Ondernemingsnr : 0456964426
Naam
(voluit) : VANTHUYNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beauvoislaan (Heide) 34
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 23 juni 2021 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met inbegrip van de
statutair onbeschikbare wettelijke reserverekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” en de kapitaalsverhogingen in het
verleden in het kader van artikel 537 WIB. De vennootschap beschikt vanaf heden niet over een
eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
De vergadering ging onmiddellijk over tot uitkering van € 346.500,00-, met name de vastgeklikte
reserve naar aanleiding van de akte kapitaalverhoging van 20 december 2013 voor eenzelfde bedrag
onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92. Het bestuursorgaan heeft in een voorafgaande
balanstest vastgesteld dat de voorgenomen vermindering van beschikbare inbreng mogelijk is.
- De vergadering besloot te zetel van de vennootschap vanaf 23 juni 2021 over te brengen naar 2920
Kalmthout, Leopoldstraat 23.
- De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op 15 april om 21
uur.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: VANTHUYNE
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- verrichten van alle activiteiten in de breedste zin van het woord welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele, betrekking hebben op het uitbaten van een coördinatiebureel voor
bouwwerken, restauraties, gevelbekleding en dakwerken, sleutel op de deur systemen, prefabbouw,
sanitair en verwarming, elektrische installaties, schrijwerk, binnenhuisinrichting, vochtisolaties,
industriële vloeren, vloerchapes, stukadoorwerken, bouwmaterialen en alle technieken ter vrijwaring
van het leefmilieu;
- begeleiden en coördineren van bouwprojecten;
- berekenen van kostprijzen;
Luik B
- uitvoeren van expertises van alle aard, onder meer bij brand, storm of slechte uitvoeringen;
- verlenen van technische bijstand aan bouwheren en ondernemingen;
- vaststellen van gebreken en toestanden aan gebouwen;
- opstellen van schadeclaims tijdens uitvoeringen of onderbrekingen van bouwprojecten;
- de aan- en verkoop van allerhande roerende goederen en materialen dienstig of bruikbaar voor het
herstellen, heropbouwen en verbouwen, renoveren, onderhouden en verhuren van onroerende
goederen;
- het huren, verhuren, onderverhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- onderneming voor bouwpromotie en vastgoedmanagement van alle onroerende goederen en van
alle bouwprojecten;
- onderneming voor ruwbouwwerken van individuele huizen, appartements- en kantoorgebouwen,
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, scholen, ziekenhuizen, enzovoorts;
- onderneming voor metsel- en betonwerken;
- onderneming voor bouwwerkzaamheden, met name onder meer de bouw van individuele huizen,
van residentiële gebouwen, van kantoorgebouwen en appartementen, al dan niet volgens de formule
"sleutel op de deur";
- onderneming voor het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- onderneming voor voegwerken;
-  onderneming voor alle timmer- en schrijnwerk van hout of kunststof, en van alle metaalschrijnwerk;
- onderneming voor geluids- en warmte-isolatie, en voor glaszetten;
- onderneming voor het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
enzovoorts);
- onderneming voor het leiden van belangrijkte herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- onderneming voor de vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van
andere materialen dan metaal;
- onderneming voor de vervaardiging van keukenmeubels.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag alle hoegenaamde
industriële, commerciële, roerende of onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag belangen nemen bij
wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in
alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben
aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming
te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere
tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend noch
bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op 15 april om 21 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het stemrecht
verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer
van een gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de
aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen
dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat. Behoort de blote eigendom
en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1/ mevrouw VANTHUYNE Els Leona Irma Cornelia, wonende te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 23;
2/ de heer CLAES Reginald Ivan Alois, wonende te 2920 Kalmthout, Leopoldstraat 23;
3/ de heer VANTHUYNE Luc Pamphiel Octavie, wonende te 2920 Kalmthout, Beauvoislaan 34.
 
- De vergadering machtigt BOEKHOUD- EN FISCAAL KANTOOR VAN THILLO & VAN THILLO te
Kalmthout en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die
elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige
akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en
belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2210916)