N° d'entreprise : 0214 596 464
Nom
(en entier) : bpost
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme de droit public
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boite 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin de mandat et nomination d'administrateurs
Extrait du CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 DECEMBER 2022
1.Fin du mandat d'administrateurs de la Société
Suite à sa nomination en tant que membre du Comité exécutif de bpost le 3 octobre 2022 et conformément
à l'article 13 des statuts de la Société, Monsieur Jos Donvil a démissionné de son poste d'administrateur avec
effet au 31 octobre 2022 (minuit).
Le 24 octobre 2022, bpostgroup a communiqué au sujet d'un examen de conformité portant sur l'appel
d'offres public à propos de la concession relative à la distribution de journaux en Belgique. Cet examen est
toujours en cours, mais sur la base des éléments en sa possession, le Conseil d'Administration et Monsieur
Dirk Tirez ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration avec effet au 9 décembre
2022. Par conséquent, Monsieur Dirk Tirez démissionne de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur
délégué de la Société avec effet au 9 décembre 2022.
2.Cooptation d'un administrateur de la Société
Après délibération, sur proposition de l'Etat belge conformément à son droit de nomination en vertu de
l'article 14, §2 des statuts de la Société ainsi que sur recommandation du Comité de Rémunération &
Nomination, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de nommer avec effet au 1er janvier 2023
et par voie de cooptation, en remplacement de Monsieur Jos Donvil, Madame Ann Caluwaerts en tant
qu'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le mandat de Madame Ann Caluwaerts sera rémunéré conformément à la résolution de l'Assemblée
Générale du 25 avril 2000, dont les principes sont reflétés dans la politique de rémunération de bpost.
Madame Ann Caluwaerts et tous les autres administrateurs élisent domicile au siège de la Société pour
l'exercice de leur mandat, conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et associations.
Compte tenu des décisions précédentes, le conseil d'administration de la Société sera, à partir du 1er janvier
2023, composé comme suit :
1.Audrey Hanard (administrateur non-exécutif)
2.David Cunningham (administrateur indépendant)
3.Lionel Desclée (administrateur indépendant)
4.Mohssin El Ghabri (administrateur non-exécutif)
5.Laurent Levaux (administrateur non-exécutif)
6.Jules Noten (administrateur indépendant)
7.Sonja Rottiers (administrateur indépendant)
8. Michael Stone (administrateur indépendant)
9. Caroline Ven (administrateur non-exécutif)
10.Sonja Willems (administrateur indépendant)
11.Ann Caluwaerts (administrateur non-exécutif)
Extrait des statuts :
« Article 26 - représentation
La société est représentée dans les actes et en justice par :
1º [la présidente] du conseil d'administration et l'administrateur-délégué, agissant conjointement, ou par l'un
d'eux et autre administrateur agissant conjointement ;
2º l'administrateur-délégué agissant seul, dans les limites de la gestion journalière et des autres pouvoirs
qui lui sont délégués ;
3° toute autre personne agissant dans les limites du mandat qui lui est confié. »
3. Procuration
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de conférer un mandat spécial à Monsieur François
Soenen, Madame Hélène Mespouille et Madame Sofia Torcq, chacun agissant individuellement et avec pouvoir
de substitution, pour représenter bpost SA afin de faire le nécessaire pour publier les décisions prises par le
conseil d'administration dans les annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives et
de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise et/ou du
greffe du Tribunal de l'entreprise. A cet égard, chacun des mandataires est autorisé à prendre toutes les
mesures nécessaires ou utiles pour accomplir les formalités de publication précitées.
Hélène Mespouille
Mandataire spécial