Ondernemingsnr : 0478747557
Naam
(voluit) : GLUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 4E bus 205
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 12 mei 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "GLUE",
met zetel te 9000 Gent, Dok Noord 4E 205, ondernemingsnummer 0478.747.557, RPR Gent afdeling
Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand maart om 17.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op
de laatst voorafgaande werkdag.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "GLUE".
(…)
 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of in het buitenland alleen of
in samenwerking met derden of als tussenpersoon: de organisatie en het beheer van de
communicatie, via alle media, van bedrijven en particulieren, in het algemeen, met onder meer:
- de ontwikkeling, productie en de verspreiding van reclame en andere boodschappen via internet,
cd-roms, digitale films en alle andere moderne media;
- mediaplanning;
- de ontwikkeling en de productie van Websites.
De organisatie van culturele, sport- en ontspannende evenementen met gebruik van de modernste
technieken, waaronder laser en elektronica.
Uitgeven van geluidsopnamen: uitgeven van grammofoonplaten, compact discs en banden met
Luik B
muziek of andere geluidsopnamen; uitgeven van boeken in combinatie met audiovisuele
hulpmiddelen.
Activiteiten verwant aan de drukkerijen: het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor
overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, lay-outs, dummies enzovoort; de bewerking van
digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers,
overige grafische activiteiten.
Reproductie van opgenomen media: reproductie van geluidsopnamen, de reproductie vanaf een
origineel van grammofoonplaten, compact discs, banden en cassettes met muziek- of andere
geluidopnamen, reproductie van video opnamen, de reproductie vanaf een origineel van beeldplaten,
compact discs, banden en cassettes met films en andere video opnamen, reproduktie van
computermedia, de reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven,
compact discs, banden of cassettes.
Verhuur van kantoormachines en computers: verhuur en operationele leasing van kantoormachines,
inclusief computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators,
fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur, verhuur
van standaard-programmatuur.
Informatica en aanverwante activiteiten: computeradviesbureau; verlenen van advies over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur
(software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste
oplossing; de activiteiten van systeemintegrators; realisatie van programma's en gebruiksklare
systemen, analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie, ontwikkeling, productie, levering,
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur, het verlenen van
advies met betrekking tot informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de toepassing van
programma's; gegevensverwerking, het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp
van een eigen programma of een programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige
verwerking van gegevens, het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende
apparatuur van derden; databanken, de samenstelling van databanken door samenbrengen en al
dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële
catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie adressenbestanden, enzovoorts), de
opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat, ter beschikking
stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door
gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groepen
gebruikers door middel van listings, enzovoort; onderhoud en reparatie van computers en
kantoormachines, het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur, het onderhoud
en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines; overige activiteiten in verband met
computers.
Markt- en opinieonderzoekbureau, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, de statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek, organisatie van opiniepeilingen, het onderzoek naar de opvattingen
van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyse daarvan.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, public relations-bureau, het verlenen van
advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie,
arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort, het berekenen van de kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie,
enzovoort, algemene audit-activiteiten, het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer,
zoals de agronomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven enzovoort.
Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra, het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en
andere management activiteiten, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
Telecommunicatie, de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel,
draadloos, door middel van relais of via een satelliet, de exploitatie van elektronische
communicatiewerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van bepaalde categorieën van
gebruikers (voorbeeld financiële instellingen), telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax, het
onderhoud van het netwerk.
Publiciteitsagentschap, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media.
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), het ontwerpen van publicitaire films,
het ontwerpen van publicitaire artikelen, het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven
Luik B
de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame
(direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enzovoort.
Selectie en terbeschikkingstelling van personeel.
Binnenhuisarchitect.
Zakelijke dienstverlening: het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen,
lobbyisten, het aflezen van verbruiksmeters (gas, elektriciteit, water, calorieën enzovoorts) voor
rekening van derden, het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote
bedrijven en praktijken, consumententelemarketing voor rekening van derden, overige
dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
Productie van films, productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over
technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden,
videoclips, de productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms, diensten
verwant aan de filmproductie, de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de
filmproductie verwant zijn, zoals het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het
ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben enzovoort, de activiteiten van filmstudio's, inclusief de
terbeschikkingstelling van technisch materieel.
Productie en uitzending van radioprogramma's, de productie van radioprogramma's, al dan niet in
combinatie met het uitzenden ervan, de activiteiten van lokale en vrije radio's, productie van
televisieprogramma's, de productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf
uitgezonden worden, de activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen.
Overige activiteiten op het gebied van amusement.
b) Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële,
burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren zowel betreffende roerende als onroerende goederen, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen of veilig te stellen.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de door de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen bepaalde voorwaarden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om 17.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de laatst voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
daaropvolgend jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Dok Noord
4E 205.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten:
- de besloten vennootschap “SUPERGLUE”, met zetel te 9000 Gent, Dok Noord 4E bus 205;
- de heer Quivreux, Filip, wonende te 9910 Aalter, Hoogte 5;
- de heer Phlips, Koen, wonende te 9000 Gent; Tinnenpotstraat 35;
benoemd in hun hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering besluit te herbenoemen tot niet-statutair bestuurders van de Vennootschap voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
– de heer Quivreux, Filip;
– de heer Phlips, Koen;
beiden voornoemd.
Het mandaat is bezoldigd.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan De besloten vennootschap "BOOKKEEPERS",
met zetel te 9300 Aalst, Capucienenlaan 61, ondernemingsnummer 0537.917.953, RPR Gent
afdeling Dendermonde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
Luik B
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING INSCHRIJVING ELEKTRONISCH EFFECTENREGISTER
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
MACHTIGING INSCHRIJVING UBO
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde vennootschap
“BOOKKEEPERS”, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.