Ondernemingsnr : 0805842148
Naam
(voluit) : ReCenter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steendriesen 30
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 7 oktober 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 16 oktober
2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 15145, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “ReCenter”, hierna kortweg “de
Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met € 800.000,00, om het te
brengen van € 4.000,00 op € 804.000,00, door middel van uitgifte van 800.000 nieuwe aandelen, aan
dezelfde pariwaarde van € 1,00 per aandeel als de bestaande aandelen, en die dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.
 
(2) De inbreng in het eigen vermogen van de Vennootschap, door de private stichting “Klaverhart”,
met zetel te 3665 As, Klaverbergstraat 9, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), KBO-nr.
0782.947.376, van een geldsom van € 800.000,00, heeft goedgekeurd.
 
(3) Heeft beslist alle 800.000 nieuw uitgegeven aandelen toe te wijzen aan de voornoemde
inbrenger, die dit heeft aanvaard en al deze nieuwe aandelen aldus heeft onderschreven.
 
(4) Heeft vastgesteld dat gezegde inbreng helemaal is volgestort, zodat de Vennootschap effectief en
onmiddellijk kan beschikken over de aldus ingebrachte geldsom van € 800.000,00.
 
(5) Heeft vastgesteld dat de bestaande aandeelhouders onherroepelijk hun recht van voorkeur
hebben verzaakt om de 800.000 nieuwe aandelen, waarop in geld werd ingeschreven, te
onderschrijven naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij elk bezitten.
 
(6) Heeft beslist de volledige tekst van artikel 5 (Inbrengen) van de statuten van de Vennootschap te
vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders in het eigen vermogen, werden
achthonderdvierduizend (804.000) aandelen uitgegeven, die elk een gelijke fractie van het
maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
 
(7) Heeft beslist de private stichting “Klaverhart”, voornoemd, aan te stellen als waarnemer in de
schoot van het bestuursorgaan en dit voor onbepaalde duur. Gezegde stichting zal daartoe
vertegenwoordigd worden door mevrouw Maria-Rita (Marita) Vandersanden en/of de heer Bernard
Blanpain.
De waarnemer zal raadgevende stem hebben binnen de raad van bestuur. Zij wordt telkens minstens
acht dagen op voorhand per e-mail uitgenodigd om iedere raad van bestuur bij te wonen. Het is de
waarnemer tevens toegestaan een bijzondere lasthebber in haar plaats de raad van
bestuur te laten bijwonen en/of te laten bijstaan door eender welke persoon of personen naar haar
keuze. Indien de raad van bestuur op schriftelijke wijze beslissingen neemt, zal de waarnemer
minstens acht dagen op voorhand per e-mail op de hoogte worden gebracht van het ontwerp van
deze beslissingen.
 
(8) Heeft beslist de tweede alinea van artikel 14 (Bevoegdheden van het bestuursorgaan) van de
statuten van de Vennootschap te vervangen als volgt:
“Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, tenzij deze handelingen de vennootschap verbinden voor
een waarde of een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), in welk geval ze
slechts geldig gesteld kunnen worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.”
 
(9) Heeft beslist de volledige tekst van artikel 15 (Vertegenwoordigingsbevoegdheid) van de statuten
van de Vennootschap te vervangen als volgt:
“§1. De vennootschap heeft één bestuurder
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, en kan hij bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
§2. De vennootschap heeft meer dan één bestuurder
Indien de vennootschap twee of meer bestuurders heeft, zijn alle akten die de vennootschap
verbinden voor een waarde of een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), in
en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die
gezamenlijk optreden, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college. De aldus gezamenlijk optredende bestuurders moeten tegenover derden
geen bewijs leveren van hun machten.
Alle akten die de vennootschap verbinden voor een waarde of een bedrag van minder dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ten minste één bestuurder.
Ieder bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, tenzij deze machten
betrekking hebben op akten die de vennootschap verbinden voor een waarde of een bedrag van
meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), in welk geval deze bijzondere machten slechts
geldig zijn verleend wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die
gezamenlijk optreden.”
 
(10) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten