Ondernemingsnr : 0447726363
Naam
(voluit) : ALIMMOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Floraliënlaan 354 bus 301
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 14 december
2023, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist tot terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in
verhouding met het aantal aandelen die zij bezitten, voor een bedrag van
driehonderdachtennegentigduizend euro (€ 398.000,00) via een terugbetaling in speciën van het
gestort kapitaal en reserves, zonder vernietiging van de bestaande aandelen.
In overeenstemming met art. 18, lid 7 WIB 92 wordt de terugbetaling aangerekend op het gestort
kapitaal ten belope van tweehonderdachtentachtigduizend zevenhonderdvierentachtig euro
achtenveertig cent (€ 288.784,48) en op de beschikbare reserves ten belope van
honderdennegenduizend tweehonderdvijftien euro tweeënvijftig cent (€ 109.215,52). De
terugbetaling zal geboekt worden volgens voormelde aanrekening.
Bijgevolg wordt het kapitaal verminderd met tweehonderdachtentachtigduizend
zevenhonderdvierentachtig euro achtenveertig cent (€ 288.784,48) om het te brengen van
zevenhonderdzesenzeventigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 776.620,00) op
vierhonderdzevenentachtigduizend achthonderdvijfen-dertig euro tweeënvijftig cent (€ 487.835,52).
TWEEDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zoals hierna volgt.
Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het kapitaal bedraagt vierhonderdzevenentachtigduizend achthonderdvijfen-dertig euro tweeënvijftig
cent (€ 487.835,52).
Het wordt vertegenwoordigd door drieënzeventig duizend zesenzestig (73.066) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1 / 73.066de van
het maatschappelijk kapitaal.”
DERDE BESLISSING – HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige, niet-statutair bestuurder, de heer RUYSSERS Luc
Maurice Gaston, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 354 bus 301, te herbenoemen
voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLISSING – MACHTIGING BESTUURDER.
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING -  COÖRDINATIE
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
COFIDACC met zetel te 2547 Lint, Moederhoefstraat 217, RPR 0430.665.944, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten