Ondernemingsnr : 0476 252 776
Naam
(voluit) : Toba HR Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bellevue 5 bus 901 9050 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en opheffing en toekenning bijzondere
volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 13 februari 2025:
"De Aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
1.BESLOTEN om Tribe Europe Partners, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, met zetel te
Bellevue 5 bus 901, 9050 Gent, vast vertegenwoordigd door Bart Wouters, woonstkeuze doende op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van
deze besluiten.
Het mandaat is aangegaan voor onbepaalde duur. [ ... ]
2.BESLOTEN, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van
de aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat:
-iedere bestuurder van de Vennootschap; en
-de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Lotte Kolen, mevrouw Gisèle Verelst, en
mevrouw Léonore Jongen, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen."
Eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 13 februari 2025:
"De Raad van Bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
1.BESLOTEN om de bijzondere bevoegdheden, toegekend aan Alain Albertz BV, vast vertegenwoordigd
door Alain Albertz, toegekend op 14 november 2024, op te heffen met onmiddellijke ingang vanaf 15 februari
2025.
2.BESLOTEN om BLOOM&CO BV, met zetel te Arthur Latourstraat 28, 9050 Gent, België, vast
vertegenwoordigd door de heer Daan Bloemen, wonende te [ ... ], Belgie, met onmiddellijke ingang vanaf 15
februari 2025 en voor onbepaalde duur, te belasten met de bevoegdheden zoals hieronder limitatief
omschreven en aan hem zal de macht worden gegeven om alleen handelend de Vennootschap in en buiten
rechte te vertegenwoordigen voor wat de hieronder limitatief opgesomde bevoegdheden betreft:
(i) onderhandelingen te voeren en overeenkomsten te sluiten met lokale leveranciers,
leasingmaatschappijen en andere verzekeringsmaatschappijen voor jaarlijkse bedragen beperkt tot 50.000
euro;
(ii) betalingen aan leveranciers, juridische autoriteiten of werknemers uit te voeren, met de bevoegdheid
om individueel te ondertekenen tot 100.000 euro;
(iii) de afhandeling van interacties met de administratieve afdeling van de juridische autoriteiten voor zijn
rekening te nemen;
(iv) overeenkomsten met werknemers inzake gebruik van hardware, addenda bij arbeidsovereenkomsten,
en dergelijke ("light HR overeenkomsten"), te co-ondertekenen samen met de CEO van Toba HR Solutions;
en
(v) het paraferen, ondertekenen, uitvoeren en opleveren van enige andere overeenkomsten, akten,
certificaten, schema's, bijlagen, notities en andere documenten, en om alle andere nodige handelingen te
verrichten, in verband met (i), (ii), (iii) en (iv) hierboven;
met dien verstande dat alle handelingen voorafgaandelijk met de enige bestuurder van de Vennootschap
of Van Beerenbergh BV zullen worden besproken en dat BLOOM&CO BV en Van Beerenbergh BV, hierbij
steeds rekening houdend met enige bijzondere meerderheidsvereisten opgenomen in de statuten, zoals
gewijzigd van tijd tot tijd; en
met dien verstande dat Van Beerenbergh BV en BLOOM&CO BV, gezamenlijk de bevoegdheid zullen
hebben om handelingen te verrichten in verband met (ii) voor een bedrag dat 100.000 euro overschrijdt mits
zij voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring hebben bekomen van PELICAN POINT BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Bart Wouters.
3.BESLOTEN, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van
de aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat:
-iedere bestuurder van de Vennootschap; en
-de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Lotte Kolen, mevrouw Gisèle Verelst, en
mevrouw Léonore Jongen, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen."
Bijzonder gevolmachtigde,
Leonore Jongen