N° d'entreprise : 0641989748
Nom
(en entier) : Sophie DOFFAGNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Dinant 201
 : 5570 Beauraing
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, OBJET
S'est tenue, le 7 novembre 2024, par Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent, l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité limitée « Sophie DOFFAGNE
», ayant son siège à 5570 Beauraing, rue de Dinant, 201, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0641.989.748, et assujettie à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0641.
989.748.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Etienne Beguin, à Beauraing, le 28
octobre 2015, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 30 octobre suivant, sous le numéro 15318016.
Statuts modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à
Erpent, le 29 juin 2021, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 8 juillet suivant, sous le numéro
21342591.
[...]
Constatation de la validité de l’assemblée
Toutes les don-nées exposées par la Présidence ont été jugées justes par l’assemblée ; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut délibérer valablement sur les points de l'ordre
du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Premiere résolution : transfert du siège
L’assemblée décide de retenir comme siège statutaire, la Région wallonne et de déplacer le siège,
dorénavant repris dans une disposition transitoire à 5580 Rochefort (Lessive), rue de l’Antenne, 43,
boîte A.
Disposition transitoire
La société a son siège à 5580 Rochefort (Lessive), rue de l’Antenne, 43, boîte A.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxieme Résolution : modification de l’objet
Formalités
L’assemblée prend connaissance du rapport établi par l’administratrice proposant de compléter l’
objet à l’occasion de l’inclusion d’un nouveau secteur d’activité de la société.
Décision
Elle décide de le modifier, en vue d’accueillir de nouvelles activités dans les secteurs de la
chocolaterie, de la glacerie, et de la pâtisserie, et également à la tenue de salons de dégustation.
En conséquence, l’objet s’énoncera désormais comme suit :
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou participation, en Belgique ou à
l'étranger, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux domaines suivants, à
savoir :
    •  le conception, la fabrication, la production et la vente de produits de chocolaterie, de confiserie,
de boulangerie, de pâtisserie, de glacerie, d’alimentation, de produits de bouche et de dégustation, y
compris l’importation, l’exportation, la valorisation et la packaging des produits, appareils et
ustensiles associés ou dérivés à ces activités principales ;
    •  l’exploitation d’établissements ou de lieux visant au commerce et à la dégustation de l’ensemble
de ces mets, et notamment de thé, café et boissons non alcoolisées ou encore, de plats à emporter,
    •  le services de traiteur, la fourniture de repas, la préparation d'aliments, de plats et de boissons à
emporter ;
    •  l’exploitation de tout type de commerce dans les domaines d’activité précités, de détail au
commerce de gros, vente ambulante, vente en ligne, en tant que ou par le biais d’un intermédiaire(s)
;
    •  l’organisation de tout type d’évènements dans un des secteurs d’activités de la société, tels que
des salons, des ateliers, des cours et des formations ;
    •  et les services d’hébergement de courte durée dans le cadre de chambres d’hôtes, de gîtes,
avec ou sans fourniture de repas, en ce compris les services liés à ce type d’activités.
La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou participation, en
Belgique ou à l'étranger, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux domaines
suivants, à savoir :
CONSEILS ET RECHERCHES JURIDIQUES
Les prestations de services juridiques, tels que recherches en doctrine et jurisprudence, conseils
juridiques, rédaction d'actes sous signature privée et d'actes de procédure, destinés à des
professionnels du droit, tels que avocats, notaires ou huissiers de justice, ou à des particuliers,
personnes physiques ou personnes morales ; cette activité pouvant comporter, entre autres, la
négociation et/ou la conclusion, au nom et pour compte d'un particulier, d'actes et conventions, la
représentation d'une telle personne dans le cadre d’un mandat judiciaire ou extra-judiciaire, au sens
large du terme.
PRESTATIONS DE SERVICES
La société peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, effectuer tous travaux, études,
missions ou assistances en matière financière, administrative, sociale, juridique et informatique ainsi
que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises
aux points de vue financier, administratif, commercial, technique, informatique ou autres.
CONSEIL ET MANAGEMENT
La société a pour objet toutes opérations en matière de conseil et de management concernant
notamment l'administration, la direction, la gestion, le développement, l'informatique, le marketing et
les matières financières, économiques, sociales et juridiques à destination des entreprises,
administrations, organismes tant publics que privés.
MEDIATION FAMILIALE
La société a pour objet les prestations de médiation au sens du Code Judiciaire, en matières
familiale, civile, économique, et sociale.
La société a également pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations
foncières et immobilières et notamment :
    •  l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
    •  l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis.
Dans le cadre d’une activité de holding, la société peut :
    •  la prise de participation directe ou indirecte dans toutes affaires, entreprises (économiques,
industrielles, financières, mobilières et immobilières) ou sociétés; la détention de titres représentatifs
du capital desdites affaires, entreprises ou sociétés, ou de tous droits de souscription, d’options, de
warrants, etc...
    •  le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises;
    •  la gestion de participation, la gestion de placements financiers, le management; l’assistance et
la participation à la gestion de toute affaire, entreprise, groupement, association ou société;
    •  l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué; la
constitution, le développement, la gestion et la conservation d’un patrimoine tant mobilier qu’
immobilier.
    •  la gestion, dans le sens le plus large du terme, l’amélioration, la mise en valeur et l’
administration du patrimoine immobilier dont elle fera l’acquisition par toute voie ; toutes opérations
relevant du commerce et de l’investissement immobiliers, notamment – la présente liste devant être
prise dans son sens le plus large - : l’achat, la vente, l’échange, le conseil, la négociation, la location,
la gestion, l’exploitation, la réalisation de tous projets immobiliers, la promotion immobilière, la
construction, la reconstruction, la transformation et/ou rénovation - par intermédiaire en ce qui
concerne ces trois ou quatre postes -, la valorisation de tous biens immeubles quelconques, bâtis ou
non bâtis, urbains ou ruraux, vu la destination privée, économique, industrielle ou agricole ; les
activités relatives à la coordination de tous travaux lors de leur exécution par des sous-traitants.
    •  La société pourra acheter tous matériaux et signer tous contrats d’entreprises qui seraient
nécessaires.
    •  Elle pourra également :
        •  acquérir et vendre tous fonds de commerce;
        •  acheter, exploiter et construire tant pour ellemême que pour des tiers, par location ou
autrement, tous immeubles, parkings et garages;
        •  acquérir, créer, concéder ou céder toutes marques de fabrique et de commerce, brevets,
dessins et modèles industriels;
        •  s’intéresser, dans les limites légales, de toutes manières et par tous moyens par voies d’
apports, de cession, de fusion, de souscriptions, de prise de participation ou toute autre forme
d'investissement en titres ou droits mobiliers, d’interventions financières ou par tout autre mode y
compris la gestion ou l’exercice de mandat de gérant ou d’administrateur - et en tous lieux, dans
toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, dont l’
objet serait, en tout ou en partie, similaire ou connexe au sien ou qui serait susceptible d’en faciliter l’
extension et le développement;
        •  conclure d'une façon générale et dans les limites légales, tous contrats et accomplir toutes
opérations généralement quelconques, économiques, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, le développement ou la
réalisation;
        •  contracter des emprunts et en accorder également à des tiers, associés, gérants ou non.
Elle peut prêter, se porter caution – même hypothécairement - et donner toute sûreté personnelle ou
réelle à/en faveur de toute personne ou société liée ou non.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations économiques, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
La société pourra réaliser son objet en Belgique ou à l’étranger ; la société pourra importer, exporter,
travailler en sous-traitance ou avec l’aide de sous-traitants.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Troisieme Résolution : Revocation suppleant
L’assemblée générale prend acte de la révocation du mandat, non encore accepté, de l’
administrateur suppléant, étant Monsieur MOÏSE Tony Joseph Marie Ghislain, né à Namur, le 21
septembre 1975, domicilié à 5570 Beauraing, rue de Dinant, 201.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrieme résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administratrice pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[...]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.