Ondernemingsnr 0676.743.561
Naam
MAES & VERLEYE INVEST	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Zuster Clarastraat 39	Volledig adres v.d. zetel:
8480 Ichtegem
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding - aanstelling vereffenaar
Uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend en vijfentwintig door
Meester KEVIN WILLEMS, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in
"VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse
Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het
oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone
algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "MAES & VERLEYE
INVEST" te 8480 Ichtegem, Zuster Clarastraat 39, waarbij volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen.
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten:
A. Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld,
stelt de voorzitter het volgende vast:
1) Op dertig maart tweeduizend vijfentwintig (30/03/2025) heeft het bestuursorgaan
van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de
vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór heden is vastgesteld;
2) Op eenendertig maart tweeduizend vijfentwintig (31/03/2025) heeft de revisor, de
besloten vennootschap "DEBRABANDERE - VAN BRABANDT", kantoor houdende te 9870 Zulte
- Machelen, Tuttegemstraat 81A, vertegenwoordigd door DEBRABANDERE Lieselore,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt:
"[ ... ]
VI. Besluit
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een controleverslag
uitgericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap MAES &
VERLEYE INVEST BV over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 30 maart 2025 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap
MAES & VERLEYE INVEST BV, met zetel te 8480 Ichtegem, Zuster Clarastraat 39 en
ondernemingsnummer 0676.743.561 om deze opdracht uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva, afgesloten op 31 december 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van MAES & VERLEYE
INVEST BV om de vennootschap te ontbinden op 31 december 2024, is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in
een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen
en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van
een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van
een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze controle uitgevoerd
overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde
staat van activa en passiva van de vennootschap MAES & VERLEYE INVEST BV, die werd
opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31
december 2024 met een balanstotaal van 23.432,40 EUR en een netto actief van
22.756,75 EUR, met uitzondering van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf
'basis voor het oordeel met voorbehoud", een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap MAES & VERLEYE INVEST BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij dienen evenwel een voorbehoud te formuleren nopens:
- het niet boeken van een voorziening voor de toekomstige kosten verbonden aan de
beëindiging van de werkzaamheden van de vennootschap.
- de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle
van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd
werden of voor de jaren waarvan de controle nog lopende is, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke norm IBR-IBA
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van
vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan
en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat
geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Zulte-Machelen, 31 maart 2025
BV Debrabandere - Van Brabandt
Vertegenwoordigd door
Lieselore Debrabandere,
Bedrijfsrevisor
[ ... ]"
3) dat in de agenda van deze vergadering het voorstel en de voormelde verslagen zijn
vermeld.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap, achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00), en de
voormalige wettelijke reserve van de vennootschap, duizend achthonderdzestig euro nul
cent (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro nul cent
(€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen	vermogensrekening	ten	van twintigduizend	bedrage
vierhonderdzestig euro nul cent (€ 20.460,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer MAES Alexander, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2/ De heer VERLEYE Jan-Laurens, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist binnen de perken van artikel 5:98 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. Bij de
goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal de onderhavige kwijting
bevestigd worden door de vergadering, tenzij er zwaarwichtige redenen bestaan om dat
niet te doen.
4. De comparanten verklaren kennis te hebben van het bijzonder verslag opgesteld door
het bestuursorgaan de dato dertig maart tweeduizend vijfentwintig (30/03/2025), waarin
het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de
algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief afgesloten volgens de
boekhoudkundige toestand op eenendertig december tweeduizend vierentwintig
(31/12/2024) aangehecht.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
van het verslag, dat handelt over de geplande ontbinding van de vennootschap.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegd verslag en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva
zullen neergelegd worden ter griffie.
5. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
van het verslag opgemaakt door de revisor, dat handelt over de geplande ontbinding van
de vennootschap, met vermelding dat daarin de toestand van de vennootschap op
volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven; aangezien de aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen
te hebben.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing
van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag opgemaakt door de revisor zal neergelegd worden ter griffie.
6. De vergadering beslist tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap en stelt haar
in vereffening, te rekenen vanaf heden.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening
is.
7. De vergadering beslist vervolgens als vereffenaars aan te stellen de heer MAES
Alexander en de heer VERLEYE Jan-Laurens, die verklaren en bevestigen niet getroffen te
zijn door enig beroepsverbod of door een besluit dat zich hiertegen verzet en verklaren
deze functie te aanvaarden.
Genoemde vereffenaars verklaren door ondergetekende notaris toelichting te hebben
gehad wat betreft artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en verklaren uitdrukkelijk dat uit de staat van actief en passief opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid, blijkt dat alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald en de benoeming van de vereffenaars aldus niet door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging moet
worden voorgelegd.
Zij zijn bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening en hebben dus de meest uitgebreide machten voorzien in artikel 2:87 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van de
voortzetting van de handel tot tegeldemaking. De besluiten worden genomen
overeenkomstig artikel 2:41 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars zullen handelen overeenkomstig artikel 2:87 en verder Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verleent aan de
vereffenaars machtiging om alle handelingen voorzien in artikel 2:88 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te stellen zonder telkens opnieuw
machtiging van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen waarin dit
vereist zou zijn. De vereffenaars zullen lasthebbers mogen aanstellen en ze algemene of
bijzondere machten toekennen die zij passend zullen beoordelen. Deze opsomming is
exemplatief en niet limitatief.
De vereffenaars oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De vereffenaars worden ervan ontslagen inventaris op te maken en zullen zich mogen
beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap. Behoudens bijzondere
delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de
vereffenaars. Buiten speciale machtiging, worden alle aktes die de vennootschap in
vereffening betreffen, zelfs de aktes waarin een publieke of ministeriële ambtenaar
tussenkomt, door de vereffenaars zelf getekend.
8. Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag
van de voornoemde statutaire bestuurders, de heer MAES Alexander en de heer VERLEYE
Jan-Laurens.
De algemene vergadering beslist binnen de perken van artikel 5:98 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met heden. Bij de goedkeuring
van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal de onderhavige kwijting bevestigd
worden door de vergadering, tenzij er zwaarwichtige redenen bestaan om dat niet te
doen.
9. Ingevolge de voorgaande besluiten en de invereffeningstelling van de vennootschap,
besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen in functie van de coördinatie,
rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap:
Alle artikelen, behoudens artikel 3 waarin het voorwerp omschreven is, worden
opgeheven en vervangen door, met volgende te publiceren kenmerken:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap, in de vorm van een besloten vennootschap, is in vereffening. Haar
benaming luidt: "MAES & VERLEYE INVEST". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan
of onmiddellijk gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting
"BV".
Duur
De vennootschap, opgericht voor onbepaalde duur, bestaat met ingang vanaf 07 juni
2017 nog enkel in functie en voor de duur van haar vereffening.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A. alle vastgoedverrichtingen, zoals het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren
van alle roerende en onroerende goederen; het ontwikkelen van alle mogelijke projecten;
bouwpromotie; het overnemen, overmaken, huren en verhuren van handelsfondsen,
alsook het bemiddelen bij, en begeleiden van - in de meest ruime zin van het woord -
dergelijke activiteiten;
B. voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers
en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of
vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen terzake:
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, het verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van
projectontwikkelaar/makelaar in onroerende goederen;
- de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken en projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en
garages;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
- alle afbraakwerken;
- het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de
dienstverlenende	organisatie en	vastgoedondernemingen	uitbating	van
ondernemingen inzake vastgoed; het verrichten van administratieve dienstverlening in
de ruimste zin;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium en
roerend patrimonium met inbegrip van onder andere onderhoud, verbouwing, bebouwing
en verhuring ervan;
- het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium van de vennootschap beheren,
in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen
beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men
overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen
rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden,
tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren,
bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd;
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen, ondermeer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en
expertises, opmaken projecten, bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend
weze;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen,
renovatiewerken, onderhoud, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten;
- tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports en buitenschrijnwerk;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of technologische aard, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren vervoer (voor derden),
engineering, consulting, technisch en commercieel advies alsook het ter beschikking
stellen en het huren en verhuren van personeel;
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge
functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord,
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in
onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke,
alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en
het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in
bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen
aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is
aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake
toestaan;
C. de aan- en verkoop van alle mogelijke materialen voor het uitvoeren van schilder-,
behang- en vloerbekledingswerken in de meest ruime zin van het woord, alsmede het
uitvoeren van al deze werken;
D. de studie, de planning, de verbouwing en de inrichting van interieurs, tevens
begrijpende het leveren en plaatsen van verlichtingselementen, gordijnen, meubilair,
keuken- of badkamerelementen;
E. consultancy, management, en het opnemen van bestuursmandaten, dit in de ruimste
zin van het woord.
