Ondernemingsnr : 0433594255
Naam
(voluit) : ASP AVIONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vliegplein 2 bus 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 30 november 2021
blijkt hetgeen volgt :
1. Wijziging van de naam van de vennootschap van ASP Avionics naar Deutz Aviation Technics
(Belgium). De naam ASP Avionics blijft bestaan als commerciële benaming.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Beslissing om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen zodat dit vanaf 30 november 2021 zal
lopen van 1 juli tot 30 juni van het jaar daarna. Het huidige maatschappelijk boekjaar wordt verlengd
en zal worden afgesloten op 30 juni 2022.
4. De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst van de laatste werkdag van de maand mei om
zeventien uur naar de laatste werkdag van de maand december om zeventien uur; de eerstvolgende
jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2022.
5. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende onder
meer het volgende :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
: DEUTZ AVIATION TECHNICS (BELGIUM). Haar commerciële naam luidt : ASP AVIONICS.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aankoop, verkoop, inbouw, herstel van vliegtuigelektronica, de aankoop, verkoop, verhandeling,
verhuring van vliegtuigen. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen
verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is geen
voldoende bewijs.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde
per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizendste deel van het kapitaal.
6) Aandelen : De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De volgestorte aandelen zijn op naam of
Luik B
gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van
zijn aandelen op naam.
7) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
jaar daarna.
8) Bestemming van de winst – reserves : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
9) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een
voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt
hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten
laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het
verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. De raad
van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen
om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle
leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de raad van bestuur
kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.De besluiten van de
raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar
twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend
karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.De raad van bestuur kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders welke gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders die noch tegenover derden, noch
tegenover het kantoor rechtszekerheid, het bewijs van hun bevoegdheden moeten leveren. 2. Binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van
bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
10) Commissarissen : -
Luik B
11) Jaarvergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de laatste werkdag van de maand december om zeventien uur. Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.De commissaris woont de algemene vergadering bij
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
7. Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Beslissing om niet over te gaan tot de benoeming van de besloten vennootschap naar Nederlands
recht DEUTZ AVIATION TECHNICS als bijkomend bestuurder.
9. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3600 Genk, Vliegplein 2 bus 1.
10. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft. Mocht de vennootschap
in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn
gebeurd.
11. Verlening van bijzondere volmacht aan de heer Pedro Vermeersch, wonend te 9280 Lebbeke-
Wieze, Aalstersestraat 137 of de heer Eddy Smet, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Hortensiastraat 13,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Raf Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten