Ondernemingsnr : 0669 790 443
Naam
My Ex Boyfriend
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Vekestraat 25 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Omvorming statuten nieuwe vennootschapswet - gecoördineerde statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 21/3/2024
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
4.Adres van de zetel
5.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap In overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet
reeds van rechtswege van toepassing zijn.
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm vennootschap onder firma ("VOF") blijft
behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I - NAAM, ZETEL, DUUR, VOORWERP
ARTIKEL EEN - NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma, met als naam My Ex Boyfriend.
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat hiertoe een statutenwijziging vereist is, door een beslissing
van de zaakvoerder.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL DRIE - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIER - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het verhandelen, aankopen en verkopen, importeren en exporteren, verhuren, herstellen en leveren van
meubelen en aanverwante artikeler, in het bijzonder deze van: salons, slaapkamers, eetkamers,
kantoormeubelen, tuinmeubelen, enzovoort;
-Het verhandelen, aankopen en verkopen, importeren en exporteren, verhuren, herstellen en leveren van
boeken, antiquiteiten, juwelen, brokante, decoratieve voorwerpen;
-Handelsbemiddeling in meubels en binnenhuisinrichting;
-Het inrichten van handelszaken, kantoren, bedrijven en particuliere woningen.
-Het produceren, maken en plaatsen, verkopen en distributie van meubelen en binnenhuisinrichting;
-Advies bij renovatiewerken, in eigen naam en voor derden;
-Het deelnemen aan beurzen;
-Het verlenen van adviezen, prospectering en marktonderzoek in binnen- en buitenland met betrekking tot
voormelde goederen;
-Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie;
-Het geven van advies, opleidingen, trainingen en coaching aan bedrijven en/of consumenten aangaande,
hierna opgesomd, maar niet beperkt tot: algemeen management advies, financieel advies, strategisch
advies, marketing en verkoopadvies, operationeel advies, technisch advies, boekhoudkundig advies, fiscaal
advies, haalbaarheidsstudies, sociaal en personeelsadvies, investeringsadvies, belastingadvies, en
andere ..
-Het verwerven, aanhouden en beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het
beleggen van vermogen op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook.
-Bovendien zal de vennootschap als tussenpersoon optreden voor alle geldbeleggingen en leningen welke
nodig mochten zijn voor financiële, handels- en sociale aangelegenheden.
-Het operationeel, administratief, commercieel en financieel management te verzorgen van externe
bedrijven of hierin advies en/of bijstand te verlenen.
-Het beheren van roerende en onroerende goederen behorende tot het patrimonium van de vennootschap
-Het kopen, verkopen, invoeren, verhandelen, verhuren van alle afgewerkte producten zowel in kleinhandels
als in groothandel en op eender welke manier te bevorderen of vergemakkelijken. Zij kan onder meer door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen in alle andere vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid ongeacht
of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijks is, verwant, verknocht of analoog
aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
-Zij heeft eveneens tot voorwerp het waarnemen van bestuursmandaten, het nemen van participaties of
belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde vennootschappen, verenigingen of
stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder of van
alle andere vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle,
van opdrachten met betrekking tot interim management of het ter beschikking stellen van personen voor het
waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten.
-Het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van roerende of onroerende aard.
-De vennootschap kan voorschotten of leningen toestaan aan haar bedrijfsleiders of vennoten of zicht voor
hen borg stellen, of kan dit doen aan of ten voordelen van derden in het kader van haar voorwerp.
-Zij zal deze verrichtingen mogen uitoefenen zowel in eigen naam voor rekening van derden, inzonderheid
in hoedanigheid van commissionair. Deze opsomming van activiteiten is exemplatief en geenszins
beperkend. De vennootschap zal in de meest ruime zin alle handels- nijverheids-, en financiële verrichtingen,
zo roerende als onroerend, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband
houden of van aard zijn de uitbreiding ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met vier vijfde meerderheid.
HOOFDSTUK II - VENNOTEN, VERMOGEN EN AANDELEN
ARTIKEL VIJF - VENNOTEN
Er zijn twee vennoten. Mattelé Benjamin en Vereeken Katrien zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
voor alle vennootschapsschulden.
Beide vennoten verbinden zich ertoe geen zelfstandige activiteiten uit te oefenen die op enige manier
concurrerend zijn aan die van de vennootschap.
ARTIKEL ZES - VERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap is vastgesteld op 20.000,00 euro.
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL ZEVEN - AANDELEN
Het vermogen is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde. Elk aandeel moet steeds volledig volstort zijn.
ARTIKEL ACHT - AANDELENREGISTER
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer. Een aandelenregister wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap, dit register bevat:
-de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot en het aantal aandelen dat hem
toebehoort;
-de gedane stortingen;
-de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder de levenden en gedagtekend en
ondertekend door de zaakvoerder en de rechtsverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
Verhoging van het vermogen en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in
het aandelenregister.
De overdrachten en de overgang wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aarı derden
pas vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister.
ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN
Een deelneming mag op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden of overgaan
wegens overlijden dan met instemming van vier vijfde meerderheid van stemmen. De overdracht of de
overgang geschiedt bij toepassing van de geldende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Bij weigering
zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen.
De verkoopprijs van een participatie is gelijk aan de intrinsieke boekwaarde op de dag van de overdracht.
De werkelijke waarde wordt bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen vastgesteld door een in
onderling overleg aan te stellen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de
bevoegde ondernemingsrechtbank een deskundige aan op verzoek van één der partijen.
HOOFDSTUK III - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TIEN - ZAAKVOERDERS
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot (niet-vennoten kunnen
ook uitgesloten worden).
Tot statutaire zaakvoerders werden voor onbepaalde duur benoemd:
-Mattelé Benjamin
-Vereeken Katrien
Zij verklaarden hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ARTIKEL ELF - BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De zaakvoerder is bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap en heeft daartoe alle machten, met uitzondering van de handelingen die
door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.
De zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Enkel bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
HOOFDSTUK IV - TOEZICHT
ARTIKEL TWAALF - TOEZICHT
Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. ledere vennoot bezit het recht van
onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat hij inzage mag nemen in
al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de geschriften van de
vennootschap.
HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL DERTIEN - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks bijeengeroepen worden
op de laatste vrijdag van juni, om 19 uur, op de zetel van de vennootschap behoudens afwijkende vermelding
in de uitnodiging. De vergadering zal op de eerstvolgende werkdag gehouden worden, indien die dag een
wettelijke feestdag is.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens: de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening,
de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerder(s).
Te allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten of over
andere punten te beraadslagen en te besluiten.
De oproeping, met vermelding van de agenda, geschiedt bij gewone brief, toegezonden aan de vennoten
ten minste acht dagen voor de vergadering. De vergadering mag geldig beraadslagen en stemmen over
aangelegenheden die niet in de agenda voorkomen wanneer alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en hiermee akkoord gaan.
ARTIKEL VEERTIEN - BESLUITVORMING
Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem
Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. In de vergadering worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij wijziging van de statuten of in geval van
ontbinding is vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist.
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt, deze notulen worden ondertekend
door de secretaris en de voorzitter (aangesteld op vergadering).
Het register waarin de notulen worden opgetekend wordt op de zetel van de vennootschap gehouden.
HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR, JAARREKENING
ARTIKEL VIJFTIEN - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL ZESTIEN - JAARREKENING
De rekeningen van de vennootschap zullen jaarlijks opgesteld worden overeenkomstig de wetsbepalingen.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders de jaarrekening
op. Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering welke bestemming er gegeven zal
worden aan het resultaat.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL ZEVENTIEN - ONTBINDING - VEREFFENING
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien zal de vereffening
gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering met vier vijfde
meerderheid van de stemmen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87, 2:88, 2:89, 2:95, 2:96 en
2:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de algemene vergadering met vier
vijfde meerderheid van stemmen anders besluit.
Het nettovermogen zal worden verdeeld onder de vennoten à rato van het aantal aandelen.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
ARTIKEL ACHTTIEN - OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT
De vennootschap zal niet van rechtswege ontbonden worden wanneer een vennoot komt te overlijden, ze
zal door de overlevende vennoot of vennoten voortgezet worden, samen met, in voorkomende geval, de
erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot. Deze laatsten laten zich ten aanzien van de
vennootschap vertegenwoordigen door één gevolmachtigde. Indien er minderjarige erfgenamen zijn, zullen
die van rechtswege de hoedanigheid van commanditaire vennoot krijgen.
Ongeacht het voormelde zal de vennootschap toch van rechtswege ontbonden zijn indien er op een bepaald
ogenblik minder dan twee vennoten zijn.
HOOFSTUK VII - WOONSTPLAATSKEUZE
ARTIKEL NEGENTIEN - ADRES BUITENLANDSE ZAAKVOERDERS EN VEREFFENAARS
leder in het buitenland verblijvend vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of lasthebber
wordt geacht keuze van woonplaats gedaan te hebben in de zetel van de vennootschap, waar alle
mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen geldig kunnen geschieden.
VIERDE BESLISSING:
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: Vekestraat 25,
2800 Mechelen. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
VIJFDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Katrien Vereeken
Zaakvoerder
Benjamin Mattelé
Zaakvoerder
Tegelijk mee neergelegd:
- gecoördineerde statuten
- verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 21/3/2024