Ondernemingsnr : 0563574057
Naam
(voluit) : Thomas Van Loocke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meirstraat 24
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 26/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap « Thomas Van Loocke », met zetel te 9850 Deinze,
Meirstraat 24, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Omtrent de wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 20/09/2023 met de
verantwoording van de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen.
De vergadering stelt vast dat er aan de beslissing van het bestuursorgaan om over te gaan tot
creatie van soorten van aandelen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen, zodat geen verslag van de commissaris, of indien er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant dient opgesteld te worden overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart kennis genomen te hebben van dit verslag en verklaart voor zoveel als
nodig te verzaken aan een verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 5:84
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van voorlezing van dit verslag.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan aandelen te wijzigen zoals opgenomen in de
agenda en geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om dit te verwerken in de nieuwe statuten
die ingevolge hetgeen hierna wordt beslist worden aangenomen. 
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Thomas Van Loocke”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin:
- Onderneming voor de aanneming, de uitvoering, de productie, de installatie en coördinatie van alle
timmerwerk, schrijnwerk, poorten, meubelmakerij en alle aanverwante bewerkingen, onverschillig de
aangewende grondstoffen zoals hout, metaal en andere diverse kunststoffen.
- Onderneming voor het uitbaten van een werkplaats voor fabricage van timmerwerk,     van
schrijnwerk voor het bouwbedrijf, van rolluiken, poorten, zonneblinden en vliegramen, voor fabricatie
en garnering van niet metalen meubelen en van trappen uit om het even welke grondstof.
- Onderneming voor het plaatsen van houten vensterluiken, van ijzerwerk, metalen
vensterluiken            en  metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde
ramen en        het       aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
- Bouwonderneming, nieuwbouw, renovatie (o.a. grondwerken, metsel- en betonwerken,
chapewerken, bevloering, elektriciteitswerken, centrale verwarming, sanitair, timmer- en schrijnwerk,
schilderwerken, aanleg van tuinen, ...);
 - Onderneming voor slopingswerken, montage van metalen constructies, onderneming voor het
reinigen van gebouwen en werven, alsook onderneming voor het aanleggen van signalisatie en
stellingen;
- Onderneming voor algemene goederen behandelingen (laden, lossen) en voor handel in en
behandeling van recuperatieproducten, kleinhandel en groothandel in bouwmaterialen, herstellings-
en servicecenter in alle in het voorwerp genoemde activiteiten;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop-, verkoop-en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
bureau inzake bouwaangelegenheden.
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service, copywriting en
advies;
- Tussenpersoon in de handel;
- Algemene groot- en kleinhandel;
- Verhuur van divers materieel;
- Tussenpersoon in de handel;
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
het nemen van participaties in derde ondernemingen.
Het geheel van dit voorwerp dient begrepen te worden in de meest ruime zin vat het woord.
Tevens mag de vennootschap om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
In het algemeen zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
deelneming nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland,
die eenzelfde, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp nastreven of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  50 aandelen van de soort A met stem en winstrechten;
    •  50 aandelen van de soort B zonder stem, doch met winstrechten.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§1. Intern bestuur
De bestuurder (of de bestuurders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd)
is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Indien er meer dan één bestuurder werd benoemd in de vennootschap, kunnen de bestuurders
afzonderlijk bestuursdaden stellen tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
Bestuursdaden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) dienen
door tenminste twee bestuurders te worden goedgekeurd.
§2. Externe vertegenwoordigingsmacht
De bestuurder (of de bestuurders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd)
vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien er meer dan één bestuurder werd benoemd in de vennootschap, kunnen de bestuurders
afzonderlijk bestuursdaden stellen tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
Bestuursdaden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) dienen
door tenminste twee bestuurders te worden goedgekeurd.
§3. Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd,
tenzij algemene volmacht verleend door de alge-mene vergadering met een meerderheid van
drie/vierden van de stemmen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval
van overdreven volmachten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste maandag van de maand september om 18.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder
jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Van Loocke Thomas, hier vertegenwoordigd door mevrouw De Keyser
Babette, op basis van onderhandse volmacht de dato 19/12/2023, die verklaart niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te
aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
 Zijn mandaat is onbezoldigd.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9850 Deinze,
Meirstraat 24.
C/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan bv(ba) CAMFISC, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0470.548.681, met zetel te 9870 Zulte, Grote Steenweg 131 en de door haar
aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen
ondertekende opdrachtbrief :
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, coördinatie en Verslag van het Bestuursorgaan.