Ondernemingsnr : 0428488590
Naam
(voluit) : A A D
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 220
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A A D", waarvan de zetel
gevestigd is te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 220, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting vergissing in de statuten aangaande het boekjaar.
De vergadering stelt vast dat er bij de coördinatie van de statuten naar aanleiding van de
statutenwijziging die plaatsvond voor notaris Anne Rutten te Saint-Gilles-lez-Bruxelles op 1 augustus
2017, waarvan de notulen bekendgemaakt werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17
augustus daarna, onder het nummer 17119211, een vergissing heeft plaatsgevonden in (oud) artikel
35 aangaande het boekjaar, door te vermelden dat het boekjaar zou lopen van 1 januari tot en met
31 december in plaats van 1 april tot en met 31 maart van het jaar erna.
De vergadering bevestigt dat zij nooit de intentie heeft gehad om het boekjaar te wijzigen en dat de
jaarrekeningen steeds werden opgesteld van 1 april tot 31 maart, en beslist daarom om (huidig)
artikel 24 van de statuten te corrigeren en te vervangen als volgt:
“Artikel 24. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar en bijgevolg wijziging van artikel 24 van de
statuten.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 24. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen inzake het lopende boekjaar.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2023, af
te sluiten op 31 december 2023.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op vrijdag 7 juni 2024
om 10.00 uur.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Patrick Geeraert, Colette Hachez, Annick Garcet,
Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van "KPMG Law" BV, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, allen individueel bevoegd en elk met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris