Ondernemingsnr : 0455413020
Naam
(voluit) : INTERSTYLE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Museumstraat 4
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING-OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Besloten Vennootschap
“INTERSTYLE BELGIUM”
te 9220 Hamme, Museumstraat 4
RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BE0455.413.020
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 7 juni 2022, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“INTERSTYLE BELGIUM”, met zetel te 9220 Hamme, Museumstraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0455.413.020.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht bij akte verleden voor notaris Van Landschoot te Belsele op 22 juni 1995, houdende de
statuten en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06 juli 1995 onder nummer
950706564.
De statuten werden gewijzigd, conversie maatschapelijk kapitaal in euro, aanpassing van de statuten
ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 17 mei 2004, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2004 onder nummer 85470.
De statuten werden nogmaals gewijzigd, benoeming statutaire zaakvoerder en vaste
vertegenwoordiger ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 09 mei
2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2005 onder nummer
20050530-0075664.
Het boekjaar werd gewijzigd, verlenging lopende boekjaar, wijziging jaarvergadering en aanstelling
vaste vertegenwoordiger ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 13
december 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2007 onder
nummer 20070105-3718.
Ontslag statutaire zaakvoerders en vaste vertegenwoordiger en benoeming niet-statutaire
zaakvoerder en benoeming vaste vertegenwoordiger, ingevolge akte verleden voor notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 28 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 16 oktober 2007 onder nummer 20071016-0150670.
Het kapitaal werd verhoogd, en de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren te Beveren op 29 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 25 april 2012 onder nummer 12079464.
Het doel werd aangepast en de statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren te Beveren op 31 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad op 20 april 2016 onder nummer 16054912, waarvan de statuten sedertdien niet meer
gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen:
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verengingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019 en de vervanging van de
bestaande tekst van de statuten.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering beslist hiertoe artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna gemeld.
Tweede beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap ten
bedrage van vierhonderd achtenzestigduizend euro (468.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten
bedrage van zesduizend zevenhonderd één en zestig euro (6.761,00 EUR), hetzij samen
vierhonderd vier en zeventigduizend zevenhonderd één en zestig euro (474.761,00 EUR), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde beslissing: Beslissing tot creatie van soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen en
kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot creatie van twee soorten
aandelen.
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in de zin
van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zij gaat akkoord met de
inhoud ervan en ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag.
Het bestuursorgaan is van oordeel dat aan haar voorstel tot creatie van soorten aandelen geen
financiële en/of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat zij niet tot de aanstelling van
een bedrijfsrevisor of extern accountant is overgegaan.
De algemene vergadering besluit tot onderverdeling van het aantal op heden door de vennootschap
uitgegeven aandelen, met name achttienduizend negenhonderd en twee (18.902) aandelen op
naam, in de volgende soorten:
    •  “Aaandelen”: aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap die toebehoren aan
INVESTBOX BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, RPR Gent (afdeling
Dendermonde) 0760.333.411, dan wel aan de heer Joris Vermeulen of zijn echtgenote, wettelijk
samenwonende partner, zijn erfgenamen in nederdalende lijn, dan wel aan een met hem voor meer
dan 75 % verbonden rechtspersoon;
    •  “Baandelen”: aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap die toebehoren aan CARJO
BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, RPR Gent (afdeling Dendermonde)
0431.376.222, dan wel aan de heer Carlos Vermeulen of zijn echtgenote, wettelijk samenwonende
partner, zijn erfgenamen in nederdalende lijn, dan wel aan een met hem voor meer dan 75 %
verbonden rechtspersoon.
Zij stelt vast dat op heden negenhonderd zeventig (970) A-aandelen en zeventienduizend
negenhonderd tweeëndertig (17.932) B-aandelen bestaan.
De soorten aandelen zullen ingevolge overdracht onder levenden of overlijden wijzigingen van soort
naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan. Nieuw uit te geven aandelen op naam zullen
eveneens aan een soort worden toegewezen naargelang de hoedanigheid van de verkrijger ervan.
De statuten zullen overeenkomstig het voorgaande worden aangepast.
Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
Luik B
Dientengevolge beslist de algemene vergadering om de tekst van de huidige statuten te schappen
en te vervangen door de tekst, die hieronder wordt weergegeven en de aanneming van de nieuwe
statuten, te weten:
Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: “INTERSTYLE BELGIUM”.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel, zoals daar zijn makelaar in goederen en
commissionair;
    •  De import en export en de groothandel in textielwaren, lederwaren, accessoires en
schoonheidsproducten;
    •  Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
    •  De import en export en de groothandel en kleinhandel in alle: textielwaren, lederwaren,
accessoires, schoonheidsproducten, meubelen en kleinmeubel, elektroapparatuur, decoratie, linnen,
geschenkartikelen, keuken en huishoudgerei, doe-het-zelf-materiaal en gereedschappen, voertuigen,
bromfietsen en fietsen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verweren en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde is of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
Luik B
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap mag eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezitten als mede-eigenaar,
aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend negenhonderd en twee (18.902) aandelen
uitgegeven.
De inbrengen zijn volledig volstort.
Aard en eigendom van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de
aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten.
Van de inschrijving in het aandelenregister kunnen certificaten worden afgegeven aan de
aandeelhouders die erom verzoeken.
Soorten Aandelen en Aandeelhouders
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name:
    •  “Aaandelen”: aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap die toebehoren aan
INVESTBOX BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, RPR Gent (afdeling
Dendermonde) 0760.333.411, dan wel aan de heer Joris Vermeulen of zijn echtgenote, wettelijk
samenwonende partner, zijn erfgenamen in nederdalende lijn, dan wel aan een met hem voor meer
dan 75 % verbonden rechtspersoon;
    •  “Baandelen”: aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap die toebehoren aan CARJO
BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 31, RPR Gent (afdeling Dendermonde)
0431.376.222, dan wel aan de heer Carlos Vermeulen of zijn echtgenote, wettelijk samenwonende
partner, zijn erfgenamen in nederdalende lijn, dan wel aan een met hem voor meer dan 75 %
verbonden rechtspersoon.
De houders van A-aandelen zullen worden aangeduid als “A-Aandeelhouders” en de houders van B-
aandelen zullen worden aangeduid als “B-Aandeelhouders”.
Nieuw uit te geven aandelen alsook aandelen die het voorwerp uitmaken van een overdracht, al dan
niet ten kosteloze titel, hetzij onder levenden hetzij door overlijden, wijzigingen van soort naargelang
de hoedanigheid van de verkrijger ervan.
Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, dan wel naargelang het geval, de enige
bestuurder, zal door de algemene vergadering worden benoemd op bindende voordracht van de A-
Aandeelhouders en zullen de titel van “A-Bestuurder” dragen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders. De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar
ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn
kan toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Werking van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder benoemd is, is het geheel van bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van
bestuurders.
§2. Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder de A-
Bestuurders een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt
het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. In geval
van een rechtspersoon-bestuurder is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één bestuurder hierom verzoekt.
§3. Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per e-mail voor zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de
oproeping per gewone brief gelijktijdig met de verzendingen per e-mail wordt uitgestuurd
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5)
dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd, , behoudens in geval van
hoogdringendheid in welk geval twee (2) dagen volstaan en de reden van hoogdringendheid in de
notulen van de vergadering wordt vermeld.
§4. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en
beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de
betreffende agendapunten te beraadslagen en indien, in het geval van vertegenwoordiging, de
volmachten dit vermelden.
§5. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (digitale) handtekening draagt, waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
§6. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder steeds alle A-Bestuurders. Indien
deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders, waaronder minstens één A-Bestuurder,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op
het adres van de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders
hun handtekening geplaatst hebben. In geval van digitale ondertekening van de besluiten wordt de
dag en het uur van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste digitale
handtekening van een bestuurder.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
Luik B
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de tweede donderdag van de maand maart om achttien (18) uur. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door een bestuurder
of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda bepalen. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding “ja”, “neen” of
“onthouding”.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van
een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn
gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen
stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.
Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op een (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Verdeling netto-actief
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Vijfde beslissing: Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering gaat met ingang van heden over tot het ontslag van de huidige bestuurder,
met name INVESTBOX BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Vermeulen,
eveneens voornoemd, en verleent haar algehele kwijting voor het door haar gevoerde mandaat tot
op heden met dien verstande dat de eerstkomende gewone algemene vergadering voormelde
kwijting zal bevestigen.
Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering op voordracht van de A-Aandeelhouders over tot
benoeming van INVESTBOX BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Vermeulen,
eveneens voornoemd, tot niet statutair A-Bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde
duur.
De heer Joris Vermeulen, voornoemd en hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden.
Zesde beslissing: Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
Luik B
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zevende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing.
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
Achtste beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal BV, met zetel te Hamme, Zwaarveld
41 D, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.