Ondernemingsnr : 0437107833
Naam
(voluit) : VAN DEN EYNDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plasstraat 13
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 14 september 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving
van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 1860 Meise, Plasstraat 13.
 
*    om als bestuursstructuur van de vennootschap te opteren voor het bestuur door een enige
bestuurder, dit overeenkomstig de artikelen 7:101 tot 7:103 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
     Tevens stelt de algemene vergadering vast dat op een algemene vergadering van de
vennootschap van 2 juni 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni
daarna onder nummer 17086756, met name 1/ de heer Luc Van Den Eynde, wonende te 1860
Meise, Plasstraat 23 en 2/ mevrouw Greet Van Avermaet, wonende te 1860 Meise, Plasstraat 23, tot
niet-statutair bestuurders van de vennootschap herbenoemd werden voor een periode van 6 jaar tot
en met de algemene vergadering van 2023 en werd voormelde heer Luc Van Den Eynde
herbenoemd voor zelfde periode tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Gelet op voormelde beslissing om de vennootschap te besturen met een enige bestuurder neemt de
vergadering dienaangaande kennis van het ontslag als niet-statutair bestuurder van 1/ voormelde
heer Luc Van Den Eynde en 2/ voormelde mevrouw Greet Van Avermaet en zal op de volgende
jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutair bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2023
tot op 14 september 2023.
Tevens bevestigt de algemene vergader het bestuur van de vennootschap door een enige
bestuurder en benoemt met ingang van 14 september 2023, voor een onbepaalde termijn in de
functie van enige (niet-statutaire) bestuurder: voormelde heer Luc Van Den Eynde, geboren te
Vilvoorde op 5 april 1966, wonende te 1860 Meise, Plasstraat 23, dewelke bij monde van zijn
vertegenwoordiger, uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot enige bestuurder te aanvaarden, onder
bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
 
*    om met ingang van 14 september 2023 het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met
volgende activiteiten:
- Uitbaten van Bakkerij van gluten en lactose vrije producten
- Groot en kleinhandel van sportartikelen, plaatsen en verhuur van sporttoestellen,
onderhoudswerken aan sportinfrastructuur.
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Schilderen van metalen constructies.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen evenals met voormelde besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Naamloze Vennoot-schap “VAN
DEN EYNDE” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het maatschappelijk kapitaal / toegestane kapitaal:
Het kapitaal bedraagt honderd drieënveertig duizend zeshonderd vijfenzeventig Euro éénentachtig
cent (€ 143.675,81) en werd volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd achtenzeventig (578) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 578, elk met een fractiewaarde van
1/578ste van het maatschappelijk kapitaal.
6°  samenstelling van het kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal werd samengesteld door inbreng in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die respectievelijk alleen
handelen of die gezamenlijk optreden.
     Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zie tevens voormelde beslissing van de algemene dienaangaande.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening:
     Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:
    •  het vervoer van alle goederen en zaken nationaal en internationaal, door elk materiëel middel,
per land, zee of lucht, evenals alle verrichtingen van verhuizingen, manutentie, en andere prestaties
in verband met het vervoer, en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp;
    •  onderneming voor vervoer van alle goederen langs de weg, verhuisonderneming, koerier- en
expressdienst;
    •  onderneming voor het verhuur van autorijtuigen;
    •  uitbating van opslagplaatsen en magazijnen;
    •  onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen : alsmede alle verrichtingen van
commerciële, industriële, onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
    •  de groot- en kleinhandel in evenals de in- en uitvoer van alle mercerie-artikelen, marokijn- en
lederwaren, schoeisel en fantasie- en luxe-artikelen; decoratie-artikelen; souvenirwinkel; kleinhandel
in kinderuitzet, kinderkledij, kledij voor heren en dames;
    •  de aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel;
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en intellectuele rechten;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren, onder
om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
    •  uitbaten van een bakkerij van gluten en lactose vrije producten;
    •  groot- en kleinhandel van sportartikelen; plaatsen en verhuur van sporttoestellen,
onderhoudswerken aan sportinfrastructuur;
    •  Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    •  Schilderen van metalen constructies.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, financiële,
roerende of  onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om tien uur (10.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
 
----------------------------- Voor ontledend uittreksel. --------------------------------