Ondernemingsnr : 0861579437
Naam
(voluit) : ANTWERP BUSINESS INNOVATION AND CONSULTING
(verkort) : A.B.I.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dokter Cuypersstraat 8
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 2 december 2021, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
    2.  Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen voor de geheelheid beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
    3.  Vaststelling van het adres van de zetel te 2630 Aartselaar, Dokter Cuypersstraat 8.en
beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te nemen.
    4.  Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “ANTWERP
BUSINESS INNOVATION AND CONSULTING”, in het kort “A.B.I.C.”.
Deze naam voluit of de afkorting moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven,
orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan
worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over¬gebracht wor¬den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: bijdragen tot de
vestiging en de ontwikke¬ling van onder¬nemingen en inzonderheid:
a. Alle activiteiten van een managementvennootschap, onder meer het deelnemen aan het bestuur
van ondernemingen en vennootschappen van welke aard ook. Alle verrichtingen van een studie-,
Luik B
organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, commerciële, administratieve en management
aangelegenheden.
- Het ontwikkelen van marketing en communicatie strategieën en concepten, alsook de begeleiding
ervan bij de implementatie;
- Het ontwikkelen van product concepten en daarbij passende merkconcepten, alsook introductie van
strategieën;
- Adviesverlening aan derden ten behoeve van het proces van verkoopbevordering of een onderdeel
ervan;
- Adviesverlening aan derden ten behoeve van aankoopprocessen;
- Adviesverlening aan derden ten behoeve van logistieke processen en voorts al hetgeen dat met al
het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
b. De productie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
producten en diensten voor industrieel, niet-industrieel en professioneel gebruik, in 't kort
tussenpersoon in de handel;
c. Het ontwikkelen van computersoftware en deelname in andere softwarebedrijven in de ruimste zin
van het woord.
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard zin, bijstand en diensten, recht¬streeks of onrecht¬streeks met betrekking tot het ontwerpen,
opstarten en transformeren van machines in de ruimste zin;
e. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
f. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven¬nootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposi¬to's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder¬nemingen;
g. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesver¬schaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verle¬nen, recht¬streeks of onrecht¬streeks op het vlak van
admini¬stratie en financiën, ver¬koop, productie personeelszaken en alge¬meen bestuur; het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisa¬tiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevin¬gen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp;
h. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoe¬fenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of on¬rechtstreeks met het voorwerp verband houden;
i. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwan¬te immateriële duurzame activa;
II. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roeren¬de waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten¬landse, bestaande of nog
op te richten vennootschap¬pen en het beheer van een roerend vermogen.
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermo¬gen en de huurfi¬nan¬cier¬ing van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verko¬pen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbe¬teren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhou¬den, het verhuren, het huren, het verkave¬len, het prospec¬te-ren en het uitbaten van
onroerende goederen, als¬mede alle hand¬elingen die recht¬streeks of onrecht¬streeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevor¬deren, alsmede zich borg stel¬len voor het goede ver¬loop van verbintenissen
door derde personen aange¬gaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goede¬ren;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer¬ciële, industriële, on¬roeren¬de,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorde¬ren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven¬nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
    1.  vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermo¬gensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negen¬tienhonderd éénennegentig.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont¬bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Inbreng – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend honderd zesentachtig (5.186) aandelen
uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
12.3. Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Zo er twee of meer bestuurders zijn zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen voor verbintenissen die de waarde van tweehonderd vijftigduizend (250.000,00)
euro niet overschrijden. Voor verbintenissen die deze waarde overschrijden zullen twee bestuurders
gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte.
Deze bevoegdheidsbeperking is evenwel niet tegenwerpbaar aan derden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
12.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden;
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de dagelijks bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften va het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
12.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
Luik B
verstrijkt. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering
(…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de eerste december om veertien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden
op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is,
als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de verga¬dering op hetzelfde uur
ge¬houden op de eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
Artikel 15 : Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be¬schei¬den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre¬kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 16 : Ontbinding Vereffening
(…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
    1.  Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
    2.  Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de statuten
neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
De ondergetekende notaris werd tevens gemachtigd om de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met
inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register); deze
machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
aandelenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Luik B
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: ‘Symbiorix’ te Koningin Astridlaan 1 bus 3, 2550
Kontich, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0811.329.675, vertegenwoordigd door de heer Ivan
Konings, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging en/of verbete-ring van de
inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-diensten en overige
administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten