Ondernemingsnr : 0450277661
Naam
(voluit) : HERMAN BOONS - DU TRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Schauselhoekstraat 57
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
OMZETTING Comm. VA naar NV – STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap “Van Ooteghem & Heck, geassocieerde notarissen”, met zetel te Temse, op twee
november tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "HERMAN
BOONS-DU TRE" met zetel te 9140 Temse, Schauselhoekstraat 57, volgende beslissingen heeft
genomen:
1.     De vergadering beslist wegens het overlijden van de statutaire zaakvoerder mevrouw Du Tré
Godelieve op 31 augustus 2022, om als nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen:
- Mevrouw BOONS Karline, geboren te Temse op éénentwintig november negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 9140 Temse, Lauwershoek 61;
Alhier aanwezig en verklarende haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat is ingegaan op datum
van 31 augustus 2022 voor een onbepaalde duur en is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist alle handelingen door mevrouw BOONS Karline gesteld namens de
vennootschap sedert die datum, te bekrachtigen en aan wijlen mevrouw Du Tré Godelieve wordt
kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat.
2.    De vergadering besluit in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.   De vergadering besluit in aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm
van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal
aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4.  De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, Mevrouw BOONS Karline voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als statutaire bestuurder. Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de instemming van de enige bestuurder vereist is voor zijn ontslag,
behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen en verleent volledige en algehele kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer VERCAUTEREN Stefan Richard, geboren te Sint-Niklaas op 6 juni
1965, wonende te 9140 Temse, Schauselhoekstraat 20, aangesteld als opvolger.
5.   De vergadering besluit als gevolg van de voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te
Luik B
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen en verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam “HERMAN BOONS–DU TRE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1) onder eender welke vorm participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te
nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de
verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren.
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optre-
den als vereffenaar.
3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.
4) de aankoop, het beheer, het behoud en het uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
roerende en onroerende goede-ren, welke de vennootschap slechts zal verkopen wanneer gebie-
dende omstandigheden haar daartoe dwingen of wanneer het behoud van deze goederen niet langer
gerechtvaardigd is.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennoot-schap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, herstellen, valoriseren, bouwen en herbouwen, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, inclusief het verrichten van alle
handelingen van onroerende leasing.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrecht-streeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen op
iedere wijze in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (347.500,00
EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderdste
(1/1.400ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
Luik B
maandag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Bestuur - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Mevrouw BOONS Karline wordt als
enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer VERCAUTEREN Stefan Richard aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste
of variabele vergoeding.
Vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6.    De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse,
Schauselhoekstraat 57.
7.  De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8.   De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
9.   Bijzondere volmacht: De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere
volmacht aan AKANTA & PARTNERS NV, met zetel te 9140 Steendorp (Temse), Kapelstraat 299,
BTW BE0466.872.777 en al haar aangestelden om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.