N° d'entreprise : 0501734973
Nom
(en entier) : SONEA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Beaumont(GIV) 10
 : 7041 Quévy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès – verbal dressé par Maître Edmond-Charles BOUTTIAU, Notaire à Quévy, le 29 mars
2024, en cours d'enregistrement, il résulte que les actionnaires de la société à Responsabilité limitée
« SONEA », dont le siège est établi à 7041 Quévy, route de Beaumont, 10, réunis en assemblée
générale extraordinaire, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Confirmation de la répartition des actions.
Les comparants confirment qu’actuellement les 186 actions de la société sont réparties comme suit :
- Monsieur BAUDSON Eric Roland, né à Watermaal-Bosvoorde le 16 septembre 1959, domicilié à
7041 Quévy, Rue de Vellereille, 41 E.
Propriétaire de cent quatre-vingt-six (186) actions en usufruit.
- Monsieur BAUDSON Grégory Eric, né à Uccle le 2 mai 1988, domicilié à 7040 Quévy, Route
Provinciale, 45. 
Propriétaire de cent quatre-vingt-six (186) actions en nue – propriété.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : Démission de l’administrateur, nomination d’un administrateur statutaire et
modification de l’article 10 des statuts pour le mettre en concordance avec cette résolution.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Monsieur Grégory
BAUDSON, ici présent et qui accepte. L’assemblée générale lui donne décharge pour l’exécution de
son mandat.
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Eric BAUDSON comme administrateur statutaire.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’Assemblée Générale.
En conséquence, le président expose que l’article 10 des statuts sera dorénavant le suivant :
Nouvel article 10 :
« Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée : Monsieur Eric
BAUDSON, préqualifié, ici présent et qui accepte. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution : Pouvoirs pour la coordination
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution : pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Eric BAUDSON pour l’exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme,
Edmond-Charles BOUTTIAU, Notaire à Quévy
 
Une expédition de l'AGE du 29 mars 2024, ainsi que les statuts coordonnés sont déposés en même
temps au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.