Ondernemingsnr : 0745891594
Naam
(voluit) : Les copains
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roddam(BOR) 85
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ann De Block, te Puurs-Sint-Amands, op 17
september 2021, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de besloten vennootschap "LES COPAINS", met zetel te 2880 Bornem,
Roddam 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen onder
nummer BTW BE0745.891.594, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan op 1 januari begint en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het huidig boekjaar te verlengen tot en met
31 december 2021.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodat deze
voortaan de derde vrijdag van de maand juni om elf (11) uur gehouden zal worden.
De vergadering stelt vast dat de eerstkomende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in
2022 op datum en uur zoals voormeld.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
De enige aandeelhouder betuigt zijn instemming met de voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap en verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals het is voorgesteld in
de agenda.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist navolgende artikels van de statuten aan te passen aan de hierbij genomen
beslissingen, en wel als volgt:
Artikel 3 luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het verplegen, verzorgen, helpen, adviseren en begeleiden
zowel medisch als sociaal van behoeftige personen, inzonderheid bejaarden, zowel voor rekening
van voornoemde personen als voor rekening van derden.
De thuisverpleging en de verstrekking van medische zorgen in het algemeen.
Het verstrekken van eerste hulp, hierin begrepen het vervoeren van zieken, lichamelijk
gehandicapten, gekwetsten, zowel in binnen als buitenland.
Het verzorgen van de exploitatie van verpleeginrichtingen en tehuizen – instellingen voor het
verstrekken van sociale hulp, alsmede de uitbating van bejaardentehuizen, dit wil zeggen het
Luik B
verstrekken, al dan niet tegen vergoeding van een onderkomen, verzorging, voeding en drank in het
algemeen en al wat vereist wordt in functie van de behoeften en noden van elk persoon individueel.
Het verstrekken van palliatieve zorgen bij de patiënt thuis, in rust- of verzorgingstehuizen of op het
even welke plaats.
Alle roerende goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name de aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming, of ombouwing en
valorisatie van eigen residentiële en niet – residentiële onroerende goederen van alle aard zowel
gronden als gebouwen in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing;
Het beheer van eigen onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering of ter beschikking
stellen van onroerende goederen aan derden, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter
beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders,
bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of voorwerp met het hare of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Artikel 16 eerste lid luidt voortaan als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om elf (11) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Artikel 22 eerste lid luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
VIJFDE BESLUIT - COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking van de nieuw gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap en de neerlegging in het vennootschapsdossier op de
Ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar volgend adres: 8370 Blankenberge,
Stationsstraat 68 bus 0001.
Dit adres wordt niet in de statuten vermeld.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De volmacht in voormelde oprichtingsakte gegeven aan Advicegroup & Walraevens bv,
Absveldstraat 21 te 2880 Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Rita Dielen of elk ander door
haar aangewezen persoon, wordt ingetrokken en vervangen door een volmacht aan mevrouw
DAMEN Greet, Schoorstraat 66 te 2811 Hombeek. Zij wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving/aanpassing bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsook om voor de vennootschap een aandelenregister aan te leggen via eStox. Met
het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ann DE BLOCK, notaris te Puurs-Sint-Amands
Bijlage: - uitgifte van de akte
- Verslag bestuursorgaan m.b.t. de wijziging van het voorwerp