Ondernemingsnr : 0646995344
Naam
(voluit) : ANTWERP AIRCONDITIONING BEDRIJF
(verkort) : A.A.B.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Manebruggestraat 296
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
ANTWERP AIRCONDITIONING BEDRIJF
Besloten vennootschap met zetel te 2150 Borsbeek, Manebruggestraat 296.
RPR Antwerpen - BE 0646.995.344.
Uit een akte op dertien maart tweeduizend drieëntwintig verleden voor Luc Dejongh, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2160 Wommelgem,
Gardeniaweg 7.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde
donderdag van de maand juni om 14 uur.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: ANTWERP AIRCONDITIONING BEDRIJF, afgekort A.A.B.
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verkoop en aanleg van industriële pijpleidingen en kanalisatie, dit omvat onder meer het plaatsen
van ventilaties, verwarming met warme lucht, luchtconditioning en calorifugage, leidingen en
kanalisatie. Deze werken mogen zowel in het binnenland als in het buitenland uitgevoerd worden.
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met war-me lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, van parlofoons met zwak-stroom.
- Onderneming in afzuiginstallaties en speciale uitrustingen voor mouterijen, maalderijen, bakkerijen,
graanhandels, alsmede uitrustingen voor het bereiden van voedsel.
- Frigorist, plaatsing van koelinrichtingen.
Luik B
- Plaatsing van alle apparaten alsmede de waterbehandeling voor zwembaden, waterinstal-laties,
filtering in zwembaden, waterzuiveringsstation.
- Alle zuiveringen van vloeistoffen en gassen.
- Alle soorten luchtzuivering.
- Werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid.
- Kleinhandel, groothandel, vervaardiging, leveren en plaatsen van dampkappen.
- Kleinhandel, groothandel, vervaardiging, leveren en plaatsen van zonneweringen.
- Groot- en kleinhandel, import en export van airconditioning, zowel toestellen als volle-dige
installaties zowel het fabriceren en plaatsen als het afbreken.
- Het leveren, plaatsen, fabriceren, groot- en kleinhandel van luchtzuiverings- en behande-
lingsinstallaties.
- Groot- en kleinhandel, import en export van bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, evenals
het plaatsen ervan.
- Groot- en kleinhandel in alle elektrische en mechanische verwarmings-, verluchtings- en
onderhoudstoestellen, het leveren, het plaatsen, de schoonmaak ervan.
- Advies- en raadgevend bureau in de meest ruime zin van het woord.
- Technische teken- en planbureau: binnenhuisinrichting in de meest ruime zin van het woord.
- Import en export en de groothandel in alle elektrische en technische toestellen.
- Elektriciteitswerken.
- Sanitair en verwarming.
- Loodgieterij.
- Ontwerpen, het maken en monteren van leidingsstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen
tot leidingen en leidingsstelsels onder druk.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, enz.
- Installatie van verwa           rming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
- Installatie in gebouwen e.a. bouwwerkzaamheden van verwarmingssystemen op elektri-citeit, gas
of stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en kli-maatregeling.
- Voor eigen rekening:
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen, te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goe-deren.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behal-ve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, di-recteur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financi-ele,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aan-verwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voor-schotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
Luik B
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om 14 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- a/ De vergadering besloot tot ontslag van de heer PITTOORS Francis Martine, wonende te 2950
Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 131. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b/ De vergadering besloot de besloten vennootschap M. MEYERS MANAGEMENT, opgericht bij
akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 24 augustus 2009, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 2009 onder nummer 0127187, met zetel te
2160 Wommelgem, Gardeniaweg 7, RPR Antwerpen, BTW BE 0818.119.279, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer MEYERS Matthias Maria, wonende te 2160 Wommelgem, Gardeniaweg
7, als nieuwe niet-statutaire bestuurder aan te stellen..
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurder, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: VAN den BOSCH Albrecht Leo
Margaretha, geboren te Antwerpen op 14 maart 1948, wonende te 2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan
94.
- De vergadering machtigde GE-FIBO BV – BE 0877.851.483 – Bredabaan 675 – 2930 Brasschaat,
voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een
ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere
administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in
regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2230290-2           )