Ondernemingsnr : 0766 920 206
Naam
(voluit) : Shell TapUp
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar de recht van Nederland
Volledig adres v.d. zetel : Weena 70, 3012 CM Rotterdam, Nederland
Adres bijkantoor in België: Kantersteen 47, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Sluiting bijkantoor - eind mandaat wettelijke vertegenwoordiger
Uittreksel uit de besluiten van de vergadering van de raad van bestuur van 18 november 2024
Eerste besluit: Bevestiging van de samenstelling van de huidige raad van bestuur van de Vennootschap
Voor de volledigheid en voor zover vereist, bevestigt de raad van bestuur dat het momenteel als volgt is
samengesteld:
- De heer Martin Lustenberger, wonende te Lerchenweg 16, 6343 Rotkreuz, Zwitersland;
- De heer Edwin de Graaf, wonende te Watersnip 9, 1191 TH, Oudekerk aan de Amstel, Nederland; en
- De heer Wanying Li, wonende te Marepoortkade 47, 2312 MP, Leiden, Nederland.
Tweede besluit: Bevestiging van het huidig adres van de zetel van de Vennootschap
De raad van bestuur bevestigt dat de zetel van de Vennootschap gelegen is te Weena 505, 3013 AL Rotterdam,
in Nederland en niet te Weena 70, 3012 CM Rotterdam zoals momenteel in het Kruisputbank van
Ondernemingen vermeld is.
Derde besluit: Sluiting van het Belgisch bijkantoor
De raad van bestuur besluit om het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap, gevestigd te Kantersteen 47,
1000 Brussel, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0766.920.206 (Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling), met ingang van 31 december 2024
te sluiten.
Vierde besluit: Herroeping van het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor
Gelet op het voorgaande, besluit de raad van bestuur om het mandaat van de heer Hüseyin Özdemir als
wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor met ingang van 31 december 2024 te herroepen, en
om alle bevoegdheden en machten die hem met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch bijkantoor werden
toegekend, in te trekken.
Vijfde besluit: Intrekking van bijzondere machten
Volledigheidshalve, en voor zover als nodig, besluit de raad van bestuur om alle andere bijzondere
bevoegdheden en machten die werden toegekend met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch bijkantoor
in te trekken met ingang van 31 december 2024.
Zesde besluit: Aanstelling bijzonder gevolmachtigden - Formaliteiten
Tot slot besluit de raad van bestuur om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Valerie Van Grieken, mevrouw
Colette Hachez, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert, en iedere andere advocaat of medewerker
van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem,
België, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie,
om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, de
ondertekening en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en de doorhaling
van de inschrijving van het Belgisch bijkantoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-
administratie.
Voor eensluidend uittreksel,
Annick Garcet - Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijkertijd hiermee neergelegd : de beëdigde vertaling in het Nederlands van de legalisatie en apostille
paginas