Ondernemingsnr : 0434647003
Naam
(voluit) : HARDIK DIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2 bus 118
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 21 oktober 2020,
ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39 § 1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   TWEEDE BESLUIT
   Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “HARDIK DIAM”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
3° het voorwerp:  de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, vertegenwoordiging,
commissiehandel en bewerken van diamanten, edelstenen, sieraden, edele metalen, kunstwerken of
andere gelijksoortige of aanverwante artikelen met al de behandelingen en verrichtingen die ermee
betrekking hebben.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op acht miljoen vijfhonderdduizend Amerikaanse
dollar ($ 8.500.000)
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar
7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer deze reser-ve een tiende van het
kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
   Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering, op voorstel van de enige bestuurder, met
meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De bestuurder, al dan niet
aandeelhouder, wordt be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar, zolang deze bepaling in de wet niet gewijzigd is. De uittredende
bestuur-der is herkiesbaar.
   Het mandaat van bestuurder kan door de algemene vergade-ring der aandeelhouders ontnomen
worden.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
   De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan
de algemene vergadering behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
   De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen ofwel aan een
of meer directeuren gekozen in of buiten zijn midden, en die individueel, gezamenlijk of als college
moeten optreden, hetgeen moet blijken bij de bekendmaking van hun benoeming, binnen de perken
van het dagelijks bestuur.
Onverminderd bijzondere delegatie door het bestuursorgaan en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in rechte, door de enige bestuurder, en die bekleed is met volledige
vertegenwoordigings-bevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de eerste zaterdag van de maand juni om 18 uur.
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIERDE BESLUIT
      De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
   De algemene vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurder voor een termijn van zes jaar
vanaf heden: de heer VIRANI Pankajbhai, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Sorbenlaan 5, hier
aanwezig en die aanvaardt.
   De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van VIRANI Hardik, wonende te 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Sorbenlaan 5 en PATEL Samir, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hoge Aardstraat 47,
beiden aanwezig. De jaarvergadering zal beslissen over de kwijting over het door hun gevoerde
mandaat. 
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 2 bus 118 bureel 821.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan BOCON BV, 0477.543.866, met zetel te 2018
Antwerpen, Rubenslei 6A, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten
te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend
Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
Luik B
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)