Ondernemingsnummer :
0417733270
Benaming :
(voluit) :
UW TUIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Reepstraat(SGW) 121
9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 28/08/2019 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UW TUIN”, gevestigd te
9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 121, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen :
    •  wijziging zaakvoerderschap: ontslag zaakvoerder en benoeming nieuwe zaakvoerder:
De vergadering neemt nota van en aanvaardt het ontslag van de vorige zaakvoerder, te weten de
heer Marc Verberckmoes, geboren te Sint-Gillis-Waas op 16/07/1958, wonende te 2018 Antwerpen,
Marialei 73 bus 104, op 08/07/2019 en beslist / bevestigt voor zoveel als nodig de benoeming van de
heer VERBEKE Johan Norbert Maurice, geboren te Deinze op 25/07/1955, wonende te 9831 Sint-
Martens-Latem, vanaf 08/07/2019, tot enige niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur; de
heer VERBEKE Johan, verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen de aanvaarding ervan verzet. De vergadering beslist dat de kwijting die op
de eerstvolgende jaarvergadering zal gegeven worden aan het bestuursorgaan betreffende het
lopende boekjaar, ook zal gelden voor het bestuur van de voorbije periode van het lopende boekjaar.
    •  beslissing om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9800 Deinze,
Emiel Clauslaan 57B
    •  ontslag en benoeming commissaris revisor : het commissarismandaat van Baker Tilly Belgium
Bedrijfsrevisoren CVBA , met als vaste vertegenwoordigere Peter Weyers en Jan Smits, wordt
vervoegd en met wederzijds akkoord stopgezet. Er wordt beslist dat als commissaris–revisor van de
vennootschap wordt benoemd : FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA, met maatschappelijke
zetel te B – 9051 Gent, J.-B. de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het ledenregister van het IBR
onder nummer B27, en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Causmaecker en
hebbende als lidnummer IBR A01143. Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten
op 31 december 2019 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van
het boekjaar afsluitend op 31 december 2021 dient goed te keuren. De omvang van de vergoeding
voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie van de schommelingen
van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die
bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming
van beide partijen.
    •  beslissing om het huidige boekjaar te verlengen tot 31/12/2019 en om de daaropvolgende
boekjaren te laten samenvallen met het kalenderjaar
    •  wijziging datum jaarvergadering :
De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de tweede maandag
van de maand juni om 10:30 uur.
Luik B
    •  kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij de samenvattende staat gevoegd is
over de actieve en de passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 01/07/2019.
    •  beslissing om de beschrijving van het maatschappelijk doel voortaan te wijzigen in :
“De vennootschap heeft tot doel , zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van deze onderneming :
I. Voor eigen rekening
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen net betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-
en verkoop, het bouwen, verbouwen, onderhoud, binnenhuisinrichting, huur, verhuur, ruil, leasing
huurfinanciering, het prospecteren, het exploiteren en uitbaten van onroerende goederen ;
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of productief maken van onroerende goederen of Onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten; zoals onder meer de aan- en
verkoop, huur, verhuurt lease, ruil. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke
vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen Het stimuleren, de
planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin
ze een participatie aanhoudt, Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede verlenen van technische, administratieve en financiële bij stand aan deze
vennootschappen.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of productief maken van roerende goederen.
    1.  Voor eigen rekening en voor rekening van derden:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve,
organisatorische aard .
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen .
III. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wij ze rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. Ze kan bij wijze van inbreng in speciën,
of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming , financiële tussenkomst of op een andere wijze een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België en in het buitenland.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak .
De vennootschap onthoudt zich van verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan banken,
financiële instellingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
    •  ‘opt-in’ voor het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1. keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
6. Adres van de zetel
    •  aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen en de huidige wetgeving
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en
Luik B
passief, de gecoördineerde statuten.