N° d'entreprise : 0752635470
Nom
(en entier) : ACCURIX EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Raphaël(FAL) 17C
 : 5060 Sambreville
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du huit juin deux mille vingt et un par Maître Philippe
DUPUIS, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il
ressort ce qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La Société Anonyme « ACCURIX EUROPE », ayant son siège à 5060 Sambreville (Falisolle), rue
Raphaël 17C.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0752.635.470 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0752.635.470.
Société constituée sous la dénomination « INTERVER MANAGEMENT », société anonyme de droit
luxembourgeois, par acte reçu par le notaire SECKLER, à Junglinster (Grand-Duché de
Luxembourg), le 19 février 2009, publié au mémorial C, Recueil des sociétés et Associations,
numéro 634 du 24 mars 2009, dont les statuts ont été modifiés notamment pour en faire une société
de droit belge, aux termes de l’acte reçu par le notaire Philippe Dupuis, à Charleroi, le 24 juillet 2020,
publié aux annexes du Moniteur Belge le 25 août 2020 sous le numéro 20097403.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur VANDEVELDE Pierre, né à
Gosselies  le vingt-cinq février mille neuf cent septante, domicilié à 6041 Gosselies (Charleroi) , Rue
d'Assaut, 9/021.
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Est présent l’actionnaire unique, étant Monsieur VANDEVELDE Pierre précité, titulaire de l’intégralité
des 1.240 actions représentant l’intégralité du capital.
 
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
Convocations
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’unique actionnaire, également unique
administrateur, est présent et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’actionnaire unique, qui a pris les résolutions
suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
Volet B
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’exercice social
    2.  Modification de la date de l’Assemblée générale ordinaire
    3.  Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
    1.  première résolution
 
L’assemblée décide de modifier l’exercice social qui commencera dorénavant le premier janvier pour
se finir le 31 décembre.
 
L’exercice social en cours est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
 
Comme conséquence, l’assemblée générale décide de modifier le texte de l’article 27 des statuts qui
est remplacé par le texte suivant :
 
« Article 27 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. ».
 
 
2. deuxième résolution
 
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui aura dorénavant lieu le
deuxième vendredi du mois de juin, à 18 heures.
 
La prochaine assemblée générale aura dès lors lieu le deuxième vendredi du mois de juin 2022.
 
Comme conséquence, l’assemblée générale décide de modifier le texte de l’article 19 des statuts qui
est remplacé par le texte suivant :
 
« Article 19 : Tenue et convocation
 
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de juin, à 18
heures.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
 
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information. »
 
3. troisième résolution
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions précédentes, et d’assurer son dépôt au
Volet B
dossier de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 15 heures.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.