Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Tankstation Beheer België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reedonk 12
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen (elfde kanton), op 4 mei 2023 blijkt dat
een vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken :
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam “Tankstation
Beheer België” en haar statutaire zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Reedonk 12.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : 
-           Het aanleggen, beheren en uitbreiden van een roerend en onroerend patrimonium, evenals
alle operaties dienaangaande, waaronder onder meer de aankoop en verkoop, huur en verhuur,
terbeschikkingstelling... en in het algemeen alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de activiteiten van een holdingvennootschap;
-           Het beheren, verkrijgen, bezitten, administreren, exploiteren, huren, verhuren en
vervreemden van effecten en andere vermogensbestanddelen uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen evenals het doen van investeringen en het actief deelnemen in deze
ondernemingen; 
-           Het beheren van beleggingen en participaties in ondernemingen, alsmede het oprichten,
verwerven, deelnemen en samenwerken in of met ondernemingen, evenals het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. 
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
0801440625
Aandeelhouders, niet-volgestorte inbrengen
Als oprichter in de zin van artikel 5:11, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is opgetreden : de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Hametha”, met
statutaire zetel te Oosterhout (Nederland), met postadres te 4900 AP Oosterhout (Nederland),
Postbus 629, en met bezoekadres te 4902 AD Oosterhout (Nederland), Slotlaan 15, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 23054974, thans eveneens ingeschreven in
het (Belgische) rechtspersonenregister onder bisnummer 0723.722.047.
De aandeelhouder heeft haar inbreng nog niet volgestort.
Eigen vermogen – Aandelen – Volstorting
Het eigen vermogen bij oprichting van de vennootschap bedraagt DERTIG MILJOEN EURO NUL
CENT (€ 30.000.000,00).
De inbrengen waardoor het eigen vermogen bij oprichting werd gevormd, werden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
Als vergoeding voor de inbreng werden dertigduizend (30.000) volledig geplaatste aandelen op naam
uitgegeven. Op de aandelen werden nog geen stortingen verricht, met dien verstande dat de inbreng
integraal zal worden gestort op het tijdstip (de tijdstippen) en ten belope van het bedrag dat (die) door
het bestuursorgaan autonoom zal worden vastgesteld in functie van de behoeften van de
vennootschap.
Aard van de inbrengen
Het eigen vermogen bij de oprichting werd integraal gevormd door inbreng in geld.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee of meer bestuurders zijn, dan oefent elke bestuurder alleen handelend de volledige
interne bestuursbevoegdheid uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door één bestuurder alleen
handelend kunnen worden goedgekeurd.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Jaarvergadering en toelatingsvoorwaarden
De jaarvergadering wordt gehouden op  de laatste werkdag van de maand juni om achttien uur
(18u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld.  
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder.  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk kalenderjaar.
Reserves en winstverdeling
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst, onverminderd
andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden)
wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen
werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende
bepalingen in onderhavige statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese
dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te
verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het
vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk
worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.
Vereffenaar
Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege,
duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de
rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt.  De algemene vergadering (of de rechtbank)
bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap, onverminderd het vereiste van voorafgaande machtiging in de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen.
Het vorige lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap in één akte te ontbinden
en de vereffening meteen af te sluiten zonder benoeming van een vereffenaar, indien de wettelijke
voorwaarden daartoe zijn vervuld.
 
Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk
worden genomen en wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door
de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s).
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij
meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Benoemingen en overgangsbepalingen
Benoeming bestuursorgaan
De volgende personen werden aangesteld als niet-statutaire bestuurders, met name : 
    •  de heer DE HAAN Hendrik Arnold Anthony, die, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voor de uitoefening van dit mandaat geacht wordt woonstkeuze
te doen op de zetel van de vennootschap; en 
    •  de heer BERENDS Maarten Frans, die, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, voor de uitoefening van dit mandaat geacht wordt woonstkeuze te doen op de zetel
van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en de duur ervan is onbeperkt, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Commissaris
Werd benoemd als commissaris van de vennootschap “BDO Bedrijfsrevisoren – BDO Reviseurs d’
Entreprises”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, tevens kantoorhoudende te 2600
Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE 0431.088.289 RPR Brussel, met als vertegenwoordiger de heer HERIJGERS
Hennie. 
Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in
2026, zodat het mandaat betrekking heeft op drie boekjaren, met name de boekjaren 2023, 2024 en
2025. 
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2023.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2024.
Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW
De vennootschap “BDO Advisory”, met zetel te 1050 Elsene, De Stassartstraat 35, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0459.910.454 RPR Brussel, haar bestuurder(s),
en/of haar aangestelde(n), wordt gemachtigd, met recht om elk afzonderlijk te handelen en met recht
van indeplaatsstelling indien meerdere personen worden aangesteld, om de vennootschap in te
schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en te registreren bij de btw-administratie en alle
overige administraties, evenals de nodige formaliteiten te vervullen inzake eStox, en om in dit
verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam
en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit
alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen
en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
 
Bijlagen :
-           volledig afschrift
-           oorspronkelijke statuten
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie, te Antwerpen (elfde kanton), op 4 mei
2023.