Ondernemingsnr : 0884514294
Naam
(voluit) : DE LOOF KERAPLINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat(STA) 12
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV De
Loof Keraplint, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden, op 2 juli 2021, ter registratie blijkt
dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door aan de tekst van artikel
3 van de statuten volgende tekst toe te voegen:
“Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor
rekening van derden van goederen, bouwmaterialen, afval, tractie, recyclagegoederen,
afbraakmateriaal.”
Derde besluit
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verminderen met
TWEEENTACHTIG DUIZEND ACHT HONDERD EURO (82.800,00 EUR) om het van HONDERD
TWEEENDERTIG DUIZEND ACHT HONDERD EURO (132.800,00 EUR) terug te brengen op
VIJFTIG DUIZEND EURO (50.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat de vermindering van het vermogen zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort fiscaal vermogen/kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging die plaatsvond
in toepassing van artikel 537 WIB92 en ertoe strekt het vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat de vermindering van het vermogen zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het
vermogen aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit en dit door
terugbetaling van fiscaal volstort vermogen/kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging die
plaatsvond in toepassing van artikel 537 WIB92;
De terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtname van de termijnen bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
De vermindering van het vermogen zal plaatsvinden zonder
vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte
te nemen van het feit dat voormelde vermindering van het vermogen van HONDERD
TWEEENDERTIG DUIZEND ACHT HONDERD EURO (132.800,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIJFTIG DUIZEND
(50.000,00 EUR).
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 63.280,00 euro (dit is na voormelde vermindering van het vermogen), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, rekening houdende  evenwel met voormelde wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DE LOOF KERAPLINT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Vloer- en plintservice onder andere het maken van plinten, verzagen van tegels, plinten en
divers maatwerk, alsook het leggen van tegelvloeren en alle andere wand- en vloerbekledingen,
plaatsen van chapes en chapewerken.
    2.  Algemene bouwonderneming. Dit omvat, naast de bedrijvigheden van de hier onderstaande
rubrieken, ook degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van alle bouw-
en voltooiingswerken, of die betrekking hebben op de coördinatie van deze werken wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd.
Onder andere de volgende bedrijvigheden worden bedoeld die worden verricht aan woningen,
sleutelklaren woningen, appartementen, en alle gebouwen en onroerende constructies in de ruimste
zin van het woord :
Algemene aannemingen van metsel- en betonwerken, grondwerken, wegeniswerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, bekistings-
en ijzervlechtwerken, draineringswerken, voegwerken en reinigingswerken van gevels,
slopingswerken, metalen en niet-metalen dakbedekkingen, plaatsen van afsluitingen, droogmaken
van gebouwen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle pleisterwerken,
steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en
schrijnwerken, plaatsen en ijzerwerken en schrijnwerk in metaal of kunststof, schilderwerken,
behangen en garnieren, plaatsen van installaties van centrale verwarming, van ventilatie en
verluchting, van verwarming van warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen van sanitaire
installaties en gasverwarming, plaatsen van sanitaire installaties als loodgieter, plaatsen van lood- en
zinkwerk, plaatsen van electro-technische en electro-mechanische installaties en verlichting en in het
algemeen alle werkzaamheden van onroerende aard uit de bouwsector.
    1.  Onderneming in onroerende goederen en bouwpromotie, waaronder het beheren, het in stand
houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle
handelingen die daar betrekking op hebben, zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het ruilen,
het verkavelen, het bouwen, het oprichten, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het
restaureren, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
    2.  Het vervaardigen en plaatsen van metalen constructies, het reinigen, het zandstralen en het
metalliseren van metalen constructies en rollend materieel en algemene metaalbewerkingen.
    3.  De vennootschap heeft ook tot voorwerp het fabriceren, het monteren, het plaatsen, het
automatiseren, het wijzigen, het onderhouden, het herstellen, de groothandel, de kleinhandel en elke
Luik B
handel van alle bovenstaande installaties, artikelen, producten en materialen in verband met
bovenstaande bedrijvigheden.
    4.  In het kader van de dienstverlening bij bovenstaande activiteiten, en steeds aanvullend met
deze activiteiten, heeft de vennootschap nog volgende doelstellingen :
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen :
- de raadgeving, studie en organisatie inzake handels- en financiële aangelegenheden,
- het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand op technisch, commercieel, administratief en
bedrijfseconomisch vlak,
- het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor
rekening van derden van goederen, bouwmaterialen, afval, tractie, recyclagegoederen,
afbraakmateriaal.
7. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm van materialen,
installaties en industriebouw aan ondernemingen en verenigingen.
8. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, manager, en van alle
andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig
manager kunnen worden uitbesteed.
9. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving onder meer de vorm van een naamloze vennootschap en
een hoger kapitaal vereist is.
Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen
waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd, en eveneens met uitsluiting
van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert
van de commissie voor Bank- en financiewezen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vier honderd twintig (420) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Geert De Loof en mevrouw Anne-Marie Lamote, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden,
Nijverheidstraat 12.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 2 juli 2021;
-verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp;