Nº d'entreprise : 0873 268 927
Nom
(en entier) : Conseil Européen des Paiements
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Objet de l'acte : Fin de mandat et (ré)élections d'administrateurs - Présidence - Vice-
Présidence - Composition du Conseil d'Administration
I. EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 18 DECEMBRE 2024
A. Fin du mandat de membres du Conseil
L'Assemblée Générale a pris acte de la fin du mandat des membres du Conseil (soit administrateurs)
- M. Ivo DE MEESRMAN, né le 19 septembre 1962 à Deurne (Belgique), élisant domicile au siège de
- Mme Loreta LIUTKUTE HABCHI, née le 9 avril 1984 à Anyksciai (Lituanie), élisant domicile au siège de
- Mme Anja Inkeri TOLVANEN, née le 7 juin 1961 à Joensuu (Finlande), élisant domicile au siège de
- M. Tomás HLÁDEK, né le 21 avril 1959 à Prague (République Tchèque), élisant domicile au siège de
- M. Raphael BARISAAC, né le 20 mai 1971 à Tel Aviv (Israël), élisant domicile au siège de l'Association ;
- M. Zóltan LADÁNYI, né le 21 mars 1968 à Budapest (Hongrie), élisant domicile au siège de l'Association.
B. Réélection de membres du Conseil
L'Assemblée Générale a décidé de réélire les personnes suivantes en tant que membres du Conseil (soit
- M. Lars Henrik BERGMAN, né le 10 janvier 1968, à Stockholm (Suède), élisant domicile au siège de
- M. Ingo BEYRITZ, né le 27 juillet 1966, à Hambourg (Allemagne), élisant domicile au siège de
- M. Diederik BRUGGINK, né le 22 octobre 1968, à Nijmegen (Pays-Bas), élisant domicile au siège de
- Mme. Rita CAMPOREALE, née le 11 mai 1964, à Rome (Italie), élisant domicile au siège de l'Association ;
- M. Sébastien DE BROUWER, né le 12 juillet 1971, à Ixelles (Belgique), élisant domicile au siège de
- Mme Marije DEKKER, née le 9 mars 1975 à Laren (Pays-Bas), élisant domicile au siège de l'Association ;
- M. Juan Antonio GOMEZ-SOLIS, né le 27 décembre 1973 à Madrid (Espagne), élisant domicile au siège
- M. Arturo GONZÁLEZ MAC DOWELL, né le 14 février 1964, à Barcelone (Espagne), élisant domicile au
- Mme Bettina HELLING, née le 19 février 1967, à Saarbrücken (Allemagne), élisant domicile au siège de
- M. David Christopher HOLLFELDER, né le 1 novembre 1979, à Dachau (Allemagne), élisant domicile au
siège de l'Association ;
- M. Michal KALINA, né le 25 mars 1969, à Utrecht (Pays-Bas), élisant domicile au siège de l'Association ;
- Mme. Marie-Anne PERRIER (Ep. LIVI), née le 10 janvier 1977, à Ales (France), élisant domicile au siège
- Mme. Johanna MACKINTOSCH, née le 4 novembre 1982, à Pretoria (Afrique du Sud), élisant domicile au
siège de l'Association ;
- M. Sébastien MARINOT, né le 24 avril 1975, à Dijon (France), élisant domicile au siège de l'Association ;
- Mme. Andrea MEIER, née le 17 juillet 1980, à Herzberg (Elster) (Allemagne), élisant domicile au siège de
l'Association ;
- M. Marios NICOLAOU, né le 11 août 1971, à Nicosia (Chypre) et élisant domicile au siège de l'Association ;
- M. Bartłomiej NOCON, né le 10 décembre 1976, à Częstochowa (Pologne), élisant domicile au siège de
- Mme Elizabeth FRASER, née le 27 octobre 1965 à Taunton (Royaume-uni), élisant domicile au siège de
- M. Jérôme RAGUENES, né le 20 juillet 1971, à Villecresnes (France), élisant domicile au siège de
- M. Thaer SABRI, né le 2 janvier 1965, à Dhahran (Arabie Saoudite), élisant domicile au siège de
- M. Raouf SOUSSI LAGHMICH, né le 24 juillet 1965, à Tanger (Maroc), élisant domicile au siège de
- Mme. Marieke VAN BERKEL, née le 14 mai 1969, à Schiedam (Pays-Bas), élisant domicile au siège de
- M. Axel WEIß, né le 19 mars 1966, à Bremerhaven (Allemagne), élisant domicile au siège de l'Association.
Les membres du Conseil sont élus pour un mandat de deux (2) ans, soit jusqu'au 18 décembre 2026. Les
C. Election de membres du Conseil
L'Assemblée Générale a décidé d'élire les personnes suivantes en tant que membres du Conseil (soit
- Mme Barbara SACCHI, née le 5 avril 1970 à Borgosesia (Italie), élisant domicile au siège de l'Association ;
- M. Damir VUNIC, né le 9 juillet 1973 à Rijeka (Croatie), élisant domicile au siège de l'Association ;
- Mme Emmanuelle COHEN (Ep. CHOUKROUN), née le 23 janvier 1973 à Paris (France), élisant domicile
- Mme Ana Mafalda CEIA E SILVA MOZ TEIXEIRA NOLAN, née le 4 avril 1983 à Lisbon(Portugal), élisant
- Mme Michaela VOLENSKA, née le 1er mai 1974 à Bratislava (Slovaquie), élisant domicile au siège de
- M. Rasmus ENGBÆK LARSEN, né le 10 mai 1975 à Copenhague (Danemark), élisant domicile au siège
- Mme Saar CARRE, née le 13 février 1990 à Vilvorde (Belgique), élisant domicile au siège de l'Association.
Les membres du Conseil sont élus pour un mandat de deux (2) ans, soit jusqu'au 18 décembre 2026 . Les
D. Présidence
L'Assemblée Générale a décidé que le mandat du Président M. Fancisco Javier SANTAMARIA, né le 8
L'Assemblée Générale a décidé d'élire en tant que Président, M. Gijs Boudewijn, né le 7 avril 1958 à Tiel
Les fonctions et obligations du Président prénommé prendront fin le 11 juin 2027. Son mandat sera
Conformément à l'article 6.2 des Statuts, le Président est membre du Conseil (soit administrateur) de plein
E. Réélection du Vice-Président
L'Assemblée Générale a réélu en tant que Vice-Président de l'Association, Mme. Rita CAMPOREALE,
Les fonctions et obligations du Vice-Président prénommée prendront fin le 18 décembre 2026. Le Vice-
Président exercera son mandat à titre gratuit.
F. Composition du Conseil
Par conséquent, l'Assemblée Générale prend acte que le Conseil sera composé comme suit à l'issue de sa
réunion du 18 décembre 2024 :
- M. Francisco Javier SANTAMARÍA ;
- Mme Rita CAMPOREALE ;
- M. Marios NICOLAOU ;
- Mme Saar CARRE ;
- M. Rasmus ENGBÆK LARSEN ;
- M. Thaer SABRI ;
- Mme Marieke VAN BERKEL ;
- M. Sébastien DE BROUWER ;
- Mme Mafalda MOZ TEIXEIRA ;
- M. Diederik BRUGGINK ;
- M. Sébastien MARINOT ;
- M. Jérôme RAGUÉNÈS ;
- M. Christopher HOLLFELDER ;
- M. Ingo BEYRITZ ;
- M. Axel WEIß ;
- M. Andrea MEIER ;
- Mme Marie-Anne LIVI ;
- Mme Bettina HELLING ;
- Mme Barbara SACCHI ;
- M. Bartłomiej NOCON ;
- M. Damir VUNIĆ ;
- Mme Michaela VOLENSKÁ ;
- M. Arturo GONZÁLEZ MAC DOWELL ;
- M. Juan Antonio GOMEZ SOLIS ;
- M. Raouf SOUSSI ;
- M. Henrik BERGMAN ;
- M. Michal KALINA ;
- Mme Marije DEKKER ;
- Mme Elizabeth FRASER ;
- Mme Jana MACKINTOSCH ; et
- Mme Emmanuelle CHOUKROUN.
II. RESOLUTIONS ECRITES DU DIRECTEUR GENERAL DU 18 DECEMBRE 2024
M. Giorgio Andreoli, né le 15 août 1966 à Terni (Italie), élisant domicile au siège de l'Association, Directeur
Général de l'Association par la présente a pris les décisions suivantes :
A DÉCIDÉ d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à (i) M. Antoine Druetz, Mme Alix Degrez, Mme
Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste tous élisant domicile à rue Belliard 40, 1040
Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des bureaux
belges de EY Law, et (ii) AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M. Adriaan
De Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution pour, en
vue de déposer, au nom et pour le compte de l'Association, auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de
Bruxelles tous formulaires de publication et tout autre document nécessaire afin de procéder à (i) tous dépôts,
(ii) toutes publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes
à l'Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par
l'Assemblée Générale du 18 décembre 2024.
A DÉCIDÉ d'octroyer la présente procuration avec effet immédiat et pour une durée déterminée jusqu'au 31
décembre 2025.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles le 29 janvier 2025.
AD-Ministerie SRL, Mandataire spécial, représentée par Adriaan de Leeuw, Représentant légal.