Ondernemingsnr : 0422482213
Naam
(voluit) : CLIPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 11
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op elf augustus.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CLIPS", met adres van de
zetel te Asse (B-1730 Asse), Gentsesteenweg 11, met ondernemingsnummer BTW BE0422.482.213
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.
(…)
---BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING---
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Afstand verslagen kapitaalverhoging
(…)
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), om het van driehonderdvijftigduizend euro
(350.000,00 EUR) te brengen op vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00 EUR), door uitgifte van
vijfduizend vijfhonderdvierenvijftig (5.554) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) zesendertig euro (36,00 EUR) elk, zonder uitgiftepremie.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 50%, hetzij honderdduizend euro
(100.000,00 EUR).
DERDE BESLUIT: Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht
(...)
VIERDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(...)
De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van minstens 25% (een vierde).
De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE95 0882 5549 4658 op naam
van de vennootschap bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 10 augustus 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend
negenhonderdvijfenzestig (6.965) aandelen zonder vermelding van waarde.
ZESDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met
de nieuwe toestand van het kapitaal
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00
EUR), vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderdvijfenzestig (6.965) aandelen zonder
nominale waarde die elk één/zesduizend negenhonderdvijfenzestigste (1/6.965ste) deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.".
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de terminologie inzake dagelijks bestuur en derhalve wijziging
van de tweede zin van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten
De vergadering besluit de tweede zin van de tweede alinea van artikel 12 van de statuten te wijzigen
als volgt:
"Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "dagelijks
bestuurder".".
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
derde donderdag van de maand september, om achttien uur (18:00).
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde donderdag van de maand september om achttien uur.".
NEGENDE BESLUIT: Vervroegde herbenoeming bestaande bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de huidige bestuurders, te weten:
- de heer DE PAUW Dirk (…), wonende te Asse (B-1730 Asse), Groenstraat 69, hier aanwezig;
- mevrouw LAMPAERT Karin (…), wonende te Asse (B-1730 Asse), Groenstraat 69, hier aanwezig;
- de heer DE PAUW Henry (…), wonende te Asse (B-1730 Asse), Groenstraat 71; en
- mevrouw DE PAUW Isabelle (...), wonende te Gent (B-9000 Gent), Sint-Denijslaan 409;
vervroegd te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, en dit voor een periode die een
einde zal nemen na het afsluiten van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2027, die zal
beraadslagen en besluiten over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31
maart 2027.
(...)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder artikel 12 van de statuten.
TIENDE BESLUIT: Benoeming bijkomende bestuurder en goedkeuring bestuurdersovereenkomst
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de vennootschap:
de besloten vennootschap "MCS Dauwe", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent),
Schoonmeersstraat 21, met ondernemingsnummer BTW BE0788.372.745 RPR Gent afdeling Gent,
vast vertegenwoordigd door de heer DAUWE Stef (…), wonende te Gent (B-9000 Gent),
Schoonmeersstraat 21, hier aanwezig en die verklaart haar opdracht te aanvaarden onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen
verzet;
en dit voor een periode die een einde zal nemen na het afsluiten van de jaarlijkse algemene
vergadering te houden in 2027, die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 maart 2027.
(...)
Zijn bevoegdheden zijn beschreven onder artikel 12 van de statuten.
ELFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Hilde Marcou,
mevrouw Stephanie Van Damme en mevrouw Valérie Verbessem, elk met bevoegdheid afzonderlijk
te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Luik B
(…)
---RAAD VAN BESTUUR---
De voormelde bestuurders, te weten:
- de heer DE PAUW Dirk (…), wonende te Asse (B-1730 Asse), Groenstraat 69;
- mevrouw LAMPAERT Karin (...), wonende te Asse (B-1730 Asse), Groenstraat 69;
- de heer DE PAUW Henry (…), wonende te Asse (B-1730 Asse), Groenstraat 71, hier
vertegenwoordigd door de heer DE PAUW Dirk, krachtens voormelde onderhandse volmacht;
- mevrouw DE PAUW Isabelle (…), wonende te Gent (B-9000 Gent), Sint-Denijslaan 409, hier
vertegenwoordigd door de heer DE PAUW Dirk, krachtens voormelde onderhandse volmacht; en
- de besloten vennootschap "MCS Dauwe", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent),
Schoonmeersstraat 21, met ondernemingsnummer BTW BE0788.372.745 RPR Gent afdeling Gent;
vast vertegenwoordigd door de heer DAUWE Stef (…), wonende te Gent (B-9000 Gent),
Schoonmeersstraat 21;
aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, komen thans in raad van bestuur bijeen en nemen met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Voornoemde heer DE PAUW Dirk, hier aanwezig en verklarende zijn opdracht te aanvaarden, wordt
met onmiddellijke ingang vervroegd herbenoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
voor de duur van zijn bestuursmandaat.
TWEEDE BESLUIT: Benoeming dagelijks bestuurder
Voornoemde vennootschap "MCS Dauwe", vast vertegenwoordigd door de heer DAUWE Stef,
voornoemd, hier aanwezig en verklarende haar opdracht te aanvaarden, wordt met onmiddellijke
ingang benoemd als dagelijks bestuurder van de vennootschap voor de duur van haar
bestuursmandaat. De bevoegdheden van de dagelijkse bestuurder zijn beschreven onder artikel 12
van de statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.