Ondernemingsnr : 0473770764
Naam
(voluit) : APOTHEEK TERHAGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Cardijnstraat 29
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een op 28 februari 2022 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) APOTHEEK TERHAGEN, met zetel in 2840
Terhagen, Kardinaal Cardijnstraat 29 en met het ondernemingsnummer 0473.770.764 met
eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.550,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 11.860,00 euro, van rechtswege zijn omgezet in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening die voortkomt van
het gevormd kapitaal en de aangelegde wettelijke reserve volledig opgeheven.
2. de zetel te verplaatsen naar 2630 Aartselaar, Kleistraat 134, en artikel drie van de actuele statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
3. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van de besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is APOTHEEK TERHAGEN en de rechtsvorm van de vennootschap
is een besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is
- Apotheekuitbating en aanverwante activiteiten.
- Alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. Zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen
in het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop. Zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of op welke andere wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen en / of
vennootschappen die een soortgelijk of aanverwant doel hebben of kunnen bijdragen tot het bereiken
van het doel van de vennootschap.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd (100) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder
Luik B
aandeel geeft een gelijk stemrecht, een gelijk recht in de winstverdeling en een gelijk recht in het
vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van maart om tien uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van het ene kalenderjaar en eindigt op
dertig september van het onmiddellijk erop volgend kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te
keren.
4. Ontslag uit haar functie van zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair
bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur van Greta Willy Maria Van Holsbeeke, geboren in
Ninove op 5 februari 1964, wonende in 2630 Aartselaar, Kleistraat 134.
5. Het adres van de zetel wordt behouden en is 2630 Aartselaar, Kleistraat 134.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en tekst van de gecoördineerde statuten.