Ondernemingsnr : 0437825930
Naam
(voluit) : ERTVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 19 bus 301
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden,
notaris met standplaats te Gent (4de kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap
DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op drie maart tweeduizend
tweeëntwintig.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ERTVELD", met
zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 19 bus 301, BTW BE0437.825.930,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0437.825.930, werd gehouden, alwaar volgende
beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV
De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV
van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL EN VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL
NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN
De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9810 Nazareth,
Warandestraat 37/39.
Vervolgens heeft besloten de vergadering om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op
te nemen in de statuten.
DERDE BESLUIT – LEZING BESTUURDERSVERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoorde lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 februari 2022 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurde dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag werden geen opmerkingen gemaakt. De
voorzitter overhandigde het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier
te bewaren.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoorde lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurde dit verslag
uitdrukkelijk goed. Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door het huidige artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dan
wel in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland
Specifieke activiteiten
    •  Het huren en verhuren, het bouwen en laten bouwen en/of verbouwen, het aankopen en
verkopen, het ruilen, het verkavelen, het uitrusten en opschikken, het valoriseren van onroerende
goederen, terreinen en gronden
    •  Het in erfpacht geven, het verlenen van opstalrecht, het in leasing geven of het in leasing nemen
Luik B
onder gelijk welke vorm van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en
roerende goederen die ermede verband houden, zelfs indien deze geen rechtstreeks verband met
het voorwerp zouden vertonen
    •  Het in het algemeen aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen.
    •  Het uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingswerken met betrekking tot alle onroerende
goederen, het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare, dit zowel als
hoofdaannemer dan wel in onderaanneming
    •  Het optreden als tussenpersoon bij de hierboven vermelde handelingen, het uitvoeren van de
activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement
    •  de tussentijdse opslag van uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld
in het bodendecreet en het vlarebo
    •  de opslag en mechanische behandeling (zeven) van niet gevaarlijke bouw en sloopafvalstoffen
alsmede van interne afvalstoffen en niet gevaarlijk slib
    •  gevelreiniging en reiniging van metalen en andere constructies door middel van zandstralen, al
dan niet met behulp van stoom
    •  aankoop en verkoop, import en export van alle bouwmaterialen en andere materialen,
hoofdzakelijk of bijkomstig dienstig in de bouwnijverheid
    •  het aankopen en verkopen, importeren en exporteren, voeren van tussenhandel in alle
materialen dienstig voor de stellingbouw in al zijn vormen en uitvoeringen. In het bijzonder ook de
opbouw, plaatsing en afbouw van de stellingen
    •  de verhuur van alle bouwmaterialen, bouwmachines, werktuigen, uitrusting, stellingen voor alle
doeleinden, containers, zowel industrieel als particulier, met of zonder bedieningspersoneel, met of
zonder op en afbouwen dergelijke meer
    •  gewone en industriële reiniging van het interieurs van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen enzovoort
    •  dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken
van daken en dakterrassen
    •  het bedekken van grote dakoppervlakten met professionele thermo voltaische installaties en het
verhuren en het op net brengen van groene energievoorzieningen
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  het bouwrijp maken van terreinen, het ruimen van bouwterreinen,
    •  het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen
    •  het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk inclusief het aanbrengen van hechtgrond aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  het plaatsen van tussenwanden, scheidingswanden en valse zolderingen van gipskartonplaten,
dan wel van metalen elementen
    •  schrijnwerk van hout of kunststof, de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof
    •  het vervaardigen en plaatsen van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkenwerk,
vloer en wandbekleding, parket
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden oude
gebouwen na hun renovatiewerkzaamheden
    •  algemene bouwkundige en civiel technische werken, bouwen van individuele huizen, optrekken
van ruwbouwen van individuele huizen, bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op
de deur”
    •  optrekken van andere, al dan niet residentiele gebouwen , al dan niet in celstructuur
    •  het verbouwen en inrichten van woningen en/of huizen & appartementen tot modelwoning of
modelappartement en de verhuur ervan
    •  het uitvoeren van metselwerken, bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen,
koelkamers, kluizen
    •  het uitvoeren van voegwerken
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen, en
leidingen van koelsystemen
    •  de fabricatie en herstelling, de opbouw en afbouw, de verhuur en de verkoop van tenten, podia,
vloeren, dekzeilen, toiletwagens, mobiele al dan niet sanitaire accommodaties, verlichting,
verwarming, stoelen, tafels, tuinmeubilair en diverse andere materialen zoals springkastelen,
bestemd voor feesten en evenementen
    •  de import en export, fabricatie en garnering van meubelen, onder meer omvattende, de
fabricatie van meubelen in kunststof, meubelen met bekleding, meubelen in alle houtsoorten
    •  de import en export, fabricatie van artikelen als daar zijn, houten kasten, tafels, bedden,
Luik B
kantoormeubelen, kindermeubelen, tuin, strand en campingmeubelen, school, laboratorium en
kliniekmeubelen, isothermische meubelen, meubelen voor diverse beroepen als daar zijn, slagers,
cafés, restaurants, dancings, en dies meer
    •  de groot en kleinhandel in meubileringsstoffen, tapijtwerk, gordijnen, zonnegordijnen, en
beddengoed
    •  het oprichten en uitbaten van verkoopcentra voor het aankopen en het verkopen, in het binnen
en in het buitenland, van alle meubelen, tapijten, interieurartikels, kantoormeubelen en alle
aanverwante artikelen voor kantoor- en binnenhuisinrichting, met de daarbij horende planning,
logistiek en advisering
Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt dan wel zal aanhouden
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, al dan niet onder vorm van borgstellingen dan wel aval
verleningen, dit in de meest ruime zin van alle handels en financiële operaties behalve deze die
wettelijke voorbehouden zijn aan krediet instellingen
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
    •  Het verlenen van bijstand en adviezen op gebied van administratie, financiële werking, verkoop,
productie en algemeen bestuur
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en van opdrachten als vereffenaar, het uitoefenen
van deze functies
    •  het ontwikkelen , kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  het verlenen van administratieve prestaties en prestaties op gebied van hard en software
    •  de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordigen van
op het even welke goederen, in het kort : tussenpersoon in alle mogelijke takken van de handel
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen
Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
    •  het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
    •  Het verwerven, aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen, ruilen of op een andere wijze
vervreemden van roerende en onlichamelijke goederen, daarin begrepen, effecten en
portefeuillewaarden, al dan niet genoteerd op een Belgische of buitenlandse beurs, alsmede
deelnemingen en onverdeelde rechten in handels of burgerlijke vennootschappen, met uitsluiting
echter van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
    •  De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, variërend tussen
het door bankinstellingen genoemde “dynamisch” profiel tot en met het “zeer dynamisch risico profiel”
    •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen
en verbouwen, onderhoud, verhuren en huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen
    •  de aankoop en verkoop, de huur en de verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen
    •  het zich borg stellen voor de het goede verloop van de verbintenissen, aangegaan door derde
personen die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen
    •  het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
Bijzondere bepalingen
    •  de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industrie, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
Luik B
    •  de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk vermogen
    •  bovenvermelde opsomming is niet beperken zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
    •  dit voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achter.”
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering heeft besloten om de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen al volgt :
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden in rechte als eiser of als verweerder en bij alle akten en documenten
zelfs deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar, financiële instelling (bank of
verzekeringsmaatschappij) of notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Nochtans zullen de bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor alle rechtshandelingen die het
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden.
ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS – RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING
GEDELEERD BESTUURDERS
De vergadering heeft besloten met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen tot bestuurders
van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden:
    •  mevrouw BOSTOEN Daniëlle, die haar mandaat aanvaardt,
    •  de heer VANLIER Thierry,  die zijn mandaat aanvaardt
Deze bestuurders zijn onmiddellijk in raad van bestuur bijeengekomen en duiden aan als
gedelegeerd bestuurders , voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden:
    •  mevrouw BOSTOEN Daniëlle, voornoemd, die haar mandaat aanvaardt,
    •  de heer VANLIER Thierry, voornoemd, die die zijn mandaat aanvaardt
Deze mandaten onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEvendE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens rekening houdend met de wijziging/uitbreiding van het voorwerp zoals hiervoor
beslist, en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
Hierna volgt een uittreksel van deze nieuwe statuten:
* * *
S T A T U T E N
===============
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘ERTVELD’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dan
wel in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland
Specifieke activiteiten
Luik B
    •  Het huren en verhuren, het bouwen en laten bouwen en/of verbouwen, het aankopen en
verkopen, het ruilen, het verkavelen, het uitrusten en opschikken, het valoriseren van onroerende
goederen, terreinen en gronden
    •  Het in erfpacht geven, het verlenen van opstalrecht, het in leasing geven of het in leasing nemen
onder gelijk welke vorm van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en
roerende goederen die ermede verband houden, zelfs indien deze geen rechtstreeks verband met
het voorwerp zouden vertonen
    •  Het in het algemeen aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen.
    •  Het uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingswerken met betrekking tot alle onroerende
goederen, het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare, dit zowel als
hoofdaannemer dan wel in onderaanneming
    •  Het optreden als tussenpersoon bij de hierboven vermelde handelingen, het uitvoeren van de
activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement
    •  de tussentijdse opslag van uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld
in het bodendecreet en het vlarebo
    •  de opslag en mechanische behandeling (zeven) van niet gevaarlijke bouw en sloopafvalstoffen
alsmede van interne afvalstoffen en niet gevaarlijk slib
    •  gevelreiniging en reiniging van metalen en andere constructies door middel van zandstralen, al
dan niet met behulp van stoom
    •  aankoop en verkoop, import en export van alle bouwmaterialen en andere materialen,
hoofdzakelijk of bijkomstig dienstig in de bouwnijverheid
    •  het aankopen en verkopen, importeren en exporteren, voeren van tussenhandel in alle
materialen dienstig voor de stellingbouw in al zijn vormen en uitvoeringen. In het bijzonder ook de
opbouw, plaatsing en afbouw van de stellingen
    •  de verhuur van alle bouwmaterialen, bouwmachines, werktuigen, uitrusting, stellingen voor alle
doeleinden, containers, zowel industrieel als particulier, met of zonder bedieningspersoneel, met of
zonder op en afbouwen dergelijke meer
    •  gewone en industriële reiniging van het interieurs van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen enzovoort
    •  dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken
van daken en dakterrassen
    •  het bedekken van grote dakoppervlakten met professionele thermo voltaische installaties en het
verhuren en het op net brengen van groene energievoorzieningen
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  het bouwrijp maken van terreinen, het ruimen van bouwterreinen,
    •  het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen
    •  het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk inclusief het aanbrengen van hechtgrond aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  het plaatsen van tussenwanden, scheidingswanden en valse zolderingen van gipskartonplaten,
dan wel van metalen elementen
    •  schrijnwerk van hout of kunststof, de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof
    •  het vervaardigen en plaatsen van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkenwerk,
vloer en wandbekleding, parket
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden oude
gebouwen na hun renovatiewerkzaamheden
    •  algemene bouwkundige en civiel technische werken, bouwen van individuele huizen, optrekken
van ruwbouwen van individuele huizen, bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op
de deur”
    •  optrekken van andere, al dan niet residentiele gebouwen , al dan niet in celstructuur
    •  het verbouwen en inrichten van woningen en/of huizen & appartementen tot modelwoning of
modelappartement en de verhuur ervan
    •  het uitvoeren van metselwerken, bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen,
koelkamers, kluizen
    •  het uitvoeren van voegwerken
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen, en
leidingen van koelsystemen
    •  de fabricatie en herstelling, de opbouw en afbouw, de verhuur en de verkoop van tenten, podia,
vloeren, dekzeilen, toiletwagens, mobiele al dan niet sanitaire accommodaties, verlichting,
verwarming, stoelen, tafels, tuinmeubilair en diverse andere materialen zoals springkastelen,
Luik B
bestemd voor feesten en evenementen
    •  de import en export, fabricatie en garnering van meubelen, onder meer omvattende, de
fabricatie van meubelen in kunststof, meubelen met bekleding, meubelen in alle houtsoorten
    •  de import en export, fabricatie van artikelen als daar zijn, houten kasten, tafels, bedden,
kantoormeubelen, kindermeubelen, tuin, strand en campingmeubelen, school, laboratorium en
kliniekmeubelen, isothermische meubelen, meubelen voor diverse beroepen als daar zijn, slagers,
cafés, restaurants, dancings, en dies meer
    •  de groot en kleinhandel in meubileringsstoffen, tapijtwerk, gordijnen, zonnegordijnen, en
beddengoed
    •  het oprichten en uitbaten van verkoopcentra voor het aankopen en het verkopen, in het binnen
en in het buitenland, van alle meubelen, tapijten, interieurartikels, kantoormeubelen en alle
aanverwante artikelen voor kantoor- en binnenhuisinrichting, met de daarbij horende planning,
logistiek en advisering
Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt dan wel zal aanhouden
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, al dan niet onder vorm van borgstellingen dan wel aval
verleningen, dit in de meest ruime zin van alle handels en financiële operaties behalve deze die
wettelijke voorbehouden zijn aan krediet instellingen
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
    •  Het verlenen van bijstand en adviezen op gebied van administratie, financiële werking, verkoop,
productie en algemeen bestuur
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten en van opdrachten als vereffenaar, het uitoefenen
van deze functies
    •  het ontwikkelen , kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  het verlenen van administratieve prestaties en prestaties op gebied van hard en software
    •  de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordigen van
op het even welke goederen, in het kort : tussenpersoon in alle mogelijke takken van de handel
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
nieuwe vormen van technologieën en hun toepassingen
Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
    •  het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
    •  Het verwerven, aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen, ruilen of op een andere wijze
vervreemden van roerende en onlichamelijke goederen, daarin begrepen, effecten en
portefeuillewaarden, al dan niet genoteerd op een Belgische of buitenlandse beurs, alsmede
deelnemingen en onverdeelde rechten in handels of burgerlijke vennootschappen, met uitsluiting
echter van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
    •  De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, variërend tussen
het door bankinstellingen genoemde “dynamisch” profiel tot en met het “zeer dynamisch risico profiel”
    •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen
en verbouwen, onderhoud, verhuren en huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen
    •  de aankoop en verkoop, de huur en de verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen
    •  het zich borg stellen voor de het goede verloop van de verbintenissen, aangegaan door derde
personen die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen
    •  het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
Bijzondere bepalingen
Luik B
    •  de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industrie, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
    •  de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk vermogen
    •  bovenvermelde opsomming is niet beperken zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
    •  dit voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achter.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzestigduizend euro (€ 260.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door twaalfduizend dertig (12.030) aandelen, met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/ twaalfduizend dertigsten van het kapitaal. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.- Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 15- Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 18- Besluitvorming
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen, bij gewone brief of elk
ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document.
Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen
worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de
voorzitter beslissen. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet
van toepassing zijn.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 19- Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
Luik B
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden, zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’ of
‘directeur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 20- Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden in rechte als eiser of als verweerder en bij alle akten en documenten
zelfs deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar, financiële instelling (bank of
verzekeringsmaatschappij) of notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Nochtans zullen de bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor alle rechtshandelingen die het
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
(…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van de aandelen of één tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en
de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen de maand na datum van het aangetekend schrijven dat
met opgave en motivering van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur is gericht.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Ieder voorstel dat per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur wordt gezonden vooraleer de
agenda is vastgesteld, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders in het
bezit van ten minste één tiende van de aandelen of die ten minste één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
Luik B
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen
aandeelhouder is; ieder echtgenoot mag door de andere vertegenwoordigd worden; voor de
minderjarige, ontzette personen en andere onbekwamen, treden hun wettelijke vertegenwoordigers
op.
Het bestuursorgaan kan de tekst van de volmacht opmaken en eisen dat deze neergelegd wordt op
de zetel van de vennootschap vijf dagen voor de algemene vergadering.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, besluit de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen die op de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn en die
aan de stemming deelnemen, welk ook het aantal op de vergadering verenigde aandelen zij.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 35: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden/interimdividenden te beslissen.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden
benoemd.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
* * *
achtste BESLUIT – ZETEL
De vergadering heeft verklaard dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9810 Nazareth,
Warandestraat 37/39.
negende BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering heeft besloten opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Elsje Vanderlinden
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten