N° d'entreprise : 0436826929
Nom
(en entier) : Lloydspharma Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le treize juillet deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Marie-Pierre GERADIN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Lloydspharma Group", ayant son siège
à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le 1 février pour se
terminer le 31 janvier de l'année suivante.
L’assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 24 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1 février pour se terminer le 31 janvier de l'année suivante.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième mercredi du mois de juin à dix heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 13 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mercredi du mois de juin à dix
heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant."
TROISIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social, qui a commencé le 1 avril 2022, s'est terminé le 31 mars
2023.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 mars 2023 se tiendra le 11 septembre 2023 à seize heures.
L'assemblée décide que l'exercice social, qui a commencé le 1 avril 2023, se terminera le 31 janvier
2024.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 janvier 2024 se tiendra le 19 juin 2024 à dix heures.
QUATRIÈME RESOLUTION: Modification de délibération de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la délibération de l'assemblée générale ordinaire et par conséquent
de modifier la première phrase de l’article 20 des statuts par le texte suivant :
"Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que toutes les actions soient présentes ou représentées et qu'il est décidé à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des actions présentes et
représentées, sauf dans les cas où la loi exige un certain quorum de présence.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l'assemblée générale, à l'exception des modifications des statuts.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, les actionnaires ont le
droit de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication
électronique mis à disposition par la société. Le moyen de communication électronique dont il est
question doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. Les
actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit
où se tient l'assemblée générale. Dans ce cas, l'organe d’administration définit les modalités afin
qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale par un moyen de communication électronique et
peut dès lors être considéré comme présent.
Sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication
électronique doit au moins permettre aux actionnaires de participer directement, simultanément et
sans interruption à l’assemblée générale. Ainsi les actionnaires qui participent à distance à l’
assemblée générale doivent être en mesure de:
- prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée;
- participer aux délibérations;
- poser des questions;
- exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer,
et ce dans la mesure où le titulaire concerné bénéficie d'un droit de vote attaché aux titres avec
lesquels il assiste à distance à l'assemblée.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents
techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale
ou au vote. "
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Marie-Pierre GERADIN
Notaire