N° d’entreprise :
0401.275.439
Dénomination (en entier): ETS. A. RADERMECKER ET CIE
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7784 Comines-Warneton, Chaussée de Lille(WAR) 59
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modifications – Adoption nouveau texte de statuts
Extrait d'un acte reçu par Maître Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en 
date du 04/12/2012, qui sera enregistré dans le délai légal. 
Première résolution – Conversion du capital en euros - Augmentation de capital suite à la 
conversion en euros par incorporation de réserves.
L’assemblée constate que la conversion du capital en euros n’a pas fait l’objet d’une décision 
explicite ; cette conversion découle implicitement de l’augmentation de capital qui a été constatée 
par l’acte précité du trois novembre deux mille quatre.
Pour autant que de besoin, l’assemblée confirme que suite à l’introduction de l’euros, le montant du 
capital social doit se lire comme étant de six cent septante-huit mille deux cent nonante-deux euros 
septante-deux cents (€ 678.292,72)
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un montant de  mille sept 
cent sept euros vingt-huit cents (€ 1.707,28) pour le porter de six cent septante-huit mille deux cent 
nonante-deux euros septante-deux cents (€ 678.292,72) à six cent quatre-vingts mille euros (€ 
680.000,00), par incorporation de réserves disponibles à concurrence dudit montant, sans création 
de nouvelles actions.
Les adaptations nécessaires aux statuts seront intégrées lors de l’adoption de la refonte des statuts 
(point 3 de l’ordre du jour).  
Deuxième résolution – Suppression des titres au porteur – Modification de la procédure de 
convocation.
L’assemblée décide à l’unanimité de confirmer le changement de la nature des titres, conformément 
à la décision prise par le conseil d’administration le vingt-sept décembre deux mil onze, qui a 
supprimé les titres au porteur et les a remplacés par des actions nominatives consignées dans un 
registre des actions. 
Lors de la refonte des statuts, il sera inséré un article 8 libellé comme suit :
Article 8. Nature des titres.
Les actions sont nominatives. 
Il est tenu au siège social un registre des actions reprenant le nombre d’actions dont chaque 
actionnaire est titulaire, et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. 
Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des actions qui en font la 
demande.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs émis par la 
société. Les titulaires de titres pourront prendre connaissance du registre relatif à leurs titres.
L'assemblée générale des actionnaires peut décider que le registre est tenu sous la forme 
électronique, conformément au Code des Sociétés et ses arrêtés d’exécution.  
Le registre des actions nominatives contient: 
1°  - la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions;
2° - l'indication des versements effectués;
3° - les transferts ou transmissions avec leur date;
4°  la mention expresse de la nullité des titres prévue par l'article 625 du Code des Sociétés.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.
Volet B - Suite
La cession des titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le 
registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de 
pouvoir.
Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la 
forme électronique et être revêtue d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un 
certificat qualifié attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un 
dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable.
II est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre un transfert qui serait 
constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du 
cessionnaire.
Tous les titres de la société étant désormais nominatifs, il convient de modifier les modalités de 
convocation aux assemblées générales. 
Lors de la refonte des statuts, il sera inséré un article 22 libellé comme suit :
Article 22 Convocations
Les convocations aux assemblées ordinaires et extraordinaires ont lieu conformément aux 
articles 532 et suivant du Code des Sociétés, à savoir par lettre recommandée à l’adresse reprise au 
registre des actionnaires, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée, sauf si l’actionnaire, 
administrateur ou commissaire a marqué de façon individuelle, expresse et par écrit son accord sur 
l’utilisation d’un autre moyen de communication pour lui adresser les convocations. 
Le conseil d’administration confirme que le registre des actions a été créé à l’occasion de la réunion 
du conseil d’administration du vingt-sept décembre deux mille onze, dont question ci-avant.
Résolution 2 bis –
L’assemblée décide de fixer l’assemblée annuelle au dernier samedi du mois de mai à onze heures.
Troisième résolution – refonte des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède et avec l’instauration du Code des 
Sociétés, l’assemblée adopte à l’unanimité un nouveau texte coordonné des statuts, comme suit : 
(…)
Quatrième résolution : Pouvoirs et procurations.
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration pour exécuter les résolutions 
prises ci-dessus et au Notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal de commerce 
compétent, le texte coordonné des statuts.
Ensuite les gérants décident de mandater la fiduciaire DEKEGELEER à Mouscron, Drève Gustave 
Fache 5, avec faculté de subrogation ou de substitution, à l’effet de faire toutes les inscriptions à la  
Banque-Carrefour des Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, 
d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès des diverses 
administrations et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les 
documents et formulaires pour un où plusieurs guichet(s) d’entreprise(s) qui est/sont agréés.
Déposés en même temps : Expédition et statuts coordonnés
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Jean-Marc Vanstaen, Notaire