Ondernemingsnr : 0545756444
Naam
(voluit) : EVERLAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokhuisstraat 47 J
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Het jaar tweeduizend negentien.
Op zesentwintig december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Everlam", waarvan de
zetel gevestigd is te Blokhuisstraat 47J, 2800 Mechelen, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 3.100.000,00 EUR, om
het te brengen van 21.774.000,00 EUR op 24.874.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 31.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de
nieuwe aandelen, tegen de prijs 100,00 EUR elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden
ten belope van 100 %.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van
vennootschappen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens heeft Everlam Holding NV, aandeelhouder, voormeld sub 2, verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op
de 31.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van 100,00 EUR elk, en onder de
hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100 %. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 3.100.000,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE50 7390 1936 2918 op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24
december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen achthonderdvierenzeventigduizend euro
(€ 24.874.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtenveertigduizend zevenhonderdveertig (248.740)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris