Ondernemingsnr : 0442729576
Naam
(voluit) : M - M invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 12
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Emmanuel Beelen, notaris met standplaats te Herk-
de-Stad, op 3 januari 2024, Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 11 januari
2024 (11-01-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000593 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “M-M INVEST”, met zetel te 3500 Hasselt,
Koning Albertstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0442.729.576, dat volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de
jaarvergadering van de vennootschap voortaan jaarlijks wordt gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum        op het hetzelfde uur.
De vergadering beslist om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, zoals hierna op
genomen onder ‘Artikel 23: organisatie en bijeenroeping’.
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat het boekjaar ongewijzigd blijft.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten.
Elke vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".;
Weglating bepalingen aangaande een directiecomité en oude wetsartikelen.
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, met uitzondering van de terminologie (doel =>
voorwerp).
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd, zoals gezegd in het eerste agendapunt.
De naam en het boekjaar blijven ongewijzigd
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de naamloze
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “M-M INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
-beleggen van vermogens;
-voor eigen rekening en/of voor rekening van derden of bij deelneming, als tussenpersoon, agent,
promotor, commissionair makelaar of in enige andere hoedanigheid, alle hoegenaamde roerende en
onroerende verrichtingen doen, zoals het kopen, verkopen, huren, verhuren, laten bouwen of
verbouwen van allerlei immateriële en materiële activa;
- de vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
1) de promotie en uitbating van broodjes- en snackbars : verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken die ter plaatse verbruikt worden of in afhaalservice  van belegde broodjes, ijscrème,
dranken, delicatessen, croissanterie, worstenbroodjes, pizzaguettes, hotdogs, soepen, croques en, in
het algemeen al dan niet in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals 
snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries,
creperies, tearooms, ijssalons, en pizzeria’s;
2) de promotie en uitbating van tea-rooms, tavernes, ijssalons, eethuizen, restaurants en brasserie's;
3) de groot- en kleinhandel van alle brood- en banketbakkerijprodukten (zowel voor warme als voor
koude bakker);
4)de promotie en uitbating van restaurants,  taverne's, brasserie's en eethuizen;
5) de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van :
* alle wijnen, waters, likeuren, sterke dranken, koffie- en theeproducten;
* alle voedingsartikelen, zuivelproducten, snoepartikelen, rookwaren en luxegoederen;
* alle porselein, bestekken en glazen;
* gadgets, elektrische apparaten, toestellen en apparatuur.
6) Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkave-len en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierech-ten voor het
kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten
inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa's, ap-parte-menten, het ondernemen van
alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burger-lijk genie en, in het bijzonder, het
oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig
op de mede-ëigendom.
7) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obliga-ties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
8) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
9) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulie-ren  onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval ver-lenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte ter-mijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
10) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administra-tieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement;
11) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke over-name van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtin-gen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhande-ling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met
uitsluiting van het verlenen van vermogens- en of be-leggingsadvies aan derden;
12) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen;
13) het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken;
14) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.  De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaf-fen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschap-pen.  De vennoot--schap mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelne-ming, finan-ciële tussenkomst of anderszins,
belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in
België of in het buitenland, waarvan het maat-schappelijk voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), verdeeld in elfduizend honderd vijftig
(11.150) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/ elfduizend honderd vijftigste
(1/11.150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, doch dit met uitzondering voor de enige
bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enige bestuurder, oefent deze al de bevoegdheden uit.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder of opdragen aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan
en dan ‘personen gelast met het dagelijks bestuur’ genoemd worden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder,
resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig, wanneer zij
ondertekend worden:
- indien er maar één bestuurder is, door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders zijn, door  minstens 2 bestuurders samen optredend;
- door een gedelegeerd bestuurder alleen-handelend;
Die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaan-de beslissing door de raad
van bestuur moeten leveren.
Indien er aldus slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur, die
alleen kan optreden. Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder dan wel
persoon gelast met het dagelijks bestuur beperken.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de laatste werkdag voorafgaand aan voormelde datum        op het hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens
andersluidend akkoord van partijen.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden  en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
VIERDE AGENDAPUNT: Vaststelling einde mandaat bestuurders – bekrachtiging stilzwijgende
herbenoeming bestuurders en kwijting – Benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering stelt hierbij uitdrukkelijk vast dat sinds 1 januari 2019 de raad van bestuur
samengesteld is als volgt:
1. Mevrouw MARTENS Maria Jacqueline, geboren te Hechtel op 19 december 1958, wonende te
3500 Hasselt, de Schiervellaan 22/4.01
2. Mevrouw LEETEN Nisken, geboren te Hasselt op 3 november 1987, wonende te 3590
Diepenbeek, Lijsterstraat 11.
Voormelde bestuurder sub 1) is tot deze functie -sinds 1 juni 2015 voor een duur van zes jaar-
benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 1 juni 2015,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 oktober daarna onder nummer
15143585.
Voormelde bestuurder sub 2) is tot deze functie -sinds 27 mei 2019 (doch met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2019) voor een duur van zes jaar- benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 27 mei 2019 (doch met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019),
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september daarna onder nummer
19128850.
Na het verstrijken van de duur van bovenvermeld bestuursmandaat van mevrouw MARTENS Maria
werd er geen herbenoemingbeslissing  gepubliceerd.  De vergadering verklaart dat voormelde
mevrouw MARTENS Maria werd herbenoemd, doch dat dit ingevolge materiële vergissing niet werd
gepubliceerd.
De vergadering verklaart dat de voormelde personen zijnde 1) voormelde mevrouw MARTENS Maria
en 2) voormelde mevrouw LEETEN Nisken, de raad van bestuur uitmaken.  Zij erkennen dat zij het
bestuur van de vennootschap effectief hebben waargenomen sedert 1 januari 2019. 
De notaris heeft de algemene vergadering erop gewezen dat er drie bestuurders dienen aangesteld
te zijn, gelet op de aanwezigheid van drie aandeelhouders.
De vergadering bekrachtigt hierbij uitdrukkelijk alle bestuurshandelingen door deze voormelde raad
van bestuur gesteld.  
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een duur van 6 jaar tot aan de
jaarvergadering van 2029:
Mevrouw MARTENS Maria Jacqueline, geboren te Hechtel op 19 december 1958, wonende te 3500
Hasselt, de Schiervellaan 22/4.01.
hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Koning
Albertstraat 12.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap LIMBURGS CENTRUM VOOR
ACCOUNTANCY, afgekort LCA, met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126,
ondernemingsnummer 0812.067.073, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Machtiging bestuurder uitvoering voormelde besluitvorming
De algemene vergadering machtigt de bestuurders om het nodige te doen voor de uitvoering van de
voormelde besluitvorming.
…
DAGELIJKS BESTUURDER
Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze te benoemen tot dagelijks bestuurder:
Voornoemde mevrouw MARTENS Maria Jacqueline, geboren te Hechtel op 19 december 1958,
wonende te 3500 Hasselt, de Schiervellaan 22/4.01, hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt.
Deze dagelijks bestuurder kan individueel optreden.
…
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Emmanuel BEELEN, notaris te Herk-de-Stad
Tegelijk hiermee neergelegd :
- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten met lijst.