Unternehmensnr. : 0449636570
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SCHMITZ CAR REPAIR
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Solvaystraße 7
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, VERSCHIEDENES, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am dreißigsten Dezember zweitausendneunzehn durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung der durch Artikel 39 Paragraf 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen gegebenen Möglichkeit, beschließt die Generalversammlung die Gesellschaft
vorzeitig ab dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde den Bestimmungen des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen zu unterwerfen.
II. Infolge des zweiten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen annimmt, die am
ehesten ihrer jetzigen Rechtsform ähnelt, nämlich die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(abgekürzt GmbH).
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „SCHMITZ CAR REPAIR“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à res ponsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: Solvaystraße 7 in 4780 Sankt Vith.
IV. Infolge des zweiten und dritten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass das
tatsächlich eingezahlte Kapital, das heißt der Betrag von 43.381,37 Euro, von Rechts wegen gemäß
Teil B
Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs
der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wird.
Daraufhin beschließt die Gesellschaft, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz bezeichnete Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel zur Ausschüttung
freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in der Satzung erwähnt werden. Gegenwärtiger
Beschluss erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung der Veröffentlichung der gegenwärtigen
Urkunde, wodurch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigung und die
Satzungsanpassungen der gegenwärtigen Urkunde für die Gesellschaft Anwendung finden werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzung in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und für die hiernach unter dem siebten Beschluss vorgenommenen
Satzungsänderungen vorzubehalten.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung folgende
Satzungsänderungen fest:
    •  der Artikel 5 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Artikel 5.: Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden eintausendsiebenhundertfünfzig (1.750) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
Ausserdem werden die Artikel 7, 8, 13, 15, 19 und 23 der Statuten angepasst.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Die Versammlung beschließt, die Geschäftsführungsmandate der bisherigen Geschäftsführer,
Herr Patrick Reinhold SCHMITZ und Frau Nathalie Gerda MAUS, mit sofortiger Wirkung zu beenden
und ernennt sie sogleich zu nicht statutarischen Verwaltern der Gesellschaft. Die beiden
Vorgenannten erklären diese Mandate anzunehmen. Diese Mandate werden entlohnt.
VIII. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@schmitz-carrepair.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.