Ondernemingsnr : 0441822231
Naam
(voluit) : HET SCHUURKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heideveldstraat 17
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van naamloze
vennootschap Het Schuurke, opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 22
januari 2024 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van
stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV). Kennisname van de uitleg van de notaris omtrent de diverse gevolgen ervan op
vlak van ondermeer statutaire zetel, bestuursorgaan, oproeping en werking algemene vergadering,
nieuwe terminologie. In het kader hiervan wordt gekozen voor het behoud van een raad van bestuur
(monistisch bestuur) overeenkomstig artikel 7:85 §1 WVV en niet te kiezen voor een enige
bestuurder of een duaal bestuur. De vergadering stelt vast dat alle aandelen op naam zijn. Artikel
7 van de statuten wordt aldus aangepast.
TWEEDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met inachtname van de wijzigingen waartoe
werd besloten onder voorgaand besluit. Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HET SCHUURKE ».
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een drankgelegenheid, zoals café's, herbergen, tavernes en bars, met inbegrip van
de verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes;
- de uitbating van een spijshuis en/of restaurant;
- de uitbating van een verbruikssalon, zoals snackbars, theesalons, cafeteria's en de bereiding en
verkoop van bereide schotels om af te halen,
- de aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export en het vervoer van alle
voedingswaren en dranken;
- het ter beschikking stellen van feestzalen en het organiseren van feesten in de ruimste zin van het
woord.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of ander waarborgen verstekken De vennootschap kan ook de functie van zaakvoerder,
bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt 61.973,38 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen, met ieder
een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
.... (men slaat over) ....
TITEL III: EFFECTEN.
Artikel 9: Aard van de aandelen.
.... (men slaat over) ....
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
RAAD VAN BESTUUR.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ‘raad van bestuur’ genoemd,
samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn. Indien en
zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit
2 bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste
6 jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders zou bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt. Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bestuurders kunnen te allen
tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, door de
algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment
van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de
raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van
zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevesti-ging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene ver-gadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks be-stuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. Indien de vennootschap zelf tot
bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste
vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14: Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en (behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid) bovendien binnen
de 5 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders of, indien de vennootschap slechts
2 bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. De raad van bestuur wordt
voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige
bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste 5 dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. De raad van
bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De bestuurder die belet is, kan bij
eenvoudige brief of door middel van ieder ander (elektronisch) communicatiemiddel, volmacht geven
aan één van zijn collega's van de raad van bestuur. Elke bestuurder kan nochtans slechts één
medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één stem. Indien de raad van
bestuur uit meer dan 2 leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een
beslissende stem. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische
communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 15: Belangenconflict.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij verplicht de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan
op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in
de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen. De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
ENIGE BESTUURDER.
Artikel 16: Enige bestuurder.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
Daarnaast kan de vennootschap bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering bestuurd
worden door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die benoemd wordt voor
bepaalde of onbepaalde duur. De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn
persoon.
DAGELIJKS BESTUUR.
Artikel 17: Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden. Het
dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 18: Interne bestuursbevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. In voorkomend geval oefent
de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de ‘raad van
bestuur’ dienen in voorkomend geval gelezen te worden als verwijzend naar de ‘enige bestuurder’.
Artikel 19: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college –
of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder –
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
    •  twee bestuurders gezamenlijk handelend of in voorkomend geval een enige bestuurder
alleenhandelend;
    •  één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend;
    •  binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Indien alle
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam zijn,
Ze worden tenminste 15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1/ de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2/ de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3/ de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene ver-gadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennoot-
schap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24: Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 25: Stemming per brief.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: de
identiteit van de aandeelhouder; zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening; het
aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt; het bewijs dat de
formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; de agenda van de
algemene vergadering; de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of
onthouding.  Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 26: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
.... (men slaat over) ....
Artikel 28: Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan tijdens de zitting elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met 3 weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet
persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering
opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die
werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij
werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal
definitieve besluiten nemen.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het datzelfde
kalenderjaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds 1/10 van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
(1/10) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten
wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de
raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERE BEPALINGEN.
.... (men slaat over) ....
DERDE BESLUIT : ORGANISATIE VAN HET BESTUURSORGAAN
Verlenen voor zover nodig van kwijting/décharge voor het tot op heden door de huidige bestuurders
uitgevoerde mandaat als bestuurder.
Worden (her)benoemd tot niet-statutair bestuurders, voor een periode van 6 jaar, om te eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 : 1/ de heer EVENS René, geboren op 10 september
1963, wonende te 3670 Oudsbergen (Meeuwen), Heideveldstraat 17 en 2/ de heer HAEX Eddy,
geboren op 4 april 1969, wonende te 3670 Oudsbergen (Meeuwen), Klaverstraat 11. 
Deze mandaten zijn onbezoldigd,.
VIERDE BESLUIT : BEPALING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL.
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en dat het adres van de
zetel is gevestigd te 3670 Oudsbergen (Meeuwen), Heideveldstraat 17.
VIJFDE BESLUIT : INFORMATIE BETREFFENDE DE WEBSITE EN E-MAILADRES.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen officiële website heeft en dat de vennootschap
geen officieel e-mailadres heeft.
ZESDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING
VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN.
Volmacht aan de bestuurders om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de
dagorde genomen werden en machtiging aan de notaris om de statuten te coördineren en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht aan naamloze vennootschap De Graef-Linsen & Co (thans Fineko Pelt) te 3910 Pelt,
Boseind 98, met macht tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten die uit deze statutenwijziging
voortvloeien te vervullen en uit te voeren en ondermeer deze vereist voor de inschrijving/wijziging
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de BTW, alle
(belasting)administraties, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissing heeft genomen: benoeming van voornoemde heer Evens René tot gedelegeerd-
bestuurder.
(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en
tekst van de gecoördineerde statuten.