Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
The Advisory Group
TAG
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Mechelsesteenweg 254
2820 Bonheiden
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, op dertien oktober tweeduizend vijftien houdend oprichting van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “The Advisory Group”, afgekort “TAG”.
NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE ENIGE VENNOOT
De heer BUYENS Benjamin, gehuwd, geboren te Edegem op 14 februari 1984, wonend te Flat 7
Saffron House, 7 Woodman Mews, TW9 4AP, Richmond (VK).
Inschrijvend op honderd (100) aandelen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
Zij draagt de naam “The Advisory Group”, afgekort “TAG”.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 254.
DOEL
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor
eigen reke¬ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :
- Consultancy, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van IT,
software, hardware en alles onder de noemer IT.
- De aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studies,
zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch of methodisch vlak, als consultant of
anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en computerwetenschappen.
- Alle vormen van onderwijs, onder andere internationaal hoger onderwijs.
- Het publiceren van artikels en boeken.
- Creatieve uitwerking van grafische vormgeving, animaties, reclamespots, en dergelijke.
- Het ontwikkelen van en verkopen of verhuren van computer software en hardware in hun ruimste
zin.
- Verkoop en verhuur van foto-, audio- en videomateriaal.
- Import en export van alle soorten goederen, in de ruimste zin van het woord.
- Assemblage en reparatie van computer hardware.
- Het maken van audio en/of video opnames en de voorafgaande bewerking daarvan.
- Copywriting voor verschillende vormen van media, onder andere print, online en video.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame immateriële vaste activa.
- Aanbieden en uitbaten van colocatie- en hostingfaciliteiten voor software- en hardware applicaties.
0640900774
Luik B
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerking voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of iedere andere
wijze.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Voor alle hierboven vernoemd activiteiten mag de vennootschap op om het even welke manier
activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en
op enigerlei wijze aan zulke activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een fusie aangaan met
andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand werken. Ze mag voor de uitoefening van haar doel alle roerende en onroerende goederen
verwerven, hoe ook, zo als gevolg van aankoop, huur, leasing, schenking of op grond van elke
andere overeenkomst waardoor goederen kunnen verworven worden in eigendom, genot,
vruchtgebruik of enig ander recht dat de vennootschap de mogelijkheid verleent het goed te
gebruiken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als van alle derden.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
KAPITAAL
Artikel 5 : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€.18
550,00).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bij de oprichting van de vennootschap heeft de oprichter de honderd (100) aandelen gedeeltelijk in
geld volgestort ten bedrage van honderd vierentwintig euro (€.124,00) en werd het kapitaal bijgevolg
gedeeltelijk volgestort ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€.12 400,00).
OVERDRACHT VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor de overdracht van aandelen onder de levenden
(Artikel 13) en voor de overgang in geval van overlijden (Artikel 14).
BESTUUR
Artikel 15 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk
persoon te zijn.
Artikel 18 : Intern bestuur
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot¬schap geldig in en buiten
rechte.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het
Luik B
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe¬pen op de eerste maandag
van de maand september, om twintig uur (20:00u).
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte¬gen¬woordiging en de wederzijdse
vertegen¬woordi¬ging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene verga¬dering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd
verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Artikel 26 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vrucht¬gebruik be¬zwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan de in pand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar-
pandgever.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend kalenderjaar.
Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde
tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
WIJZE VAN VEREFFENING
Artikel 35 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig maart tweeduizend zeventien (2017.03.31).
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zeventien
(2017).
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op één (1) en voor een onbepaalde termijn werdn tot niet-
statutaire zaakvoerder benoemd: de heer BUYENS Benjamin, gehuwd, geboren te Edegem op 14
februari 1984, wonend te Flat 7 Saffron House, 7 Woodman Mews, TW9 4AP, Richmond (VK).
De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd.
COMMISSARIS
Bij de oprichting werd géén commissaris benoemd.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de
vennootschap onder firma “ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw
Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen tot :
Luik B
a) inschrijving van deze ven¬nootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO);
b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belas-tingen op
de Toegevoegde Waarde.
Voor uittreksel
Frederik VLAMINCK,
geassocieerd Notaris.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 13 oktober 2015, met in bijlage:
één (1) volmacht en uittreksel.