Ondernemingsnr : 0424474176
Naam
(voluit) : REDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 212
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 16 juli 2021, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“REDA” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap, afgekort BV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ volstorte
kapitaal, hetzij zevenhonderdzesentachtigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig
cent en van 2/ de belastbare reserves in kapitaal hetzij drieënzestigduizend zesentwintig euro
tweeënzestig cent in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en 3/ de wettelijke reserve, hetzij vijfentachtigduizend euro, in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te
weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te
heffen, en om te zetten in “beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze
middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat gebeurlijk werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
VIERDE BESLUIT Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “REDA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
De kleinhandel met meer dan één afdeling aan te duiden als winkel met menigvuldige afdelingen en
omvattende de kleinhandel in volgende waren: voedings- en tabakswaren, vlees en vleeswaren,
vlees van gevogelte en wild, vis, producten van de broodbakkerij, van de banketbakkerij en van het
suikergoed, fruit en aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn,
alcoholische en andere dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak, en
rookartikelen, algemene voedingswaren, textielwaren, kleding en schoeisel. Artikelen voor
meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting. Luxe-artikelen, precisieartikelen,
kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen. Diverse artikelen: voeder en benodigdheden, granen, zaad
en tuingereedschap.
Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken volgens alle gekende formules van bedeling,
zoals supermarkt, shoppingcenter en zelfbedieningswinkel. Ze mag handel drijven in alle waren en
goederen welke ze geschikt acht, benevens het uitvoeren van diensten welke hiermede verband
houden en de fabricatie doen van waren die normaal behoren tot exploitatie hierboven vermeld.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland: het beheer en de uitbreiding
van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van
haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in het algemeen de
verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende, het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen.
    1.  kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, zo onder meer
door inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de ter zake
geldende wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden. De vennootschap kan in het algemeen
alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Dit alles zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur. Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
de heer VAN HOEY Danny Waltrudis Aloijs Adeline, geboren te Sint-Jansteen op 3 maart 1954,
wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Marktstraat 212, die zijn opdracht aanvaardt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
Luik B
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand juni om 14 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten
minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de
aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en
plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden
samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen
personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering besluit als opvolgend niet-statutair bestuurder aan te
stellen: voormelde mevrouw VAN HOEY Marianne, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder
bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Zij kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar
mandaat raken. Het mandaat van mevrouw VAN HOEY Marianne zal aanvang nemen vanaf
beëindiging van het lopende mandaat van de statutair bestuurder, voormelde heer VAN HOEY
Danny en dit zowel indien de statutair bestuurder zich in de feitelijke of juridische onmogelijkheid
bevindt om zijn mandaat verder uit te oefenen als in geval van beëindiging van zijn mandaat wegens
ontslag of overlijden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te
9111 Sint-Niklaas (Belsele), Markstraat 212.
ZEVENDE BESLUIT De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing
om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “PRODUCTIVITY”, met zetel te 9140
Temse, A. Van Daelestraat 6, ondernemingsnummer 0435.488.230, zijn/haar werknemers of
aangestelden, alsook aan de aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde
– met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal
Luik B
verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht.