Nº d'entreprise : 0545 938 665
Nom
(en entier) : Soprism
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(en abrégé) :
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Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Baume 45, BTE 12, 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Démission des administrateurs et des administrateurs délégués, et
nomination des administrateurs et des personnes déléguées à la gestion
journalière
Extrait des décisions prises par é&crit de l'actionnaire unique de Soprism SA du 2 décembre 2022:
L'actionnaire unique de la Société:
A PRIS ACTE de la démission des administrateurs suivants de la Société avec effet à compter du 29
novembre 2022 :
- Angelo Geraci ;
- Jonathann Mingoia ; et
- Jean Guillaume Zurstrassen.
A DÉCIDÉ de nommer en tant que nouvel administrateur de la Société à compter du 29 novembre 2022 et
jusqu'à la date à laquelle l'assemblée des actionnaires décide de l'approbation des comptes annuels de
l'exercice se terminant le 31 décembre 2027:
- SocialBro SL, dont le siège social est situé à 9 Calle san Felipe - PISO 3 IZ, 14003, Cordoba, Espagne,
inscrit au registre de commerce local sous le numéro B14954861, et ayant pour représentant permanent
Francisco Javier Buron Fernandez.
A DÉCIDÉ que le nouvel administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions.
A DÉCIDÉ de donner procuration à Hadrien Chef, Tonya Aelbrecht et Mathilde Drion, avocats ayant leurs
bureaux à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5 (Bastion Tower), ou à tout autre avocat du cabinet
Osborne Clarke, ayant son siège à la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
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afin d'agir au nom et pour le compte de la Société pour satisfaire aux exigences légales résultant de ces
décisions, et notamment la publication d'un extrait de ces décisions aux Annexes du Moniteur Belge et la mise
à jour des informations de la Société auprès du registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises de Belgique. Les mandataires sont autorisés à signer tout document, formulaire, registre,
notification ou lettre et à effectuer toute démarche nécessaire auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise,
des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière générale, à entreprendre
toute action nécessaire émanant des présentes décisions.
Pour extrait analytique
Tonya Aelbrecht
Mandataire spécial
Extrait des décisions prises par écrit de l'administrateur unique de Soprism SA du 2 décembre 2022:
L'administrateur unique de la Société:
A PRIS ACTE de la démission des administrateurs délégués suivants de la Société avec effet à compter
du 29 novembre 2022:
- Jonathann Mingoia.
A DÉCIDÉ de nommer comme délégués à la gestion journalière, à compter du 29 novembre 2022 pour
une durée indéterminée:
- JOROLINI SRL, dont le siège social est situé rue Paul Pastur 38, 7100 La Louvière, avec le numéro
d'entreprise 0793.243.036, et ayant pour représentant permanent Jonathann Mingoia; et
- A.G.F. SRL, dont le siège social est situé rue d'Havré 22, 7130 Bray, avec le numéro d'entreprise
0793.249.865, et ayant pour représentant permanent Angelo Geraci.
A DÉCIDÉ de donner procuration à Hadrien Chef, Tonya Aelbrecht et Mathilde Drion, avocats ayant leurs
bureaux à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5 (Bastion Tower), ou à tout autre avocat du cabinet
Osborne Clarke, ayant son siège à la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin d'agir au nom et pour le compte de la Société pour satisfaire aux exigences légales résultant de ces
décisions, et notamment la publication d'un extrait de ces décisions aux Annexes du Moniteur Belge et la mise
à jour des informations de la Société auprès du registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des
Entreprises de Belgique. Les mandataires sont autorisés à signer tout document, formulaire, registre,
notification ou lettre et à effectuer toute démarche nécessaire auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise,
des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière générale, à entreprendre
toute action nécessaire émanant des présentes décisions.
Pour extrait analytique
Tonya Aelbrecht
Mandataire spécial