Ondernemingsnummer :
0716861078
Benaming :
(voluit) :
Flexilis
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ninoofsesteenweg 589
9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jean Henrist te Ronse op 15 februari 2019,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap FLEXILIS is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten genomen heeft:
1. Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping
De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.
2. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met VIER MILJOEN
ACHTHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (4.849.600,00 EUR) om het
van ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (840.000,00 EUR) te verhogen tot VIJF MILJOEN
ZESHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (5.689.600,00 EUR)
De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van ZEVENTIENDUIZEND DRIEHONDERD TWINTIG
(17.320) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe
kapitaalaandelen, tegen de prijs van TWEEHONDERD TACHTIG EURO (280 EUR) per aandeel en
ieder aandeel zal onmiddellijk volstort worden.
3. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen;
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
4. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Vervolgens hebben :
1.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VITHE”, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Vidts Dirk, voornoemd
2.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GWENSKA”, met zetel te 9600
Ronse, Ninoofsesteenweg 432, ondernemingsnummer 0894.247.651, RPR Gent, afdeling
Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Jo-Rik De Rudder, geboren te Gent op 09 januari 1962
wonende te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 432,
3. De gewone commanditaire vennootschap "GU-O-CO", met maatschappelijke zetel te 8510 Marke,
Cyriel Buyssestraat 3, rechtspersonenregister Kortrijk, met ondernemingsnummer 0476.381.549,
vertegenwoordigd door de heer CORNELIS Gunthram Germain Denis, geboren te Ronse op 26 juni
1968, wonende te 8510 Kortrijk, Cyriel Buyssestraat 3, hier vertegenwoordigd krachtens volmacht
door de heer De Marre Peter. Deze volmacht zal bewaard worden in het dossier van
instrumenterende notaris.
4.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “
LECLE”, met zetel te 9340 Smetlede, Kapellenhoek 21, ondernemingsnummer 0477.231.882, RPR
Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Lasseel Sammy Eli Adiel, geboren te
Gent op 29 augustus 1968, wonende te 9340 Lede (Smetlede), Kapellenhoek 21.
Luik B
Voormelde vennootschappen verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de vennootschap en in te schrijven op de ZEVENTIENDUIZEND DRIEHONDERD
TWINTIG (17.320) nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van TWEEHONDERD TACHTIG EURO
(280 EUR) per aandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
1.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VITHE”, vertegenwoordigd door de
heer Vidts Dirk, voornoemd, ten belope van VIERDUIZEND DRIEHONDERD NEGENTIG (4.390)
aandelen
2.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GWENSKA”, vertegenwoordigd door
de heer Jo-Rik De Rudder, voornoemd, ten belope van VIJFDUIZEND ZEVENHONDERD EN TIEN
(5.710) aandelen
3. De gewone commanditaire vennootschap "GU-O-CO", vertegenwoordigd door de heer CORNELIS
Gunthram voornoemd ten belope van DRIEDUIZEND VIJFHONDERD ZEVENTIG (3.570) aandelen
4.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “
LECLE”, vertegenwoordigd door de heer Lasseel Sammy voornoemd ten belope van DRIEDUIZEND
ZESHONDERD VIJFTIG (3.650) aandelen
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven volgestort is ten belope van 100 procent. Het bedrag van de kapitaalverhoging aldus
onderschreven is volledig volgestort.
 
5.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt(volstorting);
De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van VIER MILJOEN ACHTHONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (4.849.600,00 EUR) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht
werd op VIJF MILJOEN ZESHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO
(5.689.600,00 EUR), vertegenwoordigd door TWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD TWINTIG
(20.320) aandelen zonder nominale waarde.
6. Aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen besluiten;
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN
ZESHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (5.689.600,00 EUR). Het
wordt vertegenwoordigd door TWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD TWINTIG (20.320) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde met een fractiewaarde van 1/20.320ste van
het maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig volstort.
7.Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
8. Benoeming van nieuwe bestuurders
De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen voor een termijn ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024:
1.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GWENSKA”, vertegenwoordigd door
de heer Jo-Rik De Rudder, voornoemd,
2. De gewone commanditaire vennootschap "GU-O-CO", vertegenwoordigd door de heer CORNELIS
Gunthram voornoemd 3.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “
LECLE”, vertegenwoordigd door de heer Lasseel Sammy voornoemd
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Machtiging aan de Raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen;
De vergadering verleent een bijzonder machtiging aan de raad van bestuur om de voorafgaande
beslissingen uit te voeren.
10. Verlenen van volmacht aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM” voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM”, met zetel te 8580
Avelgem, Burchthof 10/11, ondernemingsnummer 0407.901.826, RPR Gent (afdeling Kortrijk), en al
diens zaakvoerders, werknemers en aangestelden om via een ondernemingsloket alle
administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
JEAN HENRIST NOTARIS
 
Luik B
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD
UITGIFTE VAN HET PROCES VERBAAL VAN 15 FEBRUARI 2019
GECOORDINEERDE STATUTEN