Ondernemingsnr : 0476142811
Naam
(voluit) : A.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boterhoek 22 bus A
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het jaar tweeduizend eenentwintig,
Op tweeëntwintig januari,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van
Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AB, met handelsnaam
“TWINS” en zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent afdeling Dendermonde
0476.142.811, BTW BE0476.142.811.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Jozef Vanderschot te Berlare op 18 oktober 2001,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december nadien, onder nummer
20011205-396 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor
Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem (Lede) op 8 juli 2020, bekend gemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli nadien, onder nummer 20332454.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BRANTEGEM Philippe, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De Heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1957, wonende
te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, houder van één (1) aandeel;
2/De naamloze vennootschap DARTA, met zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent
afdeling Dendermonde 0452.660.495, BTW BE0452.660.495, alhier vertegenwoordigd
overeenkomstig de statuten door haar gedelegeerd bestuurder de heer BRANTEGEM Philippe,
voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
5 mei 2018, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 september nadien,
onder nummer 18137246, houdster van vijfduizend negentien (5.019) aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurders de dato 24 december 2020,
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en overeenkomstige aanpassing van artikel 3
Luik B
van de statuten;
2) Coördinatie van de statuten;
3) Benoeming bijkomende bestuurder.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde
1/Mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette, geboren te Wetteren op 21 juli 1975, wonende te
9260 Wichelen, Boterhoek 22/A000, voornoemd;
2/De naamloze vennootschap DARTA, met zetel te 9260 Wichelen, Boterhoek 22A, RPR Gent
afdeling Dendermonde 0452.660.495, BTW BE0452.660.495, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer BRANTEGEM Philippe, voornoemd;
3/Mevrouw DE PROFT Uni Jeanne Rudy Patricia, geboren te Aalst op 22 december 1973, wonende
te 9340 Lede, Klinkaard 150, voornoemd;
4/De Heer BRANTEGEM Arthy, geboren te Gent op 28 december 2001, wonende te 9260 Wichelen,
Boterhoek 22A, hier aanwezig en die aanvaardt;
5/Mevrouw BRANTEGEM Emily, geboren te Gent op 28 december 2001, wonende te 9260
Wichelen, Boterhoek 22A, hier aanwezig en die aanvaardt;
allen hiertoe (her)benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 8 juli
2020, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli nadien, onder nummer
20332454, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel
tot uitbreiding van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden uitgebreid:
“- Groot- en kleinhandel in bovenkleding en onderkleding voor dames, heren en kinderen, ongeacht
van welk materiaal (van textielstoffen, weefsels, brei- en haakwerk, leer, bont en gebonden
textielvlies), met inbegrip van maatkleding, werkkledij, sportkleding en ceremoniekleding
- Groot- en kleinhandel in kledingaccessoires, zoals kousen, kniekousen, sokken, nylonkousen,
panty's en dergelijke artikelen, handschoenen, dassen, sjaals, ceinturen, bretellen, hoeden, petten
en andere hoofddeksels; groothandel in paraplu’s
- Groot- en kleinhandel in uurwerken, horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
- Groot- en kleinhandel in schoeisel”
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift van het
verslag van de bestuurders, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden
ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes (6). Wordt benoemd tot
bijkomende niet-statutaire bestuurder voor een duur van 6 jaar, vanaf heden: mevrouw COSYNS
Elien, geboren te Aalst op 19 juli 1992, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Teerlingveldstraat
37, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan CPO Fiduciaire, met zetel te 9200
Luik B
Dendermonde, Noordlaan 21, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde
daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve
verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.