Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0475 255 854
Naam
(voluit) : SIEBENS FIRMIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Robert Vekemansplein 5 bus 1.3 - 2850 BOOM
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING
VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap SIEBENS FIRMIN, met zetel te 2850 Boom, Robert Vekemansplein 5 bus 1.3, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0475.255.854,
opgemaakt door geassocieerd notaris Margot VAN DEUN, te Bornem, op 11 december 2024, geregistreerd,
dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslagen
De vergadering krijgt lezing en gaat over tot goedkeuring van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 8 november 2024, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 december
2024, met name de besloten vennootschap AUDIT VAN GOOLEN, vertegenwoordigd door de heer Geert Van
Goolen, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde ontbinding van de vennootschap, evenals van de
staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld per 31 oktober 2024.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de SIEBENS FIRMIN BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31/10/2024 met een
balanstotaal van 333.601,00 EUR en een eigen vermogen van 318.968,92 EUR een getrouw beeld van de
toestand van SIEBENS FIRMIN BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Ontwerp Norm zoals aangenomen door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren d.d. op 27 april en 28 oktober 2022, en ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie, inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond
van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 11/12/2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De staat van de activa en passiva houdt geen rekening met eventuele latente meerwaarden of fiscale
gevolgen.
Mogelijke passieve latenties zijn niet voorzien in de ons voorgelegde staat. Ze zullen door de vennoten ten
laste genomen worden.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 31/10/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 08/11/2024 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen op 11/12/2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteits-veronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling van de schulden ten aanzien van vennoten,
of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming
met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en dat er een
akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Grimbergen, 10/12/2024
Audit Van Goolen BV
Vertegenwoordigd door
Geert Van Goolen
Bedrijfsrevisor"
Beslissing
De vergadering:
-Beslist geen vereffenaar te benoemen;
-stelt vast dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of, in geval
de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers;
-verwijst naar het verslag van de bedrijfsrevisor die deze betaling of consignatie en/of schriftelijke
bevestiging bevestigt in zijn verslag.
Het bestuursorgaan verklaart bijkomend dat de vennootschap geen schulden heeft welke op heden
vaststaand en opeisbaar zijn doch niet zijn opgenomen in voormelde staat van actief en passief, en verklaart
tevens dat de kosten der vereffening reeds betaald werden.
Aangezien er:
-geen vereffenaar wordt aangeduid,
-geen schulden aan derden vermeld zijn op voormelde staat van actief en passief, of, in geval de schuld
niet werd terug betaald, dat de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers;
-de rekeningen van de vennootschap werden goedgekeurd en
-de enige aandeelhouder aanwezig is op onderhavige vergadering,
beslist de vergadering unaniem, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vennootschap vervroegd te ontbinden, evenals deze onmiddellijk te vereffenen, met ingang
vanaf heden.
De enige aandeelhouder zal het resterend actief terugnemen.
Zij verklaren tevens dat eventuele teruggaven van B.T.W. en/of andere tegoeden mogen gebeuren op
rekening met nummer ( ... ) op naam van de heer Firmin SIEBENS.
De vergadering verklaart vervolgens de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap
definitief heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn
neergelegd bij en bewaard te 2850 Boom, Robert Vekemansplein 5 bus 1.3 bij de heer Firmin SIEBENS.
Comparant verklaart dat de vennootschap geen onroerend goed of zakelijke rechten meer bezit.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt het einde van de opdracht van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en
vereffening van de vennootschap en geeft kwijting voor zijn mandaat.
DERDE BESLISSING
De besloten vennootschap Moore Finance & Taks, met zetel te 1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met
ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
· bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
: mogelijkheid tot indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARGOT VAN DEUN
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 08
november 2024 - verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 december 2024 - staat van activa en passiva