Ondernemingsnr : 0438 028 541
Naam
(voluit) : METAL TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pieter Verhaeghestraat 12, 8520 Kuurne
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Neerlegging verslag overeenkomstig
artikel 7:227 WVV
Tijdens de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering varı 31 oktober 2022:
- werden de aandeelhouders in kennis gesteld van het ontslag door Carl Bossuyt en Rita Bauden als
bestuurders van de vennootschap en werden deze ontslagen, voor zoveel als nodig, aanvaard door de
aandeelhouders. Op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden beslist over de door de
ontslagnemende bestuurders gevraagde kwijtingen voor de uitoefening van hun bestuursmandater.
- belisten de aandeelhouders unaniem om BETWO BV (met zetel te Pieter Verhaeghestraat 12, 8520
Kuurne en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0762.440.388), met als vaste vertegenwoordiger Carl
Bossuyt, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 oktober 2022. Het mandaat
als bestuurder zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2026.
- besloten de aandeelhouders unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY
GELLYNCK CommV (met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO
onder het nummer 0899.192.473) om, met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap
moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot
de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen
beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 oktober 2022:
Beide bestuurders zijn samen gekomen in raad van bestuur er hebben unaniem beslist om (1) met
onmiddellijke ingang te ontslaan als gedelegeerd bestuurders: Carl Bossuyt en Rita Bauden, en (2) te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder: BETWO BV, met als vaste vertegenwoordiger Carl Bossuyt. Het
mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden
in het jaar 2026.
De raad van bestuur heeft beslist om volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (met
zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO onder het nummer
0899.192.473) om met recht var indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip vanı, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening varı alle nodig documenten en formulieren) met het oog op de neerlegging en bekendmaking
van de in deze notulen opgenomen verslaggeving van de raad van bestuur overeenkomstig art. 7:227 WVV.
Er is een verslag dd. 28 december 2022 overeenkomstig artikel 7:227 WVV neergelegd in het
vennootschapsdossier.
De raad van bestuur van de vennootschap besliste om volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY
GELLYNCK CommV (met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO
onder het nummer 0899.192.473) om, met recht van indeplaatsstelling alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op de neerlegging en
bekendmaking van de in de notulen van 28.12.2022 opgenomen verslaggeving overeenkomstig art. 7:227
WVV.
ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV,
vertegenwoordigd door haar bestuurder Kristof Gellynck
Gevolmachtigde