Ondernemingsnr : 0872135314
Naam
(voluit) : FB2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwenhovedreef 30
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “FB2”, met zetel te 8490 Varsenare, Nieuwenhovedreef 30,
opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 6 juni 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurders (voorheen omschreven als
statutair zaakvoerders), te weten voornoemde heer VANNEREM Karl en mevrouw DEWINTER
Amelie, beiden voormeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VANNEREM Karl, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw DEWINTER Amelie, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde DRIEËNVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 43 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
VIERDUIZEND DRIEHONDERDZESTIG EURO (€ 4 360,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vijfde besluit
De vergadering beslist het voorwerp integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
            - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
            - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
            - Informatieverwerking en digitalisatie van gegevens;
            - Tussenpersoon in handel in de meest ruime zijn van het woord;
            - Het verlenen en vragen van management consulting services;
            - Management, consultancy in de meest ruime zin van het woord, omvattende onder meer:
            - Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten;
            - bijstand bij de leiding van vennootschappen;
            - het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van
onder andere administratieve organisatie;
            - het verstrekken van informatie;
            - de in- en uitvoer, de opslag, de distributie, de promotie, de handelsbemiddeling en de groot-
en kleinhandel van alle goederen die in de handel zijn;
            - alle activiteiten van een reisbureau in de ruimste zin, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland;
            - verschaffen van informatie en advies over reizen;
            - organiseren van reizen en excursies, regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van
reizigers en toeristen;
            - organisatie van congressen, seminaries, bedrijfspresentaties, workshops, sport- en
cultuurevenementen, voor klanten en voor financiële en commerciële partners en dit in de meest
ruime zin;
            - tussenpersoon in de verhuur van vakantiewoningen;
            - het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin op het vlak van administratie,
reizen, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
            - het uitvoeren van managements-, advies- of administratieve opdrachten voor derden,
vertegenwoordiging, raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden, studiebeleid, consulting
in de meest ruime betekenis, met uitzondering van reglementaire diensten;
            - De aankoop en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
            - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap
mag voor de verwezenlijking
van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp.
            Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken,
uitrusten en ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging
en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere
wijze, in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
            De vennootschap mag zich verder inlaten met alle initiatieven, activiteiten, fonds- of
groepsvorming, welke tot voorwerp hebben haar immobiliënbeheer tot een volwaardige socio-
professionele activiteit te ontwikkelen of te promoveren of te waarborgen of te ondersteunen, met
aanwending van alle dienstige intellectuele of juridische, materiële of financiële middelen en
technieken.
            De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van de
vennoten en van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar,
aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze.
Ze zal ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen
uitoefenen.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
            Dit alles zonder dat deze opsomming beperkend weze, en dit in de meeste ruime zin van het
woord.
            De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel
in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
            De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
            Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving,
financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “FB2”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
            - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
            - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
            - Informatieverwerking en digitalisatie van gegevens;
            - Tussenpersoon in handel in de meest ruime zijn van het woord;
            - Het verlenen en vragen van management consulting services;
            - Management, consultancy in de meest ruime zin van het woord, omvattende onder meer:
            - Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten;
            - bijstand bij de leiding van vennootschappen;
            - het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van
onder andere administratieve organisatie;
            - het verstrekken van informatie;
            - de in- en uitvoer, de opslag, de distributie, de promotie, de handelsbemiddeling en de groot-
en kleinhandel van alle goederen die in de handel zijn;
            - alle activiteiten van een reisbureau in de ruimste zin, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland;
            - verschaffen van informatie en advies over reizen;
            - organiseren van reizen en excursies, regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van
reizigers en toeristen;
            - organisatie van congressen, seminaries, bedrijfspresentaties, workshops, sport- en
cultuurevenementen, voor klanten en voor financiële en commerciële partners en dit in de meest
ruime zin;
            - tussenpersoon in de verhuur van vakantiewoningen;
            - het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin op het vlak van administratie,
reizen, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
            - het uitvoeren van managements-, advies- of administratieve opdrachten voor derden,
vertegenwoordiging, raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden, studiebeleid, consulting
in de meest ruime betekenis, met uitzondering van reglementaire diensten;
            - De aankoop en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
            - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. De vennootschap
mag voor de verwezenlijking
van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp.
            Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken,
uitrusten en ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging
en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere
wijze, in ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
            De vennootschap mag zich verder inlaten met alle initiatieven, activiteiten, fonds- of
groepsvorming, welke tot voorwerp hebben haar immobiliënbeheer tot een volwaardige socio-
professionele activiteit te ontwikkelen of te promoveren of te waarborgen of te ondersteunen, met
aanwending van alle dienstige intellectuele of juridische, materiële of financiële middelen en
technieken.
            De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van de
vennoten en van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar,
aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze.
Ze zal ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen
uitoefenen.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
            Dit alles zonder dat deze opsomming beperkend weze, en dit in de meeste ruime zin van het
woord.
            De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel
in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
            De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
            Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving,
financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8490 Varsenare,
Nieuwenhovedreef 30.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 6 juni 2023;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.