ondernemingsrechtbank bluead
Nº d'entreprise : 0418 466 314
Nom
(en entier) : Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Nomination du commissaire, Nomination/Démission d'Administrateurs,
Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Zaventem le 21
novembre 2024:
L'assemblée a décidé de nommer un collège composé par la société FRANCOIS CHALMAGNE,
REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, ayant son siège Hof ten Berglaan 56/2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert et
le numéro de TVA BE 0823.738.945 (RPM Bruxelles), représentée par Monsieur François CHALMAGNE, et la
société LUC CALLAERT BV, ayant son siège Zwaluwstraat 117 à 1840 Londerzeel et le numéro de TVA BE
0463.716.022 (RPM Bruxelles), représentée par Monsieur Luc CALLAERT, en tant que commissaire de la
Société pour une période de trois ans à partir de l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2025 jusqu'à et y inclus
l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2027.
L'assemblée a décidé de nommer Madame Lotte BRUYNEN, résidant Gitschotellei 120 bus 301 à 2600
Berchem, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 18 novembre 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de nommer Madame Nathalie VERTHONGEN, résidant Michielssendreef 47 à 2930
Brasschaat, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er décembre 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de nommer la société Julien Deprince SRL, ayant comme représentant permanent
Monsieur Julien DEPRINCE, ayant son siège rue Léon Baguet 2 à 7190 Ecaussinnes et le numéro de TVA BE
1015.338.491, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 2 décembre 2024 et ceci, pour une
durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Lode GOS en tant qu'Administrateur de la Société
avec effet le 30 septembre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marino VERHELLEN en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 31 octobre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Bart COREMANS en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet 3 novembre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou à Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou à Madame Zahra AABBOU et/ou à Madame Karolien ROSEL et/ou à Madame
Eline VAN HOEYDONCK et/ou à Monsieur Pierre LUTTGENS et/ou à Madame Anthea DEBOU et à leurs
mandataires, tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
à 1930 Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux
décisions susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial