Ondernemingsnr : 0763936465
Naam
(voluit) : Enigmatix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uilenberg 1
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 14
februari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1.1. Besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld.
1.2. De vergadering verzaakt unaniem aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121 § 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
vermogensverhoging, en dit in toepassing van artikel 5:121 § 2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
1.3. Verhoging van het eigen vermogen met drieduizend euro, met uitgifte van honderd twintig
bijkomende aandelen, welke verhoging dient te worden volstort in geld.
1.4. Deze vermogensverhoging wordt geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
1.5. Conform de bepalingen van de statuten en het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
werd aan de bestaande aandeelhouders het voorkeurrecht aangeboden om in te schrijven op de
voorgestelde verhoging, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten.
Alle aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen te verzaken aan hun voorkeurrecht. Twee nieuwe
aandeelhouders schrijven in op de volledige verhoging. Zij verklaren in te schrijven ieder voor de
helft, hetzij ieder duizend vijfhonderd euro en zij ontvangen ter vergoeding van deze inbrengen ieder
zestig aandelen.
1.6. Deze verhoging werd door de inschrijvers volledig volstort in geld.
Het bedrag van drieduizend euro werd gestort of overgeschreven op een bijzondere rekening,
geopend ten name van de vennootschap "Enigmatix", bij KBC Bank zoals blijkt uit het bewijs van
deponering afgegeven door genoemde instelling.
De vergadering stelt vast dat de voorgaande inbreng bijgevolg effectief verwezenlijkt is.
2. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd met ingang van heden tot bijkomende niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “EXPS” met zetel te 2640 Mortsel, Singel 72; ingeschreven in het
ondernemingsregister te Antwerpen afdeling Antwerpen; met ondernemings- en BTW-nummer
BE0713.589.507; die voor de uitoefening van dit mandaat de heer Peter Smet, wonende te 2640
Mortsel, Singel 72, aanduidt als vaste vertegenwoordiger;
- de besloten vennootschap “EXSV” met zetel te 2180 Antwerpen-Ekeren, Fortuinstraat 16;
ingeschreven in het ondernemingsregister te Antwerpen afdeling Antwerpen; met ondernemings- en
BTW-nummer BE0713.589.705; die voor de uitoefening van dit mandaat de heer Serge
Vandemeulebroecke, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Fortuinstraat 16, aanduidt als vaste
vertegenwoordiger;
beide aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.
3. De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend nieuw
adres: 2270 Herenthout, Itegemsesteenweg 146.
Luik B
4. De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te
brengen met het genomen besluit.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 16 februari
2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck