Ondernemingsnr : 0707854035
Naam
(voluit) : ULTIM OOST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kolenkaai 36
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 14 november 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«ULTIM OOST»”, met zetel te 8000 Brugge, Kolenkaai 36, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0707.854.035. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Lieselot Verdin te Beernem op vijf oktober tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen oktober tweeduizend achttien onder nummer
18331384.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
8000 Brugge, Kolenkaai 36 naar 8000 Brugge, Joe Englishstraat 12.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de huidige statuten
integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ULTIM OOST". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen:
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop en de verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de leasing of het in leasing nemen, de toetreding of uittreding met betrekking tot een
onverdeeldheid, de verkaveling.
-alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot
onroerende goederen.
-alle soorten verrichtingen inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht.
-en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en de verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, zelfs indien het voorwerp ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp van de vennootschap.
4) - het verlenen van bijstand, diensten, advies en leiding, aan, privépersonen, ondernemingen,
vennootschappen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van administratie,
boekhouding, financiën, verkoop, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon of vereniging zonder winstoogmerk, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde
binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met
het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
5) de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten.
Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht, enzoverder, met betrekking tot
alle facetten van "corporate finance".
6) het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity".
7) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
8) verrichtingen inzake oldtimers en classic cars, zo onder meer:
-het stallen.
-de opkoop en verkoop.
-de verhuur, met of zonder chauffeur, onder meer als ceremoniewagens bij huwelijken of luxe-
aangelegenheden.
-het transport.
-onderhoud en herstel, zo ook de aan- en verkoop van wisselstukken, evenals het takelen en
opladen.
-het deelnemen aan en het inrichten van nationale en internationale oldtimerevenementen.
9) het uitgeven van boeken, magazines en muziekwerken, scenario’s, toneelstukken en
aanverwanten, met alle mogelijke media, ontwikkelen, implementeren en exploiteren van
computerprogramma’s, sites en hostingplatformen. Tussenpersoon in de handel, consultancy- en
analyse in verband met automatisering en aanverwante zaken. Het verlenen van adviezen inzake
administratieve organisatie. Het optreden als handelsagent of commissionair voor haar eigen
ontwikkelde producten als voor andere producten zowel import als export.
De toelevering van technische apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten.
De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud, herstelling,
advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen waaronder gadgets, publiciteit- en
textielartikelen, decoratie.
De organisatie, inrichting, uitvoering, productie, presentatie van beurzen, dans-, show-, muziek-,
audio en cabaretvoorstellingen, allerlei evenementen en choreografie.
De uitbating van verbruiksalons, restaurants, eethuizen en drank- en dansgelegenheden, vergader-
en tentoonstellingsruimtes, seminaries, voordrachten. Met inbegrip van verkoop van dranken, leveren
van maaltijden, traiteurdienst, inrichten van banketten, vergaderingen en feesten.
10) het inrichten en het uitbaten van alle mogelijke sport-, relaxatie, fitness- en ontspanningscentra,
met inbegrip van alle behendigheids- en ontspanningsspelen. Tevens mag de vennootschap bars,
cafés, bodéga’s en snackbars evenals restaurants en discotheken, installeren, uitbaten of laten
uitbaten. Zij mag automaten en studio’s verhuren. De vennootschap mag alle hiertoe benodigde
toestellen en materialen invoeren, aan- en verkopen, zowel in het groot als in detail, ze huren en/of
verhuren alsmede uitvoeren.
11) het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, bossen, vijvers en zwembaden; tuin- en
landschapsarchitectuur; ontwerpen van privé-tuinen en openbaar groen.
12) de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle mogelijke hout en
houtproducten en alle aanverwante nevenproducten, evenals de bewerking en verwerking ervan in
de ruimste zin.
13) het organiseren van lezingen, geven van lessen en opleiding in juridische en fiscale
aangelegenheden.
14) het nationaal en internationaal vervoer van goederen langs de weg, zowel in aanneming als in
onderaanneming, als in deelneming met derden. Het rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoeren en
uitbesteden van alle soorten technische interventies ter ondersteuning van de invoer, uitvoer,
verkoop en onderhoud van die verhandelde producten, toestellen en projecten.
15) alle bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, fabricatie,
verkoop transport van allerlei goederen en diensten, evenals van alles wat te maken heeft met de
bouw, de organisatie, de inrichting, de communicatie en de infrastructuur.
16) de aan- en verkoop in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen , als tussenpersoon optreden in de handel en alle dienstverlening zowel voor eigen
rekening, voor rekening en in naam van derden als in deelneming met derden.
17) buitenwerken, restauratie en renovatie van gebouwen, monumenten, nijverheids- en
fabrieksgebouwen. Oprichten van woningen en gebouwen. Aankopen, maken, optrekken en
verkopen van paviljoenen, barakken, bungalows, chalets en geprefabriceerde gebouwen.
Aankopen, verhuren, verkopen van aanverwante goederen en diensten. Aannemen, uitvoeren en
laten uitvoeren van grond-, riolerings- en wegenwerken. Boringen, peilingen en uitdiepen.
Funderingswerken inbegrepen het heien van palen, versterkingswerken van bodem,
draineringswerken.  Aanleggen en onderhouden van vijvers. Waterdicht maken, zandstralen,
droogmaken, chemisch reinigen en herstellen van oppervlakten en constructies. Industrieel en
particulier schilder-, spuit en lakwerk.
18) binnenwerken, alle mogelijke timmer- en schrijnwerk, elektriciteit- en sanitaire werken inbegrepen
alle binnen afwerkingen, vloeren, wand- en bekleding, koude, warmte en geluidsisolatie, centrale
verwarming, ventilatie en verluchting, lood en zinkwerken.
19) handel, aankopen, verhuur, herstelling en verkoop van zowel in groot als in kleinhandel van
aannemers en vervoermaterieel, bouwstoffen. Aankopen, restauratie en verkopen van
gebruiksgoederen als bijvoorbeeld oude meubelen, antiquiteiten, curiosa enzovoort.
20) diensten, algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, verlenen van
boekkundige adviezen het toezien op de bouwwerkzaamheden en uitvoeren van technische studies,
de uitwerking van projecten op het gebied van residentiële, burgerlijke en utiliteitsbouwwerken,
coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoeringsfase van het ontwerp van het
bouwwerk en tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk en alle bijhorende activiteiten zowel
rechtstreeks of onrechtstreeks.
Deze opsomming is niet limitatief of beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen en daden
van beheer en beschikking kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing.
Bestuursorgaan  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CORNEILLIE Johan Pieter Hendrik, wonende te 8750 Wingene, Piewittedreef 4, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VERHELST Philippe Albert André, wonende te 8000 Brugge, Joe Englishstraat 12, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.