Ondernemingsnummer :
0894163222
Benaming :
(voluit) :
Northwind
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Maartenstraat 5
3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 20
februari 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “NORTHWIND” heeft besloten :
KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE AANDEELHOUDERS
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met acht miljoen
tweehonderdnegenendertigduizend achthonderd euro (€ 8.239.800,00) om het kapitaal te brengen
van drieënveertig miljoen achthonderdzeventienduizend honderd euro (€ 43.817.100,00) op
vijfendertig miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend driehonderd euro (€ 35.577.300,00), zonder
vernietiging van aandelen.
Zijn hier vervolgens tussengekomen de lasthebbers van de aandeelhouders zoals voormeld, die voor
zoveel als nodig uitdrukkelijk verklaren en ondergetekende Notaris vragen te willen notuleren dat:
(a) zij kennis hebben van artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake
vermindering van het maatschappelijk kapitaal voorschrijft dat de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk dienen behandeld te worden;
(b) zij weten dat dit wettelijk voorschrift slechts private belangen beschermt en dat hiervan bijgevolg
aan verzaakt kan worden;
(c) zij akkoord zijn met de hoger vermelde kapitaalvermindering door terugbetaling aan de
aandeelhouders ten belope van een bedrag gelijk aan de kapitaalvermindering; en
Overeenkomstig artikel van het 613 Wetboek van vennootschappen kan deze verrichting onder de
vorm van een terugbetaling aan de aandeelhouders slechts plaatsvinden twee maanden na de
bekendmaking van deze beslissing tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en mits naleving van de voorwaarden opgenomen in dit artikel.
De kapitaalvermindering zal door elk aandeel van de vennootschap in dezelfde mate worden
gedragen en na de kapitaalvermindering zal elk aandeel een zelfde deel van het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te
brengen met het besluit van kapitaalvermindering:
“Artikel 5. : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfendertig miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend
driehonderd euro (€ 35.577.300,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend driehonderd
(9.300) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Ze zijn genummerd van 1 tot 9.300.”
MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te
voeren
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake
wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van
Luik B
de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten
- de gecoördineerde statuten.