Ondernemingsnr : 0479416956
Naam
(voluit) : CASA VANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 26
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV CASA VANCO, met
zetel te 8700 Tielst, Hoogstraat 26 (ondernemingsnummer 0479.416.956), opgesteld op 16 juni 2021
door notaris Fabienne Claeys Bouuaert, met standplaats te Gent (5e kanton), die het ambt uitoefent
in de vennootschap “Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, geregistreerd op het eerste kantoor rechtszekerheid te Gent op 21
juni 2021, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 18799, waaruit volgende vaststellingen en besluiten
blijken:
Eerste agendapunt: vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering heeft vastgesteld dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het WVV, alle
dwingende bepalingen van dat wetboek van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle
strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.
Verder heeft de vergadering ook vastgesteld dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe
wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
Tweede agendapunt: vaststelling statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering heeft vastgesteld dat gelet op de inwerkingtreding van het WVV, het werkelijk gestort
kapitaal van de vennootschap, zijnde € 470.000,00, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat er geen reserves aanwezig zijn.
Derde agendapunt: beschikbaar maken onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om, zonder vernietiging van aandelen, de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
De algemene vergadering heeft besloten dat voormeld besluit eveneens geldt voor de eventuele
toekomstige bijstortingen en dat in de statuten geen melding meer moet gemaakt worden van een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde agendapunt: verlenging boekjaar en vaststelling nieuw boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2021.
De algemene vergadering heeft besloten tevens het boekjaar te wijzigen, door de beginda-tum
voortaan vast te leggen op één januari en de einddatum op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Vijfde agendapunt: wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten dat de gewone algemene vergadering voortaan jaarlijks zal
plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand maart, om twaalf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Zesde agendapunt: wijziging van de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen
De algemene vergadering heeft besloten de procedure van overdracht van aandelen zoals voorzien
in de statuten opgemaakt op 22 januari 2003 te wijzigen.
Luik B
Voor wat betreft de nieuwe procedure van overdracht van aandelen wordt verwezen naar de nieuw
aangenomen statuten.
Zevende agendapunt: ontslag bestuurder (voorheen zaakvoerder), en benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van mevrouw Cécile Colle (destijds benoemd
als statutair zaakvoerder) in haar hoedanigheid van statutair bestuurder.
Vervolgens is de algemene vergadering onmiddellijk overgegaan tot benoeming van de hierna
vermelde personen als niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer Hendrik Pauwel Jozef Kamiel Maria Vanhoutte, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Cécile Angèle Renée Ghislaine Marie Colle, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Marie Céline Paula Thérèse Justine Angèle Vanhoutte, wonende te 1180 Brussel
(Ukkel), Edith Cavellstraat 188.
    •  Mevrouw Anne Renée Maria Gavina Vanhoutte, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Beatrice Marie Louise Henriette Vanhoutte, wonende te 8300 KnokkeHeist, de
Kerchovelaan 7.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering tevens besloten de statutair benoemde
zaakvoerder-opvolger, de heer Hendrik Vanhoutte, ontslag te geven uit zijn functie, zonder
aanduiding van een nieuwe bestuurder-opvolger.
Achtste agendapunt: nieuwe statuten
Als gevolg van de inwerkingtreding van het WVV, heeft de algemene vergadering besloten volledig
nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Casa Vanco
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
f) Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd zeventig (470) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging : Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
Luik B
tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zijn beide bestuurders samen
bevoegd om alle handelingen te  stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit
college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen
op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoel in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand maart om 12
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met
betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Negende agendapunt: vaststelling zetel vennootschap
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
Tiende agendapunt: coördinatie statuten
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde agendapunt: machtiging bestuurders
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan elk van de bestuurders om alle
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Twaalfde agendapunt: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Accountancy
Verbeke, met zetel te 8940 Wervik, laagweg 110, evenals aan alle bedienden en aangestelden van
dit kantoor, met macht om afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te verrichten voorvloeiend uit voorgaande beslissingen, onder andere bij
het Ondernemings-loket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties en in
het UBO-register.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Bouuaert
                             
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten