Ondernemingsnummer :
0477278503
Benaming :
(voluit) :
AUTOBEDRIJF HEUSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Diestersteenweg 100
3680 Maaseik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 5 september 2018,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Nadat instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en draagwijdte van de
bepalingen van:
a) artikel 344 WIB ’92 (algemene anti-misbruikbepaling), en van:
b) artikel 537 WIB ’92 in het kader waarvan voormelde ka-pitaalverhoging van 25 juni 2014 heeft
plaatsgevonden, verklaart de enige vennoot en zaakvoerder:
- dienaangaande geen “ruling” te hebben aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in
fiscale zaken;
- zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problema-tieken volledig ingelicht te achten en alle
gevolgen van onderhavige herschikking van het vennootschapskapitaal in te kunnen schatten;
- dat de wettelijk voorziene “onaantastbaarheidsperiode” inzake tijdelijk kapitaalbehoud, zoals
bepaald bij arti-kel 537 WIB ’92, gerespecteerd werd zodat het sanctie-mechanisme wegens niet
respectering van de zogenaamde “sperperiode” niet van toepassing is;
- instrumenterende notaris dan ook te ontslaan van alle verdere informatieplicht en
verantwoordelijkheid dienaan-gaande;
waarna onderhavige buitengewone algemene vergadering der vennoten vervolgens agendapunt 1
goedkeurt en zodoende beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen
met een bedrag van driehonderd éénenzestig duizend vierhonderd Euro (361.400,00 €) om het te
herlei-den tot achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), en dit teneinde het maatschappelijk
kapitaal van de ven-nootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
financiële en economische noden en behoeften van de vennootschap.
A - Modaliteiten van de kapitaalvermindering
Onderhavige kapitaalvermindering geschiedt:
- door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm van af- of
bijboeking op, dan wel compensatie met de eventueel bestaande rekening-courant van de enige
vennoot;
- zonder intrekking noch vernieting van aandelen maar door uitkering aan de huidige enige vennoot
van een deel van de waarde van zijn aandelen, te weten een bedrag per aandeel
overeenstemmende met 1/186 van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde, afgerond,
duizend negenhonderd drieënveertig Euro en één Cent (1.943,01 €).
B – Aanrekening kapitaalvermindering:
Onderhavige kapitaalvermindering wordt uitsluitend en integraal aangerekend:
- op de totaliteit van het kapitaalgedeelte zoals des-tijds met toepassing van artikel 537 WIB ‘92
gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging de dato 25 juni 2014 waardoor de
kapitaalstoestand van de vennootschap terug-gebracht wordt naar de toestand zoals deze bestond
onmid-dellijk na de oprichting,
en zodoende:
Luik B
- op het werkelijk gestort “fiscaal” kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder
gevormde reserves; in dit kader wordt, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk bevestigd dat – tot op
heden - nooit andere bestanddelen in het maatschappelijk kapitaal werden geïncorporeerd dan deze
welke kwalificeren als werkelijk gestort “fiscaal” kapitaal;
C - Vaststelling kapitaalvermindering
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is zo-doende teruggebracht op achttien duizend
zeshonderd Euro (18.600,00 €) en is nog steeds vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
D - Machten
Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten ver-leend om, mits naleving van de wettelijke
bepalingen ter zake evenals van hetgeen hierna bepaald is onder de hoof-ding “Verklaringen en
bevestigingen”, over te gaan tot :
- de praktische organisatie van de te verrichten uitke-ringen en in het bijzonder te beslissen omtrent
eventuele afrondingsverschillen zodat het maximaal uit te keren bedrag niet overschreden wordt;
- de registratie van onderhavige verrichting in het ven-notenregister op grond van onderhavige
notariële akte;
E - Verklaringen en bevestigingen
De enige vennoot en zaakvoerder verklaart, bevestigt:
a) en erkent door ondergetekende notaris bovendien uit-drukkelijk gewezen te zijn op de inhoud en
de draagwijdte van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van ven-nootschappen die inzake
reële kapitaalvermindering voor-zien dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavige akte besliste
kapitaalverminde-ring, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vor-deringen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd
ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaal-vermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan alsdan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag zodoende geen uit-kering noch
terugbetaling geschieden in het kader van de kapitaalvermindering waartoe hierbij besloten werd
zolang de schuldeisers, welke binnen de hierboven vermelde ter-mijn van twee (2) maanden hun
rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid
te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
b) dat onderhavige kapitaalvermindering weliswaar defini-tief tot stand is gekomen en onmiddellijk
effect ressor-teert en zodoende het bedrag van de kapitaalvermindering onmiddellijk afgeboekt kan
worden van de rekening “kapi-taal” met een overeenstemmende boeking op een bijzondere
wachtrekening van de vordering van de begunstigde vennoot welke vordering, in afwachting van het
verstrijken van voormelde wachtperiode, evenwel onderworpen zijn aan een opschortende termijn;
TWEEDE BESLUIT
Nadat de vergadering en de aanwezige zaakvoerder vastge-steld en bevestigd hebben dat:
- er, blijkens de per 30 juni 2017 afgesloten en op 4 de-cember daarna goedgekeurde jaarrekening,
beschikbare re-serves zijn voor een bedrag van (afgerond) honderd vijf-envijftigduizend
negenhonderd drieënveertig Euro (155.943,00 €), en:
- gelet op de resultaten van het boekjaar af te sluiten dan wel afgesloten per 30 juni 2018 voormeld
bedrag aan beschikbare reserves dat krachtens onderhavige akte in het kapitaal geïncorporeerd
wordt zeker nog aanwezig is;
wordt agendapunt 2 goedgekeurd en zullen zodoende de beschikbare reserves verminderd worden
met een bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 €), bedrag dat on-middellijk
geïncorporeerd wordt in het maatschappelijk kapitaal zonder dat hierbij nieuwe aandelen worden
aange-maakt of uitgegeven.
De enige vennoot en zaakvoerder verklaart en bevestigt dat:
- na voormelde vermindering en verhoging van het maat-schappelijk kapitaal, zowel het nominaal
bedrag van het maatschappelijk kapitaal als het volstorte gedeelte daar-van nog steeds voldoen aan
de minimale wettelijke ver-eisten ter zake en dat het eigen vermogen nog steeds ruim het nominaal
bedrag van het maatschappelijk kapitaal overschrijdt.
- gelet op het feit dat deze kapitaalverhoging gebeurt uit vennootschapsmidddelen en zonder nieuwe
inbrengen, de motivering van de voorgaande kapitaalvermindering geens-zins aangetast wordt;
DERDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten wordt aangepast aan de voormelde genomen besluiten en luidt voortaan als
volgt:
“Het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintig
duizend achthonderd Euro (24.800,00 €) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig
aandelen (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar met een fractiewaarde
overeen-stemmende met 1/186 van het bedrag van het maatschappe-lijk kapitaal.
Luik B
VIERDE BESLUIT
Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend om over te gaan tot het opmaken en
neerleggen van de gecoördi-neerde tekst der statuten.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 10.45 uur.
 
 
Voor ontleden uittreksel,
Notaris Myriam Fransman-Daelemans
Tegelijk neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte, gecoördineerde
statuten.