N° d'entreprise : 0474991776
Nom
(en entier) : B.T. GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin de la Brouffe 17
 : 5660 Couvin
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
OBJET
D’un acte qui a été reçu le 8 décembre 2023 par le notaire Marie-Cécile STEVAUX, à Chimay, l’
assemblée des actionnaires de la société anonyme  "B.T. GROUP" dont le siège social est établi à
5660 Couvin, Chemin de la Brouffe 17, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro
0474.991.776, constituée suivant acte reçu par le notaire Pierre-Etienne de Fays, de résidence à
Schaerbeek, le trente-et-un mai deux mille un, publié à l'annexe au Moniteur belge du vingt-six juin
suivant sous le numéro 2001-06-26/318 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant procès-verbal dressé par le notaire soussigné, le vingt-six septembre deux mille sept, publié
à ladite annexe du Moniteur belge du vingt-six octobre suivant, sous le numéro 07157236, a décidé
les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution
L’assemblée déclare avoir parfaite connaissance du contenu du rapport justificatif établi par l’
administrateur, daté de ce jour lequel restera ci-annexé, qui restera annexé au présent acte après
avoir été signé « ne varietur » par le comparant.
 
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société ainsi qu’il suit :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son nom et pour son
compte propre :
1. la souscription, la vente et l'achat, la négociation d'actions, parts sociales, obligations, warrants,
certificats, créances et autres valeurs mobilières, émis par des entreprises belges ou étrangères ;
investir et faire des placements en pareils titres ;
 
2. la gestion de placements et de participations dans ses filiales, l'exercice d'un mandat
d'administrateur, donner conseil, gestion d'entreprise et autres services ayant un rapport avec les
activités de la société même ; elle pourra rendre ses services, soit en exécution d'une nomination
contractuelle ou statutaire, soit en tant que conseiller externe ou organe du client ;
 
3. l'octroi de prêts et avances, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, aux
entreprises liées ou aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation ; de même elle
pourra garantir toute obligation de ces entreprises.
Cette énumération n'est pas limitative et les termes gestion de fortune et conseil mentionnés dans
les présents statuts sont des activités autres que celles mentionnées dans la loi du six avril mille neuf
cent nonante-cinq relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.
 
4. La société aura également pour objet :
Les travaux de terrassement,
La pose de câbles et de canalisations diverses, spécialement les canalisations sous pression,
L’aménagement et entretien de terrains divers,
Les travaux de démolition de bâtiments ainsi que l'arasement et le déblayage,
Les travaux de rejointoiement,
Les travaux de nettoyage de façade et de sablage,
Les travaux d'isolation thermique et acoustique,
Le revêtement de murs et de sol,
Les travaux de plafonnage, de cimentage, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et
staff,
Les travaux de restauration, travaux de pierre de taille et de marbrerie,
Les travaux de charpente, menuiserie et menuiserie métallique. La pose de cloisons, portes,
plinthes, de parquets et de faux plafonds,
Les travaux de vitrerie,
Les travaux de peinture et de tapissage,
Les constructions métalliques et ouvrages d'art métalliques,
La tuyauterie industrielle et la canalisation
L’installation sanitaire, plomberie-zinguerie, chauffage central,
Les autres activités accessoires dans les domaines de la rénovation de bâtiments et de l'architecture
d'intérieur.
Activités des autres organisations associatives
Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Culture et élevage associés
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de savons, de détergents et de produits d'entretien
Fabrication d'autres meubles
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Autres hébergements
Restaurants et services de restauration mobile
Services des traiteurs
Autres services de restauration
Débits de boissons
Soins de beauté
Entretien corporel
Activités d'architecture d'intérieur
Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin
Services d'aménagement paysager
Activités immobilières »
 
L’assemblée déclare avoir été informée par le Notaire soussigné que la prestation de certains actes
peut être soumise à des conditions préalables d'accès à la profession et qu’il revient à la société de
subordonner son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
 
L’assemblée déclare adopter la dénomination suivante : « OUT & LODGE ».
 
    1.  Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
    1.  Troisième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
 
Elle est dénommée « OUT & LODGE ».
 
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
 
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son nom et pour son
compte propre :
1. la souscription, la vente et l'achat, la négociation d'actions, parts sociales, obligations, warrants,
certificats, créances et autres valeurs mobilières, émis par des entreprises belges ou étrangères ;
investir et faire des placements en pareils titres ;
 
2. la gestion de placements et de participations dans ses filiales, l'exercice d'un mandat
d'administrateur, donner conseil, gestion d'entreprise et autres services ayant un rapport avec les
activités de la société même ; elle pourra rendre ses services, soit en exécution d'une nomination
contractuelle ou statutaire, soit en tant que conseiller externe ou organe du client ;
 
3. l'octroi de prêts et avances, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, aux
entreprises liées ou aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation ; de même elle
pourra garantir toute obligation de ces entreprises.
Cette énumération n'est pas limitative et les termes gestion de fortune et conseil mentionnés dans
les présents statuts sont des activités autres que celles mentionnées dans la loi du six avril mille neuf
cent nonante-cinq relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.
 
4. La société aura également pour objet :
Les travaux de terrassement,
La pose de câbles et de canalisations diverses, spécialement les canalisations sous pression,
L’aménagement et entretien de terrains divers,
Les travaux de démolition de bâtiments ainsi que l'arasement et le déblayage,
Les travaux de rejointoiement,
Les travaux de nettoyage de façade et de sablage,
Les travaux d'isolation thermique et acoustique,
Le revêtement de murs et de sol,
Les travaux de plafonnage, de cimentage, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et
staff,
Les travaux de restauration, travaux de pierre de taille et de marbrerie,
Les travaux de charpente, menuiserie et menuiserie métallique. La pose de cloisons, portes,
plinthes, de parquets et de faux plafonds,
Les travaux de vitrerie,
Les travaux de peinture et de tapissage,
Les constructions métalliques et ouvrages d'art métalliques,
La tuyauterie industrielle et la canalisation
L’installation sanitaire, plomberie-zinguerie, chauffage central,
Les autres activités accessoires dans les domaines de la rénovation de bâtiments et de l'architecture
d'intérieur
Activités des autres organisations associatives
Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Culture et élevage associés
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de savons, de détergents et de produits d'entretien
Fabrication d'autres meubles
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Autres hébergements
Restaurants et services de restauration mobile
Services des traiteurs
Autres services de restauration
Débits de boissons
Soins de beauté
Entretien corporel
Activités d'architecture d'intérieur
Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin
Services d'aménagement paysager
Activités immobilières
 
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
 
Titre II : Capital
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR).
 
Il est représenté par six cent vingt actions (620) sans désignation de valeur nominale représentant
chacune un/six cent vingtième du capital.
 
Article 6 : Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
 
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit,
des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles
actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf
convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
 
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le
capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu-
propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l’exercice de l’usufruit par l’usufruitier,
sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
 
Article 7 : Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
 
Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription
ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour
totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et
proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou
de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus
aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui
précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers
des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’
émission.
 
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles
actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds
propres, lui appartiendront en pleine propriété.
 
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier.
 
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
 
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
 
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail
communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
 
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
 
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l’exigibilité du versement.
 
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Titre III : Titres
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
 
Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
 
Article 11 : Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
 
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
 
Article 12 : Droit de préemption
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des
tiers, volontaire ou forcée, entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou
en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d’acte ayant pour objet un transfert
certain ou éventuel, immédiat ou futur.
 
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’
acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les
obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions.
 
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui-
ci soit préalablement agréé par les autres actionnaires.
 
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d’
administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions
qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.
 
Le conseil d’administration notifie cette communication aux autres actionnaires, dans les trente de la
réception de la demande d’agrément.
 
Les actionnaires disposent d’un délai de quinze, à dater de l’envoi de la demande d’agrément, pour
accepter ou non la cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’agrément sera
censé être donné.
 
En cas de refus d’agrément, les actionnaires qui s’opposent à la cession doivent, dans les quinze,
proposer par lettre recommandé aux autres actionnaires un ou plusieurs candidats-cessionnaires,
actionnaires ou non.
 
Les autres actionnaires disposent, à l’exception du cédant, d’un nouveau délai de quinze à dater de l’
envoi de la demande d’agrément des nouveaux candidats-cessionnaires, pour accepter ou non la
cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’agrément sera censé être donné.
 
En cas d’opposition contre les nouveaux candidats-cessionnaires (non actionnaires),les actionnaires
qui se sont opposés à la cession originale seront censés avoir acquis les actions eux-mêmes, au
prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d’actions.
 
En cas d’attribution à un autre cessionnaire que le candidat-cessionnaire original, le cédant peut
renoncer à la cession par lettre recommandée au conseil d’administration, dans les quinze jours de
la communication de l’agrément définitif.
 
Les candidat-cessionnaires proposés par les autres actionnaires et les actionnaires qui ont eux-
mêmes acquis les actions à défaut d’accord, acquièrent ces actions à la valeur intrinsèque des
actions calculée sur base du dernier compte annuel approuvé de la société.
 
§3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire
par lettre recommandée, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale.
 
§4. Les actions de la société sont transmises librement pour cause de mort de l’actionnaire.
 
Titre IV : Administration et représentation
Article 13 : Composition du conseil d’administration
 
La société est administrée par un administrateur unique.
 
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
 
Article 14 : Pouvoirs de l’administrateur unique
 
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
 
Article 15 : Gestion journalière
 
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
 
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 16 : Représentation de la société
 
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur.
 
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
 
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
 
Article 17 : Rémunération des administrateurs
 
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat
d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
 
Titre V : Contrôle de la société
Article 18 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
 
Titre VI : Assemblée générale
Article 19 : Tenue et convocation
L'assemblée générale annuelle se réunit le quatrième vendredi du mois de mai à dix-neuf heures. S'il
s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
 
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
 
Article 20 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
 
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 21 : Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs.
 
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
 
Le président désigne un secrétaire.
 
Article 22 : Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
 
Article 23 : Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
 
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
 
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
 
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
 
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
 
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
 
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
 
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
Article 24 : Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
 
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix.
 
Article 25 : Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée
: cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit
pas de statuer sur les comptes annuels.
 
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises.
 
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
 
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
 
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Titre VII : Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 30 : Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année, pour se terminer le trente-et-un
décembre de l'année suivante.
 
Article 31 : Affectation des bénéfices
 
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
 
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
 
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
 
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’assemblée annuelle peut, sur proposition du conseil d’
administration, décider qu’une partie ou que la totalité du solde des bénéfices soit prélevée afin de
constituer des fonds de réserves ou de prévision ou soit reportée au prochain exercice social.
 
Article 32 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
 
Titre VIII : Dissolution – Liquidation
Article 33 : Désignation des liquidateurs
 
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
 
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
 
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
 
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
 
Article 34 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
 
Article 35 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
 
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
 
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
Titre IX : Dispositions diverses
Article 36 : Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
 
Article 37 : Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
 
Article 38 : Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites.
 
    1.  Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
 
- Monsieur TOUSSAINT Régis prénommé ;
- Monsieur TOUSSAINT Gilles, prénommé ;
- Madame TOUSSAINT Joan prénommée ;
- Monsieur TOUSSAINT Jonathan prénommé ;
- Mademoiselle TOUSSAINT Jennifer prénommée ;
L’assemblée générale se prononcera lors de la prochaine assemblée générale annuelle sur la
décharge aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Est appelée à la fonction d’administrateur unique non statutaire, Madame TOUSSAINT Joan
prénommée, pour une période de six années, ici présente et qui accepte.
 
En cas de décès ou d’incapacité de Madame Joan TOUSSAINT, prénommée, Monsieur JACOBS
Alexis, né à Uccle le vingt-six octobre mille neuf cent septante-neuf, domicilié à 5660 Couvin,
Chemin de la Brouffe, 17/0002, exercera la fonction d’administrateur suppléant jusqu’à la tenue de
prochaine assemblée des actionnaires, suivant le décès ou la déclaration d’incapacité, lequel ici
présent accepte son mandat d’administrateur suppléant.
 
    1.  Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est fixée à 5660 Couvin, Chemin de la Brouffe
17.
 
    1.  Cinquième résolution
 
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.out-lodge.be
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est info@out-lodge.be
 
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Marie-Cécile STEVAUX, Notaire.