guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0897 107 171
Nom
(en entier) : BIA SERVICES
(en abrégé) : BIA SERVICES
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Spirou 3 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Nomination nouveau administrateur-délégué - délégation de pouvoirs
Extrait de l'AG du 26 septembre 2024 :
Nomination nouveau administrateur-délégué
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale nomme la société Mukwa SRL (0765.738.091) représentée
par Monsieur Romain BIA en place de la société Atria Management SRL (0841.448.868) représentée par
Monsieur Vincent Bia comme administrateur et délégué à la gestion journalière pour un mandat de six ans et
ce à partir du 26 septembre 2024.
Délégation de Pouvoirs.
L'Assemblée Générale des Actionnaires accorde les pouvoirs suivants à Messieurs/société :
1. Olivier Heymans, Vice President Operations
2. La société Elarze SRL (0794785831) représentée par Monsieur Damien Bioul
3. Benoît Godart, Administration and Operational Manager
4. Paul Vandenameele, Cluster Finance Manager.
Agissant conjointement avec l'un des administrateurs de BIA Services SA ou en binôme,
ils disposent des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société,
ainsi que la représentation de cette dernière à l'égard de cette gestion, étant entendu que les termes « gestion
journalière » doivent être entendus au sens le plus large et qu'ils comprennent, entre autres, tous les pouvoirs
dans le domaine financier sans aucune limitation, tels que :
· ouvrir ou fermer des comptes bancaires, des comptes postaux et des dépôts ouverts ;
· effectuer toutes opérations de gestion ou de cession sur ces comptes et dépôts ;
· approuver les comptes et relevés de titres ;
· accepter les crédits octroyés ou à octroyer. Cela comprend également
· l'utilisation de crédits de paiement ;
· contracter des emprunts en cours en toutes devises ;
· les demandes d'émission de garanties bancaires ;
· les demandes de lettres de crédit et de crédits documentaires ;
· les demandes d'escompte de lettres de change et d'acceptations bancaires ;
· conclure des contrats de change à terme;
· toutes émissions documentaires dans le cadre de lettres de crédit ouvertes en faveur de
la société.
Cette énumération n'est pas exhaustive.
Dans le cadre de ces pouvoirs, ils peuvent signer tous actes et extraits de procès-verbaux qui doivent être
déposés au registre du commerce ou au greffe des tribunaux ou qui doivent être publiés dans les journaux,
officiels ou non.
Ces quatre personnes sont autorisées à intervenir par paires dans les appels d'offres, contrats et marchés
publics jusqu'à un maximum de 2 000 000 €.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
A l'unanimité des voix, l'assemblée donne tous pouvoirs à l'administrateur délégué, avec faculté de
substitution par tout autre administrateur ou à Monsieur Paul Vandenameele, pour l'exécution et la publication
des décisions qui précèdent.
Nº d'entreprise : 0402 054 409
Nom
(en entier) : SOCATRA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue de Roodebeek 24 - 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024
Les mandats des administrateurs actuels venant à échéance, l'Assemblée décide de renommer pour 6 ans,
soit jusqu'à l'assemblée générale de 2030, les personnes suivantes :
-La srl Compagnie du Bois aux Charmes ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-Baptiste Van;
Ex
-La srl AMS Consult ayant comme représentant permanent Monsieur Alban Solé Alessandro DE CESCO
. Claudia DE CESCO
Extrait du PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE 28 JUIN 2024
Sont renommés administrateurs délégués :
-Monsieur Alessandro DE CESCO, domicilié Avenue Van Bever 11 à 1180 Uccle.
-Madame Claudia DE CESCO, domiciliée Chaussée de Louvain 612 à 1380 Lasne.
Les nominations ont un effet immédiat.
Les nommés acceptent cette fonction.
Les mandats seront non rémunérés.
Claudia De Cesco mandate J. Jordens SRL/ Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche'
liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur;
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0451 399 693
Nom
(en entier) : CAS TUBIZE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Mons 7 - 1480 TUBIZE
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Après avoir délibéré, l'assemblée prend acte de la résolution suivante :
L'assemblée générale extraordinaire de la SA CAS TUBIZE qui s'est tenue le 14 février 2023 au siège social
de la société, Il a été constaté que les mandats des Administrateurs étaient venus à terme le 30 juillet 2019. En
conséquence, il est décidé à l'unanimité de valider le point suivant :
Renouvellement des mandats des administrateurs composant le conseil d'administration et ce, pour une
durée de 6 ans avec effet rétroactif au 30 juillet 2019.
Cette mesure concerne donc les administrateurs suivants :
-Monsieur Raffaele CIRCIELLO [NISS 62.09.19-425.79], en qualité d'administrateur délégué
-Monsieur Jean CIRCIELLO [NISS 66.10.05-389.44]
-Madame Laurence TRIOLO [NISS 66.03.11-250.51]
Tous prénommés qui acceptent.
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demande la parole, l'assemblée est clôturée à 16 heures.
Dont procès-verbal, fait et dressé en lieu et date identiques à ceux mentionnés ci-dessus.
L'administrateur délégué,
CIRCIELLO Raffaele
N° d'entreprise : 0880.099.410
Nom
(en entier) : JB TRANSP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Centre 99, 4261 Latinne, Belgique
REELECTION COMMISSAIRE	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal écrit de l'assemblée générale du 4 novembre 2022.
L'assemblée générale décide de réélire la SCRL HLB DODEMONT-VAN IMPE & C° (IBE
B00013), avec siège social à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166 et
bureaux à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 31A, pour un terme de trois ans venant à
expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle d'an 2025.
A ces fins le cabinet de réviseur a désigné Monsieur Guy COX, réviseur d'entreprises (IBR
A02465), en tant que son représentant permanent.
Pour extrait conforme
BV F. CRAS CONSULT
Administrateur
représentée par Monsieur
Frédéric CRAS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0458 222 060
Nom
(en entier) : LA VILLA DU HAUTSART
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Hussompont 30 à 1370 MELIN
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats.
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13/09/2022.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire acte ;
- Le renouvellement du mandat de l'Administrateur-délégué Mr Wilbers Olivier
pour une durée de 6 ans prenant effet le 30/05/2020
- Le renouvellement du mandat de l'Administrateur Mr Wilbers Philippe pour une durée de 6 ans prenant
effet le 30/05/2020.
- Le renouvellement du mandat de l'Administrateur Mme Rousseau Anne-pascale
pour une durée de 6 ans prenant effet le 30/05/2020.
Wilbers Olivier.	Wilbers Philippe
Administrateur délégué,	Administrateur,
Rousseau Anne-Pascale,
-	Administrateur,
Nº d'entreprise : 0440 455 026
Nom
(en entier) : Immobilière VP
1
(en abrégé) : Immo VP
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Saint Guidon 40, 1070Anderlecht
Objet de l'acte : Réélection des administrateurs
Extrait des notules de l'assemblée générale de 30 juin 2022:
A l'unanimité, l'assemblée approuve la réélection des administrateurs sortants pour une nouvelle période
de six ans, à partir du 30/06/2022, qui viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de l'an 2028:
-Monsieur Francis Vandevelde, né à Sint-Pieters-Leeuw le 26 janvier 1953, domicilié à Rue du Pommier
350, 1070 Bruxelles.
-Madame Carine Vanhove, née à Blankenberge le 28 juin 1961, domiciliée à Rue du Pommier 350, 1070
Bruxelles
Les administrateurs exerceront leurs mandats non-rémunéré.
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0416 984 588
Nom
(en entier) : NIPCO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 851, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellements mandats
Extrait du rapport de l'assemblée générale du 27/05/2022, tenue au siège social de la société:
'L'assemblée générale décide de renouveler les mandats suivants des administrateurs en fonction, à savoir:
- Monsieur Benoît Rousseaux, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Gustave 47,
- Monsieur Roland Rousseaux, demeurant à 1310 La Hulpe, avenue Roi Baudouin 19,
- Monsieur Ghislain-Philippe de Ribeaucourt, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue
des Trembles 44.
Leur mandat se terminera de plein droit lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.'
Après l'assemblée générale, l'organe d'administration décide de renommer Monsieur Benoît Rousseaux,
demeurant à Avenue Gustave 47, 1640 Rhode-Saint-Genèse, comme administrateur-délégué et ce pour la
durée de son mandat d'administrateur.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Benoît Rousseaux
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0883 789 764
Nom
(en entier) : ELECTRICITE BOIS DU PRINCE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement statutaires suivantes et mandat
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 19 août 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Renouvellement du mandat du Commissaire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCRL, établie à Gateway
Building - Luchthaven Nationaal 1, boîte J, 1930 Zaventem, représentée pour l'exercice de son mandat par;
Monsieur Cédric Boagerts, réviseur d'entreprises. Le mandat de ce Commissaire viendra à échéance à l'issue de
l'Assemblée Générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice,
social se clôturant au 31 mars 2027 (et qui aura lieu en 2027).
