Ondernemingsnr : 0418488286
Naam
(voluit) : UNITAS UNITED SHIPPING AND TRUCKING COMPANY
(verkort) : UNITAS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rodeloopstraat 67
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 4 december 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. De vergadering besluit de naam van de Vennootschap te wijzigen in “UNITAS”.
2. a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur de dato 16 november 2023 houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijziging door schrapping van het
woord “vrachtwagens”. Het voorwerp zal als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Vervoer van alle goederen, zowel vaste als vloeibare, bevrachting aller aard van schepen, eigen of
aan derden toebehorend, exploiteren van schepen; alle overslag en opslag van goederen, huren en
verhuren van schepen en/of alle middelen dienende voor vervoer en opslag; alle
handelsverrichtingen, tussenkomsten en bewerkingen mits commissie; kopen en verkopen van
schepen, agentuurtransacties; in het algemeen alle roerende en onroerende verrichtingen die haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen. Zij mag zich bij middel van inbrengsten, fusie of
op iedere andere wijze, in iedere onderneming of maatschappij betrekken die een gelijkaardig
voorwerp heeft of ermee in verband staat, van aard dat ze de verwezenlijking van het voorwerp
bewerkstelligt.”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
3. a) Kapitaalverhoging :
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves, met een
bedrag van vierhonderd achtendertigduizend euro (€ 438 000,00) om het te brengen van
vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.
b)           Afbetaling:
De vergadering beslist dat de volstorting zal geschieden door inlij-ving bij het kapitaal van de som
van vierhonderd achtendertigduizend euro (€ 438 000,00), dat wordt afgenomen van de beschikbare
reserves van de vennoot-schap.
c) Vaststelling dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt werd.
Na kennis te hebben genomen van het voorgaande, stelt de vergadering vast dat de volstorting van
de aandelen geschiedde en dat de kapitaal-verhoging zodoende werkelijk werd verwezenlijkt.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“UNITAS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Vervoer van alle goederen, zowel vaste als vloeibare, bevrachting aller aard van schepen, eigen of
aan derden toebehorend, exploiteren van schepen; alle overslag en opslag van goederen, huren en
verhuren van schepen  en/of alle middelen dienende voor vervoer en opslag; alle
handelsverrichtingen, tussenkomsten en bewerkingen mits commissie; kopen en verkopen van
schepen, agentuurtransacties; in het algemeen alle roerende en onroerende verrichtingen die haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen. Zij mag zich bij middel van inbrengsten, fusie of
op iedere andere wijze, in iedere onderneming of maatschappij betrekken die een gelijkaardig
voorwerp heeft of ermee in verband staat, van aard dat ze de verwezenlijking van het voorwerp
bewerkstelligt.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,
elk met een fractiewaarde van één/ honderdste (1/100ste).
Het kapitaal werd volledig onderschreven en volstort.
De aandelen bezitten allen stemrecht.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de be-eindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden,
naar gelang hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede dinsdag van de maand mei
om 11:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op de laatste
dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.1 De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer LOOSE Ulf, voornoemd
- De heer VON APPEN Sven Benjamin, voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  De algemene vergadering besluit te (her)benoemen als bestuurders voor een periode van zes
(6) jaar:
- de heer VAN STEENBERGHE Dirk, voornoemd
- De heer BERNAERDT Patrick voornoemd
hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering beslist om AUDIT VAN GOOLEN BV (0801.670.554), te benoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31
december 2025 goedkeurt. AUDIT VAN GOOLEN BV beslist om Geert Van Goolen aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger. Het honorarium werd bepaald op 7.500,00 EUR (excl. BTW) per jaar en
kan jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduurte
8. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 2170
Merksem, Rodeloopstraat 67. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUUDER
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur de heer VAN STEENBERGHE Dirk,
voornoemd te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden en voor de duurtijd van
het bestuursmandaat, te weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2029. Het
gedelegeerd mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder