·MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0404 922 936
DIRECTION
Naam
1 0 JAN. 2023
(voluit) : LUXOTTICA BELGIUM
BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brandekensweg 2, 2627 Schelle
Onderwerp akte : Intrekking van bevoegdheden en toekenning handtekeningbevoegdheid
Uit de tekst van de unanieme beslissing van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 21.6 van de
statuten van de Vennootschap, d.d. 16 November 2022, blijkt het volgende:
- Intrekking bevoegdheden
De Raad van Bestuur besluit om in overeenstemming met artikel 21.6 van de statuten van de
Vennootschap, vanaf de datum van dit besluit, alle bevoegdheden toegekend namens de Vennootschap door
de Raad van Bestuur ten gunste van de heer Carl Åke Fredrik Jönsson van groep B in te trekken evenals alle
bevoegdheden namens de Vennootschap door de Raad van Bestuur toegekend ten gunste van de heer
Gabriele Clemente van groep C.
De Raad van Bestuur besluit om de heer Gijs Maat te benoemen als gevolmachtigde in groep B en de
heer Florian Giraud als gevolmachtigde in groep C met de overeenkomstige handtekeningbevoegdheden.
- Toekenning bevoegdheden
De Raad van Bestuur keurt de nieuwe handtekeningbevoegdheden van de Vennootschap als volgt goed:
GROEP A Corporate GROEP A	GROEP B	GROEP C	GROEP D
Niccolo' Bencivenni	Franco Ferrante Gijs Maat	Alessandro Malagrinò	Gert van Groenigen
Stefano Melani	Alexander Charbonnier	Filippo Resini	Florian Giraud
Margherita Perrone
Baptiste Duforeau
- Handtekeningbevoegdheden / signing authority
1.Elke persoon van groep A Corporate, groep A of B of C is enkel gemachtigd om de vennootschap
afzonderlijk te vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten tot een
limiet van 5.000 Euro per afzonderlijke transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt).
2.Elke persoon van groep A Corporate, groep A of B is enkel gemachtigd de vennootschap te
vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten, binnen de
limiet van uitgave van 50.000 Euro per transactie (of de tegenwaarde hiervan in een andere munt) indien hij
samen handelt met een persoon uit groep A of groep B C.
3.Elke persoon van groep A Corporate of groep A is enkel gemachtigd de vennootschap te
vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur, inbegrepen het sluiten van overeenkomsten, binnen de limiet van
uitgave per afzonderlijke transactie van 500.000 Euro (of de tegenwaarde in een andere munt) in geval hij
samen handelt met een andere persoon van groep A Corporate.
4.Elke persoon uit groep A of groep B is enkel gemachtigd om alle arbeidsovereenkomsten (behoudens
voor directieleden) te ondertekenen tussen de vennootschap en haar werknemers samen handelend met een
ander persoon uit groep A, B of C.
5.Elke persoon uit groep A is enkel gemachtigd om arbeidsovereenkomsten voor directieleden te
ondertekenen gezamenlijk handelend met de Human Resources Director van Luxottica Group S.p.a.
6.Elke persoon van groep D A is gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle inter-
company transacties binnen de entiteiten van EssilorLuxottica en dit zonder beperking in bedrag.
7.Elke persoon van groep A, B of groep C is gemachtigd tot uitvoering van de afsluiting van de
bankrekeningen van de vennootschap en tot het ondertekenen, aanvaarden en wijzigen van alle documenten
aangaande bankrekeningen, inclusief de schuldvernieuwing ingevolge de wijziging van de handelsnaam van
de vennootschap, enkel indien hij samen handelt met een persoon uit groep A.
8.Mr. Stefano Melani is alleen gemachtigd tot afsluiting en ondertekening van overeenkomsten m.b.t. de
huur van handelsruimten en dit zonder beperking wat betreft de duurtijd en bedragen. Deze bevoegdheid
omvat het afsluiten en ondertekenen van alle relevante documenten, akten en formaliteiten met inbegrip van
de bankgarantie en/of een schuldbekentenis verbonden aan zulke huurovereenkomst.
9.De volmachten voor het afsluiten van leverings- en distributieovereenkomsten met klanten worden aan
onderstaande personen verleend. Deze volmachten geven het recht om binnen onderstaande limieten
leverings- en distributieovereenkomsten met klanten voor de levering en de distributie van producten
gecommercialiseerd door de Vennootschap (verder de "Klanten overeenkomsten) te onderhandelen, af te
sluiten en te ondertekenen :
-Mr. Gijs Maat en Mr. Stefano Melani zijn ieder afzonderlijk gemachtigd namens de vennootschap
Klantenovereenkomsten te ondertekenen met een waarde per afzonderlijke transactie tot 2.000.000 Euro (of
de tegenwaarde in een andere munt).
-Mr. Gijs Maat en Mr. Stefano Melani zijn ieder afzonderlijk gemachtigd namens de vennootschap
Klantenovereenkomsten te ondertekenen met een waarde per afzonderlijke transactie tot 5.000.000 Euro (of
de tegenwaarde in een andere munt) op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord hebben
ontvangen van Mrs. Chrystel Barranger (president Wholesale EMEA van Essilor Luxottica) of van Mr. F.
Resini (hoofd van Retail EMEA).
-Mr. Gijs Maat en Mr. Stefano Melani zijn ieder afzonderlijk gemachtigd namens de vennootschap
Klantenovereenkomsten te ondertekenen met een waarde per afzonderlijke transactie van meer dan
5.000.000 Euro (of de tegenwaarde in een andere munt) op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord hebben ontvangen van de vice-president van Luxottica Group S.p.A.
Dezelfde regels zullen gelden in geval van beëindiging of wijziging van de Klantenovereenkomsten.
Voor het nemen van beslissingen m.b.t. de volgende handelingen is de goedkeuring van de raad van
bestuur vereist:
i)het afsluiten van transacties die een bedrag van 500.000 EUR overschrijden;
ii) het afsluiten van overeenkomsten die de vennootschap verbinden voor meer dan 12 maanden
behoudens voor :
-gas water elektriciteit en ander nutsvoorzieningen;
-Klantenovereenkomsten zoals beschreven in punt 9;
iii)Het aangaan, onderhandelen, overeenkomsten afsluiten en formaliseren van elke overeenkomst met
betrekking tot een nieuwe kantoorruimte of de herlocatie van de kantoorruimte van de vennootschap;
iv)Het afsluiten van elke aankoop, overdracht of verwijdering van handelsmerken, licenties en patenten;
v)Het aangaan van franchisingovereenkomsten;
vi)Het verlenen en intrekken van volmachten;
vii) Het instellen of doorhalen van rechtsgeschillen behoudens voor wat betreft de invorderingen van
handelsschulden;
viii) het doen van wisseltransacties, het ondertekenen en endosseren van wisselbrieven en het verlenen
van waarborgen en het verlenen van krediet behoudens voor wat betreft de verkoop op krediet;
ix) het gebruiken van de bankrekeningen boven de kredietlimiet en het bekomen van een verhoging van
zulk krediet;
Zij zijn niet onderworpen aan bovenvermelde beperkingen: alle inter-company transacties binnen de
entiteiten van EssilorLuxottica Group en voor de betaling van belastingen, sociale bijdragen en andere
bedragen verschuldigd aan de publieke overheden overeenkomstig wettelijke bepalingen.
Cash pooling systeem
Een systeem van cash pooling voor alle filialen van de Groep werd geïncorporeerd door de Luxottica
Group door middel van een "Multi Target Balancing Overeenkomst" door Citibank zoals gewijzigd en
aangevuld (het "cash pooling systeem").
De volgende acties werden namens de vennootschap ten aanzien van het "cash pooling systeem"
goedgekeurd:
1)Toetreden in het "Cash Pooling Systeem" dat voorziet in een gecentraliseerd liquiditeitsbeheer;
2)Goedkeuring van het "Multi Target System" en voor elke Citibank rekening;
ledere persoon van Groep A gezamenlijk optredend tezamen met een persoon van Groep A of Groep B of
Groep C - of de heer Alessandro Malagrinò alleen:
a.Ondertekenen, aanvaarden en aanpassen van tijd tot tijd van alle documentatie in verband met het Cash
Pooling Systeem voorzien door Citibank, haar gelieerde ondernemingen en filialen (in zulke documentatie is
inbegrepen - doch niet gelimiteerd - de Multi Target Balancing Overeenkomst, rekening voorwaarden,
documentatie voor elektronisch bankieren, Multi Banking Target Balancing en Cash Pooling overeenkomsten
en overeenkomsten in verband met betalingen en te ontvangen diensten);
b.Ondertekenen, aanvaarden en aanpassen van tijd tot tijd de overeenkomst voorzien door Luxottica
Group S.p.A. gekend als "Centralized Treasury Service Agreement" in verband met het Cash Pooling System;
c.Ondertekenen, aanvaarden en aanpassen van tijd tot tijd van alle documentatie in verband met de
opening en sluiting van rekeningen met inbegrip van de ondertekening van Signature Card en GMTA.
d.Ondertekenen, aanvaarden en aanpassen van tijd tot tijd van alle documentatie in overeenstemming met
de rekeningvoorwaarden;
e.Ondertekenen, aanvaarden en aanpassen van tijd tot tijd van elke documentatie van elektronisch
bankieren (met inbegrip van toelating tot toegang tot rekeningen);
f.Ondertekenen, aanvaarden en aanpassen van tijd tot tijd van alle inkomende en uitgaande documentatie
(MT940);
g.Ondertekenen, aanvaarden en aanpassen van tijd tot tijd van alle documentatie in verband met cash
management producten en diensten;
h.Ondertekenen, aanvaarden en aanpassen van tijd tot tijd van bankovereenkomsten met inbegrip van
maar niet gelimiteerd tot MT101 en target balancing overeenkomsten, cash pool overeenkomsten voorzien
door Citibank.
3)Het invoeren, wijzigen, bevestigen en afwikkelen van vreemde valuta namens Luxottica België NV;
Handtekening	Notional
Tot 5.000.000 EUR	Stefano Grassi, Alessandro Malagrinò, acting singly
Vanaf 5.000.000 EUR tot 10.000.000 EUR	Stefano Grassi acting singly
- Het toekennen van bevoegdheden m.b.t. winkeldesign en daarmee verband houdende constructie
activiteiten / Granting authorities concerning store design and related construction activities
1.
De Raad van Bestuur beslist om vanaf de datum van dit besluit alle namens de Vennootschap verleende
bevoegdheden ten gunste van Matteo Bressanin en Davide Conca in te trekken en Francesco Fassio en
Nicola Lionetti te benoemen als verantwoordelijken voor winkelontwerp en aanverwante bouwactiviteiten
(hierna de Activiteiten).
The Board of Directors decides to revoke from the date of this resolution all powers granted on behalf of
the Company in favor to Matteo Bressanin and to Davide Conca and to name Francesco Fassio and Nicola
Lionetti as responsibles for store design and related construction activities (herafter the Activities).
2.
Vanaf de ondertekening van huidige notulen worden de personen genoemd onder punt 3.1 gemachtigd
om alleen te handelen namens de Vennootschap mb.t. :
a)Het ondertekenen van bestelbonnen en het goedkeuren van facturen met betrekking tot het ontwerp, de
voorbereiding, de bouw, de installatie, de montage, de levering van meubilair en/of toegang tot gebouwen,
aanverwante en installatietechnische werken (mechanisch, elektrisch, loodgieterswerk en speciale werken),
en meer in het algemeen het plaatsen van bestellingen met betrekking tot de inrichting van winkels, gebouwen
en onroerende goederen in het algemeen, zelfs indien deze geen eigendom zijn van de Vennootschap,
evenals het daarmee verband houdende gewone en buitengewone onderhoud;
b)Het ondertekenen van bestellingen en het goedkeuren van facturen met betrekking tot ramen, deuren,
uithangborden, roltrappen, liften, takels;
c)Het ondertekenen van bestellingen en het goedkeuren van facturen met betrekking tot het ontwerp, de
bouw en de inrichting van beurzen, showrooms en evenementen in het algemeen;
De in punt a tem c omschreven acties worden hierna "Bevoegdheden" genoemd met betrekking tot de
Activiteiten en binnen de beperkingen zoals uiteengezet in punt 3.1.
3.
Gemachtigde ondertekenaars
Elke in de onderstaande tabel genoemde persoon wordt gemachtigd om alleen te handelen voor de
Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Activiteiten met derden binnen de grenzen zoals
hieronder worden vermeld :
Drempel	Bevoegde ondertekenaar
Francesco Fassio	Tot Euro 1.000.000
Carlo Panigati	Tot Euro 500.000
Tot Euro 250.000	Luca Montemezzo
Tot Euro 50.000	Nicola Lionetti
De Raad van Bestuur benoemt Meester Christoph Hanssen, afzonderlijk handelend, advocaat te 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 64/2, van het Advocatenkantoor Elegis - Huybrechts, Engels, Craen &
Vennoten, gelegen op hetzelfde adres, teneinde alle formaliteiten van publicatie van de huidige beslissing in het
Belgisch Staatsblad te verrichten.
Christoph Hanssen
Lasthebber