Ondernemingsnr : 0465364725
Naam
(voluit) : NETPOWER SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boeslinter 12
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 19 mei 2022, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "NetPower Solutions
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 3380 Bunsbeek, Boeslinter 12, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparig goedvinden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
3000 Leuven, Engels Plein 3 bus 0802.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Tweede besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het dienst doen als adviesbureau inhoudende onder meer de studie, de organisatie en het advies
inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse, implementatie en onderhoud van
softwaretoepassingen, informaticaverwerkingen en dienstenbureau voor derden, de begeleiding en
opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van
automatiseringen en communicatie;
- management-advies inzake de aanwerving, herplaatsing en de delegatie van gespecialiseerd
hardware- en softwarepersoneel, het geven van opleidingen, vertalingen en publicaties;
- management-advies inzake innovatie, cloudificatie, automatisatie, artificiële intelligentie en machine
learning;
- de groothandel in kantoormachines en kantoormateriaal;
- de kleinhandel in kantooruitrusting en computers, inhoudende onder meer de aan- en verkoop, de
in- en export, verhuur, leasing en installatie van alle daarmee gepaard gaande computerhard- en -
software en alle randapparatuur en toebehoren, alsook het onderhoud ervan;
- de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- het onderhoud en de reparatie van computers en kantoormachines;
- de vervaardiging van computers en apparatuur voor de informaticaverwerking;
- de verhuur van computers, kantoormachines en van software;
- de assemblage van computerprogrammatuur onder eigen merknaam en de commercialisering
ervan.
     - advies, onderzoek en planning in verband met marketing, public relations, verkoopbevordering,
organisatie van commerciële seminaries, reclame en handelsagentuur, als commissionair, makelaar
of onder een andere naam.
     De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
     - het verwerven en behouden van deelnemingen in België of in het buitenland, op welke wijze
ook, en onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de vennootschappen waarin zij
deelnemingen heeft. De vennootschap heeft tot voorwerp de gunstige ontwikkeling van
ondernemingen waarin zij een deelneming heeft, te stimuleren, te plannen en te coördineren.
Luik B
     - het deelnemen in of het overnemen van de leiding van andere vennootschappen en
ondernemingen; het management en de administratie van alle vennootschappen en ondernemingen;
het uitoefenen van de functie van vereffenaar;
     - het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen, financiële bijstand verlenen;
     - haar vermogen, bestaande uit onroerende en roerende goederen, in stand te houden, te
beheren in de ruimste zin van het woord, en te vermeerderen;
     - de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - ten behoeve van haar
eigen bedrijfsvoering of die van derden - zoals allerlei materialen, gereedschappen, machines,
installaties en ordonnanties, soft- en hardware;
     - het aanvragen, verwerven, op de markt brengen en exploiteren van licenties, octrooien,
handelsmerken en dergelijke.
Dit alles in de meest ruime betekenis van de woorden, waarbij het voorgaande aanduidend en niet
begrenzend is.
Zo kan de vennootschap alle daden stellen en handelingen doen van commerciële, financiële,
industriële of onroerende aard die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren
en zich erbij aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke ander
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
     De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële en financiële
verrichtingen, roerende en onroerende goederen uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap te bevorderen of te vergemakkelijken.
     Zij kan met name deelnemen in elke onderneming die een soortgelijk voorwerp heeft of waarvan
het voorwerp nauw verwant is met het hare, alle kredieten aanvragen en verlenen, zich borg stellen
voor de verbintenissen van derden door medeverlening van haar activa, en zich borg stellen.”
Artikel 4 van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij veertigduizend euro (€40.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro (€4.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “NetPower Solutions
Belgium”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het dienst doen als adviesbureau inhoudende onder meer de studie, de organisatie en het advies
inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse, implementatie en onderhoud van
Luik B
softwaretoepassingen, informaticaverwerkingen en dienstenbureau voor derden, de begeleiding en
opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van
automatiseringen en communicatie;
- management-advies inzake de aanwerving, herplaatsing en de delegatie van gespecialiseerd
hardware- en softwarepersoneel, het geven van opleidingen, vertalingen en publicaties;
- management-advies inzake innovatie, cloudificatie, automatisatie, artificiële intelligentie en machine
learning;
- de groothandel in kantoormachines en kantoormateriaal;
- de kleinhandel in kantooruitrusting en computers, inhoudende onder meer de aan- en verkoop, de
in- en export, verhuur, leasing en installatie van alle daarmee gepaard gaande computerhard- en -
software en alle randapparatuur en toebehoren, alsook het onderhoud ervan;
- de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
- het onderhoud en de reparatie van computers en kantoormachines;
- de vervaardiging van computers en apparatuur voor de informaticaverwerking;
- de verhuur van computers, kantoormachines en van software;
- de assemblage van computerprogrammatuur onder eigen merknaam en de commercialisering
ervan.
- advies, onderzoek en planning in verband met marketing, public relations, verkoopbevordering,
organisatie van commerciële seminaries, reclame en handelsagentuur, als commissionair, makelaar
of onder een andere naam.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
     - het verwerven en behouden van deelnemingen in België of in het buitenland, op welke wijze
ook, en onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de vennootschappen waarin zij
deelnemingen heeft. De vennootschap heeft tot voorwerp de gunstige ontwikkeling van
ondernemingen waarin zij een deelneming heeft, te stimuleren, te plannen en te coördineren.
     - het deelnemen in of het overnemen van de leiding van andere vennootschappen en
ondernemingen; het management en de administratie van alle vennootschappen en ondernemingen;
het uitoefenen van de functie van vereffenaar;
     - het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen, financiële bijstand verlenen;
     - haar vermogen, bestaande uit onroerende en roerende goederen, in stand te houden, te
beheren in de ruimste zin van het woord, en te vermeerderen;
     - de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - ten behoeve van haar
eigen bedrijfsvoering of die van derden - zoals allerlei materialen, gereedschappen, machines,
installaties en ordonnanties, soft- en hardware;
     - het aanvragen, verwerven, op de markt brengen en exploiteren van licenties, octrooien,
handelsmerken en dergelijke.
Dit alles in de meest ruime betekenis van de woorden, waarbij het voorgaande aanduidend en niet
begrenzend is.
Zo kan de vennootschap alle daden stellen en handelingen doen van commerciële, financiële,
industriële of onroerende aard die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren
en zich erbij aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke ander
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële en financiële
verrichtingen, roerende en onroerende goederen uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij kan met name deelnemen in elke onderneming die een soortgelijk voorwerp heeft of waarvan het
voorwerp nauw verwant is met het hare, alle kredieten aanvragen en verlenen, zich borg stellen voor
de verbintenissen van derden door medeverlening van haar activa, en zich borg stellen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen op naam uitgegeven, die ieder
één/vierhonderdste (1/400ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer HEUVELMANS Michel, woonstkeuze doend te 3000 Leuven, Engels Plein 3 bus 0802.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer HEUVELMANS Michel, woonstkeuze doend te 3000 Leuven, Engels Plein 3 bus 0802, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Engels
Plein 3 bus 0802.
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten