Ondernemingsnr : 0766995529
Naam
(voluit) : PROMEAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkgraaflaan 2
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Statutenwijziging “PROMEAT” BV
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PROMEAT", met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken),
Dijkgraaflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0766.995.529 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, opgemaakt door notaris Philippe VAN DEN KIEBOOM, te
Antwerpen, 6de kanton, op 27 december 2021, ter registratie neergelegd, blijkt dat volgende
besluiten door de buitengewone algemene vergadering genomen werden:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit het aantal aandelen van soort A met stemrecht en het aantal
aandelen van soort B zonder stemrecht met een factor 1,8 te vermenigvuldigen, dit zonder inbreng.
Derhalve wordt het aantal aandelen van soort A met stemrecht gebracht van duizend (1.000) op
duizend achthonderd (1.800). De achthonderd (800) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht
worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders, die aanvaarden pro rata het bestaande
aandelenbezit.
Derhalve wordt het aantal aandelen van soort B zonder stemrecht gebracht van duizend (1.000) op
duizend achthonderd (1.800). De achthonderd (800) nieuwe aandelen van soort B zonder stemrecht
worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders, die aanvaarden pro rata het bestaande
aandelenbezit.
Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van soort
A met stemrecht/bestaande aandelen van soort B zonder stemrecht en zullen delen in de winst vanaf
het lopende boekjaar.
Levering en aanvaarding nieuwe aandelen
Het bestuursorgaan van de vennootschap gaat vervolgens over tot levering van de nieuwe aandelen
als volgt:
    1.  aan voornoemde heer DE CUYPER Jeremy: hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden:
vierhonderd (400) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht en vierhonderd (400) nieuwe
aandelen van soort B zonder stemrecht.
    2.  aan voornoemde heer KIK Alain, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden: vierhonderd (400)
nieuwe aandelen van soort A met stemrecht en vierhonderd (400) nieuwe aandelen van soort B
zonder stemrecht.
Derhalve is het aandelenbezit in de vennootschap ingevolge voormeld besluit als volgt:
    1.  voornoemde heer DE CUYPER Jeremy: negenhonderd (900) aandelen van soort A met
stemrecht en negenhonderd (900) aandelen van soort B zonder stemrecht;
    2.  voornoemde heer KIK Alain: negenhonderd (900) aandelen van soort A met stemrecht en
negenhonderd (900) aandelen van soort B zonder stemrecht.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit tot uitgifte van honderddertig (130) nieuwe aandelen van soort A
Luik B
met stemrecht, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van soort A met
stemrecht en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar mits inbreng in geld in het eigen
vermogen van de vennootschap van vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Voormeld ingebracht vermogen kwalificeert als beschikbaar ingebracht vermogen, vatbaar voor
uitkering, en wordt derhalve niet geplaatst op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
Op de uitgifte van honderddertig (130) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht zal worden
ingeschreven door bestaande en nieuwe aandeelhouders. De bestaande aandeelhouders verklaren
elk te verzaken aan het voorkeurrecht bedoeld in artikel 5:128 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat op de uitgifte van honderddertig (130) nieuwe aandelen van
soort A met stemrecht wordt ingeschreven door volgende bestaande en nieuwe aandeelhouders:
    1.  door voornoemde heer DE CUYPER Jeremy:
Inschrijving op tien (10) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht, welke als tegenprestatie een
som geld van vijfduizend euro (€ 5.000,00) inbrengt, heden volstort.
    1.  door voornoemde heer KIK Alain:
Inschrijving op tien (10) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht, welke als tegenprestatie een
som geld van vijfduizend euro (€ 5.000,00) inbrengt, heden volstort.
    1.  door de heer RADEMAKER David, wonende te 9220 Hamme, Meerstraat 92. 
Alhier vertegenwoordigd door voornoemde heer DE CUYPER Jeremy, krachtens onderhandse
volmacht van heden, welke (na waarmerking van de digitale handtekening door ondergetekende
notaris overeenkomstig artikel 1 lid 4 van de Organieke Wet Notariaat) gehecht wordt aan
onderhavige akte na “ne varietur” getekend te zijn door de comparanten en mij, notaris.
Inschrijving op vijftig (50) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht, welke als tegenprestatie een
som geld van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) inbrengt, heden volstort.
    1.  door de naamloze vennootschap “SPREDS FINANCE” (in het bijzonder diens compartiment
PROMEAT 1A), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11 (krachtens een
besluit van de raad van bestuur in zitting van 5 oktober 2021, waarvan de bekendmaking in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad hangende is)( volgens laatste bekendmaking in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad is de maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein
5), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0538.839.354 RPR Brussel.
Opgericht onder de naam “MYMICROINVEST FINANCE” bij akte verleden voor notaris Vincent
Vroninks, te Elsene, op 13 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 2013-10-03 / 0150444.
Waarvan de statuten gewijzigd werden:
    •  bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 27 juli 2015, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna onder nummer 201509-28 / 0136860;
    •  bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 29 januari 2018, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari daarna onder nummer 201802-16 /
0032583 (inhoudende onder meer de aanname van de huidige maatschappelijke naam).
Rechtsgeldig vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 22 lid 2 en 3 van de statuten, door haar
gedelegeerd bestuurder, individueel bevoegd voor het dagelijks bestuur, te weten de naamloze
vennootschap “SPREDS”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0837.496.614 RPR Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE RADZITZKY D’OSTROWICK Charles-Albert, wonende te 1050
Elsene, Burgemeesterstraat 22.
Daartoe benoemd ingevolge besluit van de raad van bestuur in zitting van 23 december 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 september daarna onder nummer
2020-09-08 / 0103302.
Alhier op zijn beurt in voormelde hoedanigheid vertegenwoordigd door voornoemde heer DE
CUYPER Jeremy, krachtens onderhandse volmacht van heden, welke (na waarmerking van de
digitale handtekening door ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 1 lid 4 van de Organieke
Wet Notariaat) gehecht wordt aan onderhavige akte na “ne varietur” getekend te zijn door de
comparanten en mij, notaris.
Inschrijving op zestig (60) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht, welke als tegenprestatie een
som geld van dertigduizend euro (€ 30.000,00) inbrengt, heden volstort.
Deponering gelden op een bijzondere rekening
Luik B
De ingebrachte som geld ten bedrage van in totaal vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer (...) bij (...), zoals blijkt uit een bankattest
afgeleverd door (...) op 24 december 2021, hetwelk overhandigd werd aan en bewaard zal worden
door ondergetekende notaris.
Vaststelling van volstorting
De algemene vergadering stelt vast dat op alle honderddertig (130) nieuwe aandelen van soort A met
stemrecht werd ingeschreven en dat de inbrengen volledig geplaatst en volstort zijn.
Levering en aanvaarding nieuwe aandelen
Het bestuursorgaan van de vennootschap gaat vervolgens over tot levering van de nieuwe aandelen
als volgt:
    1.  aan voornoemde heer DE CUYPER Jeremy: hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden: tien
(10) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht.
    2.  aan voornoemde heer KIK Alain, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden: tien (10) nieuwe
aandelen van soort A met stemrecht.
    3.  aan voornoemde heer RADEMAKER David, hier vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart
te aanvaarden: vijftig (50) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht.
    4.  aan voornoemde naamloze vennootschap “SPREDS FINANCE”, hier vertegenwoordigd als
voormeld, die verklaart te aanvaarden: zestig (60) nieuwe aandelen van soort A met stemrecht.
Derhalve is het aandelenbezit in de vennootschap vanaf heden als volgt:
    1.  voornoemde heer DE CUYPER Jeremy: negenhonderdentien (910) aandelen van soort A met
stemrecht en negenhonderd (900) aandelen van soort B zonder stemrecht;
    2.  voornoemde heer KIK Alain: negenhonderdentien (910) aandelen van soort A met stemrecht en
negenhonderd (900) aandelen van soort B zonder stemrecht;
    3.  voornoemde heer RADEMAKER David: vijftig (50) aandelen van soort A met stemrecht en nul
(0) aandelen van soort B zonder stemrecht;
    4.  voornoemde naamloze vennootschap “SPREDS FINANCE”: zestig (60) aandelen van soort A
met stemrecht en nul (0) aandelen van soort B zonder stemrecht.
Totaal: duizend negenhonderddertig (1.930) aandelen van soort A met stemrecht met stemrecht en
duizend achthonderd (1.800) aandelen van soort B zonder stemrecht.
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om het aandelenregister in
overeenstemming te brengen met de uitgiften van de nieuwe aandelen en met het nieuwe
aandelenbezit.
Vijfde besluit
In aansluiting op voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten
aan te passen aan de voorgaande beslissing door het te schrappen en te vervangen als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderddertig (3.730) aandelen
uitgegeven, hetzij:
-         duizend negenhonderddertig (1.930) aandelen van soort A met stemrecht en
-         duizend achthonderd (1.800) aandelen van soort B zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De aandelen van
soort B geven geen recht of een preferent dividend of een preferente li-quidatiebonus, onverminderd
eventuele andersluidende aandeelhoudersovereenkom-sten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit bij deze alle nodige en nuttige volmacht te verlenen aan:
De naamloze vennootschap "AXIS FINANCE", met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert,
Kerkskenhoek 72, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0439.913.806.
En/of haar aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of bij een of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe Van den Kieboom
Neergelegd: afschrift van de notariële akte