Ondernemingsnr : 0425916013
Naam
(voluit) : C.D.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 122
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 10 februari 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de al-
ge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-
noot-schap-pen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behou-den.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lin-
gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
ven-noot-schap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd ge-boekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Ontslag statutaire en gewone zaakvoerders en benoeming niet-statutaire bestuurders
De vergadering besluit ontslag te geven uit hun huidige functie, te weten :
- mevrouw DE BRUYNE Carine François Mathilde, wonende te 9080 Lochristi, Dorpsstraat 122, als
statutair zaakvoerder
- de heer BOGAERT Dirk Roger, wonende te 9080 Lochristi, Dorpsstraat 122, als zaakvoerder
en gaat onmiddellijk over tot benoeming voor onbepaalde duur, te weten:
- mevrouw DE BRUYNE Carine François Mathilde, wonende te 9080 Lochristi, Dorpsstraat 122, als
bestuurder
- de heer BOGAERT Dirk Roger, wonende te 9080 Lochristi, Dorpsstraat 122, als bestuurder
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
Luik B
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "C.D.B. ".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of op-hef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
ven-nootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, op het vlak van management, in-
ter-ne organisatie, budgetcontrole, planning en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals de aankoop en verkoop, de
ver-hu-ring en verkaveling van alle onroerende goederen, het bouwen, verbouwen en verpachten
ervan.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zowel van roerende als onroerende aard, - met uit-
slui-ting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in
onroerende goe--deren – die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
bevordering van het maat--schappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle ven-noot-
schap-pen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, be--staande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soort-gelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
om-zetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aan-ver-
wan-te of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze
be-lang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuurs-
man-da-ten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in
het ad-viseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechts-per-sonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerder en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen ver-panden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan be-hou-dens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen,
agent-schappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtenzestig (168) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zon-der dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eer-ste dinsdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wet-te-lijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring on-dertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-te-
gen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
da-gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
be-stuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen wor-
den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-dien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-ga-de-ring
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-
or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene ver-
ga-de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Luik B
Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lo-
pen-de boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst ge-re-ser-
veerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uit-
ke-ring.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene ver-ga-
de-ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
veref-fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te be-pa-len.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
som-men om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
even-wicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
vol-gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-
de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aan-
deel-hou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Dorpsstraat 122.
6. Volmachten.
Volmacht administratieve formaliteiten
De bestuurders geven hierbij volmacht aan de naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord
(RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van in-
de-plaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van on-
der-ne-mingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neer-legging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Volmacht tot het openen van een elektronisch effectenregister
De bestuurders geven hierbij volmacht aan naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord (RPR
0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van inde-
plaats-stelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch ef-fec-ten-re-
gis-ter te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een
uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform
artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volmacht tot inschrijving in het UBO-register
De bestuurders geven hierbij volmacht aan naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord (RPR
0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van inde-
plaats-stelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit
on-der opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige
ak-te op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
14/2/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten