guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0429 954 181
Nom
(en entier) : PHIMA S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 juin 2022 :
1. Le Conseil d'Administration propose:
- La nomination de la SRL IMMO 5.0, représentée par son représentant permanent, Monsieur Thami Laraki,
en qualité d'Administrateur pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
de 2025.
- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Vincent DIRIX, rue Drève Rouge, 20b à 4710
Lontzen, pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assmeblée Générale Ordinaire de 2025.
2. Le Conseil d'Administration décide la nomination de la SRL IMMO 5.0, représentée par son représentant
permanent Monsieur Thami LARAKI, en qualité d'Administrateur délégué pour une durée de 3 ans venant à
échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2022:
6. L'assemblée ratifie les propositions suivantes du Conseil d'Administration du 10 juin 2022:
- La nomination de la SRL IMMO 5.0, représentée par son représentant permanent Monsieur Thami
LARAKI, en qualité d'Administrateur pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2025.
- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Vincent DIRIX, Rue drève Rouge, 20b à 4710
Lontzen, pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025,
- La nomination de la SRL IMMO 5.0, représentée par son représentant permanent Monsieur Thami
LARAKI, en qualité d'Administrateur délégué pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2025.
la SRL IMMO 5.0 , représentée par Thami LARAKI,
Administrateur Délégué.
Déposés en même temps: Procès-verbal du Conseil d'Administration du 10 juin 2022 et procès-verbal de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2022.
N° d'entreprise : 0877 988 273
Nom
(en entier) : PHARMACIE DE MESSINES
(en abrėgė) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 7000 Mons, Grand-Rue 87
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024 a acté les décisions suivantes :
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame SERVAIS Claire et de Monsieur BOSSER
Thierry de leurs mandats d'administrateur en date du 30 septembre 2024 et décide de leur donner décharge
pour les actes accomplis dans le cadre de leurs mandats.
Les actionnaires de la sociétéc étant au nombre de deux, l'assemblée générale décide de fixer le nombre
d'administrateur à deux et de nommer en tant qu'administrateurs :
La SRL LES PHARMACIES BENIT-DEHAUT-RION, ayant son siège social Grand-Place 27-28 à 7370
Dour, enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0697.933.014 et dont le représentant
permanent est Monsieur RION jean (NN : 93.01.11-129.46)
La SRL PBX MANAGEMENT, ayant son siège social Avenue du Champ de Bataille 374 à 7012 Flénu,
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0701.911.004 et dont le représentant
permanent est Monsieur BERTIAUX Xavier (NN : 90.08.21-325.21)
LES PHARMACIES BENIT-DEHAUT-RION
Administrateur
Rion Jean Représentant permanent
PBX MANAGEMENT
Administrateur
BERTIAUX Xavier
Représentant permanent.
DIVISION LIEGE
Greffe
Nº d'entreprise : 0895 490 736
Nom
(en entier) : EGIDE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Jean Jaurès 21 - 4040 Herstal - Belgique
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2024
La SRL MK HOLDING, représentée par Monsieur KARAKUS, confirme son souhait, annoncé en mai 2024,;
de démissionner de son poste d'administrateur, et de revendre les parts sociales détenues dans la SA EGIDE
GROUP. Vu les négociations en cours concernant la cession des parts appartenant à la société MK HOLDING
et en vertu de l'article 23 des statuts de la société EGIDE GROUP, l'assemblée décide, à l'unanimité, d'accepter;
la démission de la société MK HOLDING SRL de ses fonctions d'administrateur et ce à compter de ce jour.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de lui donner décharge complète pour toute responsabilité
personnelle relative à l'exercice de son mandat pour l'exercice 2023, et de lui donner décharge intermédiaire pour
l'exercice 2024.
L'assemblée décide que le poste d'administrateur vacante ne sera pas pourvu.
Le PV original de l'assemblée générale ordinaire se trouve en annexe
CGM Holding Srl - Administrateur
Représentée par Christophe GARCIA MAGILLISSEN
SRL MK HOLDING, représentée par Murat KARAKUS
Administrateur démisisonnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers-
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0832 361 255
Nom
FROMAGERIE REGAL
(en entier) :
(en abrége) .
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Derrière les Jardins, 8 - 4610 QUEUE-DU-BOIS
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Par un courrier du 21 octobre 2024 adressé au Conseil d'administration de la S.A. FROMAGERIE REGAL,
lla S.A. NOSHAQ a informé la société du remplacement de son représentant permanent, Monsieur Alain
BALTHAZART, par Madame Géraldine HOTTEBEEX, avec effet au 21 octobre 2024.
Gaëtan SERVAIS
CEO de la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
Dénomination : WELL'S DIFFUSION
Forme juridique : S.A
Siège : RUE THEODORE VERHAEGEN 196-202 1060 BRUXELLES
Nº d'entreprise : 0438.947.566
Objet de l'acte : - DEMISSION/NOMINATION ADMINISTRATEUR ET ACTIONNAIRE
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10/11/2023 accepte :
- La démission de Monsieur SEPULVEDA DE STAERCKE MARTIN, domicilié Avenue
Raimond Van Der Bruggen 62 à 170 Bruxelles comme administrateur et actionnaire, à partir du
03/11/2023.
- La nomination de Monsieur TAUXIS CHARALAMPOS, domicilié THESPION 59,
KORYDALLOS SCHISTOS, 18122 ATTIQUE comme administrateur et actionnaire,
à partir de ce jour.
Monsieur SEPULVEDA DE STAERCKE MARTIN
Nº d'entreprise : 0453 689 388
Nom
(en entier) : Ergon Capital Partners III
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 326 avenue Louise 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2022
A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Colin Hall de sa fonction d'administrateur
avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée remercie Monsieur Colin Hall pour l'exercice de sa fonction d'administrateur.
A l'unanimité, l'Assemblée donne décharge à Monsieur Colin Hall de toute responsabilité résultant de
l'exercice de son mandat du 4 juin 2020 au 25 juillet 2022.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer Monsieur Ruairi Keeley comme administrateur pour une
période de 6 ans prenant fin à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 avril 2028. Le mandat de
Monsieur Ruairi Keeley sera exercé à titre gratuit.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0476 868 529
Nom
(en entier) : Snetor BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Boulevard 21 boîte 8, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique dd. 5/12/2022:
"DÉCIDE de nommer FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est établi à Jean-Baptiste de
Ghelincklaan 21, 9051 Gent et qui est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0423.109.644,
comme commissaire pour une période de trois ans, couvrant les exercices financiers se terminant le 31.12.2022,
le 31.12.2023 et le 31.12.2024. Le commissaire a désigné Dieter Biebaut, réviseur d'entreprises, comme son
représentant pour l'exécution de ce mandat.
DÉCIDE d'accorder une procuration spéciale à Mme Catherine Wailly, M. Bram Busselot ou tout autre
employé de Mazars ALTOS BV, chacun d'entre eux ayant fait élection de domicile au siège de Mazars ALTOS
BV à 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, et pouvant agir individuellement et avec droit de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités et de signer tous les documents en vue de l'exécution des
décisions précitées et de représenter la société auprès des guichets des entreprises, de la Banque-Carrefour
des Entreprises et de toutes les autorités fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tribunal de
l'Entreprise et les services du Moniteur belge."
Bram Busselot
Mandaire spécial
*24149165*
annicaauGreffe
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0888 483 574
DIRECTION
Nom
10 OK .. 2024
(en entler) : TELESTE BELGIUM
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue d'Abhooz 22 à 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission et nomination adminitrateur
Il ressort des décisions écrites des actionnaires en date du 19 Juillet 2024 que les actionnaires ont pris
connaissance de la fin du mandat de Monsieur Juha Petteri HYYTIÄINEN, en qualité d'administrateur de la
société, el ce à dater du 31 juillet 2024.
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur Monsieur Jaakko MÄKIRANTA,
domicile à Merkkilulentie 16, 21100 Naantali en Finlande. Son mandat prendra effet le 1er août 2024 pour une
durée de six (6) ans. Son mandat prendra échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Le mandat de l'administarteur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Teemu LIMNELL, administrateur.
Jaakko MÄKIRANTA Jaakko , Administrateur
En annexe :
- PV de l'assemblée générale extraordinaire du 19.07.2024
- copies des caries d'identité de Juha HYYTIAINEN, Teemu LIMNELL, Jaakko MAKIRANTA.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Menlion »).
Nº d'entreprise : 0567 942 423
Nom
(en entier) : Manpower Personal Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Terminaison mandats administrateurs
Extrait de la résolution écrite des actionnaires du 5/12/2022
Les actionnaires sont informés et acceptent la terminaison du mandat d'administrateur de la Société de
Riccardo Barberis, avec effet au 1 fevrier 2023.
Les actionnaires acceptent d'attribuer à Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen et Laura Coorens, chacun
agissant individuellement et avec un pouvoir de subdélégation, des pouvoirs spéciaux pour exercer, au nom et
pour le compte de la Société, toutes les formalités légales relatives à la publication de ces résolutions et, en
particulier, la publication d'un extrait de ces résolutions dans les annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'enregistrement de la succursale belge de la Société au registre des entreprises de la banque de carrefour des
entreprises et, en conséquence, de signer tous les documents, y compris les formulaires I et ll, accomplir tous
les actes avec le greffe du tribunal de commerce compétent, les guichets des entreprises et la banque de
carrefour des entreprises, ainsi que la Banque nationale de Belgique et, en général, à faire tout ce qui est
nécessaire à cette fin.
Laura Coorens
Mandataire
Nº d'entreprise : BE0860.303.787
Nom
(en entier) : VAL'UP
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Orbette 28, 7011 Ghlin
Objet de l'acte : extrait du Conseil d'Administration du 5 septembre 2023
Démission/nomination administrateurs
1. Démission/nomination administrateurs
Le Conseil d'Administration prend acte et marque son accord sur la cession des 2.430 Actions de Classe A détenues par IDEA à HYGEA ainsi que
sur l'engagement d'adhésion approuvé par le Conseil d'Administration d'HYGEA.
Le Conseil d'Administration accepte la démission de Mesdames Caroline DECAMPS et Fanny DE BROUCKERE et de désigner Messieurs Jacques DE MOORTEL :
et Stéphane LEROY en tant qu'administrateurs cooptés.
Il est proposé d'établir un avenant au pacle d'actionnaires.
2. Nomination Président du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration nomma Monsieur Philippe TYCHON au poste de Président du Conseil d'Administration.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0418 637 944
.Nom
(en entier) : Bruynzeel Storage Systems
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Esplanade 50, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des décision écrites des actionnaires du 30 novembre 2022 :
Les actionnaires ont pris connaissance de la démission de Monsieur Ibrahim Bayram en tant
qu'administrateur de la société à dater du 23 août 2022.
Les actionnaires ont décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société,
pour une durée de 6 ans :
- Monsieur Gideon Dexel, faisant élection de domicile au siège de la société pour l'exercice de son mandat,
avec effet au 1 septembre 2022 ; et
- Monsieur Patrick Aerts, faisant élection de domicile au siège de la société pour l'exercice de son mandat,
avec effet au 1 novembre 2022.
Conformément les statuts, la société est valablement représentée a l'égard des tiers par deux
administrateurs agissant conjointement.
Les actionnaires ont décidé de ratifier et d'approuver tous les actes qui auraient déjà été accomplis ou les
documents qui auraient déjà été signés par Monsieur Gideon Dexel ou Patrick Aerts au nom et pour le compte
de la société dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les présentes résolutions depuis
respectivement le 1 septembre 2022 et le 1 novembre 2022.
Les actionnaires ont décide de conférer une procuration spéciale à Luc Germonpré, Maxine Daems et Seppe
Jansegers, avocats, ayant leur cabinet à Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant
séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire et de signer tout
document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt et la publication dans les Annexes du Moniteur
belge de ces décisions (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).
Maxine Daems
Mandataire
Nº d'entreprise : 0474 176 976
Nom
(en entier) : IN-RED
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Fond Cattelain 1bte1 à 1435 Mont Saint Guibert
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et démission
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 03 août 2022 et de l'Assemblée
Générale Extraordinaire corrective tenue le 16 décembre 2022:
" .... Le Président constate qu'il y a lieu de discuter des mandats, les échéances de ces derniers étant les
suivantes :
·S.A. BW PROMO avec pour représentant permanent Monsieur Francis Lagarde : lors de l'assemblée
générale de 2026 ;
·S.A. BW CENTER : avec pour représentant permanent Monsieur Bernard Jacquet : lors de l'assemblée
générale de 2026 ;
·Bernard Jacquet : lors de l'assemblée générale de 2026.
·Séverine Spinosa : lors de l'assemblée générale de 2026.
·Patrick Claeys : lors de l'assemblée générale de 2026.
Pour se mettre en conformité avec le CSA, il est décidé de mettre fin au mandat suivant :
.S.A. BW CENTER : avec pour représentant permanent Monsieur Bernard Jacquet. Le mandat prend fin aved
effet au 03/08/2022 ;
Les autres mandats restent inchangés de telle manière que les mandats après modification sont les suivants
et prendront fin comme suit :
·S.A. BW PROMO avec pour représentant permanent Monsieur Francis Lagarde : lors de l'assemblée
générale de 2026 ;
·Bernard Jacquet : lors de l'assemblée générale de 2026.
·Séverine Spinosa : lors de l'assemblée générale de 2026.
·Patrick Claeys : lors de l'assemblée générale de 2026.
Bernard Jacquet
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0821 660 967
Nom
(en entier) : VESTA SENIOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions!
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française:
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle;
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro:
0467:149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans;
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes!
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour lei
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
N° d'entreprise : 0808 448 181
Nom
(en entier) : Vinci Finance International SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143/4, 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : Renouvellement de mandats et décharge aux administrateurs et
commissaire
Il est rappelé que l'assemblée générale ordinaire, réunie le 9 avril 2019, a
- décidé de donner décharge, sans réserve, aux administrateurs ainsi qu'au commissaire pour l'exercice de
leurs fonctions au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2018.
- décidé de ratifier la cooptation de Monsieur Mustapha Bouzid en qualité d'administrateur de la Société
decidée par le Conseil d'administration du 18 juillet 2018.
- décidé de renouveller les mandats de
M. Huvelin,
M. Spittaels,
M. Labeyrie
M. Bouzid.
Les mandats de Messieurs Huvelin et Bouzid viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2024 tandis que les mandats de Messieurs Spittaels et Labeyrie viendront à
échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023.
- donné pouvoir à Me Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, de l'accomplissement des
formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.
Olivier Querinjean
Mandataire
au greffe du tribunal de l'entreprise
*25029917*
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0876 515 952
Nom
(en entier) : Société d'aménagement urbain
(en abrégé) : SAU
Forme légale : Société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : Rue Brederode 9 -1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 18 octobre 2024.
L'assemblée générale décide de de nommer Callens Vandelanotte (nº BCE : BE0427.897.088)
comme commissaire aux comptes de la SAU-MSI pour les exercices sociaux 2024-2025-2026.
Junne Dominique
Administrateur
N° d'entreprise : 0897 523 281
Nom
(en entier) : MEDIA MARKT BRAINE - L' ALLEUD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 18, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Changement de commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU A BOECHOUTLAAN 105
BOITE 00.02 A 1853 GRIMBERGEN LE 2 OCTOBRE
Le Conseil d'administration décide que la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, sera représentée, conformément à l'article
3:60 du Code des sociétés et des associations, à partir du 15 juillet 2024 par Mieke Van Leeuwe SRL, elle
même représentée par Mieke Van Leeuwe, réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de
commissaire, en remplacement de Griet Helsen SRL, elle-même représentée par Griet Helsen.
Le Conseil d'administration donne procuration spéciale à Monsieur Levi Goossens, domicilié à Strombeek
Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen, pour faire tout ce qui est nécessaire
ou pour désigner un prestataire de services externe pour rédiger, signer et déposer au greffe du Tribunal de
commerce tous les formulaires et documents nécessaires en vue de la publication de toutes les décisions en
cours aux annexes du Moniteur belge.
Levi Goossens
MANDATAIRE
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0454 850 618
Nom
(en entier) : EXCALIBUR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue d'Othée, 49 à 4430 ANS
Objet de l'acte : Démission/nomination d'un commissaire
L'an 2023, le 6 janvier à 14h00, les actionnaires de la SA EXCALIBUR
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
La réunion est placée sous la présidence de IMMOBILIERE LANCELOT (représentée par Mr.Nicolas'
Broze), qui assure également la fonction de secrétaire.
Le Président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'il n'y a donc pas lieu de
justifier de la régularité des convocations.
L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'établir est le suivant :
1) Revocation du mandat de BDO
2) Nomination de LIBRA - AUDIT & ASSURANCE
Après diverses observations, à l'unanimité, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
( ... )
DEUXIEME RESOLUTION
Elle approuve la nomination de LIBRA - AUDIT & ASSURANCE représentée par Monsieur Hanine Essahelt
en tant que commissaire des comptes pour la clôture comptable 2022 ainsi que pour la clôture des comptes'
2023, 2024, 2025 soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale du 03/06/2026 statuant sur les comptes de
2025
Les honoraires pour l'audit des comptes annuels s'élèvent à 3.500€
Le Président,	Le Secrétaire,
Nº d'entreprise : 0825 749 023
Nom
(en entier) : MIMOB
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Natalis 2 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission administrateur
AG 26/09/2024
1.Démission administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Eugénie Minguet de son mandat
d'administrateur à partir du 08/06/2024.
francophone do AUTA
N° d'entreprise . 0451 677 332
Nom
Librairie du Millénaire	(en entier)
¡en abroge;
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Philippe Baucq 45-47, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2024.
"A l'unanimité des voix présentes, les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour un terme de
six ans depuis le 24/06/2024, et ce jusqu'au 24/06/2030. Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité."
ZLOCKI Monique
Administrateur Délégué
Rue Philippe Baucq 47, 1040 Bruxelles
VAN STEEN Edouard
Administrateur
Rue Philippe Baucq 47, 1040 Bruxelles
VAN STEEN Isabelle
Administrateur
Rue Philippe Baucq 47, 1040 Bruxelles
ZLOCKI Monique
Administrateur Délégué
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0634 757 904
Nom
(en entier) : Isola Capital Belgium I
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 53 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur
1.Renouvellement du mandat d'administrateur
Les actionnaires décident de renouveler le mandat en qualité d'administrateur de Monsieur Anthony Chan,
né le 05/06/1977 à partir du 01/12/2022, son mandat prendra fin au terme de l'assemblée générale ayant à
statuer sur les comptes arrêtés au 31/12/2027 et sera à titre non-rémunéré.
2.Donner procuration à Guillaume Blauwart aux fins de publication
Les actionnaires désignent tout employé d'AD-BEL Services, élisant domicile professionnel au 166,
Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires spéciaux avec faculté de substitution
pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication de la décision qui précède.
Nº d'entreprise : 0673 923 435
Nom
(en entier) : ACCORD INVEST BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Déclaration de l'actionnaire unique
Extrait de la déclaration de l'actionnaire unique du 27 juin 2024.
SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS HÔTELIÈRES, société par actions simplifiée de droit français, dont le
siège social est sis rue de Bercy 201-203, 75012 Paris (France), immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés (Paris) sous le numéro 317 037 059,
déclare par la présente que, suite à la signature de la convention de cession d'actions signée le 13 juin 2024
et portant sur treize (13) actions précédemment détenues par Société d'Étude d'Organisation et de Réalisation
d'Infrastructures Modernes (SEORIM), société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est
sis rue de la Mare Neuve 2, 91000 Evry (France), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (Evry)
sous le numéro 642028880, elle est devenue la détentrice de toutes les actions de la Société et de ce fait
l'actionnaire unique de la Société en date du 13 juin 2024.
La présente déclaration sera déposée au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles - Division
néerlandophone conformément à l'article 2:8§4 du Code des Sociétés et des Associations.
La soussignée décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Ruben Vermang, Stijn Van
Walleghem, Inès Mahaux, Valerie Pauwels et à tout avocat du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 65 boîte 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin
d'effectuer toutes les formalités nécessaires (en ce compris la signature des formulaires I et Il pour la publication
aux annexes du Moniteur belge) afin de déposer la présente déclaration auprès du greffe du Tribunal de
l'entreprise.
Valerie Pauwels
Mandataire
--
francophone de Bruxelles-
0445 458 543	N' d'entreprise
Nom
BUROCONCEPT	·en entien
·e !· abrege.
Société anonyme	Forme légale
Chaussée de Wavre 1509, 1160 Auderghem	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 Décembre 2024:
L'Assemblée générale décide à l'unanimité :
- D'accepter la démission de la SRL L2V - NN 0500.929.972 de son mandat d'administrateur de la
société avec effet immédiat.
- D'accorder irrévocablement pleine et entière décharge à l'administrateur démissionnaire et à son
représentant permanent, Mr VAN GELDER David pour la totalité de l'exercice de son mandat.
Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0449 934 696
Nom
(en entier) : Fladach Technologie
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 4, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 novembre 2024:
L'Assemblée générale prend à l'unanimité les décisions suivantes :
1.L'Assemblée générale décide de mettre fin du mandat de Monsieur Robert Forster en tant
qu'administrateur avec effet au 12 novembre 2024 et décide de désigner Monsieur Stevan Zivkovic, né le 10
juin 1967, résidant à Belgrade, Serbie comme remplaçant de Monsieur Forster avec effet au 12 novembre
2024. Son mandat n'est pas rémunéré. Monsieur Zivkovic est autorisé à représenter seul la Société.
2.L'Assemblée générale ordinaire constitue comme mandataire, Madame Annemie Arnauts, domiciliée
Stationslaan 43 Zemst, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de la publication des présentes
décisions aux Annexes au Moniteur Belge et en vue du dépôt auprès du registre des personnes morales.
Pour extrait conforme, signé
Annemie Arnauts
mandataire
Nº d'entreprise : 0775 936 355
Nom
(en entier) : boosting.brussels by finance&invest.brussels
(en abrégé) : boosting.brussels
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination de membres du Conseil de direction
Extrait du procès-verbal du conseil de surveillance daté du 6 octobre 2022 :
"Conformément à l'article 7:107 du code des sociétés et des associations, le conseil de surveillance, après
délibération, décide à l'unanimité de nommer Monsieur Michel Verstraeten et Madame Sarah Unger en tant que
membres du conseil de direction, et ce avec effet à la date du présent procès-verbal, pour une durée
indéterminée.
Les mandats de Monsieur Michel Verstraeten et Madame Sarah Unger seront rémunérés conformément à
la politique de rémunération.
Le conseil de surveillance confirme que les nouveaux membres auront les pouvoirs repris dans les statuts
de la société et dans le Code des sociétés et associations.
En conséquence, le Conseil de direction est à présent composé comme suit :
1.Pierre HERMANT (Président)
2.Franc BOGOVIC (Vice Président)
3.Barbara ROOSE
4.Mathilde LEVY
5.Thierry FRANCOIS
6.Michel VERSTRAETEN ; et
7.Sarah UNGER.
Le mandat des membres précités est effectué pour une durée indéterminée.
Le Conseil décide, après délibération et à l'unanimité, de donner mandat à Denis TIMMERMANS et/ou Alicia
CAUWENBERGH, juristes d'entreprise, et/ou Edwige JAMOTTE, paralegal, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions
reprises ci-dessus, y compris auprès d'un guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la
Banque-Carrefour des Entreprises (« BCE »), de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de
l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration,
autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et
créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est."
Edwige Jamotte
Mandataire
Nº d'entreprise : 0894 308 623
Nom
(en entier) : INVESDRIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Fontaine, 46, 4845 Sart-Lez-Spa
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur
Extrait du PV d'AGO du 25/11/2022
Renouvellement de mandats
Les mandats d'administrateurs de Madame Vanessa COLLIENNE et de la société OSTARA PROJECT
SRL, représentée par Monsieur Sandro FALZONE arrivant à expiration, il est décidé de les renouveler.
Ces mandats prendront effet au 25/11/2022 pour se terminer le 24/11/2028, soit une durée inférieure à 6
ans conformément à l'art.7:85 du CSA. Ces mandats seront exercés aux mêmes conditions que précédemment.
Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité
Divers
L'Assemblée mandate THG VERVIERS SA pour procéder aux formalités de publication de cette résolution
et lui reconnaît le pouvoir de signer les formulaires ad hoc pour le greffe ou pour la BCE.
Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité
Pour INVESDRIMMO SA,
THG Verviers SA
Mandataire,
Natacha CHARLIER
Déposé en même temps qu'un exemplaire complet du PV d'AGO du 25/11/2022
Nº d'entreprise : 0464 078 979
Nom
IPS BELGIUM	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 42, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait des décisions écrites des actionnaires et des administrateurs du 13 septembre 2024 :
Les actionnaires ont pris acte de la démission de Monsieur Denis Luquiau en tant qu'administrateur et
délégue à la gestion journalière de la société avec effet au 24 octobre 2024.
Les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Nicolas Dubois en tant qu'administrateur de la société
avec effet au 20 septembre 2024. Le mandat a une durée de six ans.
Les administrateurs ont pris acte de la démission de Monsieur Denis Luquiau en tant que délégué à la
gestion journalière de la société avec effet au 24 octobre 2024.
Les administrateurs ont décidé de nommer Monsieur Nicolas Dubois comme délégué à la gestion journalière
de la société avec effet au 20 septembre 2024. Monsieur Nicolas Dubois portera le titre d'administrateur
délégué.
Pour l'exercice de ses mandats, il élit domicile au siège social de la société.
Il est rappelé que, conformément à ses statuts, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers
par deux administrateurs conjointement ou par un administrateur délégué agissant seul.
Les administrateurs et les actionnaires ont décidé de donner une procuration spéciale à Monsieur Luc
Germonpré, Madame Chaima Qnioun et Monsieur Vadim Van Poppel, ainsi qu'à tout autre avocat de Lydian,
avocats au Barreau de Bruxelles, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C b113,
tous agissant seuls et avec possibilité de substitution, pour accomplir tous les actes et de signer tous les
documents en vue d'adapter l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles au dépôt des résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux
Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de publication et autres
documents).
Chaima Qnioun
Mandataire
N° d'entreprise : 0414 536 923
Nom
(en entier) : Garage Edmond Rohen
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège, 28 - 4841 HENRI-CHAPELLE
Objet de l'acte : Nomination
L'Assemblée Générale de la S.A. "GARAGE EDMOND ROHEN" a décidé, lors de sa réunion du 24 juin
2022, de reconduire le mandat de commissaire de la SRL "F.C.G. Réviseurs d'Entreprises, représentée par M.
Guy CREMER, Réviseur d'Entreprises, et ceci pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions que
précédemment.
Vincent van Doorne,
Administrateur-délégué.
Nº d'entreprise : 0429 758 203
Nom
(en entier) : CARRE ASSOCIATES
(en abrégé) :
Forme légale . SOCIETE ANONYME
Avenue Milcamps 167 Bte 3 - 1030 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : renouvellement des mandats d'administrateurs
extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2024
Ordre du jour : Ordre du jour :
1.Renouvellement de mandat d'administrateur délégué de la « MANDARISS sa » BE 0887.613.841.
2.Nomination des sociétés « NEXTIS sprl » BE 0888.856.035, « TRENDOO sprl > BE 0888.855.639, « Green
Brains srl » BE 0632.786.923 aux postes d'administrateurs.
3 ...
Résolutions :
1.Les membres du Conseil d'Administration étant tous présents décident à l'unanimité de renouveler le'
mandat de l'administrateur délégué suivant, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour
- « MANDARISS sa » BE 0887.613.841, représentée par Monsieur David VANDENBRANDE
2. L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination des sociétés :
« NEXTIS srl » reprise sous le numéro d'entreprise BE 0888.856.035 et représentée par Monsieur David
VANDENBRANDE
« TRENDOO srl » reprise sous le numéro d'entreprise BE 0888.855.639 et représentée par Madame Julie
VANDENBRANDE
aux postes d'administrateurs avec effet immédiat pour une durée de 6 ans à compter de ce jour.
3 ....
L'Assemblée ayant entendu et approuvé les points de l'ordre du jour lève la séance à 18h30' après avoir,
entendu lecture du procès-verbal.
David VANDENBRANDE	Julie VANDENBRANDE
Administrateur	Administrateur
« MANDARISS sa »,
Représentée par David VANDENBRANDE
« NEXTIS srl »
Représentée par David VANDENBRANDE
« TRENDOO srl »
Représentée par Julie VANDENBRANDE
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0439 218 473
Nom
(en entier) : Stabilame
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Karting des Fagnes 5 - 5660 Couvin
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21/06/2024:
Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de
Rewise SRL (Numéro d'entreprise BE 0428.161.463 / RPM Liège, division Liège), ayant son siège à rue des
Vennes 151, 4020 Liège, représentée par Monsieur Celen Pascal, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à
rue des Vennes 151, 4020 Liège. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après
l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
La rémunération annuelle du commissaire sera déterminée dans un procès-verbal séparé.
Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement, avec possibilité de substitution, auxquelles est accoré le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau à 6041 Charleroi, Chaussée
de Courcelles 113 : 1/ Cindy Torino; 2/ Louise Collin ; et 3/ Léa Crahay.
Louise Collin
Mandataire
Nº d'entreprise : 0434 833 578
Nom
(en entier) : GESTA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Hoef, 5 à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS
Extrait du PV d'assemblée générale extraordiaire du 2 décembre 2022.
Le 2 décembre 2022 à 17 heures, une Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. GESTA s'est réunie
en son siège social sous la présidence de Mme VIN Eliane, Administrateur-délégué.
Il a été décidé à l'unanimité :
- de renouveller le mandat d'administrateur délégué de Mr Bernard Taburiaux domicilié au 17 rue de
Saturne à 1180 Uccle, jusqu'au 15/12/2028 ;
- renouveller le mandat d'administrateur délégué Madame Eliane Vin domiciliée au 5 avenue du Hoef à
1180 Uccle jusqu'au 15/12/2028. Le mandat sera exercé gratuitement.
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h20.
Eliane VIN,
Administrateur-délégué.
Pu greffe du tribunalfte l'entreprise
Frafreephone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0783 842 152
Nom
(en entier) : Fidelis Insurance Europe
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme	-
Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de Fidelis Insurance Europe SA (la Société) prises le
3 janvier 2023 :
"L'Actionnaire a pris connaissance et acte de la démission, en tant qu'administrateur de la Société, de
Simon Crone avec effet à partir du 4 janvier 2023, et, en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la
Société, de Robert Kelly avec effet à partir du 4 janvier 2023.
( ... )	-
L'Actionnaire a décidé de nommer en tant que nouveaux administrateurs de la Société, avec effet à partir
du 3 janvier 2023 :
-Madame Heather Kirsty Mckenna, résidant à 4 Appleacres, Stoke Hammond, Milton Keynes, MK17 9ET,
Royaume-uni ;
-Madame Denise Brown-Branch, résidant à Flat 3, 39 Gunterstone Road, Londres W14 9BS, Royaume-
Uni.
Leur mandat est d'une durée de six ans à compter de leur nomination, sauf prolongation/renouvellement,
et est non rémunéré.
( ... )
L'Actionnaire a décidé de donner une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société ainsi
qu'à Jean-Quentin De Cuyper, Zoé Janssen, Diego Lambrecht et tout autre avocat du cabinet d'avocats
Willkie Farr & Gallagher LLP, avec pouvoir d'agir seul et pouvoir de substitution, afin d'effectuer ou de réaliser
tout acte ou toute opération ou action nécessaire(s) ou utile(s) à l'exécution des décisions susmentionnées, y
compris le pouvoir de procéder à toute formalité nécessaire à cet égard, comme le dépôt des décisions
susmentionnées en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge (et notamment la signature de tout
formulaire de publication ou de tout autre document)."
Diego Lambrecht
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0455 156 563
Nom
(en entier) : MAI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Chaussée de marche 137 - 4120 NEUPRE
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 25/09/2024.
L'assemblée accepte la démission de madame Mai de son poste d'administrateur délégué et
nomme en remplacement la SRL CAO MSC à dater du 01/07/2024.
L'assemblée accepte la démission de monsieur Cao Minh Tam de son poste d'administrateur
et nomme en remplacement monsieur Damien Lambert à dater du 01/07/2024.
LAMBERT Damien	CAO MSC
représentée par Damien Lambert
MAI Thi Thuy Ha	CAO Minh Tam
Fait à Neupré, le 25/09/2024
Nº d'entreprise : 0401 674 129
Nom
(en entier) : Global Logistics Trazegnies
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de la Croisette(CO) 118, 6180 Courcelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2022
Conformément aux statuts, l'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants :
La S.A. PHD BELGIUM, dont le siège social est établi à B-1380 LASNE, chaussée de Louvain n°490;
représentée par Monsieur Philippe Dumas ;
La SAS PHD France, dont le siège social est établi à F-33240 St-Gervais, 23 Route de Bourg, représentée
par Monsieur Philippe Dumas.
S.A. MOINIL & Co, dont le siège social est situé à B-6280 Loverval, rue du Calvaire nº74/4, ayant pour;
représentant permanent Monsieur Guy Moinil,
Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Dumas étant arrivé à échéance celui-ci a exprimé le désir;
de ne plus le renouveler. En conséquence l'assemblée générale a acté sa décision et accepté sa démission.
L'assemblée générale a désigné comme nouveau membre du conseil d'administration Madame
MIATKOWSKI Danielle, domiciliée à B-6183 Trazegnies, rue de Chapelle nº 183.
Les administrateurs prénommés sont élus pour un terme de vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 2022.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0455 967 702
Nom
(en entier) : TADAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Quai des Usines, 22-23 à Bruxelles (1000 Bruxelles)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Anonyme "TADAL" ayant
son siège en région de Bruxelles-Capitale à Bruxelles (1000 Bruxelles), Quai des Usines, 22-23, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0455.967.702, tenue en date du 14 juin 2024, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix l'un des résolutions suivantes :
L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de la Srl Michel Weber, Réviseur d'Entreprises,
rue aux Laines, 38 à 1000 Bruxelles, représentée par Monsieur Michel Weber, pour une durée de trois ans, aux
mêmes conditions d'émolumerits. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2027,
approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2026.
Nº d'entreprise : 0407 824 919
Dénomination
(en entier) : Confiserie LEONIDAS
LEONIDAS	(en abrégé) :
Forme juridique : S.A.
Adresse complète du siège : Boulevard Jules Graindor 41 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélections et nomination d'administrateurs
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2024
1. Madame Maria KESTEKIDOU domiciliée Artemidos 86 à 19016 Artemis Attiki (Grèce)
2. Monsieur loannis POLITOPOULOS domicilié Valaoritou 1 à 10671 Athènes (Grèce)
3. Madame Vasiliki KESTEKIDOU domiciliée Boulevard Emile Jacqmain 96 à 1000 Bruxelles
4. Monsieur Kristo BOYACI domicilié Aiolou street 5 à 16672 Vari Attiki (Grèce)
5. BUSWELL SA dont le siège social est sis à 1090 BRUXELLES, Avenue du Bourgmestre Etienne
Demunter 5 bte 10, ayant pour représentant permanent Monsieur Alain ENGLEBERT
domicilié à 1380 Lasne, Rue des Tiennes 18
6. PERENEVO SA dont le siège social est sis à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 177/20,
ayant pour représentant permanent Monsieur Stéphane ILIADES domicilié Nefelis 5,
16671 Vouliagmeni (Grèce)
7. METADO SPRL dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, bd. de l'impératrice 54, ayant pour
représentant permanent Monsieur Dimitrios KESTEKOGLOU domicilié bd. de l'Impératrice 54 à
1000 Bruxelles
ont été réélus administrateurs de la S.A. CONFISERIE LEONIDAS jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire, qui se tiendra le 16 octobre 2025.
8. Monsieur loannis KESTEKOGLOU domicilié bd. de l'Impératrice 54 à 1000 Bruxelles
9. Monsieur Philippe KOTSARIDIS domicilié Barbierstraat 20A à 1861 Meise (Wolvertem)
ont été élus administrateurs de la S.A. CONFISERIE LEONIDAS jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire, qui se tiendra le 16 octobre 2025.
PHILIPPE DE SELLIERS SRL
représentée par Monsieur Philippe de Selliers de Moranville
CEO
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0769 759 138
Nom
TheGreenShot
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Albert Lancaster 86 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Reconduction de mandat de commissaire
En date du 5 octobre 2024, l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue a décidé de reconduire
en qualité de commissaire BST Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 240/16 (BCE 0444.708.673).
Le mandat de commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
annuels au 31/12/2026.
BST Réviseurs d'Entreprises SRL a désigné Madame Pascale Tytgat et Monsieur Julien François, réviseurs
d'entreprises, comme représentants permanents.
Les émoluments du commissaire s'élèvent à € 10.000 hors TVA par an. Ces émoluments seront adaptés
chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé.
L'assemblée a décidé de donner mandat à NATKA CONSULTING SComm dont le siège est sis rue Engeland
575 Bte 2 à 1180 Bruxelles, numéro d'entreprise 0849.770.478, et à sa gérante Nathalie Calomme, sans
faculté de substitution, afin d'assurer la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions dont
question ci-dessus ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout
document au nom et pour le compte de la société et/ou de son administrateur délégué.
Nathalie Calomme
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes