Ondernemingsnummer :
0433344035
Benaming :
(voluit) :
Actief Interim
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 67 bus 2
3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“ACTIEF INTERIM”
Naamloze vennootschap
te 3560 Lummen, Bosstraat 67, bus 2
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0433.344.035
B.T.W.-plichtige
--------
 
BENOEMING VAN A-BESTUURDERS EN B-BESTUURDERS - STATUTENWIJZIGINGEN -
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 9
juli 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ACTIEF INTERIM”,
gevestigd te 3560 Lummen, Bosstraat 67, bus 2, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Hasselt, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0433.344.035 en geregistreerd als B.T.W.-
plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT :
 
1. Om, gelet op de interne taakverdeling, in de statuten te voorzien in de benoeming van A-
bestuurders en B-bestuurders en om dienvolgens de artikelen 8 tot en met 14 van de statuten te
herformuleren, als volgt:
“Artikel 8 - Mandaat van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste
het minimum aantal bestuurders door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd door
de algemene vergadering.
Gelet op de interne taakverdeling zoals vermeld in artikel 13, zal de Raad van Bestuur samengesteld
zijn uit A-bestuurders en B-bestuurders. Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder
dient deze overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Zolang de wet dit bepaalt, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht
eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand het verstrijken van deze termijn.
Een bestuurder moet na ontslag, zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien.
De Raad van Bestuur wijst onder zijn leden een door haar te benoemen voorzitter aan. De voorzitter
zal een B-bestuurder zijn.
Luik B
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerde bestuurders en aan
de bestuurders die met speciale taken worden gelast.
Artikel 9 - Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een
andere B-bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 10 - Besluitvorming in de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De bestuurder die
belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telefax, volmacht geven aan één van zijn collega's van
de Raad van Bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één medelid
van de Raad vna Bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In
het geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestane kapitaal.
Artikel 11 - Delegatie van bevoegdheid
De Raad van Bestuur kan het bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer van zijn
leden, aandeelhouders of niet, en hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen.
De Raad van Bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.
De Raad van Bestuur kan eventueel ook een directiecomité aanduiden, waarvan hij de samenstelling
en de bevoegdheden bepaalt.
Artikel 12 - Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de Raad van Bestuur, is hij verplicht de
Raad van Bestuur en, desgevallend, de commissaris, hiervan op de hoogte tebrengen en zijn
verklaring te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen.
De Raad van Bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 13 - Interne bestuursbevoegdheid
De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig
ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Binnen de Raad van Bestuur zijn de taken als volgt verdeeld:
    1.  de A-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van de vennootschap
binnen het Belgische grondgebied.
    2.  de B-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de groeps- en/of internationale activiteiten van de
vennootschap en voor het aangaan van financieringsovereenkomsten en van fusies en/of overnames
in België en in het buitenland.
Artikel 14 - Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders
gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, handelend binnen de perken van zijn
mandaat.
Niettegenstaande het voorgaande lid, is de vennootschap rechtsgeldig verbonden door twee B-
bestuurders gezamenlijk handelend voor het verbinden of vertegenwoordigen van de vennootschap
voor haar groeps- en/of internationale activiteiten, en voor het aangaan van
financieringsovereenkomsten en van fusies en/of overnames in België en in het buitenland.”
 
2. Om, overeenkomstig de beslissing tot zetelverplaatsing van 10 december 2015, bij uittreksel
Luik B
verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2016, onder nummer 16016121,
de eerste zin van Artikel 2 - Zetel van de statuten te wijzigen, als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3560 Lummen, Bosstraat 67, bus 2.”
 
3. Na vaststelling van het ontslag van de huidige bestuurders, te weten,
(1). de naamloze vennootschap “M2M”, gevestigd te 2930 Brasschaat, H. De Winterlei 37, met
ondernemingsnummer 0469.230.669, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer MAESEN Mark
Jozef Maria, geboren te Genk op 23 november 1960, wonend te 2930 Brasschaat, H. De Winterlei
37, en
(2). de vennootschap onder firma “FINSPIRIT”, gevestigd te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 20, met
ondernemingsnummer 0825.552.944, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer VLAYEN Koen,
geboren te Tienen op 10 oktober 1972, wonend te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 20,
beslist de vergadering om het aantal van de bestuurders vast te stellen op drie (3) en om
dienvolgens de volgende personen als bestuurders te benoemen:
(1). als A-bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NNK”, gevestigd te
9400 Nederhasselt, Groenstraat 158, met ondernemingsnummer 0715.662.238, hierbij vast
vertegenwoordigd door de heer THOLLEBEKE Bruno, geboren te Ninove op 9 mei 1979, wonend te
9400 Nederhasselt, Groenstraat 158;
(2). als B-bestuurder: de naamloze vennootschap “M2M”, gevestigd te 2930 Brasschaat, H. De
Winterlei 37, met ondernemingsnummer 0469.230.669, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer
MAESEN Mark Jozef Maria, geboren te Genk op 23 november 1960, wonend te 2930 Brasschaat, H.
De Winterlei 37;
(3). als B-bestuurder: de besloten vennootschap “InterAction”, gevestigd te 3545 Halen,
Hazenbroekstraat 20, met ondernemingsnummer 0729.920.248, hierbij vast vertegenwoordigd door
de heer VLAYEN Koen, geboren te Tienen op 10 oktober 1972, wonend te 3545 Halen,
Hazenbroekstraat 20.
Hun opdracht is onbezoldigd en eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van
tweeduizend vijfentwintig (2025).
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 9 juli 2019, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.