N° d'entreprise : 0894469761
Nom
(en entier) : AG Beyond
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dat
de Raad de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS
BESTUUR (CEO).
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ellen De Vleeschouwer als persoon
belast met het dagelijks bestuur (CEO), met ingang op 14 maart 2025.
2. BENOEMING VAN EEN PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR (CEO)
De raad van bestuur beslist om mevrouw Eva Deschans te benoemen tot persoon belast met het
dagelijks bestuur (CEO) voor een onbepaalde duur en met ingang op 14 maart 2025.
De raad van bestuur kan op elk ogenblik het mandaat beëindigen, zonder vergoeding noch
opzegtermijn.
Het mandaat is onbezoldigd.
Mevrouw Eva Deschans verklaart in toepassing van artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats te doen
op de zetel van de Vennootschap, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, voor alle materies die haar
mandaat raken.
3. INTREKKING EN TOEKENNING VAN EEN BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
De raad van bestuur kent de hiernavolgende bevoegdheidsdelegatie toe. Deze
bevoegdheidsdelegatie zal in werking treden op 14 maart 2025, datum waarop zij de eerder op 8 mei
2024 toegekende bevoegdheidsdelegatie zal vervangen.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in onderhavige tekst, zijn de mandatarissen niet
gemachtigd om verder te sub-delegeren tenzij middels een specifieke volmacht voor een
welomschreven handeling, beperkt in tijd en qua onderwerp. Deze beperking geldt niet voor sub-
delegaties voor handelingen onder punt 3.5 (infra). Elke volmacht en elke bijzondere volmacht
dienen schriftelijk verleend te worden.
Deze bevoegdheidsdelegatie doet geen afbreuk aan de organieke vertegenwoordiging van de
Vennootschap zoals geregeld in artikel 20 van de statuten.
1. Opening en beheer van bankrekeningen en aanverwante handelingen
Een persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend, is gemachtigd om:
- namens de Vennootschap, een rekening te openen of te sluiten en volmachten te verlenen bij een
financiële instelling teneinde bankverrichtingen uit te voeren.
2. Toekenning van borgtochten en bankgaranties
Een persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend, is gemachtigd om:
- borgtochten en bankgaranties te (doen) stellen namens en voor rekening van de Vennootschap.
3. Handelingen van het dagelijks bestuur
3.1 Handelingen met betrekking tot Human Ressources (rekrutering, aanwerving of ontslag van
personeel, toekenning van loonsverhoging of premies,..) die passen binnen het kader van het HR-
beleid van de Vennootschap, worden rechtsgeldig ondertekend door:
- mevrouw Eva Deschans.
3.2 Handelingen met betrekking tot de oprichting of de vereffening van een maatschap, worden
rechtsgeldig ondertekend door:
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « Waldon »: mevrouw Eva Deschans;
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « AG Pension & Health Services »: mevrouw Chadia Blouz.
3.3 Inschrijvingen, aanvragen tot kwalitatieve selectie en offertes (en hieruit voortvloeiende
contracten, aanhangsels en aanverwante documenten) gericht aan klanten, ongeacht het bedrag,
worden rechtsgeldig ondertekend door:
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « Waldon »: mevrouw Eva Deschans;
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « AG Pension & Health Services »: mevrouw Chadia Blouz.
3.4 Bestellingen aan leveranciers, dienstverleners en/of onderaannemers, worden rechtsgeldig
ondertekend door:
- Indien zij de Vennootschap aanbelangen zonder uitsluitend gerelateerd te zijn aan één van de
bedrijfstakken « Waldon » of « AG Pension & Health Services », en indien:
- het bedrag lager is dan 100.000,00 euro per verrichting: een persoon belast met het dagelijks
bestuur;
- het bedrag hoger of gelijk is aan 100.000,00 euro par verrichting : een persoon belast met het
dagelijks bestuur gezamenlijk handelend met en een bestuurder.
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « Waldon » en indien:
- het bedrag lager is dan 100.000,00 euro per verrichting: mevrouw Eva Deschans;
- het bedrag hoger of gelijk is aan 100.000,00 euro par verrichting : mevrouw Eva Deschans
gezamenlijk handelend met een bestuurder.
- Indien gerelateerd aan de bedrijfstak « AG Pension & Health Services » en indien:
- het bedrag lager is dan 100.000,00 euro per verrichting: door mevrouw Chadia Blouz ;
- het bedrag hoger of gelijk is aan 100.000,00 euro par verrichting : mevrouw Chadia Blouz
gezamenlijk handelend met een bestuurder.
3.5 Overige handelingen die geen financiële verbintenis inhouden:
- Alle fiscale en boekhoudkundige formaliteiten, te verrichten namens en voor rekening van de
Vennootschap of van derden (in uitvoering van een overeenkomst van dienstverlening), waaronder
en zonder dat de opsomming exhaustief is, de neerlegging en publicatie van jaarrekeningen, de
fiscale verklaringen (belastingaangiften, aangiften inkomstenbelasting, sociale aangiften en
BTWaangiften), worden rechtsgeldig ondertekend door: 
een persoon belast met het dagelijks bestuur, de heer Stéphane Frix of mevrouw Elke Vandevelde,
elk alleen handelend ;
- Alle andere administratieve formaliteiten, te verrichten namens en voor rekening van de
Vennootschap, waaronder maar zonder dat de opsomming exhaustief is, de te ondernemen stappen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of een ondernemersloket, de sociaalrechtelijke
verplichtingen, de publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden rechtsgeldig
ondertekend door:
een persoon belast met het dagelijks bestuur.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT