N° d'entreprise : 0672987483
Nom
(en entier) : BOVY-LONNOY, Notaires
(en abrégé) : B&L, Notaires
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Quai de l'Ourthe 30
 : 4170 Comblain-au-Pont
Objet de l'acte :
DIVERS
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Srl « BOVY-LONNOY,
Notaires» ayant son siège à 4170 Comblain-au-Pont, Quai de l’Ourthe, 30 et inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0672.987.483., dressé par le notaire Paul Scavée, Notaire à
Xhoris, substituant son confrère le notaire Christian BOVY à Comalin-au-Pont, légalement empêché,
en date du 12 novembre 2024, il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité
:
    1.  Première résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
 
L’assemblée générale a décidé de modifier la date de l’assemblée générale au 3ème lundi du mois
de juin.
 
En conséquence, l’article 18 des statuts est modifié comme suit :
Article 18. Assemblée générale
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les conventions, une assemblée
générale ordinaire le 3ème lundi du mois de juin à 18  heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe
pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant au moins un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans
ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’
organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par
courriers électroniques envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse électronique, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
En même temps que la convocation à l’assemblée générale, il est adressé aux actionnaires une
copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu des dispositions du Code des Sociétés
et des Associations. Une copie de ces documents est également transmise sans délai et
gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Pour extrait conforme
Paul SCAVEE, Notaire