N° d'entreprise : 0736377973
Nom
(en entier) : WADEV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Maubeuge 568 D
 : 7022 Mons
Objet de l'acte :
OBJET
D'un acte reçu le 8 mai 2024 par le Notaire Sandrine KOEUNE, Notaire à la résidence de Mons (1er
canton), exerçant sa fonction dans la SRL « NOTALIBREX, société notariale », ayant son siège à
7331 Saint-Ghislain (Baudour), avenue Louis Goblet, 31, en cours d'enregistrement, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « WADEV », ayant son
siège à 7022 Mons, rue de Maubeuge, 568 D a pris les résolutions suivantes :
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE HUIT MAI
A Mons, en l’Etude.
Par devant Nous, Maître Sandrine KOEUNE, Notaire de résidence à Mons (1er canton), exerçant sa
fonction au sein de la SRL « Notalibrex », ayant son siège à 7331 Saint-Ghislain (Baudour), Avenue
Louis Goblet, 31.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société à responsabilité
limitée « WADEV », ayant son siège à 7022 Mons, Chaussée de Maubeuge, 568 D.
Constituée suivant acte reçu par Maître Ingmar De Kegel, notaire à Beersel, le quatorze octobre
deux mille dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 16 octobre 2019, sous le
numéro 2019-10-16 / 0339069.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce-jour.
Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro RPM 0736.377.973 et assujettie à la taxe
sur la valeur ajoutée sous le même numéro.
BUREAU
La séance est ouverte à 9 heures 30 minutes, sous la présidence de Monsieur BILLEMONT Vincent,
ci-après mieux qualifié, qui exerce les fonctions de secrétaire et de scrutateur.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Est présent l’actionnaire ci-après désigné, possédant l’intégralité des actions, ci-après indiqué :
Monsieur BILLEMONT Vincent, né à ON OMET, le ON OMET, inscrit au registre national sous le
numéro ON OMET, domicilié à 7022 Mons, Chaussée de Maubeuge 568/D
Propriétaire de 100 actions soit la totalité des actions émises par la société.
Administrateur.
         EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
    1.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
1° Modification de l’objet et discussion sur le rapport de l’organe d’administration.
2°   Pouvoirs au conseil d’administration aux fins d’exécuter les résolutions qui seront prises.
II. Il existe actuellement 100 actions.
Il résulte de la composition de l'assemblée reprise ci-dessus que l'intégralité des actions sont
présentes ou représentées.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification de l’objet que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie quatre cinquièmes des voix, sans qu’il soit tenu
compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
L'assemblée est donc en nombre pour délibérer et statuer valablement sur les propositions à l'ordre
du jour, sans qu'il soit nécessaire de justifier de convocations.
Chaque action donne droit à une voix.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L’exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
DELIBERATION
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, met successivement au vote les
résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET
          Le président expose le rapport de l’organe d’administration avec la justification de la
modification proposée de l’objet de la société.
Tous les membres de l’assemblée reconnaissent avoir pris connaissance de ce rapport, de sorte que
l’assemblée générale dispense le président d’en faire lecture.
L’assemblée générale décide ensuite de modifier l’objet de la société comme proposé dans l’ordre
du jour et le rapport de l’organe d’administration. Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 3
des statuts est complété comme suit :
          « La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- Activités sur la plan informatique tel que la programmation informatique, le conseil informatique,
soutien aux entreprises et personnes, l’enseignement et l’organisation de séminiares;
- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
- L’achat, la vente, l’importation, l’exportation et, d’une manière générale, toutes opérations
commerciales ou industrielles, en ce compris la fabrication de vêtements, chaussures, maroquinerie,
lingerie, maillots de bain, bijoux, produits cosmétiques et de parfumerie et, plus généralement, tous
articles de mode.
L’objet qui précède comprend la vente en gros et au détail sous toutes ses formes, y compris l’
exploitation de magasins de vente et d’e-commerce.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
          DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
          L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution de la résolution
qui précède.                      
CLOTURE 
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.