Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
A&H Minerals
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 11
9990 Maldegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lieven Demolder te Eeklo op 28 november 2018, nog niet
geregistreerd dat
1) De Heer DE COCK Dominique Henri Herman, geboren te Adegem op 16 november 1965,
echtgenoot van Mevrouw DE LILLE Nina Celesta, wonende te 9900 Eeklo, Vergeet-mij-nietjeshoek
2. Gehuwd te Gent op 30 oktober 1992 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis aan
huwelijkscontract, gewijzigd ingevolge huwelijkscontract met behoud van stelsel verleden voor
notaris Jozef Dauwe te Eeklo, op 27 maart 2007, tot op heden ongewijzigd..
2) De Heer JANSSENS Marcel Gustaaf, geboren te Wilrijk op 5 oktober 1942, echtgenoot van
Mevrouw Jenny Heirwegh, wonende te 2070 Burcht, Prins Boudewijnstraat 63.
Gehuwd te Burcht op 7 augustus 1965 onder het stelsel van gemeenschap van goederen, bij
ontstentenis aan huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd een naamloze vennootschap hebben
opgericht waarvan de statuten ondermeer zijn samengesteld als volgt:
Artikel 1 – Rechtsvorm en Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en zal als naam dragen
"A&H Minerals".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Industrielaan 11, met
gevolg dat het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Rechtbank van
Koophandel te Gent.
Hij mag elders overgebracht worden in België bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of
van de gedelegeerd bestuurder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits
inachtname van de taalwetgeving en bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of van de gedelegeerd
bestuurder bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming
van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Artikel 3 - Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
I. Specifieke activiteiten.
A/ De ontwikkeling, productie, import, export, aan- en verkoop, handel, commercialisatie, etc... van
bouw- en isolatiematerialen, mineralen, granulaten, e.d.m. voor diverse toepassingen (bouwen,
isoleren, absorberen, filteren, vulling,...) zowel voor eigen rekening als voor rekening van de derden;
B/ Het vervaardigen van kunststoffen in allerlei vormen zowel massief als in granulaat, alsook alle
afgeleiden ervan;
C/ Het (her)gebruik van grondstoffen, het recycleren van afval om te (her)verwerken tot bouw- en
isolatiematerialen, granulaten, of andere vormen om te dienen voor diverse toepassingen in de
meest ruime zin.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
0714928008
Luik B
aanhoudt.
B/ Studiebureel voor opstart en begeleiding van industriële en commerciële processen.
C/ Het leiden en begeleiden van ondernemingen zowel strategisch als operationeel ter zake van
ontwikkelen en uitvoeren van projecten op industrieel, commercieel, financieel, administratief en HR
gebied.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd zesenvijftigduizend euro (€ 456.000,00). Het is verdeeld
in zevenenvijftigduizend (57.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/zevenenvijftigduizendste (1/57.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting.
Het kapitaal wordt op heden opgesplitst in categorie A, B, C en D aandelen.
De aandelen van de categorie A zijn deze die toebehoren aan de Heer Dominique De Cock,
voornoemde oprichter, of zijn erfgenamen/rechtsopvolgers.
De aandelen van de categorie B zijn deze die toebehoren aan de Heer Marcel Janssens,
voornoemde oprichter, of zijn erfgenamen/rechtsopvolgers. Deze laatste kunnen intekenen bij de
tweede kapitaalsverhoging/aandelenuitgifte die wordt georganiseerd door de vennootschap.
De aandelen van de categorie C zijn deze die in de toekomst kunnen toebehoren aan de
aandeelhouders die intekenen op de eerste kapitaalsverhoging/aandelenuitgifte die wordt
georganiseerd door de vennootschap, of zijn/haar erfgenamen/rechtsopvolgers.
De aandelen van de categorie D zijn deze die toebehoren aan andere personen dan de eigenaars
Luik B
van aandelen uit de categorieën A, B of C en die kunnen intekenen op de derde kapitaalsverhoging.”
Bij de oprichting werden er enkel categorie A en B aandelen uitgegeven. Bij een
kapitaalsverhoging/uitgifte van aandelen kunnen enkel aandelen van categorie B, C of categorie D
gecreëerd en uitgegeven worden.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Dit bedrag werd gestort op rekening bij de ING Bank, waarvan bankattest.
Artikel 6 - Wijziging van het kapitaal.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de
Buitengewone Algemene Vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de
bepalingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen.
§1. Kapitaalsverhoging.
Tenzij de algemene vergadering er zelf over besluit, stelt de Raad van Bestuur bij elke
kapitaalsverhoging de uitgifteprijs en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast.
Ingeval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen, moet deze premie volledig worden volstort bij de
inschrijving.
Er kunnen, bij afwijking van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, geen aandelen
zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen
uitgegeven worden.
§2. Kapitaalsvermindering.
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
Algemene Vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de Algemene Vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 6/bis: Toegestaan kapitaal.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één (1) of
meerdere malen te verhogen overeenkomstig de door de raad te bepalen modaliteiten.
Evenwel zullen de eventuele uitgiftepremies bestemd worden voor de niet-beschikbare rekening
"Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden
beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de vennootschappenwet voor de
statutenwijzigingen.
Zij heeft ook de bevoegdheid, in het belang van de vennootschap, om het voorkeurrecht van de
aandeelhouders te beperken of op te heffen bij de kapitaalsverhoging beslist door de Raad van
Bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, ten gunste van één of meer bepaalde
personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten kan ook
gescheiden door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te
rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte.
Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de Algemene Vergadering,
voor een termijn die niet langer dan vijf (5) jaar mag zijn.
Door aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan
bedrag te verhogen, ontneemt de Algemene Vergadering zich niet het recht een andere
kapitaalsverhoging te verwezenlijken.
De Raad van Bestuur is bevoegd en verplicht na elke kapitaalsverhoging binnen de grenzen van het
toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.
Artikel 15: Raad van Bestuur.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de
Algemene Vergadering.
Het bestuur dient als volgt samengesteld te zijn:
- twee (2) bestuurders gekozen door categorie A aandeelhouder, welke tevens tot gedelegeerd
bestuurder en voorzitter dient te worden benoemd door de Raad van Bestuur.
Luik B
- één bestuurder voorgedragen door categorie C aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.
De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes (6) jaar niet
overschrijden. Hij neemt een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar
waarin hij vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid
van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste
vertegenwoordiger-natuurlijke persoon.
Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een vervanging worden voorzien
door de overblijvende leden van de Raad van Bestuur.
In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering.
De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 16: Vacature.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een vervanging worden voorzien
door de overblijvende leden van de Raad van Bestuur.
In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering.
De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 17: Voorzitterschap.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meerdere
ondervoorzitters verkiezen.
De voorzitter mag enkel voorgedragen worden door een aandeelhouder van categorie A.
Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter
en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de Raad van Bestuur
voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn
plaatsvervanger aangeduid heeft.
Artikel 20: Machten van de Raad van Bestuur.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van deze
welke door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de
bevoegdheden en machten bepaalt.
Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der
vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene
onkosten.
Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden. Wanneer
zulk een directiecomité wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Luik B
De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden
door de Raad van Bestuur bepaald.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan
één of meer gedelegeerd-bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzonderlijk
volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hij is gelast met de uitvoering van
de beslissingen van de raad.
De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles
onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.
Artikel 21: Vertegenwoordiging.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de
delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks
bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten
waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door
de gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders.
Artikel 22: Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders.
De benoeming van de leden van de Raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de gedelegeerde bestuurders en directeurs of afgevaardigden voor het dagelijks
bestuur.
Artikel 24: Controle - Commissaris(sen).
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening, de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de
wet en van de statuten en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal worden
uitgeoefend door ieder vennoot, die individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid bezit van
een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
schriftelijke instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd
krachtens een rechterlijke beslissing.
Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141 van het Wetboek van
vennootschappen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van onderhavige
statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, overeenkomstig artikel 130 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen.
p straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige
redenen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
Artikel 27: Samenstelling en bevoegdheden.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der
aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van maatschappelijke aandelen die het recht hebben om te
stemmen, hetzij persoonlijk, hetzij door mandatarissen, mits inachtneming van de wettelijke en
statutaire voorschriften.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen dit tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De door de vergadering regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders,
met inbegrip van de afwezigen, diegene die tegenstemmen en de onbekwamen.
Artikel 28: Vertegenwoordiging.
De aandeelhouders mogen zich op de Algemene Vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun statutaire of wettelijke vertegenwoordigers.
De Raad van Bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd
Luik B
worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.
De mede-eigenaars, de schuldeisers-pandhouders en schuldenaars-pandgevers moeten zich
respectievelijk doen vertegenwoordigen door één (1) en dezelfde persoon.
Artikel 30: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene Vergadering.
Ieder jaar, de 2de maandag van de maand juni om tien uur (10.00u) wordt de Gewone Algemene
Vergadering (jaarvergadering) gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De Gewone Algemene Vergaderingen (jaarvergaderingen) en de Bijzondere Algemene
Vergaderingen hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats van
het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
Artikel 31: Oproeping - vorm.
De oproeping voor aandelen op naam, geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
Voormelde aangetekende brief moet minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering, aan de
aandeelhouders op naam worden verzonden.
De oproeping voor gedematerialiseerde aandelen geschiedt door middel van een aankondiging in het
Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste vijftien (15) dagen voor de
vergadering.
Om de Algemene Vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van gedematerialiseerde
aandelen, het bewijs voorleggen van het uittreksel op hun naam van de erkende rekeninghouder of
vereffeningsinstelling.
De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, de vergadering bijwonen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende
stem, indien zij de gevraagde formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 33: Aantal stemmen.
Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem.
Artikel 41: Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 43: Winstverdeling.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) bereikt
van het maatschappelijk kapitaal.
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het
saldo.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald
worden.
De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden.
Artikel 46: Vereffening.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn
overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de
statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de
vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet
uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening
gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, heztij door bij
voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door
aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te
vragen.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke
Luik B
andere uitkering aan de aandeelhouders uit hoofde van hun kapitaalinbreng, rekening gehouden te
worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
1/ Als overgangsmaatregel zal:
- het eerste boekjaar aanvangen vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging van een
uittreksel dezer op de bevoegde rechtbank van koophandel tot 31 december 2019;
- de jaarvergadering zal voor de eerste maal bijeenkomen in het jaar 2020.
2/ De comparanten verklaarden dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 januari 2018. Deze overneming zal
maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen, aangegaan in de periode tussen de oprichting en de neerlegging op de
Rechtbank van Koophandel, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd binnen de twee (2) maanden na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
3/ Iedere oprichter verklaarde op de hoogte te zijn van het vereiste van het bekomen van
vergunningen, attesten of machtigingen voor het uitoefenen van bepaalde gereglementeerde
activiteiten, vermeld in het maatschappelijk doel van de vennootschap.
BENOEMING.
En onmiddellijk in Bijzondere Algemene Vergadering samengekomen, verklaarden de
verschijnenden, die de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen:
- aan te stellen als bestuurder:
De vergadering benoemde met ingang op 28/11/2018 tot nieuwe bestuurders:
1) door de aandeelhouders van de categorie A:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.D.C.", waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Vergeet-mij-nietjeshoek 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.277.623 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0465.277.623.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten: De Heer DE COCK Dominique,
voornoemd.
2/ de Heer Dominique De Cock, voornoemd.
die hier aanwezig en vertegenwoordigd waren en verklaarden hun opdracht te aanvaarden.
Hun opdracht is onbezoldigd en zal een einde nemen met de Gewone Algemene Vergadering
(jaarvergadering) van het jaar 2024.
2) door de aandeelhouders van de categorie C: nihil, gezien nog geen aandeelhouders categorie C
bestaan.
- De Heer Dominique De Cock, voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige
vennootschap in het kader van al haar toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen,
conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.
En terstond zijn voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de Raad van
Bestuur en hebben met éénparigheid van stemmen beslist:
a) te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, de voornoemde vennootschap BVBA “D.D.
C.”, vertegenwoordigd door de Heer Dominique De Cock, voornoemd.
b) te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin
en alle machten voorzien in de statuten, de voornoemde vennootschap BVBA “D.D.C.”
vertegenwoordigd door de Heer Dominique De Cock, voornoemd.
Die beiden verklaren hun voormelde opdrachten te aanvaarden.
Deze opdrachten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen met de opdracht van bestuurder.
LASTHEBBER.
De raad van bestuur stelde de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lasthebber, met de
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om
alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen,
de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten, met name De Muynck&Partners, te 9950 Waarschoot, Beke 185,
vertegenwoordigd door één van haar aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis
van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Rechtbank van Koophandel.
Luik B
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van de akte-oprichting de dato 28/11/2018.