Ondernemingsnr : 0843336905
Naam
(voluit) : IFC Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bachtenberge 14
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twintig december.
(…)
Voor Ons, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, eerste kanton, vervangende zijn ambtsgenoot Stijn
RAES, notaris te Gent, tweede kanton, wettelijk belet.
--------------------------------------------------------------------------------------------
WORDT GEHOUDEN:
--------------------------------------------------------------------------------------------
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IFC Services", met adres
van de zetel te Deurle (B-9831 Sint-Martens-Latem), Bachtenberge 14, met ondernemingsnummer
BTW BE0843.336.905 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
(…)
BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
TWEEDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening", en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
uitgiftepremies om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLUIT: Splitsing van aandelen
De vergadering besluit elk van de bestaande achttienduizend negenhonderd (18.900) aandelen
uitgegeven door de vennootschap te splitsen met een factor van 10 zodat het totaal aantal door de
vennootschap uitgegeven aandelen honderdnegenentachtigduizend (189.000) bedraagt.
(...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit tot splitsing van aandelen,
besluit de vergadering bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
De vergadering besluit de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg
artikels 8, 9 en 10 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te
nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Benoeming van mevrouw DEPUYDT Sylvie als bijkomende statutair bestuurder
De vergadering besluit mevrouw DEPUYDT Sylvie met onmiddellijke ingang te benoemen als
(bijkomende) statutair bestuurder van de vennootschap, en bijgevolg artikel 12 van de actuele tekst
van statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 13 van de, hierna aan te nemen,
nieuwe tekst van de statuten.
Uit een opzoeking in het Centraal Register van Bestuursverboden (JustBan) van 18 december 2024
blijkt dat voormelde bestuurder niet getroffen is door een strafrechtelijk bestuursverbod.
De vergadering besluit dat het mandaat van voormelde bestuurder bezoldigd zal worden uitgevoerd.
ZESDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, en besluit bijgevolg de artikelen 12 tot en met 17 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit Titel IV. van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 20 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake vertegenwoordiging van aandeelhouders
op de algemene vergadering
De vergadering besluit de bepalingen inzake de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te wijzigen en besluit derhalve om artikel 19 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
NEGENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "IFC Services".
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar om het even welke locatie in het Vlaamse Gewest of Brussels
Gewest bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, voor zover
de verplaatsing van de zetel geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke
verplaatsing van de zetel moet door de zorgen van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
doch niet beperkt tot het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook
het beheer van deze roerende waarden en effecten, dit alles voor eigen rekening of in deelneming
met derden;
Het bevorderen van de oprichting of de verdere uitbouw van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering;
Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse;
Alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden of effecten door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke hiervoor bedoelde verrichtingen;
Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het waarnemen en
uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen of vennootschappen;
Het verwerven, aanhouden, vervreemden, en meer algemeen het beheren in de meest ruime zin van
het woord, van al dan niet beursgenoteerde aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
Verhuur, ter beschikkingstelling, beheer en exploitatie van roerende goederen en/of rechten;
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
doch niet beperkt tot de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, inrichten, promoveren, promoten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de inkomsten van de
onroerende goederen en/of rechten van de vennootschap te bevorderen, dit alles voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management van de realisatie ervan;
Alle algemene bouwwerkzaamheden;
De aan-en verkoop; de in-en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig
voor alle bouwwerkzaamheden;
Het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;
Projectontwikkeling en beroepshandelaar in onroerend goed;
Verhuur, ter beschikkingstelling, beheer en exploitatie van onroerende goederen en/of rechten;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van onroerend
goederen en/of rechten;
Beheer van onroerend goed in de meest ruime zin van het woord, alle diensten verlenen die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen of het onderhoud van onroerende
goederen, innen van huur;
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan
derden, alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die
van aard zijn de inkomsten van de onroerende goederen en/of rechten te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de inrichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
c) De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand en -diensten aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen op alle mogelijke
gebieden, zoals doch niet beperkt tot financiële, technische, commerciële en administratieve
aangelegenheden, en in het algemeen alle adviezen en managementtaken met betrekking tot een
commercieel beleid of een algemeen beheer;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en alle intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame
activa;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het optreden als tussenpersoon in de handel,
bij wijze van commissionair, handelsagent, gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke
andere wijze;
d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm;
Het aangaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm;
Zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden zich borg stellen of aval
verlenen, goederen in hypotheek of in pand geven, telkens in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.
De voorgaande opsomming is niet van beperkende, maar van aanwijzende aard.
Voorts mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De
vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze
ook mogen deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig,
aanverwant of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig is/zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
ARTIKEL 4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. EIGEN VERMOGEN – AANDELEN
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderdnegenentachtigduizend (189.000)
aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een of
meerdere bestuurders, die desgevallend concurrentieel bevoegd zijn, dan wel een collegiaal
bestuursorgaan vormen. Een bestuurder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder heeft.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij deze statuten worden de hiernavolgende personen aangesteld als statutair bestuurder:
i)             de heer HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Johan, geboren te Gent op 27 november 1970;
en
ii)            mevrouw DEPUYDT Sylvie, geboren te Oostende op 7 maart 1974.
Zij zullen het bestuur van de vennootschap concurrentieel waarnemen en zullen ieder afzonderlijk
alle rechtshandelingen kunnen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de
algemene vergadering.
In geval van onbekwaamverklaring, rechterlijke vaststelling van (het vermoeden van) afwezigheid in
de zin van artikel 112 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, ontslag of overlijden van zowel de heer
HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Johan als mevrouw DEPUYDT Sylvie als statutair bestuurder,
alsook bij welkdanige andere (desgevallend tijdelijke) fysieke of geestelijke onmogelijkheid van de
heer HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Johan én mevrouw DEPUYDT Sylvie om het mandaat als
statutair bestuurder van de vennootschap verder uit te oefenen als een voorzichtig en redelijk
persoon, zal het bestuur van de vennootschap (desgevallend tijdelijk) verder waargenomen worden
door hiernavolgende opvolgende statutaire bestuurders die alsdan een collegiaal bestuursorgaan
zullen vormen:
i)             de heer RAES Stijn, geboren te Aalst op 25 januari 1979, dewelke, in voorkomend geval,
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van
woonplaats zal doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap raken;
ii)            de heer HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Louis, geboren te Gent op 22 juli 2002;
iii)           de heer HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Thomas, geboren te Gent op 31 maart 2004;
iv)           mevrouw HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Margaux, geboren te Gent op 16 juli 2012;
Het mandaat van voormelde heer RAES Stijn als opvolgende statutaire bestuurder eindigt van
rechtswege op 22 december 2033. Het voorgaande houdt onder meer in dat, indien het statutair
bestuursmandaat van voormelde heer HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Johan én voormelde
mevrouw DEPUYDT Sylvie om een van de redenen bedoeld in het vijfde lid van dit artikel 13 een
einde heeft genomen na 22 december 2033, voormelde heer RAES Stijn geen opvolgend statutair
bestuurder zal worden van de vennootschap en het bestuur van de vennootschap in college zal
waargenomen worden door de overige hiervoor bedoelde opvolgende statutaire bestuurders.
Hetgeen bepaald hiervoor geldt natuurlijk met dien verstande dat voornoemde mevrouw
HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Margaux slechts zal kunnen optreden als opvolgende statutaire
bestuurder vanaf haar meerderjarigheid.
Indien een van de voormelde opvolgende statutaire bestuurders zijn mandaat tijdelijk niet kan
waarnemen, dan wel het mandaat van een van voormelde opvolgende statutaire bestuurders om
welke reden dan ook tot een einde komt, zullen de andere opvolgende statutaire bestuurders het
bestuur van de vennootschap (verder) in college waarnemen.
(…)
ARTIKEL 16. BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN IN GEVAL VAN EEN
COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt is, kan het collegiaal
bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen een
nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal
beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan aan een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
Elke bestuurder beschikt over één (1) stem.
(…)
ARTIKEL 18. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet
bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van
gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze
tevens de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP – GEDELEGEERD
BESTUURDER
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door voornoemde heer HEIRBRANDT-VAN RIJSSEGHEM Johan (zolang hij
statutair bestuurder is), voornoemde mevrouw DEPUYDT Sylvie (zolang zij statutair bestuurder is),
de gedelegeerd bestuurder, of binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door een dagelijks
bestuurder. Daarnaast zal de vennootschap ook rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee
(2) bestuurders gezamenlijk optredend.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 22. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om zestien uur (16:00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er desgevallend het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
ARTIKEL 24. AANWEZIGHEIDSLIJST
Bij aanvang van elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Elke aandeelhouder kan zich door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering onder overlegging van een schriftelijke volmacht en op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Onder "schriftelijk"
wordt mede begrepen een (aangetekende) brief, alsook elke communicatie via een schriftelijk
elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mail).
Overeenkomstig vorig lid kan een aandeelhouder zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering door (een van) de lasthebber(s) (ad hoc) die hij/zij conform artikel 489 en
volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek heeft aangesteld bij overeenkomst of akte houdende
buitengerechtelijke bescherming. Deze lasthebber(s) (ad hoc) dient/dienen niet noodzakelijk een
aandeelhouder te zijn, doch slechts indien en voor zolang de betreffende aandeelhouder (=
lastgever) omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is als een voorzichtig en redelijk
persoon zijn vermogen zelf te beheren.
(…)
ARTIKEL 26. BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(…)
ARTIKEL 28. STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten overeenkomstig artikel 11 uitgeoefend.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Onverminderd het voorgaande, vereisen alle beslissingen van de algemene vergadering tijdens de
duurtijd van het mandaat van voornoemde heer RAES Stijn als bestuurder zoals bedoeld in artikel
13, laatste lid van deze statuten, niet alleen de vereiste meerderheid van stemmen, maar ook het
akkoord van voornoemde heer RAES Stijn indien en voor zolang hij één of meerdere aandelen van
de vennootschap aanhoudt.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR–JAARREKENING–BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 30. BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december
(31/12) van elk jaar.
(…)
ARTIKEL 31. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLUIT: Machten
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris