Ondernemingsnr : 0423861492
Naam
(voluit) : Ersa
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Vennebosstraat 17
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
AANPASSING AAN HET WVV – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING-
WIJZIGING VOORWERP - TOEVOEGING VAN ZAAKVOERDER – WIJZIGING HUIDIGE
STATUTEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 19 april
2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Ersa", met zetel te 2970 Schilde, Vennebosstraat 17, BTW
0423.861.492, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met eenparigheid van stemmen het volgende
beslist heeft:
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de “vennootschap onder firma” (VOF) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
VAN KAPITAAL NAAR VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van één euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Artikel 5 van de huidige statuten wordt als volgt aangepast:
“Artikel 5 – Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbaar eigen vermogen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
Luik B
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
3. DERDE BESLUIT
VOORWERP
WIJZIGING VOORWERP
A. De algemene vergadering bevestigt een exemplaar van het bijzonder verslag van de
zaakvoerders van heden ontvangen te hebben waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van
de vennootschap wordt toegelicht.
De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag en ontslaat de
voorzitter dan ook van het voorlezen ervan.
B. De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van
de tekst:
“ • het uitvoeren van elke opdracht die rechtstreeks of onrechtstreeks bouwkunde impliceert met
inbegrip van alle studies, onderzoekingen binnenhuisinrichtingen, deskundigenonderzoeken al dan
niet voor de Rechtbanken
• het uitvoeren van deskundigenopdrachten en expertises voor rechtbanken
• adviezen geven en begeleiding van en in alle bouwprocessen
• het ter beschikking stellen of verhuren van wetenschappelijke programmatuur en toestellen, in de
meest ruime zin van het begrip en de woorden. “
Deze tekst zal toegevoegd worden na de bewoording eindigend met “hetzij op gelijk welke andere
wijze” en voor de woorden “In betrekking met het”
C. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 3 van de statuten in de toekomst als volgt zal
luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
het aankopen en verkopen, het doen bouwen, het doen verbouwen, aanpassen, veranderen,
uitbaten, huren of verhuren, de leasing van alle onroerende goederen hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze.
het uitvoeren van elke opdracht die rechtstreeks of onrechtstreeks bouwkunde impliceert met
inbegrip van alle studies, onderzoekingen binnenhuisinrichtingen, deskundigenonderzoeken al dan
niet voor de Rechtbanken
het uitvoeren van deskundigenopdrachten en expertises voor rechtbanken
adviezen geven en begeleiding van en in alle bouwprocessen
het ter beschikking stellen of verhuren van wetenschappelijke programmatuur en toestellen, in de
meest ruime zin van het begrip en de woorden.
In betrekking met het voorwerp van de maatschappij zal zij door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om het even of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die een activiteit uitoefenen
die nuttig is tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen dit alles zowel in binnen- als in buitenland.”
4. VIERDE BESLUIT
ONTSLAGEN EN BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders te ontslaan:
1° De heer CLAUWAERT Robert Florent, geboren te Borgerhout op 19 oktober 1943, wonend te
2970 Schilde, Vennebosstraat 17.
2° Mevrouw VAN NUETEN Marie Angèle Josephine, geboren te Antwerpen op 08 april 1947,
samenwonend te 2970 Schilde, Vennebosstraat 17.
De algemene vergadering besluit om volgende statutaire zaakvoerder te benoemen, en in die zin
artikel 8 aan te passen van de huidige statuten:
Mevrouw CLAUWAERT Inge Roberte Dorine, geboren te Antwerpen op 28 augustus 1971, wonend
te 2970 Schilde, De Zevenster 33.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 8 zal als volgt worden gewijzigd:
“Iedere vennoot beschikt over de maatschappelijke handtekening, maar hij zal er enkel gebruik
mogen van maken voor de zaken die het voorwerp van de vennootschap uitmaken.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, afzonderlijk
optredend, die in naam van de vennootschap alle handelingen mogen stellen die nuttig zijn voor de
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp.
Tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd Mevrouw CLAUWAERT
Inge Roberte Dorine, geboren te Antwerpen op 28 augustus 1971, die verklaart de opdracht te
aanvaarden.
Aan de zaakvoerders en aan de andere vennoten kan, bij gewone meerderheid van stemmen, een
verloning worden uitgekeerd die voor elkeen zal bepaald worden in functie van de voor de
vennootschap geleverde prestaties.”
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 17 te wijzigen zodat het aandeel van de huidige
aandeelhouders ingeval van overlijden zou aanwassen bij de andere aandeelhouder.
Artikel 17
De aandeelhouders komen overeen dat de aandelen in de vennootschap slechts kunnen worden
overgedragen mits naleving van de hieronder vermelde bepalingen.
“De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Zij blijft voortbestaan
onder de overlevende vennoten. Het aandeel of de aandelen van de overleden vennoot zal/zullen
toekomen aan de overlevende vennoten”
6. ZESDE BESLUIT
WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist vervolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze
voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand JUNI om 19.00 uur.
Artikel 10 van de statuten wordt aangepast aan voorgaande beslissing en luidt voortaan als volgt:
Artikel 10
“De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00
uur op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
7. ZEVENDE  BESLUIT
AANPASSING STATUTEN
Om de vennootschap (oa terminologisch) in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zullen volgende wijzigingen worden doorgevoerd:
• “maatschappelijk doel” wordt gewijzigd in “voorwerp” zodat de bewoordingen worden aangepast in
artikel 3 en 8 van de huidige statuten;
• “artikel 184 ev W.Venn.” wordt gewijzigd in “artikel 2:80 ev WVV” zodat de bewoordingen worden
aangepast in artikel 20 van de statuten;
8. ACHTSTE BESLUIT
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. NEGENDE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan Swinnen Kristof & Partners bv, met zetel gevestigd te 2500 Lier,
Aarschotsesteenweg 232 b om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle
formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of
de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere
formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
De Geassocieerd notaris
Peter DEHANDSCHUTTER
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - verslag van de zaakvoerders