Ondernemingsnr : 0793987659
Naam
(voluit) : PUBLI-FDM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenkouter 116E
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertien februari tweeduizend drieëntwintig,
(…)
voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PUBLI-FDM", waarvan de
zetel gevestigd is te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 116E, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en van de bepalingen omtrent het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en de bepalingen omtrent het dagelijks
bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, te wijzigen en bijgevolg de artikelen 12, 13 en 15 van de statuten te wijzigen en te
vervangen, als volgt:
“Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De volgende beslissingen kunnen enkel genomen worden mits goedkeuring door alle bestuurders:
•    elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap;
•    een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
•    de globale vergoeding, onder welke vorm ook van het algemeen en/of specifiek management van
de onderneming, en aangaan of beëindigen van managementovereenkomsten;
•    de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap (met uitzondering van verkopen van voorraden die kaderen in de normale activiteiten);
•    het aangaan van nieuwe financieringen boven de 50.000 EUR, evenals het verstrekken van
zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
•    het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins aan,
of het aangaan van welke andere overeenkomst ook met aandeelhouders of bestuurders van de
vennootschap of met hen verwante (rechts)personen of verbonden vennootschappen;
•    aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
Luik B
•    alle acquisities en herstructureringen in de meeste ruime zin;
•    alle beslissingen die in het kader van de wettelijke, statutaire of conventionele
overdrachtsprocedures m.b.t. aandelen tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren;
•    het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt, al dan niet in verbonden vennootschappen;
•    het verwerven van effecten, al dan niet eigen effecten en al dan niet in verbonden
vennootschappen, het oprichten van filialen of bijkantoren, het aangaan van joint-ventures en van
andere herstructureringen zoals fusies, splitsingen, enz.;
•    het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
•    het beslissen over standpunten inzake materies, vermeld in dit artikel als bestuurder in de
(onderliggende) verbonden vennootschappen;
•    het vaststellen van interimdividenden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die samen optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vallen niet onder het dagelijks bestuur:
•    de strategie (m.i.v. van het opstellen van een businessplan) en elke materiële wijziging aan de
activiteiten van de vennootschap;
•    het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige materiële wijziging daaraan;
•    het aangaan van verbintenissen of het stellen van rechtshandelingen die een waarde van 50.000
EUR te boven gaan (behoudens indien voorafgaand goedgekeurd door de het bestuursorgaan);
•    een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
•    de globale vergoeding, onder welke vorm ook van het algemeen en/of specifiek management van
de onderneming, en aangaan of beëindigen van managementovereenkomsten;
•    het verplaatsen van de zetel van de vennootschap;
•    de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap (met uitzondering van verkopen van voorraden die kaderen in de normale activiteiten);
•    het aangaan van nieuwe financieringen boven de 50.000 EUR, evenals het verstrekken van
zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
•    het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins aan,
of het aangaan van welke andere overeenkomst ook met aandeelhouders of bestuurders van de
vennootschap of met hen verwante (rechts)personen of verbonden vennootschappen;
•    aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen en het verwerven van activa buiten de
normale bedrijfsactiviteit, tenzij vooraf reeds door het bestuursorgaan goedgekeurd in het jaarlijks
budget;
•    alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering te boven gaan
evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van minder
dan twaalf maanden; alle typecontracten; alle overeenkomsten tegen ongebruikelijke en/of
abnormale voorwaarden;
•    alle acquisities en herstructureringen in de meeste ruime zin;
•    het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen, …);
•    de organisatiestructuur en het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen
omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden waarvan de jaarlijkse kost voor de
vennootschap hoger is dan 50.000 EUR evenals de beslissingen omtrent alle aspecten van hun
remuneratiepakket en (vertegenwoordigings) bevoegdheid;
•    het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;
Luik B
•    het aangaan van overeenkomsten m.b.t. financiële producten en beleggingen andere dan spaar-
en/of termijnrekening (bijv. futures, forward rate agreements, …);
•    alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage,
minnelijke schikking, …), anders dan de procedures in het kader van de normale bedrijfsvoering;
•    alle beslissingen die in het kader van de wettelijke, statutaire of conventionele
overdrachtsprocedures m.b.t. aandelen tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren;
•    het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt, al dan niet in verbonden vennootschappen;
•    het verwerven van effecten, al dan niet eigen effecten en al dan niet in verbonden
vennootschappen, het oprichten van filialen of bijkantoren, het aangaan van joint-ventures en van
andere herstructureringen zoals fusies, splitsingen, enz.;
•    het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
•    het wijzigen van de bankiers en/of volmachtdragers met betrekking tot de rekeningen van de
vennootschap;
•    het uitoefenen van lidmaatschapsrechten in (eventuele) onderliggende verbonden
vennootschappen van de vennootschap; aldus bv. de beslissing inzake de wijze van samenstelling
van het bestuursorgaan van de onderliggende verbonden vennootschappen en de benoeming of het
ontslag van de bestuurders in deze onderliggende vennootschappen;
•    het beslissen over standpunten inzake materies, vermeld in artikel 12, laatste lid als bestuurder in
de (onderliggende) verbonden vennootschappen;
•    de fiscale politiek van de vennootschap;
•    het vaststellen van interimdividenden.”
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid conform artikel 2:8, §4 WVV.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 25 januari 2023, alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van de besloten vennootschap "Viscom Invest", met zetel te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, Molenkouter 116E en met ondernemingsnummer 0797.515.885.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze
kennisname worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris