Ondernemingsnr : 0439284987
Naam
(voluit) : THOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mosselbank(VRA) 39
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op twaalf mei tweeduizend
twintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2
op veertien mei tweeduizend twintig, Bladen: 30 Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 9031, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) de Ontvanger (get),
dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Inkoop eigen aandelen – volmacht.
2. Kapitaalvermindering en vernietiging eigen aandelen.
De algemene vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met tweehonderd achtendertigduizend zevenenvijftig euro achttien eurocent
(238.057,18 euro) om het kapitaal te brengen van één miljoen vierhonderd en zeven duizend
(1.407.000,00) euro op één miljoen honderd achtenzestig duizend negenhonderd tweeënveertig euro
tweeëntachtig eurocent (1.168.942,82 euro). De algemene vergadering besluit dat deze
kapitaalvermindering zal gebeuren mits vernietiging van de ingekochte eigen aandelen van de
vennootschap.
Dientengevolge wordt het totaal van de aandelen teruggebracht op een totaal van tweeduizend
achthonderd achtenveertig (2.848) aandelen.
Artikel 5 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
3. Bijkomende kapitaalvermindering.
De algemene vergadering heeft beslist vervolgens om het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bijkomend te verminderen met één miljoen vierendertig duizend negenhonderd
tweeënveertig euro tweeëntachtig eurocent (1.034.942,82 euro) om het kapitaal te brengen van één
miljoen honderd achtenzestig duizend negenhonderd tweeënveertig euro tweeëntachtig eurocent
(1.168.942,82 euro) op honderd vierendertig duizend (134.000,00) euro. De vergadering besluit in
aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van
aandelen maar door effectieve terugbetaling in speciën aan de bestaande aandeelhouders.
De vergadering heeft beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen vierendertig
duizend negenhonderd tweeënveertig euro tweeëntachtig eurocent (1.034.942,82 euro) voorlopig
niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende
een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
4. Kapitaal en wettelijke reserve.
De algemene vergadering stelde vast dat door voornoemde transacties het werkelijk gestort kapitaal
van de vennootschap honderd vierendertig duizend (134.000,00) euro bedraagt.
De vergadering beslist om de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd veertig duizend
(140.000,00) euro, te verminderen tot zij één tiende van het kapitaal bedraagt, hetzij dertienduizend
vierhonderd (13.400,00) euro. De vergadering besluit om het op deze manier vrijgekomen bedrag
Luik B
van honderd zesentwintigduizend zeshonderd (126.600,00) euro te boeken op de beschikbare
reserves van de vennootschap.
De tekst van artikel 5 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “THOEN”, Naamloze Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de handel in het groot en in het klein van bouwproducten en materialen, en in het bijzonder alle
loodgieterijbenodigdheden, industrieel, kunsthars, plastieken golfplaten, materialen in koper en zink,
roofings en dergelijke, bestemd voor gebouwen en openbare werken;
- De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen;
- In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende met hypotheek bezwaren.
4. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierendertig duizend (134.000,00)
euro, vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd achtenveertig (2848) aandelen, zonder
nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de eerste
vrijdag van de maand juni om zestien uur.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar,
tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag eveneens, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uitkeren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Dit interimdividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Een bestuurder is verplicht om, na zijn ontslag, zijn mandaat verder te vervullen totdat
redelijkerwijs in zijn vervanging is voorzien. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
Bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
College van bestuurders - Voorzitterschap
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens de voorzitter of twee (2) bestuurders hierom verzoeken.
Het college van bestuurders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens drie (3) dagen vóór de zitting van het
college van bestuurders opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
Luik B
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder.
Vergoedingen - Kosten en uitgaven
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
Belangenconflict
Wanneer één of meer bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid
behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan delegeren
aan het zij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Het
bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke
persoon die zij bekwaam zou achten.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Verantwoordelijkheid
Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie,
geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.
Overlijden - Uittreden
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de
vennootschap niet teweeg, zelfs als hij aandeelhouder is. Zo gaat het eveneens ingeval van
rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.
Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een
einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een
bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de
algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie
om in de vervanging te voorzien.
7. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Vrasene,
gemeente Beveren, Mosselbank 39.
8. Ontslagen en benoemingen bestuurders
De buitengewone algemene vergadering beslist tot het ontslag van alle bestuurders van de
vennootschap, te weten:
- De heer Ludwig Thoen, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Tuinlaan 10.
- De heer Reggy Thoen, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Grote Kouterstraat 166
- Mevrouw Peggy Thoen, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Nieuwe Baan 51.
met ingang vanaf twaalf mei tweeduizend twintig en heeft hen individueel kwijting verleend.
Luik B
De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot de benoeming als niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap, dit voor een termijn van zes (6) jaar ingaande vanaf heden:
- De heer Reggy Thoen, voornoemd;
- De heer Ludwig Thoen, voornoemd;
- Mevrouw Peggy Thoen, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
9. Coördinatie van de statuten
10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing.
11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering heeft hierbij bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW administratie) aan: aternio legal bv, met maatschappelijke zetel te B-
9220 Hamme, Zwaarveld 41D, ondernemingsnummer 0735.429.848, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
RAAD VAN BESTUUR
 
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en gedelegeerd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist:
te benoemen tot voorzitter de heer Ludwig Thoen, voornoemd;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
    •  de heer Reggy Thoen, voornoemd;
    •  mevrouw Peggy Thoen, voornoemd;
                                                                           VOOR BEKNOPT UITTREKSEL