Ondernemingsnr : 0416575705
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN WOUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molsesteenweg 8
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
 
STATUTENWIJZIGING: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Uittreksel afgeleverd voor registratie neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Turnhout
Uit een akte opgesteld door notaris Erika Roosen met standplaats te Balen op 4 september 2023,
blijkt dat de NV Bouwmaterialen Wouters volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Eerste Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede Besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Bouwmaterialen Wouters ». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met
uitzondering van hout; het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het
plaatsen van sierschoorsteenmantels; het plaatsen van grafmonumenten; onderneming voor
bedekkingen met asbestcementagglomeraten, onderneming voor grondwerken; groot- en
kleinhandel in bouwproducten en - materialen; groot- en kleinhandel in ruwe producten van
graverijen en steengroeven; groot- en kleinhandel in sanitaire artikelen en apparaten; groot- en
kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen; het aannemen van zinkwerken en
metalen dakbedekkingen van gebouwen; het aannemen van niet-metalen dakbedekkingen van
gebouwen; grondwerken allerhande uitgravingen; bijzondere grondwerken; grondbemaling
draineringswerken, droogzuigingen, uitboringen, leegtrekken van kelders en vijvers; vervoer voor
eigen rekening en voor rekening van derden; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
slopingswerken; leggen van kabels en diverse leidingen; verhuringen van tenten en aanverwante,
verhuring van elektrische en dieselpompen; onderneming van uitbaggering; uitbaggeren van
rivierzand en -grond; onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen; onderneming voor
rioleringswerken; onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en spoorlijnen;
onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de Zee- en
rivierwerken; onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten),
algemene bouwonderneming; onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen;
nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, onderneming voor het bouwen van stellingen
alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; onderneming voor het optrekken van niet-
metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; onderneming voor warmte en geluidsisolering;
onderneming voor stukadoor, cementeer en alle andere pleisterwerken; onderneming van timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen; onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk; metalen luiken en metalen
schrijnwerk; onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-
en vloerbekleding; onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; onderneming voor het schilderen
van gebouwen; onderneming voor het behangen en garnieren; onderneming voor het installeren van
sanitaire inrichtingen, gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen,
spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen; onderneming voor het installeren van
pompstations en zuiveringsinstallaties van water, metalen constructies; montage van metalen
constructies, bruggen en vakwerk, onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van
verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, verhuring van divers
materieel; handel in tenten en aanverwante producten; handel en verkoop van elektrische en
dieselpompen; allerhande regiewerken; onderneming voor het uitvoeren van restauratiewerken aan
gebouwen en monumenten. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Daartoe mag de vennootschap
alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen. 
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen
aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1000 met een fractiewaarde van 1/1000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, met uitsluiting van zijn
ontslag.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om 10.00 uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord. De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurder, het bureau.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
…
3. Derde besluit   
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer WOUTERS Michel Rozalia Hendrik, geboren te Mol op 1 april 1971, wonende te 2490
Balen, Haverstraat 86. 
    •  "BALENSE GRIND EN BETONMAATSCHAPPIJ" in het kort "B.G.B." naamloze vennootschap,
met zetel te 2490 Balen, Molsesteenweg 8, BTW BE0435.343.621, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Turnhout  0435.343.621.
    •  De heer WOUTERS Willem Hedwig Leona, geboren te Balen op 16 oktober 1947, wonende te
2400 Mol, Edmond Van Hoofstraat 14 bus 0201.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
de heer WOUTERS Michel Rozalia Hendrik, geboren te Mol op 1 april 1971, wonende te 2490 Balen,
Haverstraat 86, die hier aanwezig is en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2490 Balen,
Molsesteenweg 8.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@woutersbalen.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Erika Roosen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.