Ondernemingsnr : 0827782063
Naam
(voluit) : DOU-BETON REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 3 bus A
 : 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 4 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van
twintigduizend euro (20.000,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
in de statuten enkel te bepalingen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 8557 Spiere-Helkijn, Industriepark 3A.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige regeling betreffende de overdracht van aandelen
integraal te schrappen en te vervangen door wat volgt:
“De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder levenden of door overlijden mits akkoord
van alle aandeelhouders.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder de heer Jan Douterloigne en de
huidige niet-statutaire zaakvoerders mevrouw Ann Douterloigne en mevrouw Sophie
Douterloigne ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming voor een
onbepaalde duur van:
- De heer Jan Albert Douterloigne, wonende te 8790 Waregem, Stormestraat 114., als statutair
bestuurder;
- Mevrouw Ann Ivonne Germana Douterloigne, wonende te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 168,
als niet-statutair bestuurder, en;
- Mevrouw Sophie Douterloigne, wonende te 8790 Waregem, Spei 3, als niet-statutair bestuurder;
Hier allen aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: DOU-BETON REAL ESTATE
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni van ieder jaar en eindigt op
eenendertig mei van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Jan Albert
Douterloigne, wonende te 8790 Waregem, Stormestraat 114.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigd deze de vennootschap en treedt
namens haar op in en buiten rechte. Wanneer er meerdere bestuurders zijn kan één statutair
bestuurder of kunnen twee niet-statutaire bestuurders waarbij deze laatste gezamenlijk dienen op te
treden, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, onverminderd de eventuele
delegatie van machten.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening :
- het beheer van een roerend en onroerend vermogen, omvattende het valoriseren en het
instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan
dat huur en verhuring (vestiging van zakelijke rechten), de aankoop en vervreemding, de bouw en
verbouwing toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Inzonderheid kan de vennootschap
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn
voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- projectontwikkeling, coördinatie, begeleiding en advies van bouwkundige projecten;
- het oprichten van gebouwen voor allerlei doeleinden, ongeacht de aard;
- het nemen van participaties onder welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;
- de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels-,
juridische en sociale aangelegenheden;
-  alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
bovenvermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding;
- personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsreorganisatie en
algemeen bedrijfsbeleid;
- het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord;
- de agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het ontdekken van latente risico’s in het bijzonder, als daar zijn
het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enzovoort;
- het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op internationale en
Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties
machtigingen werden bekomen waar nodig;
- het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten;
- de aankoop en de verkoop, het onderhoud en de ontwikkeling van hard- en software evenals het
verstrekken van adviezen inzake deze materie;
- het verschaffen van communicatiediensten;
- het ter beschikking stellen van personeel, de verhuring ervan met of zonder materieel;
- de aankoop, de verkoop van handelsfondsen evenals de verhuur en de terbeschikkingstelling aan
derden van deze handelsfondsen;
- handelsagent, commissionair en/of makelaar voor de aankoop, de verkoop en/of de overname van
bedrijven, handelsfondsen, reclamecampagnes, licenties, franchisecontracten,
concessieovereenkomsten evenals van audiovisuele rechten en de rechten op domeinnamen van
websites en e-mailadressen;
- administratieve dienstverlening en organisatie alsmede het verlenen van advies inzake het
organiseren van conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene,
beroeps- of technische vorming evenals bij het uitbaten van paleizen en hallen voor
tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties, bij het inrichten van
allerlei vertoningen, bij het organiseren van feesten, tentoonstellingen en kunstgalerijen, bij het
uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en van andere
toeristische activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord en voor zover de wet het toelaat en voor zover voor
betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
De vennootschap kan alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit
voorwerp en die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van dit voorwerp, uitoefenen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Op algemene wijze mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of deels verband
houden met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
uit te breiden.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of elke andere plaats aangewezen in de oproeping de tweede woensdag van
de maand november om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.