Ondernemingsnr : 0668368404
Naam
(voluit) : Notariaat Tim Vandersteen & Filip Maertens
(verkort) : Notariaat V&M
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 8C bus .002
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te
Brugge, vierde kanton, die haar activiteit uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Baudry Eddy & Anne-Sophie” met zetel te 8200 Brugge, Barrièrestraat 37/0001,
op 30 oktober 2019 :
Het jaar TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN, op EENENDERTIG OKTOBER.
Voor mij, Meester Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton, die haar
activiteit uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Baudry Eddy &
Anne-Sophie” met zetel te 8200 Brugge, Barrièrestraat 37/0001.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “NOTARIAAT TIM VANDERSTEEN & FILIP MAERTENS”, met zetel te
8000 Brugge, Vaartstraat 8C, bus 002, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder nummer 0668.368.404, opgericht bij akte verleden voor Meester Andy Vandewiele,
notaris met standplaats te Brugge, op 22 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 27 december 2016 onder nummer 16326898 en waarvan de statuten voor
het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met
standplaats te Brugge (vierde kanton), op 6 februari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 18 maart 2019, onder nummer 0038079.
I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
1. De Heer MAERTENS Filip Omer Roger, geboren te Oostende op 11 februari 1985, ongehuwd,
gedomicilieerd te 8000 Brugge, Oude Oostendse Steenweg 59.
Die geen verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd.
Eigenaar van zestig (60) aandelen, hem toebehorend sinds de oprichting van de vennootschap.
2. De besloten vennootschap “NOTARIS FRANÇOIS-XAVIER WILLEMS”, met zetel te 8000 Brugge,
Vaartstraat 8C, bus 002, ter inschrijving neer te leggen in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge), opgericht bij akte eveneens vandaag verleden voor ondergetekende notaris Anne-
Sophie Baudry, ter publicatie neer te leggen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder: de Heer WILLEMS François-Xavier Yves
Claude Marie, geboren te Gent op 11 november 1971, wonende te 1180 Brussel (Ukkel),
Schepenijlaan, 6.
Tot deze functie benoemd in voormelde oprichtingsakte.
Eigenaar van zestig (60) aandelen.
Hetzij samen honderdtwintig (120) aandelen, te weten de totaliteit van de aandelen.
Zaakvoerder
Is hier aanwezig in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder van de ve-nootschap: de Heer
MAERTENS Filip, voornoemd.
Daartoe benoemd in de voormelde oprichtingsakte.
Luik B
II. BUREAU
De vergadering wordt geopend om 13 uur 45 minuten, onder het voorzitterschap van de Heer
MAERTENS Filip, voornoemd.
Er wordt geen verder bureau samengesteld gezien het beperkt aantal aanwezigen.
III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren:
A. De huidige vergadering heeft als agenda:
1° Naamwijziging.
2° Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3° Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4° Ontslag statutair zaakvoerder. Benoeming nieuwe statutaire bestuurders.
5° Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6° Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de beslissingen genomen door de vennoten en
aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen
beslissingen.
B. De voorzitter deelt mee dat de Kamer van Notarissen van de Provincie West-Vlaanderen in haar
zitting van 12 september 2019 voormelde wijzigingen aan de statuten heeft goedgekeurd en de
vennoten daarvan in kennis heeft gesteld.
C. De aanwezige zaakvoerder verklaart als zaakvoerder van de vennootschap voor zoveel als nodig
afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikel 268 van
het Wetboek van vennootschappen.
D. De vennoten verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping en het
toezenden van stukken zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van
vennootschappen.
E. De voorzitter zet uiteen dat de aanwezige zaakvoerder, antwoord zal geven op de vragen die hen
eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.
De voorzitter deelt mee dat er thans honderdtwintig (120) aandelen zijn.
Uit hogervermelde samenstelling van de vergadering blijkt dat alle honderdtwintig (120) aandelen
tegenwoordig zijn. Deze vergadering derhalve geldig kan beraadslagen over de onderwerpen van de
agenda.
De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uitzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig
werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
V. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. De vennootschap zal voortaan de
naam “NOTARIAAT FILIP MAERTENS & FRANÇOIS-XAVIER WILLEMS”, afgekort “Notariaat
M&W”, dragen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden door de Heer MAERTENS Filip, voornoemd, als
statutair zaakvoerder van de vennootschap, welk mandaat op heden een einde neemt.
De vergadering benoemt met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur tot statutaire bestuurders
van de vennootschap:
1. de besloten vennootschap “NOTARIS FILIP MAERTENS”, met zetel te 8000 Brugge, Vaartstraat
Luik B
8C, bus 002, opgericht bij akte verleden voor Meester Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 30 oktober 2019, ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neergelegd,
die voor de uitoefening van deze functie zal vertegenwoordigd worden door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer MAERTENS Filip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2. de besloten vennootschap “NOTARIS FRANÇOIS-XAVIER WILLEMS”, met zetel te 8000 Brugge,
Vaartstraat 8C, bus 002, met zetel te 8000 Brugge, Vaartstraat 8C, bus 002, ter inschrijving neer te
leggen in het rechtspersonenregis-ter te Gent (afdeling Brugge), opgericht bij akte eveneens
vandaag verleden voor ondergetekende notaris Anne-Sophie Baudry, ter publicatie neer te leggen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, die voor de uitoefening van deze functie zal
vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer WILLEMS François-Xavier,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vennoten en de zaakvoerder bekrachtigen alle handelingen welke reeds gesteld zijn door:
- voormelde besloten vennootschap “NOTARIS FILIP MAERTENS”, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de Heer MAERTENS Filip, voor-noemd.
- voormelde besloten vennootschap “NOTARIS FRANÇOIS-XAVIER WILLEMS”, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de Heer WILLEMS François-Xavier, voornoemd.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NOTARIAAT FILIP MAERTENS & FRANÇOIS-XAVIER WILLEMS”, afgekort
“Notariaat M&W”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden
gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan slechts gevestigd zijn op de standplaats van de notaris en op de
plaats waar de notaris zijn kantoor houdt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitoefenen van de beroepsactiviteit van notaris door de aandeelhouders in naam en voor
rekening van de vennootschap, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische
voorschriften betreffende de uitoefening van dat beroep;
- het inrichten van alle diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van het ambt van notaris;
- de vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de deontologische onderrichtingen en regels
terzake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook, zonder dat dit mag ontwikkeld worden als een
aanvullende commerciële activiteit;
- de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int deze voor eigen
rekening van de vennootschap.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met uitzondering
van de handelingen verboden door de Ventôsewet en alle reglementen opgelegd door de nationale
en/of provinciale kamer van notarissen.
Het is aan de vennootschap verboden zich borg te stellen voor de privé verbintenissen van de
notaris.
Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten die verband
houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt
aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Lidmaatschapsrechten en overdracht van aandelen
A. Lidmaatschapsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn ondeelbaar, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel of een ander effect kunnen slechts worden
uitgeoefend door één (1) persoon.
B. Overdrachtsregeling
Algemene kenmerken om aandeelhouder te kunnen zijn.
Iedere aandeelhouder moet beschikken over de hoedanigheid van kandidaat-notaris (indien een
associatie wordt gevormd) of notaris-titularis (benoemd middels Koninklijk Besluit) of dient de
professionele participatievennootschap te zijn van een van voormelden.
In het geval de aandeelhouder een kandidaat-notaris (en dus associatie) is, moet deze gemachtigd
zijn toe te treden tot de vennootschap door de Minister van Justitie.
Specifieke overdrachtsregeling indien er slechts één aandeelhouder is.
Indien er slechts één aandeelhouder (te weten een notaris-titularis) is, dienen de aandelen onder
levenden worden overgedragen aan de notaris-titularis benoemd tot opvolger.
Een aandeelhouder is verplicht zijn aandelen over te dragen onder de levenden in geval van ontslag
of afzetting als notaris aan zijn opvolger.
Indien er slechts één aandeelhouder (te weten een notaris-titularis) is, dienen de aandelen bij
overlijden te worden overgedragen als volgt:
De aandelen gaan ingevolge het toepasselijk erfrecht over op zijn erfgenamen; evenwel zullen deze
erfgenamen, indien zij niet de hoedanigheid bezitten van kandidaat-notaris of (geassocieerd) notaris
slechts recht hebben op de vermogenswaarde van deze aandelen, zoals bepaald overeenkomstig de
deontologische regels van toepassing op waardebepaling van notariskantoren en middels het
gebruik van een schatter aangesteld door de Nationale Kamer van Notarissen. De erfgenamen die
niet over de vereiste hoedanigheid beschikken zullen slecht het noodzakelijke beheer en de
instandhouding van de goederen van de vennootschap kunnen uitvoeren, met inachtname van de
deontologische regels van toepassing op een notarisvennootschap. Bij benoeming van een notaris
Luik B
opvolger zullen deze aandelen overgaan naar deze notaris opvolger.
Indien de notaris, benoemd ter opvolging van de overleden notaris beslist om het notarisberoep niet
uit te oefenen middels onderhavige vennootschap zijn de erfgenamen van de overleden notaris
gerechtigd om tot doelswijziging over te gaan welke het doel van notaris uitsluit en kunnen zij
desgewenst beslissen tot ontbinding en vereffening van onderhavige vennootschap.
Specifieke overdrachtsregeling indien er meerdere aandeelhouders zijn (notaris-associatie)
Indien er meerdere aandeelhouders zijn en bijgevolg deze vennootschap een notaris-associatie
uitmaakt geldt de hierna aangehaalde bijzondere regeling.
Een aandeelhouder kan onder levenden het geheel of een deel van zijn aandelen overdragen mits
eenparige goedkeuring van alle aandeelhouders:
° Aan een aandeelhouder-geassocieerd notaris of diens participatievennootschap;
° Aan een nieuwe aandeelhouder (geassocieerd) notaris of diens participatievennootschap;
Een aandeelhouder is verplicht zijn aandelen over te dragen onder de levenden in geval van ontslag
of afzetting als geassocieerd notaris:
Indien de aandeelhouder een notaris-titularis of diens participatievennootschap was aan zijn
opvolger;
Indien de aandeelhouder geen notaris-titularis was en mits eenparige goedkeuring van de
overblijvende aandeelhouders:
° Aan een aandeelhouder, geassocieerd notaris, en bij voorkeur de notaris titularis of diens
participatievennootschap;
° Aan een nieuwe aandeelhouder-geassocieerd notaris of zijn participatievennootschap;
Elke overdracht van aandelen moet worden onderworpen aan de goedkeuring van de Kamer van
Notarissen.
Indien er meerdere aandeelhouders (geassocieerd notarissen) zijn, dienen de aandelen van de
vooroverleden aandeelhouder bij overlijden te worden overgedragen als volgt:
Indien de vooroverleden vennoot notaris-titularis was:
De aandelen gaan ingevolge het toepasselijk erfrecht over op zijn erfgenamen; evenwel zullen deze
erfgenamen, indien zij niet de hoedanigheid bezitten van kandidaat-notaris of (geassocieerd) notaris
slechts recht hebben op de vermogenswaarde van deze aandelen, zoals bepaald overeenkomstig de
deontologische regels van toepassing op waardebepaling van notariskantoren en middels het
gebruik van een schatter aangesteld door de Nationale Kamer van Notarissen. Bij benoeming van de
opvolger van de notaris-titularis zullen deze aandelen naar deze notaris overgaan.
Indien de aandeelhouder geen notaris-titularis was:
De aandelen gaan ingevolge het toepasselijk erfrecht over op zijn erfgenamen; evenwel zullen deze
erfgenamen, indien zij niet de hoedanigheid bezitten van kandidaat-notaris of (geassocieerd) notaris
slechts recht hebben op de vermogenswaarde van deze aandelen, zoals bepaald overeenkomstig de
deontologische regels van toepassing op waardebepaling van notariskantoren en middels het
gebruik van een schatter aangesteld door de Nationale Kamer van Notarissen. De notaris-titularis is
als eerste gerechtigd de aandelen van de vooroverleden geassocieerd notaris over te nemen, mits
betaling van voormelde vergoeding.
Indien hij deze overname niet wenst uit te voeren kan de notaris-titularis op zoek naar een kandidaat-
notaris, welke door de notaris-titularis zal worden voorgedragen aan de erfgenamen en mits betaling
van voormelde vergoeding. De erfgenamen zijn verplicht hierop in te gaan.
Voor zoveel als nodig wordt uiteengezet:
- dat de procedure voor overdracht evenals de waardering van de aandelen wordt bepaald volgens
de wet op het notarisambt, het wetboek van vennootschappen en de uitvoeringsbesluiten en deze
voorrang heeft op de hierboven uitgewerkte regeling indien zij hiermee zou in strijd zijn.
- Elke overdracht van aandelen moet worden onderworpen aan de goedkeuring van de Kamer van
Notarissen.
Artikel 9bis. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00). De notaris blijft
hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met
bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het
verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris. De notarisvennootschap is gehouden
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via een door de Nationale kamer van
notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst die voormeld maximum moet waarborgen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die tevens aandeelhouder moeten
zijn, of door een notariële bestuursvennootschap waarvan de statuten werden goedgekeurd door de
Provinciale Kamer van Notarissen.
Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der aandeelhouders, die de duur van hun
Luik B
opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij geen college.
Bijgevolg heeft iedere bestuurder de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Worden benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap:
1. voormelde besloten vennootschap “NOTARIS FILIP MAERTENS”.
Met als vaste vertegenwoordiger : de Heer MAERTENS Filip, voornoemd.
2. voormelde besloten vennootschap “NOTARIS FRANÇOIS-XAVIER WILLEMS”.
Met als vaste vertegenwoordiger : de Heer WILLEMS François-Xavier, voornoemd.
Deze opdracht is bezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist
In alle gevallen waar de (enige) bestuurder als notaris vervangen wordt door een plaatsvervanger is
deze van rechtswege aangesteld als opvolgend bestuurder, behoudens andersluidende beslissing
van het bevoegde tuchtorgaan of de rechtbank, en dit voor de duur van de plaatsvervanging. Na het
verstrijken van de duur van de plaatsvervanging vervalt het mandaat van de opvolgend bestuurder
van rechtswege.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaat-singskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Iedere notaris van de notarisvennootschap, of zijn participatievennootschap heeft één stem,
ongeacht het aandelenbezit van de notaris of de bestuursvennootschap.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Deontologische bepalingen - bewaring
De akten worden ingeschreven in een enkel repertorium dat op naam van de notarisvennootschap
staat.
Artikel 27. Gemeen recht
1. De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
2. Iedere wijziging van de statuten en van het aandeelhouderschap mag slechts geschieden nadat
de Provinciale Kamer van notarissen deze heeft goedgekeurd. De notaris zal tevens moeten
verklaren dat er geen tegenbrieven bestaan die afwijken van de goedgekeurde overeenkomst of
deze aanvullen.
3. Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Notariswet.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT
De vennoten geven opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VI. SLOTBEPALINGEN
KOSTEN
De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven, BTW en andere lasten die voortvloeien uit
onderhavige statutenwijziging, door de vennootschap worden gedragen.
AFSLUITING
Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 14 uur.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
 
Anne-Sophie BAUDRY
Geassocieerd notaris
 
 
Terzelfdertijd neergelegd :
1. afschrift van de akte
2. gecoördineerde statuten