Ondernemingsnr : 0479759525
Naam
(voluit) : UPLIFT INTERNATIONAL Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vinkstraat(TIL) 15
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Leuven.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 oktober 2021, blijkt het volgende:
1. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met ingang op datum van de akte overgebracht naar 1860
Meise, Bruinborrelaan 25.
2. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING
De voorzitter deelde mede dat de aandeelhouder voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering aan
het bestuursorgaan melding heeft gemaakt van zijn voornemen om met toepassing van artikel 5:121,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook “WVV”) afstand te doen van
het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende
inbreng in geld zoals hierna zal blijken.
Hierop besliste de aandeelhouder uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien
in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigde uitdrukkelijk zijn afstand van het hiervoor bedoelde verslag.
3. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), die
werd geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal tienduizend
(10.000) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van twintig euro (€ 20,00) per
nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, waaronder onder meer eenzelfde stemrecht, winstverdeling en liquidatiesaldo.
De nieuwe aandelen treden in het genot vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk en
volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
De instrumenterende notaris bevestigde de deponering van de gestorte inbreng in geld
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ten bewijze
dat het bedrag van deze inbreng in geld volledig werd volgestort, werd aan de instrumenterende
notaris een bankattest voorgelegd waaruit blijkt dat in totaal tweehonderdduizend euro (€
200.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van onderhavige
Vennootschap, ter volledige volstorting van alle onderschreven nieuwe aandelen.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
Luik B
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
4. AANPASSING STATUTEN
De eerste zin van artikel 7 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het
voorgaande en luidt voortaan als volgt:
“Er bestaan in de vennootschap in totaal vijftienduizend (15.000) aandelen met gelijke rechten
uitgegeven.”
5. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De volgende in functie zijnde niet-statutaire bestuurder werd eervol ontslagen, te weten: de heer
VAN ESPEN Pieter, geboren te Leuven op 29 mei 1966, wonende te 3150 Haacht (Tildonk),
Vinkstraat 15.
6. BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
Tot nietstatutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden
benoemd:
1/ de besloten vennootschap “ELIE BRUYNINCKX CONSULTING”, rechtspersonenregister Brussel
0873.528.352, met zetel te 1860 Meise, Bruinborrelaan 25, die voor de uitoefening van deze functie
heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer BRUYNINCKX Elie, geboren te Vilvoorde
op 19 december 1969, wonende te 1860 Meise, Bruinborrelaan 25;
2/ de commanditaire vennootschap “VAN ESPEN CONSULTING”, rechtspersonenregister Leuven
0765.461.543, met zetel te 3150 Haacht, Vinkstraat 15, die voor de uitoefening van deze functie
heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN ESPEN Pieter, voornoemd.
7. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “B&A Accountants en Belastingconsulenten”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0821.971.367, met zetel te 2800 Mechelen,
Blarenberglaan 4, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)