Ondernemingsnr : 0456580384
Naam
(voluit) : SIGMA  BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkplein 25 bus 101
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 19
augustus 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “SIGMA”.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit  tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende de tekst :
    •  Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting
    •  Groothandel in consumentenartikelen
    •  Vervaardiging van kaarsen
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (Data Protection Officer)
    •  Bemiddeling gespecialiseerd in commerciële of burgerlijke geschillen en sociale geschillen
(Burgerlijke en zakelijke bemiddeling)
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 17 augustus 2022, welk de
Luik B
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SIGMA” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    •  Het vervaardigen, afmaken en plaatsen van alle sanitaire installaties en centrale verwarming,
dakbedekkingen en installaties onder druk voor vloeistoffen, het uitvoeren van alle lood, zink-, tin- en
gaswerken, alle bewerkingen van metalen, de handel in alle dergelijke installaties en voorwerpen, de
aanneming van openbare en privatieve gebouwen en werken, de handel in en het vervaardigen van
bouwmaterialen en alles wat bij de bouwnijverheid behoort, het opmaken van alle lastenkohieren,
bestekken en plans, het verstrekken van technische adviezen, de aan- en verkoop van alle
onroerende goederen, het opbouwen van dergelijke goederen, de coördinatie van al de uit te voeren
werken door onderaannemers in verband met al de hoger genoemde activiteiten en de groothandel
in bouwmaterialen.
    •  Het besturen van vennootschappen, het nemen van participaties in andere vennootschappen al
dan niet met een verschillend voorwerp. 
    •  Het toestaan van leningen en financieringen. 
    •  Het beheer van beleggingen en vermogens. 
    •  De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en stoffen
van welke aard ook.
    •  Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer. 
    •  Het uitoefenen van activiteiten op het vlak van administratie. 
    •  Het verlenen van zakelijke dienstverlening.
    •  Gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting
    •  Groothandel in consumentenartikelen
    •  Vervaardiging van kaarsen
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (Data Protection Officer)
    •  Bemiddeling gespecialiseerd in commerciële of burgerlijke geschillen en sociale geschillen
(Burgerlijke en zakelijke bemiddeling)
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.  Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.  De vennootschap mag op welke wijze
ook betrokken zijn in de vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een
samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp,
of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.  Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen
borgstellen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.  Deze opsomming is niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De bestuurders zijn ertoe gemachtigd de aard en
de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  mevrouw Téblick Sigrid, voornoemd, hier geldig vertegenwoordigd voor wie mevrouw Heirbaut
Sandra aanvaardt.
 
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht,
Kerkplein 25 bus 101.
Luik B
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “PROFILE CONSULTING”, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Biezenmaat 13,
ondernemingsnummer 0466.815.369,  aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslagen