N° d'entreprise : 0442602783
Nom
(en entier) : COVER GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Champ Lionne(ROU) 9
 : 7601 Péruwelz
Objet de l'acte :
OBJET
Il résulte d’un acte reçu le quinze décembre deux mille vingt-trois par le Notaire Valentin DELWART,
de résidence à Tournai, notamment textuellement ce qui suit :
(…)
A COMPARU
La Société à Responsabilité Limitée « KAIZOKU HOLDING » , ayant son siège à 7618 Rumes
(Taintignies) , rue de la Digue 96, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0754.790.355.
(…)
Ici représentée conformément à ses statuts par son administrateur, Monsieur HULLAERT Christof
Martine Jacques, domicilié à 7618 Rumes (Taintignies), rue de la Digue, 96, nommé à cette fonction
suivant ledit acte reçu par le Notaire Pierre-Olivier LOIX, le 18 septembre 2020, publié comme prédit.
Agissant en sa qualité d’actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée dénommée «
COVER GROUP », ayant son siège à 7601 Péruwelz (Roucourt), rue du Champ Lionne, 9, inscrite
au Regitre des Personnes Morales à Tournai sous le numéro 0442.602.783.
Constituée sous la dénomination « ROUSSEAU MICHEL SERVICES » suivant acte reçu par le
Notaire Geneviève LENOIR, à Mons, le 8 janvier 1991, publié aux annexes au Moniteur belge du 26
janvier 1991 sous le numéro 910126-310, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois, par procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires dressé par le
Notaire Jessica TACK, à Renaix, le 18 février 2022, publié aux annexes du Moniteur Belge, le 24
février 2022 sous le numéro 22313194.
(…)
RESOLUTIONS
L’actionnaire unique aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET
A) Rapport
L’actionnaire unique déclare qu’il a pris connaissance du rapport établi par l’administrateur unique
conformément à l’article 5:84 du Code des Sociétés et des Associations.
Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, Division Tournai, avec une
expédition du présent procès-verbal.
B) Modification de l’objet
L’actionnaire unique décide de modifier l’objet en ajoutant l’activité suivante:
-L’achat, la vente, la représentation, l’étude, la conception, le traitement, le développement, la
fabrication, la commercialisation, l’importation, l’exportation, la distribution de tous types de données
informatiques;
En conséquence, l’actionnaire unique décide d’ajouter au libellé actuel de l’objet, le texte repris ci-
avant.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFIER LES STATUTS EN VUE DE LES METTRE EN
CONCORDANCE AVEC LES RESOLUTIONS QUI PRECEDENT
L’actionnaire unique décide de modifier les statuts en vue de les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent.
A cet effet, il est décidé d’ajouter à l’article 3 alinéa 1 des statuts, entre les actuels septième et
huitième tirets, le texte suivant :
- L’achat, la vente, la représentation, l’étude, la conception, le traitement, le développement, la
fabrication, la commercialisation, l’importation, l’exportation, la distribution de tous types de données
informatiques ;
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ADMINISTRATEUR.
L’associé unique confère tous pouvoirs à l’administrateur unique, qui accepte, aux fins d’exécution
des résolutions qui précèdent.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé )
MAITRE VALENTIN DELWART, NOTAIRE ASSOCIE DE RESIDENCE A TOURNAI (PREMIER
CANTON)