Ondernemingsnr : 0675394568
Naam
(voluit) : Meir Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woluwelaan 2
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 15 december 2022, met als registratievermelding :
"repertorium 2022/2266 Blad(en): 16 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op eenentwintig december tweeduizend
tweeëntwintig (21-12-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32388 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger"
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Meir Development", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel),
Woluwelaan 2,  het volgende besloten heeft :
1/         Bevestiging en vaststelling onderwerping wetboek vennootschappen en verenigingen en
aanneming nieuwe tekst statuten
De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de statuten aan
te nemen, ter vervanging van de bestaande tekst, in overeenstemming met de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Meir Development”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
samenwerking met derden, in België of in het buitenland;
alle activiteiten betreffende de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de
verhuur, het ontwikkelen, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de
Luik B
makelarij evenals onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende
leasing en zal alle activiteiten omvatten die daarmee verband houden of tot de ontwikkeling ervan
bijdragen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en
onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met
inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de
vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of
gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
De aandelen genummerd van 1 tot en met 50 vormen de aandelen behorend tot categorie A. De
houders van deze aandelen zijn A-aandeelhouders.
De aandelen genummerd van 51 tot en met 100 vormen de aandelen behorend tot categorie B. De
houders van deze aandelen zijn B-aandeelhouders.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
Luik B
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effecten kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdrachtsbeperkingen
            1.1 Met uitzondering van hetgeen bepaald is in dit artikel, wordt elke overdracht onderworpen
aan de beperkingen voorzien in de artikelen 12.2 en 12.3 van deze statuten.
1.2 De overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarover zulke aandeelhouder
de bevoegdheid in rechte of in feite uitoefent om een beslissende invloed uit te oefenen op de
aanstelling van de meerderheid van bestuurders of op de oriëntatie van het beleid van een
vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna de "Controle" genoemd) of die over zulke aandeelhouder
Controle uitoefent zal niet onderworpen zijn aan de beperkingen voorzien in de artikelen 12.2 en
12.3, met dien verstande dat:
Luik B
    1.  zulke overdragende aandeelhouder de Controle over zulke vennootschap blijft behouden of
zulke vennootschap over zulke aandeelhouder de Controle blijft behouden;
    2.  de toegelaten overnemer erin toestemt om de aldus overgedragen aandelen over te nemen
onder de voorwaarden en met de uitdrukkelijke verbintenis dat hij de bepalingen van deze statuten
en een eventuele aandeelhoudersovereenkomst zal naleven;
    3.  de aandelen terug dienen te keren naar de oorspronkelijke overdrager, indien de toegelaten
overnemer ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in dit artikel, en het instrument dat de
overdracht teweegbrengt in een daartoe geëigende clausule van automatische terugkeer dient te
voorzien.
            1.3 De overdracht door een A-aandeelhouder aan een andere A-aandeelhouder of door een
B-aandeelhouder aan een andere B-aandeelhouder zal niet onderworpen zijn aan de beperkingen
voorzien in de artikelen 12.2 en 12.3.
1.4 De raad van bestuur moet tenminste 15 (vijftien) werkdagen op voorhand van elke voorgenomen
overdracht overeenkomstig artikel 12.2.2 op de hoogte worden gebracht door de betrokken
overdrager en overnemer, teneinde haar in de gelegenheid te stellen de toepasselijkheid van
voormelde artikelen op de voorgenomen overdracht te beoordelen en de overige aandeelhouders
van de overdracht in kennis te stellen. Indien de raad van bestuur van oordeel zou zijn dat de
voorgenomen overdracht niet voldoet aan de artikelen 12.1.2 en 12.1.3, brengt hij de betrokken
overdrager en overnemer, alsook de overige aandeelhouders, daar ten laatste 5 (vijf) werkdagen
voorafgaand aan de voorgenomen overdracht van op de hoogte en zal de overdracht vervolgens
onderworpen worden aan de beperkingen voorzien in de in de artikelen 12.2 en 12.3, onverminderd
het recht van de betrokken overdrager en/of overnemer om het oordeel van de raad van bestuur
desgevallend te betwisten.
            1.5 Elke andere overdracht dan diegene die plaatsvindt in het kader van een overdracht in
overeenstemming met de regeling voorzien in de artikelen 12.1.2 en 12.1.3, is onderworpen aan de
beperkingen voorzien in de artikelen 12.2 en 12.3 van deze statuten alsook, in voorkomend geval,
aan de overdrachtsbeperkingen zoals opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten
tussen aandeelhouders en waartoe iedere nieuwe aandeelhouder verplicht zal toetreden.
2. Voorkooprecht
2.1 Onverminderd de gebeurlijke toepasselijkheid van de regeling voorzien in de artikelen 12.1.2 en
12.1.3, zal iedere overdracht overeenkomstig dit artikel onderworpen worden aan een voorkooprecht.
            2.2 Een aandeelhouder die wenst over te gaan tot overdracht van één of meer aandelen aan
een kandidaat-overnemer (hierna de "Overdrager" genoemd) dient de Raad van Bestuur en de
andere aandeelhouders hiervan schriftelijk in kennis te stellen (hierna de "Overdrachtskennisgeving"
genoemd). Deze Overdrachtskennisgeving zal het aantal aandelen waarvan de Overdracht wordt
voorgesteld (hierna de "Aangeboden Aandelen" genoemd), de werkelijke identiteit van de kandidaat-
overnemer (met inbegrip van de economische eigenaar van de voorgestelde overnemer, indien er
een is), de prijs of andere tegenprestatie die de kandidaat-overnemer wenst te betalen, alsook de
andere voorwaarden onder dewelke de voorgestelde Overdracht plaats zou vinden, vermelden.
            De Aangeboden Aandelen zullen worden aangeboden aan de aandeelhouders pro rata het
aantal aandelen door elk van hen gehouden tot het totaal aantal aandelen dat door alle begunstigden
van het voorkooprecht wordt gehouden. De aandeelhouders zullen een voorkooprecht hebben om de
Aangeboden Aandelen te verwerven voor de prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en
tegen de andere voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving. Hiertoe beschikken zij over
een periode van 30 (dertig) werkdagen vanaf de datum van de Overdrachtskennisgeving om de
Raad van Bestuur en de Overdrager schriftelijk in te lichten of zij hun voorkooprecht wensen uit te
oefenen en voor hoeveel van de Aangeboden Aandelen. Indien een aandeelhouder niet antwoordt
binnen deze termijn, impliceert dit dat de betrokkene zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen. De
Raad van Bestuur zal alle betrokken partijen onverwijld inlichten over het resultaat van het
voorkooprecht.
            Indien na afloop van deze termijn het voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor het totaal
aantal Aangeboden Aandelen, zal door de Raad van Bestuur een tweede ronde worden
georganiseerd binnen een periode van 10 (tien) werkdagen na het verstrijken van de eerste ronde
door een nieuwe kennisgeving (hierna de "Nieuwe Kennisgeving" genoemd) te richten aan alle
aandeelhouders waarbij de resterende Aangeboden aandelen worden aangeboden aan alle
aandeelhouders (inclusief de aandeelhouders die reeds in de eerste ronde van het voorkooprecht de
Aangeboden Aandelen kregen aangeboden en ongeacht of zij tot uitoefening zijn overgegaan). Deze
aandeelhouders zullen een voorkooprecht hebben om de resterende Aangeboden Aandelen te
verwerven voor de prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en tegen de andere
voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving. Hiertoe beschikken zij over een periode van
20 (twintig) werkdagen vanaf de datum van de Nieuwe Kennisgeving om de Raad van Bestuur en de
Luik B
Overdrager schriftelijke in te lichten of zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en voor hoeveel
van de resterende Aangeboden Aandelen. Indien een aandeelhouder niet antwoordt binnen deze
termijn, impliceert dit dat de betrokkene zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen. De Raad van
Bestuur zal alle betrokken partijen onverwijld inlichten over het resultaat van de tweede ronde van
het voorkooprecht.
            Indien de aandeelhouders in deze tweede ronde hun voorkooprecht uitoefenen voor een
totaal aantal aandelen dat hoger is dan het aantal resterende Aangeboden Aandelen, wordt het
aantal resterende Aangeboden Aandelen aan elke betrokken aandeelhouders toebedeeld pro rata
het aantal aandelen door elk van hen gehouden tot het totaal aantal aandelen dat door alle
begunstigden van het voorkooprecht wordt gehouden.
            Indien dit voorkooprecht na de tweede ronde niet werd uitgeoefend voor het totaal aantal
Aangeboden Aandelen, zal de Overdrager vrij zijn om alle Aangeboden Aandelen waarvoor het
voormeld voorkooprecht niet werd uitgeoefend aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de
prijs, of de waarde van de andere tegenprestatie, en tegen de andere voorwaarden vermeld in de
Overdrachtskennisgeving.
            Indien de Aangeboden Aandelen, in voorkomend geval, niet zijn overgedragen aan de
kandidaat-overnemer binnen een periode van 30 (dertig) werkdagen na het ogenblik waarop de
Overdracht mogelijk werd bij toepassing van dit artikel, dient de procedure van het voorkooprecht,
zoals hierin beschreven, desgevallend volledig herhaald te worden.
            3. Volgrecht
            3.1 De Overdrager zal de in artikel 9ter bedoelde Overdracht niet tot stand laten komen tenzij
hij van de voorgestelde overnemer(s) voor de andere Aandeelhouders het recht heeft bekomen aan
de voorgestelde overnemer(s) aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten vermeld in de
Overdrachtskennisgeving:
(i)         al hun aandelen over te dragen, indien de overdragende aandeelhouder al zijn aandelen
overdraagt aan de voorgestelde overnemer(s);
(ii)        hetzij alle hetzij een pro rata gelijk gedeelte van hun aandelen over te dragen, indien de
overdragende aandeelhouder niet al zijn aandelen overdraagt aan de voorgestelde overnemer(s),
naar keuze van de andere aandeelhouders.
3.2 De andere aandeelhouders kunnen daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk de wens uitdrukken,
binnen een termijn van 30 (dertig) werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de
Overdrachtskennisgeving.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit vier (4) bestuurders, waarvan twee (2) A-bestuurders en twee (2) B-
bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare
termijn van zes (6) jaar.
De A-bestuurders en B-bestuurders zullen door de algemene vergadering benoemd worden uit een
lijst van kandidaten voorgedragen door respectievelijk de A-aandeelhouder en de B-aandeelhouder.
Indien geen kandidaten worden voorgedragen door de betrokken aandeelhouder(s) voor een of meer
van de bestuurdersmandaten, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht, doch
niet de verplichting hebben om een bestuurder te benoemen voor het desbetreffende mandaat.
Indien de algemene vergadering het bedoelde mandaat niet invult, zal de raad van bestuur
rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
            De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens 1A-
bestuurder en 1B-bestuurder ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij unanimiteit der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (onthoudingen niet meegerekend).
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij treden individueel op.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-
Bestuurder, samen handelend.
            Niettegenstaande het bovenstaande zal de vennootschap met betrekking tot de volgende
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd
zijn door twee A-bestuurders en twee B-bestuurders, samen handelend:
•    Het aangaan, beëindigen of substantieel wijzigen van leningen of kredieten, hedging
overeenkomsten voor rentevoeten en wisselkoersen ten behoeve van of in hoofde van de
vennootschap, het verstrekken van borgtochten of garanties in hoofde van de vennootschap, dan wel
andere verbintenissen met een waarde van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00
EUR);
Luik B
•    Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen of anderszins in
gebruik nemen en geven van onroerende zaken;
•    Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van roerende zaken,
met een waarde van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR);
•    Het verlenen van zakelijke rechten en het stellen van zakelijke zekerheden ten laste van de
vennootschap; en
•    Het in dienst nemen van personeel of het ontslaan van personeel, behoudens ingeval van
dringende redenen als bedoeld in de wet.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni, om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
Luik B
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste trois (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Luik B
elke rechtskracht.
Artikel 31. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de één
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
Luik B
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
2/         ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt akte van het ontslag als A-Bestuurder, met ingang van 15 december 2022,
van:
1/ De naamloze vennootschap "LIVACO", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan
28, met ondernemingsnummer BTW BE 0457.614.029 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Bart Willy TANS, geboren te Hasselt, op 31 oktober 1968, wonende
te 3840 Borgloon, Rullingen 1;
2/ de heer Frank Michel TANS, geboren te Hasselt, op 9 november 1967, wonende te 3720
Kortessem, Printhagendreef 4.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht gedurende de periode gaande van het
begin van het lopende boekjaar tot heden, zal worden voorgelegd op de eerstvolgende
jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
De vergadering besluit vervolgens als A-Bestuurders te benoemen, met ingang van 15 december
2022:
1/ De besloten vennootschap "KOLMONT HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 1000
Luik B
Brussel, Marnixlaan 28, met ondernemingsnummer BTW BE 0656.638.233 RPR Brussel, dewelke
voor het waarnemen van haar bestuursopdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijnde de heer Bart TANS, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap "TERRA FECUNDA", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-
Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Leuvensesteenweg 1188, met ondernemingsnummer BTW BE
0656.638.035 RPR Brussel, dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal
vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde  de heer Frank TANS, voornoemd.
Behoudens herbenoeming, zal hun opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028,
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
    •  2 volmachten;
- de gecoördineerde statuten.