Ondernemingsnr : 0874 696 312
Naam
(voluit) : GELADE DRINKS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DAALSTRAAT 31, 3830 WELLEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemende vergadering der aandeelhouders d.d. 30 mei 2024:
1.Ontslag en benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, met
ingang van 30 november 2023, haar beslissing tot ontslag van de heer Rik Gelade, wonende te Daalstraat 34,
3830 Wellen, als bestuurder van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat.
Met eenparigheid van stemmen, bevestigt en bekrachtigt de vergadering haar beslissing, om met ingang
van 30 november 2023, de vennootschap GELNEV NV, gevestigd te Daalstraat 31, 3830 Wellen, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE(0)454.807.462 gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Rik Geladé, wonende te Daalstraat 34, 3830 Wellen, te benoemen tot bestuurder
van de vennootschap voor een periode van zes (6) jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 september 2028.
De gekozen bestuurder heeft haar mandaat aanvaard en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen haar benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 30 november 2023, zodoende als volgt samengesteld:
·De vennootschap GELBO VOF, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Danny Geladé,;
·De vennootschap GELNEV NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Geladé,;
·Mevrouw Stéphanie Neven, bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsmuiting van de bijzondere algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 30 mei 2024:
1.Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, haar beslissing om met ingang van 30
november 2023, de vennootschap GELNEV NV, gevestigd te Daalstraat 31, 3830 Wellen, ingeschreven in het
ondernemingsnummer BTW	gekend	op de	BE(0)454.807.462	rechtspersonenregister	met
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Rik Geladé, wonende te Daalstraat 34, 3830 Wellen, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap, met de taken van het dagelijks bestuur en volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2.Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens en Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
lalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Jde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Tessa Loverix