Nº d'entreprise : 0664.606.881
Dénomination
(en entier) : BSS BUILD
(en abrégé) :
Forme juridique : Société en commandite
Siège : Rue de la Procession 49, 1070 anderlecht
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :DISOLUTION VOLONTAIRE
BSS BUILD
Rue de la Procession, 49
B-1070 ANDERLECHT
R.P.M. : 0664.606.881
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE
DU 31 MARS 2024, TENUE AU SIEGE SOCIAL
Est présent l'actionnaire suivant :
1) Monsieur BODNARIUC Emanuel David, propriétaire de 55 parts sociales
2) Monsieur BODNARIUC Cristian Sorin, propriétaire de 5 parts sociales
3) Monsieur REDIU Petru, propriétaire de 5 parts sociales
4) Monsieur MARTIN lon, propriétaire de 5 parts sociales
5) Monsieur MARTIN Vasile Gabriel, propriétaire de 5 parts sociales
6) Monsieur TAIELUP lonel, propriétaire de 5 parts sociales
7) Monsieur PARAU George, propriétaire de 5 parts sociales
8) Monsieur PASCAN Stefan, propriétaire de 5 parts sociales
9) Monsieur PINTEA Stefan, propriétaire de 5 parts sociales
10) Monsieur BOBOACA Florin, propriétaire de 5 parts sociales.
L'Assemblée est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur BODNARIUC Emanuel David qui
désigne monsieur Moukhlisse Nabil au poste de secrétaire.
Conformément à l'article 274, al. 1 du Code des Sociétés, le président assiste à la réunion pour répondre
aux questions qui lui seraient posées.
Le président fait constater que tous les actionnaires sont présents.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier des convocations, et l'assemblée est valablement constituée
pour délibérer sur les points mis à l'ordre du jour.
L'ordre du jour comporte les points ci-après :
1.Approbation des comptes
2.Décision de dissolution de la société
3.Procéder à la clôture de la liquidation
5.Conservation des documents
6. Procuration
7. Décharge au gérant de l'exécution de son mandat ;
Ensuite, l'assemblée discute les comptes annuels. L'assemblée obtient des réponses satisfaisantes aux
questions posées. Elle délibère et approuve à l'unanimité des voix les comptes annuels, y compris l'affectation
des résultats.
Première résolution : les comptes annuels arrêtés au 31 Mars 2024 sont approuvés par l'A.G.E.
Deuxième résolution : la décision de liquidation est approuvée par l'A.G.E.
Troisième résolution : la clôture de la liquidation est approuvée par l'A.G.E. La société a
définitivement cessé d'exister à compter de ce jour.
Quatrième résolution : à l'unanimité, l'A.G.E donne décharge à Monsieur BODNARIUC Emanuel David pour
l'exercice de son mandat jusqu'au 31-03-2024
Cinquième résolution : , l'assemblée approuve également la décharge de responsabilité du comptable
fiscaliste qui a clôturé les comptes au 31-03-2024. Celui-ci a effectué son travail dès qu'il a été en possession
des éléments remis ou dicté par le gérant lui permettant de clôturer le bilan ainsi présenté lors de cette
assemblée.
Sixième résolution : l'A.G.E propose que les documents soient conservés pour 7 ans, Rue de la Procession
49, 1070 Anderlecht.
Septième résolution : l'A.G.E donne décharge au gérant pour sa gestion à ce jour.
Huitième résolution : l'A.G.E donne décharge de responsabilité du comptable ayant clôturé les comptes
celui-ci a effectuer son travail sur base des éléments qui lui ont été transmis.
Les résultats ont été affectés de la manière suivante :
Résultat de l'exercice
Résultat à affecter
Partage de l'avoir social (prélèvement sur les réserves) 51 237,16
Boni de liquidation
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
BODNARIUC Emanuel David,
Associé Commandité
Gérant