Ondernemingsnr : 0456149527
Naam
(voluit) : WIENERHAUS
(verkort) : I.B.S. BELGIUM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esplanadeplein 15
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, op 22 december 2023,
neergelegd voor registratie, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap WIENERHAUS, zetel te 9300 Aalst, Esplanadeplein 15, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde  onder nummer €0456.149.527,
blijkt dat:
- de vergadering heeft beslist om afkorting “I.B.S. Belgium” te schrappen gezien dit de afkorting van
de vorige benaming betreft. De statuten worden in die zin aangepast.
- de algemene vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
- de algemene vergadering heeft vast gesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 40.000,00 en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij  € 4.000,00 van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de vergadering heeft beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt als volgt: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « WIENERHAUS ». 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het leveren van diensten onder gelijk welke vorm, in de meest uitgebreide zin van het woord en in
het algemeen alle prestaties nodig voor de goede werking van een onderneming of voor de
behartiging van de belangen van particulieren, of groepen van particulieren, of groepen van
particulieren, met betrekking tot:
- het selecteren en recruteren van personeel, vertegenwoordigers, of tussenpersonen, onafgezien
van hun statuut;
- vorming van personen, organisatie van cursussen, seminaries of conferenties;
b) alle studie- en vertaalwerk, correctie en redactie van teksten;
c) financieel beheer en advies;
d) optreden als tussenpersoon bij de verwerking of fusie van bedrijven;
e) het onderzoeken, organiseren en leveren van alle diensten voor of in samenwerking met
industriële, commerciële en financiële ondernemingen op het vlak van techniek, didactiek,
commercialiteit, administratie, publiciteit, marketing en public relations, en dit zowel voor de privé
sector, de openbare sector, de vrije beroepen als voor particulieren;
f) het optreden als bemiddelaar, zowel in België als in het buitenland bij het afsluiten van
verzekeringen, herverzekeringen en aanverwante verbintenissen, en bij het afsluiten van
financieringen en leningen, bij het uitvoeren van beleggingen, geldplaatsingen en spaarverrichtingen
en bij het stellen van alle hiermee verwante handelingen;
g) de uitbating van een restaurant-taverne.
De vennootschap mag overgaan tot de huur, de verhuring en onderverhuring van gebouwen of
gedeelten daarvan evenals tot de aan- en verkoop van onroerende goederen. In het algemeen mag
de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook en dit zowel in het binnen- als
buitenland. De vennootschap mag zich borg stellen voor één of meerdere aandeelhouders en
omgekeerd.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 303 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand mei om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2.    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
3.    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen,  over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- de algemene vergadering heeft aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
- De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurders
voor onbepaalde duur:
- De Heer SCHURZ Bernhard, geboren te Friesach (Oostenrijk) op 30 juni 1967, wonende te 9300
Aalst, Esplanadeplein 15, 
- De Heer VAN BIESEN Yves, geboren te Aalst op 7 maart 1961, wonende te 9300 Aalst,
Esplanadeplein 15.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst,
Esplanadeplein 15.
- de vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
- de vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “FISC
SERVICE”, met zetel te 9300 Aalst, Esplanadeplein 11 en met ondernemingsnummer 0456.562.370,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve  formaliteiten te verzekeren.
Alle besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen. 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Kristof Berlengé te Zottegem.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten