Ondernemingsnr : 0450054957
Naam
(voluit) : JOYMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olmenlaan 18
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
op datum van 26 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap JOYMAN, met zetel te 2460 Kasterlee, Olmenlaan 18 en met ondernemingsnummer
(BTW BE) 0450.054.957 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt :
- tot kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders, voor een bedrag van
vijfhonderdzevenendertigduizend euro (€ 537.000,00), om het kapitaal te brengen van
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) naar drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) zonder
vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en zal in toepassing van artikel
18, tweede lid en volgende WIB geacht worden voort te komen uit het werkelijk gestort kapitaal, voor
de volledigheid van honderd percent (100%).
De kapitaalvermindering krijgt uitwerking door terugbetaling aan te rekenen op het werkelijk gestort
kapitaal (gevormd door inbrengen) ten belope van vijfhonderdzevenendertigduizend euro (€
537.000,00), om het kapitaal te brengen van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) naar
drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
De terugbetaling naar aanleiding van kapitaalvermindering zal voor de totaliteit geschieden in geld of
speciën aan de aandeelhouders.
De terugbetaling aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal mag niet geschieden dan na twee (2)
maanden na de bekendmaking van deze notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Om de
rechten van eventuele schuldeisers te vrijwaren, beslist de vergadering bijgevolg om dit vrijgekomen
en uit te keren bedrag niet uit te keren aan de meerderheidsaandeelhouder, zolang de schuldeisers
van de vennootschap die binnen de hierboven vermelde termijn van twee (2) maanden hun recht
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis om zekerheid te verkrijgen bij
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen of in zoverre deze schuldeisers geen rechtmatig
verzet hebben aangetekend of in zoverre ze voldoening hebben gekregen.
Bijgevolg zal dit vrijgekomen en uit te keren bedrag geboekt worden op een bijzondere rekening in de
vennootschap voor een periode van minstens twee (2) maanden ingaand op datum van de
bekendmaking van deze kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om te gelden
tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde
termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de gelden, na het verstrijken
van voormelde termijn van twee (2) maanden, betaalbaar te stellen in de zetel van de vennootschap
op data die het bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal bekendmaken.
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
-om de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
-aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam "JOYMAN".
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan
zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van vijfentwintig oktober tweeduizend zestien zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen,
de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten
en functies.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzesenveertig (246) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Voor elke kapitaalverhoging, zowel door inbreng in geld als in natura, worden de voorgeschreven
verslagen opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
In geval van inbreng in geld kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van het opmaken van de
bovenvermelde verslagen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
Tenzij de algemene vergadering beslist om het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder,
enige bestuurder genoemd, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan
niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de
vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Behoudens
andersluidende beslissing, wordt de enige bestuurder evenwel benoemd voor onbepaalde duur.
 Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt
hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de jaarlijkse algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
- Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de
termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het
vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
- Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een
andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te
ontslaan toe aan het bestuursorgaan.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook één of meer ondervoorzitter(s) benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de (een) ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
(…)
Artikel 18. Bestuursbevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval van een enige bestuurder oefent deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Ingeval een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het bestuursorgaan  stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
    •  hetzij, de enige bestuurder,
    •  hetzij, twee bestuurders die gezamenlijk optreden, indien er 2 of meer bestuurders zijn,
    •  hetzij, een gedelegeerdbestuurder die alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om twintig (20) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
c) Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
a) Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
b) De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
c) De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag, tenzij hij verzaakt aan zijn aanwezigheid.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder of houder van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
De formulieren moeten ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega's.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan tijdens de zitting elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur én in voorkomend geval door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door
de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij
stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (of
interimdividenden) te beslissen.
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of
meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering, behoudens in geval van
onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte bijzondere machten voor
welbepaalde verrichtingen toekennen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
-om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders tot aan de jaarvergadering te houden in
2029:
- De heer AERTS Ludwig wonende te 2460 Kasterlee, Olmenlaan 18, die heeft aanvaard.
- Mevrouw VANDEWEYER Elly, wonende te 2460 Kasterlee, Olmenlaan 18, die heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van bestuur
Voornoemde bestuurders komen onmiddellijk bijeen in vergadering en nemen met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten:
- als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen vanaf heden: de heer AERTS Ludwig
voornoemd die deze functie aanvaardt.
- als gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf heden: de heer AERTS Ludwig voornoemd, die
deze functie aanvaardt en in welke hoedanigheid hij de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezol-digd.
-dat dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2460 Kasterlee, Olmenlaan 18.
-alle machten worden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – (her)benoemingen van bestuurders – historiek met
gecoördineerde statuten.