Ondernemingsnr : 0412030066
Naam
(voluit) : MULTIDIVE & MULTIBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weistraat 31
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris François Van Innis met standplaats te
Kruisem op 13 juni 2024, ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
MULTIDIVE & MULTIBOUW, met zetel te Weistraat 31, 9750 KRUISEM, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer BE0412.030.066
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het WVV.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist bovendien de statuten volledig te herbewerken. De statuten luiden voortaan
integraal als volgt.
STATUTEN
TITEL I.  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam MULTIDIVE & MULTIBOUW”.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1/ de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging, de verwerking en de
omvorming van alle textielwaren en producten en aanverwante artikelen ;
2/ het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten; bouwen van
funderingen; boren en aanleggen van waterputten; graven van mijnschachten; vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting; chapewerken; bouwen van schoorstenen en industriële ovens; plaatsen
van tussenwanden en gipsplaten; voegwerken; zandstralingswerken; herstellen van metselwerk;
gevelrenovatie; optreden als bouwcoördinator;
3/ de vennootschap mag bestuurder/zaakvoerder zijn van andere vennootschappen;
4/ optreden als tussenpersoon in de handel;
5/ aankoop, verkoop en beheer van onroerende goederen;
6/ handel in duikmateriaal, herstellen, verhuren en onderhoud van duikmateriaal;
7/ handel in sportartikelen en vrijetijds-bestedings-artikelen.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten ; dit alles in de
meest brede zin dezer woorden te nemen. De vennootschap kan bovendien participaties nemen of
afsluiten, in- en samensmelten met andere vennootschappen.  Al deze bovenvermelde handelingen
kunnen zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen geschieden.
Artikel 4.  Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II : KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDENELFDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO
NEGEN CENT (€ 111 552,09).
Het wordt vertegenwoordigd door negentig (90) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negentigste (1/90ste) van het maatschappelijk
kapitaal.
(…)
TITEL III. TITELS
Artikel 8.  Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
 Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door een (de) gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde (die alleen handelt indien er slechts één werd benoemd) of
gedelegeerden (die gezamenlijk optreden als er meerdere werden benoemd) voor dit bestuur.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van juni. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
DERDE BESLISSING: ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een termijn van zes jaar te rekenen
vanaf heden:
- de heer GEYSENS Thierry Michel Pierre Frédéric, geboren te Gent op 21 maart 1965, wonende te
9750 Kruisem, Weistraat 31, die aanvaardt.
- mevrouw VEREEKEN Dominique, geboren te Gent op 15 oktober 1969, wonende te 9750 Kruisem,
Weistraat 31, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9750 Kruisem,
Weistraat 31.
VIJFDE BESLISSING: machtigingen
De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
(…)
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering, zijn de bestuurders, de heer Geysens
Thierry en mevrouw Vereeken Dominique, allen hoger genoemd, bijeen gekomen in voltallige
vergadering van de raad van bestuur, en hebben de volgende beslissing genomen:
De heer Geysens Thierry, hoger genoemd, wordt herbenoemd in de functie van gedelegeerd en/of
afgevaardigd bestuurder, voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden. Hij verklaart dit
mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(Get.) De notaris
François Van Innis
Tegelijk hiermee werd neergelegd :
-een gelijkvormig afschrift van de akte.
-de gecoördineerde statuten.