Ondernemingsnr : 0752878069
Naam
(voluit) : AMPHION HEALTH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 14
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Gent.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 augustus 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap luidt voortaan “LOODS 75”.
Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LOODS 75”.”
2. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd overgebracht naar 2910 Essen, Schanker 70.
3. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren
zodat artikel 3 van de statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Afwerken van gebouwen, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen en appartementsgebouwen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen.
- Ontwikkeling bouwprojecten.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, alsmede isolatie
tegen geluid en trillingen.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Eet en drinkgelegenheden, restaurants en mobiele eetgelegenheden, café en restaurants.
- Traiteurdiensten in de ruimste zin van het woord.
- Managementactiviteiten van holdings.
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
Luik B
bezit van of de controle over het kapitaal en andere management activiteiten.
- Het verlenen van hulp en adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
- Berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van onder
meer maar niet uitsluitend planning, organisatie en efficiëntie.
- Algemene audit activiteiten, voor zover de wetten en reglementen hierover dit toelaten.
- Handel, verhuur en exploitatie van onroerende goederen in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Alle activiteiten waarvoor een vestigingsattest of vergunning vereist is, worden in onderaanneming
uitgevoerd zolang de vennootschap zelf niet over een vestigingsattest of vergunning beschikt.
Het oprichten van, het deelnemen in of het nemen van belangen in publieke of private instellingen,
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten,
opslorping associatie, inbreng, gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het
financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.
Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie.
Het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het beheren, het
valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare
gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
Het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals het toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging,
het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in onroerend en roerend
vermogen, hypothecaire schuldvordering, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER EN BEËINDIGING AANSTELLING STATUTAIRE
BESTUURDER-OPVOLGER
De volgende beslissingen werden genomen:
1. De in functie zijnde statutaire bestuurder werd eervol ontslagen, te weten: de heer VAN dE WIELE
Victor.
2. Vervolgens werd de aanstelling van de heer POULISSEN Christiaan, als statutaire bestuurder-
opvolger beëindigd.
Artikel 11 van de statuten werd gewijzigd; concreet werden de twee laatste alinea’s van dit artikel
geschrapt, om deze in lijn te brengen met de onderhavige beslissing zodat artikel 11 van de statuten
Luik B
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan de bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
5. BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS MET VASTSTELLING VAN BEZOLDIGING
Tot nietstatutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden
benoemd:
1/ De heer VAN dEN HEUVEL Lieven, wonende te 2910 Essen, Schanker 70 B.
2/ De heer POULISSEN Christiaan, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 414 bus 0801;
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
6. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, rechtspersonenregister Brussel
0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en haar aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)