Ondernemingsnr : 0458997169
Naam
(voluit) : GEPA GRONDWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reizigersstraat 27
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op 6
november 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “GEPA GRONDWERKEN” met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen,
Reizigersstraat 27, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0458.997.169 en BTW-nummer BE
0458.997.169 volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het te doen lopen van
één april van ieder kalenderjaar tot éénendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste maandag van de maand september om negentien uur.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist om bij wijze van overgangsmaatregel, het lopend boekjaar, dat begonnen is
op 1 januari 2020 te verlengen met drie maanden en het aldus af te sluiten op 31 maart 2021. De
vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2021, zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand september 2021 om negentien uur.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch met inbegrip van voormelde
wijzigingen betreffende het boekjaar en jaarvergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
* Maatschappelijke naam : GEPA GRONDWERKEN
* Zetel : 3300 Tienen, Reizigersstraat 27
* Maatschappelijk kapitaal : 68.660,00 € verdeeld in 6.866 aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* Maatschappelijk voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Aanneming van steenhouwerij of steenhouwer, van marmerbewerking of marmerbewerker,
onderneming voor het plaatsen van sierschouwen in marmer of natuursteen, onderneming voor de
fabricatie van sierschouwen, aanneming tegelzetter of tegelzetterij, onderneming voor het plaatsen
van grafzerken, onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, ondernemening
voor grondwerken, draineringswerken, rioleringswerken, sneeuwruimen en het strooien van zout,
onderneming van restauratiewerken, begrafenisonderneming.
Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en
beplantingen, de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de
aankoop, verkoop, verhuring en in ‘t algemeen de handel van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van
alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken leveren, fabriceren en
Luik B
plaatsen van houten en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken, zowel met asfalt als met metalen, als met niet-metalen materialen,
vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer en faïencewerken, plafonnerings-en
cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken.
Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandverwarming en speciale installaties en
onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren, van warmte en/of koude en/of water
en/of electriciteit.
Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken
van monumenten, geklasseerde en niet geklasseerde gebouwen, alle werken van muur-en
wandbekleding, vloerbedekkingen, behang-en schilderwerken, alle electriciteitswerken, zowel
huishoudelijk als binnenhuis als nijverheidsinstallaties; alle binnenhuis inrichting-en
versieringswerken, ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen zoals
siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer zij
- het transporteren van alle vloeibare gasvormige stoffen en produkten, levensmiddelen, vlees, vis,
fruit en andere landbouwprodukten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw-en installatiematerialen.
- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.
- het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen akkers en sportvelden.
- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen.
- het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed-en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, parken en
recreatieterreinen.
- voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport-en
amusementsinrichtingen als hospitalen, zowel privé als in publieke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssektoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, verhuring en het
onlenen van alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, bestuur, de
bewaking, de bescherming en de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten, die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating.
c) te waarborgen, het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten, systemen, zowel als de
installaties die werden uitgebaat, beheerd of onderhouden.
De vennootschap mag alle in het algemeen om het even welke bewerkingen uitvoeren, rechtstreeks
of onrechtstreeks, in verband met haar voorwerp. Ze mag zich interesseren, door alle middelen, in
alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde overeenkomstig of samenhangend of
enkel nuttig voorwerp hebben tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. Zij mag de functie
van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
* Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
september om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten opstellen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene verga-dering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen."
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen,
Reizigersstraat 27.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de coördi-natie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende
notaris.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en gecoördineerde statuten