Griffie
Ondernemingsnr : 0428.494.728
Naam
GENTSE TAPIJTHALLEN	(voluit)
/	(verkort)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Zoutelaan 159, 8300 Knokke-Heist	Volledig adres v.d. zetel.
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging d.d. 30 mei 2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist
-
Ontslag van mevrouw Sabine VAN CAENEGEM als niet-statutaire bestuurder
-	De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Sabine VAN CAENEGEM als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 31 mei 2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Herbenoeming van de besloten vennootschap ROBERFROID als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van de besloten vennootschap
ROBERFROID als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31 mei 2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
Herbenoeming van mevrouw Sabine VAN CAENEGEM als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap ROBERFROID
De besloten vennootschap ROBERFROID heeft mevrouw Sabine VAN CAENEGEM herbenoemd
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 31 mei 2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de besloten vennootschap ROBERFROID van mevrouw Sabine VAN
CAENEGEM als zijn haar vertegenwoordiger.
1	-
Herbenoeming van de besloten vennootschap MEDICIS INVEST als niet-statutaire
-
-
bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van de besloten vennootschap MEDICIS
INVEST als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31 mei 2024.
-
-
-
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt.	-
-
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid	-
-
anders over zou beslissen.
Herbenoeming van de heer Philip VAN CAENEGEM als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap MEDICIS INVEST
De besloten vennootschap MEDICIS INVEST heeft de heer Philip VAN CAENEGEM herbenoemd	-
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor	-
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 31 mei 2024.	-
-	De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de besloten vennootschap MEDICIS INVEST van de heer Philip VAN
CAENEGEM als haar vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging d.d. 30 mei 2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist
-
Ontslag van mevrouw Sabine VAN CAENEGEM als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van mevrouw Sabine VAN CAENEGEM als gedelegeerd
bestuurder met ingang op 31 mei 2024.
Benoeming van de besloten vennootschap ROBERFROID als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van de besloten vennootschap ROBERFROID als
gedelegeerd bestuurder met ingang op 31 mei 2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Benoeming van mevrouw Sabine VAN CAENEGEM als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap ROBERFROID	-
De besloten vennootschap ROBERFROID heeft mevrouw Sabine VAN CAENEGEM benoemd als
-	vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 31 mei 2024.	-	-	Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de	-
benoeming door de besloten vennootschap ROBERFROID van mevrouw Sabine VAN
CAENEGEM als haar vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap FRWRD, met zetel te
8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, gekend in de KBO
onder nummer 0836.780.792, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jurgen COENE, zaakvoerder
-
CommV JucoFisc, bestuurder van BV FRWRD, tekenen.
-
-
-
-
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
-
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
-
ontslagen werd besloten.
-
-
-
-
-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan d.d. 30 mei 2024 en de notulen van de
-
bijzondere algemene vergadering d.d. 30 mei 2024.
Voor de vennootschap
BV FRWRD, vertegenwoordigd door Jurgen COENE, zaakvoerder CommV JucoFisc, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1