N° d'entreprise : 0715 972 836
Nom
(en entier) : FEPSOD
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Tinmont, 2 - 6500 Beaumont
Objet de l'acte : Démission - Nomination - modification siège
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 01.10.2024
Sur appel, le mardi premier octobre 2024, s'est tenue au siège social à Beaumont, Rue Tinmont, 2,
l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « Fepsod ».
La séance est ouverte à 09.00 Heures, sous la présidence de madame BLARIAU Valérie.
Le nombre des actionnaires présents ne permet pas la désignation de scrutateurs.
Tous les prénommés sont associés et plus amplement qualifiés ci-après.
1.Monsieur DAMAY Julian, demeurant à 6180 Courcelles, rue de la glacerie 127, propriétaire de 186
actions.
2.Madame BLARIAU Valérie, demeurant à 6500 Beaumont, rue de Tinmont, 2, administratrice
3.Monsieur ETIENNE Pierre, demeurant à 6220 Fleurus, Rue Sainte Anne 25 B, administrateur
Soit ensemble, 186 actions sans désignation de valeur nominale.
Monsieur le président déclare :
·Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Démission de Madame Valérie BLARIAU
2. Nomination de monsieur DAMAY Julian au poste d'administrateur de la société avec effet au 01 octobre
2024
3. Déménagement à Rue de la glacerie 127 - Courcelles
·Que tous les actionnaires ont eu connaissance de cet ordre du jour et ont consenti à se réunir pour en
délibérer.
·Qu'ils sont tous présents et possèdent ensemble l'intégralité des actions, soit les 186 parts actions
existantes.
·Que la présente assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et apte à délibérer et à statuer
valablement sur tous les points à son ordre du jour.
Cette déclaration est reconnue exacte par l'assemblée unanime.
1.Madame la présidente propose la délibération sur le premier point de l'ordre du jour : démission de
Madame BLARIAU Valérie
Madame BLARIAU Valérie souhaite mettre fin à son poste d'administratrice au 01 octobre 2024 et
demande décharge de sa gestion.
Après délibération, la résolution suivante est mise aux voix :
RESOLUTION
L'assemblée générale accepte la démission de madame BLARIAU Valérie et lui donne décharge pour sa
gestion jusqu'à présent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
2.Madame la présidente propose la délibération sur le point suivant de l'ordre du jour : Nomination de
monsieur DAMAY Julian au poste d'administrateur avec effet au 01 octobre 2024
Monsieur Julian DAMAY pose sa candidature au poste d'administrateur de la société et demande que ses
pouvoirs soient définis, conformément à l'articles 13 des statuts.
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
RESOLUTION
La candidature de monsieur Julian DAMAY au poste d'administrateur est acceptée. Il est nommé pour
une durée indéterminée.
Son mandat prendra effet au 01 octobre 2024.
Il est précisé que monsieur Pierre ETIENNE reste administrateur de la société.
Conformément à l'article 13 des statuts, chaque administrateur agira seul et représentera la société à
l'égard des tiers et en justice et pourra poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de
l'objet, sauf ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.
Leur rémunération est fixée par l'assemblée générale qui décide que le mandat de monsieur Julian
DAMAY ne sera pas rémunéré, tandis que celui de monsieur Pierre ETIENNE le sera.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3.Madame la présidente propose la délibération sur le point suivant de l'ordre du jour : Modification du
siège de la société
L'article 2 des nouveaux statuts adoptés le 12 juillet 2023 est ainsi libellé :
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l'organe d'administration, pour
autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
règlementation linguistique applicable.
Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l'organe d'administration est compétent pour modifier les
statuts.
Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule
l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour
la modification des statuts.
Des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, des agences, des ateliers, des dépôts et des
succursales peuvent également être créés ou transférés, en Belgique ou à l'étranger, par simple décision de
l'organe d'administration.
L'organe d'administration décide de transférer le siège de l'entreprise de la rue de Tinmont, 2 6500
Beaumont vers la rue de la glacerie 127 à 6180 Courcelles.
Après délibération, la résolution suivante est mise aux voix :
RESOLUTION
L'assemblée générale acte la décision de l'organe d'administration de déplacer le siège de la société vers
la rue de la glacerie 127 à 6180 Courcelles
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 09.30 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal qui est signé par les membres du bureau et les associés qui le demandent.
BLARIAU Valérie ETIENNE Pierre	DAMAY Julian