guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0770 227 807
Nom
(en entier) : MALILY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jacques Bassem 111 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15/04/2024:
L'assemblée prend acte et accepte la démission de Carole Volkenborn, administrateur et administrateur
délégué a titre gratuit
Cette décision est effectives à dater du 15 avril 2024 .
- -
De Leest Stanley
Administrateur
Nº d'entreprise : 0875 360 563
Nom
(en entier) : Texcodeck
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : avenue des Moissons 15 A - 1360 Perwez
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 30/01/2023
Monsieur Nicolas de Decker, domicilié à avenue Jules de Trooz 53 à 1150 Bruxelles, propose
sa candidature en tant que administrateur à partir du 1er janvier 2023.
La nomination de Monsieur Nicolas de Decker est voté à l'unanimité.
Monsieur Nicolas de Decker accepte son mandat en tant que administrateur, prenant effet de
façon rétroactive, à partir du 1er janvier 2023.
Anne-Sophie de Decker
Administrateur
Nº d'entreprise : 0508 995 127
Nom
(en entier) : BA&SH BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Antoine Dansaert 58 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 7 octobre 2024
" L'Assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
L'Assemblée acte la révocation de Monsieur Pierre-Arnaud GRENADE de son poste d'administrateur
en date du 19 septembre 2024.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur,
la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution,
a pouvoir pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Pour extrait conforme,
Mounia MESBAHI
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0745 870 810
Nom
(en entier) : CENTRE FUNERAIRE DES FAGNES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE MARCEL MOREAU 53 à 5660 COUVIN
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
EXTRAIT DU PV DU 24/09/2024
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
1. Démission
Nomination	2.
3.Nomination mandataire pour la publication
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.
L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, acte la démission de :
·LEPIDI Inès dans sa fonction d'administrateur à partir du 01/10/2024 ;
·LEPIDI Inès dans sa fonction de représentante permanente à la gestion journalière à partir du
01/10/2024.
2.
L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, acte la nomination de :
·MGUIFAR Fouzilla dans sa fonction d'administrateur à partir du 01/10/2024 ;
·MGUIFAR Fouzilla dans sa fonction de représentante permanente à la gestion journalière à partir du
01/10/2024.
3.
L'assemblée décide d'octroyer un mandat spécial à la société Experya, représentée par Madame LOUYET
Kolyn, située à Chaussée de Charleroi nº47 à 6220 Fleurus, pouvant agir seule et avoir pouvoir de
substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur
Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et
déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
LEPIDI INES
Administrateur
Nº d'entreprise : 0762 471 864
Nom
(en entier) : L.S. Lifestyle
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Haute Voie,39 à 4537 VERLAINE
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateur
Du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30-06-2022, il a été extrait le texte suivant:
Philippe MARTIN démissionne du poste d'administrateur en date du 30/06/2022.
Il est remplacé par Laurence GENOT à partir de cette même date.
Laurence GENOT est déléguée à la gestion journalière.
MARTIN Philippe NN 641117-01523 Rue Haute Voie, 39 à 4537 VERLAINE
GENOT Laurence NN 720903-09829 Boulevard de la Meuse 17/2 5100 JAMBES
Nº d'entreprise : 1008.584.026
Nom
(on ontior) : MDS SERVICES
(an abrégé) ;
SRL	Forme legale
RUE FRANS VAN KALKEN 09 1070 BRUXELLES	Adresse compléta du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION,
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 25/11/2924 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur MEZIANE
MEZIANE MOHAMED qui accepte et ce avec effet le 25/11/2024,
Administrateur : MOUNIR ACHAB
Aumento : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
-
Le greffi>
N° d'entreprise . 0446 720 038
(en entian) : CLOS SAINT ROCH
(en sbragé)
Fonna legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète do ciens. TRÍEU D'AUBLAIN 13 5650 WALCOURT
Disaitde l'acis : NOMINATION ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21/11/2022.
Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue ce jour à 18 heures au siège social de la société,
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur M. DEFRESNE.
Suivant la liste des présences en annexe, l'Assemblée est reconnue apte à délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
Nomination d'un administrateur
Par sulte du décès de l'administrateur, l'assemblée s'est réunie ce jour afin de procéder à
la nomination d'un nouvel administrateur.
A l'unanimité, l'assemblée :"
-Approuve la nomination de Monsieur Mike Defresne, domicilié 22 rue du ruisseau 5081 Bovesse NN
66.06.05-351.54 en qualité d'administrateur non statutaira.
Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager la société sans limitation de sommes.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15 après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Le Président
Mike DEFRESNE
Cu zrsto : Nom of quelite do notalre instrumentant on de la personine cu des persounes
ayant pouvoir de représenter la personne morela & P'spard die dero
4: Nom et signplure (pas epoliet bis aux acies da Ivos & Mantion s)
Nº d'entreprise : 0864 949 394
Nom
(en entier) : ELISAWAR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : rue de la Loi 17 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : démission - nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 16/12/2022 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de la SRL NZ, ici dûment représentée par Nicolas
ZAMAGNI, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
2.Nomination d'un administrateur
3.Mandat de représentation
6DELIBERATIONS
6.1Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission, au 25 novembre 2021, de la SRL T&L Team
(0672.968.974), ici dûment représentée par Thomas MERTENS. Ladite société ayant été dissolue à même
date.
Il lui est donné entière décharge quant au mandat écoulé.
6.2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale appelle Monsieur Thomas MERTENS à la fonction d'administrateur de la société et
ce à dater du 01 octobre 2022.
6.3.Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
L'assemblée adopte ces résolutions à l'unanimité.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Nº d'entreprise : 0794 842 447
Nom
(en entier) : KALDO
(en abrégé) .
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Aimé Smekens 15 à 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18/11/2024
L'assemblée acte la démission au 18/11/2024 de la SRL MOUSTY, représentée par Dominique de
GHELLINCK en tant qu'administrateur de la société.
L'assemblée nomme comme administrateur et représentant permanent à partir de ce jour (18 novembre
2024) la SRL SOBRIMMO représentée par Dominique de GHELLINCK.
M. Calin STOLER
Administrateur
0841 117 385	N derrepase
Nom
YELLOW SUBMARINE RETAIL
.er enten
SRL	Forme legale
Rue Bois Sainte-Marie 170/A à 5060 AUVELAIS	Adresse complete du sege
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
L'Assemblée générale décide à l'unanimité de désigner en qualité d'administrateur Monsieur Frédéric
BOONE (NN 67.08.02-125.17) avec effet au 20 février 2025 ainsi que Madame Clara BOONE (NN
95.09.11.338.32) avec effet au 1ier avril 2025. Les mandats seront rémunérés.
Nº d'entreprise : 0797 558 051
Nom
(en entier) : MINDO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée	.
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LOUVAIN 275 - 1030 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 10 OCTOBRE 2024
A 18H HEURES.
L'assemblée prend à l'unanimité et chaque fois par un vote séparé les résolutions suivantes :
Première résolution
L'assemblée générale acte la nomination de Monsieur ATSRIKA KODJO BIOVA en tant
qu'administrateur et ce à partir de ce jour.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures, après lecture du présent procès-verbal,
signé pour approbation par tous les actionnaires présents.
Ronald OROSCO
Nº d'entreprise : 0781 788 722
Nom
(en entier) : PEC GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4500 Huy, rue Vierset-Godin, 2
Objet de l'acte : Assemblée générale - Démission
D'une assemblée générale extraordinaire sous seing privé de la Société à Responsabilité Limitée "PEC
GROUP", qui s'est tenue le 19 juillet 2024, il résulte ce qui suit:
* Madame DELHALLE Marine a présenté sa démission en sa qualité d'administrateur de la présente
société, à compter de ce 19 juillet 2024.
Après délibération, l'assemblée générale a accepté la démission de Madame DELHALLE Marine de sa
qualité d'administrateur, et ce à partir de ce 19 juillet 2024.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale a confirmé aux fonctions d'administrateur Monsieur
FABRY Driss, lequel peut engager la société seul sans limitation.
L'assemblée a décidé de donner décharge à l'administrateur sortant des actes accomplis dans le cadre de
sa mission.
* Ensuite de la résolution qui précède, l'assemblée a décidé de remplacer l'adresse mail de la société par
celle qui suit : driss21041993@gmail.com.
* L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent, notamment la publication de la présente assemblée aux annexes du Moniteur
Belge.
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une exemplaire de l'assemblée générale
FABRY Driss, administrateur
----------
-------------
0787.891.210	Nº d'entreprise :
Dénomination
DYLHAN FAT
(en entier) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Drolenval 1 à 4860 Pepinster
Objet de l'acte :
Extrait de l'assemblée générale du 28/02/2025
Après avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire prend la décision suivante :
A l'unanimité, elle approuve la démission de monsieur Fatzaun Dylhan de son poste d'administrateur
en date du 28 février 2025. Décharge lui est donnée pour l'accomplissement de son mandat.
Fatzaun Dylhan
Greffe	le Greffier
N d'entreprise 0533.981.337
Nom (en enlien) :	CREADMIN
(en abrege)
Forme legale	SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège Rue Haute. 8 4720 Kelmis
Objet de l'acte : Démission d'un mandat d'un administrateur
Extrait de l'assemblée générale du 23 août 2024 :
La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour :
- Démission de l'administrateur Monsieur Goran Schyns avec effet
au 30/03/2024.
Après délibérations, l'assemblée prend la décision suivante à
l'unanimité :
1) Accepter la démission de l'Administrateur Monsieur Goran Schyns
domicilié Rue de Hombourg 69/10 à Montzen, avec effet au
30/03/2024 et de lui donner décharge de son mandat à ce jour.
Ce point étant approuvé à l'unanimité, la séance est levée à 18
h 00 après lecture du présent procès-verbal.
Certifié conforme le 23 août 2024.
Aline GEELEN
Administrateur
Le PV de l'assemblée générale du 23/08/2024 se trouve en annexe.
N° d'entreprise : 0719 264 502
·Nom
(en entier) : BOCQFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Square Vergote 19 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 28 mai 2024)
1. Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe LHOEST
L'assemblée générale prend acte, avec effet immédiat, de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur
Philippe LHOEST et lui accorde, dans la mesure la plus large possible, la décharge pour l'exercice de ses
fonctions d'administrateur jusqu'à ce jour.
2. Nomination de la société à responsabilité limitée ADVANCED GLOBAL ASSET MANAGEMENT en
qualité d'administrateur.
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société, la société à
responsabilité limitée ADVANCED GLOBAL ASSET MANAGEMENT (BCE nº 0870.913.510), dont le siège
social est sis à l'avenue Kamerdelle, nº 74 à 1180 Uccle, et dont le représentant permanent est Monsieur
Philippe LHOEST, domicilié à l'avenue de l'Espinette Centrale, n° 21A à 1640 Rhode-Saint-Genèse.
Le mandat court à partir de ce jour pour une durée indéterminée.
. 4. Pouvoirs
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Me Thomas Derval, Me Esra Güler, Me Maroun Hobeika ou
tout autre avocat du cabinet Simont Braun, établi à l'avenue Louise nº 250/10, à 1050 Bruxelles chacun agissant
seul, pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de
l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir
toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Thomas Derval
Mandataire
Nº d'entreprise : 0895 561 309
Nom
(en entier) : Oniryx
(én abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 63, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Pouvoir de signature
L'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2022 a acté la démission de Boost Us SRL, inscrite
à la BCE sous le numéro 0728.773.866, comme administratrice d'Oniryx SRL et de son représentant
permanent M Patrick Van Est à dater du 14 novembre 2022 à minuit.
L'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2022 a acté la nomination de Jamminq SRL, inscrite
à la BCE sous le numéro 0736.411.476, comme administratrice d'Oniryx SRL avec comme représentant
permanent M Quenin Druart à dater du 20 novembre 2022.
La SRL Blacksheep Tribes Holding, inscrite à la BCE sous le numéro 0478.674.313, avec comme
représentant permanent, M Geoffroy Fauveaux reste administratrice d'Oniryx SRL
Pour la soumission d'offres, ainsi que pour contracter avec des sous-traitants, La SRL NTLD, inscrite à la
BCE sous le numéro 0653.953.313, représentée par M Nicolas Dejaie en qualité de représentant permanent
et M Christophe Patris inscrit au registre national sous le numéro 76031234539 peuvent signer à deux au nom
et pour compte d'Oniryx SRL.
Geoffroy Fauveaux
Representant permanent de Blacksheep Tribes Holding SRL
Administratrice.
Nº d'entreprise : 0791 632 935
Nom
(en entier) : CONTAINERS CLEAN
(en abrégé) .
Forme légale. SRL
Adresse complète du siège : rue Rieu du Cœur 83 7390 Quaregnon
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01.02.2024, il résulte :
la nomination de Madame Dominique WERY, NN 81.12.24-272.17, domiciliée rue Rieu du Cœur 85, au
poste d'administrateur à partir de ce 01.02.2024
WERY Robert
WERY Dominique
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0808 695 037
Nom
(en entier) : MAJIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR - DIVERS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22/08/2024
À l'unanimité des voix, il est accepté la démission de Monsieur MAJOT Olivier de son poste
d'administrateur de la société à compter de ce jour. Pleine et entière décharge lui est donnée pour son
mandat exercé jusqu'à ce jour.
Toujours à l'unanimité des voix, il est décidé de donner procuration à la SRL Cabinet d'Avocats Louis
KRACK et ASSOCIES (BE 0433.010.572) pour effectuer les démarches relatives au dépôt du présent procès-
verbal et des formulaires s'y rapportant auprès du Tribunal de l'Entreprise de Liège - Division de Dinant.
MATHIEU Jeanne-Marie	MAJOT Olivier
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 1015 246 144
Nom
(en entier) : ATELIERS COKAIKO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Sainte-Gertrude, 17 boite 22 à 4670 Blegny
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 08 novembre 2024:
( .... )
Première résolution : Nomination d'un administrateur
L'assemblée nomme, à dater de ce 17 octobre 2024, madame Déborah COKAIKO, domiciliée Rue des Deux
Tilleuls 53 boîte 3 à 4630 Soumagne, en qualité d'administrateur.
L'exécution de son mandat ne sera pas rémunérée.
Madame Déborah COKAIKO déclare accepter son mandat.
Deuxième résolution : Divers
Les administrateurs décident de donner pouvoir à Jean-Philippe VASBINDER, associé DETALLE
VASBINDER &CO S.R.L., ayant fait élection de domicile en leurs bureaux à 4606 Saint-André, Rue Chenestre
72E en vue d'assurer les formalités nécessaires en vue de la publication de la présente décision aux Annexes
du Moniteur belge.
( ..... )
Pour extrait analytique et conforme.
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 08 novembre 2024:
Nº d'entreprise : 0717 913 034
Nom
(en entier) : STM CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Geron 26 Boîte A - 5300 Andenne
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2024
La démission de monsieur Pierre-André Puttemans en tant qu'administrateur de la société STM Construct
SRL basé à Andenne 5300, rue du Géron 19a. Cette démission prend effet à partir du 12/03/2024 sans préavis
et directement, monsieur Puttemans garde son devoir de faire et fournir les informations ou/et actes relatifs à ses
mission ultérieures à cette date dans la société STM Construct SRL.
Mathieu Devos mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche'
liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur;
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0431 836 773
Nom
(en entier) : CHARLES RIVER LABORATORIES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Louise 143/4, 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur et renouvellement du mandat
du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblee generale annuelle signées le
30 juin 2022:
4. Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur David Smith en qualité d'administrateur de
la Société, à laquelle il a été nommé par l'assemblée générale particulière des actionnaires du 26 octobre 2015
et dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 20 novembre 2015 sous le numéro 15162576,
et ce, avec effet immédiat. Les Actionnaires confirment que tous les pouvoirs accordés à Monsieur David Smith
en sa qualité d'administrateur sont retirés avec effet immédiat.
5. Les Actionnaires décident de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur pour une durée
indéterminée:
- Mme Flavia Pease, née le [ ... ], domiciliée [ ... ] ;
Son mandat n'est pas rémunéré.
Conformément à l'article 19 des statuts de la société, la société est valablement représentée à l'égard des
tiers, soit par un administrateur, s'il n'y a pas d'organe d'administration, soit par deux administrateurs agissant
conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
6. L'Actionnaire unique décide de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers Reviseurs
d'Entreprises - PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren SRL/BV, dont le siège est situé à Culliganlaan 5,
1831 Machelen, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0429.501.944, représentée par
son représentant permanent Monsieur Loris Guidi, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la
Société. Le mandat est d'une durée de trois ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
l'année 2025, qui sera appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
7. L'Actionnaire unique décide d'accorder une procuration à Maître Didier de Vliegher, Maître Louise-Anne
Bertin, Maître Sabri Berisha, Maître Stanislas Cartier, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh
BV, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant individuellement
et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles concernant
les décisions susmentionnées de la Société, notamment la signature et le dépôt de la demande de modification
de l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous
les documents auprès du greffe compétent et l'exécution des formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le représentant peut, au nom de la Société,
faire toutes les déclarations, signer tous les documents et, en général, faire le nécessaire
Louise-Anne Bertin
Avocate et mandataire
0755 969 302	N demispuse
Nom
EYF ACCOUNTING
EYF ACCOUNTING	a - avroce;	-	-	---	-	SRL	Forme légale	--
Rue de la Justice 8 boite 0021, 4020 LIEGE	Adresse Complete in siège
- --
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur
--
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28/02/2025
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 28/02/2025 nomme l'administrateur suivant:
- Racyne Carrée SNC (BE0713779943), rue Albert et Louis Curvers 39, 4053 EMBOURG, représenté par
Madame Véronique Martens, au registre national 68.08.03-254.73, est nommé administrateur de la société pour
une durée indéterminée avec prise en cours le 28/02/2025
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 28/02/2025 démisionne l'administrateur suivant:
- Eric Detroz, rue du Village 106, 4000 ROCOURT avec numéro de registre national 66.05.16-041.27, est
démissionné de sa qualité d'administrateur de la société avec prise en cours le 28/02/2025
Fait à Liège, le 28/02/2025
-
--
---
Ashley Gengoux
--
Administrateur
--
-
Nº d'entreprise : 0689 710 481
Nom
(en entier) : Digital Station
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Quai Paul Verlaine 2 boite 2 à 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : Modification du représentant permanent de l'administrateur unique
Décision de l'administrateur unique du 1er décembre 2022:
L'administrateur unique Sambrelease SA prend la résolution suivante :
- Désignation de Grégoire Dupuis en qualité de représentant permanent en remplacement de Anne Prignon
à partir du 1er décembre 2022.
Grégoire Dupuis
Nº d'entreprise : 0535 585 993
Nom
(en entier) : BUREAU FIDUCIAIRE LERMINIAUX
(en abrégé) : BFL
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE NECK 24
1081 KOEKELBERG
Objet de l'acte : NOMINATION
Il ressort des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société en date du 3 juillet 2024 qu'on a décidé:
- l'actionnaire unique constate que toutes les actions de la société sont réunies en une seule main à compter
du 3 juillet 2024.
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la société pour une durée
indéterminée avec effet immédiat à comter de la date des présentes:
- PIAGroup Belgium Nv, une société anonyme de droit Belge, ayant son siège à Foreestelaan 88 boîte 301,
9000 Gand et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0718.884.618 (RPM
Gand, division Gand), représentée par son représentant permanent, Steven Brouckaert.
L'administrateur précité exercera son mandat à titre gratuit.
NV PIAGROUP BELGIUM
représentant permanent
Steven Brouckaert
Administrateur
N° d'entreprise : 0713 871 894
Nom
(en entier) : Pomme tours
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Adolphe Max 26 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV de l'AG du 31 mai 2024
L'Assemble générale du 31 mai 2024 approuve à l'unanimité la démission de Madame Gaëlle Abrighach au
poste d'adminitrateur et ce à dater du 31 mai 2024. Décharge lui est accordée pour la gestion des comptes
clôturés au 31 décembre 2023.
Certifié sincère et exact aux fins de publicités
Emir Massart
Administrateur
₩
fromwpkhang wie Beneples
N d'entreprise	0802 150 012
Nom
Drivalia Lease Belgium S.A.
'en entier.
ren abregei
Société anonyme	Forme légale
1160 Auderghem, Av. Herrmann-Debroux 54	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DE LA SOCIETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7:133
DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Le 24 juillet 2024, l'actionnaire unique prend les résolutions suivantes
1. L'actionnaire unique désigne la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans. Conformément à
l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant William Rutten BV, réviseur d'entreprises,
chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent William Rutten, également réviseur
d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes
annuels en date du 31 décembre 2026.
Les honoraires du commissaire s'élèvent à EUR 50.000 pour la première année et à EUR 55.000 par an
pour les deux années suivantes (plus TVA, débours divers, cotisation IRE et indemnité des frais forfaitaires pour
les coûts de technologie et de conformité) et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice
des prix à la consommation ou suivant accord entre les parties
2.L'actionnaire unique octroie une procuration à Maître Didier Putzeys dont le cabinet est établi Avenue
Brigade Piron 132, 1080 Bruxelles et à tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats Putzeys Law,
avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la
société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des
services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur
belge
Antoine Cuvelier
Mandataire
-
N° d'entreprise : 0783 379 621
Nom
(en entier) : Telle Mere Telle fille chez emi d'or
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Saint-Nicolas,486, 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination ,démission d'administrateur
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 01/01/2023
L'assemblée générale extraordinaire se tient au siège de la société sous la présidence de Monsieur
Kamgang Kouakekang Christian à 11 heures.
Tous les actionnaires représentant le capital sont présents, il n'y a pas lieu d'envoyer des convocations.
propriétaire de 100 parts sociales	Monsieur Namekong Jean Roméo
-
ORDRE DU JOUR :
1ºNomination d'administrateurs
2° Transferts de parts
L'assemblée générale extraordinaire du 01/ 01/2023 a décidé à l'unanimité des voix :
1ºNomination d'administrateurs
Nomination de Monsieur Djou Zangue Pegguy Leos comme administrateur 01/01/2023.
2º Démission d'administrateurs
Démission de Monsieur Kamgang Kouakekang Christian comme administrateur 01/01/2023.
La séance est levée à 11H30.
SIGNATURES :
Présent à l'AGE	Présent à l'AGE
Monsieur Kamgang Kouakekang Christian	Monsieur Djou Zangue Pegguy Leos
Nº d'entreprise : 0419 044 849
Nom
(en entier) : D4-INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : avenue de l'Armée 5 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : gratuité des mandats
Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 01/03/2022 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Madame Corine DEBRUS, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Précision quant aux mandats des administrateurs
2.Mandat de procuration
6.DELIBERATIONS
6.1Précision quant aux mandats des administrateurs
L'assemblée générale prend acte qu'à dater du 1er janvier 2022, les mandats de l'ensemble des
administrateurs sont exercés à titre gratuit.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Mandat de Procuration
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de
signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication
des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 19 heures
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Nº d'entreprise : 0797 725 327
Nom
(en entier) : PIT LOGISTIC
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Rue Eugène De Smet 25 Bt 1 1090 Jette	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Demission et nomination d'un gérant
Ce 10 septembre 24, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire.
Etaient presents:
Satouri Mustafa
AYDIN CANIP
Ordre du jour:
-Demission du Gérant
-Nomination du Gérant
L'assemblée générale extraordinaire accepte, a l'unanimité, la demission de Mr AYDIN CANIP à partir du
30 septembre 2024.
L'assemblée générale extraordinaire accepte, a l'unanimité, la nomination de Mr SATOURI Mustafa au
poste de gérant à partir du 1 octobre 2024.
Nº d'entreprise : 0776 648 019
Nom
(en entier) : GSE CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin des Chapelles 13 à 4500 Huy
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT
D'un PV de l'AGE du 19/08/2024, il résulte que :
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Seutin Gilles en tant que représentant
permanent de la société et ratifie les actes qu'il a accompli en cette qualité depuis le 01/10/2023.
SEUTIN Gilles
Administrateur
Nº d'entreprise : 1000 370 601
Nom
(en entier) : Médecine Symbolique Belgium
(en abrégé) :
· Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Rue de Scoumont 17 à 6230 Obaix
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'Assemblée Générale particulière du 04/11/2024 a accepté la démission de Mme Cécile Dufays de sa
fonction d'administrateur statutaire avec effet immédiat. Elle a également décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.
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N° d'entreprise : 1016 003 338
Nom
(en entier) : Soltisoc
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 250, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission, nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2024
"Première résolution
La Présidente informe l'assemblée générale de la démission de Monsieur Max Delucis l'actuel
administrateurs de la Société.
L'assemblée générale les remercie pour le travail accompli dans le cadre de leur mandat.
Deuxième résolution
La Présidente indique de la nécessité de nommer un nouvel administrateur au sein de la Société.
L'assemblée générale désigne, à l'unanimité, Madame Inès Diaz en qualité d'administratrice de la société
Elle exercera son mandat pour une durée indéterminée."
Inès Diaz
Administrateur
Nº d'entreprise : 0794 472 263
Nom
(en entier) : PHICAP GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles
-
Objet de l'acte : Nominations d'administrateurs
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale extraordinaire
tenue le 7 mars 2023 :
"1. Constitution d'un conseil d'administration et nomination d'administrateurs
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, les Actionnaires décident de nommer les
administrateurs ci-dessous qui, ensemble, vont constituer le conseil d'administration de la Société.
Les Actionnaires décident de nommer, avec effet au 1er avril 2023, en qualité d'administrateur et pour une
durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 statuant
sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2027 :
- Madame Agnès SCHREDER, domiciliée à 1180 Bruxelles, Avenue Juliette 13b, boite 2,
- Monsieur Pascal WUILLAUME, domicilié à 1457 Walhain, Rue de la Cure 40,
- Monsieur Rikkert LEEMAN, domicilié à 9170 Sint-Gillis-Waas, Klompenstraat 17.
2. Composition du conseil d'administration
Les Actionnaires prennent acte de la composition suivante du conseil d'administration :
- Monsieur Michaël GOLDBERG,
- Madame Agnès SCHREDER,
- Monsieur Pascal WUILLAUME,
- Monsieur Rikkert LEEMAN.
3. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié et/ou à Me Antoine
Clerbaux ou à tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés au 100 Boulevard
du Souverain, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux
fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire
Greffe
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0650 752 412
Nom
(en entier) : BIG'APP
· (en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 139 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV de l'AGE du 3 janvier 2023 :
L'assemblée prend acte de la démission de monsieur Aurélien Vanquaethem de son mandat
d'administrateur avec effet au 31 décembre 2022.
L'assemblée prend acte que ses membres s'engagent à confimer cette démission et à voter
la décharge de cet administrateur lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, sauf en cas
de dol ou faute grave.
Pour extrait conforme,
Francis Demanou
Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0765 239 334
Nom
(en entier) : YummyCo
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Bischoffsheim 39/4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination d'un administrateur
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 23 juin 2022
Après échange des observations, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:
1.Démission d'un gérant
L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Lucas Jako.
2. Décharge
L'assemblée générale lui donne décharge pour les actes commis durant son mandat
3. Nomination
L'assemblée générale désigne monsieur Mootz Etienne comme administrateur
N° d'entreprise : 0847.434.362
Nom
(en entier) : ALLWAYS IN MOTION
(en abrégé) ;
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 679, 1070 Anderlecht, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de
cessation des fonctions -administrateurs
En date du 9 juillet 2024, une assemblée générale extraordinaire c'est tenue au siège de la
société.
Celle-ci a acté la démission au poste d'administrateur de Messieurs Thierry GOBERT et Yves
MASKENS et la démission de l'administrateur délégué Monsieur Thierry GOBERT.
La nomination de Monsieur Antony VANNEROM domicilié rue Jean Laroy, 104/26 à 1500
HALLE comme nouvel administrateur et administrateur délégué.
Ces décisions seront d'application à partir de ce 9 juillet 2024 et ont été prise à la majorité
requise.
Anthony VANNEROM
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0758 846 935
Nom
(en entier) : ACPAC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place de l'Abattoir, 1, 6000 Charlera
Objet de l'acte : 1. Changement d'administrateur de la société ACPAC.
Sont présents :
L'administrateur BERNARD Didier Emile Pierre Pascal, domicilié à 4020 Liège, Place Jehan-le-Bel nº19,
actionnaire à 100% des parts constitutives de la société.
-Monsieur BERNARD Didier Charles Jean Marie, domicilié à Chapelle lez Herlaimont, rue des champs d'en
Hauts nº10 boite A.
Lieu : l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie au nº1 de la Place de l'Abattoir à B-6000
CHARLEROI le 31 décembre 2022 à 16 heures.
-L'administrateur BERNARD Didier Emile Pierre Pascal, domicilié à 4020 Liège, Place Jehan-le-Bel nº19,
actionnaire à 100% des parts constitutives de la société donne sa démission en date du 31 décembre 2022. Il
transmet tous les dossiers administratifs et professionnels à son successeur. Celui-ci se décharge totalement
des actifs et passifs ainsi que les dossiers professionnels en cours de la société ACPAC.
-Est nommé comme administrateur à partir du 31 décembre 2022 et sans limite , Monsieur BERNARD Didier
Charles Jean Marie, domicilié à Chapelle lez Herlaimont, rue des champs d'en Hauts nº10 boite A. Ses fonctions
prenant cour à la signature de cette assemblée.
Monsieur BERNARD Didier Charles Jean Marie à bien reçu et analysé les dossiers administratifs et
professionnels et les a acceptés. Le mandat d'administrateur lui sera rémunéré à hauteur de deux cents euros
(200 EUR) par mois.
-Monsieur BERNARD Didier Emile Pierre Pascal, a reçu la somme de dix mille euros (10.000 EUR) en date
du 10 octobre 2022, ce qui correspond à la totalité du capital investi, lors de la création de ACPAC. D'un commun
accord, aucun dividende n'a été réclamé et versé.
-Monsieur BERNARD Didier Charles Jean-Marie, le 31decembre 2022, dépose un apport de fond pour les
actions représentées par cent (100) actions représentant chacune 1/100ème de l'avoir social, pour un montant
de dix mille euros (10.000 EUR). La somme sera libérée à concurrence de quatre-vingt-trois euros et trente-
trois centimes (83.33 EUR) tous les 10 de chaque mois et ce pendant 10 ans, prenant effet le 01 janvier 2023.
Le soussigné BERNARD Didier Charles Jean Marie, agissant comme administrateur certifie la présente
déclaration sincère et complète
Fait à Charleroi, le 31 décembre 2022
N° d'entreprise : 0670 521 507
Etablissement.	Nom
V	Quijo	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de la Paix 15/204 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Nomination administrateur
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DE LA SRL ETS
QUIJO TENUE AU SIEGE SOCIAL
LE 15 FEVRIER 2023
L'ouverture des débats a lieu à 18H00. L'assemblée est placée sous la présidence Monsieur Quijo
Dominique
Le président ne désigne pas de secrétaire.
L'assemblée ne désigne pas de scrutateur.
L'identité précise de ces personnes figure dans la feuille des présences.
Composition de l'assemblée :
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sont représentées. Le président déclare que
la société n'a pas émis d'autres titres, tels qu'obligations ou warrants, dont les titulaires ont le droit de participer
à l'assemblée.
L'associé et l'administrateur déclarent :
- qu'ils ont parfaite connaissance des formalités et des délais de convocation à respecter lors de la
convocation d'une assemblée générale d'associés (article 268 et 269 du Code des sociétés) ;
- qu'ils ont connaissance de la faculté d'invoquer la nullité pour irrégularité de forme des décisions qui seront
prises par une assemblée pour laquelle les formalités de convocation n'ont pas été respectées (article 64,1° et
178 du Code des sociétés) ;
- qu'ils renoncent aux formalités et au délai de convocation, à l'envoi des documents mentionnés à l'ordre
du jour et à la faculté d'invoquer la nullité pour irrégularité de forme ;
- qu'ils consentent à délibérer et à statuer sur l'ordre du jour.
Le président déclare que les gérants ont renoncé par écrit aux formalités et au délai de convocation.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour.
Déclaration du président :
Le président déclare l'ordre du jour:
1. Nomination du gérant
2. Mandant spécial
Après adoption de la déclaration du président par tous les membres de l'assemblée, le président soumet les
différents points de l'ordre du jour au vote de l'assemblée
1. Nomination d'un administrateurt
L'assemblée décide de nommer au titre d'administrateur, Madame Quijo Tamara - N.N. : 98.12.01-478.82,
domicilié Rue du Sûr-abris 53/15, 7800 Maffle avec effet au 01.02.2023.
2. Mandat spécial
L'assemblée décide à l'unanimité de donner mandat à la SC SPRL EK-Consulting, représentée par son
administrateur, Geoffrey Knappenbergh, dont le siège social est sis à 1480 Tubize, Rue de l'Atelier 4,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0524.741.591 avec faculté de substitution
afin d'assurer la publication dont il est question ci-dessus. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est
autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses gérants.
Étant donné qu'aucun autre point ne fait l'objet de discussions et que personne ne demande la parole, le
président clôture les débats à 18H50.
Le Président,
Quijo Dominique
Nº d'entreprise : 0467 537 426
Nom
(en entier) : LANDEWYCK TOBACCO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de Finlande 2, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination administrateur- Nomination Comité Consultatif
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 05/06/24
7. Nomination/Réélection de l'administrateur
Administrateur: Georges Krombach
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Georges Krombach. Son mandat
prendra effet le 05/06/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 05/06/2025, sous réserve de
réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
10. Nomination Comité Consultatif
L'assemblé générale se prononce sur la nomination des membres du Comité consultatif pour une période de 1
an, à partir du 05/06/2024.
Les membres sont les suivants:
- Georges Krombach - Président
- Alain Fiset - Membre
- Karim Kachebi - Invité Permanant
L'assemblée donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec son
représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg pour accomplir
les formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la publication de;
cette résolution aux Annexes du Moniteur belge.
LANDEWYCK TOBACCO SA
représentée par Daniel Einhäuser
Président
En annexe PV de l'AGE + procuration mandataire Devos Peter
Nº d'entreprise : 0786 648 026
Nom
(en entier) : Socuban
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue des Dessus de Lives(LO) 2, 5101 Namur	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 11 JANVIER 2023
L'actionnaire unique prend les décisions suivantes:
1. Prend connaissance et, pour autant que de besoin, accepte la démission de la SA Edwige, ayant son
siège à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Bovenberg 118, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0690.564.477, et représentée par son représentant permanent, Monsieur Sam Roose, en sa qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 1er janvier 2023. Il donne décharge à la SA Edwige pour
l'exercice de son mandat d'administrateur pendant l'année comptable 2022 ainsi que l'année comptable en
cours.
II. Décide de nommer la SRL Leaso, ayant son siège à 1180 Uccle, rue des Trois Arbres 12, Bte 6,
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0740.506.116, comme nouvel
administrateur de la Société à partir du 1er janvier 2023 et cela pour une durée indéterminée. La SRL Leaso
désigne Monsieur Ben Haegeman comme son représentant permanent pour l'exercice de ce mandat
d'administrateur. Le mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale / des
actionnaires.
III. Décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour, Me Victoria Deliège et Me Madeleine Robyns,
avocats - association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 177/7, et à la
société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27 (ainsi que ses
administrateurs et ses employés), avec le droit d'agir seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir
toutes les formalités nécessaires dans le cadre des décisions prises ci-dessus (dont notamment le dépôt au
greffe des présentes résolutions écrites et la publication au Moniteur belge), et de manière plus générale, en
vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les décisions ci-
dessus.
Pour extrait conforme:
Madeleine Robyns
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0735 549 515
Nom
(en entier) : GROWTH EUROPA ENTREPRISE INDUSTRIE TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Namur-Perwez 90B à 5080 La Bruyère
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1-à l'unanimité prend acte de la démission rétroactive de M. GIARRATANA Ugo en date du 30 novembre;
2021, repris au registre national sous le numéro 960908-273-14, domicilié à 5081 La Bruyère Rue du Stordoir;
St Denis 28, en tant qu'administrateur de la société susdite.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.
Le Président donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.