Ondernemingsnr : 0810323449
Naam
(voluit) : REESTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hortensiadreef 4
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 17
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "REESTEC”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en tweeduizend
driehonderdvijftig euro (€ 2.350,00) hetzij samen veertienduizend zevenhonderdvijftig euro (€
14.750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend honderd
euro (€ 11.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist verder, voor zover er nog een volstortingsplicht zou gelden in hoofde van één
of meerdere aandeelhouders, deze volstortingsplicht kwijt te schelden zodat op heden geen enkele
aandeelhouder nog een volstortingsplicht heeft.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “REESTEC”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
a) management- en beheersfuncties uitoefenen in ondernemingen;
b) onroerend patrimonium verwerven, beheren, instandhouden en valoriseren, met uitsluiting van alle
handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen zouden zijn voorbehouden;
c) verwerven en beheren van roerend patrimonium, met uitsluiting van alle handelingen welke door
de wet aan bepaalde beroepen zouden zijn voorbehouden;
d) het ontwerp, de ontwikkeling, de engineering, onderzoek, de fabricage, de installatie, de integratie,
de aan- en verkoop, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening, geven van adviezen,
studies van alle welkdanige apparatuur, systemen, benodigdheden, materialen, componenten,
onderdelen, electronica, software en randapparatuur zowel in het binnenland als in het buitenland, in
de meest brede betekenis van het woord, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
e) het geven van adviezen, het maken van studies, het maken van vertaalopdrachten, het
voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het uitwerken en geven van cursussen,
het organiseren van conferenties en lezingen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen en fabrieken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het doel van de vennootschap.
f) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op ontwerp en studie van
machines en technische installaties in de meest ruime zin; Het uitvoeren van elektrotechnische en
speciale installaties, aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie,
installatie van de bedrading van elektrische en computersystemen, installaties van elektrische
bedrading en toebehoren, installaties van elektrische verwarmingsinstallaties, installaties van
bewakingssystemen en alarmsystemen tegen diefstal en brand.
g) Ontwerp, studie, uitvoering van alle elektrische installaties in gebouwen, kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen, installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen, installaties van brand- en
diefstalmelding, elektrische verwarmingsinstallaties, telecommunicatie-installaties in gebouwen en
hun omgeving, installaties voor het opsporen van personeel, interfonie en allerhande sonorisatie,
installaties.
h) Ontwerp, studie, uitvoering van installaties van sanitaire werken en gasverwarming, lichtreclames
en elektrische signalisaties voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen.
i) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage, herstelling en verhuring van elektrische en
elektronische installatiemateriaal en –materieel, van alle verlichtings- en verwarmingstoestellen,
huishoudtoestellen en elektrische apparaten, audio- en visuele apparatuur.
j) De import en export van fietsen, bromfietsen, boten, motorvoertuigen, wagens, zowel personen als
vrachtwagens, nieuw als tweedehands onderdelen en alle aanverwante artikelen. De uitbating van
een garagebedrijf. De uitbating van een carrosseriebedrijf. Werkplaats voor de herstelling van
specifieke onderdelen en de herstelling en nazicht van alle mogelijke elektronica aan fietsen,
bromfietsen, motorvoertuigen, bussen, boten, wagens.
k) De studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten
in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie; het optreden als studiebureau,
ingenieursbureau, advies-/consultancybureau en marktonderzoeksbureau in het domein van
alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie; het optreden als aannemer voor de
bouw, zowel als voor het onderhoud van uitrustingen, systemen en installaties van alternatieve,
duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie; het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling in het
domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie; de productie, de distributie
en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie; dit alles in de meest
ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Hierbij dient als alternatieve, duurzame,
hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd: zowel elke huidige als toekomstige vorm
van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige
generaties zo min mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn: energie opgewekt uit windmolens,
energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit waterkracht,
energie opgewekt uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties, energie efficiënt opgewekt uit klassieke
bronnen enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd: alle procedés die aanzienlijke energiebesparing
realiseren.
l) Ontwerp en ontwikkeling van bouwkundige constructies, kunstwerken, stedenbouwkundige en
landschappelijke opdrachten, op nationaal en internationaal vlak.
m) Burgerlijke bouwkunde, landschapsarchitectuur, tuin- en landschapsinrichting, topografie,
milieubeheer, verkeerskunde, stabiliteitsstudies, landmeetkundige opdrachten, adviezen van
technische aard, vervaardigen van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen,
documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisaties; toezicht,
werfcontroles, expertises, veiligheidscoördinator, kostencalculaties, budgetbeheer, onderwijs,
docentschap, wetenschappelijke medewerking, theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek, copywriting, redacteurschap.
n) In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen; Alle activiteiten
van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder: de aanneming en
uitvoering van openbare en private werken, zoals de werken van algemene bouwonderneming,
pijpleidingbouw, luchtbehandeling, plaatbewerking, metselwerken, betonwerken, schrijn- en
timmerwerken, dakwerken, rioleringswerken, isolatiewerken, elektriciteitswerken, plafonnerings- en
bezettingswerken, lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen, verwarmings- en koelinstallaties,
metaalwerken, grondwerken, rioleringen en waterwerken, wegenbouw, asfaltwerken, alle
kunstwerken enzoverder. De fabricatie en de groot- en kleinhandel in alle bouwproducten en
bouwmaterialen, de verhuring van materieel. Het slopen van gebouwen en kunstwerken. Het bouwen
van stellingen en het invoegen van gevels. Het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van
wand- en vloerbedekking. Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal. De coördinatie van bouw- en verbouwingswerken
met hun binnenhuisinrichting en voltooiing.
o) Groot- en kleinhandel, detailhandel via postorderbedrijven of via internet van: installaties,
systemen en onderdelen dewelke deel uitmaken van het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, tekeningen,
modellen, licenties en brevetten verwerven, toestaan, uitbaten, te gelde maken en vervreemden.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen welke eenzelfde, een analoog, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp
hebben of van die aard zijn, dat ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar
grondstoffen verschaffen of de afzet van haar diensten en producten vergemakkelijken.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het doel verwant is met het hare of van aard
is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar doel; de vennootschap kan deze participaties
beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin
zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goede-ren, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle lenin-gen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Ze kan ook
participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëntwintigduizend vijfhonderd (23.500) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer VERHAEVEN Eric Hendrik Emilie, geboren te Gent op 13 september 1957, wonende te
2460 Kasterlee, Hortensiadreef 4.
De algemene vergadering besluit mevrouw VAN LIPPEVELDE Ria Gabriëlla, geboren te Gent op 12
april 1958, wonende te 2460 Kasterlee, Hortensiadreef 4, te benoemen als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Beiden alhier vertegenwoordigd door de heer MAERIEN Toon, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 2 november 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijkt om er samen mee te worden
geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,
Hortensiadreef 4.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap "Fiduciaire Maeriën,
Ghilain & Partners" te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie