Ondernemingsnr : 0823877913
Naam
(voluit) : ILMATIX INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hilstraat 18
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 19 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de naamloze vennootschap “Ilmatix Invest”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
    •  De besloten vennootschap “Firma Albert De Pla De Cooman”, rechtspersonenregister Leuven
0400.138.559, met zetel te 3120 Tremelo, Hilstraat 18, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
PLA Stephan Albert Gaston, geboren te Gent op 10 mei 1974, wonende te 3120 Tremelo, Hilstraat
20;
    •  De besloten vennootschap “HOMELANDS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0477.653.734, met zetel te 2180 Antwerpen, Veltwijcklaan 287, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MOENS Peter Karel Leo, geboren te Schoten op 4 januari 1974,
wonende te 2180 Antwerpen, Veltwijcklaan 287, met als vaste vertegenwoordiger de heer MOENS
Peter, voornoemd.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
    •  De besloten vennootschap “Firma Albert De Pla De Cooman”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE PLA Stephan, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “HOMELANDS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer MOENS Peter, voornoemd.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Ilmatix Invest”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 62.000, met een fractiewaarde
van 1/62.000ste van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
Luik B
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) activiteiten van een holdingmaatschappij
b) het verwerven en beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, van bestaande of nog op te richten vennootschappen
c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen en borgstellingen en het verlenen van kapitaal aan
vennootschappen, al dan niet verbonden ondernemingen of particulieren onder welke vorm ook: in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval, in de meest ruime zin, dit echter onder navermeld
voorbehoud inzake gereglementeerde verrichtingen
e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meest ruime betekenis. het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vast rentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
Luik B
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, dit echter
onder navermeld voorbehoud inzake gereglementeerde verrichtingen,
f) alle verrichtingen inzake beheer van onroerende goederen: koop en verkoop, huur en verhuur,
opstal, erfpacht, leasing, verbouwing, restauratie en afbraak, alle handelingen die nuttig zijn tot
optimaliseren van het onroerend patrimonium, in bezit of in gebruik.
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen.
h) management en consulting services, advies, consulting, organisatie, opleiding en training, onder
welke vorm ook, in de volgende gebieden: algemeen, verkoop, aankoop, product, logistiek,
marketing en financieel en verder het verlenen van bedrijfsadvies aan start-up bedrijven en het
optreden als business angel.
i) het optreden als tussenpersoon en commissionair in handel en diensten.
Inzake voorgaande activiteiten ontzegt de vennootschap zich echter alle handelingen en
verrichtingen. waarvoor zij niet beschikt over een wettelijk vereiste machtiging, zoals alle
verrichtingen die onderworpen zijn aan het toezicht van de commissie voor het bank-, financiën,
assurantiewezen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle manieren
die zij het meest geschikt acht.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand december om tien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “JURIBEL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).