Ondernemingsnr : 0860448495
Naam
(voluit) : UBENCH INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoine Coppenslaan 27 bus 3
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 30 september 2019 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Wijziging samenstelling raad van bestuur
De algemene vergadering heeft besloten om het vereiste van aanstelling van een onafhankelijk
bestuurder te schrappen en artikel 14 dienovereenkomstig aan te passen, waardoor dit thans luidt als
volgt :
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit vier leden.
De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.
(…)”
Ontslag van (alle) huidige (gedelegeerd) bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van volgende (gedelegeerde)
bestuurders met ingang van heden :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ISETTA”, met maatschappelijke zetel te
2220 Heist-op-den-Berg, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.293.682,
met als vaste vertegenwoordiger de LENS Marcus Emiel Emma, wonende te 2580 Putte,
Rappoortlaan 25;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENTHAM", met maatschappelijke
zetel te 2360 Oud-Turnhout, Schuurhoven 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE 0473.135.613, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBRAEKEN Peter,
wonende ter 2360 Oud-Turnhout, Schuurhoven 64;
- De heer CLAUS Michel Jean Marie René, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Les Gottes 20;
- De heer SAENEN Hilaire François Ely, wonende te 2431 Varendonk, Rauwstraat 22.
Benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten om de volgende personen te benoemen als (nieuwe)
bestuurders met ingang van heden :
- de heer Birk Oliver, wonende te Duitsland, 48165 Münster, Klinkkampweg 4;
- mevrouw Scharpwinkel Katja, wonende te Duitsland, 48165 Münster, Buddenholz 20;
- de heer Borgholte Harald, wonende te Duitsland, 48167 Münster, Peppinghegeweg 12;
- de heer Hoekstra Jurgen Imco, wonende te Nederland, 6862 BV Oosterbeek, Pieterbergseweg 32
B.
- de heer Verbraeken Peter Betty Jan, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Schuurhoven 64.
De bestuurders worden benoemd tot de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2025,
en hun mandaat is onbezoldigd.
benoeming commissaris
De algemene vergadering besluit om KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER -
BEDRIJFSREVISOREN" CVBA, afgekort "KPMG-Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1130 Brussel,
Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren te benoemen als commissaris van
de Vennootschap. Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de jaarvergadering die zal
worden gehouden in 2022.
Machtigingen en volmachten
Luik B
Met het oog op de uitvoering van de in deze akte genomen beslissingen :
1. wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
vennoten, zaakvoerder, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : mevrouw Dierckx Lotte An August Valentinus,
geboren te Turnhout op 28 juli 1982, wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 37 en b) mevrouw
Goldschtein Nathalie Sharon, geboren te Wilrijkop 23 november 1969, wonende te Nieuwe Baan 16,
2990 Wuustwezel;
2. wordt de instrumenterende notaris gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 3 oktober 2019.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten