Ondernemingsnr : 0775 311 694
Naam
(voluit) : Have a roll
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudaan 15, bus 31 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 1/10/2024
De beraadslaging en beslissing
1/ Ontslag van Dennis Van Peel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Dennis Van Peel, met woonplaats te 2140 Antwerpen,
Turnhoutsebaan 66 bus 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Ontslag van Lisa Wynen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Lisa Wynen, met woonplaats te 2060 Antwerpen,
Kerkstraat 2 bus 402, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. De algemene vergadering
verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Benoeming van CommV DVP als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV DVP (BE1.012.430.768), met zetel te 2140
Antwerpen Turnhoutsebaan 66 bus 4, vertegenwoordigd door Dennis Van Peel, met woonplaats te 2140
Antwerpen, Turnhoutsebaan 66 bus 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met
een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Benoeming van CommV WYLI als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV WYLI (BE1.012.913.689), met zetel te 2060
Antwerpen Kerkstraat 2 bus 402, vertegenwoordigd door Lisa Wynen, met woonplaats te 2060 Antwerpen,
Kerkstraat 2 bus 402, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Benoeming van CommV VIVER als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV VIVER (BE1.012.529.847), met zetel te
2140 Antwerpen, Turnhoutsebaan 66 bus 4, vertegenwoordigd door Ruben van de Sande, met woonplaats te
2140 Antwerpen, Turnhoutsebaan 66 bus 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met
een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Voorkant
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Oudaan 15 bus 31, 2000
Antwerpen naar Kernenergiestraat 45 Unit 45E, 2610 Wilrijk, en dit vanaf 16/10/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende-meerderheid: eenparigheid van stemmen.
DVP, vast vertegenwoordigd door Dennis Van Peel
Bestuurder
..