Ondernemingsnr : 0811782706
Naam
(voluit) : ALFORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 45
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 20
december 2024, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:
    EERSTE BESLUIT  
    Het vermogen van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door duizend (1.000)
aandelen.
    De vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren door de fractiewaarde van elk
aandeel te verminderen met een factor twaalf. Zodoende wordt het aantal aandelen,
vertegenwoordigende het vermogen van de vennootschap, vermeerderd met een factor 12 (dit komt
neer op het huidige aantal aandelen vermenigvuldigd met 12).
Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
twaalfduizend (12.000) aandelen.
     TWEEDE BESLUIT  
     Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaand aan de vergadering, kennis te hebben
genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102,
2e lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de wijziging van rechten
verbonden aan de soorten van aandelen en ontslaan de voorzitter van voorlezing hiervan.
     De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op het voormelde verslag en
beslissen vervolgens om het verslag goed te keuren.
  Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
     Vervolgens beslist de vergadering unaniem om de bestaande aandelen op te delen in 2 soorten
van aandelen, met name Soort A Aandelen en Soort B Aandelen, waarbij:
     - de drieduizend (3.000) aandelen van OOSTERLYNCK Luc, voornoemd, ingedeeld worden in
Soort A Aandelen;
     - de drieduizend (3.000) aandelen van NOPPE Carine, voornoemd, ingedeeld worden in Soort A
Aandelen;
     - de drieduizend (3.000) aandelen van OOSTERLYNCK Johan, voornoemd, ingedeeld worden in
Soort B Aandelen;
     - de drieduizend (3.000) aandelen van ALLEGAERT Ann, voornoemd, ingedeeld worden in Soort
B Aandelen;
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk A-aandeel
alsook elk B-aandeel geeft recht op één stem.
DERDE BESLUIT
     Als gevolg van de creatie van 2 soorten aandelen, beslist de vergadering om de bestaande
regeling inzake het recht van voorkeur, geldend bij elke soort inbreng in de vennootschap waarvoor
aandelen of soortgelijke worden uitgegeven, te wijzigen.
     De vergadering besluit een nieuwe tekst op te nemen in de statuten, zoals vermeld in artikel 7 van
de hierna vermelde statuten.
VIERDE BESLUIT
     Als gevolg van de creatie van 2 soorten aandelen, beslist de vergadering om de bestaande
regeling inzake de overdracht of overgang van aandelen, zowel onder levenden als ingevolge
overlijden, te wijzigen.
     De vergadering besluit een nieuwe tekst op te nemen in de statuten, zoals vermeld in artikel 10 en
11  van de hierna vermelde statuten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de wettelijk voorziene regelingen inzake uittreding en uitsluiting van
aandeelhouders ten laste van het vennootschapsvermogen uitdrukkelijk in te schrijven in de statuten.
     De vergadering besluit een nieuwe tekst op te nemen in de statuten, zoals vermeld in artikelen 12,
13 en 14 van de hierna vermelde statuten.
ZESDE BESLUIT
     Als gevolg van de creatie van 2 soorten aandelen, beslist de vergadering om de bestaande
artikelen inzake het bestuur (zijnde de samenstelling van het bestuursorgaan, de bevoegdheden van
het bestuursorgaan, de bijenroeping van het bestuursorgaan, de schriftelijke vergadering van het
bestuursorgaan, de notulen van het collegiaal bestuursorgaan, de externe vertegenwoordiging van
het collegiaal bestuursorgaan, de vergoeding van de bestuurders en de volmachten door
bestuurders) te wijzigen.
     De vergadering besluit om onder meer de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigingen in die zin dat de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder kan
worden vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk indien er minder van vier bestuurders
zijn en door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk of door minstens twee bestuurders samen
handelend indien er minstens vier bestuurders zijn.
     De vergadering besluit een nieuwe tekst op te nemen in de statuten, zoals vermeld in artikelen 15
tot en met 22 van de hierna vermelde statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besluit om een meervoudig (loyaliteits-)stemrecht in te
voeren, zijnde een stemrecht gekoppeld aan de loyaliteit van de aandeelhouder.
