Ondernemingsnr : 0705931356
Naam
(voluit) : HERCUL
(verkort) : HERCUL
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 14
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
OMVORMING
Heden, tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
Voor ons, Meester Brecht REYNTJENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wingene.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire
vennootschap "HERCUL", gevestigd te 8850 Ardooie, Veldstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummers 0705.931.356;
Opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 27 september 2018 en bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2018 onder het nummer 18329862;
Waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij onderhandse akte gedagtekend op 8
december 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2021
onder het nummer 21147632.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten, die volgens hun uitdrukkelijke verklaring titularis
zijn van het aantal aandelen, hierna vermeld:
1. De heer VANDEN AVENNE, Nicolas Paul Joseph, geboren te Kortrijk op 19 mei 1980, wonende te
8850 Ardooie, Veldstraat 14;
Titularis van negenhonderddertig (930) aandelen;
Zijnde de beherende vennoot;
2. Mevrouw MATTHEEUWS, Sofie Chantal Andre, geboren te Kortrijk op 10 september 1980,
wonende te 8850 Ardooie, Veldstraat 14;
Titularis van negenhonderddertig (930) aandelen;
Zijnde de stille vennoot;
Totaal aanwezige aandelen: duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA
De vergadering wordt geopend om 9.00 uur onder voorzitterschap van de heer Vanden Avenne
Nicolas, voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de vennoten wordt
gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.
Gelet op het aantal vennoten wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
De voorzitter zet uiteen:
A. Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende
agenda:
1. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen
omzetting:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 juni 2023 met staat van actief en passief van 31
maart 2023 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Sven Vansteelant, namens de besloten vennootschap
“AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN”, zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0464.594.366, de dato
20 juni 2023, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het
verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, met
ingang van heden, met dezelfde naam, hetzelfde vermogen, en zonder wijziging van de bedragen
van de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 31
maart 2023.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten, zoals hierna bepaald.
4.1. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
4.2. Benoeming opvolgend statutair bestuurder
5. Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap in overeenstemming met de gewijzigde
juridische rechtsvorm van een besloten vennootschap en in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – volmacht.
7. Adres van de zetel.
B. Oproepingen:
1. Dat beide vennoten aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2. Dat de enige statutaire zaakvoerder, te weten de heer Vanden Avenne Nicolas, voornoemd,
aanwezig is, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.
C. Geldige samenstelling:
Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle
punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere
wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.
D. Stemrecht:
Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder
stemrecht zijn uitgegeven.
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 juni 2023 met staat van actief en passief van 31
maart 2023 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Sven Vansteelant, namens de besloten vennootschap
“AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN”, zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0464.594.366, de dato
20 juni 2023, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het
verslag van het bestuursorgaan, waarvan de besluiten als volgt luiden:
“7.   Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 van COMMV HERCUL
aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Wij werden daartoe door de algemene vergadering aangesteld bij opdrachtbrief van 25 mei 2023.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat
het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 145.664,15 EUR en is niet kleiner dan
het onbeschikbaar eigen vermogen van 18.600,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 20 juni 2023.
(getekend)
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”.
TWEEDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:8 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De besloten vennootschap “HERCUL” is de voortzetting van de commanditaire vennootschap
“HERCUL”, met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan
het vermogen, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen
zoals deze voorkomen in de voormelde staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2023. Ook
de naam blijft ongewijzigd. De besloten vennootschap “HERCUL” behoudt het ondernemingsnummer
waaronder de commanditaire vennootschap “HERCUL” is ingeschreven alsook haar
rechtspersoonlijkheid.
Het vroegere kapitaal van de commanditaire vennootschap dat werd vastgesteld op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), alsook de wettelijke reserve, zal worden geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2. De omzetting van de commanditaire vennootschap “HERCUL” in de besloten vennootschap
“HERCUL” geschiedt op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op 31 maart 2023. Alle
verrichtingen die sedert die datum door de commanditaire vennootschap “HERCUL” werden gedaan,
worden aanzien als te zijn verricht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“HERCUL”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “HERCUL”.
Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap “HERCUL” ontvangen in ruil voor
één (1) aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap “HERCUL”.
Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding, als volgt:
- de heer Vanden Avenne Nicolas, voornoemd, bekomt negenhonderddertig (930) aandelen,
waarvan de lidmaatschapsrechten volledig door hem worden uitgeoefend;
- mevrouw Mattheeuws Sofie, voornoemd, bekomt negenhonderddertig (930) aandelen, waarvan de
lidmaatschapsrechten volledig door haar worden uitgeoefend.
Aandacht:
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in geval van omzetting van een commanditaire vennootschap, de
beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT
1. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de
voorgenomen wijziging van het voorwerp.
2. De algemene vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een
integrale vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, commerciële, juridische, financiële,
technische, informatica-technische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van
binnen- of buitenlandse ondernemingen; daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuurs- en/of
zaakvoerdersmandaten opnemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan het mandaat van
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen en kan
participaties nemen in bestaande en nog op te richten vennootschappen in België en in het
buitenland.
2/ De ontwikkeling van software, het commercialiseren ervan in binnen- en buitenland, het verkopen
van licenties, … dit in de ruimste zin. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de ontwikkeling, de
handel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import, de export hard- en software en
randapparatuur zoals computers, printers, scanners,… ; kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair, dit
alles in de ruimste zin van het woord; Het maken van websites, het aanbieden van internetdiensten.
3/ Het organiseren van lezingen, cursussen, vormingen, ontmoetingen en trainingen voor
ondernemingen in binnen en buitenland.
4/ Handelaar in onroerende goederen : aan- en verkoop van onroerende goederen, alsook het
verhuren van onroerende goederen. De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van
bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen.
5/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
6/ De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
7/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
8/ Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
9/ Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
10/ Het organiseren van evenementen in ruime zin, o.a. seminaries, exposities, feesten,
sportwedstrijden, beurzen, dansfeesten, recepties, banketten, mode-shows, tentoonstellingen,
vergaderingen, animatie en soortgelijke.
11/ Het verzorgen van de aangepaste catering op die evenementen.
12/ De uitbating, inrichting, huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebar, tea-rooms en
feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden.
13/ Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
14/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de
aan  en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
Deze opsomming is niet limitatief.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of
te bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.”.
VIERDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de heer Vanden
Avenne Nicolas, voornoemd, ontslag te verlenen uit zijn functie als statutaire zaakvoerder van de
commanditaire vennootschap.
De eerstkomende jaarvergadering zal beslissen om de heer Vanden Avenne Nicolas, voornoemd,
kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode tot op heden.
Wordt in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder van de besloten vennootschap met ingang
vanaf heden voor de duur van de vennootschap: de heer Vanden Avenne Nicolas, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
2. In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw Mattheeuws Sofie, voornoemd, vanaf deze dag van rechtswege benoemd als statutair
opvolgend bestuurder voor de duur van de vennootschap.
De opvolgend statutair bestuurder, zijnde mevrouw Mattheeuws Sofie, voornoemd, is hier aanwezig
en verklaart deze opdracht te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap “HERCUL” vast te stellen zoals
hierna verkort volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HERCUL”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, commerciële, juridische, financiële,
technische, informatica-technische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van
binnen- of buitenlandse ondernemingen; daartoe kan de vennootschap desgevallend bestuurs- en/of
zaakvoerdersmandaten opnemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan het mandaat van
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen en kan
participaties nemen in bestaande en nog op te richten vennootschappen in België en in het
buitenland.
2/ De ontwikkeling van software, het commercialiseren ervan in binnen- en buitenland, het verkopen
van licenties, … dit in de ruimste zin. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de ontwikkeling, de
handel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de import, de export hard- en software en
randapparatuur zoals computers, printers, scanners,… ; kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair, dit
alles in de ruimste zin van het woord; Het maken van websites, het aanbieden van internetdiensten.
3/ Het organiseren van lezingen, cursussen, vormingen, ontmoetingen en trainingen voor
ondernemingen in binnen en buitenland.
4/ Handelaar in onroerende goederen : aan- en verkoop van onroerende goederen, alsook het
verhuren van onroerende goederen. De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van
bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen.
5/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
6/ De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
7/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
8/ Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
9/ Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
10/ Het organiseren van evenementen in ruime zin, o.a. seminaries, exposities, feesten,
sportwedstrijden, beurzen, dansfeesten, recepties, banketten, mode-shows, tentoonstellingen,
vergaderingen, animatie en soortgelijke.
11/ Het verzorgen van de aangepaste catering op die evenementen.
12/ De uitbating, inrichting, huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebar, tea-rooms en
feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden.
13/ Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
14/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de
aan  en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
Deze opsomming is niet limitatief.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of
te bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit doel uitleggen, verklaren en uitbreiden.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer VANDEN
AVENNE, Nicolas Paul Joseph, geboren te Kortrijk op 19 mei 1980, wonende te 8850 Ardooie,
Veldstraat 14.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
MATTHEEUWS, Sofie Chantal Andre, geboren te Kortrijk op 10 september 1980, wonende te 8850
Ardooie, Veldstraat 14, vanaf deze dag van rechtswege benoemd als statutair opvolgend bestuurder
voor de duur van de vennootschap.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders. Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering wijst de naamloze vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, met ondernemingsnummer 0882.371.584, aan, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheidsadministraties en met het oog op de wijziging
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Veldstraat 14.
EENPARIGHEID
De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
SLUITING
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 9.30 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, staat van actief
en passief, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten.