N° d'entreprise : 0689 619 916
Nom
(en entier) : Mopets
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Bovenberg 124, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Demission d'administrateur
1. Déclaration des actionnaires
En application de l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations concernant la procédure de prise
de décisions par écrit, les actionnaires décident de prendre les décisions suivantes à l'unanimité des voix.
En apposant leur signature sur le présent document, les actionnaires déclarent explicitement:
1. Etre d'accord avec l'application de la procédure prévue à l'article 5 :85 du Code des sociétés et des
associations concernant la procédure de prise de décisions par écrit;
2. Etre d'accord avec l'ordre du jour du projet de décisions et approuver toutes décisions y mentionnées.
3. Avoir connaissance du contenu des articles 5 :83 et 5 :84 du Code des sociétés et des associations, et,
en faisant usage de la procédure de prise de décision par écrit, renoncer à l'application de ces articles.
Les décisions mentionnées ci-après seront exécutées et entreront par conséquent en vigueur au moment
de la signature du présent document par tous les actionnaires.
Quant à la date d'approbation des comptes, la date supposée de ces résolutions devient la date du 31
juillet 2024, à condition que la date signée par l'ensemble des actionnaires soit parvenue à la société au
plus tard cette date.
Les décisions mentionnées ci-après sont dès lors considérées comme ayant été prises à l'unanimité des
voix à la date à laquelle le dernier actionnaire aura apposé sa signature sur le présent document.
Le siège de la société est considéré comme étant le lieu d'exécution des décisions susmentionnées.
Ce document peut être signé par chaque actionnaire sur un document séparé, chacun de ces documents
signés étant considéré comme un original.
Ces documents forment le même et unique acte. Si ce document est signé par chaque actionnaire sur un
document séparé, la constatation que tous les actionnaires ont marqué leur accord par la signature du
présent document constituera la preuve de l'unanimité des actionnaires. Pareille constatation de
l'unanimité des actionnaires se fera par la réunion de tous les exemplaires signés au siège social de la
société et par l'insertion subséquente de l'ensemble des documents signés dans le livre des assemblées
générales des actionnaires.
Les actionnaires déclarent également avoir connaissance de l'article 5:83 du code des sociétés et des
associations qui dispose que les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour
avec l'indication des sujets à traiter et sont envoyées conformément l'article 2:32 du code des sociétés et
des associations aux actionnaires, { ... } quinze jours avant la tenue de l'assemblée. Les actionnaires
déclarent avoir connaissance des points repris dans l'ordre du jour de la présente assemblée et renoncent
à leur droit d'être convoqué à ladite assemblée.
2. Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle est déterminé comme suit:
1. Démission d'administrateur
2. Procuration
2. Démision d'administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de révoquer Monsieur Dajo Hermans, de ses fonctions
d'administrateur avec effet rétroactif depuis le 03/06/2024.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exécution de son mandat.
3. Procuration spéciale
L'assemblée a décidé à l'unanimité de désigner par la présente comme mandataire spécial monsieur Filip
Diez (numéro de membre ITAA 10.456.091) et madame Marjolijn Himpens (numéro de membre ITAA
10.650.600), Rens Accountants BV (BE 0421.142.227), inscrits sur le tableau des auditeurs externes sous
le numéro 50.692.907, Schaliënhoevedreef 20E, 2800 Mechelen auquel il donne procuration pour:
- le représenter et agir en son nom à la Banque-Carrefour des Entreprises pour demander la modification
de l'immatriculation de la société « Mopets SRL » à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin,
remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général,
faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
- le représenter et agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes les
décisions quelconques se rapportant à la société « Mopets SRL » dans les annexes du Moniteur belge et,
à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en
général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
Filip Diez
Mandataire
Déposée en même temps:
- PV de l'assemblée générale du 31/07/2024