Ondernemingsnummer :
0429970613
Benaming :
(voluit) :
JEAN LAFITTE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
D'Helst 8
9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 14 februari 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “JEAN LAFITTE”, met zetel te 9280 Lebbeke, D’
Helsty 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.970.613.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jacques Morrens, te Bonheiden, op drie december
negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
eenendertig december nadien, onder nummer 1986-12-31/206.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij authentieke akte, ingevolge
de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op
drieëntwintig januari tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van tien februari daarna, onder nummer 2006-02-10/0031644.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst ingevolge beslissing van de raad van bestuur
gehouden op achttien juli tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op twee september tweeduizend en drie, onder nummer 2003-09-02/0090962.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN.
Overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen hebben de gedelegeerde
bestuurders enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen
doelwijziging van belang is voor de ven-noot-schap en anderzijds een staat van activa en passiva
van de vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per achtentwintig januari tweeduizend
negentien.
Voormeld verslag opgemaakt op dertig januari tweeduizend negentien, evenals gezegde staat van
activa en passiva worden aan onder-havige akte gehecht, om er mee ter registratie te worden
aangeboden.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en
passiva en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en
deze staat geen aan-lei-ding geven tot het maken van enige opmerking.
TWEEDE BESLUIT : DOELWIJZIGING.
De vergadering beslist na kennisname van voorgaand ver-slag en staat van activa en passiva, artikel
drie (3) uit te breiden en achter de eerste alinea van de huidige doelsomschrijving volgende passage
toe te voegen teneinde de doelsomschrijving als volgt uit te breiden:
“ De vennootschap heeft tevens tot doel alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot het beheer en de uitbouw van websites in het algemeen en in diverse sectoren,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  het ontwerpen, creëren, bewerken en hosten van websites en webshops;
    •  het begeleiden van online groeitrajecten;
    •  het begeleiden en adviseren omtrent e-Commerce;
    •  de creatie van logo's en huisstijl;
Luik B
    •  web copywriting, online content optimalisatie en uitwerken e-mail marketing;
    •  promotie in opdracht van klanten via in hoofdzaak online media;
    •  het ontwikkelen van webbased software;
    •  het verstrekken van advies en consultancy aan klanten omtrent digitalisering, online marketing,
online content en aanverwante activiteiten en dit in de ruimste zin van het woord;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
    •  het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen;
    •  het verstrekken van advies met betrekking tot het beheer en managen van vennootschappen en
ondernemingen met gelijkaardige activiteiten.
Daarnaast heeft de vennootschap als doel alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en vennootschappen door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beleggen van gelden, het beheren, administreren en
exploiteren van vermogensbestanddelen, zo roerend als onroerend, waaronder begrepen het
verkrijgen, vervreemde, bezwaren, huren en verhuren van goederen, het verwerpen, beheren en
verkopen van participaties, het aanleggen en beheren van onroerend en roerend vermogen, het
houden van effecten of beperkte rechten daarop het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van
gelden en alle overige handelingen welke passen binnen de doelstelling van een
houdermaatschappij.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om
de uitbrei-ding van haar onderneming te begunstigen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.”
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering om de inhoud van artikel drie (3) van de statuten uit te breiden en aan te passen en
integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“ De vennootschap heeft tot doel: de productie van handtassen en bijbehoren in leder en kunstleder,
alsook de aankoop en de verkoop zowel in het groot als in detail ervan en zowel in België als
daarbuiten.
De vennootschap heeft tevens tot doel alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot het beheer en de uitbouw van websites in het algemeen en in diverse sectoren,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  het ontwerpen, creëren, bewerken en hosten van websites en webshops;
Luik B
    •  het begeleiden van online groeitrajecten;
    •  het begeleiden en adviseren omtrent e-Commerce;
    •  de creatie van logo's en huisstijl;
    •  web copywriting, online content optimalisatie en uitwerken e-mail marketing;
    •  promotie in opdracht van klanten via in hoofdzaak online media;
    •  het ontwikkelen van webbased software;
    •  het verstrekken van advies en consultancy aan klanten omtrent digitalisering, online marketing,
online content en aanverwante activiteiten en dit in de ruimste zin van het woord;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
    •  het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen;
    •  het verstrekken van advies met betrekking tot het beheer en managen van vennootschappen en
ondernemingen met gelijkaardige activiteiten.
Daarnaast heeft de vennootschap als doel alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en vennootschappen door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beleggen van gelden, het beheren, administreren en
exploiteren van vermogensbestanddelen, zo roerend als onroerend, waaronder begrepen het
verkrijgen, vervreemde, bezwaren, huren en verhuren van goederen, het verwerpen, beheren en
verkopen van participaties, het aanleggen en beheren van onroerend en roerend vermogen, het
houden van effecten of beperkte rechten daarop het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van
gelden en alle overige handelingen welke passen binnen de doelstelling van een
houdermaatschappij.
Zij mag op welke wijze ook, belangen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om
de uitbrei-ding van haar onderneming te begunstigen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.”
Luik B
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere gedelegeerde bestuurder, alsmede aan
bedrijfsrevisor Stevens Ravert van bvba RAVERT STEVENS & CO, met maatschappelijke zetel te
Meise, H. Van Dievoetlaan 1, ieder afzonderlijk bevoegd, voor de uitvoering van de genomen
besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar
te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog op dit alles zullen de gedelegeerde bestuurders de meest ruime bevoegdheden hebben,
en zal elke gedelegeerde bestuurder alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.