Ondernemingsnr : 0788508545
Naam
(voluit) : BCD SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf de Smet de Naeyerlaan(Kor) 33
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 28
mei 2024, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "BCD SERVICES", gevestigd te 8500 Kortrijk, Graaf
de Smet de Naeyerlaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
met ondernemingsnummer 0788.508.545;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Verplaatsing van de zetel te 8500 Kortrijk, Graaf de Smet de Naeyerlaan 33 met ingang vanaf 28
mei 2024 naar 9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 1.
2.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
2.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.
3.1. Omzetting van honderdvijftig (150) aandelen in negentig (90) aandelen van soort A, genummerd
van 1 tot en met 90 en zestig (60) aandelen van soort B, genummerd van 91 tot en met 150.
3.2. Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102 van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
3.3. Wijziging van het artikel 5 van de statuten, als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
   - negentig (90) van soort A (”Aandelen A”);
   - zestig (60) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft echter een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo in
verhouding van de aandelen, ongeacht de soort van aandelen.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden
rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan
verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap als
Aandeelhouder is aangewezen. 
In geval van bijkomende inbrengen, waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder,
zullen de nieuw uitgegeven Aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die deze
aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een 
uitgifte van nieuwe aandelen, dan zullen de aandelen die de derde verkrijgt in beginsel tot een
nieuwe soort van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de
bijkomende uitgifte zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de
aandeelhouders.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een bestaande aandeelhouder
van een andere soort, zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken,
automatisch omgezet worden in aandelen van de soort waartoe de overnemende aandeelhouder
behoort.
Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van soort.
Alle Aandelen bezitten stemrecht op de algemene vergadering en dit voor één (1) stem per aandeel.
Er is geen sprake van een meervoudig stemrecht.”.
4. Wijziging van het artikel 10 van de statuten in verband met de overdracht van aandelen, als volgt:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
10.1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht van aandelen door een
aandeelhouder aan een derde of een andere aandeelhouder.
De bepalingen van dit artikel zijn ook, mutatis mutandis, van toepassing in geval van een
controlewijziging, in de zin van artikel 1:14 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, over een aandeelhouder-rechtspersoon, die als een overdracht zal worden
beschouwd. De aandeelhouder-rechtspersoon heeft in voorkomend geval de verplichting om de
overige aandeelhouders (indien mogelijk) vooraf schriftelijk in kennis te stellen van deze
voorgenomen controlewijziging.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om hun aandelen niet over te dragen vóór het verstrijken
van een termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf 13 maart 2024.
10.2. Geen enkele andere aandeelhouder mag aandelen overdragen dan overeenkomstig de
bepalingen van onderhavig artikel.
De houders van aandelen kunnen hun aandelen, of enig belang daarin, niet bezwaren.
10.3.1. De aandeelhouder klasse B die haar aandelen (“de aangeboden aandelen”) wenst over te
dragen (“overdrager”) aan een andere persoon (al dan niet aandeelhouder), moet vooraleer hij een
bindende overeenkomst aangaat met de overnemer (“de voorgenomen overnemer”):
- de aandeelhouder klasse A eerst schriftelijk kennis geven van de volledige identiteit van de
voorgenomen overnemer en van diens bindend aanbod (onder de opschortende voorwaarde van
niet-uitoefening van het voorkooprecht en andere gebruikelijke voorwaarden) omvattende de ter
goeder trouw geboden prijs (of andere vergoeding)(de “gevraagde prijs) geboden door de
voorgenomen overnemer en van de andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen
overdracht, alsook een kopie van het bindend aanbod, en;
- de aandeelhouder klasse A het recht verlenen om de aangeboden aandelen (of een deel ervan) te
verwerven tegen een bedrag in speciën, gelijk aan de gevraagde prijs geboden door de
voorgenomen overnemer en dit aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten aangeboden door de
voorgenomen overnemer (de “kennisgeving tot voorkoop”).
De kennisgeving tot voorkoop maakt een onherroepelijk aanbod uit door de overdrager om de
aangeboden aandelen (of een deel ervan) te verkopen aan de aandeelhouders klasse A aan de
gevraagde prijs en tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in de kennisgeving tot
voorkoop.
De aandeelhouder klasse A heeft gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de
ontvangst van de kennisgeving tot voorkoop (de “uitoefenperiode van het voorkooprecht”) het recht
om middels een schriftelijke kennisgeving aan de overdrager (de “kennisgeving tot uitoefening van
het voorkooprecht”) de aangeboden aandelen te verwerven tegen de gevraagde prijs, de
voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in de kennisgeving tot voorkoop. De kennisgeving tot
uitoefening van het voorkooprecht (indien toepasselijk) bevat de datum van de ondertekening van de
definitieve en bindende documentatie inzake de overdracht van de aangeboden aandelen, die niet
later dan vijftien (15) werkdagen na het einde van de uitoefenperiode van het voorkooprecht zal
plaatsvinden.
10.3.2. Indien de aandeelhouder klasse A:
- heeft te kennen gegeven dat hij zijn voorkooprecht bedoeld in punt 10.3.1. niet wenst uit te oefenen,
of;
- binnen de uitoefenperiode van het voorkooprecht geen kennisgeving tot uitoefening van het
voorkooprecht aan de overdrager heeft bezorgd, of;
- geen definitieve en bindende overeenkomst is aangegaan met de overdrager binnen de in punt
10.3.1. bedoelde termijn;
hebben de overige aandeelhouders klasse B op hun beurt het recht om, na analoge toepassing van
de procedure voorzien in punt 10.3.1. voor de aandeelhouders klasse B een proportioneel
voorkooprecht uit te oefenen op de aangeboden aandelen. Indien de aandeelhouders klasse A en de
overige aandeelhouders klasse B hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend op alle aangeboden
aandelen is laatstgenoemde vrij om de aangeboden aandelen over te dragen aan de voorgenomen
overnemer aan de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in de kennisgeving tot voorkoop
gedurende een periode van negentig (90) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de
uitoefenperiode van het voorkooprecht.
Indien dergelijke overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde periode van negentig (90)
kalenderdagen, dient de hele procedure opnieuw te worden gevolgd.
10.4. Niettegenstaande hetgeen bepaald hiervoor, zullen volgende overdrachten toegelaten zijn en
beschouwd worden als een vrije overdracht en zullen de bepalingen van punt 10.3.1. en 10.3.2.
hiervoor niet van toepassing zijn op de desbetreffende overdrachten:
- het uitoefenen van een call-optie en/of put-optie toegestaan aan een aandeelhouder bij
aandeelhoudersovereenkomst de dato 13 maart 2024;
- een overdracht van aandelen klasse B aan een bestaande of nieuwe manager (of zaakvoerder van
een managementvennootschap die een managing director agreement of gelijkaardige overeenkomst
afsluit met de vennootschap) op voorwaarde dat deze persoon toetreedt tot de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 13 maart 2024;
- een overdracht van aandelen aan een met de aandeelhouder verbonden persoon op voorwaarde
dat deze verbonden persoon toetreedt tot de aandeelhoudersovereenkomst daaromtrent en dat de
aandeelhouder die zijn aandelen overeenkomstig deze bepaling overdraagt, de aandelen terug
overneemt wanneer de verbonden persoon ophoudt en met deze aandeelhouder verbonden persoon
te zijn;
- een overdracht die voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk door alle aandeelhouders werd
goedgekeurd.
10.5. De aandeelhouder klasse B is slechts gerechtigd om de aandelen klasse B over te dragen aan
een derde dan na goedkeuring van de aandeelhouder klasse A.
De wijze van kennisgeving en de termijnen uiteengezet onder punten 10.3.1. en 10.3.2. hiervoor zijn
daarop, mutatis mutandis, van toepassing.
Indien de aandeelhouder klasse A weigert om goedkeuring te verlenen, is de aandeelhouder klasse
A verplicht om de aangeboden aandelen te verwerven tegen een bedrag in speciën, gelijk aan de
gevraagde prijs geboden door de voorgenomen overnemer en dit aan dezelfde voorwaarden en
modaliteiten aangeboden door de voorgenomen overnemer (de “kennisgeving tot voorkoop”).
5. Wijziging van de artikelen 11 tot en met 13 van de statuten in verband met het bestuur, als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder en de B-aandeelhouders worden benoemd door de
algemene vergadering. De bestuurders vormen een college.
De bindende voordrachtrechten van de A-Aandeelhouder en de B-Aandeelhouders worden als volgt
georganiseerd:
- de A-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2)
bestuurders;
- de B-Aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één
(1) bestuurder.
    In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders dient te worden voorzien, komt het
recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
    Het college van bestuurders kiest onder de A-bestuurders een voorzitter. De voorzitter heeft een
doorslaggevende stem.
    Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van minstens één A-bestuurder en één B-
bestuurder betreffende navermelde rechtshandelingen:
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering van een belang of substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap (waarbij de inpandgeving van de aandelen waarvan een aandeelhouder eigenaar is,
niet geviseerd wordt);
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delocalisatie of verhuizing);
- alle verrichtingen van de vennootschap met haar aandeelhouders, bestuurders, vaste
vertegenwoordigers van bestuurders, diens familieleden of met de voormelde personen verbonden
vennootschappen;
- het bepalen van de Fair Market Value.
  Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.
6. Wijziging van artikel 22 van de statuten, als volgt:
“Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Evenwel worden besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap betreffende de
uitkering van dividenden en de goedkeuring van vergoedingen van actieve aandeelhouders,
bestuurders en externe managers slechts geldig genomen met meerderheid van stemmen van de ter
algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, én met meerderheid van de ter algemene vergadering
geldig uitgebrachte stemmen onder zowel de A-aandeelhouders als de B-aandeelhouders, elk
afzonderlijk.”.
7. Beslissing om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan voormelde
beslissingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BCD SERVICES”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• het opstellen van asbestinventarisattesten conform het Materialendecreet;
• het opstellen van codexinventarissen asbest conform de Codex welzijn op het werk;
• het opstellen van energieprestatiecertificaten (residentieel, klein niet-residentieel en groot niet-
residentieel (type D)), alsook bijhorende simulaties en adviezen;
• het opstellen van plaatsbeschrijvingen (voor verhuur en voor aanvang van werken);
• het opstellen van aangiftes betreffende Energie en Prestatie Binnenklimaat (EPB), alsook
bijhorende simulaties en adviezen;
• ventilatieverslaggeving- en meting;
• veiligheidscoördinatie;
• akoestische metingen en adviesverlening;
• samenstellen van postinterventiedossiers;
• controles van daken door middel van dronefotografie;
• sloopopvolgingsplannen voor gebouwen;
• consultancy, het verstrekken van diensten, juridische diensten, het optreden als tussenpersoon en
tussenpersoon bij onderhandelingen, verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële
of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Dit omvat onder meer en niet
uitsluitend: Het opmaken van asbestinventarissen en asbestattesten in de ruimste zin van het woord;
• optreden als coördinator tussen, of adviseur voor een bouwheer enerzijds en architect en
aannemers anderzijds inzake oprichten, verbouwen, onderhouden en of slopen van onroerende
goederen en technische installaties; alsook inzake de realisaties van kunstwerken. Dit omvat onder
meer en niet uitsluitend: Het uitoefenen van de taak van veiligheidscoördinator;
• overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
• overige technische testen en toetsen;
• testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
• overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
• overige zakelijke dienstverlening;
• ambtsverlening op het gebied van economie, financiën en management;
• het beheer van onroerende vermogen, voornamelijk door de verhuring of door andere
overeenkomsten betrekking hebbend op het genot, het gebruik en de opbrengst van onroerende
goederen, de opwaardering en de uitbreiding van dit onroerend goed;
• het om het even welke wijze verwerven en uitbreiden;
• beheren van roerend vermogen omvattend om het even welke roerende waarden, aandelen,
obligaties, edele metalen met uitsluiting van elke activiteit die door de wet voorbehoudenis aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetting te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
   - negentig (90) van soort A (”Aandelen A”);
   - zestig (60) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft echter een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo in
verhouding van de aandelen, ongeacht de soort van aandelen.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden
rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan
verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap als
Aandeelhouder is aangewezen. 
In geval van bijkomende inbrengen, waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder,
zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die deze
aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een 
uitgifte van nieuwe aandelen, dan zullen de aandelen die de derde verkrijgt in beginsel tot een
nieuwe soort van aandelen behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de
bijkomende uitgifte zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de
aandeelhouders.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een bestaande aandeelhouder
van een andere soort, zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken,
automatisch omgezet worden in aandelen van de soort waartoe de overnemende aandeelhouder
behoort.
Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van soort.
Alle aandelen bezitten stemrecht op de algemene vergadering en dit voor één (1) stem per aandeel.
Er is geen sprake van een meervoudig stemrecht.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder en de B-aandeelhouders worden benoemd door de
algemene vergadering. De bestuurders vormen een college.
De bindende voordrachtrechten van de A-Aandeelhouder en de B-Aandeelhouders worden als volgt
georganiseerd:
- de A-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2)
bestuurders;
- de B-Aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één
(1) bestuurder.
    In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders dient te worden voorzien, komt het
recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
    Het college van bestuurders kiest onder de A-bestuurders een voorzitter. De voorzitter heeft een
doorslaggevende stem.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking hiervan, is de handtekening evenwel vereist van minstens één A-bestuurder en één B-
bestuurder betreffende navermelde rechtshandelingen:
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering van een belang of substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap (waarbij de inpandgeving van de aandelen waarvan een aandeelhouder eigenaar is,
niet geviseerd wordt);
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delocalisatie of verhuizing);
- alle verrichtingen van de vennootschap met haar aandeelhouders, bestuurders, vaste
vertegenwoordigers van bestuurders, diens familieleden of met de voormelde personen verbonden
vennootschappen;
- het bepalen van de Fair Market Value.
  Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar is gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
   De overdracht en overgang van aandelen worden beperkt door een aparte
aandeelhoudersovereenkomst en de statuten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Volmacht aan de heer ADRIANSENS, Wouter Frans Christine, wonende te 9000 Gent, Paul
Fredericqstraat 44, aan, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de
vennootschap om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
overheidsadministraties en met het oog op de wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
9.1. Ontslag van volgende bestuurders met ingang vanaf 28 mei 2024:
- de heer CREUPELANDT Emmanuel, wonende te 8301 Knokke-Heist, Kursaalstraat 51/0031;
- de heer BOGAERT Jan-Willem, wonende te 8300 Knokke-Heist, Bayauxlaan 3/0051;
- de besloten vennootschap “EJD”, gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 350L,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0782.628.167, vast vertegenwoordigd door de heer DUMOLIN Edouard, wonende te 9000 Gent,
Franklin Rooseveltlaan 350L.
9.2. Benoeming van volgende bestuurders tot (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf 28 mei 2024:
- de naamloze vennootschap “LRJ VAN VOOREN”, gevestigd te 9060 Zelzate, Industriepark
Rosteyne 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0462.864.501, vast vertegenwoordigd door de heer VAN VOOREN, Kristof
Freddy Laura, wonende te 8300 Knokke-Heist, Keuvelhoekstraat 73, als A-bestuurder;
- de besloten vennootschap “WAUTERS CONSULTANCY”, gevestigd te 8020 Oostkamp,
Brugsestraat 13/4.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0822.980.860, vast vertegenwoordigd door de heer WAUTERS, Stefaan,
wonende te 8020 Oostkamp, Lariksdreef 10/B, als A-bestuurder;
- de besloten vennootschap “JWBM”, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Bayauxlaan 3 bus 51,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0802.350.445, vast vertegenwoordigd door de heer Bogaert Jan-Willem, voornoemd, als B-
bestuurder.
BIJEENKOMST COLLEGE VAN BESTUURDERS
Nadat het college van bestuurders is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het
oog op de benoeming van een voorzitter.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het college vanaf 28 mei 2024 de naamloze vennootschap
“LRJ VAN VOOREN”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Van Vooren Kristof,
voornoemd, te benoemen tot voorzitter van het college van bestuurders.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel
5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen betreffende de creatie van soorten
aandelen en gecoördineerde statuten.