Ondernemingsnr : 0425 234 142
Naam
(voluit) : VANHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dendermondse steenweg 75, 9300 Aalst
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - Benoeming (dagelijks) bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 04/11/2024
De raad van bestuur neemt de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
1.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 9300 Aalst, Capucienenlaan 89
De raad van bestuur besluit de zetel van de vennootschap met ingang van 1 december 2024 te verplaatsen
naar het volgende adres: 9300 Aalst, Capucienenlaan 89.
2.Benoeming dagelijks bestuurders
De raad van bestuur beslist om met ingang op heden tot dagelijks bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor onbepaalde duur:
-mevrouw Charlotte MATHIAS, wonend te 9300 Aalst, Capucienenlaan 91; en
-de besloten vennootschap "BAUMAT", met zetel te 1860 Meise, Krogstraat 102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0681.791.818 en met btw-
nummer BE0681.791.818, vast vertegenwoordigd door de heer Robert BAUWENS, wonend te 1860 Meise,
Krogstraat 102.
Hen wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 7:121 WVV.
Mevrouw Charlotte MATHIAS en de besloten vennootschap "BAUMAT", vertegenwoordigd zoals voormeld,
verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
3.	Volmacht
De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan
mevrouw Hilde MARCOU, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE
VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten
en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend
verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20/11/2024
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot de agendapunten, de hierna opgesomde beslissingen:
1.Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van 20/11/2024 tot bestuurders van de vennootschap te
benoemen, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:
- de besloten vennootschap "STÉPHANIE MATHIAS", met zetel te 1860 Meise, Krogstraat 102,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0778.566.045 en met btw-nummer BE0778.566.045; en
-mevrouw Charlotte MATHIAS, wonend te 9300 Aalst, Capucienenlaan 91.
De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "STÉPHANIE MATHIAS" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, mevrouw Stéphanie MATHIAS, wonende te 1860 Meise, Krogstraat 102, aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De besloten vennootschap "STÉPHANIE MATHIAS", vertegenwoordigd zoals voormeld, en mevrouw
Charlotte MATHIAS verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 20/11/2024 als volgt samengesteld:
-Mevrouw Kathleen DE PAUW;
-De besloten vennootschap "AKIMALLO", vast vertegenwoordigd door de heer Marc HOFMAN;
-De besloten vennootschap "MDP HOLDING", vast vertegenwoordigd door de heer Jacques MATHIAS;
-De besloten vennootschap "STÉPHANIE MATHIAS", vast vertegenwoordigd door mevrouw Stéphanie
MATHIAS; en
-mevrouw Charlotte MATHIAS.
2.	Volmacht
De enige aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Hilde MARCOU, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MARQUENIE
of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber