N° d'entreprise : 0859906087
Nom
(en entier) : CLINICAL SUPPLIES MANAGEMENT EUROPE SA
(en abrégé) : CSM Europe SA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Granbonpré 11
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Par décision du conseil d’administration de la Société Anonyme CLINICAL SUPPLIES
MANAGEMENT EUROPE SA dont le siège est sis à 1435 Mont-Saint-Guibert, adoptée le 3 juin
2020, les résolutions suivantes ont été adoptées :
(...) On omet.
    1.  DECISIONS
Le conseil d’administration prend à l’unanimité des voix les décisions suivantes :
3.1. Le conseil d’administration décide de nommer, avec effet immédiat, Mr. Richard Paling en tant
que Président du conseil d’administration de la Société.
3.2. Le conseil d’administration décide de nommer, avec effet immédiat,
Mr. Richard Paling et Mr. Ruediger Weber en tant qu’administrateurs délégués de Ia Société,
lesquels auront la faculté d’agir ensemble ou séparément . Leur mandat en tant qu’administrateur
délégué de la Société sera non rémunéré. Ils détiennent les pouvoirs qui leurs sont attribués par la
loi (ci-après « Pouvoir De Gestion Journalière »). Ils ont le droit de subdéléguer certains pouvoirs
spéciaux à un mandataire de leur choix.
3.3. Conformément à l’article 15 des Statuts, le conseil d’administration déclare attribuer les pouvoirs
spéciaux suivants, avec effet immédiat, à Ruediger Weber et Richard Paling, chacun agissant
individuellement, avec pouvoir de substitution :
a) négocier, signer, exécuter, amender ou résilier, au nom et pour le compte de la Société, toute
transaction commerciale, convention ou autre document requis pour la conduite de toutes les affaires
qui en relation avec l’objet social de la Société (ci-après « Pouvoir De Signature Des Transactions
Commerciales ») ;
b) négocier, signer, exécuter, amender ou résilier, au nom et pour le compte de Ia Société, toute
convention ou convention de location relative à tout bien, meuble ou immeuble, nécessaire pour Ia
conduite des activités de la Société (ci-après « Pouvoir De Signature Des Conventions De Location
») ;
c) négocier, signer, et accepter les offres, contrats et commandes d’achat ou de vente de tout
matériel, équipement, et autres services liés à Ia gestion journalière et à l’exploitation de la Société
(ci-après « Pouvoir De Signature Des Commandes De Matériel ») ; et
d) négocier, signer, exécuter, amender ou résilier, au nom et pour le compte de la Société, tout
contrat de travail et tout contrat de consultance (ci-après « Pouvoir De Signature Des Contrats De
Travail »)
Pour autant que de besoin, le conseil d’administration déclare que leur mandat d’administrateur
délégué prendra fin automatiquement et concomitamment à l’expiration de leur mandat en tant qu’
administrateur de la Société.
Ils ont le droit de subdéléguer ces pouvoirs a un mandataire de leur choix ; la subdélégation devant
être spéciale, et intervenir au moyen d’une convention écrite.
4.1. Conformément à l’article 15 des Statuts, le conseil d’administration déclare attribuer les pouvoirs
spéciaux suivants, avec effet immédiat :
- à Peter Belden :
Volet B
• Pouvoir De Signature Des Transactions Commerciales ;
• Certains pouvoirs déterminés, que l’administrateur délégué jugera utile ; et,
• Pouvoir De Signature Des Commandes De Matériel.
- à Brian Swites :
• Pouvoir De Signature Des Transactions Commerciales ;
• Certains pouvoirs déterminés, que l’administrateur délégué jugera utile ; et,
• Pouvoir De Signature Des Commandes De Matériel.
- A Gunter Van Hoof :
• Pouvoir De Signature Des Transactions Commerciales ;
• Certains pouvoirs déterminés, que l’administrateur délégué jugera utile ; et,
• Pouvoir De Signature Des Commandes De Matériel ; et
• Pouvoir De Signature Des Contrats De Travail.
- à David Fontaine :
• Pouvoir De Signature Des Transactions Commerciales ;
• Certains pouvoirs déterminés, que l’administrateur délégué jugera utile ; et,
• Pouvoir De Signature Des Commandes De Matériel.
5.1 Le conseil d’administration donne procuration a Thomas Francotte, CSM EU Legal Counsel,
étant domicilié au 27/1 haie des chênes 4140 Sprimont, avec faculté de substitution, afin d’accomplir
toutes les formalités relatives à Ia publication à l’Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors
de ce conseil d’administration et afin d’effectuer toute modification de l’inscription de la Société
susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes
les formalités administratives et, entre autres, de représenter Ia société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d’un guichet d’entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de
commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
(...) On omet.
 
Pour extrait conforme.