Ondernemingsnr : 0809824096
Naam
(voluit) : PERPHILCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dwarsdreef 14
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Pieter-Jan De Decker te
Brasschaat op 7 september 2020, eerstdaags te registreren dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “PERPHILCO”", met
maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Dwarsdreef 14, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) en
de wettelijke reserve, groot dertigduizend euro (€ 30.000,00), hetzij samen driehonderddertigduizend
euro (€ 330.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg wordt het volledig bedrag van driehonderddertigduizend euro (€ 330.000,00)  beschikbaar
voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
TWEEDE BESLUIT: Kennisname verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 september 2020
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101  van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag wordt na waarmerking aan onderhavige akte gehecht en zal samen met een afschrift van
onderhavige akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE besluit: wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door de omschrijving van
het voorwerp uit te breiden met de tekst aangeduid in cursief, onderlijnd en vet, zoals weergegeven
in de hierna vermelde omschrijving van het voorwerp:
“- In- en verkoop van wijnen
- Import en export van wijnen
- Het ontwerpen en uitwerken van drukwerken en boeken rond wijnen en Automotive business.
- In- en verkoop van randapparatuur en accessoires mbt. tot de wijnhandel en Automotive sector.
- Alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. 
- Op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of een gelijkwaardig doel hebben of die de ontwikkeling van het doel van de vennootschap
Luik B
kunnen bevorderen.
- Het exploiteren van onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen, zoals
vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het aanschaffen
van een vruchtgebruik op een onroerend goed om het ter beschikking te stellen van de zaakvoerder
(s) of om het te verhuren.
- Het beleggen van reserves en kapitaal in korte en middellange termijn transacties op de beurs of bij
banken.
- Het uitdenken, ontwikkelen, implementeren en commercialiseren van nieuwe businessconcepten,
alsook behandelingsmateriaal en behandelingstechnieken.
- Het verlenen van alle hulp en stimulansen voor de oplossing van problemen en de verhoging van
de doeltreffendheid binnen wijnkelders en wagenparkstructuren.
- Het verlenen van allerhande ondersteunende diensten aan de Automotive sector, zonder
beperkingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten mbt. tot de wijnhandel en Automotive sector (in ’t kort tussenpersoon in
handel).
- Het verhuren van uitrustingen, machines en voertuigen;
- leveringen, transport en vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de
weg en de lucht van goederen;
- Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie over eco-driving en efficiënt
brandstofbeheer;
- Het organiseren van miniconcertjes met wijnproeverijen;
- Muzikale omlijsting van feestjes;
- Muzikale ondersteuning van leerling-muzikanten;
Alle activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of een erkenning nodig hebben, zullen
slechts uitgevoerd worden na het behalen van deze vergunning en/of erkenning, of via
onderaanneming.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen en deze beheren. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.”
VIERDE besluit: aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap
(afgekort BV) en de volgende nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De statuten worden hierna verkort weergegeven. Voor de volledige tekst van de statuten wordt
verwezen naar het afschrift.
1. Rechtsvorm: besloten vennootschap
    Benaming: De vennootschap heeft als naam " PERPHILCO "
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “PRIMEURS-SONATE”. (artikel 1)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Zetel: 2970 Schilde, Dwarsdreef 14,
4. vergoeding voor de inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300)
aandelen uitgegeven. De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
7. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van het daarop volgend
kalenderjaar.
 (artikel 18).
8. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst
Luik B
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend) (artikel 19)
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief verdeeld worden onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 20)
9. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Niet-statutaire bestuurders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen; de
opdracht van statutaire bestuurders kan, behoudens eenparig akkoord van de aandeelhouders
slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend en bepaalt de vergoeding die wordt toegekend aan de bestuurder. De bezoldiging dient
in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten (artikel 10)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen. (artikel 11)
10. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 12)
11. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnenland als in buitenland en in eigen naam en voor
eigen rekening:
- In- en verkoop van wijnen
- Import en export van wijnen
- Het ontwerpen en uitwerken van drukwerken en boeken rond wijnen en Automotive business.
- In- en verkoop van randapparatuur en accessoires mbt. tot de wijnhandel en Automotive sector.
- Alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. 
- Op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of een gelijkwaardig doel hebben of die de ontwikkeling van het doel van de vennootschap
kunnen bevorderen.
- Het exploiteren van onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen, zoals
vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het aanschaffen
Luik B
van een vruchtgebruik op een onroerend goed om het ter beschikking te stellen van de zaakvoerder
(s) of om het te verhuren.
- Het beleggen van reserves en kapitaal in korte en middellange termijn transacties op de beurs of bij
banken.
- Het uitdenken, ontwikkelen, implementeren en commercialiseren van nieuwe businessconcepten,
alsook behandelingsmateriaal en behandelingstechnieken.
- Het verlenen van alle hulp en stimulansen voor de oplossing van problemen en de verhoging van
de doeltreffendheid binnen wijnkelders en wagenparkstructuren.
- Het verlenen van allerhande ondersteunende diensten aan de Automotive sector, zonder
beperkingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten mbt. tot de wijnhandel en Automotive sector (in ’t kort tussenpersoon in
handel).
- Het verhuren van uitrustingen, machines en voertuigen;
- leveringen, transport en vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de
weg en de lucht van goederen;
- Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie over eco-driving en efficiënt
brandstofbeheer;
- Het organiseren van miniconcertjes met wijnproeverijen;
- Muzikale omlijsting van feestjes;
- Muzikale ondersteuning van leerling-muzikanten;
Alle activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of een erkenning nodig hebben, zullen
slechts uitgevoerd worden na het behalen van deze vergunning en/of erkenning, of via
onderaanneming.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen en deze beheren. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen. (artikel 3)
12. Jaarvergadering: eerste dinsdag van de maand juni om 17 uur van ieder jaar.
Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur..
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Luik B
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden (artikel 12).
 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van effecten, hierna algemeen aangeduid
als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 14)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. (artikel 15)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar er toe gehouden de vruchtgebruiker te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
Luik B
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.        
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (artikel 16)
VIJFDE BESLUIT: coördinatie statuten
Ondergetekende notaris wordt gelast een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer
te leggen.
ZESDE besluit: ontslag en kwijting zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Philippe PERMEKE en mevrouw
Christine PYCKE ontslag te geven uit hun functie met kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur,
welk mandaat door de heer PERMEKE en mevrouw PYCKE, aanwezig en/of vertegenwoordigd als
gezegd, wordt aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT: vaststelling maatschappelijke zetel
De algemene vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is
te 2970 Schilde, Dwarsdreef 14.
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan de besloten
vennootschap Brasschaats Boekhoudkantoor van Gogh & van Gogh, gevestigd Augustijnslei 159
bus 0001, 2930 Brasschaat, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel
De notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan
- statuten van de vennootschap