Ondernemingsnr : 1008 237 992
Naam
(voluit) : MK REALTY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 31
Onderwerp akte : Vaststelling zetelverplaatsing en aanpassing van de statuten naar het
Nederlands.
Uittreksel uit de akte verleden op 25 juli 2024 voor meester Dirk Vanderstraeten, notaris met standplaats te
Oudsbergen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Alken en antennes te
Alken, Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als
enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone
algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
DERDE BESLUIT
Aanname/vertaling van de statuten in/naar de Nederlandse landstaal:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam MK REALTY.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen;
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuderen, ontwerpen, aanbesteden en uitvoeren, zelf of als
onderaannemer, in België en in het buitenland, van alle werken en diensten die betrekking hebben op de
bouwnijverheid en alle aanverwante domeinen - in de ruimste zin - voor alle industriele, openbare en
privédoeleinden.
Dienovereenkomstig mag de vennootschap onder meer:
- alle werken en diensten uitvoeren met betrekking tot het ontwerp, de studie, de bouw, de montage, het
herstel, de renovatie en het onderhoud van allerhande gebouwen en infrastructuurwerken (met inbegrip vart
kunstwerken, wegen en spoorwegen, water-, gas- en elektriciteitsvoorzieningen, enz.) ondergrondse en
bovengrondse pijpleidingen, inclusief boren en vijzelen, hydraulische werken, baggeren, heien en grondwerken;
rioleringswerken, slib- en waterzuiveringsinstallaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere faciliteiten);
- bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz., bouw van tunnels voor spoor
en wegverkeer en andere ondergrondse wegen, ontwikkeling van projecten voor de bouw van bruggen en tunnels;
waterdicht maken van beton op bruggen;
- aanleg van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
- het verharden van wegen, bruggen en tunnels, zoals asfalteren van wegen, schilderen van wegmarkeringen
en andere markeringen, aanbrengen van vangrails, verkeersborden enz .;
- het aanleggen van funderingen, inclusief heien, ijzervlechten en bekisten, het plaatsen van omheiningen en
betonnen plaatomheiningen, het aanleggen van opritten;
- het verwerven, huren, verhuren, exploiteren, onderhouden, verhandelen van en zich bezighouden met de
fabricage van grondstoffen, producten en benodigdheden, aannemersuitrusting, machines en voertuigen die
verband houden met haar doelstellingen;
- het vervoeren van voornoemde grondstoffen, producten en benodigdheden, aannemersuitrusting, machines
- het verwerven, huren, verhuren, verkavelen, vervaardigen, overdragen of ruilen van alle onroerende
goederen;
- de algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, met inbegrip van sleutelklare
eengezinswoningen en appartementen, evenals de verbouwing of renovatie van bestaande residentiële
gebouwen en de assemblage en montage van geprefabriceerde residentiële gebouwen;
- de algemene bouw, verbouwing of renovatie van kantoorgebouwen;
- de algemene bouw, verbouwing of renovatie van andere soorten niet voor bewoning bestemde gebouwen;
- slopen van gebouwen en andere constructies;
- bouwrijp maken van terreinen, zoals opruimen en grondwerken: graven, ophogen, egaliseren en terrassen
maken van bouwterreinen, graven van greppels en sloten, verwijderen van rotsen, grondwerken met behulp van
explosieven, verlagen van de grondwaterspiegel en drainage van bouwterreinen;
- elektrische installatiewerkzaamheden in gebouwen, loodgieterswerkzaamheden, installatie van
verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen, isolatiewerkzaamheden, stukadoorswerk, timmerwerk,
leggen van vloer- en wandtegels, aanbrengen van behang en vloerbedekking, schilderen van gebouwen,
dakwerkzaamheden, reinigen van gevels, uitvoeren van metsel- en voegwerk, chapewerken;
- aanneming en uitgeven van diverse ruwbouw- en afwerkingswerkzaamheden, voegwerk, restauratie,
opruimingswerken, gevelwerkzaamheden, enz. in de bouwsector, leggen van parket, aanbrengen van verlaagde
plafonds en tussenwanden, uitvoeren van grond- en sloopwerkzaamheden;
- algemene coördinatiewerkzaamheden op bouwplaatsen;
- groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
- het verwerven, verbouwen en verhuren van alle onroerende goederen;
- projectmanagement van ontwerp tot voltooiing en coördinatie van complete projecten in de ruimste zin en in
alle contexten;
- alle activiteiten van een onderzoeks-, organisatie- en adviesbureau op commercieel en sociaal gebied;
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp om, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
partnerschap met derden, bij te dragen tot de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen, en in het bijzonder:
- de verkoop, de dienst na verkoop, de wederverkoop of de invoer en elke verwerking van alle
handelsproducten en grondstoffen, voor welk doel ze ook mogen dienen en hun afzet vinden bij kleinhandelaars,
aannemers, groothandelaars, kleinhandelaars en particulieren, zowel in binnen- als buitenland;
- aanneming of onderaanneming in de ruimste zin van het woord;
- het verstrekken van advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, het verlenen van bijstand en diensten, direct of indirect, op het gebied van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen management;
- het verstrekken van advies en praktische bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en
communicatie;
- het organiseren van opiniepeilingen en het uitvoeren van marktonderzoek in alle sectoren en voor alle
soorten producten, in de ruimste zin van het woord
- het organiseren van opleidingen, seminars, conferenties, cursussen, handelsbeurzen, tentoonstellingen,
enz .;
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissie en vertegenwoordiging van alle goederen, kortom
handelsbemiddeling
- het vervoer voor rekening van derden, in alle vormen en verpakkingen, zowel nationaal als internationaal,
per spoor, over de binnenwateren, over de weg en door de lucht;
- het vervoer van kleine pakjes en allerlei materiaal tot een maximum van vijfhonderd (500) kilogram
- de exploitatie van een koeriersbedrijf
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, aanhangwagens en onderdelen;
- het bevorderen van de oprichting van bedrijven door middel van inbreng, participatie of investering;
- de verwerving door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, onder welke vorm ook, van bestaande of toekomstige Belgische of buitenlandse
vennootschappen;
- de ontwikkeling, aankoop, verkoop, licentieverlening of schenking van octrooien, knowhow en andere
immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop van onroerend goed
- het beheer van onroerende goederen en de verhuur van onroerende goederen aan derden, evenals alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die inkomsten uit
onroerende goederen kunnen bevorderen, zoals het onderhoud, de inrichting, de verfraaiing en de verhuur van
deze goederen, evenals het waarborgen van de goede uitvoering van verbintenissen aangegaan door derden die
over deze onroerende goederen zouden beschikken;
- leningen en kredietfaciliteiten verstrekken aan ondernemingen of particulieren, in welke vorm dan ook; in dit
verband kan zij zich ook borg stellen of haar garantie geven, in de ruimste zin van het woord, voor alle
commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die welke door de wet zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatiemaatschappijen;
-'optreden als tussenpersoon bij verhandeling door middel van de volledige of gedeeltelijke verwerving van
plaatsing van een garantie, verhandeling of anderszins, en alle verrichtingen inzake portefeuillebeheer of
kapitaalbeheer uitvoeren;
- het uitvoeren van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van taken en functies in andere
vennootschappen.
De voorgaande lijst is niet exhaustief, maar is louter als voorbeeld bedoeld, zodat de Vennootschap alle
handelingen kan stellen die op een of andere manier kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, al dan niet in onderaanneming, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp
of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen; en dit in de meest ruime zin.
De Vennootschap mag ook alle roerende of onroerende goederen verwerven als belegging, zelfs indien deze
niet rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Ze mag bovendien door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere wijze een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen
met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag ook alle opdrachten, mandaten en bestuursfuncties in andere vennootschappen
waarnemen. Ze mag ook leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan dergelijke
vennootschappen toekennen.
De vennootschap mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere wijze een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is aan het hare of van
aard is haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op elke wijze en
met elk middel dat zij daartoe geschikt acht.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2%) per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk
gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Bij aandelen waarop vruchtgebruik rust, wordt het voorkeurrecht toegekend aan de blote eigenaar, tenzij de
blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij moet de waarde van het vruchtgebruik op het
Åls de blote eigenaar het voorkeurrecht niet uitoefent, kan de vruchtgebruiker dat doen. De nieuwe aandelen
van de blote eigendom van het voorkeurrecht terugbetalen aan de blote eigenaar.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen kunnen worden overgedragen of afgestaan overeenkomstig
de bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen zoals uiteengezet in deze statuten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Met betrekking tot de uitoefening van de aan aandeelhouders toegekende rechten erkent de Vennootschap
slechts één eigenaar voor elk aandeel.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de
stemrechten verbonden aan deze aandelen opgeschort tot op het moment dat één persoon wordt aangewezen
als houder van de stemrechten ten aanzien van de Vennootschap.
Tenzij in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd anders
is bepaald, worden in geval van splitsing van de eigendom van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom
de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enig aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
behoorlijk in beslag zijn genomen of in het bezit zijn gesteld, tot aan de dag van verdeling van die aandelen of tot
aan de levering van de daarop betrekking hebbende legaten.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van
de overdrager of de erflater, of aan zijn ascendenten en descendenten in rechte lijn.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
De overdracht van aandelen in strijd met het voorgaande kan niet worden tegengeworpen aan de
Vennootschap of aan derden, ongeacht of de verkrijger te goeder of te kwader trouw is.
Daartoe moeten ze de Raad van Bestuur per aangetekende brief een verzoek sturen met vermelding van de
namen, voornamen, beroepen en adressen van de voorgestelde overnemer(s), samen met het aantal aandelen
dat moet worden overgedragen en de geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief stuurt de Raad van Bestuur per aangetekende post een kopie
ervan naar elke aandeelhouder met het verzoek binnen een termijn van vijftien dagen schriftelijk bevestigend of
ontkennend te antwoorden, waarbij erop wordt gewezen dat degenen die zich niet uitspreken, worden geacht hun
goedkeuring te hebben gegeven. Dit antwoord moet aangetekend worden verzonden.
Binnen een week na het verstrijken van de antwoordtermijn stelt de Raad van Bestuur de overdrager op de
hoogte van het resultaat van zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval
van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6)
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De Algemene Vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, en
als er slechts één bestuurder is, kan deze een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger benoemen om op te
treden in het geval dat de genoemde vaste vertegenwoordiger niet in staat is om op te treden, dit alles in
overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.
Niet-statutaire bestuurders kunnen ad nutum worden ontslagen door de Algemene Vergadering, die een
ontslagvergoeding kan toekennen.
Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen, op voorwaarde dat de onderneming redelijkerwijs in zijn
vervanging kan voorzien.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement op te stellen.
Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 14: Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur delegeren aan een of meer personen, die al dan niet
bestuurders kunnen zijn, die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun benoeming. Het
bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheden.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip
van vertegenwoordiging in en buiten rechte, door de personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen zoals bepaald op het moment van hun benoeming.
Artikel 15: Bijzondere volmachten - vertegenwoordiging
Het orgaan dat de vennootschap overeenkomstig deze statuten mag vertegenwoordigen, kan bijzondere
gevolmachtigden voor de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere volmachten die beperkt zijn tot bepaalde
rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen zijn toegestaan. Bijzondere gevolmachtigden binden de
Vennootschap binnen de grenzen van de hen verleende volmacht.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand juni om achttien (18:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval
dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de
commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen
voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 19: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover
de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch
communicatiemiddel beschikt.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen - processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene
vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan jeder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
-Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren
met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
-Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-
mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in
de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 23: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de desbetreffende
artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid over te gaan tot
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door :
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn :
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven."
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.