Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
MicroPort CRM
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Louizalaan 209A
1050 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, op twee mei tweeduizend achttien, werd er een Naamloze
Vennootschap opgericht genaamd « MicroPort CRM », waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 1050
Brussel, Louizalaan 209A en met een kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00
€), vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
 
Aandeelhouders
-De vennootschap naar Nederlands recht « MicroPort Cardiac Rhythm B.V. », met maatschappelijke
zetel te 1101 BA Amsterdam (Nederland), Hoogoorddreef 5 Atlas Arena, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel (Nederland) onder het nummer 70088128 en in het Kruispunt Bank van
Ondernemingen (België) onder het nummer 0691.925.645.
- De vennootschap naar Duits recht « MicroPort CRM GmbH », met maatschappelijke zetel te 80339
München (Duitsland), Maximilianstr. 11, ingeschreven in het handelsregister (Duitsland) onder het
nummer HRB 238496 en in het Kruispunt Bank van Ondernemingen (België) onder het nummer
0695.623.226.
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam
MicroPort CRM.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 209A.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, het verwerven, aanhouden en verkopen van alle roerende en onroerende
goederen, inclusief aandelen, obligaties, winstdeelnames, warrants, opties, derivaten en alle andere
kapitaal- en/of schuldinstrumenten, het beheren van investeringen, met inbegrip van het volledig of
deels aanhouden van verbonden vennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek
van vennootschappen (hierna "Verbonden Vennootschappen").
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening
alsook in naam van en voor rekening van derden, administratieve ondersteuning in de ruimste zin
van het woord verstrekken aan vennootschappen, rechtspersonen of natuurlijke personen, en mag in
deze vennootschappen of rechtspersonen optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur,
consultant, vereffenaar, (voorlopige) bewindvoerder of vertegenwoordiger.
0695681228
Luik B
De vennootschap mag ook, voor rekening van Verbonden Vennootschappen, alle financiële
transacties en alle transacties met betrekking tot effecten aangaan, en mag optreden als cash pool
leader of in enige andere functie in het kader van cashpooling en management overeenkomsten met
Verbonden Vennootschappen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan en verkrijgen van
Verbonden Vennootschappen of vennootschappen waarmee een rechtstreekse of onrechtstreekse
aandeelhoudersrelatie bestaat, in eender welke vorm en voor eender welke duur, of zich borg stellen
voor dergelijke vennootschappen. De vennootschap mag aandelen verpanden, zich borg stellen of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen (inclusief hypotheken) voor verbintenissen ten laste
van de vennootschap zelf of elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze
Verbonden Vennootschappen zijn.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden, en dit in de meest
ruime zin, verlenen ten voordele van vennootschapen, rechtspersonen of natuurlijke personen.
Zij kan, op welke wijze dan ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar ondernemingen
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen zonder vermelding van
de nominale waarde.
Hij is volledig ingetekend en volstort op de volgende wijze :
 
-De vennootschap naar Nederlands recht « MicroPort Cardiac Rhythm B.V. », voornoemd en
vertegenwoordigd zoals gezegd, ten belope van zesduizend honderdnegenenveertig (6.149)
aandelen, voor een inbreng van eenenzestigduizend vierhonderdnegentig euro (61.490,00 €) volledig
volstort;
-De vennootschap naar Duits recht « MicroPort CRM GmbH », voornoemd en vertegenwoordigd
zoals gezegd, ten belope van één (1) aandeel, voor een inbreng van tien euro (10,00 €) volledig
volstort.
 
Totaal: zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen.
 
Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-
winst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
Bij ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het
netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde
bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in  mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
 
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van de maan juni
om veertien uur dertig (14:30u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerst daarop volgende werkdag gehouden.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.               
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij
de uitgebrachte stemmen geteld.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie
leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door
twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen
tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die het mandaat van bestuurder in
naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van een
voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren. Indien een directiecomité wordt ingesteld
overeenkomstig artikel 21 van de huidige statuten, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle
handelingen die behoren tot de bevoegdheid van dit comité, worden vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk optredende leden van het directiecomité.  Zij moeten ten aanzien van derden geen
bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.  Wanneer meer personen zijn
belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks
bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten
aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap
ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de
vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het
Wetboek van Vennootschappen :
 
1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en worden tot deze functies geroepen voor een
periode van zes jaar :
- Mevrouw Chengyun YUE, wonende in China, Shanghai, Xiangnan Road nummer 25,  kamer 201;
- de heer Hongbin SUN, wonende in China, Shanghai, Putuo District, Huding Road, Lane 555,
nummer 5, kamer 1902.
Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 23 der
statuten.
 
2. Commissaris
De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat,
ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek
van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in
de zin van artikel 15 van het voorvernoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen
Luik B
ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.
 
3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld in 2020.
 
4. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.
 
5. Voorzitter van de Raad van Bestuur
De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de hele
periode van zijn bestuurdersmandaat : Mevrouw Chengyun YUE, voornoemd.
Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.
 
6. Delegatie van machten
De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap met macht
van substitutie, elke bestuurder van de vennootschap, alsook Meester Michiel Nuitten, Meester Koen
Bauwens en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam
van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in
het algemeen, het nodige ondernemen bij  elke administratie en vennootschap.
 
7. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting
De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, in
naam van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op
zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of
hun aangestelden, sinds 1 januari 2018.
 
   De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd:  gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.