Ondernemingsnr : 0668756107
Naam
(voluit) : Boogaerts Koen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsestraat 36
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris David Pardon, te Haacht, op 30 december 2023  dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘Boogaerts Koen’, met zetel te
3470 Kortenaken, Diestsestraat 36, ondernemingsnummer 0668.756.107, volgende beslissingen
heeft genomen:
I. Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
II. Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
- het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele (toekomstige) bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogens-rekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet immers dat, bij (toekomstige) volstorting, de gestorte
bedragen eveneens worden geboekt op de “onbeschikbare eigen vermogensrekening”, terwijl die
rekening in toepassing van huidig besluit wordt opgeheven.
III. Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
IV. Vierde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
- de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder van
een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele notarisvennootschap
een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van de heer Koen Boogaerts, voormeld in de neergelegde akte,
als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en hem te herbenoemen als statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, wat hij aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd op de wijze zoals bepaald door de algemene vergadering. 
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van de heer Koen Boogaerts, als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
Boogaerts Peter & Boogaerts Koen (0471.454.741) beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te
hernieuwen voor onbepaalde duur.
V. Vijfde besluit - Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Boogaerts Koen". 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennnootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
De heer Koen Boogaerts, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.     
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de eerste vrijdag van
de maand juni om negentien uur.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
 
 
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
 
Notaris David Pardon