Ondernemingsnr : 0685563039
Naam
(voluit) : Health Economics Privak II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Nazareth 12
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm
van een naamloze vennootschap "Health Economics Privak II", waarvan de zetel gevestigd is te
9840 De Pinte, Klein Nazareth 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Tussentijdse dividenduitkering.
De vergadering beslist, op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, een
tussentijds dividend uit te keren ten belope van 510.635,68 EUR, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en in overeenstemming met circulaire
2018/C/103.
Deze tussentijdse dividenduitkering zal volledig worden aangerekend op de overgedragen winst van
het boekjaar.
Rekening houdende met deze uitkering wordt vastgesteld dat de normen gesteld in artikel 7:212 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet overtreden worden.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 16.978.173,32 EUR, om het te
brengen van 54.662.506,12 EUR op 37.684.332,80 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
Gezien de voorgaande beslissing tot dividenduitkering beslist de algemene vergadering dat het
bedrag van de kapitaalvermindering ten belope van 16.978.173,32 EUR volledig aangerekend wordt
op het werkelijk fiscaal gestorte kapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt zevenendertig miljoen zeshonderdvierentachtigduizend
driehonderdtweeëndertig euro tachtig cent (€ 37.684.332,80).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenvijftig miljoen driehonderdeenendertigduizend
tweehonderd (59.331.200) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van waarde.".
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris