Ondernemingsnr : 0476682546
Naam
(voluit) : DOKTER F. VERMEIREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Netelzeepstraat 30
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 25 juli 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 27 juli 2023 Register OBA
(5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012923, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de besloten vennootschap “Dokter F. Vermeiren”, waarin met éénparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van de stemmen beslist de vergadering om de woorden “burgerlijke vennootschap
in de vorm van” te schrappen en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen en
uit te breiden, zodat dit voortaan luidt als volgt: “De vennootschap is opgericht als een besloten
vennootschap onder de naam “Dokter F. Vermeiren”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 2 van de statuten in verband met
de zetel van de vennootschap aan te passen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag geen invloed uitoefenen op de naleving van de wettelijke en
deontologische vereisten die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde in België.
Indien de zetel wordt verplaatst naar het buitenland is het raadzaam in het kader van de
bescherming van de belangen van de patiënt dat:
1°de zetelverplaatsing beperkt is tot een lidstaat van de Europese Unie en
2°dat de statuten een Belgische rechtbank vermelden, bevoegd om eventuele geschillen te
beslechten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Commerciële activiteiten zijn niet toegelaten in medische professionele artsenvennootschappen.”
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van de stemmen beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te
passen aan de huidige terminologie zonder inhoudelijke wijziging van het voorwerp noch toevoeging
van activiteiten, door vervanging door de woorden ‘geneesheer-vennoten’ door ‘artsen-
aandeelhouders’, ‘geneesheren’ door ‘artsen’, ‘Code van Geneeskundige plichtenleer’ door ‘Code
van Medische Deontologie’ en ‘ Orde der Geneesheren’ door ‘Orde der Artsen’.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 6.2 van de statuten in verband met
het statuut van de aandelen de vennootschap aan te passen als volgt:
“De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de blote
eigenaar afgekocht worden of andersom en de uiteindelijk aandeelhouder dient arts te zijn die in het
kader van de vennootschap zijn beroep, als volledige activiteit, uitoefent of zal uitoefenen.
In afwijking van voorgaande paragraaf, mag de blote eigendom van de aandelen vrij (zonder
toestemming van de bestaande aandeelhouders) worden overgedragen aan de echtgeno(o)t(e) van
de overdrager en aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager.  De
overdracht van de blote eigendom aan niet-artsen is onderworpen aan de volgende cumulatieve
voorwaarden:
-Het vruchtgebruik van de aandelen dient in het bezit te zijn van de personen die het beroep van arts
uitoefenen of zullen uitoefenen in het kader van de vennootschap;
-De blote eigenaar is een natuurlijke persoon;
-De blote eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten;
-Elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is
verboden;
-Indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit
enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
-Indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de blote eigenaar de volle eigendom verkrijgt, dient hij
onmiddellijk de aandelen over te laten aan een arts of het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Het aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit in de
vennootschap.
Rekening houdende met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; Hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 6.4 van de statuten in verband met
de overdracht van aandelen aan te passen als volgt:
“De aandelen van de enige aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid slechts worden
overgedragen onder levenden en overgaan wegens overlijden, aan artsen die in het kader van de
vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, tenzij besloten werd het voorwerp en de
naam te wijzigen, zodat het geen professionele doktersvennootschap meer betreft. Indien dit niet het
geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad kunnen worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de medische dossiers zullen
overgaan op artsen die de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
De erfgenamen en legatarissen van de aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouder toegelaten zijn, hebben recht op de waarde van de aandelen.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de
maand na het overlijden van de enige aandeelhouder de procedure tot wijziging van de statuten met
onder andere de aanpassing van de naam en het voorwerp wordt gestart en ten laatste beëindigd
binnen de 5 maanden, zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten
verdwijnt.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet
overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de aandeelhouders.
Bovendien moet de overnemer eveneens een arts zijn die in het kader van de vennootschap zijn
beroep, als volledige activiteit, uitoefent of zal uitoefenen.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuit-
oefening.
Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde
uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening. De geschorste arts moet
bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts
zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde
wettelijke kwalificatie.
De verdeling der aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts
aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit
in de vennootschap.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend uit te keren, en om de bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. De uitkering van deze dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 11 van de statuten in verband met
de ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen als volgt:
“De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals
voorzien in artikel 10.
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, het kennelijk onvermogen of de dood van
een aandeelhouder.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars, benoemen of ontslaan.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
De Algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van
vereffening.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van de
ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist
dient deze verdeling vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde
ondernemingsrechtbank.”
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk honderdvijfenveertigduizend euro en veertienduizend vijfhonderd euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Dokter
F. Vermeiren".
Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle
aandeelhouders met hun uitgeoefende specialisme.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag geen invloed uitoefenen op de naleving van de wettelijke en
deontologische vereisten die van toepassing zijn op de uitoefening van de geneeskunde in België.
Indien de zetel wordt verplaatst naar het buitenland is het raadzaam in het kader van de
bescherming van de belangen van de patiënt dat:
1°de zetelverplaatsing beperkt is tot een lidstaat van de Europese Unie en
2°dat de statuten een Belgische rechtbank vermelden, bevoegd om eventuele geschillen te
beslechten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Commerciële activiteiten zijn niet toegelaten in medische professionele artsenvennootschappen.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door haar vennoten, in het
bijzonder een huisartsenpraktijk, in naam en voor rekening van de vennootschap en rekening
houdend met de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst.
De activiteit omvat impliciet de inning van het ereloon door en voor de vennootschap en eventueel de
betalingen aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor
rekening van de vennootschap gepresteerd heeft.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-aandeelhouders die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen verbinden zich ertoe hun
volledige zelfstandige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van die aard zijn die
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen. Zij kan om het even welke wijze
deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algemene of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp. Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap is gehouden de bepalingen van de Code van Medische Deontologie te
eerbiedigen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend vijfhonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
Verdeling saldo na vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist
dient deze verdeling vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de
vennootschap.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inacht-ne-ming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem
uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, aandeelhouder en drager van een
schriftelijke volmacht.
Een gevolmachtigde kan slechts over één volmacht beschikken.
Bij de algemene vergadering kunnen geen volmachten gegeven worden aan niet-aandeelhouders
gezien het gaat over medische gegevens en financiële regelingen van de aandeelhouders.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet–artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ELFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841,
RPR Leuven) en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voormelde heer Vermeiren Frederic, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap met ingang vanaf heden.
Voormelde heer Vermeiren Frederic verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3460 Bekkevoort,
Netelzeepstraat 30A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.