Ondernemingsnr : 0885883479
Naam
(voluit) : CARE@VULPIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruiterijschool 6
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Care@Vulpia", waarvan
de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in “Vulpia Care” met ingang op
heden en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de tekst zoals
hierna aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde (onder meer)
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
 
"TITEL I . NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "Vulpia Care".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.       
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon als voorwerp:
•             Het operationeel uitbaten van initiatieven in de welzijns- en gezondheidssector in het
algemeen, met de daaraan gekoppelde dienstverlening, alsook het ondersteunen van dergelijke
initiatieven.
•             Het uitbaten van woonzorgcentra, assistentiewoningen, centra voor kinderopvang, centra
voor gezinsvakanties, hotels, logementshuizen en familiepensions, met de daaraan verbonden
spijshuizen en drankgelegenheden, en dit steeds in het kader van een omvattende dienstverlening
en gericht op kwalitatieve zorg in het algemeen.
•             Het geven van adviezen en het verstrekken van alle soorten diensten en prestaties op het
vlak van welzijn en gezondheid.
•             Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, consultancy, managementadvies, marketing, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
•             Kwaliteitsmanagement, meer bepaald het opmaken van kwaliteitshandboeken, het
organiseren van workshops, het implementeren van procedures, het coördineren en adviseren van
verbeterteams, het geven van opleidingen tot kwaliteitscoördinator in de meest uitgebreide zin.
•             Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, verkoop,
groothandel l, kleinhandel, import, export, makelaardij en commissie van om het even welke
producten en goederen, onder andere artikelen en marketingtools, die worden gebruikt of kunnen
worden gebruikt in initiatieven in de welzijns- en gezondheidssector.
•             Het verstrekken van algemeen ICT-advies, meer bepaald: het verstrekken van software
advies, netwerk en hardware advies, dit alles in de meest uitgebreide zin.
•             Het verstrekken van audit en advies voorafgaand aan een aankoop, meer bepaald het
opvragen van algemene gegevens betreffende organisatie, operationele gegevens, marktgegevens,
architectonische elementen, technische uitrusting, dit alles in de meest uitgebreide zin, zonder dat de
opsomming beperkend is.
•             Conceptontwikkeling, meer bepaald het begeleiden van nieuwe projecten.
•             Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien n, merken
en dergelijke.
•             Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering  van  onroerende  goederen,  het  aankopen,  verkopen,  ruilen,  bouwen, 
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers, en algemene
aannemingswerkzaamheden uitvoeren. Deze omvatten onder meer het plaatsen van
verwarmingsinstallaties, sanitair en lood- en zinkwerk, industriële pijpleidingen en kanalisaties,
schilderwerken, het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders en andere diverse
aannemingswerken.
•             Het organiseren van beurzen, tentoonstellingen en congressen.
•             Het groeperen van gemeenschappelijke aankopen.
•             Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
                De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die
een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met
het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of andere rechtspersonen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden,
evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan met respect voor de wettelijke
beperkingen terzake.
De vennootschap  mag haar onroerende  goederen  in  hypotheek  stellen  en al  haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden. De Vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt acht.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijfentwintig miljoen en drieënveertig duizend euro (€ 25.043.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend zesentachtig (50.086) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijke waarde vertegenwoordigen in het kapitaal.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:93
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op
een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee
leden telt, houdt de clausule waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende
stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is
verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de
vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat
de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan hetzij één of
meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “dagelijks bestuurder” of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Indien meerdere personen worden belast
met het dagelijks bestuur, oefenen zij hun bevoegdheden individueel uit.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer (rechts)personen van hun
keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader
van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste werkdag van de
maand juni om tien (10:00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproepingsbrief worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is
niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering (behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake).
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
 
HIERNA VOLGT EEN UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING van
30 juni 2023
(…)
Vijfde beslissing
De vergadering bevestigd met éénparigheid van stemmen de herbenoeming van de commissaris: EY
Bedrijvenrevisoren BV, NR.: 0446.334.711, De Kleetlaan 2, 181 Diegem (Berchem), België,
Lidmaatschapsnr.: B00160 vertegenwoordigd door: Koen De Nijs (Commissaris), Borsbeeksebrug
26, B-2600 Antwerpen (Berchem), België, Lidmaatschapsnr.: A02445 met ingang van het boekjaar
dat gestart is op 1 januari 2023 en zal eindigen op 31 december 2025, voor de resterende duur van
het mandaat van de commissaris.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een notulen van
de algemene vergadering van 30 juni 2023, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris