Ondernemingsnr : 0779310371
Naam
(voluit) : IN-TEC GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierstraat 70
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op drie mei tweeduizend en drieëntwintig door Meester
CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
10 mei 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11336. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap « In-Tec Group » te 8800 Roeselare, Populierstraat 70, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. De vergadering neemt kennis van voormeld verslag van het bestuursorgaan dat werd opgesteld
op drie mei tweeduizend en drieëntwintig (03/05/2023) in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en van de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande soorten, en ontslaat de voorzitter van het bureau er voorlezing van te
geven en ontslaat ondergetekende notaris ervan in deze akte enige inhoud van weer te geven.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodoende dat er geen verslag door een
bedrijfsrevisor of externe accountant moet opgemaakt worden in hetwelk beoordeeld wordt of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel tot afschaffing van de soorten van aandelen moet stemmen voor te lichten.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank
en bekendgemaakt worden, dit overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Vervolgens beslist de vergadering om alle bestaande soorten van aandelen, met name soort A en
B, af te schaffen, zodoende dat er geen soorten van aandelen meer bestaan. Bijgevolg zijn er ook
geen A-bestuurders of B-bestuurders meer (zijnde bestuurders die benoemd worden op voordracht
van A-aandeelhouders dan wel B-aandeelhouders).
3. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan het opstellen van een verslag van het
bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld, in welk verslag het
bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
4. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van
vierhonderd en tweeduizend euro nul cent (€ 402.000,00). De vergadering beslist dat deze
bijkomende inbreng zal verwezelijkt worden in geld en dat zij vergoed wordt zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, maar door een verhoging van de waarde van de huidige aandelen zodat er geen
uitgifteprijs te verantwoorden is.
Voormelde bijkomende inbreng zal geboekt worden op een niet-statutaire beschikbare eigen
vermogensrekening.
5. Inschrijving – volstorting
Nadat de aandeelhouders verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als
van de financiële toestand van deze besloten vennootschap en van de voorstellen die op de agenda
van deze vergadering zijn ingeschreven, verklaren de aandeelhouders in te schrijven op de
bijkomende inbreng in geld tegen een globale prijs van vierhonderd en tweeduizend euro nul cent (€
402.000,00), evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, zijnde als volgt:
1/ De besloten vennootschap “In-Tec Invest”, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Loosveld
Wouter, heeft verklaard in te schrijven, voor een globaal bedrag van honderd vierendertigduizend
euro nul cent (€ 134.000,00);
2/ De besloten vennootschap “Enerthree”, (ex ultimo) vertegenwoordigd door de heer Famil Luc,
heeft verklaard in te schrijven, voor een globaal bedrag van honderd vierendertigduizend euro nul
cent (€ 134.000,00);
3/ De besloten vennootschap “Vela Fund”, (ex ultimo) vertegenwoordigd door de heer Lanckriet
Olivier, heeft verklaard in te schrijven, voor een globaal bedrag van honderd vierendertigduizend
euro nul cent (€ 134.000,00).
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat het volledige bedrag van de voorgenomen inbreng ten
bedrage van vierhonderd en tweeduizend euro nul cent (€ 402.000,00) werd volstort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals
blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op drie mei tweeduizend en
drieëntwintig (03/05/2023). Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem
werd overhandigd waaruit blijkt dat het totaalbedrag van vierhonderd en tweeduizend euro nul cent
(€ 402.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere
rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
bevestigt aldus de bijkomende inbreng ten bedrage van vierhonderd en tweeduizend euro nul cent (€
402.000,00).
6. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde
besluiten, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Vergoeding – aanvaarding
De vergadering verklaart dat er geen nieuwe aandelen in ruil voor voormelde bijkomende inbreng
werden uitgegeven en dus ontvangen werden door de inschrijvers, doch een verhoging van de
(vermogens)waarde toe te kennen aan de huidige aandelen waarbij de huidige lidmaatschapsrechten
ongewijzigd blijven. De vergadering verklaart voormelde bijkomende inbreng in geld te aanvaarden.
Aandeelhouders na bijkomende inbreng in geld
Aantal aandelen
BV In-Tec Invest  2.000
BV Enerthree  2.000
BV Vela Fund 2.000
Totaal 6.000
7. De vergadering beslist om het bestaande artikel 17 inzake elektronische algemene vergadering te
wijzigen en voortaan te laten luiden als volgt:
“In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht
om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook  om  deel  te  nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen,
bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de
oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder
en de identiteit  van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en
waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene
vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het
elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de
oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.”.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren tekst:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IN-TEC GROUP".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
management-vennootschap, syndicus, agent, makelaar, bouwpromotor, aannemer, installatiebedrijf,
handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Voor particulieren en professionelen, in het bijzonder in de sector van installatie van technieken
(HVAC, elektriciteit)
a. Het leveren van algemene dienstverlening op vlak van projectmanagement, ERP, CRM,
accounting, HR, administratie en elk andere mogelijke ondersteunende diensten voor bedrijven in
deze sector.
b. Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van (on- en offline) netwerken en platformen.
c. Het samenbrengen van en het ontwikkelen en aanbieden van diverse diensten voor diverse
actoren in de sector.
2. Het beheer van vennootschappen in het algemeen:
a. Het verlenen van adviezen en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, strategische
aangelegenheden, commerciële, financiële en juridische aangelegenheden, overnames,
bedrijfsherstructureringen, oprichtingen.
b. Het bijstaan en ondersteunen van ondernemingen in groeiproces.
c. Het opnemen van bestuursmandaten en andere formele opdrachten in vennootschappen. Zij kan
de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
d. Het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven op gebied van strategie, visie, planning,
organisatie, efficiëntieverhoging en toezicht.
e. Het berekenen van de kosten en baten van projecten en maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie.
f. De implementatie, uitrollen en het projectmanagement van diverse projecten.
g. Het uitwerken van cursussen, het geven van lessen en opleidingen, het organiseren van
opleidingen, (online en offline) seminars, events, voor eigen rekening en voor derden.
3. Het op eender welke manier investeren in, verwerven van participaties in eender welke vorm in
alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, het stimuleren, de planning,
de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. 
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
5. Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is, zoals marketing, management, operationeel, promotie, ontwikkeling, research, design,
handel en productie, secretariaat, sociaal- en personeelszaken, investeringen, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband.
6. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
Het aanwerven, laten bouwen en verbouwen, projectontwikkeling, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkavelen, onder-houden,
ontwikkelen en uitbaten, omvormen urbaniseren, inrichten (binnen en buiten), verkopen, leasen,
financieren, verwerven, schatten, herbestemmen, en ruilen van alle onroerende goederen in de
breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, alle
soorten retail panden, horeca en vrijetijdspanden, parkings, infrastructuur, enzovoort, en
aanverwante goederen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van syndicus, rentmeester, bemiddelaar en makelaar in onroerend goed in de meest ruime
zin; alle bemiddeling, dienstverlening, studies, advies en service bij verrichtingen van onroerende
aard en roerende aard inclusief verzekeringen
- de coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden, herstellingswerken en
onderaannemingen uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen;
- projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, een porte-feuille van roerende
waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen, verrichten zonder speculatief karakter;
7. Het aankopen, in huur nemen, verhuren, ontwikkelen, onderhuren en verhuren, verkopen en
ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, assistentiewoningen,
rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoorden
- vergunningen, octrooien, knowhow, licenties, fabrieksmerken of andere aanverwante immateriële
vaste activa.
8. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, vertegenwoordiger, directeur,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend  (6.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andere uitgiftevoorwaarden.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. Indien twee bestuurders zijn, oefenen deze bestuurders de bevoegdheden
gezamenlijk uit. Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen deze bestuurder een college van
bestuurders. 
Elke aandeelhouder die minstens 25% van de aandelen aanhoudt, heeft het recht om bestuurders
voor te dragen, waarvan telkens 1 bestuurder (per schijf van 25%) wordt benoemd.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om de aan hun aandelen verbonden stemrechten uit te
oefenen en aan te wenden opdat het college van bestuurders te allen tijde aldus is samengesteld.
Zodra het aandelenbezit van een aandeelhouder daalt beneden de 25 %, vervalt het recht van deze
aandeelhouder op voordracht van kandidaten voor benoeming in de bestuursmandaten en dus op
een Bestuurder.
Besluitvorming
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen alle
Bestuurders aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn.
Als principe zullen de bestuurders consensus nastreven in de besluitvorming.
Bij gebrek aan consensus kan een beslissing genomen een gewone meerderheid behoudens
hetgeen hierna is voorzien.
Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter geen doorslaggevende stem.
Volgende sleutelbeslissingen kunnen enkel genomen worden met unanimiteit onder de bestuurders :
- de uitoefening van het stemrecht op niveau van de algemene vergadering in de
exploitatievennootschappen (i.e. alle dochtervennootschappen van de vennootschap)
- (de aanstelling van een afgevaardigd bestuurder of vaste vertegenwoordiger voor) de uitoefening
van het (eventuele) bestuursmandaat in de exploitatievennootschappen (i.e. alle
dochtervennootschappen van de vennootschap);
- de aanstelling van een afgevaardigd bestuurder of vaste vertegenwoordiger voor
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
minstens vijfduizend euro (€ 5.000), al dan niet gespreid in de tijd, tenzij deze werden voorzien in het
met unanimiteit goedgekeurde jaarbudget;
- de wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels;
- een uitkering van een interimdividend of een voorstel tot dividenduitkering, van welke aard dan ook;
- enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
- (voorstel tot) statutenwijziging;
- de benoeming, ontslag en remuneratie van bestuurders of leden van bestuursorganen van de
eventuele dochtervennootschappen
- benoeming, ontslag en remuneratie van de managers
- een voorstel tot aanstelling van een commissaris — bedrijfsrevisor;
- de benoeming en ontslag van gedelegeerd bestuurders;
- (voorstel tot) fusie, splitsing, vereffening, absorptie of vrijwillige liquidatie of ontbinding van de
vennootschap;
- het verlenen, wijzigen of intrekken van een bijzondere volmacht;
- het tot stand brengen of wijzigen van een directiereglement of andersoortige interne reglementen.
Het jaarbudget wordt goedgekeurd mits instemming van alle Bestuurders, opgesteld door het
dagelijks bestuur.
Tegenstrijdig belang
Beslissingen over verrichtingen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren en waarbij
één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang worden genomen met toepassing van de
belangenconflictregeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vertegenwoordiging
Indien slechts 1 bestuurder werd benoemd zal deze alleen de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door 2 Bestuurders samen
handelend (indien meerdere Bestuurders werden benoemd).
Dagelijks bestuur
De gedelegeerde bestuurders zijn elk, alleen handelend bevoegd om:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal € 5.000, al dan niet gespreid in de tijd
- alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Besluitvorming
§1. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.  Indien dit quorum niet wordt bereikt op de
eerste vergadering, zal er een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen
binnen de 14 dagen, hetzij met een wachttermijn van 7 dagen. Deze vergadering kan beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, evenwel met inachtname van het
quorum zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
§2. Als principe zullen de aandeelhouders consensus nastreven in de besluitvorming.
§3. Bij gebrek aan consensus kan een beslissing genomen worden met de meerderheid zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met uitzondering van de
beslissingen voorzien in § 4.
§4. De volgende sleutelbeslissingen worden genomen met unanimiteit van de aandeelhouders:
- benoeming en ontslag van bestuurders;
- de beslissing tot toekennen van vergoeding aan de bestuurders;
- verlenen van kwijting aan de bestuurders;
- de uitgifte van andere effecten dan aandelen;
- goedkeuring van de jaarrekening;
- bestemming van de winst, hierin begrepen het uitkeren van dividenden;
- alle verrichtingen zoals vermeld in deel IV WVV aangaande herstructureringen en omzetting van
vennootschappen (hierin begrepen fusies, splitsingen, etc.);
- ontbinding van de Vennootschap;
- verhoging of vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap;
- wijziging van de statuten van de Vennootschap.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)