Ondernemingsnr : 0650645316
Naam
(voluit) : VdhV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merelbekestraat 3
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 13 juni
2023, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat de werkelijk gestorte inbrengen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het oude kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het oude kapitaal slechts volstort is ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit:
De vergadering deelt mee dat het huidige artikel 11 van de statuten luidt als volgt:
“ARTIKEL ELF : BENOEMING - ONTSLAG:
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van 1) de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van der Vecken”, met zetel te 9070 Destelbergen,
Denderhof 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0654.948.849, met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder, voornoemde heer VAN dER
VECKEN Tom, en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc Vandenheede",
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0447.923.432,
met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder, voornoemde heer VANDENHEEDE Luc.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
zaakvoerders dient vooraf KBC Verzekeringen te worden ingelicht.
- De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten
met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan evenwel om gewichtige
redenen herroepen worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
De niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd en ontslagen door een gewone algemene
vergadering, beslissend bij gewone meerderheid van stemmen.
- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoe-fend.”
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 4 januari 2021, gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad de dato 5 februari daarna, onder nummer 21016375, werd het ontslag
van de bestuurder Luc Vandenheede BV vastgesteld en dit met ingang van 1 januari 2021.
Bijgevolg dient het artikel 11 aangepast te worden aan deze gewijzigde omstandigheden en zal dit
voortaan luiden als volgt:
“Artikel 11: Benoeming - ontslag
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door KBC
Verzekeringen NV aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurders dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke
goedkeuring te geven.
- De statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten
met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan evenwel om gewichtige
redenen herroepen worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurder wordt benoemd en ontslagen door een gewone algemene vergadering,
beslissend bij gewone meerderheid van stemmen.
- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoe-fend.”
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VdhV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan de naamloze
vennootschap KBC verzekeringen meegedeeld.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen
met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap zal vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd
aan KBC Verzekeringen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Elk aandeel
vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Benoeming - ontslag
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door KBC
Verzekeringen NV aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurders dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke
goedkeuring te geven.
- De statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten
met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan evenwel om gewichtige
redenen herroepen worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurder wordt benoemd en ontslagen door een gewone algemene vergadering,
beslissend bij gewone meerderheid van stemmen.
- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoe-fend.”
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijfenzeventig
procent (75%) van de aandelen bezitten die minimum vijfenzeventig procent (75%) van de
stemrechten verlenen.
[…]
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare
winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Vijfde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde:
De besloten vennootschap “Van der Vecken”, met zetel te 9070 Destelbergen – Heusden,
Reukenwegel 17A,
als niet-statutaire bestuurder.
Zesde besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle, Merelbekestraat 3.
Zevende besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige niet-statutaire bestuurder tot
uitvoering van voorgaande besluiten.
Achtste besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
Negende besluit:
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling, Detavernier Joris en Dobbelaere Christine, 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg
308 (boekhoudkantoor) aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving of wijzigingen van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. Daarnaast wordt machtiging
gegeven om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Hij wordt tevens
gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden tot
intrekking voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
 
Notaris Sara De Groote te Lochristi