Ondernemingsnr : 0432035129
Naam
(voluit) : KORENMARKT 16
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dekenijstraat 36
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 21 februari 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van KORENMARKT 16, met zetel te
9080 Lochristi, Dekenijstraat 36, ondernemingsnummer 0432.035.129, volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden, waarbij navolgende terminologie wordt gebruikt:
* elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
* elke vermelding van de woorden “warranten” worden vervangen door het woord
“inschrijvingsrechten”;
* elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
2.b. (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en
met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2030:
- de commanditaire vennootschap "INFINIUS", met zetel te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36, RPR
Gent afdeling Gent 0869.801.473, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jonas Dhaenens,
voornoemd.
- de besloten vennootschap "LEGGATUM", met zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 8, RPR Gent afdeling
Gent  0651.769.625, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Paepe, wonende te 9930
Lievegem, Dekenijstraat 7
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
2.c. Vaststelling dat het mandaat van de heer DHAENENS Jonas Marcel Elise, geboren te Deinze op
5 november 1982, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36 als bestuurder niet wordt verlengd en
met ingang van heden een einde neemt.
Omtrent de kwijting zal op de volgende jaarvergadering beslist worden.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi,
Dekenijstraat 36.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
“KORENMARKT 16”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
l. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval
verlenen of zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin (zoals onder meer hypotheekvestiging),
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; n de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging en ambulante handel
van om het even welke goederen;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
I/ De uitbating, het beheer, de opbouw, de verwerving en het ontwerpen van hotels, restaurants en
cafés;
J/ Het verlenen van ondersteunende diensten, met name het advies, het bijstaan, de coördinatie en
de supervisie, verband houdend met de uitbating, het beheer en de administratie van hotels in België
en in het buitenland;
K/ Het opmaken van licentie- en franchiseovereenkomsten inzake bovenvermelde hotels;
L/ Het beheer van alle activiteiten inzake de promotie, de marketing en reclame inzake
bovenvermelde hotels;
M/ Het beheer en de administratie van hotels, restaurants, cafés en alle soortgelijke etablissementen
alsook elke activiteit die van aard is de inkomsten te doen verhogen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling en verfraaiing:
N/ De promotie, de marketing en de reclame voor alle activiteiten van hotels, restaurants, cafés en
soortgelijke etablissementen.
ll. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met die voorwerp in verband staand en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of  buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunne bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.       
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend vijfhonderd euro (€
64.500).
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
1. Algemene principes
1.1. Onverminderd de toepassing tussen partijen van eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen
tussen de aandeelhouders overeengekomen die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor
zover de vennootschap bij die overeenkomsten partij is, zijn overdrachten van aandelen
onderworpen aan de hierna in opgenomen beperkingen, met dien verstande dat híerna:
(a) met “aandelen” worden bedoeld, afhankelijk van de context, het geheel of het relevante deel van
de aandelen die het uitstaande kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen;
(b) met “overdrachten" (en daarvan afgeleide termen) worden bedoeld, (i) het overdragen van
aandelen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van inbrengen, ruilverrichtingen,
overdracht in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen,
opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verríchtingen, de verpanding van aandelen of het
verlenen van enige opties om aandelen te verkopen of deze op een andere wijze over te dragen, of
(ii) het afsluiten van een swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische
voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, en dit ongeacht het feit of dergelijke
transactie vermeld onder (i) of (ii) afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in
speciën of op een andere manier;
(c) Het voorkooprecht uiteengezet in punt 2 primeert op het volgrecht uiteengezet in punt 3.
1.2 De beperkíngen uiteengezet in dit artikel gelden niet voor overdrachten aan verbonden
vennootschappen, zoals gedefinieerd in artikel 1.20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die ten alten tijde vrij zijn, mits die overdracht van aandelen wordt aangegaan:
(a) onder de voorwaarde dat zij zal worden ontbonden op het ogenblik dat de overnemer niet langer
een verbonden vennootschap is van de overdrager;
(b) na kennisgeving ervan aan de andere aandeelhouders en de raad van bestuur.
1.3 Elke overdracht van aandelen uitgevoerd in strijd met de bepalingen van dit artikel ressorteert ten
opzichte van de overige aandeelhouders of de vennootschap geen enkel gevolg.
2. Voorkooprecht
2.1 Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de overige
aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.
2.2 Elke houder van een zakelijk recht op aandelen die een overdracht beoogt en die daarover met
een bona fide kandidaat-overnemer een bindend akkoord bereikt, zal hiervan aan de raad van
bestuur (op de zetel van de vennootschap) en aan de overige aandeelhouders (op hun adres zoals
aangegeven in het register van aandelen) kennis geven.
Deze kennisgeving dient te gebeuren door middel van een aangetekende brief en moet vermelden:
* het aantal aandelen waarop de overdracht betrekking heeft (hierna de ’aangeboden aandelen’);
* de naam en het adres van de kandidaat-overnemer;
 * de prijs (behoudens ingeval van overdracht ten kosteloze titel); en alle andere voorwaarden en
modaliteiten van de voorgestelde overdracht aan de bona fide kandidaat-overnemer.
De kennisgeving geldt als onherroepelijk aanbod tot overdracht van aandelen aan de andere
aandeelhouders.
lngeval van een overdracht ten kosteloze titel, zoals bijvoorbeeld schenking, of enige andere
overdracht waarbij geen prijs in speciën wordt geboden door een kandidaat-koper, zoals bijvoorbeeld
in geval van ruil, zal de prijs van het voorkooprecht worden vastgesteld door een deskundige
aangesteld door de raad van bestuur of indien binnen de raad van bestuur geen akkoord kan worden
bereikt over de persoon van de deskundige, een deskundige aangesteld door de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap alsdan
gevestigd is, op verzoek van de meest gerede partij. De kosten van de deskundige worden gedragen
door de vennootschap. De deskundige dient het resultaat van zijn waardering binnen de vijftien (15)
kalenderdagen na zijn aanstelling mee te delen aan de raad van bestuur (op de zetel van de
vennootschap) en aan de aandeelhouders, daaronder begrepen zowel de kandidaat-overdrager als
de overige aandeelhouders met inbegrip van de eventuele kandidaat-overnemers onder hen.
2.3 Op grond van de in punt 2.2. bedoelde kennisgeving kunnen de andere aandeelhouders, met
inbegrip van de eventuele kandidaat-overnemers onder hen, hun recht van voorkoop uitoefenen,
gedurende een periode van twintig (20) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending
van de kennisgeving of, in voorkomend geval, vanaf de datum van de prijsbepaling door de
deskundige, tegen de prijs en de voorwaarden '           bepaald in de kennisgeving of, in voorkomend
geval, door de deskundige.
2.4 Het voorkooprecht dient te worden uitgeoefend voor alle aangeboden aandelen.
2.5 De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen de raad van bestuur
(op de zetel van de vennootschap) en de kandidaat-overdrager hiervan op de hoogte te brengen
door middel van een aangetekende brief, met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor ze hun
voorkooprecht wensen uit te oefenen.
2.6 Indien de aandeelhouders gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal aantal
aandelen dat hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal
aandelen dat zij elk zullen krijgen als volgt bepaald:
(a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat, in
verhouding tot het totaal aantal aangeboden aandelen, overeenstemt met hun participatie in het
kapitaal ten opzichte van de totale participatie in het kapitaal van alle aandeelhouders (zonder
rekening te houden met de participatie van de kandidaat-overdrager), of voor een kleiner aantal
aandelen, zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;
(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat, in
verhouding tot het totaal aantal aangeboden aandelen, hoger is dan hun participatie in het kapitaal
ten opzichte van de totale participatie in het kapitaal van alle aandeelhouders (zonder rekening te
houden met de participatie van de kandidaat-overdrager), hebben recht op een gedeelte van de
aandelen die overblijven na de toekenning bedoeld onder punt (a) hiervoor, in verhouding tot hun
respectieve participatie in het kapitaal ten opzichte van de totale participatie in het kapitaal van alle
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in een verhouding hoger dan hun
participatie,
De verdeling van de aandelen geschiedt door de raad van bestuur. Indien nodig en naargelang het
geval, kan de raad van bestuur daarbij het aantal aandelen afronden naar boven of naar beneden
ofwel eventueel overgaan tot lottrekking voor mogelijke breukaandelen.
2.7 Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend voor de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan
wordt het voorkooprecht geacht uitgeoefend te zijn. De raad van bestuur moet alle aandeelhouders
binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de periode voor
de uitoefening van het voorkooprecht, op de hoogte brengen van het feit dat het voorkooprecht a1
dan niet is uitgeoefend, en, desgevallend, van het aantal aan de aandeelhouders overgedragen
aandelen (hierna de ’bevestigingskennisgeving’).
2.8 De aandelen worden door de raad van bestuur onmiddellijk ingeschreven in het register van
aandelen onder de namen van de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend. De
prijs is betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de uitoefening van het voorkooprecht
zonder interest.
2.9 Indien de andere aandeelhouders hun voorkooprecht niet gezamenlijk uitoefenen voor de
totaliteit van de aangeboden aandelen, dan wordt het voorkooprecht geacht niet te zijn uitgeoefend
en mag de kandidaat- overdrager de totaliteit van de aangeboden aandelen overdragen aan de
voorwaarden en volgens de modaliteiten aangeduid in de in punt 2.2. bedoelde kennisgeving en dit
binnen de dertig (30) kalenderdagen na de in punt 2.7. bedoelde bevestigingskennisgeving.
3. volgrecht
3.1. Ingeval een aandeelhouder zou beslissen om zijn aandelenparticipatie in de vennootschap
(geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een persoon die geen aandeelhouder is, en de andere
aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht niet uit op alle aangeboden aandelen, dan zullen de
andere aandeelhouders gerechtigd zijn om pro rata hun aandelenparticipatie in de vennootschap
samen met de kandidaat-overdrager te verkopen, op de wijze zoals hieronder uiteengezet.
3.2 Aandeelhouders kunnen hun aandelen slechts overdragen aan een derde kandidaat-overnemer,
mits zij van de kandidaat-overnemen een onherroepelijke verbintenis hebben verkregen waarbij deze
Iaatste aan de andere aandeelhouders het recht verleent om, tegen dezelfde voorwaarden als
aangeboden aan de kandidaat- overdrager, een even groot percentage van hun aandelenparticipatie
in de vennootschap (- dit is verhoudingsgewijs en niet in absolute cijfers - als het percentage van de
aandelenparticipatie van de kandidaat-overdrager dat wordt overgedragen) mee over te dragen aan
de kandidaat-overnemer.
3.3 Een aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, kan dat alleen maar in de mate dat hij
bereid is om hetzelfde percentage van zijn aandelen in de vennootschap over te dragen aan de
kandidaat-overnemer als de kandidaat-overdrager zelf wil overdragen, en dit tegen de prijs en
overige voorwaarden die geboden zijn door de kandidaat overnemen.
3.4 De aandeelhouders stellen, in voorkomend geval, per aangetekende brief de kandidaat-
overdrager, met kopie van deze brief aan de overige aandeelhouders en aan de raad van bestuur, op
de hoogte van hun beslissing om het volgrecht uit te oefenen. Deze kennisgeving moet worden
verstuurd binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen volgend op de datum waarop de in punt
2.7. bedoelde bevestigingskennisgeving werd verstuurd.
3.5 Het gebrek aan een kennisgeving binnen de gestelde termijn, als hiervoor in punt 3.4. bepaald,
geldt als verzaking daaraan.
3.6 Indien het volgrecht niet wordt gerespecteerd, dan verkrijgt iedere begunstigde van het volgrecht
die dat recht wenste uit te oefenen, onherroepelijk het recht om al zijn aandelen in de vennootschap
(of een deel daarvan) te verkopen aan de aandeelhouder die het volgrecht schond. Dit recht kan
worden uitgeoefend gedurende een termijn van zes (6) maanden vanaf de dag waarop de
begunstigde van het volgrecht kennis kreeg van de kwestieuze overdracht met miskenning van het
volgrecht. In dat geval verbindt de kandidaat- overdrager er zich toe om de participatie van de
begunstigde van het volgrecht die zijn volgrecht wenste uit te oefenen (of een deel daarvan, naar
keuze van de begunstigde), over te nemen, en dit tegen de prijs en voorwaarden zoals geboden door
de kandidaat-overnemer zoals hiervoor bepaald, onverminderd enig recht op schadevergoeding
indien daartoe aanleiding bestaat.
…
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
…
ARTIKEL 18 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, indien beide
bestuurders aanwezig zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Een bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Schriftelijke beraadslaging
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling
van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
…
ARTIKEL 20 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 21 – DAGELIJKS BESTUUR  
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
…
ARTIKEL 22 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Raad van bestuur
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die samen optreden.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.
Volmacht
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 26 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 27 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 31 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 34 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het
daaropvolgend jaar.
…
ARTIKEL 35 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 37 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 38 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 39 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Dieter Speeckaert Accountancy, te 9880 Aalter Stationsplein 23, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duur
van zijn mandaat van bestuurder, die de vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:
de commanditaire vennootschap "INFINIUS”, met zetel te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jonas Dhaenens, voornoemd
Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten