Ondernemingsnr : 0419932893
Naam
(voluit) : P. VERDOODT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 103
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67, bewaarder van de minuut
vervangende haar ambtsgenoot Meester Hans DERACHE, notaris met standplaats te Tessenderlo,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Hans Derache”, met zetel te
Tessenderlo, Groenstraat 17a en BTW-nummer BE 0479.067.855, wettelijk belet, op 21 februari
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “P.VERDOODT” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Eerste beslissing: Vernietiging van tweehonderd vierentachtig (284) ingekochte aandelen.
Op de buitengewone algemene vergadering van 19 november 2019 heeft de vergadering besloten
tot een inkoop van tweehonderd vierentachtig (284) aandelen voor een bedrag van honderd
achtennegentig duizend zeshonderd negenentwintig euro zestig cent (198.629,60 EUR) met de
modaliteit dat dit aanbod enkel aan de voornoemde naamloze vennootschap VEDOFIN gericht
mocht worden. Alle formaliteiten qua quorum en meerderheidsvereiste zoals opgelegd door artikel 5:
145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waren vervuld. Deze beslissing is
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2019 onder nummer
19165438.
De inkoop van deze aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare
reserve “verwerving eigen aandelen”, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris
zijn ingeschreven.
De vergadering heeft opdracht gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van het genomen
besluit.
De oproep werd door de naamloze vennootschap Vedofin beantwoord, en er werden tweehonderd
vierentachtig (284) aandelen door de vennootschap aangekocht.
Deze tweehonderd vierentachtig (284) aandelen worden in het bijzijn van ons notaris onmiddellijk
vernietigd, zodat het aantal aandelen van duizend vierhonderd twintig (1.420) naar duizend honderd
zesendertig (1.136) gebracht wordt.
Tweede beslissing: Wijziging artikel vijf der statuten.
In aansluiting op het voorgaande beslist de algemene vergadering om artikel vijf van de statuten te
wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met het aantal aandelen.
Artikel vijf van de statuten wordt aldus gewijzigd en zal voor de toekomst luiden:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend EURO nul EUROCENT (€ 62.000).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd zesendertig (1.136) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/duizend honderdzesendertigste (1/1.136ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 7:56 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.”
Derde beslissing: Wijziging van het voorwerp
Luik B
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
raad van bestuur met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp.
Alle aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en aldus artikel drie der
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Alle vervoer en alle transport en overbrenging, hoe ook genaamd, met alle mogelijke middelen en
op alle mogelijke wijzen, tegen vergoeding, zonder enige beperking, van alle goederen, zaken,
stoffen, dieren, planten en personen; dit alles uit te voeren met eigen middelen of niet.
2. De studie, het beheer, het huren en verhuren, het kopen en verkopen, het ontwerpen, het
fabriceren, het onderhouden en herstellen van alle transport- en vervoermateriaal, van alle
onderdelen en benodigdheden daartoe, van alle brandstoffen en aanhorigheden.
3. Het bestuderen en beheren, van alle vervoer- en transportproblemen, en alle organisatie
dienaangaande.
4. Alle handel in de voormelde vervoerde producten.
5. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
7. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
Luik B
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Vierde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, anders dan de wijziging die
ingevolge de derde beslissing is doorgevoerd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm en benaming:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “P. VERDOODT”
Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV".
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend EURO nul EUROCENT (€ 62.000).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd zesendertig (1.136) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/duizend honderdzesendertigste (1/1.136ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 7:56 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 mei van het jaar en eindigt op 30 april van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling en uitkeringen:
Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan
de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Verdeling van het vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
Luik B
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het
minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor ten hoogste zes
jaar.
Bestuursbevoegdheid:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan
niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder alleen
optredend of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Alle vervoer en alle transport en overbrenging, hoe ook genaamd, met alle mogelijke middelen en
op alle mogelijke wijzen, tegen vergoeding, zonder enige beperking, van alle goederen, zaken,
stoffen, dieren, planten en personen; dit alles uit te voeren met eigen middelen of niet.
2. De studie, het beheer, het huren en verhuren, het kopen en verkopen, het ontwerpen, het
fabriceren, het onderhouden en herstellen van alle transport- en vervoermateriaal, van alle
onderdelen en benodigdheden daartoe, van alle brandstoffen en aanhorigheden.
3. Het bestuderen en beheren, van alle vervoer- en transportproblemen, en alle organisatie
dienaangaande.
4. Alle handel in de voormelde vervoerde producten.
5. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
7. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand augustus om
veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Zesde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing: Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de volgende niet –statutaire bestuurders:
- De heer VERDOODT Guy, voornoemd;
- De naamloze vennootschap ‘VEDOFIN’, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
BOEL Rita, voornoemd.
Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.
Het mandaat van mevrouw BOEL Rita als bestuurder van de naamloze vennootschap P.
VERDOODT wordt met onmiddellijke ingang beëindigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Terstond beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder: de heer VERDOODT Guy, voornoemd. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar 2025.
Achtste beslissing: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Hoogveld 103.
Negende beslissing: Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://www.pverdoodt.com
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@pverdoodt.eu is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan.