Ondernemingsnr : 0720 725 341
Naam
(voluit) : CAIRN CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel , Populierendreef 27
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frédéric Van Bellinghen, Notaris te Wemmel op datum van
tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"CAIRN CONSTRUCT" in buitengewone algemene veradering bijeengekomen zijn en de volgende besluiten
genomen hebben met éénparigheid van stemmen , na lezing van de verslagen van de raad van bestuur en de
bedrijfsrevisor :
1) Eerste besluit - verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende Notaris voorlezing te geven van:
1) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 7 december 2022 waarin het voorstel tot ontbinding
wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken, met aangehechte staat van activa en passiva de dato 30 september 2022.
2) het controleverslag van de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor;
Elke aandeelhouder verklaart de inhoud van deze verslagen wel te kennen en verklaart te verzaken aan de
formaliteit van artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat de gemelde verslagen in het dossier van de notaris bewaard blijver.
2) Tweede besluit - ontbinding en invereffeningstelling
De algemene vergadering beslist de vennootschap vervroegd te ontbinden. Bijgevolg bestaat de
vennootschap vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.
Uit voormelde staat van activa en passiva en het controleverslag van de revisor stelt de vergadering vast
dat er geen schulden meer ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden toe zijn, behoudens de
vereffeningskosten waarvoor de betalingen voorafgaandelijk werden geregeld en behoudens de roerende
voorheffing op de liquidatieboni waarvoor geen voorafgaande consignatie vereist is en behoudens een schuld
(rekening courant) van zeventien duizend driehonderddertien euro vijfenzeventig cent (€ 17.313,75) ten
opzichte van de heer CNOP Pierre, voornoemd, in zijn hoedanigheid als bestuurder, voormeld. De heer CNOP
Pierre heeft voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk zijn akkoord gegeven tot toepassing van onderhavige
procedure van ontbinding in één akte, zoals ook bevestigd is in het verslag van de bedrijfsrevisor, en dat aldus
de ontbinding en vereffening kan gerealiseerd worden zonder aanstelling van een vereffenaar, aangezien er
geen vereffeningsverrichtingen dienen opgemaakt te worden.
De terugname van het resterend actief en passief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
Alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen worden
overgenomen door de aandeelhouders.
3) Derde besluit - goedkeuring van de vereffening
Aangezien de vennootschap geen commissaris heeft, verklaren de aandeelhouders te weten dat zij een
individueel onderzoeksrecht hebben over de rekeningen, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant, overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. De aandeelhouders verklaren hiervan geen gebruik te willen maker.
Vervolgens keurt de vergadering de rekeningen van de vereffening goed.
4) Vierde besluit - sluiting van de vereffening
De algemene vergadering verklaart de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de voormelde
vennootschap, definitief opgehouden heeft te bestaan.
Overeenkomstig artikel 2:102, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
vergadering dat de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten
minste vijf jaar zullen worden bewaard op volgend adres: 1780 Wemmel, Populierendreef 27.
5) Vijfde besluit - ontslag van de bestuurder(s)
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van het ontslag van de
bestuurders, met name: de heer CNOP Pierre en de heer AVERBOUCH Sébastien, beiden voornoemd.
De algemene vergadering geeft vervolgens, zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan voormeide
ontslagen
( ... )
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; kopij onderhandse volmacht; kopij verslag raad van bestuur; kopij verslag
bedrijfsrevisor.
Opgemaakt te Wemmel op 22 december 2022
Notaris Frédéric Van Bellinghen, te Wemmel