Ondernemingsnr : 0456978579
Naam
(voluit) : BEHEER QUIRIJNEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beemden 14
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op vijfentwintig oktober
tweeduizend eenentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
A. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"BEHEER QUIRIJNEN" met zetel te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 147, ondernemingsnummer
0456.978.579, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer genomen:
1. De vergadering bekrachtigt haar beslissing van 29 september 2021 tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap van 2322 Hoogstraten, Beemden 14 naar 2320 Hoogstraten, Vrijheid 147, met
ingang vanaf 29 september 2021.
2. De vergadering bekrachtigt de aktename van het ontslag van mevrouw Quirijnen Annick, mevrouw
Quirijnen Ilse en mevrouw Quirijnen Evi als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 29
september 2021.
De vergadering bekrachtigt haar beslissing van 29 september 2021 tot het tussentijds verlenen van
kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor alle handelingen die ze in de uitoefening van hun
mandaat hebben gesteld vanaf het begin van het alsdan lopende boekjaar tot en met de datum van
de beëindiging van hun mandaat, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat gedurende deze periode zal gegeven worden door de jaarvergadering die de
jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten werd op 30 september 2021.
3. De vergadering bekrachtigt haar beslissing van 29 september 2021 tot benoeming tot bestuurders
van de vennootschap:
- de heer Coenegrachts Jan, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15;
- de heer Coenegrachts Nikolaas, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 391 bus 11;
met ingang vanaf 29 september 2021.
De mandaten zullen een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de
jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2026.
De mandaten zijn onbezoldigd.
4. De vergadering beslist om haar huidig boekjaar dat begint op 1 oktober te wijzigen om het
voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 35 van de statuten aan te passen.
5. De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde maandag van de maand juni om 20u, van ieder jaar.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 24 van de statuten aan te passen.
6. De vergadering beslist om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober
2021, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2022.
De vergadering beslist om de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, te houden op de derde maandag van de maand juni
2023 om 20 u.
7. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
B. De raad van bestuur heeft zich verenigd met het oog op de bekrachtiging van haar beslissingen
genomen op 29 september 2021.
(a) Bekrachtiging van de kennisname van het feit dat de bevoegdheden van dagelijks bestuur en de
titel van gedelegeerd bestuurder, die vroeger aan mevrouw Annick Quirijnen, mevrouw Ils Quirijnen
en mevrouw Evi Quirijnen waren toegekend, op hun verzoek werden ingetrokken met ingang van 29
september 2021.
Bekrachtiging van de beslissing tot intrekking vanaf 29 september 2021 van alle volmachten
(gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of niet) die door de voormalige raad van
bestuur werden toegekend.
(b) Bekrachtiging van de beslissing tot benoeming van Jan Coenegrachts tot gedelegeerd bestuurder
en belast met het dagelijks bestuur met ingang van 29 september 2021 voor de ganse duur van zijn
mandaat als bestuurder en de eventuele verlengingen ervan. In deze hoedanigheid worden hem de
volgende machten van dagelijks bestuur en vertegenwoordiging toegekend:
    1.  het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
    2.  het aankopen en verkopen van alle goederen en het verrichten van alle normale
handelstransacties;
    3.  het innen van alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd
zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende bedragen; ontvangstbewijzen en
kwijting geven in naam van de Vennootschap voor alle ontvangen sommen en waarden;
    4.  het openen en sluiten van alle rekeningen bij financiële instellingen; het beschikken over de
bankmandaten vervat in de instructies aan financiële instellingen zoals door de Vennootschap
overgemaakt;
    5.  het in ontvangst nemen, in naam van de Vennootschap, van alle brieven, kisten, pakketten,
colli's, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarde, van de post, van de douanen en
accijnzen, van vervoerbedrijven en van de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven
stukken; het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en alle andere vereiste documenten
en kwijtschriften;
    6.  het benoemen en ontslaan van personeelsleden en agenten van de Vennootschap; het
vaststellen van hun wedden, vergoedingen, gratificaties en alle andere voorwaarden van hun
indienstneming of ontslag;
    7.  het nemen van een inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en het wijzigen ervan;
    8.  het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
    9.  het afsluiten van huurovereenkomsten i.v.m. roerende of onroerende goederen;
    10.  het vertegenwoordigen van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur tegenover
derden en tegenover administratieve organismen;
    11.  het delegeren van hem toegediende volmachten aan een of meerdere personen op de wijze
en voor de periode zoals hij zal aangeven.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte alsmede de gecoördineerde statuten.