Ondernemingsnr : 0477893759
Naam
(voluit) : CONCRETE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leedsestraat (WAN) 13
 : 9772 Kruisem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 25 september 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“CONCRETE CONSULTING” met zetel te 9772 Kruisem, Leedsestraat 13 en ondernemingsnummer
0477.893.759, volgende beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat niet alle honderd (100) aandelen van de vennootschap volledig en
integraal werden volstort door voornoemde aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen werden uitgegeven in
onderhavige vennootschap, die elk recht geven op één stem en dezelfde rechten hebben in
winstverdeling en vereffeningssaldo.
De vergadering stelt vast dat alle huidige aandelen dezelfde lidmaatschaps-en vermogensrechten
hebben.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen op heden toebehoren aan de enige aandeelhouder,
tevens enige bestuurder, te weten de heer Mario Verstichel.
De vergadering beslist om de bestaande honderd (100) aandelen van de onderhavige vennootschap
om te vormen naar en/of op te delen in twee soorten aandelen en dit als volgt:
    •  De aandelen genummerd één (1) tot en met twee (2), welke in eigendom zijn van de heer
Verstichel Mario, voornoemd, zullen Aaandelen genoemd worden en geven recht op duizend
stemmen per aandeel.
In totaal dus 2 A-aandelen.
    •  De aandelen genummerd drie (3) tot en met honderd (100), welke in eigendom zijn van de heer
Verstichel Mario, voornoemd, zullen Baandelen genoemd worden en geven recht op één stem per
aandeel.
In totaal dus achtennegentig (98) B-aandelen.
De aandelen zijn bijgevolg vanaf heden als volgt verdeeld:
    •  De heer Verstichel Mario, voornoemd, is eigenaar van twee (2) aandelen van soort A en
achtennegentig (98) aandelen van soort B.
De vergadering beslist dat de A-aandelen en B-aandelen voor het overige gelijke rechten in
winstverdeling en vereffeningssaldo hebben. De soorten van aandelen verschillen aldus enkel op het
vlak van stemrecht.
Voormelde creatie van soorten aandelen werd uiteengezet in een verslag van het bestuursorgaan
zoals vereist overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met datum van 21
september 2023.
De aandeelhouders verklaren dat, hoewel onderhavig verslag hen minder dan vijftien dagen
voorafgaand aan de algemene vergadering werd afgeleverd, zij deze voorafgaandelijke aflevering
van het verslag als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit verslag hebben
nagelezen.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen en voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormeld verslag geen enkele opmerking worden gemaakt door de
aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De vergadering stelt vast dat aan deze creatie van soorten aandelen en dus ook aan voormeld
verslag van het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Bijgevolg is er geen beoordeling nodig door een commissaris of bedrijfsrevisor overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten van de vennootschap en dit
zoals hierna uiteengezet onder het elfde besluit.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist tot wijziging van het statutair boekjaar van onderhavige vennootschap om het
aldus te laten ingaan op 1 januari van elk jaar en het te laten eindigen op 31 december van hetzelfde
jaar.
De vergadering beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten van de vennootschap en dit
zoals hierna uiteengezet onder het elfde besluit.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van voormeld vijfde besluit beslist de algemene vergadering om het huidig lopende
boekjaar dat is ingegaan op 1 september 2023 te verlengen om zo het aldus te laten eindigen op 31
december 2024.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag
van de maand juni elf uur (11h) en om, in navolging, de eerstvolgende algemene vergadering te
organiseren op de derde zaterdag van de maand juni 2025 om elf uur (11h).
De vergadering beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten van de vennootschap en dit
zoals hierna uiteengezet onder het elfde besluit.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met datum van 21
september 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat, hoewel onderhavig verslag hen minder dan vijftien dagen
voorafgaand aan de algemene vergadering werd afgeleverd, zij deze voorafgaandelijke aflevering
van het verslag als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit verslag hebben
nagelezen.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen en voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormeld verslag geen enkele opmerking worden gemaakt door de
aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig aan het voormeld verslag van het
bestuursorgaan het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van
desbetreffende artikel van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
ongeacht de juridisch vorm van deze derde, zowel in België als in het buitenland:
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin;
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en vereffeningsopdrachten bij vennootschappen
ongeacht hun voorwerp.
    •  De aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en particulieren, voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot het
bedrijfsbeleid.
    •  het voor eigen rekening aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en
onderverhuren van onroerende goederen.
    •  het verlenen van advies, bemiddeling bij de overdracht van activa, bedrijfstakken, dan wel
verkoop van aandelen, herstructurering van bedrijven, in de meest ruime zin van het woord, het
financieel, fiscaal, juridisch structureren, optimaliseren en adviseren van bedrijven en
bedrijvengroepen.
    •  Het opmaken van ondernemingsplannen en strategieën, alsmede het verlenen van advies en
bijstand gedurende de invulling ervan.
