N° d'entreprise : 0786507078
Nom
(en entier) : MAYA COLLECTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Schattens (Adolphe) 3
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DENOMINATION
Extrait d’un acte reçu par le Notaire Patrick SMETZ, à Liège (1er canton) en date du 29 juin 2023, en
cours d’enregistrement au bureau de Sécurité Juridique de Liège II :
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme " MAYA COLLECTION ",
ayant son siège social à 1410 Waterloo, Avenue Adolphe Schattens 3, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0786.507.078.
 
Qui a adopté les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : Changement de dénomination
 
L’assemblée générale décide de modifier le nom de la société en « Elaïna ».
L’article 1 des statuts est adapté en conséquence.
 
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l’objet de la société
 
L'assemblée dépose sur le bureau le rapport spécial établi par l’administrateur  en date du 28 juin
2023 sur la proposition de modification de l’objet.
L’assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport pour en avoir reçu copie et
avoir pu en prendre connaissance préalablement.
 
Une copie du rapport de l’administrateur sera déposée au Greffe du Tribunal de l’entreprise de Liège
en même temps qu’une expédition des présentes.
 
L’assemblée décide de modifier l’objet, lequel sera désormais repris à l’article 3 des statuts comme
suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités d'approvisionnement, de
production, de commercialisation et de revente en magasin ou en ligne, en ce compris la livraison,
d'objets et de mobiliers de décoration, de bougies, parfumées ou non parfumées, de parfums, de
cosmétiques, de huiles essentielles, de savons, de vêtements, de bijoux, de plantes ornementales,
fleurs, fraîches ou séchées, fleurs de soie, plantes de soie, compositions florales ou autres ;
- le commerce de gros ou au détail, en magasin ou en ligne, en ce compris la livraison, l'import-
export, la représentation, la distribution de meubles et matériaux de décoration, articles de fantaisie,
objets utilitaires ou d'art, de peinture et gravures, de tapis, articles d'éclairage, de verre, en
céramiques, en porcelaines, et autres articles et fournitures contemporains ou anciens, neuf ou de
seconde main ;
- la fabrication de matériel de décoration, de meubles, articles de fantaisie, utilitaire ou artistique ;
- décoration de maisons, bureaux et en général de toutes constructions publiques ou privées ;
- exploitation d'une salle d'exposition ;
- étude, bureau de conseil en matière d'aménagement intérieur, au sens le plus large du terme et
sans limitation ;
- commerce en gros et au détail de textile entendu au sens le plus large.
Elle a également pour objet :
- l’exploitation de centres de bien-être, SPA, hammams, saunas, piscines, fitness, de centres
paramédicaux associés au fitness, de centre de relaxation, cours communs (notamment de
psychomotricité, gymnastique, etc).
- l’exploitation de centre de beauté-esthétique et de bronzage.
- l’esthétique, les soins de beauté (du visage et du corps), la manucure, le modelage d’ongles, l’
application de maquillage permanent ou non, le maquillage pour spectacles ou films et d’effets
spéciaux, l’application de tatouage non permanent, le tatouage permanent, le piercing, …
- toutes prestations liées au bien-être, à la prévention (école du dos, de l’asthme, etc), l’hygiène et au
sport, à l’assistance psychologique, notamment des massages, relaxation neuromusculaire, sans
que cette énumération soit limitative.
- l’utilisation et l’enseignement des techniques de sophrologie, des techniques de massages,
réflexologie, Shiatsu et de toutes techniques énergétiques et de relaxation ; la prestation de services
et de conseils en ces domaines.
La société pourra également effectuer toutes activités de formations, cours, l’écolage, séminaires,
conférences, recyclages dans les disciplines dont question ci-avant mais également le commerce de
tous produits et appareils en rapport avec ces activités.
La société pourra également exercer les activités suivantes :
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la négociation, la gestion, la gérance
et la location de tous immeubles, la construction, la transformation, le parachèvement et l'entretien
de tous matériaux ou matière de construction.
- la création et l'exploitation de toutes agences immobilières et notamment l'exploitation de fonds de
commerce, la réalisation de transactions immobilières qui feraient l'objet d'un apport en nature.
- la conception et la réalisation de tous projets de construction d'immeubles, l'établissement de plan
d'exécution et de leur devis ; la conclusion de tous marchés et le contrôle de leur exécution et en
générale de toutes opérations et devoirs incombant aux bureaux d'études et ce compris toutes
formalités relatives aux demandes de permis de bâtir ou de lotir ainsi que la gestion pour le compte
des propriétaires de tous biens immobiliers.
La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour
son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités
qui lui paraissent les mieux appropriées.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et im-mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
TROISIEME RESOLUTION : Modification des droits attachés aux actions – création de classes d’
actions
 
L’assemblée générale constate qu’il existe actuellement 300 actions de la société. Elle décide de
scinder les actions en deux classes d’actions : 150 actions de classe A et 150 de classe B.
Les actions de chaque classe bénéficient du droit de vote (un vote/action).
Les actions de classe A bénéficient d’un droit au partage des bénéfices et du solde de liquidation de
70 %.
Les actions de classe B bénéficient d’un droit au partage des bénéfices et du solde de liquidation de
30 %.
 
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide d’effectuer les modifications
suivantes aux statuts existants :
    •  Remplacer l’article 5 par ce qui suit :
« En rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
    •  150 actions de classe A, avec droit de vote et droits au partage des bénéfices et solde de
liquidation différents;
    •  150 actions de classe B, avec droit de vote et droits au partage des bénéfices et solde de
liquidation différents. »
    •  Ajouter ce qui suit après le premier paragraphe de l’article 7 :
« Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion.
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social. »
    •  Ajouter ce qui suit entre les mots « action » et « donne » du premier paragraphe de l’article 18 :
« (de classe A ou B) »
    •  Remplacer le premier paragraphe de l’article 21 par ce qui suit :
« Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit dans la répartition des bénéfices comme suit :
    •  Actions de classe A :  70 %
    •  Actions de classe B :  30 % »
    •  Remplacer l’article 24 par ce qui suit :
« Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires comme suit :
    •  Actions de classe A : 70%
    •  Actions de classe B : 30% »
 
L’assemblée générale décide que les 150 actions de classe A sont attribuées à XXXXXXXXXXXX,
en remplacement des 150 actions dont elle était propriétaire.
L’assemblée générale décide que les 150 actions de classe B sont attribuées à XXXXXXXXXXXX,
en remplacement des 150 actions dont il était propriétaire.
 
QUATRIEME RESOLUTION : Modification des statuts
 
L’assemblée générale décide d’effectuer les modifications suivantes aux statuts existants :
    •  Ajouter ce qui suit à la fin de l’article 8 :
« Le registre des actions est tenu en la forme électronique. »
    •  Ajouter un article 8 bis. « Indivisibilité des titres », rédigé comme suit :
« Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société. »
    •  Modifier le paragraphe premier de l’article 9 qui sera désormais rédigé comme suit :
« § 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire. »
    •  Ajouter un article 15 bis. « Assemblée générale par procédure écrite », rédigé comme suit :
« §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. »
 
CINQUIEME RESOLUTION : Démission et renouvellement de l’administrateur
 
L’assemblée générale confirme la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15
juin 2023, non encore publiée au Moniteur Belge, à savoir acceptation de la démission de l’
administrateur actuel, Monsieur Christophe  de Mahieu, et remplacement par Madame GILON
Hélène, plus amplement qualifiée ci-avant, nommée comme administrateur non statutaire pour une
durée illimitée.
 
SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs
 
L’assemblée générale confère à l’administrateur tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l’inscription au
registre des personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présnetes.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme,
Patrick SMETZ, Notaire à Liège (1er canton).
 
Déposé en même temps, une expédition de l’acte du 29 juin 2023.