Ondernemingsnummer :
0460613309
Benaming :
(voluit) :
PROFSHOP PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Toekomstlaan 24
2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ontslag en benoeming van zaakvoerders - Statutenwijzigingen
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 4
oktober 2018;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “Profshop Plus”, gevestigd te 2900 Schoten, Toekomstlaan 24, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0460.613.309, B.T.W.-plichtige.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Dat de vennootschap voortaan zal worden bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, waarvan
ten minste één (1) statutair zaakvoerder, met dien verstande dat indien meerdere zaakvoerders
worden benoemd deze zullen handelen als college van zaakvoerders, tevens te bepalen dat voor
zover meerdere zaakvoerders zijn benoemd, de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden
vertegenwoordigd door één (1) statutair zaakvoerder, of door twee (2) gezamenlijk handelende
zaakvoerder waarvan ten minste één (1) statutaire zaakvoerder, daarbij, benevens de twee (2) reeds
in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerders, over te gaan tot de onmiddellijke benoeming als
statutaire zaakvoerder, voor een onbepaalde termijn, van de naamloze vennootschap “TOM
NOLLEKENS”, gevestigd te 2500 Lier, Industriestraat 3, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE
0817.659.520”, met als vaste vertegenwoordiger de heer NOLLEKENS Tom, Frank Monique
geboren te Mortsel op 7 november 1970, wonend te 2280 Grobbendonk, Warme Handstraat 68,
daarbij te bepalen dat zijn opdracht van zaakvoerder bezoldigd zal zijn, en dienvolgens de tekst van
Artikel 7: Bestuur - Vertegenwoordiging van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
    •  7.1. Algemeen
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke – of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
    2.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder
zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of
werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
    3.  Statutaire zaakvoerder
Tot statutaire zaakvoerder is voor onbepaalde duur benoemd:
de naamloze vennootschap “TOM NOLLEKENS”, gevestigd te 2500 Lier, Industriestraat 3, RPR
Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0817.659.520”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
NOLLEKENS Tom, Frank Monique geboren te Mortsel op 7 november 1970, wonend te 2280
Luik B
Grobbendonk, Warme Handstraat 68.
    1.  Bezoldiging
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
zaakvoerder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de
algemene kosten van de vennootschap.
    1.  Intern bestuur
    2.  Enige zaakvoerder
Wanneer slechts één (1) zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
    1.  Meerdere zaakvoerders – College van zaakvoerders
Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
    1.  Werking van het college van zaakvoerders
    2.  Voor zover binnen de vennootschap een statutaire zaakvoerder is benoemd, is deze tevens de
voorzitter van het college van zaakvoerders.
Wanneer geen statutaire zaakvoerder is benoemd, kiest het college van zaakvoerders een voorzitter
uit zijn midden.
Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang
van de vennootschap het vereist.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
    1.  Besluitvorming in het college van zaakvoerders
    2.  Aanwezigheidsquorum
Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig
of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, waaronder steeds de statutaire zaakvoerder(s)
wanneer één of meerdere zijn benoemd.
Bovendien kunnen zaakvoerders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De zaakvoerder(s) die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het college van zaakvoerders
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het college van zaakvoerders
op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
    1.  Volmachten
Iedere zaakvoerder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel,
drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college van zaakvoerders en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend.
Een zaakvoerder kan meerdere medeleden van het college van zaakvoerders vertegenwoordigen.
    1.  Meerderheden
Voor zover over een besluit van het college van zaakvoerders geen consensus bij unanimiteit kan
worden bereikt, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen waaronder
steeds de positieve stem van de statutaire zaakvoerder(s).
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Luik B
    1.  Schriftelijke besluitvorming
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
    1.  Notulen
Van besluiten van de zaakvoerder, of in voorkomend geval, van het college van zaakvoerders,
worden notulen gehou-den, die worden ingebonden in een bijzonder register en, naargelang het
geval worden ondertekend door de enige zaakvoerder of door de voorzitter en minstens de
meerderheid van de aanwezige leden van het college van zaakvoerders.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.
    1.  Externe vertegenwoordiging
    2.  De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij één statutaire
zaakvoerder, alleen handelend, hetzij twee (2) gezamenlijk handelende zaakvoerders, waarvan ten
minste één (1) een statutaire zaakvoerder dient te zijn.
    3.  De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders
in geval van overdreven volmacht.
    1.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van
het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.”
 
2. De tekst van de statuten waar nodig aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving en bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten volledig te herformuleren, te hernummeren, bepaalde
toevoegingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële
bepalingen als bedoeld bij artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen en dienvolgens een
volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat samen met de
uitnodiging tot deze vergadering werd bezorgd aan de enige vennoot.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
RECHTSVORM EN NAAM
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
De naam van de vennootschap luidt “Profshop Plus”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
ZETEL
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Toekomstlaan 24, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
DOEL
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel
    1.  De im- en export, groot- en kleinhandel in doe-het-zelf-artikelen.
    2.  Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
    3.  Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
fiscale, sociale, economische en financiële problemen.
    4.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
Luik B
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing,
export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer van de bedrijven van
nut kan zijn.
    5.  Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden
als vereffenaar.
    6.  De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
    7.  Het beheer van allerhande patrimonia, roerend en onroerend, en het verstrekken van raad en
advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Tussenpersoon in de handel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
DUUR
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
 
KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd drieënnegentig duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 493.592,01).
Het is verdeeld in duizend zevenhonderd achtenvijftig (1.758) gelijke aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
 
OVERDRACHT VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel
13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).
 
BESTUUR
Artikel 15: Benoeming en ontslag van zaakvoerders - Statutaire zaakvoerder
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke – of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
    2.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder
zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of
werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
    3.  Tot statutaire zaakvoerder is voor onbepaalde duur benoemd:
de naamloze vennootschap “TOM NOLLEKENS”, gevestigd te 2500 Lier, Industriestraat 3, RPR
Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0817.659.520”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
NOLLEKENS Tom, Frank Monique geboren te Mortsel op 7 november 1970, wonend te 2280
Grobbendonk, Warme Handstraat 68.
 
Artikel 18: Intern bestuur
Luik B
    1.  Enige zaakvoerder
Wanneer slechts één (1) zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
    1.  Meerdere zaakvoerders – College van zaakvoerders
18.2.1. Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle
handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel
van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht
    1.  De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij één statutaire
zaakvoerder, alleen handelend, hetzij twee (2) gezamenlijk handelende zaakvoerders, waarvan ten
minste één (1) een statutaire zaakvoerder dient te zijn.
    2.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van
het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van
de maand juni om tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten
    1.  Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet
vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
    2.  Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Artikel 26 : Stemrecht
    1.  Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve
    1.  Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
    2.  Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
    3.  Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering
vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders
aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
    4.  Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
 
WIJZE VAN VEREFFENING
Artikel 35 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Luik B
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw
Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 4 oktober 2018, met in bijlage : uittreksel.