Griffie
Ondernemingsnr : 0806.139.779
Naam
VAVOOM	(voluit) :
(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Sas 5, 9200 Dendermonde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 01/11/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Wijziging Naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de naam van de vennootschap te
wijzigen van "Vavoom" naar "Musicmasters". zodat artikel 1 van de statuten vanaf heden
zal
luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Musicmasters".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "commanditaire vennootschap" of afgekort
"CommV".
1
4/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 1/11/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
Gezien de commanditaire vennootschap ONDERHANDS werd opgericht, en sindsdien
geen notariële statutenwijzigingen plaatsvonden, kunnen de statuten onderhands worden
gewijzigd.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Musicmasters".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het leveren van diensten op het
gebied van audio postproductie van media, met een sterke focus op
het optimaliseren en automatiseren van de processen om de creatieve
tijd te vergroten. De vennootschap zal zich toeleggen op het
professioneel bewerken, mixen en masteren van geluidsopnamen voor
diverse vormen van media, waaronder maar niet beperkt tot films,
televisieprogramma's, documentaires, reclamecampagnes, animaties
en online content.
Registratie van muziekopnames in de opnamestudio. Nabewerking van
allerlei opnames voor broadcast en muziekindustrie. Mobiele
registratie van concerten, toneelstukken, interviews etc. Mobiele
registratie van evenementen zoals: sportwedstrijden, filmopnames,
dramaturgie, kampioenschappen, allerlei tornooien, bedrijfsfilms-
en feesten, alleen audiovisueel. Live klank op festivals en in
concertzalen. Montage van beeld- en klankopnames. Manipulatie en
restauratie van	oude	schijnbaar	onherstelbare klank- en	of
beeldopnames.
Uitvoering van forensische audio (politieonderzoeken), produceren
culturele	televisie-uitzendingen,	productie	van	van
budgetcontrole	in	audiovisuele projecten,	muziekregistratie,
commercieel en operationeel management in de audiovisuele sector.
Diensten in de audiovisuele sector zoals: algemene diensten,
organisatie en planning van audiovisuele aangelegenheden.
audiovisueel	van	captatiecontracten,	Verkoop	verhuur	van
materiaal, plasma schermen, licht, live PA, beamers, recorders,
van audiovisueel materiaal,
van
bandopnemers, aan-en verkoop
opnamen
computers,	randapparatuur	dienste van	ten	opnames,
herstellingen aan
audiovisuele uitoefening.
Kleine	grote	en
audiovisuele	randapparatuur	dienste	ten	computers	van	en
uitoefening.
Bouwen en capteren van captatiewagens, opnamestudio's, vaste
installaties in theaters en culturele centra. Besturen van
captatiewagens en televisiemateriaal vrachtwagens. Lesgeven in
opname- en registratietechnieken. Consultancy aan audiovisuele en
fotografische bedrijven. Fotograferen en nabewerken van digitale
en analoge fotografie. Onderhoud van fotografisch materiaal.
Transporteren van lichtgevoelig materiaal, van harde schijven met
Motorfietstransport
klankopnames of andere data.
daarop	voor
masteropnames van televisie-uitzendingen. Bouw en advies	voor
akoestische	ruimtes.
Inrichting en cableren van	aangepaste
voor audiovisuele	montagecellen	doeleinden.	Werkgever	voor
van
freelance personeel. Activeren	fotografisch,	filmisch en
audiomateriaal. Schrijven	van muziekstukken en van	muzikale
arrangementen voor diverse muziekstijlen. Allerlei adviezen voor
audiovisuele klanten.
Met behulp van geavanceerde technologieën en softwaretools zal de
vennootschap zich richten op het efficiënter maken van de audio
postproductieprocessen. Dit omvat het ontwikkelen en implementeren
van geautomatiseerde workflows, het gebruik van machine learning
intelligentie	kunstmatige	repetitieve	taken	te	en	om
vereenvoudigen, en het creëren van aangepaste tools en plug-ins om
de productiviteit te verhogen.
De diensten die de vennootschap aanbiedt omvatten onder andere het
geluidseffecten	bewerken	dialogen,	van	opnemen	en	en
achtergrondmuziek, het mixen van verschillende audiosporen, het
toepassen van geluidseffecten en filters, het optimaliseren van de
geluidskwaliteit en het zorgen voor een gebalanceerd en meeslepend
geluidslandschap. Door het optimaliseren van de processen en het
automatiseren van bepaalde taken, streeft de vennootschap ernaar
meer tijd vrij te maken voor creatieve beslissingen	en	om
artistieke exploratie.
Naast de technische aspecten van audio postproductie zal de
vennootschap ook nauw samenwerken met producenten, regisseurs,
geluidsontwerpers, componisten en andere professionals in de
media-industrie. De vennootschap zal advies en ondersteuning
bieden bij het creëren van de gewenste geluidsbeleving, het
vertalen van de artistieke visie naar geluid en het identificeren
van mogelijkheden voor procesoptimalisatie en automatisatie.
De vennootschap kan tevens aanvullende diensten aanbieden, zoals
audiomixing voor live-evenementen, het maken van voice-overs en
audioboeken, het creëren van geluidsontwerpen voor installaties en
multimediale presentaties, en het verzorgen van geluidsreproductie
voor virtual reality- en augmented reality-toepassingen.
De vennootschap zal actief de markt benaderen, potentiële klanten
identificeren	relaties	opbouwen	met	en
producenten, omroeporganisaties,	reclamebureaus,
streamingdiensten, postproductiehuizen en andere partijen in de
media-industrie. De vennootschap streeft ernaar om hoogwaardige
audio postproductiediensten te leveren, creatieve oplossingen te
bieden en te voldoen aan de specifieke eisen en deadlines van haar
klanten.
Teneinde haar doel te bereiken, kan de vennootschap samenwerken
met andere partijen, contracten aangaan, personeel aannemen,
training en opleiding bieden aan haar werknemers en investeren in
technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor de audio
postproductie van media en procesoptimalisatie en automatisatie.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de
adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in
het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.
kan alle mogelijke commerciële,	industriele,	financiële,	Zij
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of
indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van
die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan
bevorderen.
verenigingen en	Zij kan deelnemen in alle vennootschappen,
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze
deelneming,	inschrijving, overdracht,	fusie,	inbreng,	van
financiele tussenkomst of anderszins. De vennootschap kan elk
mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen
verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip
van haar handelsfonds.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de
meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen
aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even
welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
tot
4	roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking
roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, zoals
het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
of	of	rechtstreeks	geheel	dele	onrechtstreeks,	ten
vergemakkelijken.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 75
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Het aantal
gelijk aan het aantal voor deze	aandelen blijft
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
al dan niet op een
zullen	beschikbare of onbeschikbare eigen
al	geboekt,	naargelang	hetgeen de	vermogensrekening worden
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
beschikbare	eigen	een	vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
worden	gebeuren,	zonder	uitgifte	aandelen	vermoed	van nieuwe
beschikbaar	zijn	beschikbare	eigen	de	te	worden	en	op
vermogensrekening geboekt.
Reserves
die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/75ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
in het
aandelenregister dat op de	zetel	van	de	ingeschreven
bewaard.	mag ook
Het	aandelenregister	in	vennootschap	wordt
vorm
elektronische	gehouden worden. Het register	alle	omvat
zijn voorgeschreven	die	vermeldingen	door	Wetboek	het	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de	1
statuten mede.	1
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk	en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit	op
niet
treden	op	onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij	in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
deze werkzaamheden	betreft	niet	gezag	het	onder	de	van
mits een	vennootschap.	Hiervan kan enkel uitdrukkelijk	en
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
natura.
De	commanditaire	vennoten	zijn slechts	persoonlijk
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
vennootschap,
de	individuele	bestuur	hebben	wel	maar	van
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1.
Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
algemene vergadering. Dit	gebeurt met een gewone
door de
1	meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien
het	een	statutenwijziging	statutaire	gaat	een	om
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
er	kunnen	twee	zaakvoerders	zijn benoemd,	dan	de	Indien
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
kunnen	zullen	zij	ieder	afzonderlijk de	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
zij	ieder	de	afzonderlijk	kunnen	zullen	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
faillissement,	7.4.	Overlijden,	vereffening,	kennelijk
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement,	onvermogen,	kennelijk	wettelijke	vereffening,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
een	vennoot of enig ander persoon	als	meerdere vennoten
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
vereffening,	kennelijk onvermogen,	faillissement,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
overblijvende
de	worden waargenomen	door	de	vennootschap
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
-
-
wegneemt	dat	in	buitengewone	Wat	niet	de	verder
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 31/12/2023, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
kunnen	worden	statutair mandaat	uit dat	statutair mandaat
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
7.7. Vergoeding van de zaakvoerder (s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder (s)
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Bij gebreke aan
beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de zaakvoerder(s) bezoldigd is, dan bepaalt
de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van
stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.
Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel van de
in het bericht van
aangeduid
tenzij	vennootschap	anders
bijeenroeping.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
door middel	van een	voor de vergadering,	minste acht dagen
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
in	De	is	het	vennotenregister	genoteerd.	zoals	dit
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de	1	rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering	1
Vennoten	kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (34) van de stemmen:
het	De besluiten	van de firmanaam,	inzake wijziging
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene	vergadering	-
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/75ste (één
vijfenzeventigste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
12.
overlijden,
vereffening	of	Overdracht door	Artikel
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten	aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
tot hun	vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder	-
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
de overige
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.	1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
van	overlijden of het moment	overdracht, het moment	van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
aanstelling
van
bevoegde	rechtbank	tot	met	vraag	een
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
De	de	deskundige	of	deze	aandelen.	waardering	van
gerechtsdeskundige is bindend.
Wetboek	Vennootschappen	Artikel	4:19,	derde	lid	van	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
14.2.
Artikel
Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
unanieme goedkeuring
werd	jaarlijkse algemene vergadering met
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse	fiscale	bepalingen	inzake	zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
`De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de	-
zoals
bepaald	Wetboek	van	door artikel	meerderheid	4:16
wanneer
hiervan	Vennootschappen en	Verenigingen,	behoudens
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
1
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht	aandelen	bij	of	overlijden,	vereffening	van
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars	vertegenwoordigen	de	vennootschap	kunnen	en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
automatisch	uittredend zijn,	ingevolge de ontbinding	van
rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening,
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
t.e.m.	artikel	Wetboek van	2:87	Vennootschappen	2:92	en
zonder daartoe	voorafgaande	machtiging van	Verenigingen,	de
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4.	Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/75ste (één
vijfenzeventigste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De
winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van
de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in de schulden, namelijk 1/75ste (één vijfenzeventigste). De
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Wijziging van de zetel naar nieuw adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering wenst op niet-statutaire wijze de zetel van de vennootschap te
verplaatsten naar het nieuwe adres: Av. Léonard Mommaerts 6/8 te 1140 Evere en dit
vanaf 01/11/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Vaste vertegenwoordiger
De vergadering heeft besloten tevens te benoemen als vaste vertegenwoordiger wanneer
de vennootschap een bestuursmandaat in een andere vennootschap zou waarnemen:
de heer Filip Jacobs, geboren te Dendermonde op 22 juni 1978, wonende te 9255
Buggenhout, Beekstraat 14 A.
1
6/ Volmacht aan BV Meraki
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Meraki, rechtspersoon met zetel te
1500 Halle, Joseph Petrestraat 31, RPR Brussel (Nederlandstalig), gekend in de KBO
onder nummer 0741.566.186, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van	Belgisch	Staatsblad,
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Sonia Cardoen,
bestuurder van BV Meraki, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
7/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 01/11/2024.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV Meraki, vertegenwoordigd door Sonia Cardoen,
bestuurder