Ondernemingsnr : 0722659995
Naam
(voluit) : CptnZeppos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Montebellostraat 3 bus V3
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 29
november 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERTSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een bijkomende inbreng
te realiseren voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) door in breng in speciën
doch zonder creatie van aandelen overeenkomstig artikel 5:120§2 WVV, waarvan vijftienduizend
euro (€ 15.000,00) dienstig voor de volstorting van het vroeger “kapitaal” en tienduizend euro (€
10.000,00) dienstig als bijkomende inbreng zodat het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening gebracht wordt van veertigduizend euro (€ 40.000,00) naar vijftigduizend euro (€
50.000,00).
Uit het attest afgeleverd door de KBC Bank met zetel te Brussel, blijkt dat het bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) op datum van 16 november 2022 werd gestort op de
geblokkeerde rekening nummer BE50 7340 6452 5318 van onderhavige vennootschap.
Deze som werd ter beschikking gesteld door de enige aandeelhouder.
Over de rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
bijkomende inbreng tot stand is gekomen.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering bevestigt de overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
Luik B
reserves.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “CptnZeppos”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, en binnen de
marges van de geldende wetten en reglementen van het land waar de activiteiten plaatsvinden, alle
hierna vermelde activiteiten, zowel in het algemeen, als in het bijzonder inde toerismesector, de
reissector en de evenementensector, zowel op gebied van vakantie- als vrijetijdsbesteding als op
sociaal, cultureel, wetenschappelijk, en/of educatief gebied, zowel met recreatieve en sportieve
doeleinden, als met commerciële doeleinden, alsook alle aanverwante en aanvullende activiteiten of
nevenactiviteiten van de hierna bedoelde activiteiten, te weten :
Agentschap tussen rederij en passagiers aan boord van vrachtschepen;
    •  Het verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties;
    •  Het uitoefenen van activiteiten als tussenpersoon, handelsagent of commissionair in het
algemeen;
    •  Het exploiteren, charteren, verhuren en ter beschikking stellen van (vracht) schepen, (plezier)
vaartuigen, motor en zeilboten zowel in de commerciële vaart als in de pleziervaart met daarbij een
dienstverlening in de ruimste zin;
    •  Het uitbaten van een transportbedrijf, omvattende onder meer het vervoer van personen en
goederen over de weg, per spoor, door de lucht of over water, dit alles in de ruimste zin van het
woord. Evenals alle vervoer ondersteunende activiteiten, zoals onder meer, meer niet uitsluitend,
vrachtbehandeling en opslag, laden en lossen van goederen en bagage van reizigers, in zee en
luchthavens; laden overladen, lossen van goederen en bagage, vervoerd over de weg, per spoor,
door de lucht of over de binnenwateren; opslag; ondersteunende activiteiten in verband met het
vervoer te land, het vervoer over water en de luchtvaart; organisatie van vrachtvervoer;
expeditiekantoor; bevrachting; scheepsvaartbevrachting en scheepsagentuur; vervoersbemiddeling
waaronder alle activiteiten van vervoerscommissionair, vervoersmakelaars en commissionair
expediteurs; de besteldiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht
voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen ervan; het bezorgen van expressvracht;
    •  De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud en herstelling, makelaardij
van en vertegenwoordiging inzake zeeschepen, binnenvaartuigen, recreatievaartuigen, jachten,
plezierboten en sportvaartuigen, met alle e, zoals scheepsuitrusting, scheepsapparatuur,
scheepsmateriaal, kledij, proviand, duikmateriaal en uitrusting die e rechtstreeks of onrechtstreeks
mee verband houdt;
Reisbureau
    •  Alle activiteiten in verband met toerisme in het algemeen, zowel als tussenpersoon en alle
activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan deze branche.
    •  Alle activiteiten van reisorganisatoren in het algemeen;
    •  Het verschaffen van informatie en advies over reizen in de ruimste zin van het woord;
    •  De organisatie en de verkoop van individuele of groepsreizen;
    •  De verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen, met inbegrip van de
verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
    •  De uitbaten van een reisbureau voor binnen en buitenlandse reizen; het inrichten van
groepsreizen en particulieren reizen met alle vervoersmiddelen, het verkopen van reisbiljetten voor
alle reizen met alle vervoermiddelen; het bemiddelen van alle door derden georganiseerde
Luik B
groepsreizen en particulieren reizen;
    •  Afsluiten en uitoefenen van franchisecontracten;
    •  Alle maritieme activiteiten en diensten in het algemeen op gebied van onder meer transport,
logistiek, wetenschap en techniek, recreatie en toerisme, management en adviesverlening, met
inbegrip van het organiseren van cruises, reizen, excursies, evenementen en feesten per boot en
anderszins op het water;
    •  Het verschaffen van logies en accommodaties voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie
met het verschaffen van maaltijden;
    •  Kaartverkoop en plaatsbespreking;
    •  De verkoop, als tussenpersoon, van entreekaarten en dergelijke voor onder meer musea,
tentoonstellingen, exposities, pretparken, concerten, festivals, film toneel- en allerlei
showvoorstellingen, alsook de plaatsbespreking en reservatie ervan;
    •  De verkoop, als tussenpersoon, van alle mogelijke transportbiljetten;
    •  De activiteiten van reisbegeleiders, en gidsen, toeristische informatiediensten en andere
dergelijke activiteiten;
    •  De verkoop, als tussenpersoon, van allerhande reisverzekeringen, met inbegrip van
annuleringsverzekeringen, bagageverzekeringen, specifieke zee, transport- en
luchtvaartverzekeringen, en dergelijke meer;
    •  Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren, kortom exploiteren en
desgevallend charteren, van allerhande ruimten, zalen, terreinen, alsook reisbussen, vliegtuigen,
luchtballonen, schepen en boten, waarin of waarmee alle hoger vermelde activiteiten kunnen
plaatsgrijpen of uitgeoefend worden;
    •  Het (in)huren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, animatoren/animatrices,
muzikanten, disc jockeys, kinderopvang, begeleiders voor andersvaliden, evenals orkesten, podiums,
decors, klank en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en
toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten;
    •  Het verrichten van alle cateringservices, traiteurdiensten en aanverwante activiteiten, met
inbegrip van het aanbieden van alcoholische en niet alcoholische dranken, alsmede alle met
voormelde diensten en activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten, meet
inbegrip van de aan en verkoop en de import en export van alle voedingswaren en dranken, alle
horecatoestellen, horeca-uitrusting, en horecatoebehoren, allerhande non-food materialen, producten
en artikelen voor de horeca en allerlei materiaal, dit alles in het kader van hoger gemelde activiteiten;
    •  De organisatie van jeugd en themavakanties met toeristische, culturele, opvoedkundige,
sportieve of opleidende en alle andere mogelijke doeleinden, waarbij de vennootschap beroep kan
doen op derde dien instaan voor de pedagogische begeleiding van de door haar georganiseerde
jongerenvakanties;
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande lezingen, voordrachten, opleidingen,
trainingen, cursussen, in het kader van en/of onder de vorm van volwassenenonderwijs, seminaries,
congressen, colloquia, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, presentaties, publicaties, en dergelijk
meer;
    •  Het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van teksten, boeken, columns,
artikels in tijdschriften en kranten, blogs en andere soorten teksten, kritieken en publicaties in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle publicaties van journalistieke, promotionele,
informatieve of culturele aard en alle andere met het auteurschap gerelateerde activiteiten;
    •  Het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten voor diverse media in de ruimste zin, zowel
geschreven, audiovisueel els via internet, met inbegrip van het leveren van alle andere handelingen
die verband houden met journalistiek en verslaggeving, omvattende onder meer en niet beperkend,
het vergaren, bewerken en verspreiden, van journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren,
zowel in het binnen als in buitenland.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van public relations diensten;
    •  Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)mediatoepassingen, producten
en diensten, audiovisuele, interactieve, en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige
dragers en media in het kader van en et betrekking tot alle hoger gemelde activiteiten, met inbegrip
van het ontwerpen en beheren van websites, het online verkopen via internet, het ontwerpen van
reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van publiciteit zowel op het internet als
door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, in licentie nemen of geven van octrooien,
exclusieve en ander rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa met
betrekking tot alle hoger gemelde activiteiten;
Verkoop gadgets-gerelateerd aan reizen op vrachtschepen
Luik B
    •  De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in en de in- en uitvoer van, evenals de huur
en verhuur, de productie, de verwerking, de distributie en de promotie op enigerlei wijze van alle
artikelen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, allerhande
geschenkartikelen, parfumerieartikelen, snuisterijen, fantasieartikelen, fantasiejuwelen, speelgoed,
gadgets, prullaria, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen, alsook alle grafische
producten, papierproducten en aanverwante producten en onder meer maart niet uitsluitend posters,
wenskaarten en postkaarten, boeken, leesboeken, schrijfboeken, reisgidsen, plattegronden evenals
in het algemeen alle artikelen, materialen en toestellen, uitrusting, met inbegrip van schoeisel en
kledingstukken en alle gerief voor vrije tijd, voor reisvakanties van korte en lange duur, voor wandel-,
fiets- en andere sportvakanties, kortom allesportartikelen en ander artikelen en benodigdheden met
betrekking tot vrijetijdsbesteding en/of alle nuttig voor reizigers in het algemeen gaande van een
volledige reisuitrusting tot alle diverse artikelen en randartikelen, zoals bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend, zakmessen, verrekijkers, camera’s allerhande fotomateriaal, uurwerken, chronometers,
kompassen, ander toestellen en meetapparatuur, batterijen, alle geluid- en beelddragers, evenals
telefoonkaarten, simkaarten, wifi-verbindingen, postzegels en dergelijke meer.
Onroerend goed
    •  Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen omvattende;
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, restaureren, onderhouden, de binnenhuisinrichting de decoratie, het huren en verhuren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het producties maken van
onroerende goederen on onroerende zakelijke rechten. Voormelde opsomming dient in de meest
ruime zin begrepen te worden, doch met uitsluiting van deze activiteiten die wettelijk zijn
voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- veder heeft de vennootschap tot voorwerp:
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en het toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp, identiek,
gelijkaardig of verwante is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard
zijn dit te bevorderen<;
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inzonderheid zijn uitdrukkelijke uitgesloten de gereglementeerde activiteiten dei wettelijk
voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars evenals de activiteiten en verrichtingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Consultancy
Het adviseren van en het ontwikkelen van commerciële activiteiten met alsmede het verlenen van
bijstand aan vennootschappen, bedrijven en ondernemingen; het exploiteren van, het deelnemen in,
het voeren van het beheer en de directie over, het financieren van, het samengaan en het
samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, dit alles eventueel
onder de vorm van een adviesverlening, het verstrekken van opleidingen of andere; het deelnemen
in het management en bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
investeren in vermogenswaarden en het beleggen van vermogen, het verkrijgen, vervreemden,
beheren, huren, verhuren en op ander wijze exploiteren en in gebruik of in genot geven of verkrijgen
van vermogen rechten, roerende en onroerende zaken; het zich borg stellen voor derden, jet
aantrekken van externe financiering; het zich sterk maken voor nakoming van verplichtingen van
Luik B
derden en het zich mededebiteur verbinden; het verrichten van alle overige activiteiten van financiële
of commerciële aarde ten behoeve van vennootschappen en ondernemingen waarmee zij een groep
vormt; voorts het verrichten van alle overige werkzaamheden op financieel, industrieel en
commercieel gebied welke met vorenstaand verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
alles in de ruimste zin genomen.
Tot het voorwerp van de vennootschap dient eveneens begrepen te worden : de adviesverlening,
audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en
management aan/van de hiervoor gestelde ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen,
zowel inzake commerciële, juridische, operationele en financiële aangelegenheden, met uitzondering
van deze activiteiten welke zijn onderworpen aan reglementaire bepalingen<;
Het verlenen van diensten, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, marketing, publiciteit en het verzorgen van de commerciële relaties.
Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, audits, expertises, technische handelingen en raadgevingen of op andere op
eender welk vlak.
Het geven van opleidingen en cursussen in de meest ruime zin;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, in licentie geven of nemen van octrooien,
knowhow, en andere immateriële duurzame activa<<;
Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, huren en verhuren, verkavelen, renoveren, en dergelijke meer, met het oog op
het beheer en de opbrengst. Zij mag roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op
het beheer en de opbrengst. Zij mag roeren de en onroerende goederen vervreemden met het oog
op wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende en
onroerende goederen en waarden. Kortom zij mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op et beheer of het productief maken van roerende en onroerende
goederen alsook roerende en onroerende zakelijke rechten, zonder dat voormelde verrichtingen een
activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de gereglementeerde activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan vastgoedbemiddelaars evenals de activiteiten en verrichtingen die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Algemeen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend (40.000) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn
volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: De heer VAN BREE Joris Jozef Henri, wonende te 2018 Antwerpen,
Montebellostraat 3 bus 301, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Montebellostraat 3 V3.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de heer
Benjamin Daemen, wonende te Paviljoenweg 112, 9040 Sint-Amandsberg (BTW BE0700.283.382)
aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.