Ondernemingsnr : 0874584959
Naam
(voluit) : PAVICHI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 30
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op
16 mei 2022, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van "PAVICHI", naamloze vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Fréderic Opsomer, te Kortrijk, op 10 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer 05092465; met éénparigheid van de stemmen
besloten heeft:
(1) om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
(2) Als gevolg van de voorgaande beslissing, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Na elk artikel
afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de
vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (analytisch uittreksel): 
HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
“PAVICHI”. 
Deze naam zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden: naamloze
vennootschap”, of de afkorting “nv’.
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.
A. de exploitatie van hotels, restaurants en alle horeca in de ruimste zin van het woord.
B. Het verzorgen van seminaries, tentoonstellingen, happenings.
C. De uitbating van een cateringbedrijf
Luik B
D. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
E. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
F. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
G. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
H. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. Voor eigen rekening.
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp en in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
C. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk achten.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, vanaf 10 juni 2005. 
HOOFDSTUK II: KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN.
Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend
(4.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vierduizendste (1/4.000ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen. 
Artikel 6: Kapitaalverhoging – toegestaan kapitaal.
Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene
vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
De raad van bestuur is evenwel bevoegd om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met
Luik B
een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), overeenkomstig door hem te
bepalen modaliteiten, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen (hierna WVV). 
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid werd besloten, kan ook
geschieden door omzetting van reserves van welke aard ook, met inbegrip van uitgiftepremies,
herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Wanneer een verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestane
kapitaal, kan de raad van bestuur alsdan de nodige aanpassingen aan de statuten doorvoeren.
De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de
bekendmaking van de oprichtingsakte. Deze bevoegdheid kan hernieuwd worden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 7: Kapitaalverhoging -  voorkeurrecht.
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerste aangeboden
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de modaliteiten in de WVV,
doch mag beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering overeenkomstig de
voorwaarden voorzien in de wet. Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van
het eventueel toegestane kapitaal, wordt aan de raad van bestuur eveneens de bevoegdheid
verleend om, overeenkomstig de bepalingen van de wet, het voorkeurrecht te beperken of op te
heffen.
Artikel 8: Plaatsing – volstorting.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar Indien niet volstorte
aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de
betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstortingen of volstortingen worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te
bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven.
De opgevraagde sommen die desondanks niet binnen de acht dagen vanaf hun opeisbaarheid
gestort worden, brengen, zonder enige ingebrekestelling, ten behoeve van de vennootschap, een
intrest op ten belope van de op dat tijdstip geldende rentevoet die de Nationale Bank van België
toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn,
vermeerderd met twee punten per jaar gerekend per dag vertraging vanaf hun eisbaarheid.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden gedaan.
Artikel 9: Aandelen en andere effecten.
 
De vennootschap kan aandelen uitgeven. 
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng. 
Alle aandelen  zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
HOOFDSTUK III: BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE.
Artikel 11: Benoeming en ontslag van de bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie leden,
al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur evenwel uit slechts twee leden
bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen.
De eerste bestuurders kunnen evenwel door de oprichters in de oprichtingsakte benoemd worden.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De opdracht van de uittredende en niet-herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de
Luik B
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. De rechtspersoon-bestuurder zal
alsdan een vaste vertegenwoordiger-natuurlijk persoon moeten aanduiden die belast wordt met de
uitvoering van de bestuursopdracht.
Die vaste vertegenwoordiger mag gekozen worden onder de vennoten, zaakvoerder, bestuurder of
werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. Deze vaste vertegenwoordiger is zowel burgerlijk als
strafrechterlijk in eigen naam aansprakelijk alsof hij het mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had waargenomen. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt is bovendien hoofdelijk mee
aansprakelijk. Ontslag van deze vaste vertegenwoordiger is niet mogelijk tenzij men tegelijk een
opvolger benoemt. De benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiging moet bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
Artikel 12: Vacature. 
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van
degene die hij vervangt.
Artikel 14: Vergadering. 
De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingbrief vermeld, telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen
de vijftien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. 
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
Artikel 15: Besluitvorming: vertegenwoordiging van afwezige leden.
Behoudens in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een
tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van
de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden
zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Ingeval van staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende
stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of soortgelijke procédé volmacht
geven aan één van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen kunnen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 17: Intern bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en
bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders
gezamenlijk optredend, hetzij door een afgevaardigde bestuurder.
Artikel 19: Delegatie van machten. 
Het bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur - afgevaardigd bestuurders - bijzondere volmachten.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur opdragen, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
Luik B
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun mindere belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De raad van bestuur kan tevens één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouder, al dan niet lid
van de raad van bestuur, de effectieve leiding van het geheel, een bepaald deel of een bepaalde tak
van het doel toevertrouwen.
De raad van bestuur bepaalt de werking en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur en van de
directeurs, benoemt en ontslaat de desbetreffende personen.
Evenwel zullen de eerste afgevaardigde bestuurders kunnen aangeduid worden door de oprichters in
de oprichtingsakte.
De raad van bestuur evenals de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur opgedragen is,
kan binnen het kader van zijn respectieve bevoegdheden bijzondere machten aan één of meerdere
personen van zijn keuze opdragen.
Artikel 22: Controle.
In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en
op de regelmatigheid van de verrichtingen die weergegeven moeten worden in de jaarrekening,
opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.
Worden geen commissarissen benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een accountant.
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 23: Bevoegdheden.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De algemene vergadering van de vennoten besluit over alle zaken die de vennootschap
aanbelangen en die niet behoren tot de bevoegdheden van de raad van bestuur, krachtens de wet
en de onderhavige statuten.
Artikel 24: Vergadering.
De jaarvergadering zal gehouden worden de tweede vrijdag van de maand mei, om twaalf uur
(12u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag. De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap het vereist en wordt gehouden overeenkomsten de wettelijke
bepalingen Zij moet bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die samen één/vijfde van het
kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze
zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats in de oproeping vermeld.
Artikel 25: Bijeenroeping – Agenda.
Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergadering worden door de raad van
bestuur bijeengeroepen. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.
De formulering van de agenda voor de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering
door aandeelhouders die samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, mag door de raad
van bestuur nagezien en gebeurlijk aangepast worden, zonder nochtans de onderwerpen zelf te
mogen wijzigen.
Artikel 26: Toelating tot de vergadering.
De Raad van Bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de Algemene
Vergadering, de Raad van Bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de
vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
Artikel 27: Vertegenwoordiging.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de vergadering door een
lasthebber laten vertegenwoordigen, die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij
te wonen.
Rechtspersonen kunnen nochtans door hun organen of door conventionele lasthebbers
vertegenwoordigd worden.
Het orgaan dat de vergadering bijeen roept, kan de formulering van de volmacht vaststellen en eisen
dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald gedeponeerd wordt.
Luik B
Artikel 30: Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of in onderhavige statuten worden de besluiten
genomen en de benoemingen gedaan volgens de regels van beraadslagende en beslissende
lichamen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.
Artikel 31: Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven.
Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap
het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden
stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudéns andersluidende overeenkomst of verzet
van de blote eigenaar. In deze laatst hypothese wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht
geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit
stemrecht uit te oefenen of totdat, bij gebrek aan overeenkomst, de bevoegde rechtbank op verzoek
van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemd heeft.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het
stemrecht uitoefenen.
Artikel 32: Besluitvorming.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de
agenda, tenzij de vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, eenparig besluit de
agenda te wijzigen.
Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze,
ongeacht het aantal op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebracht stemmen genomen, zonder
rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen.
Geeft de tweede stemming geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.
Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan
tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval
van staking van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Artikel 33: Verdaging
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting de vergadering drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet alle besluiten vervallen, ook die welke de jaarrekening betreffen.
De aandeelhouders moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde datum opnieuw voor
dezelfde agenda bijeengeroepen worden.
De formaliteiten vervuld om tot de eerste zitting toegelaten te worden, blijven geldig voor de tweede
zitting. Aandeelhouders die de bovenvermelde formaliteiten niet vervuld hadden, kunnen mits tijdige
vervulling ervan vooralsnog tot de tweede zitting toegelaten worden.
Slechts een verdaging is mogelijk en de tweede zitting beraadslaagt en besluit definitief over de
punten van de agenda.
Artikel 34: Notulen
De besluiten van de jaarvergadering of de buitengewone algemene vergadering worden opgenomen
in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat in de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
De afschriften van of de uittreksel uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden
voorgelegd, worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders
ondertekend.
Artikel 35: Stemmen op afstand.
 
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.
De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen
dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de agenda van de
vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand
dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU),nr. 910/2014 van 23 juli
2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van
dezelfde Verordening. 
Luik B
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande
modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 36: Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 37: Elektronische algemene vergadering.
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
HOOFDSTUK V: AANDEELHOUDERSOVEREENKOMSTEN.
Artikel 38:
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht evenals de
overdraagbaarheid van aandelen, binnen de grenzen door de wet gesteld, regelen.
HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN.
Artikel 39: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één januari en eindigt elk jaar op éénendertig
december.
Artikel 40: Jaarvergadering- Winstverdeling
Na de goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming,
over de aan de bestuurders en de commissarissen te verlenen kwijting.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de sociale lasten, de
Luik B
nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de
vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming
van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking van de vergadering gehouden, die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 41: Dividend.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend
uit te keren met inachtneming van de voorschriften van de vennootschapswet. De dividenden die
binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.
HOOFDSTUK VII: ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 42: Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. De modaliteiten van de
vereffening worden beslist met gewone meerderheid van stemmen. 
Artikel 43: Benoeming van de vereffenaars.
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 44: Bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
Artikel 45: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(3) dat het adres wordt verplaatst naar 8000 Brugge, Cordoeaniersstraat 5, en het adres niet langer
in de statuten op te nemen.
(4) de nodige machten te verlenen:
* aan het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
* aan het notariskantoor Filip Maertens & François-Xavier WILLEMS om de nodige formaliteiten te
vervullen met het oog op de neerlegging van het proces-verbaal de zetel van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en
te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad; 
* aan de besloten vennootschap “TUDORs ACCOUNTANCY”, ondernemingsnummer 0878.966.191,
met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 105, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk
of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
(i) de neerlegging van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan  ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
(ii) de publicatie van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
Luik B
(iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen;
(iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen;
(v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren;
(vi) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister;
(vii) de registratie van de aandelen in het UBO-register
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 16
mei 2022;
- de gecoördineerde tekst der statuten.