Ondernemingsnr : 0428 662 202
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : BEATRICE DIAMOND CO
2 2 FEV. 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 202 bus 1
Onderwerp akte : Verslagen - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte -
Afsluiting van het boekjaar - Terugname van het resterend actief -
Vaststellingen
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 11
augustus 2022;
---
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BEATRICE DIAMOND CO",
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 202 bus 1, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0428.662.202.
Kennis neemt van de volgende verslagen:
1.1.Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71, § 2 WVV waarin het voorstel
tot ontbinding en sluiting in één (1) akte van de vennootschap wordt toegelicht en waaraan een staat van
activa en passiva is gehecht, die niet meer dan drie (3) maanden vóór de algemene vergadering die over het
voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten en die is opgesteld volgens de waarderingsregels
vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 WVV.
1.2.Verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71, § 2 WVV, laatste lid, door de externe accountant
daartoe aangewezen door het bestuursorgaan waarin deze
a) verslag uitbrengt over de voormelde staat van activa en passiva en inzonderheid
vermeldt of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap;
b) in de conclusies bevestigt dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden,
zoals vermeld in de voormelde staat van activa en passiva, zijn terugbetaald, of dat de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd;
De conclusies van het revisoraal verslag opgesteld op 28 juli 2022 door de besloten vennnootschap
"ACCOUNTANTSKANTOOR JEAN MARCHAND", vertegenwoordigd door de heer MARCHAND Jean, luiden
als volgt:
"In het kader van de procedure van de ontbinding voorzien in het artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de vervangende zaakvoerder van de BV "BEATRICE DIAMOND C"
een verslag van het bestuursorgaan met een boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per
30/06/2022 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de voornoemde
vennootschap BV "CBEATRICE DIAMOND C", een balanstotaal geeft van EUR 0,00 en een "netto actief" van
EUR 0,00.
Op basis van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke beroepsnormen betreffende de controle bij de ontbinding en de in vereffening stelling van de
vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid, zoals opgelegd door het Instituut van de ITAA, kunnen wij
bevestigen dat:
· deze boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30/06/2022 werd opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de vervangende zaakvoerder van de vennootschap;
· deze boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30/06/2022 de toestand van de
besloten vennootschap "BEATRICE DIAMOND C" BV getrouw weergeeft ter voorlichting van de
aandeelhouders in het kader van de besluitvorming betreffende de ontbinding en de in vereffening stelling van
de vennootschap.
Op basis van de informatie die ons door de vervangende zaakvoerder werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van het
ITAA , hebben wij vastgesteld dat alle schulden van de vennootschap op de datum van de ondertekening van
dit controleverslag werden betaald.
Ter zake maakt ondergetekende een algemeen voorbehoud met betrekking tot mogelijke navorderingen
inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale wetgeving voor wat betreft de nog niet definitief
goedgekeurde controlejaren van de vennootschap.
Het ligt in de bedoeling van de vervangende zaakvoerder dat de ontbinding in de notariele akte van de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders. zal worden verricht.
Dit controleverslag is enkel bedoeld om de vervangende zaakvoerder een inzicht te verschaffen in de
werkelijkheid van het "nettoactief" en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.".
De vergadering beslist bij toepassing van artikel 2:80 WVV te besluiten tot de ontbinding van de
vennootschap en sluiting van de vereffening in één (1) akte, en bijgevolg géén vereffenaar te benoemen.
Gevolgen van de ontbinding
Vermits, overeenkomstig artikel 2:70 WVV elke ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft:
1°wordt vastgesteld dat het lopende boekjaar wordt afgesloten op de datum van de buitengewone
algemene vergadering die tot de ontbinding van de vennootschap beslist, zijnde op heden, 11 augustus 2022;
2°wordt beslist tot de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, dat heden, 11 augustus
2022, werd afgesloten ingevolge de ontbinding van de vennootschap, en bestemming van het resultaat over
dit laatste boekjaar;
4ºwordt beslist tot het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuursorgaan inzake de vervulling van
hun opdracht over het lopende boekjaar dat heden, 11 augustus 2022, werd afgesloten ingevolge de
ontbinding van de vennootschap;
Vaststellingen
Vastgesteld wordt dat ingevolge de ontbinding en sluiting in één akte:
a)de besloten vennootschap "BEATRICE DIAMOND CO" heden, 11 augustus 2022, onmiddellijk ophoudt
te bestaan;
b)in toepassing van artikel 2:80, lid 2 WVV, de terugname van het resterend actief gebeurt door de
aandeelhouders zelf,
c)alle boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste zeven (7) jaren zullen
bewaard blijven bij Elegis Antwerpen, te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64;
d)de opdracht van de leden van het bestuursorgaan van rechtswege beëindigd werd, zijnde:
* mevrouw FINEL Regina, geboren te Lwow (Polen) op 4 januari 1924, weduwe van de
heer APFELBAUM Henich, laatst wonende te 2600 Berchem, Prins Albertlei 9 bus 1, overleden, en vervangen
`met het oog op de ontbinding en vereffening van de vennootschap door de heer APFELBAUM Marc,
voornoemd, wiens benoeming op heden niet werd bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Schuldenregeling
Overeenkomstig artikel 2:104, § 3 WVV, zijn de aandeelhouders steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de
vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat
volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, dit ongeacht of zij al dan niet van deze
schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, dan
kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals
ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten
vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR R. TIMMERMANS", gevestigd in het Vlaams gewest, met adres
te 2018 Antwerpen, Appelmansstraat 12-14, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0424.604.830,
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer PECHER Patrick Josephine Georges, accountant, teneinde
-alle formaliteiten te vervullen om de schrapping te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen;
-om alle nodige administratieve en fiscale zaken te doen en af te handelen (zoals bv. de neerlegging van
de jaarrekening, het indienen van de BTW-aangiften, het stopzetten van het BTW-nummer, aangifte RV en
aangifte vennootschapsbelasting, enzovoort).
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
-Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 11 augustus 2022, met in bijlage : tekst van de
statuten, verslagen en uittreksel
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BEATRICE
DIAMOND CO", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 202
bus 1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0428.662.202, de dato 2 mei 2022, blijkt :
1.Vaststelling einde mandaat van mevrouw Finel
De vergadering stelt vast dat mevrouw FINEL Regina, geboren te Lwow (Polen) op 4 januari 1924, laatst
wonende te 2600 Berchem, Prins Albertlei 9 bus 1 overleden is te Antwerpen-Berchem op 21 november 2021.
Ingevolge haar overlijden neemt haar mandaat als bestuurder van de besloten vennootschap "BEATRICE
DIAMOND CO" van rechtswege een einde op 21 november 2021.
2.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist aan te stellen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur
en dat sedert 21 november 2021:
de heer APFELBAUM Marc Jean, wonende te 6801818 - Tel Aviv - Jaffa (Israël), Herbert Samuel 36/28.
Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurder wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door iedere bestuurder alleen handelend.
3.Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap "Johan KIEBOOMS &
Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen" gevestigd in het Vlaamse Gewest met adres te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0889.789.908 of elke medewerker
van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het uittreksel van deze notulen op te maken, te
ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 2 mei 2022 en uittreksel