Ondernemingsnr : 0882303288
Naam
(voluit) : DE GENTSE KLUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 52
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig,
(…)
voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "DE GENTSE KLUIS",
waarvan de zetel geves-tigd is te 8630 Veurne, Albert I laan 52, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
Eerste Beslissing: Statutenwijzigingen.
De vergadering beslist de hierna volgende artikelen van de huidige statuten te wijzigen, zoals
uitgewerkt in de hierna opgenomen nieuwe tekst van de statuten:
- artikel 10: “Overdracht van aandelen”;
- artikel 14: “Samenstelling van de raad van bestuur”;
- artikel 15: “Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming”;
- artikel 16: “Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur”;
- artikel 17: “Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur”;
- artikel 20: “Jaarvergadering – bijzondere en buitengewone algemene vergadering”;
- artikel 24: “Vertegenwoordiging”;
- artikel 29: “Beraadslaging – aanwezigheidsquorum”;
- artikel 31: “Meerderheid”;
- artikel 33: “Schriftelijke besluitvorming”; en
- artikel 34: “Afschrift en uittreksels van notulen”.
Tweede Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering besluit tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 22
juni 2023 zoals afgesloten tussen de aandeelhouders van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming
“DE GENTSE KLUIS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats in
hetzelfde taalgebied.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buiten-land, in eigen naam en voor
eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
2) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen
van de rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5: Kapitaal
Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdduizend euro ([EURO]
1.800.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftig miljoen (52.000.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeënvijftigmiljoenste (1/52.000.000ste) van het
kapitaal.
Alle aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten.
(…)
HOOFDSTUK III: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit maximaal vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders, benoemd bij gewone meerderheid voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders op grond van volgende bindende voordrachtregelingen en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen:
(i) twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de besloten vennootschap naar
Belgisch recht "Eamus" (de “Eamus Bestuurder”);
(ii) één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de naamloze vennootschap naar Belgisch
recht “CIC Capital Belgium”, afgekort CICCB (de “CICCB Bestuurder”); en
(iii) één (1) onafhankelijke bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houders van de
meerderheid van de aandelen (de “Onafhankelijke Bestuurder”).
Wanneer een mandaat van een lid van de raad van bestuur openvalt voor het verstrijken van zijn
termijn (als gevolg van overlijden, ontslag of afzetting of enige andere reden), zullen de overblijvende
leden van de raad van bestuur de bevoegdheid hebben overeenkomstig artikel 7:88 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen om in die vacature te voorzien door verkiezing van één of
meer nieuwe bestuurders op voordracht van de houders van de meerderheid van de aandelen die de
overleden, afgetreden of ontslagen bestuurder hebben voorgedragen. De voordracht zal ter
bekrachtiging op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst. Elke
bestuurder die aldus is benoemd door de algemene vergadering zal zijn functie uitoefenen voor de
nog niet verstreken termijn van de benoeming van de bestuurder die hij vervangt.
Elke aandeelhouder die overeenkomstig dit artikel het recht heeft een kandidaat voor de raad van
bestuur voor te dragen, kan voorstellen om een lid van de raad van bestuur te ontslaan, of, in geval
van een vacature, te vervangen. De overige aandeelhouders nemen passende maatregelen om een
algemene vergadering bijeen te roepen om over het ontslag en/of de benoeming of coöptatie van het
lid van de raad van bestuur te stemmen en om de besluiten hiertoe nodig te faciliteren.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt
het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 16: Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur
Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer comités
oprichten, zoals een audit-, remuneratie-, benoemings-, strategie- en/of exitcomité, met dien
verstande dat over de Voorbehouden Bestuursaangelegeheden en Voorbehouden
Aandeelhoudersaangelegenheden steeds dient te worden beslist door de raad van bestuur,
respectievelijk de aandeelhoudersvergadering. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan één of meer personen, alleen handelend, al dan niet bestuurders, met dien verstande
dat over de Voorbehouden Bestuursaangelegeheden en Voorbehouden
Aandeelhoudersaangelegenheden steeds dient te worden beslist door de raad van bestuur,
respectievelijk de aandeelhoudersvergadering. Indien een persoon belast met het dagelijks bestuur
van de vennootschap ook een bestuurder van de vennootschap is, zal deze persoon een "dagelijks
bestuurder" zijn. Onverminderd de wettelijke definitie van "dagelijks bestuur", omvat het dagelijks
bestuur de bevoegdheden zoals hierna opgesomd:
(i) het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
(ii) leiding geven aan en toezicht houden op het personeel van de groepsvennootschappen;
(iii) het aangaan van contracten met derden in het kader van de normale bedrijfsvoering;
(iv) investeringen doen binnen het kader van het goedgekeurde investeringsbudget;
(v) activa verkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering tot een bedrag van EUR 250.000;
(vi) dagelijkse correspondentie ondertekenen;
(vii) de groepsvennootschappen vertegenwoordigen in routinematige administratieve
aangelegenheden tegenover alle openbare diensten en private administraties, het
ondernemingsloket, douane- en accijnsinstanties, alle belastingadministraties, bv. directe
belastingen, BTW, postkantoor, telefoonmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen,
scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportbedrijven;
(viii) namens de groepsvennootschappen alle postdocumenten, aangetekende zendingen, pakjes en
andere, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden in ontvangst te nemen en
geldige ontvangstbewijzen te ondertekenen en af te leveren;
(ix) verschuldigde en onbetwiste schulden betalen;
(x) betaling ontvangen voor vervallen vorderingen en geldige ontvangstbewijzen afleveren; en
(xi) het aannemen, ontslaan en/of vaststellen van de beloning van personeel, met uitzondering van
hoger leidinggevend personeel;
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 17: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, in alle aangelegenheden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
HOOFDSTUK IV. Algemene aandeelhoudersvergaderingen
Artikel 20: Jaarvergadering – bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de dinsdag van de derde volle week van de maand mei
om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
door de raad van bestuur telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Elke aandeelhouder die tien procent (10,00 %) of meer van de aandelen van de vennootschap bezit,
heeft te allen tijde het recht om een algemene aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen en
punten op de agenda te plaatsen die hij gepast acht.
De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aandeelhoudersvergaderingen kunnen eveneens plaatsvinden via video- of teleconferentie.
(…)
Artikel 24: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief of e-mail en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij
op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(…)
Artikel 26: Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
(…)
Artikel 28: Vergadering van de jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals
bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
(…)
Artikel 30: Stemrecht
Behoudens datgeen wat hierna uiteengezet wordt, geeft elk aandeel recht op één stem:
(i) de aandelen die op de datum van het uitbrengen van de stemmen in eigendom toebehoren aan IL
Projects BV, GS Pro-Consult BV en DUCKY’S BV hebben geen stemrecht, behalve in de gevallen
voorzien in artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
(ii) de aandelen die op datum van het uitbrengen van stemmen in eigendom toebehoren aan Eamus
BV, geven elk recht op een stemrecht dat bepaald wordt volgens de hierna volgende formule:
X + (M1 + M2 + M3)
             x
waarbij:
“X” betekent het aantal aandelen in eigendom toebehorende aan Eamus BV op ogenblik van het
uitbrengen van stemmen;
“M1” betekent het aantal aandelen in eigendom toebehorende aan GS Pro-Consult BV op het
ogenblik van het uitbrengen van stemmen;
“M2” betekent het aantal aandelen in eigendom toebehorende aan IL Projects BV op het ogenblik
van het uitbrengen van stemmen;
“M3” betekent het aantal aandelen in eigendom toebehorende aan DUCKY’S BV op het ogenblik van
het uitbrengen van stemmen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
(…)
HOOFDSTUK V. Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 35: Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 36: Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
Artikel 38: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(…)
HOOFDSTUK VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 40: Verliezen
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen
in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank
vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn
toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 41: Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Indien uit de staat van actief en passief overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 e.v. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Artikel 42: Vereniging van alle aandelen in één hand
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het dossier bedoeld in artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 7:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden
vermeld in een register dat op de zetel van de Vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Derde Beslissing: Volmacht voor de coördinatie van statuten.
(…)
Vierde Beslissing: (Her)benoeming bestuurders.
De vergadering herbenoemt volgende bestuurders met ingang vanaf heden:
(i)  de besloten vennootschap naar Belgisch recht "Eamus", met zetel te 8630 Veurne, Albert I laan
52, met ondernemingsnummer 0477.471.216 en vast vertegenwoordigd door de heer BOTELBERGE
Anthony Valentin Martha, geboren te Gent op 18 december 1972 en wonende te 9070 Destelbergen,
Bommelsrede 32;
(ii) de besloten vennootschap naar Belgisch recht “Vasticom”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Bogaertstraat 11, met ondernemingsnummer 0551.837.750 en vast vertegenwoordigd door de heer
VANDER STICHELE Jan Alfons Marie, geboren te Aalst op 10 juni 1963 en wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Bogaertstraat 11; en
(iii)     de heer ONCLIN Olivier, geboren te Vilvoorde op 7 april 1975 en wonende te 1700 Dilbeek,
Molenstraat 72.
Het mandaat van deze bestuurders zal eindigen op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
die gehouden wordt in het jaar 2029, die zal beraadslagen over het boekjaar 2028.
De vergadering benoemt bovendien, met ingang vanaf heden, de naamloze vennootschap naar
Belgisch recht “CIC Capital Belgium”, met zetel te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 2, met
ondernemingsnummer 0790.180.608 en vast vertegenwoordigd door de heer DE WAELE Stefan,
geboren te Mechelen op 2 maart 1985 en wonende te 2840 Rumst, Molenstraat 183.
Het mandaat van deze bestuurder zal eindigen op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
die gehouden wordt in het jaar 2029, die zal beraadslagen over het boekjaar 2028.
De mandaten van de aldus (her)benoemde bestuurders zijn onbezoldigd.
Vijfde Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
Zesde Beslissing: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meesters Sarah Moens, Rik Vlasschaert, Luc
Wynant en/of enige andere advocaat of medewerk(st)er van het advocatenkantoor “Van Olmen &
Wynant”, die allen te dien einde woonstkeuze hebben gedaan ter zetel van het advocatenkantoor te
1050 Brussel, Louizalaan 221, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris