Ondernemingsnr : 0896 414 810
Naam
(voluit) : Tabemari
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 108
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de zetel te 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan
108 op 14 februari 2025 van de naamloze vennootschap "Tabemari" (met ondernemingsnummer
0896.414.810), dat met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Rekening houdend met de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AugesCo" (met zetel te
2240 Zandhoven, Voort 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0889.637.181) ingevolge de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-
verbaal opgemaakt door notaris Ward Bultereys te Merelbeke-Melle (Bottelare) op 30 oktober 2024,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 december 2024, onder nummer 24170461 (wat
betreft de NV "Tabemari") en op 17 december 2024, onder nummer 24176819 (wat betreft de NV "AugesCo")
beslist de algemene vergadering de niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie
vanaf 30 oktober 2024 's avonds: de naamloze vennootschap "AugesCo", met zetel te 2240 Zandhoven, Voort
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0889.637.181, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Boeren.
De vergadering verleent onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van
haar mandaat tot 30 oktober 2024 's avonds.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder vanaf 31 oktober 2024 's
morgens tot 27 december 2029 's avonds: de heer BOEREN Dirk Frans Justine, wonende te 8670 Koksijde,
Houtsaegerlaan 108.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat van bestuurder zal vergoed worden met een vaste en/of variabele vergoeding, vastgelegd door
de algemene vergadering, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist alle bestuurshandelingen door voornoemde heer Dirk Boeren in zijn
hoedanigheid van bestuurder gesteld vanaf 31 oktober 2024 's morgens tot op heden te bekrachtigen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent volmacht aan de notarissen Henrist, De Mulder en Bultereys te
Merelbeke-Melle (Bottelare) om het nodige te doen voor de publicatie van een uittreksel uit het verslag van deze
bijzondere algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Er blijkt uit de notulen van vergadering van het bestuursorgaan gehouden op de zetel te 8670 Koksijde,
Houtsaegerlaan 108 op 14 februari 2025 van de naamloze vennootschap "Tabemari" (met
ondernemingsnummer 0896.414.810), dat met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
Rekening houdend met de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "AugesCo" (met zetel te
2240 Zandhoven, Voort 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0889.637.181) ingevolge de buitengewone algemene vergadering blijkens proces-
verbaal opgemaakt door notaris Ward Bultereys te Merelbeke-Melle (Bottelare) op 30 oktober 2024,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 december 2024, onder nummer 24170461 (wat
betreft de NV "Tabemari") en op 17 december 2024, onder nummer 24176819 (wat betreft de NV "AugesCo")
30 oktober 2024 's avonds: de naamloze vennootschap "AugesCo", met zetel te 2240 Zandhoven, Voort 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0889.637.181, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Boeren.
Het bestuursorgaan verleent onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat tot 30 oktober 2024 's avonds.
TWEEDE BESLISSING
Het bestuursorgaan beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder én als voorzitter van de Raad van
Bestuur vanaf 31 oktober 2024 's morgens tot 27 december 2029 's avonds (gelijklopend met het
bestuursmandaat): de heer BOEREN Dirk Frans Justine, wonende te 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 108.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder zal vergoed worden met een vaste en/of variabele vergoeding,
vastgelegd door het bestuursorgaan, behoudens andersluidende beslissing door de het bestuursorgaan.
DERDE BESLISSING
Het bestuursorgaan beslist alle bestuurshandelingen door voornoemde heer Dirk Boeren in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder gesteld vanaf 31 oktober 2024 's morgens tot op heden te
bekrachtigen.
VIERDE BESLISSING
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan de notarissen Henrist, De Mulder en Bultereys te Merelbeke-
Melle (Bottelare) om het nodige te doen voor de publicatie van een uittreksel uit het verslag van deze
vergadering van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Notaris Ward BULTEREYS
Merelbeke-Melle (Bottelare)