Ondernemingsnr: 0682661254
Benaming
(voluit) : Gysemberg
Rechtsvorm : CommV
Zetel : Lindenlaan 32, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Wijziging boekjaar - verplaatsing zetel
Heden, 22 december 2022 wordt gehouden :
De bijzondere algemene vergadering van de commanditaire vennootschap (Comm.V.) opgericht onder de
benaming "Gysemberg G.C.V.", met zetel te 2340 Beerse , Lindenlaan 32,
BTW BE 0682.661.254, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout.
Opening van de vergadering :
De vergadering wordt geopend om 09.00 uur
Onder het voorzitterschap van mevrouw Annick Gysemberg, nagemeld.
Samenstelling van de vergadering :
A.Vennoten :
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals gesteld, de volgende personen die ons verklaren
houder te zijn van het aantal aandelen dat hierna achter hun naam vermeld staat :
1.De heer Jozef Beckx (rijksregisternummer 57.08.06-205-92), wonende te
2350 Vosselaar, Hazepad 1, 1 (één) aandeel	1
2.Mevrouw Annick Gysemberg (rijksregisternummer 67.08.10-052-44), wonende te
2350 Vosselaar, Hazepad 1, negenennegentig (99) aandelen	99
Totaal : honderd (100) aandelen	100
Vormende samen het volledige maatschappelijke kapitaal
B. Zaakvoerder :
Voornoemde : mevrouw Annick Gysemberg.
Uiteenzetting door de Voorzitter :
I.De voorzitter zet uiteen dat de vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over!
volgende punten op de agenda:
·Wijziging boekjaar. Vaststelling duurtijd lopende boekjaar;
·Wijziging datum jaarvergadering;
·Verplaatsing van de maatschappelijke zetel;
·Bijzondere volmacht.
Il.Dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
III.De uiteenzetting van de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; zij bevestigt;
dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Vervolgens worden éénparig volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLISSING
Wijziging boekjaar. Vaststelling duurtijd lopende boekjaar.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd door de algemene vergadering zodat het boekjaar voortaan loopt van 1
oktober tot en met 30 september.
Het lopende boekjaar wordt verlengd om te eindigen op 30 september 2023.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, in artikel 12 wordt opgenomen als volgt:
"Elk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september. Op dertig september van ieder jaar
wordt de boekhouding afgesloten en maakt de beherend vennoot de rekeningen en stukken op die
voorgeschreven zijn door de Wet."
TWEEDE BESLISSING
Wijziging datum jaarvergadering.
Dit agendapunt wordt goedgekeurd door de algemene vergadering zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de tweede dinsdag van maart om 20.00u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering gehouden op de daaropvolgende dag.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, in artikel 11 wordt opgenomen als volgt:
"De jaarvergadering heeft plaats de tweede dinsdag van de maand maart om 20.00 uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende dag."
DERDE BESLISSING
Verplaatsing van de zetel
Volgende beslissing wordt genomen : de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van
2340 Beerse , Lindenlaan 32 naar 2350 Vosselaar, Hazepad 1.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, in artikel 4 wordt opgenomen als volgt:" De
maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2350 Vosselaar, Hazepad 1
Bijzondere volmacht.
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap Boekhouding & Bedrijfsconsult (B&B), gevestigd te 2300
Turnhout, Campus Blairon 466, alhier vertegenwoordigd door de heer Prooth Johan, een bijzondere volmacht ;
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de :
B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en de diensten van !
het Belgisch Staatsblad, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Tevens wordt volmacht verleend om de nieuw gecoördineerde statuten neer te leggen.
getekend : Johan Prooth, bestuurder Boekhouding & Bedrijfsconsult BV, gevolmachtigde