Ondernemingsnr : 0832471321
Naam
(voluit) : LYNA ELECTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruinstraat 27
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 15 december 2020, ter registratie
neergelegd:
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
LYNA ELECTRO
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen deze gewesten kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken, waaronder
onder meer maar niet uitsluitend: de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie; de reparatie van elektrische huishoudapparaten; de bouw van civieltechnische
werken voor elektriciteit en telecommunicatie; de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; het herwikkelen van elektromotoren en
transformatoren; de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van
de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties; de installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen
en alarminstallaties tegen diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders, en dergelijke meer
en de vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen;
- alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend: de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de
installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de algemene installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair
gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor
zuurstof in hospitalen);
- aan- en verkoop, huur en verhuur van allerhande toebehoren voor ventilatie in de meest ruime zin;
- aan- en verkoop, huur en verhuur van allerhande afzuigsystemen en ventilatiesystemen en
Luik B
toebehoren in de meest ruime zin;
- het ontwerpen, het maken en de installatie van leidingstelsels waaronder onder meer de bewerking
van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- de bouw van civieltechnische werken voor telecommunicatie;
- de bouw en aanleg van water- en gasdistributienetten en rioleringen;
- de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten en dergelijke;
- het onderhoud en de vervanging van brandstoftanks;
- het onderhoud en het afstellen van branders;
- onderneming voor afbraak- en sloopwerken, het slopen en bouwrijp maken van terreinen, slopen
van gebouwen en andere bouwwerken;
- proefboren en boren;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- optrekken van de ruwbouw voor gebouwen, optrekken van de ruwbouw voor gebouwen met
celstructuur (appartementsgebouwen) en individuele huizen;
- optrekken van de ruwbouw voor gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
enzovoort;
- onderneming voor grond-, bestratings-, riolerings-, wegenis-, beton- en landbouwwerken;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van (bouw)terreinen, land- en bosgrond;
- geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
- de studie en verwezenlijking van alle installaties zowel voor industriële als voor commerciële
doeleinden;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de
meest brede zin;
- algemene aannemingen van bouwwerken, alle bouw- en vernieuwbouwwerken, alle
ruwbouwwerken en onder dak brengen van gebouwen in het algemeen en woningen in het bijzonder,
de volledige afwerking ervan, ongeacht de materialen die hiervoor gebruikt worden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- de bouwpromotie met alle bijhorende verrichtingen;
- alle metsel-, bekistings-, wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen, de funderingen, heien,
het bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen, evenals de veranderings- of
herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en
dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;
- restaureren van bouwwerken;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- bouw van daken en dakwerkzaamheden;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- chapewerken;
- alle metaalwerk, laswerk, metaalconstructies, machinebouw en ketelbouw;
- alle graaf- en nivelleringswerken; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- ruimen van bouwterreinen;
- droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken, zoals het ruimen van onbevaarbare
waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- alle werken inzake geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
- plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- alle metalen en kunststofschrijnwerkerij, met inbegrip van vervaardigen, herstellen en plaatsen van
houten spanten en trappen, houtwormbehandeling, drogen van hout en houten vensterluiken;
- alle daktimmer- en buitenschrijnwerkerij;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- alle marmer- en steenhouwerswerk, inclusief bewerking en plaatsing, ongeacht materiaalsoort;
- alle smeedwerk, plaatsing en herstelling ervan;
- alle dakbedekkings- en dichtingswerken in asfalt of gelijkaardige producten;
Luik B
- plaatsen van dakbedekking in ongeacht welk materiaal;
- alle tegelwerken, ongeacht materiaalsoort;
- alle pleister- en raapwerken, ongeacht materiaalsoort, zowel binnenin of buiten;
- alle werken, herstellingen en vervangingen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande bedekkingen
van gebouwen of onderdelen ervan, zoals pannen, kunst- en natuurleien, platen of pannen uit
synthetisch materiaal vervaardigd;
- het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis, of andere vloeibare
producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de voorafgaande
behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garneerwerken;
- alle glazenmakerijwerken;
- alle parketwerken en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbedekkingen;
- het plaatsen van vloerbedekkingen in diverse materialen
- elke installatie van sanitair, verwarmingsinstallaties met gas, door middel van individuele toestellen,
brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen,
grootkeukens en dergelijke;
- plaatsen en herstellen van alle laboratoriuminrichtingen, uitrusting van operatiezalen en
hydrofoorgroepen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, bedrading van
telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, en
alle toebehoren;
- installatie van airconditioning;
- installatie van koelinstallaties;
- het bouwen van stellingen;
- het vervaardigen van meubels;
- reparatie van machines;
- het ontwikkelen van bouwprojecten;
- alle werken inzake reiniging en opknappen en invoegen van gevels, ongeacht gebruikte methodes,
en inzake bescherming ervan met impregneringsproducten, zandstralen;
- alle sanerings- en instandhoudingswerken, alsook het in oorspronkelijke staat terugbrengen van
monumenten, historische gebouwen, landschappen, stads- en dorpsgezichten, al dan niet behorende
tot het kunstpatrimonium;
- alle muurbekleding- en vloerbedekkingswerken, alle industriële vloerbedekkingswerken, zoals
vloerbeschermingslagen, vloerbedekkingen met monolitisch karakter op basis van asfalt- of
synthetische mortel, industriële kunstharsbedekkingen;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enzovoort;
- plaatsen, herstellen, onderhouden en wegnemen van afsluitingen;
- alle werken inzake betonboring, zagen, hakken, en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;
- alle betonherstellingswerken, uitgevoerd met cement, zand, beton of andere materialen;
- optrekken, herstellen en afbreken van fabrieksschouwen en ovens;
- alle zandstralingswerken van vloeren, gebouwen, materiaal en andere;
- alle decoratie- en beschermingswerken van metalen;
- alle werken inzake optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor lichtreclame;
- alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor zonnewering en vlaggenmasten en stores;
- alle reinigings- en ontsmettingswerken inzake woongelegenheid, septische putten en alle mogelijke
materialen en voorwerpen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- aanbrengen van glas, spiegels enzovoort;
- schilderen en glaszetten;
- alle verrichtingen eigen aan de landbouw- en tuinbedrijven, tuinaanleg, scheidingswanden en
omheiningen;
- plaatsen van tussenwanden in gipsplaat, al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van
wanden, plafonds enzovoort in metaal, hout of kunststof;
- installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas, geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in metaal, hout of kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal, hout of
kunststof;
- montage van binnen- en buitenschrijnwerk van kunststof, montage van binnen- en
buitenschrijnwerk in metaal, hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- montage van serres, veranda’s enzovoort in metaal, hout, kunststof;
Luik B
- aanleg van terrassen en opritten;
- de aankoop, verkoop, huur en verhuring, in- en uitvoer, distributie en verhandeling, van alle
bouwmaterialen en andere, machines, werktuigen, vervoermiddelen en benodigdheden;
- groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van marmer, steen, keramiek en marmeren en
keramische kunststukken;
- detailhandel in ijzerwaren, verf, glas, in gespecialiseerde winkels;
- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd
personeel;
- de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die
verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in
het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die
verband houden met de hoger genoemde activiteiten en inzonderheid: gas- en elektriciteitsmateriaal
in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen alle
materialen, producten, toestellen en installaties voor de uitvoering van gas- en elektriciteitswerken,
elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van verlichtingsartikelen,
domotica-apparatuur, elektrische verwarmingsapparaten en verwarmingsapparaten op gas,
airconditio-ningtoestellen, ontvangst- en zendantennes, alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, evenals alle toebehoren en bijhorigheden van voorgaande producten;
- verhuur van camionetten;
- installatie van particuliere zwembaden;
- bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enzovoort;
- alle werkzaamheden verbonden aan het uitbaten van een naaiatelier: aan- en verkoop van stoffen,
brei- en naaibenodigdheden, retouches aan en het op maat maken van kleding, gordijnen en overig
textiel, herstellingswerken aan kleding en overig textiel;
- groot- en kleinhandel in stoffen, garens of draad voor het weven, naaien, breien of borduren,
weefsels, naalden, linten, banden en alle overige naai- en breibenodigdheden;
- het geven van naaiworkshops aan kinderen, jongeren en volwassenen;
- groot- en kleinhandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breiwerken;
- aan- en verkoop van naaimachinemeubelen;
- functies van oprichter, bestuurder, vertegenwoordiger, agent, commissionair, en vereffenaar van
andere ondernemingen, verenigingen, verrichtingen en vennootschappen uitoefenen;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw, al dan niet met
bedieningspersoneel;
- verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- verhuur en lease van landbouwmachines- en werktuigen;
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen enzovoort;
- isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van
alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, met uitzondering van de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden;
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België, als in
het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele,
organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
Luik B
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene
voorwaarden.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen met
stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweehonderd
vijfentwintigste (1/225ste) elk.
Wijze van communicatie vanuit de vennootschap.
De aandeelhouder, de houder van een effect uitgegeven door de vennootschap of van een certificaat
uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurder(s) en de commissaris kunnen de
vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander
e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
De vennootschap communiceert per gewone post met aandeelhouders, effectenhouders,
bestuurders en commissarissen voor wie hij niet over een e-mailadres beschikt. Deze post verzendt
hij op dezelfde dag als de communicaties per e-mail.
Wijze van communicatie naar de vennootschap toe.
Indien een e-mailadres opgenomen is in de oprichtingsakte of later door de bestuurder(s) wordt
aangenomen, wordt elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, en de houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en van certificaten uitgegeven met de medewerking van
de vennootschap, geacht geldig te zijn gebeurd.
Het e-mailadres kan worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
De vennootschap kan ook een website opnemen in de oprichtingsakte of later aannemen.
De bestuurder(s) kunnen te allen tijde een e-mailadres of een website aannemen of de reeds
bestaande wijzigen en openbaar maken.
In alle gevallen worden deze aannemingen of wijzigingen aan de aandeelhouders, leden of houders
van effecten meegedeeld, zoals bepaald in artikel 15.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
Luik B
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag
van de maand mei om tien uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar en
om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders, décharge te
verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vertegenwoordiging.
Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder.
Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
Luik B
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
Benoeming.
Wordt benoemd tot bestuurder:
Mevrouw BOUGHABA Kaudter, wonende te (2570) Duffel, Bruinstraat 27.
Haar mandaat is van onbeperkte duur en onbezoldigd.
 
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
DE NOTARIS
 
 
Terzelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
de dato 15 december 2020 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
- omstandig verslag van de bestuurder betreffende de wijziging van het voorwerp opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- gecoördineerde statuten.