Ondernemingsnr : 0822180017
Naam
(voluit) : ANDRIES VANSTEENKISTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Wallekens 5
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Giselinde VAN DUFFEL te Lochristi, op 16
oktober 2023, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal volledig volstort is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand
langs elektronische weg toe te voegen aan de nieuwe statuten.
Er wordt beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 16 van de statuten:
‘Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres
opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie
dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.’
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “'ANDRIES VANSTEENKISTE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap
en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft,
het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als
voorwerp, in België en elders in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als
voor rekening van derden.
I. Specifieke activiteiten
- Aanneming van schrijnwerken, metaalschrijnwerken, schrijnwerk van hout of van kunststof –
aluminium en timmerwerken en alle constructies.
- Onderneming voor het schrijnwerk van gebouwen, de uitvoering van timmerwerk, de fabricage en
plaatsing van trappen, dakconstructies enzovoort.
- Onderneming in vloerafwerking, wandbekleding, parket, muur- en wandbekleding, stijlmuren.
- Onderneming in het plaatsen van ramen en deuren.
- Onderneming in schilderen en glaszetten en overige werkzaamheden in verband met de afwerking
van gebouwen.
- Onderneming voor de fabricage en garnering van niet-metalen meubelen, kantoormeubelen en
andere, van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren, van kantoor-, winkel en
ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal.
- Onderneming voor de inrichting van kantoorruimten en andere inrichtingen.
- Onderneming in het vervaardigen van badkamermeubels, meubels en modulaire meubelelementen
voor de inbouwkeukens, onderneming in de vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en
slaapkamermeubels.
- Onderneming in het vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen en leuningen,
blokjes, lamellen voor parketvloeren.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringartikelen.
- Onderneming voor de tussenhandel in onroerende en roerende goederen, promotie tot het bouwen
van kant- en klaar woningen, aan- en verkoop en verkaveling van gronden, dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
- Het ontwerpen van showrooms enz…en inrichten van winkels en kantoren, de vervaardiging van
speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken enzoverder overwegend van andere materialen
dan metaal.
- Onderneming in stukadoorswerk – het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen-
en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken – het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten.
- Onderneming in gevelbekleding.
- Onderneming in de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds enzoverder in hout of kunststof.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape, het plaatsen van tussenwanden, het verrichten van
isolatiewerkzaamheden, de dakbedekking en het bouwen van dakconstructies, het bouwen van
houten constructies en houten bouwwerken en voor het toezien op  bouwwerkzaamheden.
- Onderneming in de renovatie en restauratie van meubels.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz..
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz..in hout of kunststof.
- Onderneming in de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in
hout of kunststof.
- Onderneming in de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of
kunststof.
- Onderneming in montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof.
- Onderneming in het plaatsen van sloten, ijzerwaren voor bouwwerken, in het plaatsen van
plastiekdeuren en plinten, in het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, van
schutsels en valse zolderingen in hout, in het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en
buitenrolluiken.
- Onderneming in het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen.
- Onderneming in het vervaardigen van artikelen van hout.
- Onderneming in binnenhuis -en interieurinrichting op maatwerk zowel voor woonhuizen, winkels,
bedrijven enz…
- Groot- en kleinhandel in hout, afgewerkte producten in hout  .
- Het bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in
verband staan met het bouwen- en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, alle activiteiten inzake
de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen.
- Algemene bouwonderneming van residentiële en niet residentiële gebouwen.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen,  voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enz., het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen, de ruwbouw en onder dak zetten en dakconstructies.
- Het bouwrijp maken van terreinen.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandkleding van terrazo marmer, graniet of lei
enz.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken, en kunstwerken.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten.
- Grondverzet : graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van exploitieven.
- Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw.
- Onderneming voor het bouwen en afbreken van steigers en werkplatforms, alsmede het invoegen
en reinigen van gevels.
- Projectontwikkeling voor  de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de
bouw van appartementsgebouwen,voor kantoorbouw, voor de bouw of aanleg van commerciële en
industriële centra, hotels, enz.
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz.
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
- Onderneming voor het uitvoeren van alle dakwerken, het (ver)bouwen van daken, het plaatsen van
dakbedekkingen, het waterdicht maken van alle gebouwen en constructies met asfalt, teer of andere
materialen en het schoorsteenvegen.
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Het reinigen en ontmossen van daken.
- Dakbedekkersbedrijf in de meest ruime zin van het woord
- Onderneming voor het uitvoeren van alle lood-, zink- en koperwerken aan gebouwen allerhande.
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze
gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden
als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
II. Algemene activiteiten. 
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. 
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Elk aandeel
vertegenwoordigt één/tweehonderdste (1/200ste) deel van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare
winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Vijfde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, de heer
Vansteenkiste Andries, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.
Zesde besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige niet-statutaire bestuurder tot
uitvoering van voorgaande besluiten.
Zevende besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
Achtste besluit:
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling, ABM Accountancy BV, met zetel te 9160 Lokeren, Drongenstraat 94, aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving of wijzigingen van
de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket. Daarnaast wordt machtiging gegeven om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap. Hij wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden tot intrekking voor de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden
worden gevraagd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
Notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi