Ondernemingsnr : 1000 293 692
Naam
(voluit) : BASTAR
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Stapelplein 70/3, 9000 Gent
Onderwerp akte : NOTULEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23
SEPTEMBER 2024
Notulen van de algemene vergadering
Heden op 23-09-2024, wordt de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden:
op de zetel van de Vennootschap.
De hiernavolgende personen zijn aanwezig:
-De heer STEVENS Tom;
-De heer VAN DER GUCHT Joris;
-De heer DE BAERDEMAECKER Seppe.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van STEVENS Tom.
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten van wie
de naam werd opgenomen in de aanwezigheidslijst die bij het bureau is
neergelegd. Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen
waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot volgens eigen
verklaring bezit.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I.Deze algemene vergadering werd conform de statuten en de WVV bijeengeroepen om te
beraadslagen over de volgende agenda:
1.Ontslag bestuurder naar aanleiding van overdracht van aandelen en het verlenen van
kwijting
2.Benoeming/vervanging bestuurder
Il.Aangezien alle 300,00 aandelen vertegenwoordigd zijn en alle bestuurder(s) aanwezig zijn of
verzaakt hebben, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden
aangetoond.
III.Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden;
om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.
IV.Alle vennoten hebben kennis genomen of kunnen nemen van de stukken overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
: Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De stemopnemer heeft deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat
ze juist is.
. De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te
beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens
behandelt.
. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bespreking
De algemene vergadering neemt kennis van de overdracht van alle aandelen van BASTAR
BV, met ondernemingsnummer 1000.293.692, en met zetel gevestigd te 9000
Gent,
Stapelplein 70/3, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
STEVENS Tom, welke het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst
overdracht van aandelen d.d. 6 september 2024.
Beslissing van de agendapunten
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van de heer STEVENS Tom, als
bestuurder van BASTAR BV, met ondernemingsnummer 1000.293.692, en
met zetel gevestigd te 9000 Gent,
Stapelplein 70/3, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer STEVENS Tom, met ingang van heden.
: De algemene vergadering zal hem volledige en algehele kwijting verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat over de periode vanaf zijn aanstelling tot op heden bij de
eerstvolgende algemene vergadering waar de jaarrekening wordt
goedgekeurd.
2.Benoeming/vervanging bestuurder
De algemene vergadering besluit naar aanleiding van de overdracht van de aandelen met
eenparigheid van stemmen, in vervanging van voormelde bestuurder, en
met ingang van heden de volgende bestuurders te benoemen:
-BHL VENTURES BV met zetel te August Van Geertstraat 82 te 9040 Gent met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE BAERDEMAECKER Seppe;
-N1C CommV met zetel te Nieuwe Molenstraat 9, 9160 Lokeren met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DER GUCHT.
, De algemene vergadering verleent aan BHL VENTURES BV, als bestuurder volmacht om alle
formaliteiten betreffende de publicatie van de onderhavige notulen in de
Belgische Staatsblad te regelen en de Vennootschap hieromtrent alsnog
geldig te vertegenwoordigen.
Slot
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven.
Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de
algemene vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de
vennoten die erom verzocht hebben.
Bestuurder
STEVENS Tom