N° d'entreprise :
0419989709
Dénomination :
(en entier) :
CARLO ET FILS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Maréchal Foch 41
6200 Châtelet
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE
D’un acte reçu le trente juillet deux mil dix-huit par le Notaire Quentin Delwart, Notaire associé de la
société civile professionnelle ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée
dénommée « François Debouche et Quentin Delwart – Notaires associés » ayant son siège social à
5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d’enregistrement à Dinant, il résulte que s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme CARLO ET FILS, ayant
son siège social à 6200 Châtelet, rue Maréchal Foch 41, Registre des Personnes Morales de
Charleroi et Taxe sur la Valeur Ajoutée numéro 0419.989.709, société constituée sous la forme d’
une société de personnes à responsabilité limitée suivant acte reçu par le Notaire Henri de Thier à
Châtelineau le quatorze décembre mil neuf cent septante-neuf, publié par extraits aux annexes du
Moniteur Belge du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt sous le numéro 93-17, dont les statuts ont
été modifiés à plusieurs reprises et notamment aux termes de l’assemblée générale extraordinaire
dont le procès-verbal a été dressé le trois août deux mil cinq par le Notaire François Delmarche à
Ransart (augmentation de capital et transformation en société anonyme), publié par extraits aux
annexes du Moniteur Belge du sept septembre deux mil cinq sous le numéro 05126142, et pour la
dernière fois aux termes de l’assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé le
deux août deux mil dix-sept par le Notaire instrumentant (fusion par absorption des sociétés « Carlo
Women », « Carlo Kids » et « Carlo Outlet »), publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du
vingt-deux août deux mil dix-sept sous le numéro 17121272.
L’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes (extraits de l’acte) :
Première résolution
L’assemblée décide de modifier les dates de début et fin de l’exercice social en remplaçant la
première phrase de l’article 18 des statuts par le texte suivant :
« L'exercice social commence le trente et un juillet de chaque année et se termine le trente juillet de
l’année suivante. ».
L’assemblée décide en outre que l’exercice en cours, qui a commencé le premier août deux mil dix-
sept, se clôturera le trente juillet deux mil dix-neuf. Le prochain exercice social commencera dès lors
le trente et un juillet deux mil dix-neuf pour se clôturer le trente juillet deux mil vingt, et ainsi de suite
pour les années ultérieures, à savoir du trente et un juillet de chaque année au trente juillet de l’
année suivante.
Vu la prorogation de l’exercice en cours, l’assemblée décide que la prochaine assemblée générale
ordinaire aura dès lors lieu le troisième vendredi du mois de janvier deux mil vingt à quatorze heures.
Deuxième résolution
L’assemblée donne pouvoir aux administrateurs précités, d’exécuter ensemble ou séparément la
résolution qui précède et de coordonner les statuts.
Déposé en même temps que l’expédition de l’acte du Notaire Quentin Delwart à Dinant du trente
juillet deux mil dix-huit.
Déposé avant enregistrement de l’acte du 30/07/2018.
Quentin Delwart, Notaire associé à Dinant.