Ondernemingsnr : 0645947546
Naam
(voluit) : S.B.D.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pierre Corneliskaai 6
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 november 2023 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “S.B.D.S.”, met zetel te 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai 6, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van
zevenhonderdvijfentachtig euro (€ 785,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal negentienduizend
driehonderdvijfendertig euro (€ 19 335,00), bedraagt.
Deze bedragen werden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Gedeeltelijke opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening deels op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, als volgt:
De vergadering beslist de onbeschikbare eigen vermogensrekening deels onbeschikbaar te houden
ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00), en deels, ten belope van het saldo, beschikbaar te
stellen voor toekomstige uitkeringen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “S.B.D.S.”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, als voorwerp:
-de aan- en verkoop, in. en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, kleinhandel commissiehandel en
vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
° roerende goederen;
° hout- en bouwmaterialen;
° rollend materieel;
° sanitaire artikelen;
° textiel en kleding;
° verf en vernis.
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en materialen;
-projectontwikkeling, bouwpromotor;
-algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en
coordinatie ervan;
-het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden;
-het ruimen en schoonmaken van bouwterreinen;
-het uitvoeren van metselwerk;
-onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de
formule van "sleutel op de deur";
-de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
-de bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
-het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-het ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren;
-het bouwen en reinigen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen;
-schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
-vervaardiging van meubels;
-plaatsen van metalen constructies;
-aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van
gebouwen;
-het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen;
-het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-de bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen;
-alle lood- en zinkwerk;
-isolatiewerkzaamheden en voegwerken;
-loodgieterwerk;
-de installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
-installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair;
-vloerafwerking en wandbekleding;
-het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
-het plaatsen van vloer- en wandtegels;
-tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
-plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
-stukadoorswerk en het plaatsen van chapes;
-schilderwerken en glaszetten;
-het behangen en stofferen;
-het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas;
-algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming;
-het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen;
-het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-de installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
-de installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders;
-de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens;
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
-bouwrijp maken van terreinen;
-grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
-verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond;
-de installatie van particuliere zwembaden;
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
-het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-toezien op de bouwwerkzaamheden;
-schoonmaakactiviteiten;
-alle klusjes;
-reparatie van diverse artikelen;
-bouwen van individuele huizen - sleutel op de deur;
-overige bouwactiviteiten;
-de uitbating van alle vervoersdiensten in al zijn vormen, zowel van zaken, als van personen, zowel
nationaal als internationaal, met motorvoertuigen of andere, zowel langs land-, zee- en luchtwegen,
voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden, tegen vergoeding en in het
algemeen alle vervoerdiensten onder welke vorm dan ook, alsmede alle handel die met dit voorwerp
verwant is;
-het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande goederen en producten, het
huren, verhuren en bevrachten van rollend- en alle andere materieel en alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en -aannemingen;
-het stockeren van goederen;
-het organiseren als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionair, concessionaris en promotor
inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder inzake goederenvervoer en
verhuizingen. Dit alles in de meest uitgebreide zin;
-alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg;
-alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming;
-alle verrichtingen en activiteiten van een koerierdienst;
-de organisatie van het vervoer en vervoerondersteunende activiteiten, het stouwerbedrijf en de
goederen-en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het laden, lossen, wegen, meten,
stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen;
-de vrachtbehandeling;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-het opnemen van mandaten als bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het kapitaal en andere;
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand juni, om achttien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer VAN
DAMME Stephane, wonende te 1790 Affligem, Kwezelsweg 5.
ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9300
Aalst, Pierre Corneliskaai 6.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy Fiscovan, met kantoor te 9700
Oudenaarde, Aalststraat 2, en/of aan Leadservice, Kortrijkstraat 145 bus 102, 8560 Wevelgem, BE
0821.029.477, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie