Ondernemingsnr : 0806728313
Naam
(voluit) : Redeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meester van der Borghtstraat 57
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door David Pardon, notaris te Haacht, vervangende zijn
ambtsgenoot Evy Willems, notaris te Keerbergen, heeft de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap Redeo de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap, de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is, de zaakvoerder bestuurder is, en dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Redeo.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - Aankoop, verkoop en installatie van communicatie hard- en software;
- Verhuur, consultancy en dienstverlening in de meest ruime zin met betrekking tot communicatie
hard- en software;
- Ontwikkeling, consultancy en commercialisering van intelligente transportsystemen;
- Ontwikkeling, consultancy en commercialisering van mobiele communicatietoepassingen;
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
Luik B
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
zaterdag van juni om veertien uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft de heer MATHIJ Jurgen ontslagen als bestuurder met onmiddellijke
ingang. De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal geagendeerd worden op de eerst
volgende gewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:98 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 2580 Putte, Meester van der Borghtstraat 57. 
Voor ontledend uittreksel.
David Pardon, notaris te Haacht.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.