N° d'entreprise : 0438 475 137
Nom
BDO Experts Comptables & Conseillers Fiscaux
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boîte E.6, Elsinore Building -
Corporate Village
Objet de l'acte : APPORT SUPPLEMENTAIRE EN NUMERAIRE AVEC EMISSION D'UNE
NOUVELLE ACTION ET RENONCIATION A L'ETABLISSEMENT DU
RAPPORT D'EMISSION - MODIFICATION DES STATUTS - PRISE DE
CONNAISSANCE DE LA DEMISSION ET DE LA NOMINATION
D'ADMINISTRATEURS
Ce jour, le vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre.
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Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "BDO Experts Comptables &
Conseillers Fiscaux", ayant son siège à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boîte E.6, Elsinore Building - Corporate
Village, ci-après dénommée la "Société".
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Prise de connaissance du rapport.
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DEUXIEME RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
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TROISIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission d'une nouvelle action.
L'assemblée décide, avec effet au 30 septembre 2024, d'augmenter le compte de capitaux propres à
concurrence d'EUR 2.500,00, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire
et qu'il sera accompagné de l'émission d'une (1) Action A participant aux bénéfices à partir du 1er octobre 2024.
L'assemblée décide que l'action nouvelle sera souscrite immédiatement en numéraire au prix d'EUR
2.500,00 et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, l'action nouvelle
sera libérée à hauteur de 100,00%.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible à concurrence d'EUR 2.500,00.
QUATRIÈME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
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CINQUIÈME RESOLUTION: Souscription et libération de la nouvelle action.
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2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que la seule action ainsi
souscrite a été libérée à concurrence de 100,00%, à savoir EUR 2.500,00.
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SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation effective de l'apport supplémentaire.
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SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts, avec effet au 30 septembre 2024.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions précitées, l'assemblée décide de modifier la
première phrase de l'article 5 des statuts et de la remplacer par le texte suivant, et ceci prenant effet au 30
septembre 2024:
" Cent vingt-six (126) actions ont été émises en rémunération des apports."
HUITIEME RESOLUTION: Prise de connaissance de la démission et de la nomination d'administrateurs.
L'assemblée prend connaissance de la démission de (i) la société à responsabilité limitée « WELACO »,
ayant son siège à 9400 Ninove, Leopoldlaan 110, et avec numéro d'entreprise 0886.681.255, agissant par son
représentant permanent, Monsieur LAPAGE Werner Albert Jozef, né le 1er août 1964 à Ninove, et (il) Monsieur
LUCCHESE Pascal Xavier, né le 29 mai 1980 à Charleroi, en tant qu'administrateurs de la Société, et ce à
partir du 30 septembre 2024.
La décharge pour l'exercice de ces mandats d'administrateur pendant l'exercice en cours sera soumise à
l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels de l'exercice en cours.
L'assemblée décide de nommer à la fonction d'Administrateur A non statutaire de la Société, pour une durée
illimitée, et ce à partir du 1er octobre 2024:
- la société à responsabilité limitée « HATCHEPSOUT »>, ayant son siège à 4890 Thimister-Clermont,
Crawhez 78, et avec numéro d'entreprise 1010.748.017, agissant par son représentant permanent, Madame
PIRENNE Gaëlle Margot Bénédicte, née le 28 juillet 1989 à Liège.
Le mandat de cet administrateur est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts.
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DIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
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POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences, une
procuration, le rapport de l'organe d'administration établi en application de l'article 5:102, alinéa 2 du Code des
sociétés et des associations).
(Sera déposé électroniquement via la base de données des statuts : le texte coordonné des statuts)
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire