N° d'entreprise : 0700833611
Nom
(en entier) : APAXEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Auguste Piccard 48
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le dix-sept mai deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "APAXEN", ayant son siège à 6041
Gosselies, Rue Auguste Piccard 48, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 1.535.091,40 EUR, pour
le porter de 1.813.847,31 EUR à 3.348.938,71 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 25.957 actions de préférence jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes de leur classe et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 59,1398 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à
savoir 1.535.091,40 EUR.
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 1.535.091,40 EUR.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à trois millions trois cent quarante-huit mille neuf cent trente-huit euros septante-et-
un cents (€ 3.348.938,71).
Il est représenté par septante-quatre mille neuf cent treize (74.913) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Les septante-quatre mille neuf cent treize (74.913) actions sont divisées en deux classes comme suit
Volet B
:
- dix-huit mille six cents (18.600) actions ordinaires; et,
- cinquante-six mille trois cent treize (56.313) actions de préférence.".
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, douze procurations, un
rapport du conseil d'administration, un rapport du reviseur d'entreprises, établi en application des
articles 7: 155 et 7:179 du Code des société et des associations,  le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire