N° d'entreprise : 0400524282
Nom
(en entier) : Bureau d'Etudes Setesco - Ingénieurs Conseils - Studiebureel
Setesco - Raadgevende Ingenieurs - Setesco - Civil and Structural
Engineers
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 251 bte 35
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 14 december
2023, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in « SETESCO Structural
Engineers ».
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten vervangen door volgende tekst:
“ Een naamloze vennootschap wordt gevormd onder de benaming “SETESCO Structural Engineers”.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de
vennootschap haar statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van de eerste statutenwijzigingen na 1 januari
2020.
(…)
DERDE BESLUIT.
As gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting
van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering.
Er wordt gepreciseerd dat in artikel 3 het woord “doel” vervangen wordt door het woord “voorwerp”
opdat de terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt gehanteerd. Er
is bijgevolg geen verslag conform artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen vereist.
TITEL I – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.
Een naamloze vennootschap wordt gevormd onder de benaming "SETESCO Structural Engineers".
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om
het even welke plaats in België, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De Raad van Bestuur kan uitbatings- of administratieve zetels bijhuizen, opslagplaatsen,
agentschappen, vertegenwoordigingen, zowel in België als in het buitenland vestigen.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden als in
deelneming, in België als in het buitenland: berekeningen door te voeren, verslagen en rapporten op
te maken, plannen en technische nota's aangaande metingen uit te werken, lastenkohieren,
bestekken en beschrijvende nota's, alle architectenstudies, en alle studies voor de stabiliteit der
gebouwen en de weerstand der materialen alsook alle bijkomende documenten met betrekking tot
bouwwerken in gewapend beton, staalbouwwerken, burgerlijke en industriële constructies, zowel
privé als openbaar, wegeniswerken, burgerlijke bouwkunde, waterwerken, urbanisatiewerken, de
technische inrichting der gebouwen (engineering) alle studies en technische onderzoekingen, in de
meest uitgebreide zin, alle deskundige verslagen, artikels, technische en wetenschappelijke
verslagen.
Zij zal haar voorwerp mogen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle
plaatsen in België en in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het
meest gepast zullen blijken, en zij zal alle industriële, handels, financiële en burgerlijke roerende en
onroerende verrichtingen mogen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met
op voorwerp of de verwezenlijking ervan zou kunnen vergemakkelijken.
Zij mag met alle middelen en op eender welke plaats, belangen nemen in alle vennootschappen of
ondernemingen reeds bestaande of nog op te richten waarvan het vo in het geheel of gedeeltelijk
gelijkaardig of verwant is met het hare of die van aard zouden zijn haar afzetmarkten te verschaffen.
Nochtans verbiedt de vennootschap zich beroep te doen op alle ondernemingen van openbare en
privéwerken die in tegenstelling zouden zijn met artikel zes van de wet van twintig februari
negentienhonderd negenendertig, op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Indien de verwezenlijking van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden met betrekking tot de toegang tot een beroep, zal de vennootschap haar handelingen
onderwerpen aan deze voorwaarden.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap zal mogen ontbonden worden in de vormen voorzien voor de wijziging van de
statuten.
TITEL II - Kapitaal, inbreng, aandelen.
Artikel 5.
Het kapitaal wordt bepaald op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig
cent (61.973,38 EUR) en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale
waarde, volledig volgestort.
Artikel 6.
1. Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op 1.000.000,00 frank en
verdeeld in 200 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze aandelen werden onderschreven ten belope van 130 aandelen en volledig volstort bij middel
van een inbreng in natura zijnde een materieel en immaterieel fonds van het studiebureau zoals dit
bestond in 1966.
De 70 overige aandelen werden onderschreven en volledig volstort in speciën.
2. Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Max BLEECKX, Notaris te Sint-Gillis-
Brussel, op 21 december 1986 werd het kapitaal gebracht op de som van 2.250.000,00 frank, door
opnamen ten belope van de som van 1.250.000,00 frank in beschikbare reserve, zonder creatie van
nieuwe effecten.
3. Ingevolge hetzelfde proces-verbaal werd het kapitaal verminderd ten belope van 1.000.000,00
frank om het uiteindelijk te brengen op 1.250.000,00 frank door terugbetaling aan elk aandeel van
een som in geldspeciën ten bedrage van 5.000,00 frank.
4. Ingevolge proces-verbaal van notaris Thierry Van Halteren, te Brussel, op 26 april 1999, werd het
maatschappelijk kapitaal gebracht op 2.500.000,00 frank door de incorporatie van de beschikbare
reserve (overgedragen winst) ten belope van één miljoen tweehonderd vijftigduizend (1.250.000)
frank, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
5. Ingevolge proces-verbaal, opgesteld door notaris Damien Hisette, te Brussel, op 9 oktober 2017
werd het kapitaal omgezet in euro, hetgeen neerkomt op eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR), ofte twee miljoen
vijfhonderdduizend Belgische Frank (2.500.000 BEF).
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door een besluit van de algemene vergadering
beslissend overeenkomstig de regels gesteld voor de voor een statutenwijziging.
Het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geregeld.
Artikel 7.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in
de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meerdere
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van
uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele aftrek van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies" worden geboekt, dewelke, net zoals het kapitaal, ook de waarborg van derden
bevat en zal deze slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor een kapitaalsvermindering,
kunnen worden verminderd of worden opgeheven, onverminderd het recht van de raad van bestuur
bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitaal.
Artikel 8.
De aandelen zijn en blijven op naam.
De overdracht der aandelen onder levenden mag enkel tussen aandeelhouders vrij plaats hebben.
Elke andere overdracht onder overlevenden of wegens overlijden is onderworpen aan de
toestemming van alle aandeelhouders buiten de overdrager, beslissende bij een meerderheid van
drie/vierde van de effecten waarvan zij eigenaars zijn na aftrek van de aandelen, voorwerp
uitmakende van de aanvraag tot toelating.
De aandelen zullen enkel mogen overgedragen worden aan een burgerlijk ingenieur of aan een
persoon die een beroep uitoefent gespecialiseerd in de bouwkunst en passende in het kader van het
beroep van raadgevend ingenieur.
In het geval dat de toestemming de nodige meerderheid niet zou behalen, zal de overdracht ten
voordele van de aangeduide derde persoon of van de erfgenamen van de overleden aandeelhouder
niet kunnen plaats hebben.
Elke aanvraag tot toestemming die gevraagd wordt door één der aandeelhouders zal het voorwerp
uitmaken van een afzonderlijke procedure.
De aanvraag tot toestemming door de overdrager of de erfgenamen van de overleden
aandeelhouder wordt beschouwd als een verkoopaanbod aan de andere aandeelhouders, op zulke
wijze dat indien de toestemming niet wordt gegeven het aanbod van verkoop niet kan terug
getrokken worden gedurende de hierna vastgestelde termijn.
Indien de toestemming niet wordt gegeven zijn de tegenstemmende aandeelhouders gehouden
gezegde aandelen te kopen of één of meerdere kopers te vinden voor de te koop gestelde aandelen.
De aanvraag tot toestemming van een overdracht onder levenden wordt door de verkoper aan elk
der aandeelhouders genotificeerd bij ter post aangetekende brief.
Zij bevat de aanduiding van het aantal effecten, voorwerp van de overdracht, de nauwkeurige
aanduiding van de voorgestelde kandidaat of kandidaten en het aantal effecten aan te kopen door
ieder van hen, alsook de prijs tegen dewelke de overdracht wordt aangeboden, of de afwezigheid
van prijs, indien de overdracht gedaan wordt ten kosteloze titel.
In geval van overlijden van een aandeelhouder, zullen de erfgenamen aan de andere
aandeelhouders bij ter post aangetekende brief, een aanvraag van toestemming sturen met
aanduiding hun nauwkeurige identiteit en het aantal effecten voor dewelke de toestemming door
ieder van hen wordt gevraagd.
De aandeelhouders, andere dan de overdrager of zijn erfgenamen, beschikken over een termijn van
drie maanden vanaf het opsturen van de aangetekende brief, bevattende de aanvraag der
toestemming, om per aangetekende brief hun beslissing, hetzij om de toestemming te geven hetzij
deze te weigeren, te betekenen.
In geval van weigering van toestemming zullen de zich verzettende aandeelhouders over een termijn
van drie maanden beschikken vanaf de datum van de voorafgaande betekening, om één of
meerdere derde-kopers aan te duiden of om te beslissen zelf of met derden het geheel der te koop
gestelde effecten aan te kopen.
De betekening van de aanduidinq van de uiteindelijke kopers aan de overdrager zal per ter post
aangetekende brief moeten gebeuren en zal opgestuurd moeten worden binnen de termijn van drie
maanden voorzien in voorgaand lid.
In geval van betekening van weigering van toestemming, indien de zich verzettende aandeelhouders
de identiteit van de uiteindelijke kopers niet hebben betekend binnen de drie maanden wordt de
 toestemming geacht te zijn gegeven en zal de overdracht geschieden met de overnemers
aangeduid in de kennisgeving van aanvraag van toestemming en dit volgens de voorwaarden
voorzien in de aanvraag.
In geval van weigering van toestemming en in geval van aankoop van de aandelen binnen de
hiervoor vastgestelde termijn zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs die overeengekomen werd
tussen overdragende overnemers en bij gebreke, tegen de minst hoge prijs vastgesteld zoals hierna
gezegd :
- de prijs aangeduid in de aanvraag tot toestemming;
- de prijs als volgt berekend : de prijs is gelijk aan de waarde van het aandeel, zoals zij voortspruit uit
de laatste goedgekeurde balans op de datum van de aanvraag tot toestemming vermeerderd of
verminderd met de eventuele meer- of minwaarden
en van de prorata der winsten die later zouden aan het licht komen voor de periode tussen de balans
en de datum van toestemming.
In geval van kosteloze overdracht of overdracht ingevolge overlijden zal de aankoop der effecten in
geval van weigering der toestemming, gebeuren aan deze tweede prijs.
De verdeling tussen de zich verzettende aandeelhouders van de niet-overgedragen effecten aan
derden, zal verhoudingsgewijze met het aantal aandelen waarvan zij eigenaar zijn, gebeuren behalve
andersluidend akkoord tussen hen.
De berekening van de waarde van de aandelen zal gebeuren binnen de maand van de berekening
van de weigering van toestemming, door de raad van bestuur en bij gebreke, door een aangestelde
deskundige op verzoek van de meest gerede partij, door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank te Brussel.
De prijs der aandelen in geval van aankoop door de zich verzettende aandeel-houders of de door
hen aangestelde derden zal aan de overdrager betaald worden binnen de maand van aanduiding
van de uiteindelijke kopers.
Voor het geval dat deze termijn van betaling niet zou kunnen geëerbiedigd worden zal de overdrager
recht hebben op een nalatigheidsinterest tegen de wettelijke rentevoet vanaf het verstrijken van
hiervoor vastgestelde termijn.
Artikel 9.
Op de zetel wordt een register gehouden van de nominale aandelen of van de aandelen die
nominaal werden gemaakt en waarvan elke aandeelhouder mag kennis nemen.
Artikel 10.
De vertegenwoordigers, rechthebbenden, erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder
mogen voor geen enkele reden het de zegels op de waarden en goederen van de vennootschap
laten leggen noch vragen dat er boedelbeschrijving zou opgesteld worden noch tussenkomen op
generlei wijze in het bestuur en moeten voor de uitoefening van hun rechten uitsluitend verwijzen
naar de balansen en de besluiten van  alsook naar de besluiten van de raad van bestuur en van de
algemene vergadering.
Artikel 11.
De vennootschap mag hypothecaire obligaties, al dan niet op naam, uitgeven bij beslissing van de
algemene vergadering der aandeelhouders.
De raad van bestuur zal het type en de rentevoet, de wijze en de termijn van terugbetaling
vaststellen alsook alle andere voorwaarden van de uitgifte van obligaties.
TITEL III - Bestuur - Toezicht.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders
of niet. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een
algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering volgend op deze vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent,
houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat. De bestuurders worden benoemd voor een termijn die niet langer mag zijn dan zes jaar door
de algemene vergadering van de aandeelhouders en kunnen daarenboven ten allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zich moet uitspreken over de jaarrekening van het jaar waarin het
mandaat eindigt.
Artikel 13.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Indien deze belet is stelt de raad één
van zijn leden aan om hem te vervangen.
Artikel 14.
Ingeval van vacante plaats van bestuurder, ingevolge overlijden, ontslag of anders, hebben de
overige bestuurders en de commissaris, indien er een bestaat, het recht hem voorlopig te vervangen.
In dat geval zal de algemene vergadering bij haar eerste vergadering overgaan tot een definitieve
benoeming en zal de hierbij benoemde bestuurder het mandaat van de als vervanger benoemde
bestuurder beëindigen.
Artikel 15.
De raad komt bijeen op bijeenroeping van de voorzitter of ingeval van verhindering van deze laatste,
van twee bestuurders telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Hij moet opgeroepen worden telkens twee bestuurders of de afgevaardigde bestuurder het vragen.
De oproepingen worden gedaan bij gewone brief tenminste vijf dagen voor de vastgestelde datum
voor de vergadering. De bijeenroepingen zullen niet noodzakelijk zijn wanneer de bestuurders
akkoord zijn om te vergaderen. De bestuurder die verhinderd is mag bij eenvoudige brief of e-mail
aan een ander lid van de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen.
Geen enkel bestuurder mag meer dan één lid van de raad vertegenwoordigen.
Artikel 16.
De raad kan enkel geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is en de tegenwoordigheid van tenminste twee bestuurders is altijd noodzakelijk.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; ingeval van staking van
stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd bij middel van processen-verbaal
ingeschreven in een speciaal register en ondertekend door de leden die deelgenomen hebben aan
de vergadering.
Ingeval een lid het proces-verbaal weigert te ondertekenen zal men daarvan melding maken in
gezegd proces-verbaal. De kopieën of uittreksels van deze processen-verbaal die op de rechtbank of
elders zouden moeten voorgelegd worden, worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door
de afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee bestuurders getekend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen schriftelijk worden genomen bij eenparigheid van
stemmen van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling
van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de
statuten is uitgesloten.
Artikel 17.
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide machten bekleed om alle daden van beheer en
bestuur met betrekking tot de vennootschap te doen of die overeenkomen met zijn het voorwerp. Zij
mag met name alle contracten, markten en ondernemingen opmaken en aangaan, alle roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, in huur geven en in huur nemen, alle prijzen , opleggen en
sommen ontvangen en betalen,  alle leningen op korte of lange termijn aangaan, alle voorrechten,
hypotheken, panden of andere toestaan op de vennootschapsgoederen, alle kwijtingen geven en
ontvangen, alle agenten en bedienden benoemen en ontslaan, hun bevoegdheden, bezoldigingen en
borgen vaststellen, in geval van betwisting of moeilijkheden voor alle juridicties pleiten zowel als
verweerder of als eiser, alle beslissingen, vonnissen en arresten bekomen, ze doen uitvoeren,
onderhandelen, toestemmen, dadingen aangaan betreffende de vennootschapsbelangen.
De opsomming die voorafgaat is enkel exemplatief en niet beperkend, en al hetgeen niet uitdrukkelijk
voorbehouden is door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering der aandeelhouders
is de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 18.
