Ondernemingsnr : 0404500688
Naam
(voluit) : Van Bauwel en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschopstraat 70
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 december 2023,
Geregistreerd 35 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op
02/01/2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 81 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00), blijkt het volgende:
1. BEVESTIGING BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de benoeming tot commissaris bij
besluit van de gewone algemene vergadering de dato 6 juni 2022 van de Vennootschap een
commissaris in functie is, te weten de besloten vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d’Entreprises”, rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway
building, Luchthaven Nationaal 1 J, in deze functie vertegenwoordigd door de heer WEVERS Franky,
bedrijfsrevisor.
Deze functie is voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2025.
2. KAPITAAL INDELEN IN AANDELEN
Met het oog op de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap, besliste de
vergadering om het kapitaal van de Vennootschap, dat een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro
(€ 1.250.000,00) bedraagt, in te delen in tienduizend (10.000) aandelen, verdeeld volgens de
deelneming van de vennoten in het kapitaal van de Vennootschap.
3. OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
3.1. Verslagen
De vergadering nam vooreerst kennis van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 en
de verslagen van de commissaris en het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de artikelen 14:
3, 14:4 respectievelijk 14:5 WVV aangaande de in agendapunt 4.2. voorgestelde omzetting van de
Vennootschap in een naamloze vennootschap.
De commissaris heeft het voormelde verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV en het
besluit van dat verslag luidt als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva niet in alle van materieel belang zijnde opzichten is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief,
opgenomen in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van de bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 67 950 (000) EUR en
een nettoactief van 19 417 (000) EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle die tot doel heeft een redelijke zekerheid uit te drukken. Om die reden stelt de
beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben gekregen van alle
aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. Wij zijn van mening
dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze
conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een gewone commanditaire
vennootschap (GCV) naar een naamloze vennootschap (NV) zoals hierboven beschreven, en mag
niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Getekend te Zaventem
De commissaris
(digitaal getekend)
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Franky Wevers”
3.2. Omzetting in een naamloze vennootschap gepaard gaande met vaststelling en vorming van het
kapitaal
De vergadering besliste tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap met een
duaal bestuur zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met een
kapitaal van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) zoals verder hierna
vastgesteld.
Dienovereenkomstig werd ervoor gekozen om de Vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap met duaal bestuur, waarvan de statuten werden vastgesteld, waarbij de vergadering
bovendien uitdrukkelijk het volgende besliste en/of bevestigde:
 vaststelling/vorming kapitaal:
De Vennootschap heeft onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap een
kapitaal van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) dat gevormd werd zonder
nieuwe inbrengen en meer bepaald uit de reeds als kapitaal op de balans geboekte inbrengen ten
belope van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00).
 boekhoudkundige verwerking:
Alle overige balansposten van het eigen vermogen van de Vennootschap zoals deze blijkt uit de
staat van activa en passiva per 30 september 2023, werden ongewijzigd overgezet naar de balans
van Vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm als een naamloze vennootschap.
3.3. Machtiging
Het bestuursorgaan van de Vennootschap werd gemachtigd tot uitvoering van de hiervoor genomen
beslissing tot omzetting.
3.4. Ontslag zaakvoerders
Ingevolge het besluit tot omzetting in een naamloze vennootschap werden de personen die in de
databank van de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven als zaakvoerder van de
Vennootschap eervol ontslagen, te weten:
1) de heer VAN RIET Stefan;
2) de heer VAN DIEVOET Louis; en
3) de heer FRANCK Herman.
4. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
4.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
4.2. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.
4.3. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te
schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.
4.4. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.
4.5. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten, inclusief de wijziging van de rechtsvorm en de
kapitaalvorming, ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende
tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het WVV voor
een naamloze vennootschap met een duaal bestuur.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
5.1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap   heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
en heeft als naam: “VAN BAUWEL & C°”.
5.2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2060 Antwerpen, Bisschopstraat 70.
5.3. Boekjaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5.4. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
5.4.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
onverminderd andere wettelijke of andere opgelegde beperkingen.
5.4.2. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
5.5. Bepalingen inzake samenstelling bestuur, werking bestuur en bevoegdheden bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.
Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van zowel de raad van bestuur als van het directiecomité.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De leden van het directiecomité worden benoemd en ontslagen door de raad van bestuur.
Zowel de benoemingen van de leden van de raad van bestuur als van de leden van het
directiecomité dienen voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Nationale Bank
van België.
Raad van bestuur
Samenstelling
Behoudens eventuele wettelijke uitzonderingen, is de raad van bestuur een collegiaal orgaan dat is
samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders. De meerderheid van de bestuurders zijn niet-
uitvoerende bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van voorzitter op
die vergadering waargenomen door een ander bestuurder die daartoe op de vergadering wordt
aangeduid of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste op de vergadering aanwezige niet-
uitvoerende bestuurder.
Vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele-of videoconferentie.
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het belang van
de vennootschap dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf (5) volle kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering per brief, e-mail of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen vermelden plaats,
datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de
vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de
punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk dan wel via volmacht (indien deze daarin
expliciet voorziet) vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen
met de voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont
of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder
kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze een specifieke volmacht
geven aan een andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf aanwezig is op de vergadering; een bestuurder kan
drager zijn van meerdere specifieke volmachten.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden
tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd zijn op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen, mits aangetekende brief, e-mail of een andere schriftelijke wijze, verzonden vijf (5)
volle kalenderdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
Hoewel de raad van bestuur zal streven naar een consensus in haar besluitvorming, worden de
besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet beslissend.
Indien een lid van de raad van bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, leeft de raad van bestuur de belangenconflict
procedure na krachtens artikel 7:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en
voor alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen specifiek aan de raad van bestuur zoals bedoeld in Boek 7, Titel 4, Hoofdstuk 1,
afdeling 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn voorbehouden. De raad van
bestuur stelt alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgelegde verslagen op
en alle voorstellen voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.
De leden van de raad van bestuur kunnen de taken van de raad van bestuur onderling verdelen.
Dergelijke eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. De Nationale
Bank van België wordt geïnformeerd over deze eventuele taakverdeling.
Directiecomité
Samenstelling
Het directiecomité is een collegiaal orgaan dat ten alle tijden uit minstens het wettelijk vereiste aantal
leden bestaat en bovendien is samengesteld overeenkomstig de regelgeving die op de
vennootschap van toepassing is ingevolge haar statuut van beursvennootschap.
De leden van het directiecomité worden aangesteld voor bepaalde of onbepaalde duur.
De raad van bestuur beslist bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de leden van het
directiecomité voor de werkzaamheden van het vorige boekjaar uiterlijk op het ogenblik van de
vaststelling van de desbetreffende jaarrekening. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke kwijtingverlening,
wordt deze kwijting onweerlegbaar vermoed te zijn gegeven op het ogenblik van de vaststelling door
de raad van bestuur van de desbetreffende jaarrekening. Deze kwijting houdt een vrijwaring in voor
de aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité uit hoofde van alle door hen verrichte
handelingen en uitgevoerde taken in het kader van hun functie en voor het door hen gevoerde beleid.
Deze kwijting is onderworpen aan dezelfde wettelijke bepalingen inzake verjaring als deze die de
kwijting aan bestuurders regelen.
Voorzitter van het directiecomité
De eventuele bijzondere functies van de leden van het directiecomité zullen hen bij hun benoeming
worden toegewezen door de raad van bestuur.
Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is, wordt de functie van voorzitter op die
vergadering waargenomen door een ander lid van het directiecomité die daartoe op de vergadering
wordt aangeduid of, bij gebreke aan overeenstemming, door het oudste op de vergadering
aanwezige lid.
Vergaderingen van het directiecomité en besluitvorming
De vergaderingen van het directiecomité worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de
oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende leden toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige leden fysiek aanwezig zijn op de vergadering en
sommige leden deelnemen aan de vergadering door middel van tele-of videoconferentie.
Het directiecomité wordt samengeroepen door een lid telkens het belang van de vennootschap dit
vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens twee (2) volle kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering per brief, e-mail of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen vermelden plaats,
datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de
vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de
punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van het directiecomité slechts
worden afgeweken mits alle leden persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging. Elk lid dat een vergadering van het directiecomité bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een lid kan er eveneens aan
verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór
of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Een lid dat belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze een specifieke volmacht geven aan
een ander lid van het directiecomité om hem op een vergadering van het directiecomité te
vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf aanwezig is op de vergadering; een lid kan drager
zijn van meerdere specifieke volmachten.
Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen indien alle leden een uitnodiging ontvingen en er
een meerderheid aanwezig of vertegenwoordigd is. Hoewel het directiecomité zal streven naar een
consensus in haar besluitvorming, worden de besluiten van het directiecomité genomen bij gewone
meerderheid.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, dan leeft het directiecomité de belangenconflict
procedure na krachtens artikel 7:117 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het directiecomité worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door al
zijn aanwezige of vertegenwoordigde leden. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door één of meer leden met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het directiecomité kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle leden worden
genomen.
Bevoegdheden van het directiecomité
Het directiecomité oefent alle bestuursbevoegdheden bedoeld in artikel 7:93, §1, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, uit die niet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden
overeenkomstig artikel 7:109 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten
kunnen deze bevoegdheid van het directiecomité beperken, doch kan zodanige beperking niet
worden tegengeworpen aan derden, ook al is ze openbaar gemaakt.
5.6. Bepalingen inzake externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij
exclusief bevoegd is. Onverminderd deze vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur,
handelend met al zijn leden, zal de vennootschap in die materies geldig vertegenwoordigd en
verbonden kunnen worden door twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1)
uitvoerend bestuurder.
Het directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Onverminderd deze vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité,
handelend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden kunnen worden door ieder lid van het comité alleen handelend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
5.7. Commissaris(sen):
De besloten vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d’Entreprises”,
rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building,
Luchthaven Nationaal 1 J, in deze functie vertegenwoordigd door de heer WEVERS Franky,
bedrijfsrevisor.
5.8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen van beursvennootschap volgens de
vergunning verleend door de Nationale Bank van België.
Zij kan alle welkdanige verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
5.9. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
5.9.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
maandag van de maand juni om negentien uur (19u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
5.9.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
van de vennootschap.
5.9.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
6. BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vijf (5) en tot deze functie werden benoemd:
1/ de heer VAN RIET Stefan Maria, geboren te Schoten op 28 september 1963, wonende te 2930
Brasschaat, d’Oultremontlei 30;
2/ de heer VAN DIEVOET Louis Walter Anne-Marie Ghislain, geboren te Leuven op 1 februari 1982,
wonende te 3010 Leuven, Grensstraat 107;
3/ mevrouw VAN BAUWEL Annelies Julia, geboren te Wilrijk op 14 mei 1970, wonende te 1740
Ternat, Neerveldlaan 15;
4/ de heer IVENS Bart Philomena Frans, geboren te Beveren op 1 september 1960, wonende te
2500 Lier, Berlaarsesteenweg 44 A+B; en
5/ de heer PEETERS Ivan Leander Maria, geboren te Mol op 6 augustus 1963, wonende te 1180
Ukkel, Bosveldweg 79.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2029.
De benoeming van de bestuurder sub 5 gebeurde onder voorbehoud van goedkeuring door de
Nationale Bank van België.
7. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de heer VAN RIET Stefan, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Na deze algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering en namen
eenstemmig volgende besluiten:
A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de heer PEETERS Ivan, voornoemd.
B. Tot lid van het directiecomité werden aangesteld:
- de heer VAN RIET Stefan, voornoemd; en
- de heer VAN DIEVOET Louis, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  staat van activa en passiva per 30 september 2023
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV
    •  verslag commissaris cfr. art. 14:4 WVV