Ondernemingsnr : 0476680071
Naam
(voluit) : Welvaert P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wingestraat(BIN) 29
 : 3211 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 9 juni 2021, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslist overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het voorgaande beslist, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) wenst te behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.550 € en de wettelijke reserve, hetzij
1.855 €, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
3) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: “MTS Consultancy”.
 
4) De vergadering beslist alle activiteiten met betrekking tot de bouw te schrappen uit het voorwerp
en het aldus te vervangen door volgende bepalingen:
“- alle advies- en consultancy-opdrachten;
- het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de
overheid in de ruimste zin van het woord : informatie, productie, kwaliteit, IT, engineering, projec-ten,
onderhoud, publiciteit, enz.;
- het  aan-  en  verkopen,  huren  en  verhuren, bouwen en verbouwen, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigen beheer;
- het  verwerven (op eender welke wijze) en aanhouden van participaties in bestaande  en nog op te
richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties.
-  het  uitoefenen  van  een  bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
Luik B
ondernemingen,  het  verlenen  van  managementsprestaties  en  het vervullen   van 
interimopdrachten,  het  deelnemen  aan  het  toezicht  op ondernemingen.
Daartoe  kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke  wijze, 
rechtstreeks  of  onrechtstreeks,  belangen  nemen in andere ondernemingen.
De  vennootschap  kan  zowel  tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg  van 
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De   vennootschap  kan  in  het  algemeen  alle  commerciële,  industriële, financiële,  roerende  of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of  onrechtstreeks  verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden   zijn   de   verwezenlijking   ervan   geheel   of   ten  
dele  te vergemakkelijken.”
 
5) Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MTS Consultancy ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij beslissing
van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- alle advies- en consultancy-opdrachten;
- het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de
overheid in de ruimste zin van het woord : informatie, productie, kwaliteit, IT, engineering, projecten,
onderhoud, publiciteit, enz.;
- het  aan-  en  verkopen,  huren  en  verhuren, bouwen en verbouwen, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigen beheer;
- het  verwerven (op eender welke wijze) en aanhouden van participaties in bestaande  en nog op te
richten ondernemingen, het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties.
-  het  uitoefenen  van  een  bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen,  het  verlenen  van  managementsprestaties  en  het vervullen   van 
interimopdrachten,  het  deelnemen  aan  het  toezicht  op ondernemingen.
Daartoe  kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke  wijze, 
rechtstreeks  of  onrechtstreeks,  belangen  nemen in andere ondernemingen.
De  vennootschap  kan  zowel  tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg  van 
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De   vennootschap  kan  in  het  algemeen  alle  commerciële,  industriële, financiële,  roerende  of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of  onrechtstreeks  verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden   zijn   de   verwezenlijking   ervan   geheel   of   ten  
dele  te vergemakkelijken.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in duizend (1.000) aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één duizendste van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar.
In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht
van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van het aantal aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.
Daartoe moet de overdrager (bij leven) of moeten de erfgenamen (ingeval van overlijden) een
verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op
Luik B
het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 9. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 10. Beraadslagingen - stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 12. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
Luik B
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 15. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Wingestraat 29,
3211 Binkom.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten