Ondernemingsnummer :
0453067402
Benaming :
(voluit) :
DRT en Partners
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Chaussée Romaine 1022 bus 1
1780 Wemmel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“DRT en Partners”,
gevestigd te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022 bus 1
KBO BTW BE 0453.067.402
RPR BRUSSEL
----------------------------------------------
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
----------------------------------------------
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op dertien november.
Om elf uur.
Te Jette, Leon Theodorstraat, 49 in het kantoor.
Voor mij, Patrick VAN HAVERBEKE, notaris te Jette (Brussel).
WORDT GEHOUDEN :
Een buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders onder de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “DRT & Partners” .
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de naam “DEFOORT & CO” ingevolge akte verleden door
notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek op 26 juli 1994, bekendgemaakt in de bijlage van het
Belgisch staatsblad van 17 augustus 1994 onder nummer 940818-389.
De statuten werden gewijzigd ingevolge porcessen-verbaal opgesteld door zelfde notaris Frank
Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek :
- Op 7 oktober 1998, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 30 oktober 1998,
onder nummer 981030-386,
- Op 14 december 2001, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 19 januari
2002 onder nummer 200220119-125,
- Op 18 december 2014, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 02 januari
2015 onder nummer 15000180.
- De laatste statutenwijziging vond plaats op 20 april 2015, bekendgemaakt in de bijlage van het
Belgisch staatsblad van 06 mei 2015 onder nummer 15064001.
Ingeschreven in het register der burgerlijke vennootschappen te Mechelen onder nummer 352.
BUREAU.
De zitting wordt geopend te Jette om elf uur, onder het voorzitterschap van de gevolmachtigde, de
heer Stefaan KINDT die eveneens de functies van secretaris zal vervullen.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, alle vennoten, zoals ze hierna vermeld staan :
1) De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Defoort, Robrechts, Timmermans en Partners, met RPR nummer 0460.990.322,
met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt, 28.
Opgericht blijkens onderhandse akte op 31 mei 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad van 11 juli 1997 met nummer 970711-330, waarvan de statuten werden gewijzigd
ingevolge processen-verbaal opgemaakt door notaris Frank Depuydt :
- op 14 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari
2002 met nummer 20020199-5,
- op 10 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 augustus
2010 met nummer 10127076,
- op 26 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2014 met
nummer 14136184,
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd op 08 september 2017, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september 2017, met nummer 17132953.
bezitter van 250 aandelen
2) De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Alaska Holding”, met RPR nummer 0685.913.526, met maatschappelijke zetel te
8510 Marke, Engelse Wandeling, 76.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michaël MERTENS te Ieper, op 12 december 2017,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 december 2017, met nummer
17328633, waarvan de statuten ongewijzigd bleven tot op heden.
bezitter van 500 aandelen
Totaal : zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
Vertegenwoordiging - Volmachten
De voornoemden nummers 1 en 2, alhier vertegenwoordigd door de heer KINDT Stefaan met
nationaal nummer 63.02.11-259.69, wonende te 8980 Zonnebeke, Tresoriersstraat 10, krachtens
onderhandse volmacht getekend door de mandaatgevers op 30 oktober en op 7 november 2018 dat
hieraan gehecht zal blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De Heer de Voorzitter zet uiteen, en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen hetgeen volgt :
I. De vergadering van heden als agenda heeft :
1) Wijziging van de naam van de vennootschap in Alaska Brussel en vermelding van
rechtspersonenregister;
2) Wijziging van artikel 11 waardoor ook vennootschappen zaakvoerder kunnen worden en de
regeling van een vaste vertegenwoordiger in dit geval
3) Wijziging artikel 12: Bevoegdheidsregels in geval van meerdere zaakvoerders.
4) Wijziging van artikel 20: aanpassing van de ontbindings- en vereffeningsregels aan de huidige
wetgeving
5) machten te verlenen aan de zaakvoerders om vorige beslissingen uit te voeren en de statuten te
coördineren.
6) volmacht te verlenen aan Alaska Kortrijk Ieper om de nodige formaliteiten te vervullen inzake KBO
en BTW verplichtingen.
II. Er zijn thans 750 aandelen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve
geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder het bewijs te moeten leveren dat de
formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
III. Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen van de agenda die betrekking hebben op de
statutenwijziging, de drie/vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen, terwijl
de andere voorstellen de gewone meerderheid moeten behalen.
IV. Elk aandeel recht geeft op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
zevenhonderd vijftig (750) stemmen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING :
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen :
Eerste beslissing : naamwijziging
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
door de naam “DRT & Partners” te wijzigen in “ALASKA Brussel” met het rechtspersonenregister te
Brussel.
Tweede beslissing : rechtspersonen tot zaakvoerder benoemen
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt :
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die voor onbepaalde tijd door de
algemene vergadering benoemd worden. De meerderheid van de zaakvoerders, al dan niet vennoot,
moet de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn
op de lijst van externe leden van het instituut van de accountants en de belastingconsulenten. Indien
Luik B
vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerder worden benoemd,
worden deze overeenkomstig artikel 61 van het wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd
door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking
komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Een minderheid van de zaakvoerders, al dan niet vennoot, mogen personen zijn die in het buitenland
een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant in België wordt erkend.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende stilzwijgende of uitdrukkelijke beslissing van
de algemene vergadering.
Derde beslissing : bevoegdheden
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
Interne bevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid
en het voeren van de titel van accountant, zoals voorzien door de wet van 22/04/1999 en haar
uitvoeringsbesluiten, en behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van
vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. In dat geval worden de beslissingen bij
meerderheid van stemmen genomen.
De zaakvoerder, of indien er meerdere zaakvoerders zijn, het college van zaakvoerders is bevoegd
om alle rechtshandelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
doel van de vennootschap met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Externe vertegenwoordiging
Indien er slechts een zaakvoerder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, gelden volgende regels.
Behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van zaakvoerders toegekend, is de
vennootschap slechts verbonden door akten die door twee zaakvoerders ondertekend zijn. De
zaakvoerders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn door een
voorafgaande beraadslaging van het college van zaakvoerders, zelfs ten aanzien van openbare of
ministeriële ambtenaren en hypotheekbewaarders.
Elk der zaakvoerders beschikt echter over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van
dagelijks bestuur te verrichten.
De vennootschap wordt in rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder.
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders kunnen aan derden bijzondere en beperkte
volmachten verlenen, in het bijzonder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of
meer derden, die al dan niet samen handelen, toevertrouwd worden. Deze delegatie van dagelijks
bestuur wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen gepubliceerd. De personen aan wie een
volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het instituut van de accountants en
de belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant of met het voeren
van de titel van accountant.
Vierde beslissing : ontbinding vereffening
De vergadering beslist artikel 20 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt :
Ontbinding :
Behalve in het geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen zal
(zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar
(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.
Is (zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) die
op dat ogenblik in functie is (zijn).
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij
heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen
van rechtschapenheid bied(t)(en).
Luik B
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.
Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst zij of hij
één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan
de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
Vereffening :
De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de volgende
voorwaarden :
1° er is geen vereffenaar aangeduid ;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd ;
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) voor de
afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeel(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten
onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
Vijfde beslissing :
De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerders om deze beslissingen uit te voeren en aan de
notaris om de gecoördineerde statuten op te maken.
Zesde beslissing :
Volmacht te verlenen aan de CVBA Alaska Kortrijk Ieper, met maatschappelijke zetel te 8510
Kortrijk, Engelse Wandeling 76, met ondernemingsnummer 0448.680.725, en de door haar
aangestelden om de nodige formaliteiten te vervullen inzake de Kruispuntbank voor ondernemingen
en de B.T.W. verplichtingen.
STEMMING : Deze beslissingen worden unaniem aanvaard.
SLOTBEPALINGEN
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
KOSTEN
De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven en vergoedingen of lasten, onder
welke vorm dan ook, die de vennootschap ten laste vallen, of die haar ten lasten kunnen gelegd
worden uit hoofde van de statutenwijziging, bedragen duizend honderd tweeënvijftig euro en
drieënzeventig eurocent (€ 1.152,73).
Vervolgens wordt de vergadering opgeheven.
WAARVAN ondergetekende Notaris huidig proces-verbaal heeft opgesteld.
Op datum en plaats als voormeld.
Luik B
En na lezing hebben de leden van het bureau en de vennoten die erom vroegen deze akte samen
met mij Notaris ondertekend.