Ondernemingsnr : 0818494809
Naam
(voluit) : REGATTA-L.O.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold de Waelplaats 26
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 26/12/2023,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap REGATTA-L.O. te 2000 Antwerpen, Leopold de
Waelplaats 26, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede besluit – Keuze bestuursvorm
De algemene vergadering heeft beslist te kiezen voor de monistische bestuursvorm, waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
In casu zal de raad van bestuur bestaande uit zes bestuurders, waarvan de ene helft wordt gekozen
op voordracht van houders van soort A-aan-delen en de andere helft wordt gekozen op voordracht
van hou-ders van soort B -aandelen. Er dient steeds één kandidaat meer te worden voorgedragen
dan er te begeven mandaten zijn.
Derde besluit – Controle
De vergadering heeft beslist de actuele statutaire regeling die de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening, en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening
opdraagt aan een college, bestaande uit twee commissarissen, te wijzigen.
Voortaan wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissaris,
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren en dit ongeacht of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
Vierde besluit: Directiecomité
De vergadering heeft beslist de mogelijkheid tot het instellen van een directiecomité, zoals voorzien
in artikel 17.d. van de huidige statuten, te schrappen.
Vijfde besluit: Statutenwijziging
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam REGATTA-L.O..
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren, verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
-        de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
-        het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake
promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar
van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
-        het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
Meer bepaald is het voorwerp van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde
overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor zulke terreinen de nodige
studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor
vastgoed projecten van hoge kwaliteit.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN VIERHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND VIJFHON-DERD
EURO (€ 5.432.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderdachtenzeventig (7.578) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in drieduizend zevenhonderdnegenentachtig (3.789) aan-delen van soort
A (“soort A aandelen”) en drieduizend zevenhonderdnegenentachtig (3.789) aandelen van soort B
(“soort B aandelen”).
5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De vennootschap kiest thans voor het monistisch bestuur.
Samenstelling & werking bestuursorgaan
Samenstelling
a.      De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur samengesteld uit zes
bestuurders. De ene helft wordt gekozen op voordracht van de houders van soort A aan-delen; de
andere helft wordt gekozen op voordracht van de hou-ders van soort B aandelen. Er dient steeds
één kandidaat meer te worden voorgedragen dan er te begeven mandaten zijn.
b.      De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering voor een duur van maximum
zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin hun opdracht eindigt.
c.       De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Voortijdige vacature
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, wordt
door de overblijvende bestuurders onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering
bijeengeroepen waarop een nieuwe bestuurder wordt benoemd overeenkomstig de bepalingen
opgenomen onder de titel ‘Samenstelling’ van dit artikel. De nieuwe benoemde bestuurder doet de
tijd uit van zijn voorganger.
Vergadering van de raad van bestuur
a.      De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en
bovendien binnen de tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De
oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda. Van het verzenden van de oproepingsbrieven
dient geen bewijs te worden geleverd.
b.      De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van de
bestuurders, benoemd op voordracht van de houders van soort A aandelen en bovendien tenminste
de helft van de bestuurders, benoemd op voordracht de houders van soort B aandelen, aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
c.       De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid binnen de groep van de bestuurders,
benoemd op voordracht van de houders van soort A aandelen en bovendien bij gewone meerderheid
van stemmen binnen de groep van bestuurders, benoemd op voordracht van de houders van soort B
aandelen.
d.      Wanneer er een fundamentele betwisting zou ontstaan tussen de bestuurders verkozen op
voorstel van houders van aandelen van verschillende soorten, betreffende te nemen beslissingen en
beleidsmaatregelen en waarbij deze betwisting de voortzetting van de activiteiten van de
vennootschap in het gedrang zou brengen, is artikel 12. f. van de statuten van overeenkomstige
toepassing.
Onder “fundamentele betwisting” wordt verstaan het uitblijven van een beslissing gedurende een
periode van één maand ten gevolge van een verschillend stemgedrag tussen de bestuurder
voorgedragen door de houders van soort A aandelen en deze voorgedragen door de houders van
soort B aandelen omtrent een welomschreven agendapunt, dat minstens tweemaal op de agenda
van de vergadering van de raad van bestuur werd geplaatst.  
e.      Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of ander bewijskrachtig document,
volmacht geven aan één van de andere leden van de raad van bestuur, maar slechts voor één
vergadering. Een bestuurder mag één of meer leden van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
Elke bestuurder kan eveneens zijn stem telefonisch, per brief of andere bewijskrachtig document
uitbrengen.
Voorzitter van de raad van bestuur
De voorzitter van de raad van bestuur wordt steeds gekozen uit de bestuurders voorgedragen door
de houders van soort B aandelen.
Bevoegdheden
a.      De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle
handelingen te stellen, nood-zakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, ter uitzondering evenwel van die hande-lingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
b.      De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen:
          1) hetzij aan één of meer van zijn leden;
          2) hetzij aan één of meer directeurs, gekozen binnen of buiten de raad van bestuur, en die
afzonderlijk handelen, binnen de bevoegdheden hen toevertrouwd door de raad van bestuur.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de bestuurders, die met speciale
taken worden belast.
De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen en de gemachtigde(n)
tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één
of meer personen van hun keuze toekennen.
Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van
derden, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, waarvan één bestuurder werd benoemd op
voordracht van de houders van soort A aandelen en één bestuurder werd benoemd op voordracht
van de houders van soort B aandelen.
6. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de laatste maandag van de maand mei, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Stemrechten
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
8. UITKERINGEN – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de wijze die door het
bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
9. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volstort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
Zesde besluit – Behoud van het adres van de zetel
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaamse
Gewest, meer bepaald te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26.
Zevende besluit – Volmacht administratie
De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur, met recht deze over
te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.