Bijgevolg is dit meervoudig stemrecht onmiddellijk van toepassing voor de aandeelhouders die op
heden voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in nagemelde statuten.
Hiertoe wordt een nieuw artikel 29 ingevoegd in de statuten, hetgeen luidt als volgt:
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en de aandelen met
meervoudig (loyaliteits-)stemrecht.
De aandeelhouders, die een meervoudig (loyaliteits-)stemrecht genieten (hierna de “Kwalificerende
Aandeelhouders” genoemd), moeten op datum van invoeging van onderhavige bepaling in de
statuten reeds meer dan vijf (5) jaar aandeelhouder zijn van de vennootschap.
Het meervoudig (loyaliteits-)stemrecht zoals bedoeld in het tweede lid geeft het recht aan elke
Kwalificerende Aandeelhouder op tien (10) stemmen voor elk aandeel waarvan hij volle eigenaar of
vruchtgebruiker is, indien de beslissing van de algemene vergadering betrekking heeft op een
aangelegenheid, bedoeld in artikel 29 §5, laatste lid.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda. De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met
eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
§4. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn (i) de houders van de meerderheid van de stemrechten en (ii)
minstens 1 (één) A-aandeelhouder en minstens 1 (één) B-aandeelhouder. Indien deze tweede
voorwaarde niet werd vervuld, vervalt zij naar aanleiding van een tweede vergadering die geldig
wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda.
In afwijking van het vorige lid, kan er slechts over de agendapunten bedoeld in §5, tweede lid
beraadslaagd en beslist worden mits de houders van de meerderheid van de stemrechten binnen
elke soort van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§5. Onverminderd de vorige paragraaf en behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blanco
stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de
noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de versterkte meerderheden die in andere bepalingen
in deze statuten of in dwingende wetgeving is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen
mits gewone meerderheid van stemmen binnen elke soort van aandelen:
(i) de aanstelling en afzetting van een bestuurder van de vennootschap;
(ii) toekenning en wijziging van de bezoldiging van een bestuurder;
(iii) de wijziging van de statuten;
(iv) de verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
(v) de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
(vi) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; en
(vii) de ontbinding van de vennootschap.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst vanaf de
bekendmaking van onderhavige akte bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal luiden
als volgt:
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennoot-schap.
Zij draagt de naam “ALFORA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) Het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 45.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen met
stemrecht, met een waarde van één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het maatschappelijk
vermogen.
De aandelen zijn onderverdeeld in zesduizend (6.000) aandelen soort A (A-aandelen) en zesduizend
(6.000) aandelen soort B (B-aandelen). Iedere persoon die titularis is van één of meer A-aandelen,
wordt een A-aandeelhouder genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer B-aandelen,
wordt een B-aandeelhouder genoemd.
Indien een bestaande aandeelhouder inschrijft op additionele aandelen, dan zullen deze aandelen,
eenmaal verworven, automatisch tot dezelfde soort van aandelen behoren als die waartoe de
aandelen waarvan hij reeds eigenaar is, behoren.
Ingeval van overdracht door een aandeelhouder van aandelen van de soort A naar een
aandeelhouder van aandelen van de soort B, of omgekeerd, zullen de overgedragen aandelen
automatisch denatureren (i.e. wijzigen van soort) naar het soort aandelen dat de verkrijgende
aandeelhouder reeds bezit.
Aandelen die na de oprichting van de vennootschap worden uitgegeven door de vennootschap zullen
geacht worden - vanaf de uitgifte ervan - te behoren tot de soort waartoe deze bij hun uitgifte
expliciet zijn toegewezen, tenzij de vorige twee leden van toepassing zijn.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of behoudens andersluidende bepalingen in een
overeenkomst waarbij alle aandeelhouders partij zijn, hebben de A-aandelen en B-aandelen dezelfde
rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectievelijke soorten van aandelen
waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
6) …
7) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31
december van dat jaar. 
8) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld, met inachtname van de rechten en plichten verbonden aan hun soort.
9) §1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, dient het aantal bestuurders benoemd op
bindende gezamenlijke voordracht van de A-aandeelhouders (A-bestuurder) gelijk te zijn aan het
aantal bestuurders benoemd op bindende gezamenlijke voordracht van de B-aandeelhouders (B-
bestuurder).
