Ondernemingsnr : 0736727074
Naam
(voluit) : ASSURAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 6
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de BV ASSURAN, gehouden
op het kantoor van notaris Joost Eeman te Gent op 28 december 2020, blijkt dat de aandeelhouders
zijn bijeengekomen en de volgende beslissingen hebben genomen:
Artikel 5 – Inbrengen, wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
Als vergoeding van de inbrengen werden driehonderdachtennegentig (398) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- driehonderdachttien (318) aandelen soort A, met stemrecht;
- veertig (40) aandelen soort B, met stemrecht,
- veertig (40) aandelen soort C, met stemrecht.
Artikel 10 – Bestuursorgaan, wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders met inachtneming van de hierna weergegeven
bindende voordrachtrechten:
(i) minstens één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van soort A (de A-bestuurder);
(ii) minstens één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van soort B (de B-bestuurder);
(iii) minstens één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van soort C (de C-bestuurder);
met dien verstande dat dit bindend voordrachtrecht slechts van toepassing is van zodra er minstens
twee aandeelhouders zijn die elk aandelen van een andere soort bezitten. Tot zolang de soort C-
aandelen worden aangehouden door de A-Aandeelhouder, is er geen verplichting om een lijst van
kandidaten voor te dragen door de aandeelhouders van soort C.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan, wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan.
Tussen de artikelen 11 en 12 wordt een nieuw artikel 11bis – Vertegenwoordigingsmacht, ingevoegd
om te luiden als volgt:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig de wet de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is geen
voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan,
vertegenwoordigd door:
- De A-bestuurder; of
- De A-bestuurder samen met de B- en/ of C-bestuurder.
Artikel 21 – Bestemming van de winst – reserves, wordt gewijzigd om voortaan te luiden als volgt:
De algemene vergadering beslist tot de uitkering en de verdeling van de winst volgens de
verdeelsleutel vervat in de aandeelhoudersovereenkomst en rekening houdend met de statuten.
Zolang er geen afwijkende winstverdeling is bepaald in een aandeelhoudersovereenkomst, is de
winstverdeling gelijk voor alle aandelen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart ingevolge de hiervoor genomen besluiten dat de huidige
bestuurder, de heer Joeri LELIE, voornoemd, wordt aangeduid als A-bestuurder.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van de beslissing van de bestuurder van de
vennootschap om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Joeri LELIE, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent ondergetekende notaris volmacht voor coördinatie van de
statuten.
Voor eensluidend uittreksel. Getekend: notaris Joost Eeman.
Mee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.