Ondernemingsnr : 0747498826
Naam
(voluit) : ICEBEAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Samberstraat 69A
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 22 december 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap "ICEBEAR", met zetel te 2060 Antwerpen, Samberstraat 69A,
ondernemingsnummer 0747.498.826, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en heeft volgende
besluiten genomen:
WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “EUTRACO
Holding”.
De vergadering beslist bijgevolg de bestaande tekst van artikel 1 van de statuten integraal te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EUTRACO Holding”.
UITDRUKKELIJKE VERZAKING AAN DE VERPLICHTE VERSLAGGEVING INZAKE
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het verslag van de raad van bestuur
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de inbreng in
geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, als ook aan het verslag
van de commissaris inzake de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 1.500.000,00) om het te brengen van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00)
naar negen miljoen euro (€ 9.000.000,00), met creatie van vijftienduizend (15.000) nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld
en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zesduizend (6.000) aandelen van de soort A en
negenduizend (9.000) aandelen van de soort B, genietend van de rechten en voordelen die aan
aandelen van deze soorten door de statuten worden toegekend, met inbegrip van deelname in de
winst.
VERZAKING VOORKEURRECHT – PLAATSING – VOLSTORTING
De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een inbreng in
geld volledig volgestort is door een storting in geld die zij gedaan hebben op een bijzondere rekening
op naam van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bij Belfius Bank.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 21 december 2023 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De aandeelhouders besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans
beschikbaar zijn.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd
tot negen miljoen euro (€ 9.000.000,00), verdeeld over negentigduizend aandelen, waarvan
zesendertigduizend (36.000) A-aandelen en vierenvijftigduizend (54.000) B-aandelen.
De vergadering beslist bijgevolg de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten integraal te
vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt negen miljoen euro (€ 9.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
negentigduizend (90.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen door:
- de bestaande tekst van artikel 13 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, waarbij:
    •  minstens één bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de houders
van de Aaandelen (de A-bestuurders);
    •  minstens één bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de houders
van de Baandelen (de B-bestuurders).
De bestuurders die worden benoemd uit kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de A- en B-
aandeelhouders of die niet op basis van enig voordrachtrecht worden benoemd, worden als een C-
bestuurder beschouwd.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Bij vacature van een mandaat van een bestuurder, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de houder van de soort aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd
benoemd. In voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het
opengevallen mandaat, desgevallend door middel van coöptatie door de raad van bestuur.
De algemene vergadering kan externe adviseurs benoemen in de raad van bestuur, die enkel over
een raadgevende stem zullen beschikken. Deze waarnemers hebben het recht te worden
uitgenodigd op elke vergadering van de raad van bestuur en alle verslagen, notulen of andere
documenten te ontvangen die aan de bestuurders ter beschikking worden gesteld.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders af onmiddellijk na de jaarvergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Bestuurders zijn onbeperkt
herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, in zijn vervanging voorziet.”
- de bestaande tekst van artikel 14 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur kan onder de A- of B-bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis
van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
A- of B-bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.”
WIJZIGING BESLUITVORMING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering beslist de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen door de eerste en
tweede alinea van de bestaande tekst van artikel 16 van de statuten integraal te vervangen door de
volgende tekst:
“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één A- en
één B-bestuurder.
Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan wordt, kan de raad van bestuur geen geldige
besluiten nemen en dient een nieuwe vergadering van de raad van bestuur te worden
bijeengeroepen, die op een geldige wijze zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de gevallen bepaald in de wet.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij
minstens één A- en één B-bestuurder moet voor gestemd hebben.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem.
De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, mail of ander communicatiebericht volmacht
geven aan één van zijn collega’s, doch slechts voor één welbepaalde vergadering.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.”
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist te benoemen, op gezamenlijke voordracht van de A- en de B-aandeelhouder,
tot C-bestuurder van de vennootschap, voor een periode die eindigt op de jaarvergadering van 2025:
de naamloze vennootschap “JALCOS”, met zetel te 2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 5,
ondernemingsnummer 0477.516.746, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd
door de heer Criel, Ludwig Prosper Maria, geboren te Sleidinge op 27 oktober 1951, wonende te
2630 Aartselaar, Zinkvalstraat 5.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de NV “Vandelanotte”, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.