Ondernemingsnr : 0674489302
Naam
(voluit) : Van der Donck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 348 bus F
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Wijziging Doel - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten – Benoeming
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd
notaris, te Destelbergen, op 11 juli 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van der Donck”
volgende beslissingen heeft genomen :
 
    1.  Aanpassing en wijziging van het doel van de vennootschap, waardoor de vennootschap vanaf
heden volgende activiteiten zal hebben:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder
en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en
die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld
door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet
uitsluitend:
    •  de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
    •  het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
    •  het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
    •  het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
    •  juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
    •  studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemmingen zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouderfiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
Luik B
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles
met inachtneming van het voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het
beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
 
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek vennootschappen, hebben de zaakvoerders van de
vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de aanpassing en uitbreiding
van het doel. De staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld, is gehecht aan dit verslag.
 
    1.  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
    2.  In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
    1.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarbij
onder meer werd bepaald hetgeen volgt:
    •  Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    •  Ontslagen en benoemingen: De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    1.  De Heer Van der Donck, Tim Kamiel Lieve, geboren te Lier op 11 oktober 1982, wonend te
9600 Ronse, Dammekensstraat 108 C
        1.  Heer Tarrahi, Brahim, ongehuwd, geboren te Antwerpen(urne) op 5 maart 1984, te 9050
Gent (Gentbrugge), Vlinderstraat 23.
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
    1.  Nieuwe benoeming:
De algemene vergadering besluit vanaf heden te benoemen tot nieuwe niet statutair bestuurder, voor
onbepaalde duur: De Heer Veys, Ronny Honoré, erkend boekhouder-fiscalist, geboren te Roeselare
op 24 juli 1953, wonend te 8850 Ardooie, Brabantstraat 26 (Erkenningsnummer BIBF: 204368).
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is dit mandaat onbezoldigd.
Luik B
Genoemde heer VEYS Ronny is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Hij verklaart
tevens op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap.
 
    2.  De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vanderdonck-
boekhouding.be
    3.  De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
info@vanderdonck-boekhouding.be is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van de zaakvoerders met staat
van actief en passief
    •  coördinatie der statuten.