Ondernemingsnr : 0744 713 342
Naam
(voluit) : MARC LELLOUCHE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1650 Beersel, Nering 56
Onderwerp akte : statutenwijziging - wijziging van zetel - statut vertaling
" I.EERSTE VERGADERING
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "MARC LELLOUCHE CONSULTING", met zetel te 1650 Beersel, Nering 56, en met
ondernemingsnummer 0744.713.342, hierna "de vennootschap" genoemd.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Bernard van der Beek, te
Schaarbeek, op 27 februari 2020, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder de referentie
20313224, statuten niet gewijzigd tot op heden, aldus verklaard.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 10 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Lellouche, hierna
genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen;
De heer LELLOUCHE Marc Charles Paul Gérard, geboren te Elsene, op. negentien oktober
negentienhonderd negenenzestig, ( ... ), wonende te 1650 Beersel, Nering 56, die -verklaart honderd (100)
aandelen te bezitten;
Totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Naamwijziging.
2. Zetelverplaatsing naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vestiging van een exploitatiezetel in het
Vlaams Gewest - voorrang Franstalige statuten.
3. Wijziging en coördinatie van de statuten.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd
is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Better call Marc", afgekort "BCM".
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
2.Tweede beslissing
De vergadering beslist om de hoofdzetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1080 Molenbeek-Saint-
Jean, Boulevard Louis Mettewie 89/b17.
Deze verplaatsing houdt een verandering van Gewest in.
De algemene vergadering verkiest uitdrukkelijk om zich bij de Franstalige ondernemingsrechtbank te
Brussel aan te sluiten.
Dit besluit wordt bijgevolg genomen onder de opschortende voorwaarde van de aanneming door de
algemene vergadering van nieuwe statuten in de Franse taal.
De vergadering beslist voorts om een exploitatiezetel op te richten te 1650 Beersel, Nering 56.
Bijgevolg besluit de vergadering om de Nederlandstalige statuten, zoals hierna gewijzigd, te behouden
maar om, in geval van interpretatiemoeilijkheden, voorrang te geven aan de Franstalige statuten.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
3.Derde beslissing
Ingevolge voorafgaande beslissingen worden artikels 1 en 2 van de Nederlandstalige statuten vervangen
door volgende tekst:
-"Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Better call Marc", afgekort "BCM".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt."
-"Artikel 2. Zetel
De hoofdzetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap heeft één of meerdere exploitatiezetels in het Vlaams Gewest.
Bijgevolg beschikt de vennootschap over een Nederlandstalige en een Franstalige versie van huidige
statuten. In geval van interpretatiemoeilijkheden krijgen de Franstalige statuten voorrang.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen."
De vergadering geeft volmacht aan de bestuurder om het nodige te doen wat betreft de coördinatie van de
statuten.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur 45 minuten.
( ... )"
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND AFSCHRIFT
Tegelijkertijd neergelegd, een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Bernard van der Beek, notaris.