Ondernemingsnr : 0870948944
Naam
(voluit) : Notaris Pierre Verschaffel, notarisvennootschap
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidslaan 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Laurence Claeys te Gent, op 30 juni 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Notaris Pierre Verschaffel, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent,
Vrijheidslaan 1, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het resultaat
van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-dividend
uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit
binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als volgt:
Tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur wordt benoemd:
De besloten vennootschap “That’s It”, met zetel te 9070 Destelbergen, Mussenstraat 25,
ondernemingsnummer 844.928.396, waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat: notaris Pierre Verschaffel, kantoor houdende te 9000 Gent,
Vrijheidslaan 1.
De algemene vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van de statuten ingevolge laatste
benoeming.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
    1.  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de benaming “Notaris Pierre Verschaffel,
notarisvennootschap”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en bevindt zich in het kantoor van
de notaris-titularis, meer bepaald te 9000 Gent, Vrijheidslaan 1.
De bestuurder kan de zetel verplaatsen mits naleving van de wettelijke en deontologische regels
inzake de standplaats van de notaris.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, onder eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
    1.  EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – AANDELEN
Artikel 5. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing
Artikel 6. Inbrengen - stortingsplicht
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7 . Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam. Zij dienen steeds op naam te zijn van de enige aandeelhouder,
die een notaris-titularis of de notariële participatievennootschap van een notaris-titularis moet zijn. De
aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat bewaard wordt op de
maatschappelijke zetel.
Indien de enige aandeelhouder niet langer notaris-titularis is, dienen diens aandelen overgedragen te
worden aan een nieuwe aandeelhouder die notaris-titularis of de notariële participatievennootschap
van een notaris-titularis is. Bij ontstentenis dient te worden overgegaan tot een wijziging van het
voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die ofwel de enige aandeelhouder is, ofwel de
notariële participatievennootschap, ofwel de notariële bestuursvennootschap van de enige
aandeelhouder is.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij
geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van
ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in geval van zijn preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, gedurende de periode van de schorsing.
In alle gevallen waar de enige bestuurder als notaris vervangen wordt door een plaatsvervanger, zal
deze laatste opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens
andersluidende beslissing van de rechter.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Artikel 9. Statutair benoemde bestuurder
Als statutair benoemde bestuurder van de vennootschap is benoemd, voor de duur van de
vennootschap:
De besloten vennootschap “That’s It”, met zetel te 9070 Destelbergen, Mussenstraat 25,
ondernemingsnummer 844.928.396, waarvoor optreedt als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat: notaris Pierre Verschaffel, kantoor houdende te 9000 Gent,
Vrijheidslaan 1.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00). De notaris blijft
hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met
bedrieglijk oogmerk, of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het
verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via
een door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die vijf
miljoen euro (€ 5.000.000,00) moet waarborgen.
Artikel 11. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder :
    •  door haar bestuurder of;
    •  door haar lasthebber(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en tot één of meer rechtshandelingen en mag het uitoefenen van
het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
…
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op
de eerste maandag van de maand juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens als het belang van
de vennootschap het vereist.
Artikel 14. Eénhoofdigheid
De enige aandeelhouder oefent de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    1.  BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 16. Jaarrekening – Bestemming van het resultaat
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interim-dividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot uitkeringen van winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
    1.  ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 17. Vereffenaar
Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering anders beslist en desgevallend onder voorbehoud van bevestiging door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
Artikel 18. Bevoegdheden van de vereffenaar(s) – externe vertegenwoordiging
De vereffenaars hebben de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een lasthebber. Een volmacht is beperkt in de tijd en
beperkt tot één of meer rechtshandelingen.
In geen geval mag de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Artikel 19 – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap pierre.
verschaffel@belnot.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste besluit
* Titeca, pro accountants & experts met kantoor te 9160 Lokeren, Kortrijksesteenweg 1103/B, haar
bestuurders, organen en medewerkers, met recht van in de plaatsstelling en met recht op alleen op
te treden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, voor het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of noodzakelijke naar aanleiding
van de door onderhavige vergadering genomen besluiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
* De comparant machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register en e-Stox moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Laurence Claeys te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.