Ondernemingsnr : 0412382632
Naam
(voluit) : LA LORRAINE BAKERY GROUP
(verkort) : LLBG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elisabethlaan 143
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Axelle THIERY te Roeselare, vervangend mijn
ambtsgenoot notaris Peter VERSTRAETE te Roeselare, op 17 maart 2020, neergelegd ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap LA LORRAINE BAKERY GROUP, afgekort LLBG, met zetel te 9400
Ninove, Elisabethlaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde) onder nummer 0412.382.632, onder meer heeft besloten:
Eerste besluit – Kennisname verslag raad van bestuur
De vergadering neemt kennis van het hierna volgende verslag waarvan de aandeelhouders
kosteloos een afschrift konden verkrijgen:
Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met betrekking tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (“WVV”).
Een exemplaar van dit verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit – Kennisname verslag commissaris
De vergadering neemt kennis van het hierna volgende verslag waarvan de aandeelhouders
kosteloos een afschrift konden verkrijgen:
Het bijzonder verslag opgesteld door de commissaris met betrekking tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten overeenkomstig artikel 7:180, lid 2 WVV., opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan.
Een exemplaar van dit verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Derde besluit – Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht en termijnen voorzien door de
statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit – Uitgifte inschrijvingsrechten
De vergadering besluit tot uitgifte van 20.000 inschrijvingsrechten, onder de opschortende
voorwaarde van en ten belope van het aanbod van die inschrijvingsrechten door de raad van bestuur
aan de begunstigden van het inschrijvingsrechtenplan.
Vijfde besluit – Vaststelling van de modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten en
goedkeuring van het inschrijvingsrechtenplan
De vergadering stelt de modaliteiten vast van de uitgifte van de inschrijvingsrechten en keurt het
inschrijvingsrechtenplan unaniem goed.
Zesde besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de toekenning, aanvaarding en uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met een bedrag dat maximum gelijk zal zijn aan de fractiewaarde van de
bestaande aandelen vermenigvuldigd met het aantal nieuw uitgegeven inschrijvingsrechten. De
kapitaalverhoging zal gebeuren door inbreng in geld en tegen uitgifte van nieuwe gewone aandelen
met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Het gedeelte van de uitoefenprijs dat de
fractiewaarde van de bestaande aandelen te boven gaat dient op een rekening inbreng buiten
kapitaal “Uitgiftepremies” te worden geboekt.
Luik B
Zevende besluit – Volmacht inzake inschrijvingsrechten
De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de raad van bestuur tot
toewijzing van de inschrijvingsrechten aan de begunstigden zoals uiteengezet in het
inschrijvingsrechtenplan en tot het stellen van elke handeling die nodig of nuttig is in verband met de
inschrijvingsrechten en aan elke bestuurder tot vaststelling van de uitoefening van die
inschrijvingsrechten, de kapitaalverhoging en de verbonden uitgifte van nieuwe aandelen en tot
inschrijving in het register van aandelen en inschrijvingsrechten op naam en tot het vervullen van alle
daaraan gerelateerde formaliteiten.
Achtste besluit – Volmacht voor de uitvoering van de aangenomen besluiten
De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
vennootschap, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat
nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en om het nodige te doen om
de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante
overheidsadministratie, met inbegrip van de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW administratie.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 17 maart 2020;
- verslag raad van bestuur, inhoudende verslag commissaris.
 
 
 
Axelle Thiery, notaris