N° d'entreprise : 0894530832
Nom
(en entier) : TASCHEN BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place du Grand Sablon 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu le 22 décembre 2023 par
le Notaire Olivier Janne d'Othée, il résulte ce qui suit :
RESOLUTIONS
Conformément à l’article 5 :82 du Code des Société et des associations, les associés exercent les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Les associés, représentés comme dit est, prennent les résolutions suivantes :
    1.  Adaptation immédiate des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés
et des Associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019
    2.  Nominations
 
 
Ensuite, les associés, représentés comme dit est, adoptent les statuts coordonnés d’une Société à
Responsabilité Limitée ci-après:
 
CHAPITRE PREMIER
CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une Société à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « TASCHEN
Belgique »
 
ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi en Région Bruxelloise à 1000 Bruxelles, Place du Grand Sablon, 35.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région Bruxelloise par simple décision
de l’organe d’administration ; la décision de transfert du siège social prise par l’organe d’
administration au sein de la Région Bruxelloise ne modifie pas les statuts.
Le siège social peut être transféré vers une autre Région, pour autant qu’il s’agisse toujours du
même ressort linguistique, par simple décision de l’organe d’administration ; la décision de transfert
du siège social prise par l’organe d’administration vers une autre Région du même ressort
linguistique modifie les statuts.
La décision de transférer le siège social vers une autre Région linguistique implique une traduction
des statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir un ou plusieurs sièges d’exploitation secondaires.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
    •  L’édition, la diffusion, la coproduction des produits d’édition et de médias dans les secteurs
impression et médias électroniques et toute autre fonction afférente à cette activité.
    •  L’assistance et le conseil apportés aux entreprises de l’édition et des entreprises médiatiques en
Belgique et à l’étranger.
    •  La prise, l’acquisition et l’exploitation ou la cession des droits d’auteurs, brevets et tous autres
droits concernant ces activités spécifiées pour le compte de tiers et pour le compte de la société.
    •  La création, l’acquisition, la location, la prise en locationgérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers,
se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées.
    •  La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités.
    •  La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
    •  La fabrication et distribution de produits médiatiques et de publication dans les domaines des
médias électroniques et de l’imprimerie, l’encadrement et la consultation aux niveaux de l’édition et
des techniques de production d’entreprises appartenant à l’édition et de l’économie des médias
nationale et étrangère, ainsi que l’acquisition et l’utilisation de droits protégés pour le propre compte
ou pour le compte d’un tiers.
    •  L’exploitation de librairies, et notamment le commerce de vente en détail de livres, avec des
activités annexes telles que galerie d’art, lieu d’exposition, lieu de rencontre avec le public pour des
conférences et autres spectacles culturels, avec la faculté de servir aux clients et visiteurs des
boissons chaudes, froides, viennoiseries etc…
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée sans limitation de durée.
Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui
lui serait ultérieurement assignée.
La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou la destitution
d'un ou plusieurs avocats associés.
La société sera dissoute de plein droit en l’occurrence de de cessation de toute activité et
perspective en cours pendant une période ininterrompue de six mois et d’absence de bien ou droits
réels sur immeuble(s) sur pied du procès-verbal de constatation rédigé par le ou les membres de l’
organe de gestion
Lesquels comparants mandatent expressément tout Conseiller fiscal et Expert-comptable membre
ITAA d’en assurer la rédaction, la signature, la publication à l’annexe du moniteur belge et de tout
autre devoir qui s’ensuivrait visant là l’ouverture et la clôture de la liquidation qui en découlerait
 
CHAPITRE DEUX
DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit cinq mille euros (5.000,00 euros), ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de réduire le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé
en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés” affichant un solde débiteur de 0,00 euros.
CHAPITRE TROIS
DES TITRES, DE LEUR EMISSION ET DE LEUR TRANSMISSION
ARTICLE SIX : DES ACTIONS
La société a émis cinquante mille actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à
50.000.
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout
actionnaire ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Des certificats constatant les
inscriptions sur le registre seront délivrés au titulaire de titres.
Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d’indivision ou d’usufruit, de
suspendre les droits qui y sont afférents jusqu’à ce qu’une personne ait été reconnue comme plein
propriétaire à son égard.
La cession des actions s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et
signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions
prévues par les statuts.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l’
agrément unanime des actionnaires donné dans les trois mois de la demande.
Le refus d’agrément est sans recours ; néanmoins, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses
actions ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu’elles lui
soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l’
actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation
intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d’actionnaire),
redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y
ajouter une valeur représentative d’éléments incorporels.
CHAPITRE QUATRE
ADMINISTRATION - CONTRÔLE
ARTICLE SEPT & HUIT : ADMINISTRATION
Même en cas de pluralité d’actionnaires, la société sera administrée par un ou plusieurs
administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
actionnaires, gérants ou administrateurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de
l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
ARTICLE NEUF : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou
les statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats
ARTICLE DIX : CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des Sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
CHAPITRE CINQ
ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE ONZE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
L'assemblée générale se tient le quinze juin de chaque année, à 14 heures, au siège social ou à
toute autre date et lieu fixés par la gérance dans les six mois de la clôture de l’exercice. Des
assemblées générales peuvent être convoquées à tout moment à la demande d’un associé.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour et sont adressées à chaque
associé dix jours au moins avant l’assemblée par courrier ordinaire. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
L’assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d’arrêter ou de modifier
le règlement d’ordre intérieur, d’élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires
spéciaux, et d’arrêter la rémunération des actionnaires.
Aussi longtemps que la société ne comptera qu’un seul actionnaire, il exercera les pouvoirs dévolus
à l'assemblée générale, dans les conditions prévues la loi. Les décisions de l’actionnaire unique,
agissant en lieu et place de l’assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège
social.
L’actionnaire unique doit être présent en personne à l’assemblée. En cas de pluralité d’actionnaires,
tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire porteur d’
une procuration spéciale.
ARTICLE DOUZE – PRÉSIDENCE DÉLIBÉRATIONS PROCÈS-VERBAUX
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur le plus âgé.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l’assemblée statue, quelle que soit le
nombre d’actions en circulation représentées, à la majorité des voix.
Chaque actionnaire, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre
part à celui-ci que pour une voix.
Les procès-verbaux sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les administrateurs
présents. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.
ARTICLE TREIZE – RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale arrête un règlement d’ordre intérieur par
lequel les droits et obligations réciproques des actionnaires et le fonctionnement de la société sont
régis plus en détail.
CHAPITRE SIX
ECRITURES SOCIALES
ARTICLE QUATORZE – EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
L’inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément au Code des sociétés et
des Associations et à ses arrêtés d’application.
L’administrateur un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
ARTICLE QUINZE : DISTRIBUTION
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions. Aucune distribution ne peut être décidée si l’actif net de la société est négatif ou le
deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres apportés et
statutairement rendus indisponibles ou de réserves qui en vertu de la loi ou des statuts ne peuvent
être distribués, l’actif net ne peut être, ni devenir, à la suite d’une telle distribution, inférieur au
montant de ces capitaux propres ou de ces réserves.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
L’organe d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours,
conformément aux conditions prescrites par les articles 5:121 et 5:122 du Code des Sociétés et des
Associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être
restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient
l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des
circonstances.
Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et
produits financiers attachés ou résultant d’une action.
CHAPITRE SEPT
DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE SEIZE – DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera
faite par le ou les administrateur(s) en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs,
nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera remis à l’
associé unique ou réparti entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions détenus par chacun.
Toutefois, si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent
préalablement l’équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur
l'actif de la société, soit à la requête d'un associé soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou
ayant droits.
CHAPITRE HUIT
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE DIX-SEPT – ELECTION DE DOMICILE
A défaut de domicile en Belgique, l’actionnaire unique ou les actionnaires, le ou les administrateur(s),
le ou les commissaire(s) et le ou les liquidateur(s) sont, pour l'exécution des présentes, supposés
avoir fait élection de domicile au siège de la société.
 
ARTICLE DIX-HUIT
Tout litige ayant trait à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des présents statuts, ainsi que
tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres.
 
    1.  Organe d’administration
À la suite de la transformation de la société en une Société à Responsabilité Limitée, les associés
constatent que les gérants actuellement nommés Monsieur TASCHEN Benedikt, né à Cologne le 10
février 1961 (numéro de RBis : 61.22.10 - 064.04) et Madame TASCHEN Marlene, née à Cologne le
25 septembre 1985 (RNbis : 85.49.25 – 192.22), tous deux domiciliés à 50672 Köln (Allemagne),
Alebertusstrasse, 18, portent à présent le titre d’administrateurs de la société, comme dit ci-après.
La représentation de la Société à Responsabilité limitée dénommée « TASCHEN Belgique » est
exercée conformément au chapitre 9 de ses statuts par un administrateur agissant seul.
 
    1.  Pouvoirs
Les associés confèrent tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire Olivier Janne d’Othée pour déposer la coordination des statuts
- au mandataire spécial ci-après désigné, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de
déposer l’acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications
statutaires aux annexes du Moniteur belge.
Est désigné Maître Olivier Janne d’Othée avec pouvoir de substitution.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  Nomination
Les associés décident de nommer comme administrateurs, Monsieur TASCHEN Benedikt et
Madame TASCHEN Marlene ci-avant dénommés.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité