Ondernemingsnr : 0475112532
Naam
(voluit) : GEBROEDERS FRANCKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor De Witstraat 14
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 4 augustus 2022, dragende volgende melding: " Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 9 augustus 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 27991. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "GEBROEDERS FRANCKEN" met
zetel te 2990 Wuustwezel, Pastoor De Witstraat 14 gekend onder het ondernemingsnummer
0475.112.532, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING – OVERLIJDEN BESTUURDER
De algemene vergadering verklaart dat de heer Francken, André Alfons, geboren te Kalmthout op 20
juni 1956, van Belgische nationaliteit, overleden echtgenoot van mevrouw Biermans, Monica Maria
Jozef, in leven wonend te 2990 Wuustwezel, Witgoorse Baan 60, is overleden te Brasschaat op 13
december 2021.
De algemene vergadering stelt zijn einde mandaat per 13 december 2021 vast en geeft kwijting over
hem gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS
De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als niet-statutaire
bestuurders met ingang vanaf heden van:
    •  De heer André Francken, voornoemd;
    •  De heer Francken, Felix Jozef, geboren te Wuustwezel op 23 februari 1948, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Willemsen, Ludovica Leonie Maria, wonend te 2910 Essen,
Zandstraat 1.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat aan voornoemde statutaire
bestuurders kwijting wordt gegeven over het hun gevoerde beleid.
* DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertig-duizend honderdvijfentachtig euro (€
37.185,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend zevenhonderdnegentien
euro (€ 3.719,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Luik B
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* VIJFDE BESLISSING  NAAMSWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de naam te wijzigen in LOWE.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast worden.
*ZESDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het huidige voorwerp
van de vennootschap te schrappen en te vervangen door wat volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
* Land en tuinbouwbedrijf;
* Bosbouw;
* Grond en afbraakwerken;
* Het uitvoeren van alle mogelijke bouwwerken, metsel- en betoneringswerken, grond- en
funderingswerken, plafonnerings- en cementwerken, het leggen van vloeren en chapes,
slopingswerken, veranderingswerken, de restauratie en renovering van allerhande bouwwerken; dit
zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden;
* Het doen van alle onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin, namelijk de aankoop, de
verkoop, de verkaveling, het uitbaten, laten bouwen, verbouwen, herstellings- en onderhoudswerken
laten uitvoeren, het huren en verhuren van alle onroerende goederen;
* Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van onroerende goederen, het
beheer en de promotie, alleen of in participatie, van alle onroerende goederen en voornamelijk van
diegenen die onder de toepassing vallen van het statuut van mede-eigendom;
* Het verrichten van alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, omvattende alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de
valorisatie en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende
goederen, dit door verhuring en allerhande overeenkomsten met derden in verband met het gebruik,
het genot en de opbrengst van dit patrimonium;
* Het verstrekken van alle intellectuele werkzaamheden, zoals beheer, organisatie, studie, controle,
expertise, schatting, in ontvangstneming met betrekking tot alle roerende en onroerende goederen;
* Het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle aard en in de meest ruime zin
van het woord, onder meer op het vlak van de administratie, de boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie en informatica;
* Het laten bouwen, aanleggen, verbouwen en onderhouden van alle openbare en private wegen en
straten;
* Het beheer van roerend patrimonium;
* De aankoop, de ombouw, de verandering, de inrichting, de verhuring, de onderverhuring, de
exploitatie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen, alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met het productief maken van alle roerende goederen, alsmede hun in- en uitvoer.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten
die van aar zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij
kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben of die zelf onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen -Zij mag
alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap mag
zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden
van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare
middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het
participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten
in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer
van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk
zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.] Het verlenen van
Luik B
bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 3 van de statuten in de toekomst luiden als navermeld.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “LOWE”. Het voorwerp van de vennootschap
werd eveneens gewijzigd en zal in de toekomst luiden als volgt:
    1.  : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
* Land en tuinbouwbedrijf;
* Bosbouw;
* Grond en afbraakwerken;
* Het uitvoeren van alle mogelijke bouwwerken, metsel- en betoneringswerken, grond- en
funderingswerken, plafonnerings- en cementwerken, het leggen van vloeren en chapes,
slopingswerken, veranderingswerken, de restauratie en renovering van allerhande bouwwerken; dit
zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden;
* Het doen van alle onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin, namelijk de aankoop, de
verkoop, de verkaveling, het uitbaten, laten bouwen, verbouwen, herstellings- en onderhoudswerken
laten uitvoeren, het huren en verhuren van alle onroerende goederen;
* Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van onroerende goederen, het
beheer en de promotie, alleen of in participatie, van alle onroerende goederen en voornamelijk van
diegenen die onder de toepassing vallen van het statuut van mede-eigendom;
* Het verrichten van alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, omvattende alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de
valorisatie en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende
goederen, dit door verhuring en allerhande overeenkomsten met derden in verband met het gebruik,
het genot en de opbrengst van dit patrimonium;
* Het verstrekken van alle intellectuele werkzaamheden, zoals beheer, organisatie, studie, controle,
expertise, schatting, in ontvangstneming met betrekking tot alle roerende en onroerende goederen;
* Het verlenen van diensten aan bedrijven en ondernemingen van alle aard en in de meest ruime zin
van het woord, onder meer op het vlak van de administratie, de boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie en informatica;
* Het laten bouwen, aanleggen, verbouwen en onderhouden van alle openbare en private wegen en
straten;
* Het beheer van roerend patrimonium;
* De aankoop, de ombouw, de verandering, de inrichting, de verhuring, de onderverhuring, de
exploitatie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen, alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met het productief maken van alle roerende goederen, alsmede hun in- en uitvoer.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden, zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten
die van aar zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij
kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben of die zelf onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen -Zij mag
alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap mag
zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen. Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden
van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare
middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het
participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten
Luik B
in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer
van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing,
bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk
zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.] Het verlenen van
bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.”
De zetel van de vennootschap bleef ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres
van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Pastoor De Witstraat 14.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede vrijdag van de maand juni, om
17.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurder te bevestigen:
    •  De heer Francken, Lucas Franciscus Elisabeth, geboren te Kalmthout op 19 juli 1954, van
Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Looveren, Lydia Maria Joseph, wonend te 2990
Wuustwezel, Akkerveken 16.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber SBB Accountants & Adviseurs met
recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de
inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving
van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Verslag van bestuurders