Ondernemingsnr : 0895832216
Naam
(voluit) : OOBIKWE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wampenberg 14
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris, met standplaats te
Vorselaar, op tweeëntwintig april tweeduizend twintig,
DAT:
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Oobikwe”, ondernemingsnummer 0895.832.216, waarvan de zetel gevestigd is te
2370 Arendonk, Wampenberg 14. De vergadering heeft na kennisname van de agenda bij
eenparigheid de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, zoals uiteengezet bij verslag van het bestuursorgaan dd. 19 februari 2020 conform
artikel 5:101 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, gehecht aan deze akte.
De algemene vergadering heeft besloten tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap als
volgt:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Het uitbaten van een kinesistenpraktijk, het verstrekken van diensten in verband met fysiotherapie,
advies en begeleiden van mindervaliden in de golfsport, behandelen van mobiliteitsstoornissen,
orthopedische manuele therapieën, verstrekken van massages en aanverwante therapieën en alle
met het kinesistentherapieberoep aanverwante en niet – onverenigbare disciplines,
- Het uitbaten van een centrum voor fysische fitheid, conditiegymnastiek, persoonlijke
lichaamsontwikkeling, bodybuilding, power training, aerobic, gymnastiek, stretchen,
Luik B
relaxatieoefeningen, zwembad, sauna, lichaamsverzorging en alle daarmee verband houdende
activiteiten zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt
- De aan – en verkoop, in- en export, klein- en groothandel, huren en verhuren van en de
commissiehandel en vertegenwoordiging in alle installaties, instrumenten, materialen, uitrustingen,
toestellen, machines en onderdelen, grond- en hulpstoffen die nuttig zijn voor de exploitatie van een
kinesitherapeutische praktijk
- Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve van
computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van -, de fabricage van -, de handel in -,
de verhuur, de import en export van softwareprogramma’s, hardware en opleidingsprogramma’s, het
aanleggen van computernetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele
eigendomsrechten.
- advisering in verband met informaticaprogramma’s en de toepassing ervan: analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent beheren van en
werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken
door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
- De ontwikkeling van dienstverlenende websites en de commerciële exploitatie hiervan: zoals onder
meer de ontwikkeling en verdere exploitatie van programma’s van voorraadbeheer die via een
website ter beschikking wordt gesteld van diverse gebruikers tegen een bepaalde vergoeding.
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende apparatuur (software)
- het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in buitenlandse en binnenlandse
ondernemingen
- Het uitoefenen van managements-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen; het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten, de bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten en het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van deelnemingen of
andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken
daarmee en het besturen daarvan
- Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
    1.  Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak
    2.  Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer
    3.  adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen
    4.  Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring
    5.  Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen
    6.  Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden
    7.  Het geven van sales en marketing opleidingen
- Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor financiële en
commerciële partners.
- De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment
- Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie.
- Webportalen, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het internet,
computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van gegevens
- Verwerven en beheren (onder meer verhuren, leasen, … ) van onroerende goederen of zakelijke
rechten daarop, in België of het buitenland
- Vormen en beheren (onder meer verhuren en lease,) van een roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen, bijvoorbeeld zonder dat deze voorbeelden limitatief
zijn, de verhuur van voertuigen, waaronder personenwagens, terreinwagens, mobilhomes, …
- Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen financiële activa en
beleggingsgoederen on het bijzonder. Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der
maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadviezen
Luik B
Zij mag alle bewerkingen doen van administratieve, commerciële en financiële, zowel van roerende
als onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zijn de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel bevorderen.
De algemene vergadering der vennoten heeft alleen de bevoegdheid om dit doel te wijzigen en te
verklaren.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Oobikwe”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprich-ten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging ver-oorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Het uitbaten van een kinesistenpraktijk, het verstrekken van diensten in verband met fysiotherapie,
advies en begeleiden van mindervaliden in de golfsport, behandelen van mobiliteitsstoornissen,
orthopedische manuele therapieën, verstrekken van massages en aanverwante therapieën en alle
met het kinesistentherapieberoep aanverwante en niet – onverenigbare disciplines,
- Het uitbaten van een centrum voor fysische fitheid, conditiegymnastiek, persoonlijke
lichaamsontwikkeling, bodybuilding, power training, aerobic, gymnastiek, stretchen,
relaxatieoefeningen, zwembad, sauna, lichaamsverzorging en alle daarmee verband houdende
activiteiten zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt
- De aan – en verkoop, im- en export, klein- en groothandel, huren en verhuren van en de
commissiehandel en vertegenwoordiging in alle installaties, instrumenten, materialen, uitrustingen,
toestellen, machines en onderdelen, grond- en hulpstoffen die nuttig zijn voor de exploitatie van een
kinesitherapeutische praktijk
- Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve van
computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van -, de fabricage van -, de handel in -,
de verhuur, de import en export van softwareprogramma’s, hardware en opleidingsprogramma’s, het
aanleggen van computernetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele
eigendomsrechten.
