Ondernemingsnr : 0882872026
Naam
(voluit) : Montea Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 27
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton, vervangende
zijn ambtsgenoot, Meester Vincent VRONINKS, notaris te Elsene, territoriaal belet, op 15 mei 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MONTEA
MANAGEMENT”, met zetel te 9320 Erembodegem, Industrielaan 27,  het volgende besloten heeft :
aanneming nieuwe tekst statuten
De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de
statuten van de Vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
S T A T U T E N
HOOFDSTUK I- NAAM- ZETEL - VOORWERP – DUUR
ARTIKEL I - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MONTEA
MANAGEMENT".
De naam van de vennootschap moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap”, of de
afkorting “NV” of in het Frans "societé anonyme'' of de afkorting “SA", worden voorafgegaan of
gevolgd.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming
van de taalwetgeving terzake. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel
van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur in de ruimste zin van het woord, al dan niet in
samenwerking met andere personen, van rechtspersonen in het binnen en het buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die nuttig of nodig zijn ter verwezenlijking van haar
voorwerp, inbegrepen het stellen van alle materiële handelingen en rechtshandelingen, het aangaan
van verbintenissen, de verwerving van zakelijke en persoonlijke rechten en het stellen van
proceshandelingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen en toezicht en controle uitoefenen
over alle vennootschappen en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur
toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
In het bijzonder is de vennootschap statutaire bestuurder van de gereglementeerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV en beheert in die hoedanigheid Montea NV
en haar dochtervennootschappen. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het
buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van Montea NV.
De vennootschap, als statutaire bestuurder van Montea NV, handelt in het uitsluitend belang van alle
aandeelhouders.
De opdracht van de statutaire bestuurder, handelend door de raad van bestuur, bestaat uit de
volgende taken:
    1.  het stellen van alle nodige handelingen nodig of nuttig voor de realisatie van het voorwerp van
de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV, met uitzondering van
deze die de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering, en het
vertegenwoordigen van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Montea NV bij deze
handelingen;
    2.  het nemen van belangrijke beslissingen, onder meer inzake strategie, investeringen en
desinvesteringen, de kwaliteit en de bezetting van gebouwen, de financiële voorwaarden, de
financiering over langere termijn; stemmen over de begroting; uitspraak doen over ieder initiatief dat
aan de raad van bestuur ·wordt voorgelegd; de nodige handelingen treffen om ondernemingen die
een gelijkaardig voorwerp hebben als de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch
recht Montea NV, via fusie of enige andere vorm te laten toetreden tot de gereglementeerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV;
    3.  het opzetten van structuren en procedures ten gunste van de goede werking en het vertrouwen
van de aandeelhouders, onder meer de mechanisn1en ter voorkoming en beheer van
belangenconflicten; belangenconflicten behandelen;
    4.  het bepalen van de jaarrekeningen en het opmaken van de halfjaarlijkse – en driemaandelijkse
rekeningen van de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV;
    5.  het goedkeuren van fusievoorstellen, uitspraak doen over het gebruik van het toegestane
kapitaal en het bijeenroepen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders;
    6.  het opstellen van en toezicht houden op de nauwgezetheid, de juistheid en de transparantie
van de mededeling aan aandeelhouders, de financiële analisten en aan het publiek, zoals: de
prospectussen, jaar-, halfjaarlijkse en driemaandelijkse verslagen en de persberichten;
    7.  het aanduiden, in naam van de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Montea NV, van de vastgoeddeskundige overeenkomstig artikel 24 van de Wet van 12 mei 2014 op
de gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
    8.  aan elke afgevaardigde van de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Montea NV de nodige bijzondere volmachten toekennen, beperkt tot bepaalde handelingen of een
reeks vooraf bepaalde handelingen, met uitzondering van deze die de wet of de statuten voorbehoud
en aan de algemene vergadering;
    9.  de vergoeding van deze afgevaardigde(n), die wordt toegeschreven aan de beheerskosten van
de vennootschap, bepalen en deze herroepen indien nodig:
    10.  het kapitaal van de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV
verhogen binnen het toegestane kapitaal zoals beschreven in haar statuten;
    11.  alle documenten of uittreksels, en kopijen daarvan, die om gerechtelijke of andere reden
dienen te worden opgesteld, tekenen;
    12.  in geval van ontbinding van de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Montea NV, alle nodige vereffeningsmaatregelen nemen bij gebrek aan benoeming van (een)
vereffenaar(s) door de algemene vergadering van de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar
Belgisch recht Montea NV; en
    13.  in het algemeen, alle handelingen stellen nodig in haar hoedanigheid van beheerder van de
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV.