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is de enige bestuurder bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door minder dan vier bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens indien in een door alle aandeelhouders ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst overeengekomen wordt dat voor bepaalde handelingen zowel onder
de A-bestuurders als onder de B-bestuurders een meerderheid van stemmen nodig is.
§2. Indien er vier of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter uit zijn midden
aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende
vergaderingen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder
aangeduid door zijn collega’s of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudst aanwezige
bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten indien (i) de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (ii) minstens één A-bestuurder en
minstens één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze tweede voorwaarde niet
werd vervuld, vervalt zij naar aanleiding van een tweede vergadering die geldig wordt
bijeengeroepen met dezelfde agenda.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen mits
goedkeuring door minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder, behoudens
uitdrukkelijke afwijking in een door alle Aandeelhouders ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt.
Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een
plaatsvervanger coöpteren op voordracht van de soort van aandeelhouders die de weggevallen
bestuurder had voorgedragen, waarbij de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter
bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
§3. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moeten de
handtekeningen van de bestuurders en de andere agenten van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
§4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
§1. Indien er minder dan vier bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§2. Indien er minstens vier bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door (i) de gedelegeerd bestuurder of (ii) minstens twee
bestuurders gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    Iedere A-bestuurder kan volmacht geven aan een andere A-bestuurder en elke B-bestuurder kan
volmacht geven aan een andere B-bestuurder, door middel van elk communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen, op voorwaarde dat de volmacht
bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder
algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.
Een bestuurder mag maximaal één (1) van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
    Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van “dagelijks bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarbij hij/zij in
het benoemingsbesluit werd aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien een rechtspersoon tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10) …
11) …
12) De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De groot- en kleinhandel in houten meubelen en producten voor de beddennijverheid en in
artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastiek voor huishouden.
    2.  De groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen.
    3.  Het verlenen van administratief, financieel, operationeel en managementadvies betreffende
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    4.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen.
    5.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
    6.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    7.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de meest ruime zin.
    8.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
    9.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    10.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
13) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede vrijdag van de maand juni om
zestien uur (16u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam; en
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en de aandelen met
meervoudig (loyaliteits-)stemrecht.
De aandeelhouders, die een meervoudig (loyaliteits-)stemrecht genieten (hierna de “Kwalificerende
Aandeelhouders” genoemd), moeten op datum van invoeging van onderhavige bepaling in de
statuten reeds meer dan vijf (5) jaar aandeelhouder zijn van de vennootschap.
Het meervoudig (loyaliteits-)stemrecht zoals bedoeld in het tweede lid geeft het recht aan elke
Kwalificerende Aandeelhouder op tien (10) stemmen voor elk aandeel waarvan hij volle eigenaar of
vruchtgebruiker is, indien de beslissing van de algemene vergadering betrekking heeft op een
aangelegenheid, bedoeld in artikel 29 §5, laatste lid.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda. De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met
eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
§4. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn (i) de houders van de meerderheid van de stemrechten en (ii)
minstens 1 (één) A-aandeelhouder en minstens 1 (één) B-aandeelhouder. Indien deze tweede
voorwaarde niet werd vervuld, vervalt zij naar aanleiding van een tweede vergadering die geldig
wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda.
In afwijking van het vorige lid, kan er slechts over de agendapunten bedoeld in §5, tweede lid
beraadslaagd en beslist worden mits de houders van de meerderheid van de stemrechten binnen
elke soort van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§5. Onverminderd de vorige paragraaf en behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blanco
stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de
noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de versterkte meerderheden die in andere bepalingen
in deze statuten of in dwingende wetgeving is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen
mits gewone meerderheid van stemmen binnen elke soort van aandelen:
(i) de aanstelling en afzetting van een bestuurder van de vennootschap;
(ii) toekenning en wijziging van de bezoldiging van een bestuurder;
(iii) de wijziging van de statuten;
(iv) de verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
(v) de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
(vi) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; en
(vii) de ontbinding van de vennootschap.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van eventuele converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
14) …
    NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte dd. 20 december 2024; 
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata;
- Verslag van het bestuursorgaan dd. 18 december 2024.