Ondernemingsnr : 0716789022
Naam
(voluit) : PINDEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 176
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 7 november 2023, neergelegd
ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt en dat er geen wettelijke reserves zijn en dat het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen evenals haar statuten aan
te passen aan de hierboven genomen besluiten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PINDEC.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op één of andere wijze, verband houden met:
Optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, zowel mét als
zonder hypothecaire of andere waarborgen.
De bemiddeling in verzekeringen.
Het voorgaande houdt onder meer in:
1.Het aanbrengen van aanvragen, het negotiëren en het bemiddelen bij het afsluiten van
geldleningen, kredietopeningen en verzekeringen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm.
2.Het aantrekken, het ontvangen en het beleggen van gelden van derden in verzekeringsproducten.
3.Adviesverlening omtrent leningen, kredietopeningen, financieringen en verzekeringen.
Consultancy, organisatie, beheer, benchmarking, het verstrekken van financieel advies aan bedrijven
en privépersonen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met
inbegrip van de onder aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder limitatief van aard te zijn.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart om 18.00 uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2600 Berchem
(Antwerpen), Grote Steenweg 176.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de heer PINTENS Kristof, geboren te Antwerpen (Wilrijk)op 12 september
1987, wonende te 2050 Antwerpen, Hector Lebonstraat, 8, en de heer DECLERCQ Yannick Ann
André, geboren te Antwerpen (Merksem) op 7 juni 1989, wonende te 2630 Aartselaar, Pater
Damiaanlaan 3 te ontslaan als niet-statutair bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de
vennootschap en hen beiden kwijting en décharge te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op
heden.
De vergadering besluit de heer Kristof PINTENS onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur vanaf heden. Het mandaat van
bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De vergadering besluit aan Actafim BV, Koningin Astridlaan 113 bus 0102 te 2550 Kontich,
vertegenwoordigd door de heer Christoff De Coninck, accountant, een bijzondere volmacht te
verlenen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de
Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen,
Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een
eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse
Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle
voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten
 
STEMMING EN SLUITING VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten