Ondernemingsnr : 0817230443
Naam
(voluit) : ASTENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 336
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Op heden, één augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Astenco", waarvan de zetel
gevestigd is te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 336, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de oude statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de
statuten die hieronder wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 zal gehouden worden op  9 juni 2023 om 14
uur.
VIERDE BESLISSING: Benoeming en ontslag bestuurders.
Ontslag
De vergadering beslist te ontslaan de huidige statutair bestuurder, zijnde de heer HEYMAN Kurt, en
bijgevolg tot wijziging van de statuten zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hieronder
wordt aangenomen. De vergadering beslist om hem tussentijdse kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden, en zullen definitieve kwijting verlenen op de eerst daartoe
bevoegde algemene vergadering.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur: 
Luik B
- mevrouw PRINCEN Maria Martina Adriana, wonende te 1072 SM Amsterdam, Van Ostadestraat
29H (Nederland), als A-Bestuurder;
- mevrouw VAN ENGELEN Myrna, wonende te 3722JG Bilthoven, Paltzerweg 48 (Nederland), als A-
Bestuurder;
- de besloten vennootschap "Normec Belgium", met zetel te 9120 Beveren, Keetberglaan, Haven,
bus 1065, vast vertegenwoordigd door mevrouw SCHUURS Britt Denise, wonende te 1087 KB
Amsterdam, Lisdoddelaan 121 (Nederland) , als A-bestuurder; en
- de heer HEYMAN Kurt, wonende te 8800 Roeselare, Grenadiersstraat 6 C, als B-Bestuurder.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en teneinde, onder andere, de regeling inzake de overdracht van
aandelen, de samenstelling van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap te wijzigen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Astenco". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden
gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    verkoop, installatie en onderhoud van hernieuwbare energietoepassingen (zonne-energie,
windenergie, biomassa energie, LED-verlichting)
-    verkoop, installatie en onderhoud van ventilatie-, klimatisatie- en verwarmingssystemen
-    verkoop en onderhoud van voertuigen op alternatieve energie
-    energie-advies en energiestudies in gebouwen en industrie
-    EPB-verslaggeving
-    veiligheidscoördinatie en bouwcoördinatie
-    expertises en plaatsbeschrijvingen
-    opmaak energieprestatiecertificaten
-    keuringen van huishoudelijke drinkwaterinstallaties
-    keuringen van stookolietanks- en installaties
-    controle van stedenbouwkundige conformiteit van gebouwen
-    luchtdichtheidsmetingen en thermografische beeldvorming
-    vorming
-    lekdetectie
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 (honderdzesentachtig) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat bestaat uit minstens vier bestuurders (ofwel A-bestuurders, ofwel B-bestuurders), natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur - Vergaderingen, quorum en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders vormen een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een
gezamenlijke bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Vergaderingen
Iedere bestuurder kan een vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen. Een oproep daartoe
moet schriftelijk en ten minste één week voor de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet het
tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, alsook een kopie van alle relevante
documenten. Iedere bestuurder kan, ten laatste drie dagen voor de datum van een vergadering,
zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda
worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord
zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of indien hoogdringende omstandigheden
dit verantwoorden.
Een bestuurder kan zich op grond van een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten (zonder dat afbreuk kan
worden gedaan aan de principes van collegialiteit en overleg). Een stem uitgebracht op grond van
een volmacht wordt beschouwd als een stem van de vertegenwoordigde bestuurder.
De raad van bestuur kan eveneens besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders, conform artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3 Quorum
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens een gewone
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt
bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
samengeroepen, die zal plaatsvinden binnen twee weken na de eerste vergadering. Op deze tweede
vergadering kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht
enige quorumvereisten.
§4 Besluitvorming
Met uitzondering van de aangelegenheden die door de wet worden voorbehouden aan de algemene
vergadering, heeft de raad van bestuur de volle bevoegdheid inzake aangelegenheden die de
vennootschap aangaan.
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft één stem. Onthoudingen worden niet als een
uitgebrachte stem beschouwd.
§5 Algemeen
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
Luik B
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap kan ten aanzien van derden en in rechte worden vertegenwoordigd door (a) ofwel
een A-bestuurder en een B-bestuurder gezamenlijk handelend, (b) ofwel twee A-bestuurders
gezamenlijk handelend.
De vennootschap kan ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld
door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
(...)
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand
juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Quorum - Beraadslagingen
§1 Quroum
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien voldaan wordt aan de
quorumvereisten zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het
quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde
agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden ten vroegste vijftien dagen en ten laatste drie
weken na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan de algemene vergadering geldig
beraadslagen en beslissen over de agenda, ongeacht enige quorumvereisten (zonder evenwel
afbreuk te doen aan eventuele wettelijke quorumvereisten).
§2 Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
Luik B
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Iedere beslissing van de Algemene Vergadering is onderworpen aan de meerderheidsvereisten die
worden uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Klaas Thibaut, Sayanah Staelens en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan
28B, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris