Ondernemingsnr 0745.843.094
Naam
(voluit):	Glanshoek
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
De Neckstraat 22 /0008	Volledig adres v.d. zetel:
1081 Koekelberg
Onderwerp akte : BV: ontbinding
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Saskia CLAEYS, Notaris met standplaats te Vorst-Brussel,
op 25.03.2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de volgende
beslissingen heeft genomen:
./ ...
I. Ontbinding en invereffeningstelling en afsluiting
Eerste beslissing: verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op 31/12/2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Tweede beslissing : ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan
1. er is geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;
de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel
2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten of aandeelhouders zelf.
Het bestuursorgaan, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat er geen nieuwe
passiva is ontstaan sedert de opstelling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31/12/2024.
Bovendien verklaart en bevestigt de enige aandeelhouder, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals
voormeld, dat hij goed nagegaan heeft dat de Vennootschap geen eigendomsrechten heeft op onroerende goederen,
noch houder is van zakelijke rechten of zakelijke zekerheidsrechten en dat zij geen houder is van hypothecaire
schuldvorderingen.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierboven vermeld, beslist de vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering stelt vast dat de bestuurder(s) van de Vennootschap ten aanzien van derden als
vereffenaar(s) wordt/worden beschouwd, gezien geen vereffenaar werd benoemd. Het bestuursorgaan, in
voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart op de hoogte te zijn van de gevolgen hiervan.
De vergadering stelt tevens vast dat de enige aandeelhouder volledig is gesubrogeerd in alle rechten en
plichten, hoegenaamd ook, van de ontbonden Vennootschap.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vordering jegens de administraties der Directe Belastingen teruggenomen en overgedragen worden
aan de enige aandeelhouder welke aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
De enige aandeelhouder, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart bovendien dat
hij zich ertoe verbindt om, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva, alsmede alle rechten en
verplichtingen van de Vennootschap over te nemen. De enige aandeelhouder, in voorkomend geval
vertegenwoordigd zoals voormeld, stemt er uitdrukkelijk mee in dat, indien niet bekende passiva zou ontstaan, de
enige aandeelhouder zich ertoe verbindt deze passiva volledig aan te zuiveren.
Derde beslissing : sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de mandaten van het bestuursorgaan zijn beëindigd
vanaf vandaag.
Vierde beslissing : bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Tervuerenlaan, 168, bus 16
te 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven, met uitzondering van hetgeen
eventueel vermeld is in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Mevrouw BUYSE
Jutta, gedomicilieerd te 1081 Koekelberg, De Neckstraat 22 /0008, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan
de aandeelhouders.
Vijfde beslissing : volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan A TAX SOLUTION, woonstkeuze gedaan hebbende te
Tervuerenlaan, 168, bus 16 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
.1 ...
Voor analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, verslag van de bedrijfrevisor, verslag van het bestuursorgaan.
Saskia CLAEYS, Notaris