Ondernemingsnr : 0848529373
Naam
(voluit) : WOUDBEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Snep 3324
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Atnwerpen, afdeling Hasselt.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 17 juli 2020, blijkt het volgende:
Voorafgaandelijk aan de buitengewone algemene vergadering heeft de voorzitter de volgende
vaststellingen gedaan:
A) De vennootschap heeft volgend e-mailadres: info@2integrate.be.
B) De Vennootschap volgende website heeft: www.2integrate.be.
1. BEKRACHTIGING BENOEMING BESTUURDER
De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de benoeming tot bestuurder voor
onbepaalde duur bij besluit van de vergadering de dato 17 september 2018, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 december daarna onder nummer 18182003, met ingang
van 17 september 2018 van de besloten vennootschap “SHARING INSIGHTS”,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0703.920.783, met zetel te 9300 Aalst,
Capucienenlaan 72, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger de heer LESAFFER Filip Marc An Paul, geboren te Gent op 7 april 1974,
wonende te 9300 Aalst, Capucienenlaan 72.
2. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap luidt voortaan “2Integrate”.
3. VERPLAATSING ZETEL
De zetel werd met ingang op datum van de akte overgebracht naar 9300 Aalst, Vlaanderenstraat 5.
4. STATUTAIRE VOORZIENING VAN DRIE SOORTEN AANDELEN
4.1. Vooreerst werd aan de instrumenterende notaris een verslag van het bestuursorgaan omtrent de
uitgifte van nieuwe soorten van aandelen, zoals vereist door artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overhandigd.
Tevens meldde de vergadering eveneens dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen aan het bovengenoemde verslag van het bestuursorgaan, zoals ook vermeldt wordt
in dat verslag. De vergadering verklaarde hierop dat er bijgevolg geen verslag van de commissaris
vereist was overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.2. Verder werden er in de statuten drie soorten van aandelen voorzien, te weten de soorten A, B en
C, met de rechten eraan verbonden.
5. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de vennootschap sedert 1 januari laatst een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
Luik B
onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV
zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, en dit na wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt
dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
5.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap aldus in totaal negentienduizend negenhonderdeenenzeventig euro vijfenzestig cent
(€ 19.971,65) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: duizend driehonderdeenenzeventig euro vijfenzestig cent (€ 1.371,65).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
5.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap werd verminderd met
negentienduizend negenhonderdeenenzeventig euro vijfenzestig cent (€ 19.971,65), om dit terug te
brengen van negentienduizend negenhonderdeenenzeventig euro vijfenzestig cent (€ 19.971,65) op
nul euro (€ 0,00), en dit zonder uitkering aan de aandeelhou-ders en zonder vernietiging van
aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
5.3. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
5.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
5.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
5.6. De regeling inzake bevoegdheden bestuur (met inbegrip regeling dagelijks bestuur) werd
gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit
collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling
onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging of
vergadering; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij
besluiten van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
Luik B
gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
5.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen, de afgevaardigde bestuurder(s), en van de bestuurders die
overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen,
tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn
door:
- hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen voor alle handelingen of reeks van samenhangende
handelingen die het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) niet overschrijden;
- hetzij twee bestuurders van verschillende soorten, die gezamenlijk optreden;
dit evenwel onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van
bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
5.8. De regeling inzake winstverdeling werd uit de statuten geschrapt en er werd een regeling
toegevoegd inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes), zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
Luik B
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
5.9. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
6. WIJZIGING VOORWERP
Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 WVV, wordt het voorwerp van de vennootschap gewijzigd, zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. Het uitvoeren van handels- en aanverwante productie- en/of nevenactiviteiten in de ontginning van
hout en hout gebaseerde producten (o.a. rond hout, houtchips,…) in organische, houtachtige
reststromen (o.a. biomassa) en/of in andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, omvattende onder meer:
    •  Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten;
    •  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
    •  Snoeien van bomen en heggen;
    •  Aan- en verkoop van hout, schors, bomen, struiken;
    •  Aan- en verkoop van biomassa met of zonder verdere transformatie en/of voorbehandeling;
    •  Aan- en verkoop, inzameling en ophaling van niet-gevaarlijke afvalstoffen;
    •  Analyse van stalen;
    •  Het nemen van stalen en monsters ten behoeve van het ontleden, behandelen en valoriseren
van voornoemde goederen.
2. Het uitvoeren van transportactiviteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
binnen- als buitenland en in de meest uitgebreide zin;
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
    •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  het behartigen van de belangen van cliënten naar onder meer maar niet uitsluitend publieke
overheden, administratieve instellingen, ministeries, kabinetten, kamerleden, gezaghebbers, politieke
mandatarissen, toezichthouders, de Europese Commissie, met inbegrip van het opstellen van
‘position papers’ of ‘white papers’ en het antwoorden op consultaties, teneinde de commerciële
activiteiten van een bedrijf verder te kunnen ontplooien, kosten te kunnen beheren en/of beheersen,
de naleving van een duurzame competitie te kunnen verzekeren, of te kunnen anticiperen op nieuwe
regelgeving of regelgevende beslissingen die een impact kunnen hebben op de uitoefening van de
commerciële activiteiten van een bedrijf of op zijn kostenstructuur;
Luik B
    •  het verlenen van advies aan bedrijven en particulieren, met inbegrip van het adviseren van
cliënten, het uitwerken van risicoanalyses, het opmaken en negotiëren van contracten met derden,
het adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in een
vennootschapsvorm, het ontwikkelen van projecten ter voorkoming of minimalisering van
betwistingen en onregelmatigheden, het adviseren van cliënten met betrekking tot nieuwe wetgeving,
het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële betwistingen, en dit in eigen beheer of
in samenwerking met advocaten, experts of consultants.
4. Diverse zakelijke dienstverlening aan zowel bedrijven als particulieren in het algemeen, onder
meer maar niet uitsluitend op het gebied van management, coördinatie, logistiek en marketing, als
specifiek op het gebied van advies inzake het beheer, de verwerking en valorisatie van rest- en/of
afvalstromen.
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt, en in het algemeen alle holding activiteiten en daarmee gerelateerde activiteiten
waaronder onder meer:
    •  het door middel van inschrijving inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
    •  het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins het vervreemden van deze
participaties of belangen;
    •  alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
    •  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijke voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
7. Het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren verhuren, het
leasen, het doen bouwen en/of doen verbouwen, het verkavelen en/of productief maken van alle al
dan niet bebouwde onroerende goederen, het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de
vennootschap, en het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.
8. Het op om het even welke wijze verwerven, uitbaten en vervreemden van zakelijke rechten.
9. Het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren, verhuren, het
leasen, en beheren en uitbaten van alle roerende goederen in de meest ruime zin.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag:
    •  alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
    •  op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
    •  bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
    •  deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of deelneming heeft.
    •  zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
Luik B
zekerheden verstrekken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.”
7. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden.
8. ONTSLAG BESTUURDERS
De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de besloten vennootschap “SHARING INSIGHTS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer LESAFFER Filip, voornoemd;
2/ de besloten vennootschap "RVN CONSULTANCY", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Hasselt 0675.677.848, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Schreverland 30, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANNOPPEN Robin, geboren te Hasselt op 22 december 1981,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schreverland 30; en
3/ de besloten vennootschap “Verbesselt Consult & Trade”, rechtspersonenregister Brussel
0669.771.934, met zetel te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 113, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERBESSELT Alexander Emmanuel Jozef Maria Cornelia, geboren te
Roeselare op 14 november 1995, wonende te 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 113.
9. BENOEMING BESTUURDERS MET VASTSTELLING BEZOLDIGING
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vijf (5) en tot deze functie werden (her)
benoemd voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:
A) A-bestuurders:
1/ de besloten vennootschap “Verbesselt Consult & Trade”, voornoemd, die voor de uitoefening van
deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VERBESSELT Alexander,
voornoemd.
2/ de besloten vennootschap "4 Efficiency Invest", rechtspersonenregister Luik afdeling Verviers
0686.996.758, met zetel te 4960 Malmedy, Reculémont 19, die voor de uitoefening van deze functie
heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DEGBOMONT Jean Paul Simon Joseph,
geboren te Verviers op 19 oktober 1981, wonende te 4960 Malmedy, Reculémont 19;
3/ de besloten vennootschap “PHVE”, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0653.816.820,
met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 8,
die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VAN EECKHOUT Philiep Lydia Arseen Jozef, geboren te Roeselare op 26 juni 1964, wonende te
8870 Izegem, Baronielaan 5;
B) B-bestuurders:
4/ de besloten vennootschap “SHARING INSIGHTS”, voornoemd, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer LESAFFER Filip, voornoemd;
C) C-bestuurders:
5/ de besloten vennootschap "RVN CONSULTANCY", voornoemd, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VANNOPPEN Robin, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV