Ondernemingsnr : 0457310260
Naam
(voluit) : IDE Woods
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karreweg 42
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IDE Woods", waarvan de
zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Karreweg 42, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming (statutair) bestuurders.
De vergadering ontslaat van de volgende statutaire bestuurders:
- De heer IDE Steven André Adolf, wonende te 8790 Waregem, Kievitstraat 55; en
- De heer IDE Peter André Adolf, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 45.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden
en voor een onbepaalde duur:
- De heer IDE Peter André Adolf, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 45.; en
- De besloten vennootschap Luc Grauwet, met zetel te Zandvoordsestraat 189, 860 Oudenburg met
als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Grauwet.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde onder andere de
bepalingen omtrent het overdrachtsregime van aandelen, externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan en de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering te
wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “IDE Woods”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, in naam en voor rekening van derden, alleen, als tussenpersoon van of in
samenwerking of deelneming met derden, de volgende activiteiten te verrichten op alle wijzen en
manieren die zij het meest geschikt acht:
het uitbaten, ontwikkelen en beheren van een houtzagerij, houthandel en schaverij in de meest
uitgebreide zin van het woord. De aangehaalde opsomming van activiteiten is enkel beschrijvend,
doch niet beperkend.
zagen en bewerken (schaven, vingerlassen, lamineren, profileren, impregneren, dompelen, drogen of
anderszins) van hout. Het vervaardigen van houtproducten en houtverpakkingen. Opslag van (tuin)
hout.
loonwerk voor derden met vingerlassen, schaven, lamineren, profileren, impregneren, drogen,
dompelen, montageopdrachten voor chalets of anderszins.
verkoop of anderszins verhandelen van gesorteerd hout.
het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren, onderhouden en verhandelen van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, activa, zaken en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het leasen en het onderhoud,
vervangen en verhandelen;
het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren, onderhouden en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, bouw, verbouwing, aanpassing,
binnenhuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, lease, verkaveling, onderhoud en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten (daarin
begrepen, doch niet beperkt tot de aan- en verkoop, huur en verhuur en andere soortgelijke
verrichtingen inzake roerende goederen betreffende inrichting en uitrusting van onroerende
goederen);
Voor het bereiken van haar voorwerp zal de vennootschap alle goederen, activa, zaken en rechten,
zowel de roerende, als onroerende, de materiële, als immateriële, en de patrimoniale als extra-
patrimoniale goederen, activa, zaken en rechten, mogen verwerven, uitoefenen, bezitten en beheren,
zowel in vruchtgebruik als in eigendom of in eender welke vorm.
Bijkomend mag de vennootschap advertentie- en/of reclamediensten leveren op het vlak van de
bovenvermelde activiteiten, en het verzamelen, beheren, verkopen en uitbaten van alle gegevens
gerelateerd tot personen of diensten welke betrekking hebben of gebruik hebben gemaakt van de
bovenvermelde activiteiten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen, uitrustingen en
benodigdheden, verwerven, aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen
of ruilen (op eender welke wijze), en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële
(roerende of onroerende) handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken. Ze kan leningen, kredietopeningen of enig andere schulden (in eender welke
vorm) aangaan bij of toestaan aan derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en bestuurders),
als kan (in eender welke vorm en op eender welke wijze) alle kosten maken en investeringen doen
die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming of belang
(onder welke vorm ook) nemen in ofwel samenwerken met alle bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, analoog, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van
haar voorwerp, activiteiten of onderneming te bevorderen op eender welke wijze (met inbegrip van,
doch niet beperkt tot, het beheer, in waarde doen toenemen en liquideren van dergelijke
deelnemingen en belangen).
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur, manager, dienstverlener,
mandataris, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, ongeacht hun voorwerp en/of activiteit.
De vennootschap mag zekerheden stellen tot waarborg van de eigen verbintenissen, als tot
waarborg van de verbintenissen van derden, onder meer door haar activa in hypotheek of pand te
geven ofwel enig andere zekerheid te vestigen over haar activa.
De vennootschap mag roerende en onroerende goederen als investering verwerven en in dit verband
alle daden van beheer en beschikking stellen.
Alle voorgaande opsomming zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder limitatief te zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderdvierenveertig (3.344) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
Indien er één bestuurder benoemd is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, in en buiten
rechte, door deze bestuurder, afzonderlijk handelend.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd, in en
buiten rechte, door twee bestuurders gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur zoals bepaald door het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de 21ste van de maand juni om 13.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§1bis. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door
middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen bevat:
(i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of beslissingen
waarvoor dezelfde procedure gevolgd moet worden.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap alsook aan
David Roelens, Hans Vansweevelt, Thijs Weverbergh of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor Deloitte Legal – Lawyers BV, woonstkeuze gedaan hebbende te Luchthaven
Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem (Gateway Building),elk individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris