Ondernemingsnummer :
0463984850
Benaming :
(voluit) :
CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM
(verkort) :
C.S. B
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Fabriekstraat 2
3670 Meeuwen-Gruitrode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
STATUTENWIJZIGING
“CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM”
Naamloze vennootschap
te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 2
BE 0463.984.850
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
--- Op twintig december.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van "CLEANROOM SYSTEMS BELGIUM", met zetel te
3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren onder het nummer BE 0463.984.850, gekend bij de BTW-administratie onder
nummer BE 0463.984.850.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan HOMANS te Peer op zes
augustus negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 augustus daarna onder nummer 980826-50, waarvan de statuten voor het laatst
werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank Goddeeris, te Houthalen-Helchteren op
10 juli 2012 bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna onder
nummer 12144336.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door mevrouw Nadia JANSEN, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: vijfentwintigduizend tweehonderd vijftig (25.250), hetzij de
totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
De bestuurders zijn aanwezig:
    1.  Naamloze Vennootschap "JANSEN INTERNAL SERVICES", met zetel te 3670 Meeuwen-
Gruitrode, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het nummer BE 0429.348.130,
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN, Nadia, geboren te
Bree op twaalf juli negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer (…), wonende te 3520
Zonhoven, Boomsteeg 19.
Luik B
    2.  Naamloze Vennootschap "BUILDING GROUP JANSEN", met zetel te 3670 Meeuwen-
Gruitrode, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het nummer BE 0412.003.045,
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN, Nadia, geboren te
Bree op twaalf juli negentienhonderd vierenzeventig, rijksregisternummer (…) wonende te 3520
Zonhoven, Boomsteeg 19.
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan
de instrumenterende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
Zij doen tevens afstand van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het
Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders zijn allen alhier aanwezig.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2018,
neer te leggen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad:
CVBA Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4,
vertegenwoordigd door de revisor, de heer Olaf Janssen ,
die bij schrijven van 06 december 2018 verklaard heeft kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Besluit tot naamswijziging en aanpassing van artikel één van de statuten;
    2.  Besluit tot aanpassing van de zetel en aanpassing van artikel twee van de statuten;
    3.  Benoeming nieuwe bijkomende bestuurder;
    4.  Bevestiging van de beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2018 tot herbenoeming
van de commissaris Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Hasselt, Herkenrodesingel
4, vertegenwoordigd door de revisor, de heer Olaf Janssen
    5.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    6.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans vijfentwintigduizend tweehonderd vijftig (25.250) zijn
uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “JANSEN
Luik B
CLEANROOMS”, en artikel één van de statuten als volgt:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “JANSEN CLEANROOMS"”.
 
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders stellen vast dat ingevolge de fusionering van de gemeente Meeuwen-Gruitrode
(postcode 3670) met de gemeente Opglabbeek (postcode 3660) naar de gemeente Oudsbergen
(postcodes 3660 en 3670) vanaf 1 januari 2019, de huidige zetel van de vennootschap vanaf 1
januari 2019 de volgende is: “3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2”.
De postcodes 3670 voor Meeuwen-Gruitrode en 3660 voor Opglabbeek blijven behouden. Voor
Oudsbergen gelden dus de postcode 3660 en 3670.
De aandeelhouders beslissen de eerste zin van artikel twee te wijzigen als volgt:
“De zetel is gevestigd te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2”
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt als nieuwe bijkomende bestuurder, met ingang vanaf heden tot
na de algemene vergadering te houden in 2022 over de jaarrekening van het boekjaar eindigende
per 31 december 2021:
De heer MORIAU, André-Philippe Frans Jet Leon, geboren te Tienen op zesentwintig maart
negentienhonderd vijfenzeventig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw
DEBONTRIDDER Hilde Yvonne Maurice, wonende te 3380 Glabbeek, Craenenbroekstraat 2/A, die
hier is tussengekomen en die verklaart dit ambt te aanvaarden.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2018
waarin als commissaris werd aangesteld tot na de algemene vergadering te houden in 2021 over de
jaarrekening van het boekjaar eindigende per 31 december 2020:
Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Hasselt, Herkenrodesingel 4, vertegenwoordigd
door de revisor, de heer Olaf Janssen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negentien uur dertig minuten geheven.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)