Ondernemingsnr : 0740446134
Naam
(voluit) : Notaris Martine Vandemaele
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markegemstraat(Wak) 148A
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Stijn Verhamme te Tielt op 10 januari 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Notaris Martine Vandemaele”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Artikel 5 van de statuten wordt in die zin
aangepast.
TWEEDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Notarissen
Vandemaele & Ghekiere” en de statuten in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de vennootschap “A’LEX”, met zetel te 8720 Dentergem, Markegemstraat 148A, waarvoor
voornoemde mevrouw Alexandra Ghekiere werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw Martine Vandemaele, voornoemd, als
statutair bestuurder per 19 juli 2022 en besluit de statuten in die zin aan te passen, namelijk door
schrapping van het artikel en hernummering van de volgende artikelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de bewoording van de statuten aan te passen in volgende zin.
Waar verwezen wordt naar de enige bestuurder en de enige aandeelhouder, worden deze termen in
meervoud opgenomen.
De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk dat de vennootschap zal vertegenwoordigd worden
door één van haar bestuurders, alleen handelend.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vennootschap QUANTIS ACCOUNTANCY, met
zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175 en eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
Luik B
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 10 januari 2023
Gecoördineerde statuten