guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0416 595 204
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF EMILIE ROMBAUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1740 Ternat, Industrielaan 13
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2022:
Eerste besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, het ontslag
te aanvaarden van:
-EB MANAGEMENT BV, met zetel te 2470 Retie, Plas 40, RPR Antwerpen afdeling Turnhout;
ondernemingsnummer 0479.516.233. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Bruyninckx Eddy.
-B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout;
ondernemingsnummer 0461.486.210. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam.
Tweede besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, volgende
vennootschappen te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2028?
-LEFICO BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, RPR Antwerpen afdeling Tumhout;
ondernemingsnummer 0479.329.854. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip.
-B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout;
ondernemingsnummer 0461.486.210. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam.
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de
vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, herbenoemt B & R NV, met zetel te
2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Tumhout, ondernemingsnummer 0461.486.210, vast
vertegenwoordigd door de heer Daems Sam, en die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder.
Gedelegeerd bestuurder
B & R NV, vast vertegenwoordigd door
de heer Daems Sam
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
*24146968*
Afdeling ANTOVLiePEN
Ondernemingsnr : 0882.320.215
Naam
(voluit) : UVEDA
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Eliaertsstraat 25, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoemingen
Bii beraadslaging dd. 10/4/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Anil Kumar Mehta als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Anil Kumar Mehta als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 20/06/2018. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van Rishi Mehta als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Rishi Mehta als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 20/06/2018. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en)
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FIBRACOM, rechtspersoon met zetel te 2930
Brasschaat, Wipstraat 33, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen Afdeling Antwerpen, gekend
in de KBO onder nummer 0441.678.315, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Herwig Braeckmans, bestuurder
van BV FIBRACOM, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 10/4/2022 en de notulen van de
bijzondere algemene vergadering dd. 10/4/2022.
Voor de vennootschap
BV FIBRACOM, vertegenwoordigd door Herwig Braeckmans, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr : 0400 114 805
Naam
(voluit) : VAN HOOREBEKE TIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VASCO DA GAMALAAN 1 - 9042 GENT
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS - ONTSLAG EN BENOEMING -
MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 WVV
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31 juli 2023:
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Verenigde- Natieslaan 1, 9000
Gent, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31/12/2023, 31/12/2024 en
31/12/2025), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden 2026. Moore Audit BV duidt mevrouw
Wendy Van Der Biest (bedrijfsrevisor met registratienummer A02199) aan als vaste vertegenwoordiger.
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 10 november
2023
1. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Lammertyn Luc,
Augustina Peutermanstraat 2 te 8560 Wevelgem, met ingang van 10 november 2023.
2. Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering om kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende bestuurder.
3. De algemene vergadering stelt aan als nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap tot
23/03/2029: Lammertyn Logistiek Douane & Advies BV met zetel te 8560 Wevelgem, Augustina
Peutermanstraat 2 met als ondernemingsnummer BE 1000.497.392, vast vertegenwoordigd door Lammertyn
Luc, met ingang van 10 november 2023.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 10 november 2023
We nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Lammertyn Luc en de benoeming van de
vennootschap Lammertyn Logistiek Douane & Advies BV (BE1000.497.392) met als vaste vertegenwoordiger
Lammertyn Luc, Augustina Peutermans 2 te 8560 Wevelgem zal worden voorgesteld aan de Bijzonder
algemene vergadering als bestuurder, met ingang van 10 november 2023.
Mededeling overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoto inien)
Tegelijk mee neergelegd:
- notulen van de raad van bestuur, d.d. 24 januari 2024 overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV
HOUT - BOIS VAN STEENBERGE NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Benoît Clarysse.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0477 237 624
Naam
(voluit) : Tectum Roofcomfort
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Troisdorflaan 6 - 3600 Genk
Onderwerp akte : vrijwillige bekendmaking volmachtregeling
Vrijwillige bekendmaking van een volmachtregeling, bij beslissing van de gedelegeerd bestuurder dd 14
oktober 2022
Bij beslissing van de gedelegeerd bestuurder, Litoma BV, vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens, geeft
de firma Tectum Roofcomfort NV volmacht aan de volgende personen om alle inschrijvingen in het kader van
de wet op overheidsopdrachten, alsook alle offertes, te ondertekenen en bijgevolg de onderneming hierdoor
rechtsgeldig te verbinden;
Pieter Den Haese, Hillarestraat 176 te 9160 Lokeren (nationaal nummer 82.02.13-339.37)
Dirk Trippaers, Kozenstraat 26 te 3512 Stevoort (nationaal nummer 69.09.06-007.64)
Yves Rosier, Arbeidsstraat 9 te 2500 Lier (nationaal nummer 88.09.28-061.40)
Lies Dewulf, Volkerenlaan 53 te 2610 Wilrijk (nationaal nummer 89.04.19-398.56)
Verder beslist gedelegeerd bestuurder Litoma BV, vertegenwoordigd door Rudi Evens om alle eerdere
volmachten verleend aan de heer Eric Deckers, Heibaan 143 te 2235 Hulshout (nationaal nummer 66.08.20-
215.45) en aan de heer Luc Van Koekenbeek, Bodegemstraat 140 te 1700 Dilbeek (nationaal nummer
65.11.30-439.06) te schrappen.
Litoma BV, gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens
Ondernemingsnr : 0432 233 186
Naam
(voluit) : BV Asphalt
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Antoon van Osslaan 1 bus 2 - 1120 Brussel
Onderwerp akte : Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter!
vervanging van een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
1. Benoeming nieuwe bestuurder
De Aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de heer Steven Gysen om zijn mandaat als B-
bestuurder ter beschikking te stellen. De beslissing over de te verlenen kwijting m.b.t. de uitoefening van zijn
mandaat gedurende het lopende boekjaar zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering die zich
uitspreekt over de jaarrekening over het boekjaar 2022.
De Aandeelhouders beslissen hierop om Vermec NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Michel Verhaeren,
tot B-bestuurder van de vennootschap te benoemen. Het bestuurdersmandaat van Vermec NV gaat in vanaf 22
augustus 2022 en heeft een looptijd gelijk aan de resterende duur van het oorspronkelijke bestuurdersmandaat
van de heer Gysen, d.w.z. tot 18 december 2026. Het mandaat is onbezoldigd
Ruben Verdoodt
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0448 827 809
Naam
(voluit) : DESSAIN H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Regenboog - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29 december 2022 blijkt hetgeen volgt:
Eerste besluit :
Het ontslag van haar Gedelegeerd Bestuurder Katalus BVBA te Gent als zodanig op eigen verzoek per 31
december 2022.
Tweede besluit;
Het ontslag van haar Bestuurder Katalus BVBA te Gent als zodanig op eigen verzoek per 31 december
2022.
Derde besluit;
De benoeming van de Sepiola BVBA, met
ondernemingsnummer BE 0888.106.462, gelegen te 3520 Zonhoven aan de
Stenenkruisweg 18, vertegenwoordigd door Dhr. Jan Lynen, met ingang van 1 januari 2023 tot Bestuurder,
en dit voor een periode van 6 jaar.
Vierde besluit;
De benoeming van de Sepiola BVBA, met
ondernemingsnummer BE 0888.106.462, gelegen te 3520 Zonhoven aan de
Stenenkruisweg 18, vertegenwoordigd door Dhr. Jan Lynen, met ingang van 1 januari 2023 tot
Gedelegeerd Bestuurder, en dit voor een periode van 6 jaar.
Bestuurder Koninklijke Drukkerij Em. de Jong BV vast vertegenwoordigd door de heer Stijn de Jong
Bestuurder Katalus BV vast vertegenwoordigd door de heer Geert Gielen
Ondernemingsnr: 0408 065 934
Naam
(voluit) : Garage Van Trier
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brasschaatsteenweg (C) 282 - 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
--
Heden 14 juli 2023, wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap.
BUREAU
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de
algemene vergadering als volgt samengesteld:
-Voorzitter : de heer Van Trier Frank, gedelegeerd bestuurder
-Secretaris: mevrouw Dumortier Katia, zaakvoerder
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap de heer Van Trier Frank;
--	De voorzitter duidt aan als secretaris mevrouw Dumortier Katia.
AGENDA
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:	--
·Benoeming van commissaris VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is
samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze
vervolgens behandelt. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van
stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Eerste en enige beslissing
De vergadering bevestigd hierbij dat onderstaande wordt herbenoemd als commissaris van de
vennootschap voor een periode van drie jaar, boekjaren per 31 december 2023, 31 december 2024 en 31
december 2025, eindigend op de jaarvergadering te houden in 2026.
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Langestraat 183 te 2240 Zandhoven
Ondernemingsnummer 0816.796.121
Vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Mertens (Bedrijfsrevisor)
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen op 14 juli 2023.
SLOTBEPALINGEN
Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven.
Aldus opgemaakt te Kalmthout op 14 juli 2023 en na goedkeuring door de algemene vergadering,
ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;
Van Trier Beheer NV	Dumortier Katia
Vertegenwoordigd door de heer Van Trier Frank
--	Voorzitter	Secretaris
Gedelegeerd bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0881 854 912
Naam
(voluit) : Solifaction
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 bus A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 juni 2024:
Het bestuursorgaan stelt vast dat, naar aanleiding van de fusie dd. 31/05/2024 waarbij DataToday NV op
haar beurt de vennootschap Gestio NV heeft overgenomen, het huidige bestuurdersmandaat van Gestio NV
dient te worden aangepast naar DataToday NV, vast vertegenwoordigd door Nick Wuyts.
Gestio NV met vaste vertegenwoordiger Nick Wuyts wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum
van 31 mei 2024. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beëindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan hem werden toegekend (indien en
voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
om:
· DataToday NV, vast vertegenwoordigd door Nick Wuyts
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 juni 2024. Dit mandaat vervalt
bij de jaarvergadering van 2026.
Aldus opgemaakt te Kontich op 14 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0407.728.414
Naam
(voluit) : KADIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rysheuvelsstraat 21, 2600 Berchem (Antwerpen), België
Onderwerp akte :	benoeming bestuurder; Benoeming afgevaardigdestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 3 januari
2023 blijkt dat de vergadering beslist om vanaf heden als bijkomende
bestuurder te benoemen:
NV Kadic Invest (0789.879.512), Maretak 10, 2970 Schilde, welke als
vaste vertegenwoordiger dhr. Jeremy Kadic, Lange Lozanastraat 266,
bus 32, 2018 Antwerpen heeft aangesteld.
Het mandaat loopt tot en met de jaarlijkse algemene vergadering die
zal gehouden worden in het kalenderjaar 2025.
Onmiddellijk daarop beslist de Raad van Bestuur om de NV Kadic Invest
(0789.879.512), Maretak 10, 2970 Schilde, met als vaste
vertegenwoordiger Jeremy Kadic te benoemen als afgevaardigd
bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt tot en met de
jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het
kalenderjaar 2025.
Voor eensluidend afschrift
Alain Kadic
Afgevaardigdbestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0464 937 034
Naam
(voluit) : BOL - ART
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Booiebos 8, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 6 september
2022.
Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing:
De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van CORPAD BV, met zetel te Driftweg 14, 8377
Zuienkerke, met als vaste vertegenwoordiger Claus Emmanuel en dit met ingang van 31 augustus 2022.
P.C.C. NV
Gedelegeerd bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Van De Velde Carlos
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Griffie	-
1
Ondernemingsnr : 0418.557.671
Naam
HET MOLENHOF	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
TEN BOOMGAARD 17, 8200 SINT-MICHIELS	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 22/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van CELINE VAN MAELE als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van CELINE VAN MAELE, met woonplaats te 8200
Sint-Michiels Domeindreef 7, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 22/11/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van twee jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering over het boekjaar 2026.
b/ Benoeming van AXELLE VAN MAELE als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van AXELLE VAN MAELE, met woonplaats te 8200
Sint-Michiels Koning Leopold III-Laan 128, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 22/11/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van twee jaren en vervalt, meer specifiek, op de
gewone algemene vergadering over het boekjaar 2026.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV OOSTBOEK, rechtspersoon met zetel te
8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, RPR Gent, afdeling Brugge, gekend in de KBO onder	-
-	nummer 0441.989.507, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
1
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale	-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal BV FIMIR met Mattijs
Wittevrongel als vaste vertegenwoordiger, Bestuurder van BV OOSTBOEK, tekenen.
Voor de vennootschap
BV OOSTBOEK, vertegenwoordigd door BV FIMIR met Mattijs Wittevrongel als vaste
vertegenwoordiger, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0464.293.567
Benaming
(voluit) : A.C.D. HANDLING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel : Breedveld, 37 - 1702 Groot-Bijgaarden
(volledig adres)
Onderwerp akte : Onslag - Benoeming
Uittreksel verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 januari 2023
1.Onslag - Benoeming:
De Buitengewone Algemene Vergadering geeft onslag van zijn mandaat van gedelegeerde bestuurder van;
Mijnheer Alain Trenson. Mijnheer Alain Trenson is vanaf heden, benoemd tot bestuurder, voor en duur van 6
jaar. De Heer Gaston DESMEDT, gedomicilieerd te Arsenaalstraat 40/7, 1730 Asse, is benoemd bestuurder;
vanaf heden voor een duur van 6 jaar, en is ook gedelegeerd bestuurder benoemd voor hetzelfde periode. De;
BV DT Forklifts vertegenwoordigd door zijn bestuurder Gaston Desmedt, is benoemd als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder voor de zelfde periode van 6 jaar.
De voorstel is unaniem aanvaard en treed onmiddellijk in werking.
Gaston DESMEDT
Gedelegeerde Bestuurder
Ondernemingsnr : 0441 591 807
Naam
(voluit) : WELDERS FILTRATION TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9300 Aalst, Wijngaardveld 5
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 29 oktober 2024, dat volgende
beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING: Ontslag bestuurder.
De vergadering beslist als bestuurder van de Vennootschap te ontslaan: de heer Mahieu Ignaas.
Dit ontslag gaat in vanaf heden.
De vergadering dankt hem voor de bewezen diensten.
Er zal kwijting worden verleend voor het door hem uitgeoefende bestuursmandaat.
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder van de Vennootschap te benoemen: de Besloten
Vennootschap MAGMAS, met zetel te Minister Liebaertlaan 63, te 8500 Kortrijk, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
met ondernemingsnummer 0552.762.022.
Dit met ingang vanaf heden.
Het mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de
algemene vergadering.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van MAGMAS BV om in toepassing
van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Mahieu Ignaas aan te stellen
als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in zijn naam en voor zijn rekening zal uitvoeren.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering beslist een specifieke volmacht toe te kennen aan boekhoudkantoor MAREL NV, met zetel
te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 52A, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0466.459.637,
vertegenwoordigd door WALCARIUS ISABEL CommV (BE0645.509.066), op haar beurt vast vertegenwoordigd
door mevrouw Isabel Walcarius, wonende te 8510 Kooigem, Molentjesstraat 82, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de Federale Overheidsdienst Justitie en zijn vertegenwoordigers voor het
opmaken en neerleggen van de formulieren met betrekking tot eerder vermeld ontslag en benoeming van
bestuurder(s).
Gelijktijdig neergelegd:
- de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 29 oktober 2024
- de notulen van de enige bestuurder de dato 29 oktober 2024
- verklaring inzake bestuursverboden
(Getekend: MAGMAS BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Mahieu Ignaas,
Bestuurder)
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr · 0476 243 769
Naam
Energie.be	(volut) :
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze Vennootschap
Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering van 12.06.2024 : " ( ... )
7. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Axel Jorion (IBR Nr. A02363), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. ( ... )
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan Rebecca De Meulder, Jan van Peteghem, Christian Robin,
Heidi Heleven (van de juridische dienst van Luminus) en aan Paul Soens en Alexandre Saussez (van het
advocatenkantoor Tilia Law), individueel handelend en met het recht tot subdelegatie, om over te gaan tot de
publicatie van voormelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en tot eventuele wijzigingen aan
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Alexandre Saussez
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0403 201 185
Naam
Belfius Bank	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d zetel : Karel Rogierplein 11- 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : Benoemingen en einde mandaat
1) Benoeming van Lieve Mostrey als onafhankelijk bestuurder
De toezichthouder heeft zijn goedkeuring gegeven op 19 augustus 2024 over de benoeming van Lieve
Mostrey als onafhankelijk bestuurder van Belfius Bank (brief ECB dd 19 augustus 2024).
Haar mandaat treedt in werking op de gewone algemene vergadering van 2025.
2) Benoeming van Olivier Onclin als vicevoorzitter van het directiecomité
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 27 juni 2024
De raad van bestuur ( ... ) stemt er mee in met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen ( ... ):
-de benoeming van Olivier Onclin als vicevoorzitter van het directiecomité vanaf 15 oktober 2024;
3) Einde mandaat van Johan Vankelecom
De mandaten van lid van het directiecomité en bestuurder van Johan Vankelecom eindigen op 1
november 2024.
Op 1 november 2024 bestaat de raad van bestuur uit de volgende leden:
-Onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurders : Christiaan (Chris) Sunt (voorzitter), Estelle Cantillon, Colette
Dierick, Daniel Falque, Olivier Glllerot, Helene Goessaert, Peter Hinssen, Georges Hübner, Isabel Neumann.
-Niet-uitvoerende bestuurders : Lutgart Van den Berghe, Rudi Vander Vennet.
-Uitvoerende bestuurders: Marc Raisière (voorzitter van het directiecomité), Olivier Onclin (vicevoorzitter
van het directiecomité), Marianne Collin, Camille Gillon, Dirk Gyselinck, Olivier Onclin, Bram Somers.
Marc Raisière	Dirk Gyselinck
Lid van het directiecomité	Voorzitter van het directiecomité
Ondernemingsnr : 0536 745 342
Naam
(voluit) : JUBILANT LIFE SCIENCES
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Axxes Business Park, Guldensporenpark 22 Blok C, 9820	Volledig adres v.d. zetel :
Merelbeke
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de aandeelhouders d.d. 9 december 2022:
1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Taneja Puneet als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 3 augustus 2022. Kopie van zijn ontslagbrief blijft aan deze besluiten
gehecht.
De kwijting van aansprakelijkheid opgelopen in de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van
het begin van het boekjaar tot aan de datum van zijn ontslag zal worden voorgelegd aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023 die zal beraadslagen over de goedkeuring van
de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2023.
2. De aandeelhouders besluiten om de heer Rajesh Bhatia te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 7 december 2022.
De aandeelhouders besluiten dat het bestuursmandaat van de heer Rajesh Bhatia zal eindigen
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028 die zal
beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2028.
De aandeelhouders besluiten dat de heer Rajesh Bhatia zijn mandaat bezoldigd zal uitoefenen.
De heer Rajesh Bhatia doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies
die aan de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap raken.
3. De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Eveline
Parisis en Luc Jong, met kantoor te Mechelsesteenweg 64/101, 2018 Antwerpen, elk individueel bevoegd en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de
neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Eveline Parisis
lasthebber
Ondernemingsnr : 0447 755 562
Naam
----
(voluit) : CRD
(verkort) :
------
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ganzeplas 67, 9880 AALTER
----
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de heer Dedeene Roger,
wonende te 9880 Aalter, Ganzeplas 67 met ingang van 24 februari 2023 te herbenoemen
als bestuurder van de vennootschap, en dit voor een periode van zes jaar.
Het mandaat van de heer Dedeene Roger is onbezoldigd.
De heer Dedeene Roger aanvaardt de hem opgedragen opdracht.
Dedeene Roger
Gedelegeerd bestuurder
---
Ondernemingsnr . 0471 500 469
Naam
(voluit) : Amadys Telecom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder 30 oktober 2024:
[ ... ]
1. Ontslag van bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Philippe Wilderjans als bestuurder van
de Vennootschap op datum van 8 juli 2024.
Overeenkomstig art. 12.1 van de statuten van de Vennootschap dient de raad van bestuur weliswaar
samengesteld te zijn uit minstens twee bestuurders. Bijgevolg dient ter vervanging van Philippe Wilderjans een
nieuwe bestuurder te worden benoemd opdat de raad van bestuur geldig is samengesteld.
Aangezien de Vennootschap pas op datum van deze besluiten redelijkerwijze in de vervanging van de heer
Philippe Wilderjans kon voorzien, is de heer Philippe Wilderjans in functie gebleven als bestuurder van de
Vennootschap tot datum van deze besluiten overeenkomstig art. 7:85 §4 van het WVV.
2. Tussentijdse kwijting
De Enige Aandeelhouder verleent hierbij onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting (voor zover als toegelaten
onder Belgisch recht) aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat tot de
datum van deze besluiten.
Het verlenen van onvoorwaardelijke definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de algemene
vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot het huidig boekjaar.
3. Benoeming van bestuurder
De Enige Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang New Pearl Technologies BV vast
vertegenwoordigd door de heer Wouter Belmans, als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van
zes (6) jaar, eindigend op het einde van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2030.
De Enige Aandeelhouder besluit dat de bestuurder het bestuursmandaat onbezoldigd zal uitvoeren.
4. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Enige Aandeelhouder besluit om aan elk van de bestuurders van de Vennootschap en aan elk van Els
De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of medewerker van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
met adres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om alle handelingen te stellen en
alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om
deze schriftelijke besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Philip Van Nevel
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 oktober 2024
0568 564 411	Ondernemingsnr
Naam
Sparkcentral Europe	(voluit)
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Kempische Steenweg 311 bus 6.01 te 3500 Hasselt	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 13 september 2024 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 13 september 2024,
van de heer Dick LEONG.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om te benoemen als vervangend bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van 13 september 2024, tot na de jaarvergadering van 2026,
zodat alle mandaten gelijk lopen:
· de heer Karim AMLANI,
wonende te 5245 Sonora Drive, North Vancouver, British Columbia, V7R 3V7, Canada.
Dit mandaat is onbezoldigd.
- beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, gekend onder het ondernemingsnummer 0428.179.774, vertegenwoordigd door
mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, tot het stellen van alle nodige en nuttige
acties in het kader van de uitvoering van de genomen beslissingen van heden betreffende het ontslag en
de benoeming van de bestuurder, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de nodige
publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank voor publicatie van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
evenals het stellen van alle handelingen die nodig zijn voor de aanvulling van het vennootschapsdossier
bij de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Stephanie CASADO, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 13 september 2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 13 september 2024.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofoiniem)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0406 867 983
Naam
(votuit) : Canalco
(verkort) :
Rechtsvorm · NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 'T VLOT 1 - 2280 GROBBENDONK
Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
Het bestuursorgaan neemt kennis van de beslissing van de commissaris, Moore Audit BV, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
het ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, om met ingang van
18 juni 2024, de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor - A01459) te ontslaan als vaste vertegenwoordiger
in het kader van het commissarismandaat. Er wordt geen vervanger aangeduid.
Dientengevolge wordt Moore Audit BV met ingang van 18 juni 2024 in de uitoefening van het
commissarismandaat uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Bart Dauwen (bedrijfsrevisor - A02286).
Bertrand Jardinet,
(gedelegeerd) bestuurder.
Ondernemingsnr : 0467 484 273
Naam
(voluit) : CLdN RoRo Agencies
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hendrik van Minderhoutstraat 50
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de statutaire jaarvergadering der aandeelhouders dd 24 mei 2024
De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de bestuurder Paul Van Malderen vanaf heden te:
beeindigen.
Tevens beslist de Algemene Vergadering om VOF 7T1, met maatschappelijke zetel Poeldreef 67 te 2950;
Kapellen, vast vertegenwoordigd door Paul Van Malderen, te benoemen als bestuurder tot en met de Algemene!
Vergadering van mei 2025, handelend over het boekjaar 2024.
De algemene vergadering geeft volmacht aan TRAXUS bv nv, vertegenwoordigd door de heer Erik?
ANTHONIS, om over te gaan tot neerlegging van deze beslissing bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank,:
publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad en alle andere formaliteiten die daarmee in rechtstreeks verband staan .!
Voor eensluidend uittreksel:
- TRAXUS BV NV, vertegenwoordigd door Erik ANTHONIS, lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0419 720 285
Naam
(voluit) : OERLIKON BALZERS COATING BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan, 5470 - 3800 SINT-TRUIDEN
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Verslag van buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 november 2022 op
maatschappelijk zetel om 10 uur:
De buitengewone algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr.
Kevin Veestraeten, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31
december 2024 dient goed te keuren
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 10 uur dertig
Paul Bussinger	Wolfgang Schmitz
Gedelegeerd Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 679 941
Naam
(voluit) : SCR-SIBELCO
* HOGY124 (Verkonto: SIBELCO
"Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Samenstelling executief comité
Schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 5 augustus 2024.
Het Bestuursorgaan acteert het ontslag met ingang van 5 augustus 2024 van Achilles Njike als lid van het
Executief Comité.
Hierna zal de samenstelling van het Executief Comité vanaf 5 augustus 2024 zijn als volgt:
- Hilmar Rode BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hilmar Rode;
- Frédéric Deslypere General Management Services BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric
Deslypere;
- SBesnard-Corblet BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sandrine Besnard-Corblet;
- Jair Rangel BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jair Rangel;
- Paolo Gennari BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paolo Gennari;
- Solomon Baumgartner-Advies BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Solomon Baumgartner;
- lan Sedgman BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer lan Sedgman;
- mevrouw Laura Elisabeth Janse.
Het ExCo wordt voorgezeten door de CEO, zijnde op heden Hilmar Rode BV, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Hilmar Rode.
Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Vennootschap, en overeenkomstig artikel 24.2 van de
nieuwe statuten van de Vennootschap, kan de Vennootschap in en buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd,
binnen de grenzen van de bevoegdheidsdelegatie, door twee leden van het ExCo, die gezamenlijk optreden.
Sandrine Besnard-Corblet(*)	Frédéric Deslypere(*)
* Vast vert. van een BV	* Vast vert. van een BV
Lid Executief Comité	Lid Executief Comité
Ondernemingsnr : 0475 919 018
Naam
(voluit) : STRAUMANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgicastraat 1, 1930 Zaventem
Fountain Plaza Unit 501
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 28 juni 2024:
[ ... ]
3.4 Ontslagen en benoemingen van bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Wolfgang Becker en de heer Marcel
Kellerhals als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden. Alle machten die werden toegekend
aan de heer Wolfgang Becker en de heer Marcel Kellerhals in hun hoedanigheid van bestuurders van de
Vennootschap worden evenzeer met ingang vanaf heden ingetrokken.
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap
met ingang vanaf heden tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2030,
die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029:
-Mevrouw Yang Xu, wonende te Mausackerweg 76, 4153 Reinach BL, Zwitserland; en
-De heer Holger Haderer, wonende te Inselweg 1, 79249 Merzhausen, Duitsland.
[ ... ]
De aandeelhouders bevestigen bijgevolg dat de raad van bestuur van de Vennootschap op heden als volgt
is samengesteld:
-De heer Andreas Meier;
-Mevrouw Rachel Estelle Wach;
-Mevrouw Yang Xu; en
-De heer Holger Haderer
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt het bestuursorgaan de Vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
3.5 Bijzondere volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om als bijzondere gevolmachtigden de heer
Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert en
mevrouw Ann-Sophie De Muynck, advocaten, van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem en met kantoren onder meer te Spinnerijstraat 101, bus 22,
8500 Kortrijk, aan te stellen, die elk individueel kunnen optreden, met recht van indeplaatsstelling, met het oog
op het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging
bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van dit uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en
de wijziging van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Ann-Sophie De Muynck
Bijzonder gevolmachtigde
Advocaat
Ondernemingsnr : 0643 795 235
Naam
(voluit) : MoveUp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kantersteen 47 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : benoeming
Uittreksel uit de besluiten van de Raad van Bestuur van de vennootschap van 28/03/2022.
Overeenkomstig de dagorde en na beraadslaging, neemt de Raad van Bestuur, met eenparigheid van
stemmen, de volgende beslissingen:
1. Benoeming van een Algemeen Directeur (CEO)
De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Ciaran Mc Court te benoemen
als Algemeen Directeur (CEO) van de Vennootschap, met ingang vanaf 02/05/2022, en om het
management contract goed te keuren dat aan deze benoeming verbonden is.
2. Delegatie van bevoegdheden aan de Algemeen Directeur
De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Ciaran Mc Court, Algemeen
Directeur van moveUP vanaf 02/05/2022, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen om moveUP
alleen te vertegenwoordigen en om voor haar alle rechtshandelingen alleen te verrichten die nodig zijn
(zullen zijn) in het kader van een goede bedrijfsvoering, telkens tot een geldwaarde van 50.000,00 EUR en
beperkt door de handelingen die vallen onder de "reserved matters" (vrije vertaling: "voorbehouden
zaken") (zoals gedefinieerd in Bijlage 13.2.3 van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst),
ongeacht of deze handelingen al dan niet onder het begrip "dagelijks bestuur" vallen.
De huidige bijzondere delegatie van bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks bestuur eindigt van
rechtswege op het moment dat Ciaran Mc Court zijn functie als algemeen directeur neerlegt.
Charles-Eric Winandy,
bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0864 327 012
Naam
(voluit) : Rialto Recruitment
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Galileilaan 15, 2845 Niel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30/06/2022
De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:
- Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, vast vertegenwoordigd door Steven Veyt, als commissaris van de Vennootschap voor een
hernieuwbare termijn var drie jaar. Het mandaat vangt aan met betrekking tot het boekjaar dat wordt afgesloten
op 31 december 2022. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2024 dient goed te keuren.
- Verlening van een bijzondere volmacht aan Frederiek ADAMS, Mathias DOM, Susana GONZÁLEZ
MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te onderekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie
van de voorafgaande besluiten te verrichten.
***
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 1/12/2022.
De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord de volgende besluiten:
- Kennisname van het ontslag van ACF BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
nummer 0677.901.029, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhaegen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2022.
- Verlening van een bijzondere volmacht aan Dimas COETSIER, Jasper CLARYS en Susana GONZALEZ
MELON en elke andere advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te
voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake
publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0418 954 480
Naam
(voluit) : HELIOS TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 3, 9880 Aalter
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 07/11/2022 blijkt dat:
BESLUIT
De bijzondere algemene vergadering benoemt de heer LANNOYE Michiel François, RR nº 73.04.01-289.78,
geboren op 01/04/1973, wonende te 8210 Loppem, Zandberg 2 in persoonlijke naam als bestuurder van de NV
HELIOS TRADING met ingang van 07/11/2022 en dit voor een (hernieuwbare) periode eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering van 2024. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
Getekend,
voor HELIOS TRADING NV,
WINSOL GROUP NV, bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door de heer COSTENOBLE Xavier
WINSOL NV, bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door de heer DELABIE Francis
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0422 650 477
Naam
(voluit) : IPSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GULDENSPORENPARK 87 - 9820 MERELBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAG BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 januari 2023:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Jeroen Murk als Bestuurder van de
vennootschap met irgang vanaf 01/03/2023 en dit op zijn verzoek. Het ontslag van de heer Jeroen Murk
(Bestuurder) wordt door de bijzondere algemene vergadering goedgekeurd. Er wordt met
unanimiteit beslist om de heer Jeroen Murk, binnen de perken van artikel 7:149 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kwijting te verlenen omtrent de uitoefening van zijn mandaat van
29/07/2022 tot en met 01/03/2023, er aan toevoegend dat de goedkeuring van de jaarrekening over
het lopend boekjaar definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal inhouden.
De vergadering gaat over tot de benoeming van mevrouw Agathe Pallière-Caline als Bestuurder van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang van 01/03/2023. De benoeming van mevrouw Agathe
Pallière-Caline (Bestuurder) wordt door de bijzondere algemene vergadering goedgekeurd. Mevrouw
Agathe Pallière-Caline aanvaardt uitdrukkelijk haar mandaat varraf 01/03/2023.
Bovendien geven de aandeelhouders alsook het bestuursorgaan hierbij volmacht aan kantoor Atacs BV (BE
0847.210.866) vertegenwoordigd door haar bestuurder Millemol CommV, met als vaste vertegenwoordiger
Dieter Schelpe, gelegen te Nieuwpoortsesteenweg 507, 8400 Oostende om als lasthebber/volmachtdrager
te willen optreden en de noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake de publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Atacs BV,
met als bestuurder Millemol CommV,
hebbende als vaste vertegenwoordiger Dieter Schelpe,
Gecertificeerd Fiscaal Accountant
Lasthebber