Ondernemingsnr : 0438091788
Naam
(voluit) : BNP Paribas Fortis Private Equity Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Warandeberg 3
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vierentwintig  oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private
Equity Management", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Warandeberg 3, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 8.600.000,00 EUR, om het te
brengen van 9.000.000,00 EUR op 400.000,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Vermindering van wettelijke reserve.
De vergadering beslist om de wettelijke reserve te brengen op één/tiende van het kapitaal, en
bijgevolg te verminderen met een bedrag van 1.904.813,00 EUR, teneinde het te brengen van
1.944.813 EUR op 40.000,00 EUR, door overboeking van dit bedrag naar de beschikbare reserves.
Deze vermindering van de wettelijke reserve strekt ertoe de wettelijke reserve van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap,
rekening houdend met de wettelijke vereisten.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de wettelijke
reserve en overboeking naar beschikbare reserves.
(…)
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en waarbij tevens onder andere de duur van het mandaat van de bestuurders
gewijzigd wordt.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "BNP Paribas Fortis Private Equity Managament".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, onder andere middels het nemen van (strategische) participaties, het
verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten, het inschrijven op of verwerven van financiële
instrumenten en het verstrekken van leningen, bij te dragen aan en tot de vestiging en de
ontwikkeling van ondernemingen, in België en in het buitenland, in alle sectoren van de industrie, de
handel of de diensten. Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen die op
haar hierna bepaald voorwerp betrekking hebben en inzonderheid:
a)           Het verwerven, door inschrijving of aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil, de lening,
de pandneming, de inbreng en het beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, al dan
niet met klassieke interest- en terugbetalingsmodaliteiten of met alternatieve modaliteiten, van alle
roerende waarden, aandelen, deelbewijzen in vennootschappen, schuldvorderingen en
onlichamelijke rechten, obligaties, kasbons, inschrijvingsrechten, winstbewijzen of andere soorten
effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen, alsook van roerende en onroerende goederen en rechten, daarin begrepen
immateriële rechten   zoals octrooien, merken,  exploitatierechten, know-how en auteursrechten;
b)           Het deelnemen, op gelijk welke wijze, in rechtspersonen en andere rechtspersonen dan
handelsvennootschappen, zoals verenigingen, studiesyndicaten en dergelijke;
c)            Het         deelnemen         aan        alle         fusie,     en/of  splitsingsverrichtingen;
d)           beheren en productief maken van haar portefeuille aandelen, deelnemingen in
dochtervennootschappen en andere rechten zoals hierboven omschreven, onder meer door middel
van beheersfuncties, toezicht op, controle over, documentatie van, financiële en andere bijstand aan
betrokken vennootschappen waarin zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen heeft. Dezelfde
diensten kunnen ook worden verleend in vennootschappen waarin geen belangen worden
aangehouden;
e)            Het valoriseren en te gelde maken van haar portefeuille door afstand, verkoop, publieke of
private plaatsing en op gelijk welke andere wijze;
f)            Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
g)           Het toestaan van waarborgen, leningen, voorschotten en kredietopeningen aan
vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
h)           Het verlenen van adviezen van financiële, management, technische, commerciële, fiscale,
juridische of boekhoudkundige aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën (onder het beheer van financiële
patrimonia), verkoop, productie en algemeen bestuur. Deze diensten kunnen geleverd worden op
contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;
i)             Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen; in de meest ruime       betekenis het deelnemen aan  emissieverrichtingen
van aandelen en vastrentende effecten door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-of
kapitaalbeheer, voor zover toegelaten in functie van de wettelijke bepalingen terzake;
j)             Het op het punt stellen van overeenkomsten tussen aandeelhouders;
k)            Het waarnemen van beheers-, bestuurs- en vereffenaarsmandaten, alsook het uitoefenen
van mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden,
in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap,
waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder
kan de vennootschap de ondernemingen waarin zij of een met haar verbonden vennootschap
participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en
de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te bevorderen;
l)             Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen
middels alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals het verhuren of huren, aan- en verkopen, ruilen, verkavelen, bouwen van onroerende
goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, en op gelijk welke wijze, alle financiële, industriële en commerciële,
roerende en onroerende verrichtingen kan doen, alle ondernemingen aangaan en in het algemeen
alle verrichtingen uitvoeren, die op welke wijze ook, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband
staan met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die aan de bescherming
van hun patrimoniale belangen beantwoorden
Het voorwerp valt niet onder de bepalingen van de wet 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot
het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  negen miljoen achthonderdduizend zeshonderdenvier (9.800.604)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 9.800.604.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen die niet dezelfde persoon als de
afgevaardigde tot het dagelijks bestuur is, en eventueel één of meerdere ondervoorzitters.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op eerste vrijdag van de maand mei van
ieder jaar, om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap,
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan diens bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris