Nº d'entreprise : 0763 529 956
Nom
(en entier) : Otium Impact
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Haute 21, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Révocation et nomination du délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions de l'administrateur unique prises le 18 septembre 2024:
I. Retrait de pouvoirs ;
L'administrateur unique décide de retirer tous les pouvoirs qui ont été conférés à Monsieur Alban Levesque
du Rostu (en ce compris mais sans se limiter aux pouvoirs spéciaux délégués par l'administrateur unique en
date du 1er décembre 2022), et ce depuis le 23 juillet 2024.
11. Nomination d'un délégué à la gestion journalière et rémunération ;
L'administrateur unique décide de confier, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, la gestion
journalière de la Société à Monsieur Edward Whalley, demeurant au [ ... ]. Monsieur Edward Whalley portera le
titre de « délégué à la gestion journalière » ou « directeur général » et disposera d'un pouvoir de représentation
de la Société en ce qui conceme cette gestion.
III. Délégations de pouvoirs spéciaux ;
L'administrateur unique décide de déléguer, avec effet immédiat, les pouvoirs suivants dans la mesure où
ceux-ci dépassent la gestion journalière de la Société, à Monsieur Edward Whalley, lequel dispose donc du
pouvoir de décision et de représentation de la Société dans les limites de ces pouvoirs :
1. représenter la Société auprès de tous les services et autorités publics, y compris la Banque
Transatlantique et les services postaux ;
2. signer toutes les lettres d'intention, conventions d'investissement, déclarations de garantie, contrats et
commandes pour l'achat ou la vente de biens et de services pour un montant maximum de 5 millions EUR par
transaction ;
3. signer toutes les offres d'emploi aux salariés ou les offres de collaboration aux prestataires de services
indépendants de la Société ;
4. signer les contrats de travail avec tous les employés de la Société et les contrats de service avec tous les
prestataires de services indépendants de la Société, quelle que soit leur position hiérarchique, et signer tous
les amendements ou avenants aux contrats et conventions susmentionnés ;
5. signer tous les documents relatifs au licenciement de tout employé de la Société et/ou à la résiliation d'un
contrat de service avec tout prestataire de services indépendant de la Société ;
6. signer, au nom de la Société, toute correspondance commerciale courante ;
7. signer et accepter tous les devis, contrats et commandes pour l'achat ou la vente de tous les matériels
roulants et services jusqu'à 100.000 EUR par transaction ;
8. conclure des baux et contrats de location sur tous les matériels fixes ou roulants pour une durée maximale
de 3 ans ;
9. signer, négocier et endosser toutes les lettres de change, chèques, billets à ordre et autres documents
similaires jusqu'à 100.000 EUR par transaction ;
10. représenter la Société dans toutes les opérations bancaires de la Société dont notamment :
· effectuer des paiements bancaires qui ne dépassent pas 20 millions EUR, le cas échéant par virements,
par carte de débit, carte de crédit ou de toute autre manière ;
· effectuer des dépôts ; · ouvrir et clôturer des comptes bancaires ;
· signer, accepter ou endosser toute lettre de change, tout chèque, tout ordre et autre document similaire ;
· signer tous les reçus et décharges relatifs aux opérations bancaires qui ne dépassent pas 5 Millions EUR
; et
· recevoir toute correspondance et information relatives aux comptes bancaires et les opérations bancaires
de la Société.
11. adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les résolutions et les recommandations
de l'administrateur unique.
Monsieur Edward Whalley peut déléguer un ou plusieurs des pouvoirs spéciaux susmentionnés, mais pas
la totalité de ces pouvoirs, à des employés de la Société ou à des tiers.
Monsieur Edward Whalley ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.
IV. Procuration spéciale pour les formalités de dépôt et de publication.
L'adminstrateur unique décide de donner une procuration spéciale, avec pouvoir de substitution, à Monsieur
Jérôme Vermeylen, Monsieur Thijs Herremans, Monsieur Evrard de Lhoneux, Monsieur Jef Sprengers,
Monsieur Richard Liu, Monsieur Olivier Cuti, Monsieur Robbe Van Mieghem et Monsieur Hugo Gigounon et tout
autre avocat du cabinet ALTIUS SRL dont les bureaux sont situés à l'avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000
Bruxelles. Chaque mandataire a le pouvoir d'agir individuellement et de représenter la Société afin d'assurer
les formalités légales nécessaires ou utiles en vue du dépôt et de la publication des présentes décisions. En
particulier, chaque mandataire a le pouvoir de signer les formulaires de publication et de les déposer au greffe
du tribunal de l'Entreprise compétent.
Hugo Gigounon
Mandataire