Ondernemingsnr : 0478639669
Naam
(voluit) : CAPITAL STRATEGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hagedoornlaan 16
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te
Antwerpen, op eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de naamloze
vennootschap "CAPITAL STRATEGY", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan 16,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Benoît De Cleene te Antwerpen, op zeventien oktober
tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatslad van éénendertig oktober
tweeduizend en twee, onder nummer 02133672, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge
akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, op elf juni tweeduizend en zeven,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni daarna, onder nummer
0478.639.669, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder
nummer 0478.639.669, met BTW-nummer BE 0478.639.669.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
A). Aandeelhouders.
Zijn aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren
eigenaar te zijn van het hierna gemeld aantal aandelen :
1). De naamloze vennootschap "CYPRESS", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan
16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0425.418.343, met BTW-nummer BE 0425.418.343, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel
18 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer SPAENJAERS, Pascal Ida Pierre,
wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan 16, hiertoe benoemd op de algemene
vergadering van drie december tweeduizend éénentwintig, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van negen maart tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22032641.
Eigenaar van vierhonderdéénenveertig (441) aandelen in volle eigendom.
2). De heer SPAENJAERS, Grégory Denise Ernest, wonende te London (Verenigd Koninkrijk), Flat 6
Cunningham Court.
Eigenaar van honderdnegenentachtig (189) aandelen in volle eigendom.
Totaal: zeshonderddertig (630) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.
B). Bestuurder.
Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap :
a). de heer SPAENJAERS, Pascal, voornoemd ;
b). de heer SPAENJAERS, Grégory, voornoemd ;
c). de naamloze vennootschap "CYPRESS", voornoemd, met als vastvertegenwoordiger, de heer
SPAENJAERS, Pascal, voornoemd.
De heer SPAENJAERS, Pascal, voornoemd, is tevens gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
BERAADSLAGING.
De voorzitter vat de dagorde aan en na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering
als volgt :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato twintig december tweeduizend drieëntwintig met de uiteenzetting met de
verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de soorten van aandelen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
samen met een uitgifte van onderhavige akte.
Dit verslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit om vanaf heden de klassen (A, B en C) van aandelen en de klassen (A, B en
C) van bestuurders af te schaffen.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CAPITAL STRATEGY".
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
VOORWERP.
Alle aktiviteiten rond financiële planning en aanverwante die onder deze term kunnen gevat worden,
zoals begeleiding, netwerking, opleidingen, organiseren van semenaries, congressen en dergelijke
die bovenvermelde aktiviteit kunnen ondersteunen.
Het verstrekken van consultancy-adviezen, managementadviezen, het verlenen van adviezen en
hulp op het gebied van planning, organisatie, efficientie en toezicht zowel in de berdrijfs- als in de
privésfeer.
Het uitvoeren van activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen in
de meest ruime zin van het woord, zoals het met elkaar in contact brengen van kandidaat-
verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen met het oog op de dekking van te verzekeren
risico's, het bemiddelen tussen deze kandidaat-verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen
met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, het innen van premies en het
behulpzaam zijn bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten in geval van
schade.
Alle adviesverlening aan en onderzoek bij cliënten inzake hun verzekeringen en aangaande te
verzekeren risico's.
Makelaar in verzekeringen, hypothecaire leningen en alle andere financieringsmogelijkheden,
Alle mogelijke spaaractiviteiten,
Het raadgeven inzake beleggingen;
De tussenkomst, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, inzake verkoop en verhuring van
handelsfondsen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, oprichten, doen oprichten, verkavelen van
gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, kortom alle activiteiten die vallen onder de
nomenclatuur "immobilienmakelaar".
Om het gestelde voorwerp te bereiken mag de vennootschap haar activiteiten zowel in het binnen-
als in het buitenland uitoefenen, in gelijk welke plaats van het binnen- of buitenland, filialen,
bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen, of hoe
ook genoemd, oprichten.
De uit te baten instellingen in huur nemen, aankopen, onderhuren, voortverhuren, voortverkopen,
zelf exploiteren of laten exploiteren door derden.
Aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die eenvoudig zouden kunnen nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk
verwezenlijken van haar maatschappelijk voorwerp.
Zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp dat zij nastreeft.
Het beheer van een eigen patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium, vooral
door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen, dit alles voor
eigen rekening.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan banken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL.
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (63.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderddertig (630) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met zeshonderddertig (630),
met een fractiewaarde van één/zeshonderddertigste (1/630e) van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene           vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
1). Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden :
1a). door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
1b). door de afgevaardigd bestuurder.
2). Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3). Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4). De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni, om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a). de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b). de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
c). de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
BERAADSLAGING.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING.
1). De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2). Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3). Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het          
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4). Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING.
1). Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2). Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
3). Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 26 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.
BOEKJAAR – JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders tot aan de
jaarvergadering van tweeduizend negenentwintig :
a). De heer SPAENJAERS, Pascal Ida Pierre, wonende te 2610 Antwerpen, Hagedoornlaan 16., hier
aanwezig en die aanvaardt.
b). De heer SPAENJAERS, Grégory Denise Ernest, wonende te London (Verenigd Koninkrijk), Flat 6
Cunningham Court., hier aanwezig en die aanvaardt.
c). De naamloze vennootschap "CYPRESS", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan
16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0425.418.343, met BTW-nummer BE 0425.418.343, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
SPAENJAERS, Pascal Ida Pierre, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hagedoornlaan 16, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Hagedoornlaan 16.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart bij deze een onherroepelijke volmacht te verlenen, met de
bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
bestuurders van de vennootschap, om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, in het kader van of ter uitvoering van de bij deze vergadering genomen besluiten,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te vervullen bij alle Belgische administraties en instanties,
met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen (door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze) en de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
STEMMING.
Alle vorengaande beslissingen worden door de algemene vergadering, voor elke beslissing
afzonderlijk beraadslagend, met eenparigheid van stemmen genomen.
GEDELEGEERD BESTUURDER.
De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van de stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder tot aan de jaarvergadering van tweeduizend negenentwintig : De heer SPAENJAERS,
Pascal Ida Pierre, wonende te 2610 Antwerpen, Hagedoornlaan 16., hier aanwezig en die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS
(getekend) Jean Jacques LECLEF
Antwerpen, 21 december 2023
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een voor eensluidend verklaard afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene
vergadering ;
    •  Gecoördineerde statuten ;