Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Rode Kruisplein
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rodekruislaan 22 bus 7
 : 2600 Berchem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen, op 29 juni 2022 dat er 1)
de BV “IMMO BAM”, met zetel te 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek), Antoon Van Osslaan 1 bus
2 (RPR 0474.931.893) en 2) de NV “MONTREAL PROPERTIES”, met zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Pos-thofbrug 6 bus 4 (RPR 0875.562.679), een besloten ven-nootschap werd opgericht
met volgende kenmerken:
UITTREKSEL UIT DE OPRICHTINGSAKTE EN DE STATUTEN
Rechtsvorm, naam, zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “RODE
KRUISPLEIN”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Adres
De zetel is gevestigd op volgend adres: 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 22 bus 7.
Inbrengen - Vermogen
Het aanvangsvermogen bedraagt € 1.200.000,00. Het is verte-genwoordigd door 120 aandelen,
waarvan 60 A-aandelen en 60 B-aandelen.
Op de aandelen werd ingeschreven door inbreng in geld en wél als volgt:
-    door de BV “Immo Bam”, voornoemd, op de zestig (60) A-aandelen,
-    door de NV “Montreal Properties”, op de zestig (60) B-aandelen.
Ieder aandeel werd voor een gelijk deel volstort en voor samen voor een bedrag van € 300.000,00.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bedraagt € 1.200.000,00. Voor de toekom-stige inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets ver-melden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden deze inbrengen vermoed niet op de onbe-schikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Reserves, verdeling van de winst en het vereffeningssaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De betaling van de dividenden waarvan de uitkering en het bedrag door de algemene vergadering
werd besloten, geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan met
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
0787924763
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet vol-doende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit 2 leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur. Er dient één
bestuurder op voordracht van iedere aan-delensoort te worden benoemd. Er dient steeds één
kandidaat meer te worden voorge-dragen per aandelensoort dan er beschikbare mandaten zijn.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Wanneer er geen duurtijd is bepaald, wordt het mandaat van een be-stuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van de handelingen die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het
bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.     Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
samen handelend, waaronder één bestuurder benoemd door de houders van de aandelen van de
soort A en één bestuurder benoemd door de houders van de aandelen van de soort B.
Daarnaast kan de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip
van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
binnen het raam van het dagelijks bestuur, door gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, waarbij het
bestuursorgaan bepaalt of deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel
gezamenlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
verrichtingen van de vennootschap opgedragen aan een of meer commissarissen, benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt op het ogenblik van zijn
benoeming door de algemene verga-dering vastgesteld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.   In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het
uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen en zakelijke rech-ten; het bouwen, verbouwen, renoveren,
uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van
alle technieken en in alle stadia van afwerking.
2.   Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle
soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en
verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke
persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.
3.   Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs of tussenpersoon, als
hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en
binnen het kader van de wettelijke en be-stuurlijke voorschriften ter zake.
Luik B
4.   Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en name-lijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbe-wijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
5.   Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en op-drachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bij-stand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke
rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stellen (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke
zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan)
en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan voor
haarzelf doch niet voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar doel of welk van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering – algemene vergaderingen
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering
de volgende werkdag plaats om het-zelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een algemene
vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen) zal (zullen) de algemene vergade-ring
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene ver-gadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van andere met medewerking van de
vennootschap uit-gegeven effecten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie
de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post,
op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Samen met de oproepingsbrief
wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen), een
afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Iedere persoon kan
er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van die welke bij authen-tieke akte moeten
worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van andere
met medewerking van de vennootschap uitgegeven effecten mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, per brief, fax, e-mail of via elk ander telecommunicatiemiddel, een
Luik B
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda. Evenwel kun-nen nieuwe punten aan de agenda worden toegevoegd middels een unanieme
beslissing van de aandeelhouders, voor zover alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegen-woordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering is vertegenwoordigd.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
Bestuur
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee. Als eerste bestuurder worden benoemd voor
onbepaalde duur:
Op voorstel van de A-aandelen:
de besloten vennootschap “GUILLERMO”, met zetel te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat
66, ondernemingsnummer 0668.357.912, met als vaste vertegenwoordiger de heer Straet-mans
Wim, wonende te 3071 Erps-Kwerps (Korten-berg), Balken-straat 66;
Op voorstel van de B-aandelen
de besloten vennootschap “OSLO”, met zetel te 2970 Schilde, De Zevenster 30,
ondernemingsnummer 0898.062.622 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoor-diger de heer Langens Bart Jan Jos, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 30,
 
Zetel
De zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen, Borsbeekbrug 22 bus 7.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid en zal worden
afgesloten op 31 december 2022.
De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2023.
Commissaris 
Bij toepassing van artikel 3:72. 2° WVV wordt beslist geen commissaris te benoemen.
Volmacht
Bijzondere vol-macht met recht van substitutie wordt gegeven aan de heer Marc Van Meel, wonend
te 9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 173, om de vennootschap met het oog op haar
inschrijving te vertegenwoordigen bij het ondernemings-loket, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de btw-administratie en overige belastingadministraties, en het UBO-register.
Voor analytisch uittreksel,
Jan Boeykens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, oorspronkelijke statuten.