Ondernemingsnr : 0534979348
Naam
(voluit) : WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER
(verkort) : WAVOLO
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadionplein(BEV) 1
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER
te 9120 Beveren, Stadionplein 1
RPR Gent (Oost-Vlaanderen) afdeling Dendermonde
ondernemingsnummer BE 0534.979.348
UITTREKSEL : OMVORMING CVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN
BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 17 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :
is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER, met zetel te
9120 Beveren, Stadionplein 1.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0534.979.348.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming WAASLAND VOETBAL LINKEROEVER, bij
akte verleden voor ons notaris Vercouteren op 27 mei 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 17 juni 2013onder nummer 091314, waarvan de statuten werden gewijzigd bij
akte verleden voor ons notaris op 22 april 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 14 mei 2014 onder nummer 099063 en voor het laatst bij akte verleden voor ons
notaris op 21 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8
december 2016 onder nummer 16168268;
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING:
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden.
DERDE BESLISSING:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ «WAASLAND VOETBAL
LINKEROEVER» in het kort “WAVOLO” en met als commerciële benaming “WAASLAND –
BEVEREN” deze commerciële benaming kan steeds gebruikt worden naast de maatschappelijke
benaming.”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
    •  het ontwikkelen, promoten en begeleiden van sporten, sportbeoefenaars en sportploegen, in het
bijzonder de ontwikkeling, promotie en begeleiding van de voetbalsport; het management van
sportlui en ploegen; het begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op
administratief, juridisch, financieel en sportief gebied;
    •  het organiseren van – en het deelnemen aan alle mogelijke manifestaties betreffende – de
beoefening van de sport, onder andere de voetbalsport, zoals onderricht, oefeningen, stages,
trainingen, en wedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitiesverband, en zowel in het
nietbetaald als het betaald voetbal;
    •  het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord, ondermeer restaurant,
tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouders, traiteur,
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities, hotel en logementshuis, jeugdkantines,
themacafés, businesslunches enz.
    •  de in en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en
tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, het verwerken, onderhouden, herstellen en verhuren
van menigvuldige goederen, zoals, doch niet beperkend : kledij en textielproducten, schoenen en
artikelen en benodigdheden voor schoenen, toestellen voor sport enz.
    •  het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking;
    •  het realiseren en exploiteren van radio en televisieomroepen, omroepprogrammas en
uitzendingen, en telewinkelen, via alle mogelijke vorm van transmissie en via elk mogelijk omroep-
en communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een doelgroep of een
specifiek thema, alsook het realiseren en exploiteren van alle activiteiten die op het voorgaande
betrekking hebben zoals het werven van sponsoring en reclame, beheer van intellectuele rechten,
productie en aan- en verkoop van formats en programmas, informatiediensten en aankoop, verkoop
en verhuur van technische en facilitaire uitrustingen;
    •  het realiseren en exploiteren van producten, toepassingen en diensten, mogelijk afgeleiden van
programma’s, via dragers en omroep en communicatienetwerken;
    •  het uitgeven van auteursrechtelijke beschermde werken en prestaties, het organiseren van
Luik B
culturele en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
    •  het realiseren en exploiteren van zendinstallaties, omroepnetwerken en communicatienetwerken
en diensten;
    •  het organiseren van reizen, conferenties, seminaries en privaatcursussen;
    •  het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in
coproductie met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van
allerhande attracties, manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
heeft met de sector van entertainment;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in lecentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriele duurzame activa;
    •  alle activiteiten die verband houden met stadion en sportinfrastructuur of met roerende of
onroerende beleggingen en beheer in dat verband;
Zij heeft bovendien tot voorwerp :
    •  het beheer van vermogens, bestaande uit roerende of onroerende waarden;
    •  het verstrekken van advies, bijstand en hulp in de meest verscheidene vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie en op het vlak van studie, organisatie en
consultatie in alle economische, financiële, fiscale, sociale, juridische, administratieve en
marketingaangelegenheden; het verlenen van adviezen;
    •  het beleggen in kapitaal, het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief
maken het overdragen, inbrengen en verhandelen van alle roerende waarden en schuldvorderingen,
onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse vennootschap,
onderneming of vereniging met handels nijverheids-, financieel-, roerend of onroerende doeleinden.
Daarnaast kan de vennootschap alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voormelde doelstellingen, met inbegrip van bijkomende
commerciële en winstgevende activiteiten binnen de wettelijk toegelaten grenzen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 5 - Soorten effecten
Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in aandelen op naam met een nominale waarde van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.
Elk aandeel moet voor de geheelheid worden volgestort.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel van de winst.
Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet ten allen tijde
onderschreven zijn.
Buiten de hiervoor bedoelde aandelen waarop werd ingeschreven bij de oprichting, zullen tijdens
haar bestaan andere aandelen kunnen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de
opneming van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan van de
vennootschap, bepaalt rekening houdende met de hiervoor genoemde bedragen, de uitgifteprijs, het
bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de
nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.
De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke
blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van zeven procent te
betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de
vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de
inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort
zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
De algemene vergadering van de vennoten kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet
van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de
emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.
Artikel 13 - Benoeming - Ontslag
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimun vijf (5)
en maximaal negen (9) leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
Vanaf een kapitaalsinbreng van tweehonderd duizend euro (€ 200000) heeft men recht op een zetel
in de raad van bestuur.
Voor zover de algemene vergadering bestuurders wenst te benoemen zal dit gebeuren volgens de
hierna beschreven procedure :
    •  de raad van bestuur meldt aan iedere aandeelhouder, 2 maanden voor de jaarvergadering
waarbij de benoeming van bestuurders een agendapunt wordt, dat kandidaturen voor een
bestuursmandaat worden gevraagd;
    •  de persoon die zich kandidaat stelt voor een bestuursmandaat maakt dit bekend aan de raad
van bestuur, minstens één maand voor de algemene vergadering die over de nieuwe aanstellingen
zal beslissen;
    •  op de algemene vergadering die over de nieuwe bestuursmandaten zal beslissen brengt iedere
aandeelhouder een stem uit op drie kandidaten;
    •  de kandidaten die in de rangschikking de tien meeste stemmen hebben verkregen worden
aangeduid als bestuurder.
    •  De verkiezing van de bestuurders door de algemene vergadering zal gebeuren volgens het
principe dat één aandeel recht geeft op één stem.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat
vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste
en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Artikel 14 – Raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de raad door
het oudste lid voorgezeten.
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het
belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een
bestuurder daarom verzoekt.
De raad vergadert minstens vier maal per jaar.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het
oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen
vóór de vergadering.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een
nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen binnen de raad van bestuur zullen genomen worden bij meerderheid. Bij staking
stem van de voorzitter doorslaggevend
De leden van de raad van bestuur zullen binnen de raad van bestuur een gewogen stem uitbrengen
in de raad van bestuur. Het gewicht van deze stem zal worden vastgelegd in een beslissing waarbij
een verdeelsleutel wordt bepaald waarbij rekening wordt gehouden met enerzijds de continuïteit van
het bestuur en anderzijds de financiële inbrengen die door de aandeelhouders worden gedaan.
De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een bestuurder mag, zelfs per brief, per mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere
bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te
brengen. De volmachten moeten uiterlijk vóór de bijeenkomst aan de voorzitter of de ondervoorzitter
worden bekendgemaakt.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter
Luik B
of twee bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee
bestuurders.”
Artikel 15 - Bevoegdheid
1. De raad van bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de
hoofdstukken II en III, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die nodig of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de geldende wetgeving of deze statuten, de algemene vergadering
exclusief bevoegd is.
De raad van bestuur beslist ondermeer over alle overeenkomsten, transacties en vergelijken, over
huurcelen en verhuringen, over het aanvaarden van giften en legaten, over het beleggen van
fondsen, ontvangsten en uitgaven, over het aangaan van leningen waarvan hij de voorwaarden
vaststelt, over het afsluiten of opheffen van hypotheken, alsmede over het verzaken aan alle
hypothecaire of zakelijke waarborgen, over handlichtingen van hypothecaire inschrijvingen en
voorrechten, dadingen, inbeslagnemingen, verzet over alle rechtsvorderingen, zowel als aanlegger
dan als verweerder, over elk reglement van inwendige orde, over de vaststelling van het bedrag van
lidgelden en over het vaststellen van de prijzen van de abonnementen en van de prijzen der plaatsen
voor het bijwonen van de voetbalwedstrijden of competitiewedstrijden van andere sporttakken. Zij
beslist eveneens over het aanwerven, het ontslaan en het tewerkstellen van spelers, trainers,
bedienden en arbeiders.
Hij tekent evenzo de krijtlijnen uit van het beleid en zal hiertoe de clubmanager en of de hierna
vernoemde commissies bepaalde opdrachten geven.
De machten hierboven vermeld zijn enkel aanwijzend en niet beperkend.
2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar zouden zijn
gemaakt. Niet naleving brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het
gedrang.
3. De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere en beperkte volmachten verlenen.
Artikel 16 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 17 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een door
haar aangeduide derde.
Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, handelen de betrokken personen als college,
zowel wat hun intern dagelijks bestuur als hun externe vertegenwoordigingsmacht zou betreffen.
Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend : alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken te verzekeren, ook deze die, wegen hun minder
belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid om onverwijlde beslissingen te nemen, het optreden van
de raad van bestuur niet vereisen.
Indien tot de oprichting van een dagelijks bestuur zou worden overgegaan zal de benoeming van de
betrokken personen bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
Artikel 19 - vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten recht. Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in
rechte geldig vertegenwoordigd door de CFO en de voorzitter, gezamenlijk handelend, en bij
verhindering van één van deze twee, door twee andere bestuurders.
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een met een beslissing van de raad van bestuur
tegenstrijdig belang heeft, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van beraadslaging en
stemming over de betrokken aangelegenheid.
2. De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een met een beslissing van de raad van bestuur
tegenstrijdig belang heeft, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van beraadslaging en
stemming over de betrokken aangelegenheid.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
Luik B
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 21 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand oktober om 19.30 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 27 - Stemrecht
Om geldig te zijn moet elke beslissing bedoeld in artikel 23 van de statuten om geldig te zijn
bovendien worden genomen met minstens vijfenzeventig procent (75 %) van de aandelen.
De beslissing omtrent de aanvaarding van aandeelhouders worden uitsluitend door de
aandeelhouders van deaandelen genomen.
Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht
opgeschort.
Artikel 35 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 36 - Bestemming van de winst - Reserve
De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, met dien verstande
dat maximaal veertig percent van de theoretisch aan de vennoten uitkeerbare winst effectief als
dividend mag worden uitgekeerd.
De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Evenwel zal een dividend nooit hoger kunnen zijn dan tien (10%) van het ingebrachte kapitaal.
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over
de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de
vennoot (vennoten) belast met de controle.
VIERDE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming/benoeming zaakvoerders als bestuurders en vaste
vertegenwoordiger
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, te weten
:
    •  De heer VAN REMOORTEL Jozef Theofiel, nationaal nummer 48.12.28 42917, wonende te
9130 Beveren (Verrebroek), Verheyenplein 8.
    •  Dirk HUYCK, nationaal nummer 61.12.29381-17, wonende te 9100 Sint-Niklaas, De
Cleenestraat 19
    •  Jan COENE, nationaal nummer 54.01.25 10196, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Truweelstraat
59;
    •  VAN GYSEL, nationaal nummer 52.03.09 299-59, wonende te 9120 Beveren, De Brownestraat
10.
    •  Gerry SMET, nationaal nummer 49.06.30 25909, wonende te 9120 Beveren, Hendrik
Consciencestraat 70.
    •  Sven VAN HOVE, nationaal nr 70.0404061-56, wonende te 9170 Sint-Pauwels, Brouwershof 9;
    •  Olivier SWOLFS, nationaal nr 71.04.28371-17, wonende te 2930 Brasschaat, Louislei 59;
    •  Walther CLIPPELEYR, nationaal nr 53.0822 -105.16, wonende te 650 Edegem, Hovestraat 151.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur, te weten :
Luik B
Benoeming bestuurders :
    •  De heer VAN REMOORTEL Jozef Theofiel, nationaal nummer 48.12.28 42917, wonende te
9130 Beveren (Verrebroek), Verheyenplein 8.
    •  Dirk HUYCK, nationaal nummer 61.12.29381-17, wonende te 9100 Sint-Niklaas, De
Cleenestraat 19
    •  Jan COENE, nationaal nummer 54.01.25 10196, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Truweelstraat
59;
    •  Hennie VAN GYSEL, nationaal nummer 52.03.09 29959, wonende te 9120 Beveren, De
Brownestraat 10.
    •  Gerry SMET, nationaal nummer 49.06.30 25909, wonende te 9120 Beveren, Hendrik
Consciencestraat 70.
    •  Sven VAN HOVE, nationaal nr 70.0404061-56, wonende te 9170 Sint-Pauwels, Brouwershof 9;
    •  Olivier SWOLFS, nationaal nr 71.04.28371-17, wonende te 2930 Brasschaat, Louislei 59;
    •  Walther CLIPPELEYR, nationaal nr 53.0822 -105.16, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat
151;
    •  Tom ROMBOUTS, nationaal nummer 73.12.06 08987, wonende te 2970 Schilde, Gillès de
Pélichylei 66.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming commissaris – revisor
De oprichters beslissen Moore AUDIT BV(B00212), BDC Esplanade 1/96 te 1020 Brussel,
vertegenwoordigd door Peter Verschelden (A01845) aan te stellen als commissaris. De commissaris
zal controle verrichten over drie boekjaren, eindigend op 30/06/2020, 30/062021, 30/06/2022. Het
mandaat zal normaliter eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2022. De jaarlijkse bezoldiging
wordt vastgesteld op een bedrag van 17.500,00 euro (EUR zeventienduizend vijfhonderd euro).
VIJFDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Stadionplein 1.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER
En onmiddellijk is de raad van bestuur, benoemd zoals hiervoor beschreven, hier bijeengekomen en
heeft aangesteld als voorzitter :
Dirk HUYCK, nationaal nummer 61.12.29-381-17, wonende te 9100 Sint-Niklaas, De Cleenestraat 19
Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, aanwezigheidslijst en de tekst van de
gecoördneerde statuten.