Ondernemingsnr : 0871949034
Naam
(voluit) : Ampi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 7 bus A3
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op éénentwintig april
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal 18.600,00 € en de wettelijke reserve van de
vennootschap 1.860,00 € van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De aandeelhouder verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en hiertoe een verklaring
neerlegd in het vennootschapsdossier dat gehouden wordt op de griffie van de
ondernemingsrechtbank conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder is op heden: De heer DE BLOCK Ronny Jan Hermance, nationaal nummer
660906 459-34, geboren te Merchtem op zes september negentienhonderd zesenzestig,
echtgescheiden, wonende te 8380 Brugge, Zeebrugge, Zeedijk 7 bus 301, titularis van alle 750
aandelen
Vierde besluit
Conform het Wetboek van Vennootschappen of Verenigingen heeft het bestuursorgaan een
omstandig verslag opgesteld omtrent de wijzing van het voorwerp.
Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ter
Luik B
beschikking gesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van het voorlezen van dit verslag.
De notaris bewaart een kopie van dit verslag in zijn dossier.
Vijfde  besluit
In navolging van voormelde besluit, beslist de algemene vergadering om het voorwerp van de
vennootschap als volgt uit te breiden en de statuten hieraan aan te passen:
Het verlenen van allerhande logistieke prestaties, het verrichten van allerhande ondersteunende
activiteiten op het vlak van de logistiek en alle leveringen van goederen en dienstprestaties dewelke
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het verrichten van allerhande
prestaties met betrekking tot het, voorbereiden, plannen, laden, lossen, sorteren en stockeren van
ladingen, de opvolging en organisatie van inkomende en uitgaande goederenstromen, allerhande
prestaties met betrekking tot magazijnbeheer, allerhande vervoerondersteunende activiteiten, de
exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen voor diverse goederen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AMPI”.
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
 - De algemene coördinatie van de werkzaamheden op bouwwerven.
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- De installatie van particuliere zwembaden uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden
waartoe machtiging ontbreekt.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, uitgezonderd
gereglementeerde werkzaamheden waartoe machtiging ontbreekt.
- Het ruimen van bouwterreinen.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen + bouwgereedschap.
- De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- De reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan
huis.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- Het ophalen en afvoeren van bouwpuin.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
Luik B
enzovoort in hout of kunststof, uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe machtiging
ontbreekt.
- Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle aannemingen van private en openbare
werken, alle bouwwerken, grondwerken, de afwerking van gebouwen, de renovatie van gebouwen,
het afbreken / slopen van gebouwen enz. en de gehele of gedeeltelijke coördinatie van
bovenvermelde handelingen.
- Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen, het plaatsen van plastiek deuren en ramen en
plinten voor gebouwen, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen
van parketvloeren, en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.  Het ontwerp
en de vervaardiging van allerhande meubelen.
De plaatsing van allerhande zonneweringen, stores, screens.
De plaatsing van ramen, dakvensters.
De interieurinrichting in ruime zin van zowel nieuwbouw als de renovatie van gebouwen. De inrichting
van winkels en handelszaken.
- De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van bouwmaterialen, vloeren en tegels,  dakmaterialen,
materialen van sanitair, voedingswaren en dranken (zowel alcoholische als niet-alcoholische),
tafelgerief, decoratieobjecten, allerhande souvenirs, allerhande gadgets, diverse geschenk- en
decoratieartikelen, antiek- en brocante-artikelen, snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en
promotie-artikelen, meubelen, allerhande rookartikelen en toebehoren, schilderijen en beeldhouw-
werken, stoffen en tapijten, siervoorwerpen en fancy-artikelen, tweedehandse goederen, textiel-
waren, schoenen, lederwaren en kledingaccessoires, het onderhoud, de herstelling en alle service-
verrichtingen mbt. kantoormaterieel, kantoormachines, machines voor informatieverwerking en alle
toebehoren van voormelde goederen, parfum en overige luxe-artikelen, huislinnen,   bed- en
badlinnen, onderhoudsprodukten, verzorgingsprodukten, juwelen, fantasieartikelen, horeca-materiaal
en horeca-uitrusting, computers, laptops, printers, scanners, GSM'S, tele-communicatieapparatuur,
muziek en allerhande muziekdragers, allerhande electrische en electronische toestellen, video-tapes,
DVD'S, video-spelers, DVD-spelers, CD-roms, huishoudapparatuur, bloemen en planten, domotica-
artikelen, verlichtingsmaterialen, diverse interieurmaterialen, objecten in porselein, boeken, kranten
en tijdschriften, tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen,
verlichtings- materialen, bureelartikelen en papierwaren. Deze verkopen mogen zowel tot stand
worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via
een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via nieuwe multimediakanalen
(bijvoorbeeld de verkoop via het internet/e-commerce).
- De organisatie van allerlei evenementen, feesten en fuiven.
- De exploitatie van alle horeca-inrichtingen.
- De verhuring van allerhande roerende goederen.
- De exploitatie van een schoonmaakbedrijf.
- De exploitatie van een beenhouwerij / slagerij en alle leveringen van goederen en het verrichten
van diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
Het verrichten van allerhande prestaties van vleesverwerking.
Het verrichten van traiteurdiensten en de levering van allerhande cateringdiensten.
- Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Het verlenen van algemene managementdiensten aan derden. Het verlenen van advies en
consult op bedrijfsorganisatorisch vlak.
Het optreden als gerant voor derden.
Het verrichten van overige (zakelijke) dienstverlening aan bedrijven.
Het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public-relations-
activiteiten en marketing-activiteiten.
- Het verrichten van diverse vervoersprestaties.
- Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, verhuren, (doen)
bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of handels-
activiteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
Luik B
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
- het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, groenvoorzieningen en alle
leveringen van goederen en/of het verstrekken van dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kunnen houden. De aanleg en het onderhoud van tuinirrigatiesystemen, de
plaatsing en het onderhoud van tuinverlichting.
- Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig doel nastreven. Zij mag zich voor
deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met de uitoefening van haar voorwerp.
-Het verlenen van allerhande logistieke prestaties, het verrichten van allerhande ondersteunende
activiteiten op het vlak van de logistiek en alle leveringen van goederen en dienstprestaties dewelke
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het verrichten van allerhande
prestaties met betrekking tot het, voorbereiden, plannen, laden, lossen, sorteren en stockeren van
ladingen, de opvolging en organisatie van inkomende en uitgaande goederenstromen, allerhande
prestaties met betrekking tot magazijnbeheer, allerhande vervoerondersteunende activiteiten, de
exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen voor diverse goederen.
- De bovenstaande voorwerpomschrijving is niet limitatief en dient in de meest ruime zin van het
woord te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van een bestuurder niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van juni, op plaats en uur te bepalen in de oproepingen.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8380 Zeebrugge,
Zeedijk 7 bus A3
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer DE BLOCK Ronny, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en wordt  benoemd tot
bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer DE BLOCK Ronny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Negende  besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier