Ondernemingsnr : 0472249052
Naam
(voluit) : AVISO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meirebeekstraat 19
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te
GentSintAmandsberg, ondergetekend op 3 juni 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVISO, met maatschappelijke zetel te
9031 Gent (Drongen), Meirebeekstraat 19, ondernemingsnummer 0472.249.052, RPR Gent afdeling
Gent, en met B.T.W.-nummer BE0472.249.052, opgericht bij akte verleden voor Meester Stefaan
LAGA, Notaris te Izegem, op drieëntwintig juni tweeduizend, waarvan de statuten bekendgemaakt
werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder nummer 20000712-
139, waarvan het kapitaal verhoogd werd en de statuten gewijzigd werden ingevolge beslissing van
de buitengewone algemene vergadering van vijftien juli tweeduizend veertien, blijkens proces-
verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig augustus daarna, onder
nummer 14159350, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering besluit het kapitaal dat destijds gevormd werd door vastgeklikte reserves
in het kader van artikel 537 WIB92, te verminderen ten bedrage van honderd achtenveertigduizend
vijfhonderd euro (€ 148.500) om het van honderd achtenzestigduizend vijfhonderd euro (€
168.500,00) terug te brengen op twintigduizend euro (€ 20.000,00), en dit zonder vernietiging van
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat
gevormd werd door de vastgeklikte reserves in het kader van artikel 537 WIB92.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder.
De vergadering stelt vast dat tengevolge van deze kapitaalvermindering het kapitaal gebracht wordt
op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) deel van het kapitaal en het
bezit vertegenwoordigen.
II. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
III. In navolging van het voorgaande agendapunt, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet worden in
Luik B
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist bovendien dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het
Vlaamse gewest.
IV. De algemene vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer Tom
VANDEMOORTELE, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De Heer Tom VANDEMOORTELE verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent
(Drongen), Meirebeekstraat 19.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap aviso.
bvba@telenet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten