Ondernemingsnummer :
0678427896
Benaming :
(voluit) :
Vytech
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kleistraat (W.) 8
9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zevenentwintig september
tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vijfhonderd
vijfenzeventigduizend euro (1.575.000,00 €) om het kapitaal van één miljoen achthonderd
vijfentwintigduizend euro (1.825.000,00 €) tot drie miljoen vierhonderdduizend euro (3.400.000,00 €).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing – Voorkeurrecht – inschrijving op kapitaalsverhoging
Beide vennoten voornoemd, NV VYBROS INVEST en BVBA HOFATRA, vertegenwoordigd zoals
gezegd verklaren te willen gebruik maken van hun voorkeurrecht inzake voormelde
kapitaalsverhoging en schrijven pro rata in als volgt: NV VYBROS INVEST voor een bedrag van
1.336.363,64 € en BVBA HOFATRA voor een bedrag van 238.636,36 €
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 25 september 2018 dat aan dit proces-verbaal zal
gehecht blijven.
Derde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van 1.575.000,00 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 3.400.000,00 €, vertegenwoordigd door 825 aandelen zonder
nominale waarde.
Vierde beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt 3.400.000,00 €
Het is vertegenwoordigd door 825 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/825ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier en zijn medewerkers, allen afzonderlijk
handelend alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Machtiging aan raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De verschijners stellen daarop aan als bijzondere
Luik B
gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de naamloze vennootschap Truncus Wealth, met
zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- volmacht
(getekend) notaris Thomas Dusselier