Ondernemingsnr : 0673842469
Naam
(voluit) : NEW VISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan A bis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 2 maart 2020 voor
Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Na verzaking aan de verslaggeving als bedoeld in artikel 7:179. § 1 WVV en beslissing tot
kapitaalverhoging met één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR) door inbreng in geld
om het kapitaal te brengen van honderdnegenennegentigduizend tweeënzeventig euro en
éénennegentig eurocent (199.072,91 EUR) op één miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend
tweeënzeventig euro en éénennegentig eurocent (1.299.072,91 EUR), mits uitgifte van 58.114
nieuwe aandelen – waarvan 2.642 klasse A aandelen en 55.472 klasse C aandelen - tegen de
uitgifteprijs van (afgerond naar boven) 18,93 EUR, zijnde de intrinsieke waarde van de bestaande
aandelen, welke aandelen dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen van hun soort,
en zullen delen in het resultaat vanaf hun datum van uitgifte; beslissing aangaande het
voorkeurrecht; inschrijving door:
1) de besloten vennootschap “NUMANN”, tot beloop van (50.000,00 EUR), volstort tot beloop van
dertigduizend euro (30.000,00 EUR), waarvoor haar tweeduizend zeshonderd tweeënveertig (2.642)
nieuwe aandelen van soort A werden toegekend.
2) de naamloze vennootschap “RAEDAM”, tot beloop van één miljoen vijftigduizend euro
(1.050.000,00 EUR), volstort tot beloop van zeshonderd dertigduizend euro (630.000,00 EUR),
waarvoor haar vijfenvijftigduizend vierhonderd tweeënzeventig (55.472) nieuwe aandelen van soort C
werden toegekend.
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging; gelijkschakeling van de bestaande en
de nieuwe aandelen wat hun kapitaalvertegenwoordigende waarde betreft; zodat alle honderd
negenenzestigduizend vijfhonderd vijfennegentig (169.595) aandelen eenzelfde fractiewaarde van
1/169.595ste van het kapitaal vertegenwoordigen; aanpassing van artikel 5 van de statuten.
3/ Beslissing om de aanduiding van het adres niet meer op te nemen in de statuten.
4/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen
beslissingen en met het WVV, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “NEW
VISION”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uit-gaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechts-
personenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de recht-bank van de zetel
van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1
vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere ge-meente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en onderne-mingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en on-dernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet-instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of ad-ministratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleg-gingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffe-naars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooi-en, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordi-ging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroe-rend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en on-roerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het behe-ren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industri-ele, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevor-deren.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelin-gen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die on-derworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdnegenennegentigduizend tweeënzeventig euro en
éénennegentig eurocent (1.299.072,91 EUR).
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door honderd negenenzestigduizend vijfhonderd
vijfennegentig (169.595) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Soorten aandelen
Het totaal van het aantal aandelen wordt verdeeld over drie soorten, namelijk soort A, samengesteld
uit achtenveertigduizend vijfhonderdveertien (48.514) aandelen, soort B, samengesteld uit
zestienduizend tweehonderdvierentwintig (16.224) aande-len en soort C, samengesteld uit honderd
en vierduizend achthonderdzevenenvijftig (104.857) aandelen. (…)
Artikel 10: Bestuursorgaan
De Raad van Bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van in
beginsel drie (3) jaar. De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie bestuurders, en zal initieel
bestaan uit zeven (7) bestuurders benoemd als volgt:
- maximaal drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die zijn voorgedragen
door de A-Aandeelhouders die onderling beslissen met een gewone meerderheid, (hierna de ‘A-
Bestuurders’), met dien verstande dat het aantal A-Bestuurders nooit hoger mag zijn dan het aantal
A-Aandeelhouders met een participatie in de Vennootschap van 5% of meer;
-één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B
Aandeelhouder (hierna de ‘B-Bestuurder’), met dien verstande dat dit voordrachtrecht vervalt indien
de B-Aandeelhouder minder dan 5% van de Aandelen aanhoudt;
-twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die zijn voorgedragen door de C-
Aandeelhouder (hierna de ‘C-Bestuurders’), met dien verstande dat (i) dit voordrachtrecht wordt
gereduceerd tot één C-Bestuurder indien de C-Aandeelhouders minder dan 25% van de aandelen en
meer dan 5% van de aandelen aanhoudt en (ii) dit voordrachtrecht integraal vervalt indien de C-
Aandeelhouder minder dan 5% van de aandelen aanhoudt.
- de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap maakt deel uit van de Raad van
Bestuur.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken Aandeelhouder(s) het recht
zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe Algemene Vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken Aandeelhouder(s) worden
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een bepaalde soort van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze
soort om kandidaten voor te dragen voor de Raad van Bestuur evident ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd op voordracht van de
resterende soorten van aandelen.
Indien een mandaat binnen de Raad van Bestuur vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort Aandelen op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder ze-telen in het bestuursorgaan.
Onder de leden van de raad van bestuur, zal een voorzitter van de raad van bestuur worden
verkozen. Bij afwezigheid of niet-benoeming van de voorzitter, wordt de raad van bestuur
voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
Luik B
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. (…)
Artikel 13: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap opdragen en toevertrouwen
hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij
aan één of meerdere directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (…)
Artikel 15: Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt
de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één B Bestuurder of één C
Bestuurder;
-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
-hetzij door een door de Raad van Bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
Artikel 18: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden elk jaar op de derde donderdag van de maand
juni om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders die stemrecht hebben. Op elke
algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in deze lijst.
De houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten mogen de algemene vergadering
bijwonen met raadgevende stem. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten op naam met betrekking tot hun categorie van effecten.
(…)
Artikel 31: Uitkeerbare winsten
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 32: Dividend en tantièmepolitiek.
De aandeelhouders zullen de dividend- en tantièmepolitiek ondergeschikt maken aan de
investeringsstrategie en de werking van de Vennootschap.
Elke beslissing tot toekenning van dividenden en tantièmes, wordt genomen door de algemene
vergadering, op voordracht van de raad van bestuur. (…)
Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
Luik B
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen. (…)”.
5/ Kennisneming en aanvaarding van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de
bestuurder rechtspersoon “LRM Beheer”, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311 bus
4.01, RPR Antwerpen afdeling Hasselt 0440.550.442 door de heer EVENS Dries, wonende te 3130
Begijnendijk, Haltestraat 16 bus 11.
6/ Beslissing aangaande de controle in de vennootschap om bij toepassing van artikel 3:72. WVV
geen commissaris te benoemen.
7/ Machtiging van de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met
standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de nieuwe
tekst van de statuten neer te leggen en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de wijziging van
inschrijving van de vennootschap, aan: Fiduciaire Van Loey & Patteet, gevestigd te Kielsevest 14 bus
201, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0439.300.528.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten