Ondernemingsnr : 0462046632
Naam
(voluit) : TAMACE CONSULT & INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 30 bus /0802
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elien HOSTE, te Nazareth, op 4 juli 2023, neergelegd ter
registratie, dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap TAMACÉ CONSULT & INVEST met zetel te 8620 Nieuwpoort-Bad, Zeedijk
30 bus 0802, en met ondernemingsnummer BE 0462.046.632 ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen
werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder conform artikel 7:154 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende:
“…
- alle goederen en diensten leveren via elektronische weg, via webshop en e-commerce en alle
diensten die daarbij horen;
…”
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam TAMACÉ CONSULT & INVEST.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap is:
- Consultancy aan en management van vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen;
- verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop;
- vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen;
- huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende goederen en/of roerende goederen;
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participaties,
voorschotten;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
vennootschappen of bedrijven;
- zowel voor eigen rekening als voor derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het ontwerp, de productie, de verkoop, de commercialisatie van producten die een positieve invloed
hebben op het levenscomfort.
Inzonderheid wordt ook bedoeld producten op basis van planten en vitaminen en mineralen die
omschreven worden als voedingssupplementen.
De verdeling kan rechtstreeks of onrechtstreeks gebeuren in alle distributiekanalen in België en
buitenland.
Import zowel als export kunnen plaatsgrijpen.
- alle mogelijke investeringen noodzakelijk zijn voor de werking van het bedrijf ook op vlak van
immobiliën.
- het concipiëren, formuleren, op punt stellen, rijp maken voor fabricage en testen van natuurlijke
componenten in alle marktsegmenten maar met prioriteit in de cosmetische-dermatologische sfeer;
- groothandel in: dieetwaren, biologische producten, schoonheidsproducten en toiletartikelen, omvat
onder meer de reukwerken, cosmetische artikelen, zeep en tandpasta; farmaceutische producten.
- invoerhandel van diverse goederen.
- uitvoerhandel van diverse goederen.
- alle goederen en diensten leveren via elektronische weg, via webshop en e-commerce en alle
diensten die daarbij horen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen aangaan, onroerende goederen kopen of verkopen,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500 met een fractiewaarde van 1/2.500
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
…
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een ‘vaste vertegenwoordiger’ die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij een gedelegeerd bestuurder die
individueel optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 1 juni, om 15 uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld tenzij anders werd bepaald door de algemene vergadering.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Het mandaat als bestuurder van de heer BOONE Paul en mevrouw VAN DEYCK Marian, beiden
voornoemd, werd hernieuwd bij beslissing van de algemene vergadering van 1 juni 2022,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna, onder nummer
22130676.
De algemene vergadering beslist bijkomend tot niet-statutair bestuurder te benoemen:
De heer BOONE Cedric Peter Arlette, geboren te Gent op 30 november 1988, wonende te 9031
Drongen (Gent), Brouwerijstraat 4 B.
Zijn mandaat is onbezoldigd zoals voorzien in de statuten, behoudens bij ander besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist de heer BOONE Paul, voornoemd, te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8620 Nieuwpoort-Bad,
Zeedijk 30 bus 0802.
Zesde Besluit
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders verleent hierbij volmacht aan:
Kantoor Pieters-Dick & Co, met kantoor te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37, BE-0459.893.529 en de
door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit conform de onder partijen
ondertekende opdrachtbrief :
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt voor registratie, met als enig
doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(Getekend)
Geassocieerd notaris Elien HOSTE, te Nazareth
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten;