N° d'entreprise : 0446 057 171
Nom
(en entier) : Franquet
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Sandrinettes 14, 7033 Mons
Objet de l'acte : Association de toutes les actions en une seule main - Démission et
nomination des administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 20 février 2025:
L'actionnaire unique a pris les décisions suivantes :
1. Confirmation de la structure existante de l'actionnariat - Association de toutes les actions en une seule
main - Dépôt et publication conformément aux articles 2:8, §4 et 2:14 CSA
L'actionnaire unique confirme que les fonds propres de la Société sont actuellement représentés par 750
actions nominatives. L'actionnaire unique confirme que, depuis le 20 février 2025, toutes les actions de la
Société sont détenues par un seul actionnaire, étant ( ... ).
L'actionnaire unique prendra les mesures nécessaires pour déposer et publier, dans la mesure
nécessaire, le fait que toutes les actions sont réunies en une seule main, ainsi que son identité en tant
qu'actionnaire unique, conformément aux dispositions des articles 2:8, §4 et 2:14 CSA.
2. Démission de Millux SRL, avec représentant permanent Frédéric Labis et Garavian SRL, avec
représentant permanent André Mollet en tant qu'administrateurs
L'actionnaire unique a pris connaissance des lettres de démission de Millux SRL, avec représentant
permanent Frédéric Labis et de Garavian SRL, avec représentant permanent André Mollet en date du 20
février 2025, jointes en Annexe 1 aux présentes résolutions, et a décidé d'accepter la démission de Millux
SRL, avec représentant permanent Frédéric Labis et Garavian SRL, avec représentant permanent André
Mollet en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 20 février 2025.
( ... )
4. Nomination de BeliPact BV, avec représentant permanent Erick Rinner en tant qu'administrateur
L'actionnaire unique a décidé de nommer BeliPact BV, ayant son siège social à Rue des Sandrinettes 14,
7033 Mons et inscrite a la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1009.172.954, avec
représentant permanent Erick Rinner, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 20 février 2025
pour une durée indéterminée. Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
5. Procuration spéciale aux fins de publication
L'actionnaire unique a décidé de donner une procuration spéciale aux personnes suivantes, agissant seul
et avec pouvoir de substitution, de publier les présentes décisions de l'actionnaire unique dans les annexes
du Moniteur Belge, de représenter la Société auprès du greffe compétent du Tribunal d'Entreprise, auprès des
guichets d'entreprise et à la Banque-carrefour des Entreprises d'effectuer les actes nécessaires, pour faire
toutes les déclarations et à signer et déposer tous les documents, et en général, faire tout ce qui est
nécessaire ou utile dans le cadre de l'exercice du mandat actuel, et à signer tous les documents nécessaires
ou utiles au nom et pour le compte de la Société, de signer tous les enregistrements et de prendre toutes les	:
décisions et, en général, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente procuration:
- madame Tessa GIJBELS, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers;
- madame Pauline Devos, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000 Anvers;
- madame Margaux VERKOUILLE, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000
Anvers; et
- madame Enya VAN MOER, avocat à Anvers, ayant son cabinet à Jan Van Gentstraat 1/101, 2000
Anvers.
Enya Van Moer
Mandataire spéciale