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Nº d'entreprise : 0476 992 946
Nom
(en entier) : MARBELS
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1170 Watermael-Boitsfort , Square de l'Arbalète 6
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS-DEMISSION-NOMINATION
Il résulte d'un acte reçu en date du 30 juillet 2024 par Maître Pablo DE DONCKER, notaire à Bruxelles
(deuxième canton), déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise Francophone de Bruxelles, avant enregistrement.
qu'une société à responsabilité limitée a été modifiée avec les statuts suivants :
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
1º Démission-décharge-nomination
Il est proposé à l'assemblée générale d'accepter la démission des administrateurs de la société à partir de ce;
jour:
1° Monsieur GUENERAT-TUFAL Christian François Philippe, né à Chatou (France) le 09 juin 1974, inscrit au
registre national sous le numéro ********-** , domicilié à 1180 Uccle, rue Général Mac Arthur 38 ; et
2º Monsieur JACQUET Jérémy Antoine Anne Bruno, né à Uccle le 06 mai 1979, inscrit au registre national
sous le numéro *****-***-** , domicilié à 1000 Bruxelles, avenue des Phalènes 19 ; et
3º Madame TERRASSIER Julie, née à Périgeux (France) le 14 novebre 1981, inscrite au registre national
sous le numéro *****-***-** , domiciliée à Paris (9ème) (France), rue Rodier 59.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour
l'exécution de leur mandat.
Ensuite il a été proposé à l'assemblée générale de nommer en qualité d'administrateurs de la société à partir;
de ce jour pour une durée illimitée sauf révocation par l'assemblée générale à savoir de six ans:
1º La société à responsabilité limitée LEOVILLE INVEST, ayant son siège à 1950 Kraainem, Steenweg op
Mechelen 338, RPM Bruxelles 0639.773.693. Représentée par son représentant permanent, Madame;
SWENDEN Marie-Noël Viviane Jeannot Geneviève, née à Gent le 07 juin 1983, domiciliée à 1950 Kraainem,
Jagerslaan 40, ici présente et qui accepte ;
2º La société à responsabilité limitée LEOVILLE HOLDING, ayant son siège à 1950 Kraainem, Steenweg op
Mechelen 338, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0664.914.412 ;
Représentée par son représentant permanent, Monsieur MACHTELINCKX Bram Frans Rosa, né à Wilrijk, le 16
avril 1983, domicilié à 3090 Overijse, Sint-Hubertusdreef 25 ; ici représenté par : Madame VAN der VEKEN:
Christine Alphonsine Melanie, collaboratrice du notaire Pablo De Doncker, née à Leuven le 04 juin 1965,
domiciliée à 3000 Leuven mais faisant élection de domicile en l'étude à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux
Grains 51 aux termes d'une procuration sous signature privé laquelle demeurera ci-annexée et qui accepte le
mandat pour le compte du mandant.
Les mandats ne seront, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale des actionnaires, pas
rémunérés.
2º Transfert du siège social et modification de l'adresse de l'unité d'établissement reprise à la Banque:
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0476.992.946
Il est proposé à l'assemblée générale de transférer le siège social de la société vers 1950 Kraainem, Steenweg
op Mechelen 338 et de modifier l'adresse de l'unité d'établissement reprise à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0476.992.946 à la même adresse à savoir 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 338.
3º Correction de l'article 21 des statuts actuels
Il est proposé à l'assemblée générale de corriger la date de clôture de l'exercice social à l'article 21 des.
statuts: En effet il y a lieu de lire que l'exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre (et.
non le 31 mars). Il y a lieu de corriger l'erreur commise dans l'acte du 19 novembre 2021, 5e résolution où:
l'ancienne date de clôture (31 mars) en vigueur jusqu'au changement de 2015, a été reprise au lieu de garder la'
date du 31 décembre. Ceci n'a pas été remarqué par la société et dans les faits ils ont continué à clôturer au 31 .
décembre tel qu'il résulte du dépôt des bilans déposés à la Banque National de Belgique.
4º Décision de remplacer les statuts actuels et d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations et suite au transfert du siège social remplacement des statuts par un texte
néerlandais tenant compte des décisions prises ci-avant
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts :
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et tenant
compte de l'emploi des langues suite à la décision sub 2.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
5° Nomination d'un nouveau commissaire
Il est proposé à l'assemblée générale de nommer en qualité de commissaire de la société Ernst & Young à :
1831 Diegem, Kouterveldstraat 7b001, avec représentant Monsieur Joeri Klaykens et ce pour une durée de trois
exercices (à savoir mandat pour les comptes des années 2024, 2025 et 2026 et pour une rémunération de trois
mille euros (3.000€) hors TVA.
6° Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen
338.
7º Pouvoirs
Il est proposé à l'assemblée de donner tous pouvoirs au Notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt du
texte coordonné des statuts au greffe du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles suivi par le dépôt au
greffe du Tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles.
Pour extrait analytique conforme
Notaire Pablo De Doncker
Déposé en même temps : une expédition de l'acte+coordiantion des statuts