Ondernemingsnr : 0476389071
Naam
(voluit) : ALTIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus 414
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALTIUS", waarvan de zetel
gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de omzetting van rechtswege in een besloten vennootschap
en omzetting van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een beschikbare
eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat, met ingang van 1 januari 2024, overeenkomstig artikel 41, §2, vijfde
streepje van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, de rechtsvorm van de Vennootschap van rechtswege
werd omgezet van een (oneigenlijke) coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in
een besloten vennootschap.
                De vergadering stelt eveneens vast dat, met ingang van 1 januari 2024, overeenkomstig
artikel 39, §2, derde lid juncto artikel 41, §2 van voormelde Wet van 23 maart 2019 (i) het volgestort
gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, en (ii) het eventuele niet-gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het
kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de
uiteenzetting opgenomen in voormeld verslag van het bestuursorgaan en bijgevolg artikel 3 van de
huidige statuten te vervangen door artikel 5 van de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met voormelde omzetting van rechtswege, de genomen beslissingen
en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I – Rechtsvorm. Naam. Zetel. Duur. Intern Reglement. Voorwerp.
                Artikel 1. Rechtsvorm en naam
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
                Zij heeft de naam “ALTIUS”.
                Artikel 2. Zetel
                De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels,
de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
                Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden
oprichten, zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden
waar contact met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te
leven (Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie
voor Advocaten).
                Artikel 3. Duur
                De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
                Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
                Artikel 4. Intern Reglement        
                De algemene vergadering stelt een intern reglement op waarin de wederzijdse rechten en
plichten van de aandeelhouders, hun pecuniaire rechten en de werking van de vennootschap nader
worden omschreven. De aandeelhouders zijn, louter door het feit van hun toetreding tot de
vennootschap, aan het intern reglement onderworpen.
                De laatste goedgekeurde integrale versie van het intern reglement dateert van 27  juni
2019, zoals van tijd tot tijd op specifieke punten gewijzigd en meegedeeld aan de aandeelhouders.
                Artikel 5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van de Nederlandstalige en/of Franstalige Orde van Advocaten van
Brussel, op het tableau van de OVB of OBFG, op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-
lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag associëren
overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en de eigen reglementen
van de Nederlandstalige en/of Franstalige Orde van Advocaten van Brussel, en alle andere
activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de
deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden
van Advocaten waarvan de bestuurders en de aandeelhouders deel uitmaken.
                De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde
voorwerp nastreven.
                Zij mag alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
ervan.
                De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen,
met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat. De
vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat,
zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
Titel II – Inbrengen. Aandelen. Overdracht van aandelen
                Artikel 6. Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.570 aandelen uitgegeven. Iedere
aandeelhouder is houder van één stem, ongeacht het aantal aandelen die de betreffende
aandeelhouder aanhoudt. Het recht van ieder aandeel in de winst en in het vereffeningsaldo wordt
bepaald in artikel 24 van deze statuten.
                De aandelen van de vennootschap zijn niet onderverdeeld in soorten. Aan aandeelhouders
komen specifieke rechten toe op grond van hun in of krachtens het intern reglement bepaalde
hoedanigheid, zonder dat zij betrekking hebben op specifieke aandelen.
                (…)
TITEL IV - Algemene vergadering
                Artikel 17. Bevoegdheden
                De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders van de vennootschap
en heeft alle bevoegdheden die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door
onderhavige statuten of in voorkomend geval door het intern reglement aan haar zijn toebedeeld,
daarin begrepen:
- het wijzigen van de statuten;
- het aannemen en wijzigen van het intern reglement;
- het benoemen en ontslaan van leden van het bestuursorgaan en van de General Manager;
- het benoemen en herroepen van de commissaris;
- het aanvaarden en uitsluiten van aandeelhouders;
- het goedkeuren van de overdracht van aandelen tussen aandeelhouders;
- het goedkeuren van de jaarrekening en het beslissen over de bestemming van het resultaat;
- het beslissen over de vergoeding van de aandeelhouders, het winstverdelingssysteem en daarmee
gerelateerde beslissingen;
- het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en de commissaris;
- het goedkeuren van het strategisch plan en de jaarlijkse budgetten;
- het goedkeuren van investeringsbeslissingen of uitgaven binnen de goedgekeurde budgetten die
individueel een waarde van 250.000 EUR overschrijden;
- het goedkeuren van investeringsbeslissingen of uitgaven buiten de goedgekeurde budgetten die
individueel een waarde van 80.000 EUR overschrijden of die samen met eerdere
investeringsbeslissingen of uitgaven van het bestuursorgaan buiten de goedgekeurde budgetten een
gezamenlijke impact van 80.000 EUR per boekjaar overschrijden;
- het wijzigingen van structurele leveranciers of dienstverleners van de vennootschap, zijnde de
leveranciers of dienstverleners die een kost per boekjaar van meer van 80.000 EUR
vertegenwoordigen;
- het ontbinden van de vennootschap;
- de uitgifte van aandelen;
- de gehele of gedeeltelijke overdracht van activiteiten of goodwill van de vennootschap;
- het openen, sluiten of wijzigen (inclusief wijzigen van de oppervlakte) van de locatie van
bijkantoren of vestigingen;
- het aangaan en beëindigen van correspondentierelaties en andere samenwerkingsverbanden;
- het aanvaarden en het beëindigen van de samenwerking met "Salaried Partners”, de General
Manager of leden van het support team die een “manager” functie hebben, zoals gebeurlijk
omschreven in het intern reglement;
- het goedkeuren van de variabele vergoedingen, uit te keren aan de “Salaried Partners”, zoals
omschreven in het intern reglement;
- het goedkeuren van variabele vergoedingen aan de General Manager en advocaten-medewerkers;
- het goedkeuren van promoties van advocaat-medewerkers of van beslissingen die afwijken van
het “career path”;
- de beslissingen inzake het overschrijden van de drempels, zoals omschreven in artikel X van
het intern reglement;
- Het nemen van strategische beslissingen omtrent (re)branding, waarden, visie en missie.
                Artikel 18. Vergaderingen
18.1. De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping de laatste vrijdag van de maand november om tien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
                Artikel 20. Beraadslaging. Quorum.
20.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, in of krachtens onderhavige statuten of in het
intern reglement, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de
helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
20.2. Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering statutenwijzigingen.
20.3       Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, in of krachtens onderhavige statuten of
in het intern reglement, zal, indien op een algemene vergadering het quorum niet bereikt wordt,
binnen de drie weken een nieuwe algemene vergadering worden gehouden, die geldig zal
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
20.4. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering drie
weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
20.5. Tenzij anders bepaald in onderhavige statuten, beschikt elke aandeelhouder over één
stem voor het geheel van de aandelen waarvan hij/zij eigenaar is.
20.6. Een stem kan geldig worden uitgebracht door tussenkomst van een vertegenwoordiger
die aandeelhouder is.
20.7. Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, in of krachtens onderhavige statuten of
in het intern reglement, zal elke beslissing van de algemene vergadering worden genomen met
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Onthoudingen
worden in de teller, noch in de noemer meegeteld.
20.8 De volgende beslissingen worden genomen met drie vierde van de stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens strengere regeling in het intern reglement:- het
wijzigen van de statuten;
- het aannemen en wijzigen van het intern reglement;
20.9. De volgende beslissingen worden genomen met vier vijfden van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behoudens strengere regeling in het intern
reglement:
- het aanvaarden van aandeelhouders;
- het uitsluiten van aandeelhouders lastens het vennootschapsvermogen;
-het vaststellen van de definitieve volledige werkonbekwaamheid van een aandeelhouder-natuurlijke
persoon, of, in geval van aandeelhouders-rechtspersonen, van de enige aandeelhouder en enige
bestuurder van de rechtspersoon-aandeelhouder;
- het goedkeuren van de overdracht van aandelen tussen aandeelhouders;
- het ontbinden van de vennootschap;
- de uitgifte van aandelen;
- de gehele of gedeeltelijke overdracht van activiteiten of goodwill van de vennootschap;
- het aangaan en beëindigen van correspondentierelaties en andere samenwerkingsverbanden;
Het aanvaarden van aandeelhouders vereist, naast een vier vijfden van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, de unanimiteit van de aandeelhouders die deel
uitmaken van de praktijkgroep (zoals gedefinieerd in het intern reglement) waartoe de nieuwe
aandeelhouder zal behoren. Vooraleer over het aanvaarden van een aandeelhouder gestemd kan
worden, dient deze aanvaarding het voorwerp te hebben uitgemaakt van een agendapunt ter
discussie van minstens één eerdere algemene vergadering.
Onthoudingen worden in de teller, noch in de noemer meegeteld.
20.10. De volgende aandeelhouders zullen niet deelnemen aan de stemming en er zal met hun al
dan niet aanwezigheid en hun stemmen geen rekening worden gehouden voor de bepaling van het
quorum en de vereiste meerderheid:
- de aandeelhouder van wie de uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen wordt voorgesteld,
indien de algemene vergadering over de uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen van deze
aandeelhouder dient te beslissen;
- de aandeelhouder van wie (of, in geval van aandeelhouders-rechtspersonen, van wiens enige
aandeelhouder en enige bestuurder) de definitieve en volledige werkonbekwaamheid dient
vastgesteld te worden, indien de algemene vergadering zich daarover dient uit te spreken;
- de aandeelhouder-cedent en de cessionaris (indien hij/zij reeds aandeelhouder is), indien de
algemene vergadering over de goedkeuring van een overdracht van aandelen dient te beslissen.
20.11. Het intern reglement kan bepalen dat voor andere beslissingen de betrokken aandeelhouder
niet aan de stemming zal deelnemen en dat er met zijn/haar al dan niet aanwezigheid en
zijn/haar stem geen rekening zal worden gehouden voor de bepaling van het quorum en de vereiste
meerderheid.
(…)
Titel V - Bestuur
                Artikel 22. Bestuur en vertegenwoordiging
                22.1. Bestuur
                De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat samengesteld is
uit minstens drie leden, hierna bestuurders genaamd, die natuurlijke personen of rechtspersonen
zijn, en die aandeelhouders moeten zijn.
                De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met
de desbetreffende bepalingen van het intern reglement.
                Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders kunnen zonder opgave van redenen, maar mits inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden, hun ontslag als bestuurder indienen.
                De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders
daalt onder het statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om
welke reden ook, niet in zijn/haar vervanging voorziet.
                De bestuurder die de hoedanigheid van advocaat verliest of die om welke reden ook het
beroep van advocaat niet mag uitoefenen, houdt van rechtswege op bestuurder te zijn.
                De duur van het mandaat van een bestuurder bedraagt drie jaar. Een uittredende
bestuurder is herkiesbaar.
                De raad van bestuur wordt jaarlijks vernieuwd bij toerbeurt, zodanig dat deze vernieuwing
betrekking heeft op een vierde van de leden van de raad van bestuur, naar beneden afgerond indien
het aantal bestuurders geen veelvoud van vier is en 1 bestuurder indien het aantal bestuurders
minder dan vier bedraagt.
                22.2 Bestuursbevoegdheid
                Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet, onderhavige statuten of het intern
reglement.
                Het bestuursorgaan kan bepaalde en welomschreven taken delegeren aan een lasthebber,
die geen aandeelhouder  is,  voor handelingen die geen verband houden met de uitoefening van het
beroep van advocaat als zodanig  en die nodig zijn voor de uitoefening van zijn/haar opdracht voor
cliënten.
(…)
                22.4. Vertegenwoordiging
                De vennootschap wordt in rechte, als eiser of als verweerder, en jegens derden in alle
akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris
vereist is, als volgt geldig vertegenwoordigd: onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, door twee bestuurders gezamenlijk
optredend. Evenwel, voor rechtshandelingen beneden vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder.
                Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door de gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen
het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
                22.5 Dagelijks bestuur
                Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de externe vertegenwoordiging
betreffende dat bestuur, kan door het bestuur opgedragen worden aan één of meer bestuurders of
aan één of meer derden. Ingeval van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, zal dienen bepaald
te worden of deze personen gezamenlijk als college dan wel of ze individueel ieder voor zich kunnen
handelen, en dit zowel wat de interne bestuursbevoegdheid als wat de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft. Het bestuur kan eveneens de uitoefening van een deel van
haar bevoegdheid bij wijze van in de tijd en in omvang beperkte bijzondere volmacht opdragen aan
een derde aangestelde van de vennootschap. Zijn er drie of meer bestuurders dan dient deze
volmacht door de meerderheid van de bestuurders gegeven te worden. Tenzij anders bepaald,
bepaalt het bestuur de vergoedingen, toerekenbaar op de algemene onkosten van de vennootschap,
van de personen aan wie bovenvermelde bevoegdheidsdelegaties worden verleend. Het dagelijks
bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De gevolmachtigden dienen zelf advocaat
te zijn, tenzij het handelingen betreft die niet tot de exclusieve bevoegdheid behoren van advocaten.
                (…)
                Artikel 24. Jaarrekening - Jaarverslag
                Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
                (…)
                Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
                De regels voor de verdeling van de winst of verlies, en voor de eventuele vorming van
bijzondere reservefondsen worden vastgesteld in het intern reglement.
                De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst of verlies en over de
vaststelling van de uitkeringen binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en over de eventuele vorming van bijzondere reservefondsen
in overeenstemming met de regels vastgesteld in het intern reglement.
                De uitkering van het dividend toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsten bepaald door de algemene vergadering of, bij gebreke van besluit van
de algemene vergadering, door het bestuursorgaan.
(…)
                Artikel 28. Deontologische bepalingen
Voor de bepalingen van het gemeen recht voor de zaken die niet expliciet geregeld worden door
deze statuten wordt verwezen naar de toepasselijke wetgeving, evenals naar de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten
waarvan de bestuurder(s) en de aandeelhouders deel uitmaken.
Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten:
a) zal de aandeelhouder die door de raad van de Orde aangemaand werd zich terug te trekken uit de
vennootschap van rechtswege ophouden ervan deel uit te maken;
b) zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een schorsing slechts vervangen mogen
worden door één van de andere aandeelhouders mits de voorafgaandelijke toestemming van de
stafhouder en zonder dat de geschorste aandeelhouder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
gedeelte zou mogen ontvangen van door hem uitgevoerde handelingen gedurende de duur van de
schorsing;
c) zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een voorlopig tuchtrechtelijke maatregel in de
zin van de voorschriften voorzien door het voormelde reglement van inwendige orde of van een
grotere tuchtstraf, zelfs niet definitief, de andere aandeelhouders op de hoogte brengen alsmede de
advocaten die met de vennootschap gegroepeerd zijn;
d) moeten de aandeelhouders de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals
deze van de aandeelhouders zelf.
Daarnaast, aandeelhouders en bestuurders die deel uitmaken van de Franstalige Orde van de Balie
te Brussel, verbinden zich ertoe de deontologische regels na te leven die van toepassing zijn op de
advocaten die ingeschreven zijn bij de “Barreau de Bruxelles Orde Français”, in het bijzonder de
artikelen 4.14 tot 4.25 en 4.43 tot 4.49 van de “Code de déontologie” en de artikelen 4.18 a) tot d) en
4.45 a) van het “règlement déontologique bruxellois”.
Indien zich onder de aandeelhouders advocaten van andere Ordes bevinden, moet de naleving van
hun deontologische regels worden gewaarborgd. In geval van tegenstrijdigheid is de strengste regel
van toepassing.
De aandeelhouder die verantwoordelijk is voor een dossier is hoofdelijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap tegenover de cliënt.
De stafhouder heeft te allen tijde toegang tot alle statuten, overeenkomsten, bekrachtigingen en
documenten die de vennootschap beheersen, inclusief het aandelenregister en de
vennootschapsstukken. “
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meesters Marie Brasseur, Jef Sprengers, Richard
Liu en Evrard de Lhoneux van het advocatenkantoor “ALTIUS” BV, met zetel te 1000 Brussel,
Havenlaan 86C bus 414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris