Ondernemingsnr : 0898346395
Naam
(voluit) : DETVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidestraat 22
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TWEEËNTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN DRIEËNTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DETVAN,
met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Diksmuidestraat 22. RPR Gent, afdeling Ieper.
Ondernemingsnummer: 0898.346.395; B.T.W.-nummer: BE 0898.346.395, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige 2 niet-statutaire bestuurders ontslag te geven uit
hun functie en besluit te benoemen als statutaire bestuurders:
            - mevrouw GOUDESEUNE Jolien, voornoemd, aanwezig, die de opdracht aanvaardt,
            - mevrouw VANHAECKE Brigitte, voornoemd, aanwezig, die de opdracht aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            TWEEDE BESLUIT
            De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen om te voldoen aan de door de
Koning bepaalde voorwaarden met het oog op de erkenning als landbouwonderneming zoals
beschreven in artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit het voorwerp te wijzigen als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp :
In hoofdzaak:
- Exploitatie van land- en tuinbouwbedrijf ;
In ondergeschikte orde:
- Aan- en verkoop van land- en tuinbouwprodukten;
- Primair bewerken van eigen groenten en groenten van derden ;
- Loonwerk voor land- en tuinbouw in opdracht van derden ;
- Tussenpersoon in alle met land- en tuinbouw aanverwante handelsactiviteiten;
            De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen -
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is - uitoefenen.”
            VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de regels van de stortingsplicht te vervangen door volgende
tekst:
            “Artikel 6. Stortingsplicht
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.”
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de regels van de effecten te vervangen door volgende
tekst:
            “Artikel 8. Aard van de aandelen - ondeelbaarheid van de effecten
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer en zijn van gelijke waarde.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
            De effecten zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
            Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
            §1. Overdracht onder levenden van aandelen
Een aandeelhouder kan zijn aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen onder
levenden aan een medeaandeelhouder of aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner
van de overdrager aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de
rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, de adoptieve kinderen en de kinderen van de
echtgenoot of van de wettelijk samenwonende partner.
Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen (hierna een ‘derde’) slechts
overgedragen worden met goedkeuring van de algemene vergadering van de overige
aandeelhouders die beslist bij unanimiteit.
In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
Indien een derde niet als aandeelhouder wordt toegelaten ingevolge de weigering van één of
meerdere aandeelhouders verenigd in algemene vergadering, is (zijn)de weigerende aandeelhouder
(s) verplicht de deelneming zelf in te kopen.
Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en
onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de aandeelhouder-statutair
bestuurder(s), worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de
verkrijgende aandeelhouders toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst, tegen de prijs
en betalingsmodaliteiten vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het
rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan
één jaar. De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de
overgenomen aandelen niet volledig is betaald.
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de statutair
bestuurder. De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, moet de aandeelhouder-statutair
bestuurder bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de
voorwaarden ervan. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de
kennisgeving.
Indien verscheidene statutair bestuurders in aanmerking komen voor de overname van de aandelen,
worden deze aan de betrokken aandeelhouders toegewezen in verhouding tot hun deelneming in het
vermogen.
Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken
aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige
wijze plaats hebben met goedkeuring van de algemene vergadering die beslist bij meerderheid voor
statutenwijziging. Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van
betaling vastgesteld overeenkomstig het zesde lid van deze paragraaf.
§2. Overgang van aandelen bij overlijden van een aandeelhouder
In geval van overlijden van een aandeelhouder gaan zijn aandelen over op een medeaandeelhouder
of op de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overledene, op de
bloedverwanten in de rechte opgaande lijn, op de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en
hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van
de wettelijk samenwonende partner.
Zij kunnen op andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan met goedkeuring
van de algemene vergadering die beslist bij unanimiteit.
In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
Indien een derde niet als aandeelhouder wordt toegelaten ingevolge de weigering van één of
meerdere aandeelhouders verenigd in algemene vergadering, is (zijn)
de weigerende aandeelhouder(s) verplicht de deelneming zelf in te kopen, behoudens
andersluidende afspraak tussen aandeelhouders.
Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen,
worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende
aandeelhouders toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst, tegen de prijs
en betalingsmodaliteiten vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het
rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan
één jaar. De verkrijger van de aandelen kan niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen
aandelen niet volledig is betaald.”
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de regels van het bestuur te vervangen door volgende
tekst:
“TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder moeten zijn en benoemd worden met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
Derde blad
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Hun mandaat is steeds van
onbepaalde duur.
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door
één of meer bestuurders, die allen aandeelhouder zijn.
            Worden aangesteld als statutaire bestuurders en voor onbepaalde duur:
- mevrouw GOUDESEUNE Jolien, voornoemd, aanwezig, die de opdracht aanvaardt,
- mevrouw VANHAECKE Brigitte, voornoemd, aanwezig, die de opdracht aanvaard.
Overeenkomstig artikel 5:70 §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereist het ontslag
van de statutaire bestuurder een statutenwijziging. De algemene vergadering die over dit ontslag
dient te beslissen kan rechtsgelding beraadslagen en beslissen indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Indien dit niet het geval is, dient een tweede vergadering te worden
bijeengeroepen welke beraadslaagt en beslist ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Het ontslag is alleen dan
aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen in de teller en de noemer worden meegerekend.
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming worden de statutair benoemde bestuurders
tevens als bestuurder-beherende aandeelhouders aangesteld. Ze worden verder bestuurder-
beherende aandeelhouder genoemd.
Bestuurders-beherende aandeelhouders besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de
uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten uit de
actieve uitbating van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de
uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.
Als bestuurder-beherende aandeelhouder worden benoemd vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- mevrouw GOUDESEUNE Jolien, voornoemd, aanwezig, die de opdracht aanvaardt,
- mevrouw VANHAECKE Brigitte, voornoemd, aanwezig, die de opdracht aanvaardt.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Ontslag bestuurder-beherende aandeelhouder
De bestuurder-beherende aandeelhouders kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke
opzegging te betekenen aan alle aandeelhouders met een opzeggingstermijn van twee jaar. De
vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de
algemene vergadering met inachtneming van de regels betreffende een statutenwijziging.
Anderzijds kan ook de algemene vergadering met inachtneming van de regels betreffende een
statutenwijziging beslissen om het mandaat van bestuurder-beherende aandeelhouder te beëindigen
en de opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering
en van elke bestuurder-beherende aandeelhouder is vereist.
Het ontslag van een bestuurder-beherende aandeelhouder kan door een beslissing van de algemene
vergadering wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. In dit geval is
toestemming vereist van de andere bestuurder-beherende aandeelhouder die niet wordt afgezet.
Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk. De aftredende bestuurder-beherende
aandeelhouder blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het eigen vermogen heeft.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders-beherende aandeelhouders
Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in artikel 25 van
deze statuten, wordt aan elke bestuurder-beherende aandeelhouder een bruto vergoeding
toegekend als vergoeding voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde
arbeiders van dezelfde sector.
Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij
hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is
bepaald, wordt de vergoeding van de bestuurder-beherende aandeelhouders telkenjare vastgesteld
door een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 22
van deze statuten.
Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurder(s)-beherende
aandeelhouder(s).
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de bestuurders-beherende aandeelhouders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoefte van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 15. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder-beherende aandeelhouder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 16. Volmachten
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Vierde blad
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een
accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de regels van de beraadslagingen te vervangen door
volgende tekst:
            “ Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders, dewelke minstens de instemming van elke statutair bestuurder vereist:
- Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding;
- Benoeming en vrijwillig ontslag van een statutair bestuurder.
§6. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders:
- Afzetting van een statutair bestuurder om zwaarwichtige redenen.”
            ACHTSTE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (‘BV’). In het geval de
vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de rechtsvorm gevolgd
door de woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “Besloten Vennootschap erkend als
landbouwonderneming”, of afgekort “BVLO”.
 Zij verkrijgt de naam " DETVAN ".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
In hoofdzaak:
- Exploitatie van land- en tuinbouwbedrijf ;
In ondergeschikte orde:
- Aan- en verkoop van land- en tuinbouwprodukten;
- Primair bewerken van eigen groenten en groenten van derden ;
- Loonwerk voor land- en tuinbouw in opdracht van derden ;
- Tussenpersoon in alle met land- en tuinbouw aanverwante handelsactiviteiten;
            De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen -
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is - uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder moeten zijn en benoemd worden met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Hun mandaat is steeds van
onbepaalde duur.
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door
één of meer bestuurders, die allen aandeelhouder zijn.
            Worden aangesteld als statutaire bestuurders en voor onbepaalde duur:
- mevrouw GOUDESEUNE Jolien, voornoemd, aanwezig, die de opdracht aanvaardt,
- mevrouw VANHAECKE Brigitte, voornoemd, aanwezig, die de opdracht aanvaard.
Overeenkomstig artikel 5:70 §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereist het ontslag
van de statutaire bestuurder een statutenwijziging. De algemene vergadering die over dit ontslag
dient te beslissen kan rechtsgelding beraadslagen en beslissen indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Indien dit niet het geval is, dient een tweede vergadering te worden
bijeengeroepen welke beraadslaagt en beslist ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Het ontslag is alleen dan
aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen in de teller en de noemer worden meegerekend.
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming worden de statutair benoemde bestuurders
tevens als bestuurder-beherende aandeelhouders aangesteld. Ze worden verder bestuurder-
beherende aandeelhouder genoemd.
Bestuurders-beherende aandeelhouders besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de
uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten uit de
actieve uitbating van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de
uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.
Als bestuurder-beherende aandeelhouder worden benoemd vanaf heden en voor onbepaalde duur:
- mevrouw GOUDESEUNE Jolien, geboren te Poperinge op 24.06.1989, wonende te 8920
Langemark-Poelkapelle, Diksmuidestraat 22, aanwezig, die de opdracht aanvaardt,
- mevrouw VANHAECKE Brigitte Marleen Chantal, geboren te Waregem op 13.07.1966, wonende te
8920 Langemark-Poelkapelle, Bikschotestraat 54, aanwezig, die de opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder-beherende aandeelhouders kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke
opzegging te betekenen aan alle aandeelhouders met een opzeggingstermijn van twee jaar. De
vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de
algemene vergadering met inachtneming van de regels betreffende een statutenwijziging.
Anderzijds kan ook de algemene vergadering met inachtneming van de regels betreffende een
statutenwijziging beslissen om het mandaat van bestuurder-beherende aandeelhouder te beëindigen
en de opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering
en van elke bestuurder-beherende aandeelhouder is vereist.
Het ontslag van een bestuurder-beherende aandeelhouder kan door een beslissing van de algemene
vergadering wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. In dit geval is
toestemming vereist van de andere bestuurder-beherende aandeelhouder die niet wordt afgezet.
Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk. De aftredende bestuurder-beherende
aandeelhouder blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het eigen vermogen heeft.
Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in artikel 25 van
deze statuten, wordt aan elke bestuurder-beherende aandeelhouder een bruto vergoeding
toegekend als vergoeding voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde
arbeiders van dezelfde sector.
Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij
hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is
bepaald, wordt de vergoeding van de bestuurder-beherende aandeelhouders telkenjare vastgesteld
door een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 22
van deze statuten.
Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurder(s)-beherende
aandeelhouder(s).
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de bestuurders-beherende aandeelhouders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoefte van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Iedere bestuurder-beherende aandeelhouder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een
accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 september om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders, dewelke minstens de instemming van elke statutair bestuurder vereist:
- Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding;
- Benoeming en vrijwillig ontslag van een statutair bestuurder.
§6. In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders:
- Afzetting van een statutair bestuurder om zwaarwichtige redenen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende overeenkomstig artikel 22.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s)-beherende aandeelhouder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten