N° d'entreprise : 0763740485
Nom
(en entier) : MASK TOWER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Rond Point 11
 : 4420 Saint-Nicolas
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
"MASK TOWER"
Société à responsabilité limitée
à 4420 Saint-Nicolas, rue du Rond Point 11
Numéro d’entreprise : BE 0763.740.485
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M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
 
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS
LE VINGT-HUIT MARS
Devant Nous, Maître Candice COLLARD, notaire associé de la SRL "Françoise WERA, Candice
COLLARD, Didier TIMMERMANS, notaires associés", ayant son siège à Saint-Nicolas (Montegnée).
 
Feuillet double unique
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée "MASK
TOWER", ayant son siège à 4420 Saint-Nicolas, rue du Rond Point 11, numéro d’entreprise BE
0763.740.485.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Xavier ULRICI, à Visé, en date du seize
février deux mil vingt et un, publié aux annexes du Moniteur belge du dix-neuf février deux mil vingt
et un, sous le numéro 21311324 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame MORELLI Marika, ci-après nommée.
Sont présents :
1. Madame MORELLI Marika Vincianne Dominique, née à Liège le vingt-quatre septembre mil neuf
cent quatre-vingt-neuf, domiciliée à 4420 Saint-Nicolas, Rue du Rond Point 11, propriétaire de
quatre-vingts (80) actions ;
2. Monsieur FALCONE Giuseppe Jonathan, né à Liège le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-cinq,
domicilié à 4420 Saint-Nicolas, Rue du Rond Point 11, propriétaire de vingt (20) actions ;
Ces époux se sont mariés le vingt-huit avril deux mil dix-huit sous le régime légale, régime non
modifié jusqu’à ce jour, ainsi qu’ils le déclarent.
Ensemble : cent (100) actions.
    1.  président fait observer que, comme tous les actionnaires et administrateurs sont présents, la
présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour et qu'il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1. Modification de la dénomination
2. Transfert du siège
Volet B
3. Démission d'administrateur et nomination d'administrateur
4. Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
Première résolution - modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle en "MKM Consulting".
Deuxième résolution – transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège à "Rue du Presbytère 2, 4460 Velroux.".
Troisième résolution - démission d'administrateur et nomination d'administrateur
Démission d'administrateur
Monsieur FALCONE Giuseppe, précité, a donné sa démission en qualité d'administrateur de ladite
société ; ses fonctions se termineront le trente et un mars deux mil vingt-trois à minuit.
Nomination d'administrateur
L’assemblée générale extraordinaire a décidé en date du vingt-huit mars deux mil vingt-trois de
nommer à la fonction d'administrateur pour une durée indéterminée commençant à partir du premier
avril deux mil vingt-trois à minuit avec tous les pouvoirs prévus aux statuts, Madame MORELLI
Marika, ici présente et qui accepte.
Quatrième résolution - coordination des statuts
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts
pour l'adapter à la présente modification de la dénomination comme suit :
« Article 1 : la forme légale et la dénomination
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « MKM Consulting ».
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.