Ondernemingsnr : 0456185258
Naam
(voluit) : Luco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Helzoldstraat 112
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 30 december 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LUCO”, dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: a. Besluit tot kapitaalverhoging: De vergadering besluit het maatschappelijk
kapitaal te verhogen met honderdduizend euro (100.000,00 EUR), zodat dit kapitaal verhoogd zal
worden van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) naar honderd
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (161.500,00 EUR).
De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld, zoals hiervoor vermeld,
binnen voorkeurrecht, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
b. Plaatsing -inschrijving en volstorting
- de BVBA JR TECHNICS, voormelde enige aandeelhouder, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder de heer JANSEN Raf, voornoemd, verklaart in te schrijven op voormelde
kapitaalverhoging, zijnde voor een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), zodat de
BVBA JR TECHNICS een inbreng in geld doet ten bedrage van honderdduizend euro (100.000,00
EUR).
Volstorting - bankattest
De voornoemde aandeelhouder bevestigt dat zij haar inschrijving op de voormelde kapitaalverhoging
in geld zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een bedrag van honderdduizend euro
(100.000,00 EUR) gestort werd op de hierna vermelde bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door de ING Bank te Houthalen-Helchteren op 30 december 2019 dat aan
de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag
geplaatst staat op een geblokkeerde rekening nummer BE48 3631 9622 0027
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovenge-noemde bank, bericht heeft gegeven dat de
kapitaalverhoging is totstandgekomen.
c. Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zodat het maatschappelijk
kapitaal vanaf heden honderd éénenzestigduizend vijfhonderd euro (161.500,00 EUR) bedraagt en
verdeeld is in tweehonderd drieëndertig (233) aandelen aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
De statuten zullen in die worden aangepast, zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT: - In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te
Luik B
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was.
De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
DERDE BESLUIT: Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam “LUCO”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De plaatsing, verkoop (groot- en kleinhandel) en fabricatie van:
- alle soorten elektrische en elektronische installaties;
- alarm- en beveiligingsinstallaties;
- toestellen voor branddetectie;
- blusmateriaal;
- sloten, metalen luiken, poorten, roosters, roldeuren en buitenluiken;
- bliksemafleiders;
- brandkasten, veiligheidssloten en sleutels;
- telefonie en telecommunicatie, videofonie en parlofonie;
- alle soorten antennes;
- elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting;
- automatisatie;
- bewakingsactiviteiten;
- sfeerverlichting;
- radio-elektrische toestellen en materiaal evenals alle onderdelen en toebehoren die op
bovenvermelde activiteiten betrekking hebben;
    1.  vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap. Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel te haren behoeve als ten behoeve
van derden, hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen.
    2.  vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP: Het kapitaal bedraagt honderd éénenzestig
duizend vijfhonderd euro (161.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd drieëndertig (233) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
Luik B
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur: De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap: De raad van bestuur vertegenwoordigt als
college, de vennootschap in haar handelingen en in rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar
leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door een
gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden
op de eerste vrijdag van de maand juni om 20u.
Artikel 31: Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4.In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden
benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: De bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530
Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 112.
ZESDE BESLUIT: De vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de voltallige raad van bestuur en
gedelegeerd bestuurder bij bijzondere algemene vergadering van 5 september 2019.
De vergadering bevestigt de benoeming tot nieuwe bestuurders, eveneens bij bijzondere algemene
vergadering van 5 september 2019, voor een periode van zes (6) jaar, verstrijkend na de
jaarvergadering van 2025, van:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JR TECHNICS, met zetel te 3530
Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 112, met ondernemingsnummer – BTW BE 0508.513.293, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
JANSEN Raf, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Trompetterstraat 14;
- de heer JANSEN Raf, voornoemd.
De vergadering beslist deze bestuurders te ontslaan, met het oog op de aanpassing aan het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en benoemt tot nieuwe bestuurder, voor
onbepaalde duur:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JR TECHNICS, voormeld,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JANSEN Raf, voornoemd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- statuten
- verslag van de bijzondere algemene vergadering.