Ondernemingsnr : 0476 174 384
Naam
(voluit) : D & W PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Haverheidelaan 2
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, notaris te Sint-Niklaas op 27 februari
2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap "D & W PROJECTS", in het kort "D.W.P.", met zetel te 9140 Temse, Haverheidelaan 2;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0476174384
waarbij werd beslist:
1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) vast te stellen dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, ) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".	1
Voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval vant
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
3) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek vart
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
------
Zij heeft de naam "D & W Projects", afgekort "D.W.P.".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
--
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- projectmanagement, waaronder onder meer wordt verstaan:
1. de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat hiermee gepaard gaat, onderi
meer maar niet uitsluitend het begeleiden en coördineren van bouwprojecten, het verlenen van technische;
juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen dan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokkenen, het optreden tegenover allerlei overheden er'
instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en
de controle hierop tijdens en na voltooiing van de bouwwerken,
2. het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en onder meer het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing:
3. de normale werkzaamheden van raadgevende ingenieurs zoals het
ontwerpen, berekenen, in tekening brengen en detailleren van allerhande constructies in beton, staal, hout
en allerlei andere materialen, voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken,
zuiveringsinstallaties, in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende technische
installaties aller aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet- en regeltechniek, en bedrijfsautomatisering,
zo ook onderzoeken en expertise op al de voornoemde terreinen, alsmede het coördineren van binnen en
buitenlandse projecten hieromtrent, alsook de handel of het zelf vervaardigen of laten vervaardigen van alle
producten en materialen en materieel dat met de voormelde activiteiten verband houdt.
- het beheer ven een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en
instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop
en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en
financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende goederen, alsmede
het verwerven vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen
bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de
meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in
effecten en alle andere waarde elementen. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de
bedrijvigheidineren die betrekking hebben op het gehele of de gedeeltelijke bouwvoltooiingswerken
door onderaannemers.
- Holding.
De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en
vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in
de meest ruime betekenis, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook,
kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
- Het waarnemen van allerhande bestuurs- of beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar.
- Het verstrekken van bedrijfsadviezen in de meest ruime betekenis zoals, maar niet beperkt tot het
verstrekken van juridisch, fiscaal, boekhoudkundig, administratief human resources en management advies. Dit
alle uitgezonderd de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogens
beheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op enige andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of
organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde dat zij daar zelf belang bij heeft.
4. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
5. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor alle hypothecaire kredieten, waar alle in functie
zijnde bestuurders moeten tekenen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
6. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
7. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap de derde donderdag van de maand november om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
8. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
9.Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
4) opdracht te geven aan de notaris Catherine De Moor, te Sint-Niklaas, om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
nerine
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MOO
Cơ
Hierbij neergelegd :
-gecoördineerde statuten
GEA
CHY MAAKT
NOTARIS