De raad van bestuur kan zijn machten in het geheel of gedeeltelijk overdragen aan alle personen in
de schoot van de vennootschap of erbuiten.
Hij mag met name het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer
bestuurders die dan de titel zullen hebben van afgevaardigde bestuurder of van bestuurder-directeur,
of aan één of meerdere directeurs of volmachtdragers waarvan hij de machten en de bevoegdheden
alsook hun wedden, vergoedingen of emolumenten, zal bepalen.
De directeurs en volmachtdragers zullen op elk ogenblik door de raad van beheer mogen ontslagen
en vervangen worden.
Artikel 19.
Behoudens beslissing van de algemene vergadering en behoudens bijzondere delegatie van de raad
van bestuur, worden alle akten die de vennootschap verbinden, rechtsgeldig ondertekend door twee
bestuurders dewelke geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur aan derden, openbare
administraties, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de agent van de
Deposito- en Consignatiekas, zullen moeten voorleggen.
Artikel 20.
Het mandaat van bestuurder is kosteloos behoudens beslissing van de algemene vergadering die in
dat geval hun emolumenten, vergoedingen, of zitpenningen zal bepalen.
De raad van bestuur is gemachtigd bij afwijking van het principe van de kosteloosheid vastgesteld in
voorgaand artikel aan de bestuurders gelast met een bijzondere functie of zending, een bezoldiging
of een vergoeding toe te kennen, te nemen op de algemene onkosten.
De bestuurders verbinden zich niet persoonlijk ingevolge hun beheer met betrekking tot de
verbintenissen van de vennootschap, maar zij zijn enkel aansprakelijk voor de uitvoering van hun
mandaat en voor de fouten die zij binnen de uitoefening van hun functie zouden hebben gemaakt.
Artikel 21.
Voor zover de vennootschap er volgens de wet zou toe gehouden zijn moet de controle van de
financiële situatie van de vennootschap, de jaarrekeningen en de overeenstemming met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  en huidige statuten van de activiteiten in de
jaarrekeningen toevertrouwd worden aan één of meerdere commissarissen benoemd door de
algemene vergadering uit leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, deze termijn is hernieuwbaar.
Indien de vennootschap niet gehouden is volgens de wet een commissaris te benoemen en beslist er
geen te benoemen zal elke aandeelhouder individueel de machten hebben van nazicht en controle
die hijzelf zal mogen uitoefenen of zal mogen beroep doen op een deskundige van zijn keuze.
TITEL IV - Algemene vergadering.
Artikel 22.
De regelmatig samengestelde algemene vergaderinq vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders en heeft de meest uitgebreide machten
om alle akten die de vennootschap aanbelangen te tekenen of te bekrachtigen, met name het
omvormen van de vennootschap.
Zij heeft het recht, indien nodig, te beraadslagen en te beslissen in laatste instantie over al hetgeen
de bevoegdheid van de raad van bestuur aanbelangt.
Haar beslissingen zijn verbindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, onbevoegde of
tegenstemmende aandeelhouders.
Artikel 23.
Jaarlijks moet de algemene vergadering bijeenkomen op de tweede vrijdag van de maand mei om elf
uur, en voor de eerste keer in 1968, op de zetel of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid.
Deze algemene vergadering zal met name als agendapunt hebben de goedkeuring van de balansen
en van de winst- en verliesrekeningen, de bestemming van de winst, de kwijting aan de bestuurders
en commissarissen, de herbenoeming of de vervanging van de bestuurders en commissarissen die
uittredend zouden zijn of hun ontslag zouden hebben ingediend.
De raad van bestuur of de commissarissen mogen de buitengewone algemene vergadering
oproepen telkens het maatschappelijk belang het vereist.
Zij moeten het doen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die kunnen bewijzen in het
bezit te zijn van tenminste één/tiende van het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 24.
De bijeenroepingen voor de algemene vergaderinq moeten de dagorde bevatten en moeten gedaan
worden overeenkomstig de wet. Zij moeten niet gedaan worden indien alle aandeelhouders, geheel
het kapitaal vertegenwoordigend, akkoord zijn om bijeen te komen.
Artikel 25.
Elke eigenaar van aandelen mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een mandataris, aandeelhouder of niet.
Artikel 26.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door de huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en met gewone meerderheid van
stemmen.
Artikel 27.
De algemene vergadering, zowel gewoon als buitengewoon, wordt voorgezeten door de voorzitter
van de raad van bestuur en bij gebreke door de bestuurder te dien einde aangesteld door zijn
collega’s. De voorzitter benoemt een secretaris en de vergadering kiest tussen haar leden twee
stemopnemers. Een aanwezigheidslijst met de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen
dat zij bezitten, wordt getekend door elk van hen, of door hun mandataris, voor de zitting.
Artikel 28.
De beslissingen die door de algemene vergadering genomen worden, worden vastgesteld in een
proces-verbaal getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
De expedities en de uittreksels die zouden moeten voorgelegd worden, op de rechtbank of elders,
worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur, de afgevaardigde bestuurder of twee
bestuurders.
TITEL V - Inventaris - balans - verdeling.
Artikel 29.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 30.
Op éénendertig december van ieder jaar worden de rekeningen van de vennootschappen afgesloten
en de raad van bestuur stelt de inventaris op van alle roerende en onroerende waarden, van alle
actieve en passieve schulden van de vennootschap; zij maakt de balans op alsook de
resultaatrekening.
Artikel 31.
Het beschikbaar saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, provisies, maakt de netto-winst uit
van het boekjaar.
Op deze winst wordt vijf procent (5%) bestemd voor de wettelijke reserve afgenomen; deze
voorafneming wordt facultatief wanneer de wettelijk reserve het tiende van het kapitaal bedraagt. De
bestemming te geven aan het overige van de winst wordt beslist door de algemene vergadering der
aandeelhouders.
Artikel 31bis.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid ter uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen
TITEL VI - Ontbinding - vereffening.
Artikel 32.
Ingeval van ontbinding voor om het even welke reden en om op het even welk tijdstip, heeft de
algemene vergadering, beslissend in de vormen en volgens de voorwaarden voorzien voor een
statutenwijziging, de meest uitgebreide machten om de wijze van vereffening te bepalen, de
vereffenaar of vereffenaars te benoemen en hun machten en bezoldigingen te bepalen.
Artikel 33.
Na aanzuivering van het passief en de lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige
sommen zal het beschikbaar saldo eerst en vooral dienen tot terugbetaling van het afbetaald deel
van het kapitaal.
Het overige zal verdeeld worden in gelijke delen tussen alle aandelen.
TITEL VII – Diverse bepalingen.
Artikel 34.
Elk aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar van de vennootschap, in België niet gedomicilieerd, zal
keuze van woonplaats moeten doen in het arrondissement waar de zetel van de vennootschap zich
bevindt en dit voor de duur van zijn functie en voor hetgeen de uitvoering van huidige statuten
aanbelangt.
Bij gebreke van rechtsgeldige betekening van woonstkeuze aan de vennootschap zal de
woonstkeuze geacht worden gedaan te zijn op de zetel van de vennootschap, waar  alle
mededelingen, kennisgevingen, , dagvaardingen, aanmaningen, etc. geldig kunnen gedaan worden.
Artikel 35.
De partijen verklaren zich geheel te willen onderwerpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aan de niet-dwingende bepalingen waar in
huidige statuten niet uitdrukkelijk wordt van afgeweken.
Artikel 35bis.
Iedere aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het
buitenland woont, is gehouden, voor de uitvoering van huidige statuten, woonplaats te kiezen in
België. Bij gebreke hiervan, zal hij geacht worden woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de
vennootschap.
(…)
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1050 Elsene, Louizalaan 251 bus 35.
(…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie
(getekend) Damien HISETTE, notaris te Brussel.