Ondernemingsnr : 0807311697
Naam
(voluit) : STORM MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Charlotte VAN CAUWELAERT, notaris met standplaats
te Zaventem, op 30 november 2022,  dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STORM MANAGEMENT", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
1) RECHTSVORM: Naamloze Vennootschap
2) NAAM :  “STORM MANAGEMENT”
3) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4) VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP : De vennootschap heeft tot voorwerp, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland:
- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen;
- het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
- het begeleiden van en het geven van managementadvies in de ruimste zin aan vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang heeft;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan
niet een belang heeft;
- het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang heeft.
- het ontwikkelen van hernieuwbare energieprojecten, projecten gerelateerd aan de energietransitie
en projecten gerelateerd aan de elektrificatie van de samenleving.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan bovendien deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp
Luik B
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
Zij kan alle mogelijke zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen zowel voor haar eigen
verbintenissen als voor de verbintenissen van haar bestuurders, haar aandeelhouders en van
derden. Zij kan leningen, voorschotten en kredieten toestaan onder voorbehoud van de wettelijke
beperkingen terzake.
5) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd eenenzestig duizend vierhonderd
zesenzestig euro komma negentig cent (1.961.466,90 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend zeshonderd zeventig (26.670) aandelen op
naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zesentwintigduizendzeshonderdzeventigste
(1/26.670ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
7) BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit
maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die op
bindende voordracht van de aandeelhouders worden benoemd door de algemene voor een
onbeperkt hernieuwbare maximumtermijn van zes (6) jaar, zonder hierbij afbreuk te willen doen aan
het recht van de algemene vergadering om een bestuurder “ad nutum” af te zetten.
De bindende voordrachtsrechten van de aandeelhouders worden georganiseerd als volgt: zolang
een vennootschap controle (in de zin van artikel 1:14 e.v. WVV) uitoefent over de vennootschap
(hierna de “Moedervennootschap”), krijgt elke aandeelhouder van die Moedervennootschap het recht
om kandidaat-bestuurders voor te dragen per volledige schijf van 20% van de aandelen waarover hij
beschikt in de Moedervennootschap, met dien verstande dat elke klasse van aandelen in de
Moedervennootschap steeds het recht krijgt om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor minstens
één bestuurdersmandaat (al naargelang het geval de “A-Bestuurder” respectievelijk “B-Bestuurder”)
Indien binnen een klasse van aandelen van de Moedervennootschap meerdere aandeelhouders zijn,
zullen zij bij gewone meerderheid (rekening houdend met het aantal aandelen en niet het aantal
aandeelhouders) beslissen over een gemeenschappelijke voordracht. Indien een aandeelhouder die
overeenkomstig dit artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat
om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke
rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder evenmin verhinderen om de
bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten
worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de
algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om (een)
bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en). Indien de algemene
vergadering het/de bedoelde manda(a)t(en) niet invult, zal de raad van bestuur rechtsgeldig
samengesteld zijn uit de overige bestuurders, op voorwaarde dat er minstens drie (3) bestuurders
werden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om
overeenkomstig dit artikel  een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht
gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de overige
aandeelhouders en de Voorzitter, zullen de aandeelhouders zo spoedig mogelijk na voornoemd
verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder
(s), hetzij bij wege van een schriftelijke algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere algemene
vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die
overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene
vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken (groep
van) aandeelhouders. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of
hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien één of meer van de overeenkomstig dit artikel  benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat
niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden ophouden hun
mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en) overeenkomstig het in dit
artikel  bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van een schriftelijke algemene vergadering
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij bij
wege van een bijzondere algemene vergadering. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen
andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig
het voorgaande.
Indien een Aandeelhouder die overeenkomstig dit artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-
bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis
van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten, zullen de Partijen samenwerken bij dit ontslag en
zal het vacante bestuurdersmandaat worden ingevuld overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van
Luik B
bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De raad van bestuur kiest zijn Voorzitter onder de A-Bestuurders. De Partijen zullen er in de mate zij
Aandeelhouders zijn voor zorgen dat de bestuurders die op hun voordracht worden benoemd,
dienovereenkomstig stemmen. Indien en zolang de raad van bestuur geen Voorzitter benoemt, zal
van de A-Bestuurders degene die het oudste is in jaren, van rechtswege de functie van Voorzitter
waarnemen. Deze persoon zal ook de Voorzitter vervangen indien hij afwezig is op enige
vergadering. De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
De raad van bestuur kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder, en dit tenminste drie dagen
voor de datum voorzien voor de vergadering (tenzij in geval van hoogdringendheid).
De oproeping geschiedt geldig per gewone brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegen-
woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of
na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per gewone brief of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen in geval dat ten minste de
helft van de bestuurders, waarvan minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder, aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet
is bereikt, wordt een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe
vergadering zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen hieromtrent overeengekomen tussen
aandeelhouders wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Volgende beslissingen kunnen evenwel, in afwijking van het voorgaande, slechts geldig worden
genomen met de instemming van een meerderheid van drie vierde van de aanwezige of rechtsgeldig
vertegenwoordigde Bestuurders , waarvan minstens één B-Bestuurder:
(i) Het aanstellen of vervangen van een CEO, CFO of bedrijfsrevisor dan wel het aanstellen of
vervangen van hun respectieve vaste vertegenwoordigers in voorkomend geval, andere dan de op
heden aangestelde CEO, CFO en bedrijfsrevisor binnen Storm Management en hun respectievelijke
vaste vertegenwoordigers,
(ii) Het goedkeuren van aanpassingen aan de managementovereenkomsten aangegaan met de CEO
of de CFO van Storm Management; en
(iii) Het opstarten van andere activiteiten dan de huidige activiteiten van Storm Management, zijnde
(het investeren in) de ontwikkeling, de bouw, de verkoop en het beheer van onshore windparken in
België en Ierland; en
(iv) Het sluiten van overeenkomsten waarbij een belangenconflict bestaat ten aanzien van enige A-
Aandeelhouder en/of daarmee verbonden persoon
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van
alle bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
8) BESTUURSBEVOEGDHEDEN:
§ 1. Algemeen
Overeenkomstig artikel 7:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de raad van
bestuur gemachtigd om alles te doen en uit te voeren wat nodig of nuttig wordt geacht voor het
Luik B
realiseren van het voorwerp van de vennootschap.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid en toezicht adviserende
comités oprichten.
§3. Dagelijks bestuur
Het dagelijkse bestuur van de vennootschap kan worden toevertrouwd aan de dagelijks bestuurder
van de vennootschap, die een natuurlijke persoon zal zijn met de gepaste vaardigheden en
kwalificaties of een rechtspersoon waarvan de vaste vertegenwoordiger over de gepaste
vaardigheden en kwalificaties beschikt en die zal worden benoemd door de raad van bestuur.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
§4. Volmachten
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
 De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
9) VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, individueel handelend.      
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
10) CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige
reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere Aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. 
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
Aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant medegedeeld aan
de vennootschap.
11) ALGEMENE VERGADERING: ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering zal de bevoegdheden hebben zoals uiteengezet in de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Minstens één keer per jaar zal een algemene
vergadering gehouden worden voor de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap. De
jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dag van de maand april, om 10 uur, op de zetel
van de vennootschap.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere in
de oproeping (of op andere wijze) aangeduide plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het schriftelijk besluit, getekend en goedgekeurd door
Luik B
alle Aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering.           
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissaris(sen) en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. 
De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden vijftien (15) dagen voor de vergadering
verstuurd naar de houders van Aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam, de leden van de raad van bestuur, en, in voorkomend geval, de commissaris.
De oproepingen worden gedaan per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over
een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per
e-mail. De oproeping zal de agenda bevatten.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen
tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken
zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
  Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist en onverminderd de toepassing van strengere bepalingen
hieromtrent overeengekomen tussen aandeelhouders.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, ongeacht de klasse waartoe het behoort.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Indien de raad van bestuur daartoe heeft beslist, is het de aandeelhouder toegestaan om zijn stem
voorafgaand aan een algemene vergadering schriftelijk uit te brengen en dit onder de modaliteiten
daartoe bepaald door de raad van bestuur.
Indien de raad van bestuur daartoe heeft beslist, is het de aandeelhouder eveneens toegestaan om
voorafgaand aan de algemene vergadering langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de
algemene vergadering en dit via de door de raad van bestuur vastgelegde procedure en aangeduide
technieken. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, zal deze mogelijkheid
voor de aandeelhouders samen met de verzending van de oproepingsbrieven worden opengesteld
en uiterlijk de dag voor de algemene vergadering om 10u (Midden-Europese Tijd) worden afgesloten
teneinde een tijdige verwerking van de uitgebrachte stemmen door de vennootschap mogelijk te
maken. De identiteit van de aandeelhouders zal worden gecontroleerd op de wijze daartoe bepaald
door de raad van bestuur.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.   
De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
12) BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk
jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
Luik B
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
13) WINSTVERDELING: Van de nettowinst van de vennootschap zal elk jaar minstens vijf procent
(5%) worden afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Die afhouding zal niet langer
vereist zijn van zodra deze wettelijke reserve gelijk is aan één tiende (1/10e) van het
aandelenkapitaal.
Daarna zal, op voorstel van de raad van bestuur, de algemene vergadering beslissen over de
toewijzing van het saldo van de netto winst en de verdeling van andere beschikbare cash. De
onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan tussen de
Aandeelhouders kan de nadere modaliteiten van dergelijke toewijzing van het saldo van de netto
winst nader bepalen.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van  artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
  Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet of deze statuten dient door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat
de aandeelhouder van de onregelmatigheid op de hoogte was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
14) ONTBINDING EN VEREFFENING: a)  Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-
actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering
bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend
geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten
over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien
dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de
Aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar wordt benoemd, treden de vereffenaars gezamenlijk
op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven
door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, kan de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee personen gezamenlijk handelend.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
DERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 22. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT - WOONPLAATS
De bestuurder Jan CAERTS kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE  BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan BDO Legal, burgerlijke coöperatieve vennootschap, te 1930 Zaventem,
The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E.6, Elsinore Building, alsook haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alle machten om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij
de BTW, de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Charlotte VAN CAUWELAERT, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen;
- coördinatie van de statuten.