Ondernemingsnr : 0865 543 569
Naam
(voluit) : ARKITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, C-Mine 12
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en voorzitter
De bijzondere algemene vergadering d.d. 07/12/2022 heeft eenparig beslist de benoeming van de
volgende bestuurder te aanvaarden :
- Dirk Van den Berghen Management Consulting BV, met zetel te 2800 Mechelen, Hogeweg 134,
RPR Antwerpen - Afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0643.550.854, met vaste vertegenwoordiger
de heer Dirk Van den Berghen, wonende te 2800 Mechelen, Hogeweg 134.
Het mandaat neemt aanvang vanaf 07/12/2022.
Het mandaat eindigt op de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden in jaar 2025.
De Raad van Bestuur bestaat tot en met de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden in jaar 2025
bijgevolg uit volgende bestuurders:
i. De heer Martin DE PRYCKER, met woonplaats te 9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41;
ii. De heer August SMEYERS, met woonplaats te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 112;
ili. CAPRICORN PARTNERS NV, met zetel te 3000 Leuven, Lei 19 bus 1, met vaste vertegenwoordiger de
heer Marc Lambrechts, wonende te 3053 Haasrode, Boetsenberg 13;
iv. LRM Beheer NV, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4.01, met vaste
vertegenwoordiger de heer Koen Walbers, wonende te 3010 Kessel-lo, Holsbeeksesteenweg 240;
v. Dust BV, met zetel te 3040 Huldenberg, Wolfshaegen 171, met vaste vertegenwoordiger de heer Eric
Pieters, wonende te 3040 Huldenberg, Wolfshaegen 171;
vi. JOLI BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 164, met vaste vertegenwoordiger de heer
Johan Smeyers, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 164;
vii. Dirk Van den Berghen Management Consulting BV, met zetel te 2800 Mechelen, Hogeweg 134, met
vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghen, wonende te 2800 Mechelen, Hogeweg 134.
Op de bestuursvergadering van 16/12/2022 heeft de Raad van Bestuur unaniem beslist om tot voorzitter
te benoemen:
- Dirk Van den Berghen Management Consulting BV, met zetel te 2800 Mechelen, Hogeweg 134,
RPR Antwerperi - Afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0643.550.854, met vaste vertegenwoordiger
de heer Dirk Van den Berghen, wonende te 2800 Mechelen, Hogeweg 134.
Zijn functie als voorzitter neemt aanvang variaf 16/12/2022 en eindigt op de jaarvergadering der
aandeelhouders gehouden in jaar 2025.
Blijkens artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap in rechte en in akten met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
door (i) twee bestuurders samen hardelend of (il) de CEO var de vennootschap met betrekking tot het
dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij dienen aan derde partijen geen bewijs voor te leggen vari een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens
bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel varı gedelegeerd bestuurder dragen. Ze is bovendieri,
biriren het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de
vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe
aangesteld door de raad van bestuur. Voor alle duidelijkheid, geen van de Sleutelbeslissingen valt binnen het
toepassingsgebied van het dagelijks bestuur, en zulke beslissingen zullen dus altijd de voorafgaande
toestemming nodig hebben van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 12 van deze statuten.
Get.
JOLI BV
Gedelegeerd bestuurder
Met vaste vertegenwoordiger Johan Smeyers