Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit):
“YAMINTA”
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Humaniteitslaan 65
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte:
OPRICHTING – STATUTEN – BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Tytgat te Gent op negen maart tweeduizend twaalf
dat tussen:
1. De Naamloze Vennootschap "VENTE-EXCLUSIVE.COM", met maatschappelijke zetel te 1601 
Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Humaniteitslaan 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te 
Brussel met als ondernemingsnummer 0885.188.247 en dragende het BTW-nummer BE 
0885.188.247.
2. De Heer TOURNOY Stefan Patrick Michel, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschepark 
60.
3. De Heer SEYNAVE Léon Arnold Marie Séraphin, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 7 
bus 21.
Een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming "YAMINTA", met zetel te 1601 
Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Humaniteitslaan 65.
* De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België 
en in het buitenland:
1. Alle daden en verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel, voor eigen rekening of voor 
rekening van derden van merkproducten aan particuliere en bedrijfsmatige klanten in België of in het 
buitenland, inclusief de verkoop van deze producten op afstand. 
2. Alle daden en verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel, voor eigen rekening of voor 
rekening van derden, die verband houden met informaticaproducten, software en hardware, en 
toebehoren.
3. Het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële 
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de 
samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit 
aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van 
brevetten en andere intellectuele rechten.
De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht 
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor 
noodzakelijk zijn. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, 
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
4. Alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het 
oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door 
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De 
vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, 
laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en 
opbrengst. 
5. Het verlenen van diensten aan particulieren en bedrijven met betrekking tot de hierboven 
beschreven activiteiten.
6. Het verrichten van consulting opdrachten van allerlei aard.
7. Alle daden en verrichtingen voor derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval om eender 
welke andere waarborg voor rekening van derden. De vennootschap mag alle inpandgevingen, 
hypotheken, waarborgen en andere zekerheden verlenen, tot gehele of gedeeltelijke zekerheid van 
kredieten of leningen die werden verleend ten gunste van een verbonden vennootschap;
0844302153
8. Mandaten van bestuurder in burgerlijke en/of handelsvennootschappen aanvaarden.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed 
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar 
maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of 
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en 
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, 
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere 
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, 
waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar 
maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen 
toegestaan, waarborgen.
* De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
* Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 EUR). 
Het wordt vertegenwoordigd door hondervijftigduizend (150.000) aandelen, zonder vermelding van 
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is onderschreven als volgt:
-
De naamloze vennootschap “Vente-Exclusive.com”: voor honderd negenenveertigduizend 
negenhonderd achtennegentig (149.998) aandelen;
-
De Heer TOURNOY Stefan: voor één (1) aandeel;
-
De Heer SEYNAVE Léon: voor één (1) aandeel.
Het is slechts voor één/vierde (1/4) hetzij driehonderd vijfenzeventigduizend euro nul cent 
(€ 375.000,00) volgestort.
* De comparant sub 1. heeft verklaard alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen; de 
comparanten sub 2. en 3. worden geacht slechts eenvoudige intekenaars op het kapitaal te zijn.
* De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke 
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene 
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
* De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste 
vijftien (15) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De raad van bestuur wordt minstens één maal per jaar samengeroepen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. 
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt 
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te 
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de 
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de 
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de 
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan 
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het 
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een 
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's 
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij 
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen 
indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de 
absolute meerderheid van de andere bestuurders. 
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd 
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een 
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat 
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur 
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt 
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek 
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de 
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden 
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering 
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden 
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
* Bestuursbevoegdheid - taakverdeling binnen de Raad van Bestuur:
§ 1. Algemeen 
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten 
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die 
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende 
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van 
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer 
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de 
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens 
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn 
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op 
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. 
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun 
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door 
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de 
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité 
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van 
vennootschappen in acht worden genomen.
* Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur:
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van 
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig 
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd 
voor handelingen die het bedrag van 250.000 EUR niet overschrijden door één gedelegeerd 
bestuurder alleen handelend, voor alle andere handelingen binnen het kader van het dagelijks 
bestuur door twee gedelegeerd bestuurders samen handelend. 
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door 
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon 
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
* De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. 
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de 
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De 
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van 
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene 
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 
141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van 
het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een 
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te 
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere 
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de 
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of 
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze 
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
* De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om achttien 
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de 
zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
* Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit 
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de 
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij 
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde 
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de 
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping 
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap 
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, 
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als 
werkdagen beschouwd.
* 
Elke 
aandeelhouder 
mag 
zich 
op 
de 
algemene 
aandeelhoudersvergadering 
laten 
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een 
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, 
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig 
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het 
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem 
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als 
werkdagen beschouwd.
* Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers 
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats 
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal 
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
* Ieder aandeel geeft recht op één stem. 
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering 
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld 
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de 
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die 
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, 
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de 
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van 
onderhavige statuten, na te leven.
* Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
* Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor 
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke 
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het 
saldo van de nettowinst.
* De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te 
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
* Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene 
vergadering. 
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de 
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van 
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van 
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene 
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het 
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te 
doen.
Luik B - Vervolg
* Het eerste boekjaar begint op negen maart tweeduizend twaalf en zal eindigen op eenendertig 
december tweeduizend dertien.
In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen verklaren de comparanten uitdrukkelijk 
ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die 
voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld vóór 
de oprichting van de vennootschap sedert 1 januari 2012, dit onder schorsende voorwaarde van het 
neerleggen van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van 
het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 Wetboek van 
Vennootschappen.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 
Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te 
worden bekrachtigd.
* De eerste jaarvergadering zal plaats grijpen na het afsluiten van het eerste boekjaar.
* De verschijners, in algemene vergadering verenigd, beslissen voor de eerste maal dat de 
vennootschap als volgt zal worden bestuurd:
Worden benoemd tot bestuurders voor een periode eindigend na de algemene vergadering van 
2018:
-
LASMER Naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Bosweg 1; 
0429.484.920, die zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer 
SEYNAVE Léon, voornoemd.
-
SHV Consult Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke 
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 13; 0892.029.519, die zal vertegenwoordigd worden 
door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer TOURNOY Stefan, voornoemd.
-
AD REM MANAGEMENT
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
met 
maatschappelijke zetel te 1741 Ternat, Fossebaan 179; 0809.913.970, die zal vertegenwoordigd 
worden door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer GRYPDONCK Peter Marcel Jozef, geboren te 
Gent op 20 december 1974 (rijksregisternummer 74.12.20-255.07), wonende te 1741 Ternat 
(Wambeek), Fossebaan 179.
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over 
beslist.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elk der bestuurders, met bevoegdheid te delegeren, 
teneinde de formaliteiten te vervullen tot:
-
de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen;
-
de inschrijving van de vennootschap als belastingsplichtige bij de administratie van de belasting 
over de toegevoegde waarde;
daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het 
nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG 
DOEL NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL. 
Notaris Yves Tytgat.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-
expeditie akte