Ondernemingsnummer :
0451808182
Benaming :
(voluit) :
OTTERPUT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zandstraat 5
8420 De Haan
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc Nobels met standplaats te De Haan op 26 december
2018, werd in buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap, telkens met
eenparigheid van stemmen beslist:
A. Doelwijziging
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, houdende omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel met de bijgevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Een exemplaar van dit verslag van de zaakvoerders zal tegelijk met een expeditie van het
onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Brugge.
De algemene vergadering beslist de bestaande tekst van het maatschappelijk doel te wijzigen en het
maatschappelijk doel voortaan uit te breiden met volgende activiteiten :
“De vennootschap heeft daarenboven tot doel:
• Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
o Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
• Uitgeverijen van software
o Overige uitgeverijen van software
• Organisatie van congressen en beurzen
o Organisatie van congressen en beurzen
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
o Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
o Computerconsultancy-activiteiten
o Beheer van computerfaciliteiten
o Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
o Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
o Webportalen
• Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
o Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n. e. g.”.
B. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdvijfentwintigduizend tweehonderd achtenvijftig euro (125.258,00 €), ten einde het te brengen
van op een bedrag van twintig duizend en vijf euro (20.005,00 €), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk
gestort kapitaal. De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de
corebusiness van de vennootschap gebruikt worden. De voorgenomen kapitaalvermindering is niet
Luik B
van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt
het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal. Het betreft een uitkering die gebeurt uit het
kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door
artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB), hetzij 58.500,00 €, en voor
het saldo uit het voorheen reeds ingebrachte kapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag van driehonderd zevenenvijftig euro en achtentachtig cent (357,88 €) per aandeel.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
C. Ontslag en benoeming zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door mevrouw Minne Jana,  als
zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden.
De vergadering aanvaardt dit ontslag en verklaart hierbij mevrouw Minne Jana reeds volledige
kwijting te verlenen, voor zover als wettelijk mogelijk.
De vergadering beslist als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, met ingang van 1 januari 2019:
De heer Minne Aron Pieter Gerard,  die dit aanvaardt.
D. Statutenwijziging
De voorzitter stelt voor om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
beslissingen.
De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 3 van de statuten wordt uitgebreid met volgende tekst:
““De vennootschap heeft daarenboven tot doel:
• Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
o Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
• Uitgeverijen van software
o Overige uitgeverijen van software
• Organisatie van congressen en beurzen
o Organisatie van congressen en beurzen
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
o Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
o Computerconsultancy-activiteiten
o Beheer van computerfaciliteiten
o Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
o Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
o Webportalen
• Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
o Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n. e. g.”.
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend en vijf euro (20.005,00 €), vertegenwoordigd
door driehonderd vijftig (350) gelijke maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/driehonderdvijftigste (1/350ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald.”.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het
proces-verbaal dd. 26 december 2018 en de gecoördineerde statuten.
Luc NOBELS, notaris,