Ondernemingsnr : 0889202364
Naam
(voluit) : LANSERV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 71
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 23 september 2021, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 30 september 2021, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 12605, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “LANSERV”, met zetel te 8970 Poperinge, Bruggestraat 71, met
ondernemingsnummer 0889.202.364 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht
als vennootschap onder firma blijkens onderhandse akte van 1 april 2007, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei daarna, onder nummer 07069570, met eenparigheid
van stemmen heeft besloten :
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 18.550,00 bedraagt en de wettelijke reserve €
1.855,00. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar.
De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1
oktober 2020, wordt verlengd tot 31 december 2021.
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“LANSERV”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft als voorwerp: Onderneming van onderhoud en reparatie van computers en
van boek- en overige kantoormachines en randapparatuur. Het verstrekken van computeradvies en
advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur. Gespecialiseerde
detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en
telecommunicatieapparatuur. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België
en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.Activiteiten waarvoor de
vennootschap niet zelf over de nodige vereiste  handelingen zou beschikken, zullen in
Luik B
onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk
welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze
kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp, of wat van aard is in de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag onder
meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp en daartoe
noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
Luik B
verdeeld.
6) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer PAUWELS Davy, voornoemd. Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend
mandaat. Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurder te benoemen met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020: de heer PAUWELS Davy, voornoemd, dewelke verklaart
zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.