Ondernemingsnr : 0635664259
Naam
(voluit) : DE PAPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat (Dp) 45
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte op 22 december 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot tot aanpassing van de bepalingen met betrekking tot de overdracht van de
aandelen van de vennootschap;
- De vergadering besloot tot Wijzigingen van de bepalingen betreffende het bestuur van de
vennootschap;
- De vergadering besloot tot Wijziging van de bepalingen betreffende de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap;
- De vergadering besloot tot wijziging van de bepalingen betreffende de werking van de algemene
vergadering van de vennootschap;
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: DE PAPE
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het kopen, verkopen, invoeren en uitvoeren, commissiehandel, groothandel, kleinhandel met één
of meerdere afdelingen van artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting,
gereedschappen, ijzerwaren, hout, doe-het-zelf materiaal, keukens, keuken-installaties, kasten,
gootstenen en dampkappen, fietsen, luxe artikelen, textielwaren, kleding, schoeisel, papierwaren,
boeken, kantoorbenodigdheden, speelgoed, dierenvoeding, sproeistoffen, tuinartikelen en in het
algemeen alle producten die in doe-het-zelf gebeuren rechtstreeks of onrechtstreeks passen.
2/ Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
3/ Managementactiviteiten van holdings; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over maatschappelijk kapitaal, enz.
4/ De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp.
5/ De vennootschap mag tevens alle roerende en onroerende goederen, alsmede zakelijke rechten
op onroerende goederen kopen als investering, zelfs als ze geen verband houden met het voorwerp,
rechtstreeks noch onrechtstreeks.
6/ Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit 3 of meerdere bestuurders
die tezamen een college vormen, dat ook het "College van Bestuurders" wordt genoemd, waarbij
telkens één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van elke aandeelhouder individueel.
Vergaderingen van het bestuursorgaan
a) Het bestuursorgaan beraadslaagt telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
b) Elke bestuurder kan afzonderlijk een vergadering van het bestuursorgaan bijeenroepen en punten
op de agenda zetten.
c) De oproepingen voor een vergadering van het bestuursorgaan worden gegeven minstens vijf (5)
werkdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan en vermelden de datum, de plaats, het uur
en de agenda. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn korter zijn.
d) De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in principe gehouden op de zetel van de
vennootschap, of een andere plaats in onderling overleg tussen de bestuurders bepaald, met dien
verstande dat vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden gehouden per telefonisch of
video conferentiegesprek.
e) De bestuurders kunnen beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord.
f) De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door een voorzitter.
g) Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld die na goedkeuring van
alle bestuurders worden ondertekend door alle aanwezige leden van het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, alle beslissingen
voor de vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behoudens degene die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
    1.  Elke persoon (al dan niet bestuurders) belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap
kan de vennootschap alleen handelend geldig vertegenwoordigen voor alle zaken van dagelijks
bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan op het moment van zijn/haar
aanstelling.
    2.  Elke A-Bestuurder of B-Bestuurder kan de vennootschap alleen handelend geldig
vertegenwoordigd voor alle handelingen waarvan de waarde het bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00) niet overstijgt.
    3.  Voor alle handelingen waarvan de waarde het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
overstijgt, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door minstens één (1) van de A-
Bestuurders en één (1) van de B-Bestuurders, samen handelend.
    4.  Het bestuursorgaan kan bijzondere bevoegdheidsdelegaties toekennen aan één of meerdere
(rechts)personen (al dan niet bestuurders) die, binnen het kader van hun mandaat, de Vennootschap
(al dan niet) alleen handelend geldig vertegenwoordigen, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan op het moment van de toekenning van hun mandaat.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde maandag van de maand juni om 19.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
a) De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
b) De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig de huidige mandaten van de bestuurders:
-de heer Dirk DE PAPE als A-bestuurder, wonende te 2990 Wuustwezel, Gagelweg 2.
-mevrouw Marleen GOETSTOUWERS als A-bestuurder, wonende te 2990 Wuustwezel, Gagelweg
2.
-de heer Maxim DE PAPE als B-bestuurder, wonende te 9120 Beveren (Vrasene), Grote
Kouterstraat 4.
c) De vergadering besloot als bijkomende B-bestuurder aan te stellen: de besloten vennootschap
Laurex met als vaste vertegenwoordiger dienaangaande mevrouw Laure DE WACHTER, wonende
te 9120 Beveren (Vrasene), Grote Kouterstraat 4.
Beslissing bestuursorgaan:
De hiervoor voornoemde leden van het bestuursorgaan, beslisten als voorzitter van het
bestuursorgaan voor onbepaalde duur aan te stellen: mevrouw Marleen GOETSTOUWERS.
- De vergadering machtigde BV Graef, rechtspersoon met zetel te 2910 Essen, Over d'Aa 24, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0476.355.122, met e-mailadres
info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan Stijn De Graef, Bart De Graef en
Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmachten en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2233068)