Ondernemingsnr : 0477198230
Naam
(voluit) : THE LITTLE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooststraat 25
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 20 juni 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten zesduizend tweehonderd vijftig euro en
de wettelijke reserve van de vennootschap te weten zesentwintigduizend honderdzesentachtig euro,
hetzij in totaal tweeëndertigduizend vierhonderdzesendertig euro, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig (12 350) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdvijftig euro (€ 12 350,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde
inbrengen.
VIERDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,  behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “THE LITTLE GROUP”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle werkzaamheden en
onderzoeken te verrichten die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben tot het
beheer, de organisatie, de consultancy op strategisch, menselijk, organisatorisch, commercieel
operationeel, industrieel, fiscaal en financieel vlak, zowel voor de publieke als voor de private sector.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het opzetten van systemen teneinde de rendabiliteit
van ondernemingen te bevorderen en ondermeer de training en vorming van het personeel,
teambuilding en de organisatie van evenementen.
De vennootschap zal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
mogen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de
import en export, de productie van goederen en diensten. Zij zal desbetreffend eveneens mogen
opteren voor het statuut van agent, tussenpersoon, makelaar of gevolmachtigde.
2. Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp, in België en het buitenland:
- het aanleggen, het beheren en het uitbreiden van een onroerend patrimonium in het algemeen en
zoals hierna verder uiteengezet;
- het verwerven, aankopen, verkopen, overdragen, verhandelen, bouwen, afbreken,
wederopbouwen, verbouwen, aanpassen, ruilen, verkavelen, beheren, exploiteren of uitbaten,
inrichten, (gemeubelde of ongemeubelde) (onder)huren of (onder)verhuren, verpachten, ter
beschikking stellen, in leasing geven of nemen en (huur)financieren van een onroerend vermogen,
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen van gelijk welke aard (residentieel, commercieel,
industrieel, ….) en met gelijke welke bestemming, en zakelijke rechten op zulke goederen
(ondermeer vruchtgebruik, opstal en erfpachtrechten);
- alle handelingen en operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van een onroerend vermogen, onroerende goederen of zakelijke rechten
op zulke goederen, zoals het onderhoud, de omvorming, het uitvoeren van herstellingen, de
inrichting en decoratie, de ontwikkeling en de verfraaiing van deze goederen;
- het verlenen van diensten mbt de onroerende goederen, in de meest ruime zin van het woord en in
gelijk welke hoedanigheid;
- het aanbieden en opstellen van studies mbt onroerende goederen en de vastgoedmarkt in het
algemeen;
- de ontwikkeling, uitwerking, stimulering, planning en coördinatie van vastgoedinvesteringen,
vastgoedprojecten en vastgoedcomplexen;
- het optreden als tussenpersoon mbt onroerende goederen, in het algemeen en in het kader van de
hierboven vermelde handelingen mbt onroerende goederen.
3. De vennootschap zal mogen aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen alle
roerende en onroerende goederen, exploitatie- en uitrustingsgoederen. Meer algemeen zal de
vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen stellen en dit
door alle middelen met name door inbreng, participatie, intekening of aankoop van aandelen,
obligaties en om het even welke titel.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële handelingen stellen die haar
uitbreiding of ontwikkeling vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland toetreden tot vennootschappen of ondernemingen onder
meer door intekening op aandelen, inbreng, associatie, absorptie, partiële of gehele fusie, en in het
algemeen alle verrichtingen die de ontwikkeling ervan bevorderen of bewerkstelligen.
De vennootschap mag mandaten waarnemen als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of
gelijksoortige functies en opdrachten aanvaarden in andere vennootschappen waarin zij al dan niet
een deelneming heeft.
De vennootschap mag leningen, kredieten, financieringen en hypothecaire of andere borgstellingen
aan derden toestaan.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit doel kan uitgebreid of beperkt worden door middel van statuutwijzigingen overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 15 uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
 ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer WIRTZ Frédéric, voornoemd
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan Fidaco BV, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan 63(RPR
0414.628.181), teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
NEGENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
1860 Meise, Rooststraat 25. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten