Ondernemingsnr : 0862829648
Naam
(voluit) : BROKERS WAREHOUSING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stwg. op Vilvoorde 112
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "BROKERS WAREHOUSING", met adres van de zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op
Vilvoorde 112, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas  IDE te Hamme, op 28 december
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Beslissing om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli van ieder jaar
en af te sluiten op 30 juni van het daarop volgende jaar, en overeenkomstige aanpassing van de
statuten.
Het nieuwe artikel 11.1 luidt als volgt:
“ARTIKEL 11.1 – BOEKJAAR:
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Op het
einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad
van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.”
3) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
voorlaatste zaterdag van de maand oktober om negen uur vijfenveertig (9h45), en overeenkomstige
aanpassing van de statuten.
Het nieuwe artikel 10.1 luidt voortaan als volgt:
ARTIKEL 10.1 – PLAATS, DAG EN UUR VAN DE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand
oktober om negen uur vijfenveertig (9h45). De algemene vergaderingen worden gehouden in de
plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2024.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, zal gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van de
maand oktober van het jaar 2024.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam:
BROKERS WAREHOUSING
Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Duur:
Onbepaalde duur
Zetel:
Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer, de aankoop, de verkoop en ter beschikkingstellen onder gelijk welke vorm, waaronder
consignatie, warrant, verkoop op afbetaling, financieringshuur, leasing, ... van roerende en
onroerende goederen.
De behandeling, opslag, overslag, transport en alle andere behandelingen van goederen.
2. De verwerving, het beheer en de valorisatie van deelnemingen, onder gelijk welk vorm, in alle
handels-, industriële en financiële deelnemingen.
3. Het beheren en financieren van ondernemingen door middel van leningen, verstrekken van al dan
niet converteerbare obligaties, roerende en onroerende leasing, of gelijk welke andere vorm.
4. De vennootschap mag de opdracht van bestuurder of commissaris uitoefenen.
5. De vennootschap kan alle steun en hulp verlenen, zowel op administratief, commercieel, technisch
als organisatorisch vlak, of op gelijk welke andere wijze die voor de betreffende onderneming van nut
kan zijn.
6. Ten bijkomstige titel kan de vennootschap verder alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen doen die verband houden met haar activiteiten of met deze van haar
deelnemingen.
7. In het algemeen kan zij samenwerken of samensmelten met soortgelijke ondernemingen indien dit
het bereiken van haar voorwerp kan vergemakkelijken of bevoordelen.
8. De vennootschap mag borgen stellen voor de onderneming of voor de ondernemingen waarin zij
op enigerlei wijze belangen heeft.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal is vastgesteld op honderdveertienduizend zeshonderdvijfennegentig euro (€
114.695,00).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderdvijftienduizend achthonderdvijfenveertig (115.845)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Bestuur:
[a.] SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – AANTAL – BENOEMING:
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en
maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene
vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een
plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen
de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren.
De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst bekrachtigd.
[b.] DUUR VAN DE OPDRACHT – ONTSLAG:
De duur van de opdracht geldt voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in
nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding
wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene
vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
[c.] FUNCTIES – TAAKVERDELING – VOORZITTERSCHAP:
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, “gedelegeerd bestuurder”
genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
[d.] WERKING – VERGADERINGEN – VOLMACHTEN – PROCESSEN-VERBAAL:
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De uitnodigingen die
bij gewone brief worden rondgestuurd tenminste zeven dagen voor de vergadering, vermelden dag,
uur, plaats en agenda. Als alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan kunnen
besluiten genomen worden buiten de agenda. Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief een
ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. De vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter en bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid.
Behalve in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de
aanwezige leden.
In afwijking van het bovenstaande:
-Kunnen de oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke
beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, eveneens gebeuren door middel van een ander
communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander
communicatiemiddel dan per brief te ontvangen.
-Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of
verbodsbepalingen ter zake, gebeuren via conference call, mits de leden van het bestuursorgaan van
de vennootschap individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met deze
vergaderingswijze.
[e.] VERGOEDING:
Ambtshalve wordt voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris toegekend, en
evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan aan de bestuurders een presentiegeld
toekennen, te boeken als bedrijfskosten.
Daarenboven kan, bij beslissing van de algemene vergadering, aan bepaalde bestuurders een vaste
bezoldiging worden toegekend die bij de bedrijfskosten wordt geboekt.
[f.] BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken
van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de
vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de
aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk
is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan
van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding
van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het
geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van
enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is
bekendgemaakt.
Vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder
die alleen optreedt en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand
oktober om negen uur vijfenveertig (9h45). De algemene vergaderingen worden gehouden in de
plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene
vergadering bij te wonen en er te stemmen.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Op het
einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad
van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten
bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst
wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de
bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend
kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een
reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Besluit om de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;
- de heer VAN HOUTE Ulrik, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132;
- mevrouw CARDINAS Françoise, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;
Die aanvaardden bij monde van hun lasthebber.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3). Worden benoemd tot niet-
statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd;
- de heer VAN HOUTE Ulrik, voornoemd;
- mevrouw CARDINAS Françoise, voornoemd;
Die aanvaardden bij monde van hun lasthebber.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde
112.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd,
of aan één van zijn aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd, die aanvaardde bij monde van zijn lasthebber;
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht