Ondernemingsnr : 0606968392
Naam
(voluit) : D'HAUBRY BAKERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 23
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 9 oktober 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “D’
HAUBRY BAKERY” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onbeschikbaar te
houden en aldus niet beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘POPPIES BAKERIES D’HAUBRY’,
afgekort ‘PB D’HAUBRY’.
4. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
5. Besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten waarin een regeling wordt uitgewerkt die
toelaat om een gedelegeerde bestuurder aan te duiden die alleen kan optreden namens de
vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur.
6. Besluit tot wijziging en herformulering van de bevoegdheden van het bestuursorgaan, de externe
vertegenwoordiging en de volmachten als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, hetzij als college, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, genoemd
gedelegeerde bestuurder.”
7. Benoeming voor onbepaalde duur van de volgende niet-statutaire bestuurder:
- De besloten vennootschap PATRICK REEKMANS CONSULTING, afgekort PARECO, met zetel te
9120 Beveren, Hazenhof 28, ondernemingsnummer 0688.934.481, als niet-statutair bestuurder, met
ingang vanaf heden. Deze vennootschap zal vast vertegenwoordigd worden door de heer Patrick
Reekmans, wonende te 8670 Koksijde, Wulpstraat 1.
Besluit dat dit mandaat onbezoldigd is.
Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de heer Antony Popelier, wonende te 8980
Zonnebeke, Oude Zandvoordestraat 22 en de heer Ruben Castelein, wonende te 8500 Kortrijk,
Rekollettenstraat 27 F, als enige andere niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “POPPIES BAKERIES D’HAUBRY”, afgekort “PB D’HAUBRY”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie, de import en
export, de groot- en kleinhandel, maakloonwerk en distributie van biscuiterie, confiserie,
banketproducten, suikergoed, lekkernijen, brood en allerlei gebak en aanverwante producten.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks haar onderneming uitbreiden of bevorderen.
Zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handelsmerken en
fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of participeren in vennootschappen met
gelijkaardig voorwerp.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, hetzij als college, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend. 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerde bestuurder.
Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door personen belast met het
dagelijks bestuur, die individueel optredend de vennootschap kunnen verbinden.
Zij moeten geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de besluiten die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
minder belang ofwel omwille van spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9.
VOLMACHT
De comparanten stellen de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap
ACCOUNTANTSBURO LAUWERS KORTRIJK, ondernemingsnummer BTW BE0423.408.562, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4a, alsmede alle door haar aangestelden.
Raad van bestuur: toekenning dagelijks bestuur – volmacht
Het bestuursorgaan besluit tot de benoeming van de heer Antony Popelier tot gedelegeerd
bestuurder voor dagelijks bestuur, conform artikel 14 B van de statuten.
In zijn hoedanigheid van gedelegeerde bestuurder kan de heer Antony Popelier alleen besluiten en
alleen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden alsook in rechte als eiser of als
verweerder, voor alle daden van dagelijks bestuur.
Bovendien wordt aan de heer Antony Popelier door het bestuursorgaan volmacht verleend, conform
artikel 14 A van de statuten, voor alle handelingen (samenhangend) die een globaal bedrag van
500.000,00 euro niet overschrijden. Hij kan binnen de perken van deze volmacht alleen besluiten en
alleen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden alsook in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan bepaalt dat dit mandaat onbezoldigd is.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 9 oktober 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 9 oktober 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata