Ondernemingsnr : 0432145193
Naam
(voluit) : Schrijn- en Timmerwerken Brosens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Lenaartseweg 63
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op zeven februari
tweeduizend vijfentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SCHRIJN-
EN TIMMERWERKEN BROSENS” met zetel te 2320 Hoogstraten, Sint Lenaartseweg 63, met
ondernemingsnummer BE0432.145.193, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Beslissing tot wijziging van de regeling inzake overdracht en overgang van aandelen. Daartoe zal
het nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, behoudens andersluidende bepalingen in de tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.”
5/ Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:
102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel tot
indeling van de aandelen in twee soorten A en B en het verslag overeenkomstig artikel 5.102 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door “Roeckens BV”, met zetel te 2000
Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23, vertegenwoordigd door Guy Roeckens, bedrijfsrevisor.6/
Beslissing tot indeling van de aandelen in twee soorten A en B. Wijziging van de artikelen 5 en 27
van de statuten.
De tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Eigen vermogen
Het ingebracht eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderdveertien (1.914)
aandelen, ingedeeld in duizend achthonderdachttien (1.818) aandelen van soort A en zesennegentig
(96) aandelen van soort B.
Alle eigen vermogen kan slechts worden uitgekeerd met inachtneming van deze statuten en de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij verhoging van het eigen vermogen door nieuwe inbrengen zal de algemene vergadering
beslissen omtrent de al dan niet beschikbaarheid van die verhoging.
De verschillende soorten van aandelen worden ingedeeld, rekening houdend met de huidige, op 31
december 2023 bestaande, liquidatiereserves in de vennootschap, dewelke worden toegewezen aan
de aandelen van soort B; zodoende aan de gecreëerde soorten van aandelen volgende rechten
worden verbonden:
Aandelen van soort A:
* stemrechten: de stemrechten worden bepaald overeenkomstig artikel 18;
* vermogensrechten: alle vermogensrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) de toekomstige
liquidatiereserves, maar met uitzondering van de vermogensrechten verbonden aan de
liquidatiereserves aangelegd tot en met 31 december 2023 toegekend aan aandeelhouders van soort
B, voormeld.
Aandelen van soort B:
* stemrechten: de stemrechten worden bepaald overeenkomstig artikel 18;
* vermogensrechten
- liquidatiereserves aangelegd tot en met 31 december 2023: de liquidatiereserves aangelegd ten
belope van vierhonderddrieëndertigduizend driehonderdentwee euro tachtig cent (€ 433.302,80)
bruto, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2023; welke exclusief
toekomen aan de aandeelhouders van de aandelen van soort B;
- overige vermogensrechten: de overige vermogensrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) de
toekomstige liquidatiereserves, worden bepaald overeenkomstig artikel 27.”
De tekst van artikel 27 van de statuten wordt volledig vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 27. Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
- aandelen van soort A: ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo; deze aandelen
delen niet in de rechten verbonden aan de liquidatiereserves aangelegd tot en met 31 december
2023 ten belope van vierhonderddrieëndertigduizend driehonderdentwee euro tachtig cent (€
433.302,80) bruto;
- aandelen van soort B: ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo; deze aandelen
delen in de rechten verbonden aan de liquidatiereserves aangelegd tot en met 31 december 2023
ten belope van vierhonderddrieëndertigduizend driehonderdentwee euro tachtig cent (€ 433.302,80)
bruto.”
7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8/ Beslissing tot ontslag van de heer Brosens Jens uit zijn mandaat van bestuurder van de
vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
9/ Beslissing tot kwijting aan de heer Brosens Jens voor het door hem uitgeoefende mandaat als
bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de definitieve
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
10/ Beslissing tot benoeming van de besloten vennootschap “Jefral Invest”, met zetel te 2322
Hoogstraten (Minderhout), Schoolstraat 21, met ondernemingsnummer 1017.915.426 als bestuurder,
vast vertegenwoordigd door de heer Brosens Jens, wonende te 2322 Hoogstraten (Minderhout),
Schoolstraat 21, vanaf heden voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Sint Lenaartseweg 63.
12/ Bevestiging van het bestuursorgaan, in het bijzonder van:
- de heer Brosens Gert, wonende te 2320 Hoogstraten, Sint Lenaartseweg 63;
- de besloten vennootschap “Jefral Invest”, met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Schoolstraat
21,
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, zodat zij dus niet langer “zaakvoerder”
genoemd worden.
13/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
14/ De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan Comac Boekhouding &
Fiscaliteit met zetel te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 177, met ondernemingsnummer 0544.495.246
met volgende machten:
Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het
ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W., alsmede het aanleggen van digitale
aandelenregisters en verklaringen van uiteindelijke begunstigden uit te voeren en/of alle wijziging
hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke
beroepsorganisaties vast te leggen.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.