Ondernemingsnr : 0735611970
Naam
(voluit) : C-WOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frank Van Dyckelaan 19 bus E
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim Vandersteen, notaris met standplaats te Assenede, die
zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 13 oktober 2022,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “C-WOOD”, met zetel te
9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 19 E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0735.611.970.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris, destijds vervangende Meester Eline
Heck, notaris te Temse, aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde op 9 mei 2019, op 30 september 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 7 oktober daarna, onder nummer 19337435.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris,
op 15 februari 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 22 februari daarna,
onder nummer 21311718.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – wijziging voorwerp – uitbreiding.
     - Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 19 september 2022, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
     De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
     De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig
voormeld verslag, als volgt:
“De fabricatie en tevens het plaatsen van prefabelementen zo deze activiteiten hoofdzakelijk door de
onderneming worden uitgevoerd
Het plaatsen van prefabelementen”
Ingevolge voormelde beslissing zal artikel drie van de statuten worden vervangen als volgt:
            Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen
Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
Vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen
Luik B
Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen
maakloon
Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en
andere dergelijke panelen en platen
Vervaardiging van houten emballage
Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen
Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus
Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk
Vervaardiging van andere artikelen van hout
Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen : strijkplanken, kapstokken,
enz.
Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk
Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz.
Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems
Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven,
klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen
Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers
Vervaardiging van houten ladders
Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen
Vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bles), gebonden met
een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.)
Vervaardiging van houten doodskisten
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout
of kunststof
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Groothandel in hout
Groothandel in onbewerkt hout
Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
Detailhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.
De fabricatie en tevens het plaatsen van prefabelementen zo deze activiteiten hoofdzakelijk door de
onderneming worden uitgevoerd
Het plaatsen van prefabelementen
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zicht op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
     Tweede beslissing – Bevestiging beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden
op 30 juni 2022 - ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te bevestigen, de beslissing genomen op de bijzondere algemene
vergadering gehouden op 30 juni 2022, hierna letterlijk overgenomen:
     “BESLUITEN
Door ondertekening van deze besluiten neemt de Aandeelhouder de volgende schriftelijke besluiten
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
Ontslag
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Erik Groes
als bestuurder van de Vennootschap
Kwijting
De Aandeelhouders besluiten dat de beslissing over de kwijting aan de heer Groes voor de
uitvoering van zijn mandaat als bestuurder wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening
met betrekking tot het huidige boekjaar
2. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Benoeming
De Aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang In Factum BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Christophe Holthof als bestuurder van de Vennootschap
Duur
Dit mandaat wordt verleend voor een duur van zes jaar om een einde te nemen na de gewone
algemene vergadering te houden in 2028
Bezoldiging
De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn
(…)”
     Ingevolge voormelde beslissing werd een einde gesteld aan het mandaat van bestuurder van de
heer GROES Erik, voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Tevens werd ingevolge voormelde beslissing benoemd tot niet-statutaire bestuurder:
De besloten vennootschap “In Factum”, met zetel te 2550 Kontich, Tulpenlaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, hebbende als ondernemingsnummer
0831.778.562, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOLTHOF Christophe Roger Simonne
Maria.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aanvaarding van haar mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij stelt in haar
hoedanigheid van bestuurder.
Tweede beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Derde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Vierde beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Meester
Melanie DE L’ARBRE, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
Luik B
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp