Ondernemingsnr : 0666 408 707
Naam
(voluit) : S.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap (CommV)
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Truidersteenweg 34 - 3540 Herk-de-Stad - België
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing, ontslag zaakvoerder en aanneming van nieuwe statuten
conform WVV
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 30/06/2024 van de
commanditaire vennootschap S.V., met zetel te Sint Truidersteenweg 34 - 3540 Herk-de-Stad,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt onder het nummer 0666.408.707
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen.
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de bijzondere
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm commanditaire vennootschap (afgekort CommV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de bijzondere algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend euro (€ 1.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair inbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering keurt de overdracht van de aandelen van de heer Luc Vantilt (handelent als stille
vennoot) aan de heer Laurens Bertels per 30/06/2024 goed. De algemene vergadering neemt hierbij aldus
kennis van het ontslag van de heer Luc Vantilt als stille vennoot en stelt de heer Laurens Bertels aan alsstille
vennoot en dit met ingang vanaf heden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap sedert 30/06/2024 gevestigd is te
Mombeekdreef 58 - 3500 Hasselt.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
I. STATUTEN
A. NAAM-ZETEL-DUUR-DOEL
Artikel 1 : Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "S.V." Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming
te worden voorafgegaan of gevolg door de vermelding "commanditaire vennootschap' of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap vestigt per ingang van deze statuten haar zetel te Mombeekdreef 58 - 3500 Hasselt.
Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de
bestuurder(s), tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onderworpen zou worden aan een nieuw wettelijk
regime wat betreft het taalgebruik. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de bestuurder(s), in
België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren
en bijkantoren oprichten
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
voor derden, alleen of in participatie met derden: administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve
van kantoren en overige zakelijke activiteiten, adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het
gebied van bedrijfsvoering, dienstverlenendeactiviteiten op het gebied van informatie; adviezen en hulp mbt
make-up, grime in de meest brede zin; adviezen en hulp mbt kleur, stijl en dergelijke; overige persoonlijke
diensten; parfumerie, detaihandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels, groot en
kleinhandel in parfumeriën; detailhandel in allerlei producten via het internet;
Zij mag alle handels- , nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Deze opsomming is aanwijzend en niet limitatief.
B. KAPITAAL
Artikel 5 Kapitaal
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6 : Gecommanditeerde vennoot - commanditaire vennoot
Mevrouw Sanne Vantilt treedt op als gecommanditeerde vennoot. De gecommanditeerde vennoot is
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De heer Bertels Laurens treedt op als commanditaire vennoot. De commanditaire vennoten staan voor de
schulden van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
D. AANDELEN
Artikel 8 : Aandelen en aandelenregister.
Alle aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De
overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van
inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register
inzage nemen.
Artikel 9 : Overdracht en overgang van aandelen
Een vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen onder levenden aan een medevennoot
of aan een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden van zijn aandeel
in de vennootschap over te namen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke van
akkoord tegen een prijs vast te stellen door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de vennoot zijn woonplaats heeft.
Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder
naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.
Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn aandeel
slechts overdragen aan een derde mits deze vooraf aanvaard wordt door de meerderheid van twee derden
van de andere vennoten.
De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de
vervulling van de pleegnormen voorzien bij artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.
Het overlijden van een vennoot geeft geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap. Bij overlijden
zullen de aandelen van de overleden vennoot toekomen aan zijn erfgenamen.
E. ALGEMENE VERGADERING-BOEKJAAR-JAARREKENING
Artikel 10 : Boekjaar.
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 11 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden
bijeengeroepen op de 3de vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere
algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige
aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen
tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige wijziging van de statuten. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 12 : Jaarrekening.
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering
van de vennoten beslist jaarlijks over de bestemming van de winst. Zij kan de winst geheel of gedeeltelijk
bestemmen tot een reserve- of voorzieningsfonds, of overdragen naar het volgend boekjaar.
Bij eventuele verdeling onder de vennoten zal dit noodzakelijkerwijze moeten gebeuren naar evenredigheid
van hun aandelenbezit.
Indien er sprake is van verliezen, zullen deze onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde
verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
F. ONTBINDING-VEREFFENING
Artikel 13 : Benoeming van vereffenaars.
De vennootschap wordt ontbonden door een gezamenlijke beslissing van alle vennoten. In dit geval fungeert
de bestuurder als vereffenaar. In geval van overlijden, onbekwaam verklaring, faillissement, kennelijk
onvermogen, opzeg of ontslag van een vennoot zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn,
doch verder gezet worden door de overlevende vennoten of vennoot, samen in voorkomend geval met de
erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, mits zij als vennoot worden toegelaten door de
algemene vergadering.
Indien de wil om de vennootschap te ontbinden niet gezamenlijk van alle vennoten uitgaat, kan geen enkele
actie tot ontbinding van de vennootschap rechtsgeldig ondernomen worden dan voor zover kan worden
aangetoond dat alle andere vennoten van deze wil minstens twee weken op voorhand ingelicht werden en
effectief op de hoogte waren van deze wil.
Opgemaakt te Hasselt op 30/06/2024
Sanne Vantilt
Bestuurder