Ondernemingsnr : 0459440894
Naam
(voluit) : ALULINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boelare 114 bus A1
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op acht oktober
tweeduizend vierentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-
ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ALULINE" waarvan het adres van de
zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Boelare 114 A1.
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam, hierna (gedeeltelijk) letterlijk
weergegeven:
“EERSTE BESLUIT: afschaffing van nominale waarde aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te
schaffen.”
 
“TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. – Vaststelling van de statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
De vergadering stelt vast:
1. Dat de vennootschap beschikt over:
- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: twaalfduizend vijfhonderd zevenennegentig euro
drieëndertig cent (€12.597,33); 
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: duizend achthonderd negenenvijftig euro
twintig cent (€1.859,20);
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: vijfduizend negenhonderd vierennegentig euro
achtenzestig cent (€5.994,68).
2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:
- een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van veertienduizend
vierhonderd zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€14.456,53), hetzij twaalfduizend vijfhonderd
zevenennegentig euro drieëndertig cent (€12.597,33) plus duizend achthonderd negenenvijftig euro
twintig cent (€1.859,20);
- onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van vijfduizend negenhonderd
vierennegentig euro achtenzestig cent (€5.994,68);
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.”
 
“DERDE BESLUIT: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
“VIERDE BESLUIT: verplaatsing datum van gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het tijdstip van de gewone algemene
vergadering te verleggen van de eerste werkdag van de maand september naar de laatste werkdag
van de maand december om twintig (20.00) uur.
Deze wijziging zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van
de vennootschap.
Bijgevolg zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend vierentwintig (30/06/2024), gehouden worden op
de laatste werkdag van december tweeduizend vierentwintig (2024).”
 
“VIJFDE BESLUIT: Ontslag statutaire bestuurder (voorheen “zaakvoerder”) en herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige statutaire bestuurder
(voorheen “zaakvoerder”), met name de heer Guy DE BOECK voornoemd, ontslag te geven uit deze
functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur.(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voornoemde bestuurder.
Het mandaat van de heer Guy DE BOECK is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.”
 
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (afgekort WVV), en met de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar huidig voorwerp, behoudens de vervanging van de term “doel” door
de term “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap,
afgekort “BV”. Zij heeft als naam: “ALULINE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap stelt zich in het bijzonder als voorwerp :
- onderneming voor het plaatsen van aluminium dakgoten, afvoerbuizen, en alle aanverwante
afwerking hiervan;
- onderneming voor warmte-, geluids-, en vochtigheidsisolatie;
- onderneming voor het plaatsen van deuren en ramen in PVC en andere kunststoffen;
- metalen schrijnwerkerij;
- metalen constructies en aluminium constructies;
- metalen en aluminium kunstwerken;
- onderneming voor het plaatsen van valse plafonds en scheidingswanden in alle materies met
uitzondering van hout.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen van alle roerende
en onroerende goederen.
De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen of
verenigingen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen - zo Belgische als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar maatschappelijk voorwerp te
bereiken, te bevorderen, of te vergemakkelijken.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven, die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het
vermogen.
Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel gelijke rechten, waaronder het recht op
één stem en het recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van een niet-statutair bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor
gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen.
 
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
 
Externe vertegenwoordiging vennootschap:
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap, dan wel op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste werkdag van de maand december om
twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Stemrecht – beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar – reserves – bestemming van de winst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van
ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering,
genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
“ZEVENDE BESLUIT: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9900 Eeklo, Boelare
114 A1.”
 
“ACHTSTE BESLUIT: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te
voeren, alsook om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
2. De vergadering verleent bijzondere volmachten aan iedere aangestelde van de besloten
vennootschap “Van Caekenberghe & C°”, met zetel te 9230 Wetteren, Beirstoppellos 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer
0426.675.383, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Wim Tom Van Caekenberghe, met
de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
Ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties, de sociale verzekeringsfondsen en om het even
welke andere administratieve instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen en om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in
eStox aan te leggen en er, mits voorlegging van de onderliggende stukken, gevraagde wijzigingen in
door te voeren en dit desgevallend stop te zetten, alsook het vervullen van alle formaliteiten
betreffende de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen
van de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.”
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE, notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.