Ondernemingsnr 0457.333.224
Naam
SODIMS AIR COMPRIME	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	L. Mommaertslaan 10-12
1140 Evere
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - WIJZIGING VAN DE TAAL VAN
DE STATUTEN NAAR HET NEDERLANDS - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE GENOMEN BESLUITEN -
NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS - BIJZONDERE VOLMACHT
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt;
uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen,;
Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
:Antwerpen) 0783.614.302, op 8 februari 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- in een proces-verbaal verleden voor notaris Tom HOLVOET te Antwerpen op 8 februari 2023,:
;voorafgaandelijk deze akte, de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar het Brussels Hoofdstedelijk;
:Gewest, 1140 Evere, L. Mommaertslaan 10-12 onder opschortende voorwaarde van de voortzetting van de;
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap en aanpassing van de statuten.
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/aangepast werden aangaande de naam, de duur, de rechtsvorm, de aard,
de effecten, het kapitaal, met inbegrip van doch niet beperkt tot de overdrachtsregeling van de effecten en
'schrapping van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, het bestuur en de vertegenwoordiging van:
de	tot	van	de	externe	(met inbegrip	een wijziging	doch	niet beperkt	vennootschap
'vertegenwoordigingsbevoegdheid alsook een wijziging van de samenstelling van het bestuur), de (werking van;
;de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische:
deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarvergadering en de bestemming
;van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig:
jartikel 5:141, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in:
;overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap vertaald werd naar het Nederlands, alsook aangepast werd om dit:
in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV, zonder materiele wijziging van het voorwerp,
en letterlijk als volgt omschreven is:
"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Het voorwerp van de vennootschap is het verrichten van alle handelingen van welke aard ook, die,
. rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de vervaardiging van en de handel in alle producten en in
het bijzonder de vervaardiging van en de handel in uitrustingen en toebehoren voor garages en werktuigen,
werkplaatsen, alsmede accessoires voor auto's, vrachtwagens, touringcars, fietsen, bromfietsen, motorfietsen,
bromfietsen, motoren, machines voor techniek, alsmede alles wat te maken heeft met banden, vulkanisatie,
uitlaatvernieuwing en reparatie.
Deze lijst is niet-limitatief.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle handelingen verrichten van financiële, industriële en
commerciële aard die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door alle middelen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare."
4. - de vennootschap gevestigd is te 1140 Evere, L. Mommaertslaan 10-12.
- de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal van de vennootschap tweeënzestigduizend driehonderdvijftig euro (€ 62.350,00) bedraagt.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen
bevatten:
"Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor
de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een
tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de
bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel
7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun
volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die
in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves
uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval
van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren."
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde dinsdag
van de maand mei om 19:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde
uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de
statuten volgende bepalingen bevatten:
"De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag,
woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid beslist
tot een geheime stemming."
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten
volgende bepalingen bevatten:
"De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, hetgeen een natuurlijke persoon of rechtspersoon
kan zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden
van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-
bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij of hij wordt
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar haar/zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt zijn/haar mandaat van de
algemene vergadering waarop zij/hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
haar/zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen, waarin zij tevens zal voorzien in een vervangende bestuurder.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop
het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge
taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van
bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan
derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel
van gedelegeerd bestuurder.
met	bestuurder	die	gedelegeerde	bestuurder	ledere	wordt	aangesteld	tot	alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te
nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap zal tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door één bestuurder.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd
de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."
12. - het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de heer GENDEBIEN Jason Serge Alexandre, wonende te 1300 Waver, Avenue Bois Becquet 30;
* mevrouw AERDEN Séverine Séverine Marie Gertrude Luce, wonende te 1300 Waver, Avenue Bois Becquet
30.
- volgende bestuurder benoemd werd: de besloten vennootschap "NINALIPA" met zetel te 1140 Evere, L.
Mommaertslaan 10-12, BTW-nummer BE0767.964.143, Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0767.964.143,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN USSEL Paul, wonende te 2930 Brasschaat, Bevrijdingslei 8.
Het mandaat geldt voor een duur van zes jaar om een einde te nemen op de algemene vergadering van het
jaar 2029, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op 8 februari 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders
volledig individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de vennootschap op te
treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld
werd: mevrouw VAN USSEL Ellen, wonende te 2900 Schoten, Schijndallei 22A, aan wie de macht verleend wordt
om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
14. voormelde opschortende voorwaarde van voortzetting van de buitengewone algemene vergadering waarin
de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aanpassing van de
statuten in een tweede proces-verbaal verwezenlijkt werd en aldus het eerste proces-verbaal verleden
voorafgaandelijk deze akte voor notaris Tom HOLVOET te Antwerpen, samen met onderhavige akte één geheel
vormt om samen uitvoerbaar te zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET - GEASSOCIEERD NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings- en wijzigende akten