Ondernemingsnr : 0676542138
Naam
(voluit) : KALVENNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 378
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 3 maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “KALVENNE”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Zetelverplaatsing.
Het adres van de zetel van de vennootschap werd uit de statuten geschrapt.
De zetel werd verplaatst naar 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 176, met ingang vanaf 30 januari
2020.
2. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp werd gegeven.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zodat het voortaan luidt zoals hierna
opgenomen.
3. Wijziging regeling voorkeurrecht en volgrecht.
De regelingen inzake het voorkeurrecht en het volgrecht werden gewijzigd.
4. Wijziging regeling inzake het bestuur, haar bevoegdheden en haar vertegenwoordiging.
De regelingen inzake het bestuur, haar bevoegdheden en haar vertegenwoordiging werden gewijzigd
en vervangen, zodat deze voortaan luiden zoals hierna opgenomen.
5. Wijziging boekjaar.
Het boekjaar werd gewijzigd zodat het in de toekomst zal beginnen op een januari en eindigen op
eenendertig december van hetzelfde jaar. Deze beslissing zal onmiddellijke uitwerking krijgen zodat
bijgevolg het boekjaar nog loopt tot eenendertig december tweeduizend twintig.
6. Wijziging datum jaarvergadering.
De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) uur. Valt de hiervoor
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
7. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “KALVENNE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het kapitaal werd volledig
Luik B
volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België als in het buitenland: de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en
gebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten,
inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onroerende goederen, het in optie
nemen en geven van onroerende goederen.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
gebouwde onroerende goederen.
Het in bewaring nemen van onroerende goederen. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en
namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle
participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen, het
beheren van eigen onroerende goederen. De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en
Luik B
onroerende projecten. De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken,
verkopingen en verzekeringen. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het
uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van
alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven in
verband met de bouwnijverheid en aanverwante. Zij mag alle handels-, industriële en financiële
activiteiten en alle onroerende en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om veertien (14) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Schrapping bijzondere volmacht.
De bijzondere volmacht die werd verleend bij de oprichting van de vennootschap aan “Finivo
Accountancy”, met kantoor te 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 70, werd geschrapt.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte;
    •  Coördinatie (Bewaard in de Databank van Statuten);