7
Griffin FIER
Ondernemingsnr : 0405 422 485
Naam
(voluit) : B. EN N. KNAUF EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Ooigemstraat, 12 à 8710 WIELSBEKE
Onderwerp akte : ONSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS - TOESTEMMING TOT
OVERDRACHT VAN DE AANDELEN - WIJZIGING VAN HET ARTIKEL 1 EN
HET ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN
AAN DE BEPALINGEN VAN DE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - NEERLEGING SAMENGEORDENDE STATUTEN
(Uitreksel van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 july 2024)
BESLISSING
Na beraadslaging, verleent de algemene vergadering toestemming aan de heer Jörg KAMPMEYER, eigenaar
van 1 aandeel in het kapitaal van de Comm.V. "B. en N. KNAUF en C"", om over te gaan tot de overdracht van
zijn aandeel die hij bezit in het kapitaal van de Comm.V. "B. en N. KNAUF en C°", Ooigenstraat, 12 te 8710
WIELSBEKE RPR GENT AFDELING KORTRIJK -BTW BE 0405.422.485, en dit ten voordele van de heer
Patrick RENARD.
Na beraadslaging, verleent de algemene vergadering toestemming aan de heer Alexander KNAUF, eigenaar
van 1 aandeel in het kapitaal van de Comm.V. "B. en N. KNAUF en Co", om over te gaan tot de overdracht van
zijn aandeel die hij bezit in het kapitaal van de Comm.V. "B. en N. KNAUF en C°", Ooigenstraat, 12 te 8710
WIELSBEKE RPR GENT AFDELING KORTRIJK -BTW BE 0405.422.485, en dit ten voordele van de heer
Sébastian KNAUF.
Deze toestemming wordt verleend overeenkomstig art. 8 der statuten.
De algemene vergadering stelt vast dat de heer Jörg KAMPMEYER en de heer Alexander KNAUF niet meer de;
hoedanigheid van beherende vennoten van de vennootschap hebben en dat de heer Sébastian KNAUF en de
heer Patrick RENARD de hoedanigheid van beherende vennoten van de vennootschap heeft vanaaf de 1ste
augustus 2024.
Deze beslissing wordt bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
BESLISSING
Na beraadslaging beslist de algemene vergadering het artikel 1, al.4 en 5, van de statuten zoals volgt vast te
stellen :
"Artikel 1, al.4 en 5
De Heren Sébastian KNAUF en Patrick RENARD zijn de hoofdelijk aansprakelijke vennoten en bekerende
vennoten. Ze zijn solidair en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van onderhavige vennootschap
De vennotschap van Duits recht « KNAUF INTERNATIONAL > GmbH Postfach, 10 à D-[PHOPHEN "is stille
vennoot.Zij is slechts verantwoordelijk ten belope van haar inbreng.
Deze beslissing wordt bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Na beraadslaging, aanvaardt de algemene vergadering het aftreden van de heer Jörg KAMPMEYER en de heer
Alexander KNAUF als zaakvoerder met ingang van 31 juli 2024.
Na beraadslaging, benoemt de algemene vergadering de heer Sébastian KNAUF en de CommV DRANER RPR
0822.042.435 met maatschappelijke zetel te Place de la Bouxhe 21 boite 022 4052 B- Beaufays
vertegenwoordigde door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Patrick RENARD als
zaakvoerders met ingang van 1ste augustus 2024.
De algemene vergadering beslist het artikel 10, al. 1 en 2 van de statuten zoals volgt vast te stellen:
"Artikel 10
De Heer Sébastian KNAUF en de CommV DRANER RPR 0822.042.435 met maatschappelijke zetel te Place
de la Bouxhe 21 boite 022 4052 B- Beaufays vertegenwoordigde door haar zaakvoerder en vaste
vertegenwoordiger de Patrick RENARD zijn benoemd als zaakvoerders van de vennootschap. Ten dien einde
beschikken ze, samen optredend, over de bevoegdheid om daden van beheer en beschikking te stellen in de
meest ruime zin, om alle daden te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de realisatie van het
maatschappelijk doel.
Samen optredend, kunnen zij, bepaalde machten of nog het dagelijks bestuur van de maatschappelijke
belangen toevertrouwen aan om het even welke persoon naar hun keuze.
Bij overlijden van een zaakvoerder blijft de vennootschap bestuurd door de overblijvende zaakvoerders, tenzij
de stille vennoten er anders over beslissen overeenkomstig artikel 7 der statuten.
De stille vennoten mogen, zelfs krachtens een volmacht, geen enkele daad van beheer stellen. De
raadgevingen en berichten, de controle en toezichtopdrachten verbinden de stille vennoten niet."
Deze beslissing wordt bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
BESLISSING
Na beraadslaging, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
ARTIKEL 1 - Vorm - maatschappelijk doel
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire venncotschap.
De gemeenschappelijke naam of firma luidt : "B. en N. KNAUF en C"". Haar handelsbenaming is : "ISOLAVA
G.C.V." in het kort : "ISOLAVA".
Het staat de vennootschap vrij haar volledige handelsbenaming of de afkorting ervan haar gemeenschappelijke
naam of firma bij te voegen.
De Heren Sébastian KNAUF en Patrick RENARD zijn de hoofdelijk aansprakelijke vennoten en bekerende
vennoten. Ze zijn solidair en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van onderhavige vennootschap
De vennootschap van Duits recht « KNAUF INTERNATIONAL > GmbH Postfach, 10 à D-[PHOPHEN "is stille
vennoot. Zij is slechts verantwoordelijk ten belope van haar inbreng.
Deze beslissing wordt bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
ARTIKEL 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging
van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en
taalregime.
ARTIKEL 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel het fabriceren, verhandelen en verkopen in binnen- en buitenland van alle
grondstoffen en producten dienstig voor bouw - en meubelbedrijf, alsmede de vertegenwoordiging in alle
Belgische en vreemde vennootschappen, de in- en uitvoer, de exploitatie van alle brevetten, licenties en
alleenverkoopsrechten, over het algemeen, alle handelsnijverheids - of financiële verrichtingen die daarmee
verband houden.
Alle roerende en onroerende handelingen, het aankopen, kopen, verkavelen, huren, verhuren, het bouwen of
verbouwen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand of fusie in alle andere
vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de
ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Zij kan om het even welke opdracht vervullen van commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan op om het even welke wijze belangen nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een analoog, gelijkaardig of verwant doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te
begunstigen of haar uitbreidingsmogelijkheden te bieden.
ARTIKEL 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij wordt niet ontbonden door het faillissement of het
onvermogen van een beherende vennoot of van een stille vennoot.
ARTIKEL 5 - Maatschappelijk kapitaal - Inbrengen - Aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderdzevenenvijftig duizend achthonderdzeventig
euros en vijftig cents. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen, die elk één
tweeduizend vijfhonderdste van het maatschappelijke patrimonium vertegenwoordigen en die elk dezelfde
rechten verlenen.
Bij de omvorming van de vennootschap of vijftien april negentienhonderd vierennegentig, werd hetgeen volgt
bedongen :
"Het maatschappelijk patrimonium is samengesteld door het patrimonium van de naamloze vennootschap
"ISOLAVA" thans omgevormd, zoals blijkt uit de laatste balans van de vennootschap afgesloten per éénendertig
december negentienhonderd drieënnegentig."
"De duizend maatschappelijke aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen werden volledig
afbetaald voor de omvorming van de vennootschap. Ze worden toegekend aan de vennoten in
vertegenwoordiging van hun maatschappelijke rechten in verhouding van één aandeel van de gewone
commanditaire vennootschap tegen één aandeel van de omgevormde naamloze vennootschap."
"Aan de stille vennoot worden negenhonderd zevenennegentig deelbewijzen toegekend. Haar geldschieting is
volledig volstort."
ARTIKEL 5BIS - Relaas van de wijziging aan het maatschappelijk kapitaal
De buitengewone algemene vergadering gehouden op drieëntwintig september negentienhonderd
vierennegentig heeft besloten het maatschappelijk kapitaal met honderdtwintig miljoen frank te verhogen om het
aldus op tweehonderd miljoen frank te brengen. Deze kapitaalverhoging is gebeurd door de creatie van duizend
vijfhonderd nieuwe aandelen die alle tegen geldspeciën door de stille vennoot werden ingetekend.
ARTIKEL 6 - Overlijden van een stille vennoot
Het overlijden van een stille vennoot of wanneer deze een rechtspersoon is, evenzo haar in vereffeningstelling
stelt geen einde aan de vennootschap; deze blijft voortbestaan met de rechthebbenden van de verdwenen stille
vennoot, die verplicht zijn één van hen of één van haar rechthebbenden af te vaardigen, in gemeen overleg met
de beherende vennoten om hen te vertegenwoordigen in hun betrekkingen met de vennootschap.
ARTIKEL 7 - Overlijden van de zaakvoerder
Het overlijden van een zaakvoerder brengt geen ontbinding teweeg van de vennootschap.
De stille vennoten voorzien, indien nodig, in zijn vervanging.
De erfgenamen van de zaakvoerder worden eenvoudige stille vennoten, voorzover één van hen niet als
zaakvoerder aangesteld wordt.
ARTIKEL 8 - Overdracht van aandelen
Geen enkele vennoot kan zijn aandelen overdragen, noch zich verenigen met een andere persoon met
betrekking tot zijn aandelen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere vennoten.
Een vennoot mag zich slechts uit de vennootschap terugtrekken mits de schriftelijke en uitdrukkelijke eenparige
toestemming van de andere vennoten.
In geval van intrekking van een vennoot, is de waarde van het aandeel, deze berekend op basis van het netto-
actief dat uit de cijfers van de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde balans voorkomt, maar
gebeurlijk rekening houdende met de weerslag op dit netto-actief van de uitkering van reserves, verhogingen
en/of terugbetalingen van kapitaal welke zouden plaats gevonden hebben sedert de sluiting van deze balans.
ARTIKEL 9 - Register der vennoten
Op de maatschappelijke zetel wordt een register der vennoten gehouden dat bevat :
de precieze omschrijving van elk der vennoten evenals het aantal aandelen dat hem toebehoort ;	1)
de aanduiding van de verrichte stortingen ;	2)
de afstand of overdracht van aandelen, met hun datum, gedateerd en ondertekend door de overdrager	3
en de overnemer in het geval van afstand onder levenden, van de zaakvoerder en de genieter of
rechthebbende in het geval van overdracht wegens overlijden.
De afstand en overdracht hebben slechts uitwerking tegenover de vennootschap en de derden vanaf het
ogenblik van hun inschrijving in het register der vennoten.
Elke vennoot of derde die er belang in stelt, kan inzage nemen van dit register.
ARTIKEL 10 - Zaakvoering - Bevoegdheden
De Heer Sébastian KNAUF en de CommV DRANER RPR 0822.042.435 met maatschappelijke zetel te Place
de la Bouxhe 21 boite 022 4052 B- Beaufays vertegenwoordigde door haar zaakvoerder en vaste
vertegenwoordiger de Patrick RENARD zijn benoemd als zaakvoerders van de vennootschap. Ten dien einde
beschikken ze, samen optredend, over de bevoegdheid om daden van beheer en beschikking te stellen in de
meest ruime zin, om alle daden te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de realisatie van het
maatschappelijk doel.
Samen optredend, kunnen zij, bepaalde machten of nog het dagelijks bestuur van de maatschappelijke
belangen toevertrouwen aan om het even welke persoon naar hun keuze.
Bij overlijden van een zaakvoerder blijft de vennootschap bestuurd door de overblijvende zaakvoerders, tenzij
de stille vennoten er anders over beslissen overeenkomstig artikel 7 der statuten.
De stille vennoten mogen, zelfs krachtens een volmacht, geen enkele daad van beheer stellen. De
raadgevingen en berichten, de controle en toezichtopdrachten verbinden de stille vennoten niet."
ARTIKEL 11 - Handtekeningen
De maatschappelijke handtekening behoort toe aan ieder zaakvoerder, en eventueel aan de direkteurs-
volmachthouders aan wie zij gedelegeerd wordt door de zaakvoerder, binnen de grenzen vastgesteld door deze
laatste overeenkomstig artikel 10 hierboven.
ARTIKEL 12 - Toezicht
Elke stille vennoot heeft een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle daden van de vennootschap.
Hij mag kennis nemen van de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en van alle geschriften van de
vennootschap, zonder verplaatsing.
Hij mag zich laten bijstaan door een expert, met het oog op de verificatie van de boeken en rekeningen van de
vennootschap.
De expert moet aanvaard worden door de beherende vennoten. Bij gebrek aan aanvaarding, wordt de expert
benoemd door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel waaronder de maatschappelijke zetel van de
vennootschap ressorteert, op verzoek van de meest gerede partij.
ARTIKEL 13 - Bezoldiging
Zonder afbreuk te doen aan zijn deelneming in de winst, hebben de beherende vennoten recht op een
emolumenten ten laste van de algemene onkosten. Deze bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene
vergadering, bij eenvoudige meerderheid.
Deze laatste kan ook beslissen dat het mandaat van de zaakvoerders kosteloos wordt uitgeoefend.
ARTIKEL 14 - Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de beherende en de stille vennoten.
De gewone algemene vergadering komt bijeen ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur
dertig minuten.
Deze algemene vergadering keurt de balans en de jaarrekening goed en geeft kwijting aan de zaakvoerders.
Daarenboven moet de zaakvoering een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens wanneer de
belangen van de vennootschap dit vereisen.
De oproeping voor de algemene vergaderingen bevat de dagorde, de plaats, de dag en het uur, waar zij
gehouden wordt. De oproeping wordt gedaan door de zaakvoering, tien dagen vóór de algemene vergadering,
bij middel van een aangetekende brief, of bij gewone brief indien de vennoten hiermee akkoord gaan.
ARTIKEL 15 - Agenda
De vergadering kan slechts beraadslagen over de op de agenda vermelde voorstellen, behoudens wanneer alle
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en akkoord gaan om over andere punten te beslissen.
ARTIKEL 16 - Aantal stemmen
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 17 - Beraadslaging
De algemene vergaderingen die tot doel hebben de goedkeuring der jaarrekening, de aanduiding van
mandatarissen van de vennootschap, beraadslagen bij gewone meerderheid der stemmen, wat ook hun aantal
wezen.
ARTIKEL 18 - Wijziging van de statuten
De algemene vergaderingen die tot doel hebben :
statutaire wijzigingen ;	-
vervroegde ontbinding van de vennootschap ;	-
wijziging van rechten van de beherende en de stille vennoten ;	-
wijziging van de inbreng ;	1
beraadslagen bij meerderheid van drie/vierden der stemmen.
ARTIKEL 19 - Maatschappelijk boekjaar - Verdeling
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari van elk jaar en sluit af op éénendertig december.
Het positief saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten, noodzakelijke
afschrijvingen en de fiscale provisie, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.
Deze winst wordt verdeeld onder alle vennoten, ten belope van hun deel in het maatschappelijk vermogen.
De algemene vergadering, die beraadslaagt met een drie/vierde meerderheid kan echter beslissen:
1)	dat het geheel of een gedeelte van de winst aan een reserve-of voorzieningsfonds wordt besteed, of
overgedragen wordt naar het volgend boekjaar ;
2)	over alle ander aanwending.
De niet-overgedragen verliezen, indien deze zouden voorkomen, worden verdeeld over de vennoten, in de mate
van hun inbreng, zonder dat de stille vennoten evenwel voor een hoger bedrag dan hun inbreng kunnen
gehouden zijn.
ARTIKEL 20 - Afwezigheid van ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden indien een zaakvoerder van zijn functies ontslag neemt of indien een
vennoot uit de vennootschap treedt om eender welke reden.
ARTIKEL 21 - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening gebeuren onder de zorgen van de beherende
vennoten. De vereffenaar beschikt in dit opzicht over de meest uitgebreide bevoegdheden, voorzien door de
vennootschapswet.
ARTIKEL 22 - Verdeling
Na vereffening van de schulden, de sociale lasten en de vereffeningkosten, wordt het saldo van het
maatschappelijk vermogen verdeeld onder alle vennoten tot beloop van hun aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
Deze beslissing wordt bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te B-8710 WIELSBEKE Ooigemstraat, 12 en
deze niet in de statuten te zullen opnemen.
Deze beslissing wordt bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Daar de dagorde aldus uitgeput is, wordt de vergadering om zestien uur opgeheven, na lezing en goedkeuring
van onderhavige notulen, die getekend wordt door al de aanwezige en bestaande vennoten.
Zaakvoerders,
Sebastian KNAUF
CommV DRANER
Vertegenwoordigde door Patrick RENARD