Ondernemingsnr : 0834913246
Naam
(voluit) : CK's Speedshop
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 21
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Ondernemingsnr :       BE 0834.913.246
Naam :
            (voluit) :              CK's Speedshop
            (verkort) :
 
Rechtsvorm :               Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel :      8340 Damme, Hoogstraat 21
           
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
 
Tekst:
 
Uit een akte, verleden voor mij, Henri VAN EECKHOUDT, notaris te Lennik, op 24 november 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«CK's Speedshop»”, met zetel te 8340 Damme,
Hoogstraat 21, hebbende het ondernemingsnummer BE 0834.913.246.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
1. Eerste besluit
Al de aandeelhouders kennis hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, gedateerd
op 6 november 2023 waarin deze omstandig uiteenzet waarop het voorstel tot wijziging van het doel
gesteund en verantwoord is.
Omdat alle aandeelhouders verklaren voorafgaand en voldoende kennis genomen te hebben van dit
verslag, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven en dit verslag aan te hechten
aan deze akte.
Voor zoveel als nodig beschouwt deze vergadering deze formaliteiten als volledig vervuld.
De vergadering besluit om het artikel 3 van de statuten als volgt te vervangen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het aan- en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, zowel in binnen- als in buitenland van
auto’s, fietsen en bromfietsen, en allerlei motorvoertuigen; de aan- en verkoop van alle olie en
oliederivaten, vetten, gassen en benzines.
- De aan- en verkoop van wisselstukken en onderdelen alsook van alle producten die verband
houden met de automobielsector. Het herstellen en onderhouden van alle voornoemde voertuigen.
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parking.
- Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts enz.).
- Het reinigen van rollend materiaal in de brede zin van het woord.
- Verhuur en leasing van motorvoertuigen.
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur.
- Verhuur van fietsen.
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen.
- De handelsbemiddeling in gespecialiseerde goederen.
- Het wassen en poetsen van motorvoertuigen.
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
- Het ontwerpen en vervaardigen van pasvormen ter productie van auto-onderdelen.
- Vervaardigen en assemblage van motorvoertuigen
- Vervaardigen van Carrosserieën voor motorvoertuigen
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen
- Groot en detailhandel in onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
- Oppervlaktebehandeling van metalen
- Schilderen van metalen constructies
- Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
- Verhuur en lease van motorvoertuigen
- Handel in auto’s
- Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk
- Reparatie van meubelen en stoffering
- Vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen,
meubelhoezen, enz.
- Vervaardiging van confectie-artikelen voor stoffering: dekzeilen, tenten, zeilen voor
pleziervaartuigen, luifels, losse hoezen voor auto’s, machines of meubels,  enz.
- Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
- Vervaardiging van meubelen
- Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
- Ontwikkeling van bouwprojecten
- Interieurarchitecten
- Activiteiten van interieurdecorateurs
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend zevenhonderd zestig euro (€ 14.760,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij vijfduizend zevenhonderd euro (€ 5.700,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CK's Speedshop".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het aan- en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, zowel in binnen- als in buitenland van
auto’s, fietsen en bromfietsen, en allerlei motorvoertuigen; de aan- en verkoop van alle olie en
oliederivaten, vetten, gassen en benzines.
- De aan- en verkoop van wisselstukken en onderdelen alsook van alle producten die verband
houden met de automobielsector. Het herstellen en onderhouden van alle voornoemde voertuigen.
 
 
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parking.
- Activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts enz.).
- Het reinigen van rollend materiaal in de brede zin van het woord.
- Verhuur en leasing van motorvoertuigen.
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur.
- Verhuur van fietsen.
- Het ontwerpen van publicitaire artikelen.
- De handelsbemiddeling in gespecialiseerde goederen.
- Het wassen en poetsen van motorvoertuigen.
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
- Het ontwerpen en vervaardigen van pasvormen ter productie van auto-onderdelen.
- Vervaardigen en assemblage van motorvoertuigen
- Vervaardigen van Carrosserieën voor motorvoertuigen
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen
- Groot en detailhandel in onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
- Oppervlaktebehandeling van metalen
- Schilderen van metalen constructies
- Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
- Verhuur en lease van motorvoertuigen
- Handel in auto’s
- Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk
- Reparatie van meubelen en stoffering
- Vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen,
meubelhoezen, enz.
- Vervaardiging van confectie-artikelen voor stoffering: dekzeilen, tenten, zeilen voor
pleziervaartuigen, luifels, losse hoezen voor auto’s, machines of meubels,  enz.
- Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
- Vervaardiging van meubelen
- Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
- Ontwikkeling van bouwprojecten
- Interieurarchitecten
- activiteiten van interieurdecorateurs
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Henri VAN EECKHOUDT, Notaris te
Lennik om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer Coens Kevin Roger, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hoekestraat 108, hier aanwezig en
die aanvaardt.
- Mevrouw De Timmerman Elise Angéle Gerda, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hoekestraat 108,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is al dan niet bezoldigd zoals verder door de algemene vergadering bepaald.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme,
Hoogstraat 21.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist Centum, Zeerobbenlaan 16 te 8301 Knokke-Heist als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Henri VAN EECKHOUDT, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.