Ondernemingsnr : 0460894411
Naam
(voluit) : Group Michiels Advanced Materials
(verkort) : Group M.A.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poldergotestraat 24
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig oktober tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “GROUP MICHIELS
ADVANCED MATERIALS”, afgekort “GROUP M.A.M.”, gevestigd te 9240 Zele, Poldergotestraat 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer
0460.894.411, onder meer beslist heeft :
1. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2. om de bestaande aandelen in te delen in twee soorten van aandelen (A en B).
3. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarbij tevens de rechten van de verschillende soorten
van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de
samenstelling en werking van en de besluitvorming binnen de raad van bestuur, de besluitvorming
op de algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "GROUP MICHIELS ADVANCED MATERIALS", in het kort "GROUP M.A.M.".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
De ontwikkeling, productie, verkoop, distributie, verdeling en plaatsing van glasfolies (zonwerend en
Low-E) binnenin en buiten de beglazing, beglazing, beglazing coatings, beglazingssystemen, slimme
ramen (‘smart windows’), zonwering, Enviromental Technology (Envirotech), Green Technology
(Greentech) and Clean Technology (Cleatech), lamellen, screens, tinten, luifels, rolluiken,
vloerbedekking, plafondbekleding, wandbekleding, tegels, deuren, dakbedekking, gordijngevels,
ramen, bouwmaterialen, windschermen, panelen en wanden en andere bouwkundige constructies,
materialen in de vorm van band, banden, staven, strippen, rails, tafels, panelen, films, platen of
buizen die worden gebruikt voor decoratieve, assemblage-, bouw-, architecturaal, grafisch, coating,
Luik B
elektrische, isolatie- akoestische, hekwerk en beveiligingsdoeleinden en van productie- en
distributieketens. 
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan fusies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerend en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDEENENZESTIGDUIZEND
TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 361.092,01).
Het is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIG (2.250) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten, met name soort A (de “Soort A Aandelen”) en soort B,
(de “Soort B Aandelen”).
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur (artikel 13 van de statuten)
13.1 Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst, zullen de Soort A Aandeelhouders en de
Soort B Aandeelhouder(s) in verhouding tot hun aandeelhouderschap recht hebben op voordracht
van kandidaten voor benoeming als bestuurder, rekening houdend met de principes zoals in dit
artikel 13 uiteengezet. 
13.2 De raad van bestuur bestaat uit 4 (vier) bestuurders en zal, rekening houdend met het hoger
uiteengezette principe van evenredige vertegenwoordiging, het voor-drachtrecht voor de invulling van
deze 4 (vier) bestuursmandaten aan de verschillende Soorten van aandeelhouders toekomen zoals
uiteengezet in de Overeenkomst.
De bestuurders die worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Soort A
Aandeelhouder worden hierna genoemd: de ‘A-Bestuurder(s)’;
De bestuurders die worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Soort B
Aandeelhouder worden hierna genoemd: de ‘B-Bestuurder(s)’;
13.3 De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. 
Bij vacature van een mandaat van een A- of een B-Bestuurder komt het recht om kandidaten voor te
dragen toe aan de houders van deze Soort op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd
benoemd. In voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het
opengevallen mandaat, desgevallend door middel van coöptatie waarbij de raad van bestuur voor de
voorlopige invulling van de betrokken vacature zal kiezen uit de kandidaten vermeld op de lijst van de
betrokken Soort. Bij vacature van een mandaat van eventuele onafhankelijke bestuurders zal mutatis
mutandis op dezelfde wijze tewerk gegaan worden, met dien verstande dat slechts in vervanging zal
kunnen worden voorzien mits akkoord met een meerderheid van 75% van de stemmen binnen de
raad van bestuur (bij coöptatie door de raad van bestuur) dan wel binnen de Algemene Vergadering. 
13.4 De bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering mits akkoord met een meerderheid van 75% van de uitgebrachte
stemmen. 
De voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd in overeenstemming met hetgeen
Luik B
bepaald in de Overeenkomst. 
Werking – Bevoegdheid – Vertegenwoordiging (artikel 14 van de statuten)
14.1 De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
tenminste (i) 1 (één) keer per maand tijdens de eerste 6 (zes) maanden na Closing, (ii) om de 2
(twee) maanden vanaf de zevende tot en met de twaalfde maand na Closing en (iii) 6 (zes) keer per
jaar vanaf het eerste jaar na Closing. De raad van bestuur wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
14.2 De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering, tenminste 5 (vijf) volle Werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders toegestuurd.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan
per brief, luchtpost, telegram, telex, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die
in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en
besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de
betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.  
14.3 De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij
daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende raad
van bestuur zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, telex, telegram, fax,
e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere
volmachten. De vergadering van de raad van bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatie-middelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering.  
14.4 Per Soort van Aandelen mogen de A-Bestuurder(s) en de B-Bestuurder(s) zich op elke raad van
bestuur laten bijstaan door 1 (één) ad hoc deskundige (hierna de “Ad Hoc Adviseur”), met dien
verstande dat (i) de raad van bestuur de aanwezigheid van een Ad Hoc Adviseur niet voorafgaand
dient goed te keuren, (ii) de Ad Hoc Adviseur steeds een verschillende persoon kan zijn, (iii) de
aanwezigheid van de Ad Hoc Adviseur niet strijdig is met het vennootschapsbelang, en (iv) de Ad
Hoc Adviseur een vertrouwelijkheidsverbintenis zal aangaan. De Ad Hoc Adviseur dient niet te
worden opgeroepen tot de vergaderingen, dient niet de documenten die worden toegezonden aan de
bestuurders te ontvangen en heeft geen stemrecht op de vergaderingen.
14.5 De A-Bestuurder(s) en de B-Bestuurder(s) en hun respectievelijk Ad Hoc Adviseur hebben het
recht om op ad hoc basis de vergaderingen van het management van de vennootschap bij te wonen.
14.6 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de
dag waarop de laatste bestuurder voormeld document heeft ondertekend.  
14.7 Behoudens de in de Overeenkomst bepaalde uitzonderingen, en eventuele dwingende
wettelijke uitzonderingen, worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, met dien verstande dat (i) de raad van bestuur slechts geldig kan
beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat tenminste de meerderheid van de bestuurders,
waaronder minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is, (ii)
indien niet aan voormelde quorumvereisten voldaan wordt, de raad van bestuur geen geldige
besluiten kan nemen en een nieuwe vergadering van de raad van bestuur moet worden
bijeengeroepen, (iii) indien tijdens de tweede vergadering van de raad van bestuur opnieuw niet aan
de voormelde quorumvereisten voldaan wordt, een derde vergadering van de raad van bestuur moet
worden bijeengeroepen met dien verstande dat voor deze derde vergadering van de raad van
bestuur die zal besluiten, voormelde quorumvereisten niet meer van toepassing zullen zijn.
14.8 Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, behoudens andersluidende meerderheid uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst
en/of in de statuten. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem. 
14.9 Beslissingen omtrent de hiernavolgende materies dienen in elk geval door de raad van bestuur
te worden genomen, met instemming van elke Soort:
(i) het goedkeuren van de jaarlijkse budgetten en het (strategisch) business plan en al hun
deelaspecten (inclusief algemene principes inzake financiering), alsook andere strategische
beslissingen;
(ii) het starten, wijzigen, verder uitbouwen en/of het volledig of substantieel opschorten of stopzetten
van (nieuwe) (onderdelen van de gevoerde) activiteiten;
(iii) het oprichten en/of sluiten van filialen en/of Dochtervennootschappen, exploitatiezetels of
bijkantoren;
(iv) het aangaan, wijzigen en beëindigen van joint-ventures of andere strategische allianties en/of
partnerships of andere samenwerkingsverbanden op lange termijn;
(v) het verwerven of overdragen (op enigerlei wijze) van enig actief en het doen van enige
Luik B
investering of het doorvoeren van enige desinvestering (of reeks van dergelijke transacties) - andere
dan vervangingsinvesteringen - met een waarde van 100.000 EUR of meer (voor zover niet
inbegrepen in het budget), en meer in het algemeen, enige wijziging met een impact van 100.000
EUR of meer aan de jaarlijkse budgetten en/of het (strategisch) business plan;
(vi) het verwerven of overdragen (op enigerlei wijze) van enig onroerend goed of enige andere
onroerende zakelijke rechten; 
(vii) het aangaan (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigen van raamcontracten, (een reeks van)
overeenkomsten of verbintenissen, transacties of engagementen (i) tegen voorwaarden die niet at
arm’s length zijn, (ii) met een waarde van meer dan 100.000 EUR of (iii) die een duurtijd van 1 (één)
jaar overschrijden;
(viii) het goedkeuren van de implementatie van adequate IT-systemen (o.a. inzake boekhouding en
rapportering);
(ix) het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, wijzigen of beëindigen van financieringen,
leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan 100.000 EUR (voor zover niet in
het budget inbegrepen); 
(x) het toestaan, vestigen (inclusief hernieuwen), verstrekken of wijzigen van enige zekerheid in de
meest ruime zin waaronder hypotheek, pand, garantiestelling, borgtocht;
(xi) beslissingen die ertoe strekken enige vergoeding of ander voordeel toe te kennen aan een
aandeelhouder (of een met enige aandeelhouder Verbonden Persoon);
(xii) enige beslissing in het kader waarvan de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (belangenconflictenregeling) in hoofde van één of meerdere
bestuurders van toepassing zijn; 
(xiii) gebruik maken van de mogelijkheid van toegestaan kapitaal, voor zover statutair voorzien;
(xiv) enige beslissing tot het vaststellen, toekennen of uitbetalen van interimdividenden;
(xv) het implementeren van een aandelenoptieplan voor het personeel;
(xvi) enige wijziging met betrekking tot de rechten verbonden aan de aandelen;
(xvii) enige beslissing met betrekking tot de uitoefening van stemrechten verbonden aan enige door
de vennootschap aangehouden participatie;
(xviii) de acquisitie, op enigerlei wijze, van of inschrijving op, dan wel de overdracht op enigerlei wijze
van aandelen of enige andere effecten in vennootschappen (of andere entiteiten); de
acquisitie/overdracht van een onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van goederen
of bedrijfstak; het doen van enig voorstel of het nemen van enig besluit m.b.t. een fusie, splitsing,
inbreng of overdracht van bedrijfstak of algemeenheid of enige andere vorm van herstructurering; 
(xix) de vaststelling en de wijziging van de waarderingsregels en meer in het algemeen, enige
wijziging in de door de vennootschap toegepaste boekhoudkundige principes; 
(xx) het instellen en voeren van gerechtelijke, administratiefrechtelijke of arbitrale procedures (als
eiser of als verweerder), het afsluiten van enige minnelijke regeling met een waarde van meer dan
100.000 EUR;
(xxi) het aanvragen van subsidies;
(xxii) het sluiten van een akkoord met een derde ingevolge enig geschil van welke aard ook alsook
het instellen van een vordering in rechte of een administratieve vordering tegen een derde (inclusief
overheidsinstanties);
(xxiii) het oprichten of sluiten van een bijkantoor;
(xxiv) het verlenen van licenties met betrekking tot intellectuele eigendom aan derden en/of de
overdracht van intellectuele eigendom;
(xxv) het aanwerven van key personeel;
(xxvi) goedkeuring van de beslissingen van de raden van bestuur van de Dochtervennootschappen
mutatis mutandis met betrekking tot materies bedoeld in dit artikel 14.9.
(xxvii) het verlenen van enige volmacht of andere delegatie van bevoegdheid m.b.t. de in dit artikel
14.9 bedoelde zaken;
(xxviii) het aangaan of wijzigen van enige transactie/overeenkomst met de Partijen of met hen
Verbonden Personen, met dien verstande dat dergelijke transacties/overeenkomsten in elk geval at
arm’s length dienen te zijn en dat desgevallend de belangenconflictregeling voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen moet worden gevolgd.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur (artikel 15 van de statuten)
15.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één (1)
persoon dewelke zal worden benoemd zoals bepaald in de Overeenkomst. 
15.2 Personen belast met het dagelijks bestuur die eveneens bestuurder zijn, worden ‘gedelegeerd
bestuurder’ genoemd; personen belast met het dagelijks bestuur die geen bestuurder zijn zullen de
titel ‘dagelijks bestuurder’ dragen. 
15.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
Luik B
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in alle handelingen alsook in rechte geldig vertegenwoordigd ten overstaan van
Derden en zijn al de akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waarin een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, geldig ondertekend door: 
(i) hetzij een A-Bestuurder en een B-Bestuurder, samen handelend; 
(ii) hetzij de persoon belast met het dagelijks bestuur, binnen de perken van het dagelijks bestuur;
(iii) hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat. 
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand mei om negen (9.00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf (5) dagen vóór de
vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van
deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als
vereffenaars beschouw ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. met ingang van negenentwintig oktober tweeduizend negentien de huidige bestuurders in te delen
in twee categorieën, met name A Bestuurders en B Bestuurders.
A/ Volgende bestuurders worden gecategoriseerd als A bestuurders:
- de heer MICHIELS Bart Hubert Lucienne, van Belgische nationaliteit, wonende te 9240 Zele,
Bakkerstraat 95;
- de heer MICHIELS Luc Remi, van Belgische nationaliteit, wonende te 9240 Zele, Bakkerstraat 89;
- Mevrouw MICHIELS Katrien Angele Petrus, van Belgische nationaliteit, wonende te 9250
Waasmunster, Fazantenlaan 5;
B/ Volgende bestuurder wordt gecategoriseerd als B bestuurder:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ASCON”, gevestigd te 9820 Merelbeke,
Gaversesteenweg 378, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer
0871.906.769, vast vertegenwoordigd door de heer SEGERS Alex.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele,
Poldergotestraat 24.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke individuele
bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten