N° d'entreprise : 0465 742 728
Nom
(en entier) : EURODECOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4000 Liège, rue Saint-Léonard 282
Objet de l'acte : Augmentation des apports
D'un procès verbal reçu par Nous, Maître Philippe LABE, Notaire à Liège, soussigné, le 16 janvier 2023,
contenant notamment les décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
« EURODECOR », plus amplement décrite sous rubrique, il résulte que :
"Le président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter ce qui suit.
1. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Augmentation des apports disponibles par apport en numéraire :
a°) Renonciation prévue à l'article 5 : 121 du Code des sociétés et des associations aux rapports
conformément au paragraphe 2 dudit article.
b°) Apports supplémentaires en espèces d'un montant de quatre cent mille euros (400.000 €) sans émission
d'actions nouvelles.
c°) Constatation de la souscription et libération des apports nouveaux.
2. Pouvoirs à conférer à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent
II. Il existe actuellement sept cent cinquante (750) actions sans valeur nominale.
Il est constaté que les actionnaires représentant l'entièreté du capital et les administrateurs sont présents
ou représentés ; il ne doit donc pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations,
la présente société n'ayant, au surplus, pas désigné de commissaire.
III. Chaque action donne droit à une voix.
IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour devront réunir les majorités requises par la loi.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets inscrits à l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes, à l'unanimité
1.Première résolution
L'assemblée générale décide de renoncer purement et simplement aux rapports de l'organe d'administration
qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération d'augmentation des apports
sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et du commissaire dans lequel il évalue si les
données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
proposition, conformément à l'article 5 : 121 §2 du code des sociétés et des associations.
2.Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de procéder à des apports supplémentaires en espèces à concurrence d'un
montant de quatre cent mille euros (400.000,- €), pour les porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros
un cent (18.592,01 €) à quatre cent dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (418.592,01 - €) sans
création de nouvelles actions.
Cet apport est immédiatement souscrit et libéré en espèces à la souscription à concurrence de la somme
de quatre cent mille euros (400.000 €), par un versement en espèces effectué au crédit du compte ouvert au
nom de la société, par Monsieur Yilmaz KAHYA et par Madame Bedia KAHYA.
Les actionnaires ont remis au Notaire soussigné la preuve des dépôts en espèces, conformément à l'article
5 :132 du Code des sociétés et associations.
3.Troisième résolution
Aux termes de la présente résolution, l'assemblée a constaté et a requis le Notaire soussigné d'acter que
par suite des décisions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire précitée, les apports supplémentaires
ont été totalement souscrits et libérés.
Les capitaux propres disponibles de la société sont donc effectivement majorés d'un montant total de quatre
cent mille euros (400.000,- €).
4.Résolution finale
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, pour
l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Philippe Labé, Notaire à Liège