Ondernemingsnr : 0633 860 455
Naam
(voluit) : Loon- en laswerken De Caluwe Michael
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Etbos 4, 9180 Lokeren
Onderwerp akte : Omvorming
Ulttreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 27 januari 2025 van de CommV Loon- en
laswerken De Caluwe Michael (hierna de Vennootschap), met zetel te 9180 Lokeren, Etbos 4:
1.Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).
2.Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden voor een statutenwijziging,
om het vermogen van de vennootschap beschikbaar te maken voor uitkering. Het vermogen moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog
niet werd gestort.
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die eigen zijn aan de
juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.Rechtsvorm - naam
§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap
("CommV").
§2. De naam van de vennootschap luidt "Loon- en laswerken De Caluwe Michael"
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het
buiten-land, op te richten.
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De algemene
vergadering kan eveneens in alle gevallen beslissen tot de verplaatsing van de zetel.
Artikel 3.Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkend tot het
verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van de gewassen.
Laswerken.
-Coördinatie van loonwerken voor en door derden.
-Werken voor andere loonbedrijven.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit
zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
han-delszaak.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere
(natuurlijk of rechts-) personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.Inbreng
§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten, worden in totaal 100 aandelen uitgegeven, van gelijke
waarde.
§2. Het vermogen is gedeeltelijk volgestort. De zaakvoerder kan ten allen tijde de verdere volstorting van
de beloofde inbreng opvragen.
[ ... ]
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 8.Zaakvoerder(s)
§1. Benoeming - ontslag
Een zaakvoerder moet beherend vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat. Een stille
vennoot kan geen zaakvoerder zijn.
Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid.
Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.
De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap, kan
de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.
§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij één zaakvoerder als algemene
lasthebber van de vennootschap.
De zaakvoerder kan de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de
andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.
§ 3. Bezoldiging mandaat
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
§ 4. Bijzondere volmachten
Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen
vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.
Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
[ ... ]
HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING
Artikel 13.Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni.
§ 2. Inventaris - balans en resultatenrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap
opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije
boekjaar.
§ 3. Winstverdeling - Reservering
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van
winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de algemene
vergadering met gewone meerderheid.
De beherende vennoten kunnen in de loop van het boekjaar één of meerdere voorschotten op het resultaat
aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven na
goedkeuring door de jaarvergadering.
Indien per einde boekjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte
teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in de
vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de
jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de
jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden na
voormelde jaarvergadering.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING
[ ... ]
Artikel 15.Vereffening
§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer
vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de
toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure
tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.
aandelenbezit.
[ ... ]
4.Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap De Caluwe Michael de opdracht te
geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.
5.Zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de
Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te Etbos 4, 9180 Lokeren.
6.Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Anja Vermassen en iedere andere medewerker en
bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32,
bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus
1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk
van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend verklaard,
De Caluwe Michael, zaakvoerder
Hierbij neergelegd:
- notulen van de algemene vergadering d.d. 27 januari 2025
- gecoördineerde statuten