Ondernemingsnr : 0422923661
Naam
(voluit) : PROMARCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 252
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 18
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van “PROMARCO BVBA”
besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 252, en met
ondernemingsnummer 0422.923.661, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de overdrachtsregeling van de aandelen werd gewijzigd;
- de regels inzake de winstuitkering werden gewijzigd;
- de datum van de jaarlijkse algemene vergadering werd gewijzigd naar 30 juni
- wijziging van de naam van de vennootschap, waarbij BVBA uit de benaming geschrapt werd;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2850 Boom, Antwerpsestraat 252.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp elke vorm van uitbating van drank- en
eetgelegenheid, zoals het bereiden en opdienen van dranken en eetwaren en alle welkdanige
daarmee gepaardgaande bewerkingen, handelingen en handelsverrichtingen, daarin eveneens
begrepen zijnde de aankoop en de verkoop, onder om het even welke vorm, van alle dranken en
eetwaren, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
Aan- en verkoop, klein- en groothandel, huur, verhuur, leasing, analyse en programmatie van alle
materiaal en apparatuur rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor of verwant met de informatica
in de ruimste zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en benodigdheden,
zoals ondermeer alle aanverwante audio- en visuele apparatuur,
Klein- en groothandel, in- en export, aan- en verkoop en ontwikkeling van software en
computerprogramma's, en apparatuur (hardware).
Bijstand, opleiding, consultancy en onderhoud betreffende hard- en software.
Administratieve verwerking van gegevens, de uitbating van een kantoor voor mecanografische
werken, het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op computer.
Raadgeving inzake administratief beheer, informatica en toepassingen daarvan.
Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
Het organiseren en inrichten van cursussen, lessen, seminaries, conferenties, voordrachten,
evenementen, vertoningen, tentoonstellingen, voorstellingen, promoties, sportmanifestaties en
dergelijke.
Groot- en kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding, uitzet voor dames, heren en kinderen,
kinderkleding, dames-, heren-, kinder- en sportconfectie.
Groot- en kleinhandel in artikelen voor huishoudelijke uitrusting.
Groot- en kleinhandel in sierartikelen, sierkeramiek, tafelglaswerk, luxeartikelen, fantasieartikelen,
snuisterijen, lederwaren, zadelmakerswerk, zilverwerk en juwelen, fantasiejuwelen en dergelijke.
Groot en kleinhandel in sportartikelen en kleding.
Verstelinrichting en werkplaats voor het herstellen van linnen en kledingstukken.
Het optreden als tussenpersoon of commissionair en tussenhandel en agentuur in binnen- en
buitenland in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk voorwerp verband houden of van die aard zijn dat het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen op
naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen is het mandaat als
zaakvoerder van de heer Van Loock Marc, wonende te 2850 Boom, Antwerpsestraat 330, van
rechtswege omgezet in een mandaat van bestuurder. Het mandaat wordt evenwel omgezet van een
mandaat als statutair bestuurder in een mandaat als gewoon bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op
een andere plaats vermeld in de bijeenroeping op 30 juni. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan de
besloten vennootschap Agiver, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Bischoppenhoflaan
588, met ondernemingsnummer 0456.963.238, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is
gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.