Ondernemingsnr : 0502826026
Naam
(voluit) : Aesir IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boekweitstraat 13
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“AESIR IT”, met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Boekweitstraat 13, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0502.826.026, opgemaakt door
notaris Frank Desmet te Eeklo op 17 juni 2021, neergelegd ter registratie en publicatie, blijkt dat
hierna vermelde besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD
EURO (6.200,00 EUR) op basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening en de wettelijke reserve
van de vennootschap, ten belope van DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (1.860,00 EUR), 
hetzij samen ACHTDUIZEND EN ZESTIG EURO (8.060,00  EUR), van rechtswege omgezet werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400,00 EUR), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk op de aandeelhouders volledig vrij te stellen van hun
volstortingsplicht voor wat betreft het in het verleden niet gestort deel van het kapitaal ten bedrage
van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400,00 EUR) en verklaart dat hierbij werd
voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld door het artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest) én het artikel 5:143 van hetzelfde Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen (liquiditeitstest).
Aansluitend beslist de algemene vergadering tot opheffing van de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” en stelt zij vast dat de aandelen van de vennootschap integraal volstort zijn.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijziging met
aanpassing van artikel 4 der statuten na kennisname en goedkeuring van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op 14 juni 2021 bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin zij omstandig de door hen voorgestelde wijziging van het
voorwerp verantwoorden, welk stuk door de vergadering wel gekend, en waarbij beslist wordt om het
huidige artikel 4 van de op heden aanvaarde statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in
samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair, alleen of met derden:
I(C)T Consultancy en management;
Het ontwikkelen en bouwen van applicaties of platformen voor het gebruik door bedrijven en/of
consumenten, de design en development van software en hardware voor verscheidene kanalen
zoals web, mobile, wearables, IoT, smart devices, enz. alsook het zelf ontwerpen van devices
evenals de verdere distributie en exploitatie van deze software, hardware of devices;
Het programmeren en ontwerpen van websites, integreren van nieuwe modules in bestaande
websites, aanpassen en onderhouden van website;
Klein- en groothandel, aan- en verkoop, import en export, commissiehandel in computers,
computeronderdelen en toebehoren, zowel hardware als software;
Productie, de aan- en verkoop, de in-en uitvoer en de handel in alle computersoftware en hardware,
toebehoren en alle aanverwante artikelen en randapparatuur, de ontwikkeling van software;
Het produceren van software (op maat gemaakt, in teamverband of op zelfstandige basis) zo ook de
verkoop van eventueel gemaakte producten of het aanbieden van diensten in verband met
softwareontwikkeling;
Het plaatsen van mensen;
Het leiden van projecten evenals het uitdenken en realiseren van alle onderwerpen en projecten die
zich in de sfeer bevinden van de informatica, internet en sociale media. Dit zowel internationaal als
nationaal en in de eerste plaats als dienstverlenend bedrijf;
De activiteiten van systeemintegrators;
Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van gebruiksklare informaticasystemen, het
verwerken en beheren van gegevens met behulp van eigen programma’s of programma’s van
derden;
De ontwikkeling en samenstelling van databanken door het samenbrengen en interpreteren van
gegevens uit verschillende bronnen.
Het ter beschikking stellen van databanken voor het leveren van gegevens;
De uitbating van een informatiekantoor voor mechanografische werken, omvattende het ontwikkelen
van computerprogramma’s en toepassingen, zowel hardware en software, en alles wat met het
voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Consultancy betreffende informatie- en communicatietechnologie in de meest ruime zin.
Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren en het beheren van netwerken, inbegrepen het
installeren, implementeren en integreren van systemen dienaangaande.
Het zelf onderzoeken en ontwikkelen en het bevorderen van de ontwikkeling van software en
technologische innovaties tot aan hun industrialisering en/of commercialisering.
Het ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van websites, alsook consulting streaming
media;
Ontwikkeling, aanpassen, verkoop, beheer, van multimediale toepassingen in de ruimste zin van het
woord, op elektronische dragers of andere dragers, bevattende een of meerdere van de elementen,
video, audio, scanning, grafische beeldvorming;
Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van alle communicatie- en
audiovisuele producten en dit met inbegrip van het opnemen, de opmaak, de sonorisatie en verdere
afwerking ervan;
Alle activiteiten (aankoop, verkoop, beheer, …) verband houdende met de apparatuur nodig om deze
toepassingen aan te maken of te onderhouden;
Het uitvoeren van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en of procedés;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van organisatie,
management, engineering, consulting, en lobbying in het algemeen; technisch, commercieel,
Luik B
administratief, financieel, fiscaal, en juridisch beheer en advies;
De publiciteit, reclame, marketing, en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn; verhuur van
standaardprogrammatuur;
Verlenen van adviezen over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) en overige activiteiten in verband met computers; het
analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker;
Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur en kantoormachines;
De design, ontwikkeling, aanmaak, distributie en/of exploitatie van games in de ruimste zin van het
woord.
Het aannemen en uitvoeren van alle elektriciteitswerken in zoverre dat ze een onderdeel zijn van de
installatie en integratie van computers en computernetwerken.
Het verlenen van automatiserings- en informatica-adviezen in de breedste zin, alsmede het verlenen
van administratieve prestaties en computerservices, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
Het organiseren van manifestaties, beurzen, tentoonstellingen, public-relations- en
marketingactiviteiten en het geven van opleidingen, seminaries, cursussen en trainingen in binnen-
en buitenland, inbegrepen het schrijven, distribueren en verkopen van cursussen, boeken en/of
handleidingen. Het ontwikkelen, oprichten en organiseren van een opleidingshuis, eigen academie of
eigen opleidingsprogramma.
Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
Het uitbaten van een bedrijvencentrum, het ter beschikking stellen van al dan niet bemeubelde
bureauruimte en vergaderruimte, alsook bureauapparatuur zoals zonder limitatief te zijn, computers,
archieven, telefoondiensten, secretariaatsdiensten aan haar cliënteel.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A.       het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B.       het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder
(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van
haar aandeelhouders, bestuurders evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het
voorwerp.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Luik B
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Aesir IT”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan heeft macht om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België voor
zover zulke verplaatsing geen taalwijziging van de statuten eist krachtens de toepasselijke
taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in
samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair, alleen of met derden:
I(C)T Consultancy en management;
Het ontwikkelen en bouwen van applicaties of platformen voor het gebruik door bedrijven en/of
consumenten, de design en development van software en hardware voor verscheidene kanalen
zoals web, mobile, wearables, IoT, smart devices, enz. alsook het zelf ontwerpen van devices
evenals de verdere distributie en exploitatie van deze software, hardware of devices;
Het programmeren en ontwerpen van websites, integreren van nieuwe modules in bestaande
websites, aanpassen en onderhouden van website;
Klein- en groothandel, aan- en verkoop, import en export, commissiehandel in computers,
computeronderdelen en toebehoren, zowel hardware als software;
Productie, de aan- en verkoop, de in-en uitvoer en de handel in alle computersoftware en hardware,
toebehoren en alle aanverwante artikelen en randapparatuur, de ontwikkeling van software;
Het produceren van software (op maat gemaakt, in teamverband of op zelfstandige basis) zo ook de
verkoop van eventueel gemaakte producten of het aanbieden van diensten in verband met
softwareontwikkeling;
Het plaatsen van mensen;
Het leiden van projecten evenals het uitdenken en realiseren van alle onderwerpen en projecten die
zich in de sfeer bevinden van de informatica, internet en sociale media. Dit zowel internationaal als
nationaal en in de eerste plaats als dienstverlenend bedrijf;
De activiteiten van systeemintegrators;
Analyseren, ontwerpen, programmeren en realiseren van gebruiksklare informaticasystemen, het
verwerken en beheren van gegevens met behulp van eigen programma’s of programma’s van
derden;
De ontwikkeling en samenstelling van databanken door het samenbrengen en interpreteren van
gegevens uit verschillende bronnen.
Het ter beschikking stellen van databanken voor het leveren van gegevens;
De uitbating van een informatiekantoor voor mechanografische werken, omvattende het ontwikkelen
van computerprogramma’s en toepassingen, zowel hardware en software, en alles wat met het
voorgaande rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Consultancy betreffende informatie- en communicatietechnologie in de meest ruime zin.
Het concipiëren, het uitwerken, het realiseren en het beheren van netwerken, inbegrepen het
installeren, implementeren en integreren van systemen dienaangaande.
Het zelf onderzoeken en ontwikkelen en het bevorderen van de ontwikkeling van software en
technologische innovaties tot aan hun industrialisering en/of commercialisering.
Luik B
Het ontwikkelen, onderhouden, beheren en exploiteren van websites, alsook consulting streaming
media;
Ontwikkeling, aanpassen, verkoop, beheer, van multimediale toepassingen in de ruimste zin van het
woord, op elektronische dragers of andere dragers, bevattende een of meerdere van de elementen,
video, audio, scanning, grafische beeldvorming;
Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van alle communicatie- en
audiovisuele producten en dit met inbegrip van het opnemen, de opmaak, de sonorisatie en verdere
afwerking ervan;
Alle activiteiten (aankoop, verkoop, beheer, …) verband houdende met de apparatuur nodig om deze
toepassingen aan te maken of te onderhouden;
Het uitvoeren van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en of procedés;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van organisatie,
management, engineering, consulting, en lobbying in het algemeen; technisch, commercieel,
administratief, financieel, fiscaal, en juridisch beheer en advies;
De publiciteit, reclame, marketing, en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn; verhuur van
standaardprogrammatuur;
Verlenen van adviezen over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) en overige activiteiten in verband met computers; het
analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker;
Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur en kantoormachines;
De design, ontwikkeling, aanmaak, distributie en/of exploitatie van games in de ruimste zin van het
woord.
Het aannemen en uitvoeren van alle elektriciteitswerken in zoverre dat ze een onderdeel zijn van de
installatie en integratie van computers en computernetwerken.
Het verlenen van automatiserings- en informatica-adviezen in de breedste zin, alsmede het verlenen
van administratieve prestaties en computerservices, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
Het organiseren van manifestaties, beurzen, tentoonstellingen, public-relations- en
marketingactiviteiten en het geven van opleidingen, seminaries, cursussen en trainingen in binnen-
en buitenland, inbegrepen het schrijven, distribueren en verkopen van cursussen, boeken en/of
handleidingen. Het ontwikkelen, oprichten en organiseren van een opleidingshuis, eigen academie of
eigen opleidingsprogramma.
Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
Het uitbaten van een bedrijvencentrum, het ter beschikking stellen van al dan niet bemeubelde
bureauruimte en vergaderruimte, alsook bureauapparatuur zoals zonder limitatief te zijn, computers,
archieven, telefoondiensten, secretariaatsdiensten aan haar cliënteel.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A.       het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B.       het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder
(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
Luik B
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van
haar aandeelhouders, bestuurders evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het
voorwerp.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Eigen vermogensrekening
Behoudens andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden, worden de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm of op papier.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan descendenten in rechte lijn
van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij gewone brief
of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is
af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek
(hierna Betekening Beslissing).
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten. Indien zij niet toegelaten worden als aandeelhouder van de vennootschap
hebben zij recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die de toelating weigeren, eisen dat zij de aandelen zelf kopen dan wel kunnen zij
een kandidaat-overnemer voorstellen binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf de Betekening
Beslissing die bereid is de desbetreffende aandelen over te nemen.
De verkoopprijs/de waarde van de aandelen zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van
de overdracht of overlijden. In geval van betwisting van deze prijs/waarde zal deze bepaald worden
door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen
rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen de deskundigen, op
hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezendoor de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. Alle procedure- en
Luik B
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de dag waarop
de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die
termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle
middelen van recht.
De betaling van de prijs kan op vraag van de overnemer gespreid worden over een periode van drie
jaar in drie gelijke delen waarbij de eerste betaling gebeurt binnen de drie maand nadat de waarde
zal zijn vastgesteld, de tweede en de derde betaling telkens een jaar nadien. Op het verschuldigd
bedrag is evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrestvoet verschuldigd.
De bepalingen van dit artikel zijn in het kader van een overdracht onder levenden van toepassing op
elke overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen
(uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of
enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Louter ter illustratie, zal het inbrengen van bijvoorbeeld de blote eigendom van de aandelen in een
huwgemeenschap aanzien worden als een overdracht van aandelen onder levenden, en zullen
bijgevolg de bepalingen van dit artikel van toepassing zijn. 
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vergoeding.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van de vennootschap wanneer zij ten gevolge van een
rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te dragen of wanneer de accountant werd
aangesteld met toestemming van de vennootschap. In alle andere gevallen worden de kosten van de
externe accountant gedragen door de aandeelhouder.
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om tien uur (10h). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Luik B
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Er zal onder meer ook bepaald worden de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan een besluit van het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en/of een ander besluit/document van het
bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§ 1. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór en ten laatste vijf (5) dagen voor de algemene vergadering, op de volgende wijze:      
    •  Ofwel via email naar één van de leden van het bestuur waarin punt per punt wordt toegelicht en
bevestigd door JA of NEE goedkeuring;
    •  Ofwel via email of andere elektronische drager waarbij het schriftelijk verslag van de algemene
vergadering ondertekend werd ter goedkeuring.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
besluit van/document opgesteld door het bestuursorgaan.      
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§ 2. Onverminderd hetgeen vermeld in §1, behoudt een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn,
de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (per brief) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient
te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene
vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Die vragen kunnen ook langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke en elektronische vragen uiterlijk op de vijfde (5e) dag vóór de
dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald voor de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan eveneens de bevoegdheid hebben om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer MATTHYS Dwight, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari
2021 tot en met heden.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zover als nodig, bevestigt de vergadering dat mevrouw Josefien INGELS, voornoemd, tevens
bestuurder is van de vennootschap, ingevolge haar benoeming per 1 juli 2020, bekendgemaakt zoals
voormeld.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo,
Boekweitstraat 13.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om
voorgaande besluiten uit te voeren.
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan de besloten vennootschap
GHYSEL en DE LOMBAERDE, te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099,
0433.284.251, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van BTW Administratie, Ondernemingsloket, UBO-register, Sociale Verzekeringskas en Directe
Belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Frank DESMET
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie van de akte statutenwijziging dd. 17/06/2021
    •  Statutencoördinatie dd. 17/06/2021