Ondernemingsnr : 0607 976 994
Naam
(voluit) : Veritas Technologies (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pegasuslaan 5, 1831 Machelen, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 14 december 2024:
( ... )
3.1 Kennisname van het ontslag van bestuurders van de Vennootschap
(a) De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Marleen de Wit-Dassen als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 9 december 2024.
(b) De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Donnacha Howard als bestuurder
van de Vennootschap, met ingang vanaf 9 december 2024.
3.2 Verlenen van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de voornoemde ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten tot 6 december 2024. De enige aandeelhouder verbindt
zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 5:98 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en
behoudens in geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31
maart 2025, voor de uitoefening van hun mandaten van 1 april 2024 tot 9 december 2024.
3.3 Benoeming van bestuurders van de Vennootschap
(a) De enige aandeelhouder besluit om de heer Mike Tominna, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap , als bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur, en dit met ingang
vanaf 9 december 2024.
Het mandaat zal niet worden vergoed.
(b) De enige aandeelhouder neemt kennis van de aanvaarding van dit mandaat door de heer Mike
Tominna.
(c) De enige aandeelhouder besluit om de heer Chris DiCarlo, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap , als bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur, en dit met ingang
vanaf 9 december 2024.
Het mandaat zal niet worden vergoed.
(d) De enige aandeelhouder neemt kennis van de aanvaarding van dit mandaat door de heer Chris
DiCarlo.
(e) Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan met ingang vanaf 9 december 2024 uit de volgende leden:
- Chris DiCarlo.
Overeenkomstig haar statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd:
"Artikel 13 .: Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder - zelfs indien er meerdere zijn - vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden
en in rechte als eiser of als verweerder."
3.4 Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons,
meester Gilles Leyssen, meester Hannah De Schrijver, meester Jonathan Sztejter of ieder ander advocaat
van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP" met kantoren te Tweed Building, Wolstraat 70, 1000 Brussel
en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren
I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-
administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Indien
nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft
de enige aandeelhouder voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn
ondertekend door de enige aandeelhouder, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van
de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Jonathan Sztejter
Gevolmachtigde