Ondernemingsnr : 0474 702 954
Naam
(voluit) : Advanced Technology Explained
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 283 bus 12, 9230 Wetteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - Wijziging vaste
vertegenwoordiger commissaris - Benoeming gedelegeerd bestuurder -
Intrekking bijzondere volmacht - Mededeling van vereniging van alle
aandelen in één hand. Neerlegging van document houdende de identiteit
van enige aandeelhouder
Uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder op 30 november 2022 blijkt dat de
enige aandeelhouder heeft beslist om met ingang van 15 oktober 2022, de heer Lars Henze te ontslaan als
bestuurder van de Vennootschap.
Ter vervanging van de heer Henze heeft de enige aandeelhouder vervolgens beslist om de heer Michael
Hein, woonst kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van
15 oktober 2022. De heer Michael Hein heeft verklaard zijn mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.
Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de
akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, of door de gedelegeerd
bestuurder.
Tenslotte heeft de enige aandeelhouder beslist om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van
PwC Business Advisory Services BV, met kantoor te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, te belasten
met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie van de Vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 30 november 2022, blijkt dat de raad van
bestuur heeft kennisgenomen van het feit dat de vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL" (B00001),
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor (A02521), vanaf 18 oktober
2022 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
De raad van bestuur heeft tevens beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook haar
vertegenwoordiging in het kader van bedoeld dagelijks bestuur, te delegeren aan de heer Jurgen De Backer,
bestuurder, en dit met ingang van 15 oktober 2022 en dit voor de duur van zijn bestuurdersmandaat.
De heer Jurgen De Backer zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen in de uitoefening van zijn
mandaat dat onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de
akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, of door de gedelegeerd
bestuurder.
Vervolgens heeft de raad van bestuur beslist om, met ingang van 30 april 2022, alle volmachten
toegekend aan de heer Dimitry Smagghe, zoals toegekend door de raad van bestuur op 25 mei 2018 en
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2018 onder het nummer 18125148, in
te trekken.
Tenslotte wordt, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
op basis van bovengemelde notulen van de raad van bestuur, volgend document neergelegd:
- Document houdende de identiteit van de enige aandeelhouder
Uit bovengemelde notulen van de raad van bestuur blijkt ook dat de raad van bestuur heeft beslist om
Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV, met kantoor te
Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, te belasten met de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de wijziging van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber