Ondernemingsnr : 0466971559
Naam
(voluit) : JERRY'S CIGAR BAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wagnerstraat 83
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert DE KESEL met standplaats te Brugge (eerste kanton)
op 18 oktober 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
a) De vergadering bevestigt dat het verslag betreffende de uitbreiding/aanvulling van het voorwerp
zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
voortaan te omschrijven zoals vermeld in “artikel 3 voorwerp” van de hierna opgenomen nieuwe
statuten.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangevuld zoals voorzien onder het zesde besluit hierna.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
tweehonderd vijfentwintigduizend zeshonderd euro (€ 225.600,00) en de statutair onbeschikbare
reserve hetzij tweeëntwintigduizend vijfhonderd zestig euro (€ 22.560,00), hetzij samen tweehonderd
achtenveertigduizend honderd zestig euro (€ 248.160,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige statutaire zaakvoerder, Mevrouw
DEJONGHE Katrien en de huidige niet statutair zaakvoerder, de Heer WANNEYN Gery, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
    •  Mevrouw DEJONGHE Katrien, wonende te 8020 Oostkamp, Olieboomstraat 15;
    •  De Heer WANNEYN Gery, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Wantestraat 30.
die hun mandaat aanvaarden
Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking bij Fednot van 18
september 2023.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tengevolge van voormelde beslissing zal in artikel 11 van de nieuwe statuten het mandaat van de
statutair bestuurder niet meer opgenomen worden zoals voorzien in het zesde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volgende procedure in te lassen in geval
van padstelling hetzij binnen het bestuur, hetzij binnen de algemene vergadering:
“In geval van ernstig meningsverschil tussen de aandeelhouders of binnen het bestuursorgaan, als
gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan de meeste gerede
partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een afkoel-periode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan.
Wordt na verloop van de afkoelperiode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
Is na verloop van de afkoelperiode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop.
Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien
dagen volgend op de afkoelperiode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door meerdere
deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra deskundige
aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij meningsverschil
hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn
van alle vormen van rechtspleging.
Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen
een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van
de vennootschap.
Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van
welk verhaal of beroep ook.”
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 12 (wat betreft het bestuur) en artikel
22 §5 (voor wat betreft de algemene vergadering) van de nieuwe statuten dienovereenkomstig
aangevuld zoals voorzien onder het zesde besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "JERRY’S CIGAR BAR"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
- De aankoop, verkoop, fabricatie, invoer, doorvoer en uitvoer van alle mogelijke gebruiks- en
verbruiksgoederen, zowel in groot als in klein.
- Het inrichten van alle evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van
individuele en groepsaangelegenheden.
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk benaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tearoom,
verbruikszaal, restaurateur-banketaannemer, uitzendkok (traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor
vertoningen en exposities enzovoort.
- Het bereiden, de aan- en verkoop, van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of
thuisbestellen.
- Het uitbaten van hotels en aanbieden van allerlei faciliteiten tot overnachting.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren, rookwaren en dranken met inbegrip
van alcoholische dranken.
- Het organiseren, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf als voor derden, van feestelijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en artistieke aard, vernissages,
enzovoort, dit alles in de meest ruime zin.
- Alle taxidiensten voor eigen rekening en voor rekening van derden, in binnen- en buitenland.
- Verhuur van voertuigen met of zonder bestuurder.
- Het verrichten van alle ceremonie-activiteiten.
- De import, export, de aankoop, de verkoop zowel in groot- als kleinhandel van voedingswaren, van
horecabenodigdheden en van allerlei goederen die dienstig zijn voor de horeca.
Het leveren al of niet met bediening van spijzen en dranken in het bijzonder aan restaurants en grote
instellingen.
Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op verschillende
private en openbare plaatsen, zoals markten, braderieën, straathandel enzovoort.
Fabricage, productie, export, import, groot- en kleinhandel in chocolade en chocoladehoudende
producten, suikergoed, suikerwaren, confiserie- en biscuiterieproducten, koekjes, snoepgoed,
banketbakkerswerk, broodproducten, cadeauartikelen en alle aanverwante en soortverwante
producten.
Het aan- en verkopen, met en zonder verwerking, bewerking en bereiding van dranken en voeding,
al dan niet alcoholische dranken, zowel warme als koude gerechten.
Het uitbaten van een verbruiksalon, taverne, tearoom, ijssalon, restaurant, en snackbar, cafetaria,
bar, eetgelegenheid; aan- en verkoop van allerlei drank- en etenswaren, en alle activiteiten die
ermee verband houden.
Het organiseren van evenementen.
Detailhandel in alcoholische en andere dranken.
Overige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken.
Drankgelegenheden.
- Het ter beschikking stellen en verhuren van onroerende goederen voor evenementen en
seminaries, zowel voor privédoeleinden als voor bedrijven.
Het huren van onroerende goederen voor het organiseren van evenementen en seminaries, zowel
voor privédoeleinden als voor bedrijven.
Het ter beschikking stellen en verhuren van tentconstructies.
- Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel, import en export in meubelen, kleinmeubelen en
geschenkartikelen, gadgets, kunstvoorwerpen, decoratie- en designartikelen, fantasieartikelen,
kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse
objecten.
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
- Het ontwerpen, adviseren en uitvoeren van interieurwerkzaamheden en meubileringswerken.
Ontwerpbureau en opmaken van plannen voor interieurinrichting.
Ontwerpbureau voor meubel- en diverse design- en decoratie-artikelen.
Het inrichten van interieurs, zoals leefruimtes, keukens, badkamers, slaapkamers, winkels,
kantoorruimtes, horecazaken, showrooms, industrie, beurzen, podia, standen, tentoonstellingen en
dergelijke meer.
Het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen.
Groot- en kleinhandel in alle mogelijke bouwmaterialen, vloeren en tegels en materialen voor de
woninginrichting; alsmede de groothandel en kleinhandel in halfafgewerkte producten voor hout en/of
verbeterd hout.
Dit alles in de meest ruime zin.
II. Algemene Activiteiten
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar van vennootschappen
en andere rechtspersonen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen, de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen,
in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
III. Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het vestigen, verwerven of verkopen van andere zakelijke rechten waaronder vruchtgebruik.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake secundaire markten, het statuut van ene
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
Deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten kan nog mag geen belemmering zijn voor de
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderd (3.080) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college.
In geval van ernstig meningsverschil binnen het bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende
minstens één maand een blokkering bestaat, kan de meeste gerede partij de andere(n) per
aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een afkoelperiode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan.
Wordt na verloop van de afkoelperiode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
Is na verloop van de afkoelperiode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop.
Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien
dagen volgend op de afkoelperiode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door meerdere
deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra deskundige
aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij meningsverschil
hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn
van alle vormen van rechtspleging.
Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen
een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van
de vennootschap.
Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van
welk verhaal of beroep ook.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
    1.  het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om veertien uur (14.00u) (hierna “de jaarvergadering”)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 5. In geval van ernstig meningsverschil tussen de aandeelhouders als gevolg waarvan er
gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan de meeste gerede partij de andere(n)
per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een afkoelperiode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan.
Wordt na verloop van de afkoelperiode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
Is na verloop van de afkoelperiode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop.
Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien
dagen volgend op de afkoelperiode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door meerdere
deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra deskundige
aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij meningsverschil
hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn
van alle vormen van rechtspleging.
Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen
een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van
de vennootschap.
Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van
welk verhaal of beroep ook.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge (Assebroek),
Wagnerstraat 83
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “CEFIAD-FIDUCIAIRE
GODDERIS”, met zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, ondernemingsnummer
0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake
de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij
fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-
register en de opmaak en aanpassing van een elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze
machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Twee volmachten