Ondernemingsnummer :
0865266328
Benaming :
(voluit) :
BELPOL AGRO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Moervijverweg 36
8680 Koekelare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op
16/11/2018, dat:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “BELPOL AGRO”, met zetel te 8680 Koekelare, Moervijverweg 36, met
Belasting op de Toegevoegde Waarde en Ondernemingsnummer: BE0865.266.328, in het
rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de heer voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de zaakvoerder van 13 november 2018, hiervoor vermeld en van de staat van actief en passief
afgesloten per 30 september 2018.
De vennoten erkennen een afschrift van deze documenten ontvangen te hebben en er kennis van te
hebben genomen.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te leggen hetgeen werd
beslist inzake het maatschappelijk doel, met name de uitbreiding van het maatschappelijk doel, met
volgende bepalingen:
- Het uitoefenen van de activiteiten van vastgoedmakelaar, hetzij de activiteiten van bemiddelaar met
het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende
rechten of handelsfondsen.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, ed.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, serviceflats, hotels, jachthavens, autowegen, …
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Alle activiteiten van aannemer van metsel - en betonwerken.
- Alle activiteiten van aannemer met betrekking tot tegelzetten.
- De bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’.
- Toezicht op bouwwerkzaamheden in werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Alle activiteiten van aannemer van plafonneerwerken en cementwerken.
- Het waterdicht maken van alle bouwwerken.
- Alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan gebouwen, binnen- en
buitenschrijnwerk.
- Werkzaamheden in verband met glaswerk en spiegels.
- Vervaardigen en/of installatie van deuren, garagepoorten, vensters, trappen, vloeren, muurkasten,
keukens met alle bijhorigheden en toestellen, winkelinrichting, verpakkingsmiddelen in hout en
meubels.
- Montage van serres, veranda’s en zwembaden.
Luik B
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren, vervaardigen en plaatsen van scheidingswanden,
plaatsen van houten wand - en vloerbekleding.
- Installatie van liften en roltrappen, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
antennes en bliksemafleiders.
- Vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen in hout.
- Het uitvoeren van voegwerken.
- De installatie en handelsbemiddeling, inbegrepen onderhoud- en herstellingswerken van airco-, en
luchtverversingssystemen, ontvochtigers, elektrische verwarmingsinstallaties, koel- en
diepvriesinstallaties voor winkel- en kantoorinrichtingen, aanverwante inrichtingen, residentieel en
industrieel gebruik.
- De studie, opzoeking, conceptie, fabricatie, installatie, reparatie, onderhouden exploitatie van alle
systemen, installaties, toestellen en werktuigen in verband met centrale verwarming, ventilatie,
warme en koude luchtbehandelingen, de elektrische installatie, afstandbediening,
isolatiewerkzaamheden, het loodgieterwerk, sanitaire installaties, brandbestrijding en overige
bouwinstallaties.
- De productie, transmissie, distributie en handel van elektriciteit. De aanleg van leidingen,
elektrische bedrading en toebehoren voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid.
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Gevelreiniging
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.
- De installatie van stores en zonneschermen.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Aannemer van schilder-, wand- en vloerbekledingwerken. Plaatsen van vloerbekleding van hout of
andere materialen.
- Onderhoud, herstellingen en verhuur machines en rollend materieel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het terbeschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
- Het als verzekeringsagent tussenkomen bij het afsluiten van alle mogelijke verzekeringen in de
meest ruime zin.
- Het beheer, zo voor zichzelf als voor rekening van derden, van portefeuilles van verzekering en
herverzekering tegen alle risico’s van alle aard en alle verrichtingen met betrekking tot dit beheer; het
verkrijgen en verkopen van alle verzekeringsmaatschappijen.
- Het geven van advies terzake en het bemiddelen bij het afsluiten van leningen, kredietopeningen,
hypotheken, financieringen, beleggingen; het vertegenwoordigen van alle
verzekeringsmaatschappijen.
- De vennootschap mag alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer het verwerven, vervreemden, beheren en uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren en verhuren, het doen bouwen of transacties in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium.
- Het bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen, het uitvoeren van
expertises en het verstrekken van advies.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop,
huur, verhuur van onroerende en roerende goederen.
- Het optreden als managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
- Het beleggen, het intekenen op, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm en
handelsvennootschappen, instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechterlijk
statuut.
- De vennootschap mag investeren en beleggingen uitvoeren met het oog op het verlonen van haar
bestuurders in geld of in natura.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen
Luik B
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
TWEEDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN
DIENOVEREENKOMSTIG.
De vergadering beslist met algemene stemmen dat de naam van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid veranderd wordt van “Belpol Agro” in “Vanro-aannemingen”.
Artikel één van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
DERDE BESLUIT: VERPLAATSEN ZETEL
De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat de
adreswijziging door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan worden beslist en niet meer
notarieel dient te worden vastgelegd:
“De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht,
bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER.
De vergadering beslist met algemene stemmen eervol ontslag te geven aan de statutair zaakvoerder,
zijnde de heer Vanroose Franky die aanvaardt.
De kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
Daarna beslist de vergadering om tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen:
De heer VANROOSE Jan Etienne, ongehuwd, geboren te Torhout op 20 november 1990, wonende
te 8680 Koekelare, Moervijverweg 36.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De heer Vanroose Jan, hier aanwezig, die verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en die
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING.
De vergadering beslist met algemene stemmen ten gevolge van gewijzigde wetgeving volledig
nieuwe statuten aan te nemen en luidend als volgt:
Artikel 1 : Aard - Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam
“Vanro-aannemingen”.
Die benaming moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding “Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid” of de letters “BVBA” en het ondernemingsnummer.
Artikel 2 : Zetel.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en
het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht,
bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.
Artikel 3 : Doel.
Het maatschappelijk doel omvat:
- Het uitoefenen van de activiteiten van vastgoedmakelaar, hetzij de activiteiten van bemiddelaar met
het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende
rechten of handelsfondsen.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, ed.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, serviceflats, hotels, jachthavens, autowegen, …
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Alle activiteiten van aannemer van metsel - en betonwerken.
- Alle activiteiten van aannemer met betrekking tot tegelzetten.
- De bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’.
- Toezicht op bouwwerkzaamheden in werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Alle activiteiten van aannemer van plafonneerwerken en cementwerken.
Luik B
- Het waterdicht maken van alle bouwwerken.
- Alle timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, aluminium of metaal aan gebouwen, binnen- en
buitenschrijnwerk.
- Werkzaamheden in verband met glaswerk en spiegels.
- Vervaardigen en/of installatie van deuren, garagepoorten, vensters, trappen, vloeren, muurkasten,
keukens met alle bijhorigheden en toestellen, winkelinrichting, verpakkingsmiddelen in hout en
meubels.
- Montage van serres, veranda’s en zwembaden.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren, vervaardigen en plaatsen van scheidingswanden,
plaatsen van houten wand - en vloerbekleding.
- Installatie van liften en roltrappen, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
antennes en bliksemafleiders.
- Vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen in hout.
- Het uitvoeren van voegwerken.
- De installatie en handelsbemiddeling, inbegrepen onderhoud- en herstellingswerken van airco-, en
luchtverversingssystemen, ontvochtigers, elektrische verwarmingsinstallaties, koel- en
diepvriesinstallaties voor winkel- en kantoorinrichtingen, aanverwante inrichtingen, residentieel en
industrieel gebruik.
- De studie, opzoeking, conceptie, fabricatie, installatie, reparatie, onderhouden exploitatie van alle
systemen, installaties, toestellen en werktuigen in verband met centrale verwarming, ventilatie,
warme en koude luchtbehandelingen, de elektrische installatie, afstandbediening,
isolatiewerkzaamheden, het loodgieterwerk, sanitaire installaties, brandbestrijding en overige
bouwinstallaties.
- De productie, transmissie, distributie en handel van elektriciteit. De aanleg van leidingen,
elektrische bedrading en toebehoren voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid.
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Gevelreiniging
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.
- De installatie van stores en zonneschermen.
- Isolatiewerkzaamheden.
- Aannemer van schilder-, wand- en vloerbekledingwerken. Plaatsen van vloerbekleding van hout of
andere materialen.
- Onderhoud, herstellingen en verhuur machines en rollend materieel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het terbeschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
- Het als verzekeringsagent tussenkomen bij het afsluiten van alle mogelijke verzekeringen in de
meest ruime zin.
- Het beheer, zo voor zichzelf als voor rekening van derden, van portefeuilles van verzekering en
herverzekering tegen alle risico’s van alle aard en alle verrichtingen met betrekking tot dit beheer; het
verkrijgen en verkopen van alle verzekeringsmaatschappijen.
- Het geven van advies terzake en het bemiddelen bij het afsluiten van leningen, kredietopeningen,
hypotheken, financieringen, beleggingen; het vertegenwoordigen van alle
verzekeringsmaatschappijen.
- De vennootschap mag alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer het verwerven, vervreemden, beheren en uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren en verhuren, het doen bouwen of transacties in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium.
- Het bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen, het uitvoeren van
expertises en het verstrekken van advies.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop,
huur, verhuur van onroerende en roerende goederen.
- Het optreden als managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
Luik B
- Het beleggen, het intekenen op, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm en
handelsvennootschappen, instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechterlijk
statuut.
- De vennootschap mag investeren en beleggingen uitvoeren met het oog op het verlonen van haar
bestuurders in geld of in natura.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
- Onderneming voor industriële varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt,
pluimveeteelt en andere dierenteelten, met onder meer: het kopen, kweken, verhandelen, verzorgen,
zowel in pension als voor eigen rekening. Verder de handel (groot- en kleinhandel), en het vervoer
van deze dieren. Kweek en handel van alle mogelijke huisdieren. Handel in slachtafvallen. Centrum
van kunstmatige inseminatie.
- Aannemen van alle loon- en landbouwwerken, met onder meer het bewerken, zaaien, planten,
wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van alle landbouw en tuinbouwproducten; het spreiden en
vervoeren van mest, water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden; grondwerken, draineringswerken, nivelleringswerken, aanleggen van tuinen, vijvers, wegen
en terrassen;
- Vervoer in het algemeen en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken, fabriceren en
vervaardigen van alle landbouwproducten alsmede van hun afgeleiden;
- Handel en fabricage van voeders, medicamenten, zaden, graszoden, sproeistoffen, meststoffen,
granen, bloem en aanverwante landbouwproducten of toebehoren;
- Handel in en kweken van alle soorten bloemen, bomen, struiken en planten; bereiden van compost,
meststoffen, granen, bloem en aanverwante landbouwproducten of toebehoren;
- Handel in en kweken van alle soorten bloemen, bomen, struiken en planten; bereiden van compost,
meststoffen, teelaarde, humus en andere bodemverbeteraars;
- Vervaardigen, montage en plaatsing van metalen constructies, smeedwerk, ijzerwerk en alle
mogelijke laswerken, metaalwerken, inox en andere; fabricatie, herstelling, onderhoud en plaatsing
van machinetoebehoren; handel in tractoren, machines en landbouwmateriaal;
- Handel in producten van visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven;
- Handel in voedings- en tabakswaren; schoeisel, textielwaren en kleding; artikelen voor meubilering,
onderhoud en huishoudelijke uitrusting; kunstvoorwerpen en fantasieartikelen; papierwaren, boeken,
kantoorbehoeften; sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen; neerhofdieren; kleine huisdieren,
siereenden, tuingereedschap;
- Vervaardigen en plaatsing van afsluitingen en afsluitsystemen;
- Onderneming voor waterzuivering en voor milieuzorg in het algemeen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
- Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten en/of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in het
buitenland en op alle manieren die volgens haar het best schijnen.
Zij kan zich tevens door middel van fusie, associatie, onderschrijving, deelneming, financiële of
andere tussenkomsten interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig is.
De opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel als voorbeeld gegeven.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur en neemt een aanvang vanaf de dag van
neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de
wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.
Artikel 5 : Geplaatst kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, waarbij elk aandeel één/honderd zesentachtigste (1/186) vertegenwoordigt van het
maatschappelijk kapitaal.
Luik B
Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
Het maatschappelijk kapitaal is volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Artikel 14 : Zaakvoerders.
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij de enige vennoot, hetzij door een of meer statutaire
en/of gewone zaakvoerders, al dan niet vennoot.
De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering kan ten alle tijde bijkomende (gewone) zaakvoerders aanstellen, waarbij
zij de modaliteiten van het mandaat bepaalt.
Artikel 15 : Machten.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Al de handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet,
vallen onder zijn bevoegdheid.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens
afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.
Artikel 21: Jaarvergaderingen.
Ieder jaar op de vierde zaterdag van de maand juni om 18 uur, heeft de jaarvergadering plaats in de
zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
Is er slechts één vennoot dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring tekenen.
Artikel 29: Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de
jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt
één geheel.
Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en overeenkomstig de
bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar toepasselijk zijn.
Wat de vennootschappen betreft die niet aan de voorgaande bepalingen onderworpen zijn, moeten
de afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten worden uitgevoerd
volgens de door de zaakvoering vastgestelde waarderingsregels.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België, worden neergelegd.
Artikel 30: Aanwending van de winst.
Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst
uit van een boekjaar.
Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze
afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal
bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.
De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één
vennoot telt.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal-bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Artikel 31: Betalingen.
De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoering.
Artikel 32:
De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement,
het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.
Luik B
Indien het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft
van het kapitaal bedraagt, moet de zaakvoering de vraag of vennootschap zal worden ontbonden, in
voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een algemene vergadering.
Deze moet beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de
statuten.
Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.
Is het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan
één/vierde van het kapitaal, dan kan de algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het
voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
Is het netto-actief van de vennootschap tengevolge van geleden verlies gedaald tot beneden het
bedrag van het minimaal te volstorten kapitaal zoals voorzien in de vennootschappenwet, dan kan
ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen. In voorkomend geval kan de
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 33: Vereffenaars.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de ondernemingsrechtbank hun benoeming heeft
bevestigd.
Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf
een vereffenaar aan, evenwel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s)
beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de desbetreffende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de
vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede
jaar volstaat één staat per jaar.
Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming
moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit.
Artikel 34: Verdeling.
Het netto-actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk
aandeel geeft recht op een gelijk deel.
Artikel 35: Verwijzing.
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het
Wetboek van Vennootschappen.
De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan
dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering geeft met algemene stemmen de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT.
Er wordt volmacht verleend aan de heer Jürgen Huyghe te Diksmuide, Schoorbakkestraat 44B, om in
naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en) in het
rechtspersonenregister, tot wijziging en schrapping van het rechtspersonenregister en tot het voeren
van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift wijzigingsakte;
    •  Bijlage:  verslag zaakvoerder + staat actief en passief
Luik B
    •  Coördinatie en historiek