N° d'entreprise :
0869840768
Dénomination :
(en entier) :
TROIS COLONNES DECO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chemin du Bois Magonette 25
1380 Lasne
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
TROIS COLONNES DECO », ayant son siège social à 1380 Lasne, chemin du Bois Magonette 25,
clôturé par devant Maître Marc WILMUS, notaire de résidence à Etterbeek, en date du 14 décembre
2018, il résulte par extrait que l’assemblée après délibération a adopté à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « ARTISSIMMO CONSULT ».
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le
texte suivant :
« Article 1
La société a la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « ARTISSIMMO CONSULT ».
Deuxième résolution
A/ L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’administration établi
conformément à l’article 559 du Code des Sociétés, dont ses membres confirment avoir
connaissance.
Au rapport du conseil d’administration, est annexé un état résumant la situation active et passive de
la société arrêtée au 30 novembre 2018.
Ces rapports demeureront ci-annexés, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
B/ L’assemblée décide de modifier l’objet social en rajoutant à l’objet social actuel les activités
suivantes :
« - l’achat et la vente au détail sur internet ; »
C/ L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la teneur de l’article 3 des statuts et de
le remplacer par le texte suivant :
« Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec tous tiers, toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières, immobilières ou autres qui se rapportent directement ou indirectement, totalement ou
partiellement, à :
- toute mission et activité découlant de la décoration et de l’aménagement d’intérieur ;
- tous travaux de conception, de fabrication, de commercialisation, de réparation, d’importation, d’
exportation, d’achat et de vente de pièces de mobiliers, de bibelots et d’objets de décoration, dont les
abat-jours, les lampes et lustreries diverses, les tentures, les rideaux, les voilages, les stores, les
recouvrements de murs, de sols et autres revêtements d’intérieur, sans que la présente liste ne soit
exhaustive ;
- tous travaux d’étude, de consultance, ainsi que toute réalisation en matière de décoration d’
intérieur, d’illustration, de conception et de maquettes ;
- la gestion de bureaux d’étude, de bureaux de dessin en matière de design de meubles ou d’
aménagement intérieur ;
- la réalisation de projets de design mobilier et d’aménagement d’intérieur ;
Volet B
- l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, en gros et au détail, de tous biens meubles, objets
et accessoires de décoration de quelque nature qu’ils soient ;
- l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, en gros en au détail, de tous articles cadeaux
autres que des objets de décoration, de quelque nature qu’ils soient ;
- l’achat et la vente au détail sur internet ;
La société a également pour objet la réalisation, principalement en Belgique, mais également dans
tout pays quelconque, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-
ci, de toutes opérations financières et immobilières et notamment l’achat, la vente, l’échange, le
lotissement, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’exploitation, la
location et la gestion de tous immeubles bâtis, meublés ou non. »
Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, et ce
à compter de l’exercice en cours, qui se clôturera le trente et un décembre 2018.
L’assemblée décide de modifier l’article 30 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le
texte suivant :
« Article 30
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit
les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication,
conformément à la loi. »
Quatrième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le premier vendredi du mois de juin à dix-neuf heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 24 des statuts en conséquence, pour remplacer dans cet
article, les mots
« le dernier lundi du mois de septembre à dix heures » par les mots « le premier vendredi du mois de
juin à dix heures ».
Cinquième résolution
L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’intégralité du contenu de l’article 9 des
statuts pour le remplacer par le texte ci-dessous stipulé :
« Article 9
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d’ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de
titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »
L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’intégralité du contenu de l’article 27 des
statuts pour le remplacer par le texte stipulé ci-dessous :
« Article 27
Le conseil d’administration peut exiger que les actionnaires l’informent par écrit (lettre ou
procuration), trois jours ouvrables avant l’assemblée, de leur intention d’assister à l’assemblée et
indiquent le nombre d’actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Tout propriétaire d’action peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l’assemblée générale. »
L’assemblée générale constate :
- que les actions n’ont jamais été émises ;
- la suppression des actions au porteur et la création d’un registre des actions. Le conseil d’
administration est autorisé dans les limites de la loi, à fixer les modalités pratiques de l’échange des
anciens titres au porteur en titres nominatifs à inscrire par le conseil d’administration.
Sixième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l’exécution des résolutions
à prendre.
Elle confère tous pouvoirs au notaire soussigné en ce qui concerne la coordination des statuts.
Septième résolution
L’assemblée donne tous pouvoirs à monsieur LEFEBVRE, prénommé, avec faculté de substitution,
afin de signer et approuver tous actes et procès-verbaux, en en général faire tout ce qui sera
nécessaire ou utile à l’exécution du présent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce
mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet d’
entreprise, au registre des personnes morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, rédiger et
signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les
Volet B
sociétés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et autres.
 
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – rapport – statuts coordonnés
Signé Marc WILMUS – notaire à Etterbeek