Ondernemingsnr : 0441532023
Naam
(voluit) : Simac
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 8
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris te Rotselaar, op 25 november
2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Simac” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
2. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die
hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.
 
3. HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders voor een duur van zes jaar,
ingaande op heden:
    •  de naamloze vennootschap “Simac Holding Belgium”, met adres van de zetel te 3001 Leuven,
Industrieweg 8, en met ondernemingsnummer 0418.390.692. De heer Michael van Kasteren,
wonende te Nederland - 4194VP meteren, verlengde bredestraat, 4, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger.
    •  de besloten vennootschap “SERVICE I.T.”, met adres van de zetel te 9160 Lokeren,
Heirlandstraat 14, en met ondernemingsnummer 0456.652.739. De heer Patrick Bontinckx, wonende
te Lokeren, Heirlandstraat 14, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
    •  de besloten vennootschap “KAVAI”, met adres van de zetel te 3470 Kortenaken, Rectorijstraat 4,
en met ondernemingsnummer 0830.089.178. De heer Andy Vanbrabant, wonende te Kortenaken,
Rectorijstraat 4, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
    •  de besloten vennootschap “JOHAN DIELS”, met adres van de zetel te 4360 Oreye, Rue de la
Westrée 63, en met ondernemingsnummer 0892.805.222. De heer Johan Diels, wonende te Oreye,
Rue de la Westrée 63, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
    •  de heer Eric van Schagen, wonende te Nederland, 5504 EA Veldhoven, Nieuwstraat 49.
 
4. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Simac”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Design, studie en realisatie van telecommunicatie en computernetwerken en hun elektrische
verdeling. Dit omvat de installatie van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen.
2. De bouw van computerzalen en technische lokalen met inbegrip van het leggen van kabels, de
warmte- en geluidsisolering, het plaatsen van de ventilatie en verluchting, van verwarming met
warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen en telefoonleidingen.
3. De activiteit conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen en
beveiligingssystemen.
4. Teneinde dit voorwerp te realiseren mag de vennootschap overgaan tot het coördineren van
verschillende aannemers om bepaalde projecten af te werken. Tevens mag de vennootschap
producten en materialen ter ondersteuning van haar activiteiten distribueren en opslagen.
5. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich tevens voor deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 4.625.000,00) euro. 
Het wordt vertegenwoordigd door 1.445 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1445ste deel van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaatst van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd, deze die behoren tot de courante activiteiten
van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor,
gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of
gebruikelijk is.
Vertegenwoordiging
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de
bestuurders indien deze de titel draagt van “gedelegeerd bestuurder”. Hij moet tegenover derden
geen bewijs leveren van zijn machten.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig ten aanzien van
derden vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist of aan de bestuurders een bezoldiging wordt toegekend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De voltallige raad van bestuur is bijeengekomen en heeft beslist de heer Eric van Schagen,
voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Hij is bijgevolg gelast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap, en beschikt tevens over de bevoegdheid om de vennootschap alleen
rechtsgeldig ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.