Ondernemingsnr : 0875569807
Naam
(voluit) : TEMMERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bagattenstraat 144
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 19 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanto, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"TEMMERMAN", met zetel te 9000 Gent, Bagattenstraat 144, ondernemingsnummer 0875.569.807,
RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat de benaming van de vennootschap “TEMMERMAN” is.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten zoals weergegeven in het bestuursverslag de dato 28
november 2023.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Wijziging regeling verplaatsing algemene vergadering indien deze op een feestdag valt            
De vergadering beslist dat indien de algemene vergadering op een feestdag valt, deze zal worden
verplaatst naar de eraan voorafgaande werkdag (in plaats van de eerstvolgende werkdag).
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot inrichting van een college van bestuurders
De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien tot de inrichting van een collegiaal
bestuursorgaan door de algemene vergadering.
Toevoeging mogelijkheid uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutair zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder van de Vennootschap voor
onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Temmerman, Steven, geboren te Eeklo op 27 juli 1976.
(…)
De vergadering besluit om Cocquyt, Ellen Leen Dorine, geboren te Eeklo op 13 december 1973 te
benoemen tot statutair opvolgend bestuurder vanaf heden.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"TEMMERMAN".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, zowel in klein- als groothandel, betrekking hebben op:
de uitbating van apotheken evenals de aankoop, de vervaardiging, de in- en uitvoer, de distributie en
de verkoop, van alle farmaceutische producten, verbandstoffen, bandagerie-artikelen, orthopedische
artikelen, precisie- en laboratoriuminstrumenten, brillen en optische instrumenten, medische en
heelkundige apparaten en apparatuur, babyvoeding en dieetvoeding, alsook het presenteren van alle
mogelijke diensten, die kunnen verband houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van
het woord.
Bijhorend de verkoop van al de hierboven vermelde goederen zowel farmaceutische als niet-
farmaceutische producten onder de vorm van toelevering aan bedrijven en rustoorden.
Verlenen van dienst inzake organisatie van eerst hulp bij ongevallen in bedrijven, rustoorden,
gemeenschappen en scholen en de verkoop van producten nodig bij eerste hulp bij ongevallen.
Activiteiten en diensten, zowel aankoop als verkoop waarvoor het diploma van industrieel apotheker
Is vereist, aanvullend of als hoofdactiviteiten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector met
inbegrip van waarneming van vervanging van apothekers alsook van vervanging van bedienden
Consultancy, audit en het geven van opleidingen binnen het kader van een verplichte externe audit
die werd voorzien door KB 20.07.2023, alsook buiten dit KB.
Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel.
Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling van financiële handelingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, protectie, marketing, assistentie op gebied van management, audit, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, fiscaal en juridisch beheer en advies.
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Het voeren van consultancy activiteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, juridische,
wetenschappelijke en aanverwante aangelegenheden, het verlenen van advies op technisch,
commercieel, communicatief, administratief, financieel en juridisch vlak. Meer in het bijzonder, het
verrichten van marktstudies, het geven van regulatory advies, van communicatie advies, van supply
advies, het doen aan productie en voorraadbeheer, het doorlichten van de administratieve
organisatie.
Het opnemen van technische, verantwoordelijke functies in en voor
vennootschappen/ondernemingen en andere rechtspersonen met betrekking tot regulatory advies en
fungeren als contactpersoon tussen vennootschappen en overheden (verantwoordelijk apotheker,
verantwoordelijk voor de voorlichting, verantwoordelijke voor de farmacoviglantie met betrekking tot
farmaceutische en parafarmaceutische producten, verantwoordelijke kwaliteit).
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles van producten en kwaliteitsaudits van bedrijven.
Het opstellen, indienen en opvolgen van notificatie- en registratiedossiers met betrekking tot
farmaceutische producten, voedingssupplementen, cosmetica, het verlenen van advies met
betrekking tot de wettelijke commercialisatie van deze producten.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen.
Het organiseren van evenementen, congressen en beurzen.
Waar mogelijk of wenselijk of toegelaten, alle goederen en diensten leveren via automaat,
elektronische weg, webshop , e-commerce en soortgelijke , evenals alle bijkomende diensten die
daarbij horen.
Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen
en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of om het
even welke andere wijzen, in alle handelsvennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp
met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de
meest uitgebreide zin.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Is benoemd tot statutair bestuurder: Temmerman, Steven, geboren te Eeklo op, voor een
onbepaalde termijn te Eeklo op 27 juli 1976.
Is benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: Cocquyt, Ellen Leen Dorine, geboren te Eeklo op 13
december 1973.
Deze opvolger zal van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze
laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in
de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid
dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.
Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de
wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch wel
volgens de gebruikelijke meerderheidsquora voor statutenwijziging.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd door een bestuurder, of in geval  van de aanstelling van een college, door het
college op de wijze zoals bepaald bij de installatie ervan.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart, om 14u30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Bagattenstraat 144.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De bestuurder verleent volmacht aan Kantoor “PIETERS-DICK & CO” BV, Triestlaan 37, 9820
Merelbeke, met ondernemingsnummer 0459.893.529 of elke andere door haar aangewezen
persoon, teneinde al het nodige te doen met het oog op de wijziging van de vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de  ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder
meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle
latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank
Dick, fiscaal accountant, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen
om de schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om in het
licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten