Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
POND
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Onze-Lieve-Vrouwstraat 19 Bus 6
8850 Ardooie
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren), de dato 29 maart 2018, ter
registratie, blijkt dat de De heer BIARD Jean-Louis Roger Roland, geboren te Roeselare op 4 april
1981, wonende te 8850 Ardooie, Onze-Lieve-Vrouwstraat 19 bus 6;
verzocht heeft een vennootschap op te richten waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “POND”.
ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8850 Ardooie, Onze-Lieve-
Vrouwstraat 19 bus 6.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
         - Het aanleggen, ontwerpen, produceren, bouwen en renoveren van zwembaden, zwemvijvers,
vijvers,
         - De aan -en verkoop, groot -en kleinhandel, in -en uitvoer in bloemen en planten, potgrond,
zaden, bomen, klinkers, kiezelstenen, zand, gras en graszaden, groenten -en fruitplanten,
natuursteen, betonproducten, lava, vijver -en zwembadtoebehoren, sauna’s, verlichting,
tuindecoratie, tuinornamenten, binnenhuisdecoratie.
         - Het organiseren van beurzen en events
         - de aanleg en het onderhoud van tuinen, velden, sportvelden en alle mogelijke terreinen voor
particulieren, bedrijven, openbare besturen,… met inbegrip van alle aanplantingen;
         - het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, snoeien van bomen en
heggen, aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
         - ontbossen, rooien bomen en beplanting van terreinen;
         - het plaatsen van omheiningen, afsluitingen, hekkens en alle mogelijke scheidingsmaterialen;
         - de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, vijvers,…;
         - het uitvoeren van alle mogelijke grondwerken;
         - Het kweken van planten, bomen en bloemen
         - het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake houtteelt en bossen: aanplanten,
herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in standhouden van bossen en andere houtbestanden;
         - Plaatsen van orangerie en bijgebouwen
         - het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, het bouwen,
verbouwen, voltooien en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake
gebouwen en alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
         - Tuinaanleg en tuinonderhoud; tuin -en landschapsarchitectuur
0693794577
Luik B
         - het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
         - het uitvoeren van metsel en voegwerken;
         - het bedekken van gebouwen met pannen en soortgelijke;
         - het uitvoeren van alle mogelijke waterbouwkundige werken, de aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen;
         - het ruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen,
         - het ruimen van waterlopen en sloten;
         - het opkuisen van gebouwen dit zowel van binnen als van buiten;
         - het leegmaken van gebouwen, het restaureren, het ontmantelen van gebouwen, het
verwijderen van alle mogelijke inrichtingen en inboedels van gebouwen; alle mogelijke
afbraakwerken.
         - het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken;
         - het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake het grondwaterpeil en alle hiermee verbonden
grondwerken;
         - het uitvoeren van alle mogelijke baggerwerken;
         - het uitvoeren van alle mogelijke draineringswerken en alle mogelijke onderhoud aan rivieren,
vijvers en waterlopen;
         - alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en alle andere grondverzet;
         - het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen en paden
voor voertuigen en voetgangers;
         - het uitoefenen van schoonmaakactiviteiten;
         - het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en
elektriciteitsvoorzieningen;
         - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzoverder in hout of kunststof of metaal;
         - het stellen van handelingen inzake sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken;
         - het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;
         - het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilderwerken en behangwerken;
         - het uitvoeren van alle mogelijke timmerwerken en schrijnwerken met in het bijzonder: de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
         - de bouw en montage van serres, veranda’s en andere constructies in hout, kunststof of
metaal;
         - het optrekken van alle mogelijke metaalconstructies;
         - het nationaal en internationaal vervoer langs de weg van goederen, zowel in aanneming als in
onderaanneming als in deelneming met derden van goederen. Alsmede de Alsmede de aan- en
verkoop, en verhuur van rollend materieel en het onderhoud ervan;
         - Het laden, lossen en de expeditie van alle goederen en producten;
         - De handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige
producten;
         - Het vervoer, de levering en productie van deze producten.
         - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van materialen, van welk aard ook,
bijhorigheden, onderdelen van nevenproducten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten,
die kunnen verband houden met wat voorafgaat. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie
van recuperatiematerialen en gelijkaardige materialen van welke aard ook;
         - het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle
gelijkaardige handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.
         - de handel en gebruik van afdichtingsmiddelen;
         - de handel en gebruik van chemische middelen, harsen, polyester, alle mogelijke producten,…
         Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest
van een gelijkwaardige handel niet aantasten;
         Deze opsomming mag alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
         De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen;
         II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
         Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur – en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken,
Luik B
van  onroerende zakelijke rechten.
         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,  zoals de aan –
en  verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
         Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobiliënvennootschappen  of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
         III. Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijke erkenning – en  inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe
geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten
kunnen uitgeoefend  worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en  betreffen
onder meer:
         Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:-
         Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
         Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
         Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service – flats, rusthuizen, winkels, 
horeca – uitbatingen en vakantie - oorden ; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in  huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
         De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
         Onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en /of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
         Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en /of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
         Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle  domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs– en
financieel beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
         De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van
inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel. Zij mag zich
Luik B
voor deze vennootschapen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere
toelating is vereist. Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies
in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingadviseurs. Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
ondernemingen.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT
(18.600,00 EUR) en is verdeeld in HONDERD (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig
geplaatst. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:
         De heer Biard Jean-Louis, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van achttienduizend
zeshonderd euro komma nul nul (€ 18.600,00) op heden volstort voor een bedrag van twaalfduizend
vierhonderd komma nul nul euro (€ 12.400,00) waarvoor hij honderd (100) aandelen verkrijgt.
         Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is in geld bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR), en is verdeeld in honderd (100) aandelen, elk een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/honderdste (1/100ste).
         Het kapitaal is volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (12.400,00
EUR) door de vennoot.
         Op elk aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde van het aandeel volstort.
Bewijs van deponering
         Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de
vennootschap in oprichting, geopend bij de Crelan Bank. Het bewijs van deponering onder vorm van
een attest afgeleverd door genoemde financiële instelling op 28 maart 2018, is aan mij notaris
overhandigd en wordt door mij, notaris, bewaard.
BESTUUR
         De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
         Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
         Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
         De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
         Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
         De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
         Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum
afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
DUUR
         De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
            Bestuursbevoegdheid
         De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te
stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het doel van de vennootschap.
         Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Luik B
         Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
         Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
         Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
         Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
         De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te
rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet
vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
         Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig
of vertegenwoordigd is.
         Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer
dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
         Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone
brief, telefax of elektronisch bericht.
         De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
         Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
         Vertegenwoordigingsbevoegdheid
         Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
         Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
         In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
         VOLMACHTEN
         De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen.
         Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen
aangerekend worden op de algemene kosten.
ALGEMENE VERGADERING
         BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
         De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
tweede dinsdag van de maand maart om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
         De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
         De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij
op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
         Bijeenroeping
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten.
         Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
         De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
         Toezenden van stukken
         Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden
ter beschikking gesteld.
         Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.
         Schriftelijke besluitvorming
Luik B
         De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
         ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE
WEG - HET STELLEN VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG
            ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
         § 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt
tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan
het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald
door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
         §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht
uit te oefenen om vragen te stellen.
         §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. Zo het intern reglement van de vennootschap daarin voorziet worden die procedures
voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
         § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die
met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende
rechten.
            STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG
         Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
         Via é-mail van de vennoot aan het in de oproepingsbrief opgegeven é-mailadres van de
vennootschap inhoudende 1) de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
in voorkomend geval zijn wettelijk vertegenwoordigingsorgaan, 2) het aantal stemmen dat de
vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3) de soort effecten waarvoor hij
optreedt, 4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, 5) de termijn
waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; 6) de
handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
         De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
         Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
UITOEFENING VAN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN LANGS
ELEKTRONISCHE WEG VóóR DE ALGEMENE VERGADERING.
         Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
         De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de
Luik B
algemene vergadering te ontvangen.
         De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 19 van deze statuten voor de
algemene vergadering van vennoten.
            ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS
         De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden.
         Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden
ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bewaard.
         Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van
vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf
betreft.
         STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
         Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
         Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
         De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de
andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
         Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
         BUREAU ALGEMENE VERGADERING
         Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of,
bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.
         De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.
         De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
         Deze personen vormen het bureau.
         TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN
         Algemeen
         Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en
in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie
werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief
aangeduid.
         Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert
deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
         De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het
aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
         De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid
van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen.
         Verdaging jaarvergadering
         Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
         Vraagrecht
         De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem/haar door de vennoten, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
         De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de
Luik B
commissarissen zich hebben verbonden.
         Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de
vervulling van hun taak.
         De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
         Notulen en afschriften
         De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de vennoten die erom verzoeken.
         Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen
worden bijgehouden.
         De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
         Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.
BOEKJAAR
         Het boekjaar begint ieder jaar op 1 oktober en wordt op 30 september van daaropvolgende
kalenderjaar afgesloten.
WINSTBESTEDING
         Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de
wettelijke reserve; deze voorafname houdt op  verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds
één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om
enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend, en dit mits
inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 77bis W. Venn.
         Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
         Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
         Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
         1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
         2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
VERKLARINGEN
            EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
         Het eerste boekjaar vangt aan op datum van neerlegging op de griffie van de rechtbank van
koophandel om te eindigen op 30 september 2019.
         De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in maart van het jaar 2020.
         BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
         De vennootschap bekrachtigt en neemt overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, alle verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan door de oprichter, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het
uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zoals
voorgeschreven door de artikelen 67 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, en in het
bijzonder de handelingen gesteld sinds 1 januari 2018.
         Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
         Deze verbintenissen en overeenkomsten worden derhalve geacht oorspronkelijk door de
vennootschap zijn aangegaan.
         De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen
eveneens, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd.
         COMMISSARIS
         Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen
ter zake.
            BENOEMINGEN - AANVAARDINGEN
            NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
         Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te
akteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder:
Luik B
De heer BIARD Jean-Louis, oprichter, voornoemd.
         De algemene vergadering der vennoten erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen
van het koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en
aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit
te oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk
verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4
augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990.
         De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te
aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
zijn mandaat.
         Het mandaat van de heer Biard Jean-Louis als zaakvoerder is bezoldigd,  behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
         De zaakvoerder wordt benoemd vanaf de datum van de neerlegging op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van
de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de venno(o)t(en) en dat hij vanaf het
ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de
bepalingen van de statuten en de wet.
         De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van
de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
            VOLMACHTEN
         De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende
voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde rechtspersoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Sinnaeve Accounting & Consulting te 8210 Zedelgem, Groenestraat
92, ondernemingsnummer 0821.757.769.
 
Nele Soete
Notaris
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van akte oprichting