Ondernemingsnummer :
0425575820
Benaming :
(voluit) :
Deprimmo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Heirbaan 73
8570 Anzegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
 
Er blijkt uit de akte de dato 27 december 2018, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester
Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "DEPRIMMO", volgende besluiten hebben genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 januari 2018, uitzonderlijk te verlengen tot en met 30 juni 2019.
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 juli tot en met 30 juni.
Artikel 41, eerste zin van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :
" Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop."
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de eerste donderdag
van de maand december om 16.00 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in 2019.
Artikel 30, eerste zin van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
"De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de eerste donderdag van de maand december om 16.00 uur.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal statutair bepaald op honderdtweeënnegentig miljoen
achthonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdvierendertig Belgische Franken (BEF 192.855.734,00),
om te zetten in vier miljoen zevenhonderdtachtigduizend zevenhonderdachtenzestig euro
zevenenzeventig cent (€ 4.780.768,77).
De vergadering besluit artikel 5 als volgt te vervangen :”Het kapitaal van de vennootschap is
vastgesteld op vier miljoen zevenhonderdtachtigduizend zevenhonderdachtenzestig euro
zevenenzeventig cent (€ 4.780.768,77), vertegenwoordigd door tweehonderddertigduizend
zevenhonderdachttien (230.718) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/ tweehonderddertigduizend zevenhonderdachttiende van het kapitaal.”
De vergadering besluit artikel 5 bis te schrappen wegens het verstrijken van de duur ervan.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder zijn omgezet in aandelen op naam bij
beslissing van de raad van bestuur van 23 december 2011 en ingeschreven in het register van
aandelen.
De vergadering besluit artikel 9 te vervangen als volgt : “De aandelen zijn op naam en moeten altijd
op naam blijven.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen
Luik B
op naam gehouden waarin worden aangetekend :
    1.  de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal
van de hem toebehorende aandelen;
    2.  de gedane stortingen;
    3.  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door
de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
    4.  de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625 van het
Wetboek van vennootschappen.
De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf
de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Het staat de vennootschap vrij een
overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of
andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.”
De vergadering besluit artikel 10 en 11 en 32 te schrappen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer
te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.