N° d'entreprise : 0421337613
Nom
(en entier) : Travaux Voiries et Conduites
(en abrégé) : TRAVOCO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin des Peupliers 7
 : 7800 Ath
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Suivant acte dressé par le notaire Jean FLEMINGS, à Lommel en date de 29 mars 2024, l’
assemblée générale extraordinaire de la société « TRAVAUX VOIRIES ET CONDUITES », en
abrégé « TRAVOCO », a décidé ce qui suit :
Première résolution – Modification de la date de clôture de l’exercice social
Le président explique que, conformément aux statuts actuels, l'exercice social de la société
commence le 1er avril et se termine le trente et un mars.
L'assemblée générale décide de prolonger l'exercice en cours, qui se termine le 31 mars 2024, de
manière à ce qu'il se termine le 30 juin 2024. L'exercice suivant commencera le 1er juillet 2024.
En outre, l'assemblée générale décide d'abréger l'exercice financier qui débutera le 1er juillet 2024
pour le clôturer le 31 décembre 2024.
A partir de ce moment-là, l'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
de chaque année civile dans chaque cas.  
L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article des statuts relatif à l'exercice
social.
Deuxième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
Le président explique que, conformément à l'article 3:1 de la CSA, l'assemblée générale
d'approbation des comptes annuels doit avoir lieu dans les six mois suivant la date de clôture de
l'exercice en cours.
Selon les statuts actuels, l'assemblée annuelle a lieu le dernier vendredi du mois de septembre à
onze heures.
Suite à la prolongation de l'exercice en cours jusqu'au 30 juin 2024, l'assemblée annuelle pour
l'exercice en cours se tiendra le troisième vendredi du mois de décembre à dix heures.
Conformément à la résolution relative à un exercice écourté, allant du 1er juillet 2024 au 31
décembre 2024, l'assemblée annuelle pour l'exercice écourté concerné, et tous les exercices
suivants, se tiendra le troisième vendredi du mois de juin à dix heures.
Troisième résolution – Modification des statuts
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 24
et l'article 34 des statuts comme suit :
“Article 24: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de juin à 11
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant à la même heure. […]
Disposition transitoire
L'assemblée générale ordinaire pour l'exercice en cours, commençant le 1er octobre 2022 et se
terminant le 30 juin 2024, se tient le troisième vendredi du mois de décembre à 11 heures.
“Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année
civile.
Disposition transitoire
L'exercice en cours, commencé le 1er octobre 2022, se termine le 30 juin 2024. La disposition
transitoire prévue à l'article 24 des statuts s'applique à cet exercice. Le prochain exercice sera un
exercice abrégé commençant le 1er juillet 2024 et se terminant le 31 décembre 2024."
Quatrième résolution – Coordination
L'assemblée donne au notaire soussigné tous pouvoirs pour préparer, signer et déposer le texte
coordonné des statuts de la société au greffe du tribunal des sociétés compétent, conformément aux
dispositions légales en la matière.
Cinquième résolution - Autorisation
Dans la mesure nécessaire, l'assemblée accorde une autorisation spéciale à l'organe de direction
pour mettre en œuvre les décisions susmentionnées.
VOTE
Chacune des décisions a été prise à l'unanimité.
            POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
            Signé, Jean FLEMINGS, notaire à Lommel.
            Déposés en même temps:
-           une expédition du procès-verbal de modification des statuts;
-           histoire et coordination.