Nº d'entreprise : 0443 578 822
Nom
(en entier) : Deloitte Accountancy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem!
Objet de l'acte : Nomination/Démission d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Zaventem le 23 septembre 2024:
L'assemblée a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société avec
effet à partir du 1er octobre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
· Madame	PALM	résidant avenue de Tervueren 91 à 1040 Etterbeek;	Megan
PONNET	résidant Schilder Evenepoelstraat 5 à 1760 Strijtem;	· Monsieur	Daan
ROBBERECHTS	· Madame	résidant Bessemstraat 12 à 2830 Tisselt;	Ann
VANDEWALLE	résidant Ridder van ranstlei 63 à 2640 Mortsel.	· Monsieur	Nick
L'assemblée a décidé de nommer les sociétés suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet
à partir du 1er octobre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
BV Tim Antierensayant comme représentant permanent Monsieur Tim ANTIERENS, ayant son siège
Nieuwstraat 8/D à 8433 Middelkerke (Schore) et le numéro de TVA BE 1013.127.584;
BV Andre Cardoso ayant comme représentant permanent Monsieur André CARDOSO, ayant son siège
Leeuwkenshof 27 à 3370 Boutersem et le numéro de TVA BE 1013.640.102;
SRL Joachim Colot ayant comme représentant permanent Monsieur Joachim COLOT, ayant son siège rue
du Ruisseau 27 bte A à 5081 Bovesse et le numéro de TVA BE 1012.499.559;
SRL Marie-Eve Comblen ayant comme représentant permanent Madame Marie-Eve COMBLEN, ayant son
siège rue Trappé 7 bte 3 à 4000 Liège et le numéro de TVA BE 1013.091.655;
BV Liesbeth De Bruyne ayant comme représentant permanent Madame Liesbeth DE BRUYNE, ayant son
siège Gentsesteenweg 354 à 9240 Zele et le numéro de TVA BE 1013.279.420;
BV Emilie Ickroth ayant comme représentant permanent Madame Emilie ICKROTH, ayant son siège
Notenstraat 5 à 2520 Oelegem et le numéro de TVA BE 1012.231.127;
BV Griet Lathouders ayant comme représentant permanent Madame Griet LATHOUDERS, ayant son siège
Neerbuul 35 à 2250 Olen et le numéro de TVA BE 1012.103.146;
BV Sofie Matthys ayant comme représentant permanent Madame Sofie MATTHYS, ayant son siège
Trieststraat 167A à 9960 Assenede et le numéro de TVA BE 1013.126.002;
BV Evelien Merckx ayant comme représentant permanent Madame Evelien MERCKX, ayant son siège
Symfonielaan 12 à 9190 Stekene et le numéro de TVA BE 1013.353.060;
BV Dries Potteau ayant comme représentant permanent Monsieur Dries POTTEAU, ayant son siège
Grooten Moortelhoek 1 à 9473 Welle et le numéro de TVA BE 1011.616.166;
SRL Adrien SCHMITT ayant comme représentant permanent Monsieur Adrien SCHMITT, ayant son siège
avenue Franz Guillaume 29, appt. 8 à 1140 Evere et le numéro de TVA BE 1013.066.911;
BV Lieven Van Wassenhove ayant comme représentant permanent Monsieur Lieven VAN WASSENHOVE,
ayant son siège Albert Allemanstraat 9 à 8800 Roeselare et le numéro de TVA BE 1013.058.102.
L'assemblée a décidé de nommer la société Pascal Lucchese SRL, ayant comme représentant permanent
Monsieur Pascal LUCCHESE, ayant son siège Voie du Tram 2 bte 5 à 6870 Saint-Hubert et le numéro de TVA
BE 1013.658.710, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 2 octobre 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur André CARDOSO, Madame Liesbeth DE BRUYNE,
Madame Sofie MATTHYS et Monsieur Adrien SCHMITT en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet le
30 septembre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline
VAN HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires,
tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial