Ondernemingsnummer :
0472348527
Benaming :
(voluit) :
Confido
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hasseltsebaan 124
3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
zevenentwintig maart tweeduizend negentien, eerstdaags te registreren, dat op die datum de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Confido", met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 124, werd gehouden,
welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
honderdtweeënzeventigduizend achthonderd euro (€ 172.800,00) om het te brengen van
honderdéénennegentigduizend vierhonderd euro (€ 191.400,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), door terugbetaling van het kapitaal ten belope van
honderdtweeënzeventigduizend achthonderd euro (€ 172.800,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering verzoekt de notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht
werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.”
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering betrekking heeft op het gedeelte van het
kapitaal dat het voorwerp heeft uitgemaakt van de kapitaalverhoging, tot dewelke bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering der vennoten in datum van zevenentwintig maart
tweeduizend veertien werd besloten, met name de geïncorporeerde reserves volgens artikelen 6 en
7 van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.
De notaris wijst de vergadering op de bepalingen van artikel 317 van het wetboek van
vennootschappen, krachtens dewelke geen terugbetaling aan de vennoten of vrijstelling van de plicht
tot storting van het saldo van de inbreng mogelijk is, zolang geen voldoening werd gegeven aan de
schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
onderhavige beslissing tot kapitaalvermindering en dewelke binnen de twee maanden na die
bekendmaking, zekerheid hebben geëist overeenkomstig alhier bedoeld artikel.
Tweede beslissing: verlenging boekjaar
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar -dat een aanvang heeft genomen op één april
tweeduizend achttien- te verlengen tot eenendertig december tweeduizend negentien.
In het algemeen beslist de algemene vergadering de loop van het boekjaar aan te passen zodat
ieder volgend boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van elk jaar.
Dienvolgens wordt de eerste zin van de tekst van artikel 20 van de statuten integraal geschrapt en
vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en
eindigt op eenendertig december van elk jaar.”.
Derde beslissing.
Rekening gehouden met de eerste beslissing, beslist de vergadering de datum van de
jaarvergadering te wijzigen naar de tiende juni om tien uur (10u00).
Dienvolgens wordt de eerste zin van de tekst van artikel 10 van de statuten integraal geschrapt en
Luik B
vervangen door de volgende tekst: “De gewone algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tiende juni, om tien uur
(10u00).”
De eerste jaarvergadering na heden zal derhalve gehouden worden op tien juni tweeduizend twintig.
Vierde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan elkeen der zaakvoerders alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan elkeen der
zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.