N° d'entreprise : 0744807768
Nom
(en entier) : ANTONIO ET LORENZO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Lilas 11
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
DENOMINATION
MODIFICATIONS AUX STATUTS
Il ressort d'un acte reçu par devant Maître Marie-Antoinette LEONARD, Notaire à Wemmel, en date
du vingt-huit avril deux mil vingt-deux que les actionnaires de la société à responsabilité limitée
"ANTONIO ET LORENZO" se sont réunis en assemblée générale extraordinaire  et qu'ils ont pris les
résolutions suivantes à l'unanimité des voix :
1. Premier résolution - modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts et de changer la dénomination
actuelle en "ABS Management".
2. Deuxième résolution – modification de l’objet
L'assemblée générale dispense le président de lire le rapport de l’organe de l’administration
concernant la justification détaillée de la modification d'objet.
Les actionnaires déclarent avoir reçu une copie du rapport susmentionné et en avoir pris note.
Ce document est conservé dans le dossier du notaire.
L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts pour l'adapter à la présente
modification de l’objet et de reformuler le nouvel objet de la manière suivante :
« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
I. tant pour son compte que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, comme
intermédiaire tant en Belgique qu’à l’étranger:
- la prestation de tous services, conseils et consultations se rapportant à la vie et/ou au
fonctionnement de toute forme d’entreprise privées ou publiques, belges et/ou étrangères, ainsi que
sur le plan de la gestion, de l’organisation et de la commercialisation, sans que cette énumération
puisse en aucun cas être considérée comme limitative.
- la société pourra intervenir directement dans toutes études, conseils et aides de gestion destinées
aux entreprises et aux particuliers et notamment l’organisation administrative, commerciale,
informatique et sociale, ainsi que la vente et la location de matériels, systèmes et licences adéquats,
suivant les conditions qu’elle déterminera.
- la société pourra également exercer des mandats d’administrateurs, gérant, liquidateur et/ou
administrateur-délégué dans d’autres sociétés civiles ou commerciales.
- la société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière,
participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou connexe
ou qui peuvent contribuer à la réalisation de son objet social. L'énumération ci-dessus n'est pas
limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce
soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.
- la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-
financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange,
la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement,
l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de
Volet B
même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens immobiliers;
- La société peut effectuer, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou
apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation
II. pour son compte propre exclusivement :
La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, et notamment par:
- la réalisation d’opérations d’achat, de vente, de location d’immeubles;
- l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location
et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement;
- l’érection de toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’
ouvrage ou entrepreneur général, et la réalisation, éventuellement aux biens immobiliers, de
transformations et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts; la souscription des engagements en tant que conseiller en
construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); l’achat de
tous matériaux, la signature de tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires; toutes
opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles;
- l’achat, l’exploitation et la construction tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, de tous parkings, garages ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer
à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou connexe ou qui
peuvent contribuer à la réalisation de son objet social. L'énumération ci-dessus n'est pas limitative,
de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut
contribuer à la réalisation de son objet social.
La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement
tel que visé par les lois et les arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés
financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.
La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, à moins que la
société ne satisfasse à ces dispositions.
Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières,
financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus
large. »
3. Confirmation de déplacement du siège en Région Wallonne
L’assemblée générale décide de confirmer la décision de l’organe de l’administration du 26 octobre
2021 concernant le déplacement du siège en Wallonie, Rixensart, Rue des Lilas 11.
Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts pour les mettre en
conformité avec le nouveau siège à 1330 Rixensart, Rue des Lilas 11 :
« Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts,.
L’adresse du siège peut uniquement être déplacé par l’organe de gestion au sein de la même
Région. »
4. Pouvoirs formalités
La srl Accountancy J. De Knijf, Markt 34-35, 1780 Wemmel, ou toute autre personne désignée par
lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer
Volet B
tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue
de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
5. Représentation de la société
Les statuts prévoient ce qui suit concernant la représentation de la société:
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
6. Coordination des statuts
L’assemblée générale désigne l’étude des notaires Léonard & Van Bellinghen pour faire la
coordination des statuts suite à la présente modification.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposés en même temps : expédition de l'acte; annexe (procuration); texte des statuts coordonnés
pour être repis dans la base de données numérique; texte clause de représentation pour être repris
dans la base de données numérique
Fait à Wemmel le 28 avril 2022
Maître Marie-Antoinette LEONARD, Notaire à Wemmel