Ondernemingsnr : 0415878392
Naam
(voluit) : Bocaro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koewacht(STE) 2
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"BOCARO", met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Koewacht 2, BTW BE0415.878.392,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0415.878.392, afgesloten voor het ambt van
notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 16 augustus 2019, blijkt dat volgende beslissingen genomen
werden :
1. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva
afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap van 30 juni 2019.
2. Vervanging van het doel zodat de tekst voortaan zal luiden:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, waaronder
onder meer maar niet uitsluitend:
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fastfood-
zaken, verbruikers- en degustatiesalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega's en
tavernes evenals alle drankgelegenheden, allerhande al dan niet alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren,
zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals bijvoorbeeld
croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, tearooms en ijssalons, patisserie, cafetaria's,
snackbars, sandwichbars;
- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de im- en export, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren;
- het organiseren van allerhande feesten, banketten, brunches, barbecues en alle andere activiteiten
die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en aanverwante
activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren ven brunches, maaltijden en
bereide schotels en alle toebehoren;
- de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere;
- het organiseren van kookcursussen, al dan niet met doorverkoop van de ingrediënten;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven;
2. Het commercialiseren van allerhande voedingsingrediënten en voedingsproducten
Luik B
3.Voeding assistentie voor restaurant, hotel, catering, bakkerij, slagerij en andere voedingszaken.
4. Media en publiciteit in verband met voeding (fotografie, film, boeken, tijdschriften, websites, …)
    1.  De import en export van allerhande goederen.
    2.  Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van
internet/Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van
internetaansluitingen, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
Computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van "IT-en Business Consultancy".
Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het ontwikkelen
van "database interfacetools & utilities".
    1.  Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, beheerder of vereffenaar.
    2.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
9. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
10. Groothandel, verdeling, opslag en logistiek in verband met voeding en aanverwante artikelen.
11. Onderzoek en ontwikkeling en productie van voeding en machines die hiermee in verband staan.
12. Ontwikkeling en productie van hulpmiddelen ter verbetering van smaak, textuur, en dergelijke van
voedingsingrediënten en voedingsproducten
    1.  Onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, kwekersrechten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
14. Het mengen en verpakken en labelen van ingrediënten.
15. Het herverpakken van ingrediënten en het labelen van de herverpakking.
16. Consultancy, training, workshops en demonstraties in de voedingsindustrie, gastronomie,
patisserie, …
    1.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
18. Verkoop en verhuur van voedingsmachines
19. Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het
waarnemen van bestuursmandaten en verstrekken van diensten en prestaties voor derden.
    1.  Handelspraktijken en uitbaten van on- & offline retail activiteiten.
    2.  Uitbating van tijdelijke horeca zaak op beurzen en andere events.
    3.  Verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, kwekersrechten, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
23. Catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties
    1.  Uitbating labo voor onderzoek en ter ondersteuning derden.
    1.  heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder
enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen
met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
3. Vastleggen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de vennootschap. De vergadering
beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid door de raad van bestuur vast te leggen in de statuten.
Met ingang van heden wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één bestuurder alleen
handelend.
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Uittreksel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Bocaro”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: zoals voormeld.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,-).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd zestig (760) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 760, met een fractiewaarde van één /
zevenhonderd zestigste van het kapitaal.
Overdracht aandelen onder de levenden
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder levenden dan met instemming van alle mede-aandeelhouders.
Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een andere
aandeelhouder, aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of aan bloedverwanten in rechte
lijn van de overdrager.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet, zo hier omtrent geen andere
schikkingen zijn genomen worden door alle aandeelhouders, samen van zijn voornemens aan de
raad van bestuur kennis geven bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De raad van bestuur is verplicht het voorstel bij aangetekende brief mede te delen aan de andere
aandeelhouders binnen de periode van 14 dagen.
Deze beslissen met een aangetekende brief binnen de maand te richten aan de raad van bestuur:
Ofwel dat zij instemmen met de overdracht aan de voorgestelde overnemer;
Ofwel dat zij de aandelen zelf willen kopen.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek van
goedkeuring van de overdracht zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen deze overdracht.
De afkoop van de aandelen zou in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde zoals hierna bepaald zal zijn vastgesteld.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkeurrecht gelijktijdig uitoefenen en voor zover zij geen
andere schikkingen treffen, zullen de over te dragen aandelen worden verdeeld naar verhouding van
het aantal aandelen dat ieder van hen bezit.
Ingeval van schenking van maatschappelijke aandelen onder levenden wordt de begunstigde enkel
toegelaten als aandeelhouder na instemming van de medeaandeelhouders, overeenkomstig de
bovenstaande bepalingen betreffende de vrijwillige overdrachten ten bezwarende titel.
Ingeval van schenking kan er evenwel geen voorkeurrecht worden uitgeoefend door de
medeaandeelhouders van de schenkers.
Ingeval tot overname wordt overgegaan, ingevolge uitoefening van het voorkeurrecht zal dit
gebeuren aan een waarde tussen partijen overeen te komen en bij gebrek aan akkoord aan een
waarde, berekend als volgt:
De waarde van het eigen vermogen van de vennootschap gedeeld door het aantal aandelen,
namelijk het volledig volstort kapitaal te verhogen met de reserves, zowel fiscaal vrijgestelde als
andere reserves, te verhogen met het eventueel over te dragen winstsaldo en te verminderen met
het over te dragen verliessaldo.
Dit alles wordt opgemaakt aan de hand van de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde
jaarrekening.
De overnameprijs is betaalbaar binnen de twee jaar na de kennisgeving bij betaling zal zij een intrest
opbrengen gelijk aan de gerechtelijke intrest.
Overdracht van aandelen wegens overlijden.
Bij het overlijden van een aandeelhouder kunnen geen aandelen overgaan op zijn erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden dan met instemming van alle medeaandeelhouders. Op deze
regeling wordt geen uitzondering gemaakt ten gunste van de echtgenoot van de erflater en de
Luik B
vloedverwante in rechte lijn.
Erfgenamen en legatarissen of rechthebbende die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben
recht op de vermogenswaarde van de overgegane aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna staat vermeld.
De afkoopwaarde zal bij gebreke aan akkoord onder de partijen bepaald worden als volgt:
De waarde van het eigen vermogen van de vennootschap gedeeld door het aantal aandelen,
namelijk het volledig volstort kapitaal te verhogen met de reserves, zowel fiscaal vrijgestelde als
andere reserves, te verhogen met het eventueel over te dragen winstsaldo en te verminderen met
het over te dragen verliessaldo.
Dit alles wordt opgemaakt aan de hand van de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde
jaarrekening.
De overnameprijs is betaalbaar binnen de twee jaar na de kennisgeving bij betaling zal zij een intrest
opbrengen gelijk aan de gerechtelijke intrest.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn en vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen tien werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
Luik B
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van mei, om elf uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
        1.  algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering
    •  1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
    •  § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    •  De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de bestuurder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
    •  Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
    •  Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
    •  §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
    •  2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
    •  §1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of langs elektronische weg.
    •  §2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  - de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  - de vorm van de gehouden aandelen;
    •  - de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  - de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  - de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
    •  §3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen
vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
    •  §4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Luik B
    •  De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur.
    •  §5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
    •  3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
    •  3.1. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
    •  De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
    •  2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
    •  3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    •  In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
    •  In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    1.  boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. De
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Herbenoeming bestuurders in functie.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van 26 juni 2019, en
bevestigt hierbij de herbenoeming van de volgende bestuurders, met ingang van 26 juni 2019:
- De heer VAN STEENBERGEN Piet Maria Frans, wonende te 9190 Stekene, Koewacht 2. Zijn
mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Mevrouw GALLANT Inez, wonende te 9190 Stekene, Koewacht 2. Haar mandaat is onbezoldigd
Luik B
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij zijn hier aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
8. Adres van de zetel. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9190 STEKENE, Koewacht 2.
9. E-mail adres. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
vansteenbergen@skynet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen
genomen met eenparigheid van stemmen:
De vergadering bevestigt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de heer Piet VAN
STEENBERGEN, met ingang van 26 juni 2019.
Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich hiertegen verzet.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Dirk VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten, verslag raad van
bestuur met staat activa en passiva.