Ondernemingsnr : 0469919072
Naam
(voluit) : IMMO HERBAFROST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 19
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 24 juni
2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
Naamloze Vennootschap "IMMO HERBAFROST”, met zetel te 2235 Hulshout, Industriepark 19 zone
A2, opgericht bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zeven januari
tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één februari daarna
onder nummer 20000201-120, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 22 november 2019,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna onder nummer
19345633. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer
0469.919.072. en met BTW-nummer BE 0469.919.072, en waaruit blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
WIJZIGING ARTIKEL 12 EN 16 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de artikelen 12 inzake de
overdracht en overgang van aandelen en 16 inzake de besluitvorming van de raad van bestuur, van
de statuten te vervangen, zodat deze vanaf heden zullen luiden als volgt:
“Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen - voorkooprecht
De overdraagbaarheid van de aandelen, zowel onder de levenden als bij overlijden is beperkt en
wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst”.
“Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Volgende beslissingen zullen evenwel enkel door de raad van bestuur kunnen worden genomen,
wanneer zij het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders hebben
bekomen, waarbij minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig moet zijn en waarbij de
beslissing moet genomen worden met een meerderheid van minstens 65% van de stemmen:
(i) het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of
Luik B
incidenteel zijn aan de activiteiten van de vennootschap;
(ii) de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:
a. aandelenparticipaties van dochtervennootschappen;
b. onroerende goederen;
(iii) het aankopen van onroerende goederen of het vestigen van een hypothecair krediet;
(iv) het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
(v) het verstrekken van converteerbare obligaties;
(vi) het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of
opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke) inbrengverhogingen,
inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of
overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de
vorm vaneen bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de
Vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij
toepassing van de regels inzake het toegestane inbreng;
(vii) het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt;
(viii) het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
(ix) het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek
van Economisch recht.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten