N° d'entreprise : 0809268129
Nom
(en entier) : DRYTOREN-MEISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Adolphe Max 118
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt-trois novembre deux mil vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société à responsabilité limitée "DRYTOREN - MEISE" ayant son siège à
1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max 118, inscrite au registre des personnes morales de la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0809.268.129, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre ces fonds
disponibles pour des distributions.
 
3. de confirmer pour autant que de besoin la nomination de l’ancien gérant statutaire en qualité
d’administrateur statutaire et de l’ancien gérant non-statutaire en qualité d’administrateur non-
statutaire au sens du Code des sociétés et associations, étant :
 
- le Baron JeanPaul van Gysel de Meise, administrateur statutaire,
- Monsieur Laurent Dekerf, administrateur non-statutaire.
 
Leur mandat est gratuit et a une durée indéterminée.
 
Monsieur Laurent Dekerf ne peut pas intervenir individuellement, sauf dans le cas de contrats d’un
montant inférieur à 25.000 €, ainsi que pour les actes concernant la gestion du personnel.
 
Conformément à l’article 13, alinéa 2, de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des
interdictions de gérer, ils ont déclaré qu’aucune condamnation à une interdiction similaire à une des
interdictions visées à l'article 6 de ladite loi n'a été prononcée à leur égard par une juridiction d'un
État membre de l'Espace économique européen.
 
Et à l’instant, les administrateurs désignent en qualité d’administrateur-délégué en charge de la
gestion journalière, Monsieur Laurent Dekerf.
 
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’
organe d’administration.
 
4. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, comme suit :
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION
DRYTOREN - MEISE
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre :
- l'achat, la vente, l'échange, la prise à bail ou en emphytéose, la location, la construction,
l'exploitation, la mise en valeur, la division, la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature
qu'ils soient.
- l'exécution de tous travaux d'infrastructure et d'équipement de terrains en vue de leur lotissement et
mise en valeur.
- l'exécution de tous travaux de rénovation et de transformation d'immeuble construits, ainsi que la
maintenance d'immeubles.
- l’administration de tous biens et valeurs mobiliers, la prise d’intérêt, sous quelque manière que ce
soit dans d’autres sociétés et entreprises, aussi bien dans ce pays qu’à l’étranger.
La société a également pour objet :
- tous investissements et placements financiers, ainsi que toutes opérations mobilières généralement
quelconques et, en particulier, l’achat, la détention, la vente, la gestion pour compte propre d’un
portefeuille de titres, l’investissement à court, moyen et long terme, la réalisation d’opérations de
bourse.
- de manière générale, tout intérêt dans des investissements meubles ou immeubles (y inclus ceux
faits en vue de rémunérer le personnel, le(s) dirigeant(s) d'entreprises et/ou le(s) gérant(s) en
nature).
- la prise de participation directe ou indirecte, la coopération, ou la fusion, dans toutes sociétés ou
entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle
de leur gestion ou la participation à celleci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou
entreprises.
- la société pourra consentir des prêts et se porter garant, se porter caution et consentir toute forme
de sûretés réelles.
En règle générale, la société peut accomplir tout acte de nature civile ou commerciale, mobilière ou
immobilière, industrielle ou financière, en rapport direct ou indirect, entièrement ou partiellement,
avec son objet.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités prédécrites.
La société peut s’intéresser et/ou participer par voie d’apport ou au moyen de souscription, de
cession ou d’acquisition d’actions, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autre dans
toute entreprise, société, association, groupement ou organisation qui poursuivent un objet similaire,
lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet, ou qui facilitent la réalisation de son but, tant
en Belgique qu'à l'étranger.
Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseil" et "gestion" aux présents statuts sont
des activités autres que celles mentionnées en l'article 157 de la loi du quatre décembre mil neuf
cent nonante sur les transactions et les marchés financiers, telle que modifiée par la loi du six avril
mil neuf cent nonante-cinq, publiée au Moniteur Belge du trois juin mil neuf cent nonante-cinq.
Elle peut se porter garant de ces sociétés, ou donner aval, accorder des avances et crédits, fournir
des garanties hypothécaires ou autres.
Elle peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,
entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en
faciliter la réalisation.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. Lorsqu'ils sont plusieurs, les administrateurs
forment un collège (« le conseil d’administration »). Le conseil d’administration agira de manière
collégiale.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Le Baron Jean-Paul van Gysel de Meise est désigné en qualité d’administrateur statutaire ; la durée
de ses fonctions n'est pas limitée.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de
l’organe d’administration.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Le conseil d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice :
- soit par un administrateur agissant seul ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls
ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination ;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège le 1er jeudi du mois de mai de chaque année, à 18 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée générale. Aucune règle
particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
 
5. de confirmer que l’adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, Boulevard Adolphe Max 118.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.