N° d'entreprise : 0449431187
Nom
(en entier) : RECYCLAGE MOSAN
(en abrégé) : RECYMO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Roua 6
 : 4260 Braives
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, notaire associé à Namur (Erpent), le 22
mai 2025, en cours d’Enregistrement, de l’assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme
« Recyclage Mosan », ayant son siège à 4260 Braives, rue du Roua, 6, ayant pour numéro d’
entreprise 0449.431.187.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Michel GRÉGOIRE à Moha, commune de Wanze, le dix-
neuf février mil neuf cent nonante-trois, publié à l'annexe au Moniteur belge du douze mars suivant
sous le numéro 930312-160, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une
assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Renaud
GRÉGOIRE à Moha, commune de Wanze, le vingt février deux mil vingt-cinq, publié au moniteur
belge le 25 février suivant, sous le numéro 25314061.
« […]
Délibérations
Après quoi, l’assemblée générale extraordinaire engage la délibération et prend les résolutions
suivantes :
Première résolution – amendement de la dénomination
L’assemblée générale décide d’amender la dénomination de la société et lui substituer, après
contrôle d’absence de confusion, la suivante : « Recymo Wallonie ».
En conséquence, elle décide d’amender l’article 1er, alinéa 2 des statuts et de le réécrire comme suit
: « La société a pour dénomination « Recymo Wallonie » ».
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution - modification des règles relatives à l’administration
L’assemblée générale décide de modifier les règles relatives à l’administration de la société et, en
conséquence, de réécrire les articles 10 à 17 des statuts comme suit :
« Article 10: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Article 11 : Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
Article 12 : Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 13 : Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 14 : Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. »
En conséquence, elles décident également de renuméroter les articles 18 à 24 comme suit :
    •  l’article 18 devient l’article 15 ;
    •  l’article 19 devient l’article 16 ;
    •  l’article 20 devient l’article 17 ;
    •  l’article 21 devient l’article 18 ;
    •  l’article 21bis devient l’article 19 ;
    •  l’article 22 devient l’article 20 ;
    •  l’article 23 devient l’article 21 ;
    •  l’article 24 devient l’article 22.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisieme résolution - Démission - nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateurs de :
    •  Monsieur NOËL Christian Louis Paul Ghislain, né à Vinalmont le dixneuf octobre mil neuf cent
quarante-six, domicilié à 4520 Wanze (Moha), chaussée de Wavre, 287/A,
    •  Monsieur NOËL Bernard Paul Marcel Ghislain Louis, né à Fallais le sept septembre mil neuf
cent cinquantetrois, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Sauvenière, 9.
Cette démission prend effet à dater du 24 avril 2025.
L’assemblée générale désigne comme nouvel administrateur unique Monsieur NONET Emmanuel
Fabien Etienne Ghislain, né à Namur le 5 avril 1977, domicilié à 5170 Profondeville, rue Pré Mathy
39 boite 0002.
Son mandat prend effet à dater du 24 avril 2025. Il est gratuit. Et est attribué pour une durée de 6
années.
Elle décide ensuite de ne pas nommer de commissaire vu que la société n'y est pas tenue par les
dispositions légales ou statutai-res en la matiè-re.
Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) conseil d’administration(s) pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…] »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur (Erpent)