Ondernemingsnr : 0846062209
Naam
(voluit) : Nederhem Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostmalsesteenweg 261
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op
16 mei 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Nederhem Vastgoed”, met zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, BTW
BE0846.062.209, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “Nederhem Vastgoed”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan op om het even welke plaats binnen België worden gevestigd door een besluit van het
bestuursorgaan voor zover deze verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan
vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, in welk geval
het bestuursorgaan bevoegd is om tot statutenwijziging te beslissen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp volgende activiteiten uit te voeren:
a)  de aankoop en de verkoop van bebouwde en onbebouwde grondpercelen, evenals onroerende
rechten en onroerende leasing;
b)  projectontwikkeling, planning, financiering en realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;
c)  de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers, met name :
   het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, zowel afgewerkt als in
opbouw; en
   het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.
d)  de onderneming en handel in onroerende goederen.
e)  het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten
daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan.
f)  de transmissie van en handel in elektriciteit om de mogelijkheid te voorzien om zonnepanelen te
plaatsen.
De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
De vennootschap is tevens gemachtigd om — zowel in België als in het buitenland — een
participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp te realiseren,
zich te verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een
gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel
of een deel van haar activa of zelf filialen op te richten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in 100 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal, Zij zijn onderverdeeld in twee soorten, namelijk 50 A-
aandelen 50 B-aandelen.
Al deze aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens wat wordt gezegd in de
aandeelhoudersovereenkomst en wat hierna wordt gezegd inzake “bestuur”.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit een even aantal bestuurders (met een minimum van 4),
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van 6 jaar,
overeenkomstig volgende procedure:
    •  de helft van de bestuurders (doch minimum 2) wordt gekozen uit een lijst van minimaal het
aantal te verkiezen bestuurders, verhoogd met één (dus minstens 3 kandidaat-bestuurders)
voorgesteld door de meerderheid binnen de houders van de aandelen soort A (de “A-bestuurders”);
    •  de helft van de bestuurders (doch minimum 2) wordt gekozen uit een lijst van minimaal het
aantal te verkiezen bestuurders, verhoogd met één (dus minstens 3 kandidaat-bestuurders)
voorgesteld door de meerderheid binnen de houders van de aandelen soort B (de “B-bestuurders”);
Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag een opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren uit de lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen van dezelfde soort
als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Deze wordt benoemd voor een periode van maximum 2 jaar en wordt afwisselend verkozen onder de
A- en B-bestuurders.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, per e-mail of, bij gebrek aan een e-mailadres, per gewone
post, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de bestuurders overeenkomen een vergadering te houden.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is en tenminste één A-bestuurder er één B-bestuurder
aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien geen enkele A-bestuurder en geen enkele B-
bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op een geldig bijeengeroepen vergadering, kan
ten vroegste één week na deze vergadering waarop geen A-bestuurder en B-bestuurder aanwezig of
geldig vertegenwoordigd was, een tweede vergadering bijeenkomen met dezelfde agenda. Deze
vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden van de raad
van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien de datum van deze tweede vergadering
reeds vermeld was in de oproeping voor de eerste vergadering, dient hiervoor geen nieuwe
oproeping verstuurd te worden. Zoniet moet ten laatste vijf dagen vóór de vergadering voor de
nieuwe vergadering de raad van bestuur schriftelijk, per e-mail of, bij gebrek aan een e-mailadres,
per gewone post, opnieuw worden bijeengeroepen.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de meerderheid van de leden.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register, al dan niet in digitale vorm.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders waarvan steeds één A bestuurder en één B bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door twee bestuurders, samen handelend, waarvan steeds één A-bestuurder en één B-
bestuurder..
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering besluit bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Algemene vergadering
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de laatste woensdag van de maand augustus om 10.00 uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur een
inventaris op evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit :
    •  per 31 december 2023 ontslag te verlenen aan “Sterckx Business Services”, besloten
vennootschap, met zetel te 1800 Vilvoorde, Van Eyckstraat 34, ondernemingsnummer 0836.179.887
RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sterckx Jimmy, als A-
bestuurder.
    •  per 31 december 2023 in haar plaats tot A-bestuurder te benoemen tot aan de jaarvergadering
van het jaar 2026: “DW Consulting”, besloten vennootschap, met zetel te 9260 Wichelen,
Bremenhulstraat 37, ondernemingsnummer 0844.425.580 RPR Gent afdeling Dendermonde; haar
bestuursorgaan heeft de heer De Winne, Kristoff Georges Yvo, geboren te Wetteren op 31 maart
1976, wonende te 9260 Wichelen, Bremenhulstraat 37, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
    •  per 1 april 2024 ontslag te verlenen aan “PG Consulting”, besloten vennootschap, met zetel te
2900 Schoten, Alfons Servaislei 49, ondernemingsnummer 0683.475.559, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Goris Philip, als A-
bestuurder.
    •  per 1 april 2024 in haar plaats tot A-bestuurder te benoemen tot aan de jaarvergadering van het
jaar 2026: “RisasoN”, besloten vennootschap, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Langemunt 58,
ondernemingsnummer 0471.645.771 RPR Gent afdeling Dendermonde; haar bestuursorgaan heeft
de heer Neckebroek, Rik, geboren te Aalst op 26 augustus 1965, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Langemunt 56, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurders hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.