Ondernemingsnr : 0831908028
Naam
(voluit) : DES-TON CARRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 376
 : 1502 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DES-TON CARRO",
waarvan de zetel gevestigd is te 1502 Halle (Lembeek), Bergensesteenweg 376, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "DES-TON CARRO".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- Opkuiswerken van diverse aard;
- de aankoop en de verkoop, in het algemeen, maar ook van onroerende goederen;
- constructiewerken van gebouwen;
- loodgieterij, sanitair, verwarming, acclimatisatie, voegwerken;
- algemene schrijnwerkerij; het plaatsen van deuren, ramen, ruiten, chassis in hout en PVC;
- afwerking en plaatsen van metalen structuren, vals plafond;
- het plaatsen van droge wanden op basis van plaaster en verplaatsbare wanden;
- reparatie van muren, het neerhalen en weghalen van puin;
- grote werken, het plaatsen van chape, muurconstructies;
- het plaatsen van stellingen, het zandstralen en heropfrissen van gevels;
- het kuisen van lokalen, burelen, gevels, en industriële kuiswerken;
- schilderwerken in het algemeen en industriële schilderwerken;
- dakwerken in het algemeen, isolatiewerken, het dichten, het plaatsen van arduin en tegels;
- werken van binnenhuisdecoratie, het plaatsen van tegels, marmer, natuursteen;
- het plaatsen van sierschouwen, marmer en bekleding met parket;
- grondwerken, tuinwerken, het creëren van groenzones en parken.
De verkoop in groot- en kleinhandel van :
- alle eetwaren zoals vlees, fruit, groenten, conserven, fijne kruiden, melkproducten, visproducten,
vis, beenhouwerij, huishoudartikelen en geschenkartikelen, kruiden, aromatische kruiden ,
videotheken, de verhuur van producten voor ontspanning, films en welk ander gelijkaardig product
ook, alle textielproducten in het algemeen, diverse kledij, schoenen, lederwaren, sloten,
lederproducten in de breedst mogelijke zin; alle artisanale producten in het algemeen,
behangproducten daarin begrepen de artikelen van de derde wereld; alle artikelen voor parfumerie,
opsmuk, cosmetica, schoonheidsproducten, maquilleerproducten, evenals zepen en detergenten;
alle artikelen betreffende de horticultuur, zoals bloemen, planten, tuinartikelen, het aanleggen en het
onderhoud van tuinen en boomkwekerijen; alle boeken, brokaat, decoratieartikelen, industriële
machines;
-              horloges, artikelen in edel metaal en sierraden;
-              alle elektrische toestellen; alle magnetische banden inzake film, cassettes, alle afgedrukte
of geregistreerde artikelen dewelke het aflezen, het bekijken of het horen ervan toelaten; assistentie
inzake programmering;
-              onderricht in informatica; bijstand in de logistiek met betrekking tot de informatica, raad en
bijstand in het domein van informatica, alle materieel inzake burelen en informatica;
-              -materialen voor de bouw; elektrische en elektronische materialen, sanitair;
-              elektronische apparatuur, - inzake satellieten.
De fabricage evenals de exploitatie van :
-              alle bakkerij- en patisserie producten; alle voeding- en niet voedingsproducten;
-              de productie en het verhandelen van alle producten van de landbouw;
-              alle niet gereglementeerde bouwwerken;
De exploitatie van :
-              alle snackbars; brasseries, hotels, restaurants, cafés, cabaret, discotheken, buffetten,
openbare vestiaires, de verhuur van plaatsen, conferentiezalen, banketten, traiteurdiensten;
-              verzenddiensten, diensten voor fax, telefonische cabines, cybercafé, internet, fotokopieën,
labo voor ontwikkeling van foto's, opnamestudio's, het in orde brengen en verbeteren van
mechanische onderdelen;
-              taxidiensten, koerierdiensten, nationaal en internationaal transport van waren en personen
voor anderen; carwash, pompstations (voor alle brandstoffen, zoals mazout, diesel, gas...) , garages
met atelier voor herstellingen en tussenpersoon inzake nieuwe en tweedehands motorvoertuigen,
afbraak, onderhoud en dépannage, montage en démontage van banden en het balanceren van de
wielen, evenals de aankoop, verkoop, import, export in groot- en kleinhandel van alle onderdelen
voor nieuwe- en occasiewagens en accessoires, coiffuresalons, wassalons, theesalons, kleine niet
gereglementeerde bouwwerken.
De bijstand in :
-              algemene bouwondernemingen.
Het herstel van :
-              alle elektrische en elektronische huidhoudartikelen, zoals tv, radio, video, enzomeer.
De onderneming mag bovendien volgende activiteiten verrichten, zoals :
-              werken inzake stedenbouw, de conceptie van gebouwen, de studie en realisatie inzake
architectuur;
-              -verf-, metsel en elektriciteitswerken, dakbedekking, slotenmakerij, schrijnwerkerij,
plafondwerken, het cementeren, loodwerkerij, dakstructuur- werken, schrijn- en dakhoutwerk;
-              de promotie en verhandeling inzake onroerend goed, de financiering van projecten;
-              de installatie van elektrische en elektronische apparatuur, evenals van satellieten.
De vennootschap kan :
-              alle diensten of prestaties leveren ten behoeve van privé- of handelscliënteel; onder meer :
de opkuis en
-              het onderhoud van gebouwen, het kuisen van ruiten en burelen, kleine bureelwerken,
interim-diensten, onderaanneming;
-              alle handelingen verrichten van welke aard ook met directe of indirecte betrekking tot de
handel, de fabricage, de huur, de aankoop in het groot en in het klein, de vertegenwoordiging, de
verdeling, de dienstverlening, de conditionering, de exploitatie en courtage, de in- en uitvoer, hetzij
voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
-              de activiteit uitvoeren inzake express koeriersdiensten, openbare markten.
De vennootschap zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten dewelke direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk, verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij zal
elke activiteit mogen uitoefenen dewelke de verwezenlijking van haar voorwerp kan bevorderen, en
op welke manier ook kunnen deelnemen aan zulke activiteit. Zij mag deelnemen in of zich fusioneren
met andere vennootschappen of ondernemingen die haar ontwikkeling of de groei van haar
onderneming kan bewerkstelligen.
De vennootschap kan haar onroerende goederen met hypotheek belasten en al haar andere
goederen in pand geven, daarin begrepen het handelsfonds; zij kan borg staan voor alle leningen,
kredietopeningen en andere engagementen, zowel voor haar zelf als voor iedere derde hoegenaamd
ook, op voorwaarde dat deze zelf een gelijkaardig belang heeft.
Voor het geval de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zouden zijn aan voorafgaande
toelatingsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar handeling, wat betreft de
uitoefening van die activiteiten, onderwerpen aan de realisatie van die voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegen-woordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris