Ondernemingsnr : 0836533938
Naam
(voluit) : INVIBES ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 6 oktober 2020 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd
notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE
PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “INVIBES ADVERTISING”, met zetel te 9052 Gent
(Zwijnaarde), Technologiepark 82, ondernemingsnummer 0836.533.938, en heeft volgende besluiten
genomen:
 
Besluiten in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten
a) Overeenkomstig het artikel 7:180 en artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, heeft de Raad van Bestuur ter gelegenheid van de uitgifte van
237.860 inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
één nieuw aandeel, door de vennootschap uit te geven, met opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen
personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, een verslag opgesteld
met omstandige toelichting van enerzijds de uitgifteprijs en anderzijds de financiële gevolgen.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
Raad van Bestuur.
 
b) Overeenkomstig het artikel 7:180 en artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, heeft de commissaris, mevrouw Martine Buysse te 9052 Gent
(Zwijnaarde), ondernemingsnummer 0742.170.061, ter gelegenheid van de uitgifte van 237.860
inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één nieuw
aandeel, door de vennootschap uit te geven, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van
de vennootschap of haar dochtervennootschappen, een controleverslag verslag opgesteld over de
financiële en boekhoudkundige gegevens in het voormeld bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het controleverslag opgemaakt
door de commissaris.
 
c). De Algemene Vergadering besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders in toepassing van de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
Vennootschappen, ten gunste van de naamloze vennootschap (Société Anonyme – SA) Invibes
Finance, met zetel te 2157 Luxembourg, 7, Rue Mil Neuf Cents en met ondernemingsnummer (RCS)
B42153, Belgisch bis-ondernemingsnummer 0726.779.329.
 
d) De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van tweehonderdzevenendertigduizend
achthonderdzestig (237.860) inschrijvingsrechten, allen recht gevend om, onder bepaalde
Luik B
voorwaarden, in te schrijven op bijkomende aandelen, door de vennootschap uit te geven ten
behoeve van de vennootschap, “Invibes Finance SA”, een vennootschap onder de wetgeving van
Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 2157 Luxembourg, 7, Rue Mil Neuf Cents en met
ondernemingsnummer (RCS) B42153, Belgisch bis-ondernemingsnummer 0726.779.329, alhier
vertegenwoordigd door de heer VLAEMYNCK Kris, wonende te 9860 Oosterzele, Hettingen 47.
De vergadering heeft beslist dat de uitgifte van tweehonderdzevenendertigduizend
achthonderdzestig (237.860) inschrijvingsrechten gebeurt volgens de hiernavolgende voorwaarden
en modaliteiten:
- Uitgifteprijs: De inschrijvingsrechten worden uitgegeven zonder enige andere tegenprestatie dan de
verbintenissen aangegaan door de inschrijver. Bijgevolg is de uitgifteprijs nihil.
- Vorm: De inschrijvingsrechten worden uitgegeven op naam en worden opgenomen in een register
van inschrijvingsrechten dat zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap.
- Verwatering: Ongeacht enige toekenning van inschrijvingsrechten op naam, houdt INVIBES
ADVERTISING NV zich het recht toe verdere kapitaalsverhoging(en) uit te kunnen voeren, ongeacht
deze aanleiding geven tot verwatering.
- Overdraagbaarheid: De inschrijvingsrechten zijn vrij overdraagbaar.
- Duurtijd en Uitoefenperiode: De inschrijvingsrechten kunnen worden uitgeoefend gedurende een
periode vijf jaar, te rekenen van de datum van de uitgifte, gedeeltelijk, in verschillende fases of in een
keer.
- Uitoefenprijs- Uitoefenbaarheid – Aandelen bij uitoefening: De uitoefenprijs van een (1)
inschrijvingsrecht zal gelijk zijn aan drie euro (€ 3,00).
De inschrijvingsrechten bieden de inschrijvingsrechthouder het recht om, bij wijze van
kapitaalverhoging, in te schrijven op toekomstig uit te geven aandelen. Per inschrijvingsrecht heeft de
inschrijvingsrechthouder het recht om op één (1) toekomstig aandeel in te schrijven. De uitoefenaar
geniet de rechten en voorkeurrechten, maar neemt ook de plichten op van een aandeelhouder zoals
beschreven in de wet, de statuten en enige andere tussen aandeelhouders afgesloten
overeenkomst.
- Inbreng in speciën: de inschrijvingsrechthouder zal de inschrijvingsrechten enkel kunnen uitoefenen
middels inbreng in speciën.
- Uitgifte van aandelen: INVIBES ADVERTISING NV zal slechts gehouden zijn aandelen uit te geven
ten gevolge van de uitoefening van de inschrijvingsrechten mits de hogervermelde voorwaarden
vervuld zijn. De aandelen zullen worden uitgegeven zo snel als redelijkerwijze mogelijk, rekening
houdend met de vereiste administratieve formaliteiten.
De Raad van Bestuur zal hiervoor een notaris aanstellen overeenkomstig artikel 7:187 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Bij uitoefening van de inschrijvingsrechten zullen de ten gevolge hiervan uitgegeven aandelen
volledig winstgerechtigd zijn vanaf de aanvang van het boekjaar waarin de aandelen worden
uitgegeven.
Na de uitgifte van aandelen waarop wordt ingeschreven door de uitoefening van inschrijvingsrechten,
zal de Raad van Bestuur als een hiertoe speciaal gevolmachtigde zorgen voor de inschrijving in het
register van aandelen op naam.
- Rechten als aandeelhouders: De houder van een Inschrijvingsrecht heeft niet de rechten en
privileges van een aandeelhouder met betrekking tot de aandelen – voorwerp van deze
uitgiftevoorwaarden – tot op de datum dat deze aandelen door de vennootschap zijn uitgereikt aan
de houder van een inschrijvingsrecht, beschikt deze, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de
vennootschap, over dezelfde rechten als de overige aandeelhouders.
- Kosten: De kosten van de vaststelling van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen
waartoe de uitoefening van de Inschrijvingsrechten aanleiding geeft, zijn ten laste van de uitgevende
vennootschap.
- Belastingen: De belastingen eisbaar met betrekking tot de toekenning van de Inschrijvingsrechten
zijn ten laste van de begunstigde van deze inkomsten.
- Kennisgevingen: Elke kennisgeving aan de houders van inschrijvingsrechten geschiedt aan het
adres vermeld in het register van Inschrijvingsrechten op naam. Elke kennisgeving aan de
vennootschap, aan de Raad van Bestuur geschiedt geldig aan het adres van de maatschappelijke
zetel van de vennootschap. Adreswijzigingen moeten worden meegedeeld overeenkomstig deze
bepaling.
 
e) De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten in het kader van diverse
aandelenoptieplannen met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen in functie van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten en het creëren van nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de
Luik B
bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan
de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar
waarin de aandelen worden uitgegeven. Een aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten
zal vereist zijn bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten en het creëren van nieuwe aandelen.
 
f) De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan (i) iedere bestuurder van de
vennootschap, individueel, alsook aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “NEMO SERVICES BVBA”, vast vertegenwoordigd door de heer Kris
Vlaemynck, individueel, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot de uitvoering van de
besluiten genomen in overeenstemming met de vorige agendapunten en meer specifiek om onder
meer: (i) bij authentieke akte te laten vaststellen, in een of meerdere keren: de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, de betaling van de uitgifteprijs van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, de
vaststelling en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen, de uitgifte van
het aantal nieuwe aandelen overeenkomstig de kapitaalsverhoging en alle andere noodzakelijke of
nuttige handelingen daartoe te nemen; (ii) aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten
(waarin het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen overeenkomstig zal worden verhoogd);
(iii- coördinatie van de nieuwe statuten; (iv) de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten; (v)
bij elke reglementaire- en marktautoriteit de nodige stappen te ondernemen die verband houden met
de uitgifte van aandelen en inschrijvingsrechten en de daaropvolgende kapitaalverhoging, alsook met
de uitgifte en de toelating tot notering op Euronext Growth van de nieuwe aandelen van de
Vennootschap; (vi) de aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen
ten name van de persoon die hebben ingeschreven op de nieuw uitgegeven aandelen bij de
kapitaalverhoging; en (vii) het stellen van alle andere noodzakelijke of nuttige handelingen, het
ondertekenen van alle akten en notulen verband houdend met de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en de kapitaalsverhoging.
 
Besluiten in het kader van de inkoop van eigen aandelen
a) De vergadering heeft beslist om de raad van bestuur van de dochtervennootschap Invibes
Finance SA, voornoemd, de toestemming te verlenen om eigen aandelen te verwerven door middel
van aankoop of ruil onder de voorwaarden van artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen binnen de volgende grenzen:
    •  de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal honderdduizend (100.000) aandelen;
    •  zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van vijf jaar te rekenen vanaf de beslissing van de
algemene vergadering;
    •  de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan één euro (€ 1,00) noch
hoger dan vijftien euro (€ 15,00) per aandeel mag zijn;
    •  de voorwaarden en de grenzen bepaald bij genoemd artikel doelen ook op de aandelen
verworven door een dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, alsook op die welke worden verworven door een persoon die
optreedt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap.
 
b) De vergadering heeft aan de raad van bestuur van de dochtervennootschap Invibes Finance SA,
voornoemd, de nodige bevoegdheden verleend voor het uitvoeren van voorgaande beslissing.
 
Toegestaan kapitaal
a) Door de raad van bestuur werd overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen een verslag voorgelegd waarin werd voorgesteld om aan de raad
van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen.
Dit verslag geeft aan in welke bijzondere omstandigheden de raad van bestuur kan gebruik maken
van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
 
b) Daarop besluit de vergadering de raad van bestuur te machtigen om onder de voorwaarden en in
de omstandigheden vermeld in voornoemd verslag, in één of meerdere keren het kapitaal te
verhogen met zes miljoen zeshonderdvierenzestigduizend achthonderdeenentachtig euro en
drieëndertig cent (6.664.881,33 EUR), en met de bevoegdheid voor de raad van bestuur om alle
rechten en modaliteiten toe te passen voorzien in het hierna vermelde artikel van de statuten.
 
De vergadering heeft beslist om artikel 22bis.1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“22bis.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 oktober 2020 , werd
de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk ka-pitaal in één of meerdere
malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk
Luik B
kapitaal van de vennootschap op de datum van deze vergadering, zijnde zes miljoen
zeshonderdvierenzestigduizend achthonderdeenentachtig euro en drieëndertig cent (6.664.881,33
EUR).
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Bel-gisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen”.
 
 
 
 
 
 
Besluiten in het kader van aanpassingen van de statuten van INVIBES ADVERTISING NV
De vergadering heeft beslist tot toevoeging van een tweede zin aan artikel 24.1 van de statuten die
luidt als volgt:
“indien de vierde vrijdag van de maand mei een wettelijke feestdag of een erkende brugdag is, wordt
de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag om negentien uur, zonder dat de
aandeelhouders of bestuurders hiermee moeten instemmen”.
 
Algemene beslissingen
a) De vergadering heeft beslist om als nieuwe bestuurders te benoemen:
    •  de heer HOUDOUIN Philippe Roger René, met woonplaats te 76 Rue Spontini, 75116 Paris,
Frankrijk. Zijn mandaat gaat in op 4 november 2020 en werd toegekend voor een periode van 4 jaar
en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 4 november 2024;
    •  mevrouw SIMONS e/v DRIESSEN Mascha Bianca, met woonplaats te 26 Iraklia, 2134AN
Hoofddorp, Nederland. Haar mandaat gaat in op 4 november 2020 en werd toegekend voor een
periode van 4 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 4 november 2024.
De besloten vennootschap “NEMO SERVICES”, vast vertegenwoordigd door de heer Kris
Vlaemynck, informeert de vergadering van de intentie van Invibes Finance SA, voornoemd om aan
ieder van de huidige leden van de Raad van Bestuur aandelenopties toe te kennen onder volgende
voorwaarden:
- aandelen waarop de optierechten worden toegekend: kapitaalvertegenwoordigende aandelen uit te
geven door INVIBES ADVERTISING NV, voornoemd, n.a.v. de uitoefening van inschrijvingsrechten
toegekend aan Invibes Finance SA, voornoemd;
- maximaal aantal aandelen waarvoor aan een huidig lid van de Raad van Bestuur optierechten
kunnen toegekend worden: 2.000 (tweeduizend) per bestuurder per begonnen jaar, ingaand vanaf 1
september 2020;
- uitoefenprijs van een aandelenoptie: drie euro (3,00 EUR)
- uitoefentermijn van een aandelenoptie: 4 (vier) jaar te rekenen vanaf 1 september 2020.
 
b) De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan (i) iedere bestuurder van de
vennootschap, individueel, alsook in het bijzonder aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NEMO SERVICES”, vast vertegenwoordigd door de
heer Kris Vlaemynck, individueel, alsook aan (iii) Meester Jan Temmerman kantoor houdende te
9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde
waarde, etc.
 
c) De vergadering heeft beslist om volmacht te geven aan de notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 06/10/2020
- bijlagen gehecht aan de akte: volmachten, bijzonder verslag van de raad van bestuur,
beoordelingsverslag, bijzonder verslag van de raad van bestuur;
- Coördinatie van de statuten dd. 15/10/2020