Nº d'entreprise : 0402 349 862
Nom
(en entier) : LAURENTY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Mont Saint-Martin, 73 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25
AVRIL 2025
1.LECTURE ET APPROBATION
du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration précédent.
2. DECISIONS du Conseil d'Administration concernant les pouvoirs et nominations :
2.1. ADMINISTRATION
Messieurs Pierre LAURENTY et François LAURENTY exercent la fonction d'Administrateur délégué. Ils
assument la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société pour ce qui concerne
cette gestion. Ils sont autorisés à signer seuls tout document, bancaire ou autre, sans limitation de valeur.
2.2. NOMINATIONS
Monsieur Jean François EMOND, rue de Bossiaux, 9 à 4260 Braives est CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Monsieur Luc NIESTEN, Bel'Fays, 41 à 4052 Beaufays est GENERAL SECRETARY jusqu'au 31/12/2024.
Après cette date, ce mandat de pouvoir prendra fin.
Monsieur Benjamin NIESTEN, rue Ambiorix, 76 à 4000 Liège est CHIEF FINANCIAL OFFICER (Finances
- Administration - Informatique)
Monsieur Benoit JONET Route de Givet 49 à 4560 Clavier est CHIEF OPERATIONS OFFICER
Monsieur Younes ABDELAOUI, Nachtegaallaan, 30 à 1653 Dworp est OPERATIONS DIRECTOR.
Monsieur Geoffrey COLIN, Clos du Tennis, 2 à 4540 Amay est COMMERCIAL DIRECTOR.
Monsieur Yves DE BOE, chaussée de Lille, 517 à 7501 ORCQ est BUSINESS AGILITY DIRECTOR et
également DIRECTOR du siège de BRUXELLES.
Monsieur Daniel CLOES, chemin de la queue, 4 à 4670 Mortier est DIRECTOR du siège de LIEGE.
Monsieur Quentin VAN WALLENDAEL, rue du Tir, 18 à 6001 Marcinelle est DIRECTOR du siège de
CHARLEROI-NAMUR.
Monsieur Yves De WAELE, Weverstraat, 8 à 9940 Evergem est DIRECTOR du siège d'ANVERS.
Madame Fabienne HENIN, rue Salvador Allende, 6 à 4610 Beyne-Heusay est ACCOUNTING MANAGER
LE CHIEF EXECUTIVE OFFICER pourra, dans le cadre de ses attributions, tant au sein de la société que
de ses succursales :
A.Engager tout le personnel de cadre et de direction, déterminer leurs fonctions, affectations et traitements,
et les conditions générales de leur engagement, promotion ou licenciement.
B.Passer toutes commandes de produits, services et biens d'équipement, et signer les documents
nécessaires à leur financement.
C.Mandater tous huissiers, avocats ou officiers ministériels à l'effet de représenter la société en justice, en
tant que partie demanderesse ou partie défenderesse.
D.Représenter la société dans toutes activités auprès de tous organismes publics, privés, professionnels ou
autres, y compris négocier, établir, signer et conclure tout devis, offres ou contrats relatifs à des marchés publics
ou privés, et ce sans limitation de valeur.
E.Prendre, signer, transférer ou résilier toutes polices d'assurances, et assurer le règlement de tous
sinistres, même par voie de conciliation ou d'arbitrage.
F.Déléguer tout ou partie de ces pouvoirs à toute personne reprise dans la rubrique nomination.
G.Exercer tous ou partie des pouvoirs dévolus ci-dessous aux DIRECTORS.
Chacun des DIRECTORS ou OFFICERS, disposent des pouvoirs suivants, relatifs à la gestion de la
succursale ou de l'activité dont il a la charge.
A.Engager et congédier tous les employés subalternes et ouvriers, déterminer leurs fonctions et affectations,
leurs rémunérations ainsi que les conditions de leur engagement, promotion ou licenciement.
B.Signer toute la correspondance journalière, négocier, établir signer et conclure tous devis, offres et
contrats relatifs à des marchés publics ou privés. Les contrats d'une valeur annuelle supérieure à trois cent mille
euros HTVA seront approuvés au préalable par un Administrateur-Délégué seul ou le COMMERCIAL
DIRECTOR seul ou le CHIEF EXECUTIVE OFFICER seul.
C.Passer toutes commandes de produits, matières premières petit matériel ou services nécessaire à
l'exécution de nos activités.
D.Demander, réclamer, récupérer, encaisser et employer tous moyens nécessaires et légitimes, pour le
recouvrement de toutes sommes d'argent, dettes, ou propriété et en donner quittance.
E.Au nom de la société, accepter la remise ou retirer, auprès de la poste ou de tout organisme ou société,
tous envois recommandés ou non, adressés à sa succursale ou relatifs à son activité et en délivrer un reçu.
F.Représenter la société dans toutes démarches auprès de tous organismes publics ou privés pour le
règlement administratif de toutes questions concernant sa succursale ou son activité.
G.Déléguer tout ou partie de ces pouvoirs à toutes personnes, pour les paragraphes D, E et F précités.
H.Assumer la responsabilité de la sécurité pour la succursale ou l'activité dont il est chargé.
2.4. Madame Fabienne HENIN, Monsieur Jean François EMOND, Monsieur Luc NIESTEN et Monsieur
Benjamin NIESTEN sont autorisés à signer tous documents bancaires sans limitation de valeur pour autant que
ces documents soient signés par deux des personnes précitées au moins.
2.5. Les dispositions qui précèdent annulent toutes celles prises antérieurement en matière de nominations
et de pouvoirs.
Pour extrait conforme,
Laurent GRUTMAN, Administrateur