Ondernemingsnr : 0552679274
Naam
(voluit) : ThinkEOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsestraat 114
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Athina Van Parys, notaris te Vilvoorde, op 21 mei 2024  blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Thinkeos", met
maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Brusselsestraat 114, met ondernemingsnummer
 0552.679.274, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste Besluit
Met eenparigheid ontheft de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
Brussel tezelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift. (E-depot bijlage 1)
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks:
a.            Beheer van roerende en onroerende goederen ;
b.            Mandaten van zaakvoerder voor vennootschappen ;
c.            Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van diverse activiteiten ;
d.            De aankoop, het huren, verhuren en het anderszins verwerven van apparatuur en
begeleidende accommodaties ;
e.            De aankoop, het huren, verhuren en het anderszins verwerven van kantoorruimte ;
f.             Het huren/kopen/verhuren van stockageruimte voor de opslag van producten ;
g.            Klein- en groothandel in artikelen ;
h.            Vervaardiging, herstelling en onderhoud van artikelen
i. Via internet informatie verstrekken over producten en diensten ;
j.             Verkopen van gebruiksklare producten en specialiteiten ;
k.            Aan bestaande apotheken, zelfstandige verpleegkundigen, ziekenhuizen en instellingen
logistieke steun leveren om producten thuis of ter plaatse te bezorgen ;
I. Via Internet informatie verstrekken over farmaceutische producten, homeopathische producten,
natuurproducten en voedingssupplementen ;
m.          Het voeren van een advies-, publicatie- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
financiële, commerciële, handels- of sociale aangelegenheden, omvattende bedrijfsorganisatie,
bedrijfsadvies en marketing. Het voeren van een bureau voor nijverheidsstudiën, publicatie
onderneming, kantoor voor mechanografische werken en expertisekantoor. Het organiseren van
zakenreizen, conferenties, seminaries. privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene,
beroeps of technische vorming ;
n.            Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te
dragen tot de vestiging
en           de ontwikkeling van ondernemingen en               inzonderheid:
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen
;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het vorm welke  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen ;
- alle algemene bouwwerkzaamheden, slopingswerken, voegwerken, lood- en zinkwerken, plaatsen
van vloerbedekking en muurbekleding, gevelwerken, stukadoorswerken, restauratiewerken,
timmeren schrijnwerk, metselwerken, schilder- en behangwerken, enzovoort;
- het plaatsen van dakgoten en afvoerbuizen;
- isolatiewerkzaamheden: onder andere het aanbrengen van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- installaties van stores en zonneschermen;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, veluxen, (rol)luiken,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, inoxschouwen, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort ;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort ;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren ;
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort ;
- de bouw, het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten daken ;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen ;
- bouwrijp maken van terreinen (waaronder o.a. slopen van gebouwen, grondverzet) ;
- diensten verwant aan de landbouw ;
- aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sport-accomodaties ;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- industriële reiniging ;
- renoveren van gebouwen, totaal renovaties ;
- plaatsen van waterleidingen ;
- plaatsen van verwarming mazout, gas, elektriciteit ;
- groot en kleinhandel in sanitaire artikelen ;
- groot en kleinhandel in bouwproducten ;
- groot en kleinhandel in ijzerwaren ;
- zagerij en werf voor het verdelen van hout ;
- groot en klein handel in tapijten, behang, keuken-meubelen en wat wooninrichting meebrengt ;
- groot en kleinhandel in verwarming ;
- exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf en de verhandeling van de op het bedrijf voortgebrachte
producten tot doel;
- Het uitvoeren van landbouwwerken zoals daar zijn het voorbereiden van landbouwvelden, dit is
grondverzet en egalisatie, bemestingswerken, ploegwerken, zaaiwerken, strooiwerken,
sproeiwerken, maaiwerken, oogstwerken, enzovoort ;
- Het uitvoeren van grondwerken zoals daar zijn het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
land- en bosbouwgrond en bouwterreinen, het graven van funderingen, bouwputten en kelders (ook
prefab), vijvers, waterreservoirs, de aanleg van bufferbekkens, de aanleg van rioleringen,
nivelleringswerken, het ruimen van bouwterreinen, het af- en aanvoeren van gronden, het afvoeren
van verontreinigde gronden en alle aanvullingswerken, enzovoort ;
- Wegeniswerken, parkings, bermen, taluds, opritten, terrassen, enzovoort, in betonklinker- en
andere verhardingen, steenslag, kassei, asfalt, beton, dolomiet, gronden, enzovoort ;
- Afbraak van alle constructies in beton, metselwerk, hout- of materiaal ;
- De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen zoals zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort ;
- De verhuur van landbouwwerktuigen en -machines met en zonder bedieningspersoneel, verhuur
van machines voor de bouwnijverheid, met en zonder bedieningspersoneel, de verhuur van
afvalcontainers;
- Paardenhouderij ;
- Paardenfokkerij ;
- Het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht;
- Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding ;
- Tussenkomen in het dagelijks bestuur ;
- Controle en beoordeling van de werkzaamheden ;
- Personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden ;
- De organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de te leveren diensten t.o.v. de klanten ;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media ;
- Onderhoud, herstelling, verhuur en verkoop van personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens,
heftrucks en alle andere voertuigen alsook industriële goederen en transportmiddelen ;
- Het uitbaten van een garage in de grootst mogelijke betekenis en vorm, en onder meer het
herstellen van alle personenwagens, bestelwagens en camions, en de exploitatie van de
onderneming voor vervoer van goederen ;
- Dit alles in de meest ruime zin.
Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde Besluit
In aansluiting op voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ThinkEOS”.
2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in  het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks:
a.            Beheer van roerende en onroerende goederen ;
b.            Mandaten van zaakvoerder voor vennootschappen ;
c.            Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van diverse activiteiten ;
d.            De aankoop, het huren, verhuren en het anderszins verwerven van apparatuur en
begeleidende accommodaties ;
e.            De aankoop, het huren, verhuren en het anderszins verwerven van kantoorruimte ;
f.             Het huren/kopen/verhuren van stockageruimte voor de opslag van producten ;
g.            Klein- en groothandel in artikelen ;
h.            Vervaardiging, herstelling en onderhoud van artikelen
i. Via internet informatie verstrekken over producten en diensten ;
j.             Verkopen van gebruiksklare producten en specialiteiten ;
k.            Aan bestaande apotheken, zelfstandige verpleegkundigen, ziekenhuizen en instellingen
logistieke steun leveren om producten thuis of ter plaatse te bezorgen ;
I. Via Internet informatie verstrekken over farmaceutische producten, homeopathische producten,
natuurproducten en voedingssupplementen ;
m.          Het voeren van een advies-, publicatie- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
financiële, commerciële, handels- of sociale aangelegenheden, omvattende bedrijfsorganisatie,
bedrijfsadvies en marketing. Het voeren van een bureau voor nijverheidsstudiën, publicatie
onderneming, kantoor voor mechanografische werken en expertisekantoor. Het organiseren van
zakenreizen, conferenties, seminaries. privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene,
beroeps of technische vorming ;
n.            Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te
dragen tot de vestiging
en          de ontwikkeling van ondernemingen en              inzonderheid:
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen
;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het vorm welke  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen ;
- alle algemene bouwwerkzaamheden, slopingswerken, voegwerken, lood- en zinkwerken, plaatsen
van vloerbedekking en muurbekleding, gevelwerken, stukadoorswerken, restauratiewerken,
timmeren schrijnwerk, metselwerken, schilder- en behangwerken, enzovoort;
- het plaatsen van dakgoten en afvoerbuizen;
- isolatiewerkzaamheden: onder andere het aanbrengen van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- installaties van stores en zonneschermen;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, veluxen, (rol)luiken,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, inoxschouwen, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort ;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort ;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren ;
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort ;
- de bouw, het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten daken ;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen ;
- bouwrijp maken van terreinen (waaronder o.a. slopen van gebouwen, grondverzet) ;
- diensten verwant aan de landbouw ;
- aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sport-accomodaties ;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- industriële reiniging ;
- renoveren van gebouwen, totaal renovaties ;
- plaatsen van waterleidingen ;
- plaatsen van verwarming mazout, gas, elektriciteit ;
- groot en kleinhandel in sanitaire artikelen ;
- groot en kleinhandel in bouwproducten ;
- groot en kleinhandel in ijzerwaren ;
- zagerij en werf voor het verdelen van hout ;
- groot en klein handel in tapijten, behang, keuken-meubelen en wat wooninrichting meebrengt ;
- groot en kleinhandel in verwarming ;
- exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf en de verhandeling van de op het bedrijf voortgebrachte
producten tot doel;
- Het uitvoeren van landbouwwerken zoals daar zijn het voorbereiden van landbouwvelden, dit is
grondverzet en egalisatie, bemestingswerken, ploegwerken, zaaiwerken, strooiwerken,
sproeiwerken, maaiwerken, oogstwerken, enzovoort ;
- Het uitvoeren van grondwerken zoals daar zijn het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
land- en bosbouwgrond en bouwterreinen, het graven van funderingen, bouwputten en kelders (ook
prefab), vijvers, waterreservoirs, de aanleg van bufferbekkens, de aanleg van rioleringen,
nivelleringswerken, het ruimen van bouwterreinen, het af- en aanvoeren van gronden, het afvoeren
van verontreinigde gronden en alle aanvullingswerken, enzovoort ;
- Wegeniswerken, parkings, bermen, taluds, opritten, terrassen, enzovoort, in betonklinker- en
andere verhardingen, steenslag, kassei, asfalt, beton, dolomiet, gronden, enzovoort ;
- Afbraak van alle constructies in beton, metselwerk, hout- of materiaal ;
- De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen zoals zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort ;
- De verhuur van landbouwwerktuigen en -machines met en zonder bedieningspersoneel, verhuur
van machines voor de bouwnijverheid, met en zonder bedieningspersoneel, de verhuur van
afvalcontainers ;
- Paardenhouderij ;
- Paardenfokkerij ;
- Het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht ;
- Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding ;
- Tussenkomen in het dagelijks bestuur ;
- Controle en beoordeling van de werkzaamheden ;
- Personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden ;
- De organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de te leveren diensten t.o.v. de klanten ;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media ;
- Onderhoud, herstelling, verhuur en verkoop van personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens,
heftrucks en alle andere voertuigen alsook industriële goederen en transportmiddelen ;
- Het uitbaten van een garage in de grootst mogelijke betekenis en vorm, en onder meer het
herstellen van alle personenwagens, bestelwagens en camions, en de exploitatie van de
onderneming voor vervoer van goederen ;
- Dit alles in de meest ruime zin.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. BESTUUR
6.1. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
6.2 Bevoegdheden bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6.3 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. ALGEMENE VERGADERING
8.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste dinsdag van de maand juni van ieder jaar, om 19u30.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8.2 Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
8.3 Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8ste dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
8.4 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8.5 Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
8.6 Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8.7 Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
11. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING NETTO-ACTIEF
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE PAUW Johan, wonende te 1910 Kampenhout, Nederokkerzeelstraat 47, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde Besluit
De algemene vergadering besluit tot een uitkering aan de enige aandeelhouder van een totaal
bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00).
Deze uitkering is aan te rekenen op de eerder gestorte inbreng ten belope van ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en op de beschikbare reserves ten belope van
EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 81.400,00) door een uitkering in geld, als
volgt:
-              aan de heer DE PAUW Johan, voornoemd, houder van 100 aandelen van deze
vennootschap, voor een totaal bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), door
effectieve uitbetaling;
De algemene vergadering geeft volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van het besluit tot
uitkering van voormeld bedrag, met behoud van het bestaand aantal aandelen, inzonderheid om de
toebedeling te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is, op voormelde wijze.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder en de bestuurders op de verplicht opgelegde
solvabiliteits- en liquiditeitstest opgenomen in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Ondergetekende notaris vestigt meer bepaald de aandacht op het eerste lid van artikel 5:144 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetgeen letterlijk luidt als volgt:
“Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.”
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
De algemene vergadering en de bestuurder verklaren dienaangaande dat de nodige testen werden
uitgevoerd. 
De algemene vergadering stelt bovendien vast overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat het netto-actief van deze vennootschap niet negatief is of ten
gevolge van deze uitkeringen negatief wordt.
De bestuurder stelt bovendien vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkeringen in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkeringen.
De bestuurder heeft dit besluit en het besluit van de algemene vergadering verantwoord in een
verslag dat hijzelf zal bewaren.
Zevende Besluit
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze vermindering van het vermogen
vast te stellen.
Vervolgens gaat het bestuursorgaan over tot:
1) vermindering van het vermogen van de vennootschap door uitkering in geld uit de eerder gestorte
inbreng en de beschikbare reserves ten bedrage van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00),
door toebedeling als volgt:
-              aan de heer DE PAUW Johan, voornoemd, houder van 100 aandelen van deze
vennootschap, voor een totaal bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), door
effectieve uitbetaling;
Achtste Besluit
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 1910
Kampenhout, Nederokkerzeelstraat 47B.
Negende Besluit
De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens. Abbeloos Notarissen te Vilvoorde alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Tiende Besluit
Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan Fiduciaire Ten Hove II bv, met zetel te 2150
Borsbeek, Herentalsebaan 271 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en
neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Athina Van Parys
Notaris te Vilvoorde
 
Tezelfdertijd neergelegd:
Uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten
Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp