Ondernemingsnr : 0534 617 379
Naam
(voluit) : MORTUALIS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2840 Rumst, Kamiel Huysmansstraat 2 bus 2,
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE AFSLUITING
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 maart 2025,
geregistreerd, waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bestuurders, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV. Bij het verslag van de bestuurders is een staat
van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2024. (max 3 maanden oud).
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap "PARMENTIER GUY" vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangewezen door de
bestuurders, in zijn verslag voormeld luidt als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 21 februari 2025.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2024
van de Besloten Vennootschap "MORTUALIS" opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van de solvabiliteit van de
openstaande klanten:
·Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 31
december 2024.
·De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 31 december 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 191.964,05 EUR getrouw weergeeft onder'
voorbehoud van de solvabiliteit van de openstaande klanten en de hierna vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen naar
aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden - gebeurtenissen na balansdatum:
Na opmaak van de staat van activa en passiva per 31 december 2024 hebben er nog diverse transacties
plaatsgevonden in het kader van de vereffening. Hierdoor waren er nog latente BTW ten bedrage van 440,19 en
fiscale schulden ten bedrage van 5.476,67 EUR alsook een schuld aan een leverancier (accountant) ten bedrage
van 211,39 EUR. Wij hebben voor voormelde bedragen de betalingsbewijzen mogen ontvangen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister. Op grond
van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij
hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch
dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.".
De verslagen opgemaakt door de bestuurders en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris en worden neergelegd op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden. De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurders,
1.De heer VANTHIENEN Roel, wonende te 2570 Duffel, Rooienberg 26
2.De heer DE LAET Leslie Luc Richard Maria, wonende te 2840 Rumst, Kamiel Huysmansstraat 2 bus 0.02.
aan wie décharge wordt verleend.
DERDE BESLISSING
De bestuurders verklaren bij deze :
-dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd
· vastgesteld en de datum van deze algemene vergadering zoals blijkt uit hun schrijven aan de bedrijfsrevisor de :
dato 17 maart 2025, en waarvan zij kopie hebben voorgelegd.
-bewijs van betaling van alle openstaande schulden, bij toepassing van artikel 2:80, 2º WVV te hebben :
voorgelegd aan deze vergadering .- door ondergetekende notaris erop te zijn gewezen dat, bij gebreke aan !
benoeming van een vereffenaar het bestuursorgaan ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar
wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 WVV. De vergadering keurt het verdelingsplan goed met :
berekening van de in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de .
vereffening. De vergadering keurt het mandaat goed van de heer VANTHIENEN Roel, voornoemd, voor de
betaling, in voorkomend geval, van de roerende voorheffing en voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere
aandeelhouder in de vereffening. De aandeelhouders verklaren dat in voorkomend geval het resterend actief door .
henzelf wordt teruggenomen, bij toepassing van artikel 2:80 3° W.V.V .. Zij verklaren in voorkomend geval alle :
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap te zullen overnemen.
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat alle voorwaarden van
artikel 2:80 W.V.V. nageleefd zijn, en de vereffening in feite is beëindigd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering spreekt de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten vennootschap .
MORTUALIS, voormeld, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit dat de boeken en documenten van de vennootschap gedurende minstens vijf (5) jaar .
zullen bewaard worden ten huize van de heer DE LAET Leslie, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "BOTAC" met zetel te 9100 Sint- :
Niklaas, Heihoekstraat 148 (0678.945.659) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
Tegelijk neergelegd:
· afschrift akte
verslagen