Unternehmensnr. : 0436543055
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SPEDITION UND LAGERUNG - ST.VITH II
(abgekürzt) : S.L. - St.Vith II
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Neundorfer Strasse 36
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GESELLSCHAFTSNAME, KAPITAL,
AKTIEN, GESELLSCHAFTSSITZ, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am sechsten Juli zweitausenddreiundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft zu ändern. Die Gesellschaft
wird von nun an unter der Bezeichnung „SPEDITION UND LAGERUNG“ bestehen.
Die Generalversammung beschließt infolgedessen, diese Benennung in die hiernach zu
beschließende Neufassung der Statuten zu übernehmen.
III. Die Versammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft nach 4770 Amel, Heiderfeld 44, zu
verlegen.
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes künftig wie folgt lautet: 4770 Amel – Heiderfeld 44.
V. Die Generalversammlung stellt fest, dass entgegen dem Gesetz vom 14. Dezember 2005, das die
Abschaffung der Inhaberpapiere zum 31. Dezember 2014 vorsah, die Wertpapiere der Gesellschaft
nicht durch einen Beschluss der Generalversammlung in Namensaktien umgewandelt wurden. Die
Aktionäre erklären diesbezüglich jedoch, dass obwohl die Statuten der Gesellschaft Inhaberaktien
vorsahen, diese faktisch bereits als Namensaktien in einem entsprechenden Register geführt
wurden.
Die Generalversammlung beschließt daraufhin auf Vorschlag des Vorsitzenden, dieser faktischen
Situation sowie der vorerwähnten Gesetzgebung nun auch offiziell Rechnung zu tragen und das
Bestehen der Inhaberaktien aus den Statuten zu streichen.
Der Vorsitzende der Generalversammlung hinterlegt dieses Register der Namensaktien am Vorsitz
der Versammlung.
Die Aktionäre, nachdem sie dieses Register geprüft haben, bestätigen die Richtigkeit der
Eintragungen.
Die Generalversammlung beschließt, dass das Register der Namensaktien elektronisch geführt
werden kann, in Übereinstimmung mit den Artikeln 7:28 und 7:29 des Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen.
VI. Die Generalversammlung, beschließt die Neufassung der Statuten. Aus diesen Statuten geh
unter anderem Folgendes hervor:
BEZEICHNUNG
Die Gesellschaft nimmt die Form der Aktienge-sell-schaft an.  Ihre Be-zeichnung lautet SPEDITION
UND LAGERUNG.
Alle Schrift-stücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Ver-öffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Aktiengesellschaft“
oder die Abkürzung „AG“,  sowie die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen
Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht
und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.
GEGENSTAND
Gegenstand der Gesellschaft ist:
Abschluss sämtlicher Transaktionen im Immobilienbereich unter anderem Ankauf, Verkauf,
Vermietung, Anmietung, Verwaltung von Immobilien und Errichtung von Gebäuden.
Ferner ist die Abwicklung von Speditionsgeschäften vorgesehen sowie sämtliche Import- und
Exportgeschäfte im weitesten Sinne.
Zu diesem Zweck kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen, alle kaufmännischen und
finanziellen Handlungen vornehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Gegenstand der
Gesellschaft beziehen.
Die Gesellschaft kann sich auf jede Art an anderen Firmen, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen, gleichartigen oder konnexen Gegenstand haben oder
welche die Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft fördern könnten.
DAUER
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
KAPITAL
Das Kapital beträgt dreihundertdreiunddreißigtausendeinhundertneunundsechzig (333.169,00) Euro;
es wird durch eintausenddreihundertvierundvierzig (1.344) Aktien ohne Nennwert dargestellt.
VERTRETUNG  URKUNDEN UND GE-RICHTS-HANDLUNGEN
Bei allen Urkunden, einschließlich denjenigen, bei denen Beamte be-ziehungsweise Urkundsbeamte
inter-venieren, sowie vor Gericht wird die Gesell-schaft durch zwei Verwaltungsratsmitglieder, die
gemeinsam handeln, vertreten.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig bei allen Verwaltungs und Verfü-gungshandlungen vertre-ten:
 entweder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig;
 oder im Rahmen der täglichen Geschäftsfüh-rung: durch den oder die mit dieser Geschäfts-führung
Beauftragten, welche gemeinsam oder getrennt han-deln.
Im übrigen wird die Gesellschaft durch Sonderbe-vollmächtigte im Rahmen ihres Mandats gültig ver-
treten.
VERSAMMLUNGEN
Die jährliche Generalversammlung findet am zweiten Freitag im Monat Mai um 18 Uhr statt.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am nächsten Werktag, Sams-
tags ausgeschlossen, statt.
GESCHÄFTSJAHR
Das Geschäftsjahr beginnt am 1.  Januar und endet am 31. Dezember gleichen Jahres.
VERTEILUNG
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sowie nach Begleichung aller Schulden, Unkosten und Li-
quidationsauslagen oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, werden die NettoAktiva
zunächst dazu verwendet, den eingezahlten, nicht amor-tisierten Betrag der Aktien in bar oder mittels
Wertpapieren zurück-zuerstatten.
Wenn nicht alle Aktien im gleichen Verhältnis libe-riert sind, müssen die Liquidatoren vor der Auftei-
lung mit dieser Verschiedenheit Rechnung tragen und das Gleichgewicht wieder herstellen, indem
sie die Aktien vollständig gleichstellen entweder durch Aufforderung zwecks zusätzlicher
Einzahlungen auf die ungenügend liberierten Ak-tien oder durch vorhe-rige Barrückzahlung zu-
gunsten der in höherem Maße liberierten Aktien.
Das Saldo wird gleichmäßig auf alle Aktien ver-teilt.
VII. Die Versammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsrat wie folgt neu zu bilden:
- der Verwaltungsrat wird sich aus vier Mitgliedern zusammensetzen;
- zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1. Herr Olivier Jean THOMAS, geboren in Malmedy am 5. August 1948, wohnhaft in 4770 Amel -
Heiderfeld 44
2. Herr Gilbert THELEN, geboren in Manderfeld am 17. November 1953, wohnhaft in 4780 Sankt Vith
- Galhausen, Steinkelt 37
3. Herr Karl Heinz Hilarius JENNIGES, geboren in Prüm (Deutschland) am 16. August 1957,
wohnhaft in 54611 Hallschlag (Deutschland), Rosenstrasse 3
4. Herr Lothaire JENNIGES, geboren in Malmedy am 9. Februar 1968, wohnhaft in 4770 Amel,
Kringsgasse 2.
Alle neugewählten Mitglieder des Verwaltungsrates erklären, diese Mandate anzunehmen.
Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt.
Diese Mandate werden für eine Dauer von sechs Jahren erteilt; sie enden folglich unmittelbar nach
der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2029.
VIII. Die Generalversammlung beschliesst, dass weder eine E-Mail-Adresse noch eine Internetseite
bei der Zentralen Unternehmensdatenbank hinterlegt werden soll.
VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge der vorstehenden Generalversammlung aus vier Mitgliedern
zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-sammeln und Folgendes zu beschließen:
Herr Olivier THOMAS, vorgenannt, wird für eine Dauer von sechs Jahren zum delegierten Verwalter
ernannt.
Dieses Mandat endet folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2029.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.