Griffie
Ondernemingsnr : 0464.527.159
Naam
(voluit) : FIN CO
(verkort) : /
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 79 bus 8, 2030 Antwerpen
1
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
-
Bij beraadslaging dd. 24/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Pierre SERRURE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering gehouden op 28/06/2024 besliste tot het ontslag van Pierre SERRURE,
met woonplaats te 2530 Boechout Den Heuvelt 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 28/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
-
diens mandaat.
2/ Benoeming van BV KRUG als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV KRUG, met zetel te 2540 Hove
-
Dennenlaan 86, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 24/10/2024. Dit mandaat geldt
-
-
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
-
-
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
-
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
-
-
3/ Benoeming van Daniel Krug als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Krug
-
-
Rechtspersoon BV Krug heeft Daniel Krug, met woonplaats te 2540 Hove Dennenlaan 86,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
-
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 24/10/2024.
-
-
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Krug van Daniel Krug als zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FACTUM FISCALIS, rechtspersoon met zetel
te 2950 Kapellen (Antw.), Stationsstraat 35, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de
-
KBO onder nummer 0668.680.881, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en	-
-
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	1
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-	-	te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	1
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-	-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale	-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-	-	-	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ivan Mermans, Gevolmachtigde
van BV FACTUM FISCALIS, tekenen.
Voor de vennootschap
BV FACTUM FISCALIS, vertegenwoordigd door Ivan Mermans, Gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1	$