N° d'entreprise : 0895824001
Nom
(en entier) : ECOLE INTERNATIONALE MONTGOMERY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Duc 133
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Anne RUTTEN, notaire à la résidence de Saint-Gilles, exerçant
sa fonction dans la société "Anne Rutten, Notaire SRL", ayant son siège à 1060 Saint-Gilles,
Chaussée de Charleroi 74-76, en cours d'enregistrement, ce qui suit : 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « ECOLE INTERNATIONALE MONTGOMERY », ayant son siège à Woluwe-Saint-Lambert
(1200 Bruxelles), Rue du Duc 133, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le
numéro 0895.824.001.
(...)
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
 
L'assemblée se compose de l’actionnaire unique dont la dénomination, l’adresse du siège et le
numéro d’entreprise, ainsi que le nombre d’actions dont il se déclare propriétaire sont mentionnés ci-
après :
 
La société par actions simplifiée de droit français « LAFFITTE EDUCTION », ayant son siège à
75008 Paris, France, 32 rue de la Boétie, inscrite au Registre de commerce et des sociétés (Paris)
sous le numéro 851 921 478 et à la Banque carrefour des entreprises (Belgique) sous le numéro d’
entreprise 0804.060.912.
 
Propriétaire de cent quatre-vingt-six (186) actions, soit l’intégralité des actions émises par la société.
 
(...) 
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le président déclare que l'ordre du jour et la procuration ont été établis conformément au Code des
sociétés et des associations.
 
Le président expose et requiert ensuite le notaire soussigné d'acter que :
 
I/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  A) Modification de la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 août de chaque
année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er juillet 2023 sera clôturé le
31 août 2023 et aura, dès lors, à titre exceptionnel, une durée de deux mois.
B. Modification du jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au quatrième vendredi du
mois de janvier à quatorze heures.
    2.  Modification des statuts pour les adapter à la résolution à prendre et à la situation actuelle de la
société.
    3.  Pouvoirs en matière administrative.
II/ Il existe cent quatre-vingt-six (186) actions.
III/ Toutes les actions de la société étant réunies ou représentées à la présente assemblée, il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
IV/ L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les
actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions
émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu
compte des abstentions.
V/ Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
(...) 
résolutions : 
 
    1.  Première résolution :
 
L'assemblée décide, après délibération :
    1.  de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 août de chaque année de
telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er juillet 2023 sera clôturé le 31 août
2023 et aura, dès lors, à titre exceptionnel, une durée de deux mois.
    2.  de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au quatrième vendredi du
mois de janvier à quatorze heures, et pour la première fois en 2024.
 
(...) 
 
2. Deuxième résolution : Modification des articles 14 et 18 des statuts
 
Comme conséquence de la résolution précédente et pour les mettre en concordance avec la
situation actuelle de la société, l’assemblée décide de modifier les articles 14 et 18 des statuts
comme suit :
 
Article 14 : L’alinéa 3 est modifié comme suit :
 
Il est tenu une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois de janvier à quatorze
heures ; si ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
 
Article 18 : La première phrase est modifiée comme suit :
 
L'exercice social commence le premier septembre et se termine le trente et un août de l’année qui
suit.
 
(...) 
 
3. Troisième résolution : Pouvoirs en matière administrative
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à la société anonyme PME-CONSEILS, ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 999,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0431.475.103, représentée par Monsieur
Christophe SOMERS, administrateur, avec faculté de se substituer, aux fins d'effectuer les
démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour le dépôt du présent acte et pour l’établissement et le dépôt d’une version
coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
Signé : ANNE RUTTEN NOTAIRE
Expedition + procuration