Ondernemingsnr : 0455662448
Naam
(voluit) : WEVAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Rochusstraat 140
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 25
maart 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
‘WEVAM’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde zaterdag van de maand juni.
Derde beslissing
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2019 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2020.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde zaterdag van de
maand juni van het jaar 2021.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieëndertig duizend euro (€ 33.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WEVAM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Groot- en kleinhandel in, de bereiding en productie en de uitbating, in de ruimste zin (zowel in
winkelverkoop als ambulante handel (waaronder publieke markten), van:
- algemene voedingswaren en aanverwante producten gevogelte - wild - vlees - vleesproducten - vis
en visproducten, zuivelproducten - traiteurproducten - eieren-groenten en fruit,- roomijs en
consumptie-ijs
II. De uitbating van snack-bars in de ruimste zin.
III. De organisatie van (feest)maaltijden en buffetten en alle handelingen welke betrekking hebben op
de uitoefening van het beroep van traiteur in de ruimste zin.
IV. Het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen en rechten in de meest ruime zin, zelfs als dit noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
verband houdt met het voorwerp van de vennootschap. In dit kader mag de vennootschap alle
onroerende transacties verrichten zoals : het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen,
inrichten, decoreren, beheren, uitbaten, valoriseren, huren, verhuren en onderhuren, van onroerende
goederen; optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken.
Het nemen van belangen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen
onder welke vorm ook, zowel in België als in het buitenland, en daaromtrent alle daden van beheer
en beschikking stellen, en zoals voor zichzelf het bestuur, beheer, vereffening en toezicht voeren
over het patrimonium van de vennootschappen waarin ze participeert en deze technische,
administratieve en financiële bijstand verlenen. De vennootschap mag hiervoor aan deze
vennootschappen en aan derden alle leningen of borgstellingen van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur verschaffen. De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder van
vennootschappen.
Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij
participaties bezit van advies, consulting, en administratieve en technische prestaties op financieel,
sociaal, fiscaal, administratief, commercieel, boekhoudkundig, informatica- en management gebied
voor zover wettelijk toegelaten en hiervoor het nodige personeel ter beschikking stellen.
Het verwerven, huren en in leasing nemen van alle roerende goederen, materialen en
benodigdheden en deze verhuren aan de vennootschappen waarin ze participeert en aan derden.
De vennootschap mag alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tien (110) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluiten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer AMEYS, Wim, wonende te 1500 Halle, Sint-Rochusstraat 140/0011, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- Mevrouw WEVERBERGH, Carla Josée Jozef, wonende te 1500 Halle, Sint-Rochusstraat 140/0011,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste beslissing
De algemene vergadering heeft beslist de heer AMEYS, Wim te benoemen tot vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Sint-
Rochusstraat 140 bus 11.
Tiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap wim.ameys@skynet.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met gecoördineerde statuten