Ondernemingsnr : 0474 152 727
Naam
(voluit) : Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Coca-Cola
Europacific Partners Belgium/Coca-Cola Europacific
Partners Services-Kaderleden
(verkort) :
Rechtsvorm : OFP
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming - ontbinding - vereffening
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 30 oktober 2024:
4. Besluit om het Fonds te ontbinden met uitwerking op 30 oktober 2024 en in vereffening te stellen
Na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot
ontbinding en vereffening van het Fonds met uitwerking op 30 oktober 2024 met de bedoeling om de vereffening
van het Fonds op dezelfde dag, zijnde op de Algemene Vergadering van vandaag, af te sluiten (vereenvoudigde
ontbindings- en vereffeningsprocedure).
De vermelding "in vereffening" zal worden toegevoegd aan elk toekomstig document van het Fonds.
Bij het ingaan van de in vereffeningstelling eindigt van rechtswege het mandaat van de huidige bestuurders
ten voordele van de vereffenaar die de bevoegdheden zal hebben zoals hierna besproken onder agendapunt
7.
De Algemene Vergadering geeft volmacht aan het kantoor Claeys & Engels (Jan Van Gysegem, met het
recht te worden vervangen door eender welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren
die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de
neerlegging/publicatie van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de
ondertekening van de publicatieformulieren).
5. Besluit over de benoeming van een vereffenaar, zijn werkwijze, bevoegdheden en bezoldiging
De Raad van Bestuur heeft op 16 september 2024 met eenparigheid van stemmen besloten om Claeys &
Engels BV, vertegenwoordigd door de vennootschap Advocaat Jan Van Gysegem BV, op haar beurt
vertegenwoordigd door de heer Jan Van Gysegem ter benoeming voor te dragen aan de Algemene Vergadering
als kandidaat-vereffenaar van het Fonds ter uitvoering van de vereffening van het Fonds met uitwerking op 30
oktober 2024.
Dit voorstel werd voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de FSMA, die dit op 30 april 2024 heeft
goedgekeurd.
Na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om Claeys & Engels
BV, vertegenwoordigd door de vennootschap Advocaat Jan Van Gysegem BV, op haar beurt vertegenwoordigd
door de heer Jan Van Gysegem te benoemen als vereffenaar van het Fonds met ingang vanaf haar
invereffeningstelling op 30 oktober 2024.
Vervolgens bespreekt de Algemene Vergadering de vereffeningsmethode en de bevoegdheden van de
vereffenaar. De Algemene Vergadering kent aan de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden toe
teneinde het Fonds te vereffenen. Binnen het kader van de vereffening zal de vereffenaar er op toezien dat
onder meer het volgende gebeurt:
- Kennis nemen van de staat van activa en passiva van het Fonds, van het verslag van de Raad van Bestuur
en van het verslag van de erkend commissaris;
- De laatste werkzaamheden van het Fonds afhandelen, zoals bijvoorbeeld en indien nodig, de betaling van
onbetaalde kosten, de beëindiging van de contractuele relaties met de externe dienstverleners;
- Voor het afsluiten van de vereffening: het opstellen van het verslag van de vereffenaar.
De Algemene Vergadering bespreekt tot slot de vergoeding van de vereffenaar. De Algemene Vergadering
beslist dat de vereffenaar zal worden vergoed op basis van de werkelijk geleverde diensten. De totale kost wordt
geschat op ( ... ) EUR (excl. BTW).
De Algemene Vergadering geeft volmacht aan het kantoor Claeys & Engels (Jan Van Gysegem, met het
recht te worden vervangen door eender welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren
die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank in het kader van de
neerlegging/publicatie van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de
ondertekening van de publicatieformulieren).
9. Bespreking en goedkeuring van het verslag van de vereffenaar
De Vereffenaar overloopt het vereffeningsverslag dat hij in dit kader heeft opgesteld (bijlage 7). Het verslag
bestaat uit de volgende onderdelen:
- Bespreking van de historiek en de beslissingen van de Algemene Vergadering in het kader van de
vereffening van het Fonds;
- Opdracht van de vereffenaar en voorwerp van het verslag;
- Financiële situatie van het Fonds;
- Naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen;
- Archivering en bewaring van de documenten van het Fonds;
- Voorstel tot afsluiting van de vereffening.
De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het verslag van de vereffenaar goed.
10. Bespreking en goedkeuring van het eindverslag van de erkende commissaris over de
vereffeningsrekeningen
De Algemene Vergadering neemt kennis van het eindverslag van de erkend commissaris van het Fonds
omtrent de vereffeningsrekening (bijlage 8). De erkend commissaris geeft in dit kader een oordeel zonder
voorbehoud.
11. Toewijzing van het netto actief na de sluiting van de vereffening
Op 30 oktober 2024 bevindt er zich een netto-actief van ( ... ) EUR in het vermogen van het Fonds, bestaande
uit:
- ( ... ) EUR op de zichtrekening van het Fonds met rekeningnummer ( ... ) bij KBC dit bedrag zal na de
sluiting van de vereffening worden gestort op de rekening van TW LifeSight OFP - Afzonderlijk Vermogen
CCEPB / CCEPS, onder afhouding van de bankkosten ten belope van 43,5 EUR zodat het saldo van ( ... ) EUR
worden overgemaakt op de rekening van TW LifeSight OFP - Afzonderlijk Vermogen CCEPB / CCEPS.
De overdracht van het positief saldo gebeurt in uitvoering van artikel 2 van de overdrachtsovereenkomst
van 11 december 2023.
Na beraadslaging keurt de Algemene Vergadering de overdracht van het positief saldo naar TW LifeSight
OFP - Afzonderlijk Vermogen CCEPB / CCEPS met rekeningnummer ( ... ) goed. De betaling werd voorbereid
door CONAC en zal na de sluiting van de vereffening worden uitgevoerd middels de goedkeuring van de
Vereffenaar.
12. Kwijting aan de vereffenaar en de erkende commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in 2024
Op basis van het verslag van de Vereffenaar (zie agendapunt 9) beslist de Algemene Vergadering met
eenparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de Vereffenaar voor de uitoefening van zijn opdracht.
Op basis van het verslag van de erkend commissaris (zie agendapunt 10) beslist de Algemene Vergadering
met eenparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de erkend commissaris voor de uitoefening van zijn
opdracht m.b.t. de vereffeningsrekening.
13. Aanwijzing van de gemandateerden voor de rapporterings- en publicatievereisten
De Algemene Vergadering geeft mandaat aan de volgende personen voor het uitvoeren van de
rapporterings- en publicatievereisten:
- ( ... );
- aan het kantoor Claeys & Engels (Jan Van Gysegem, met het recht te worden vervangen door eender
welke advocaat van Claeys & Engels) om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet met het oog
op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren) en
(iii) de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- ( ... ).
14. Besluit tot sluiting van de vereffening
Na kennisname van voornoemde documenten en gelet op voormelde beslissingen beslist de Algemene
Vergadering met eenparigheid van stemmen tot de afsluiting van de vereffening van het Fonds.
De boeken en bescheiden van het Fonds zullen gedurende de wettelijk vereiste termijn worden bijgehouden
in de archieven van de Coca-Cola Europacific Partners Belgium / Services, met zetel te 1070 Brussel -
Jan Van Gysegem
Lasthebber