Ondernemingsnr : 0460066941
Naam
(voluit) : MAGORIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brand Whitlocklaan 54
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel,
Nederlandstalige afdeling.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 december 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 29 december 2023, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 28725, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MAGORIUM” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «MAGORIUM».
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- het uitoefenen van management, consulting en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consultingfuncties op
onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human
ressources, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur ;
            - het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen en rechten in de meest ruime zin van het woord.
            Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :
a.         het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b.         het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
c.         het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
d.         het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e.         het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
f.          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g.         het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
h.         het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en
aval verlenen voor die schulden;
i.          het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld en/of in natura.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDEENENZESTIGDUIZEND
NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 461.973,38)
Het wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die volledig werden volstort..
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een afgevaardigd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, dan
wel gezamenlijk handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag
van oktober om 20:00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van
het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT :
1. De algemene vergadering heeft besloten voor zoveel als nodig de (voormalige) bestuurder,  hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer MONSTREY Frank Joseph, geboren te Oostende op 22 april 1965, wonende te 3052 Oud-
Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72.
Voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, hiertoe herbenoemd in de algemene
vergadering van 12 november 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3
juni 2015 onder nummer 15077798, tot aan de jaarvergadering van 2020.
2. De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
a) mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72.
Gedelegeerd bestuurder, hiertoe herbenoemd door de gewone algemene vergadering van 29 januari
2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna, onder nummer
21029808.
b) De heer MONSTREY Eduard Joseph Godelieve Gaston Roza, geboren te Gent op 1 april 1994,
wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72. 
Bestuurder, hiertoe benoemd door de gewone algemene vergadering van 29 januari 2021,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna, onder nummer
21029808.
3. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan alle ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf
heden:.
 a) mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72, welk mandaat door haar
vertegenwoordiger, ingevolge de volmacht opgenomen in de verzakingsbrief, uitdrukkelijk werd
aanvaard.
c) De heer MONSTREY Eduard Joseph Godelieve Gaston Roza, geboren te Gent op 1 april 1994,
wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72, welk mandaat door haar
vertegenwoordiger, ingevolge de volmacht opgenomen in de verzakingsbrief, uitdrukkelijk werd
aanvaard.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Hun mandaat is onbezoldigd.
5. Vervolgens heeft de raad van bestuur besloten als afgevaardigd bestuurder aan te stellen voor
een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden, mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa
Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-
Vrouwstraat 72, welk mandaat door haar vertegenwoordiger, ingevolge de volmacht opgenomen in
de verzakingsbrief, uitdrukkelijk werd aanvaard.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1200 Brussel,
Brand Whitlocklaan 54.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten mevrouw Karolien Christiaens, wonende te
Zwartkeeltjeslaan 148, 1150 Brussel en de heer Gilles Deckers, wonende te 1560 Hoeilaart,
Sloesveldstraat 80, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de
inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris