Ondernemingsnr : 0478702324
Naam
(voluit) : B - SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maartstraat 6
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 19 december 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten (met
inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen van de overdrachtsregeling), het bestuur en de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op
afstand, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de heer BALCAEN, Nick,
wonende te 9700 Oudenaarde, Maartstraat 6, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de
buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp;
Het verstrekken van elke vorm van raad of kennis, managementactiviteiten, consultancy,
dienstverlening in de informatica, telecommunicatie, cloudcomputing, draadloze oplossingen,
artificiële intelligentie (AI), Internet of things (IoT), digitalisering & digitalisatie, 3D technologieën &
technieken, physical & cyber security, toegangscontrole en camerabewaking,  drone luchtvaartuigen,
toepassingen en oplossingen voor elektrische voertuigen en iedere toekomstige technologie of
uitvinding die daaraan gerelateerd is.
Eveneens het geven van adviezen en het uitvoeren van managementactiviteiten op het vlak van
administratie, directie, strategie, beheer, ontwikkeling, marketing, personeelszaken en in activiteiten
van financiële, commerciële, sociale en juridische aard ten behoeve van bedrijven, administraties en
andere organismen en daaraan gerelateerd, zowel van publieke als prive-aard.
Het leveren van diensten en vakkundige personen, alsook het verhuren van de in haar bezit zijnde
goederen en onroerende goederen.
De import en export, de groot- en kleinhandel van informaticamateriaal, telecommunicatieapparatuur,
netwerkapparatuur, draadloze oplossingen, IoT-apparatuur, 3D-apparatuur, beveiligingsapparatuur,
drones en toebehoren, apparatuur met betrekking elektrische voertuigen, bekabeling,
laadinstrumenten, testapparatuur, digitale apparatuur, en alles wat er betrekking mee heeft.
Het ontwikkelen, samenstellen, fabriceren, onderhouden en herstellen van bovenvermelde en alles
wat er mee in verband staat.
Het ontwikkelen van toepassingen, onder andere geschikt voor het Internet inclusief cloud en alle
mogelijke andere fysieke toestellen, het onderhouden ervan en alles wat er betrekking mee heeft.
De aankoop en verkoop van domeinnamen, ook alle mogelijke dienstverlening hieromtrent.
Het ontwerpen en uitvoeren van allerhande grafische technieken inclusief alle handelingen die hier
ook maar iets mee te maken hebben.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
De vennootschap mag ook om het even welke diensten leveren in de horeca en in alle andere
mogelijke voedingssectoren. Inclusief import en export, de groot- en kleinhandel van horecamateriaal
en dergelijke.
Eveneens eigenaar zijn, in het beheer zijn, van horecazaken inclusief het uitbaten ervan.
De import en export, de groot- en kleinhandel van handelsgoederen in welke vorm ook en alles wat
er betrekking mee heeft.
Het ontwikkelen van robotica toepassingen en praktische toepassingen van robots in de ruimste zin
van het woord en alle mogelijke andere toestellen, het onderhouden ervan en alles wat er betrekking
mee heeft.
Alsook eigenaar zijn, in het beheer zijn, van bedrijven in alle mogelijke voedingssectoren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
De aanneming en uitvoering van algemene bouwwerken, metselwerken, betonwerken, schrijn- en
timmerwerken en asfaltwerken, meer algemeen: (ver)bouwen, laten (ver)bouwen van onroerende
goederen en/of roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
Schrijnwerkerij in de meest brede zin van het woord waaronder maar niet exclusief montage van
buiten-en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van meubels, de bekleding van
wanden, vervaardiging van geassembleerde parketvloeren, vervaardiging van ander schrijn-en
timmerwerk; montage van buiten-en binnenschrijnwerk.
 Het opmaken van studies voor gebouwen, hun uitrusting en inrichtingen evenals alle bijhorende
infrastructuren en collectieve voorzieningen. Het uitoefenen van activiteiten welke verband houden
met bouwcoördinatie, bouwconsultancy, projectadvies, projectmanagement,
bouwkostenmanagement, installatiemanagement, bouwkostenadvies, bouwtechnisch advies, enz. en
alle aanleunende, vergelijkbare dan wel gelijkaardige activiteiten voor woningbouw, kantoorbouw,
retail- en infrastructuurwerken.
Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Zij zal mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of wat dan ook, het
verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of
voor verplichtingen van derden.
De vennootschap zal ook mogen optreden ais bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.
Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruime zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 9700 Oudenaarde, Maartstraat 6.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de aandeelhouders integraal vrijgesteld werden van de volstortingsplicht ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) zonder vernietiging van aandelen.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op 1 juli en te laten eindigen op 30 juni van
het daaropvolgend jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 1 januari 2023 te laten lopen tot 30 juni 2024, zodat het uitzonderlijk 18 maanden telt.
10. - de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de derde dinsdag van de maand
december om 18:00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
13. - het ontslag aanvaard werd van de heer BALCAEN, Nick, voormeld, als bestuurder.
- als bestuurder herbenoemd werd: de heer BALCAEN, Nick, voormeld.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
19 december 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. volmacht verleend werd voor onbepaalde tijd aan de BV Bofidi Accountants,  Kantersteen 47 -
Central gate, 1000 Brussel, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp,
mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw
Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe
Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als
wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften,
antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de
aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures met betrekking tot de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity
Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van
het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten