Ondernemingsnr : 0431665242
Naam
(voluit) : ELCALUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wipakkerstraat(B) 45A
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op twaalf oktober tweeduizend éénentwintig voor ondergetekende notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap «ELCALUX», met zetel te 9290 Berlare,
Wipakkerstraat 45/A en met ondernemingsnummer BE 431.665.242, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders blijft aan deze akte gehecht.
Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de volgende tekst in
artikel drie van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het kopen, verkopen, plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische installaties,
verwarmingsinstallaties met elektriciteit, gas en stookolie, sanitaire installaties, ventilatie-installaties,
airconditioning, bewakings- en beveiligingsinstallaties.
Zij heeft eveneens tot voorwerp de groot- en kleinhandel in elektrische en huishoudtoestellen en –
apparaten, in radio, televisie of telecommunicatie- en videofoonapparatuur.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de activiteit van webwinkel voor de verkoop van alle
zaken en goederen en activiteiten met betrekking tot technieken van de bouw, verwarming, sanitair,
verluchting, elektrische installaties, domotica.
De verkoop van standaard-keukens, bouwpakketten en materialen voor doe-het-zelvers.
De plaatsing, installatie en het onderhoud van elektrische-, gas- en verwarmingsinstallaties.
De plaatsing en onderhoud van ventilatie installaties.
De plaatsing en onderhoud van installaties voor productie van elektriciteit en warm water met zonne-
energie.
De activiteit van filiaal en distributie depot.
De bouw en verhuur van onroerend goed.
Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, en voor rekening van
derden al dan niet vennoten.
Zij kan hiertoe samenwerken onder de vorm van deelneming, associatie of welke vorm dan ook, zo in
België als in het buitenland, met andere natuurlijke of rechtspersonen met een gelijkaardig of
aanvullend beroep of maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten zo van roerende als van onroerende aard die tot
de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bijdragen. Zij kan leningen of financieringen aangaan
en de vereiste waarborgen hiertoe verstrekken.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten,
evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk
Luik B
voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen voor haar eigen verrichtingen, als voor verrichtingen van
derden.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.”
 
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van het de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van
een Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij tweeëndertigduizend zevenhonderd vijfentwintig Euro (€
32.725,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet gestort werd en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELCALUX". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het kopen, verkopen, plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische installaties,
verwarmingsinstallaties met elektriciteit, gas en stookolie, sanitaire installaties, ventilatie-installaties,
airconditioning, bewakings- en beveiligingsinstallaties.
Zij heeft eveneens tot voorwerp de groot- en kleinhandel in elektrische en huishoudtoestellen en –
apparaten, in radio, televisie of telecommunicatie- en videofoonapparatuur.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de activiteit van webwinkel voor de verkoop van alle
zaken en goederen en activiteiten met betrekking tot technieken van de bouw, verwarming, sanitair,
verluchting, elektrische installaties, domotica.
De verkoop van standaard-keukens, bouwpakketten en materialen voor doe-het-zelvers.
De plaatsing, installatie en het onderhoud van elektrische-, gas- en verwarmingsinstallaties.
De plaatsing en onderhoud van ventilatie installaties.
De plaatsing en onderhoud van installaties voor productie van elektriciteit en warm water met zonne-
energie.
De activiteit van filiaal en distributie depot.
De bouw en verhuur van onroerend goed.
Zij zal deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, en voor rekening van
derden al dan niet vennoten.
Zij kan hiertoe samenwerken onder de vorm van deelneming, associatie of welke vorm dan ook, zo in
België als in het buitenland, met andere natuurlijke of rechtspersonen met een gelijkaardig of
aanvullend beroep of maatschappelijk voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag alle handelingen verrichten zo van roerende als van onroerende aard die tot
de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bijdragen. Zij kan leningen of financieringen aangaan
en de vereiste waarborgen hiertoe verstrekken.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten,
evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen voor haar eigen verrichtingen, als voor verrichtingen van
derden.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer VAN CAUTEREN Maurits, geboren te Zele op éénentwintig juni negentienhonderd
éénenvijftig, wonende te 9290 Berlare, Wipakkerstraat 45/A.
2. De heer VAN CAUTEREN Jurgen, geboren te Dendermonde op vijf augustus negentienhonderd
vijfenzeventig, wonende te 9290 Berlare, Fred De Bruynestraat 6.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders
1. De heer VAN CAUTEREN Jurgen, geboren te Dendermonde op vijf augustus negentienhonderd
vijfenzeventig, wonende te 9290 Berlare, Fred De Bruynestraat 6.
2. De heer VAN CAUTEREN Sven, geboren te Dendermonde op éénentwintig mei negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 9290 Berlare, Wipakkerstraat 6.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare,
Wipakkerstraat 45/A.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Maurits Van Cauteren, wonende te 9290 Berlare,
Wipakkerstraat 45/A, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en het
recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.
B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.