alle vennoten
aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te
Oostkamp op 9 mei 2019, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
eerste besluit - splitsing aandelen
De vergadering besluit de bestaande aandelen te splitsen, door deze te delen door tien, zodat één
bestaand aandeel recht geeft op tien nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
aldus vertegenwoordigd wordt door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, en tegelijk
artikel 5 van de statuten te wijzigen, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst: “Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €).
Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel
vertegenwoordigend één/duizendste (1/1.000e) van het maatschappelijk kapitaal.”
tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9920 Lievegem, Grote
Baan nummer 96, met tegelijk overeenkomstige wijziging van het eerste lid van artikel 2 der statuten,
om de tekst van artikel 2 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 2 : zetel.
De zetel van de vennootschap is geves-tigd te 9920 Lievegem, Grote Baan 96.
De zaakvoerder(s) kunnen, zonder dat hiervoor een wijzi-ging van de statuten nodig is, besluiten de
zetel te verplaatsen in België in het Nederlandse taalgebied (Vlaamse Gewest) of het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad (Brusselse Gewest). Elke zetelverplaatsing buiten deze taalgebieden
vereist een wijziging van de statuten. Dergelijk besluit dient door toedoen van de zaakvoerder(s) te
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, onder elke vorm, zowel in
België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, filialen, stapelplaatsen,
agentschappen, of (bij)kantoren oprichten.”
derde besluit : benoeming zaakvoerder
De vergadering besluit de Heer MESSENS Geert Honoré Lucien, als statutair zaakvoerder van de
vennootschap, met ingang vanaf heden voor de verdere duur van de vennootschap, te benoemen,
met tegelijk overeenkomstige wijziging van artikel 11 der statuten door toevoeging van de heer
Messens in de vierde alinea als volgt:
“Artikel 11 : bestuursorgaan.
(…)
Worden als statutaire zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap :
01.— De Heer BOURGOIS, Chris Hendrik, wonende te 8490 Jabbeke, Aartrijksesteenweg 82 ;
02.— De Heer CARLU, Windy Maurits, wonende te 8650 Oudenburg, Hariulfstraat 1 ;
Luik B
03.— De Heer DECLERCK, Hans Jan Elza, wonende te 8820 Torhout, Oude Gentweg 83, en,
04.— Mevrouw DE BONTE, Nancy Alice Emma, wonende te 9940 Evergem (Sleidinge), Emeric De
Bruynelaan 36,
05.- De Heer MESSENS Geert Honoré Lucien, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Filips
Wielantstraat 14.
Die allen hebben aanvaard.”
vierde besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uit-voe-ring van de
genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 9 mei 2019, en een
gecoördineerde tekst der statuten.