Ondernemingsnr BE 0887.204.857
Naam
SINCO	evoltut.
wyerkorti .
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel : 2250 Olen, Schaatsbergen 27
Onderwerp akte : Fusie door overneming
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lien VAN CAUWENBERGH, notaris te Westerlo, op 28 augustus 2024,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "Sinco", met zetel te 2250 Olen, Schaatsbergen 27, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE 0887.204.857, is bijeengekomen
en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij
kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen:
· Het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen, overeenkomstig artikel 12:24 WVV;
· Het schriftelijk verslag over de inbreng in natura die het gevolg is van de fusie, opgesteld door
de heer Jozef Van Hees, bedrijfsrevisor te Hasselt, aangesteld door de overnemende
vennootschap overeenkomstig artikel 7: 197 WVV.
· Omstandig verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap
overeenkomstig artikel 7:197, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangaande de inbreng in natura.
2. Verzaking aan het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschappen
overeenkomstig artikel 12:25 WVV en het revisoraal verslag met betrekking tot de fusie door overneming
overeenkomstig artikel 12:26 WVV.
3. Mededeling overeenkomstig artikel 12:27 WVV door het bestuursorgaan van elke eventuele belangrijke
wijziging in het actief of passief van de betrokken vennootschappen sedert de datum van het voorstel van fusie;
4. Beslissing tot fusie, overeenkomstig het voormelde fusievoorstel, door de Naamloze Vennootschap "Sinco",
voornoemd, van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de Besloten Vennootschap
"CCI", voornoemd, en waarbij de ruilverhouding gebaseerd is op een staat van actief en passief afgesloten op 31
december 2023.
5. De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende
vennootschap als volgt te wijzigen:
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst, ingevolge de uitgifte van zevenhonderddertien (713) nieuwe
aandelen:
"5. Kapitaal en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd duizend (300.000,00) Euro. Het is verdeeld in drieduizend
zevenhonderddertien (3.713) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één
drieduizend zevenhonderd dertiende van het kapitaal.
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen. In de zetel van de vennootschap
wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen.
Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn
aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of de omzetting van de aandelen op
naam in aandelen aan toonder, telkens met de dagtekening.
De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder
levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De
Raad van Bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit
andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld."
6. De vergaderingen verlenen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen
Luik B -
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan Moore Engelen NV, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
De algemene vergaderingen besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte met verslagen