Ondernemingsnummer :
0535599554
Benaming :
(voluit) :
FORUM ESTATES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwewandeling 62 bus 2
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris te Gent
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap NOTAS met zetel te Gent, Kouter 27, vervangende mijn
ambtgenote Annelies GHESQUIÈRE, geassocieerd notaris te Ieper die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “ Ghesquière, De Brabandere & Degryse, notarisvennootschap “ met zetel te Ieper,
Ter Waarde 42, wettelijk belet ratione territoriae, dat dato 25 juni 2019 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FORUM ESTATES
waarvan de maat-schappe-lij-ke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Nieuwe Wandeling 62 bus 2,
ondernemingsnummer 0535.599.554 RPR Gent afdeling Gent, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
 
EERSTE beslissing : toegestaan kapitaal EN MOGELIJKHEID TOT BEPERKING OF OPHEFFING
VAN HET VOORKEURRECHT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om – in toepassing van artikel 603
W. Venn. – de bevoegdheid toe te kennen aan het bestuursorgaan om binnen de 5 jaar na de
bekendmaking van deze beslissing in één of meerdere malen over te gaan tot verhoging van het
kapitaal met een totaal maximaal bedrag van 100 miljoen euro, hetzij door kapitaalsverhoging in
geld, in natura of door omzetting van reserves.
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
25 juni 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 604 tweede lid W. Venn. waarin de bijzondere
omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal gebruikgemaakt kan worden en de
nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te verlenen om bij het nemen van een beslissing tot kapitaalverhoging in het kader van
het haar toegekende toegestaan kapitaal, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te
beperken of op te heffen, zelfs ten gunste van één of meerdere welbepaalde personen, andere dan
personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
De algemene vergadering wijst het bestuursorgaan op de bijkomende formaliteiten, opgelegd door
artikel 596 W. Venn. op het ogenblik dat tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht wordt
overgegaan.
 
TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen door incorporatie in het kapitaal van een bedrag
van twee miljoen driehonderdvijfentwintigduizend vierhonderdeenenzeventig euro vijfenzeventig cent
(€ 2.325.471,75) thans geplaatst op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” om het kapitaal te
brengen van € 76.551.483,54 op € 78.876.955,29.
Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd
verhoogd tot achtenzeventig miljoen achthonderdzesenzeventigduizend negenhonderdvijfenvijftig
euro negenentwintig cent (€ 78.876.955,29).
Luik B
 
DERDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen. De tekst van
artikel 5 en 5bis zal voortaan luiden als volgt:
 
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzeventig miljoen achthonderdzesenzeventigduizend
negenhonderdvijfenvijftig euro negenentwintig cent (€ 78.876.955,29), vertegenwoordigd door vijf
miljoen zevenhonderdeenenveertigduizend zevenhonderdvijfenzestig (5.741.765) aandelen waarvan
vijfenvijftigduizend (55.000) aandelen categorie B, twintigduizend (20.000) categorie C,
driehonderddrieënnegentigduizend vierhonderd (393.400) categorie D,
tweehonderdtweeënvijftigduizend negenhonderd (252.900) categorie E, tweehonderdentweeduizend
driehonderd (202.300) aandelen categorie F, vijfhonderdnegenentwintigduizend
negenhonderdachtennegentig (529.998) categorie G, tweehonderdvierenzestigduizend
driehonderdvijfennegentig (264.395) aandelen categorie H, zevenhonderdachtenvijftigduizend
vierhonderdvierentachtig (758.484) aandelen categorie I, zeshonderdtweeënzeventigduizend
honderdvijftig (672.150) aandelen categorie J, vierhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdvijftig
(423.750) aandelen categorie K, tachtigduizend vijfhonderdachtenzestig (80.568) aandelen categorie
L, vierhonderdvierenzestigduizend vierhonderdvijftien (464.415) aandelen categorie M, een miljoen
eenenveertigduizend vijfhonderdtachtig (1.041.580) aandelen categorie N en
vijfhonderdtweeëntachtigduizend achthonderdvijfentwintig (582.825) aandelen categorie O, allen
zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/5.741.765ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 5bis. TOEGESTAAN KAPITAAL
De Raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf
de bekendmaking van deze akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen
met een bedrag van maximum honderd miljoen euro (€ 100.000.000,00), en dit zowel door inbreng in
geld, inbreng in natura, als door omzetting van de reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De raad van bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs ten gunste van één of meer
bepaalde personen niet-personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen.
Aan de raad van bestuur wordt tevens de bevoegdheid verleend om, zodra het toegestaan kapitaal is
omgezet in geplaatst kapitaal, de tekst van huidige statuten aan te passen en te coördineren.
 
VIERDE BESLISSING: VOLMACHT TOT COORDINATIE
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen uitdrukkelijke volmacht aan notaris Annelies
Ghesquière te Ieper tot coördinatie van de statuten.
 
VIJFDE BESLISSING: Machten tot uitvoering
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
Samen ermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan.