Ondernemingsnr : 0683 982 533
Naam
(voluit) : APPY BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 1030 Schaarbeek, Eugène Demolderstraat, 143.
Onderwerp akte : Wijziging van statuten
Uit een akte opgemaakt door Pierre NICAISE, geassocieerd notaris te Grez-Doiceau, op 13 december 2022,
registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van APPY BELGIUM BV de volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op datum van 1
januari 2020, stelt de algemene vergadering vast, dat sinds 1 januari 2020:
- het mandaat van zaakvoerder van rechtswege omgezet wordt in het mandaat van bestuurder;
- het volstort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet wordt in een vermogensrekening "niet
opgevraagde inbrengen".
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze beslist
eveneens de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar : 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 48.
Met unanimiteit wordt de voorzitter ontslaan lezing te geven van het verslag opgesteld door de bestuurders
waarin op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoord wordt. De enige
aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van voormeld verslag en er kennis van genomen te
hebben.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen al volgt :
"De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van een ander, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
1,financiële, economische en management consultancy in human resources.
2.consultancy-activiteiten verbonden aan human resources, beheer, strategie, marketing en verkoop.
3.de terbeschikkingstelling van een management, de uitoefening van bedrijfsmanagement in de ruimste zin
van het woord, met inbegrip van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, de uitoefening
van bedrijfsbeheer en de organisatie ervan; optreden in de hoedanigheid van mandataris van nationale en
internationale vennootschappen; evenals het beheer op alle vlakken zowel voor eigen rekening als in
deelneming met derden. Dit alles voor alle commerciële, industriële of andere bestaande vennootschappen
onder elke vorm en zonder enige limiet.
4.de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, de distributie en de levering van alle miniatuurvoertuigen
en vervangstukken evenals, meer in het algemeen, elk voorwerp dat rechtstreeks. of onrechtstreeks verband
deze activiteit toelaat,
5.opdrachten als commercieel tussenpersoon onder alle mogelijke vormen,
6.de uitoefening van of deelname aan de organisatie, herstructurering of leiding van bedrijven door het
verlenen van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel vlak, door het verlenen van advies inzake
bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy; dit alles in de ruimste zin, zodat alles gedaan
mag worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een bedrijf en de belangen van de
eigenaars ervan en betrokkenen tot nut strekt.
7.het verstrekken van leningen, kredieten of elke andere vorm van financiering in de ruimste zin van het
woord en onder welke vorm ook en het verstrekken van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan
vennootschappen of anderen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die transacties die bij wet
voorbehouden zijn aan banken en andere financiële instellingen.
8.het beheer van de administratie van derden.
9.de bemiddeling voor derden bij overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, klanten,
financierders of anderen in de ruimste zin. Onder dit punt kunnen alle transacties of verrichtingen inbegrepen
zijn die binnen het kader van een commissie-, distributie- concessie- of mandaatovereenkomst of elke andere
overeenkomst vallen waarbij de vennootschap zou optreden als bemiddelaar, aanbrenger of distributeur.
10.de deelname aan de financiering van andere bedrijven van om het even welke aard, zich garant stellen
voor schulden van derden, beleggingen voor eigen rekening evenals alles wat betrekking heeft op hetgeen
voorafgaat of eraan kan bijdragen.
11.alle onroerende verrichtingen en transacties, met inbegrip van de verwerving en in het bijzonder de
aankoop, de ruil, de verdeling of de inbetalinggeving van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten die al dan niet tot doel hebben de wederverkoop of de verhuur of de daaropvolgende
vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of zakelijke rechten, met inbegrip van de
verkoop, de ruil, de verdeling, de inbetalinggeving of de inbreng in een vennootschap, alsook de vestiging van
alle onroerende zakelijke rechten en het verhuur van de gezegde goederen, de uitvoering, de promotie en de
coördinatie voor eigen rekening of voor rekening van een ander van alle onroerende projecten, met inbegrip
van allerhande verkavelinger, appartementsgebouwen en andere complexen.
12.alle welkdanige activiteiten van onroerende aard zoals verkopen, aankopen, verhuringen, verbouwingen,
renovaties van onroerende goederen, opvolging door een architect voor rekening van de vennootschap of een
derde.
13.alle activiteiten in verband met de verkoop en de aankoop van kunstwerken.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële, onroerende en roerende handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van zaakvoerder, bestuurder,
vereffenaar of anderszins, mogen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verbonden vennootschappen of
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard is om haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
handelszaak.
Elke bovengenoemde activiteit waarvoor een toegang tot het beroep noodzakelijk is en/of die
gereglementeerde, pas zal uitgeoefend worden vanaf het ogenblik dat een actief lid van deze vennootschap
toegang zal hebben tot de gezegde activiteit en/of aan de reglementaire voorwaarden zal voldoen."
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap . De naam van de vennootschap is
"APPY BELGIUM".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de rechtspersoon binnen België verplaatsen op voorwaarde dat deze
verplaatsing niet leidt tot een wijziging van de taal van de statuten op grond van de toepasselijke taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
afdelingen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van een ander, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
1.financiële, economische en management consultancy in human resources.
2.consultancy-activiteiten verbonden aan human resources, beheer, strategie, marketing en verkoop.
van het woord, met inbegrip van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, de uitoefening
van bedrijfsbeheer en de organisatie ervan; optreden in de hoedanigheid van mandataris van nationale en
internationale vennootschappen; evenals het beheer op alle vlakken zowel voor eigen rekening als in
deelneming met derden. Dit alles voor alle commerciële, industriële of andere bestaande vennootschappen
onder elke vorm en zonder enige limiet.
4.de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer, de distributie en de levering van alle miniatuurvoertuigen
en vervangstukken evenals, meer in het algemeen, elk voorwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met modelbouw of handel in speelgoed, met inbegrip van de uitbating van winkels die de uitoefening van
deze activiteit toelaat,
5.opdrachten als commercieel tussenpersoon onder alle mogelijke vormen,
6.de uitoefening var of deelname aan de organisatie, herstructurering of leiding van bedrijven door het
verlenen van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel vlak, door het verlenen van advies inzake
bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy; dit alles in de ruimste zin, zodat alles gedaan
mag worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een bedrijf en de belangen van de
eigenaars ervan en betrokkenen tot nut strekt.
7.het verstrekken var leningen, kredieten of elke andere vorm van financiering in de ruimste zin van het
woord en onder welke vorm ook en het verstrekken van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan
vennootschappen of anderen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die transacties die bij wet
voorbehouden zijn aan banken en andere financiële instellingen.
8.het beheer van de administratie van derden.
9.de bemiddeling voor derden bij overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, klanten,
financierders of anderen in de ruimste zin. Onder dit punt kunnen alle transacties of verrichtingen inbegrepen
· zijn die binnen het kader van een commissie-, distributie- concessie- of mandaatovereenkomst of elke andere
overeenkomst vallen waarbij de vennootschap zou optreden als bemiddelaar, aanbrenger of distributeur.
10.de deelname aan de financiering van andere bedrijven van om het even welke aard, zich garant stellen
voor schulden van derden, beleggingen voor eigen rekening evenals alles wat betrekking heeft op hetgeen
voorafgaat of eraan kan bijdragen.
11.alle onroerende verrichtingen en transacties, met inbegrip van de verwerving en in het bijzonder de
aankoop, de ruil, de verdeling of de inbetalinggeving van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten die al dan niet tot doel hebben de wederverkoop of de verhuur of de daaropvolgende
vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of zakelijke rechten, met inbegrip van de
verkoop, de ruil, de verdeling, de inbetalinggeving of de inbreng in een vennootschap, alsook de vestiging van
alle onroerende zakelijke rechten en het verhuur van de gezegde goederen, de uitvoering, de promotie en de
coördinatie voor eigen rekening of voor rekening van een ander van alle onroerende projecten, met inbegrip
van allerhande verkavelingen, appartementsgebouwen en andere complexen.
12.alle welkdanige activiteiten van onroerende aard zoals verkopen, aankopen, verhuringen, verbouwingen,
renovaties van onroerende goederen, opvolging door een architect voor rekening van de vennootschap of een
derde.
13.alle activiteiten in verband met de verkoop en de aankoop van kunstwerken.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële, onroerende en roerende handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van zaakvoerder, bestuurder,
vereffenaar of anderszins, mogen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verbonden vennootschappen of
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard is om haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
handelszaak.
Elke bovengenoemde activiteit waarvoor een toegang tot het beroep noodzakelijk is en/of die
gereglementeerdes, pas zal uitgeoefend worden vanaf het ogenblik dat een actief lid van deze vennootschap
toegang zal hebben tot de gezegde activiteit en/of aan de reglementaire voorwaarden zal voldoen.
INBRENGEN
In ruil voor de inbrengen worden 100 aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking in de tijd en, wanneer zij in de
statuten benoemd zijn, als statutaire bestuurder.
De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde, met onmiddellijke uitwerking en zonder enige
reden, afzetten. In geval van beëindiging bepaalt de algemene vergadering de datum van het ogenblik waarop
het mandaat eindigt of zij stelt het bedrag van de ontslagvergoeding vast.
§2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of van dagelijks bestuurder, dient
deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel
burgerrechtelijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten, van toepassing op de leden van het bestuursorgaan, zijn
desgevallend ook van toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De benoeming en afzetting van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels inzake
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
§3. Wanneer een functie van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of enigerlei andere reden,
en zolang de bestuurders een collegiaal orgaan zijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.
In dit geval bekrachtigt de eerstvolgende algemene vergadering al dan niet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder.
De bestuurder, benoemd zoals hierboven gezegd, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
BEVOEGDHEDEN
Wanneer er slechts één bestuurder is, bezit hij alle bestuursbevoegdheden.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan elke bestuurder, alleen handelend, alle bestuurshandelingen
verrichten en alle daden van beschikking die de vennootschap aangaan.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere bevoegdheden aan elke lasthebber delegeren.
VERGOEDING
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
bezoldigd.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur delegeren aan:
- hetzij één of meerdere van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere personen die gekozen zijn buiten het bestuursorgaan en de titel dragen van
afgevaardigde van het dagelijks bestuur.
Wanneer er meerdere algemene delegaties van bevoegdheden zijn, bepaalt het bestuursorgaan de
respectievelijke bevoegdheden.
De afgevaardigden van het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden
toekennen aan iedere lasthebber doch enkel binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan te allen tijden de personen vermeld in bovenstaande alinea's afzetten.
Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en vergoedingen, vast of variabel, die geboekt worden op de
algemene kosten en toegekend worden aan degenen aan wie hij bepaalde bevoegdheden overdraagt.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer de wet dit vereist en binnen de grenzen bepaald door de wet, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een verlengbare termijn van
drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, een gewone
algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om 17 uur. Wanneer deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Wanneer er slechts
één aandeelhouder is, ondertekent hij op die datum de jaarrekening voor akkoord.
Het bestuursorgaan kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en op vraag van de aandeelhouders die één tiende van de in omloop zijnde aandelen
vertegenwoordigen.
De oproeping voor de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en wordt in ieder geval geacht regelmatig opgeroepen te zijn
wanneer hij op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is .-
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten
van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders
van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
VERDAGING
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover anders beslist. De tweede
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
VOORZITTERSCHAP - BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij diens ontstentenis, door de
aandeelhouder die de meeste aandelen vertegenwoordigt.
dat aanwezig of vertegenwoordigd is, bij meerderheid van de stemmen.
STEMMING
Op elke vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onverminderd de wettelijke bepalingen.
Behoudens in de wettelijk voorziene gevallen kan elke aandeelouder aan eenieder, al dan niet
aandeelhouder, aan de hand van eender welk communicatiemiddel, een schriftelijke volmacht geven om hem
te vertegenwoordigen op een algemene vergadering en er in zijn plaats te stemmen.
Bovendien heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen
vóór de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet aan de vennootschap bezorgd worden vijf (5)
dagen voor de datum van de algemene vergadering.
In de mate dat de vennootschap, aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel, de hoedanigheid en
identiteit van elke aandeelhouder die deelneemt aan de vergadering, kan controleren en in de mate dat het
communicatiemiddel deze laatste toelaat om rechtstreeks, simultaan en ononderbroken op de hoogte te zijn
van de discussies binnen de algemene vergadering en om zijn stemrecht voor alle agendapunten uit te oefenen,
kan elke aandeelhouder aan de vergadering deelnemen, deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemming
vanop een afstand dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking
gesteld is.
De aandeelhouders die op die manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt wat betreft de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid.
De oproepingsbrief bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of van
de procedures ingesteld op grond van de statuten, met betrekking tot het deelnemen aan de vergadering vanop
een afstand. Desgevallend zijn deze procedures voor iedereen toegankelijk via de website van de
vennootschap.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Degenen die op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd waren, kunnen deze lijst raadplegen.
Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering opgeroepen is, kunnen de aandeelhouders en de
titularissen van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op naam,
schriftelijke vragen stellen, gericht aan het adres dat werd meegedeeld in de oproepingsbrief van de
vergadering. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen hebben uiterlijk de derde dag voor de
vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de formaliteiten vervuld hebben om tot de
vergadering toegelaten te worden, zal tijdens de vergadering op hun vragen geantwoord worden.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften bestemd voor derden worden ondertekend door één of meerdere leden van het
bestuursorgaan die vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Op deze laatste datum worden de geschriften van de vennootschap afgesloten en het bestuursorgaan maakt
een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST RESERVES
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en over het bedrag van de uitkeringen
met naleving van de voorschriften van de artikelen 5:142 et 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143, winstuitkeringen doen
afkomstig van de winst van het lopend boekjaar of van de winst van het vorig boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar niet goedgekeurd werd, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING VEREFFENING
Naast de wettelijke redenen van ontbinding kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij beslissing
van de algemene vergadering, genomen overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging.
Het voorstel van ontbinding moet het voorwerp zijn van een verantwoordingsverslag, opgesteld door het
bestuursorgaan en opgenomen in de agenda van de algemene vergadering die hierover moet beslissen. Bij dit
verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor de algemene
vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten, is afgesloten. De commissaris of, als er geen
commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, controleert
deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap.
Behalve in het geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op verzoek
van iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene
vergadering legt de bevoegdheden en bezoldiging van de vereffenaar vast alsook de wijze van vereffening.
Wanneer uit het verslag met de samenvatting van de activa en passiva van de vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71, §2, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle
schuldeisers volledig zullen kunnen vergoed worden, moet de benoeming van de vereffenaars voorgelegd
worden aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Deze bekrachtiging is niet vereist wanneer uit deze
staat blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft jegens de aandeelhouders en dat alle aandeelhouders
De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of van bewaargeving van de
bedrager die daartoe noodzakelijk zijn, dient het netto-actief in de eerste plaats tot terugbetaling van het bedrag
' van de gedane inbrengen.
Zijn de aandelen niet in een gelijke mate volgestort, dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen
der uitkeringen te beginnen, rekening houden met dit verschil en het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling
· in geld te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.
Het saldo wordt op gelijke wijze verdeeld tussen alle aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe tot de bestuurders voor de uitvoering
van de aangenomen beslissingen ..
Voor eensluidend uittreksel, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie, Pierre NICAISE, geassocieerd
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal