Ondernemingsnr : 0404496829
Naam
(voluit) : LEO STEVENS & CIE
(verkort) : Stb
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schildersstraat 33
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drie oktober tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Leo Stevens & Cie”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Schildersstraat 33, BE0404.496.829, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer beslist heeft :
1. om de bestaande aandelen te splitsen in de verhouding van één op twee zodat er voortaan
tienduizend zeshonderd en tien (10.610) aandelen zullen zijn. Aan iedere aandeelhouder worden
twee nieuwe aandelen toegekend in ruil voor één oud aandeel.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarbij bepaalde aandeelhoudersafspraken
opgenomen worden in de statuten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Leo
Stevens & Cie".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Alle activiteiten die binnen het wettelijk kader van de Beursvennootschappen worden toegelaten, en
waarvoor de vennootschap effectief een vergunning heeft verkregen, met inbegrip van volgende niet-
limitatieve lijst van activiteiten:
- het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten,
met inbegrip van het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen
deze beleggers een verrichting tot stand kan komen;
- het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;
- het handelen voor eigen rekening;
- vermogensbeheer;
- beleggingsadvies;
- het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met
plaatsingsgarantie;
- het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;
- het uitbaten van multilaterale handelsfaciliteiten;
- bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van
bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer;
- het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een
transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming
die het krediet of de lening verstrekt, betrokken is;
- advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee
samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van
fusies en overnames van ondernemingen;
- valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten;
- onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene
aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten;
- diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten; en
- de hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband
houden met de onderliggende waarde van derivaten, wanneer verstrekt in samenhang met de
verstrekking van beleggings- en nevendiensten.
De vennootschap zal tevens alle handelingen kunnen stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of  bevorderen.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs
als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen éénenzestigduizend euro (5.061.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderd en tien (10.610) aandelen zonder
nominale waarde, die ieder één/tienduizendzeshonderdentiende (1/10.610de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Overdracht of overgang van aandelen
Inzake de overdracht of overgang van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld conform de
toepasselijke regelgeving. De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moeten zijn, waarvan ten minste twee uitvoerende bestuurders.
Indien, voor zover de toepasselijke regelgeving dit toelaat, een rechtspersoon wordt aangewezen tot
bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zoals gewijzigd of vervangen)
die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot ver-
wezenlij-king van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de al-gemene vergade-ring bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
Directiecomité
De raad van bestuur heeft, overeenkomstig artikel 21, §2 van de Wet van 20 juli 2022 op het statuut
van en het toezicht op beursvennootschappen (de “Wet op de beursvennootschappen”), een
directiecomité opgericht.
Het directiecomité telt minstens drie leden en welke door de raad van bestuur worden benoemd.
Onverminderd artikel 22 van de Wet op de beursvennootschappen, is het in dit artikel bedoelde
directiecomité uitsluitend samengesteld uit leden van het wettelijk bestuursorgaan. Indien een
rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomité (voor zover niet verboden op grond
van toepasselijke wetgeving), dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van die de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon zal uitvoeren.
De raad van bestuur bepaalt de duur van de opdracht van de leden van het directiecomité, die zes
jaar niet mag overschrijden. Indien het aantal leden van het directiecomité, om welke reden ook,
daalt beneden het statutair minimum en zolang de raad van bestuur de vacature niet opvult, blijven
de leden van het directiecomité, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
De raad van bestuur mag te allen tijde een lid van het directiecomité ontslaan.
De raad van bestuur mag onder de leden van dit comité een voorzitter benoemen.
De vergaderingen van het directiecomité worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee van zijn
leden. De bepalingen van deze statuten betreffende de bijeenroeping van de vergaderingen, de
beraadslagingen en de notulen van de raad van bestuur zijn per analogie van toepassing.
De opdracht van lid van het directiecomité is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité. Dit laatste zal op regelmatige
wijze rapporteren aan de raad van bestuur, volgens modaliteiten die door de raad van bestuur
worden bepaald. De raad van bestuur beslist over het verlenen van kwijting aan de leden van het
directiecomité wanneer hij het ontwerp van jaarrekening, voor te leggen aan de algemene
vergadering, goedkeurt.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren. De gedelegeerd-bestuurders
worden benoemd door de raad van bestuur op voordracht van het Benoemingscomité, mits de
voorgedragen persoon voldoet aan de professionele kwalificaties die hiervoor werden bepaald.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
Indien tussen de gedelegeerd bestuurders een taakverdeling wordt uitgewerkt, gebeurt dit in overleg
met de onafhankelijke bestuurders.
Indien meer gedelegeerd bestuurders zijn benoemd, vormen ze een college van dagelijks bestuur
dat bij meerderheid beslist. Bij wijze van algemene regel wordt gezocht naar consensus. Enkel indien
dat niet mogelijk is kan een beslissing bij meerderheid worden genomen met dien verstande dat dit
slechts kan gebeuren op een volgende vergadering én voor zover één van de gedelegeerd
bestuurders niet vraagt dat deze beslissing door het directiecomité wordt genomen in welk geval de
beslissing zal worden geagendeerd op de volgende vergadering van het directiecomité die de
beslissing zal nemen. De voorzitter van de raad van bestuur zal spontaan contact opnemen met de
gedelegeerd bestuurders om de reden van onenigheid te begrijpen en pogen te bemiddelen.
Desgevallend kan de voorzitter van de raad van bestuur beslissen om de vergadering van het
directiecomité uit te stellen als dit in het belang is van een oplossing met consensus.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende uitvoerende bestuurders die ten
aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur, noch van het
directiecomité, moeten leveren.
Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen
belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand
besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
Gewone algemene vergadering
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van juni om achttien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende
werkdag gehouden.
Toelating
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(Winst)uitkering
Elk aandeel heeft gelijke vermogensrechten en deelt op gelijke wijze en in gelijke rang in elke
winstuitkering, de uitkering van het vereffeningssaldo en elke andere eigenvermogensuitkering.
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-
winst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (zoals gewijzigd of vervangen).
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zoals gewijzigd of vervangen), op het resultaat
van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van een bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij een
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder, directeur, commissaris of
vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de
vennootschap, waar alle dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap
en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met
uitzondering van de oproepingen die zullen verstuurd overeenkomstig deze statuten.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijk e-mailadres of dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten,
kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de
vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 3 oktober 2023 werd aangeboden door de heer
Marc STEVENS als (niet uitvoerende) bestuurder van de vennootschap.
5. te benoemen tot (niet uitvoerend) bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar,
hetzij tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029: de heer VLAYEN
Frank Jozef Paul.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 33.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan iedere bestuurder, aan iedere advocaat, aan iedere
paralegal en aan iedere medewerker van ARGO LAW (met ondernemingsnummer 0533.993.314)
allen gemachtigd om afzonderlijk op te treden met het oog op de aanpassing van het
aandelenregister ingevolge de splitsing van de aandelen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat