Nº d'entreprise : 0643 976 466
Nom
(en entier) : SYSTEMAT INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSÉE DE LOUVAIN 431 BOITE C - 1380 LASNE
Objet de l'acte : DÉMISSIONS ET NOMINATIONS - NOMINATION D'UN REPRESENTANT
PERMANENT - ANNONCE CONFORMEMENT A L'ART. 2:8 §4 CSA -
PROCURATION
Extrait du décision écrite unanime de l'assemblée générale spécial des actionnaires
1.Démissions et nominations
L'assemblée prend connaissance de la démission, à compter du 30/12/2024 de:
- Monsieur Pascal Lekeu, domicilié à Leopoldlaan 107, 8300 Knokke-Heist;
-Madame Audrey Van Impe, domicilié à Mechelbaan 12, 1860 Meise;
en qualité d'administrateurs de la société.
Le mandat de l'administrateur délégué de monsieur Pascal Lekeu cesse alors également de produire ses
effets.
L'actionnaire unique leur donne décharge provisoire pour l'exercice de leurs mandats d'administrateurs
pour la période depuis 01/01/2024 jusqu'à la date de leur démission.
À compter du 30/12/2024:
-La société anonyme, SAS INVEST, ayant son siège à Quellinstraat 39 boîte 101, 2018 Anvers, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0427.088.921, connue au tribunal des
entreprises d'Anvers, division Anvers, représenté par son représentant permanent Jef Stalmans, résidant à
Quellinstraat 39 boîte 201, 2018 Anvers;
-La société à responsabilité limitée, HI1, ayant son siège à Godefriduskaai 12, boîte v5, 2000 Anvers,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0781.301.742, connue au tribunal des
entreprises d'Anvers, division Anvers, représenté par son représentant permanent Oscar Van Hool, résidant à
Helenalei 22, 2018 Anvers;
-La société en commandite, HERTELEER, ayant son siège à Hamsterstraat 10, 8400 Ostende, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 1000.907.366, connue au tribunal des
entreprises de Gand, division Ostende, représenté par son représentant permanent Jens Herteleer, résidant à
Hamsterstraat 10, 8400 Ostende;
sont nommés en qualité d'administrateurs jusque l'assemblée générale ordinaire organisée en 2030 qui se
réunira pour délibérer sur l'exercice clôturé le 31/12/2029.
Les administrateurs retenus acceptent leur mandat et déclarent qu'aucune mesure ne s'oppose à leur
nomination.
Il s'agit de mandats non rémunérés.
L'organe d'administration est composé comme suit à compter de ce jour 30/12/2024:
·SAS INVEST SA, administrateur, représenté par son représentant permanent Jef Stalmans;
·HI1 SRL, administrateur, représenté par son représentant permanent Oscar Van Hool;
·HERTELEER SComm, administrateur, représenté par son représentant permanent Jens Herteleer.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
L'extrait des décisions unanime écrites du conseil d'administration
1. Démission
L'organe d'administration prend connaissance de la démission, à compter du 30/12/2024 de Monsieur
Pascal Lekeu, domicilié à Leopoldlaan 107, 8300 Knokke-Heist en tant que personne déléguée à la gestion
journalière de la société.
Le mandat de l'administrateur délégué de monsieur Pascal Lekeu cesse alors également de produire ses
effets.
L'actionnaire unique lui donne décharge provisoire pour l'exercice de son mandat d'administrateur délégué
pour la période depuis 01/01/2024 jusqu'à la date de son démission.
2.Prise de connaissance de la nomination du représentant permanent
-L'organe d'administration prend connaissance de la nomination, à compter du 30/12/2024, de Monsieur
Jef Stalmans, domicilié à Quellinstraat 39 boîte 201, 2018 Anvers, conformément à l'article 2:55 CSA, en
qualité de représentant permanent de la société anonyme, SAS INVEST, ayant son siège à Quellinstraat 39
boîte 101, 2018 Anvers, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise
0427.088.921, connue au tribunal des entreprises d'Anvers, division Anvers, chargé de l'exercice de cette
fonction d'administration au nom et pour le compte de la société gestionnaire.
Le mandat est non rémunéré.
-L'organe d'administration prend connaissance de la nomination, à compter du 30/12/2024, de Monsieur
Jef Stalmans, domicilié à Quellinstraat 39 boîte 201, 2018 Anvers, conformément à l'article 2:55 CSA, en
qualité de représentant permanent de la société anonyme, SAS INVEST, ayant son siège à Quellinstraat 39
boîte 101, 2018 Anvers, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise
0427.088.921, connue au tribunal des entreprises d'Anvers, division Anvers, chargé de l'exercice de cette
fonction d'administration au nom et pour le compte de la société gestionnaire.
Le mandat est non rémunéré.
-L'organe d'administration prend connaissance de la nomination, à compter du 30/12/2024, de Monsieur
Oscar Van Hool, domicilié à Helenalei 22, 2018 Anvers, conformément à l'article 2:55 CSA, en qualité de
représentant permanent de la société à responsabilité limitée, HI1, ayant son siège à Godefriduskaai 12, boîte
v5, 2000 Anvers, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0781.301.742,
connue au tribunal des entreprises d'Anvers, division Anvers, chargé de l'exercice de cette fonction
d'administration au nom et pour le compte de la société gestionnaire.
Le mandat est non rémunéré.
-L'organe d'administration prend connaissance de la nomination, à compter du 30/12/2024, de Monsieur
Jens Herteleer, domicilié à Hamsterstraat 10, 8400 Ostende, conformément à l'article 2:55 CSA, en qualité de
représentant permanent de la société en commandite, HERTELEER, ayant son siège à Hamsterstraat 10,
8400 Ostende, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 1000.907.366, connue
au tribunal des entreprises de Gand, division Ostende, chargé de l'exercice de cette fonction d'administration
au nom et pour le compte de la société gestionnaire.
Le mandat est non rémunéré.
3. Annonce conformément à l'art. 2:8 §4 CSA - la réunion de toutes les actions entre les mains d'une
personne
Conformément à l'article 2:8 § 4 CSA la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi
que l'identité de cette personne sont déposées dans le dossier de la société.
4. Procuration
Une procuration spéciale est accordée à la SRL Moore Finance & Tax, enregistrée sous le numéro
d'entreprise 0451.657.041 et connue au Tribunal de l'Entreprise Néerlandophone de Bruxelles), dont le siège
est établi à Buro & Design Center, Esplanade 1, boîte 96, 1020 Bruxelles, ainsi qu'à tous ses employés,
représentants et mandataires, et plus spécifiquement, à Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci et
Eline Haekens, avec possibilité de subrogation, et les autorisant individuellement à:
Oremplir toutes les formalités relatives aux inscriptions, aux modifications (antérieures, présentes et
futures) et aux radiations d'entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, des guichets d'entreprise ou d'autres services administratifs ;
Jaccomplir diverses obligations administratives :
Oremplir toutes les formalités concernant les inscriptions, modifications (antérieures, actuelles et futures)
et la radiation auprès d'un fonds social d'assurance et/ou d'un secrétariat social pour la société et/ou son
organe de gestion;
Odemander et modifier des autorisations;
Odemander des déclarations d'équivalence de diplômes;
Oprocéder à l'inscription dans un registre, sur un rôle, dans une base de données ou auprès d'un ordre
professionnel ou d'une association professionnelle;
Oremplir toutes les formalités auprès du Tribunal de l'Entreprise (antérieures, présentes et futures), à
savoir le dépôt et la signature des formulaires nécessaires pour les publications dans les Annexes du
Moniteur belge, ...;
Oremplir les formalités en matière d'enregistrement à la TVA ; à savoir la demande du numéro de TVA, la
déclaration de modification d'enregistrement et la déclaration de cessation d'activité;
laccomplir toutes les formalités concernant les inscriptions, les modifications (antérieures, présents et
futurs) et les radiations (i) des détenteurs d'actions ou d'obligations dans le registre digitale des actionnaires
e-stox, ainsi que (ii) des bénéficiaires effectifs de la personne morale dans le registre UBO;
Icertifier l'authenticité des proces-verbaux (précédents, présents et futurs) des décisions
écrites/électroniques de l'assemblée générale et de l'organe de gestion ainsi que tous les documents à
déposer au tribunal des sociétés, et de les signer par procuration, ainsi que les déposer auprès du tribunal de
l'entreprise.
La présente procuration implique également l'autorisation de la part du principal de consulter et de
modifier des données par le biais d'interfaces électroniques du guichet d'entreprise, du fonds social
d'assurance et des Autorités fiscales concernées. Le mandataire exécute le mandat sur la base des
informations fournies par le principal.
Pour tout ce qui précède, le mandataire peut faire toutes déclarations, signer tous actes, documents et
procès-verbaux, élire domicile, subroger et en général faire tout ce qui s'avérerait nécessaire ou utile pour
l'exécution de la présente procuration, même si certains actes ne sont pas expressément prévus ici,
promettant si nécessaire la ratification par le principal.
Cette procuration prend effet à la date de sa signature et prend fin dans les cas prévus par la loi. Un retrait
s'effectue au moyen d'un courrier recommandé adressé à l'autre partie. Cette procuration remplace et annule
toutes les précédentes qui ont pu être données avec les mêmes finalités.
SRL MOORE FINANCE & TAX,
mandataire,
représenté par Dominique Jaminet
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes