Ondernemingsnr : 0881803442
Naam
(voluit) : S.B.S.Beton
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Truibroek 28
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato zes augustus van het jaar tweeduizend negentien, te registreren,
verleden voor Meester Nadine CLEEREN, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot
van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “S.B.S. BETON”, met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Truibroek 28.
Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 9 juni 2006,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni volgende onder nummer 2006-06-
21/0100469. Gewijzigd bij authentieke akte verleden voor notaris Rose-Marie VANHELMONT te
Hasselt op 11 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 7 maart
2014 onder nummer 2014-03-07/0057806, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE0881.803.442., is
samengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen :
 
Eerste beslissing :
De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften
overtreft, het kapitaal te verminderen met honderd negenendertigduizend negenentachtig euro en
tweeënnegentig cent (€ 139.089,92) om het kapitaal te brengen van honderdnegenentachtigduizend
negenentachtig euro en tweeënnegentig cent (€ 189.089,92) naar vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
door terugbetaling in speciën.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van honderdnegenendertigduizend negenentachtig euro en tweeënnegentig cent (€
139.089,92) werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Bijgevolg
blijft het aantal aandelen bepaald op honderd negenenvijftig (159) aandelen, en blijft de
fractiewaarde der aandelen bepaald op één/honderd negenenvijftigste (1/159).
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat, zoals
bepaald door de Programmawet van 28 juni 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli
2013 en in werking getreden op 11 juli volgende, werd volstort.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben
zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid
geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen
zijn.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing :
De vergadering beslist artikel 5 der statuten ingevolge hoger genomen beslissing aan te passen als
volgt:
“Artikel 5 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en wordt vertegenwoordigd
door honderd negenenvijftig (159) aandelen, zonder nominale waarde.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Luik B
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam "S.B.S. Beton".
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negenenvijftig (159) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijftigduizend (€ 50.000,00) euro.
Beschikbaar making vermogen
De comparanten verklaren om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, die op de
datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedraagt, meteen beschikbaar te maken, onder
de opschortende voorwaarde van publicatie van de onderhavige statutenwijziging in het Belgisch
Staatsblad.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3945 Ham, Truibroek
28.
Dit is geen statutair gegeven.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit artikel 23 van de statuten aan te passen overeenkomstig het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt :
ARTIKEL 23. UITTREDING
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het eigen vermogen;
Luik B
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1, en rekening houdend met de bepalingen opgenomen in artikel 10 bij het
overlijden van een der aandeelhouders.
§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 8 van deze statuten gestelde
vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.’
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of
"BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord
"bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van de woorden “college van zaakvoerders” wordt vervangen door “collegiaal
bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord
"zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord
"naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Voor het overige dient met de volgende wijzigingen rekening te worden gehouden:
- de artikelen in verband met kapitaalvertegenwoordigende waarde dienen te worden geschrapt, bijv.
in een artikel aangaande de uitoefening van het voorkeurrecht, of in een artikel aangaande de
bijeenroeping van de algemene vergadering op verzoek van 10% van de aandeelhouders;
De algemene vergadering besluit de verwijzingen in de artikelen van de statuten aan te passen als
volgt:
- Elke verwijzing naar kapitaalverhoging of kapitaalvermindering dient te worden vervangen door
verwijzingen naar inbrengen of intekening op aandelen enerzijds en naar uitkering of terugbetaling
van inbrengen anderzijds, gelet op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV;
- De wettelijke reserve is afgeschaft, zodat een eventuele statutaire bepaling dienaangaande ook
geschrapt dient te worden;
- De mogelijkheid voor belanghebbende derden om kennis te nemen van het aandelenregister werd
opgeheven. Eventuele statutaire bepalingen in deze zin dienen te worden geschrapt;
- De verplichte vermeldingen van de effectenregisters werden licht gewijzigd. Eventuele statutaire
bepalingen die dit preciseren, dienen op overeenkomstige wijze te worden aangepast;
- De belangenconflictenregeling is grondig herzien. Indien de bestaande statuten de oude procedure
hernemen, is het aangewezen dat artikel te schrappen;
- Elke verwijzing naar oude artikelnummers van de wet dient te worden vervangen door de nieuwe
artikelnummers of, verkieslijk, te worden geschrapt of vervangen door een algemene verwijzing naar
"de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
Luik B
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tiende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BUNTINX Tom Jef Juul Ghislain, geboren te Hasselt op 16 februari 1981.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om tien uur.
WAARVAN AKTE.
Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden.
Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de
verplichting om de akte integraal voor te lezen.
Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de
partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.
Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op
heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor
van de notaris.
Samen hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 6 augustus
2019