Ondernemingsnr : 0541805574
Naam
(voluit) : FUJITSU TALENT BELGIUM
(verkort) : FTB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 5 bus 902
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “Fujitsu Talent Belgium”, met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan
5 bus 902, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 19 december 2023, neergelegd ter
registratie, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen met de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
    •  het bijeenbrengen, opleiden en vervolmaken van systeembeheerders, operatoren, techniekers,
ingenieurs, support en administratief personeel, ontwikkelaars, experts en consultants, in het
bijzonder juniors en middenkaders, op het vlak van oplossingen in informatie, communicatie-,
computertechnologieën, Time & Materials markt en softwaretoepassingen met het oog op een
commercialisering ervan, met inbegrip van ondermeer sourcing, bodyshopping, talentplacement,
consultancy, ontwikkeling, desktopservices, systeemadministratie, onderhoud, omvorming en/of
implementatie van producten, bedrijfsprocessen of methodieken, programma’s, design, grafische
vormgeving of software evenals alle daarmee verband houdende consulting en/of operationele
activiteiten;
    •  het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies,
onderzoeken en het verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de hiervoor beschreven diensten, producten, industrieën of markten;
    •  de aankoop, de verkoop, de verhuur, het onderhoud, de ontwikkeling, het beheer en/of de
uitvoering van programma’s en software en bijhorende producten;
    •  het adviseren, ondersteunen en begeleiden van toepassingen ter verbetering van bedrijfsvoering
in informatie, communicatie-, computertechnologiën en softwaretoepassingen (met inbegrip van
optreden als agent of reseller van hard- en/of softwareproducenten of verkopers);
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, (roerende en/of
onroerende) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.”
DERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I:        RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1:        Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Fujitsu Talent Belgium”, afgekort “FTB”.
Artikel 2:        Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3:        Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-           het bijeenbrengen, opleiden en vervolmaken van systeembeheerders, operatoren,
techniekers, ingenieurs, support en administratief personeel, ontwikkelaars, experts en consultants,
in het bijzonder juniors en middenkaders, op het vlak van oplossingen in informatie-, communicatie-,
computertechnologieën, Time & Materials markt en softwaretoepassingen met het oog op een
commercialisering ervan, met inbegrip van ondermeer sourcing, bodyshopping, talentplacement,
consultancy, ontwikkeling, desktopservices, systeemadministratie, onderhoud, omvorming en/of
implementatie van producten, bedrijfsprocessen of methodieken, programma’s, design, grafische
vormgeving of software evenals alle daarmee verband houdende consulting en/of operationele
activiteiten;
-           het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies,
onderzoeken en het verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de hiervoor beschreven diensten, producten, industrieën of markten;
-           de aankoop, de verkoop, de verhuur, het onderhoud, de ontwikkeling, het beheer en/of de
uitvoering van programma’s en software en bijhorende producten;
-           het adviseren, ondersteunen en begeleiden van toepassingen ter verbetering van
bedrijfsvoering in informatie-, communicatie-, computertechnologiën en softwaretoepassingen (met
inbegrip van optreden als agent of reseller van hard- en/of softwareproducenten of verkopers);
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, (roerende en/of
onroerende) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 4:        Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II:      KAPITAAL
Artikel 5:        Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6:        Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Artikel 7:        Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
TITEL III:    AANDELEN
Artikel 8:        Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9:        Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 10:      Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap kunnen vrij worden overgedragen onder levenden of bij overlijden
van de aandeelhouder.
TITEL IV:     BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11:      Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke- of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder en benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere bestuurders benoemd worden of in functie zijn, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd. Indien er slechts één enkele bestuurder benoemd
werd, dienen de statutaire bepalingen in functie van het functioneren van een éénhoofdig
bestuursorgaan gelezen en toegepast te worden. Het bestuursorgaan bestaat in ieder geval uit het
wettelijk vereiste minimumaantal leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, met dien
verstande dat de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn. De duur van alle mandaten moet
echter zodanig zijn dat ze allemaal op dezelfde datum aflopen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder
openvalt, ingevolge overlijden, onbekwaamheid, ontslag of anderszins, dan zal de overblijvende
bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde hetzij een tweede bestuurder
te benoemen, hetzij uitdrukkelijk te beslissen om verder te gaan met slechts één enkele bestuurder
welke dan het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan zal uitoefenen met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar een raad van bestuur dienen en mogen alsdan gelezen worden als verwijzend naar
de enige bestuurder.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is
om zijn functie uit te oefenen, wordt deze vervuld door de oudst aanwezige bestuurder, dan wel door
de vervanger die door de voorzitter werd aangesteld.
Artikel 12:      Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, tenzij hieraan
verzaakt wordt door alle bestuurders en behoudens in geval van hoogdringendheid. De oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief is vermeld en, bij gebreke
daarvan, op de zetel van de vennootschap, hetzij door middel van telecommunicatie, hetzij door
middel van videotransmissie.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan twee van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Artikel 13:      Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videotransmissie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Artikel 14:      Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien het bestuursorgaan slechts één lid telt, oefent de enige bestuurder het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De leden van de raad van bestuur zien erop toe dat alle operationele richtlijnen, beleidsbeslissingen
en programma's die van tijd tot tijd van toepassing zijn binnen de Fujitsu Technology Solutions Groep
worden opgenomen, uitgevoerd en nageleefd door de onderneming op alle niveaus. In het bijzonder
nemen de leden van de raad van bestuur alle nodige maatregelen om de Fujitsu Group Delegations
of Authority rules toe te passen.
Artikel 15:      Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste één bestuurder.
Artikel 16:      Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij
de titel van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17:      Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
-           hetzij, een gedelegeerd bestuurder en een bestuurder, gezamenlijk handelend,
-           hetzij, indien er geen gedelegeerd bestuurder is, door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend,
-           hetzij, door een bestuurder en gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, gezamenlijk
handelend;
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18:      Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn
en, indien van toepassing, in welke mate het mandaat van bestuurder wordt vergoed met een vaste
of variabele vergoeding.
TITEL V:      CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 19:      Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI:     ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20:      Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 4de donderdag van de maand juli
om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, die ook de agenda
vaststelt. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien (15) dagen vóór de
algemene vergadering per e-mail verzonden aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, indien
van toepassing, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op
naam of certificaten op naam uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
wordt de oproeping per gewone post verzonden op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 21:      Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder als zodanig ingeschreven te zijn in het aandelenregister en mogen de rechten
verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 22:      Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23:      Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 24:      Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De in dit artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 25:      Beraadslaging
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26:      Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Artikel 27:      Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 28:      Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 29:      Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur heeft het recht om tijdens de vergadering de beslissing over de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsvoorwaarden hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30:      Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, door de leden van
het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste één
bestuurder.
TITEL VII:   BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31:      Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 32:      Bestemming van de winst
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot
afname houdt op zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 33:      Uitkering van dividenden en interimdividenden
De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van
bestuur, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34:      Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
TITEL IX:     DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 35:      Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36:      Keuze van woonplaats
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
Artikel 37:      Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier.
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1831 Machelen,
Culliganlaan 5 bus 902.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 19 december 2023;
- verslag van het bestuursorgaan; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.