Ondernemingsnummer :
0475776090
Benaming :
(voluit) :
MK CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wolvendreef(Kor) 26 bus I
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig september tweeduizend en negentien voor notaris
Hélène Dusselier met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap
NOTARIS HELENE DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MK CONSULTING”, met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26I; BTW-
/ondernemingsnummer BE0475.776.090; RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
1.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dd. 24
september 2019 houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging
van het doel van de vennootschap - aan welk verslag een samenvat-tende staat gevoegd is over de
actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2019
2. De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen het
doel van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van artikel 3 van de statuten wat betreft de
volgende passus:
“De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.”
Zij merkt op dat de vennootschap zich nog steeds zal onthouden van vermogensbeheer en
beleggingsadvies, doch dat de in de statuten vermelde wetgeving inmiddels is gewijzigd; reden
waarom deze verwijzing wordt geschrapt.
Daarnaast beslist de vergadering om het doel uit te breiden met de volgende activiteit:
“De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren – als bijkomstig voorwerp – inbegrepen deze gedaan als alternatieve beloningsvorm voor
haar bestuurder(s). In geval de vennootschap meerdere vennoten telt dienen dan wel de modaliteiten
van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.”
Gelet op de geplande vervroegde toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen wordt de term “(maatschappelijk) doel” vervangen door de term “voorwerp” (onder
voorbehoud van goedkeuring door de vergadering om de vennootschap vervroegd aan het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te onderwerpen en de statuten in die zin aan te
passen).
De vergadering beslist dat het doel / voorwerp van de vennootschap als volgt zal gelden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-
neming met der-den, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
Luik B
te richten vennoot-schappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, -recht-streeks of onrecht-streeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende techno-
consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel;
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deel-nemen aan emissie-verrich-tingen van aandelen en
vastrentende waarden door inteke-ning, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
ver-wezenlijken van om het even welke verrich-tingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;
g. het beheer van een onroerend vermogen en de huur-finan-ciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhu-ring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde per-sonen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octr-ooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
j. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
k. het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor
rekening van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren – als bijkomstig voorwerp – inbegrepen deze gedaan als alternatieve beloningsvorm voor
haar bestuurder(s). In geval de vennootschap meerdere vennoten telt dienen dan wel de modaliteiten
van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennoot-schappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten
verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in
de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
3. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met TWEEHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND
ZESHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO TWAALF CENT (€ 255.699,12) om het te brengen van
TWEEHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO
TWAALF CENT (€ 274.299,12) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), met
als doel het maatschappe-lijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de
huidige en toekomstige noden van de vennoot-schap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden
door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk
Luik B
gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door het bestuursorgaan met toepassing van
artikel 537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 19 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2014 onder nummer 14148289, hetzij in totaal
ZEVENHONDERDVEERTIEN EURO VIERENTWINTIG CENT (€ 714,24) per aandeel.
Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537
WIB92 en geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in
het maatschappelijk kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst
plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is
bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een
vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet
eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde
artikel 317. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben
gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
4.. De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de
bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige
akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
5. In aansluiting bij het vierde besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) bedraagt. Zij beslist dienaangaande dat het bedrag van TIENDUIZEND EURO
(€ 10.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt omgezet en dat het
saldo ten bedrage van ACHTDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 8.600,00) statutair beschikbaar
wordt gemaakt.
De vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve TIENDUIZEND HONDERDVIJFTIG EURO (€
10.150,00) bedraagt. Zij beslist dienaangaande dat het volledige bedrag van TIENDUIZEND
HONDERDVIJFTIG EURO (€ 10.150,00) beschikbaar wordt gemaakt.
Aldus zal het bedrag van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering heeft kennis genomen van de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als
volgt luidt:
-De besloten vennootschap “MK CONSULTING” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
-Duur: voor onbepaalde tijd;
-Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni ;
-De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen.
Luik B
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
-omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-
neming met der-den, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennoot-schappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, -recht-streeks of onrecht-streeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende techno-
consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel;
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deel-nemen aan emissie-verrich-tingen van aandelen en
vastrentende waarden door inteke-ning, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
ver-wezenlijken van om het even welke verrich-tingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;
g. het beheer van een onroerend vermogen en de huur-finan-ciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhu-ring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde per-sonen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octr-ooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
j. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
k. het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor
rekening van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren – als bijkomstig voorwerp – inbegrepen deze gedaan als alternatieve beloningsvorm voor
haar bestuurder(s). In geval de vennootschap meerdere vennoten telt dienen dan wel de
Luik B
modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennoot-schappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten
verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in
de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.
-de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand november om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht:
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
7. De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Marc VERCRUYSSE, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26 I,
aanwezig en aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
In geval de heer Marc VERCRUYSSE, voornoemd, overlijdt of buiten het geval van vrijwillig ontslag
in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht van bestuurder uit te oefenen, ingevolge onder andere
onbekwaamverklaring of faillissement, zal zijn opdracht van bestuurder automatisch worden
ingenomen door zijn echtgenote mevrouw Karine AERTS, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26
I ; die aanvaardt. Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd behoudens andersluidende
Luik B
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk,
Wolvendreef 26 I.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan