Ondernemingsnr : 0682851789
Naam
(voluit) : Triginta Real Estate Fund
(verkort) : TREF of Triginta REF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschestraat 126
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Triginta Real Estate Fund”, in het kort “TREF” of “REF gevestigd te 9052 Gent,
Rijvisschestraat 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
met ondernemingsnummer 0682.851.789, onder meer beslist heeft :
1. tot vermindering van werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap met
een bedrag van EEN MILJOEN ACHTHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDVIERENDERTIG EURO ZESTIEN EUROCENT (€ 1.827.734,16) om het te
brengen van ZESTIG MILJOEN HONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 60.159.000,00)
op ACHTENVIJFTIG MILJOEN DRIEHONDERDEENENDERTIGDUIZEND
TWEEHONDERDVIJFENZESTIG EURO VIERENTACHTIG EUROCENT (€ 58.331.265,84), zonder
vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal volledig worden aangewend ter aanzuivering van werkelijk geleden
verliezen zoals deze werden vastgesteld in de balans over het boekjaar dat werd afgesloten op 31
december 2020.
2. tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155
lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten van
de soorten van aandelen en de uiteindelijke afschaffing van de soorten van aandelen.
3. tot wijziging van de rechten van de aandelen, en, na uitvoering van een enige vermogensuitkering
tot afschaffing van de soorten van aandelen.
4. om aan de raad van bestuur de bevoegdheid te geven om gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van
de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van deze akte van
statutenwijziging, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximaal bedrag gelijk
aan EUR 140.000.000,00. 
5. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de besluiten die worden genomen in
uitvoering van voormelde voorstellen en aan het feit dat wordt voorgesteld om het Fonds om te
vormen van een fonds met beperkte duur naar een fonds van onbepaalde duur.
6. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Zij draagt de naam “Triginta Real Estate Fund”, afgekort “Triginta REF”
of “TREF”. Deze namen mogen zowel samen als afzonderlijk en door elkaar worden gebruikt. De
Luik B
vennootschapsnaam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”, of in het Frans de woorden “société anonyme” of de afkorting
“SA”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
1. De Vennootschap heeft als voorwerp het functioneren als een beleggings- en
investeringsvennootschap en daartoe de door haar aangetrokken middelen te beleggen, en dit
voornamelijk maar niet uitsluitend in vastgoed gerelateerde projecten.
Voor de toepassing van dit artikel 3, wordt met vastgoed onder meer bedoeld:
- de onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek, en de zakelijke rechten op onroerende goederen;
- de aandelen met stemrecht uitgegeven door vastgoedvennootschappen;
- de optierechten op vastgoed;
- de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de Vennootschap één of meer goederen in
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
- de aandelen van openbare of institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
- de aandelen van openbare vastgoedbevaks;
- de aandelen uitgegeven door vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die ressorteren onder het
recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, waarvan de aandelen zijn
toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en/of die onderworpen zijn aan een
regime van prudentieel toezicht en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerving of de
oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de terbeschikkingstelling ervan aan
gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van deelnemingen in vennootschappen met
een soortgelijke activiteit; en welke vennootschappen zijn vrijgesteld van de belasting op de
inkomsten uit de winst die uit de hiervoor bedoelde hoofdactiviteit voortvloeit, mits naleving van
bepaalde wettelijke verplichtingen, en die minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten
onder hun aandeelhouders te verdelen (de “Real Estate Investment Trusts” (verkort “REIT’s”)
genoemd);
- vastgoedcertificaten.
Op geografische vlak viseert de Vennootschap in eerste instantie vastgoed(projecten) in België, dit
evenwel zonder uitsluiting van investeringen in het buitenland.
2. De Vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle verrichtingen stellen
die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het doen, het beheren, het opvolgen, het
valoriseren en het te gelde maken van beleggingen, in de meest ruime betekenis, in vastgoed, in
aandelen, in aan aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten
of rechten, in leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde
rechten. Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de Vennootschap steeds
termijnbeleggingen of liquide middelen aanhouden.
3. Het voorwerp van de Vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder
dat dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:
- het gemeenschappelijk beleggen van kapitaal;
- het nemen en het aanhouden, het beheren, het valoriseren en het te gelde maken van participaties
in ondernemingen en entiteiten, zowel Belgische als buitenlandse, zowel bestaande als nieuwe,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in alle sectoren, met inbegrip van kapitaalverschaffing aan
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in
toekomstgerichte projecten;
- het uitoefenen van de functies van bestuurder, lid van een raad van toezicht, directieraad of
adviescomité of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, rechtspersonen,
instellingen en entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, zowel Belgische als buitenlandse,
zowel bestaande als nieuw op te richten, ongeacht of er rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, met inbegrip van het besturen van ondernemingen en het toezicht uitoefenen op
de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze
ondernemingen te stimuleren en te coördineren;
- het verschaffen van risicokapitaal;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het zich borg stellen
of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom het verrichten van alle handels- en
financiële operaties behalve die welke wettelijk gereglementeerd en vergunningsplichtig zijn, met
inbegrip van het verstrekken van financiering, van gelijk welke vorm (inclusief converteerbare
obligatieleningen) en voor gelijk welke duur aan ondernemingen en entiteiten, waarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, alsook het verstrekken van persoonlijke en
zakelijke zekerheden voor deze ondernemingen;
Luik B
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom en/of
“tréfonds”, ruilen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, beheren en uitbaten van onroerende
goederen, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende
goederen zodanig dat deze onroerend worden door hun bestemming, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorgaande verband houden en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen, met inbegrip van het ontwerpen,
het ontwikkelen, het uitvoeren, het beheren en het uitbouwen van vastgoedprojecten en, in dat
verband, alle onroerende verrichtingen zoals hiervoor vermeld; 
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, waarden en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren en het productief maken, het overdragen,
het inbrengen of het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons, schuldvorderingen of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. De Vennootschap is een actieve beleggings- en investeringsmaatschappij die direct of indirect is
betrokken bij en/of deelneemt aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen,
de adviescomités, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de ondernemingen en
entiteiten, waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft. Zij kan, op alle
mogelijke vlakken, advies en bijstand verlenen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het
management, het bestuur en de bestuursorganen en zij kan, in het algemeen en in de meest ruime
zin, alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn
aan de activiteiten van een beleggingsfonds.
5. De bovenvermelde opsommingen en omschrijvingen zijn niet beperkend, maar enkel aanwijzend
zodat de Vennootschap alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord. 
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De Vennootschap mag echter in geen geval aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals
bedoeld en gereglementeerd in de bijzondere financiële wetgeving en uitvoeringsbesluiten ter zake.
6. De Vennootschap handelt hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, in deelneming of in samenwerking met derden. 
Duur
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt ACHTENVIJFTIG MILJOEN
DRIEHONDERDEENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIJFENZESTIG EURO EN
VIERENTACHTIG EUROCENT (€ 58.331.265,84). Het wordt vertegenwoordigd door zestigduizend
honderdnegenenvijftig (60.159) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van
1 tot 60.159.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximum zeven (7) Bestuurders die gekozen worden
rekening houdend met de voordrachtrechten en -regels hierna:
a. er zullen steeds twee (2) onafhankelijke Bestuurders worden benoemd met specifieke ervaring op
het vlak van het investeringsbeleid; 
b. er zal steeds één (1) Bestuurder worden gekozen onder de speciaal hiertoe op bindende wijze
voorgedragen kandidaten door Aguila-Res NV; 
c. de overige Bestuurders zullen worden gekozen onder de speciaal hiertoe op bindende wijze
voorgedragen kandidaten door de Aandeelhouders die een substantiële investeringsverbintenis zijn
aangegaan en steeds onder voorbehoud van een positieve aanbeveling door de Raad van Bestuur
zoals opgenomen in het Fondsreglement.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap. Hij is
bevoegd om alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de Wet of door de Statuten aan de
Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
Luik B
De Raad van Bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, lasthebbers aanstellen voor specifieke en
bijzondere opdrachten en hun eventuele vergoeding vaststellen.
Dagelijks bestuur
1. De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer Dagelijks Bestuurders
en/of andere Personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en
desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging voor zover daaromtrent in deze Statuten niets
wordt bepaald. Indien de Persoon die wordt belast met het dagelijks bestuur geen Bestuurder is, zal
hij zijn functie uitoefenen onder de titel van ‘algemeen directeur’.
2. Er wordt tevens een Fonds Adviseur benoemd door de Raad van Bestuur. De taken en
bevoegdheden van de Fonds Adviseur worden omschreven en bepaald in de
Dienstverleningsovereenkomst.
3. De Dagelijks Bestuurders alsook de eventuele andere Personen belast met het dagelijks bestuur
kunnen, binnen het kader van het dagelijks bestuur en onder hun verantwoordelijkheid, lasthebbers
voor specifieke en bijzondere opdrachten aanstellen en hun eventuele vergoeding vaststellen.
Vertegenwoordiging
1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur,
wordt de Vennootschap ten overstaan van derden en in rechte en voor alle rechtshandelingen, met
inbegrip van deze die voor een openbare ambtenaar plaatsvinden, geldig vertegenwoordigd door
twee (2) samen handelende Bestuurders.
2. Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien ook worden
vertegenwoordigd door iedere Dagelijks Bestuurder alleen en/of door andere personen belast met
het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
3. Binnen de grenzen van hun volmacht wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door bijzondere lasthebbers.
Gewone algemene vergadering
De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op eerste
dinsdag van de maand mei om zestien uur (16h00 CET);
indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
dinsdag die geen feestdag is op hetzelfde uur.
Toelating 
1. Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers uiterlijk drie (3) Werkdagen vóór de datum van de geplande vergadering hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk te kennen geven aan de Raad van
Bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De vervulling
van deze formaliteit kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping
tot de vergadering.
2. De kennisgevingsplicht hiervoor geldt mutatis mutandis ook ten aanzien van alle andere
Effectenhouders, voor zover die moeten worden uitgenodigd op een Algemene Vergadering en
ongeacht of zij met betrekking tot de punten op de agenda stemrecht hebben dan wel slechts
raadgevende stem.
3. De Bestuurders, de Fonds Adviseur en de commissaris(sen) mogen steeds de Algemene
Vergaderingen bijwonen indien zij dat wensen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling
1. Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste)
van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het geplaatst kapitaal heeft bereikt.
2. Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van
het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante bepalingen van de Wet en
mits inachtneming van de principes en de regels opgenomen hierna in artikel 43 van de Statuten.
Vereffening
1. Ingeval van liquidatie zullen de Vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren
en het liquidatieoverschot verdelen.
2. Zij zullen na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, het liquidatieoverschot verdelen onder de Aandeelhouders met
inachtneming van de principes en de regels opgenomen hierna in artikel 43 van de Statuten.
Woonstkeuze
1. Iedere Bestuurder en iedere Vereffenaar, alsook iedere Persoon belast met het dagelijks bestuur
Luik B
en iedere vaste vertegenwoordiger van een Bestuurder of Vereffenaar, die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de
zetel van de Vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen
betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur geldig
kunnen worden gedaan.
2. Alle Aandeelhouders en ook alle andere Effectenhouders dienen iedere wijziging van hun
Postadres en/of Elektronisch adres, zoals meegedeeld op het ogenblik van hun toetreding tot de
Vennootschap, mee te delen aan de Vennootschap door middel van een schriftelijke kennisgeving.
Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan
de Vennootschap meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen
worden gedaan. 
Toegestaan Kapitaal
De raad van bestuur is gemachtigd om in de gevallen zoals voorzien in het bijzonder verslag van de
raad van bestuur, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere keren te verhogen op de
data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen conform artikel 7:198 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met een bedrag van HONDERDVEERTIG MILJOEN EURO (€
140.000.000,00). Deze machtiging is geldig voor een duur van [vijf (5) jaar] te rekenen van de
bekendmaking van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad. 
De kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door:
1° kapitaalverhogingen of uitgiften van aandelen of andere kapitaal vertegenwoordigende effecten
(zoals converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten) waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten;
2° kapitaalverhogingen of uitgiften van aandelen of andere kapitaal vertegenwoordigende effecten
(zoals converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten) waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
3° kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.
Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, waartoe de raad van bestuur beslist
heeft, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van
bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie, na eventuele aanrekening der kosten, op een
onbeschikbare rekening te worden geboekt die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der
derden zal uitmaken en die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de
algemene vergadering beslissend binnen de voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven
voorzien. Bij een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een storting of een boeking van een
uitgiftepremie, wordt enkel het bij het kapitaal ingeschreven bedrag afgetrokken van het bruikbaar
blijvend bedrag van het toegestaan kapitaal. 
Onverminderd de toepassing van artikel 7:188 tot artikel 7:193 en artikel 7:201 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kan de raad van bestuur het voorkeurrecht van de
aandeelhouders opheffen of beperken, ook wanneer dat gebeurt ten gunste van één of meer
bepaalde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap of van haar
dochtervennootschappen zijn.  
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen in
overeenstemming met de kapitaalverhogingen die binnen het kader van het toegestaan kapitaal
werden beslist.
7. Ontslagen en benoemingen
A/ met ingang van tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig ontslag te verlenen aan de in
functie zijnde bestuurders van de vennootschap, te weten:
- de commanditaire vennootschap “DE WILG”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Frilinglei 113
(ondernemingsnummer 0427.010.628), vast vertegenwoordigd door de heer Bob LEYSEN;
- de naamloze vennootschap “GADA”, gevestigd te 9890 Gavere, Baaigemstraat 199
(ondernemingsnummer 0445.836.150), vast vertegenwoordigd door mevrouw Gratia
VANDERSCHELDEN;
- de besloten vennootschap “CRESCEMUS”, gevestigd te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6
(ondernemingsnummer 0521.873.163), vast vertegenwoordigd door de heer Pieter BOURGEOIS;
- de commanditaire vennootschap “BIRD & BEE”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Belegstraat 16-20
(ondernemingsnummer 0525.930.337), vast vertegenwoordigd door mevrouw Tanja MICHIELS;
- de besloten vennootschap “VANSAN INVESTMENTS”, gevestigd te 3740 Bilzen, Riemsterweg 300
(ondernemingsnummer 0667.912.207), vast vertegenwoordigd door de heer Guido WAUTERS;
- de besloten vennootschap “VCFL2 INVEST”, gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem, Leiepark 14
(ondernemingsnummer 0689.562.112), vast vertegenwoordigd door de heer Louis VERSELE;
- de naamloze vennootschap “FIF-FSI”, gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 3a
Luik B
(ondernemingsnummer 0867.095.371), vast vertegenwoordigd door de heer Matthieu DE POSCH;
- de heer Joris BECKERS, wonende te 3010 Leuven, Troliberg 68;
- de heer Werner LIZEN, wonende te 3000 Leuven, Joris Helleputteplein 5 bus 501;- - de heer Bert
VANDEURZEN, wonende te 3210 Lubbeek, Jachthuislaan (LIN) 24;
- de heer Geert WELLENS, wonende te 2500 Lier, Kerkstraat 3D;
B/ Worden vervolgens (her)benoemd tot bestuurders met ingang van zelfde datum en dit tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
- op voordracht van Aguila-Res NV: de besloten vennootschap “RECOVA BV”, gevestigd te
Kerkstraat 3D, 2500 Lier (ondernemingsnummer 0458.098.435), vast vertegenwoordigd door de heer
Geert WELLENS;
- op voordracht van de aandeelhouders die en substantiële investeringsverbintenis zijn aangegaan:
* de besloten vennootschap “VCFL2 INVEST”, gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem, Leiepark 14
(ondernemingsnummer 0689.562.112), vast vertegenwoordigd door de heer Louis VERSELE;
* de besloten vennootschap “CRESCEMUS”, gevestigd te 9800 Deinze, Dr. Adriaan Martenslaan 6
(ondernemingsnummer 0521.873.163), vast vertegenwoordigd door de heer Pieter BOURGEOIS;
* de naamloze vennootschap “V.M.F.”, gevestigd te Diestsesteenweg 31, 3210 Lubbeek
(ondernemingsnummer 0435.484.270), vast vertegenwoordigd door dhr. Bert VANDEURZEN; en
* de commanditaire vennootschap “DE WILG”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Frilinglei 113
(ondernemingsnummer 0427.010.628), vast vertegenwoordigd door de heer Bob LEYSEN;
- als onafhankelijk bestuurder: de commanditaire vennootschap “BIRD & BEE”, gevestigd te 2018
Antwerpen, Belegstraat 16-20 (ondernemingsnummer 0525.930.337), vast vertegenwoordigd door
mevrouw Tanja MICHIELS.
De vaste vertegenwoordigers verklaren keuze van woonst te doen op hun professioneel adres, met
name op het adres van de vennootschap waarvan zij de vaste vertegenwoordiger zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst met volmach-
ten
- verslag van de
raad van bestuur