Ondernemingsnr : 0822 387 774
Naam
(voluit) : K.D.N BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Lieutenant Graffplein 10
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OVERDRACHT
Volgens een proces-verbaal verleden voor Notaris Pierre LEBON, te Brussel, op 29 september 2022,
geregistreerd fien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op 13 oktober 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20990, is bijeengeroepen de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « K.D.N BELGIUM » met
zetel te 1780 Wemmel, Lieutenant Graffplein 10. Ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Brussel)
onder nummer 0822.387.774 (BTW-nummer BE0822.387.774).
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Anne Michel, met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, op 15 januari 2010, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de
dato 29 januari daarna, onder nummer 2010-01-29/0015633. Ingeschreven in het rechtspersonenregister:
0822.387.774 en waarvan de statuten laatst gewijzigd werden luidens een proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op 15.09.2017 bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 10 oktober
daama onder nummer 2017-10-10 / 0142775.
De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen :
1- Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2- Tweede besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3- Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter uitdrukkelijk van de lezing van het bestuursverslag en
besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door het bestaande artikel te vervangen door de volgende
tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle activiteiten die direct en indirect verband houden met transport
** Exploitatie van taxi's
** Verhuur van personenauto's met of zonder chauffeur
** Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
** Goederenvervoer over de weg
** Verhuur en Lease van personenauto's en lichte bestelwagens
** Autoverhuur met bestuurders - limousine
** Vervoer van mensen per taxi
** Pakketvervoer (nationaal en internationaal) van alle soorten goederen - taxi delivery
Alle activiteiten die direct en indirect verband houden met auto
** Carrosserie
** Carwash
** Auto takeldienst
** Bandencentrale
** Aankopen en verkopen van voertuigen
Alle activiteiten die direct en indirect verband houden met Food en HoReCa
** Food en Agro Food
** Bakkerij
** Slagerij - Gevogelte & Vishandelaar
** Restaurant, Snack, Sandwich , Pizzeria, Koffie, Tavernes & Juice Bar
Alle activiteiten die direct en indirect verband houden met gebouwen
** Bouw - Renovatie - Afbraak
** Schoonmaak en onderhoud
** Timmerwerk en Beglazing
** Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
4- Vierde Besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen door de huidige naam te
vervangen door: " DM THE BEST TRANSPORT ".
5- Vijfde Besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te wijzigen en verklaart dat het adres van de zetel gevestigd
is te (Wallonië) : B-6240 Farciennes, rue Sainte-Anne 39/A,
6- Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, met vertaling in het Frans, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen met betrekking tot de datum van de algemene
vergadering noch het boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
( ... )
7- Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8- Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hiema vermeld, ontslag te geven uit hun functie :
De heer NIEWINSKI Krzysztof,
En Mevrouw NIEWINSKI Ewa,
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde duur:
- De heer DE MONTE Dominique, hier aanwezig.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer DE MONTE Dominique wordt ook als vast vertegenwoordiger benoernd.
STEMMING
De voorafgaande beslissingen zijn met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Pierre Lebon, notaris.
Gelijktijdig neergelegd : een niet-geregistreerde gelijkvormig afschrift, één coordinatie van de statuten.