Nº d'entreprise : BE 0823.452.004
Nom :
(en entier) : VERTO CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 7850 Enghien, Drève des Bouleaux, 6
DISSOLUTION - LIQUIDATION	Objet de l'acte :
D'un acte reçu par Maître Maryline VANDENDORPE, Notaire à Enghien, le
27 novembre 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « VERTO
CONSULTING», ayant son siège social à 7850 Enghien, Drève des Bouleaux, 6 avec le
numéro d'entreprise BE 0823.452.004, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - Rapports
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion,
contenant la proposition de dissolution de la Société, et du rapport du réviseur d'entreprises, établis
conformément à l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations.
Au rapport de l'organe de gestion est joint un état résumant la situation active et
passive arrêté au 30 septembre 2024.
L'assemblée déclare avoir pris connaissance desdits rapports et état résumant la
situation active et passive, pour en avoir reçu préalablement une copie et pour autant que de besoin,
s'estime informée en tant utile de leur contenu malgré le non-respect du délai légal.
DEUXIEME RESOLUTION - Dissolution
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société
et la simplicité des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2 :80 du
Code des sociétés et des associations, de procéder à une dissolution et liquidation dans un seul acte.
L'article précité permet une dissolution et liquidation dans un seul acte moyennant le
respect des conditions suivantes :
1º aucun liquidateur n'est nommé ;
2° toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans
l'état résumant la situation active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou
les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées; le commissaire ou, à défaut, le réviseur
d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3,
confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son rapport; le remboursement ou
la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard d'actionnaires,
d'associés ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à
l'article 2:71, § 2, alinéa 2, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article; le
commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport
conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme l'existence de cet accord écrit dans les
conclusions de son rapport;
Mod Doc 19.01
dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte à l'unanimité des voix des actionnaires
présents ou représentés, pour autant qu'ils représentent, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée
ou d'une société coopérative, la moitié au moins du nombre total des actions émises, ou s'il s'agit d'une
société anonyme, la moitié au moins du capital.
Après avoir constaté qu'il n'y a pas de dettes envers des tiers selon l'état résumant la
situation active et passive, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la société avec
mise en liquidation immédiate, sans la désignation d'un liquidateur.
L'actionnaire unique décide que l'actif restant sera repris par lui-même.
L'assemblée décide également que les créances de la société, sont reprises et
transférées à l'actionnaire unique qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre
personnel.
TROISIEME RESOLUTION - Clôture de la liquidation
L'associé unique décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la
liquidation.
Ensuite, l'assemblée constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
QUATRIÈME RESOLUTION - Conservation des livres et documents
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés
et conservés pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 7850 Enghien, Drève des
Bouleaux, 6.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation
des sommes et/ou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs concernant les comptes bancaires de la
Société à Monsieur Pirson Luc, prénommé, afin de procéder au paiement du boni de liquidation à
l'actionnaire unique.
CINQUIEME RESOLUTION - Pouvoirs - Formalités
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Pirson Luc, prénommé, ainsi qu'à ses
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un
guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
-* VOTE *-
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.
CLOTURE *-
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Maryline VANDENDORPE, Notaire.
Déposés en même temps :
- une expédition de l'acte
- le rapport de l'organe de gestion du 13 novembre 2024
- l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 30 septembre 2024
- le rapport du réviseur du 25 novembre 2024