Ondernemingsnr : 0848765836
Naam
(voluit) : CLEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat(OPV) 9
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 21
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CLEVER", met zetel te 3360
Bierbeek, Kapelstraat 9, met ondernemingsnummer 0848.765.836, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden hebben vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend vijfduizend euro (€5.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “CLEVER”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “CLEVER LOGISTICS”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
De nationale en internationale verzending en distributie van goederen en documenten van allerlei
aard en gewicht en dit zowel te land, te zee en in de lucht. De nationale en internationale koerier- en
vervoerdienst, de opslag en distributie van goederen en documenten voor rekening van derden of
voor eigen rekening, de verhuring van opslagruimtes, de tussenpersoon in de handel, zij kan instaan
voor de verpakking, het stuwen, de behandeling, de verzending, de herverzending en het groeperen
van alle waren. Zij kan in de daartoe nodige mate verwerven, huren, uitbaten, beheren en
bevrachten. De vennootschap kan alle bewerkingen doen in verband met douane, invoer,
dedouanering, transit en overslag onder waarborg. Deze formulering omvat eveneens wat in de
sector, waarin de onderneming zal actief zijn, gebruikelijk is of zou worden;
De aankoop, verkoop en herstelling van motorvoertuigen;
Optreden als raadgever in de meest ruime omschrijving aan bedrijven en personen in het algemeen
met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
Onderneming voor goederenbehandeling;
Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens en hun onderdelen;
Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens en hun onderdelen;
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen en hun onderdelen;
Detailhandel in andere motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton) en hun onderdelen;
Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans en hun onderdelen;
Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens;
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton);
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
Carrosserieherstelling
Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
Ontwerpen en tekenen van publiciteit;
De uitbating van een vervoeronderneming, zulks in de meest uitgebreide zin en omvattende alle
activiteiten waartoe de uitbating van een vervoeronderneming aanleiding kan geven, daarbij
inbegrepen de activiteiten van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur
inzake vervoer. Dit betreft onder meer het aangaan tegen vergoeding van de verbintenis om in haar
eigen naam goederen te laten vervoeren door derden, deze zelf te vervoeren of twee of meer partijen
bij elkaar te brengen met de bedoeling een vervoersovereenkomst af te sluiten en hiervoor een
makelaarsloon te ontvangen;
In en uitvoer, wereldwijd van goederen voor derden.
Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen
en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of
gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de
ontwikkeling van kunnen bevorderen.
Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en
onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel
ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedst mogelijke zin uitgelegd te
worden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, treden zij op als college en
kunnen zij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, slechts
rechtsgeldig verbinden mits gezamenlijke handtekening. Het college is bevoegd om alle handelingen
te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het college kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, mits voorafgaandelijke
schriftelijke machtiging.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart om twintig uur (20u).
Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering
worden gehouden op de eerstvolgende werkdag om twintig uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
     - Mevrouw OVERSTEYNS Daniella, wonende te 3471 Kortenaken, Lindestraat 89;
     - De heer RANS Kris, wonende te 3360 Bierbeek, Zwartehoekstraat 13/A;
     - De heer HUENS Patrick, wonende te 3360 Bierbeek, Kapelstraat 9.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
     - Mevrouw OVERSTEYNS Daniella, voornoemd;
     - De heer RANS Kris, voornoemd;
     - De heer HUENS Patrick, voornoemd.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3360 Bierbeek,
Kapelstraat 9.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen. De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
 
 
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.