Ondernemingsnr : 1016.097.962
Naam
(voluit) : Balder Interieur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruisstraat 10, 9070 Heusden (O .- VI.), België
Onderwerp akte :	Ontslagen -benoemingen
Blijkens de notulen van 20/01/2025, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de bijzondere algemene vergadering:
Besluiten
Kennisname van het vrijwillig ontslag van de huidige Bestuurder van de	1.
Vennootschap
Deze bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van huidige Bestuurder
zijnde:
Balder Van Laeken	-
De bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed
waardoor voormelde Bestuurder met onmiddellijke ingang op heden van zijn
Bestuurdersmandaat wordt ontheven.
2.	Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder van de
Vennootschap
In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende Bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden binnen de
perken van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering
zal op de eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de ontslagnemende
Bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat bekrachtigen.
3. Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:
- Unit Double R BV vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Balder Van Laeken.
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde duur en als
bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
4. Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & Tax BV
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een
bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jonathan Stuyts Bestuurder van JK Stuyts BV
dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING &
TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(iii)
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Jonathan Stuyts, bestuurder van J.K. Stuyts BV, op
zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 20/01/2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :