N° d'entreprise : 0464074427
Nom
(en entier) : PULSAR CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 17
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 15 décembre 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PULSAR
CONSULTING » ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur, 17.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- CREATION DE CLASSES D’ACTIONS
 
1- Le Président donne connaissance à l’assemblée :
- du rapport établi par le Conseil d’Administration en date du 6 décembre 2023 justifiant les
modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes conformément à
l'article 7:155 du Code des Sociétés et des Associations.
- du rapport établi par la société « MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES », représentée par
Monsieur François COLLIE, réviseur d’entreprises, en date du 14 décembre 2023 évaluant si les
données financières et comptables figurant dans le rapport du conseil d’administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs conformément à l'article 7:155 du Code des Sociétés
et des Associations.
 
L'ensemble des actionnaires déclare avoir parfaite connaissance de ces rapports et dispense le
Président d'en donner une lecture intégrale.
Un exemplaire de chaque rapport demeurera ci-annexé.
 
2- L’assemblée décide de répartir les actions de la société en 2 classes nouvelles d’actions, la classe
A et la classe B, jouissant des mêmes droits sauf au niveau des dividendes, comme indiqué à l’
article 36 des statuts.
 
3- L’assemblée décide de transformer les 10.000 actions actuelles sans désignation de valeur
nominale représentant le capital actuel de la société en 2.600 actions de classe A et 7.400 actions de
classe B, comme suit :
- On omet
 
4- En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000,00 €). Il est représenté par dix mille (10.000)
actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix
millième (1/10.000ième) du capital.
Les dix mille (10.000) actions sont réparties en 2.600 actions de classe A et 7.400 actions de classe
B. Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux
présents statuts. »
 
5- En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 36 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration, en respectant les conditions suivantes :
- Le dividende annuel s’élève, au maximum, au montant des réserves de liquidation à maturité / 0,26.
- Toutes les actions ont droit à un dividende identique.
- Toutefois, les distributions de dividendes en faveur des actions de classe B ne peuvent pas être
prélevées sur les réserves de liquidation, ces réserves étant réservées aux actions de classe A.
Ainsi, pour les actions de classe A, les dividendes sont prélevés par priorité sur les réserves de
liquidations, cela dans leur ordre d’ancienneté.
Après épuisement des réserves de liquidation, le dividende annuel s’élèvera, au minimum, à 70% du
résultat après impôt de la Société.»
 
II- MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
 
1- L’assemblée décide de modifier l’exercice social afin qu’il commence désormais le 1er janvier et
se termine le 31 décembre.
A titre transitoire, l’assemblée décide de clôturer le 31 décembre 2023 l’exercice social ayant
commencé le 1er juillet 2023.
 
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 35 des statuts par le remplacement du
texte actuel par le texte suivant :
 
« L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »
 
2- L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 23 alinéa 1er  des statuts par le
remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de mai, à 10
heures, sauf convocation par le conseil d’administration pour une date antérieure au cours du mois
de mars, du mois d’avril ou du mois de mai. »
 
 
III- NOMINATION D’UN COMMISSAIRE
 
L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet en date de la présente Assemblée, en qualité
de Commissaire de la Société, la société de droit belge MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES -
BEDRIJFSREVISOREN SRL (TVA BE : 0428.837.889), dont le siège social est situé à Avenue du
Boulevard 21, boîte 8, 1210 Bruxelles (IRE : B 00021), représentée par Monsieur François COLLIE
(IRE: A 02317).
Le mandat du Commissaire ainsi nommé prend effet à dater de la présente Assemblée et a une
durée de trois ans, expirant à l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026 appelée à statuer
sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025.
On omet.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 3 procurations, le rapport du CA et le rapport d’un réviseur.
- la coordination des statuts.