Ondernemingsnr : 0772540365
Naam
(voluit) : De Ark 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 189
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 28 juli
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “De Ark 1", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 189, 1e verdiep met
eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ om de zetel van de vennootschap, met ingang van 28
juli 2023, te verplaatsen naar 3730 Hoeselt, Industrielaan 3.  2/ het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan waarin zowel de inbreng in natura met een gemotiveerde waardering beschreven
wordt en aangegeven wordt welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt wordt als
het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet en het verslag van de
bedrijfsrevisor dat betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste
methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt
uitdrukkelijk goed te keuren en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.  Het verslag van de
bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR” met zetel te
3630 Maasmechelen, Ringlaan (M) 201; BTW BE0713.562.0886, vertegenwoordigd door Mevrouw
Kadija AMKHAOU, bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres besluit in volgende bewoordingen
: “9. Conclusies Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap DE ARK 1 BV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor. Wij hebben
onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. Inzake de inbreng in
natura Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake: - de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen - de door de partijen toegepaste waardering - de daartoe aangewende
methode van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen
weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste
overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 500.000,00 EUR.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving. Ter vergoeding van de voorgenomen inbreng worden er 200 nieuwe
aandelen uitgegeven. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrenger. No
fairness opinion Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). Verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: - het
uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; -              de beschrijving en de
gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als
tegenprestatie verstrekt. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van
aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: - de verantwoording van de uitgifteprijs; en
-         de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: - het onderzoeken van
de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; - het onderzoeken van
de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; - de melding of de
waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng
die in de akte wordt vermeld; en - de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor
de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag Dit verslag werd enkel opgesteld uit
hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe
aandelen voorgesteld aan de enige aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Maasmechelen, 26 juni 2023 Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV Vertegenwoordigd door
(getekend) Kadija Amkhaou Bedrijfsrevisor-bestuurder.” 3/ om de beschikbare eigen
vermogensrekening te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om het te verhogen
van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) tot vijfhonderdvijftienduizend euro (€ 515.000,00), door
inbreng van de rekening-courant die de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Redfield Real
Estate B.V.”, met statutaire zetel te Eindhoven (Nederland) en met adres te 5611 MJ Eindhoven
(Nederland), Dr. Schaepmanlaan 2; ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 85705160 (BIS-ondernemingsnummer 0797.367.813) heeft in de
vennootschap voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Deze inbreng wordt
vergoed mits de uitgifte van tweehonderd (200) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen van het lopende
boekjaar vanaf 28 juli 2023. De nieuwe, volledig volgestorte aandelen worden aan de inbrenger, de
besloten vennootschap naar Nederlands recht “Redfield Real Estate B.V.”, voornoemd, toegewezen
als vergoeding van haar voormelde inbreng. Deze tweehonderd (200) nieuwe aandelen zullen
genummerd worden van 301 tot 500. 4/a) om de Notaris te verzoeken om bij akte vast te leggen dat
de inbreng ad vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) volledig geplaatst is door voormelde inbreng in
natura, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort werd, en dat de beschikbare eigen
vermogensrekening werd verhoogd tot vijfhonderdvijftienduizend euro (€ 515.000,00) verdeeld over
vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde.  b) om de eerste alinea van artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst : “Als vergoeding voor de inbrengen werden
vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.”  5/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om
de voorgaande besluiten uit te voeren.  6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw
Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime
DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de
formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te
vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan;
- het verslag van de bedrijfsrevisor;