Ondernemingsnr 0463.764.126
Naam
(voluit):	ROLFLEX
(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Grote Baan 104
1620 Drogenbos
: Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, Notaris te Beersel op 23
augustus 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ROLFLEX", waarvan de zetel gevestigd is te 1620
Drogenbos, Grote Baan 104; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer.
0463.764.126; BTW-plichtig onder nummer BE 0463.764.126, na lezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, dat besluit in de volgende termen:
"5. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE
:	ALGEMENE VERGADERING VAN DE BV ROLFLEX
Overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de opdrachtbrief van 24 juni 2024 brengen we verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering
van de BV Rolflex (de "vennootschap").
Verslag over de staat van activa en passiva
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bijgevoegde staat van activa en passiva per 30
juni 2024 van de vennootschap opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva, opgesteld in discontinuïteit, per 30
juni 2024 met een balanstotaal van 15.459,93 EUR en een netto passief van 59.597,73 EUR een
getrouw beeld van de financiële toestand van de BV Rolflex per 30 juni 2024, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's)
zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de
staat van activa en passiva" van dit verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn
voor de controle van de staat van activa en passiva in België nageleefd, met inbegrip van deze met
betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa
en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
per 30 juni 2024, die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het bestuursorgaan dient een staat van activa en passiva
van de vennootschap op te stellen, vastgesteld uiterlijk drie maanden voor de algemene vergadering
die samengeroepen wordt om zich uit te spreken over het voorstel tot ontbinding.
Ten gevolge van de beslissing van het bestuursorgaan van 30 juni 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om desgevallend de nodige toelichtingen met betrekking
tot de effecten van de discontinuïteitsveronderstelling op te nemen en om de bepalingen van artikel
3:6, §2 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en
passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de staat
van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten, en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd, altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van de staat van activa
en passiva, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Wij voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
· het identificeren en inschatten van de risico's dat de staat van activa en passiva een afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een
van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan
indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid
in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne controle;
· het verkrijgen van inzicht in de interne controle die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de
vennootschap;
· het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en
van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
· het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde discontinuïteits-veronderstelling en
de door deze laatste verstrekte toelichtingen gepast zijn, rekening houdend met de beslissing van
het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen;
· het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de staat van activa en passiva
en van de vraag of de staat van activa en passiva de onderliggende transacties en gebeurtenissen
weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne controle die wij identificeren gedurende onze controle.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de
aandacht op het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met inachtname van artikel 3:6, §
2 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Wij verwijzen hiervoor uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan.
Overige aangelegenheden
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum
van ons verslag i) alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd,
of ii) bij niet betaling of consignatie, een schriftelijk akkoord bestaat met de toepassing van de
procedure als bedoeld in art. 2:80 van het WVV.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord met de
toepassing van de procedure als bedoeld in art. 2:80 van het WVV.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons controleverslag konden voorts niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest
om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Groot-Bijgaarden, 19 augustus 2024
De Bedrijfsrevisor
(getekend) VRC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenoordigd door Geert Keunen,
Bedrijfsrevisor."
met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door
de aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies erin vervat.
Deze verslagen zullen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard worden na "ne
varietur" te zijn ondertekend door Ons, Notaris, en de verschijners.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING TOT ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De aandeelhouders besluiten tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap.
Bij kennisneming van de eenvoudigheid van de rekeningen van de Vennootschap en van de
uiteenzetting van het bestuursorgaan besluiten de aandeelhouders in navolging van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen tot de ontbinding van de Vennootschap en vereffening in één akte
aangezien de volgende voorwaarden vervuld zijn :
er wordt geen vereffenaar aangeduid;
volgens de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2024 zijn er geen passiva
ten opzichte van derden en zijn er geen andere passiva dan de eventueel te betalen liquidatieboni;
alle aandeelhouders zijn aanwezig op onderhavige buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders en zullen tot deze ontbinding en vereffening in één akte besluiten
met eenparigheid van stemmen ;
de terugname van het resterend actief en passief gebeurt door de aandeelhouders.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva,
beslissen de aandeelhouders tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van de vereffenaar.
De verschijners verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de
verplichting tot eventuele consignatie.
VAN DE	DERDE	BESLUIT:	KENNISNAME	HET	ONTSLAG	VAN
ZAAKVOERDER/BESTUURDER EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER/BESTUURDER
Deze beslissing tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft
van rechtswege het einde van het mandaat van de volgende zaakvoerder/bestuurder tot gevolg:
Mevrouw VANHELLEMONT Laurence Rosa, geboren te Ukkel op 21 november 1975,
echtgenote van de heer Lemaine Christophe Dominique Annie, samen wonende te 1620 Drogenbos,
Grote Baan 104/1e.
De vergadering verleent haar volledige kwijting voor de uitvoering van haar mandaat en het
bestuur van de Vennootschap tot op heden.
VIERDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING - VOLMACHT OP DE
BANKREKENINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vergadering beslist eveneens dat het resterend actief en passief door de aandeelhouder
zal worden teruggenomen.
De aandeelhouder beslist met éénparigheid van stemmen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de Vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan, met ingang van heden.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan
mevrouw Vanhellemont, Laurence, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT: AANDUIDING VAN DE PLAATS WAAR DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
VAN DE VENNOOTSCHAP ZULLEN WORDEN BEWAARD - GERESERVEERDE SOMMEN EN
WAARDEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende ten minste vijf jaren bewaard te 1620 Drogenbos, Grote Baan 104.
De gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de vennoten en waarvan de
afgifte hun niet kon worden gedaan, worden in bewaring gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas.
De vergadering stelt vast dat er geen gelden en waarden zijn die toekomen aan de schuldeisers of de
vennoten die hen niet konden worden uitgekeerd. Bijgevolg dient er dan ook niet overgegaan te
worden tot het deponeren van gelden bij de Deposito- en Consignatiekas.
ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan VGD
Accountancy of aan één van haar lasthebbers, , met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij
de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger
en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen,
berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in
te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten
en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van
overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of
stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of
stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity
Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan
de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden
Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden
en alle noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager.
Het is de volmachtdrager bovendien toegestaan om huidige volmacht aan derden over te
dragen via een bijzondere volmacht.
Huidige volmacht zal geldig blijven behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping welke
aan de volmachtdrager en aan de Administratie wordt betekend.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag
bestuursorgaan met staat activa-passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor.
Ingmar De Kegel
Notaris