Ondernemingsnr : 0441 036 828
Naam
(voluit) : INDUVER ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 30
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE EN GE-
RUISLOZE ZUSTERFUSIE) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VEN-
NOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op twaalf juli tweeduizend vierentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INDUVER ANTWERPEN",
gevestigd te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen), onder nummer 0441.036.828, onder meer beslist heeft :
A/ Inzake de fusie door overneming
1. te verzaken (i) aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag door het orgaan van bestuur als
bedoeld In artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (il) aan het opstellen van het
schriftelijk verslag door een bedrijfsrevisor als bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, (iii) aan de door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering te verstrekken inlichtingen
omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het
vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel
en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:27 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en (iv) aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het
vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van
het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:28 §2 5° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. tot kennisname het verslag van het bestuursorgaan en van bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:179
en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura,
de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met
zetel te Potvlietlaan 4, 2600 Berchem-Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0807.879.643 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
Inzake de fusie door overneming van INDUVER GENT:
"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE VENNOOTSCHAP INDUVER ANTWERPEN NV
Overeenkomstig de artikelen 7:197, §1 en 7:179 WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van Induver Antwerpen NV, met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 30, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0441.036.828 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 10 juni 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.
Wij formuleren een voorbehoud voor:
het rendement van de portefeuilles in de immateriële vaste activa minstens benadert.
-de inning van de te ontvangen surcommissies en beheersvergoeding ten belope van 1.288.624,36 EUR.
-de volledigheid van de schuld ten aanzien van de Bank Nagelmackers ten belope van 127.125,16 EUR,
aangezien wij hiervoor geen bewijskrachtige stukken hebben ontvangen.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-de toegepaste waardering
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 404.703,55
EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de
boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar
verantwoording in de wet. De boekhoudkundige waarde die zal worden ingebracht als "kapitaal" in de
Vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 266 nieuwe aandelen van Induver Antwerpen NV voor de aandeelhouder
van de Over te Nemen vennootschap Induver Gent NV. Er wordt geen opleg in geld of andere vergoeding betaald.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal
verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. De
ruilverhouding in onderhavige fusie is conventioneel bepaald tussen de betrokken partijen. De uitgifte van de
nieuwe aandelen zal niet leiden tot een verwatering van de huidige aandeelhouder, waardoor de ruilverhouding
de facto van ondergeschikt belang is.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 juncto 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
·de verantwoording van de uitgifteprijs; en
·de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met
het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende uitgifte van aandelen.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het
Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn
en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197, §1 en 7:179 WVV in het kader van de fusie
door overneming door Induver Antwerpen NV van Induver Gent NV, voorgesteld aan de aandeelhouder en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 12 juli 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot"
Inzake de fusie door overneming van INDUVER HASSELT:
"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE VENNOOTSCHAP INDUVER ANTWERPEN NV
Overeenkomstig de artikelen 7:197, §1 en 7:179 WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van Induver Antwerpen NV, met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 30, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0441.036.828 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 10 juli 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.
Wij formuleren een voorbehoud voor:
-de waardering van het immateriële vaste activa ten belope van 172.399,29 EUR, voor zover de waarde van
het rendement van de portefeuilles in de immateriële vaste activa minstens benadert.
-Het bestaan en de volledigheid van de handelsschulden "maatschappij" ten belope van 2.921.718,72 EUR,
en "wachtrekening maatschappij koll" ten belope van 51.999,74 EUR.
-de volledigheid van de schuld ten aanzien van de Bank Nagelmackers ten belope van 96.788,34 EUR,
aangezien wij hiervoor geen bewijskrachtige stukken hebben ontvangen.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-de toegepaste waardering
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk
2.561.506,70 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze
voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van
waardering aldus haar verantwoording in de wet. De boekhoudkundige waarde die zal worden ingebracht als
"kapitaal" in de Vennootschap bedraagt 324.500,00 EUR.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.685 nieuwe aandelen van Induver Antwerpen NV voor de
aandeelhouder van de Over te Nemen vennootschap Induver Hasselt NV. Er wordt geen opleg in geld of andere
vergoeding betaald.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal
verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. De
ruilverhouding in onderhavige fusie is conventioneel bepaald tussen de betrokken partijen. De uitgifte van de
nieuwe aandelen zal niet leiden tot een verwatering van de huidige aandeelhouder, waardoor de ruilverhouding
de facto van ondergeschikt belang is.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 juncto 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
· de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
· het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
·de verantwoording van de uitgifteprijs; en
·de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met
het aantal en de nominate waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen; en
· het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende uitgifte van aandelen.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het
Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn
en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197, §1 en 7:179 WVV in het kader van de fusie
door overneming door Induver Antwerpen NV van Induver Hasselt NV, voorgesteld aan de aandeelhouder en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 12 juli 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot"
In het bijzonder verslag dat door het orgaan van bestuur van de Overnemende vennootschap werd opgesteld
wordt niet afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
3. het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie
door overneming overneemt :
(i)De naamloze vennootschap "INDUVER GENT", gevestigd te 9070 Destelbergen, Meersstraat 162,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder nummer 0441.035.145;
(ii)De naamloze vennootschap "INDUVER HASSELT", gevestigd te 3550 Heusden-Zolder (Heusden),
Marktplein 9 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt), onder nummer
0441.034.947;
hierna samen genoemd de "middels fusie door overneming Overgenomen vennootschappen", zodat de
opschortende voorwaarden waaronder de algemene vergaderingen van de middels fusie door overneming
Overgenomen vennootschappen tot de fusie door overneming besloten hebben, als vervuld moeten worden
beschouwd.
Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de middels fusie door overneming Overgenomen vennootschappen,
met alle rechten en plichten, over op de Overnemende vennootschap.
De overgang geschiedt op basis van de balans per 31 december 2023. Alle rechten, plichten en
verbintenissen, ontstaan vanaf 1 januari 2024 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor
rekening van de Overnemende vennootschap.
Kapitaal, reserves, provisies, schulden jegens derden, winst en verlies van de middels fusie door overneming
Overgenomen vennootschappen worden vanaf voornoemde datum opgenomen in de jaarrekening van de
Overnemende vennootschap.
4. Tengevolge van de fusie door overneming van de middels fusie door overneming Overgenomen
vennootschappen wordt het kapitaal van de Overnemende vennootschap in totaal verhoogd met een bedrag van
DRIEHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 386.500,00) om het te brengen van
HONDERDDRIEENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 123.500,00) op VIJFHONDERDEN-
TIENDUIZEND EURO (€ 510.000,00).
De fusie gaat gepaard met de uitgifte van DUIZEND NEGENHONDERDEENENVIJFTIG (1.951) nieuwe
aandelen zonder vermelding van waarde, allen volgestort, van de Overnemende vennootschap uitgereikt in
vergoeding voor deze overneming en dit in ruil voor de oude aandelen toe te kennen aan de enige aandeelhouder
van de middels fusie door overneming Overgenomen vennootschappen.
De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen
delen in de winsten vanaf 1 januari 2024.
B/ Inzake de vereenvoudigde fusie
5. De vergadering keurt vervolgens het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende vennootschap
de middels vereenvoudigde fusie Overgenomen vennootschappen, met name :
(i)De besloten vennootschap "INDUVER GROUP", gevestigd te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0733.631.685;
(ii)De besloten vennootschap "SCHUEREMANS VM", gevestigd te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0479.189.304;
hierna samen genoemd de "middels vereenvoudigde fusie Overgenomen vennootschappen";
overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de middels vereenvoudigde fusie Overgenomen
vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de Overnemende
vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de middels vereenvoudigde fusie
Overgenomen vennootschappen wordt het register van aandelen van de middels vereenvoudigde fusie
Overgenomen vennootschappen vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2024 de verrichtingen gesteld door de middels vereenvoudigde
fusie Overgenomen vennootschappen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden
geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.
6. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen het
fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering
van de middels vereenvoudigde fusie Overgenomen vennootschappen in vervulling is gegaan en dat de middels
fusie overgenomen vennootschappen vanaf 12 juli 2024 ophouden te bestaan.
C/ Overige
7. artikel 5 van de statuten aan te passen, aan de hierboven vermelde kapitaalverhoging en uitgifte van
aandelen ingevolge de fusie door overneming, als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 510.000). Het is
vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENTIG (3.770) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde."
8. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "Group induver" en tot aanpassing
van artikel 1 van de statuten.
9. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 12 juli 2024 werd aangeboden door:
1/ De besloten vennootschap "SUDOR", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 1007.159.116, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE BONDT Karel Maria Leo, wonende te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1;
2/ De besloten vennootschap "FORMICA", gevestigd te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 1007.158.918, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw VERSTRAETEN Mieke Maria Frans, wonende te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1;
3/ De heer VERBAET Jean Luc Ghislain Philippe, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Ahornenlaan 10.
4/ De heer NECHELPUT David Maria Nestor, wonende te 1750 Lennik, Hemelveldweg 40.
10. met ingang van 12 juli 2024 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2030:
- de besloten vennootschap "SUDOR", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BONDT
Karel, voornoemd
- de besloten vennootschap "FORMICA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VERSTRAETEN Mieke, voornoemd;
- de besloten vennootschap "SEREMA", gevestigd te 9190 Stekene, Oude Straat 37, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 1007.602.940, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SIJMONS Seppe Lou Louis, wonende te 9190 Stekene, Oude Straat 37;
- de besloten vennootschap "SEREMA II", gevestigd te 9190 Stekene, Oude Straat 37, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 1008.924.120, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw VAN DRIESSEN Reinhilde Leonie Richard, wonende te 9190 Stekene, Oude Straat
37;
- de besloten vennootschap "PARKOUR", gevestigd te 9000 Gent, Drongenhof 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder nummer 0702.940.093, met als vaste vertegenwoordiger
de heer ROELANDT Viktor Karel Willem, wonende te 9000 Gent, Drongenhof 11;
- de besloten vennootschap "CLABBE", gevestigd te 9400 Ninove, Leopoldlaan 58, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 0712.874.180, met als vaste
vertegenwoordiger de heer CLAES Laurent Jacques Victor Jozef, wonende te 9000 Gent, Peperstraat 47;
- de besloten vennootschap "OCLA", gevestigd te 1755 Gooik, Frankrijkstraat 54, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige rechtbank), onder nummer 0712.873.982, met als vaste
vertegenwoordiger de heer CLAES Olivier Christian Louis Jozef, wonende te 1755 Gooik, Frankrijkstraat 54;
- de heer VERBAET Jean Luc, voornoemd.
- de heer NECHELPUT David, voornoemd;
- de besloten vennootschap "INDUSTIP", gevestigd te 3550 Heusden-Zolder (Heusden), Mommestraat 89,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt), onder nummer 1007.450.908, met
als vaste vertegenwoordiger de heer VANSTIPHOUT Philip Guido Eddy, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
- de heer VANROMPAY Johan Philip, wonende te 2431 Laakdal (Varendonk), Veerle-Heide 15.
Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparant-aandeelhouder verzoekt mij, notaris, in de akte de verklaring op te nemen dat de bestuurders
- desgevallend benoemd en in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders - na beraadslaging volgend
besluit hebben getroffen:
Worden aangesteld tot gedelegeerd bestuurders:
1/ de besloten vennootschap "SUDOR", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BONDT
Karel, voornoemd
2/ de besloten vennootschap "FORMICA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VERSTRAETEN Mieke, voornoemd;
3/ de besloten vennootschap "SEREMA", gevestigd te 9190 Stekene, Oude Straat 37, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 1007.602.940, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SIJMONS Seppe Lou Louis, wonende te 9190 Stekene, Oude Straat 37.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan iedere bestuurder van de
vennootschap, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling), ieder individueel handelend, teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het orgaan van bestuur
voor de middels fusie overgenomen
vennootschappen
- verslag van de bedrijfsrevisor voor
de middels fusie overgenomen ven-
nootschappen
- gecoördineerde
tekst vanı de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat