Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Almi Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krekelstraat 43
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Carol BOHYN te Beveren (Haasdonk) op
23/12/2019, aangeboden ter registratie, dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:
Oprichter(s):
1) Mevrouw DE CLERCQ Sabine, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 141.
2) De heer MELLERY Frédéric, wonend te 1420 Braine-l'Alleud, Rue de la Royale Harmonie 52.
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MANAGEMENT MEAT", met
maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Venecolaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent onder nummer 0421.259.518.
4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOLS CONSULTING SERVICES",
met maatschappelijke zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Oude Nijvelsebaan 89, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0895.068.983.
Naam: “Almi Invest”
Duur: onbepaalde duur
Zetel:
Vlaams Gewest, 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 43
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met welk voorwerp ook;
2) het beheer van het ingebracht en aangekochte roerend en/of onroerend vermogen, met inbegrip
van de wederbelegging van de fondsen die eruit voortvloeien.
Hierin begrepen zijn alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar roerend en/of
onroerend vermogen te bevor-deren, zoals het herbeleggen, herinvesteren, onderhouden,
ontwikkelen, verfraaien, verhuren,… van deze goederen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële, industriële, hypothe-
caire verrichtingen doen die rechtstreeks of on-rechtstreeks met het voorwerp verband houden en die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbreng(en):
€ 800.000, nog niet volstort, vertegenwoordigd door 800 aandelen, 440 aandelen klasse A, 160
aandelen klasse B, 80 aandelen klasse C en 120 aandelen klasse D.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
0740521457
Luik B
Elke aandelenklasse kan één bestuurder benoemen, de A-Klasse mag er twee benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De eerste donderdag van de maand december om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar neemt een
aanvang vanaf de dag van de neerlegging ter griffie en eindigt op 30 juni 2021.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bekrachtiging verbintenissen:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Benoemingen:
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
Luik B
1) mevrouw DE CLERCQ Sabine, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 141;
2) de heer MELLERY Frédéric, wonend te 1420 Braine-l'Alleud, Rue de la Royale Harmonie 52;
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MANAGEMENT MEAT", met
maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Venecolaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent onder nummer 0421.259.518, vast vertegenwoordigd door de heer
VANDERHAEGHE Arnold, wonende te 8000 Brugge, West-Gistelhof 34;
4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOLS CONSULTING SERVICES",
met maatschappelijke zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Oude Nijvelsebaan 89, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer 0895.068.983, vast vertegenwoordigd door de heer
COOLS Raf, wonend te 1652 Beersel (Alsemberg), Oude Nijvelsebaan 89;
5) de heer VERMEEREN Geert, wonend te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 141.
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw DE CLERCQ Sabine,
wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hooimanstraat 141.
Volmacht:
Van Den Neste boekhouders-fiscalisten, vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Neste, of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Carol Bohyn
Tegelijk neergelegd: expeditie oprichtingsakte.