Ondernemingsnr : 0871370893
Naam
(voluit) : TUINHOUTHANDEL DE MEYER PATRICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langendam 25 bus A
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 21 december 2022 , neergelegd voor registratie, dat
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; daarbij zal de rechtsvorm van besloten vennootschap niet
behouden blijven maar zal de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aannemen zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat :
- het werkelijk gestort kapitaal bedragende twintigduizend euro (€ 20.000,-)
- en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend euro (€ 2.000,-)
hetzij in totaal twee en twintigduizend euro (€ 22.000,-) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING
Met het oog op de voorgenomen omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap,
beslist de vergadering beslist de volgende bedragen uit de beschikbare reserves van de
vennootschap, zoals deze geboekt zijn en blijken uit de balans opgemaakt op 30 september 2022,
om te zetten in en over te boeken naar de statutaire eigen vermogensrekening:
-bestaande beschikbare reserves : honderd vijf en tachtigduizend euro (€ 185.000,00)
-bestaande beschikbare liquidatiereserve dd 2022 : negentigduizend achthonderd euro (€ 90.800,-)
-bestaande beschikbare liquidatiereserve dd 2021 : honderd negen en twintigduizend euro (€
129.000,00)
-bestaande beschikbare liquidatiereserve dd 2020 : vijf en zeventigduizend tweehonderd euro (€
75.200,00)
Hetzij in totaal vierhonderdtachtigduizend euro (€ 480.000,-)
Zodat de vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-) en onbeschikbare wettelijke reserves ten bedrage van
tweeduizend euro (€ 2.000,-)
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de bestaande 20 aandelen van de vennootschap te splitsen in 5.000 nieuwe
aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen zodat de
inbreng in de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door 5.000 aandelen zonder nominale
waarde.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap aan te passen zodat deze voortaan luidt ‘DE
MEYER’.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Alle activiteiten verwant met buitenschrijnwerken zoals onder anderen, niet beperkend, het
realiseren van bijgebouwen, poolhouses, tuinbergingen, garages, carports, …
B. De groot- en kleinhandel in hout.
C. Advies en handelsbemiddeling in privé- en weideafsluitingen.
D. Montage, productie, groot- en kleinhandel van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
E. Optreden als algemeen ondernemer van openbare en private bouwwerken in binnen- en
buitenland en zulks met uitoefening van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende
vakgroepen die bij het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting of bij
wegenaanleg tussenkomen.
F. Zij kan alle bouwmaterialen, uitrustingsgoederen, artikelen voor binnenhuisversiering en meubelen
invoeren en uitvoeren, aankopen en verkopen in het groot en in het klein, daaronder begrepen de
aankoop en verkoop van hout, gezaagd en op stam.
G. Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, …)
H. Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
I. Tussenpersoon tussen klant en projectontwikkelaar of aannemer (met commissie).
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat de jaarvergadering
voortaan zal worden gehouden op 31 december.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 31 december 2023.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder opgesteld bij toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 13 december 2022 en verklaart
geen opmerkingen te hebben.
Luik B
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag BV FIGURAD bedrijfsrevisoren te 9051 Gent, J-B de
Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfs-revisor, opgesteld
bij toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 20
december 2022, met in bijlage de staat waarop actief en passief van de vennootschap afge-sloten op
30 september 2022, welk verslag besluit als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de (buitengewone)
algemene vergadering van de besloten vennootschap TUINHOUTHANDEL DE MEYER PATRICK
over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van besloten vennootschap naar
een naamloze vennootschap. Wij werden voor deze opdracht aangesteld op datum van 13 december
2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30 september 2022 van de besloten vennootschap TUINHOUTHANDEL DE MEYER PATRICK met
maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Langendam 25 A en met ondernemingsnummer BE
0871.370.893 (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2022 met een balanstotaal van 4.847.503,71 EUR en
een netto actief van 1.270.149,19 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, uitgezonderd de eventuele effecten op het
netto actief van de aangelegenheden hierna opgenomen.
Het netto actief van de vennootschap en zoals vastgesteld in de staat van actief en passief is niet
lager dan het minimumkapitaal zoals vereist voor een naamloze vennootschap.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
De voorraden grond- en hulpstoffen opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 30
Luik B
september 2022 bedragen 1.278.056,90 EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze
tussentijdse boekhoudkundige staat als bedrijfsrevisor werden aangesteld, hebben wij geen fysische
controletellingen kunnen uitvoeren op voornoemde voorraad.
Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid
omtrent het bestaan en de waardering van voornoemde voorraden zoals opgenomen in de staat van
activa en passiva per 30 september 2022, alsmede voor wat betreft de grootte van de
voorraadwijzigingen.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire
Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.”
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist de besloten vennootschap IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OM TE
ZETTEN, zonder verdere wijzigingen.
De aandeelhouders van de besloten vennootschap kunnen hun aandelen ruilen tegen één aandeel
van de naamloze vennootschap voor één aandeel in de besloten vennootschap.
Om te voldoen aan de voorwaarden opgelegd in artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen
en Verenigingen verklaart de aandeelhouder het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap, ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,-), om te vormen in kapitaal van
de naamloze vennootschap.
TIENDE BESLISSING
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurder met name :
- De commanditaire vennootschap DM Invest met zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke, Oosteeklostraat
5, met ondernemingsnummer 0787.913.083
ingevolge de omzetting van de beslo-ten vennootschap in een naamloze vennootschap.
Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende algemene vergadering
zal gelden als kwijting voor het bestuur van de vennootschap.
ELFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die luiden als volgt :
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘DE MEYER’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDE
Luik B
A. Alle activiteiten verwant met buitenschrijnwerken zoals onder anderen, niet beperkend, het
realiseren van bijgebouwen, poolhouses, tuinbergingen, garages, carports, …
B. De groot- en kleinhandel in hout.
C. Advies en handelsbemiddeling in privé- en weideafsluitingen.
D. Montage, productie, groot- en kleinhandel van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof, deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
E. Optreden als algemeen ondernemer van openbare en private bouwwerken in binnen- en
buitenland en zulks met uitoefening van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende
vakgroepen die bij het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting of bij
wegenaanleg tussenkomen.
F. Zij kan alle bouwmaterialen, uitrustingsgoederen, artikelen voor binnenhuisversiering en meubelen
invoeren en uitvoeren, aankopen en verkopen in het groot en in het klein, daaronder begrepen de
aankoop en verkoop van hout, gezaagd en op stam.
G. Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, …)
H. Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
I. Tussenpersoon tussen klant en projectontwikkelaar of aannemer (met commissie).
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal : Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,-) en wordt
vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder nominale waarde.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd - in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van
bestuur samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, is diens instemming vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve
ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien er een raad van bestuur is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bevoegdheden van de enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zo bestaat de mogelijkheid voor de enige bestuurder om een dagelijks bestuurder (directeur) aan te
stellen met specifieke door de enige bestuurder te bepalen bevoegdheden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder of de raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De enige bestuurder of de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, of, ingeval van een raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 december, om
20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Wettelijke reserve : Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem (Sleidinge),
Langendam 25A
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde
duur :
De commanditaire vennootschap DM INVEST, met zetel te 9971 Kaprijke, Lembeke, Oosteeklostraat
5, met ondernemingsnummer E0787.913.083
Opgericht bij onderhandse akte van 28 juni 2022, bekendgemaakt in het BS van 5 juli 2022 nummer
22343335
Vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Patrick De Meyer, wonende te 9971 Kaprijke,
Lembeke, Oosteeklostraat 5
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Benoeming vast vertegenwoordiger
De vennootschap DM Invest, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart bij deze aan
te stellen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitvoering van voormeld mandaat van bestuurder:
- de heer Patrick De Meyer, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022
- coordinatie van statuten
- verslagen van het bestuursorgaan
- revisoraal verslag