Ondernemingsnr : 0435507630
Naam
(voluit) : FISCOMAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtvensesteenweg(RAM) 48
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 12 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap FISCOMAD het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat:
a) door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de
vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
b) sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Fiscomad.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent; het openen, het houden,
het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen; het
bepalen van de resultaten en het opmaken van jaarrekening in de door wet bepaalde vorm.
b) Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingsaangelegenheden.
c) Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
d) Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
e) De vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp. De vennootschap mag optreden als vereffenaar
van andere rechtspersonen, alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer
die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijkt uit de richtlijnen van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) en de toepasselijke reglementaire bepalingen.
f) De vennootschap mag voor eigen rekening alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende
en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de
plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij de vennootschap afzonderlijk. Het bestuur van de vennootschap
betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden mag uitsluitend gebeuren door één of meerdere
personen die gerechtigd zijn om boekhoudactiviteiten uit te oefenen. De algemene vergadering
benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging.
 
De heer Van Nuffelen Edwin, wonende te 2230 Herselt, Houtvensesteenweg 48, is statutair
bestuurder van de vennootschap.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
De vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden
mag uitsluitend gebeuren door één of meerdere personen die gerechtigd zijn om
boekhoudactiviteiten uit te oefenen.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 15 juni om
twintig uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 2230 Herselt, Houtvensesteenweg 48. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.