    14.  In het geval de vennootschap haar ontslag zou indienen als statutaire bestuurder van de
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV, en de vennootschap
enige statutaire bestuurder is, zal de vennootschap een algemene vergadering van de
gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV samenroepen die dient te
beraadslagen over het ontslag en de te nemen maatregelen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen en die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs
als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht. Zij kan worden ontbonden door een
beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
TITEL II- KAPITAAL
ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend (61.500,-) euro en is volledig volgestort. Het is
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van de nominale
waarde.
ARTIKEL 6 - W1JZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL
De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging
van de statuten, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verminderen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de
openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen,
en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een
onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of
weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die is vereist voor
de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor
derden uitmaken.
Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige bepalingen vervat in de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
geëerbiedigd.
ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING
De raad van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden verricht.
Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de
door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de
betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder van rechtswege vanaf
de dag waarop de termijn bepaald door de raad van bestuur voor de volstorting verstrijkt aan de
vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met
twee (2) procentpunten.
Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur
wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde
termijn, verklaart de eerstvolgende raad van bestuur, de aandeelhouder vervallen van zijn rechten en
verkoopt de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de
vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te
vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun
volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt
uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf
overgaan tot inkoop mits toepassing van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN
De aandelen zijn op naam.
De overdracht of verkoop van aandelen aan een derde, met uitzondering van de andere
aandeelhouders van de vennootschap, op welke manier ook, is onderworpen aan de unanieme
goedkeuring van de andere aandeelhouders en wordt als volgt bepaald:
    •  De aandeelhouder die een deel of het geheel van zijn aandelen wenst te verkopen of over te
dragen, dient een aanvraag tot goedkeuring van verkoop of overdracht van aandelen tot de raad van
bestuur te richten. In deze aanvraag cliënt de identiteit van de overnemer duidelijk omschreven te
worden alsmede het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de
geboden prijs alsmede alle andere voorwaarden verbonden aan de overdracht.
    •  De raad van bestuur stuurt deze aanvraag door naar alle andere aandeelhouders en nodigt hen
uit hun standpunt schriftelijk mede te delen aan de raad van bestuur binnen een maand na datum
van de verzending van de uitnodiging door de raad van bestuur.
    •  Deze andere aandeelhouders worden geacht de verkoop of overdracht van aandelen goed te
keuren indien zij geen schriftelijk standpunt hebben toegestuurd binnen een maand na verzending
van de uitnodiging door de raad van bestuur.
    •  De goedkeuring van verkoop of overdracht van aandelen wordt geweigerd indien een of
meerdere aandeelhouders die, gezamenlijk of afzonderlijk, tien procent (10%) of meer van de
aandelen vertegenwoordigen, niet akkoord gaan met de aanvraag;
    •  Een geweigerde goedkeuring wordt door de raad van bestuur aan de aandeelhouder die de
aanvraag tot goedkeuring heeft ingediend meegedeeld binnen de twee maand na ontvangst van het
antwoord van alle andere aandeelhouders;
    •  De aandeelhouder wiens aanvraag tot goedkeuring wordt geweigerd, kan daarna, indien hij dit
wenst, binnen de drie maanden na ontvangst van het antwoord van de raad van bestuur zijn
aandelen aanbieden aan een of meerdere aandeelhouders van de vennootschap, of, in voorkomend
geval, aan de vennootschap zelf
    •  Indien er bij dergelijke overdracht geen overeenstemming van prijs wordt bekomen, wordt de
prijs van de over te dragen aandelen vastgesteld op basis van de nettoactiefwaarde, zoals die zal
blijken uit de laatst voor de overdracht goedgekeurde jaarrekening.
ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld
over meer personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten
opschorten totdat een enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is
aangewezen.
De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel op naam voor wat betreft de uitoefening
van hun rechten, nl de eigenaar waarvan de naam is ingeschreven in het aandelenregister. Aandelen
op naam, waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen worden ingeschreven in het
aandelenregister op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle effecten (obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten) uitgegeven door de vennootschap.
ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDEN
De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.
ARTIKEL 11 - VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil,
en vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap, overeenkomstig artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 12 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur moet op een zodanige wijze zijn samengesteld dat Montea NV conform artikel 4
van de Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV
wet) kan worden bestuurd. De raad van bestuur telt minstens vijf leden, al dan niet aandeelhouders,
die voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders
en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen, geschorst of ontslaan.
De raad van bestuur telt ten minste drie onafhankelijke leden in de zin van artikel 7:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De naleving van de in artikel 7:87 bedoelde criteria
wordt ook beoordeeld alsof het betrokken onafhankelijke lid van de raad van bestuur van de
vennootschap zelf bestuurder van Montea NV zou zijn.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. De algemene vergadering
kan deze benoeming op elk moment herroepen en kan een bestuurder ten allen tijde schorsen of
ontstaan.
Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair
minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de
bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Zolang de vennootschap statutaire bestuurder is van de gereglementeerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht Montea NV, zullen de leden van de raad van bestuur de vereiste professionele
betrouwbaarheid en de voor de uitoefening van hun taken passende ervaring moeten bezitten
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
ARTIKEL 13 - VOORTIJDIGE VACATURE
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op
deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de
bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL 14 - VOORZITTERSCHAP- TOEZICHT
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.
ARTIKEL 15 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door twee
bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste
twee volle dagen voor de vergadering per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierna vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is,
kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega's aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval, wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste een bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
ARTIKEL 16 – BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van
de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en
beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders
nemen hun beslissing door middel van een schriftelijke instemming van een schriftelijk voorstel, met
kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
beslissing over de verhoging van het kapitaal.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
ledere bestuurder kan per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze alsook per
elektronische post aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de
raad van bestuur te vertegenwoordigen.
De bestuurder die, bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing,
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich
richten naar de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.
Bij gelijkheid of staking van de uitgebrachte stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van
bestuur doorslaggevend.
ARTIKEL 17 - NOTULEN
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen
tijdens video- of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden
worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de
raad van bestuur, twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur
ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In het bijzonder, doch zonder dat dit een limitatieve opsomming is, heeft de raad van bestuur van de
vennootschap de volgende kerntaken:
    •  definitie van de strategie van Montea NV;
    •  goedkeuring van alle belangrijke investeringen en verrichtingen van Montea NV;
    •  opvolging en goedkeuring van kwartaal, halfjaar- en jaarresultaten en balansen van Montea NV;
    •  zorgen voor het overeenstemmen van het dagelijks beheer van Montea NV met de strategie;
    •  goedkeuring van de financiële communicatie van Montea NV met de pers en de financiële
analisten; en
    •  voorstellen van dividend aan de algemene jaarvergadering van Montea NV.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelf indien deze geen bestuurder of aandeelhouder is,
zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
ARTIKEL 19 - VERGOEDINGEN
De opdracht van de vennootschap als statutaire bestuurder van Montea NV is bezoldigd.
Deze bezoldiging telt twee gedeelten: een vast gedeelte en een variabel gedeelte overeenkomstig
hetgeen voorzien is in de statuten van Montea NV.
De statutaire bestuurder heeft ook recht op terugbetaling van de kosten welke rechtstreeks met zijn
opdracht verbonden zijn.
ARTIKEL 20 – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van
een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door een van de personen
belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand
besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan maximaal twee
uitvoerende bestuurders, die fysieke personen dienen te zijn maar die geen aandeelhouder moeten
zijn, eventueel aangevuld met bijkomende personen aangeduid door de raad van bestuur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelf indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden overdragen.
ARTIKEL 22 - CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen
aan een of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt
benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de opdracht in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 23 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 24 - VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om
negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop
volgende werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen
een tiende (1/10) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende items geplaatst:
de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de
bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting
aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming
van de bestuurders en de commissaris(sen).
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap. De
aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten tot statutenwijziging.
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief of per elektronische post
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met
kopie aan de commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen
voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rond schrijven aangegeven termijn
ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in het voormelde artikel beschreven schriftelijke
procedure voor de beslissingen van de algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke
goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de laatste statutair
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van beslissing door de raad van bestuur binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
De houders van inschrijvingsrechten, (converteerbare) obligaties en certificaten die met de
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in
vergadering of door middel van de schriftelijke procedure.
ARTIKEL 25 - BIJEENROEPING
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een oproeping wordt tevens aan de bestuurders en de eventuele commissarissen gezonden.
De stukken die overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld, worden meegezonden met de
oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen op naam en winstbewijzen op naam, obligaties
of inschrijvingsrechten op naam, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen)  worden
verstuurd.
De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum
van verzending.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke algemene vergadering zoals
uiteengezet in artikel 24 van deze statuten, zal de raad van bestuur samen met haar rondschrijven
waarvan sprake in artikel 24, aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en commissaris
(sen) die er om verzoeken, een afschrift toezenden van de stukken die hen overeenkomstig artikel 7:
132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
ARTIKEL 26 – TOELATINGSVOORWAARDEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien dit in
de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, aan de raad van bestuur zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te
wonen. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel
niet als werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 27 – VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een
volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet
geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
ARTIKEL 28 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. Hij wordt bijgestaan door de aanwezige bestuurders.
Zij vormen het bureau, en stellen voorafgaandelijk aan elke andere beslissing een aanwezigheidslijst
op. Deze aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, effectenhouder of
lasthebber worden ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde effecten dat hij
aanhoudt of vertegenwoordigt.
ARTIKEL 29 - VERDAGING
De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening,
tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.
Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL 30 - AANTAL STEMMEN- UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op een stem.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten mogen de algemene vergadering
bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.
ARTIKEL 31 – DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS
ELEKTRONISCHE WEG
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
 Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL 31 - BERAADSLAGING
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en ze met eenparigheid
besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap, geven
de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag
of tot de agendapunten. De commissaris geeft antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen
met betrekking tot zijn verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen. Onthoudingen worden in de teller noch in de noemer meegerekend.
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal
stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
ARTIKEL 32 – NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die er om vragen.
De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door een bestuurder ondertekend.
TITEL V - JAARREKENING – WINSTVERDELING
ARTIKEL 33 – JAARREKENING
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening. De bestuurders stellen tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de
vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 3:6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 34 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De jaarvergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en
beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting
is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze speciaal
in de oproeping werden aangeduid.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de
overige in artikel 3:120 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde
documenten, binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
ARTIKEL 35 – WINSTUITKERING
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%)
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds een tiende (1/10) van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van
de artikelen 7:212 tot en met 7:214 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 36 - BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
Niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam en/of winstbewijzen op naam verjaren ten
gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 37 - VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en
eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:
228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ARTIKEL 38 – ONTBINDING - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van
een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen
opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden het ontslag van de vennootschap in te dienen als statutaire
bestuurder van de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Montea NV
alsmede een algemene vergadering van de gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch
recht Montea NV samen te roepen die dient te beraadslagen over het ontslag en de te nemen
maatregelen.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die een tiende (1/10) van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het
vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
ARTIKEL 39 – VERDELING
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in
natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 40 – WOONSTKEUZE
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder en vereffenaar doet voor de duur van zijn
opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen
betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig
kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig
deze statuten.
De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun
vroegere woonplaats.
ARTIKEL 41 – GESCHILLEN
Alle geschillen die tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten,
obligatiehouders, bestuurders, vereffenaars, en eventuele directeurs en commissaris(sen) met
betrekking tot de zaken van de vennootschap en de interpretatie en uitvoering van deze statuten
mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Stijn Raes, notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.