Ondernemingsnr : 0443499737
Naam
(voluit) : SITEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Elooisdreef(Kor) 3
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk (eerste kanton) op
25 juli 2023, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap  “SITEX”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500
Kortrijk, Sint-Elooisdreef 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer 0443.499.737. dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
In toepassing van artikel 39, § 1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
Het kapitaal van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door 2.500 (tweeduizend
vijfhonderd) aandelen.
De vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren door de fractiewaarde van elk
aandeel te verminderen met een factor drie. Zodoende wordt het aantal aandelen,
vertegenwoordigende het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met een factor 3 (dit komt
neer op het huidige aantal aandelen vermenigvuldigd met 3).
Het kapitaal van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
zevenduizendvijfhonderd (7.500) aandelen.
Onder opschortende voorwaarde van eenparige goedkeuring door de algemene vergadering van het
vierde besluit hierna (omzetting), besluit de buitengewone algemene vergadering om een
meervoudig (loyaliteits-)stemrecht in te voeren, zijnde een stemrecht gekoppeld aan de loyaliteit van
de aandeelhouder.
 
OMZETTING
De voorzitter wordt ontslagen van de integrale voorlezing van:
1. het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waarin het voorstel tot omzetting wordt
toegelicht, aan welk verslag voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2023, is
gehecht; en
2. het controleverslag, opgesteld op 17 juli 2023 door de daartoe aangestelde deskundige, de
besloten vennootschap BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door de
heer Mathias Verrue over de voormelde staat van activa en passiva, en waarvan de besluiten luiden
als volgt:
            “Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de
(buitengewone) algemene vergadering van de NV SITEX over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van een NV naar een BV.
            Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 20 juni
2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30/06/2023 van de NV SITEX (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
            Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
            Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
per 30/06/2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
            De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
            Verantwoordelijkheden van de bedri/fsrevisor
            Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30/06/2023 met een balanstotaal van 203.506,61 EUR en een
nettoactief van 41.755,80 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
            Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA
norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
            Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door
het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
            Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
            Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden.         De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer
dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevoig brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
            Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.
            Conclusie
            Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten,
niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het
nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt 577.978,01 EUR.
            Beperking van het gebruik van ons verslag
            Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.”
De vergadering beslist vervolgens de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap en waarbij de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in toepassing van
artikel 14:2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparanten worden door de notaris uitdrukkelijk gewezen op de werking van artikel 14:12, 2°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waardoor de leden van het bestuursorgaan
hoofdelijk gehouden zijn voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel
14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat van activa en passiva.
De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de aandeelhouders van de
(oude) naamloze vennootschap a rato van één aandeel van de besloten vennootschap voor één
aandeel in de oude naamloze vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het (werkelijk volstort gedeelte van het) voormalig kapitaal en de
wettelijke reserve van de naamloze vennootschap, in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse
bepalingen, ten gevolge van de omzetting worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van zeshonderdnegentienduizend zevenhonderddrieëndertig euro
éénentachtig eurocent (619.733,81 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken en daarenboven in de besloten vennootschap geen statutair onbeschikbaar
vermogen meer vast te leggen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Zodoende zullen alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar zijn voor toekomstige uitkering,
evenwel rekening houdende met de bepalingen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, artikel per artikel, de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen zoals
hierna volgt, ten gevolge waarvan het besluit tot omzetting definitief zal zijn geworden:
naam en rechtsvorm
 De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SITEX”.
 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing in overeenstemming met de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of het buitenland.
Voorwerp
 De vennootschap heeft tot voorwerp:
 De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, zowel in eigen naam dan wel als tussenpersoon onder welke
vorm ook van alle goederen die in de handel zijn of zullen zijn; alsmede het verlenen van alle
diensten die hiermede ook maar enigszins verband houden;
Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
alsmede het besturen, het adviseren en het waarnemen van het management van vennootschappen
en ondernemingen;
Het beleggen, het beheren en het uitbaten van alle onroerende en roerende waarden, rechten en
bezittingen.
 De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
 De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen die eenzelfde of gelijkaardig voorwerp nastreven
en die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
  Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
 Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenduizendvijfhonderd (7.500) aandelen, met
een waarde van één/ zevenduizendvijfhonderdste (1/7.500ste) van het maatschappelijk vermogen.
 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
bestuurde vennootschap.
 De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Externe vertegenwoordiging
 Indien er één of twee bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door (i) de gedelegeerd bestuurder of (ii) minstens twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de laatste vrijdag van de maand februari, om
twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Beraadslagingen - Volmacht
            §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en de aandelen
met meervoudig (loyaliteits-)stemrecht.
            De aandeelhouders die een meervoudig (loyaliteits-)stemrecht genieten (hierna de
“Kwalificerende Aandeelhouders” genoemd), moeten cumulatief voldoen aan de hierna vermelde
voorwaarden:
            (i) een natuurlijke persoon zijn; en
            (iii) geboren zijn in de periode voorafgaand aan het jaar 2000.
            Het meervoudig (loyaliteits-)stemrecht zoals bedoeld in het vorige lid geeft het recht aan elke
Kwalificerende Aandeelhouder op 7.497 stemmen voor elk aandeel waarvan hij volle eigenaar of
vruchtgebruiker is.
            Het meervoudig (loyaliteits-)stemrecht is aldus intrinsiek verbonden aan de hoedanigheid van
Kwalificerende Aandeelhouder.
            Van zodra een Kwalificerende Aandeelhouder niet langer voldoet aan de cumulatieve
voorwaarden van artikel 27, §1, tweede lid, zal het meervoudig (loyaliteits-)stemrecht verbonden aan
zijn aandelen onverwijld en van rechtswege komen te vervallen en zal artikel 27, §1, eerste lid
opnieuw toepassing vinden.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            §3. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda. De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met
eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
            §4. De algemene vergadering kan enkel op geldige wijze samengesteld zijn indien de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van de aandelen
vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal binnen een termijn van 1 maand een
nieuwe bijeenroeping plaatsvinden en de tweede algemene vergadering zal geldig kunnen beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
            Onverminderd het vorige lid en behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.     De onthoudingen of
blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in
de noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
            In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen
die in andere bepalingen in deze statuten is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen
mits drievierde meerderheid onder de uitgebrachte stemmen:
            (i)        beslissingen omtrent de aanstelling en afzetting van een (al dan niet statutaire)
bestuurder van de vennootschap;
            (ii) beslissingen met betrekking tot de bezoldiging van
            een (al dan niet statutaire) bestuurder.
            §5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk kalenderjaar en eindigt op 30
september van datzelfde jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, in overeenstemming met de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
a) De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders ingevolge het besluit tot
omzetting, en beslist kwijting te verlenen aan de voornoemde bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende
boekjaar.
b) De vergadering benoemt, met ingang van heden tot niet-statutaire bestuurders:
 De heer Arne Vandendriessche
 Mevrouw Valerie Hellebuck
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op het volgende
adres: 8500 Kortrijk, Sint-Elooisdreef 3.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst van de statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan elke medewerker van de besloten
vennootschap “KPMG Law”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0844.900.979,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder individueel handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake de wijziging van de gegevens van de
vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de (griffie van de) bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
 - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
-verslag commissaris