Ondernemingsnr : 0846890172
Naam
(voluit) : R&D Interieur - Projects & Design
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tragel 52
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 maart 2023 door Alexander CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “R&D INTERIEUR - PROJECTS & DESIGN”, met zetel te 9300 Aalst, Tragel 52,
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzestig
euro (€ 1 860,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20
460,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Splitsing van aandelen
De vergadering beslist de bestaande 186 aandelen van de Vennootschap te splitsen in 2.400
aandelen zodat het huidig beschikbaar vermogen voortaan zal worden vertegenwoordigd door 2.400
aandelen.
Ten gevolge van deze aandelensplitsing is de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap
"CALLENS HOLDCO", vertegenwoordigd als gezegd, houder van alle 2.400 aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
Luik B
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “R&D INTERIEUR - PROJECTS & DESIGN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor de totaalinrichting van privé-woningen, kantoren en bedrijven, omvattende het
consulteren, het ontwerpen, de ruwbouw en de realisatie van binnen- en buiteninrichting in de meest
brede zin van het woord. Onderneming voor algemene aannemingswerken, voor aannemingswerken
zoals het waterdicht maken van bouwwerken onder meer door drainage en dakbedekking,
aannemingswerken van glaswerken, tegelzetten, plafonnerings- en cementwerken, schrijnwerkerij-
en timmerwerken, isolatiewerkzaamheden, coördinatie voor veiligheid en hygiëne op mobiele
bouwplaatsen, totale coördinatie in verband met brandbeveiliging, loodgieterij, behang- en
schilderwerken, en dit in de ruimste zin. Onderneming voor het plaatsen en herstellen van
kunststoffen vensters en rolluiken, plaatsen en herstellen van kunststoffen goten. Onderneming voor
grondverzet en het verharden van opritten. Onderneming voor de aan- en verkoop, zowel groot- als
kleinhandel, in- en uitvoer, van bouwmaterialen en van tweedehandsgoederen met uitzondering van
goederen onderworpen aan vergunningen. Onderneming voor slopingswerken zoals het slopen van
gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen. Onderneming voor invoegen en
reinigen van gevels. Onderneming voor industriële reiniging, alsdaar zijn: het lappen van ramen, het
reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, het schoorsteenwegen en het schoonmaken van
vuurplaatsen, het desinfecteren en bestrijden van ongedierte in gebouwen, totaaloplossing na brand
en andere schade, het reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten, het reinigen van
tapijten en gordijnen, het straatreinigen en sneeuwruimen, het ruimen van bouwterreinen, ontmossen
van daken en ontstoppen van rioleringen. Onderneming voor projectontwikkeling voor woningen,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële e industriële gebouwen en zones zoals
ondermeer het toezien en coördinatie op de bouwwerkzaamheden. Onderneming voor het aankopen,
verkopen, ruilen, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren,
huren, verhuren (zelfs voor meer dan negen jaar), verwezenlijken van alle onroerende goederen, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle aard, al dan
niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het eigen beheer nemen en exploiteren van
onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. Onderneming voor het
aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. De
vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in
zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of
reglementeringen: de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, tavernes, bars, tearooms, restaurants, hotels en traiteurdiensten. De vennootschap mag alle
verrichtingen, promoties, public relations, onderaannemingen van alle diensten, goederen, koopwaar
en willekeurige producten uitoefenen. Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Zij mag zich borg stellen Op ieder ogenblik kan zij haar voorwerp wijzigen onder de
vormen en voorwaarden vereist door het wetboek van vennootschappen. Zij mag haar voorwerp
verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die haar passen. De
vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot
haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen. voor de verbintenissen van derden. Zij
mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste zaterdag van de maand juni, om twintig uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder
Luik B
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer
CALLENS Benjamin, wonende te 9090 Melle, Jesuitenwegel 14.
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9300
Aalst, Tragel 52.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bekaert-Callebaut Accountancy NV (BE0879.
961.828), met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals aan diens bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie