Ondernemingsnr : 0463301593
Naam
(voluit) : D.W. INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Putsebaan 10
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 27 juni
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 03 juli 2023, 15 bladen 0
verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19304 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap D.W.INTERIEUR waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste Besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede Besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3.Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 22 juni 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels en diepvriesproducten;
- Kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels en thuisbezorgd;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voeding- en genotsmiddelen overheersen;
- Superette in algemene voedingsmiddelen met een verkoopoppervlakte tussen 100m2 en 400m2 ;
- Catering;
- Klaarmaken en thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Organiseren en verzorgen van evenementen, lunches, recepties, enz.;
- Webportalen organiseren, maken edm.;
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, op het gebied van
bedrijfsbeheer en bedrijfvoering;
- Activiteiten van fotografen (uitgezonderd persfotografen), maken van foto’s voor bedrijven en
particulieren, portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie voor bemiddelaars in
onroerend goed, uitgeverijen, edm.;
- Overige fotografische en grafische activiteiten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige vormen van onderwijs.
 
4. Vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “DW GROUP” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.
 
5. Vijfde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DW GROUP
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 01 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van elk daaropvolgend
jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp
- Klein- en groothandel, levering en plaatsing van keuken- badkamermeubilair, elektroapparaten,
vloerbekleding, sanitaire benodigdheden, deuren, wandkasten en allerhande bouwmaterialen;
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene ondernemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de vormgeving, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, omvat ook aankoop,
verkoop, verhuring en in het algemeen de handel van alle producten en materialen van welke aard
ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen
uit voortvloeien. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en
uitvoeren van alle metaal- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren,
fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren,
alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en met niet-metalen materialen,
vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonnerings- en
cementeringswerken, beglasingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken;
- Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken
van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en
wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle electriciteitswerken, zowel huishoudelijk als
binnenhuis als nijverheidsinstallaties, alle binnenhuisinrichtings- en versieringswerken;
- Het aan-en verkopen van fietsen en toebehoren zowel in groot- als in kleinhandel;
- Het herstellen van fietsen (fietsmecanicien);
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels en diepvriesproducten;
- Kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels en thuisbezorgd;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voeding- en genotsmiddelen overheersen;
- Superette in algemene voedingsmiddelen met een verkoopoppervlakte tussen 100m2 en 400m2 ;
- Catering;
- Klaarmaken en thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Organiseren en verzorgen van evenementen, lunches, recepties, enz.;
- Webportalen organiseren, maken edm.;
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, op het gebied van
bedrijfsbeheer en bedrijfvoering;
- Activiteiten van fotografen (uitgezonderd persfotografen), maken van foto’s voor bedrijven en
particulieren, portretfotografie, mode- en reclamefotografie, fotografie voor bemiddelaars in
onroerend goed, uitgeverijen, edm.;
- Overige fotografische en grafische activiteiten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige vormen van onderwijs.
Alle voormelde activiteiten voorzover voldaan is aan alle wettelijke bepalingen en vereisten terzake.
De opsomming van de bedrijvigheid van de vennootschap is verhalend en houdt geen beperking in.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal
alle industriële-, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks
of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, op 06 februari om 18.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6.Zesde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw DE WEERDT Ann, geboren te Bonheiden op 6 februari 1975, wonende te 2580 Putte,
Oude Putsebaan 10.
De heer CAUWENBERGS Karl, geboren te Bonheiden op 31 mei 1970, ongehuwd, wonende te 2580
Putte, Oude Putsebaan 10.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2580 Putte, Oude
Putsebaan 10.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris