Ondernemingsnummer :
0465745104
Benaming :
(voluit) :
BOUWBEDRIJF D'YPER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Warandestraat 92
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op elf februari tweeduizend en
negentien, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"BOUWBEDRIJF d’YPER", met een maatschappelijk kapitaal van twintig duizend euro nul cent
(20.000,00 Eur), vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en
waarvan de maat-schappelijke zetel gevestigd is te 8560 Moorsele, Warandestraat 92, opgericht bij
akte verleden voor notaris Jean-Pierre Hocke, destijds te Kortrijk op 16 maart 1999, bekendgemaakt
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 990408-330, waarvan de
statuten tot op heden niet werden gewijzigd, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing, het verslag van het
bestuursorgaan, gedagtekend op 4 februari 2019, dat een omstandige verantwoording geeft van het
in het eerste agendapunt voorkomende voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, en
de bij dit verslag gevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap, afgesloten op 4 februari 2019 goed te keuren.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen,
zoals hiervoor voorgesteld, en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierboven
in de agenda aangehaalde voorgestelde tekst, hetwelk voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten. Dit alles zowel voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding en voor rekening van derden of in deelname met
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkens is: alle onroerende
goedeen – gebouwen (al dan niet gemeubels) en gronden – aankopen, verkopen, ruilen, huren en
verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beherenen er toezicht op uitoefenen; alle
onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten; als bouwpromotor alle studies, ontwerpen en
plannen opvatten, maken en uitwerken; alle hoegenaamde gebouwen en/of bouwwerken bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle
aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren; alle werken in
verband met wegenis en rioleringswerken aanvaarden en uitvoeren; alle immobiliënactiviteiten
uitvoeren met betrekking tot bouwpromotie, overgave en overname van handelszaken; een
onroerend patrimonium beheren en valoriseren door het stellen van alle beheersdaden.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, voor zover de nodige vestigingsgetuigschriften worden bekomen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een roerend patrimonium, inzonderheid het
verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of
Luik B
ondernemingen.
De vennootschap heeft verder tot doel alle mogelijke activiteiten inzake kraanwerk en transport.
De vennootschap heeft verder tot doel het verstrekken van dienstprestaties in de ruimste zin inzake
algemeen bedrijfsbeheer, boekhoudkundig, fiscale en sociale wetgeving, administratief beheer.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het optreden als verzekeringsagent en/of makelaar, als
verhurings en/of verkoopsagent; het bemiddelen bij lening- en kredietaanvragen, bij hypotheken en
bij financiële verrichtingen.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
ongeacht hun doel, uitoefenen. Alsdan duidt de raad van bestuur iemand aan om in naam en voor
rekening van de vennootschap deze bestuurstaal op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die
taak te vertegenwoordigen.
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mogen geenszins
limitatief opgevat worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel geheel of ten dele
te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn, en onder meer: alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen
nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is het doel van
onderhavige vennootschap te bevorderen, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
De vennootschap mag verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt acht.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de maatschappelijke
benaming van de vennootschap van "BOUWBEDRIJF d’YPER" naar "Transport Pattyn - Mostrey" én
dit vanaf heden en aanpassing van de eerste zin van artikel 1 van de statuten als volgt : "De
vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar
naam luidt : "Transport Pattyn - Mostrey"".
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de maatschappelijke zetel
van de vennootschap naar de Kortemarkstraat 33/A te Hooglede en aanpassing van de statuten aan
deze zetelwijziging.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 31 december 2018, wordt verlengd tot en met 31 december 2019.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar na afsluiting van het
huidige boekjaar zal beginnen op 1 januari (én voor het eerst op 1 januari
2020) en om te eindigen op 31 december van datzelfde jaar en dat de eerste zin van artikel 27 van
de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat die voortaan zal luiden als volgt :
"Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op 1 januari en wordt op 31 december van
datzelfde jaar afgesloten."
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot ontslag van de heer VANGHELUWE
Guido, voornoemd tot zaakvoerder van de vennootschap en geeft kwijting voor het door hem
gevoerde beleid vanaf de laatste algemene vergadering tot heden.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer PATTYN Nick,
voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf heden. Hij verklaart
uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige maatregel of beslissing die zijn benoeming zou
verhinderen. Het mandaat van deze zaakvoerder zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot integrale vernieuwing van de statuten van
de vennootschap aangepast aan voornoemde agendapunten en de vigerende wetgeving inzake
Luik B
vennootschappen als volgt:
1. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven¬nootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid. Zij draagt de benaming "Transport Pattyn - Mostrey".
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8830 Hooglede, Kortemarkstraat 33/A.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan , mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
3. Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten. Dit alles zowel voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding en voor rekening van derden of in deelname met
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkens is: alle onroerende
goedeen – gebouwen (al dan niet gemeubels) en gronden – aankopen, verkopen, ruilen, huren en
verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beherenen er toezicht op uitoefenen; alle
onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten; als bouwpromotor alle studies, ontwerpen en
plannen opvatten, maken en uitwerken; alle hoegenaamde gebouwen en/of bouwwerken bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle
aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren; alle werken in
verband met wegenis en rioleringswerken aanvaarden en uitvoeren; alle immobiliënactiviteiten
uitvoeren met betrekking tot bouwpromotie, overgave en overname van handelszaken; een
onroerend patrimonium beheren en valoriseren door het stellen van alle beheersdaden.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, voor zover de nodige vestigingsgetuigschriften worden bekomen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een roerend patrimonium, inzonderheid het
verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of
ondernemingen.
De vennootschap heeft verder tot doel alle mogelijke activiteiten inzake kraanwerk en transport.
De vennootschap heeft verder tot doel het verstrekken van dienstprestaties in de ruimste zin inzake
algemeen bedrijfsbeheer, boekhoudkundig, fiscale en sociale wetgeving, administratief beheer.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het optreden als verzekeringsagent en/of makelaar, als
verhurings en/of verkoopsagent; het bemiddelen bij lening- en kredietaanvragen, bij hypotheken en
bij financiële verrichtingen.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
ongeacht hun doel, uitoefenen. Alsdan duidt de raad van bestuur iemand aan om in naam en voor
rekening van de vennootschap deze bestuurstaal op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die
taak te vertegenwoordigen.
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mogen geenszins
limitatief opgevat worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel geheel of ten dele
te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn, en onder meer: alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen
nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is het doel van
onderhavige vennootschap te bevorderen, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
De vennootschap mag verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt acht.
4. Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal – aandelen.
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van zaakvoerder
a) Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur
door hen vast te stellen.
De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen,
zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en
representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een
wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
b) Bestuursbevoegdheid.
Iedere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
d) Controle.
De controle op de financiele toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer
commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering
van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2°
van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek
van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt
ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze
vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden
de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
7. Maatschappelijk boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten
worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikels 95 en 96 van
het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen
van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel
94 eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
8. Aanwending van de winst – wettelijke reserve.
Luik B
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
9. Jaarvergadering – algemene vergadering – vertegenwoordiging
a) Jaarvergadering.
De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de de vierde vrijdag van de maand mei om
14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag plaats. De zaterdag wordt in het kader van dit artikel niet als een werkdag beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
meegedeeld.
b) Oproepingen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen
worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief
vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die
aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig
opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van
de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping
van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle
vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter
vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in
geval van vertegenwoordiging
c) Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
d) Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen.
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag, en eventueel ook met betrekking tot het jaarverslag indien dit laatste
vereist is, of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die
aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel
van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag.
e) Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Zulk een vergadering maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten
vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de
door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld, wat ook
het aantal aanwezige aandeelhouders zou zijn.
f) Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum.
Luik B
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
g) Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te
laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" , gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
h) Meerderheid.
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op
de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve
stem beschouwd.
10. Ontbinding - vereffening
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien
binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden,
wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 223 van het Wetboek
van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen.
Ontbinding en vereffening.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in funktie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden – niet vennoten, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle
machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten
allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Zolang wettelijk vereist, dient de
aanstelling van de vereffenaars gehomologeerd te worden door de bevoegde rechtbank.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
Luik B
doen.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot
hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten
moeten hebben.
TIENDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"Legia Boekhoudkantoor", met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Ieperstraat 432/0101, BTW
BE0477.005.121, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de
heer MATTON Pol, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen en voor de inschrijving, wijziging
of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde
ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van haar notariskantoor
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten