Ondernemingsnr : 0888667874
Naam
(voluit) : EXCICO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 311 bus 4.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 29 juni 2020, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 07 juli 2020
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10270. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR).
De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van zestien miljoen
zevenhonderd drieëndertigduizend negenhonderd zevenenzestig euro zevenentwintig cent
(16.733.967,27 EUR), om het te verla-gen van zeventien miljoen achthonderd vijfenveertigduizend
zeshonderd vijfenveertig euro twee cent (17.845.645,02 EUR) tot één miljoen honderd en elfduizend
zeshonderd zevenenzeventig euro vijfenzeventig cent (1.111.677,75 EUR), door volledige aan-zuive-
ring van geleden verliezen tot beloop van zestien miljoen zevenhonderd drieëndertigduizend
negenhonderd zevenenzestig euro zevenentwintig cent (16.733.967,27 EUR), die aangegeven zijn in
de balans afgesloten op 30 juni 2019.
Aangezien de aandelen zonder vermelding van nominale waarde zijn, blijft hun aantal ongewijzigd.
2/ De vergadering beslist het kapitaal een tweede keer te verminderen met één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR) om het kapi-taal te verla-gen van één miljoen honderd en elfduizend zeshonderd
zevenenzeventig euro vijfenzeventig cent (1.111.677,75 EUR) tot honderd en elfduizend zeshonderd
zevenenzeventig euro vijfenzeventig cent (111.677,75 EUR).
De kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door terugbe-taling van een ge-deelte van het werke-lijk
volge-stort kapi-taal aan ieder aandeel van een gelijk bedrag in geld van nul euro zes acht zeven
zeven drie één acht negen euro (0,68773189 EUR) per aan-deel.
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de
aandeelhouders in het register van de aandelen op naam.
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de
vennootschap.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders, zolang de schuldeisers, die binnen de twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
3/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde afschaffing
van de drie soorten aandelen “A”, “B” en “C” en over de voorgestelde afschaffing van de bijzondere
rechten verbonden aan deze aandelen.
De vergadering beslist de drie soorten “A”, “B” en “C” af te schaffen, alsook de bijzondere rechten
Luik B
verbonden aan deze aandelen.
4/ De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2020 en het boekjaar te
verleggen zodat dit voortaan aanvangt op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Als overgangsmaatregel is het huidig boekjaar aangevangen op 1 juli 2019 om te eindigen op 31
december 2020.
5/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd
op de tweede maandag van de maand december om negen uur te verschuiven naar de derde
dinsdag van de maand mei om veertien uur.
6/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt, als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "EXCICO GROUP".
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:  de ontwikkeling, design, promotie en marketing van
lasergestuurde machines.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere, al dan niet verbonden, rechtspersonen, al
dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van
een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen die nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen
of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en
in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
DUUR:  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
GEPLAATSTE KAPITAAL:   111.677,75 EUR vertegenwoor-digd door 1.454.055 gelijke aande-len
zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
dinsdag van de maand mei om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur, behoudens zaterdag.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   1 januari tot 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.   ...
ARTIKEL ACHTTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die samen optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
8/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Kempische Steenweg 311 bus 4.01.
9/ Wordt benoemd tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte
alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot de wijzigingen aan de
inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met de macht van indeplaatsstelling: mevrouw
Evi VANDERLINDEN, en de heer Koen BAYEN, beiden bedienden bij LRM nv.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmachten;
- tekst der gecoördineerde statuten.