Ondernemingsnr : 0405108325
Naam
(voluit) : Drukkerij-Uitgeverij Die Keure
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Pathoekeweg 3
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap DRUKKERIJ-UITGEVERIJ DIE KEURE, in het Frans IMPRIMERIE-
EDITIONS LA CHARTE, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te
Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV
“Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002,
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 22
december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 5
januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 429, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden om
tien uur. De algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel 26.1 van de statuten
dienovereenkomstig te vervangen door de volgende tekst: “De gewone algemene vergadering van
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van
de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.”
2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met
als benaming DRUKKERIJ-UITGEVERIJ DIE KEURE, in het Frans IMPRIMERIE-EDITIONS LA
CHARTE.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp de uitbating van alles wat betreft drukwerk,
graveren en andere dergelijke bedrijvigheden.
De handel en industrie van boekbinden en alle bureel- en papierartikelen. De publiciteit onder alle
vormen.
Het drukken, inbinden en uitgeven van alle juridische, administratieve en culturele werken, daarbij de
verkoop van alle administratieve benodigdheden, het uitgegeven en verspreiden van alle druk- en
bindwerk.
Ze mag alle financiële, handels- of industriële daden stellen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag zich
interesseren, bij wijze van inbreng, volledige of gedeeltelijke versmelting, onderschrijving, of op gelijk
welke andere manier, in alle ondernemingen of gelijkaardige vennootschap of vennootschappen die
het verwezenlijken van haar voorwerp zouden vergemakkelijken of bevoordeligen.
KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vierenveertigduizend euro nul
cent (744.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend honderd tweeënnegentig (2.192)
aandelen, die elk een fractiewaarde hebben van één/tweeduizend honderd tweeënnegentigste (1/2.
192ste) van het kapitaal.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
het wettelijk vereist minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. 
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt
op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.  Zij worden
benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk toegelaten
maximum duur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen. Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van
bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de
vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
DAGELIJKS BESTUUR: De raad van bestuur, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of
meer personen, die, onverminderd hetgeen hieromtrent bepaald in de statuten, overeenkomstig het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur
kan aan een bestuurder die tot dagelijks bestuurder wordt benoemd, de titel “gedelegeerd
bestuurder” toekennen. De raad van bestuur kan, ter voorkoming van enige twijfel, zulke delegatie
van het dagelijks bestuur eveneens uitbreiden tot bepaalde beslissingen of verrichtingen betreffende
de vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Ter voorkoming van enige twijfel zal het dagelijks bestuur voor de doeleinden van deze statuten
steeds geacht worden de volgende verrichtingen te omvatten:
(i) alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de
vennootschap te verzekeren met een economische waarde tot honderdduizend euro (100.000,00
euro);
(ii) het uitschrijven, innen of betalen van enige onbetwiste factuur;
(iii) het ondertekenen van alle commerciële aanbiedingen, offertes, “verzoeken om voorstellen” of
vervolledigen of meedingen in het kader van enige openbare aanbesteding binnen de normale
bedrijfsvoering van de vennootschap, ongeacht het bedrag; en
(iv) enige uitbetaling aan enige auteur (met uitzondering van enige auteurs die een
arbeidsovereenkomst hebben met de vennootschap of enige met haar verbonden
vennootschappen).
(v) het vertegenwoordigen van de vennootschap bij alle openbare diensten en particuliere
administraties, waaronder mede de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de douane- en accijnsautoriteiten, alle belastingadministraties en andere federale en lokale fiscale
overheden zoals bijvoorbeeld de administraties van de directe belastingen, onroerende en roerende
voorheffing en BTW-kantoren, gemeentebelastingen, alsook de postkantoren, de
telefoonmaatschappijen, alle vervoersmaatschappijen zoals bijvoorbeeld die van de spoorwegen, de
luchtvaart of rederijen en alle andere vervoerswijzen, met inbegrip van het verrichten bij de
voormelde diensten en administraties van alle nodige of nuttige inschrijvingen evenals alle
wijzigingen en schrappingen dienaangaande;
(vi) het ontvangen van alle postdocumenten, met inbegrip van aangetekende verzendingen,
postpakketten en andere, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden, met
inbegrip van het ondertekenen en het afleveren van geldige ontvangstbewijzen;
(vii) het uitvoeren van alle betalingen inzake opeisbare en onbetwiste schulden;
(viii) het innen van alle betalingen betreffende vervallen schuldvorderingen en het afleveren en
ondertekenen van geldige kwitanties; en
(ix) het accepteren en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van honderdduizend euro
(100.000,00 euro).
UITVOERENDE MANAGEMENT BEVOEGDHEDEN: De raad van bestuur is gerechtigd de
Uitvoerende Management Bevoegdheden te delegeren aan één of meer personen, al dan niet buiten
zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan
wel als college optreden in het kader van een comité van uitvoerend management. In het uittreksel
van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat de Uitvoerende Management Bevoegdheden aangaat, de
vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden in het kader van een
comité van uitvoerend management.
De volgende beslissingen of verrichtingen behoren in elk geval tot de “Uitvoerende Management
Bevoegdheden”:
(i) het nemen van enige beslissingen en het uitvoeren van enige beslissingen aangaande de
financiering van vakantiegelden door de vennootschap of de met haar verbonden vennootschappen;
(ii) het aangaan, afsluiten en gebruiken van enige sociale of belastingskredieten met een looptijd van
maximaal 1 jaar;
(iii) het aansturen van, en toezicht houden op, het personeel;
(iv) het aangaan en uitvoeren van courante overeenkomsten, courante verbintenissen, of courante
beslissingen met of tegenover derden die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang
van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de
noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet
vereisen, eveneens wanneer deze een economische waarde tot honderdduizend euro (100.000,00
euro) per overeenkomst, verbintenis of beslissing te boven gaan;
(x) enige andere beslissing die de raad van bestuur kwalificeert als deel uitmaken van de
“Uitvoerende Management Bevoegdheden”.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerd bestuurder.
Voor elke rechtshandeling (andere dan de Uitvoerende Management Bevoegdheden) die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR), is de
vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Voor elk handeling binnen het kader van de Uitvoerende Management Bevoegdheden die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), is de
vennootschap slechts in of buiten rechte geldig vertegenwoordigd door (i) de gedelegeerde
bestuurder, alleen handelend, of (ii) het gezamenlijk optreden van twee leden van het comité van
uitvoerend management.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, en in het kader van elke handeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van maximum honderdduizend euro (100.000 euro)
(ongeacht of deze handeling binnen of buiten de Uitvoerende Management Bevoegdheden valt),
wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door (i) de gedelegeerde
bestuurder, alleen handelend, of (ii) de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de
raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni te
tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING: Om tot de vergadering te worden
toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen dat:
- de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering,
de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te
nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene
vergadering, op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de algemene vergadering.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, mits
laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en het recht heeft om aan de algemene vergadering deel te
nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen en de rechtspersonen respectievelijk
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of organieke vertegenwoordigers of conventionele
lasthebbers. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers
dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op  éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders, alles onder
voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
voorschriften van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken.
In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug
te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor
de verdeling rekening met deze ongelijkheid en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op
gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen
die onvoldoende afbetaald worden, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle
aandelen verdeeld.
3) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge ,
Kleine Pathoekeweg 3.
VERZOEK TOT BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD
1) De op de buitengewone algemene vergadering aanwezige bestuurder heeft uiteengezet en de
notaris verzocht te notuleren dat de gewone algemene vergadering van acht juni tweeduizend
drieëntwintig beslist heeft om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes
jaar en dus tot en met de gewone algemene vergadering te houden op veertien juni tweeduizend
negenentwintig:
- de Heer BOGAERT, Alexis, wonende te 2018 Antwerpen , Markgravelei 73, , ;
- de Heer DESCHILDRE, Tom Martin Luc, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) , Vinkestraat
16, , ;
- Mevrouw VANDENBROUCKE, Sabine Livine Wilfrida, wonende te Londen SW3 5LD (VERENIGD
KONINKRIJK), 25 Glebe Place;
- de Heer VOGT, Frank Johan, wonende te 2514 BG Den Haag (NEDERLAND), Hooigracht 38, , ;
- de Heer SMEDTS, Jan Paul Agnes, wonende te 1910 Kampenhout , Ahornbomenlaan 24, , .
2) De op de buitengewone algemene vergadering aanwezige bestuurder heeft uiteengezet en de
notaris verzocht te notuleren dat de raad van bestuur beslist heeft te benoemen voor eenzelfde
termijn en dus tot en met de gewone algemene vergadering te houden op veertien juni tweeduizend
negenentwintig:
- als voorzitter van de raad van bestuur en als voorzitter van het remuneratiecomité: de Heer VOGT
Frank, voornoemd;
- als voorzitter van het auditcomité: Mevrouw VANDENBROUCKE Sabine, voornoemd;
- als gedelegeerd bestuurder: de Heer BOGAERT Alexis, voornoemd.
3) De op de buitengewone algemene vergadering aanwezige bestuurder heeft uiteengezet en de
notaris verzocht te notuleren dat de gewone algemene vergadering van acht juni tweeduizend
drieëntwintig beslist heeft om tot commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar om te
eindigen na de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de
jaarrekening eindigend per eenendertig december tweeduizend vijfentwintig: de naamloze
vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
ondernemingsnummer 0433.608.707, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als
vertegenwoordiger de Heer REMMERY Filip, bedrijfsrevisor.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.