Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MindWave Coop
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 3.1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten, notaris te Weelde (Ravels), op 28 december 2021,
blijkt dat:
- de heer NAGELS, Johan Julie Marcel, ongehuwd, geboren te Leuven op 26 april 1977, wonende te
3070 Kortenberg, Guldendellestraat 59.
- de besloten vennootschap "ALPACATECH", in het kort "apctec", met adres te 3070 Kortenberg,
Guldendellestraat 59, en ondernemingsnummer BTW BE 0682.744.495, rechtspersonenregister
Leuven, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 10
oktober 2017, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna onder
nummer 17323165.
- de besloten vennootschap “MindWave Group”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3000
Leuven, Sluisstraat 79, en ondernemingsnummer BTW BE 0690.994.544, rechtspersonenregister
Leuven, opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij verleden voor notaris
Catherine Croes te Herent op 23 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 1 maart daarna onder nummer 18306793.
een coöperatieve vennootschap hebben opgericht, met als naam: ‘MindWave Coop’, waarvan de
oprichtingsakte onder meer het volgende inhoudt:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3000 Leuven, Sluisstraat 79/3.1.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De oprichters hebben volgende inbrengen gedaan, die volledig werden volstort:
- door de heer NAGELS Johan, voornoemd: 1.000 euro,
- door de besloten vennootschap “ALPACATECH”, voornoemd: 1.000 euro,
- door de besloten vennootschap “ MindWave Group”, voornoemd: 1.000 euro.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven.
Er zijn twee (2) soorten aandelen:
-        Soort A (A-aandelen): Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters
van de vennootschap en/of de natuurlijke- of rechtspersonen, die door de Raad van Bestuur tot deze
soort toegelaten worden.
-        Soort B (B-aandelen): Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door personen die,
zij het rechtstreeks als natuurlijk persoon, zij het onrechtstreeks via een door hen gecontroleerde
rechtspersoon:
(i) operationele diensten in verband met de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap zoals
omschreven in artikel 4§1 verlenen aan en/of voor rekening van de vennootschap, MindWave Group
BV of een met hen verbonden vennootschap;
(ii) die een zakelijke opportuniteit inzake sales voor de vennootschap, MindWave Group BV of een
met hen verbonden vennootschap delen die mogelijks resulteert in een ondertekend contract voor de
verkoop van diensten en producten door de vennootschap, MindWave Group BV of een met hen
verbonden vennootschap;
(iii) die een contract sluiten voor de verkoop van diensten en producten door de vennootschap,
MindWave Group BV of een met hen verbonden vennootschap;
(iv) die een belangrijke rol spelen bij het vinden van de partij die de opdracht van een contract voor
0779438649
Luik B
de verkoop van diensten en producten door de vennootschap, MindWave Group BV of een met hen
verbonden vennootschap uitvoert.  
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De studie, adviesverstrekking en begeleiding op vlak van projectmanagement, systeembeheer,
ontwikkeling, organisatie, automatisering van informaticaprojecten;
- De aankoop en verkoop van softwaresystemen, de analyse, ontwikkeling en uitschrijven van
softwaresystemen; hierin eveneens begrepen de aan- en verkoop van alle hardwarecomponenten en
toebehoren die gebruikt worden door of noodzakelijk zijn voor deze systemen;
- De opleiding en inrichting van vormingscursussen voor gebruik van computer, soft- en hardware;
- Het vinden van personen die de activiteiten van de vennootschap, MindWave Group BV of een
verbonden vennootschap uitvoeren;
- Het verlenen van managementadviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het verlenen van
bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen op het vlak van administratie, financiën,
verkoop, productie, human resources en het algemeen bestuur.
Daarbij wil de vennootschap de professionele activiteiten van haar aandeelhouders, MindWave
Group BV en verbonden vennootschappen faciliteren.
In het licht van voornoemd voorwerp kan de vennootschap volgende handelingen stellen:
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing;
 - Het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan het bestuur van
deze vennootschappen; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuurs- en/of vereffeningsmandaten in andere ven-nootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële-, handels-, roerende-,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
De opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan zowel alle roerende en
onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan leningen en kredieten verstrekken aan verbonden vennootschappen en aan
derden, zich borg stellen, haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen
handelszaak, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
verbonden vennootschappen en derden.
De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan, ook wel genoemd de Raad van Bestuur,
die samengesteld is uit maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan ten
hoogste één bestuurder niet de hoedanigheid van aandeelhouder heeft. Zij worden benoemd door de
Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur vormt een college.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voor gedragen
door de soorten van aandeelhouders volgens onderstaande principes:
- De A-aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van drie (3)
bestuursmandaten, waarbij minstens twee (2) bestuurders de hoedanigheid van aandeelhouder
hebben (hierna de “A-bestuurders”) en hoogstens één (1) niet -aandeelhouder (hierna de
“onafhankelijke bestuurder”);
- De B-aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van één (1)
bestuursmandaat waarbij deze kandidaten de hoedanigheid van aandeelhouder moeten hebben
(hierna de “B-bestuurder”);
Bij ontstentenis van B-aandeelhouders kunnen de A- aandeelhouders alle kandidaten voor de Raad
van Bestuur voordragen.
De A-bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, tenzij anders aangegeven bij de
benoeming.
De B-bestuurder en de onafhankelijke bestuurder worden benoemd voor drie jaar.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De mandaten verstrijken telkens op de dag van de gewone Algemene Vergadering die gehouden
Luik B
wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.
De Algemene Vergadering mag een A-bestuurder enkel beëindigen op grond van een wettige reden.
De Algemene Vergadering mag een B-bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang ontslaan zij het dat hier drie/vierden (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen
nodig zijn.
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig
is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere volmachten verlenen.
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door de twee bestuurders gezamenlijk, dan wel door een A-bestuurder alleen
handelend.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste
donderdag van mei om dertien uur.
Indien deze dag een feestdag is zal de Algemene Vergadering de eerstvolgende donderdag om
dertien uur doorgaan.
Elk aandeel geeft recht op één stem, die een aandeelhouder beperkt kan uitoefenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2023.
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst:
- Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en
opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek;
-   Een saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het
rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van dividend aan de
aandeelhouders uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter
uitvoering van artikel 1, § 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. De betaling van de
dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien
een aandeelhouder uittreedt (vrijwillig of van rechtswege)  zal de winstuitkering pro rata temporis
gebeuren tot op het ogenblik van de uittreding; Indien een aandeelhouder wordt uitgesloten, zal de
uitgesloten aandeelhouder geen recht hebben op een winstuitkering over het boekjaar van de
uitsluiting;
- Het eventuele overschot wordt aan de vrije reserve toegewezen of overgedragen;
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur
vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en liquiditeitstest geen enkele uitkering
aan een aandeelhouder werd opgeschort;
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “MindWave Group” met vaste vertegenwoordiger de heer NAGELS
Johan, beiden voornoemd.
Er werd aan “SBB gecertificeerde Accountants en Adviseurs bv”, kantoorhoudende te 3000 Leuven,
Vuurkruisenlaan 2, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd voor registratie voor neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Filip Segers
 
 
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte.