Ondernemingsnr : 0544293823
Naam
(voluit) : BOOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cortenbachplein 8 bus 101
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
10 september 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “BOOUW", met zetel te 2800 Mechelen, Cortenbachplein 8 bus 101,
ondernemingsnummer 0544.293.823, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 31 december, zodat het
boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar
wordt verlengd tot 31 december 2022.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen naar de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  De aankoop, de ontwikkeling en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende
goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het nemen of vestigen van onroerende zakelijke
rechten zoals recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, onroerende leasing op dergelijke onroerende
goederen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle
onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende goederen;
    •  Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde
en gebouwde onroerende goederen;
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen alsmede alle
handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp in verband staan,
erbij aansluiten of er de uitvoering van kunnen bevorderen;
    •  Het in bewaring nemen van onroerende goederen. Alle activiteiten van een
houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde
brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen;
    •  De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling
van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen;
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken in de meest uitgebreide zin of het laten
uitvoeren van dergelijke bouwwerken door aannemers, onderaannemers of nevenaannemers, aan
en verkoop van bouwmaterialen;
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle wegenbouwwerken in de meest uitgebreide zin;
    •  Opmaken van bestekken en uitgeven van alle betreffende werken.
Deze opsomming is niet beperkend.
Krachtens beslissingen van het bestuursorgaan kan zij ook deelnemen in alle ondernemingen met
Luik B
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele of ten dele
vergemakkelijken.
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken
en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting,
de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven in verband met de bouwnijverheid en
aanverwante en van ondernemingen en bedrijven actief in het ontwikkelen, het investeren en het
beheren van onroerende goederen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij
zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard en dit in de meest ruime zin.
Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap niet
toegelaten.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar bezittingen, samen met ontleende middelen, beleggen en dit in het voor
haar beste beleggingsmiddel.
De vennootschap zal de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, kunnen
uitoefenen in, en advies verschaffen aan alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de voorlaatste dinsdag
van juni om 11:00 uur.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “BOOUW”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  De aankoop, de ontwikkeling en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende
goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het nemen of vestigen van onroerende zakelijke
rechten zoals recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, onroerende leasing op dergelijke onroerende
goederen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van
Luik B
alle onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende goederen;
    •  Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde
en gebouwde onroerende goederen;
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen alsmede alle
handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp in verband staan,
erbij aansluiten of er de uitvoering van kunnen bevorderen;
    •  Het in bewaring nemen van onroerende goederen. Alle activiteiten van een
houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde
brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen;
    •  De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling
van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen;
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken in de meest uitgebreide zin of het laten
uitvoeren van dergelijke bouwwerken door aannemers, onderaannemers of nevenaannemers, aan
en verkoop van bouwmaterialen;
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle wegenbouwwerken in de meest uitgebreide zin;
    •  Opmaken van bestekken en uitgeven van alle betreffende werken.
Deze opsomming is niet beperkend.
Krachtens beslissingen van het bestuursorgaan kan zij ook deelnemen in alle ondernemingen met
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele of ten dele
vergemakkelijken.
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken
en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting,
de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven in verband met de bouwnijverheid en
aanverwante en van ondernemingen en bedrijven actief in het ontwikkelen, het investeren en het
beheren van onroerende goederen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij
zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard en dit in de meest ruime zin.
Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap niet
toegelaten.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar bezittingen, samen met ontleende middelen, beleggen en dit in het voor
haar beste beleggingsmiddel.
De vennootschap zal de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of anderszins, kunnen
uitoefenen in, en advies verschaffen aan alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Beperkingen van de overdraagbaarheid van effecten:
Luik B
A. Algemene bepaling.
Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen
van effecten aan derden, niet-effectenhouders van de vennootschap, onderworpen aan de
bepalingen van dit artikel onder letter B (voor overdracht onder levenden) en onder letter C (voor
overgang wegens overlijden).
De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht van effecten van toepassing, zowel de vrijwillige
als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in
vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom.
Alle betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht
op het ontvangstbewijs van de aantekening per post.  De brieven worden geldig verzonden naar het
laatst door de vennootschap gekend adres.
B. Overdracht onder levenden.
Een houder van effecten kan zijn effecten niet overdragen dan na ze te hebben aangeboden aan de
andere houders van effecten.
De houder van effecten die het geheel of een gedeelte van zijn effecten wil overdragen dient de raad
van bestuur hierover in te lichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de effecten die
hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, natuurlijk
persoon of rechtspersoon, en alle andere voorwaarden van de overdracht.
Binnen de veertien dagen maakt de raad van bestuur deze aanbieding over aan de andere houders
van effecten die dan over een termijn van één maand beschikken om te laten weten of zij al dan niet
hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal effecten dat zij wensen te verwerven.
Geen antwoord binnen die termijn van één maand staat gelijk met een verzaking aan het
voorkooprecht. De houders van effecten kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan hun
voorkooprecht bij aangetekende brief die aan de raad van bestuur wordt gericht binnen dezelfde
termijn. De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de effecten
dat door de overdrager aangeboden is.
De houders van effecten oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun procentueel belang in
de categorie van effecten die het voorwerp zijn van het voorkooprecht.
De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door een houder van effecten doet
dit van de andere houders van effecten toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen
en nog steeds in verhouding tot het aantal effecten waarvan de houders van effecten reeds eigenaar
zijn. De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal effecten waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal
aangeboden effecten, worden deze verdeeld tussen de houders van dezelfde categorie van effecten
in verhouding tot hun procentueel belang en zonder opsplitsing van de effecten. De raad van bestuur
licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal effecten waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden effecten of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de effecten vrij
overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers.
Bij uitoefening van het voorkooprecht, worden de effecten verworven aan de prijs die de derde
kandidaat-overnemers hebben geboden of, bij gebrek aan akkoord over de prijs, aan de prijs die
vastgesteld is door een expert die aangesteld wordt in gemeen overleg tussen de partijen
overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek of, bij gebrek aan akkoord over de expert,
door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.
De expert moet de prijs binnen de maand na zijn aanstelling bepalen.
De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de vaststelling ervan, tenzij de partijen een
andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet, vermeerderd
met 2 procent.
C. Overgang bij overlijden.
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De
rechthebbenden van de overleden houder van effecten zullen aan de raad van bestuur hun
hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het
overlijden.
Binnen de veertien dagen maakt de raad van bestuur deze gegevens over aan de andere houders
van effecten die dan over een termijn van één maand beschikken om te laten weten of zij de
rechthebbenden van de overleden houder van effecten aanvaarden als nieuwe houders van effecten.
Geen antwoord binnen die termijn van één maand staat gelijk aan een goedkeuring.
De aanvaarding is slechts definitief indien alle houders van effecten hun goedkeuring geven.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen
vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen
In dit geval zal de waarde gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van het overlijden. Bij
Luik B
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing
van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
D. Volgrecht.
Wanneer één of meerdere houders van effecten, nadat zij hun verbintenissen met betrekking tot het
voorkooprecht hebben gerespecteerd, effectief verkopen aan de kandidaat-overnemer, verlenen zij
aan de andere houders van effecten het recht om hun effecten samen met deze van de kandidaat-
overdragers te verkopen.
Vooraleer de kandidaat-overdragers hun effecten effectief verkopen aan de kandidaat-overnemer in
de omstandigheden zoals hiervoor vermeld, zullen zij de raad van bestuur hiervan inlichten door
middel van een kennisgeving.
Binnen de week na deze kennisgeving zal de raad van bestuur de begunstigden van het volgrecht
door middel van een kennisgeving uitnodigen gebruik te maken van hun volgrecht.
De begunstigden van het volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit recht met betrekking tot
een aantal effecten waarvan zij eigenaar zijn in evenredigheid met het totaal aantal effecten van de
kandidaat-overdragers dat door deze laatsten aan de kandidaat-overnemer wordt overgedragen
tegenover het totaal aantal effecten waarvan de kandidaat-overdragers eigenaars zijn.
Wanneer evenwel de kandidaat-overnemer daardoor een participatie verwerft van meer dan 50 %
dan mogen alle begunstigden van het volgrecht eisen dat de uitoefening ervan betrekking heeft op
alle effecten waarvan zij op dat ogenblik eigenaar zijn.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de kennisgeving vanwege de voorzitter brengt de
begunstigde van het volgrecht door middel van een kennisgeving de voorzitter van de raad van
bestuur in kennis of hij al dan niet en desgevallend in welke mate gebruik wenst te maken van zijn
volgrecht.
Gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.
De raad van bestuur van de vennootschap zal binnen de termijn van één week na het verstrijken van
voormelde termijn van vijftien dagen door middel van een kennisgeving aan de houders van effecten
meedelen of het volgrecht al dan niet, en desgevallend in welke mate, wordt uitgeoefend.
Ingeval de begunstigde van het volgrecht van het in dit artikel omschreven recht gebruik maakt,
verbinden de kandidaat-overdragers er zich onherroepelijk toe om de effecten van deze begunstigde
van het volgrecht, waarop het recht wordt uitgeoefend, samen met hun eigen effecten te verkopen
aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus
benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Overeenkomstig artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de raad
van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directieraad, zonder dat deze overdracht
evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen
die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de directieraad, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van het de directieraad en raad van toezicht, worden
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op de directieraad.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
Luik B
ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de voorlaatste dinsdag van juni om 11:00 uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Volmacht.
Voormelde vennootschap “Steve Nysten”, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te
verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “Wouters Business Advisers”, besloten
vennootschap met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 306, ondernemingsnummer
0445.480.022 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.