Ondernemingsnr : 0676632309
Naam
(voluit) : VLV.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 112
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VLV.”, met zetel te 2830 Willebroek (Tisselt), Beekstraat 112, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0676.632.309,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 19 december 2022,
geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) aan werkelijk gestort kapitaal en  duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)  aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde Besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal lopen vanaf 1 oktober van ieder
jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op
31 december 2022, te verlengen en dat dit zal afsluiten op 30 september 2023.
Bijgevolg beslist de vergadering om de datum van de jaarvergadering aan te passen naar 15 maart
om 18u00.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de regeling inzake de overdracht van aandelen, thans
voorzien in de artikelen 6 tot en met 10 van de huidige statuten, door integrale vervanging van deze
artikelen door een nieuw artikel 9, zoals voorgesteld onder punt 4 van de agenda.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de bevoegdheden van het bestuursorgaan, thans voorzien in
artikel 14 van de huidige statuten, door integrale vervanging ervan door een nieuw artikel 11, zoals
voorgesteld onder punt 5 van de agenda.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voorgaande beslissingen, met inbegrip van een wijziging aan de regeling inzake de
overdracht van aandelen en aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan. Tevens wordt de
volgorde van de activiteiten opgesomd in het voorwerp van de vennootschap, gewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “VLV.”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten; de algemene bouw van
residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële gebouwen, de bouw van
autowegen en andere wegen, boven- en ondergrondse spoorwegen, bruggen en tunnels, water- en
gasdistributienetten, rioleringen, civieltechnische werken voor vloeistoffen en voor elektriciteit en
telecommunicatie en andere civieltechnische werken;
- Schrijnwerkerij, het zagen en schaven van hout;
- Het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan, metalen deuren en vensters,
radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
- De productie, transmissie, distributie en handel van/in elektriciteit;
- De productie en distributie van stoom en gekoelde lucht;
- De inzameling en het sorteren van ongevaarlijk afval, de terugwinning van metaalafval, inerte
afvalstoffen en overig gesorteerd afval;
- Sanering en ander afvalbeheer;
- Het slopen van bouwwerken allerhande en het bouwrijp maken van terreinen;
- Elektrotechnische installatiewerken allerhande;
- Dakwerkzaamheden;
- Waterdichtingswerken van muren;
-Loodgieterswerk, stukadoorswerk, chapewerken, glas zetten, dakwerkzaamheden en overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Gevelreiniging;
- De bouw van sierschouwen en open haarden;
- Het uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Het restaureren van bouwwerken;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Overige gespecialiseerde maar niet nader genoemde bouwwerkzaamheden;
- Groot- en kleinhandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling  in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, in meubelen, huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Groothandel in bouwmaterialen allerhande, en meer in het bijzonder, maar niet uitsluitend,
groothandel in hout, behang, verf en woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair,
ijzerwaren, installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
-  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
Luik B
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de
functie van vereffenaar van vennootschappen;
- Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische
of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties, dit
alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, marketing, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval of hypotheek verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 Interne bestuursbevoegdheid
a) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
b) Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen de bestuurders enkel
gezamenlijk handelend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
c) Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan (“college van bestuurders” genoemd). Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en
beslissen dient minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
 Beslissingen van het college van bestuurders worden genomen met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen als tegenstem zullen gelden).
11.2 Externe bestuursbevoegdheid
a) Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zijn alle akten die de
Luik B
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door de
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
c) Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het college van bestuurders,  slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee of meer
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 maart om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de besloten vennootschap
“BOUD”, met zetel te 2830 Willebroek, Beekstraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0441.637.733, de besloten
vennootschap “VERDIBEL”, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-dorp 82 bus 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0435.458.338, en de besloten vennootschap “EDITO”, met zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 376, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 0450.600.137, eervol ontslag te geven uit hun functie en hen onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
- De besloten vennootschap “BOUD”, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, heeft in het
Luik B
vooruitzicht van haar herbenoeming, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer
LAUWERS Francis, die aanvaard heeft;
- De besloten vennootschap “VERDIBEL”, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, heeft in het
vooruitzicht van haar herbenoeming, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VERLINDEN Frank, die aanvaard heeft;
- De besloten vennootschap “EDITO”, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, heeft in het
vooruitzicht van haar herbenoeming, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE REYS
Edwin, die aanvaard heeft;
Zij hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek
(Tisselt), Beekstraat 112.
10. Tiende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Nabila Bou-Sfia, evenals
aan de heer Jef Sprengers (advocaat bij de Brusselse balie, werkzaam bij het advocatenkantoor
ALTIUS CVBA), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
Luik B
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten