ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brosse'
Ondernemingsnr 0645.910.132
Naam
(voluit):	CP CONFORT
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Chemin Geevaert 37
1640 Rhode-Saint-Genèse
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 02 oktober 2024 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris met
standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV 'CP CONFORT' de volgende
beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
[ ... ]
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
Derde besluit
Verplaatsing van de zetel
De vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 1180 Ukkel,
Kersbeeklaan 308.
Het adres van de zetel zal niet worden opgenomen in de statuten.
Vierde besluit
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "CP CONFORT", naar "NORTECH
GROUP" en besluit dienovereenkomstig het betreffende artikel van de statuten te wijzigen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen in de Franse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
[ ... ]
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
Bevestiging van ontslagen en benoeming van de bestuurders.
De algemene vergadering bevestigt de beslissing genomen op de Bijzondere Algemene vergadering van 31
maart 2024 om volgende bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie vanaf 31 maart 2024:
- De heer DE SOUSA MARQUES Cristiano Miguel, geboren te Figuieiras-Lousada (Portugal) op 11 augustus
1991, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Geevaertweg 37 .
- De heer PINTO GASPAR Pedro André, geboren te Casteloes da Cepeda - Paredes (Portugal) op 15
november 1988, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Geevaertweg 37.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
De algemene vergadering bevestigt de beslissing genomen op de Bijzondere van 31 maart 2024, om volgende
persoon te benoemen tot bestuurder vanaf 31 maart 2024:
- De heer FONSECA BRANCO Diogo, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308.
Negende besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
aan de instrumenterende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[ ... ]
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Frederic CONVENT
NOTARIS
Uitgifte van de akte