Ondernemingsnr : 0810363140
Naam
(voluit) : Café Den Hoek
(verkort) : Den Hoek
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsebaan 1
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 14 september 2023, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Café Den Hoek”, waarvan de zetel gevestigd is te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 1, ingeschreven in
de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0810.363.140 en gekend bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0810.363.140, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Beperking bevoegdheden bestuursorgaan.
De vergadering besluit tot het beperken van de vertegenwoordigsbevoegdheid van het
bestuursorgaan in die zin dat bij verrichtingen boven tienduizend euro (€ 10.000,00) de
vennootschap enkel wordt verbonden door het gezamenlijk optreden van alle bestuurders
gezamenlijk handelend als een college als er twee of meer bestuurders benoemd zijn.
-4- VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
-5- VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerders – herbenoeming bestuurders.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.
Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering voor zoveel als nodig de
huidige bestuurders ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen
voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit voor zoveel als nodig onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurders voor een
onbepaalde duur van :
-1- De heer VAN DESSEL Sam, geboren te Lier op veertien maart negentienhonderdzesentachtig,
echtgenoot van mevrouw De Backere Kim en wonende te 2590 Berlaar, Sint-Rumoldusstraat 16;
-2- De heer LAMBRECHTS Bert, geboren te Lier op negenentwintig juli
negentienhonderdzevenentachtig, echtgescheiden en wonende te 2235 Hulshout, Booischotseweg
28;
-3- De heer THEUNIS Stef, geboren te Lier op negentien maart negentienhonderdzevenentachtig,
ongehuwd en wonende te 2270 Herenthout, Wiekevorstse Steenweg 10.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Lambrechts Bert voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heren Van Dessel Sam, Lambrechts Bert, Theunis Stef is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering anders beslist.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 1.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te
voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap “Roodhooft & Partners”, te Heist-op-den-
Berg, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.