Ondernemingsnr : 0832942859
Naam
(voluit) : Wattco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandberg 4
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Dirk Hendrickx te
Brugge (Sint-Michiels), vervangende zijn ambtgenoot, geassocieerd notaris Sofie Vermeersch te
Oudenburg op 23 november 2022, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen werden:
1. Naam : "Wattco".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
I. Algemeen:
1. De uitoefening van de activiteit van vastgoedmakelaar zijnde de activiteiten van bemiddelaar met
het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende
rechten of handelsfondsen alsook de activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel
het beheer van onroerende goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen
in mede-eigendom;
2. Projectontwikkeling en verkavelingen, onroerend goed investeringen in de meest uitgebreide zin
van het woord;
3. Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen;
4. Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het
domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
6. Exploitatie van bossen, bosbouw (aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand
houden van bossen en andere houtopstanden) en ondersteunende diensten in verband met
bosbouw;
7. Bouwrijp maken van terreinen, aanleg, verzorgen en onderhoud van parken en tuinen;
8. Verkoop en handel van rondhout;
9. Verhuur van machines en werktuigen;
10. Landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen;
11. Opmaken van Natuurbeheerplannen (NBP): verkenningsnota NBP, monitoring opvolging en
evaluatie;
12. Het verstrekken van technisch advies bij de opvolging van het natuurbeheerplan of kapregeling
en de uitwerking van de voorgestelde beheerhandelingen, adviezen bij bomenbeheer in parken en
landgoederen;
13. Het merken van de te vellen bomen (eindkap en dunningen), berekenen van het volume en
opmaak lastenboek, alsook de houtverkoop (op commissie);
14. Voorbereiding en plannen van beplantingen en opvolging van de uitvoering ervan;
15. Cursussen rond natuur en bosbeheer, agroforestry en fruitteelt, alsook opleidingen in verband
met jacht, het jachtexamen en wildbeheer in de ruime zin;
16. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van inlandse, Noorse, Amerikaanse en andere exotische
Luik B
houtsoorten en alle houtderivaten, triplexen, multiplexen, houtvezelplaten, standaard deuren en
ramen, parketten, isolatiematerialen, PVC, profielen, hard plastic platen, lijmen, drenkstoffen en
verven, ijzerwaren, kleine handwerktuigen, draadwerk en allerhande decoratieve
afwerkingsmaterialen, alles in de ruimste zin van het woord;
17. Uitbaten van houtzagerij en houtschaverij;
18. Groot-en kleinhandel in houtwerk, vlechtwerk en kurkwaren;
19. Onderneming voor timmer-en schrijnwerk van gebouwen, hout en kunststof, de montage van
binnen-en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal zoals deuren, vensters, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds;
20. Het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, plaatsen
van gipsplaten, de fabricatie van houten meubelen met inbegrip van aanbouwkeukens en plaatsing
van deze laatsten;
21. De aan-en verkoop, zowel in groot-als kleinhandel van hout en houtproducten, gezaagd hout,
meubelen etc;
22. Aan-en verkoop, groot-en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, handelsbemiddeling
van nieuwe en gebruikte (motor)voertuigen en onderdelen en accessoires voor allerhande
voertuigen;
23. Het verkopen, herstellen en plaatsen van alle elektronische installaties in voertuigen in de
breedste zin van het woord. Hieronder verstaan we mobilofoons, car-stereo, car-alarm, deze
opsomming is echter niet limitatief. Het verkopen, herstellen en plaatsen van elektronische
apparatuur en installaties;
24. Het inrichten, aanpassen en “tunen” van voertuigen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
verpachten van landerijen (inclusief cultuurcontracten) huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
c) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van
opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren
van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
Luik B
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante materiële vaste activa.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
8. Boekjaar : begint op één maart en eindigt op de laatste dag van februari van het volgend jaar.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de derde zaterdag van augustus om 11 uur een jaarvergadering gehouden worden
op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Hendrickx
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuurder