Ondernemingsnr : 0873719085
Naam
(voluit) : HY-PRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 360 bus B
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 12 juni 2023 door
notaris Jan Boeykens te Antwerpen, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit, blijken
de volgende beslissingen :
1             Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
2             Eigenvermogensrekening.
2.1         Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare ei-
genvermogensrekening.
2.2         Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
2.3         Vermindering van de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ door
vrijstelling van de opvraging van storting, zonder vernietiging van aandelen.
3             Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
3.1         Verslag bestuursorgaan.
3.2         Uitbreiding voorwerp.
4             Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.
5             Bestuursmandaten.
5.1         Bevestiging bestuursmandaat.
5.2         Benoeming bestuurders.
6             Contactgegevens.
6.1         Adres van de zetel.
6.2         E-mail adres.
7.            Volmacht voor de formaliteiten.
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: " HY-PRO”
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijzigingen.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
DUUR EN AANVANG: Onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, uitgezonderd
werkzaamheden van ‘koeltechnicus’;
-              de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse
gassen, beperkt tot werken van ‘sanitair installateur/loodgieter’;
-              activiteiten in verband met computers en computertoepassingen;
-              overige zakelijke dienstverleningen;
-              het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en in de
lucht; het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel; koerierdienst;
-              de vervaardiging van elektrische huishoudapparaten;
-              de vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling,
voor niet-huishoudelijk gebruik;
-              de reparatie van andere apparatuur;
-              de onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
-              de reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
-              handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
-              bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag
of op contractbasis;
-              beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-              vastgoedcoach.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen
kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel en in het
algemeen alle daden stellen van burgerlijk, commerciële, industriële of financiële aard en die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag bijgevolg alle daden stellen welke aanvaard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken of te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
INBRENG - AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING: De vennootschap beschikt niet
over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders -
ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni, om
negen uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                      De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                      De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffenings-instelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de ver-effeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-                       De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénender-tig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING VAN BESTUUR:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
- Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BENOEMING BESTUURDER: Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee.
Worden tot niet-statutaire bestuurder benoemd, zonder beperking van duur :
    1.  de heer Pascal AERTS, wonend te 2660 Antwerpen (Hoboken), Antwerpsesteenweg 360;
    2.  de heer Ian AERTS, wonende te 2018 Antwerpen, De Beuckerstraat 39;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ADRES: De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2660 Antwerpen (Hoboken),
Antwerpsesteenweg 360 B.
E-MAILADRES: Het e-mailadres  van de vennootschap is: info@loodgieterij.be.
VOLMACHT ADMINISTRATIE: De vergadering geeft hierbij volmacht aan de besloten vennootschap
“Flow Accounting” te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 18a (BE0794.861.550), diens werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
De Notaris,
Jan Boeykens.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidend afschrift
    •  gecoördineerde statuten