Ondernemingsnr : 0443 544 673
Naam
(voluit) : HERKSE FRIGO COÖPERATIE
(verkort) :
CVBA.
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1108
Onderwerp akte : Bestuurswijziging - Mededeling inzake neerlegging van de vaststelling dat
alle aandelen verenigd zijn in een hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen
I. Neerlegging van de vaststelling van de bestuurders van het in één hand verenigd zijn van alle aandelen
in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Thomas
Vandersmissen en Mr. Arno Ciezkowski respectievelijk advocaten bij KPMG Law, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, ten einde alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het
oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen en
alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenstaande beslissingen met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
II. Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder aangenomen op
datum van 25 juli 2024:
1. Einde mandaten en (her)benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de bestuurdersmandaten van alle bestuurders zijn
vervallen. De mandaten van bestuurders Limburgse Tuinbouwveiling CV, vast vertegenwoordigd door de heer
Dirk Jans en L.T. Fresh BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Petra Wautraets, zijn vervallen op 31
augustus 2022. Het mandaat van Jan Pack BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michaël Marx, is vervallen
sedert de jaarvergadering die heeft plaatsgevonden op 7 juni 2022.
De enige aandeelhouder gaat daarop over tot de (her)benoeming van bestuurder Limburgse
Tuinbouwveiling CV, vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Vanleeuw, voor een onbepaalde duur en
met (retroactieve) ingang vanaf 31 augustus 2022. De overige voornoemde bestuurders, Jan Pack BV en L.T.
Fresh BV, worden niet herbenoemd.
Vervolgens gaat de enige aandeelhouder ook over tot de herbenoeming van de heer Dirk Jans als
bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur en met (retroactieve) ingang vanaf 7 juni 2022.
2. Volmacht
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven
Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, ondernemingsnr. 0844.900.979, en aan Mr. Thomas Vandersmissen,
woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, en aan Mr. Arno Ciezkowski,
woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, en aan iedere andere advocaat
van het kantoor KPMG Law, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling,
om alle documenten en formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen en alle formaliteiten te
vervullen en handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de publicatie van de besluiten uit deze
vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de
Ondernemingsrechtbank en het dossier bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bevoegde
overheidsinstanties.
III. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan aangenomen op datum van 25 juli
2024:
1. Bevestiging ontslag en herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan bevestigt het ontslag van L.T. Fresh BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Petra
Wautraets als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan gaat vervolgens over tot de herbenoeming van de heer Dirk Jans als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur en met (retroactieve) ingang vanaf 31 augustus
2022.
2. Volmacht
Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan KPMG Law BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, ondernemingsnr. 0844.900.979, en aan Mr. Thomas
Vandersmissen, woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, en aan Mr. Arno
Ciezkowski, woonplaats kiezende te Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, 1930 Zaventem, en aan iedere andere
advocaat van het kantoor KPMG Law, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle documenten en formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen en alle
formaliteiten te vervullen en handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de publicatie van de besluiten uit
deze vergadering in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van het vennootschapsdossier
bij de Ondernemingsrechtbank en het dossier bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bevoegde
overheidsinstanties.
Arno Ciezkowski
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- vaststelling van het in één hand verenigd zijn van alle aandelen in overeenstemming met artikel 2:8,§4 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.