Ondernemingsnr : 0732908640
Naam
(voluit) : Kadicon EV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peperstraat 23
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.
Op achttien december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “Kadicon EV”, met zetel te 9230 Wetteren, Peperstraat 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer:
0732.908.640 en hebbende als BTW-nummer: BE-0732.908.640.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 23 augustus 2019,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, onder nummer
19331605. De statuten werden sedert gemelde oprichting niet gewijzigd bij notariële akte.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 onder voorzitterschap van de heer VAN PETEGHEM
Didier Denis Anna, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van
het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens of verschijningsformule vermeld:
1) De heer VAN PETEGHEM Didier Denis Anna, geboren te Gent op 27 juli 1974, wonende te 9230
Wetteren, Baerdonckstraat 66.
Houder van vijftig (50) aandelen.
2) De heer PRAET Ken, geboren te Ronse op 11 maart 1991, wonende te 9620 Zottegem, Ten Ede
153.
Houder van vijftig (50) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd aandelen (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Huidig bestuursorgaan:
Is aangeduid tot enige niet-statutaire bestuurder: genoemde heer VAN PETEGHEM Didier Denis
Anna, alhier aanwezig en tot de functie van niet-statutaire bestuurder benoemd naar aanleiding van
de oprichting, gepubliceerd als voormeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. Wijziging naam vennootschap in “ELESOL”.
2. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en beslissing tot uitbreiding van het voorwerp zodat voortaan
aan de tekst van het voorwerp zoals opgenomen in artikel 3 der statuten zal worden toegevoegd :
“-Het leveren, plaatsen, verkopen en herstellen van zonnepanelen en toebehoren;
-Het onderhoud en het reinigen van zonnepanelen en toebehoren;
-Plaatsen van opslagsystemen voor elektriciteit (batterijen aan de muur) en toebehoren;
Luik B
-Het plaatsen, leveren, herstellen en verkopen van laadpalen voor elektrische voertuigen;
-Het plaatsen, leveren, herstellen en verkopen van airco’s en toebehoren;
-Het plaatsen, leveren, herstellen en verkopen van warmtepompen, andere geothermische bronnen
en toebehoren;
-Het plaatsen, leveren, herstellen en verkopen van windmolens en toebehoren”
3. Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering laten plaatsvinden op
derde zaterdag van de maand juni om elf (11) uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten
plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand juni van ieder jaar om zelfde uur – Aanpassing van
artikel 12 van de statuten door schrapping van de woorden “de tweede zaterdag van de maand juni
20h” en vervanging door de woorden “de derde zaterdag van de maand juni om elf (11) uur”.
4. Voorstel om de tekst van artikel 10 van de statuten aan te vullen met volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.”
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
6. Ontslag – Benoeming niet statutaire bestuurders.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven
en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn.
-Dat de aandeelhouders/bestuurder hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1
De vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap, zijnde “KADICON EV”, met ingang
vanaf heden te vervangen door de volgende, nieuwe naam, namelijk: “ELESOL”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “KADICON EV”.
De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.
De vergadering beslist de huidige tekst van artikel 1 der statuten te schrappen en te vervangen als
volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar maatschappelijke naam
luidt: “ELESOL”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “KADICON EV”.”
Besluit 2
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 4 november laatst, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering
erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap en
bijgevolg artikel 3 der statuten te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 3
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op de derde zaterdag
van de maand juni van het jaar 2021 om elf (11) uur en dat voortaan de jaarvergaderingen telkens
zullen plaatsvinden op iedere derde zaterdag van de maand juni van ieder jaar om zelfde uur, zoals
voorgesteld in de agenda van de vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten aan voormelde beslissingen aan te passen zoals voorgesteld
in punt 3 van de agenda.
Besluit 4
De vergadering beslist de tekst van artikel 10 van de statuten aan te vullen zoals voorgesteld in de
agenda.
Besluit 5
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Besluit 6
De vergadering beslist genoemde heer VAN PETEGHEM Didier Denis Anna, te ontslaan als niet-
statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Aan genoemde heer VAN
PETEGHEM Didier Denis Anna wordt volledige décharge verleend voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen als niet-statutair bestuurders van de vennootschap
met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “KADICON”, met zetel te 9230 Wetteren, Baerdonckstraat 66,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer 0545.898.776 en hebbende als BTW-nummer: BE-0545.898.776, alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten genoemde heer VAN PETEGHEM Didier Denis
Anna.
- De besloten vennootschap “KenElec”, met zetel te 9620 Zottegem, Ten Ede 153, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde met als ondernemingsnummer
0717.557.696 en hebbende als BTW-nummer: BE-0717.557.696, alhier vertegenwoordigd door haar
bestuurder, te weten genoemde heer PRAET Ken.
Die, beiden alhier vertegenwoordigd als gemeld, verklaard hebben het hun toegekende mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegde
mandaten verzet.
De aldus aangestelde vennootschappen bestuurders hebben aangesteld tot hun respectieve vaste
vertegenwoordigers:
(1) voor genoemde vennootschap “KADICON”: de heer VAN PETEGHEM Didier Denis Anna,
voornoemd en alhier aanwezig;
(2) voor genoemde vennootschap “KenElec”: de heer PRAET Ken, voornoemd en alhier aanwezig.
Die, beiden alhier aanwezig, elk afzonderlijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van zelfde
mandaat verzet.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 10 uur.
 
 
 
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
 
Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
 
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV