N° d'entreprise :
Nom
Allianz Partners Deutschland GmbH	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère de droit d'Allemand
Adresse complète du siège : Bahnhofstraße 16, 85609 Asscheim (München) (Allemagne)
Adresse de la succursale: boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale en Belgique
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 12 novembre 2024 (traduction)
La société signataire Allianz Partners SAS société par actions simplifiée de droit français, dont le siège est
établi à Saint-Ouen-sur-Seine (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous
le numéro 301 763 116 (« l'Actionnaire unique »>), est l'Actionnaire unique d'Allianz Partners Deutschland GmbH,
dont le siège est établi à Aschheim (Allemagne), immatriculée au registre du commerce du tribunal cantonal de
Munich sous le numéro du registre de commerce B 125610 (la « Société »).
Renonçant - dans la mesure où la loi le permet - à appliquer toutes les dispositions légales ou statutaires
en matière de forme, de délai, etc. portant sur la convocation, l'annonce et la tenue d'une assemblée des
actionnaires ainsi que la prise de décision et tous les droits d'information, l'Actionnaire unique tient par la
présente une assemblée des actionnaires et prend une décision à l'unanimité de toutes les voix :
La Société établit une succursale en Belgique sous la dénomination « Allianz Partners Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Belgien » (en allemand), « Allianz Partners Deutschland GmbH Belgium branch » (en
anglais), « Allianz Partners Deutschland GmbH succursale belge > (en français) et « Allianz Partners
Deutschland GmbH Belgisch bijkantoor » (en néerlandais) (la « Succursale »). L'adresse commerciale de la
Succursale est la suivante : 32 Boulevard du Roi Albert II, 1000 Bruxelles, Belgique.
L'objet de la Succursale est l'activité d'entreprise de services.
(1) Activité de shared services :
la fourniture de divers services de conseil, de contrôle, etc. aux entreprises du groupe Allianz Partners, y
compris la fourniture de services externalisés importants ou critiques.
(2) Activité en tant que société de services pour les entreprises internes à Allianz, les entreprises tierces et
les consommateurs :
a) L'organisation et la réalisation dans le monde entier de prestations d'assistance de toutes sortes, en
particulier l'aide en cas de maladie, de panne ou d'autres cas d'urgence, ainsi que la fourniture d'autres
prestations de services et activités connexes ;
b) l'intermédiation, la gestion et l'adjudication de services artisanaux et de services apparentés relatifs à la
remise en état, l'entretien, la modernisation et la rénovation de biens immobiliers ainsi que la fourniture de tels
services par des tiers ;
c) l'intermédiation en matière d'assurances, mais aussi d'autres contrats relatifs à des marchandises, des
prestations de services et des travaux de construction, en particulier par le biais de plateformes.
(3) Pour réaliser son objet, la Succursale est habilitée à,
a) d'une manière générale, effectuer toutes opérations de nature industrielle, commerciale, financière,
patrimoniale ou autre, se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou susceptibles d'en
favoriser la réalisation et le développement ;
b) utiliser tous les outils de vente et de marketing appropriés et légaux.
L'Actionnaire unique confirme que, conformément au droit allemand, elle est autorisée à constituer la
Succursale sans qu'une (autre) decision des actionnaires soit nécessaire,
Lasse Anders Grundström, né le 22 mai 1972 à Mariehamn (Finlande), dont l'adresse commerciale est 32
Boulevard du Roi Albert II, 1000 Bruxelles, Belgique, est nommé dirigeant de la Succursale. Les administrateurs
de la Société, Matthias Menke et Carsten Staat, sont chargés d'habiliter le dirigeant de la Succursale, Lasse
Anders Grundström, à accomplir tous les actes, mesures et opérations qu'il jugera nécessaires ou opportuns
en rapport avec la constitution et l'exploitation de la Succursale. Lasse Anders Grundström, en sa qualité de
dirigeant de la Succursale, est notamment habilité à :
- accorder les pouvoirs les plus étendus (y compris le pouvoir de mandater des tiers) pour déposer auprès
de l'autorité compétente les documents nécessaires à l'établissement de la Succursale, pour signer tous les
documents requis à cet effet et pour remplir toutes les conditions de forme nécessaires ou appropriées ;
- diriger la Succursale et la représenter vis-à-vis des tiers dans toutes les activités relevant de
l'administration ordinaire et extraordinaire ;
- signer ou résilier tous les contrats au nom de la Succursale, y compris les contrats de travail, les baux,
les contrats de livraison, les contrats d'achat, les contrats relatifs à l'acquisition d'actifs et d'équipements et tout
autre contrat nécessaire ou utile à l'administration de la Succursale ;
- signer et transmettre les actes et déclarations de toute nature à introduire auprès de l'administration
fiscale, du registre du commerce, du gouvernement belge, des administrations publiques et, plus généralement,
de tout autre organisme ou administration, public ou privé, en ce qui concerne toute obligation à laquelle la
Succursale doit se conformer en vertu de la législation en vigueur ou pour toute autre raison ;
- établir des factures, effectuer des paiements ou signer des notes de crédit ou de débit et les réceptionner
au nom de la Succursale ; ouvrir, gérer et clôturer des comptes bancaires au nom et pour le compte de la
Succursale ;
- négocier, signer et exécuter, au nom et pour le compte de la Succursale, tous les actes, lettres ou
documents nécessaires au fonctionnement de la Succursale et accomplir tous les actes et activités légaux
relatifs à celle-ci ;
- exercer toute activité jugée nécessaire pour garantir que les activités de l'établissement sont conformes
aux lois, règlements, dispositions et règles applicables des autorités internationales, européennes, nationales
ou locales ;
- exercer toute autre activité en lien avec les pouvoirs susmentionnés.
Le dirigeant de la Succursale est autorisé à donner une sous-procuration écrite dans le cadre de la
procuration.
L'exercice comptable de la Succursale est l'année civile (c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année). Seul le premier exercice de la Succursale commence le jour de la constitution de la Succursale
et se termine le 31 décembre 2024.
Aucune autre décision n'est prise. L'assemblée des actionnaires de la Société est ainsi close.
Asscheim, le 12/11/2024