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions'
précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0866 701 532
Nom
(en entier) : Salaisons Thomas
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de Neufchâteau 2 - 6720 Habay la Neuve
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
De l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société en date du 30.08.2022,
il résulte que :
Les mandats existants ont pris fin de plein droit le 06.04.2022. L'assemblée décide, à l'unanimité, de
nommer pour une durée de 6 années, avec effet rétroactif au 06.04.2022, les personnes suivantes au poste
d'administrateur :
Administrateur-délégué : La SRL Charlotte Thomas, valablement représentée par Madame Charlotte
Thomas;
Administrateur : Monsieur André Thomas;
Administrateur : Madame Yvette Hustin;
Les mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Certifié exact et sincère
Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30.08.2022
SRL Charlotte Thomas
représentée par Charlotte Thomas
André Thomas
Yvette Hustin
`ondernemingsrechtbank Brussel
N° d'entreprise : 0645 651 893
Nom
RANDSTAD SOURCERIGHT	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale . société anonyme
Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe	Adresse complète du siège
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Procuration
A. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2024:
L'assemblée générale nomme comme commissaire pour une durée de trois ans: la SRL DELOITTE
Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur Dirk CLEYMANS,
réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires, qui approuvera les comptes
statutaires clos le 31 décembre 2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés.
B. Extrait de la procuration spéciale du 19 juillet 2024:
RANDSTAD SOURCERIGHT SA, représentée par son administrateur délégué Monsieur David VINCENT,
nomme comme mandataire spécial, la SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi,
Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur
Madame Ann DE WILDE, pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de RANDSTAD
SOURCERIGHT SA susmentionnée auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, ainsi que signer
tous les documents nécessaires à cet effet suite aux décisions de l'assemblée générale du 21 mai 2024
(renouvellement du mandat du commissaire de la société).
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial,
représ. par Ann DE WILDE
Au recto	Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N' d'entreprise	0403 045 490
Nom
YARA TERTRE SA/NV	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Carbo 10, 7333 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur. Nomination d'un administrateur. Décision
sur la rémunération. Procuration pour les formalités de publication et
administratives.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ÉCRITES UNANIMES DES ACTIONNAIRES DU 22
AOÛT 2024 :
Les actionnaires :
(a) PRENNENT ACTE de et ACCEPTENT la démission de :
Monsieur Thomas SCHMITZ en tant qu'administrateur de la Société, à compter de la date des présentes
décisions.
REMERCIENT Monsieur SCHMITZ pour son engagement au cours de l'exercice de son mandat.
La décision relative à la décharge pour l'exécution de son mandat, pour la période entre le début de
l'exercice en cours et la date de démission, sera prise respectivement par l'assemblée générale ordinaire qui
se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social en cours.
(b) DÉCIDENT de nommer Monsieur Frank DE VOGELAERE, élisant domicile au siège de la Société, en
tant qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à la date des présentes décisions pour une
durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 30 avril 2030.
DÉCIDENT que l'administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ce mandat.
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren
2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents
et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres
auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la
Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin
d'assurer la mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0402.184.269
Nom
(en entier) : Reckitt Benckiser (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche 20, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 15 janvier 2025, conformément à l'article 7:133
du Code des sociétés et des associations.
1. Les Actionnaires prennent note de et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de Russell
Taylor en tant qu'administrateur de la Société avec effet à la date du 15 janvier 2025.
2. Les Actionnaires décident de nommer M. Ferran Rousaud Vinas, de nationalité espagnole, ayant son
domicile à Avenue De Villiers 30, 75017 Paris, France en tant qu'administrateur de la Société avec effet
à la date de 15 janvier 2025 et pour une période maximale de six ans, se terminant après l'assemblée
générale de la société qui se tiendra en 2030. Son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne
sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Nicolas Vrinat
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0433 062 042
Nom
(en entier) : R.C.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Milmort 590 - 4040 Herstal
Objet de l'acte : démission d'un administrateur
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 23/01/2023 que la déscision suivante a
été prise à l'unamité:
La démission de la société MERCATOR S.A., dont le siège est établi à 4760 BÜLLINGEN, Lanzerath 108,
numéro d'entreprise : 0460.675.962, ici représentée par son représentant permanent Monsieur Thomas HAAS
(N.N. 68.06.03-253.60) comme administrateur de la société avec effet au 17/01/2023. La société va se
prononcer sur la décharge lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
FMLC SRL,
ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Francis DETHIER
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0713 600 888
Nom
(en entier) : BPG HÔTEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration du 2 octobre 2024 :
" [ ... ]
3.1. Démission et cooptation d'un administrateur
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Alexander HODAC comme
administrateur de classe B avec effet au 1er octobre 2024.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter avec effet immédiat la société ALCIN SRL, dont
le siège est situé à 1160 Auderghem, Avenue Charles Brassine 19 et immatriculée à la Banque-Carrefour des
entreprises sous le numéro 0805.053.379, ayant pour représentant permanent Madame Philippine DE WOLF,
comme administrateur de classe B pour la durée restante du mandat de Monsieur Alexander HODAC, mandat
qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2027. Ce mandat est exercé à titre
gratuit.