- advisering in verband met informaticaprogramma’s en de toepassing ervan: analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen. Het permanent beheren van en
werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken
door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
- De ontwikkeling van dienstverlenende websites en de commerciële exploitatie hiervan: zoals onder
meer de ontwikkeling en verdere exploitatie van programma’s van voorraadbeheer die via een
website ter beschikking wordt gesteld van diverse gebruikers tegen een bepaalde vergoeding.
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende apparatuur (software)
- het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in buitenlandse en binnenlandse
ondernemingen
- Het uitoefenen van managements-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen; het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten, de bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten en het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
Luik B
bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan
- Het verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
    1.  Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak
    2.  Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer
    3.  adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen
    4.  Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring
    5.  Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales en marketing profielen
    6.  Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden
    7.  Het geven van sales en marketing opleidingen
- Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor financiële en
commerciële partners.
- De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment
- Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie.
- Webportalen, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het internet,
computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van gegevens
- Verwerven en beheren (onder meer verhuren, leasen, … ) van onroerende goederen of zakelijke
rechten daarop, in België of het buitenland
- Vormen en beheren (onder meer verhuren en lease,) van een roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen, bijvoorbeeld zonder dat deze voorbeelden limitatief
zijn, de verhuur van voertuigen, waaronder personenwagens, terreinwagens, mobilhomes, …
- Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen financiële activa en
beleggingsgoederen on het bijzonder. Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der
maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadviezen
Zij mag alle bewerkingen doen van administratieve, commerciële en financiële, zowel van roerende
als onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
het maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zijn de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel bevorderen.
De algemene vergadering der vennoten heeft alleen de bevoegdheid om dit doel te wijzigen en te
verklaren.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1 Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden , aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot aan de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel
van de aandelen vrij overdragen.
§2 Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of na overlijden, moet, op
straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het
bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Luik B
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
TITEL IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
eerste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Het stemrecht van de aandelen die in onverdeeldheid aan meerdere personen toebehoren worden
geschorst totdat de onverdeelde eigenaars samen één stemgerechtigde voor deze aandelen hebben
aangeduid.
Het stemrecht van aandelen waarvan het vruchtgebruik toebehoort aan een persoon en de blote
eigendom aan een ander of aan andere personen, wordt toegekend en uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse netto-winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Vijfde besluit:
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de voorwaarden voor de uitkering van een dividend
overeenkomstig artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vervuld zijn en heeft besloten tot de uitkering als volgt:
- 28.759,45 EUR uit de liquidatiereserves aangelegd AJ2015 over boekjaar 2014. Het netto bedrag,
na inhouden van een roerende voorheffing van 5 %, komt aldus toe aan de enige aandeelhouder.
- 1.860,00 EUR (zijnde voorheen de wettelijke reserves die omgezet werden naar beschikbare
reserves). Het netto bedrag na inhouding van een roerende voorheffing van 30 % komt toe aan de
enige aandeelhouder
- 5.934,97 EUR (zijnde de gewone beschikbare reserves geboekt op rekening 133110. Het netto
bedrag na inhouding van een roerende voorheffing van 30 % komt toe aan de enige aandeelhouder
De netto dividenden wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten tot een vermindering van de beschikbare
inbreng, zijnde het vroegere werkelijk gestort kapitaal, met 17.600 EUR, om deze aldus te brengen
van 18.600 EUR tot 1.000 EUR. Deze vermindering van inbreng wordt gerealiseerd middels een
terugbetaling van 10.000 EUR aan de enige aandeelhouder. Het saldo wordt geboekt in rekening-
courant en zal een vordering uitmaken van de enige aandeelhouder ten aanzien van de
vennootschap.
De algemene vergadering heeft bevestigd dat de vermindering van de beschikbare inbreng in
overeenstemming is met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Gezien de uitkering van voormeld
dividend is ruim voldaan aan de pro rata-uitkering van reserves in het kader van artikel 18 KBWIB92,
waardoor de vermindering van de beschikbare inbreng volledig kan worden aangerekend op de
werkelijk volgestorte inbreng en niet op de reserves.
Zesde besluit:
Aan ondergetekende notaris werd opdracht en bevoegdheid gegevens de statuten te coördineren.
Zevende besluit:
Volmacht werd verleend aan het Accountantskantoor Accounting Team, met zetel te 2550 Kontich,
Veldkant, 13, handelend door haar bestuurder of door een aangestelde van dit kantoor, teneinde alle
verdere formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en/ of op de Griffie van de bevoegde
Luik B
ondernemingsrechtbank, alsook bij alle fiscale administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Mayke Op de Beeck
Notaris