Ondernemingsnr : 0460315379
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR LAMBRECHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 393
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zeventien februari
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
 besloten vennootschap “Verzekeringskantoor Lambrechts”  volgende besluiten nam:
 
                1) Ontslag statutaire bestuurders en benoeming niet-statutaire bestuurders
                a) Bevestiging eerder ontslag  statutaire  bestuurder Paul Lambrechts
                In artikel 14 van de statuten is de heer Paul LAMBRECHTS, geboren te Beerzel op 1
maart 1957, wonende te 2580 Putte (Beerzel), Koningsbaan 31, opgenomen als één van de twee
statutaire “zaakvoerders” van de vennootschap.
                Op 15 juni 2020 heeft de heer Paul Lambrechts ontslag genomen als bestuurder van de
vennootschap. Dit ontslag werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het  Belgisch Staatsblad van 22 juli
2020 onder nummer 20083505.
                Daar het vermelde ontslag en statutenwijziging inhoudt, neemt de vergadering bij deze
akte van dit eerder ontslag en bevestigt zij de statutenwijziging welke dit ontslag impliceert. De
statuten zullen hieraan worden aangepast.
                b) Ontslag  statutaire  bestuurder Bart Lambrechts
                In artikel 14 van de statuten is de heer Bart LAMBRECHTS, wonende te 2580 Putte
(Beerzel), Biezenvelden 8,  opgenomen als statutaire “zaakvoerder” van de vennootschap.
                Bij deze verklaart de heer Bart Lambrechts ontslag te nemen als statutair bestuurder met
ingang van heden.
                De vergadering neemt akte van dit ontslag en zij bevestigt de statutenwijziging welke dit
ontslag impliceert. De statuten zullen hieraan worden aangepast.
                c) Benoeming niet-statutaire bestuurders
                Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:  de heer Bart Lambrechts en mevrouw Evy Willems, beiden wonende te 2580
Putte (Beerzel), Biezenvelden 8.
               
                2) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
Luik B
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
               
                3) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van tweehonderd tachtig duizend euro   (€ 280.000)  op 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van achtentwintig duizend euro (€ 28.000 euro) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen driehonderd en acht duizend euro  (€ 308.000) bedraagt.
               
                4)  Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
                De comparanten-aandeelhouders  verklaren dat zij het bedrag van het tot stand gekomen
statutair onbeschikbaar eigen vermogen  deels wensen om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat het betreffende deel principieel beschikbaar wordt
voor uitkering.
                De algemene vergadering besluit dat :
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal ten belope van 270.000 euro wordt
geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 28.000 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo 10.000 euro,  te
boeken op de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
               
                5) Uitkering in geld  
                De vergadering besluit tot uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag van honderd
tachtig duizend euro (€  180.000)  in geld.
               
                6) Aanrekening van de uitkering
                a) Boekhoudkundige aanrekening op het eigen vermogen in de balans
                 Gelet op het besluit tot uitkering van het bedrag van 180.000 euro, dient er bepaald hoe
deze uitkering in de balans aangerekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit de uitkering integraal aan te rekenen op de Passiva-
balanspost  “Eigen vermogen  I. Inbreng  A. Beschikbaar”.
                Zoals boven vastgesteld, bedraagt deze balanspost vóór uitkering 270.000 euro.
                Ingevolge de aanrekening van de uitkering van heden ten belope van 180.000,00 euro,
vermindert zelfde balanspost “Eigen vermogen I. Inbreng  A. Beschikbaar” naar 90.000 euro.
                b) Fiscale aanrekening van de uitkering - toepassing artikel 537 lid 5 WIB92
                De vergadering verklaart dat de hierboven doorgevoerde aanrekening op het eigen
vermogen evenzeer fiscaal geldt, met het oog op het al dan niet onderworpen zijn aan de roerende
voorheffing.
                De comparanten verklaren dat bij akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, te
Beerzel,  op 18 december 2013 de buitengewone algemene vergadering besloot het kapitaal te
verhogen met 180.000 euro. Het kapitaal werd alzo gebracht van 100.000 euro op 280.000 euro.
                Die kapitaalverhoging betrof een verhoging van het kapitaal overeenkomstig artikel 537 lid
1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 waarbij uitgekeerde dividenden onderworpen werden aan het
stelsel van 10 procent roerende voorheffing en het resterende bedrag onmiddellijk werd opgenomen
in het kapitaal.
                Het bedrag van die kapitaalverhoging maakt ingevolge de hiervoor genomen beslissing
van gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen  deel uit van de
balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”.  
                De uitkering bij huidige akte ten belope van 180.000 euro wordt bij toepassing van artikel
537 lid 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 geacht voor het ganse bedrag voort te komen uit  het
overeenkomstig vermeld regime op 18 december  2013 ingebracht kapitaal.
               
                7) Toepassing van de artikelen 5:142. en 5:143. WVV
Luik B
                De uitkering waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan  de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
                …
 
                8) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot uitkering
                Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot uitkering volledige
uitwerking heeft.
                De vergadering gelast de bestuurders met uitvoering van de uitkering aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun rechten in het vermogen van de vennootschap.
               
                9) Wijziging van de naam van de vennootschap
                De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “Verzekeringskantoor
Lambrechts” met ingang van heden te wijzigen in “Bies Invest”.
               
                10) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap  te
vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de financieringshuur, de expertise, agentuur, inzake
onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in
eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten.
- Het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarden, rechten, goederen of financiële
instrumenten;
- Het optreden als studie- en organisatie- en raadgevend en management bureau inzake alle
commerciële, financiële, administratieve en technische aangelegenheden, alsook in human
resources, informatica, public relations en communicatie en alle verrichtingen van
projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
- Het uitvoeren van consultancy- en adviesopdrachten in de meest ruime zin van het woord.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle  -zelfs niet gebrevetteerde- kennis en technieken
valoriseren.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.
- Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- Alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen
voorzien zijn. Zij mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen.
- Tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen.
- Verhuur en handel van divers materiaal, instrumentaria, machines, toestellen en auto’s en
vrachtwagens.
- De uitbating van drank- en eetautomaten en mobiele verkoopstanden.
- Het inrichten en organiseren van feestelijkheden, recepties, bedrijfsfeesten, in de ruimste zin.
- Het geven van trainingen en opleidingen en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Om binnen de competenties van de vennootschap, individuele personen, teams en organisaties te
evalueren, te trainen en te coachen, waardoor ze hun prestaties en resultaten t.o.v. hun gestelde
doelen kunnen verbeteren.
Dit alles in de ruimste zin. Welke ook de natuur of het karakter weze,  mag zij in het algemeen alle
financiële- en beheersoperaties verwezenlijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
               
                11) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt:  "Bies Invest".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap bestaat  voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt tienduizend euro  (€
10.000).
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tachtig (280) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10)  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
maandag van de maand juni om elf uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                12) Wijziging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurders  besluiten de zetel van de vennootschap te verplaatsen van  Mechelbaan
393 te 2580 Putte naar Biezenvelden 8 te 2580 Putte (Beerzel).
 
                Volmacht
                De bestuurders verklaren  aan  te stellen als bijzondere gevolmachtigde(n): de besloten
vennootschap  Accountantskantoor Driessens, Houwstraat 41 te 2580 Putte, evenals de bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten
neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), UBO-register, sociale verzekering zelfstandige, met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de
eventuele invoering van vestigingseenheden, eveneens met het oog op de inschrijving of registratie
als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en regionale (overheids-) diensten en eventueel met het oog op alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.