Ondernemingsnr : 0749836427
Naam
(voluit) : Premium energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Iepstraat 15
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 4 november 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
Vennootschap Onder Firma “Premium energy”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Iepstraat
15, en met ondernemingsnummer BTW BE 0749.836.427 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT - Kennisname verslaggeving
Er wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders, de staat van actief en passief per 30
september 2022 en van het controleverslag door HET ONDERNEMERSHUIS, vertegenwoordigd
door de heer Jo Vansant, Gecertificeerd fiscaal accountant.
Er wordt vastgesteld dat volgens nagemeld verslag van revisor het netto vermogen lager is dan het
actueel kapitaal van drieduizend euro (€ 3.000,00).
TWEEDE AGENDAPUNT - Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma om te zetten in
een besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de
voortzetting van de gelijknamige vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de
omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de
omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de
vennootschap die van invloed zouden kunnen zijn op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september
2022, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de gecertificeerd fiscaal accountant, dat
aan mij, notaris overhandigd werd.
Voormelde gecertificeerd fiscaal accountant werd aangesteld bij beslissing van de algemene
vergadering met als opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de
vennootschap met het oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de gecertificeerd fiscaal accountant wordt letterlijk als besluit opgenomen wat
volgt:
“In het kader van de procedure tot omzetting van de juridische vorm van de vennootschap voorzien
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van de
Vennootschap Onder Firma Premium Energy een boekhoudkundige staat per 30 september 2022
opgesteld die afsluit met een balanstotaal van € 34.722,77 en een eigen vermogen van € 4.318,08.
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 september 2022, die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er enkele elementen naar voren gekomen die mij erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het feit dat er geen voorziening werd aangelegd voor de omzetting, geeft een niet opgenomen kost
Luik B
van 2.550,00 euro. Hierdoor daalt het kapitaal, toekomstig eigen vermogen.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat het netto-actief met 2.550,00 euro is overgewaardeerd.
Op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2022 bedraagt het gecorrigeerd netto-
actief van de vennootschap € 1.768,08 en is bijgevolg lager dan het bedrag van de beschikbare
inbreng van € 3.000,00 welke werd opgenomen in de akte.
Het huidige controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepaling van het artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de
juridische vorm van de vennootschap. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
Opgesteld te Nijlen (Kessel), 28 oktober 2022
BV Het Ondernemershuis
Vertegenwoordigd door
Jo Vansant
Extern gecertificeerd tax accountant”
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de gecertificeerd fiscaal accountant over de staat van
actief en passief van de vennootschap per 30 september 2022, hetzij minder dan drie maanden voor
heden.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen alsook van het
ontwerp van statutenwijziging.
De voorzitter verklaart dat sinds 30 september 2022 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans
aanneemt.
De nieuwe aandelen worden aan de vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij
thans op hun naam hebben ingeschreven staan na vorengaande beslissing.
DERDE AGENDAPUNT - Wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de wettelijke voorschriften van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders (voorheen ‘vennoten’), aanwezig of vertegenwoordigd, erkennen een afschrift
van het verslag van de bestuurder (voorheen ‘zaakvoerder’) alsmede van de voormelde staat van
activa en passiva afgesloten per 30 september 2022 te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen.
Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurders, beslist de vergadering het voorwerp
te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed die verder in de gecoördineerde tekst van de statuten zal
opgenomen worden.
In artikel 3 van de hierna vermelde statuten wordt volgende tekst ingevoegd:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
- het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels
- slopingswerken van gebouwen.
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen,
alsmede het leggen van chappe- en egalisatievloeren, plafonneer-, cernenteer- en alle andere
pleisterwerken,
berapingswerken, gips- en staffwerken.
- het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk
- elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- het plaatsen van warmtepompen en zonnepanelen
- algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen.
- timmer- en schrijnwerken de meest uitgebreide zin.
- centrale verwarming, sanitaire installaties airco's.
- zowel klein als groothandel en handelsbemiddeling in sanitaire en elektrisch installaties.
- goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De groot-
en kleinhandel, de in- en witvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen.
- het aankopen, invoeren, verwerken, behandelen, veredelen, versnijden, afwerken, opmeten,
plaatsen en uitvoeren van alle handelingen op bouwmaterialen zoals onder elektrische- en sanitaire
producten etc.
Luik B
teneinde een meerwaarde te realiseren op de aangekochte materialen;
- handelsbemiddeling in aankoop en verkoop van bouwmaterialen in de meest ruime zin van het
woord
- uitbating van een steengroeve
- het plaatsen van afsluitingen en het leggen van klinkers,
- uitvoeren van plafoneer-,cementeer-, voeg- en alle andere pleisterwerken;
- het droogmaken van gebouwen, dichtmaken van kelders en putten,
- het uitvoeren van rioleringswerken;
- het plaatsen en ‘eggen van betonroosters en holle welfsels; voorzien van verluchtingssystemen,
zowel als klaar maken.
- het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen.
- handel in wijnen en eten.
- uitbaten van restaurant/ café
- bereiden van voeding/ koken
- verkopen van wijnen eventueel ook een winkel/ webshop uitbaten met wijnen en eventueel eten.
- aanleg en onderhoud van zwembaden en toebehoren.
- bouwen en inrichten van pool housen.
- de verkoop en het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- de verkoop en het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk
en voor het installeren van waterverzachters;
- de verkoop, het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- het verrichten van wegenbouwkundige werken, zoals het aanleggen van leidingen, bestemd voor
het transport en de verdeling van water, gas, vloeibare- of gasvormige producten;
- het verrichten van bouwwerken op het vlak van sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties
met individuele toestellen, centrale verwarming en thermische installaties;
- de verkoop en het plaatsen van warme luchtverwarming;
- de verkoop en het plaatsen van ventilatie en verluchting;
- de verkoop en het plaatsen van warmtepompen, zowel geothermisch als lucht/water – lucht/lucht;
- de verkoop en het plaatsen van airco toestellen, inclusief chillers
- de verkoop en het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties (+ toebehoren);
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; (+ centrale verwarming,
luchtverwarming en vloerverwarming op elektriciteit, stookolie of aardgas; installatie van apparatuur
voor verluchting en luchtzuivering); de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen,
leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen); overige installaties, inclusief
accessoires (+ installatie van apparatuur voor stofbestrijding, pijpfiltering); (+ montagewerken in de
meest ruime zin); isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van; vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking, en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet
of lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
- de groot - en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in sanitaire artikelen,
loodgietersmateriaal, elektrisch installatie-materiaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties; in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort; in ijzerwaren voor
algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enzovoort), werktuigen (hamers, zagen,
schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven handgereedschap; in apparaten voor
centrale verwarming; in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort; in gereedschapswerktuigen; in
computergestuurde gereedschapswerktuigen; in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief-
doehet-zelfzaken); in artikelen, andere dan voedingsmiddelen (verwarmingsapparatuur, sanitair,
airconditioners, afzuiginstallaties en toebehoren);
- de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties; de reparatie (+ het onderhoud) van
diverse artikelen (afzuiginstallaties, airconditioners, sanitair, stofbestrijders, verluchtingskanalen,
enzovoort), inclusief de expresreparaties aan huis;
- aanneming van algemene bouwwerken: het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; onderneming voor het aanbrengen van chape;
Luik B
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken (+ het
bouwen van stellingen); onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof; metaalschrijnwerk; de montage van buiten- en
binnenschrijnwerk in metaal: de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de installatie
van garagepoorten, luiken, ramen, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal; de
installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom; het schoonmaken van
vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf-materiaal;
- de uitbating van een beenhouwerij-spekslagerij, inclusief kleinhandel in vlees en bereide
vleeswaren;
- de kleinhandel in algemene voedingswaren in de ruimste zin van het woord en zuivelproducten;
- de kleinhandel met meer dan één afdeling;
- de uitbating van een frituur-restaurant, inclusief de activiteit van traiteur-banketaannemer;
- de verhuring van feestmaterialen, hotelporselein en feestzalen.
- zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect verband houden
met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende
of onroerende aard. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, huur en verhuur, leasing, installatie, de naverkoopdienst, de
vertegenwoordiging en distributie, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
soorten goederen en artikelen zoals onder meer niet-limitatief gereedschap en apparaten zowel voor
beroeps- als privégebruik, onderdelen en toebehoren, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met luchtverversing, airconditioning, verwarming, verkoeling, hydraulische olie,
energiebesparing en alle andere hiermede in verband staande sectoren. Zij zal alle
handelsverrichtingen en alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, mogen stellen. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap
agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten, zo in België als in het buitenland.
- verhuur en handel in onroerende goederen.
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- projectontwikkeling.
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- grondverkavelingen.
- handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- verhuur van eigen onroerend goed.
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- de verhuur van appartementen in hotels.
- verhuur van niet-residentiële gebouwen.
- de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
- verhuur van terreinen.
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden.
- bemiddeling in onroerend goed.
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
Luik B
- schatten en evalueren van onroerend goed.
- beheer van onroerend goed.
- beheer van residentiële gebouwen.
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen).
- het innen van de huur (residentiële gebouwen).
- beheer van overig onroerend goed.
- het innen van de huur (niet residentiële gebouwen).
- optreden als tussenpersoon of makelaar bij de verhandeling van goederen tussen fabrikant en
groothandel, ongeacht de plaats van vestiging van deze laatste, het optreden als
alleenvertegenwoordiger voor bepaalde landen voor de distributie van alle soorten
verbruiksgoederen, het laten fabriceren onder eigen merknaam van goederen en het distribueren
ervan in binnen- en buitenland,
- het optreden als studie-, Organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale,
economische en industriële aangelegenheden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of natuurlijke personen, onder om het even welke
vorm behalve de financiële operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
spaarkassen, en bepaald in het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenendertig,
- het beheer van eigen onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
- het verstrekken van waarborgen aan derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op als
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben of die van dezelfde aard zijn.
VIERDE AGENDAPUNT - Omzetting kapitaal en wettelijke reserve in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIJFDE AGENDAPUNT- Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap
goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam de naam « Premium energy ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
- het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels
- slopingswerken van gebouwen.
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle andere wand- en
Luik B
vloerbekledingen,
alsmede het leggen van chappe- en egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, berapingswerken, gips- en staffwerken.
- het installeren van sanitaire inrichtingen en het plaatsen van lood- en zinkwerk
- elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- het plaatsen van warmtepompen en zonnepanelen
- algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
voltooiingswerken, coördinatie en voltooiing van woningen.
- timmer- en schrijnwerken de meest uitgebreide zin.
- centrale verwarming, sanitaire installaties airco's.
- zowel klein als groothandel en handelsbemiddeling in sanitaire en elektrisch installaties.
- goederen- en personenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De groot-
en kleinhandel, de in- en witvoerhandel en de vervaardiging van alle bouwproducten- en materialen.
- het aankopen, invoeren, verwerken, behandelen, veredelen, versnijden, afwerken, opmeten,
plaatsen en uitvoeren van alle handelingen op bouwmaterialen zoals onder elektrische- en sanitaire
producten etc. teneinde een meerwaarde te realiseren op de aangekochte materialen;
- handelsbemiddeling in aankoop en verkoop van bouwmaterialen in de meest ruime zin van het
woord
- uitbating van een steengroeve
- het plaatsen van afsluitingen en het leggen van klinkers,
- uitvoeren van plafoneer-,cementeer-, voeg- en alle andere pleisterwerken;
- het droogmaken van gebouwen, dichtmaken van kelders en putten,
- het uitvoeren van rioleringswerken;
- het plaatsen en ‘eggen van betonroosters en holle welfsels; voorzien van verluchtingssystemen,
zowel als klaar maken.
- het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen.
- handel in wijnen en eten.
- uitbaten van restaurant/ café
- bereiden van voeding/ koken
- verkopen van wijnen eventueel ook een winkel/ webshop uitbaten met wijnen en eventueel eten.
- aanleg en onderhoud van zwembaden en toebehoren.
- bouwen en inrichten van pool housen.
- de verkoop en het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- de verkoop en het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk
en voor het installeren van waterverzachters;
- de verkoop, het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- het verrichten van wegenbouwkundige werken, zoals het aanleggen van leidingen, bestemd voor
het transport en de verdeling van water, gas, vloeibare- of gasvormige producten;
- het verrichten van bouwwerken op het vlak van sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties
met individuele toestellen, centrale verwarming en thermische installaties;
- de verkoop en het plaatsen van warme luchtverwarming;
- de verkoop en het plaatsen van ventilatie en verluchting;
- de verkoop en het plaatsen van warmtepompen, zowel geothermisch als lucht/water – lucht/lucht;
- de verkoop en het plaatsen van airco toestellen, inclusief chillers
- de verkoop en het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties (+ toebehoren);
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; (+ centrale verwarming,
luchtverwarming en vloerverwarming op elektriciteit, stookolie of aardgas; installatie van apparatuur
voor verluchting en luchtzuivering); de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen,
leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen); overige installaties, inclusief
accessoires (+ installatie van apparatuur voor stofbestrijding, pijpfiltering); (+ montagewerken in de
meest ruime zin); isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van; vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking, en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet
of lei; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
- de groot - en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in sanitaire artikelen,
loodgietersmateriaal, elektrisch installatie-materiaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties; in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort; in ijzerwaren voor
Luik B
algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enzovoort), werktuigen (hamers, zagen,
schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven handgereedschap; in apparaten voor
centrale verwarming; in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort; in gereedschapswerktuigen; in
computergestuurde gereedschapswerktuigen; in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief-
doehet-zelfzaken); in artikelen, andere dan voedingsmiddelen (verwarmingsapparatuur, sanitair,
airconditioners, afzuiginstallaties en toebehoren);
- de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties; de reparatie (+ het onderhoud) van
diverse artikelen (afzuiginstallaties, airconditioners, sanitair, stofbestrijders, verluchtingskanalen,
enzovoort), inclusief de expresreparaties aan huis;
- aanneming van algemene bouwwerken: het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen
en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken (+ het
bouwen van stellingen); onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken; het plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof; metaalschrijnwerk; de montage van buiten- en
binnenschrijnwerk in metaal: de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de installatie
van garagepoorten, luiken, ramen, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal; de
installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom; het schoonmaken van
vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf-materiaal;
- de uitbating van een beenhouwerij-spekslagerij, inclusief kleinhandel in vlees en bereide
vleeswaren;
- de kleinhandel in algemene voedingswaren in de ruimste zin van het woord en zuivelproducten;
- de kleinhandel met meer dan één afdeling;
- de uitbating van een frituur-restaurant, inclusief de activiteit van traiteur-banketaannemer;
- de verhuring van feestmaterialen, hotelporselein en feestzalen.
- zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect verband houden
met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende
of onroerende aard. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, huur en verhuur, leasing, installatie, de naverkoopdienst, de
vertegenwoordiging en distributie, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
soorten goederen en artikelen zoals onder meer niet-limitatief gereedschap en apparaten zowel voor
beroeps- als privégebruik, onderdelen en toebehoren, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met luchtverversing, airconditioning, verwarming, verkoeling, hydraulische olie,
energiebesparing en alle andere hiermede in verband staande sectoren. Zij zal alle
handelsverrichtingen en alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, mogen stellen. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap
agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten, zo in België als in het buitenland.
- verhuur en handel in onroerende goederen.
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.
- projectontwikkeling.
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- grondverkavelingen.
- handel in onroerend goed voor eigen rekening.
Luik B
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- verhuur van eigen onroerend goed.
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- de verhuur van appartementen in hotels.
- verhuur van niet-residentiële gebouwen.
- de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
- verhuur van terreinen.
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden.
- bemiddeling in onroerend goed.
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
- schatten en evalueren van onroerend goed.
- beheer van onroerend goed.
- beheer van residentiële gebouwen.
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen).
- het innen van de huur (residentiële gebouwen).
- beheer van overig onroerend goed.
- het innen van de huur (niet residentiële gebouwen).
- optreden als tussenpersoon of makelaar bij de verhandeling van goederen tussen fabrikant en
groothandel, ongeacht de plaats van vestiging van deze laatste, het optreden als
alleenvertegenwoordiger voor bepaalde landen voor de distributie van alle soorten
verbruiksgoederen, het laten fabriceren onder eigen merknaam van goederen en het distribueren
ervan in binnen- en buitenland,
- het optreden als studie-, Organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale,
economische en industriële aangelegenheden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of natuurlijke personen, onder om het even welke
vorm behalve de financiële operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
spaarkassen, en bepaald in het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenendertig,
- het beheer van eigen onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
- het verstrekken van waarborgen aan derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op als
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben of die van dezelfde aard zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Middels eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kan het aandelenregister in elektronische
Luik B
vorm worden aangehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE AGENDAPUNT - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit voor zover als nodig de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder een onbepaalde duur:
De heer FANELLI Danilo, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, welke kwijting bevestigd zal worden op de
volgende jaarvergadering.
Luik B
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
ZEVENDE AGENDAPUNT - Volmachten
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de Besloten Vennootschap
“LYTHO”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3104, teneinde :
a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
b) alle formaliteiten te verrichten bij de fiscale administraties
c) alle andere administratieve formaliteiten
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 9.30 uur.
ACHTSTE AGENDAPUNT – ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-
Helchteren, Iepstraat 15.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  verslag bestuursorgaan mbt de omzetting
    •  verslag bestuursorgaan mbt de wijziging van het voorwerp
    •  gecoördineerde statuten