Ondernemingsnr : 0807875386
Naam
(voluit) : TRI-VIZOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 30
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Veerle Geens, notaris te Mechelen, op 22 maart 2023, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “TRI-VIZOR”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.
Aangezien de vennootschap diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging
impliceren, heeft de algemene vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te
brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten wordt integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden, welk aantal wordt herleid tot 2
indien de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:85,
§ 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het WVV en alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "TRI-
VIZOR”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) en wordt
Luik B
vertegenwoordigd door 900 aandelen op naam zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.
In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze het bestaan van een
collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de werking van de raad van
bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder alle beslissingen betreffende de
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal 6
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 (…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur de verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.
Onverminderd deze verplichtingen kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Interne takenverdeling
Bij wijze van interne regeling verbinden de bestuurders zich geen beslissingen te nemen met
betrekking tot nagemelde punten dan wanneer deze beslissingen goedgekeurd worden bij
unanimiteit, waarbij deze goedkeuring evenwel niet in raad moet worden bekomen. Een schriftelijke
akkoordbevestiging van alle bestuurders volstaat voor:
1/ vervreemding en verpanding van aandelen door de vennootschap;
2/ koop en verkoop van en hypotheekvestiging op onroerend goed van de vennootschap;
3/ overeenkomsten met een waarde van meer dan 50% van het geplaatste kapitaal;
4/ opname van kredieten en/of borgstellingen door de vennootschap met een waarde van meer dan
50% van het geplaatst kapitaal;
5/ benoeming en ontslag van kaderpersoneel en directeurs gelast met het dagelijks bestuur;
6/ licentie-overeenkomsten en/of de uitgifte van licenties;
7/ de toekenning van research en development opdrachten.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden:
- hetzij, voor handelingen van dagelijks bestuur beperkt tot een bedrag van tienduizend euro (€
10.000,00) per verrichting, door een gedelegeerd bestuurder die hiertoe werd aangesteld door de
raad van bestuur;
- hetzij door 2 bestuurders gezamenlijk handelend, ongeacht het bedrag van de verrichting;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigde.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door beide bestuurders, gezamenlijk handelend.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de enige bestuurder.
Luik B
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
18.1 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
18.2 Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
 (…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder . De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
Luik B
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Vierde besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft besloten vastgesteld om volgende bestuurders te herbenoemen voor
een duur van 6 jaar tot na de algemene vergadering van 2029, met dezelfde machten als vastgesteld
bij de oprichtingsakte:
1. De besloten vennootschap "MULTI COLOR", met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Guido
Gezellelaan 7. RPR Leuven, Ondernemings- en BTW-nummer BE 0806.801.458.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer VANNIEUWENHUYSE Bart Joris, wonende te 3020
Herent, Guido Gezellelaan 7.
2. De besloten vennootschap "ADVISART", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelshoek
5. RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, Ondernemings- en BTW-nummer BE 0456.017.586.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN BREEDAM Alexis Elisabeth Theophiel, wonende te
2550 Kontich, Duffelshoek 5.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd.
Voornoemde bestuurders aanvaardden elk hun mandaat onder de bevestiging dat er in hun hoofde
geen onverenigbaarheid noch wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht
Bijzondere volmacht werd gegeven aan AccountingTeam NV te 2550 Kontich, Veldkant 13,
ondernemingsnummer 0430.953.479, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten
evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor benoemde bestuurders, vennootschappen MULTI COLOR en ADVISART, verenigd in
een raad van bestuur, hebben met unanimiteit van stemmen besloten te herbenoemen tot
gedelegeerd-bestuurder, voor een duur van 6 jaar tot na de algemene vergadering van 2029, met
dezelfde machten als vastgesteld bij de oprichtingsakte: De besloten vennootschap "ADVISART",
met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelshoek 5. RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
Ondernemings- en BTW-nummer BE 0456.017.586.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN BREEDAM Alexis Elisabeth Theophiel, wonende te
2550 Kontich, Duffelshoek 5.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens  te Mechelen