Ondernemingsnr : 0720821054
Naam
(voluit) : HEGO CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sparrenlaan 6
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
 
 
Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op twintig
januari tweeduizend tweeëntwintig, thans ter registratie aangeboden, heeft de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap “Hego Consulting” met
zetel te Pelt (Neerpelt), Sparrenlaan 6 en met ondernemingsnummer 0720.821.054 geldig
beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist de vennootschap om te zetten
in een Besloten Vennootschap. Deze akte wordt hier in overeenstemming met artikel 14:10 in haar
geheel bekendgemaakt en de nieuwe statuten bij uittreksel:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op twintig januari.
Voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel met standplaats te Achel, voor rekening
van de BV "Notaris Karen Sabbe" met zetel te Hamont-Achel, Michielsplein 16, BTW BE
0687.907.370 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire
vennootschap “HEGO CONSULTING”, met zetel te 3910 Pelt (Neerpelt), Sparrenlaan 6 en met
ondernemingsnummer BE 0720.821.054.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte opgemaakt te Bocholt op 8 februari 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari daarna onder nummer
19030005.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0720.821.054.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 9.30 uur onder het voorzitterschap van de heer HENDRIKS, Frank
Richard Antoine, geboren te Neerpelt op elf september negentienhonderd vijfenzestig, […] wonende
te 3910 Pelt, Sparrenlaan 6.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. "FINANCE & SUCCESSION" commanditaire vennootschap, met zetel te 3910 Pelt (Neerpelt),
Luik B
Sparrenlaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
nummer BTW BE 0769.558.705, opgericht bij onderhandse akte op 2 juni 2021, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna onder nummer 21335953, waarvan de
statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Frank Hendriks, voormeld, benoemd in
voormelde oprichtingsakte,
Die verklaart eigenaar te zijn van vijftien (15) aandelen.
2. "CREAFIG" Besloten Vennootschap, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 50,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0480.165.638, opgericht onder de naam “JAEKEN Tony” krachtens akte verleden voor Meester
Willy Cuppens destijds notaris te Hamont, op 22 april 2003 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15 mei daarna, onder nummer 03054728 en waarvan de statuten voor het
laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Karen Sabbe te Achel op 23 oktober 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november daarna onder nummer
17157805,
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder: de heer THIRION, Jaak Willem, geboren te Hamont op
één mei negentienhonderd negenenzestig, […] wonende te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 50.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijftien (15) aandelen.
Hetzij in totaal: dertig (30) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin de omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap wordt toegelicht, met in bijlage de staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 30 november 2021.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Wijziging van de naam van de vennootschap in “Creafig Consult”.
5. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 52.
6. Verslag van bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 WVV houdende voorstel tot wijziging
van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven.
7. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door tekst opgenomen in voormeld verslag.
8. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap.
9. Ontslag van de zaakvoerders – Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
10. Machtiging tot coördinatie van de statuten van de Vennootschap.
11. Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
III. Oproepingen
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien en het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
IV. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
V. In toepassing van artikel 14:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beslissen met de
instemming van alle vennoten.
VI. Ieder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 9.7 van de statuten.
VI. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle
aandelen van de Vennootschap bezitten die samen het geheel van het eigen vermogen
vertegenwoordigen.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het
bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Luik B
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING – Verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 30 november 2021, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van
de bedrijfsrevisor, “”Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV”, vertegenwoordigd door mevrouw Kadija
Amkhaou, bedrijfsrevisor, opgesteld op 10 januari 2021, over de staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30 november 2021. Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van
artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat
van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
6 Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 november 2021, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap HEGO
CONSULTING COMM.V. uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2021 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 21.022,58 EUR. Met het oog op de omzetting van de
COMM.V. in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat de onbeschikbare inbreng, vermeerderd
met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage
van 300,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 november 2021, na de
Luik B
omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief
volgens deze staat van 21.022,58 EUR is 20.722,58 EUR hoger dan de onbeschikbare inbreng,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
ten bedrage van 300,00 EUR.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 30 november 2021.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de COMM.V. zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 10 januari 2022
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze
akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in
de wet.
TWEEDE BESLISSING – Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werd gehouden voortzetten.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden in eenzelfde verhouding omgewisseld
tegen eenzelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0720821054 RPR
Antwerpen, Afdeling Hasselt.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 30 november 2021. Alle transacties door de commanditaire vennootschap uitgevoerd
sinds deze datum worden geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen wettelijke of statutaire reden was om statutair
onbeschikbare reserves ten belope van driehonderd euro (€ 300,00) aan te leggen en beslist de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING – Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Creafig Consult”. De nieuwe statuten zullen in die zin opgesteld worden.
VIERDE BESLISSING – Verplaatsing zetel
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 52.
De bestaande exploitatiezetel te 3000 Leuven, Maria Theresiastraat 54 bus 3 blijft behouden.
VIJFDE BESLISSING – Verslaggeving wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan, blijft aan deze akte gehecht.
ZESDE BESLISSING – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel ín België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan bijkomende wettelijke bepalingen of reglementeringen:
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van ínformatie.
Ondersteunende activiteiten in verband met financíële, juridische en fiscale diensten, exclusief
verzekeringen en pensioenfondsen.
Administratieve en ondersteunende activiteíten ten behoeve van kantoren, particulieren, externe
diensten, ínstanties en verenigingen.
Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, met ínbegrip van diverse
Luik B
andere gespecíaliseerde ondersteunende activiteiten. Andere overíge zakelijke dienstverlening, n.e.
g.
Het aanbieden van vermogens- en successieplanning.
Het invullen en indienen van aangiftes van nalatenschap.
Het begeleiden van aanvragen tot financiering.
Beleggingsadvies.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zíjn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders,
voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Dit alles in de
meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen, en/of
vergunningen werden bekomen.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen.”
ZEVENDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap en als gevolg van de eerder genomen beslissingen, een volledige nieuwe tekst van
statuten te aanvaarden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CREAFIG CONSULT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel ín België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan bijkomende wettelijke bepalingen of reglementeringen:
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van ínformatie.
Ondersteunende activiteiten in verband met financíële, juridische en fiscale diensten, exclusief
verzekeringen en pensioenfondsen.
Administratieve en ondersteunende activiteíten ten behoeve van kantoren, particulieren, externe
diensten, ínstanties en verenigingen.
Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, met ínbegrip van diverse
andere gespecíaliseerde ondersteunende activiteiten. Andere overíge zakelijke dienstverlening, n.e.
g.
Het aanbieden van vermogens- en successieplanning.
Het invullen en indienen van aangiftes van nalatenschap.
Het begeleiden van aanvragen tot financiering.
Beleggingsadvies.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zíjn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders,
voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Dit alles in de
meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen, en/of
vergunningen werden bekomen.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
[…]
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
Luik B
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
ACHTSTE BESLISSING – Ontslag zaakvoerder – benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, "FINANCE & SUCCESSION"
commanditaire vennootschap, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Hendriks,
voormeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. "FINANCE & SUCCESSION" commanditaire vennootschap, met zetel te 3910 Pelt (Neerpelt),
Sparrenlaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
nummer BTW BE 0769.558.705, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Hendriks,
voormeld, benoemd in voormelde oprichtingsakte, die deze benoeming aanvaardt
2. "CREAFIG" Besloten Vennootschap, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 50,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0480.165.638, met als vaste vertegenwoordiger de heer THIRION, Jaak Willem, voormeld, die
deze benoeming aanvaardt.
NEGENDE BESLISSING – Machtiging tot coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, voor zover nodig, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING – Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
VERKLARING PRO FISCO
Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akten dat deze omzetting geschiedt met
toepassing van de fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1° van het Wetboek der
Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (1992).
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10.00 uur.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Luik B
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Hamont-Achel, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na integrale voorlezing zoals voormeld, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd als
gezegd, met mij, Notaris getekend.
 
 
 
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Karen Sabbe.
 
Tevens neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Verslag bestuursorgaan omzetting
    •  Verslag bedrijfsrevisor omzetting
    •  Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.