Zij mag alle commerciële, industriele en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten
voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze
de verwezenlijking ervan bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A.	Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopening aan rechtspersonen en	B.
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval
verlenen, in de meeste ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend goederen
of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze
onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, ...; ze kan leningen of
schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk
acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De
vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zetel
De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 8480 Ichtegem, Zuster Clarastraat 39,
en kan enkel bij beslissing van de vereffenaar(s), gehomologeerd overeenkomstig artikel
2:78 Wetboek vennootschappen en verenigingen, verplaatst worden naar een andere
plaats in het Vlaams Gewest.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
aandelen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden aangehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer vereffenaar(s), natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de vereffenaar(s) benoemd, bepaalt hun aantal en de duur
van zijn/haar/hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één vereffenaar benoemd is, is hij bevoegd om alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening.
Indien er meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, vormen zij een
college.
De vereffenaars beschikken over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 2:87 en
volgende Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Zij beraadslagen en besluiten overeenkomstig artikel 2:41 Wetboek vennootschappen en
verenigingen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één vereffenaar benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap
afzonderlijk jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
overeenkomstig artikel 2:87, §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er meerdere vereffenaars benoemd zijn, vertegenwoordigt het college de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
overeenkomstig artikel 2:93, § 2 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars beschikken over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 2:87 en
volgende Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden laatste donderdag van de maand
juni, om twintig (20) uur op de zetel van de vennootschap.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan
op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders,
vereffenaars en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen
met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. In voorkomend geval
vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene vergadering
of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moeten de vereffenaars en, in voorkomend geval, de commissaris een
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens een tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. De vereffenaars of, in voorkomend geval,
de commissaris zullen/zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de
stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een vereffenaar(s) of bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval
van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s)
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën
voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
vereffenaar(s).
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
volmachtdrager kan met meerdere volmachten stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste voor het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader
buitengerechtelijke	bescherming.	van	een
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de
agenda en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld, aan de jaarvergadering voorgelegd en bij de Nationale
Bank van België neergelegd door de zorgen van de vereffenaar(s) samen met de opgave
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid zulks conform de
wettelijke voorschriften.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van de vereffenaars, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Omstandige staat van de toestand van de vereffening
In de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling zend(t)(en) de
vereffenaar(s) een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie
van de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en
geeft aan wat nog moet vereffend worden.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening moet er nog slechts een keer per jaar een
omstandige staat van vereffening aan de griffie toegezonden worden. Deze staten worden
bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Sluiting van de vereffening
Bij de beeindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene
vergadering, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) op de zetel van de vennootschap een
cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen
met de stukken tot staving. Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie over
de terug	van de inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan
de aande	uders.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris
is, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich
kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
Aan de termijn van een maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle
aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten, hetzij individueel
voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk
ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig
ander agendapunt.
Nadat zij in voorkomend geval kennis heeft genomen van het verslag van de commissaris,
beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de rekeningen. Bij
afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaar(s) en,
in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en bescheiden van de
vennootschap zullen worden bewaard.
10. Overeenkomstig artikel 2:70 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg. Vanaf heden zal er dus een nieuw
verkort boekjaar starten, dat loopt tot 31 december 2025.
11. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
12. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaar(s) tot uitvoering van
de genomen besluiten.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte
Verslag bedrijfsrevisor
Bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)