Ondernemingsnr : 0771 846 123
Naam
(voluít) : Van Hamburg Verhuur België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - Wijziging vaste vertegenwoordiger -
Bijzondere volmacht
Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 29 november 2022 van Van Hamburg Verhuur
België met zetel te Noorderlaan 133, 2030 Antwerpen, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0771.846.123, (de
"Vennootschap") werden in overeenstemming met artikel 7:125 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen volgende beslissingen genomen:
1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag, met ingang van 1 december 2022,
van de hierna volgende vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder (met name Van Hamburg Holding)
van de Vennootschap:
-- De heer SCHILDER Jorg.
2. Benoeming, met ingang vanaf 1 december 2022, van de hierna volgende personen als vaste
vertegenwoordiger van de enige bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duurtijd:
-- de heer PFEIFFER Philippe.
3.Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met zetel te Louis
Schmidtlaan 29, bus 1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door Mr. David Ryckaert en/of Mr. Delphine Joos en/of
Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap
te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggeri, documenten te
ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze
notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van de Vennootschap d.d. 30 november 2022 werden in
overeenstemming met artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen onder meer de
volgende beslissingen genomen:
1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna volgende gedelegeerde
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 december:
-- de heer WESDIJK Stefan.
3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met zetel te Louis
Schmidtlaan 29, bus 1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door Mr. David Ryckaert en/of Mr. Delphine Joos en/of
Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap
te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggeri, documenten te
ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze
notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CV, vertegenwoordigd door Mr. Sam Spranghers
Bijzondere volmachthouder