Ondernemingsnr : 0899590569
Naam
(voluit) : Apotheek Olyslager-Snoeckx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenheide 30
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), op achttien december tweeduizend drieëntwintig, dragende de
melding : “Blad(en): 10 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig (28-
12-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 39527 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “APOTHEEK OLYSLAGER-SNOECKX”, gevestigd te 2930 Brasschaat,
Molenheide 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0899.590.569 onder meer beslist heeft:
1.om de bestaande honderd (100) aandelen te splitsen in tienduizend (10.000) aandelen in de
verhouding van honderd (100) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel.
2. artikel 5 te wijzigen, in overeenstemming met het hiervoor genomen besluit en daarenboven ook
een aantal punctuele wijzigingen aan te brengen in de statuten met name aangaande het bestuur
van de vennootschap, alsook voor wat betreft de overdrachtsbeperkingen van effecten, meer
bepaald de tekst van artikel 7, 12, 13, 14 en 17.
-om artikel 7 aangaande voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen bij inbreng in geld te wijzigen.
- om artikel 12 inzake overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:
Artikel 12.- Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
-om artikelen 13, 14 en 17 aangaande het bestuur te wijzigen als volgt:
“Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er twee of meer bestuurders zijn besturen zij samen de vennoot-schap en vormen zij een col-
lege.
Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of
op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aange-duid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden
ten laatste 14 kalenderdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten
zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de
vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuur-ders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht
geven hen te verte-genwoor-digen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel
bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerder-heid van stemmen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14.- Bevoegdheid
De enige bestuurder of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrich-ten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk of, doch binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een
gevolmachtigde tot dit dagelijks bestuur, alleen handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
3. - eervol ontslag te verlenen aan het mandaat van de huidige enige bestuurder, met name de heer
OLYSLAGER Dirk, te beëindigen en dit met ingang vanaf 31 december 2023 om 24u00.
- met ingang van 1 januari 2024 te benoemen tot gewone niet-statutaire bestuurders voor de duur
van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid:
- de heer OLYSLAGER Thomas en
- mevrouw OLYSLAGER Dorien.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
4. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2930 Brasschaat,
Bredabaan 1013.
PROCES-VERBAAL BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de bijeenkomst van de voormelde bijzondere algemene vergadering, verklaart de
heer OLYSLAGER Dirk, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap, de
volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang te rekenen vanaf de
inwerkingtreding van hun mandaat van bestuurder (zijnde 1 januari 2024), met name:
- de heer OLYSLAGER Thomas en
- mevrouw OLYSLAGER Dorien.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat