Ondernemingsnr : 0553624530
Naam
(voluit) : SISKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 8
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 28/06/2024 .
de besloten vennootschap SISKE met zetel te 1785 Merchtem, Kerkstraat 8, met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen die
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Eigen vermogen
2.1. Omzetting naar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
a. dat het werkelijk gestort kapitaal 105.000 EUR (honderd vijfduizend euro) én de wettelijke reserve
van de vennootschap 0 EUR (nul euro) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogensrekening, hetzij voor een totaal bedrag van 105.000 EUR honderd
vijfduizend euro);
b. dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal 0 EUR (nul euro) bedraagt;
het volledige kapitaal is gestort.
2.2. Opheffing van onbeschikbaar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering:
Beschikbaar vermogen
De vergadering besluit de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering; het
beschikbaar vermogen wordt niet meer vermeld in de statuten:
De statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening wordt volledig opgeheven. Bijgevolg zijn deze
middelen van het onbeschikbaar eigen vermogen volledig beschikbaar voor uitkering. In voorkomend
geval worden ook de niet-gestorte inbrengen niet meer opgevraagd.
2.3. Herwerkte statuten
De vergadering besluit dat het artikel kapitaal uit de statuten wordt geschrapt. Alle vermeldingen over
kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening zijn niet meer relevant.
Besluit 3 / Vennootschapszetel & adres
3.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is dus
het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
3.2. Behoud adres: 1785 Merchtem, Kerkstraat 8 (buiten de statuten).
Besluit 4 / Elektronische communicatie
4.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet van toepassing
4.2. Website van de vennootschap: niet van toepassing
4.3. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie door de vennootschap aan hen dient te verlopen.
Besluit 5 / Mandaten
1. Mandaathouders
1. Vaststelling van aantal bestuurders
- gewone bestuurder /niet-statutair: 2
- statutair-bestuurder: 0
- statutair-bestuurder/plaatsvervanger: 0
- dagelijks bestuurder: 0
- commissaris: 0
2. Bestuursorgaan
2.1. Benoeming – Bestuurder
# Benoeming (herbenoeming)
De vergadering benoemt/herbenoemt voor onbepaalde duur, te weten:
- dhr. De Kegel Bart: bestuurder (niet-statutair bestuurder); startdatum: op heden
- mevr. Van den Wijngaerde Diane: bestuurder (niet-statutair bestuurder); startdatum: op heden
2.2. Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze
1. Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Alle correspondentie, briefwisseling en betekeningen dienen toe te komen op het gekozen adres
van de bestuurder. Elke bestuurder wordt geacht woonstkeuze te doen op het adres van de zetel van
de vennootschap (beroepsadres). Indien de bestuurder verkiest om de correspondentie die zijn
bestuursmandaat aanbelangt te ontvangen op zijn privaatadres, dan zal hij dat uitdrukkelijk laten
opnemen in de bekendmaking van het benoemingsbesluit.
3. Elke bestuurder heeft zijn/haar mandaat aanvaard.
Besluit 6 / Nieuwe statuten & statutenwijziging
6.1. Statutenwijziging / WVV
6.1.1. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
6.1.2. Voorwerp vennootschap (activiteiten): behoud van het voorwerp.
6.2. Statutenwijziging / bestuur & vertegenwoordiging
6.2.1. Bestuur en handtekening
1. De bestuurders handelen als volgt:
a. Bestuur & beslissen (intern)
Het bestuursorgaan handelt in naam en voor rekening van de vennootschap zoals geregeld in de
statuten:
(a) bestuur & beslissen: individueel (ongeacht het aantal bestuurders)
(b) bevoegdheidsbeperking (intern): goedkeuring aandeelhouders 50+1 (cf 14/bis)
(c) dagelijks bestuur & volmachten: mogelijk
b. Vertegenwoordiging (extern)
De bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden (handtekening) worden
statutair geregeld als volgt:
(a) ondertekenen /individueel: 1-handtekening (generiek)
(b) delegatie & volmachten: mogelijk
2. Statutair-bestuurder: Niet van toepassing
6.2.2. Handtekeningsclausule
Om de vennootschap te verbinden is/zijn volgende handtekening(en) vereist:
Art. Handtekeningsclausule (nieuw)
Bestuur - Generieke handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
door 1 bestuurder die alleen tekent, ongeacht het aantal bestuurders (1-handtekeningsbevoegdheid).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
6.2.3. Uittreding- en uitsluitingsclausule
De vergadering besluit volgende statutaire clausules op te nemen:
a. Uittredingsclausule: NEE
b. Uitsluitingsclausule: NEE
6.3. Statutenwijziging / nieuwe tekst
Vaststelling van de nieuwe statuten die de vergadering heeft aangenomen (zie verder).
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «SISKE»
Artikel 2. Zetel
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.  Indien ten gevolge
van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
2.3. Het bestuursorgaan kan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
2.4. Het bestuursorgaan mag exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming niet derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België of in het buitenland:
1.
-Beheer van onroerende goederen.
- alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden niet alle goederen en/of rechten
die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende
goederen en/of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-,
nijverheids-, of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals
bijvoorbeeld, de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet
gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van
roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, en
andere;
- alle verrichtingen van mandaat, beheer, en commissie betreffende onroerende goederen,
onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel,
2.
-Het uitbaten van horeca zaken en organiseren van evenementen.
- de uitbating van een drankgelegenheid in de ruimste zin van het woord, voor de détailverkoop van
alle bieren, waters, frisdranken en in het algemeen alge dranken, chips, chocolade, en diversen.
- het uitoefenen van horeca-activiteiten, zoals het uitbaten van een restaurant, brasserie, hotel, tea-
room, café;
- het organiseren van feesten, evenementen en seminaries; culturele en sociale evenementen;
- het bereiden en distribueren van klaargemaakte schotels.
Deze opsomming is louter aanduidend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, niet dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken, voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen & Aandelen
5.1. Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven en toegekend aan de inbrenger; alle
aandelen zijn van dezelfde aard, hebben dezelfde rechten en voordelen en delen in de winsten vanaf
de inschrijving:
a. Aandelen:
- Aantal: 100 aandelen
b. Stemrechten
- Elk aandeel geeft recht op één stem (enkelvoudig stemrecht): JA
- Aandelen met meervoudig stemrecht: NEE
- Aandelen zonder stemrecht: NEE
c. Recht op winstverdeling
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winsten: JA
- Preferente aandelen die recht geven op een preferent dividend: NEE
d. Recht op liquidatieoverschot
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van het vermogen (vereffeningsaldo): JA
- Preferente aandelen die recht geven op een preferent aandeel in het vereffeningssaldo: NEE
5.2. Aandelen met vruchtgebruik
De vruchtgebruiker heeft in principe het stemrecht én het recht op de vruchten van de aandelen,
behalve bij afwijkende bepalingen in de statuten, schenkingsakte, testament of overeenkomst waarin
vruchtgebruiker en blote eigenaar anders overeenkomen (zie verder).
Artikel 5b. Eigen vermogensrekening / Beschikbaar
a. Het eigen vermogen is volledig beschikbaar. De vennootschap heeft  geen statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
b. Wat betreft toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen geboekt
worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Art. 13/2. Bestuurders - Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13/bis. Statutair-bestuurder
Niet van toepassing
Artikel 14. Bestuur - Beslissingen - Bevoegdheden (intern)
14.1. Behoudens handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, stelt het bestuursorgaan alle bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
14.2. Individueel bestuur (cf. default regeling)
a. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan is het geheel van de
bevoegdheden van het bestuur aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel
van zijn bevoegdheden te delegeren aan een mandataris.
b. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan kan iedere bestuurder
alle beslissingen individueel nemen. Elke bestuurder kan bijzondere machten delegeren aan een
mandataris.
Artikel 14bis. Bestuur - Bevoegdheidsbeperkingen (interne werking)
Voorafgaande toestemming (machtiging)
1. Volgende handelingen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de aandeelhouders.
Dienaangaande is de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de algemene vergadering
met gewone meerderheid van stemmen (50 +1):
- voor betalingen en investeringen vanaf 10.000 EUR
- voor contracten op lange termijn (meer dan 1 jaar) vanaf 10.000 EUR, te verhogen met
consumptieindex (alle contracten en zekerheidsstelling)
- voor aan- en verkoop van onroerend goed, vestiging van zakelijke rechten én het aangaan van
leningen (ongeacht het bedrag)
- voor de onderschrijving bij uitgifte van nieuwe aandelen
2. Deze bevoegdheidsbeperkingen opgelegd door de aandeelhouders en/of takenverdeling tussen
bestuurders kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn
gemaakt.
Artikel 15. Bestuur - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Bestuur - Generieke handtekening
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
door 1 bestuurder die alleen tekent, ongeacht het aantal bestuurders (1-handtekeningsbevoegdheid).
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De lasthebber kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling en volmacht leveren door
voorlegging van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
16.1. Het dagelijks bestuur is een orgaan van de vennootschap met bevoegdheid de vennootschap
te verbinden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
aangaande het dagelijks bestuur, opdragen aan:
- één of meer bestuurders die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder en/of
- één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van directeurs of enige andere in het
aanstellingsbesluit toegekende titels.
Handtekeningsbevoegdheid
Dagelijks bestuur - Generieke handtekening
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden
en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Deze delegatie van machten is
tegenwerpelijk aan derden, mits  bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
16.1. Het dagelijks bestuur is een orgaan van de vennootschap met bevoegdheid de vennootschap
te verbinden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
aangaande het dagelijks bestuur, opdragen aan:
- één of meer bestuurders die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder en/of
- één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van directeurs of enige andere in het
aanstellingsbesluit toegekende titels.
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden
en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
16.2. Het dagelijks bestuur omvat:
- de handelingen met betrekking tot het dagelijks leven van de vennootschap,
- de handelingen die ofwel te onbelangrijk ofwel te dringend zijn om de tussenkomst van het
bestuursorgaan te rechtvaardigen.
16.3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot
het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
16.4. De aanstelling van een dagelijks bestuurder is tegenwerpelijk aan derden mits bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 16/bis. Dagelijks bestuur - Bevoegdheidsbeperking (interne werking)
Bevoegdheidsbeperkingen opgelegd door het bestuursorgaan kunnen niet worden tegengeworpen
aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt (behoudens kwade trouw van de mede-
contractant).
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 1/1 en eindigt op 31/12 van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst & reserves
24.1. Winstverdeling
De aandelen geven recht in de winstverdeling als volgt:
- elk aandeel geeft evenveel recht in de winstverdeling
24.2. Bestemming & uitkering van de winst
a. De algemene vergadering is bevoegd voor het bestemmen van de jaarlijkse nettowinst en beslist
over uitkering aan de aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan, na het uitvoeren van de
nettoactieftest.
Bij gebrek aan beslissing tot uitkering wordt de netto-winst van het boekjaar gereserveerd.
b. Het bestuursorgaan beslist over de betaalbaarstelling van de besliste uitkering en de effectieve
uitkering van de winst na het uitvoeren van de liquiditeitstest.
c. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren. Het
bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het WVV, overgaan tot het doen van
uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
24.3. Netto-actief test
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
24.4. Liquiditeitstest
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHTEN
Accountant
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor uitvoering van alle beslissingen en formaliteiten,
aan:
ACCBEL BV, BTW BE 0700.905.964, RPR Brussel (Nederlandstalig), met kantoor te 1731 Asse,
Hendrik de Kosterlaan 44, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan haar vertegenwoordigers en
lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen handelen.
Bijzondere volmacht
a. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
b. diverse administratieve verplichtingen;
c. alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap
en/of haar bestuursorgaan;
d. het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
e. het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaring en diploma's;
f. het inschrijven in een register, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
g. alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met name
de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad;
h. alle formaliteiten inzake registratie btw; met name aanvraag van het btw-nummer, aangifte tot
wijziging van registratie en aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
i. notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht, evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
j. alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-Stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris Gelijktijdig
neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten