Ondernemingsnr : 0420424427
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR NIJSTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerveldstraat(M) 25
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 19
december 2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende
beslissing genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     2) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
     3) De herbenoeming als bestuurders met ingang van heden, voor onbepaalde duur, met name:
- de vennootschap onder firma ADVIESBUREAU NIJSTEN VOF, met zetel te 3630 Maasmechelen,
Neerveldstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 644.746.528,
ressorterend onder de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, welke vennootschap
op haar beurt aanstelde als vaste vertegenwoordiger de heer NIJSTEN Gilbert Arnold Pierre,
wonende te 3630 Maasmechelen, Neerveldstraat 25;
- mevrouw NIJSTEN Kathleen Marie Térèse Elodie Michel, wonende te 2440 Geel, Zandhoefstraat
17;
- de heer NIJSTEN Kristof Alice Francis, wonende te 3630 Maasmechelen, Hulsthoeveweg 26;
- de heer NIJSTEN Elke Henriette Henri, wonende te 3010 Kessel-Lo, Wilselsesteenweg 247;
     De herbenoemde bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. De mandaten zullen onbezoldigd zijn,
de Algemene Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.
     Na deze statutenwijziging stelt de raad van bestuur, namelijk de vennootschap onder firma
ADVIESBUREAU NIJSTEN VOF, met als vaste vertegenwoordiger de heer NIJSTEN Gilbert, beiden
aan gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur.
     4) Bijzondere volmacht wordt verleend aan Persona Accountants, met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 8800 Roeselare, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren, onder nummer 0812.146.554, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Yves Clercx
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoördineerde statuten