Ondernemingsnr : 0541601577
Naam
(voluit) : Uitvaartzorg Michael Deleu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 237
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UITTREKSEL: OMVORMING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN
BENOEMING BESTUURDERS
Repertoriumnummer: 2021 /1094
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ Uitvaartzorg Michael Deleu ”
te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 237
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen - ondernemingsnummer BE 0541.601.577
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 20 mei 2021.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Uitvaartzorg Michael Deleu” met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 237.
Ingeschreven het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met BTW-nummer BE:
0541.601.577.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor meester Marc Sledsens,
geassocieerde notaris te Antwerpen op 31 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 5 november 2013 onder nummer 13306573 en niet gewijzigd tot op heden.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 euro) en de wettelijke reserve (1.860
euro) van de vennootschap, hetzij totaal (20.460,00 euro) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
Luik B
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - nieuwe terminologie.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZESDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “
Uitvaartzorg Michael Deleu ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of gemeenschappelijke rekening met derden :
1/ bijstand en levering van goederen en diensten in de meest ruime zin bij overlijden, zoals onder
meer de organisatie van begrafenissen, begravingen, crematies en plechtigheden, de exploitatie van
een funerarium en alle diensten die hierbij kunnen worden verleend, zoals onder andere: het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot begraafplaatsdiensten, met hierin begrepen de
aankoop van gronden en het plaatsen van zerken; het vervoer en de repatriëring van overledenen,
de afwikkeling van administratieve formaliteiten naar aanleiding van een overlijden, zowel officiële als
onderhandse, het opstellen van laatste wilsbeschikkingen met betrekking tot crematie;
2/ bijstand en levering van goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de rouwsector en stervensbegeleiding;
3/ het ontwerp, de vervaardiging, assemblage en transformatie, aan - en verkoop, huur, ter
beschikkingstelling en de levering van limousines, taxi’s, ceremoniewagens, lijkwagens,
Luik B
ceremoniebenodigdheden, gedenkartikelen, ornamenten, decoratie, grafstenen, doodskisten,
sierplanten en –bloemen, kronen en memorabilia;
4/ het drukken en het uitgeven van gedenkboeken, rouwprentjes en –brieven;
5/ de organisatie en begeleiding van huwelijksfeesten, feesten, banketten, gelegenheidsmaaltijden,
ceremonies, congressen, seminaries, bijeenkomsten en vergaderingen, alsook de verhuur of de
terbeschikkingstelling van zalen;
6/ de aan - en verkoop van bereide maaltijden, kouden schotels, broodjes en alle andere eetwaren,
van koude en warme dranken, van confiserie en suikergoed;
7/ de aan - en verkoop en verhuring van alle benodigdheden voor het inrichten van feesten,
banketten, ceremonies, uitvaartplechtigheden, huwelijksfeesten, enzovoorts in de breedst mogelijke
zin;
8/ de aan - en verkoop, de import en export, de klein - en groothandel in:
- tweedehandsgoederen zoals tweedehandsboeken, meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten
(brocante), alsook beschadigde goederen en alle antiquiteiten in de breedst mogelijke zin van het
woord;
- alle soorten meubelen voor het bemeubelen en inrichten van woningen en het aankleden van
tuinen, alle meubilerings - en verlichtingsartikelen, evenals als huishoudelijke artikelen, decoratie -,
garnituur - en cadeauartikelen, wand - en vloerbekleding, alle textielwaren, alle huishoudelijk linnen
zoals bed-, bad-, keuken- en tafellinnen, alle badkamer- en keukenaccessoires, sierglaswerk,
sierkeramiek, dinanderie, glaswerk en serviezen, kortom alle artikelen en meubelen dienstig voor de
inrichting, aankleding en verfraaiing van woningen en tuinen;
- bovenkleding voor heren en jongens, voor dames en meisjes, kinderkleding, herenconfectie,
damesconfectie, geassorteerde textielwaren, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding,
kledingaccessoires, schoeisel, regenschermen en hoeden;
- alle soorten sieraden, fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets;
- alle grondstoffen en materialen die nodig of dienstig zijn om bovenvermelde goederen te
vervaardigen of te laten vervaardigen;
9/ het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en
materialen en materieel, alsmede de verwerking en bewerking van allerhande goederen, oude en
nieuwe, surplus goederen, beschadigde en tweedehandsgoederen;
10/ het fungeren als binnenhuisinrichter en/of decorateur;
11/ het organiseren en coördineren van bouw- en decoratiewerken en het verkopen van goederen uit
brand;
12/ de dienstverlening op het vlak van marketing, verkoopspromotie, design, advertising en
marktonderzoek. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als makelaar of als vertegenwoordiger;
13/ het organiseren van commerciële evenementen, beurzen, aankoop- en verkoopdagen en
incentives;
14/ catering, home-cooking en het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en
aanverwante activiteiten;
15/ de in- en uitvoer van alsook de groot- en kleinhandel in voedingswaren en dranken;
16/ het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in
het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap;
17/ het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten;
De vennootschap mag verrichtingen van geldleningen, persoonlijke leningen en verkopen op
afbetaling, kredietverleningen en toekenning van voorschotten doen en hiertoe alle waarborgen
nemen.
De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen voor haar eigen rekening of samen met derden of
voor de rekening van derden. De vennootschap mag haar voorwerp waar ook verwezenlijken en dit
op alle wijzen en volgens alle methodes die haar geschikt lijken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- het aan- en verkopen, restaureren, valoriseren, verkavelen, doen bouwen en verbouwen, huren en
verhuren, leasing, beheer, inrichten en uitbaten van onroerende goederen, dit alles in de breedst
mogelijke zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of als tussenpersoon in
binnen- en buitenland.
- de deelname, onder welke vorm ook, aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen
en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen
of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op
welke wijze ook;
Luik B
- het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en het in hypotheek stellen van haar
onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen; - het deelnemen in of de directie voeren over
andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even
welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; - haar patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle onderzoekswerken ondernemen in verband met alle nieuwe producten en
procédés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten of verlenen.
De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die
betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door
onderaannemers. Zij mag optreden als verkoopspromotor in onroerende goederen.
Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5B - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn steeds op naam.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun
functie, te weten :
-De heer Michael Georges Maria Deleu, voornoemd;
-Mevrouw Annemie Sylvie Petrus Heyrman, voornoemd;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
-De heer Michael Georges Maria Deleu, voornoemd;
- Mevrouw Annemie Sylvie Petrus Heyrman, voornoemd;
De heer Michael Deleu en mevrouw Annemie Heyrman, voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren
die benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of de mandaten van de bestuurders al dan niet bezoldigd worden
uitgeoefend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Lange Lozanastraat 237.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Accountancy, Taks, Advice Unnu, gevestigd te 2630 Aartselaar, Mastboomstraat 6, de heer Tom Van
Ouytsel en/of zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-register te verrichten.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.