Ondernemingsnr : 0446163376
Naam
(voluit) : BELROB INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tollembeekstraat 32
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 26 oktober
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Naamloze
Vennootschap Belrob Invest, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden, Tollembeekstraat 32,
met ondernemingsnummer 0446.163.376, en dat de volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de invoering van de euro. Bijgevolg
besluit de algemene vergadering alle bedragen die in de statuten in belgische frank zijn uitgedrukt
om te zetten in de euro.
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op
naam en besluit de statuten hieraan aan te passen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 16 uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit vanaf heden, voor een termijn van zes jaar, als bestuurder te
benoemen en te herbenoemen:
- de heer VANDER PUTTEN Christophe, (NN 900503 361-19), geboren te Aalst op 3 mei 1990,
ongehuwd, wonende te 1570 Galmaarden, Tollembeekstraat 24/B2, te benoemen als bestuurder,
vanaf heden.
- mevrouw BELLEMANS Gerda voornoemd, vanaf heden,
- mevrouw VANDER PUTTEN Nathalie voornoemd, vanaf heden.
- de naamloze vennootschap BELECTRON, hebbende als vaste vertegenwoordigers Bellemans
René en Roobaert Christiane, vanaf heden.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vervolgens beslist de raad van bestuur, samengesteld uit voornoemde bestuurders en de heer
Christophe Vander Putten en mevrouw Nathalie Vander Putten vertegenwoordigd door mevrouw
Gerda Bellemans, om de naamloze vennootschap Belectron, hebbende als vaste
Luik B
vertegenwoordigers Bellemans René en Roobaert Christiane, te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurder, voor een termijn van zes jaar vanaf heden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Tollembeekstraat 32.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris
Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
gecoördineerde statuten