Ondernemingsnr : 0433969882
Naam
(voluit) : Electro & Light Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 25
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden op 15 september 2020 voor Meester Bruno Moerman te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de bv “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de aandeelhouders de volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rechtsvorm van de besloten vennootschap
(BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij 8.065,32 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij 12.394,68 euro,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. ...
 
DERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum
van 10 september 2020 opgesteld omstandig verslag; Een exemplaar van dit verslag zal worden
neergelegd ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen
als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van alle handelingen die betrekking hebben op het plaatsen van verlichting, drijfkracht
en telefooninstallaties, alsmede het leggen van kabels en diverse leidingen ;
- het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels ;
- het onderhouden en herstellen van mazoutbranders en ketels ;
- de automatisatie en digitalisering in het algemeen van alle industriële en commerciële
 sectoren ;
- de reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines ;
Luik B
- de handel zowel groot als in het klein, zowel de import als de export van elektrische
 verwarmingstoestellen, van sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio en
elektrisch materiaal.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp zowel in België als in het buitenland alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- het uitvoeren van studie-, organisatie-en adviesverleningsopdrachten inzake informatica-,
telecommunicatie-en managementaangelegenheden zowel voor particulieren, als voor
ondernemingen en instellingen van publiek en privaat recht, m.b.t. het plaatsen van verlichting,
drijfkracht, telefoon-installaties, kabellegging of meer algemeen het leggen van diverse leidingen.
Bedoeld is onder meer:
- strategische adviesverlening, marketingadvies, technisch advies, technoconsult, engineering,
merchandising en franchising.
- Het opnemen van managementfuncties, al dan niet van tijdelijke aard, in binnen- en
 buitenlandse ondernemingen;
- Het vervullen van bestuurdersopdrachten in binnen-en buitenlandse ondernemingen;
- Het opnemen en/of waarnemen van een directiefunctie, van een functie van gemandateerde of van
vereffenaar in binnen-en buitenlandse ondernemingen;
- Het verlenen van ondersteunende administratieve en logisitieke diensten aan ondernemingen en
organisaties in ruime zin;
- Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen gebruik, daarin begrepen het investeren in allerhande
roerende en onroerende waarden en goederen ter verloning in natura van de bestuurder(s).
Bedoeld zijn onder meer: allerhande effecten, warranten, opties en analoge titels, kunstwerken,
meubilair en snuisterijen, gronden, nijverheids-, kantoor- en residentiële gebouwen en
vakantieverblijven.
Het beheer van het patrimonium kan allerlei vormen aannemen zoals constructie, promotie, aankoop,
verkoop, ruil, huur en verhuur, leasing, verlenen en verwerven van zakelijke rechten, makelarij en het
ter beschikking stellen tegen vergoeding of ter verloning in natura;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie, ICT-systemen, multimedia-en communicatieapparatuur en hun
toepassingen;
De vennootschap kan alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
 
VIERDE BESLUIT: naam
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “ELECTRO & LIGHT
SYSTEMS” naar “ELECTRO LIGHT STEFAAN”, afgekort “E.L.S.”.
 
VIJFDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief de wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam
“ELECTRO LIGHT STEFAAN”, afgekort “E.L.S.”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van alle handelingen die betrekking hebben op het plaatsen van verlichting, drijfkracht
Luik B
en telefooninstallaties, alsmede het leggen van kabels en diverse leidingen ;
- het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels ;
- het onderhouden en herstellen van mazoutbranders en ketels ;
- de automatisatie en digitalisering in het algemeen van alle industriële en commerciële
 sectoren ;
- de reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines ;
- de handel zowel groot als in het klein, zowel de import als de export van elektrische
 verwarmingstoestellen, van sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio en
elektrisch materiaal.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp zowel in België als in het buitenland alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- het uitvoeren van studie-, organisatie-en adviesverleningsopdrachten inzake informatica-,
telecommunicatie-en managementaangelegenheden zowel voor particulieren, als voor
ondernemingen en instellingen van publiek en privaat recht, m.b.t. het plaatsen van verlichting,
drijfkracht, telefoon-installaties, kabellegging of meer algemeen het leggen van diverse leidingen.
Bedoeld is onder meer:
- strategische adviesverlening, marketingadvies, technisch advies, technoconsult, engineering,
merchandising en franchising.
- Het opnemen van managementfuncties, al dan niet van tijdelijke aard, in binnen- en
 buitenlandse ondernemingen;
- Het vervullen van bestuurdersopdrachten in binnen-en buitenlandse ondernemingen;
- Het opnemen en/of waarnemen van een directiefunctie, van een functie van gemandateerde of van
vereffenaar in binnen-en buitenlandse ondernemingen;
- Het verlenen van ondersteunende administratieve en logisitieke diensten aan ondernemingen en
organisaties in ruime zin;
- Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen gebruik, daarin begrepen het investeren in allerhande
roerende en onroerende waarden en goederen ter verloning in natura van de bestuurder(s).
Bedoeld zijn onder meer: allerhande effecten, warranten, opties en analoge titels, kunstwerken,
meubilair en snuisterijen, gronden, nijverheids-, kantoor- en residentiële gebouwen en
vakantieverblijven.
Het beheer van het patrimonium kan allerlei vormen aannemen zoals constructie, promotie, aankoop,
verkoop, ruil, huur en verhuur, leasing, verlenen en verwerven van zakelijke rechten, makelarij en het
ter beschikking stellen tegen vergoeding of ter verloning in natura;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie, ICT-systemen, multimedia-en communicatieapparatuur en hun
toepassingen;
De vennootschap kan alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van
kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur….
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo….
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer….
 
Artikel 12. Bestuursorgaan
...
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
...
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer DEJAEGHERE
Stefaan, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
...
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt zijn
echtgenote vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
 
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren….
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand februari, om 11 uur….
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming….
 
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
volgende kalenderjaar….
 
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
 
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld….
 
ZESDE BESLUIT: bevestiging bestuur
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer Stefaan DEJAEGHERE, voormeld.
 
ZEVENDE BESLUIT: adres van de zetel
Luik B
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap van huidig adres te verplaatsen
naar: 8560 Wevelgem, De Vlasvink 27….
 
NEGENDE BESLUIT: machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT: volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan “Accoutantskantoor Dekeyser” te
Marke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren….
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Bruno Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 15 september 2020, het verslag van het bestuursorgaan dd.
10 september 2020 en de gecoördineerde tekst van de statuten.