Ondernemingsnr : 0833489326
Naam
(voluit) : Brouwers Verzet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Leiestraat 117
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 18 januari 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'Brouwers Verzet' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen
:
 
Eerste besluit – afschaffing soorten aandelen
a) De voorzitter leest het geagendeerd verslag voor, opgesteld door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 WVV. Voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige
akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Kortrijk.
Het bestuursorgaan verklaart dat aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen en er zodoende geen revisoraal verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV vereist
is. De aandeelhouders verklaren zich hiermee unaniem akkoord.
b) Overeenkomstig het voormeld verslag beslist de vergadering unaniem de onderverdeling van de
aandelen in een soort A en een soort B en de daaraan respectievelijk verbonden rechten inzake
voordrachtrecht bij de benoeming van bestuurders en de meerhandtekeningsclausule bij de
vertegenwoordiging van de vennootschap af te schaffen zodat het vermogen thans wordt
vertegenwoordigd door duizend twintig (1.020) in alle opzichten identieke aandelen.
De aandelen zijn als volgt verdeeld :
- De heer VAN LANCKER Koen : eigenaar van driehonderdveertig (340) aandelen
- De heer LIPPENS Alex Johan: eigenaar van driehonderdveertig (340) aandelen
- De heer TACK Jens : eigenaar van driehonderdveertig (340)aandelen
Tweede besluit - aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 130.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 2.314,07), hetzij samen honderd tweeëndertigduizend
driehonderd veertien euro zeven cent (€132.314,07), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Brouwers Verzet”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, de ontwikkeling van, het brouwen en afvullen van bieren, de
distributie en de verkoop ervan, kortweg de exploitatie van een bierbrouwerij.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan verder actief zijn in:
- de inkoop van en voortverkoop van in andere bierbrouwerijen gebrouwen bieren;
- het organiseren van proeverijen;
- het organiseren van feesten en al de werkzaamheden die ermee samenhangen, zoals het verhuren
van zalen en roerende goederen;
- het organiseren van evenementen en festivals in de ruimste zin van het woord;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
De vennootschap mag alle goederen, roerende en onroerende, materieel en installaties, nodig voor
de verwezenlijking van haar voorwerp, kopen, huren, verhuren, bouwen verkopen of ruilen.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle handelingen verrichten en
over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp, of zelfs daarbuiten en die de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook
mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven en dient in de meest
uitgebreide zin te worden opgevat.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
minstens twee optreden, voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen,
vervreemden, huren en verhuren voor méér dan één jaar van onroerende goederen, het aangaan
van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging
van een andere vennootschap, alsmede voor alle andere transacties waarvoor de vennootschap
voor meer gebonden zal zijn dan een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 18:00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Zesde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als niet-statutair bestuurder met ingang van 20
december 2023 zoals voorzien in de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20
december 2023 van :
-De heer DELRUE Johan, geboren te Kortrijk op 3 november 1962, wonende te 8570 Anzegem,
Kerkstraat 131
- de heer VANDECASTEELE Hein, geboren te Wervik op 28 januari 1964, wonende te 8980
Zonnebeke, Oude Zonnebekestraat 11
-de heer VAN GINDERACHTER Joran, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1986, wonende te 1470
Hartford Ave SW, Atlanta GA 30310, Verenigde staten van Amerika
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als niet-statutair bestuurder met ingang van
heden van :
- De heer VAN LANCKER Koen, geboren te Oudenaarde op 14 mei 1986, wonende te 8570
Anzegem, Blommestraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer LIPPENS Alex Johan, geboren te Tielt op 22 maart 1987, wonende te 9870 Zulte,
Molenkouterstraat 28, hier aanwezig en die aanvaardt
- De heer TACK Jens, geboren te Waregem op 24 maart 1990, wonende te 8780 Oostrozebeke,
Dentergemstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
Benoeming
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair
bestuurder:
- de commanditaire vennootschap “Decapsuleur”, met zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat
5, BTW BE1003.579.123 met als vaste vertegenwoordiger de heer TACK Jens, geboren te Waregem
op 24 maart 1990, wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 5, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- de vennootschap onder firma “Align P & E”, met zetel te 9870 Zulte, Molenkouterstraat 28, BTW BE
0669.834.587, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer LIPPENS Alex
Johan, geboren te Tielt op 22 maart 1987, wonende te 9870 Zulte, Molenkouterstraat 28,hier
aanwezig en die aanvaardt
- de vennootschap onder firma “Studio DenK”, met zetel te 8570 Anzegem, Blommestraat 5, BTW BE
0716.748.044 met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN LANCKER Koen, geboren te
Oudenaarde op 14 mei 1986, wonende te 8570 Anzegem, Blommestraat 5,hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Grote Leiestraat
117.
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag v/h bestuur dd. 18/01/2024 i.h.k.v. de afschaffing v/d soorten aandelen