Ondernemingsnr : 0405560859
Naam
(voluit) : Edero
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 374
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 8
december 2020, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “EDERO”, met zetel te 8800 Roeselare,
Brugsesteenweg 374, B.T.W.-BE 0405.560.859 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), gehouden op 8
december 2020, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- De Heer DECEUNINCK Willy Benari Michiel, wonende te 8500 Kortrijk, Bosstraat nummer 15,
bestuurder aangewezen op voordracht van de aandeelhouder titularis van de aandelen categorie A;
- De Heer DECEUNINCK Arnold Benari Leontina Leopold, wonende te 8800 Roeselare, Keizer
Karelstraat, 2, bestuurder aangewezen op voordracht van de aandeelhouder titularis van de
aandelen categorie B;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders voortaan te bepalen op twee.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de volstortingsregels van de inbrengen aan te passen, door
schrapping van de huidige tekst van artikel 6 van de statuten en vervanging ervan door volgende
tekst:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer het ingebrachte vermogen niet volledig is volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
Luik B
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bepalingen inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en dit
door schrapping van de huidige tekst van artikel 10 van de statuten en vervanging ervan door
volgende tekst:
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle mede-aandeelhouders en nadat ze
eerst werden aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Deze bepaling is toepasselijk, zowel op de overdracht als overgang in volle eigendom, als in blote
eigendom of vruchtgebruik.
Zij is eveneens toepasselijk in geval van overdracht, die het gevolg zou zijn van een openbare
toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing of wegens om het even welke andere
oorzaak.
Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen moet van zijn voornemen kennis
geven aan zijn mede-aandeelhouders bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam,
voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De mede-aandeelhouders zullen over een termijn van één maand beschikken (ingaande op datum
van de aangetekende brief die het aanbod inhoudt) om zich uit te spreken over het aanbod dat hen
wordt gedaan en om zich te verzetten tegen de voorgestelde overdracht. Blijven zij in gebreke
gedurende één maand te antwoorden, zullen zij geacht worden met de voorgestelde overdracht in te
stemmen.
Indien meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop gelijktijdig uitoefenen, zullen de hierna
volgende regelingen worden toegepast.
De aandeelhouders die het recht van voorkoop gelijktijdig uitoefenen zullen voor zover zij geen
andere schikkingen treffen, de aan te kopen aandelen verdelen onder hen, naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij reeds bezitten.
De prijs zal bepaald worden in onderling akkoord of bij gebrek aan akkoord, op dezelfde wijze als bij
weigering van afstand of overdracht zoals bepaald wordt hierna.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen,
vindt een recht van voorkoop overeenkomstig hetgeen hiervoor wordt vermeld, toepassing.
Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde van de aandelen worden
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van
de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De betaling van één/vijfde van de afkoopwaarde
der aandelen zal in elk geval moeten gebeuren binnen de drie maand, na de dag waarop de waarde,
op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Het saldo van de afkoopwaarde zal in vier gelijke jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden,
telkens op de verjaardatum van de betaling van de eerste schijf.
Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op van twee ten honderd boven de wettelijke
intrest.
De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overgedragen worden, voor hun prijs volledig
uitbetaald is.
Indien de afkoop niet is gebeurd binnen de voormelde termijn van drie maanden, kan de overdrager
de ontbinding van de vennootschap eisen, binnen de veertig dagen volgend op de termijn van drie
maanden.
Toestemming tot overdracht is ook vereist wanneer het een overdracht betreft van aandelen tussen
aandeelhouders, tussen echtgenoten en ten gunste van voor- of nazaten.
Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
Luik B
ontbonden.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op en onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald
omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen
of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door één enkel persoon aangewezen door de erfgenamen of
legatarissen of bij gebrek aan overeenkomst door een bewindvoerder benoemd door de bevoegde
rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt mogen de aandelen van een
aandeelhouder niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle mede-
aandeelhouders. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan door
overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner
van de erflater of aan de ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die niet als aandeelhouders worden
toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt, bij gebrek
aan minnelijk akkoord, vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor onder de titel ‘overdracht van
aandelen onder levenden’ is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen
over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name:
De Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg,
198, B.T..W-BE 0882.371.584 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 8 december 2020;
- coördinatie van de statuten.