Ondernemingsnr : 0681747573
Naam
(voluit) : ReThink-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok-Noordkaai 21 bus 10
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 29 december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de  coöperatieve
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “ReThink-IT”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Bevestiging en bekrachtiging ontslag bestuurder.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de
coöperatie vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “E-Crown”, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent 0548.713.756, met zetel te 9970 Kaprijke, Voortstraat 40, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer SENTE Thibaut Germaine
Roger, geboren te Sint-Truiden op 22 juni 1982, wonende te 3800 Sint-Truiden, Startelstraat 38, met
ingang vanaf 23 oktober 2020.
2. Aanpassing statuten aan het nieuwe WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing rechtsvorm.
In aansluiting bij het voorgaande, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besliste de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
4. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (€ 150.442,00) en de wettelijke reserve (€
0,00) van de vennootschap, hetzij honderdvijftigduizend vierhonderdtweeënveertig euro (€
150.442,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besliste onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. 5. Verhoging van het
Luik B
beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura.
a) Kennisname verslagen
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 december 2020, te weten de besloten vennootschap
"PARMENTIER GUY", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0480.463.170, met
zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door PARMENTIER Guy, Bedrijfsrevisor.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“B E S L U I T
Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot
toepassing van art. 5:133 WVV, ter gelegenheid van de verhoging van het vermogen van de
Besloten Vennootschap ReThink-IT door middel van inbreng van 4 rekening couranten en 1
handelsschuld, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en
verbintenissen in ruime zin, dat:
1. de vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 501.475,00 EUR bestaat uit 2.500 nieuwe aandelen
van de Besloten Vennootschap ReThink-IT;
2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
3. We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan
de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld
uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar
oorsprong te controleren.
4. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er
geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
5. Conclusie beoordelingsverslag speciaal verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura
Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
6. In voorkomend geval : Vastgestelde overtredingen op de bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen :
- Het UBO beantwoordt niet aan de door het wetboek voorgeschreven vereisten conform
artikel 1:33 e.v. WVV.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 22 december 2020
GUY PARMENTIER BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Dhr. Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
De vergadering keurde deze verslagen goed.
b) Verhoging beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag
van vijfhonderdeneenduizend vierhonderdvijfenzeventig euro (€ 501.475,00), om het te brengen van
honderdvijftigduizend vierhonderdtweeënveertig euro (€ 150.442,00) naar
zeshonderdeenenvijftigduizend negenhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 651.917,50), met uitgifte
van tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen, waarvan duizend tweehonderdvijftig (1.250)
A-aandelen en duizend tweehonderdvijftig (1.250) B-aandelen, identiek aan de bestaande aandelen
en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum
van de akte, door een inbreng in natura door omzetting gestorte bedragen op rekening-courant en
openstaande factuur in beschikbaar eigen vermogen.
De nieuwe aandelen werden bij hun inschrijving volledig volgestort.
e) Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De voormelde vermogensverhoging werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het beschikbaar eigen
vermogen werd aldus daadwerkelijk gebracht op zeshonderdeenenvijftigduizend
negenhonderdzeventien euro vijftig cent (€ 651.917,50) vertegenwoordigd door drieduizend
tweehonderdvijftig (3.250) aandelen.
6. Afschaffing soorten van aandelen.
Luik B
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 6:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin zij de afschaffing van de soorten aandelen
verantwoordt. De vergadering keurde dit verslag goed.
De algemene vergadering besliste om de soorten aandelen te schrappen uit de statuten, daar de
vennootschap niet langer beschikt over een verschil in ‘vast’ en ‘variabel’ kapitaal.
7. Toevoeging regeling inzake elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake elektronische algemene vergadering op te
nemen in de statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
9. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “ReThink-IT”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden:
Alle vormen van tussenpersoon, bemiddeling en distributie in verzekeringen, onder meer als maar
niet beperkt tot makelaar, underwriter, evenals assuradeur naar Nederlands recht, in verzekeringen.
De ontwikkeling van een softwareplatform dat een platform-onafhankelijke online authenticatie-
service moet zijn, in vakjargon ‘Secure Token Service (STS)’ genoemd. Deze activiteit omvat zowel
de ontwikkeling sensu stricto als de commercialisatie in de meest ruime betekenis van het woord,
Luik B
met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de aankoop en verkoop van software, zowel ontwikkeld in
eigen beheer als met betrekking tot rechten verworven van derden, het verlenen van gebruislicenties,
evenals de bijstand en de werkzaamheden van raadgevende aard, de aankoop, de verkoop of het op
enigerlei wijze ter beschikking stellen van computertechnologie, zowel hard- als software.
IT-consulting en -advies, waaronder het verlenen van advies en praktische hulp aan  de bedrijven,
consulting (onder meer in verband met de keuze en het gebruik van software, hardware en
communicatie; in verband met de beveiliging van computer en computernetwerken, enzovoort).
Het ontwikkelen van software, de realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen;
het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie.
De ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale
programmatuur.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, databanken, het invoeren van datagegevens en de volledige verwerking
van datagegevens, de creatie en onderhoud van databanken en het permanent beheren van en
werken met de gegevensverwerkende apparatuur, de samenstelling van databanken door
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen
(uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie,
adressenbestanden, enzovoort); de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in
een bepaald formaat, het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in
een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor
iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort.
Het organiseren van opleidingen in verband met de ontwikkelde software en de daarmee
samenhangende thema's.
Het begeleiden van klanten bij de implementatie van verbeteringsprocessen binnen hun organisatie
De ontwikkeling van softwareplatformen die procesoptimalisatie beogen ten behoeve van
verzekeraars, verzekeringsmakelaars en -agenten, beoefenaars van de cijferberoepen, alsook voor
eindklanten met betrekking tot de underwriterrol van verzekeringstussenpersonen.
Het organiseren en faciliteren en informatiseren van samenwerkingsverbanden tussen diverse
spelers uit de verzekeringssector en daarbuiten rond specifieke verzekeringsthema’s.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van
dat voorwerp kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland,
zelfs in voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers. Zij mag leningen verstrekken en
leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. De
vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel
ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen,
en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. Dit alles in de meest ruime zin. Zij mag alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om éénentwintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
10. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders en hun vertegenwoordigers ontslag te
geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur, te weten:
- De besloten vennootschap “ANVERZ”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0880.609.352, met zetel te 2840 Rumst, Laarstraat 36, met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat, te weten de heer DOM Maarten Carl Jan Paul, geboren te Wilrijk op 22
december 1977, wonende te 2840 Rumst, Begijnenbossen 72;
- De naamloze vennootschap “BHOLD GROUP”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren 0894.529.941, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 1, met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer KEYMIS Geert, geboren te
Leuven op 28 november 1973, wonende te 3600 Genk, Melbergstraat 22;
- De besloten vennootschap “Delta Source”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0627.884.166, met zetel te 2630 Aartselaar, Kapellestraat 104 bus 2 met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer KETS Daan Maria Karel,
geboren te Lier op 12 november 1977, wonende te 2845 Niel, Edward Claessenslaan 61;
- De besloten vennootschap “CAPITAL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0535.794.148, met zetel te 2030 Antwerpen, StraatsburgdokNoordkaai 21 bus 17, met als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, te weten de heer SWOLFS Olivier
Michel Pierre, geboren te Wilrijk op 28 april 1971, wonende te 2930 Brasschaat, Louislei 59;
- De heer DRUYTS Koenraad Cyriel Maria Jozef, geboren te Leuven op 30 mei 1968, wonende te
2300 Turnhout, Azenstraat 6.
11. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “AVISEM”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0661.658.081, met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Verslag bedrijfsrevisor;
-Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);