Ondernemingsnr : 0693821501
Naam
(voluit) : COUNTZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grootstraat 186
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 19 oktober 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare niet-
opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deel-neming met derden,
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
• het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en ven-nootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid o.a.
inzake:
o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, human
resources, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve
aard;
o adviezen omtrent bedrijfsvoering en bedrijfsstrategieën;
o adviesverlening op het vlak van aan- en verkoop, promo- en salesmateriaal, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
o strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het
opzetten van netwerkeconomieën;
o advies inzake bedrijfsinformatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen), kwaliteit,
productie, engineering, logistiek en aanverwanten;
o adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
o het zoeken, prospecteren en aanbrengen van samenwerkingen in de meest ruime zin van het
woord, als dan niet op commissiebasis;
o het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
• het organiseren en geven van opleidingen, vormingen en (efficiëntie- en management) trainingen in
de ruimste zin van het woord;
• het ontwikkelen van software allerhande;
• het maken van studies van diverse aard alsmede het uitwerken van marketing-, onder-zoeks- en
bedrijfsstrategieën;
• advies m.b.t. investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het uitwerken van busines-sanalyses
en kosten-batenanalyses
• algemene coördinatiewerkzaamheden m.b.t. de uitvoering van projecten en werken, verlenen van
adviezen, toezien en op projecten en werkzaamheden, alsmede het leiden van projecten en werken;
• het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en onder-nemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• algemene bijstand bedrijfsleiding, het verlenen van administratieve en (kan-toor)ondersteunende
diensten, en overige zakelijke dienstverlening;
• zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belan-gen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en on-dernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussen-personen;
• als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
• projectontwikkeling en -coördinatie;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een roe-rend en
onroerend vermogen;
• het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest ge-schikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, com-merciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrich-tingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van vereffenaar van een andere vennootschap uitoefe-nen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houden-de een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp con-form artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van de heer DESAER Dave Georges Viviane, geboren te Hasselt op 20 maart 1976.
Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal worden uitgeoefend, zoals in het verleden.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten