Ondernemingsnr : 0453261105
Naam
(voluit) : OFFICOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heerstraat 86
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 22
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de naamloze vennootschap “OFFICOM”, waarvan de zetel gevestigd is te 3510
Hasselt (Kermt), Heerstraat 86; ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer
0453.261.105. ingeschreven bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE
0453.261.105
Eerste besluit:
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
tweede besluit:
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp en waarbij statutair de mogelijkheid wordt geschapen het bestuur te laten waarnemen
door een enige bestuurder.
 De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(Uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "OFFICOM".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan.
…
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft als voorwerp :
A/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de fabricage, herstelling en plaatsing van:
1/ kantoormachines, zowel mechanische, electrische als electronische, onderdelen en
benodigdheden;
2/ didactische artikelen en kantoorbehoeften;
3/ elektro-apparaten;
4/ gereedschappen;
5/ onderhoudsprodukten;
6/ papieren en kartonnen schrijf- en drukartikelen;
7/ metalen en houten kantoormeubelen;
8/ meubelen;
9/ verlichtingsartikelen;
10/ artikelen voor diefstal- en brandbeveiliging;
11/ telecommunicatiesystemen en tijdsregistreerapparatuur;
12/ computers en bijbehoren;
13/ artikelen voor signalisatie;
14/ lichtreklames.
B/ De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
C/ De uitbating van een dactylografisch- en vertaalbureau.
D/ De uitbating van een informatiekantoor.
E/ De uitbating van een servicebureau voor boekhouding en informatieverwerking en een
softwarebureau.
F/ De uitbating van een drukkerij.
G/ Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
H/ Het verstrekken van adviezen en het maken van studies, schattingen, expertises en verslagen van
diverse aard.
I/ Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij voorwerp aansluiten.
J/ Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
K/ Onderneming in onroerende goederen; welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,  de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
L/ Zij kan aan alle verbonden vennootschappen en vennootschappen die rechtstreeks of
onrechtstreeks aktiviteiten ontwikkelen van aard de realisatie van haar voorwerp te vergemakkelijken
of bevorderen, leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in
hypotheek te geven of andere zekerheden te stellen, in voordoend geval met inachtname van de
wettelijke voorschriften inzonderheid deze voortvloeiend uit het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp echtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
…
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (61.550,00 euro)
Het wordt vertegenwoordigd door honderdachtentwintig (128) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 128 met een fractiewaarde van
1/128ste van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 12. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Artikel 13: Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. Het bestuursorgaan is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van
de vennootschap.
Artikel 14: Raad van bestuur
Artikel 14.1: Samenstelling
Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
…
Artikel 14.2: Bijeenroeping van de raad van bestuur
…
Artikel 14.3: Besluitvorming van de raad van bestuur
….
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan van haar leden (alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd) of
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
16.1.    Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend .
16.2.    Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
      -    door één bestuurder, voor zover deze tevens gedelegeerd bestuurder is;
      -    door twee bestuurders, die samen optreden;
     -   hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
            Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand be-sluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op  de eerste maandag van de maand
maart om zeventien uur.  Indien die dag  een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
…
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
        1.  Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
        2.  …
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
24.5. Elektronische algemene vergadering
24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
24.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar..
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van  het bestuursorgaan.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 32. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
derde besluit: zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel: 3510 Hasselt (Kermt), Heerstraat 86.
vierde besluit: bestuur 
De huidige bestuurders, hierna vermeld, verklaarden ontslag te geven uit hun functie:
    •  de besloten vennootschap “THE CC GROUP”, voornoemd en hier vertegenwoordigd zoals
gezegd;
    •  de besloten vennootschap “JAMAX”, voornoemd luidens hoger vermelde verklaring
De algemene vergadering  aanvaardde dit ontslag en bedankte de bestuurders voor bewezen
diensten. De eerstvolgende volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd  (her-)benoemd tot niet-statutaire en enige bestuurder: de besloten vennootschap "THE CC
GROUP" met zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Heerstraat 86 en ondernemingsnummer 0467.917.409,
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer KINET Rafaël  die zichzelf als vaste
vertegenwoordiger aanduidt.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten