Ondernemingsnr : 0476 252 776
Naam
(voluit) : Toba HR Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bellevue 5 bus 901, 9050 Gent, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en toekenning volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 16 november 2024:
"De Aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
1.BESLOTEN, om kennis te nemen van het ontslag van Alveria, een besloten vennootschap onder
Belgisch recht, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias Vandepitte. Een kopie van de ontslagbrief van
Alveria BV is aangehecht aan deze besluiten als Bijlage 1. Het ontslag wordt aanvaard.
2.BESLOTEN, om Van Beerenbergh, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, met zetel te
Geldenaaksebaan 296 bus 102, 3001 Leuven, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tine Van
Brandt, [ ... ], te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze
besluiten.
Het mandaat is aangegaan voor onbepaalde duur. De bestuurder zal het mandaat onbezoldigd
uitoefenen.
3.BESLOTEN, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de
besluiten van de aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke
besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij
ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat:
- iedere bestuurder van de Vennootschap; en
- de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Lotte Kolen, mevrouw Gisèle
Verelst, en mevrouw Léonore Jongen, allen advocaat, kantoor houdende te Karel
Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
[ ... ]
Uittreksel uit de eenparige schiftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 19 november 2024:
"De Raad van Bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
1. BESLOTEN, om kennis te nemen van het ontslag van Alveria, een besloten vennootschap onder Belgisch
recht, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias Vandepitte. Een kopie van de ontslagbrief van Alveria BV
is aangehecht aan deze besluiten als Bijage 1. Het ontslag wordt aanvaard.
2.BESLOTEN om Van Beerenbergh, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, met zetel te
Geldenaaksebaan 296 bus 102, 3001 Leuven, vertegenwoordigd door mevrouw Tine Van Brandt,
[ ... ], met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur, te belasten met
de bevoegdheden zoals hieronder limitatief omschreven en aan haar zal de macht worden gegeven om alleen
handelend de Vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor wat de hieronder limitatief
opgesomde bevoegdheden betreft.
(i) onderhandelingen te voeren en overeenkomsten te sluiten met lokale leveranciers,
leasingmaatschappijen en andere verzekeringsmaatschappijen voor jaarlijkse bedragen beperkt tot
100.000 euro;
(ii) betalingen aan leveranciers, juridische autoriteiten of werknemers uit te voeren, met de
bevoegdheid om individueel te ondertekenen tot 100.000 euro;
(iii) de afhandeling van interacties met de administratieve afdeling van de juridische autoriteiten
voor zijn rekening te nemen;
(iv) overeenkomsten met werknemers inzake gebruik van hardware, addenda bij
arbeidsovereenkomsten, en dergelijke ("light HR overeenkomsten"), te co-ondertekenen samen met
de CEO van Toba HR Solutions;
(v) alle documentatie in het kader van overheidsopdrachten, aanbestedingen, BID's en openbare
aanbestedingen uit te onderhandelen met de bevoegdheid deze individueel te ondertekenen tot
100.000 euro; en
(vi) het paraferen, ondertekenen, uitvoeren en opleveren van enige andere overeenkomsten, akten,
certificaten, schema's, bijlagen, notities en andere documenten, en om alle andere nodige
handelingen te verrichten, in verband met (i), (ii), (iii), (iv) en (v) hierboven;
met dien verstande dat alle handelingen voorafgaandelijk met één (andere) bestuurder of Alain
Albertz BV zullen worden besproken en dat Alain Albertz BV en Van Beerenbergh BV, hierbij steeds
rekening houden met enige bijzondere meerderheidsvereisten opgenomen in de statuten, zoals
gewijzigd van tijd tot tijd; en
met dien verstande dat Van Beerenbergh BV, vertegenwoordigd door Tine Van Brandt en Alain
Albertz BV, vertegenwoordigd door Alain Albertz, gezamenlijk de bevoegdheid zullen hebben om
handelingen te verrichten in verband met (il) voor een bedrag dat 100.000 euro overschrijdt mits zij
voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring hebben bekomen van PELICAN POINT BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Bart Wouters.
3. BESLOTEN om Alain Albertz, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, met zetel te Lege
Veldkantlaan 24, 2540 Hove, België, vertegenwoordigd door de heer Alain Albertz, wonende te
[ ... ], met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze besluiten en
voor onbepaalde duur, te belasten met de bevoegdheden zoals hieronder limitatief omschreven en
aan hem zal de macht worden gegeven om alleen handelend de Vennootschap in en buiten rechte
te vertegenwoordigen voor wat de hieronder limitatief opgesomde bevoegdheden betreft.
te	(i) onderhandelingen	voeren en overeenkomsten te sluiten met lokale leveranciers,
leasingmaatschappijen en andere verzekeringsmaatschappijen voor jaarlijkse bedragen beperkt tot 50.000
euro;
(ii) betalingen aan leveranciers, juridische autoriteiten of werknemers uit te voeren, met de
bevoegdheid om individueel te ondertekenen tot 100.000 euro;
(iii) de afhandeling van interacties met de administratieve afdeling van de juridische autoriteiten
voor zijn rekening te nemen;
(iv) overeenkomsten met werknemers inzake gebruik van hardware, addenda bij
arbeidsovereenkomsten, en dergelijke ("light HR overeenkomsten"), te co-ondertekenen samen met
de CEO van Toba HR Solutions; en
(v) het paraferen, ondertekenen, uitvoeren en opleveren van enige andere overeenkomsten, akten,
certificaten, schema's, bijlagen, notities en andere documenten, en om alle andere nodige
handelingen te verrichten, in verband met (i), (ii), (iii) en (iv) hierboven;
met dien verstande dat alle handelingen voorafgaandelijk met één (andere) bestuurder of Alain
Albertz BV zullen worden besproken en dat Alain Albertz BV en Van Beerenbergh BV, hierbij steeds
rekening houdend met enige bijzondere meerderheidsvereisten opgenomen in de statuten, zoals
gewijzigd van tijd tot tijd; en
met dien verstande dat Van Beerenbergh BV, vertegenwoordigd door Tine Van Brandt en Alain
Albertz BV, vertegenwoordigd door Alain Albertz, gezamenlijk de bevoegdheid zullen hebben om
handelingen te verrichten in verband met (ii) voor een bedrag dat 100.000 euro overschrijdt mits zij
voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring hebben bekomen van PELICAN POINT BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Bart Wouters.
4. BESLOTEN, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de
besluiten van de aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke
besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij
ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat:
- iedere bestuurder van de Vennootschap; en
- de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Lotte Kolen, mevrouw Gisèle
Verelst, en mevrouw Léonore Jongen, allen advocaat, kantoor houdende te Karel
Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen."
Bijzonder gevolmachtigde,
Leonore Jongen