Ondernemingsnummer :
0426668554
Benaming :
(voluit) :
NOVOLAB
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Diebeke(Sch) 7
9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
NOVOLAB
Naamloze Vennootschap
(9500) Geraardsbergen, Diebeke, 7
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
 
 
Ondernemingsnummer: BE 426.668.554
 
 
Uit een proces-verbaal verleden voor Nathalie STADSBADER, notaris ter standplaats 1570
Galmaarden op 20 november 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de Naamloze Vennootschap “NOVOLAB “ met maatschappelijke zetel te 9500
Geraardsbergen, Diebeke 7, met ondernemingsnummer 426.668.554, en dat volgende beslissingen
werden genomen :
1) Eerste besluit : omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam
Aangezien de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam besluit de algemene
vergadering de huidige tekst van het artikel 7 te schrappen en dit te vervangen door het volgende:
“Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.”
2) Tweede besluit :
De algemene vergadering beslist het volgende toe te voegen aan het artikel 17 van de statuten:
“Aan de gedelegeerd bestuurder worden naast de daden van dagelijks bestuur ook de volgende
bijzondere bevoegdheden toegekend.
1. Het aanwerven, benoemen en afdanken van mandaathouders, kaderleden, bedienden en
arbeiders, het bepalen van hun bevoegdheden, wedden en salarissen.
2. Het innen en ontvangen van te betalen sommen en interesten aan de vennootschap van elk
natuurlijke- of rechtspersoon, en meer in het bijzonder van de Nationale Bank van België en van de
Belgische schatkist of van om het even welke administratie, zonder dat deze opsomming als
beperkend zou kunnen worden beschouwd.
3. Het openen van om het even welke rekening op naam van de vennootschap bij om het even welke
bank, financiële instelling of andere; het bepalen en aanvaarden van voorwaarden verbonden aan
deze kredietopeningen; het openen van en het zich laten bezorgen van kredietbrieven. Het opzeggen
van lopende rekeningen of andere, de boekhouding doen of laten doen.
Luik B
4. Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques,
wissels, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaIiseren van
vervallen wissels en betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het
aanvaarden en het toestaan van om het even welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag
van 1 MILJOEN EUR per transactie, behalve wat betalingen aan administraties en officiële
instellingen betreft die aan geen beperking onderworpen zijn.
5. Ingaan op alle mogelijke aanbestedingen, uitbrengen van offertes, contracten tekenen,
raamovereenkomsten afsluiten en bestellingen plaatsen (zowel bij leveranciers als bij
onderaannemers) voor een maximum bedrag van 1 MILJOEN EUR per transactie en dit zowel in het
kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten; bepalen van overeenkomsten,
verbintenissen aangaan en dit alles in het kader van de dagelijks activiteiten van de vennootschap.
6. Waarborgen geven, borg staan of garanties geven zonder beperking van het bedrag ten aanzien
van fiscale administraties of douane en tot een maximumbedrag van 1 MILJOEN EUR per transactie
in het kader van de dagelijkse commerciële activiteiten van de vennootschap, inclusief alle
verrichtingen en handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave van
bankwaarborgen en documentaire kredieten in het kader van de dagelijkse commerciële activiteiten
van de vennootschap.
7. Uitvoeren van financiële verrichtingen teneinde de vennootschap toe te staan te beschikken over
een geheel van kredieten op korte termijn voor een maximum totaal bedrag van 2 MILJOEN EUR.
De afgevaardigd bestuurder zal de raad van bestuur inlichten over dergelijke financiële verrichtingen
inzake korte en lange termijn kredieten.
8. Uitvoeren van financiële verrichtingen andere dan in het kader van leningen of kredieten, voor een
maximum totaal bedrag van 1 MILJOEN EUR. De afgevaardigd bestuurder, samen handelend met
een andere bestuurder, is bevoegd voor dergelijke financiële verrichtingen voor bedragen hoger dan
1 MILJOEN EUR en lager of gelijk aan 2,5 MILJOEN EUR. De afgevaardigd bestuurder zal de raad
van bestuur inlichten over financiële verrichtingen boven de 2,5 MILJOEN EUR.
9. Het uitvoeren van post- en telefoonverrichtingen en diegene betreffende de opening en werking
van lopende rekeningen bij de post; het in de woonplaats ontvangen of afhalen in het postkantoor
van brieven, postpakken of aangetekende zendingen aan het adres van de vennootschap, hiervoor
de nodige vrijstellingen geven, registers tekenen, en algemeen, alles doen wat nodig is.
10. Het afsluiten en aanvaarden van (handels)huurovereenkomsten, de opzegging ervan doen met of
zonder vergoeding en verzekeringen afsluiten.
11. Het opmaken van inventarissen van de goederen en waarden die behoren tot de vennootschap.
12. Het zich laten inschrijven of aanvraag tot wijziging indienen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
13. Het lidmaatschap vragen van de vennootschap bij organismes van professionele aard.
14.Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.
Voor alle verbintenissen van de vennootschap, andere dan diegene die betrekking hebben op het
dagelijks bestuur en de bijzondere volmachten zal de Gedelegeerd Bestuurder voorafgaandelijk
akkoord van de Raad van Bestuur moeten verkrijgen.”
3) Derde besluit: aanpassing van artikel 18 van de statuten
De vergadering beslist de huidige tekst van het artikel 18 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is
eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot
bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen in alle daden buiten het
dagelijks bestuur, zelfs de daden waar een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier betrokken
zijn, zonder daarbij tegenover derden, zelfs tegenover de hypotheekbewaarder, een
voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur te moeten voorleggen. Meer bepaald, de
gedelegeerd bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle overheden,
alle administraties en in het algemeen bij derden, zonder daartoe bewijs van volmacht te moeten
voorleggen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
Luik B
4) vierde besluit: wijziging van artikel 22 van de statuten.
De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 22 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het volgende:
“De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de
agenda.”
5) vijfde besluit: wijziging van artikel 24 van de statuten
De algemene vergadering beslist in artikel 24 van de statuten de woorden ‘zijn effecten aan toonder
of’ te schrappen
6) zesde besluit:
De vergadering verleent notaris Nathalie Stadsbader, alle machten om de gecoördi-neerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkom-stig de
bepalingen ter zake.
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.
Nathalie Stadsbader
Notaris
Samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
De gecoördineerde statuten worden afzonderlijk per post neergelegd.