La confirmation de la cooptation/nomination de la société ALCIN SRL, ayant pour représentant permanent
Madame Philippine DE WOLF, sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
3.2. Divers -Pouvoirs
Le conseil d'administration mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Caroline
Blondiau, Monsieur Sébastien Moens, Madame Sonia Palma et Madame Patricia Swinnens, chacun pouvant
agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises
soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives y relatives et de
représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix
et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.
... ]"
Patricia Swinnens
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0403 214 647
Nom
(en entier) : Electrolux Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée 40, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 14 octobre 2022:
Les personnes suivantes ont été nommées délégué à la gestion journalière de la société, avec effet à partir
du 14 octobre 2022:
- Monsieur Patrick Rosquin, domicilié à Van Hersteenstraat 13, 2140 Borgerhout
- Monsieur Cornelis Helleman, domicilié à Aardbeienstraat 7, 2292 BP Wateringen, Pays-Bas
- Monsieur Eric Dekerk, domicilié à Kerselarenstraat 50, 3090 Overijse
Il est rappelé qu'il résulte des décisions antérieures du conseil d'administration que:
a. Les délégués à la gestion journalière ne peuvent représenter la société vis-à-vis des tiers dans le cadre
de la gestion journalière qu'en agissant par deux conjointement.
b. Uniquement l'administrateur-délégué peut agir seul.
Bart Crols
Administrateur délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0431 918 828
Nom
(en entier) : XL REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Collège 27 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs et démission d'un
administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIAS TENUE
AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE LE 03/12.2022
La réunion est ouverte sous la présidence de Madame Christine COLMANT. Silvana
VERDIANI est désignée comme scrutatrice.
La présidente déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité
du capital social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas
nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce jour,
l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les
divers points de l'ordre du jour.
La séance est ouverte à 20h30. La présidente donne lecture de l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
-Renouvellement des mandate d'administrateurs
-Démission d'un administrateur
DELIBERATIONS-RESOLUTIONS
Après discution, l'assemblée à l'unanimité des voix :
accepte la démission de la SA FASIL inscrite à la BCE sous le numéro 0446.006.592
Christine COLMANT
Silvana VERDIANI
Fabrizio VERDIANI
sont réélus administrateurs
La présidence du Conseil d'administration est confiée à Christine COLMANT
L'ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 20h50
Christine COLMANT	Silvana VERDIANI	Fabrizio VERDIANI
Administrateur	Administrateur	Administrateur
FASIL SA
Représentée par Christine COLMANT
Nº d'entreprise : 0408 242 910
Nom
(en entier) : LASSARAT BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE TERVUEREN 148 BTE25 - 1150 WOLUWE SAINT
PIERRE
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU
4 JUIN 2024
L'AG des actionnairess accorde le quitus aux administrateurs ayant exercé leur mandat durant l'année 2023.
Elle reconduit les mandats de
- Monsieur Olivier LASSARAT, administrateur de sociétés, né le 03.04.1952, demeurant à 76310 Sainte-
Adresse (France), Boulevard Dufayel 14, qui est nommé, en outre, Président du Conseil d'Administration.
- Monsieur Henri FRELINX, administrateur de sociétés, né le 03.08.1949, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre,
Avenue de Tervueren 148, Bte 25 et qui est nommé, en outre, administrateur délégué, avec tous pouvoirs de
gestion journalière, sous sa seule signature et sans limitation de montant.
Elle nomme Monsieur Alexis LASSARAT, né le 23.11.1993, administrateur de sociétés, demeurant à 76310
Sainte-Adresse (France), route de l'Hippodrome 35, en qualité d'administrateur.
Les mandats ont une durée de 6 ans et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les mandats sont gratuits.
Henri FRELINX
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0424.766.661
Nom
(en entier) : LAUFLO	.	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue d'Auderghem 135, 1040 Etterbeek, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement des mandats d'administrateurs
EXTRAIT DE PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
CE 12 DECEMBRE A 15H
L'an 2022, le 12 décembre 2022 à 15h, s'est réuni ainsi qu'il
suit, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société, tous présents à l'occasion de cette assemblée.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur
Panuwat NAMCHAMTRA.
Ordre du jour :
>Renouvellement des mandats d'administrateur
et administrateur délégué ;
>Pouvoirs spéciaux
Première résolution
Il est décidé à l'unanimité de renouveler les mandats de :
- Monsieur Parnuwat Namchantra, comme Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
et Administrateur délégué
- Madame Pongruithai Deeprasit, comme Administrateur
Avec effet immédiat et pour une durée de 6 années. Les
mandats seront exercés à titres gratuit.
Deuxième résolution
L'assemblée générale donne mandat à Madame Rositsa
Dimitrova, expert-comptable fiscal certifiée, ayant ses bureaux
à Boulevard Saint-Michel, 77-79 bte 4 à 1040 Bruxelles, avec
pouvoir de substitution, en vue d'effectuer au nom et pour
compte de la société toutes démarches utiles et nécessaires aux
publications légales, à l'inscription aux services du Ministère
des Finances et autres services administratifs, sans restriction,
comme par exemple la Banque Carrefour des Entreprises, la
TVA, les Caisses d'Assurances Sociales pour l'affiliation de la
société et de ses dirigeants, le secrétariats sociales, l'ONSS,
etc.
Rositsa Dimtirova, mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0472651603
Nom
(en entier) : BACOVI
(en abrégé) :
Forme légale: Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Oborne 57 à 4690 Bassenge
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 décembre 2022
"A l'unanimité les Actionnaires décident de renouveler le mandat de tous les administrateurs actuels pour
une nouvelle durée de six ans.
Par conséquent le mandat de Mademoiselle Aurélie COLLO et de Messieurs Bernard et Nicolas COLLO
prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de deux mille vingt-huit.
Monsieur Bernard COLLO conserve ses fonctions d'administrateur-délégué et son statut de représentant
permanent de la société."
Bernard COLLO
Administrateur-délégué
Déposé en même temps le procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 décembre 2022
0588 983 109	N' d'entreprise
Nom
ONELIFE	(en entier) .
(en abrege) .
Forme légale · SOCIETE ANONYME
avenue Albert Einstein 15 à 1348 Louvain-La-Neuve	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : nomination - renouvellement mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2024
7. La nomination comme administrateur indépendant de la société Goodwill, sise 5, rue de Chaudfontaine à
4020 Liège et représentée par son membre fondateur, Eric De Kesel, domicilié 22, rue Try Colau à 5030
Gembloux est approuvée à l'unanimité.
8. Le renouvellement du mandat de Emmanuel Hazard comme administrateur, représentant de la société
OLAB, est approuvé à l'unanimité pour une période de 4 années commençant le 1er juillet 2023.
Le Président
Nº d'entreprise : 0884 177 368
Nom
(en entier) : APETRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : Boulevard de l'impératrice 66, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations
Il ressort des décisions des membres du conseil d'administration du 18 novembre 2022 que:
[ ... ]
"8. Session restreinte (début 8h15)
b) Rémunération du nouveau directeur général + NOMINATION
Le Conseil d'administration d'APETRA approuve la nomination de M. Jan Vanderhaeghe au Comité de
direction d'APETRA à la date de ce jour, le 18/11/2022, où il occupera le poste de Directeur général à partir du
1er décembre 2022.
c) Prolongation du mandat du directeur financier
Le Conseil d'administration d'APETRA approuve la nomination de Mme Anne de Trazegnies au Comité de
direction d'APETRA à la date d'aujourd'hui, 18/11/2022, où elle reprendra le poste de Directeur financier à partir
du 1er mars 2023."
--
Charline Verbist
Mandataire spéciale
Est déposé simultanément: Extrait du rapport du conseil d'administration du 18 novembre 2022; Procuration
spéciale.
Nº d'entreprise : 0800 936 027
Nom
(en entier) : ROOFTOP CAPITAL INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : COURBEVOIE 13, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - REPRESENTANT PERMANENT
Suite à l'AGE du 30 octobre 2024 les décisions suivantes ont été prises :
IV.PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale accepte, à l'unanimité, la démission de son poste de représentant permanent de
Monsieur SCIAMANNA Gérald Jean-Claude.
L'Assemblée Générale accepte, à l'unanimité, à compter de ce jour et avec pleine et entière décharge la
démission de son poste d'administrateur délégué de Monsieur SCIAMANNA Gérald Jean-Claude.
V.DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme, à l'unanimité, à compter de ce jour, Monsieur Filip Suykerbuyk comme
représentant permanent de la société.
FILIP SUYKERBUYK
Administrateur Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0476 309 689
Nom
(en entier) : TRAVELWAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : boulevard Martin 4 à 1.340 Ottignies-Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Procès-verbal del'assemblée générale extraordinaire du 01 juillet 2022.
L'an 2022, le 01 juillet, au siège social, à Ottignies-Louvain-la-neuve, s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la S.A. TRAVELWAY.
La séance est ouverte à midi, sous la présidence de Monsieur Eric GAHEL.
Composition de l'assemblée
Le président déclare et l'assemblée constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital
social sont présents et qu'il n'est donc pas nécessaire de donner plus ample justification des convocations
à la réunion de ce jour
L'assemblée peut donc délibérer sur son Ordre du Jour.
Monsieur le Président donne lecture de cet Ordre du Jour qui est le suivant :
DEMISSION DE SON POSTE D'ADMINISTRATEUR ET D'ACTIONNAIRE DE MONSIEUR THIERRY
GAHEL.
Conformément à la publication des comptes annuels 2020-2021, à l'unanimité des voix (il n'a donc pas du
être tenu compte des réductions éventuelles de celles-ci), l'Assemblée approuve la démission de son poste
d'administrateur et d'actionnaire de Monsieur Thierry GAHEL, numéro national 81.09.16-307.07, domicilié
à 1.300 Wavre, Sente des Pinsons 1, AVEC EFFET AU 01 JUILLET 2022.
L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée après lecture, approbation et signature du présent procès-
verbal à midi trente.
(Signé) Eric GAHEL, Actionnaire & Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0844 771 416
Nom
LAMBERT DISTRIBUTION	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Quemogne, 58 - 7950 Chièvres
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES
ACTIONNAIRES DU 01/08/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise,
sise rue du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes annuels au
31/12/2026.
SA GROUPE LAMBERT HOLDING
Représentée par
Jean-Christophe LAMBERT
Actionnaire
N° d'entreprise : 0631 891 157
Nom
(en entier) : EverZinc Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'administrateurs - Démission d'un
administrateur délégué
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 1er juillet 2024:
"1. Prise de connaissance de la démission de l'administrateur délégué de la Société
Le Conseil d'Administration prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission de
Monsieur Joel Hawthorne, [ .. ], en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet à la date des
présentes.
[ .. ]
2. Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria
et Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (ci-
après les "Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de
dépôt et de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Extrait des décisions de l'assemblée générale du 4 juillet 2024:
"1. Démission d'un administrateur de la Société
L'Assemblée Générale prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission de
Monsieur Joel Hawthorne, [ .. ] en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.
[ .. ]
2. Nomination d'administrateurs de la Société
L'Assemblée Générale nomme Monsieur David Graf comme administrateur de la Société, avec effet au 1er
juillet 2024.
L'Assemblée Générale décide également de renommer Monsieur Jean-Christophe Salek comme
administrateur de la Société, avec effet au 17 juin 2024.
Les administrateurs susmentionnés sont nommés pour une période de six (6) ans et leurs mandats ne sont
pas rémunérés, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
[ .. ]
4. Procuration spéciale
L'Assemblée Générale désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria et
Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (les
"Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et
de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Emma Van den Bergh
Mandataire
Nº d'entreprise : 0419 044 453
Nom
(en entier) : BUREAU D'ELECTRONIQUE APPLIQUEE
(en abrégé) : B.E.A
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : ALLEE DES NOISETIERS 5, 4031 ANGLEUR
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat commissaire
L'assemblée générale du 8 septembre 2023 décide de renouveler le mandat du commissaire PwC
Réviseur d'Entreprises SRL, représenté par Loris Guidi, pour les 3 prochains exercices et d'approuver les
émoluments du commissaire qui s'élèvent à 58.880 EUR . Ce mandat prendra fin lors de l'exercice clos le
31/03/2026.
De plus, l'assemblée générale approuve les honoraires du commissaire fixés par le groupe à 56.075,68 €
pour l'exercice clos au 31/3/2023.
Elmar Koch,
administeur délégué
Nº d'entreprise : 893 884 692
Nom
(en entier) : UCL PATRIMOINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Louis Pasteur,3 à 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : DEMISSIONS
DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2024 (extrait)
1. Démissions d'Administrateurs
L'AG approuve la démission du Professeur V. Blondel et de Monsieur R. Mazy de leur mandat
d'administrateur de la société au 30/04/2024 et les remercie chaleureusement.
Certifié conforme
Louvain-la-neuve, le 1er août 2024
Thierry BENNERT
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Dénomination : T & S
Forme juridique : SA
Siège : Chaussée de Wavre 1723 à 1160 AUDERGHEM
N° d'entreprise : 0455820915
Objet de l'acte : Démissions - Nominations __ Renouvellement
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 23 MAI 2024.
L'Assemblée est ouverte à 16 heures trente sous la présidence de Monsieur Tarsem SINGH.
L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les points
repris à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
-Démission du conseil d'administration et des administrateurs-délégués.
-Nomination d'un nouveau conseil d'administration et des administrateurs-délégués.
A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :
-La démission à effet au 28 février 2022 du conseil d'administration et des administrateurs-délégués.
-La nomination au titre d'administrateurs, à effet au 1er mars 2022, de :
Waldev SINGH, domicilié chaussée de Wavre 1671 à 1160 AUDERGHEM ;
Sonia, domiciliée chaussée de Wavre 1725 à 1160 AUDERGHEM ;	-
- Tarsem SINGH, domicilié chaussée de Wavre 1725 à 1160 AUDERGHEM.
-La nomination au titre d'administrateurs-délégués, à effet de ce même jour, de :
Tarsem SINGH, domicilié chaussée de Wavre 1725 à 1160 AUDERGHEM.
-Les mandats seront exercés à titre onéreux et/ou gratuit pour la durée maximum autorisée par la loi,
soit 6 ans et jusqu'en 29 février 2028. Les administrateurs réunis en collège et les
administrateurs-délégués auront tous les pouvoirs de gestion journalière tels que définis par la loi
et les statuts.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 17 heures 30.
Le président
Tarsem SINGH
Nº d'entreprise : 0864 795 481
Nom
(en entier) : uFund
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extraits du procès-verval de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le
21/06/2024
"6.Nomination d'un commissaire
Le mandat du commissaire actuel est arrivé à son terme et le Président remercie le commissaire pour le'
mandat effectué.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renommer comme commissaire la SRL "DGST & Partners - réviseurs
d'entreprises", avenue Emile Van Becelaere 28A/Bte 71, 1170 Bruxelles, jusqu'à la date de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. DGST & Partners a déclaré désigner
actuellement comme représentant Fabio Crisi. Les émoluments annuels du commissaire sont fixés à EUR
15.466,21 HTVA".
Laurent Jacobs, représentant permanent de la société And Finance For All SRL, administrateur délégué.
Ondernemingsnr : 0425 282 642
Naam
(voluit) : ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Société anonyme
Volledig adres v.d. zetel : Ch. Château-de-Golzinnes 10 - 5032 Gembloux
Onderwerp akte : Notification de la démission d'un administrateur - Décharge à
l'administrateur - Nomination d'un nouvel administrateur - Procuration
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 DÉCEMBRE 2022
3 DÉCISIONS
L'actionnaire unique prend les décisions suivantes :
a) Notification de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique a pris acte de la lettre de démission de monsieur Dirk Moyaert, offrant sa démission en:
tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1er janvier 2023.
L'actionnaire unique décide d'accepter, dans la mesure nécessaire, la démission volontaire de monsieur Dirk
Moyaert.
L'actionnaire unique remercie monsieur Dirk Moyaert pour son dévouement dans l'exercice de son mandat.
b) Décharge à l'administrateur
L'actionnaire unique, par vote spécial, accorde la décharge provisoire à monsieur Dirk Moyaert, et se porte
fort d'accorder décharge à monsieur Dirk Moyaert lors de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes de;
l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, pour la responsabilité découlant de l'exercice de ses fonctions
d'administrateur jusqu'à ce jour inclus.
c) Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet au 1er janvier 2023, M. Benjamin Vanagt comme;
administrateur de la Société. Ce mandat prendra fin après l'assemblée générale tenue au cours de l'exercice
2026.
L'exercice du mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
d) Procuration
L'actionnaire unique décide de donner procuration à chacun des administrateurs de la Société ainsi qu'à Jan
Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens et tout autre avocat ou:
associé du bureau de Stibbe BV (tous ayant leur siège à la rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles, Belgique) afin de.
faire - chacun agissant seul et avec possibilité de substitution - tout ce qui est nécessaire pour publier les!
résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, modifier l'immatriculation de la Société au Registre
des Personnes Morales, en vue de celle-ci, accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres,
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et:
du greffe du tribunal d'entreprise et - en général - faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des
Marcos Lamin-Busschots
mandataris
Nº d'entreprise : 0439 290 333
Nom
(en entier) : SAVENERG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 10 - 1200 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024, il a été pris acte, à l'unanimité de :
La démission de Monsieur Pierre Close de sa fonction d'administrateur
La nomination de Madame Odile Close en qualité d'administrateur
Son mandat sera renouvelable et effectué à titre gratuit. Il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2030.
Close Techniques SA, Administrateur, représentée par Floriane Struelens, représentante permanente
Nº d'entreprise : 0467 276 516
Nom
(en entier) : VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Ruisseau 25-27, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats, nomination commissaire
Extrait du rapport de l'assemblée générale annuelle ordinaire du 29/06/2022:
1. L'assemblée générale accepte le renouvellement du mandat d'administrateurs et d'aministrateurs
délégué valable pour cinq ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en deux mille vingt sept:
- Vanica BV, 0458.419.030, réprésenté par madame Caroline Vanheede;
- Vamastine BV, 0457.916.907, réprésenté par monsieur David Vanheede;
- Imdaca NV, 0449.213.532, réprésenté par madame Claudette Descamps.
2. L'assemblée générale nomme comme commissaire pour une durée de trois ans, jusq'à l'assemblée
générale ordinaire en 2025: SRL Bedrijfsrevisorenkantoor Certam, ayant son siège social à 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, représenté par monsieur Piet Dujardin, réviseur d'entreprise.
Ainsi établi à Molenbeek-Saint-Jean le 29/06/2022.
IMDACA SA,
représenté par madame Descamps Claudette,
administrateur et administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0433 915 741
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DEFACQZ - LIVOURNE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
--------
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 6.900 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur-délégué
au greffe du tribunal de l'entre .r .
francophera As Ranpics
Nº d'entreprise : 0721.470.954
Nom
(en entier) : KNAUF ENERGY SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de CortenBergh 120, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement des mandats
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 19 juin 2024:
1. Renouvellement du mandat d'administrateur de :
- Monsieur Dominique Bossan,
- Monsieur David Ducarme.
Leur mandat, non rémunéré, prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2029.
Dans le cadre de leur mandat, les administrateurs élisent domicile au siège de la société.
2. Ratification de toutes les décisions prises par les administrateurs depuis la fin de leur
mandat précédent.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur délégué, pour signer et déposer la présente résolution
en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0403 048 262
Nom
(en entier) : Belgian Shell
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonye
Adresse complète du siège : Cantersteen 47, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs - nomination administrateur délégué -
modification du représentant permanent du commissaire
il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 29 février 2024 que:
1. A cet égard, le conseil d'administration acte tout d'abord la modification du représentant permanent du
commissaire « EY Réviseurs d'Entreprises SRL », qui est désormais Filip Simpelaere, agissant en qualité de
représentant de « Filip Simpelaere BV », et ce en remplacement de Eric Van Hoof.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration décide de charger Jean-François Mouchet, Sixtine
Borres, Michael Allaert, avocats et/ou Louis Everaerts, stagiaire, au sein du cabinet d'avocats PwC Legal
BV/SRL, chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de subdéléguer, de la signature des
formulaires I et Il en vue du dépôt et de la publication du changement de représentant permanent du
commissaire de la Société aux annexes au Moniteur belge.
Il ressort du proces-verbal de l'assemblée generale ordinaire du 30 mai 2024 que:
1. Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée décide de reconduire les mandats
d'administrateur de Monsieur Christophe Vaessen, de Monsieur Benoît Lefebvre et de Madame Ilse
Moerenhout pour un terme d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.
2. L'Assemblée décide de charger Monsieur Jean-François Mouchet et/ou Madame Sixtine Borres et/ou
tout autre avocat du cabinet d'avocats PwC Legal SRL, chacun pouvant agir individuellement et avec la
faculté de subdéléguer, de la signature des formulaires I et Il en vue du dépôt et de la publication des
décisions prises ci-dessus dans les annexes du Moniteur Belge, et de la modification de l'enregistrement de la
Société dans la Banque-Carrefour des ntreprises si besoin est.
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 25 juin 2024 que:
1. Suite au renouvellement pour un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025, du mandat
d'administrateur de Christophe Vaessen, le conseil d'administration décide à son tour de renommer
Christophe Vaessen comme administrateur-délégué pour un an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2025. Son mandat est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration décide de charger Monsieur Jean-François Mouchet, Madame Sixtine Borres,
Monsieur Michael Allaert et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats PwC Legal SRL, chacun pouvant agir
individuellement et avec la faculté de subdéléguer, de la signature des formulaires I et li en vue du dépôt et de
la publication de la décision de nomination ci-dessus dans les annexes du Moniteur Belge, et de la
modification de l'enregistrement de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises si besoin est.
Pour extrait conforme
Signé
Michael Allaert
Mandataire spécial