Ondernemingsnr : 0898098650
Naam
(voluit) : JFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Regina Wautersweg 15
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 25
juni 2021, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “JFT”, met zetel te 8800 Roeselare, Regina
Wautersweg 15, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen:
Eerste Besluit.     
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede Besluit.  Wijziging aandelenstructuur van de vennootschap
De vergadering besluit binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de aandelenstructuur van de vennootschap te wijzigingen.
Ingevolge deze beslissing worden de huidige 100 aandelen vervangen door 100 nieuwe aandelen
bestaande uit 50 aandelen van de soort A met stemrecht en 50 aandelen van soort B met stemrecht.
…
Derde Besluit.     
De vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder
van de heer Tristan Huyvaert wonende te 8800 Roeselare, Regina Wautersweg 15. Op de
eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting van zijn mandaat.
Gelet het ontslag van de heer Tristan Huyvaert als bestuurder van de vennootschap beslist de
vergadering om hem eveneens te ontslaan als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat
binnen de vennootschap “Transport Desmet – Naert”, met zetel te 8800 Roeselare, Regina
Wautersweg 15.
De vergadering stelt onmiddellijk de heer Franzel Huyvaert, hier aanwezig en die aanvaardt, aan als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar bestuursmandaat binnen de vennootschap
“Transport Desmet – Naert”, voornoemd.
De vergadering stelt vast dat de heer Franzel Huyvaert, voornoemd, thans statutaire bestuurder van
de vennootschap is.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Franzel Huyvaert, voornoemd als
bestuurder van de vennootschap te behouden doch te schrappen uit de statuten, zodoende hij thans
niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt.
De heer Franzel Huyvaert, wonende te 8870 Izegem, Pater Ver Eeckestraat 35 verklaart zijn
mandaat te aanvaarden.
Dienovereenkomstig wordt de volgende tekst geschrapt uit artikel 15 van de statuten:
“, te weten de heer Franzel Huyvaert, voornoemd, die aanvaardt”
De vergadering stelt vast dat mevrouw Els Pattijn, voornoemd, thans niet-statutaire bestuurder van
Luik B
de vennootschap is en bevestigt haar benoeming.
Mevrouw Els Pattijn, wonende te 8800 Roeselare, Regina Wautersweg 15 verklaart haar mandaat te
aanvaarden.
De vergadering stelt vast de er thans 2 bestuurders zijn.
Om tegemoet te komen aan de noden van de vennootschap op gebied van bestuur worden volgende
beslissingen verankerd in de statuten van de vennootschap en wordt titel 4 van de statuten
herschreven:
De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit twee (2) bestuurders. De bepalingen inzake het aantal
bestuurders kan niet gewijzigd worden zonder goedkeuring door een meerderheid van de
aandeelhouders van elke categorie van aandelen.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Inzake de benoeming van bestuurders zal voorzien worden in volgende bindende voordrachtregeling:
- één bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die
worden voorgedragen door (een meerderheid van) de A-Aandelen (de “A-Bestuurders”);
- één bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die
worden voorgedragen door (een meerderheid van) de B-Aandelen (de “B-Bestuurder”);
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dient minstens één
kandidaat aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.
De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken
aandelencategorieën, zullen bij de aanvang van de beraadslaging over de benoeming van nieuwe
bestuurders, de kandidaten voordragen tussen dewelke de vergadering gehouden is, de titularissen
van de aan deze groep toekomende mandaten te verkiezen. De voordracht zal eerst gebeuren door
de aandeelhouders van de A-Aandelen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende
categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan
worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep
te vertegenwoordigen.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De duur van hun opdracht is van onbepaalde duur.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen, tantièmes of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen, tantièmes of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de
jaarvergadering.
Bezoldigingen, tantièmes of vergoedingen kunnen slechts toegekend worden mits gewone
meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen
(ongeacht de bestaande categorieën van Aandelen) én een gewone meerderheid van stemmen in
elk van de aandelencategorieën.
Teneinde de A-Bestuurder en B-Bestuurder vast te stellen overeenkomstig voorgaande beslissingen
worden volgende voordrachten gedaan:
De houder van A-aandelen draagt de bestuurder de heer Franzel Huyvaert voor als A-Bestuurder
De houder van B-aandelen draagt de bestuurder mevrouw Els Pattijn voor als B-Bestuurder.
De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen de kandidaten en benoemt hen tot
respectievelijk A-Bestuurder en B-Bestuurder.
Vierde Besluit.    
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het
kapitaal is dat werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde Besluit.      Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.       : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JFT”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de
woorden “Besloten Vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Artikel 2.       : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.       : Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening, als
voor rekening van derden of in medewerking met derden, alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het voeren van een onderneming voor het vervoer van alle goederen en van alle producten over de
weg, door de lucht en over het water
- het voeren van een onderneming voor het vervoer van personen over de weg, door de lucht en over
het water
- het voeren van een onderneming voor het huren, verhuren en bevrachten van alle
vervoermateriaal, zowel met als zonder bestuurder
- het voeren van een onderneming mbt alle overige vervoerondersteunende activiteiten
- het laden, overladen en lossen van goederen, producten en van bagage die vervoerd worden over
de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren
- vervoerscommissionair
- verhuisonderneming
- transportfirma in de meest uitgebreide zin van het woord
- in- en uitvoer van goederen en producten
- tussen persoon in handel
- het voeren van een onderneming in auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, moto’s, aanhangwagens,
caravans  en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord, zowel in groothandel, kleinhandel
en als handelsbemiddelaar, zowel nieuw als 2de-hands
- het voeren van een onderneming in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, banden,
wisselstukken, oliën en vetten, … en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staat, zowel in groothandel, kleinhandel en als handelsbemiddelaar
- het voeren van een onderneming ivm verkoop en monteren van banden, het omwisselen van wielen
en het vervangen van velgen, zowel in groothandel, kleinhandel en als handelsbemiddelaar.
- het voeren van een onderneming in motorbrandstoffen en bijhorende service in gespecialiseerde
winkels
- het voeren van een onderneming in onderhoud, reparatie en aanpassing van alle motorvoertuigen
en motorfietsen, zowel in groothandel, kleinhandel en als handelsbemiddelaar
- het voeren van een onderneming in trekhaken op motorvoertuigen een aanhangwagens, zowel in
groothandel, kleinhandel en als handelsbemiddelaar
- het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop, fabricage en installatie van koelinrichtingen
- het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop, leveren en plaatsen van verlichting,
drijfkracht, telefoon en elektrotechnische installaties
-het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop, leveren en plaatsen van centrale
verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie
- het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop, leveren en plaatsen van sanitaire
toestellen, leidingen en installaties
Luik B
- het voeren van een onderneming van algemeen loodgieterswerk
- het voeren van een onderneming in algemene elektriciteitswerken
-het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop van elektriciteitsmateriaal, zowel in
groothandel, kleinhandel en als handelsbemiddelaar
- Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst;
-Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
-Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten;
-Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle
kredietverstrekkingen; borgstellingen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd
bekomen.
- De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
-De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.
- De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische-, industriële, roerende en
onroerende goederen.
- Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur,
commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruiling van alle
handelsgoederen in de meest uitgebreide zin.
Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te  verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het nemen en aanhouden van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op
te verrichten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht
en controletaken, en het ter  beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige
immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en
exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
- Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting,
planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt.
Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle
kredietverstrekkingen; borgstellingen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd
bekomen.
De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
Luik B
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze
belang stelt onder meer inzake bestuur en/of administratie.  De vennootschap mag bijgevolg
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden,
bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4.       : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.       : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 50 aandelen soort A, met stemrecht;
- 50 aandelen soort B, met stemrecht;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.       : Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7.       : Uitgifte door een enige aandeelhouder-bestuurder
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9.       : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11.     : Bestuursorgaan
De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit twee (2) bestuurders. De bepalingen inzake het aantal
bestuurders kan niet gewijzigd worden zonder goedkeuring door een meerderheid van de
aandeelhouders van elke categorie van aandelen.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Inzake de benoeming van bestuurders zal voorzien worden in volgende bindende voordrachtregeling:
-  één bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die
worden voorgedragen door (een meerderheid van) de A-Aandelen (de “A-Bestuurders”);
-  één bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die
worden voorgedragen door (een meerderheid van) de B-Aandelen (de “B-Bestuurder”);
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dient minstens één
kandidaat aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.
De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken
aandelencategorieën, zullen bij de aanvang van de beraadslaging over de benoeming van nieuwe
bestuurders, de kandidaten voordragen tussen dewelke de vergadering gehouden is, de titularissen
Luik B
van de aan deze groep toekomende mandaten te verkiezen. De voordracht zal eerst gebeuren door
de aandeelhouders van de A-Aandelen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende
categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan
worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep
te vertegenwoordigen.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De duur van hun opdracht is van onbepaalde duur.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Artikel 12.     : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, behalve de
bevoegdheden die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden conform
artikel 17 van de statuten.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan die alle handelingen stelt die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden conform artikel 17 van de statuten.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal
bestuursorgaan, handelend en optredend als college, zal de vennootschap steeds rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden door een bestuurder alleen handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14.     : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.     : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.     : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, de derde zaterdag van de
maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Luik B
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17.     : Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Zij is bovendien exclusief bevoegd voor:
- De overdracht van aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt.
- De verkoop van structurele activa van vennootschappen waarvan er aandelen in portefeuille
worden gehouden, van meer dan € 165.000,00.
- (Des)investeringen, dan wel een geheel van samenhangende (des)investeringen, van meer dan €
165.000,00, m.b.t. de vennootschap, dan wel m.b.t. vennootschappen waarvan er aandelen in
portefeuille worden gehouden, en alle rechtshandelingen m.b.t. de aandelen en/of het handelsfonds
van vennootschappen waarvan er aandelen in portefeuille worden gehouden.
- Het aangaan of verlenen van leningen, kredieten of voorschoten, dan wel een geheel van
samenhangende leningen, kredieten of voorschotten, van meer dan € 165.000,00.
- Overdracht van activa, dan wel een geheel van samenhangende activa, die een verkoops- of
boekwaarde hebben die hoger is dan € 165.000,00.
- Borgstelling voor een persoon (rechtspersoon of natuurlijke persoon) die verbonden is met de
vennootschap in de betekenis van artikel 1:20 van het WVV (“Verbonden Persoon”), Partijen of
derden.
- Contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de gewone activiteiten van de
vennootschap (i.e. (vrachtwagen)transportactiviteiten in de ruimste zin), met Verbonden Personen.
Artikel 18.     : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21.     : Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op één stem,
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering kan pas geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien dit quorum niet wordt bereikt dient het bestuursorgaan een nieuwe algemene vergadering te
beleggen met dezelfde agenda waarbij de aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle
aandeelhouders niet langer vereist is.
Indien het quorum van de algemene vergadering is bereikt, worden, behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
Indien het quorum van de algemene vergadering niet is bereikt, wordt in de tweede algemene
Luik B
vergadering, behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8 Iedere aandeelhouder met aandelen met stemrecht kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk
uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe
hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering
moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 23.     : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.     : Bestemming van de winst
§1 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
§ 2. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25.     : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In afwijking van het hierna vermelde artikel van de statuten, kan de vennootschap ontbonden en
vereffend worden in één akte conform de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
Artikel 26.     : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 27.     : Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht.
…
Zesde Besluit.      Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Zevende Besluit. Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Regina Wautersweg 15.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.            
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).