Nº d'entreprise : 0403 037 869
Nom
(en entier) : STUDIO L'EQUIPE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : L.Mommaertslaan 6-8, 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18 décembre 2024:
1. L'assemblée prend acte et accepte la démission des administrateurs suivants à partir de ce jour, le 18
décembre 2024:
- La SA S.G.M.A, dont le siège social est établi à Rue du Tilleul 379, 1140 Evere, inscrite à la BCE sous le
numéro d'entreprise 0473.619.029, représentée par son représentant permanent M. Philippe Bosman;
- La SA Bimalou, dont le siège est établi à Rue du Tilleul 379, 1140 Evere, inscrite à la BCE sous le numéro
d'entreprise 0473.619.128, représentée par son représentant permanent M. André Bosman.
2. L'assemblée confirme que le mandat de Madame Louise Bosman en tant qu'administrateur de la Société
est arrivé a son terme à l'assemblée générale ordinaire de la Société du 29 juin 2023 qui a statué sur les
comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice 2022, le mandat n'étant pas renouvelé ni prolongé lors de
l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2023.
3. L'assemblée décide de donner décharge intermédiaire aux administrateurs démissionaires à savoir
Monsieur Philippe Bosman et Monsieur André Bosman prénommés, pour l'exercice normal de leurs mandats à
partir du 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour.
4. L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la Société à partir de ce jour, le 18
décembre 2024:
- Monsieur Filip Jacobs, domicilié à Beekstraat 14a, 9255 Buggenhout ;
- Monsieur Pierre van Caloen, domicilié à Cottemstraat 20, 1750 Lennik ;
- Monsieur Stijn Strobbe, domicilié à Vaderlandstraat 51, 9000 Gent ;
- Monsieur Olivier Struyven, domicilié à Meiselaan 18, 1880 Nieuwenrode.
Qui sont présents et qui acceptent les mandats leur conférés.
Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
5. L'assemblée donne procuration à Madame Maxime Meyfroidt, Monsieur Ho Nam Lo et Monsieur Quinten
Heuvicq, avocats, dont le cabinet est établi à Vrijheidslaan 27, 9000 Gand, chacun d'eux agissant seul et avec
faculté de substitution, accomplir toutes les formalités requises et prendre toutes les mesures nécessaires
concernant les résolutions prises ce jour par l'assemblée générale extraordinaire, en vue de leur dépôt et de
leur publication, et pur signer tous les documents nécessaires au nom de la Société à cet effet.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 décembre 2024:
1. Le conseil d'administration prend acte et accepte la démission des administrateurs délégués suivants à
partir de ce jour, le 18 décembre 2024:
- La SA S.G.M.A, dont le siège social est établi à Rue du Tilleul 379, 1140 Evere, inscrite à la BCE sous le
numéro d'entreprise 0473.619.029, représentée par son représentant permanent M. Philippe Bosman;
- La SA Bimalou, dont le siège est établi à Rue du Tilleul 379, 1140 Evere, inscrite à la BCE sous le numéro
d'entreprise 0473.619.128, représentée par son représentant permanent M. André Bosman.
2. Le conseil d'administration décide de conférer la gestion journalière de la Société aux personnes
suivantes et de les nommer comme nouveaux administrateurs délégués de la Société à partir de ce jour, le 18
décembre 2024:
- Monsieur Filip Jacobs, domicilié à Beekstraat 14a, 9255 Buggenhout;
- Monsieur Pierre van Caloen, domicilié à Cottemstraat 20, 1750 Lennik;
- Monsieur Stijn Strobbe, domicilié à Vaderlandstraat 51, 9000 Gent;
- Monsieur Olivier Struyven, domicilié à Meiselaan 18, 1880 Nieuwenrode.
Dans les limites de la gestion journalière et des règles internes de représentation telles que précisées ci-
dessous, chaque administrateur délégué aura le pouvoir de représenter la Société agissant seul.
3. Le conseil d'administration donne procuration à Madame Maxime Meyfroidt, Monsieur Ho Nam Lo et
Monsieur Quinten Heuvicq, avocats, dont le cabinet est établi à Vrijheidslaan 27, 9000 Gand, chacun d'eux
agissant seul et avec faculté de substitution, accomplir toutes les formalités requises et prendre toutes les
mesures nécessaires concernant les résolutions prises ce jour par l'assemblée générale extraordinaire, en vue
de leur dépôt et de leur publication, et pur signer tous les documents nécessaires au nom de la Société à cet
effet.
Quinten Heuvicq
Mandataire