Ondernemingsnr : 0786485995
Naam
(voluit) : TM Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wayenborgstraat 22
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op negen maart tweeduizend drieëntwintig,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “TM Holding”, gevestigd te 2800 Mechelen, Wayenborgstraat 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer
0786.485.995, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van een nieuwe
soort van aandelen, zijnde Aandelen C, bij uitoefening van navermelde inschrijvingsrechten. 
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:122 en 5:130§3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake de verantwoording van de uitgifte van maximaal vijfhonderdvijfentwintigduizend (525.000)
inschrijvingsrechten met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
Het verslag van het bestuursorgaan verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het verslag van de bedrijfsrevisor beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
3. tot uitgifte van maximaal vijfhonderdvijfentwintigduizend (525.000) inschrijvingsrechten in het
kader van het inschrijvingsrechtenplan (het “Management Incentive Plan” of “MIP”) met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in voornoemd Management Incentive Plan en in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 en 5:130§3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een termijn
hebben van acht (8) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te
schrijven op één Aandeel C tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het Management
Incentive Plan.
De inschrijvingsrechten kunnen door het bestuursorgaan worden aangeboden aan de leden van het
management van (i) de vennootschap en (ii) elke vennootschap waarin de vennootschap een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, op datum van deze akte of op enig ogenblik daarna, die
het bestuursorgaan aanduidt als begunstigden van het Management Incentive Plan.
4. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 en 5:130§3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in
het afzonderlijk document “Management Incentive Plan” genoemd, welk document na parafering en
“ne varietur” getekend door de comparanten en de instrumenterende notaris, aan de akte wordt
Luik B
gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
5. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitgifte van inschrijvingsrechten en
de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot de uitgifte van nieuwe
Aandelen C waarvan de rechten en verplichtingen reeds zijn vastgesteld in de statuten.
6. tot toekenning van alle machten aan iedere bestuurder, met recht van de inplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten van artikel 5:137 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van
de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe
aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met het nieuwe aantal aandelen. De bestuurder, of de door hem aangeduide lasthebber,
wordt gemachtigd om dienaangaande alle formaliteiten te vervullen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ASTREA”, met zetel gevestigd te 2600 Antwerpen,
Posthofbrug 6 (4e verdiep), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0885.184.584. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- verslagen van het
bestuursorgaan
- verslagen van de
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat