N° d'entreprise : 0640778337
Nom
(en entier) : Langendoen Executive Management Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Pinsons 9
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Maître Charlotte VAN CAUWELAERT, Notaire à Zaventem, le 8
septembre 2020, contenant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société à
Responsabilité Limitée « LANGENDOEN EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES », ayant son
siège à 1410 Waterloo, Avenue des Pinsons 9, inscrite au registre des personnes morales de
Nivelles sous le numéro TVA BE 0640.778.337, que la société a pris les décisions suivantes :
1. L’assemblée générale décide de déterminer que l’assemblée générale aura, à partir de l’
assemblée générale de décembre 2020, lieu chaque année le 15 décembre, même si cette date est
un jour fériée.
L’assemblée générale décide donc de supprimer la phrase « Si ce jour était férié, l'assemblée se
réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure » de l’article 12 des statuts.
2. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), et la réserve légale de la
société, soit mil huit cent soixante euros (1.860,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
4. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
FORME : société à responsabilité limitée
NOM : "LANGENDOEN EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES »
ZETEL : Le siège est établi en Région wallonne, à 1410 Waterloo, Avenue des Pinsons 9.
OBJET DE LA SOCIETE : La société a pour objet, en son nom et pour son compte propre en
Belgique ou à l’étranger :
1. Installer, développer, et gérer une patrimoine immobilière; toutes activités concernant des biens
immobiliers et des droits réels immobiliers ou parties divises ou indivises d’immeubles généralement
quelconques comme l’achat, la vente, la construction, la rénovation, la décoration, l’échange, le
lotissement, l’exploitation, la mise en valeur, la gestion, l’administration, le leasing et la location, ainsi
que toutes activités connexes, analogues ou semblables qui s’y rapportent directement ou
Volet B
indirectement.
2. Acquérir et poursuivre des participations, de toute manière, dans toutes sortes d’entreprises,
existantes ou à ériger, associations ou sociétés, la stimulation, la planification et la coordination du
développement de toutes entreprises ou sociétés dans laquelle la société a une participation ;
participer à leur gestion, direction, liquidation et surveillance, ainsi qu’apporter de l’assistance
technique, administrative ou financier à ses sociétés et entreprises.
3. Toutes activités lesquelles, en général, ont un rapport d’une manière ou une autre avec :
- toutes sortes de fonctions de conseil et/ou services ;
- la consultance, l’éducation, l’expertise et l’assistance technique ;
- Donner du conseil et procurer des services concernant l’organisation et la gestion d’entreprises et
sociétés ;
- L’organisation, les problèmes de gestion, des études de marché et l’assistance marketing des
entreprises et sociétés ;
- Percevoir les fonctions comme CEO, CFO, directeur HR ;
- Procurer des services de management d’intérim ;
- la représentation et l’apparition comme intermédiaire commerciale ;
Cette liste n’est pas limitative.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, dans des entreprises ou des
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe et qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement
de ses produits ou à élargir le fichier des clients.
La société peut, aussi bien comme caution de ses propres engagements ainsi que comme caution
des engagements des tiers, se porter garant, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou
donner gage, son entreprise commerciale inclue.
La société peut agir comme administrateur, mandant, mandataire, liquidateur des autres sociétés ou
entreprises.
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
La société peut s'intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière
dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La liste susmentionnée n’est pas limitative et donc la société pourra exercer toutes activités
susceptibles à favoriser la réalisation de son objet social ou qui peuvent contribuer à la réalisation de
son objet.
La société peut réaliser son objet en Belgique et à l’étranger, de toute manière et d’une façon
générale de la manière, qu’elle estime le plus opportun.
L’assemblée Générale peut, en cas d’unanimité de tous les actionnaires, modifier et étendre l’objet
de la société.
DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.
APPORT : En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
GESTION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Volet B
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLEE GENERALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 15 décembre à 10 heures.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard dix (10) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année
prochaine.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
REPARTITION DES BENEFICES: Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait
observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION : La société peut être dissoute en tout temps, par décision de
l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
5. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, mentionné ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur LANGENDOEN Paulus, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Pinsons 9 ;
- Madame VELDSTRA Irene, de nationalité néerlandaise, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des
Pinsons 9.
Volet B
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
6. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1410 Waterloo, Avenue des
Pinsons 9..
7. L'assemblée confère à l’étude des notaires ROBBERECHTS & VAN CAUWELAERT, tous
pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer
au greffe du tribunal des entreprises compétent, conformément aux dispositions légales en la
matière.
8. L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration ou un mandataire ad hoc, nommé
conformément aux statuts, avec droit de substitution, afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Notaire Charlotte VAN CAUWELAERT