Ondernemingsnr : 0777971474
Naam
(voluit) : BMCC ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel G. De Donderstraat 33
 : 1852 Grimbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 1 februari 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 1 april van
ieder jaar en zal afgesloten worden op 31 maart van het volgend jaar.
De algemene vergadering beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op 1 januari 2023, zal
afgesloten worden op 31 maart 2023.
2) De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats
hebben op de laatste vrijdag van de maand september om veertien (14.00) uur, of zo deze dag een
zon- of een feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening waarvan het boekjaar eindigt op 31 maart 2023 zal dus plaatsvinden op 29 september
2023.
3) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikelen 14 en 19 worden aangepast en luiden voortaan als volgt :
Artikel 14. Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand september om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Boekjaar.
Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar.
4) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap "De Blay + Partners" BTW  0423.288.994, ITAA 50.292.779
met kantoren te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 1, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden,
 teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder
de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de
administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer
van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Tergelijkertijd neergelegd, expeditie, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten