Griffie
Ondernemingsnr : 0807.320.409
Naam
UFIN
{voluit) :
/
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Pittemsesteenweg 10, 8700 Tielt
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
-
-
Onderwerp akte :
Ontslagen en Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 23/04/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Paulien Vandaele als niet-statutaire bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door mevrouw Paulien Vandaele en dit met ingang op 11/02/2025.
2/ Benoeming van Peggy d'Hooghe als niet-statutaire bestuurder
De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming van Peggy d'Hooghe, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 24/03/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap zijn de bevoegdheden (en
bijhorende vertegenwoordigingsbevoegdheid) van mevrouw Peggy d'Hooghe als bestuurder van de
vennootschap beperkt tot het dagelijks bestuur en tot handelingen die de som van 2.500 EUR niet
overschrijden.
Daarenboven geldt ten aanzien van mevrouw Peggy d'Hooghe, en dit in afwijking van artikel 11 van
de statuten van de vennootschap, dat zij als bestuurder enkel gezamenlijk met Bestuurder A
bestuurshandelingen en handelingen van het dagelijks bestuur kan stellen, hetgeen ook geldt voor
haar vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door mevrouw
Peggy d'Hooghe gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben
plaatsgevonden tussen 24/03/2025 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
3/ Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met
zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding,	Gemeentebesturen, de Provincie, de	RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Manon De Groote, Aangestelde
van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
Bij beraadslaging dd. 23/04/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
1/ Ontslag van Paulien Vandaele als afgevaardigdbestuurder belast met het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van mevrouw Paulien Vandaele, als afgevaardigd
bestuurder van de BV Ufin (mede) beslast met het dagelijks bestuur, met ingang op 11/02/2025.
2/ Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel
te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Manon De Groote, Aangestelde
van NV TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 23/04/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 23/04/2025.
-
Voor de vennootschap
NV TITECA ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Manon De Groote, Aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
1
1
-	--	:	-