Ondernemingsnr : 0406 813 545
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Huysman
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 83, B-9900 Eeklo
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 30 oktober 2024:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van Huysman Projects NV, vast vertegenwoordigd door Frans Huysman,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Huysman
Projects NV, vast vertegenwoordigd door Frans Huysman, met zetel te Stationsstraat 83, B-9900 Eeklo, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van Huysman Insurance BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter
Huysman, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Huysman
Insurance BV, vast vertegenwoordigd door meneer Peter Huysman, met zetel te Stationsstraat 83, B-9900
Eeklo, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3) Benoeming van de heer Peter Huysman als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders beslissen met eenparigheid om de heer Peter Huysman, woonachtig te Pompestraat 2, B-
8340 Damme, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als dagelijks bestuurder van de
Vennootschap.
4) Benoeming van mevrouw Pauline Huysman als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders beslissen met eenparigheid om mevrouw Pauline Huysman, woonachtig te Antwerpse
Heirweg 33, B-9971 Kaprijke (Lembeke), met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
5) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun,
Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan
van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van
voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 oktober 2024:
1) Kennisname van het ontslag van Huysman Insurance BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter
Huysman, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Huysman Insurance BV, met zetel te Stationsstraat
83, B-9900 Eeklo, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0715.783.091, vast
vertegenwoordigd door de heer Peter Huysman, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van mevrouw Pauline Huysman als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van mevrouw Pauline Huysman, woonachtig te
Antwerpse Heirweg 33, B-9971 Kaprijke (Lembeke), als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van de heer Peter Huysman als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om de
heer Peter Huysman, woonachtig te Pompestraat 2, B-8340 Damme, met onmiddellijke ingang, per heden, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
5) Benoeming van mevrouw Pauline Huysman als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om
mevrouw Pauline Huysman, woonachtig te Antwerpse Heirweg 33, B-9971 Kaprijke (Lembeke), met
onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal
onbezoldigd zijn.
6) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een
bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van
het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde