Ondernemingsnr : 0864609302
Naam
(voluit) : D.S.M.- LOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Vuldersstraat 13
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “D.S.M.-LOGIES”, met zetel te 8000 Brugge, Korte Vuldersstraat 13,
opgemaakt door Elisabeth LOMMÉE, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 16 december 2022,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van de besluiten genomen op de bijzondere algemene vergadering en
aansluitende bestuursvergadering de dato 1 september 2022, waarbij volgende beslissingen werden
genomen, met ingang van 1 september 2022:
- Benoeming van de besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN MAELE-RESO Dimitri als statutair bestuurder;
- Ontslag van mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie als gewone bestuurder;
- Herbenoeming van de besloten vennootschap VAN MAELE-RESO, vast vertegenwoordigd door
mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie als gewone bestuurder.
- Benoeming van de besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN MAELE-RESO Dimitri tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur.
De vergadering bevestigt deze ontslagen en benoemingen nogmaals.
De vergadering beslist hierbij, in aansluiting op de benoeming van de besloten vennootschap DIJAM-
INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MAELE-RESO Dimitri als statutair bestuurder, de
statuten ook aan te passen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6 200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
NEGENHONDERDZESENVIJFTIG EURO (€ 1 956,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Luik B
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8000 Brugge, Korte
Vuldersstraat 11.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “D.S.M.-LOGIES”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Be-lgië of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met der-den om het even welke industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroe-rende handelingen te stellen die rechtstreeks of on-recht-streeks betrekking
hebben op:
            Voor eigen rekening als voor derden, in binnen- en buitenland, alle activiteiten van de
horecasector en in het bijzonder het uitbaten, beheren en inrichten van hotels, motels,
bed&breakfast, restaurants, snackbars, tearooms en drankgelegenheden en van alle andere
dergelijke inrichtingen, en van alle andere vormen van logement-, eet en ontspanningsinstellingen in
de ruimste zin van het woord; het verschaffen van alle activiteiten deel uitmakend van de
horecasector, zoals het organiseren en sponsoren van feestelijkheden, waaronder recepties,
spreekbeurten, colloquia, studiedagen, workshops, shows, spektakels en alle andere
recreatievormen in de ruimste zin van het woord.
            - het verhuren van kamers, conferentieruimten, installaties, rijwielen,
            - de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen - als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
            Het optreden als immobiliën- en beleggingsmakelaar bij aankoop, verkoop, huren en
verhuren, leasing van onroerende goederen. Het verlenen van diensten en het maken van studies
met betrekking tot “financial planning”, op te treden als bouwpromotor, als verhuring- of
verkoopsagent, als adviseur inzake onroerende goederen en rechten, op te treden als
vermogensbeheerder en/of beleggingsadviseur.
            Beleggen in vastgoed, promotie in vastgoed, bouwpromotor, vastgoedhandelaar,
vastgoedbeheer, vastgoedmakelarij, vastgoedexpert, vastgoedconsulent.
            De vennootschap mag zich inlaten met de aankoop, het bouwen, de verbouwing, de
inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer , de ruil, de verkoop, de verkaveling van
onroerende goederen, het nemen of geven van vruchtgebruik of naakte eigendom, het nemen of
geven van opstalrecht, het nemen of geven van erfpacht; het onderbrengen onder het stelsel van
mede-eigendom van vastgoed; onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen;
adviesverlening in vastgoedmateries.
Het optreden als tussenpersonen in de handel; Het oordeelkundig beheer van een onroerend
Luik B
patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus
niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.
            Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de
opbrengst. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop,
intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en
deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen. Het doen van alle handels-
en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van
portefeuilles en kapitalen, het deelnemen  in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng
als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.
            De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van
andere ondernemingen. Het verlenen van managementadvies. Evenenmentenorganisatie.
            Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten.
            De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel. Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en
buitenlandse   vennootschappen. Alle horeca-activiteiten.
            Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.        
            Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelin-gen stellen die van aard zouden zijn
de verwe-zen-lijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
            De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belan-gen nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrij-ving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijk-aardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
            Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken
van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende
financieringshuur.
            Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen
aan andere fysieke of juridische personen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: de besloten
vennootschap DIJAM-INVEST, met zetel te 8000 Brugge, Korte Vuldersstraat 11, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0790.351.446, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN MAELE-RESO Dimitri, voornoemd, hier tevens aanwezig in zijn
hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap DIJAM-INVEST, die verklaart het
mandaat te aanvaarden.
Luik B
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met meerderheid van stemmen.
            Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar
bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
            Daarenboven mag de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur, alleen
optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder.
            De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste woensdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de bestuurders, hierna vermeld ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
            - de besloten vennootschap HOLLYWOOD-SERVICES, vast vertegenwoordigd door de heer
BALFOORT James, voornoemd.
            - de besloten vennootschap VAN MAELE-RESO, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN
MAELE-RESO Stefanie, voornoemd.
            Deze vergadering stelt vast dat de vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap
VAN MAELE-RESO, voorheen Dimitri Van Maele, vervangen werd door mevrouw VAN MAELE-
RESO Stefanie, ingevolge beslissing genomen op heden, voorafgaand aan dezer, eerstdaags te
publiceren.
De voornoemde bestuurders zijn hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden hun
mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Korte
Vuldersstraat 11.
Negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer BALFOORT James, wonende te 8000
Brugge, Korte Vuldersstraat 11, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke of administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
College van bestuurders
En onmiddellijk komen de statutaire en gewone bestuurders, als college, samen en beslissen,
unaniem, om:
    •  De besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MAELE-
RESO Dimitri, te benoemen tot dagelijks bestuurder, welke dit mandaat aanvaardt.
    •  De besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MAELE-
RESO Dimitri, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, welke dit mandaat aanvaardt.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 16 december 2022;
    •  gecoördi-neer-de statuten.