Ondernemingsnr : 0839 434 535
Naam
(voluit) : VAN STEENBERGE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9042 Gent, Vasco da Gamalaan 1
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING VOORWERP EN NAAM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Kristof Berlengé, notaris met standplaats te Zottegem, op 25
april 2025, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "VAN STEENBERGE INVEST", heeft besloten:
1.LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT GEGEVEN.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op het
bovenvermelde verslag van de raad van bestuur. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin
vervat.
2.WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "2" van de
agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN
TEKST:
"De vennootschap heeft als voorwerp het verwerven, aanhouden, beheren en valoriseren van participaties
in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun rechtsvorm
of activiteit. Deze participaties kunnen betrekking hebben op zowel bestaande als nog op te richten entiteiten.
In het kader van dit voorwerp kan de vennootschap actief deelnemen aan het beheer en toezicht van de
ondernemingen waarin zij participeert. Zij kan operationele ondersteuning bieden op verschillende vlakken zoals
bedrijfsvoering, administratie, financiën, techniek, marketing en strategie. Deze ondersteuning kan zowel
contractueel als in de hoedanigheid van bestuurder worden verleend.
Financiële en handelsactiviteiten
In het kader van haar thesauriebeheer kan de vennootschap, rechtstreeks of via binnen- of buitenlandse
filialen, financiële vaste activa aankopen en verkopen, valuta- en tradingtransacties uitvoeren, en deelnemen
aan overnames en de plaatsing van financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties en andere effecten. De
vennootschap mag optreden als tussenpersoon in handelsactiviteiten en zich bezighouden met in- en uitvoer,
import-export, commissiehandel, vertegenwoordiging en distributie van diverse goederen en diensten.
Beheer van roerende en onroerende goederen
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen te stellen met betrekking tot het beheer van roerende en
onroerende goederen. Zij mag vastgoed aankopen, verkopen, huren, verhuren, beheren, renoveren,
ontwikkelen of uitbaten, waaronder gronden, woningen, industriële en commerciële gebouwen,
appartementsgebouwen, hotels, residentiële projecten voor senioren en studenten, en business flats.
De vennootschap kan zich bezighouden met projectontwikkeling en bouwpromotie, evenals met de
uitvoering van renovatie- en herstellingswerken in de ruimste zin van het woord. Zij mag investeren in vastgoed
en zakelijke rechten vestigen of overdragen.
Activiteiten in de bouwsector
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitvoeren van activiteiten in de bouw- en houthandel, met
inbegrip van:
· De groothandel, kleinhandel, import en export van hout en aanverwante producten;
· De verwerking van hout (gezaagd, half-afgewerkt of verbeterd), inclusief behandeling tegen insecten,
schimmels en brand (drenkstation);
· Verkoop en installatie van vloer-, muur- en plafondbekledingen in diverse materialen zoals hout, kunststof
en andere;
· Productie en verkoop van schrijnwerk, zonwering, rolluiken, dakmaterialen, verven, lijmen en
decoratiematerialen;
· Verhandeling van diverse bouwmaterialen zoals granito, keramiek, kunststof vloerbekleding, vast tapijt,
sanitair, gereedschappen, vijzen, ijzerwaren en behangpapier;
· Verkoop en plaatsing van sanitaire installaties, verwarmingssystemen, en bouwmaterialen zoals stenen,
marmer, dakpannen, kalk, cement, zand en grint.
Roerend vermogen en investeringen
De vennootschap kan een roerend patrimonium opbouwen en beheren. Zij mag alle verrichtingen uitvoeren
met betrekking tot roerende goederen en rechten, zoals de verwerving, het beheer en de verkoop van aandelen,
obligaties en andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse vennootschappen of instellingen,
ongeacht of deze reeds bestaan of nog moeten worden opgericht.
Dienstverlening, vertegenwoordiging en advies
De vennootschap kan optreden als vertegenwoordiger, correspondent, tussenpersoon, mandataris of agent
voor derden. Zij mag adviezen en ondersteuning verlenen op juridisch, economisch, technisch, boekhoudkundig
en administratief vlak. Ook diensten met betrekking tot investeringen, financieringen, strategisch beheer en
algemene administratie behoren tot de mogelijke activiteiten.
Zij kan mandaten en functies uitoefenen in andere rechtspersonen, ondernemingen of instellingen en
opdrachten uitvoeren die verband houden met haar voorwerp. De vennootschap kan deelnemen aan andere
vennootschappen door middel van inbreng, inschrijving, fusie, opslorping of elke andere vorm van financiële
tussenkomst. Zij kan daarenboven octrooien, licenties en concessies aanvragen, overdragen, exploiteren en
daaraan genotsrechten verbinden.
Voorwaarden en beperkingen
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dat voorwerp te bevorderen.
Deze bevoegdheid geldt zowel voor handelingen in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en/of voor
rekening van derden, en kan alleen of in samenwerking met anderen worden uitgeoefend.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de vennootschap geen activiteiten mag uitoefenen die onderworpen zijn
aan een voorafgaande vergunning of goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) of enige andere bevoegde instantie, tenzij zij daartoe wettelijk gemachtigd is. Vermogensbeheer en
beleggingsadvies zoals bedoeld in de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies, zijn uitdrukkelijk uitgesloten."
3.WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de huidige naam van de Vennootschap, hetzij "VAN STEENBERGE INVEST", te
wijzigen in "van Steenberge Invest".
De vergadering en de bestuurders erkennen door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit om artikel 1 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt door
de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
"ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "van Steenberge Invest"."
4.OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE
MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te
Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
5.BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit thans de besloten vennootschap "AQUFIN", met zetel te 9860 Oosterzele,
Geraardsbergse Steenweg 84, met ondernemingsnummer 0797.794.019, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw QUINTIJN Anja, wonende te 9860 Oosterzele, Geraardsbergse Steenweg 84 te benoemen tot
bijkomende bestuurder voor een periode ingaand op heden die eindigt op 21 maart 2029.
Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
6.BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap AQUFIN, met zetel te 9860
Oosterzele, Geraardsbergse Steenweg 84, met ondernemingsnummer 0797.794.019, vertegenwoordigd door
mevrouw QUINTIJN Anja, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristof Berlengé, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan