Ondernemingsnr : 0893753347
Naam
(voluit) : DOKTER STEVEN VAN OUTRYVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stefaniestraat 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 17 februari 2023,
ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “Dokter Steven VAN OUTRYVE” volgende besluiten
werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zesentachtigduizend euro (€ 86.000,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (zestienduizend honderd euro (€ 16.100,00), hetzij in totaal
honderdentweeduizend honderd euro (€ 102.100,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, inclusief de eventueel
geboekte uitgiftepremies, te beperken tot vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo te weten
éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00) inbreng en zestienduizend honderd euro (€ 16.100,00)
reserve, beschikbaar te maken voor uitkering.
   De algemene vergadering kan beslissen tot uitkering van de beschikbare bedragen mits
inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake (o.m. nettoactief- en liquiditeitstest).
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering wenst over te gaan tot uitkering van een bedrag van zesduizend euro (€
6.000,00) aan de enige aandeelhouder, welke uitkering betrekking heeft op volgens artikel 537
WIB/92 ingebracht geld of kapitaal.
De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk dat ingevolge deze uitkering het nettoactief van de
vennootschap niet negatief zal worden, noch dat het nettoactief ten gevolge van deze uitkering zou
dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen en dit volgens de parameters
voorzien in artikel 5:141 en volgende WVV.
De heer Steven Van Outryve, in zijn hoedanigheid van bestuurder, bevestigt dat kan worden
overgegaan tot uitkering na vaststelling van de liquiditeitstest in zijn verantwoordend verslag.
Na lezing gekregen te hebben en kennis te hebben genomen van dit verslag, beslist de algemene
vergadering over te gaan tot uitkering door betaling van zesduizend euro (€ 6.000,00) aan de enige
Luik B
aandeelhouder.
Deze uitkering vindt plaats in het kader van artikel 537 WIB/92.
   VIERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
  1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “Dokter Steven VAN OUTRYVE”.
  2° het voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, in overeenstemming met de medische
plichtenleer door middel van haar leden op het stuk van de algemene genees- en heelkunde, met
specialiteit gastro-enterologie, geneeskundige zorgen te verstrekken aan patiënten en ten dien einde
alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen. De geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door artsen-aandeelhouders
die voor de geneeskundige prestaties persoonlijk instaan.
De artsen-aandeelhouders oefenen hun volledige medische activiteit uit in het kader van de
vennootschap. Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die
daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
Dit kan onder meer bevatten:
-het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
-het aanwerven van ondergeschikt en paramedisch personeel die de artsen-aandeelhouders in de
uitoefening van hun beroep bijstaan;
-de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van alle volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de artsen-aandeelhouders;
-het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline dit ten einde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
In geen geval mag de activiteit leiden tot een inbreuk op de Geneeskundige Plichtenleer.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het behouden en aanscherpen van wetenschappelijke
kennis door zelfstandig wetenschappelijk werk en door het volgen van wetenschappelijke seminaries,
congressen, voordrachten en dergelijke naast het doorgeven van kennis door het geven van
onderwijs of door publicaties.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks nodig en
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan bovendien alle burgerlijke handelingen stellen van roerende of onroerende
aard, voor zover deze niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en zij kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Zij mag rechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar.
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst, de voor uitkering vatbare bedragen, de normale
vergoeding voor het door de arts-aandeelhouder gepresteerde werk en het aanleggen van een
reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven wegens aanschaf van de nodige
middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om de vennootschap in te dekken
tegen onvoorziene risico’s, wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
   Bij de ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op artsen voor de afhandeling van
zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Het bestuur wordt
Luik B
waargenomen door de aandeelhouders die arts-aandeelhouder zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Hoe dan ook mag hun mandaat
als bestuurder de duur van hun beroepsactiviteit als arts niet overtreffen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Een bestuurder kan voor één of meerdere bestuurshandelingen zijn bevoegdheid overdragen aan
een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht
voor niet-medische zaken. Deze gevolmachtigde bindt de vennootschap binnen de perken van de
hem verleende volmacht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke aandeelhouder
individueel bevoegd.
   8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de
zetel of ter plaatse vermeld in de oproepingsberichten, de dertigste juni om twintig uur.
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur
van zijn medische activiteit binnen de vennootschap:
Luik B
De heer VAN OUTRYVE Steven, wonende te 2018 Antwerpen, Stefaniestraat 26, hier aanwezig en
die aanvaardt.
   Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Stefaniestraat 26.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Luc Van Dessel BV te 2500 Lier, Roggelaan
8, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de
wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)