Ondernemingsnr : 0477942655
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU FAVRIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abdijhoek 10
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "ARCHITECTENBUREAU FAVRIL", met zetel te 8210 Zedelgem,
Abijdhoek 10, gehou-den voor Elisabeth Lommée, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN,
met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 16 december 2020, eerstdaags te
registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfentachtigduizend vierhonderd en drie euro achtenveertig (€ 85.403,48), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig werd gestort zodat er geen eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen van toepassing is.
Tweede besluit
om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening, en dit vanaf 16 december 2020; deze middelen zijn bijgevolg vanaf 16
december 2020 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
ZESENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 56.700,00) uit te keren conform artikel 5:141
en 5:142 WVV mits schrapping van honderdveertig (140) aandelen.
Deze uitkering werd aangerekend op het destijds werkelijk gestort kapitaal, en geschiedt
overeenkomstig het regime van artikel 537 WIB92 (oud).
De vergadering stelde vast dat de uitkering betrekking had op belaste reserves, die destijds als
dividenden uitgekeerd werden in toepassing van artikel 537 WIB92 en onmiddellijk terug werden
opgenomen in het kapitaal.
De akte waarbij de toenmalige “kapitaalinbreng” werd gedaan dateert van 20 januari 2014, en dus
van minstens vier jaar en één dag vóór de datum van onderhavige akte.
De vergadering stelde vast dat de vennootschap op het ogenblik van deze “kapitaalinbreng” als
“kleine vennootschap” kon worden aangemerkt op grond van de alsdan van kracht zijnde bepalingen
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering verklaarde dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van
artikel 5:142 WVV (netto-actief- of solvabiliteitstest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
BESLISSING TOT UITKERING
    1.  bestuursorgaan verklaarde tevens dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van
artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van minstens twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De vergadering nam kennis van deze testen.
Bijgevolg werd de bestuurder gemachtigd om over te gaan tot effectieve uitbetaling van
zesenvijftigduizend zevenhonderd euro (€ 56.700,00).
De vergadering besliste ingevolge deze uitkering om honderdveertig (140) aandelen te schrappen.
Vierde besluit
1/ de huidige bestuurder, te weten de heer FAVRIL Jan Karel Margareta Maria, geboren te
Roeselare op 20 mei 1962, van Belgische nationaliteit, , echtgenoot van mevrouw DE MILLIANO
Brigitte, geboren te Blankenberge op 27 december 1961, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
8210 Zedelgem (Loppem), Abdijhoek 10, ontslag te geven uit zijn functie.
2/ volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
3/ te benoemen tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Voornoemde heer Favril Jan.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vijfde besluit
dat vanaf heden het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkering van een interim-dividend
overeenkomstig de bepalingen en begrenzingen van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Zesde besluit
besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de
genomen besluiten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
machtigde voornoemde bestuurder Favril Jan er toe alle nodige formaliteiten, dewelke verband
houden met hiervoor genomen beslissingen, uit te voeren.
Achtste besluit
besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem, Abdijhoek 10.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth Lommée.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 16 december 2020;
    •  gecoördi-neer-de statuten.