Ondernemingsnummer :
0442263481
Benaming :
(voluit) :
Elektro Vandenbussche
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bosduivenstraat 46
8450 Bredene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DOEL
 
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : B.V.B.A. ELEKTRO VANDENBUSSCHE
(verkort) :
 
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 8450 Bredene, Bosduivenstraat 46
 
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
 
Tekst :
 
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste
kanton), op 24 augustus 2018, te registreren blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“B.V.B.A. ELEKTRO VANDENBUSSCHE”, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene,
Bosduivenstraat 46, hebbende het ondernemingsnummer BE 0442.263.481. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Dehouck te Oostende op 27 december 1990,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1991 onder nummer
910112/018.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing Naamwijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Elektro Service Caroen" en
beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1 van de statuten
door volgende tekst:
"ARTIKEL EEN. - NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de
benaming: "Elektro Service Caroen".
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in
elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de
letters "BVBA". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden
aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen
met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd
door het ondernemingsnummer."
Tweede beslissing Doelwijziging
Verslagen
Luik B
Met eenstemmigheid beslist de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van de zaakvoerder de dato 22 augustus 2018 ter rechtvaardiging van de uitbreiding van het doel
van de vennootschap, volgens de voorgestelde tekst van artikel vier der statuten, en van de eraan
aangehechte staat, afgesloten op 30 juni 2018.
Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan
kennis te hebben genomen.
Na kennisname van voormelde verslagen beslissing tot uitbreiding van het doel zoals in de agenda
hiervoor omschreven.
Als gevolg van de uitbreiding van het doel besluit de algemene vergadering artikel vier der statuten
aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde zodat de tekst van artikel vier thans als volgt luidt:
"ARTIKEL VIER. - DOEL
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden:
1. De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van alle elektrische,
elektronische en informatica materiaal en apparatuur in de meest ruime zin van het woord, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) huishoudelijke apparatuur (‘witgoed-apparatuur’, waaronder
koelkasten, wasmachines, diepvriezers, afwasmachines, droogmachines, enz.), (ii) beeld- en
geluidselektronica (‘bruingoed-apparatuur’, waaronder televisietoestellen, radio’s, cd-spelers,
geluidsboxen, enz.), (iii) ICT-apparatuur (‘grijsgoed-apparatuur’, waaronder computers, telefoons,
faxapparatuur, printers, scanners, enz.), (iv) multimedia-apparatuur, van alle elektriciteitsinrichtingen
en -artikelen, van alle keukeninrichtingen- en artikelen, van centrale verwarming, van alle
verlichtingsinstallaties en -artikelen, van alle sanitaire producten en inrichtingen, van airconditioning
en koelinstallaties, enzovoort.
De vennootschap mag het bovenvermeld materiaal, wisselstukken en toebehoren, invoeren en
uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van
huurkoop of leasing, en mag alle installatie-, onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten
verlenen in verband met het bovenvermeld materiaal of het gebruik ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
2. Het leveren, opstellen, plaatsen, onderhouden en lokaliseren van kabels, hoogspanningskabels en
pijpen, elektrische- en telefoontransmissiekabels en diverse leidingen, elektromechanische
installaties en kunstwerken, tunnelverlichting, lichtbebakening, openbare verlichting, enzovoort;
3. De ontwikkeling, de aanpassing en distributie van software, hardware, netwerken, websites en dit
in de meest ruime zin ;
4. Groot- en kleinhandel, waaronder het uitbaten van winkels in alle voormelde elektrisch,
elektronisch en informatica materiaal, elektriciteitsinrichtingen en -artikelen, centrale verwarming,
verlichtingsinstallaties en -artikelen, sanitaire producten en inrichtingen, airconditioning en
koelinstallaties en alle bijhorende artikelen en toebehoren, in de meest ruime zin te interpreteren;
5. Het uitbaten van webshops;
6. Consultancy en adviesverlening op vlak van bovenvermelde activiteiten ;
7.Algemene auditactiviteiten ;
8. Organiseren van congressen en beurzen ;
9. Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen
of verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken ;
10. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst …) in België of in het buitenland met bestaande of
nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is dat
de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze deelneming kan
Luik B
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook ;
11. Zij kan ook de functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen ;
12. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, het nemen van deelnemingen of het
verrichten van investeringen ;
13. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, mandaten van vereffenaar, het uitoefenen van
mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband
houden ;
14. Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden ;
15. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
Alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de zaakvoerder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
16. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Derde beslissing Bevestiging ontslag statutair zaakvoerder
In een bijzondere algemene vergadering de dato één oktober tweeduizend en vijftien werd kennis
genomen van het ontslag van de heer Robert Vandenbussche als statutair zaakvoerder bij uittreksel
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober tweeduizend en vijftien
onder nummer 15144959.
De vergadering bevestigt bij deze dit ontslag en beslist de statuten op dit punt te wijzigen door
schrapping uit de statuten van de destijds aangestelde statutaire zaakvoerder.
Vierde beslissing Herwerking van de statuten
De vergadering beslist om de statuten te herwerken teneinde die in overeenstemming te brengen
met gewijzigde wetgeving sedert de oprichting en de voormelde genomen beslissingen en uit
praktische overweging wordt beslist de volledige statuten van de vennootschap te herschrijven
Vijfde beslissing
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
Luik B
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten en voor de verdere administratieve formaliteiten.
Zesde beslissing
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Carl POLFLIET.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.