Ondernemingsnr : 0764332581
Naam
(voluit) : TL-Consilium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Veerle 103
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING –NAAMSWIJZIGING – UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 30
maart 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "TL-Consilium", met zetel te 2960 Brecht, Klein
Veerle 103, BTW BE0764.332.581, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met eenparigheid van
stemmen het volgende beslist heeft:
 
1. EERSTE BESLUIT
NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist om artikel 1 aan te passen betreffende de benaming van de
vennootschap zodat deze voortaan “Timmers Advies” zal heten in plaats van “TL-Consilium”. In die
zin zal artikel 1 van de statuten hiertoe worden aangepast.
 
2. TWEEDE BESLUIT
AANPASSING AAN DE STATUTEN – ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist tot toevoeging van een artikel 21bis in de statuten aan de
bepalingen inzake de schriftelijke algemene vergadering, zodat er in de toekomst ook elektronisch
kan vergaderd worden.
“Artikel 21bis. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
 
3. DERDE BESLUIT
Luik B
AANPASSING AAN DE STATUTEN – UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering beslist tot toevoeging van artikel 23bis in de statuten aan de bepalingen
inzake winstuitkering, zodat interimdividenden tevens kunnen uitgekeerd worden.
“Artikel 23bis – Uitkeringen van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
 
4. VIERDE BESLUIT
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
5. VIJFDE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan Vandelanotte Accountancy CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle
formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of
de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere
formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
De Geassocieerd notaris
Peter DEHANDSCHUTTER
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten