N° d'entreprise : 0777660480
Nom
(en entier) : Casa Prosecco
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Châteaux d'Eau 8 bte A
 : 6061 Charleroi
Objet de l'acte :
DENOMINATION
" Casa Prosecco "
Société à responsabilité limitée
6061 Charleroi, Rue des Châteaux d'Eau 8 boîte A
Registre des personnes morales de Charleroi
Numéro d’entreprise (BCE) 0777.660.480.
___________________________________
 
MODIFICATION DE LA DENOMINATION – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
    1.  vingt-cinq mars.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée " CASA PROSECCO ", dont le siège social est établi à 6061 Charleroi, Rue des Châteaux
d'Eau 8 boîte A.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Charleroi, au numéro d’entreprise
0777.660.480.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE,
à Namur, le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un, publié aux annexes du Moniteur belge
sous la référence 2021-11-26 / 0369153 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
 
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gioele D'Agostino, ci-après plus amplement
nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d’actions ci-après
mentionné, savoir :
 
Monsieur Gioele D'Agostino, né à Charleroi le premier juin mil neuf cent septante-deux.
Lequel déclare être propriétaire de deux cents (200) actions.
Ici représenté par Monsieur Alexandre BUGGENHOUT suivant procuration privée versée au dossier
du notaire soussigné.
 
Soit l'intégralité des titres.
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu de la carte d’
identité.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Proposition de modification de la dénomination.
 
°- Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT deux cents (200) actions.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – Proposition DE MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L'assemblée décide d’adapter la dénomination en « La Baronessa » à compter de ce jour. En
conséquence l’article un est modifié comme suit :
 
« ARTICLE UN – FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « La Baronessa
».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée",
ou en abrégé "SRL".
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces
et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie
immédiatement et de façon lisible de la mention "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales «
SRL ».
Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots
"Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication du ou des
sièges du tribunal de l’Entreprise dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges
d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation ».
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par
article le cas échéant, à l’unanimité des voix.