    •  Het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie- en herkapitalisatieplannen
voor vennootschappen en ondernemingen.
    •  Uitoefenen van tijdelijke managementopdrachten.
    •  Het adviseren en bemiddelen inzake de aankoop en verkoop van minderheids- of
meerderheidsparticipaties in vennootschappen en ondernemingen, van handelsactiviteiten of van
andere bedrijfsactiva.
    •  Het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits van vennootschap en
ondernemingen.
    •  Terbeschikkingstelling van personeel en faciliteiten.
    •  Het maken van studies, rapporten, enquêtes en adviezen.
    •  Het geven van opleiding, training en coaching.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor
de bouw of renovatie van appartementsgebouwen en voor kantoorbouw
    •  Het stellen van alle onroerende verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, zoals het
aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het ruilen, het verkavelen en verhandelen, het
uitbaten en in waarde brengen, het beheren en toezicht uitoefenen, het opmeten, afpalen, schatten,
het aanleggen van bebossingen en beplantingen
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken
    •  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling
en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen.
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen
        •  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten van alle mogelijke overeenkomsten voor
openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die
daarmee verband houden
    •  Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium
door beheersdaden zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten
van alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde gemeubelde en niet-
gemeubelde goederen ;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,
en het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met
ondernemingen van research op alle technische marketing en produktiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor haar.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor;
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen — zowel Belgische als buitenlandse — die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of van die aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen."
De vergadering beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten van de vennootschap en dit
zoals hierna uiteengezet onder het elfde besluit.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder te weten de heer Verstichel Mario,
voornoemd, ontslag en kwijting te geven uit zijn functie.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot benoeming van de heer Verstichel Mario voornoemd, als statutaire
bestuurder van onderhavige vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Daarnaast beslist de vergadering hierbij dat indien de heer Verstichel Mario, voornoemd, omwille van
één van hierna beschreven redenen niet meer in staat zou zijn om zijn mandaat als statutair
bestuurder uit te oefenen, dan wordt hij van rechtswege opgevolgd door mevrouw BOVIJN Sophie
Magdalena Albert, geboren te Kortrijk op 8 mei 1974, thans wonende te 9772 Kruisem, Leedsestraat
13.
Haar mandaat zal dan onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist dat voornoemde “redenen” als volgt moeten worden geïnterpreteerd:
    •  Fysische en/of psychische onbekwaamheid om zijn/haar taak als bestuurder uit te oefenen
welke dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke medische deskundigen.
    •  Overlijden.
    •  Vrijwillige terugtreding en/of ontslag door de bestuurder.
De voornoemde statutaire bestuurders worden echter van rechtswege terug in hun oorspronkelijk
mandaat van bestuurder hersteld indien er een einde is gekomen aan de fysische en/of psychische
onbekwaamheid om zijn/haar taak als bestuurder uit te oefenen hetgeen dient te worden vastgesteld
door twee onafhankelijke medische deskundigen. De eerst volgende algemene vergadering zal
beslissing moeten nemen over de eventuele kwijting van voornoemde opvolgende bestuurders voor
het tijdens hun opdracht gestelde handelingen.
De vergadering beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten van de vennootschap en dit
zoals hierna uiteengezet onder het elfde besluit.
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorafgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met wijziging van de woorden doel naar voorwerp en
zaakvoerder naar bestuurder.
Daarnaast besluit de algemene vergadering om een aantal statutaire bepalingen te wijzigen en/of toe
te voegen zoals onder andere de mogelijkheid tot uitkering interim-dividend, schriftelijke algemene
vergadering, mogelijkheid elektronisch effectenregister enz… en dit zoals hierna in de nieuwe
statuten beschreven. Deze opsomming is niet-limitatief.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "CONCRETE CONSULTING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
ongeacht de juridisch vorm van deze derde, zowel in België als in het buitenland:
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin;
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en vereffeningsopdrachten bij vennootschappen
ongeacht hun voorwerp.
    •  De aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en particulieren, voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot het
bedrijfsbeleid.
    •  het voor eigen rekening aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en
onderverhuren van onroerende goederen.
    •  het verlenen van advies, bemiddeling bij de overdracht van activa, bedrijfstakken, dan wel
verkoop van aandelen, herstructurering van bedrijven, in de meest ruime zin van het woord, het
financieel, fiscaal, juridisch structureren, optimaliseren en adviseren van bedrijven en
bedrijvengroepen.
    •  Het opmaken van ondernemingsplannen en strategieën, alsmede het verlenen van advies en
bijstand gedurende de invulling ervan.
    •  Het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie- en herkapitalisatieplannen
voor vennootschappen en ondernemingen.
    •  Uitoefenen van tijdelijke managementopdrachten.
    •  Het adviseren en bemiddelen inzake de aankoop en verkoop van minderheids- of
meerderheidsparticipaties in vennootschappen en ondernemingen, van handelsactiviteiten of van
andere bedrijfsactiva.
    •  Het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits van vennootschap en
ondernemingen.
    •  Terbeschikkingstelling van personeel en faciliteiten.
    •  Het maken van studies, rapporten, enquêtes en adviezen.
    •  Het geven van opleiding, training en coaching.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor
de bouw of renovatie van appartementsgebouwen en voor kantoorbouw
    •  Het stellen van alle onroerende verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, zoals het
aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het ruilen, het verkavelen en verhandelen, het
uitbaten en in waarde brengen, het beheren en toezicht uitoefenen, het opmeten, afpalen, schatten,
het aanleggen van bebossingen en beplantingen
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken
    •  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling
en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen.
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen
        •  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten van alle mogelijke overeenkomsten voor
openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die
daarmee verband houden
    •  Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium
door beheersdaden zoals het huren en verhuren, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten
van alle daden in verband met alle onroerende, gebouwde en ongebouwde gemeubelde en niet-
gemeubelde goederen ;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,
en het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met
ondernemingen van research op alle technische marketing en produktiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor haar.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor;
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen — zowel Belgische als buitenlandse — die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of van die aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- twee (2) aandelen soort A, met meervoudig stemrecht van duizend (1.000) stemmen per aandeel.
- achtennegentig(98) aandelen soort B, met enkelvoudig stemrecht per aandeel.
Voor het overige hebben de A-aandelen en B-aandelen gelijke rechten in winstverdeling en
vereffeningssaldo hebben. De categorieën van aandelen verschillen aldus enkel op het vlak van
stemrecht.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk
aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil. De toewijzing mag alleen geschieden in het voordeel van
de andere aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het vermogen.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar en deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de
blote eigenaar hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens de bepalingen van
deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, bij besluit door het
bestuursorgaan.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
In geval van overlijden van een aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot
deze aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onder levenden
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 2. Overdracht bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van
de aandeelhouder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap werd vererfd. Zij moeten hun naam,
voornaam, woonplaatsen en respectieve erfrechten opgeven.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon
een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurder kan ad nutum worden afgezet zonder opstapvergoeding.
De statutaire bestuurder kan slecht worden afgezet met een eenparigheid van stemmen. Hun
opdracht kan wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Zolang de algemene vergadering niet in de vervanging voorziet blijven de bestuurders waarvan de
opdracht is verstreken in functie.
Bestuurders mogen op elk moment aftreden doch zijn verplicht om hun opdracht verder te vervullen
totdat redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien.
Werd als statutair bestuurder aangesteld: de heer VERSTICHEL Mario Noel, geboren te Zwevegem
op 23 april 1967, die zijn mandaat heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien de heer Verstichel Mario, voornoemd, omwille van één van hierna beschreven redenen niet
meer in staat zou zijn om zijn mandaat als statutair bestuurder uit te oefenen, dan wordt hij van
rechtswege opgevolgd door mevrouw BOVIJN Sophie Magdalena Albert, geboren te Kortrijk op 8
mei 1974.
Haar mandaat zal dan onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist dat voornoemde “redenen” als volgt moeten worden geïnterpreteerd:
    •  Fysische en/of psychische onbekwaamheid om zijn/haar taak als bestuurder uit te oefenen
welke dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke medische deskundigen.
    •  Overlijden.
    •  Vrijwillige terugtreding.
De voornoemde statutaire bestuurders worden echter van rechtswege terug in hun oorspronkelijk
mandaat van bestuurder hersteld indien er een einde is gekomen aan de fysische en/of psychische
onbekwaamheid om zijn/haar taak als bestuurder uit te oefenen hetgeen dient te worden vastgesteld
door twee onafhankelijke medische deskundigen. De eerstvolgende algemene vergadering zal
beslissing moeten nemen over de eventuele kwijting van voornoemde opvolgende bestuurders voor
het tijdens hun opdracht gestelde handelingen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meer dan één bestuurder is, zullen ze elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde zaterdag van de maand juni elf uur (11h). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering niet verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van
de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan (of een daartoe gedelegeerde)
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproepingsbrief
opgesteld door het bestuursorgaan. Deze oproepingsbrief bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproepingsbrief
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproepingsbrief te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op duizend (1.000) stemmen,
    •  van soort B recht op één (1) stem,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, voor zover de oproeping in die mogelijkheid voorziet. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de
algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres, voor zover dat daarin is voorzien.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van iedere jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 24. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT
De hier aanwezige bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“BK Plus” te 8800 Rumbeke, Rumbeeksesteenweg 380 b1, evenals aan haar bedienden,
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon en lasthebbers, om ieder afzonderlijk
handelend, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van
het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de
Sociale Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een elektronisch aandelenregister, en
alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te
doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten