Ondernemingsnr : 0443165977
Naam
(voluit) : DOMINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dommellaan 46
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris te Peer, op 17 september
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DOMINO”,
met zetel te 3990 Peer, Dommellaan 46, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0443.165.997, de volgende besluiten genomen heeft:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen van 3990 Peer,
Dommellaan 46 naar 3990 Peer, Nieuwstraat 3.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DOMINO”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan,  zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
De onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
- de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting
inzake portefeuille- en kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investeringen.
Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan.
Het aangaan van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging en beheer van
vermogens voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord. Alle handelingen stellen met
het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende.
Het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
Het voeren van een bouwonderneming, onder meer omvattend:
- het optrekken van gebouwen en onder kap brengen alsmede de coördinatie van de andere, aan
onderaannemers toevertrouwde en door dezen uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- de onderneming voor het oprichten, het slopen, de restauratie, het herstellen van gebouwen of
onderdelen van gebouwen;
- de onderneming voor metsel- en betonwerk;
- de onderneming voor chappe- en vloerwerk;
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk;
- de onderneming voor warmte- en geluidsisolatie;
- de onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
- de onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering
en industriële pijpleidin-gen;
- de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- de onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren
en vloeren en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen;
- de onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle ander pleisterwerk;
- de onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het
plaatsen, herstellen, verbeteren en onderhouden van daken;
- de onderneming voor metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen, steen en
marmerwerken voor gebouwen;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
- de onderneming in grond- en rioleringswerken;
- de onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
- de onderneming voor het slopen van gebouwen, zowel in aanneming als in onderaanneming,
evenals de mogelijke recuperatie van materialen;
- de onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
- de onderneming voor schilder- en versieringswerk;
- aanplantingswerken;
- de onderneming in groot- en kleinhandel, in- en export, in het huren en verhuren van alle
bouwmaterialen en andere materialen in verband met het bovenstaande doel.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of ander-zins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaar-dig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Kleinhandel met meer dan één afdeling:
- voedings- en tabakswaren;
- textielwaren, kleding en schoeisel;
- artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
- luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen;
- auto's, motorrijwielen, fietsen;
- papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
- speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen;
- de kleinhandel in drogisterij, verf, onderhoudsproducten en -artikelen;
- de kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, en eventueel, bijkomstig, de verkoop van
producten opgenomen in de andere rubrieken van de kleinhandel voor zover deze diverse
categorieën producten geen uitgebreide assortimenten vormen.
Kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huis-houdelijke uitrusting:
- decoratieartikelen en interieurartikelen. Omvat gordijnen en zonnegordijnen, tapijten, tapijtwerk,
beddengoed en spiegels;
- verlichtingsarmaturen alsook tuinverlichting. Omvat luchters, luchters op voet, nachttafellampjes,
gloeilampen, fluorescentie-lampen en benodigdheden voor elektrische installaties.
Kleinhandel in diverse artikelen:
- tuinartikelen;
- granen, zaden en tuingereedschap. Omvat de planten en versieringen voor de tuin, meststoffen,
fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsproducten, gereedschap en besproeiingsmaterieel;
- luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
- snuisterijen en fantasieartikelen. Omvat souvenirs, folklore-artikelen en kleine religieuze artikelen.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovendien kan zij de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro  (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderd zestien (15.616) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.
Artikel 6 - Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
[…]
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 - Samenstelling van het bestuursorgaan
Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.
Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes
jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat
van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe
vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14 - Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
Enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen voor de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische
communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Artikel 15 - Dagelijks bestuur
Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of de directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeurs kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de directeurs. Hij kan hen
op elk ogenblik ontslaan.
Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder(s) en/of directeur(s) kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
(s) en/of directeur(s). Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht
van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht
in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de directeurs. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of
zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Raad van bestuur
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Voormelde organen mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van betreffend orgaan in geval
van overdreven volmacht.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) en/of directeur(s). Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
[…]
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei om elf uur (11.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en kunnen er hun stemrecht
uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum overeenkomstig het
vorige lid om vierentwintig (24) uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn
op de dag van de algemene vergadering.
De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden
vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering, met inachtneming van de grenzen bepaald
door de wet.
De aandeelhouders dienen uiterlijk de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering aan de
vennootschap hun voornemen om deel te nemen te kennen geven, evenals het aantal aandelen
waarmee zij zullen deelnemen.
[…]
Artikel 25 - Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
[…]
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 32 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het kapitaal van
de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken,
tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden en
interimdividenden te beslissen.
[...]
4.  Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap vanaf heden gevestigd is te
3990 Peer, Nieuwstraat 3.
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer HENDRIX Paul, voornoemd, aangesteld respectievelijk tot gedelegeerd bestuurder en
bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 27
april 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder nummer
22060893;
- Mevrouw NEYENS Godelieve, voornoemd;
- De heer HENDRIX Eddy, voornoemd;
Beiden aangesteld als bestuurder, bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de
vennootschap de dato 27 april 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19
mei daarna, onder nummer 22060893
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van
zes jaar.
De bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat hun functie een
onverenigbaarheid voor hen zouden vormen.  
De algemene vergadering dankt de gewezen bestuurders, en dus ook gedelegeerd bestuurder
HENDRIX Paul, voor de diensten die zij hebben geleverd voor de vennootschap. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Aldus is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld als volgt:
1. De heer HENDRIX Paul Hubert Cornelis, wonende te 3990 Peer, Kerkstraat 13;
2. Mevrouw NEYENS Godelieve Mathia Cecile, wonende te 3990 Peer, Kerkstraat 13;
3. De heer HENDRIX Eddy Hubert Cornelis, wonende te 418 2 Ave, T0K2E0 STIRLING, Alberta
(Canada).
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het optreden van de enige bestuurder, individueel
handelend,   onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als college.
6.  Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
7. Zevende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “FOEDERER DFK
ACCOUNTANTS”, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder ondernemingsnummer
0466.466.268, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, , alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
[…]
Raad van Bestuur
Onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders is de nieuw samengestelde raad van
bestuur bijeengekomen.
Ten gevolge van het ontslag van het voltallig bestuursorgaan bij voormelde algemene vergadering,
kwam een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder. Bijgevolg dankt de raad van
bestuur de gewezen gedelegeerd bestuurder voor de diensten die hij heeft geleverd voor de
vennootschap. De raad van bestuur verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen
gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als “gedelegeerd” bestuurder.
De raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder:
    •  de heer HENDRIX Paul, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt
dat zijn functie een onverenigbaarheid voor hem zou vormen.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of
de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.
 
 
 
 
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan CLOET
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte
    •  de gecoördineerde tekst der statuten dd. 17 september 2024