Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
FOODSTHO
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Ondernemingenstraat 7
8630 Veurne
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mullie, te Zwevegem, op twaalf september tweeduizend
zeventien, ter registratie blijkt dat :
1. De heer SMETS Stéphane Jean-Louis, geboren te Luik op 11 juni 1984, van Luxemburgse
nationaliteit, echtgenoot van Haspeslagh Emilie Edward, wonende te L-7244 Bereldange (Groot-
Hertogdom-Luxemburg), Rue de la Paix 31.
2. De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “EMST Consulting” te 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, G.J. Martinstraat 49. Ondernemingsnummer: 0680.599.807.
3. Mevrouw HASPESLAGH Emilie Edward, geboren te Leuven op 23 juli 1986, echtgenote van
SMETS Stéphane, voornoemd, wonende te 1200 Woluwe-Saint-Lambert, G.J. Martinstraat 49.
4. De heer VAN BIERVLIET Thomas, geboren te Izegem op 23 september 1985, echtgenoot van
Haspeslagh Camille, nagenoemd, wonende te 2000 Antwerpen, Kribbestraat 3 bus 22.
5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “TVB” met zetel te 9771 Kruishoutem
(Nokere), Koninginnestraat 2. Ondernemingsnummer 0680.837.456.
 6. Mevrouw HASPESLAGH Camille Catherine Xavier, geboren te Leuven op 26 mei 1989,
echtgenote van Van Biervliet Thomas, voornoemd, wonende te 2000 Antwerpen, Kribbestraat 3 bus
22.
Voornoemde verschijners sub 2 en sub 5 worden verder genoemd "De oprichters".
De voornoemde verschijners sub 1, 3, 4, 6 treden conform artikel 450, 2e lid Wetboek van
Vennootschappen op als “inschrijvers”
Welke oprichters de ondergetekende notaris, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen
van de naamloze vennootschap die zij verklaren op te richten onder de naam: “FOODSTHO”.
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000,00 EUR) vertegenwoordigd door
tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste
(1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters en inschrijvers ingeschreven in speciën. De tienduizend
(10.000) aandelen werden als volgt onderschreven:
Door de oprichters:
1. de vennootschap EMST Consulting, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van honderd
vierentwintig duizend negenhonderd vijftig euro (124.950,00 EUR), volledig volstort, waarvoor hem
tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2499) aandelen worden toegekend.
2. de vennootschap TVB, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van honderd vierentwintig
duizend negenhonderd vijftig euro (124.950,00 EUR), volledig volstort, waarvoor hem tweeduizend
vierhonderd negenennegentig (2499) aandelen worden toegekend.
Door de inschrijvers:
1. de heer SMETS Stéphane, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van vijftig euro (50,00
EUR), volledig volstort, waarvoor hem één (1) aandeel wordt toegekend.
2. De heer VAN BIERVLIET Thomas, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van vijftig euro
(50,00 EUR), volledig volstort, waarvoor hem één (1) aandeel wordt toegekend.
3. Mevrouw HASPESLAGH Emilie, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van honderd
vijfentwintig duizend euro (125.000,00 EUR), volgestort ten belope van één/vierde (1/4de) hetzij ten
0680947423
Luik B
belope van éénendertig duizend tweehonderd vijftig euro (31.250,00 EUR), waarvoor haar
tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen worden toegekend.
4. Mevrouw HASPESLAGH Camille, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van honderd
vijfentwintig duizend euro (125.000,00 EUR), volledig volstort, waarvoor haar tweeduizend
vijfhonderd (2500) aandelen worden toegekend.
Totaal : tienduizend (10.000) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig dan wel ten belope van één vierde
volstort zijn, zoals hoger bepaald, zodat de vennootschap bijgevolg en van nu af aan een bedrag van
VIERHONDERD EN ZES DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (406.250,00 EUR) ter
beschikking heeft;
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd overeenkomstig artikel 449 van het
Wetboek van Vennootschappen vóórafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening  geopend ten
name van de vennootschap in oprichting bij ING Bank. Een bewijs van deze deponering afgegeven
door voornoemde instelling op 12/09/2017, werd aan de notaris overhandigd om in het dossier
bewaard te blijven.
De voormelde comparanten verklaren dat zij als oprichters worden aangewezen met uitzondering de
voornoemde verschijners sub 1, 3, 4 en sub 6 die conform artikel 450, 2e lid Wetboek van
Vennootschappen enkel als “inschrijvers” optreden. Comparanten verklaren dat aan de inschrijvers
geen rechtstreeks of zijdelings bijzonder voordeel werd toegekend.
II. STATUTEN
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. - Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam: “FOODSTHO”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moet deze naam voorkomen, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of door de afkorting ‘NV’, evenals het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door het ondernemingsnummer met
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en de zetel van de rechtbank van het
rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. - Zetel
De zetel is gevestigd te 8630 Veurne, Ondernemingenstraat 7.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats binnen het Nederlandstalige gedeelte van
het land, mede in Brussel bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur die zorgt voor de
bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
Artikel 3. - Doel 
De vennootschap heeft tot doel:
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks
verband houden met het kopen, verkopen, op commissie, distribueren en stockeren van verbruiks-
en gebruiksgoederen in binnen- en buitenland (met het oogmerk om winst te maken).
De vennootschap heeft verder tot doel, zowel in België als in het buitenland, de bestudering, de
productie, de bewerking, de verpakking, de commercialisatie, het vervoer en de distributie van alle
grondstoffen en van alle onbewerkte producten die tot het gebied der voedingsbedrijven behoren
alsook alle studie-, productie- en commercialisatieverrichtingen in verband met machines, toestellen,
voertuigen, uitrustingen en allerhande producten die rechtstreeks of onrechtstreeks in de
voedingsbedrijven worden gebezigd.
Zij mag bovendien overgaan tot de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden van alle koopwaren, grondstoffen, nevenproducten en
afgewerkte producten.
De industriële productie van bereide maaltijden en de activiteiten van industrieel traiteur.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen kunnen uitvoeren, die van aard zijn om haar maatschappelijk
doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaannemingen in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Luik B
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming of op een andere wijze
een aandeel verwerven in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of
in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD DUIZEND EURO
(500.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/ tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Vanaf de oprichting is het bedrag van het kapitaal volstort ten belope van VIERHONDERD EN ZES
DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (406.250,00 EUR).
Artikel 6. - Vorm van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. Het gedematerialiseerd aandeel
wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij
een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Artikel 6.bis –Uitoefening van de aan effecten verbonden rechten
De rechten en verplichtingen blijven aan het effect verbonden, in welke handen het ook overgaat.
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien een effect aan verschillende
personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere
personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten
totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als houder van het effect is aangewezen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL DRIE. VERHOGING, VERMINDERING EN AFLOSSING VAN HET KAPITAAL
Artikel 7. - Verhoging van het kapitaal
In beginsel worden de nieuwe in geld te onderschrijven aandelen aangeboden aan de houders van
kapitaalaandelen naar evenredigheid van hun aandelenbezit, en dit conform aan de wettelijke
bepalingen.
Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op beleggers en niet alle
aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kan de raad van bestuur beslissen
dat de aandeelhouders, die van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, de kans krijgen om in te
schrijven op het saldo, in evenredigheid met het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd.
In afwijking van hetgeen voorafgaat, mag de algemene vergadering altijd beslissen, dat alle of een
gedeelte der nieuwe aandelen niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders zullen aangeboden
worden, onder voorbehoud van de wettelijke voorschriften terzake.
Tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders zouden zijn overeengekomen, komt het
voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen
middelen verwerft, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen, tenzij de blote
eigenaar en de vruchtgebruiker anders zouden zijn overeengekomen. Indien de blote eigenaar
beslist zijn voorkeurrecht niet uit te oefenen, dan kan de vruchtgebruiker het voorkeurrecht
uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker aldus met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
Artikel 8. - Vermindering van het kapitaal
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of
formele vermindering van het kapitaal volgens de wettelijke voorschriften.
TITEL VIER. OBLIGATIES
Artikel 9. - Obligaties en warrants
Luik B
De vennootschap mag ten allen tijde obligaties uitgeven.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging.
TITEL VIJF - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10. - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan
worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Artikel 11. - Voorzitter
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot
voorzitter.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad
voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
Artikel 12. - Collegiale besluitvorming
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Artikel 17. – Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, voor aangelegenheden met een financiële implicatie van minder dan honderd duizend
euro (100.000,00 EUR). In uitzondering hierop kan één gedelegeerd bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigen voor de aan-en verkoop van handelsgoederen tot een bedrag van tweehonderd
vijftig duizend euro (250.000,00 EUR).
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door minstens 2 bestuurders voor aangelegenheden met
een financiële implicatie van meer dan honderd duizend euro (100.000,00 EUR) of meer dan
tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR) voor de aan- en verkoop van handelsgoederen.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Artikel 18. - Het dagelijks bestuur - Directiecomité
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen, en gedelegeerd bestuurder genoemd, al dan niet buiten zijn leden benoemd,
die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college
optreden.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
Luik B
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens
hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen.
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
Artikel 19. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
TITEL ZES. CONTROLE
Artikel 20. - Controle
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL ZEVEN - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. - Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming
zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle
aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 22. - Plaats van de vergadering
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 23. - Oproepingen
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden
opgeroepen met naleving van de wettelijke vereisten terzake. Dit geldt ook voor de eventuele
houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op
naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de
eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 24. – Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
Luik B
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te
leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 25. - Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die
hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan degene, die uiterlijk
zeven dagen voor de algemene vergadering voldaan hebben aan de formaliteiten door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
32 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging van vennoten
Elke vennoot kan, per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om op de vergadering vertegenwoordigd te worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie werkdagen voor de algemene  vergadering op de in oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als
vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 27. - Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 29. - Verdaging
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
Artikel 30. - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31. - Besluitvorming - Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen,
waaraan aan de stemming wordt deelgenomen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid.
Artikel 32. – Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen in kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek
van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
Luik B
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
TITEL ACHT - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel 33. - Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 36. - Bestemming van de winst – reserve
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders  aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
wettelijke voorschriften terzake.
TITEL NEGEN - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37. - Ontbinding - benoeming van vereffenaars
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 Wetboek
Vennootschappen.
Artikel 38. Benoeming van vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 39. - Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187, en 188 Wetboek
van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen
anders besluit.
Artikel 40.- Wijze van vereffening
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Artikel 41.- Ontbinding en vereffening in één akte.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de volgende
voorwaarden overeenkomstig artikel 184, § 5 Wetboek van Vennootschappen:
- er is geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
- alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen. Indien een verslag moet worden
opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig
artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn
conclusies.
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
TITEL TIEN – KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 42. - Keuze van woonplaats        
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars dienen het bestuursorgaan bij hun benoeming of
nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de
Luik B
vennootschap.
TITEL ELF – VOORKOOPRECHTEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Artikel 43. - Voorkooprecht       
1. Ingeval een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen in de vennootschap (aangeboden
aandelen) aan een derde wenst over te dragen ten bezwarende titel, moet hij een voorkooprecht
naleven ten voordele van de overige aandeelhouders. Als een derde wordt hier evenwel niet
beschouwd: alle afstammelingen in rechte lijn van een aandeelhouder, alsook de
echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner van deze afstammeling, alsook de (ex-
)echtgeno(o)t(e) van een aandeelhouder die tevens comparant is bij de oprichting van deze
vennootschap.
2. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen in de vennootschap (aangeboden
aandelen) aan een derde wenst over te dragen, dient dit voornemen per aangetekend schrijven
kenbaar te maken aan de raad van bestuur, evenals aan alle overige aandeelhouders.
Deze kennisgeving dient, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende essentiële gegevens te
bevatten:
(a) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en
maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-verkrijger is;
(b) het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen waarvan de
overdracht voorgesteld wordt;
(c) de prijs, zijnde niet alleen de waarde in geld van de door de kandidaat-verkrijger geboden
tegenprestatie, maar ook alle andere voorwaarden, waartegen deze overdracht zou geschieden;
(d) het bewijs dat de kandidaat-verkrijger over de middelen beschikt, dewelke voor de betaling van
de overnameprijs vereist zijn, en;
(e) het bewijs dat de kandidaat-verkrijger kennis heeft gekregen van onderhavig voorkooprecht,
alsook van de overdrachtsbeperkingen waarvan sprake in artikel 45 van onderhavige statuten.
3. De kennisgeving bedoeld in artikel 43.2 geldt als een aanbod van de kandidaat-overdrager aan de
overige aandeelhouders om de aangeboden aandelen over te nemen tegen de prijs en de
voorwaarden geboden door de kandidaat-verkrijger en vermeld in punt (c) van de genoemde
kennisgeving.
4. Binnen de 28 dagen na ontvangst van de in artikel 43.2 voorziene kennisgeving dient de raad van
bestuur alle overige aandeelhouders door middel
van een aangetekend schrijven in te lichten over de volledige inhoud van de kennisgeving.
De raad van bestuur dient hen bij hetzelfde aangetekend schrijven uit te nodigen om hun
voorkooprecht uit te oefenen tegen de prijs en de voorwaarden bepaald in de in punt 2 voorziene
kennisgeving.
5. De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van 21 dagen na ontvangst van het
aangetekend schrijven bedoeld in artikel 43.4, om hun voorkooprecht uit te oefenen.
Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op het totale aandelenpakket, waarvan de
overdracht voorgesteld wordt.
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend door middel van een aangetekend schrijven aan de raad van
bestuur, evenals aan de overige aandeelhouders, dewelke hen binnen deze termijn van 21 dagen
dient te bereiken.
Wanneer de raad van bestuur niet binnen deze termijn van 21 dagen een aangetekend schrijven van
één van de overige aandeelhouders ontvangt, dan wordt deze geacht aan zijn voorkooprecht te
hebben verzaakt.
6. Binnen 14 dagen na het verstrijken van de termijn van 21 dagen brengt de raad van bestuur alle
overige aandeelhouders, alsook de kandidaat-overdrager en de derde kandidaat-verkrijger op de
hoogte van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.
Indien geen van de overige aandeelhouders zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, is de kandidaat-
overdrager verplicht de aangeboden aandelen over te dragen aan de derde kandidaat-verkrijger
volgens de voorwaarden weergegeven in de kennisgeving bedoeld onder artikel 43.2, binnen de drie
maanden na de ontvangst van de kennisgeving van de raad van bestuur zoals voormeld in de eerste
alinea van artikel 43.6, bij gebreke waarvan de procedure voorkooprecht weer moet worden
hernomen.
7. De toewijzing van de aangeboden aandelen gebeurt door toedoen van de raad van bestuur tussen
alle overige aandeelhouders, die te kennen gegeven hebben hun voorkooprecht te wensen uit te
oefenen.
Deze toewijzing gebeurt in evenredigheid met hun aandelenbezit, waarbij de teller van de breuk
bepaald wordt door het aandelenbezit van de betrokken aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst
uit te oefenen, enerzijds, en waarbij de noemer van de breuk bepaald wordt door het totaal aantal
aandelen dewelke eigendom zijn van alle aandeelhouders, die te kennen gegeven hebben hun
voorkooprecht te wensen uit te oefenen, anderzijds.
8. De eigendom van de aangeboden aandelen gaat over op het ogenblik van de betaling van de
Luik B
prijs.
Deze prijs dient betaald te worden binnen de maand na de kennisgeving door de raad van bestuur
dat er overige aandeelhouders zijn die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.
De verkoopprijs is dadelijk opeisbaar. De overdrager en de aandeelhouders die hun voorkooprecht
uitoefenen, kunnen, in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen
overeenkomen.
Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder
dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn a
rato van 10 procent (10%).
Bij elke betaling van een gedeelte van deze vervallen sommen moet eveneens het proportioneel
bedrag van de nalatigheidsinteresten betaald worden.
Artikel 44. - Overgang van aandelen
De overgang van aandelen om niet bij leven en wegens overlijden is aan geen enkele beperking
onderworpen indien hij geschiedt aan de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner van de
(overleden) aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in de neerdalende lijn.
In alle andere gevallen is de overgang om niet bij leven en wegens overlijden van aandelen
onderworpen aan het inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of
slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de begiftigde(n)
respectievelijk de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.
De begiftigde(n) respectievelijk de erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden
aandeelhouder moeten de raad van bestuur in kennis stellen van het voornemen tot schenken
respectievelijk het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding.
Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het overlijden.
De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De
medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken
over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post
aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien
bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de
aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen
wordt.
De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan
overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle
aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor
de aandelen die nog beschikbaar zijn.
De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de
overgang om niet bij leven of wegens overlijden.
De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van
de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen
van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die
termijn heeft voor gevolg dat de begiftigde(n), respectievelijk de erfgenamen en/of de legatarissen
van de overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.
Artikel 45. – Overdracht van aandelen – controlewijziging over aandeelhouder-rechtspersoon
Indien een aandeelhouder-rechtspersoon een verandering van controle in de zin van artikel 11 van
het Wetboek van Vennootschappen ondergaat, zijn de bepalingen van het voorkooprecht zoals
uiteengezet in artikel 43 mutatis mutandis van toepassing op de aandelen die de betrokken
aandeelhouder-rechtspersoon aanhoudt in de vennootschap, met dien verstande dat voor de
bepaling van de prijs en de voorwaarden voor de uitoefening van dit voorkooprecht, de raad van
bestuur een deskundige zal aanstellen die rekening zal houden met de groepsstructuur van de
aandeelhouder-rechtspersoon.
Artikel 46. - Overdracht van aandelen - aandeelhoudersovereenkomst
De comparanten verklaren voor het overige dat naast deze statuten ook een
aandeelhoudersovereenkomst zal worden ondertekend waarin ook overdrachtsbeperkingen van de
aandelen zullen worden opgenomen, waaronder volgrechten en -plichten, aankoopopties; de
aandeelhouders worden geacht eventuele toekomstige aandeelhouders vooraf integraal in te lichten
omtrent de inhoud en de verplichtingen van deze aandeelhoudersovereenkomst; derden kunnen dus
niet te goeder trouw enige aandelenverrichting onderhandelen, bewerkstelligen of beloven, dan
nadat zij in kennis zijn gesteld van de clausules van deze aandeelhoudersovereenkomst, zij alle
verplichtingen uit deze clausules correct en precies hebben nageleefd en zich bovendien verplicht
hebben tot deze overeenkomst toe te treden en deze clausules ook in de toekomst te blijven
naleven. Op de niet-naleving staan zware sancties waartoe zij samen met overtredende
Luik B
aandeelhouder kunnen gehouden zijn. In ieder geval zou elke aandelenverrichting of -overdracht die
in strijd met de overdrachtsbeperkingen tot stand komt, niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap.
III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering vangt het eerste boekjaar op heden aan om te eindigen op 31 december 2018.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2019, overeenkomstig de statuten.
3. Overneming van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 Wetboek
Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan te rekenen vanaf heden. Deze overname zal slechts uitwerking hebben vanaf de datum
van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte. De verbintenissen
aangegaan tussen heden, datum van deze akte en de neerlegging ter griffie van het uittreksel van
onderhavige oprichtingsakte zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van
Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
5. Commissaris
Aangezien er blijkt uit de te goeder trouw verrichte schattingen dat voor het eerste maatschappelijk
boekjaar de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 paragraaf 1 Wetboek van
vennootschappen, wordt er beslist geen commissaris te benoemen
IV. BENOEMINGEN
Na het oprichten van de vennootschap en het vastleggen van de statuten, zijn de comparanten in
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen.
De vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen :
– het aantal bestuurders op drie te bepalen en benoemt tot die functie voor een duur van zes jaar :
1. De heer SMETS Stéphane, voornoemd.
2. De heer VAN BIERVLIET Thomas, voornoemd.
3. de heer HASPESLAGH Bernard Richard, geboren te Roeselare op 15/08/1959, wonende te 8200
Brugge, Sint-Andries, Torhoutse Steenweg 620;
en elk verklarende hierbij uitdrukkelijk deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet
getroffen is door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De bestuurders oefenen hun ambt
onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hun voor het toekomende geen bezoldiging zal
hebben toegekend.
V. BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de bedoeling de
voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te benoemen. Met eenparigheid
van stemmen, besluit de raad de heer SMETS Stéphane en de heer VAN BIERVLIET Thomas,
beiden voornoemd, tot gedelegeerd-bestuurders te benoemen.
VI. VOLMACHT
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name aan de Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LIEVENS ACCOUNTANCY SERVICES”, met zetel te 8200 Brugge,
Wittemolenstraat 47, en met ondernemingsnummer 0449.630.533, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
                                                                                    - VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND
UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte van de oprichtingsakte,
Opgemaakt door Michaël Mullie, notaris te Zwevegem, met standplaats Sint-Denijs