Ondernemingsnr : 0546848980
Naam
(voluit) : Winston Schoeters Projectontwikkeling
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 22
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 22 augustus
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Winston
Schoeters Projectontwikkeling de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van het bestuursorgaan waarin zij de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, besluit de algemene vergadering om
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna omschreven.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft haar statuten hervormd als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Winston Schoeters Projectontwikkeling.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) voor eigen rekening het oprichten en renoveren van alle gebouwen.
Voor eigen rekening het verkopen en kopen, huren en verhuren of op een andere wijze ter
beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in leasing nemen, bouwen en verbouwen van
onroerende goederen.
Voor eigen rekening het verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële
en financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa.
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen.
Het participeren in het management van ondernemingen en vennootschappen en het uitvoeren en
begeleiden van alle management-opdrachten.
Het ontwerpen, sturen, uitvoeren en begeleiden van alle ondernemingsprojecten.
Alle bouwwerkzaamheden voor nieuwbouw en verbouwing (zonder beperkend te zijn onder andere
ruwbouwwerken, plaatsen zonnepanelen, alle elektriciteitswerken, plaatsen isolatie, …).
Het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van ondernemingen en vennootschappen.                        
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
b) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
 
…
 
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat
sommige of alle bestuurders, evenwel onder de verplichting te rapporteren aan het collegiaal
bestuursorgaan, bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen. Het collegiaal bestuursorgaan kan
evenwel op elk ogenblik deze taakverdeling wijzigen of herroepen.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert onder het voorzitter-schap van haar voorzitter, gekozen uit
haar leden, en bij diens afwezigheid van de oudste aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig vergaderen indien meer dan de helft van de leden
aanwezig of ver-tegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een ander bestuurder en mits
de vol-macht blijkt uit een geschreven stuk.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid en worden
opgetekend in de notulen die onderte-kend worden door alle aanwezige bestuurders en waarbij de
volmachten worden gevoegd. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en
het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
 
…
 
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door twee bestuurders gezamenlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de vierde
dinsdag van maart om negentien uur.
 
…
 
Artikel 18
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
 
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel behouden blijft te 3140 Keerbergen, Gemeenteplein 22. 
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat de niet-statutaire bestuurders van de vennootschap
zijn:
- de heer Schoeters Winston Fideel,
- mevrouw Van Oosterwijck Rita,
- mevrouw Schoeters Martine,
- de heer Schoeters Winston Leon,
- de heer Schoeters Tom en
- de heer Schoeters Bert.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.