Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
COMPAS INTERNATIONAL MOVERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Groenendaallaan 138
2170 Merksem
Onderwerp akte :
Oprichting
Oprichting - Benoeming bestuurders
Uit een akte verleden voor notaris Filip Wuyts te Kapellen op 27 juni 2018, te registreren, blijkt dat
werd opgericht onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid
"Compas International Movers" te Antwerpen, district Merksem, waarvan de gegevens luiden als
volgt:
1. Oprichters:
- De vennootschap naar Hongaars recht LECRAP Korlatolt Felelossegu Tarsasag, in het kort
LECRAP Kft, met maat-schappelijke zetel te 1096 Budapest (Hongarije), Lenhossek utca 3,
ingeschreven in het vennootschapsregister onder nummer 01 09 325170, opgericht ingevolge akte
van 17 mei 2018, geregistreerd op 15 juni daarna, bekendgemaakt in het vennootschapsblad van
2018, volume 23.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid 3-AMI, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Zaventemsesteenweg 30A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer RPR Brussel 697.711.892. Opgericht ingevolge akte verleden voor Jean Vincke,
geassocieerd notaris te Brussel, op 5 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 18316748.
2. Naam en rechtsvorm: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap aanneemt onder de naam “COMPAS INTERNATIONAL MOVERS”.
3. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2170 Antwerpen, district Merksem,
Groenendaallaan 138
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. Doel: De vennootschap heeft tot doel:
De exploitatie van een verhuis- en transportbedrijf, het wereldwijd verhuizen, het goederenvervoer
langs de weg, het in bewaring nemen van meubelen en handelsgoederen, alsmede de exploitatie
van- en het vervoer met ceremoniewagens, dit alles in de meest uitgebreide betekenis.
Het optreden als expeditie firma en vervoersmaatschappij in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het verrichten van werkzaamheden van expediteur, grens expediteur en vervoerscommissionair,
overige tussenpersoon op het gebied van vervoer.
Het kopen en verkopen, huren en verhuren van transportmiddelen allerlei.
Het verlenen van bijstand en advies aan derde bedrijven en administraties.
Het verlenen van diensten aan organisatoren van voordrachten verstrekt door voordrachtgevers die
als zodanig handelen.
Het verlenen van algemene diensten in de meest ruime zin van het woord tegenover musicale-,
culturele-, politieke- en sportorganisaties, alsmede ten behoeve van radio-, film- en
televisieopnamen, zowel in binnen als in het buitenland voor wat betreft het vervoer van hun
materialen.
Het vervaardigen van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout,
evenals het aan- en verkopen van verpakkingsmaterialen en materiaal allerlei.
Vrachtbehandeling en opslag.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
0698905883
Luik B
hoofzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap
mogen overgaan tot het kopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en
verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.
Het beleggen voor eigen rekening van beschikbare middelen in roerende goederen en alle
investeringsgoederen in het algemeen.
Bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, en alle
dienstverlenin-gen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel, als financieel, het deelnemen
aan vennootschappen als mandataris.
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen.
De behandeling van export- en importformaliteiten.
Algemene vervoerdiensten en verhuizingen, alle activiteiten die betrekking hebben op het
vervoersbedrijf in het algemeen en meer in het bijzonder het huren en verhuren van alle
vervoersmaterialen.
Het leveren van personeel en mankracht.
Het verpakken en wereldwijd verschepen van kunstvoorwerpen en antiquiteiten.
Al deze activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te
begunstigen; zo kan zij een belang nemen in iedere onderneming waarvan haar doel gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan ten gunste van de vennootschappen borgstellen
of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar doel, in de meest ruime zin, kan bijdragen. Zij handelt voor eigen rekening, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen voor haarzelf als voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
6. Geplaatst kapitaal: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestig duizend
euro, vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.
Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
De comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag
van vijfenzestig duizend euro (65.000 EUR) ter beschikking is van de vennootschap op een
bijzondere rekening nummer BE87 7360 4708 6894 bij de KBC Bank te Antwerpen.
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur mag evenwel uit slechts twee bestuurders bestaan onder de voorwaarden
voorzien door artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De duur van de opdracht van elke bestuurder geldt voor ten hoogste zes jaar. Elke ambtstermijn
eindigt bij de afsluiting van de jaarvergadering van het laatste volle jaar, waarvoor de aanstelling
geschiedde. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen, binnen of buiten zijn leden benoemd, die individueel, gezamenlijk dan wel als
college moeten optreden.
Luik B
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich
dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor,
rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van
de raad van bestuur moet worden belegd.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan
inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden. De vennootschap kan
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend. Het toezicht op de vennootschap wordt
beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
8. Algemene vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand
december om elf uur.
Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen
uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering een attest overmaken van
een financiële instelling, rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling van de vennootschap, waaruit
blijkt dat zij eigenaar zijn van aandelen van de vennootschap.
Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen:
Voor natuurlijke personen: naam en voornaam, woonplaats
Voor rechtspersonen: naam, ondernemingsnummer (of han-delsregister en B.T.W. voor niet-
ingezetene), zetel
Het aantal aandelen van de vennootschap
De datum en het uur van de vergadering van de vennootschap
De blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers
kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te
richten aan de zetel van de vennootschap.
9. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig
juni van het volgende jaar.
10. Winstverdeling: Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen
en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap. Jaarlijks wordt van de
nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk
reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijk reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer
het reservefonds om één of andere reden is aangetast. Over de bestemming van het saldo wordt
door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist.
Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
11. Vereffenaars: Indien er bij de ontbinding van de vennootschap geen vereffenaars zijn benoemd,
worden de bestuurders in functie beschouwd als vereffenaars. De algemene vergadering van de
ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars
benoemen en ontslaan.
De vereffenaars, in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186,
187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders beslist.
12. Vereffening: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over
te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en
het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding
volstorte effecten.
Luik B
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalsaandelen,
komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.
13. Overgangs- en slotbepalingen:
Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar loopt vanaf 27 juni 2018 tot en met 30 juni 2019.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2019.
Benoeming bestuurders
De comparanten verklaren te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van
zes jaar:
- de vennootschap naar Hongaars recht “Lecrap Kft”, comparante onder 1, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Luc Noel Laurent Putters, wonende te 2970 Schilde, Paviljoendreef 20
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “3-Ami, comparante onder 2, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Jan Willems, wonende te 1831 Diegem,
Zaventemsesteenweg 30A
Zij zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De comparanten verklaren te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een
termijn van zes jaar:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “3-Ami”, comparante onder 2, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Willems, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder is gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft.
Zij zal haar mandaat bezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de raad van
bestuur.
Volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Adfibo Accountants”, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen, district Merksem,
Groenendaallaan 136, en haar aangestelden,
Voor de formaliteiten aangaande inschrijving, wijziging, doorhaling bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover federale overheidsdiensten
van financiën en de vertegenwoordiging van de vennootschap bij sociaal secretariaat en sociale kas.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
Filip Wuyts
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte