Ondernemingsnr : 0699510649
Naam
(voluit) : MOBIMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 283
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 26 december 2024 om 13.15u, ter
registratie neergelegd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de bui-ten-gewone
algemene vergadering van de aan-deelhouders van de besloten ven-nootschap “MOBIMAX", te 8830
Hooglede, Bruggesteenweg 283, volgende be-sluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT –  ONTSLAG/BENOEMING (OPVOLGEND) (STATUTAIRE) BESTUURDER(S)
De enige aandeelhouder vertegenwoordigd als voormeld, besluit:
    •  tot het ontslag van de heer Joost HUYS, voornoemd, als statutaire bestuurder van de
vennootschap, doch met behoud van zijn mandaat als nietstatutaire bestuurder (en als gedelegeerd
bestuurder), en dit met ingang van heden.
    •  tot het ontslag van mevrouw Evelyne NOTEBOOM, wonende te  8200 Brugge (SintAndries),
Jagersdreef 18 als opvolgend statutaire bestuurder, en dit met ingang van heden.
    •  tot het ontslag van mevrouw Fanny VAN HILLE, voornoemd, als (nietstatutaire) bestuurder, met
ingang van heden.
De vennootschap telt vanaf heden aldus twee niet-statutaire bestuurders, te weten:
- de vennootschap naar Frans recht “LYS CAPITAL”, société à responsabilité limitée, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Charles VERBAERE, voornoemd;
- de heer Joost HUYS, voornoemd.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, besluit dat het boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het lopend boekjaar aangevangen
op 1 maart 2024 te verkorten om het te laten afsluiten op 31 december 2024.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar en besluit dat deze voortaan zal gehouden worden op eerste donderdag van de maand juni
om negen uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
eerste donderdag van de maand juni 2025.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, besluit tot aanpassing van de statuten
overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor, en dit als volgt :
- door vervanging van de huidige tekst van artikel 11 van de statuten door volgende tekst :
“11.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
11.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
11.3. Statutaire bestuurder
De benoeming en het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist
een statutenwijziging.“
- door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 19 van de statuten door volgende
tekst :
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
donderdag van de maand juni om negen uur.“
- door vervanging van de huidige tekst van artikel 27 van de statuten door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, geeft opdracht en volmacht aan het
bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en stelt de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. Accountancy die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
- mevrouw Isabelle Vansteenkiste;
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Aurélie Beyls;
- de heer Stef Goossens.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne
Bijlagen :
    •  Gecoördineerde statuten
    •  expeditie van de akte