Ondernemingsnr : 0434305424
Naam
(voluit) : L. VANDERHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 58
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van besloten
vennootschap L. Vanderhoven, opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 14
november 2024 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van
stemmen beslist heeft :
1/  ervan nota nemen dat het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke
vennootschappen is afgeschaft. Artikel 1 van de statuten wordt dus in die zin aangepast;
2/  aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV); kennisname dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft
aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (BV); kennisname van het overzicht dat de notaris geeft van de wetswijziging en de
krachtlijnen van het nieuwe WVV met betrekking tot de besloten vennootschap; vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
3/  opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen
beschikbaar maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een “eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen”.
4/  (her)benoeming van de huidige bestuurder, met name Vanderhoven Lutgarde Maria Mechtilde
Eduard Antonius, wonende te 3680 Maaseik (Opoeteren), Zandstraat 58, en dit voor onbepaalde
duur. Bedoeld mandaat is onbezoldigd.
5/  aannemen van volledig nieuwe statuten als gevolg van de wetswijziging en de voorgaande
genomen besluiten; een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « L. VANDERHOVEN ».
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De
vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening van de geneeskunde door haar organen-aandeelhouders, artsen-specialisten in de
neurologie, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de medische
plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend
wordt door een arts en onder zijn verantwoordelijkheid. De aktiviteit omvat impliciet de inning van de
erelonen en de betaling aan de artsen-aandeelhouders van een vergoeding in verhouding tot de
prestaties die zij voor rekening van de vennootschap geleverd hebben.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen die tot de vennootschap
toegetreden zijn.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde aktiviteiten.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties
voor voornoemde aktiteiten.
5. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gehouwen aan te schaffen.
6. De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het
even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen werden geboekt op beschikbare
eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Hetzelfde
geldt voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
.... (men slaat over) ....
TITEL III. EFFECTEN.
.... (men slaat over) ....
Artikel 9. Overdracht van aandelen.
9.1. Vrije overdraagbaarheid.
Enkel artsen-specialisten van de tak neurologie die ingeschreven zijn bij de Orde der artsen en die
bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen en die hun volledige medische activiteit op
actieve wijze in de vennootschap zullen uitoefenen, zijn als aandeelhouder toegelaten.  De enige
aandeelhouder kan de aandelen overdragen.
9.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring.
De aandelen van een aandeelhouder mogen uitsluitend aan artsen-specialisten van de tak
neurologie die ingeschreven zijn bij de Orde der artsen en die bevoegd zijn om in België de
geneeskunde uit te oefenen en die hun volledige medische activiteit op actieve wijze in de
vennootschap zullen uitoefenen, overgedragen worden mits eenparige toestemming van alle
aandeelhouders.
.... (men slaat over) ....
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder moet een arts-specialist van de tak neurologie zijn die ingeschreven is bij de Orde der
artsen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Bestuursbevoegdheid : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid : Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt
de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het
dagelijks bestuur, die alleen handelt.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid
zijn van het bestuursorgaan en die in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’
wordt genoemd. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De persoon
gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (‘jaarvergadering’)
gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt bedoelde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de com-missaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal
in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwe-zigheid
en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.  Het elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit
te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1/ de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2/ de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
.... (men slaat over) ....
Artikel 19. Beraadslagingen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de
algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
.... (men slaat over) ....
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van datzelfde
kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De jaarvergadering neemt, in voorkomend
geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissarissen
en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de
algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de bestuurder(s) en
de commissaris(sen).
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van
betaling der dividenden. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Het besluit van de algemene vergadering tot
uit-kering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden
te rekenen van de datum van de uitkering. Binnen dezelfde grenzen is het bestuursorgaan bevoegd
om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 24. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
.... (men slaat over) ....
6/  besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten.  De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest; het adres
van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik (Opoeteren), Zandstraat 58.
7/  volmacht een de bestuurder om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de
dagorde genomen werden en aan de notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen in het
vennootschapsdossier.
(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering, de
tekst van de gecoördineerde statuten en verklaring omtrent bestuursverbod.