Ondernemingsnr : 0414250772
Naam
(voluit) : RONALD ROELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Bokstraat 125 bus A
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 11 september
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met :
“- het berijden, het houden, het verzorgen en bewaren van paarden;
- het opleiden en trainen van paarden en ruiters;
- het inrichten van en deelnemen aan studiedagen, trainingen, clinics, demonstratie, keuringen,
veilingen, wedstrijden en andere hippische evenementen;
- de aan- en verkoop van paarden;
- het bemiddelen bij de aan- en verkoop van paarden
- het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport, het uitbaten van de infrastructuur hiervoor
vereist;
- het organiseren en uitvoeren van reclame activiteiten in het kader van sponsoring overeenkomsten
gerelateerd aan de paardensport;
- het uitbaten van een babyspa;
- het verstrekken van babymassages;
- het verstrekken van gezinscoaching
- het maken en verkopen van echo’s
- het uitbaten van een kleinhandel in baby- en kinderkleding, spellen en speelgoed, kinderwagens,
wiegen, boxen, kinderzitjes, kinderkamer, enzovoorts.”
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien tot uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen.
4. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
A. Beslissing om het mandaat van de huidige statutair bestuurder, de heer Ronald Roels, om te
vormen naar niet-statutair bestuurder en voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde
duur.
B. Beslissing om te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, mevrouw Eline
Hubrecht.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering later anders beslist.
 
 
5. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
RONALD ROELS
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland :
- kleinhandel en groothandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort;
- handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en voerbekleding;
- vloerafwerking en behangen;
- plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding;
- schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- kleinhandel in behang;
- het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- het uitvoeren van voegwerken;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of
buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- stukadoorswerk;
- elastisch opkitten van voegen;
- industriële schilderwerken;
- timmer- en schrijnwerken, het fabriceren, het plaatsen en monteren van binnen- en
buitenschrijnwerk, ijzerwerk, trappen, deuren en poorten, vensters en ramen, wanden, zolderingen,
keukens, meubilair en inrichtingen, zonneblinden, hekkens, tuinhuizen, serres, veranda’s enzovoort,
zowel in hout, metaal of kunststof;
- de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren;
- het plaatsen van elektrische verwarmingsinstallaties;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het aankopen, verkopen, verhuren en huren van
deze woningen en gebouwen;
- restauratiewerken aan gebouwen;
- het verlenen van tussenkomst bij de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;
- alle werkzaamheden als bouwpromotor met als doel de verhandeling van onroerende goederen als
beroepspersoon, zoals projectontwikkeling en begeleiding van bouwwerken zowel privaat als
openbaar;
- het berijden, het houden, het verzorgen en bewaren van paarden;
- het opleiden en trainen van paarden en ruiters;
- het inrichten van en deelnemen aan studiedagen, trainingen, clinics, demonstratie, keuringen,
veilingen, wedstrijden en andere hippische evenementen;
- de aan- en verkoop van paarden;
- het bemiddelen bij de aan- en verkoop van paarden
- het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport, het uitbaten van de infrastructuur hiervoor
vereist;
- het organiseren en uitvoeren van reclame activiteiten in het kader van sponsoring overeenkomsten
gerelateerd aan de paardensport;
- het uitbaten van een babyspa;
- het verstrekken van babymassages;
- het verstrekken van gezinscoaching
- het maken en verkopen van echo’s
- het uitbaten van een kleinhandel in baby- en kinderkleding, spellen en speelgoed, kinderwagens,
wiegen, boxen, kinderzitjes, kinderkamer, enzovoorts.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardig of verwante ondernemingen verwerven, in dergelijke
ondernemingen deelnemen alsook aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en
andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle aandeelhouders.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de laatste maandag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele – Sint-Niklaas, Hoge
Bokstraat 125 bus A.
11. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
12. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan @TheOffice met zetel te 2150 Borsbeek, De
Robianostraat 118 bus 4, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten