Ondernemingsnr : 0444 246 637
Naam
(voluit) : CONS - ENVI
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2970 Schilde, Catharinadreef 24
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Lisa SCHAMP, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op vijftien november tweeduizend vierentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CONS - ENVI", gevestigd te 2970
Schilde, Catharinadreef 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder
nummer 0444.246.637, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer
HUYBRECHTS Geert, vertegenwoordigende "Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren", opgemaakt overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.
2. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Met name verklaren de comparanten dat:
1° er geen vereffenaar wordt benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van derden of de aandeelhouder(s), zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, zijn terugbetaald;
3º alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig instemmen met dit besluit en zij tenminste
de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De activa gaan over op de aandeelhouders met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen in verhouding:
tot hun aandelenbezit. De aandeelhouders treden dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden
vennootschap.
3. Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:
-De besloten vennootschap "SAPKO", met zetel gevestigd te 2970 Schilde, Catharinadreef 24, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0832.470.529, vast
vertegenwoordigd door de heer ROSA Patrick Marie José, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 24;
-Mevrouw NAGELS Kristine Jeannine Albertine, wonende te 2970 Schilde, Catharinadreef 24.
Tevens zal er een einde komen aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, te weten: de besloten
vennootschap "SAPKO", vast vertegenwoordigd door de heer ROSA, beiden voornoemd.
4. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en bewaard op de zetel van de vennootschap "SAPKO", thans te 2970 Schilde, Catharinadreef 24.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
De vergadering verklaart aan de heer ROSA Patrick, voornoemd, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle
volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo !
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om
de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de
besloten vennootschap "Karl De Coux Accountancy", met zetel gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Heist- .
Goorstraat 49 bus 1 met ondernemingsnummer 0894.345.047.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lisa SCHAMP
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor