Ondernemingsnr : 0646697416
Naam
(voluit) : SMART AND EASY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus 204
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, elf december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMART AND EASY",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 204 hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar, en bijgevolg wijziging van artikel 31 van de tekst
van statuten.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli van elk
jaar en het af te sluiten op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 31 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg
wijziging van artikel 23 van de statuten.
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de laatste vrijdag van de maand oktober om 10 uur.
De vergadering beslist bijgevolg om de tweede en derde zin van artikel 23 van de statuten te wijzigen
door de volgende tekst:
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand oktober om 10
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen inzake het lopend boekjaar en de gewone algemene
vergadering.
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af te
sluiten op 30 juni 2025.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2025, zal gehouden worden op 31 oktober 2025.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat of medewerker van DLA Piper UK
LLP, met zetel te 1000 Brussel, Wolstraat 70, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris