Ondernemingsnr : 0428334281
Naam
(voluit) : MAKO-BETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 8
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 31 december 2024, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te
hebben ontvangen, met name:
a) Bijzonder verslag de dato 24 december 2024, overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld door Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV,
gevestigd te 3630 Maasmechelen, Rinklaan 201, vertegenwoordigd door Kadija Amkhaou,
bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan.
De conclusies van het verslag worden hierna letterlijk weergegeven:
“8. Conclusies
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan het bestuursorgaan van de
vennootschap MAKO-BETON BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24
oktober 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering, leiden tot de waarde van de inbreng, en deze ten minste overeenkomt met de waarde
van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Ter vergoeding van de voorgenomen inbreng worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven. Er
worden geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrenger.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de enige aandeelhouder en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Maasmechelen, 24 december 2024
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor-bestuurder”
b) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikelen 5:121: 5:122 en 5:133 §1 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze verslagen zullen overeenkomstig de artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gehecht worden aan dit proces-verbaal en neergelegd worden bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit – Inbreng in natura
Besluit inbreng in natura
De algemene vergadering besluit tot een bijkomende inbreng van één miljoen
zevenhonderdnegentigduizend euro (€ 1.790.000,00) om het vermogen te brengen van
dertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 30.987,00) naar één miljoen
achthonderdtwintigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 1.820.987,00).
De inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in natura van de volle eigendom van
navermelde onroerende goederen, voor een totale waarde van één miljoen
zevenhonderdnegentigduizend euro (€ 1.790.000,00).
Deze inbreng zal niet gepaard gaan met de uitgifte van aandelen gezien de huidige aandeelhouder,
de besloten vennootschap Konings, met zetel te 2960 Brecht, Molenstraat 8, alhier vertegenwoordigd
door haar bestuurder de heer Mattheeussen Steven, wonende te 2960 Brecht, Molenstraat 6,
voornoemd, de inbreng verricht.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura is gebeurd op basis van de
waarde van de inbreng.
Er worden geen andere voordelen, dan deze vermeld, aan de inbrenger als vergoeding voor zijn
inbreng toegekend.
Deze verrichting zal de vennootschap toelaten haar doel te verwezenlijken doordat ze door inbreng
van dit onroerend goed een grotere rechtszekerheid zal hebben dan in het geval van huur van dit
onroerend goed. De vennootschap zal het goed trouwens volledig gebruiken om haar activiteiten in
uit te oefenen.
Inbreng in natura van de volle eigendom van volgende onroerende goederen:
GEMEENTE GROBBENDONK –  eerste afdeling
Een industriegebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen Oude Steenweg nummer 35,
gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummers 0251E2P0000 en
0251L2P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van een hectare drieënzestig are achtendertig
centiare (1 ha 63 a 38 ca).
Volgens laatst overgeschreven titel: sectie D nummers 251/T/deel en 251/Y onder grotere
oppervlakte.
Verwezenlijking van de inbreng
De besloten vennootschap Konings, voornoemd, verklaart, na voorlezing van het voorgaande,
voormelde onroerend goederen, zoals beschreven en onder voornoemde voorwaarden, in de
besloten vennootschap Mako-Beton in te brengen nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te
zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen
die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de bijkomende inbreng in natura van het onroerend goed definitief is
waarbij het vermogen, zijnde de “Statutaire beschikbare inbreng”, van de vennootschap gebracht
werd op één miljoen achthonderdtwintigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 1.820.987,00)
en vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen.
Derde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, J. Van Loon en CO, gevestigd te 2960 Brecht, Schotensteenweg 49, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag
bestuursorgaan