Ondernemingsnr : 0429023971
Naam
(voluit) : THE RAFAEL & DEREK ICE CREAM COMPANY
(verkort) : RADECO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Manebruggestraat 296
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte op 16 februari 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap vanaf 16 februari 2023 te wijzigen naar
Airco Radeco met als afkorting Radeco.
- De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
donderdag van de maand juni om 14 uur.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: Airco Radeco afgekort Radeco
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Klein en groothandel, import en export op gevestigde plaatsen, op openbare markten, op openbare
wegen, van roomijs en aanverwante artikelen.
• Import en export, groot- en kleinhandel van tweedehandse en antieke auto’s, lichte en zware
vrachtwagens.
• Klein- en groothandel in alle mechanische verwarmings- en verluchtingstoestellen, schoonmaak- en
onderhoudstoestellen.
• Verkoop en aanleg van industriële pijpleidingen en kanalisatie, dit omvat onder meer het plaatsen
van ventilaties, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en calorifugage, leidingen en
kanalisatie. Deze werken mogen zowel in het binnenland als in het buitenland uitgevoerd worden.
• Klein- en groothandel in relatiegeschenken en Oosterse tapijten.
• Tussenpersoon in de handel.
• Verhuring van alle soorten auto’s en moto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bussen, ook voor
ceremoniedoeleinden.
• Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
• Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme  lucht,
van, luchtregeling en van industriële pijpleidingen, van parlofoons met zwakstroom.
• Onderneming in afzuiginstallaties en speciale uitrustingen voor mouterijen, maalderijen, bakkerijen,
graanhandels, alsmede uitrustingen voor het bereiden van voedsel.
• Frigorist, plaatsing van koelinrichtingen.
• Plaatsing van alle apparaten alsmede de waterbehandeling voor zwembaden, waterinstallaties,
filters in zwembaden, waterzuiveringstations.
• Alle zuivering van vloeistoffen en gassen.
• Alle soorten luchtzuivering.
Luik B
• Werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid.
• Kleinhandel, groothandel, vervaardigen, leveren en plaatsen van dampkappen.
• Kleinhandel, groothandel, vervaardigen, leveren en plaatsen van zonneweringen.
• Groot- en kleinhandel, import en export van airconditioning, zowel toestellen als volledige
installaties, zowel het fabriceren en plaatsen als het afbreken.
• Groot- en kleinhandel, import en export van auto’s.
• Het leveren, plaatsen, fabriceren, groot- en kleinhandel van luchtzuiverings- en
behandelingsinstallaties.
• Groot- en kleinhandel, import en export van bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, evenals
het plaatsen ervan.
• Groot- en kleinhandel in alle elektrische en mechanische verwarmings-, verluchtings- en
onderhoudstoestellen, het leveren, het plaatsen, de schoonmaak ervan.
• Advies- en raadgevend bureau in de meest ruime zin van het woord.
• Technisch teken- en planbureau.
• Binnenhuisinrichting in de meest ruime zin van het woord.
• Import en export en de groothandel in alle elektrische en technische toestellen.
• Het in eigendom behouden en uitbaten, aan- en verkopen van alle bebouwde en onbebouwde
onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren,, beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
• Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering  van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
België of in het buitenland.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid te stellen.
De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk
welke plaats in het binnen- en buitenland filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve
zetels, verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten; de uit te baten
instellingen in huur nemen, aankopen, onderverhuren, voortverhuren, zelf exploiteren of laten
exploiteren door derden; aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken van haar voorwerp; door alle middelen belangen nemen in zaken
ondernemingen en/of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de
afzet van haar producten in de hand te werken, zich met hen te fusioneren; zowel in het binnen- als
in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten waaronder koop en verkoop, huur en verhuur en de commissiehandel, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft en/of dit voorwerp bevorderen en
Luik B
verwezenlijken.
Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dien in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
    •  Het kapitaal bedraagt € 92.933,45.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door een raad samengesteld uit het wettelijk vereiste aantal
leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar. De
bestuurder, waarvan de termijn van zijn/haar mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Als de vennootschap
ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de
bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de directeuren die alleen handelen. Hij/zij moet
(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De raad van bestuur mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers bin-nen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om 14 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem,
binnen de wettelijke grenzen. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe
aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  $Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Aan het
bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijk-heid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op divi-denden te beslissen.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in
dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het
evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering besloot volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie: de
naamloze vennootschap MARKIES, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Albrecht VAN den
BOSCH en de heer PITTOORS Francis. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een periode van 6 jaar: de besloten vennootschap
M. MEYERS MANAGEMENT, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen
op 24 augustus 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 september
2009 onder nummer 0127187, met zetel te 2160 Wommelgem, Gardeniaweg 7, RPR Antwerpen,
Luik B
BTW BE 0818.119.279, met als vaste vertegenwoordiger: de heer MEYERS Matthias Maria,
wonende te 2160 Wommelgem, Gardeniaweg 7 en de heer VAN den BOSCH Pim, wonende te 2150
Borsbeek, Adrinkhovenlaan 94.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6
jaar: de heer Albrecht VAN den BOSCH. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Voormelde heer Albrecht VAN den BOSCH wordt tevens herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
- Bijzonder volmacht wordt gegeven aan GE-FIBO BV – BE 0877.851.483 – Bredabaan 675 – 2930
Brasschaat, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een
ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere
administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in
regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2230290-1)