Ondernemingsnr : 0477406284
Naam
(voluit) : LIGHT HOUSE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat(H) 2
 : 8551 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 14 september 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LIGHT HOUSE
CONSULTING", met zetel te 8551 Zwevegem (Heestert), Kloosterstraat 2, BTW BE0477.406.284,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0477.406.284, volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit - aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV
houdende een omstandige verantwoording van de voorge-stelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap goed te keuren.
DERDE besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
7. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 6
en 7.
8. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
9. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
10. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
11. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
12. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
13. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
15. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
16. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
17. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
18. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
19. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.”
VIERDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    TITEL I: VORM - NAAM  VOORWERP  ZETEL  DUUR
    Artikel 1. Vorm - Naam
    De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"LIGHT HOUSE CONSULTING”.
    Artikel 2. Zetel
    De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
    Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
    Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
7. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 6
en 7.
8. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
9. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
10. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
11. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
12. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
13. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
15. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
16. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
17. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
18. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
19. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
    Artikel 4. Duur
    De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
    TITEL II: KAPITAAL
    Artikel 5. Kapitaal
    Het kapitaal van de vennootschap bedraagt   VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00)
vertegenwoordigd door vijfhonderdenzeven (507) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
    Artikel 6. Kapitaalverhoging
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
reserves worden omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
    Artikel 7. Voorkeurrecht
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
    TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    TITEL IV:  BESTUUR EN TOEZICHT
    Artikel 13. Bestuur - benoemingen
    De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen
bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn
mandaat vervalt.
    Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
    Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
    Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en
is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
     Artikel 19. Bevoegdheid
    Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad
van bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
    De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
    Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
    Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
    Artikel 20. Vertegenwoordiging
    Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
    Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en
de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan
directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders gezamenlijk optredend.
    Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. 
    Artikel 21. Dagelijks bestuur
    De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.   De vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
    Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
    TITEL V: ALGEMENE VERGADERING.
    Artikel 24. Samenstelling
    De regelmatig samengestelde algemene vergadering ver-tegenwoordigt alle aandeelhouders.
    Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onder-havige statuten bepaald zijn.
    Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder  telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend.
    Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhou-ders, met inbegrip van diegenen die niet of
tegenstemmen.
    De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.
    Artikel 25. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen
    De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de eerste vrijdag van de maand
maart om 10 uur 30. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
    De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
    De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennoot-schap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken
volgend op de schriftelijke aanvraag van aan-deelhouders die tezamen minstens één/tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de
dagorde wensen te brengen.
    Artikel 32. Statutenwijziging
    Telkens als de algemene vergadering moet beraadslagen over een kapitaalverhoging,
kapitaalvermindering, fusie of splitsing van de vennootschap, of andere wijzigingen van de statuten,
kan zij daarover slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen minstens de helft
van het kapitaal vertegenwoordigen.
    Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering be-raadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
    Een wijziging is alléén dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen,
waarbij  onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
    TITEL V: BOEKJAAR  INVENTARIS  JAARREKENING
    Artikel 37. Boekjaar
    Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van daaropvolgende jaar.
    Artikel 38. Jaarverslag-rekening
    Jaarlijks wordt door de zorgen van het bestuursorgaan  een inventaris en een jaarrekening
opgemaakt, evenals een jaarverslag, dit alles overeenkomstig de wet.
    Indien de vennootschap commissarissen telt dan dienen de bestuurders de stukken in vorig artikel
vermeld, min-stens één maand voor de gewone algemene vergadering aan deze te overhandigen,
overeenkomstig de wettelijke voor-schriften terzake.
     Artikel 40. Goedkeuring van de jaarrekening - kwijting
    De algemene vergadering aanhoort de verslagen van het bestuursorgaan en gebeurlijk van de
commissarissen.
    De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.
    De leden van het bestuursorgaan  kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op
vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap
schade kan berokkenen of in strijd is met de door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
    De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag
uitbrengt.
    Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de
mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is
met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
    De algemene vergadering spreekt zich uit over de aan-vaarding van de jaarrekening.
    Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting te
geven aan de be-stuurders en commissarissen.
    Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen
bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze
die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten van dit wetboek,
wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de
algemene vergadering.
    Artikel 41. Winstaanwending
    De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
    Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
    Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
    Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
    Artikel 42. Interimdividend
    Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
    Artikel 43. Neerlegging
    De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na haar goedkeuring door de zorgen van het
bestuursorgaan neer-gelegd volgens de wettelijke voorschriften.
    Tegelijk daarmee wordt neergelegd, het jaarverslag van het bestuursorgaan en het controleverslag
van de commissa-rissen, gebeurlijk beperkt tot de conclusies.
    TITEL VI: ONTBINDING  VEREFFENING
    Artikel 44. Ontbinding - vereffening
    De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens
vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad-slagend met de
door de wet vereiste meerderheid van stem-men.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als
vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde
de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet
gesteld.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71,§2, tweede lid,
Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief
en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en
alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd
door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te
gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan
als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven
voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de
algemene vergadering worden goedgekeurd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
    De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    Artikel 45. Verdeling
    Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermo-gen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
    Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN
    Artikel 46. Woonstkeuze
    Ieder in het buitenland gedomicilieerd aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of
vereffenaar is verplicht in België een woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap waar hem alle akten geldig worden betekend of aangezegd en alle berichten of
brieven toegezonden en ter beschikking worden gehouden.
    Artikel 47. Slotbepaling
    Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT – ontslag en (her)benoeming
De vergadering besluit om het huidig bestuursorgaan te ontslaan. Ingevolge deze beslissing komt
eveneens een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagt worden over de kwijting van hun mandaat.
De vergadering beslist om de bestuursstructuur te behouden en te opteren voor een monistisch
bestuur conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
- De heer Talpe Joseph, wonende te 8551 Zwevegem (Heestert), Kloosterstraat 2.
- Mevrouw Matton Dominique, wonende te 8551 Zwevegem (Heestert), Kloosterstraat 2.
Allen alhier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
 
ZESDE besluit – adres zetel
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8551 Zwevegem
(Heestert), Kloosterstraat 2.
 
ZEVENDE besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE besluit - volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is  
 
BESTUURSORGAAN
Vervolgens zijn de bestuurders bijeenkomen en hebben tot gedelegeerd bestuurder benoemd:
De heer Joseph Talpe, voornoemd.
Hij aanvaardt zijn mandaat.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Niels Debakker