DE GRIFFIER
Ondernemingsnr 0536.524.519
Naam
(voluit):	MARTINUS
(verkort):
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)
Steenbrugsestraat 19	Volledig adres v.d. zetel:
8210 Zedelgem
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN BV - ONTSLAG - BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 13 december 2022 blijkt dat de:
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap (met beperkte
aansprakelijkheid) "MARTINUS", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
¡Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene!
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2/In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van cooperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van
;vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap:
de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de:
'wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), met name deze var de besloten vennootschap (afgekort BV).
3/In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
;werkelijk gestort vast kapitaal vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00)bedraagt en de wettelijke reserve nul euro!
(€ 0,00) bedraagt.
Het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve wordt van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de;
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde:
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor.
uitkering, en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4/De algemene vergadering beslist het huidige aantal aandelen te verhogen van vierhonderdvijftig (450) naar,
negenhonderd (900) zonder nieuwe inbreng, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
Aangezien het enkel een splitsing van de bestaande aandelen is (=aanpassing van het aantal:
aandelen), zonder bijkomende inbreng (noch in geld, noch in natura) en er geen wijziging is aan de rechten;
verbonden aan deze aandelen, is er geen verslag van het bestuursorgaan nodig overeenkomstig de bepalingen:
van het WVV.
Deze vierhonderdvijftig (450) nieuwe aandelen worden toegekend aan de huidige aandeelhouders, in
dezelfde verhouding als de aandelen thans reeds in hun bezit.
Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande en deten in de winst vanaf heden.
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, zoals hierna
opgenomen in het vijfde besluit.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten verinootschap onder de naam "MARTINUS".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp:
- alle vastgoedverrichtingen: aankopen, verkoper, huren, verhuren, leasing, verzekeren, ruilen, verpachten
en verkavelen, uitbaten, financieren, valoriseren, en verbouwen, herstellen, hypothekeren, beheren van alle
onroerende en roerende goedereri, projectontwikkelingen, overnemen, overmaken, hureri en verhuren van
handelsfondsen, alsook het bemiddelen en het begeleiden in de meest ruime zin bij dergelijke activiteiten en in
het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen.
- aankoop en verkoop van diensten en studies.
- alle plaatsingen van kapitaal en het beheer van alle roerende goederen alsmede het nemer varı participaties
in om het even welke vennootschappen. Het toestaan van leningen voor zover de wettelijke voorschriften zulks
toelaten.
- alle handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doe die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Optreden als borgsteller voor derden.
De vennootschap zal bovendien op geldige wijze alle zekerheden zowel persoonlijke als zakelijke, kunrien
stellen tot waarborg van de verbintenissen van derden op voorwaarde dat zij hiervoor door de gewaarborgde
derde worden vergoed.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen, met
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks door middel vanı fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende eri onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot
stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of zelfs daarbuiten, en de
verwezenlijking ervan bevorderen.
Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel teri titel varı voorbeeld gegeveri.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervarı kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking var het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kurinen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap rag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties er de financiële markten er over het vermogensbeheer eri
het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglerneritaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door NEGENHONDERD (900) aandelen op
naam, die ieder één/negenhonderdste (1/900ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stern en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Eeri besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden ir elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
tenminste drie bestuurders, die de hoedanigheid van aandeelhouder hebben.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stelleri, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling karı enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord varı de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd
voor de uitoefening van hur mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijrı tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen.Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de 1e vrijdag van de maand juni om 10 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari er eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
6/§1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,met name:
1/Mevrouw OOGHE Annik Nicole Camille, wonende te 8200 Brugge, Veldhoendreef 4;
2/ De heer VANDERMEIREN Gerben, wonende te 8020 Oostkamp, Meulestee 42;
3/ Mevrouw VIAENE Elise Aline Joske, wonende te 8200 Brugge, Doornstraat 220, ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering verleert volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur, met name van :
1/Mevrouw OOGHE Annik Nicole Camille, wonende te 8200 Brugge, Veldhoendreef 4;
2/ De heer VANDERMEIREN Gerben, wonende te 8020 Oostkamp, Meulestee 42;
3/ Mevrouw VIAENE Elise Aline Joske, wonende te 8200 Brugge, Doomstraat 220;
4/ De heer PIRARD Simon Andreas, geboren te Brugge op 12 juni 1991, ongehuwd, wonende te 8200
Brugge,Fort Zevenbergen 84.,hier tussenkomend, verklarend te aanvaarden.
Voornoemden, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8210 Zedelgem
Steenbrugsestraat 19.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten