Ondernemingsnr : 0553486849
Naam
(voluit) : ELEKTRO PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schutterstraat 17 bus 2
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 8
mei 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap Elektro Products, met zetel te
2370 Arendonk, Schutterstraat 17/2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Turnhout, onder het nummer BE0553.486.849, en met eenparigheid volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden, en wat betreft de specifieke bepalingen van aanvullend recht deze met terugwerkende
kracht vanaf 1 maart 2020 te laten gelden, onverminderd de bepalingen van dwingend recht of deze
met onmiddellijke inwerkingtreding vanaf 1 januari 2020.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met
terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen en voortaan het boekjaar van
de vennootschap te laten ingaan op één juli en te laten eindigen op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Het huidige verlengde boekjaar zal eindigen op dertig juni tweeduizend eenentwintig.
Tevens beslist de vergadering bijgevolg de jaarvergadering te laten plaatsvinden op de derde vrijdag
van de maand december om 18.00 uur.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELEKTRO PRODUCTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Verkoop van elektrische installatiematerialen en toebehoren, verlichting, domotica, telefonie,
parlofonie, brandalarmsystemen, inbraakalarmsystemen, automatisatie voor poorten, deuren,
hekken, enzovoort, centrale stofzuigsystemen, zonnepanelen en toebehoren, huishoudtoestellen;
- Groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling van elektrische en niet-elektrische
huishoudapparaten, audio- en videoapparaten, geluidsdragers, foto- en filmapparatuur en andere
optische artikelen, toiletartikelen, sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, uurwerken,
sieraden, imitatiesieraden en gadgets, kantoor- en schoolbenodigdheden, papier- en kartonwaren,
fietsen, sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed, lederwaren en reisartikelen, allerlei
consumptiegoederen, computers, randapparatuur, en software, telecommunicatieapparatuur,
ijzerwaren, bouwmaterialen, tuinmaterialen, wand- en vloertegels, parket, laminaat- en kurkvloeren,
tapijten en andere vloerbedekking, verf- en verfwaren, huismeubilair, verlichtingsartikelen,
muziekinstrumenten, boeken, kranten, tijdschriften;
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-Het uitgeven van boeken, tijdschriften, reclamebladen en mailinglijsten;
-Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, -spellen en -software;
-Computerconsultancy;
-Het beheer van computerfaciliteiten;
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-Webportalen;
-Reparatie van computers en randapparatuur, communicatieapparatuur;
-Verhuur en leasing van sport- en recreatieartikelen, grammofoonplaten, videobanden, dvd’s, cd’s,
blueray’s;
enzovoort evenals de aanverwante apparatuur;
-Verhuur en leasing van elektrische en niet-elektrische huishoudartikelen, textiel, kleding, sieraden,
schoeisel en andere consumentenartikelen;
-Verhuur en leasing van kantoormachines, inclusief computers.
De opsomming is niet limitatief, en dient in de meest uitgebreide zin begrepen te worden.
- Alle activiteiten waarvoor geen specifieke kennis nodig is met betrekking tot de branche van elektro
en informatica;
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Alle hierboven opgesomde activiteiten dienen te worden gelezen in hun ruimste betekenis.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De Heer BLOCKX Rudi François Maria, geboren te Turnhout op 7 mei 1965, wonende te 2370
Arendonk, Heirbaan 27.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
WH Management Besloten Vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Heikant 34/A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE0628.967.004,
opgericht bij akte verleden voor notaris Joel Vangronsveld te Eigenbilzen op 24 april 2015,
Luik B
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 mei daarna, onder nummer 0307350,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De Besloten Vennootschap WH Beheer, met zetel te 2370 Arendonk, Heikant 34/A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE0627.975.723,
bestuurder van de Besloten Vennootschap WH Management, voornoemd, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw HENDRIKS Priscilla Sara, wonende
te 2370 Arendonk, Heikant 34/A000, bevoegd om alleen op te treden, heeft overeenkomstig artikel 2:
55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist om de heer WAUTERS Luc,
wonende te 2370 Arendonk, Heikant 34/A, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat van de BV WH Management in de BV Elektro Products.
De bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Hij geeft vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze benoemingen te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2370 Arendonk,
Schutterstraat 17/2.
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan BV Verbrugge Consulting, met zetel te 3700 Tongeren,
Wijkstraat 88, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.