Ondernemingsnr : 0892288746
Naam
(voluit) : NOXYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helvetiastraat 76
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 29
november 2023 geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 2 januari 2024,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 132 blijkt dat is gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “NOXYS” met zetel te 3560 Lummen, Helvetiastraat 76,
en met ondernemingsnummer BE0892.288.746, waaruit blijkt dat volgende voor publicatie vatbare
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit: aanneming van de vorm van een BV
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd tweeëntwintigduizend honderd euro
(€ 122.100) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend tweehonderd en tien
euro (€ 12.210,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van het WVV (zoals gewijzigd
door de wet van 28 april 2020) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor een toekomstige uitkering overeenkomstig de
voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit: uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten door inlassing van
navolgende tekst na punt f. onder deel II:
“
    1.  Loonwerk (tuin & landbouw);
    2.  landbouwbedrijf, zoals het verbouwen van gewassen, veeteelt, landbouwproductie,
agribusiness, etc.;
    3.  Verhuur van machines benodigd voor uitoefenen van activiteiten;
    4.  Exploitatie van sportaccommodaties en alle verwante activiteiten in de meest ruime zin;
    5.  Huur en verhuur van voertuigen (vrachtwagen, bestelwagen,…);
    6.  Uitbating van laboratoria (in kader van landbouw).”
Negende besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan of de bestuurder(s) wordt de bevoegd-heid toegekend om tot uitkering van
dividenden over te gaan overeenkomstig artikel 5:141 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Het bestuursorgaan mag de winst van het lopende boekjaar en die van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening daarvan niet is goedge-keurd, uitkeren.
Volmacht
De vergadering beslist volmacht te geven aan boekhoudkantoor Sigma, of een in de plaats gestelde,
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle administratieve handelingen bij de verschillende
overheidsdiensten en de KBO.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde akte.
 
Notaris Monique SERONVALLE